≈≈申能股份600642≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于完成2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债(专项用于碳中和)(第一期)的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2022-004
              申能股份有限公司
 关于完成 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司
    债（专项用于碳中和）（第一期）的公告
  日前，公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行完成。经中国证券监督管理委员会批复同意，本次绿色公司债券发行面值总额不超过 50 亿元，可在注册有效期内分期发行。本期债券发行总规模为 12 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，期限为 3 年，票面利率为 2.65%。
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-25] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于向专业投资者公开发行绿色公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2022-003
              申能股份有限公司
 关于向专业投资者公开发行绿色公司债券获得中国
      证券监督管理委员会注册批复的公告
  日前，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意申能股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可[2022]124 号），批复内容如下：
  一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元绿色公司债券的注册申请。
  二、本次发行绿色公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
  三、本批复自中国证监会同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行绿色公司债券。
  四、自中国证监会同意注册之日起至本次绿色公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
  本次绿色公司债券发行已经公司第四十一次（2020 年度）股东大会审议通过。
  公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
                                      申能股份有限公司
                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-15] (600642)申能股份:申能股份有限公司2021年度控股发电量完成情况公告
 证券代码：600642    股票简称：申能股份    公告编号：2022-002
                申能股份有限公司
        2021 年度控股发电量完成情况公告
    一、公司控股企业发电量情况
    经统计，2021 年公司控股发电企业完成发电量 484.77 亿千瓦时，
 同比增长 23.18%。其中：
    1、煤电完成 369.46 亿千瓦时，同比增长 23.73%，主要是上海、
 安徽用电需求增长，燃煤机组利用小时同比增加。
    2、天然气发电完成 59.75 亿千瓦时，同比减少 5.16%，主要是本
 市发电结构调整。
    3、风力发电完成 42.47 亿千瓦时，同比增长 59.48%；光伏及分
 散式发电完成 13.09 亿千瓦时，同比增长 144.67%。主要是公司新能 源项目装机规模同比增长。
    2021 年，公司控股发电企业上网电量 447.65 亿千瓦时，上网电
 价均价 0.443 元/千瓦时（含税），参与市场交易电量 154.46 亿千瓦时。
              公司控股发电企业 2021 年度发电量情况
                                          公司  装机容  发电量  上网电
电源            企业项目名称            持股  量（万  （亿千  量（亿千
类型                                      比例  千瓦）  瓦时）  瓦时）
                                        （%）
      上海外高桥第三发电有限责任公司            40    2×100    112.94    109.09
煤电  上海外高桥第二发电有限责任公司（共同控
      股）                                      40    2×90      94.71      90.29
      上海吴泾第二发电有限责任公司              51    63+60      51.31      48.12
      淮北申皖发电有限公司                      51    2×66      56.10      53.37
      申能吴忠热电有限责任公司                97.43    2×35      36.30      33.76
      上海申能临港燃机发电有限公司              65    2×40.3+    28.53      28.02
                                                        2×42.3
气电  上海申能崇明发电有限公司                100  2×42.42    11.44      11.22
      上海申能奉贤热电有限公司                  51    45.85+    19.78      19.38
                                                        46.67
      上海临港海上风电有限公司                  96    21.28      6.03      5.87
      上海申欣风力发电有限公司                  55    1.37      0.17      0.16
      申能新能源达茂风力发电有限公司          100    9.75      2.77      2.67
      上海华港风力发电有限公司                100    6.75      1.23      1.20
      上海申能长兴第二风力发电有限公司        100    4.8        1.00      0.98
      上海申能长兴风力发电有限公司            100      2        0.44      0.43
      新疆木垒县新科风能有限责任公司          100    4.95      1.15      1.13
      青海格尔木东恒新能源有限公司            100      5        1.03      1.01
风电  青海格尔木清脉新能源科技有限公司        100      5        1.01      0.99
      青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司          100      5        1.11      1.07
      青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司        100      20        3.91      3.89
      青海海南州鑫源新能源有限公司            100      5        0.81      0.80
      陕西榆林协合新能源有限公司              100      10        2.34      2.28
      山西岢岚县风脉新能源有限公司            100      10        2.92      2.85
      河南南召聚合风力发电有限公司            100    9.78      1.83      1.77
      河南灵宝协合风力发电有限公司            100    4.8        0.96      0.94
      河南汝州申能新能源风电开发有限公司      100    2.99      0.62      0.61
      河南淮阳县联浩风电开发有限公司          100    5.2        1.51      1.50
      河南北方一电（淮阳）风能有限公司        100      2        0.52      0.52
      河南北方一电（西华）风能有限公司        100      2        0.57      0.57
      湖南永州东田协合风力发电有限公司        100    4.8        0.72      0.69
      内蒙阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司  100      3        1.22      1.18
      内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司        100      15        4.94      4.86
      内蒙古大漠风电供暖有限责任公司          100    4.8        1.34      1.30
      江苏如东协鑫海上风力发电有限公司        100      20        0.90      0.86
      江苏如东智鑫海上风电有限公司            100      15        0.31      0.28
      河南漯河恒洁新能源有限公司              100      5        1.09      1.04
      河南宝丰交建风力发电有限公司            100      2      0.0066    0.0066
      安徽淮北绿金新能源有限公司              100    1.5      0.0085    0.0085
      上海世博太阳能                          100    0.31      0.02      0.02
      上海申欣太阳能发电有限公司              100    0.11      0.01      0.01
      安徽金寨太科光伏电力有限公司            100    2.94      0.33      0.32
      新疆木垒县华光发电有限责任公司          100      2        0.34      0.33
      新疆哈密华光发电有限责任公司            100      5        0.82      0.81
光伏  新疆哈密新特光能有限公司                100      2        0.32      0.32
发电  新疆克拉玛依新特华光发电有限公司        100      2        0.28      0.28
      新疆吐鲁番市新科能源有限责任公司        100      2        0.31      0.30
      河北尚义海润光伏发电有限公司            100      2        0.22      0.22
      河北平泉市仁辉光伏发电有限公司          100      2        0.28      0.27
      河北平泉市丰合光伏发电有限公司          100      2        0.28      0.28
      江苏灌云永贯新能源科技有限公司          100    9.8        1.39      1.36
      贵州关岭卓阳新能源科技有限公司            95      20        2.06      2.03
      贵州关岭卓申新能源科技有限公司            95      4        0.42      0.41
      湖北沙洋楚伏新能源有限公司              100      10        0.84      0.83
      陕西榆林协能鑫科光伏电力有限公司        100      10        1.68      1.68
      安徽枞阳县晨华新能源发电有限公司        100      8        0.72      0.71
      安徽含山县陶阳新能源科技有限公司        100    4.9        0.56      0.56
      江西抚州市旭阳新能源有限公司            100      2        0.09      0.09
      江西抚州市临川区科电新能源有限公司      100      2        0.39      0.38
      安徽宣城市永欣新能源科技有限公司        100      4        0.04      0.04
      贵州独山卓申新能源有限公司                95      20        0.93      0.92
      贵州关岭申阳能源科技有限公司              95      15        0.63      0.63

[2021-12-18] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-050
 申能股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
  重要内容提示：
    申能股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月
15 日、12 月 16 日和 12 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东核实，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 12 月 15 日、12 月 16 日和 12 月 17 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
  二、公司关注并核实的相关情况
  1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
  2、经公司自查并向公司控股股东申能（集团）有限公司问询确认，截至本公告日，不存在涉及公司的应披露而未披露导致股价异常
波动的事项，包括但不限于涉及公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
  3、经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
  4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
  三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、相关风险提示
  公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。公司目前生产经营正常，经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                    申能股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 17 日

[2021-11-17] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于完成2021年度第五期超短期融资券发行的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-049
              申能股份有限公司
 关于完成 2021 年度第五期超短期融资券发行的公告
  日前，公司 2021 年度第五期超短期融资券发行完成。经 2020 年
6 月 30 日召开的公司第四十次（2019 年度）股东大会审议通过，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 100 亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币 20 亿元，发行期限为 180 天，发行利率为年利率2.42%。
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                          2021 年 11 月 17 日

[2021-10-30] (600642)申能股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.491元
    每股净资产: 6.4336元
    加权平均净资产收益率: 7.67%
    营业总收入: 178.99亿元
    归属于母公司的净利润: 24.03亿元

[2021-10-21] (600642)申能股份:申能股份有限公司2021年前三季度控股发电量完成情况公告
 证券代码：600642    股票简称：申能股份    公告编号：2021-047
                申能股份有限公司
      2021 年前三季度控股发电量完成情况公告
    一、公司控股企业发电量情况
    经统计，2021 年前三季度公司控股发电企业完成发电量 368.58
 亿千瓦时，同比增加 29.4%。其中：
    1、煤电完成 282.78 亿千瓦时，同比增加 34.24%，主要是上海、
 安徽用电需求增长，燃煤机组利用小时同比增加。
    2、天然气发电完成 46.83 亿千瓦时，同比减少 9.23%，主要是本
 市发电结构调整。
    3、风电完成 30.02 亿千瓦时，同比增长 58.33%；光伏发电完成
 8.95 亿千瓦时，同比增长 147.92%。主要是公司新能源项目装机规模 同比增长。
    2021 年前三季度，公司控股发电企业上网电量 340.48 亿千瓦时，
 上网电价均价 0.425 元/千瓦时（含税），参与市场交易电量 109.83 亿
 千瓦时。
            公司控股发电企业 2021 年前三季度发电量情况
                                          公司  装机容  发电量  上网电
电源            企业项目名称            持股  量（万  （亿千  量（亿千
类型                                      比例  千瓦）  瓦时）  瓦时）
                                        （%）
煤电  上海外高桥第三发电有限责任公司            40    2×100      83.55      80.80
      上海外高桥第二发电有限责任公司（共同控    40    2×90      70.65      67.33
      股）
      上海吴泾第二发电有限责任公司              51    63+60      39.39      36.98
      淮北申皖发电有限公司                      51    2×66      44.86      42.66
      申能吴忠热电有限责任公司                97.43    2×35      27.61      25.72
      上海申能临港燃机发电有限公司              65    2×40.3+    22.86      22.45
                                                        2×42.3
气电  上海申能崇明发电有限公司                100  2×42.42    10.20      10.01
      上海申能奉贤热电有限公司                  51    45.85+    13.77      13.48
                                                        46.67
      上海临港海上风电有限公司                  96    21.28      4.53      4.40
      上海申欣风力发电有限公司                  55      1.37      0.14      0.13
      申能新能源达茂风力发电有限公司          100    9.75      1.95      1.83
      上海华港风力发电有限公司                100    6.75      0.90      0.88
      上海申能长兴第二风力发电有限公司        100    4.8        0.73      0.69
      上海申能长兴风力发电有限公司            100      2        0.32      0.32
      新疆木垒县新科风能有限责任公司          100    4.95      0.89      0.87
      青海格尔木东恒新能源有限公司            100      5        0.86      0.84
风电
      青海格尔木清脉新能源科技有限公司        100      5        0.85      0.83
      青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司          100      5        0.94      0.90
      青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司        100      20        2.93      2.91
      青海海南州鑫源新能源有限公司            100      5        0.64      0.63
      陕西榆林协合新能源有限公司              100      10        1.84      1.79
      山西岢岚县风脉新能源有限公司            100      10        2.16      1.95
      河南南召聚合风力发电有限公司            100    9.78      1.46      1.41
      河南灵宝协合风力发电有限公司            100    4.8        0.71      0.70
      河南汝州申能新能源风电开发有限公司      100    2.99      0.38      0.37
      河南淮阳县联浩风电开发有限公司          100    5.2        1.09      1.09
      河南北方一电（淮阳）风能有限公司        100      2        0.37      0.37
      河南北方一电（西华）风能有限公司        100      2        0.40      0.40
      湖南永州东田协合风力发电有限公司        100    4.8        0.45      0.44
      内蒙阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司  100      3        0.88      0.80
      内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司        100      15        3.51      3.45
      内蒙古大漠风电供暖有限责任公司          100    4.8        1.09      1.06
      上海世博太阳能                          100    0.31    0.0161    0.0156
      上海申欣太阳能发电有限公司              100    0.11    0.0080    0.0078
      安徽金寨太科光伏电力有限公司            100    2.94    0.2457    0.2429
      新疆木垒县华光发电有限责任公司          100      2      0.2715    0.2619
      新疆哈密华光发电有限责任公司            100      5      0.6299    0.6171
      新疆哈密新特光能有限公司                100      2      0.2486    0.2486
      新疆克拉玛依新特华光发电有限公司        100      2      0.2291    0.2267
      新疆吐鲁番市新科能源有限责任公司        100      2      0.2418    0.2400
光伏
      河北尚义海润光伏发电有限公司            100      2      0.1504    0.1443
      河北平泉市仁辉光伏发电有限公司          100      2      0.2200    0.2169
      河北平泉市丰合光伏发电有限公司          100      2      0.2180    0.2152
      江苏灌云永贯新能源科技有限公司          100    9.8      1.0991    1.0788
      贵州关岭卓阳新能源科技有限公司            95      20      1.7128    1.7044
      贵州关岭卓申新能源科技有限公司            95      4      0.3553    0.3462
      湖北沙洋楚伏新能源有限公司              100      5      0.5865    0.5767
      陕西榆林协能鑫科光伏电力有限公司        100      10      1.3270    1.3215
    安徽枞阳县晨华新能源发电有限公司        100      8      0.4913    0.4876
    安徽含山县陶阳新能源科技有限公司        100    4.9      0.4127    3.5602
    江西抚州市旭阳新能源有限公司            100      2      0.0697    0.0686
    江西抚州市临川区科电新能源有限公司      100      2      0.3042    0.3007
    河北邢台市申曜新能源科技有限公司        100    1.2      0.0892    0.0880
    上海申桓新能源有限公司                  100    0.176    0.0158    0.0153
    上海申能新能源投资有限公司（浦煤分散式  100    0.01    0.0015    0.0009
    供电项目）
    上海申能电力销售有限公司（青浦分散式供  100    0.0168    0.0010    0.0015
    电项目）
注：以上表格控股发电量中不含淮北申能发电有限公司调试电量16.73万千瓦时。
  二、公司控股企业装机容量情况
    截至 2021 年 9 月底，公司控股装机容量为 1302.29 万千瓦，同
比增加 5.69%。其中：煤电 705 万千瓦，占 54.14%；气电 342.56 万
千瓦，占 26.30%；风电 165.27 万千瓦，占 12.69%；光伏发电 89.46
万千瓦，占 6.87%。
    特此公告。
                                          申能股份有限公司

[2021-09-18] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600642        证券简称：申能股份          公告编号：2021-046
              申能股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要提示：
 会议召开时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）下午 14:00-15:00
 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
 会议召开方式：上证路演中心网络互动
 投资者可于 2021 年 9 月 27 日（周一）17:00 前将有关问题留言在
“上证 E 互动”平台，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  申能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31 日发
布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，
公司计划于 2021 年 9 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年半年度业
绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
  一、 说明会类型
  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、 说明会召开的时间、地点
  （一） 会议召开时间：2021 年 9 月 28 日下午 14:00-15:00
  （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
  （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
  三、 参加人员
  董事长：倪斌 先生
  总裁、副董事长：奚力强 先生
  副总裁兼董事会秘书：谢峰 女士
  财务部总经理：潘步恩 先生
  证券部总经理、证券事务代表：周鸣 先生
  四、 投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 9 月 28 日下午 14:00-15:00，通过互联
网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 27 日（周一）17:00 前将有关问
题留言在“上证 E 互动”平台，公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系人：证券部
  电话：021-63900642
  六、其他事项
  本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                          2021 年 9 月 18 日

[2021-09-09] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于转让所持上海上国投资产管理有限公司5%股权的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-045
              申能股份有限公司
 关于转让所持上海上国投资产管理有限公司 5%股权
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  交易简要内容：申能股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产交所”），以公开挂牌方式，将所持有的上海上国投资产管理有限公司（以下简称“上国投资管”）5%的股权转让给上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”），交易价款为人民币 105,234.8952 万元。
  本次交易未构成关联交易
  本次交易未构成重大资产重组
  交易实施不存在重大法律障碍
  一、交易概述
  公司原持有“上国投资管”5%的股权，“上国投资管”控股股东为“国际集团”。为配合“国际集团”产业战略整合，经上海市国资委同意，“国际集团”实施收购“上国投资管”其他股东的股权工作。
  本次交易转让方为公司，交易标的为公司所持有的“上国投资管”
5%股权。本项产权交易经“产交所”公开挂牌，挂牌期间征集到“国际集团”一家意向受让方，按照产权交易规则确定“国际集团”为交易标的受让方。公司与“国际集团”签署了《上海市产权交易合同》，将所持有的“上国投资管”5%股权转让给“国际集团”，交易价款为人民币 105,234.8952 万元。日前，“上国投资管”完成了工商变更。
  根据《公司章程》有关规定，本次交易在董事长决策范围内，公司已履行内部集体决策程序。
  二、 交易对方情况介绍
  1、交易对方基本信息
  交易对方名称：上海国际集团有限公司
  企业性质：有限责任公司（国有独资）
  注册地：上海市静安区威海路 511 号
  办公地址：上海市静安区威海路 511 号
  法定代表人：俞北华
  注册资本：人民币 3,000,000.00 万元整
  主营业务：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。
  实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
  2、交易对方主要业务发展状况：
  “国际集团”是上海重要的国有资本投资运营平台，成立以来积极探索运作规范、管理高效的金融控股管控模式和业务架构。
  “国际集团”是上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券
股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司的第一大股东，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的主要股东；是上海保险交易所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司的唯一市级出资主体和上海股权托管交易中心股份有限公司第一大股东；现有金浦、国和、赛领、科创、国方五大产业基金管理人品牌。
  3、交易对方最近一年主要财务指标：                  单位：元
              项目                        2020 年 12 月 31 日
总资产                                              246,684,203,605.81
归母净资产                                          161,401,885,950.61
              项目                          2020 年 1-12 月
营业收入                                                509,620,263.47
净利润                                                12,066,829,225.91
  三、交易标的基本情况
  （一）交易标的
  1、标的公司基本情况
  本次交易标的为公司所持有的“上国投资管”5%股权。“上国投
资管”成立于 2015 年 3 月，现注册资本为人民币 100,000 万元，注
册地点为上海市黄浦区九江路 111 号 201 室，经营范围为资产管理、实业投资、企业管理咨询、财务咨询。
  本次交易前，其股东出资额及出资比例如下：
            股东名称                出资额（人民币）    持股比例（%）
上海国际集团有限公司                      69000.00 万元          69
上海久事（集团）有限公司                  20000.00 万元          20
申能股份有限公司                            5000.00 万元            5
上海汽车集团股权投资有限公司                2000.00 万元            2
上海石化城市建设综合开发有限公司          1333.268 万元      1.3333
上海新黄浦实业集团股份有限公司              666.732 万元      0.6667
上海地产（集团）有限公司                    666.732 万元      0.6667
双钱轮胎集团有限公司                        533.332 万元      0.5333
上海百联集团股份有限公司                    399.968 万元          0.4
上海爱建集团股份有限公司                    399.968 万元          0.4
  本次完成交易及工商变更后，其股东出资额及出资比例如下：
            股东名称                出资额（人民币）    持股比例（%）
上海国际集团有限公司                      80000.00 万元          80
上海久事（集团）有限公司                  20000.00 万元          20
  2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标          单位：元
      项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
                          （经审计）              （未经审计）
资产总额                    22,564,963,488.88          27,168,756,971.98
负债总额                    5,664,628,717.25          6,789,494,523.20
归母净资产                  16,900,334,771.63          20,379,262,448.78
净利润                      1,075,118,794.86            172,585,697.89
  （二）交易标的评估情况
  经具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【大信审字（2020）第 4-01006 号】，截止 2020
年 4 月 30 日，“上国投资管”全部股东权益账面值为 17,210,391,545.43
元。
  具有从事证券、期货业务资格的上海财瑞资产评估有限公司对标的公司进行了评估并出具资产评估报告【沪财瑞评报字（2020）第
1177 号】，该报告采用资产基础法评估，评估基准日为 2020 年 4 月
30 日。截至评估基准日，“上国投资管”总资产合计为人民币2,732,034.32 万元，负债合计为人民币 627,336.42 万元，所有者权益为人民币 2,104,697.9 万元，产权交易标的价值为 105,234.895 万元。
  四、产权交易合同主要内容
  转让方：申能股份有限公司
  受让方：上海国际集团有限公司
  交易标的：转让方所持有的上国投资管 5%股权
  交易价款： 105,234.8952 万元
  支付方式：一次性付款
  五、本次交易对公司的影响
  公司对“上国投资管”的初始投资成本 400 万元，根据相关会计准则，本次交易贡献净利润约 7.9 亿元。
  本次转让有助于盘活公司存量金融资产，实现收益，更好地满足公司经营发展的资金需求。
  六、上网公告附件
  1、审计报告【大信审字（2020）第 4-01006 号】
  2、资产评估报告【沪财瑞评报字（2020）第 1177 号】
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                            2021 年 9 月 9 日

[2021-08-31] (600642)申能股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.32元
    每股净资产: 6.2623元
    加权平均净资产收益率: 5%
    营业总收入: 113.66亿元
    归属于母公司的净利润: 15.71亿元

[2021-08-06] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份1%的提示性公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-044
              申能股份有限公司
 关于持股 5%以上股东增持股份 1%的提示性公告
  重要内容提示：
  ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购；
  ●本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。
  ●本次增持后，中国长江电力股份有限公司及其一致行动人持有公司股份比例从 11%增加至 12%。
    一、本次权益变动基本情况
  2021 年 8 月 4 日，公司接到股东中国长江电力股份有限公司（以
下简称“长江电力”）一致行动人长电投资管理有限责任公司（以下简称“长电投资”）《关于增持股份情况的告知函》：基于对公司价值
的认可及未来持续发展的信心，自 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 8 月
4 日，长电投资通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司无限售条件流通股 49,120,322 股，占公司总股本的 1.00%。
  本次增持前，长电投资的一致行动人长江电力累计持有公司无限售条件流通股 540,324,095 股，占公司总股本的 11.00%。
  本次增持后，长电投资及一致行动人长江电力合计持有公司无限售条件流通股 589,444,417 股，占公司总股本的 12.00%。
                  长电投资及其一致行动人持股情况
                              本次增持前持有股份        本次增持后持有股份
        股东名称                        占总股本比                占总股本比
                          股数（股）    例（%）    股数（股）    例（%）
长电投资管理有限责任公司    49,120,313          1.00    98,240,635          2.00
中国长江电力股份有限公司    491,203,782        10.00  491,203,782        10.00
合计                        540,324,095        11.00  589,444,417        12.00
  二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况
  公司名称：长电投资管理有限责任公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：詹平原
  注册资本：人民币 500000 万元整
  成立日期：2020 年 8 月 11 日
  营业期限：2020 年 8 月 11 日至 2070 年 8 月 10 日
  统一社会信用代码：91310115MA1K4KY420
  住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 1 单元 209-6
室
  经营范围：许可项目：证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  一般项目：投资管理，实业投资，创业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  三、其他
  1、增持资金来源：长电投资自有资金
  2、是否涉及控制权变更：本次增持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                            2021 年 8 月 5 日

[2021-08-05] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于完成2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)发行的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-043
              申能股份有限公司
关于完成 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）
                发行的公告
  日前，公司 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）发行完
成。经 2020 年 6 月 30 日召开的公司第四十次（2019 年度）股东大
会审议通过，公司本次中期票据的注册金额为人民币 60 亿元。本期绿色中期票据（碳中和债）发行总额为人民币 10 亿元，发行期限为3 年，发行利率为年利率 3.09%。
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                          2021 年 8 月 5 日

[2021-07-23] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告
  证券代码：600642        证券简称：申能股份    公告编号：2021-042
                申能股份有限公司
    关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         A股限制性股票登记日：2021 年7月20日
         A股限制性股票登记数量：4,402.4万股
  根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照申能股份有限公司（以下简称“申能股份”或“公司”）第四十一次（2020年度）股东大会审议通过的《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的相关要求，公司完成了A股限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
    一、限制性股票的授予情况
  2021年5月28日，公司召开第四十一次（2020年度）股东大会，审议通过了《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
  2021年7月8日，公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》，确定2021年7月8日为首次授予日，向符合条件的289名激励对象授予4,402.4万股A股限制性股票，首次授予价格为2.89元/股。
    在授予日确定后的实际认购过程中，289名激励对象实际认购了4,402.4万股限制性股票，预留部分的股票数量为307.6万股。
  公司本次激励计划实际授予情况如下：
  1、首次授予日：2021年7月8日
  2、首次授予价格：2.89元/股
  3、首次授予人数：289人
  4、首次授予数量：4,402.4万股
  5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
  6、首次授予对象：
    姓名            职务          获授限制性股票  占授予总量  占目前总股
                                      数量（万股）    比例（%）    本的比例
    奚力强      副董事长、总裁          56.9          1.21        0.0116
    余永林          副总裁              51.2          1.09        0.0104
    谢峰      副总裁、董事会秘书        51.2          1.09        0.0104
    舒彤            副总裁              45.1          0.96        0.0092
    刘先军          职工董事              51.2          1.09        0.0104
      其他核心骨干（共284人）          4,146.8          88.04        0.8442
              预留股份                    307.6          6.53        0.0626
            合计（289人）                4,710.0          100.0        0.96
  注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
    二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况
  本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过6年。
  本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。
  本计划授予的限制性股票解除限售时间安排如下所示：
      解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
                        自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24
      第一批解除限售    个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记        33%
                        完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
                        自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36
      第二批解除限售    个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记        33%
                        完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
                        自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48
      第三批解除限售    个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记        34%
                        完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
    三、限制性股票认购资金的验资情况
    上海上会会计师事务所于2021年7月9日出具了《申能股份有限公司资金验证报告》
（上会师报字[2021]第8055号），审验了公司截至2021年7月8日止A股限制性股票激励计划认购资金实收情况。截至2021年7月8日止，公司已收到289名激励对象实际认购款合计127,229,360.00元。由于本次授予的限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划认购不会增加注册资本或股本。
    四、首次授予限制性股票的登记情况
  本激励计划的首次授予登记的限制性股票共计4,402.4万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于2021年7月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。股权登记日为2021年7月20日。
    五、授予前后对公司控股股东的影响
  公司本次A股限制性股票激励计划所涉股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票，因此本次授予登记完成后，公司股本不变，不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。
    六、股本结构变动情况
  本次A股限制性股票激励计划首次授予前后公司股本结构变动情况如下：
                                                                    单位：股
                        本次变更前          增减变动            本次变更后
  股份类型
                  数量（股）  比例（%）  数量（股）    数量（股）    比例（%）
有限售条件股份    360,000,000      7.33%    +44,024,000      404,024,000        8.23%
无限售条件股份    4,552,038,316    92.67%    -44,024,000    4,508,014,316      91.77%
    合计        4,912,038,316    100.00%            0    4,912,038,316      100.00%
    七、本次募集资金使用计划
  本激励计划下首次授予总计收到认购款127,229,360.00元，将用于补充本公司营运资金。
    八、首次授予对公司财务状况的影响
  按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计
可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票首次授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
  公司以首次授予日2021年7月8日A股股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日A股股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。
  经测算，首次授予的A股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
                                                                            单位：万元
  总成本        2021年        2022年        2023年        2024年        2025年
  13,295        2,307          4,784          3,726          1,893          585
  根据本计划解除限售业绩条件，上述激励成本对上市公司净利润不会产生重大影响。
  上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  特此公告。
                                                  申能股份有限公司董事会
                                                          2021年7月 22日

[2021-07-21] (600642)申能股份:申能股份有限公司2021年上半年控股发电量完成情况公告
 证券代码：600642    股票简称：申能股份    公告编号：2021-041
                申能股份有限公司
      2021 年上半年控股发电量完成情况公告
    一、公司控股企业发电量情况
    经统计，2021 年上半年公司控股发电企业完成发电量 236.35 亿
 千瓦时，同比增加 29.4%。其中：
    1、煤电完成 177.98 亿千瓦时，同比增加 28.8%，主要是上海、
 安徽用电需求增长，燃煤机组利用小时同比增加。
    2、天然气发电完成 31.22 亿千瓦时，同比增加 1.2%。
    3、风电完成 21.70 亿千瓦时，同比增长 80.8%；光伏发电完成
 5.45 亿千瓦时，同比增长 216.9%。主要是公司陆续完成收购新能源 项目，装机规模同比增长。
    2021 年上半年，公司控股发电企业上网电量 227.01 亿千瓦时，
 上网电价均价 0.429 元/千瓦时（含税），参与市场交易电量 63.17 亿
 千瓦时。
            公司控股发电企业 2021 年上半年发电量情况
                                          公司  装机容  发电量  上网电
电源            企业项目名称            持股  量（万  （亿千  量（亿千
类型                                      比例  千瓦）  瓦时）  瓦时）
                                        （%）
      上海外高桥第三发电有限责任公司            40    2×100    53.18    51.61
煤电  上海外高桥第二发电有限责任公司（共同控
      股）                                      40    2×90    44.70    42.70
      上海吴泾第二发电有限责任公司              51    63+60    23.95    22.57
      淮北申皖发电有限公司                      51    2×66    30.00    28.58
      申能吴忠热电有限责任公司                97.43    2×35    17.28    16.07
      上海申能临港燃机发电有限公司              65    2×40.3+  14.42    14.17
                                                        2×42.3
气电  上海申能崇明发电有限公司                100  2×42.42    5.95      5.84
      上海申能奉贤热电有限公司                  51    45.85+    10.85    10.64
                                                        46.67
      上海临港海上风电有限公司                  96    21.28    2.95      2.87
      上海申欣风力发电有限公司                  55      1.37    0.10      0.10
      申能新能源达茂风力发电有限公司          100    9.75    1.52      1.47
      上海华港风力发电有限公司                100    6.75    0.59      0.58
      上海申能长兴第二风力发电有限公司        100    4.8      0.46      0.44
      上海申能长兴风力发电有限公司            100      2      0.21      0.21
      新疆木垒县新科风能有限责任公司          100    4.95    0.62      0.60
      青海格尔木东恒新能源有限公司            100      5      0.56      0.55
风电  青海格尔木清脉新能源科技有限公司        100      5      0.55      0.54
      青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司          100      5      0.62      0.59
      青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司        100      20      2.24      2.20
      青海海南州鑫源新能源有限公司            100      5      0.49      0.48
      陕西榆林协合新能源有限公司              100      10      1.43      1.37
      山西岢岚县风脉新能源有限公司            100      10      1.56      1.52
      河南南召聚合风力发电有限公司            100    9.78    1.12      1.08
      河南灵宝协合风力发电有限公司            100    4.8      0.53      0.52
      河南汝州申能新能源风电开发有限公司      100    2.99    0.26      0.26
      河南淮阳县联浩风电开发有限公司          100    5.2      0.80      0.79
      河南北方一电（淮阳）风能有限公司        100      2      0.27      0.27
      河南北方一电（西华）风能有限公司        100      2      0.30      0.29
      湖南永州东田协合风力发电有限公司        100    4.8      0.35      0.33
      内蒙阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司  100      3      0.62      0.56
      内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司        100      15      2.78      2.72
      内蒙古大漠风电供暖有限责任公司          100    4.8      0.76      0.73
      上海世博太阳能                          100    0.31    0.0099    0.0096
      上海申欣太阳能发电有限公司              100    0.11    0.0051    0.0049
      安徽金寨太科光伏电力有限公司            100    2.94    0.1599    0.1581
      新疆木垒县华光发电有限责任公司          100      2      0.1788    0.1734
      新疆哈密华光发电有限责任公司            100      5      0.4117    0.4035
      新疆哈密新特光能有限公司                100      2      0.1603    0.1592
      新疆克拉玛依新特华光发电有限公司        100      2      0.1418    0.1409
      新疆吐鲁番市新科能源有限责任公司        100      2      0.1588    0.1555
光伏  河北尚义海润光伏发电有限公司            100      2      0.1107    0.1076
      河北平泉市仁辉光伏发电有限公司          100      2      0.1576    0.1519
      河北平泉市丰合光伏发电有限公司          100      2      0.1538    0.1536
      江苏灌云永贯新能源科技有限公司          100    9.8    0.7351    0.7203
      贵州关岭卓阳新能源科技有限公司            95      20    0.9569    0.9482
      贵州关岭卓申新能源科技有限公司            95      4      0.2011    0.1958
      湖北沙洋楚伏新能源有限公司              100      5      0.2874    0.2779
      陕西榆林协能鑫科光伏电力有限公司        100      10    0.8962    0.8927
      安徽枞阳县晨华新能源发电有限公司        100      8      0.2196    0.2176
    安徽含山县陶阳新能源科技有限公司        100    4.9    0.2407    0.2373
    江西抚州市旭阳新能源有限公司            100      2      0.0387    0.0358
    江西抚州市临川区科电新能源有限公司      100      2      0.1693    0.1662
    河北邢台市申曜新能源科技有限公司        100    1.2    0.0513      -
    上海申桓新能源有限公司                  100    0.176    0.0100      -
    上海申能新能源投资有限公司（浦煤分散式  100    0.01    0.0006
    供电项目）
    上海申能电力销售有限公司（青浦分散式供  100    0.0168  0.0010      -
    电项目）
    注：以上表格控股发电量中不含淮北申能发电有限公司调试电量 8.87 万千瓦时。
  二、公司控股企业装机容量情况
    2021 年二季度，公司新增控股装机容量 8.9 万千瓦，主要是：江
西抚州 4 万千瓦光伏项目，安徽含山陶阳 4.9 万千瓦光伏项目。
    截至 2021 年上半年，公司控股装机容量为 1302.29 万千瓦，同
比增加 8.05%。其中：煤电 705 万千瓦，占 54.14%；气电 342.56 万
千瓦，占 26.30%；风电 165.27 万千瓦，占 12.69%；光伏发电 89.46
万千瓦，占 6.87%。
    特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                          2021 年 7 月 21 日

[2021-07-20] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于完成股份性质变更暨A股限制性股票激励计划首次授予的进展公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-040
              申能股份有限公司
 关于完成股份性质变更暨 A 股限制性股票激励计划
              首次授予的进展公告
  根据申能股份有限公司（以下简称“公司”）第四十一次（2020
年度）股东大会授权，公司于 2021 年 7 月 8 日召开第十届董事会第八
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》、《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意 2021
年 7 月 8 日为首次授予日，以 2.89 元/股的授予价格向符合条件的 289
名激励对象首次授予 4,402.4 万股 A 股限制性股票（详情请参阅同日披露的公告）。
  日前，本次激励计划的 289 名激励对象已完成缴款，实际认购4,402.4 万股。上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对认购缴款进行验资，并出具验资报告。公司就首次授予 4,402.4 万股 A 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次
授予 289 名激励对象 4,402.4 万股的 A 股限制性股票将由无限售条件流
通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
  本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：
                                                              单位：股
                      本次变更前          增减变动            本次变更后
  股份类型
                数量（股）  比例（%）  数量（股）    数量（股）    比例（%）
有限售条件股份    360,000,000      7.33%  +44,024,000    404,024,000      8.23%
无限售条件股份  4,552,038,316    92.67%  -44,024,000    4,508,014,316      91.77%
    合计      4,912,038,316    100.00%            0    4,912,038,316    100.00%
  特此公告。
                                            申能股份有限公司
                                            2021 年 7 月 20 日

[2021-07-10] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于完成2021年度第四期超短期融资券发行的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-039
              申能股份有限公司
 关于完成 2021 年度第四期超短期融资券发行的公告
  日前，公司 2021 年度第四期超短期融资券发行完成。经 2020 年
6 月 30 日召开的公司第四十次（2019 年度）股东大会审议通过，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 100 亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币 35 亿元，发行期限为 180 天，发行利率为年利率2.42%。
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                          2021 年 7 月 10 日

[2021-07-09] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的公告
  证券代码：600642        证券简称：申能股份    公告编号：2021-038
                申能股份有限公司
 关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    A股限制性股票激励计划首次授予价格由3.17元/股调整为2.89元/股
    A股限制性股票激励计划首次授予激励对象由293人调整为289人
    A股限制性股票激励计划首次授予股票总数由4,622.8万股调整为4,402.4万股
  2021年7月8日，申能股份有限公司（以下简称“申能股份”或“公司”）召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，对公司A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）相关事项进行调整，现将有关调整事项说明如下：
    一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
  1、2021年1月25日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2021年1月25日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了关于《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。
  3、2021年3月1日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意申能股份实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2021】35号）。
  4、公司于2021年4月26日至2021年5月11日在公司内部对激励对象名单进行了公示。2021年5月22日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  6、2021年5月28日，公司召开第四十一次（2020年度）股东大会，审议通过了《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年5月29日披露了《申能股份有限公司第四十一次（2020年度）股东大会决议公告》、《关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  7、2021年7月8日，公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了《关于调整A股限制性股票激励计划及首次授予事项的核查意见》。
    二、关于本激励计划的调整事项
  1、首次授予的授予价格调整
  2021年5月28日，公司召开了第四十一次（2020年度）股东大会，审议通过了公司2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.80元（含税）。
  2021年6月17日，公司召开十届七次董事会，审议通过了《公司2020年度利润分配方案实施情况的议案》，明确本次利润分配方案实施过程中，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按2020年末总股本扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量后，每10股派发现金红利2.80元（含税）。2021年6月18日，公司完成回购，实际回购公司股份47,100,030股。2021年7月8日，公司披露了《申能股份有限公司2020年度权益分派实施公告》。
  根据本激励计划的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司若发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法为：P = P0 – V。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格；经派息调整后，P仍须大于1。
  根据以上公式以及公司第四十一次（2020年度）股东大会的授权，董事会对限制性
股票的授予价格作如下调整：
  P = P0 – V = 3.17元-0.28元 = 2.89元/股。
  综上，本激励计划首次授予的授予价格调整为2.89元/股。
  2、首次授予的激励人数调整
  激励计划确定的原激励对象中，4人因离职等原因放弃参与激励计划，因此公司激励对象人数由 293人变更为289人，首次授予激励对象的最终人数以实际参与认购的人数为准。
  3、首次授予及预留的股票数量调整
  由于本激励计划首次授予的激励对象人数调整，董事会对首次授予及预留股票的数量相应进行调整。首次授予的A股限制性股票数量由4,622.8万股调整为4,402.4万股，预留的A股限制性股票数量由289.2万股调整为307.6万股。
  首次授予的A股限制性股票的最终数量以实际授出的股票数量为准，未授出股票调整到预留股票中，但预留股票总数不得超过本激励计划股票总数量的20%，超出部分由公司根据法律法规的规定处置并办理相关手续。
  上述调整内容在第四十一次（2020年度）股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
  本激励计划首次授予的授予价格、首次授予的激励对象人数、首次授予及预留股票数量的调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  独立董事认为：
  1、公司对本激励计划首次授予的授予价格、首次授予的激励对象人数、首次授予及预留的股票数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及本激励计划的规定，本次调整事项在公司第四十一次（2020年度）股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  2、调整后的首次授予激励对象均具备《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，不存在不得成为
激励对象的情形，首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
  综上，独立董事同意公司对本激励计划首次授予的授予价格、首次授予的激励对象人数、首次授予及预留的股票数量进行调整。
    三、监事会意见
  监事会认为：
  1、公司对本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予及预留股票数量以及首次授予价格的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，符合股东大会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后，首次授予的激励对象为289名，首次授予及预留的A股限制性股票数量分别为4,402.4万股和307.6万股股，首次授予价格为2.89元/股。
  2、调整后的激励对象符合《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件和范围，不存在不得成为激励对象的情形，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
  3、公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予A股限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
  4、本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》等法律法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定。同意公司确定首次授予日为2021年7月8日。
  综上所述，监事会认为，公司此次对本激励计划相关事项的调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形；本激励计划首次授予条件已经成就。同意公司确定2021年7月8日为首次授予日，以2.89元/股的价格向符合授予条件的289名激励对象授予共计4,402.4万股A股限制性股票。
    四、法律意见书的结论性意见
  上海锦天城律师事务所对本激励计划相关事项调整及首次授予限制性股票授予事项出具了法律意见书，其结论性意见如下：截至本法律意见书出具日，公司就本次调整及首次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划的调整内容、董事会就首次授予确定的授予日均符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
                                              申能股份有限公司董事会
                                                        2021 年7月9日

[2021-07-09] (600642)申能股份:申能股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份  公告编号：2021-036
              申能股份有限公司
      第十届监事会第七次会议决议公告
  2021 年 7 月 8 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十
届监事会第七次会议。公司于7月2日以法律规定方式通知全体监事。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，监事会通过了：
  一、《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》（详见同日披露的《申能股份有限公司关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》）；
  二、《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》（详见同日披露的《申能股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》）。
  特此公告。
                                    申能股份有限公司监事会
                                        2021 年 7 月 9 日

[2021-07-09] (600642)申能股份:申能股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600642  证券简称：申能股份  公告编号：2021-035
              申能股份有限公司
      第十届董事会第八次会议决议公告
  2021 年 7 月 8 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十
届董事会第八次会议。公司于7月2日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名。经审议，董事会通过了以下决议：
  一、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9 名非关联董事一致通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》（详见同日披露的《申能股份有限公司关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》）。
  二、经关联董事刘先军、奚力强回避表决，9 名非关联董事一致通过了《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》（详见同日披露的《申能股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》）
  三、全体董事一致通过了《申能股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露事务管理制度》（详见同日披露的《申能股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》）。
  特此公告。
                                    申能股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 9 日

[2021-07-09] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  证券代码：600642      证券简称：申能股份    公告编号：2021-037
                申能股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         限制性股票首次授予日：2021年7月8日
         限制性股票首次授予数量：4,402.4万股
         限制性股票首次授予价格：2.89元/股
    申能股份有限公司（以下简称“公司”）A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据第四十一次（2020年度）股东大会授权，公司于2021年7月8日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议》，确定限制性股票的授予日为 2021年7月8日。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票的授予情况
    （一）已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2021年1月25日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
    2、2021年1月25日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了关于《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。
    3、2021年3月1日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意申能
股份实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2021】35号）。
    4、公司于2021年4月26日至2021年5月11日在公司内部对激励对象名单进行了公示。2021年5月22日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    6、2021年5月28日，公司召开第四十一次（2020年度）股东大会，审议通过了《关于<申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2021年5月29日披露了《申能股份有限公司第四十一次（2020年度）股东大会决议公告》、《关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    7、2021年7月8日，公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了《关于调整A股限制性股票激励计划及首次授予事项的核查意见》。
    （二）董事会关于符合首次授予条件的说明
    依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）（以下简称“《规范通知》”）和本激励计划的有关规定，公司董事会经过认真核查，认为本激励计划规定的首次授予条件均已满足。满足授予条件的具体情况如下：
    1、公司未发生如下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    2、公司具备以下条件：
    （1）公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；
    （2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
    （3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
    （4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
    （5）证券监管部门规定的其他条件。
    3、激励对象未发生如下任一情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）违反国家有关法律法规、《公司章程》规定的；
    （7）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的；
    （8）中国证监会认定的其他情形。
    4、限制性股票授予时的业绩条件：
    （1）公司层面业绩条件：
    公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：2019年公司净资产收益率（ROE）不低于8.00%，且不低于行业平均值；2019年公司归母净利润增长率不低于5.08%，且不低于行业平均值；2019年公司风电、光伏控股装机容量增长不低于30万千瓦；2019年未发生人身安全相关重大及以上事故。
    （2）激励对象个人层面的绩效条件：
    根据公司绩效管理等相关办法，激励对象2019年度个人绩效评价得分达到60分及以
上。
    综上所述，公司董事会经过核查，认为本激励计划规定的首次授予条件已满足，董事会同意向289名激励对象授予4,402.4万股限制性股票。
    （三）首次授予的具体情况
    1、授予日：2021年7月8日
    2、首次授予数量：4,402.4万股
    3、授予人数：289 人
    4、授予价格：2.89 元/股
    5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
    6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况：
    （1）本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过6年。
    （2）本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。
    本计划授予的限制性股票解除限售时间安排如下所示：
      解除限 售安排                    解除限售时间                  解除限 售比例
                        自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24
      第一批解除限售    个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记        33%
                        完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
                        自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36
      第二批解除限售    个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记        33%
                        完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
                        自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48
      第三批解除限售    个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记        34%
                        完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
    7、激励对象名单及授予情况
    本激励计划首次授予的限制性股票具体数量分配情况如下：
                                    获授限制性股票  占授予总量  占目前总股
    姓名            职务          数量（万股）    比例（%）    本的比例
                                                                      （%）
    奚力强      副董事长、总裁          56.9          1.21        0.0116
    余永林          副总裁              51.2          1.09        0.0104
    谢峰      副总裁、董事会秘书        51.2          1.09        0.0104
    舒彤            副总裁              45.1          0.96        0.0092
    刘先军          职工董事              51.2          1.09        0.0104
      其他核心骨干（共284人）          4,146.8          88.04        0.8442
              预留股份                  307.6          6.53        0.0626
            合计（289人）                4,710.0          100.0        0.96
  注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：
    1、本激励计划中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满足。
    2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等有关法律法规、部门规章等规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、首次授予的激励对象均具备《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司首次授予方案的拟定及审议程序，符合《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的有关规定，关联董事回避了相关议案的表决。
    5、董事会确定公司A股限制性股票的首次授予日为2021年7月8日，该授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划中关于授予日的规定。
    6、公司不存在向首次授予的激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

[2021-07-08] (600642)申能股份:申能股份有限公司2020年度权益分派实施公告
证券代码：600642      证券简称：申能股份      公告编号：2021-034
  申能股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.28 元（含税）
   相关日期
  股份类别    股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股        2021/7/13        －        2021/7/14      2021/7/14
   差异化分红送转： 是
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日召开的第四十一次（2020 年度）
股东大会审议通过。
二、  分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专户除外）。
3.  差异化分红送转方案：
    （1）本次差异化分红方案
    2021 年 5 月 28 日，经公司第四十一次（2020 年度）股东大会审议通过，公
司 2020 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。
    2021 年 6 月 17 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《公司 2020 年度
利润分配方案实施情况的议案》，明确：在公司 2020 年度利润分配方案实施过程中，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按 2020 年末总股本扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量后，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。
    2021 年 6 月 18 日，公司完成回购，实际回购公司股份 47,100,030 股，本次利
润分配按 2020 年末总股本扣除回购专用账户中的股份数，即 4,864,938,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计派发现金红利1,362,182,720.08 元。
    （2）本次差异化分红除权除息参考价格
    公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
    除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格流通股份变动比例]（1+流通股份变动比例）
    流通股份变动比例=（参与分配的股本总数实际分派的送转比例）总股本
    公司本次利润分配方案仅进行现金红利分配，无送股和转增，因此公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
    虚拟分派的每股现金红利=参与分配的股本总数 实际分 派的每股现金红利总股本=4,864,938,2860.284,912,038,3160.27732 元
    虚拟分派的除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.27732）+0] （1+0）=前收
盘价格-0.27732
三、  相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放
                                                              日
    Ａ股          2021/7/13      －          2021/7/14      2021/7/14
四、  分配实施办法
1. 实施办法
    无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股
权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
    （1）公司控股股东申能（集团）有限公司的现金红利由公司自行发放。
    （2）公司原社会法人股东的现金红利由中国结算上海分公司派发；2006 年度
以前（不含 2006 年度）未领取的红利须凭单位介绍信、股东账户、经办人员身份证前往公司证券部领取。地址：上海市虹井路 159 号 503 室；电话：021—63900642；邮编：201103；领取时间：上午 8：30—11：30，下午 1：30—4：30（周六、周日休息）。
3. 扣税说明
    （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.28 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%，每股实际派
发现金红利 0.224 元；如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，每股实际派发现金红利 0.252 元；如其
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.28 元（上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税）。
    （2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.252 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.252 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
    （4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.28 元。
五、  有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：021-63900642
特此公告。
                                                申能股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 8 日

[2021-06-22] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码：600642    股票简称：申能股份  公告编号：2021-033
              申能股份有限公司
      关于股份回购实施结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、回购审批情况和回购方案内容
  2021 年 5 月 28 日，申能股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四十一次（2020 年度）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份预案》。2021 年 6 月 2 日，公司披露回购报告书。
本次回购股份方案的主要内容如下：
  拟回购股份的用途：实施限制性股票股权激励计划。
  拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。  回购数量：拟回购股份数量下限为2,456万股，上限为4,912万股。  回购方式：本次回购通过上海证券交易所以集中竞价交易方式进
  行。
  回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
  月。
  回购价格：不超过人民币 8.56 元/股。
  回购资金来源：公司自有资金。
  相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员以
  及控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东，在回购期间、未来
  3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。
  二、回购实施情况
  2021 年 6 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式实施首次回购 A 股股份，并于 2021 年 6 月 3 日披露了首
次回购股份情况，详见 2021-031 号公告。
  2021 年 6 月 18 日，公司完成回购，实际回购公司股份 47,100,030
股，占公司总股本的 0.96%，回购最高价格 6.56 元/股，回购最低价
格 5.92 元/股，回购均价 6.30 元/股，使用资金总额约 2.97 亿元（不
含交易费用）。
  本次回购 A 股股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
  三、回购期间相关主体买卖股票情况
  2021 年 4 月 6 日，公司首次披露了《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案》，详见公司 2021-014 号公告。经公司自查，在公司首次披露回购股份预案之日至本公告披露前，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员，不存在买卖公司股票的情形。
    四、股份变动表
    如本次已回购股份全部用于实施限制性股票股权激励计划，则公 司股权结构变动情况如下：
      类别                回购前          回购后（全部用于股权激励）
                    数量（股）    比例%    数量（股）      比例%
有限售条件流通股      360,000,000    7.33      407,100,030      8.29
无限售条件流通股    4,552,038,316    92.67      4,504,938,286      91.71
股份总数            4,912,038,316      100      4,912,038,316        100
    五、已回购股份的处理安排
    公司本次总计回购股份 47,100,030 股，回购股份将作为公司实施
 股权激励计划的股票来源。后续，公司将按照股东大会审议通过并已 披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行相关决策程序和信息披 露义务。
    特此公告。
                                      申能股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 21 日

[2021-06-18] (600642)申能股份:申能股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600642    股票简称：申能股份  公告编号：2021-032
              申能股份有限公司
      第十届董事会第七次会议决议公告
  2021 年 6 月 17 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十
届董事会第七次会议。公司于 6 月 11 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。经审议，董事会通过了以下决议：
  一、一致通过了《公司 2020 年度利润分配方案实施情况的议案》；
  公司于 2021 年 4 月 2 日召开十届五次董事会，2021 年 5 月 28
日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《申能股份有限公司 2020 年度利润分配方案》、《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，目前回购股份已开始实施，回购股份的用途为实施限制性股票股权激励计划。
  公司于 2021 年 4月 6 日披露《申能股份有限公司 2020 年度利润
分配方案公告》，明确：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
  根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》有关规定，“公司持有的本公司股份不参与分配利润”、“公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利”。据此，在公司2020 年度利润分配方案实施过程中，公司将以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，按 2020 年末总股本扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量后，每 10 股派发现金红利2.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，具体将在权益分派实施公告中明确。
  二、一致同意增补吴柏钧为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期同本届董事会。（吴柏钧简历详见公司于 2021 年 4月 6 日披露的
《申能股份有限公司第十次董事会第五次会议决议公告》[公告编号2021-010]）
  三、一致同意王振宇因工作调动，不再担任公司副总裁职务。独立董事认为：公司高级管理人员任免符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规以及监管部门有关规定，同意上述人事任免。
  同日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议选举吴柏钧为薪酬与考核委员会主任，任期同本届董事会。
  特此公告。
                                    申能股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 17 日

[2021-06-03] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
证券代码：600642    股票简称：申能股份  公告编号：2021-031
              申能股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
  2021 年 5 月 28 日，申能股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四十一次（2020 年度）股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月3 日公告的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》（公告编号：
2021-014）及 2021 年 6 月 2 日公告的《关于以集中竞价交易方式
回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-030）。
  2021 年 6 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式实施了首次回购 A 股股份，根据相关法律法规规定，现将本次回购 A 股股份情况公告如下：
  公司首次回购 A 股股份数量为 4,204,122 股，占公司总股本比例
为 0.0856%，购买的最高价格为 6.08 元/股，购买的最低价格为 5.92元/股，已支付的总金额为 25,312,450.02 元（不含交易费用）。本次回购 A 股股份符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购 A 股股份方案的要求。
  公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施 A股股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    申能股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 3 日

[2021-05-29] (600642)申能股份:申能股份有限公司第四十一次(2020年度)股东大会决议公告
证券代码：600642        证券简称：申能股份    公告编号：2021-028
              申能股份有限公司
    第四十一次(2020 年度)股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          3,292,922,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          67.0378
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长倪斌先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事史平洋、独立董事刘浩、杨朝军、秦海
  岩因工作原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈尉、胡磊因工作原因未出席本次股东
  大会。
3、公司总裁、副董事长奚力强，副总裁余永林，副总裁、董事会秘书谢峰出席
  本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,288,137,093 99.8547 2,863,068  0.0869 1,922,563  0.0584
2、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,287,954,093 99.8491 3,011,368  0.0914 1,957,263  0.0595
3、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,287,403,793 99.8324 3,114,568  0.0946 2,404,363  0.0730
4、议案名称：《申能股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,288,945,056 99.8792 2,283,068  0.0693 1,694,600  0.0515
5、议案名称：《申能股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,265,688,757 99.1730 25,102,367  0.7623 2,131,600  0.0647
6、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
  财务报告审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,282,487,605 99.6831 8,048,656  0.2444 2,386,463  0.0725
7、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
  内部控制审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,283,013,968 99.6991 7,781,056  0.2363 2,127,700  0.0646
8、议案名称：《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经
  营性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股      660,953,995 99.1862 3,049,968  0.4577 2,372,995  0.3561
9、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,288,192,669 99.8564 3,021,455  0.0918 1,708,600  0.0518
10、议案名称：《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其
  摘要
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,272,202,184 99.3708 18,263,845  0.5546 2,456,695  0.0746
11、议案名称：《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,272,202,184 99.3708 18,263,845  0.5546 2,456,695  0.0746
12、议案名称：《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,272,202,184 99.3708 18,263,845  0.5546 2,456,695  0.0746
13.01 议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,286,339,669 99.8001 4,874,155  0.1480 1,708,900  0.0519
13.02 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    3,285,626,574 99.7784 4,834,155  0.1468 2,461,995  0.0748
13.03

[2021-05-27] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于完成2021年度第三期超短期融资券发行的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-027
              申能股份有限公司
关于完成 2021 年度第三期超短期融资券发行的公告
  日前，公司 2021 年度第三期超短期融资券发行完成。经 2020 年
6 月 30 日召开的公司第四十次（2019 年度）股东大会审议通过，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 100 亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币 20 亿元，发行期限为 180 天，发行利率为年利率2.45%。
  特此公告。
                                          申能股份有限公司
                                          2021 年 5 月 27 日

[2021-05-25] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：600642    证券简称：申能股份    公告编号：2021-026
              申能股份有限公司
 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
              股东持股情况的公告
  2021 年 4 月 2 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了
《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 6 日披露的相关公告。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，
 现将公司第四十一次（2020 年度）股东大会股权登记日（2021 年 5 月
 19 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量、比例等情况公告如下：
  一、前十大股东持股情况
 序号              股东名称              持股数量（股）      持股比例（%）
  1    申能(集团)有限公司                      2,626,545,766              53.47
  2    中国长江电力股份有限公司                491,203,782              10.00
  3    中国证券金融股份有限公司                98,071,243                2.00
  4    长电投资管理有限责任公司                79,524,181                1.62
  5    香港中央结算有限公司                    73,797,767                1.50
  6    广东电力发展股份有限公司                55,532,250                1.13
  7    中央汇金资产管理有限责任公司            51,136,900                1.04
  8    中国工商银行股份有限公司－中证
      上海国企交易型开放式指数证券投          32,085,967                0.65
      资基金
  9    上海久事（集团）有限公司                28,395,455                0.58
 10  全国社保基金四一三组合                  26,700,000                0.54
  二、前十大无限售条件股东持股情况
序号              股东名称              持股数量（股）      持股比例（%）
 1    申能(集团)有限公司                      2,266,545,766              49.79
 2    中国长江电力股份有限公司                491,203,782              10.79
 3    中国证券金融股份有限公司                98,071,243                2.15
 4    长电投资管理有限责任公司                79,524,181                1.75
 5    香港中央结算有限公司                    73,797,767                1.62
 6    广东电力发展股份有限公司                55,532,250                1.22
 7    中央汇金资产管理有限责任公司            51,136,900                1.12
 8    中国工商银行股份有限公司－中证
      上海国企交易型开放式指数证券投          32,085,967                0.70
      资基金
 9    上海久事（集团）有限公司                28,395,455                0.62
 10  全国社保基金四一三组合                  26,700,000                0.59
  特此公告。
                                            申能股份有限公司
                                            2021 年 5 月 25 日

[2021-04-30] (600642)申能股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.181元
    每股净资产: 6.4613元
    加权平均净资产收益率: 2.84%
    营业总收入: 59.79亿元
    归属于母公司的净利润: 8.89亿元

[2021-04-30] (600642)申能股份:申能股份有限公司关于召开第四十一次(2020年度)股东大会的通知
证券代码：600642      证券简称：申能股份      公告编号：2021-023
              申能股份有限公司
  关于召开第四十一次(2020 年度)股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
第四十一次（2020 年度）股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日  13 点 30 分
召开地点：上海市新华路 160 号上海影城
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                  至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事刘浩先生受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开的第四十一次
（2020 年度）股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类
序号                      议案名称                          型
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1    《申能股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》            √
2    《申能股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》            √
3    《申能股份有限公司 2020 年度财务决算报告》              √
4    《申能股份有限公司 2020 年度利润分配方案》              √
5    《申能股份有限公司 2021 年度财务预算报告》              √
6    《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司      √
      2021 年度财务报告审计机构并支付其 2020 年度审计报酬
      的议案》
7    《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司      √
      2021 年度内部控制审计机构并支付其 2020 年度审计报酬
      的议案》
8    《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务      √
      的日常经营性关联交易的议案》
9    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                    √
10    《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》      √
      及其摘要
11    《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核      √
      办法》
12    《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理      √
      办法》
13.00 《申能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份      √
      预案》
13.01 回购股份的用途                                          √
13.02 回购股份的方式                                          √
13.03 回购股份的价格                                          √
13.04 拟回购股份的种类、预计回购数量和比例                    √
13.05 用于回购的资金总额以及资金来源                          √
13.06 回购股份的实施期限                                      √
13.07 决议的有效期                                            √
14    《关于申请注册公开发行公司债券的议案》                  √
15.00 《股东大会关于授权办理限制性股票激励计划、回购股      √
      份、发行债券等相关事宜的议案》
15.01 《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事      √
      项的议案》
15.02 《关于授权董事会及董事会授权人士办理回购股份相关      √
      事项的议案》
15.03 《关于授权公司经营班子决定和办理发行公司债券相关      √
      事宜的议案》
16    《关于选举吴柏钧为公司第十届董事会独立董事的议案》      √
另外，本次股东大会将书面报告《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 10、11、12、15.01 经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体详
见公司 2021 年 1 月 26 日披露的相关公告；
  议案 1、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15.02、15.03、16 经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案 2 经公司第十届监事会第五次会议审议通过，上
述议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 6 日披露的相关公告；
  公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：9、10、11、12、15
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、12、13、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
  应回避表决的关联股东名称：申能（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600642        申能股份          2021/5/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、  会议登记方法
  凡符合出席条件的股东应于 2021 年 5 月 28 日下午 13:00-13:30，携本人身
份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书（附件 1）、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，下午 13:45 以后大会不再接受股东登记及表决。
六、  其他事项
  1、为保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
  （1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；
  （2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
  2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                              申能股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
申能股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《申能股份有限公司 2020 年
              度董事会工作报告》
2            《申能股份有限公司 2020 年
              度监事会工作报告》
3            《申能股份有限公司 2020 年
              度财务决算报告》
4            《申能股份有限公司 2020 年
              度利润分配方案》
5            《申能股份有限公司 2021 年
              度财务预算报告》
6            《关于续聘上会会计师事务
              所（特殊普通合伙）为公司
              2021 年度财务报告审计机构
              并支付其 2020 年度审计报酬
              的议案》
7            《关于续聘上会会计师事务
              所（特殊普通合伙）为公司
              2021 年度内部控制审计机构
              并支付其 2020 年度审计报酬
              的议案》
8            《公司与上海申能融资租赁
              有限公司关于融资租赁业务
              的日常经营性关联交易

[2021-04-30] (600642)申能股份:申能股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600642  股票简称：申能股份  公告编号：2021-022
              申能股份有限公司
      第十届董事会第六次会议决议公告
  2021 年 4 月 28 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十
届董事会第六次会议。公司于 4 月 19 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。经审议，董事会通过了以下决议：
  一、一致通过了《申能股份有限公司 2021 年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021 年第一季度报告》）。
  二、一致同意于 2021 年 5 月 28 日召开公司第四十一次（2020
年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十一次（2020 年度）股东大会的通知》）。
    特此公告。
                                    申能股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 30 日

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