600639什么时候复牌？-浦东金桥停牌最新消息
≈≈浦东金桥600639≈≈(更新:21.12.17)
[2021-12-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于董事辞职的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-032
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事邓伟利先生近日因个人原因，向公司董事会提出辞去董事、董事会相关专门委员会委员等职务，并在辞职函中声明，与公司无任何意见分歧。
邓伟利先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作，其辞职函即刻生效。
邓伟利先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了很大贡献，切实维护了全体股东的利益。公司董事会对于邓伟利先生在任职期间对本公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-14] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-030
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以口头通知、电子邮件等方
式发出，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事
人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于同意新设项目公司开发建设临港综合产业片区地块1～3 的议案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）采用特别决议方式审议通过《关于同意子公司与金桥集团共同现金出资，设立项目公司的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同出资，设立 3 家项目公司，均以现金方式出资，按出资比例确
定股权比例；本次出资额合计人民币 23.97 亿元。（详见公司于 2021 年 12 月 14
日披露的《关联交易公告》）
本项议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本次关联交易符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议的条件；因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (600639)浦东金桥:浦东金桥关联交易公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-031
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：
本次关联交易事项为公司与公司控股股东共同出资设立项目公司，均以现金方式出资，按出资比例确定股权比例。本次关联交易，公平合理，对公司中、小股东无利益损害。
●关联交易回顾：
过去 12 个月，即 2020 年 12 月至 2021 年 11 月期间，公司及全资、控股子
公司与同一关联人（即金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额合计人民币 2,036.71 万元，没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 0.5%。
一、关联交易概述
公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（“金桥房产”）与公司的控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金
桥集团”）于 2021 年 12 月 1 日联合竞得自贸区临港新片区综合产业片区 ZH-02
单元的 3 幅国有建设用地使用权。两方将共同现金出资，按出资比例 51∶49 设立各地块的项目公司，由各项目公司与出让方签署出让合同，作为对应地块的开发建设和经营主体。本次公司的出资额合计人民币 239,700 万元。
本次关联交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票 554,081,457 股，占总股本
49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司的关联交易。本次关联交易符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议的条件；因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：
关联方金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票 554,081,457 股，占总股本 49.37%。
（二）关联方基本情况
1、关联方：
统一社会信用代码：913100006308788384
企业名称：上海金桥（集团）有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：沈能
注册资本：332286.006500 万人民币
成立日期：1997 年 12 月 02 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号
经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联方 2020 年度主要财务指标（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计）：2020 年末资产总额 1,687,940.54 万元、净资产 508,227.32 万元、营业收入
9,198.72 万元、净利润 17,389.76 万元。
2020 年 8 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对关联方的主体信用
进行了跟踪评级，结果为 AAA，评级展望为稳定。
关联方金桥集团作为公司发行“13 金桥债”（代码：122338.SH）的保证人，在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关章节中予以披露，投资者可在上海证券交易所官方网站上查阅。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：与关联方共同投资。
2、新设 3 家项目公司均由金桥房产、金桥集团共同以现金方式出资设立，金桥房产持股比例均为 51％，金桥集团持股比例均为 49％。新设 3 家项目公司的注册资本分别为：190,000 万元、175,000 万元、105,000 万元。金桥房产认缴资本金分别为：96,900 万元、89,250 万元、53,550 万元。
3、3 家项目公司成立后，属于金桥房产合并报表范围。
（二）关联交易定价方法
本次关联交易，全部以现金方式出资，按出资比例确定股权比例。本次关联交易的定价方法遵循了相关法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、《关联交易管理制度》的规定，公平合理，对公司的中小股东无利益损害。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
实施本次关联交易，所设项目公司分别作为自贸区临港新片区综合产业片区ZH-02 单元的 3 幅国有建设用地使用权的开发建设和经营主体，符合公司战略发展需求，有助于主营业务发展。
五、该关联交易的审议程序
本次关联交易经全体独立董事事前认可后提交董事会审议。2021 年 12 月 13
日，公司第九届董事会审计委员会第十四次会议初审通过。2021 年 12 月 13 日，
公司召开第九届董事会第十七次会议进行审议。表决时，非关联方董事 8 人参加
表决，无关联董事参加表决。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次
董事会会议采用特别决议方式审议通过了本次关联交易。全体独立董事分别发表了事前认可意见和独立意见（详见附件）。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次关联交易（合计金额人民币 239,700 万元）外，过去 12 个月内，即
2020 年 12 月至 2021 年 11 月期间，公司及全资、控股子公司与同一关联人（即
金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额合计人民币2,036.71 万元，未达到 3,000 万元，亦未超过最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。已发生的关联交易正常履约，没有对公司产生负面影响。
七、上网公告附件：
公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-02] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于子公司竞得土地使用权的公告
1
证券代码：
600639 、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 20 2 1 02 9
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）
实质上的全资
子公司 上海 金桥出口加工区 房地产发展 有限公司 与公司的控股股东 上
海金桥 （集团 有限公司（以下简称“ 金桥集团 于 202 1 年 12 月 1 日 联合 竞
得 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 的 3 幅 国有建设用地使用权 ，权
益比例 为 上海 金桥出口加工区 房地产发展 有限公司 5 1 、金桥集团 49 。
一、
竞得 地块的具体情况如下：
（一）
地块 1 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 E08 01 、 E07 01 、
E03B 01 、 E04B 01 、 E04A 01 地块 （地块公告号 202112903
四至范围
东至润荷路西侧绿化带，南至综七河北侧绿化带，西至春景路，
北至洲涛路南侧绿化带 。
土地总面积：
109697.4 平方米，出让面积： 109 697.4 平方米。
土地用途
居住用地 商业用地 办公楼 租赁住房 。
容积率：
E07 01 地块： 2.0 E04A 01 地块： 3.0 E03B 01 地块： 2.5 E08 01
地块： 2.0 E04B 01 地块： 2.5 。
详见上海市土地交易市场
于 2021 年 10 月 29 日 发布 的《 上海市国有建设用
地使用权出让公告 》（ 编号 沪告字 ［ 202 1 ］ 第 129 号 ）。
成交价格：
人民币 183011 万元 。
（二）
地块 2 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 E01 04 、 E02A 01 、
E03A 01 地块 （地块公告号 202112 90 4
四至范围：东至桥江路，南至苍泓路、
E01 05 地块，西至 E01 03 地块，北
至洲涛路南侧绿化带。
土地总面积：
101997.6 平方米，出让面积： 101997.6 平方米。
2
土地用途：租赁住房
土地用途：租赁住房，，居住用地。居住用地。
容积率：
容积率：E03AE03A--0101地块：地块：3.03.0，，E02AE02A--0101地块：地块：2.52.5，，E01E01--0404地块：地块：2.02.0。。
详见上海市土地交易市场
详见上海市土地交易市场于于20212021年年1010月月2929日日发布发布的《的《上海市国有建设用上海市国有建设用地使用权出让公告地使用权出让公告》（》（编号编号：：沪告字沪告字［［20220211］］第第129129号号）。）。
成交价格：
成交价格：人民币人民币168260168260万元万元。。
（三）
（三）地块地块33：：自贸区临港新片区综合产业片区自贸区临港新片区综合产业片区ZHZH--0202单元单元E06E06--0101、、E05E05--0404地块地块（地块公告号：（地块公告号：202112902021129055））
四至范围：东至春景路、
四至范围：东至春景路、E06E06--0505地块，南至地块，南至E06E06--0505、综七河北侧绿化带，、综七河北侧绿化带，西至西引河东侧绿化带，北至丹漪路。西至西引河东侧绿化带，北至丹漪路。
土地总面积：
土地总面积：63149.363149.3平方米，出让面积：平方米，出让面积：63149.363149.3平方米。平方米。
土地用途：居住用地。
土地用途：居住用地。
容积率：
容积率：E05E05--0404地块：地块：2.02.0，，E06E06--0101地块：地块：2.02.0。。
详见上海市土地交易市场
详见上海市土地交易市场于于20212021年年1010月月2929日日发布发布的《的《上海市国有建设用上海市国有建设用地使用权出让公告地使用权出让公告》（》（编号编号：：沪告字沪告字［［20220211］］第第129129号号）。）。
成交价格：
成交价格：人民币人民币9911499114万元万元。。
联合申请拿地事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
联合申请拿地事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。竞得后，竞得后，联合申请联合申请方将新设方将新设各地块的各地块的项目公司，由各项目公司项目公司，由各项目公司与出让方签署出让合同。与出让方签署出让合同。
二、本次交易对公司的影响
二、本次交易对公司的影响
竞得
竞得上述上述地块地块，，符合公司符合公司战略发展需求战略发展需求，，有助于主营业务发展。有助于主营业务发展。
三、风险提示
三、风险提示
由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，
由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，项目开发过程中存项目开发过程中存在各种不确定性，本在各种不确定性，本项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。资风险。
特此公告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二
二〇二一一年年十二十二月月二二日日
[2021-11-12] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于发起设立上海浦东智能智造一期私募投资基金的进展公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-028
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于发起设立上海浦东智能智造一期私募投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过，公司设立控股子公司并作为普通合伙人发起设立“上海浦东智能制造产业投资基金”（以实际工商注册为准）。上述事宜具体情况详见公
司于 2019 年 10 月 31 日披露的《关于发起设立上海浦东智能制造产业投资基金
的公告》（公告编号：临 2019-043）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，《上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》已签署，上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦东智造基金”或“基金”）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成首期出资实缴。
（一）浦东智造基金工商登记情况
名称：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310115MA7AFUXE71
执行事务合伙人：上海盛盎投资管理有限公司
合伙期限：自 2021 年 08 月 27 日至 2028 年 08 月 26 日
成立日期：2021 年 08 月 27 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）基金备案情况
备案编码：SSW789
基金名称：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海盛盎投资管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
备案日期：2021 年 11 月 09 日
（三）基金出资情况
币种：人民币 单位：万元
名称 合伙人类型 认缴出资额 本期缴付出资额
上海盛盎投资管理有限公司 普通合伙人 100 100
（GP）
上海浦东科技创新投资基金合伙 50,000 25,000
企业（有限合伙）
上海港城开发（集团）有限公司 15,000 7,500
泰州鸿通企业管理中心（有限合 有限合伙人 15,000 7,500
伙） （LP）
盐城东方投资开发集团有限公司 10,000 5,000
上银智桥（珠海横琴）股权投资 5,000 2,500
合伙企业（有限合伙）
上海铭大实业（集团）有限公司 5,000 2,500
合计 100,100 50,100
三、风险提示
1、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
2、公司的控股子公司——上海盛盎投资管理有限公司作为普通合伙人参与出资并发起设立浦东智造基金，预计对公司 2021 年财务状况、经营成果不存在重大影响。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者，公司有
关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-30] (600639)浦东金桥:浦东金桥2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-027
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司 2021 年第三季度主要经营数据如下：
1、2021 年 7–9 月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。
2、2021 年 7–9 月，公司无房地产项目开工，同比无变化；无房地产项目竣
工（上年同期房地产项目竣工面积合计 205408.90 ㎡）。
3、2021 年 7–9 月，公司主营业务收入合计 545,604,539.03 元（同比增加
36.77%），其中销售收入 114,420,219.39 元（上年同期无销售收入），租赁收入392,087,402.42 元（同比增加 5.02%），酒店公寓收入 39,096,917.22 元（同比增加52.89%）。
4、2021 年第三季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
分类 可出租面积/套数
住宅 268752.16 ㎡
厂房、仓库 705638.77 ㎡
研发楼 438349.55 ㎡
办公楼 127247.60 ㎡
商业 232614.95 ㎡
酒店公寓 1056 套
5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：碧云艺林秋涟苑）全部房源截至 2021 年 9月 30 日，已全部售罄，去化率 100%；2021 年第三季度无结转面积、收入，期末待结转面积约 481.12 ㎡。另外，截至 2021 年第三季度末，本项目的地下车库现售收入 7791.50 万元待结转。
6、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第一批预售房源 160 套（暂测建筑
面积合计约 43756.06 ㎡，不含地下部位）于 2020 年 4 月开盘预售。截至 2021 年
9 月 30 日，已全部售罄，本批次去化率 100%；2021 年第三季度无结转面积、收
入，期末待结转面积约 43756.06 ㎡。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600639)浦东金桥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5357元
每股净资产: 10.1154元
加权平均净资产收益率: 5.4%
营业总收入: 17.26亿元
归属于母公司的净利润: 6.01亿元
[2021-10-22] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于监事辞职的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-026
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事杜艳女士近日因工作变动原因提出辞去公司监事职务。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，杜艳女士辞职后，在任监事 3人，不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行；杜艳女士的辞职申请即刻生效。杜艳女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
公司监事会对杜艳女士担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-09-14] (600639)浦东金桥:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-025
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）
下午14:00~17:00参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，投资者提问通道打开时间为 15:00~16:30。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理汤文侃先生、财务总监佟洁女士、董事会秘书严少云先生；如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-28] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B 股 公告编号：临 2021-023
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2021 年 8 月 26 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议
的董事人数 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，独立董事 LI YIFAN
（李轶梵）先生因本职工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集、主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司 2021 年半年度报告。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）分别采用特别决议方式审议通过《公司 2020 年度经营业绩自评报告》、《公司 2021 年度经营业绩责任书》。
上述议案表决时，鉴于汤文侃董事兼任总经理，毛巧丽董事兼任副总经理，作为关联董事均回避表决，非关联董事 6 人参加表决。
表决结果均为：同意 6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）采用特别决议方式审议通过《关于金桥壹中心（T17B-06）商办项目为了申请银行借款而提供担保的议案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于同意子公司挂牌转让 38-02 地块建设用地使用权的议
案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600639)浦东金桥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3949元
每股净资产: 9.5148元
加权平均净资产收益率: 4.09%
营业总收入: 11.78亿元
归属于母公司的净利润: 4.43亿元
[2021-08-21] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于2021年度第一期中期票据发行情况公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-022
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发
行不超过 20 亿元的中期票据。2020 年 4 月 14 日，公司收到交易商协会出具的
《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN362 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过 15亿元的中期票据，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效，详见公司于
2020 年 4 月 16 日披露的《关于中期票据获准注册的公告》（编号：临 2020-004）。
2021 年 8 月 17 日，公司发行 2021 年度第一期中期票据（简称：21 金桥开
发 MTN001，代码：102101592），本期实际发行金额 6 亿元，期限为 3 年，起息
日为 2021 年 8 月 19 日，兑付日为 2024 年 8 月 19 日，发行价格为 100 元，票面
利率为 3.18%。募集资金已经于 2021 年 8 月 19 日全额到账。
中国银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有
关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-07-13] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于2021年度第二期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B股 公告编号：临 2021-021
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2021 年度第二期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。2020 年 4 月 14 日，公司收到交易商协
会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP223 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过 15 亿元的超短期融资券，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有
效，详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》
（编号：临 2020-003）。
2021 年 7 月 8 日，公司发行 2021 年度第二期超短期融资券（简称：21 金桥
开发 SCP002，代码：012102480），本期实际发行金额 6 亿元，期限为 266 日，
起息日为 2021 年 7 月 9 日，兑付日为 2022 年 4 月 1 日，发行价格为 100 元，票
面利率为 2.76%。募集资金已经于 2021 年 7 月 9 日全额到账。
招商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商和簿记管理人，宁波银行股份有限公司为本期超短期融资券的联席主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamone y.co m.c n ）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-07-08] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600639 证券简称：浦东金桥 公告编号：2021-019
90 0 911 |金桥 B 股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公
告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.30 元，B 股每股现金红利 0.046979 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 27 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,122,412,893股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利 33,672 万元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
下列股东的现金红利由公司 直接发放：上 海金桥（集团）有限公 司、上海国 际集团资产管理有限公司。
3. 扣税说明
3.1 A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A 股的个人股东、证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号），持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股 0.30 元人民币实际发放现
金红利（含税）。
待上述股东转让股票时，中 国结算上海分 公司根据其持股期限计 算应纳税额 ，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并 划付中国结算上海分公司 ，中国结算公 司上海分公
司将于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者（QFII）
根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号），由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际发放现金红利 0.27 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收 协定（安排）待遇的，可 按照规定在取 得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人）
上述股东的现金红利由本公 司通过中国结 算上海分公司按股票名 义持有人（ 香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据财 政部、国家税务总局、证 监会《关于沪 港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号），由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际发放现金红利 0.27 元人民币。
（4）对于持有公司 A 股的其他法人投资者，其股息红利所得由其自行纳税，本公司将不
代扣代缴企业所得税，按照每股 0.30 元人民币实际发放现金红利（含税）。
3.2 B 股股东的现金红利发放
对于持有公司 B 股的股东，按照公司 2020 年度股东大会决议日的下一工作日（即 2021
年 5 月 28 日）中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价（1∶6.3858）折算，每股派发现金红利 0.046979 美元（含税）。对于 B 股股东的现金红利，本公司均委托中国结算上海分公司发放。
（1）对于持有 B 股的非居民企业（股东账户号码开头为 C99），根据国家税务总局《关于
非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394 号），本公司将按 10%税率履行代扣代缴企业所得税的义务，扣税后的现金红利为每股 0.042281 美元，即本公司向本次分派对象发放税后现金红利每股 0.042281 美元。
（2）对于持有 B 股的居民个人股东，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》（财税［2015］101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85 号）》，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额，实际税负为 10%。
在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股 0.046979 美元向本次分派
对象发放现金红利（含税）。
待上述股东转让股票时，中 国结算上海分 公司根据其持股期限计 算应纳税额 ，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并 划付中国结算上海分公司 ，中国结算公 司上海分公司将于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于持有 B 股的非居民个人股东（股东账户号码开头为 C90），根据财政部、国家税
务总局 1994 年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字［1994］20
号），外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。在本次现金红利发放时，本公司按照每股 0.046979 美元向本次分派对象发放现金红利（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-50307702、021-50301533（传真）
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-25] (600639)浦东金桥:浦东金桥关联交易进展公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-018
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过，公司拟向控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）转让位于金藏路 366 号的 T21 地块通用厂房（建筑面积合计28162.64 ㎡），转让价格不低于浦东新区资产评估管理中心备案的评估结果，并
进场交易。上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关联交
易公告》（公告编号：临 2021-012）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，交易标的在上海联合产权交易所进场交易，受让方是金桥集团，上海联合产权交易所有限公司已出具产权交易凭证。
交易双方已于 2021 年 6 月 4 日网上签署关于本次关联交易的《上海市商品
房出售合同》，公司作为甲方（卖方）与乙方（买方，即金桥集团）在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的《金藏路 366 号》商品房事宜，订立出售合同。主要内容如下：
一、甲方依法取得浦东新区金桥出口加工区 21 坊 7 丘地块土地使用权（出
让合同编号：沪土（1992）出让合同第 187 号），投资建造的《金藏路 366 号》商品房已竣工，并办理了新建商品房初始登记，取得了房地产权证（大产证）证书号：沪房地浦字（2000）第 075466 号。
二、乙方向甲方购买金藏路路 366 号 1 号房 1、2 层、2 号房、3 号房 1、2
层、4 号房 1、2 层。据上海市房屋土地资源管理局认定的上海市浦东新区房地产测绘中心测量该房屋建筑面积为 6,366.76、6,446.21、85.75、3,758.63、3,873.18、
3,758.62、3,873.49 平方米，其中套内建筑面积为 5,833.27、5,906.07、85.75、3,491.60、3,598.01、3,491.60、3,598.31 平方米、公用分摊建筑面积为 533.49、540.14、0、267.03、275.17、267.02、275.18 平方米，另有地下附属面积 0 平方米。
三、乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为人民币￥9,788.43 元。
根据该房屋的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款（不包含房屋全装修价格）为人民币￥62,320,581.14 元、63,098,271.86 元、839,357.83 元、36,791,084.61 元、37,912,349.21 元、36,790,986.73 元、37,915,383.62 元。
该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权总价格。
四、乙方应按本合同约定的付款方式和付款期限将房价款解入甲方的帐户。
乙方的付款时间和付款方式由甲、乙双方在本合同附件一中约定明确。
甲方收到乙方支付的每一笔房款时均应开具发票。
五、乙方如未按合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款的日万分之二计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过 30 天，甲方有权选择下列第 1 种方案追究乙方责任：
1、甲方有权单方面解除本合同。
六、甲、乙双方按下列第 4 种约定确定该房屋交付使用日期：
4、乙方取得新的房地产权证后 3 个工作日内，甲方向乙方交付该房屋。
七、甲方向乙方保证在交付该房屋时：
（一）该房屋没有产权纠纷和财务纠纷；
（二）甲方未设定抵押权或已清除原由甲方设定的抵押权；
（三）已缴纳了甲方应缴纳的房屋维修基金。
如交付房屋后发生与甲方保证不相一致的情况，由甲方承担相应违约责任。
八、乙方应在本合同第七条约定的房屋交接期限内到甲方要求的地点办理验收交接手续。该房屋交付的标志为：甲乙双方签署房屋交接单。该房屋交付之日起，该房屋的风险责任由甲方转移给乙方。
该房屋为工厂用房，甲方应向乙方提供《前期物业管理服务合同》。乙方要求提供房屋实测面积的有关资料，甲方应如实提供。
甲方不出示和不提供前款约定的材料，乙方有权拒绝接收该房屋，由此而产生的延期交房责任由甲方承担。
九、除不可抗力外，甲方如未在本合同第七条约定的期内将该房屋交付乙方使用，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之二计算，违约金自本合同第七条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过 30 天，乙方有权选择下列第 1 种方案追究甲方责任：
1、乙方有权单方面解除本合同。
十、该房屋买卖所发生的税费按有关规定由甲、乙双方各自承担。
十一、甲方出售的该房屋仅作工厂使用，乙方在使用期间不得擅自改变该房屋结构和用途。除本合同附件另有约定外，乙方在使用期间有权享用与该房屋有关联的公共通道和设施，同时应自觉遵守该房屋所在地的有关法律、法规和尊重社会公德、维护公共设施和公共利益。
十二、本合同自双方签署之日起生效。
附件一付款时间和付款方式
按条件付款
1、签订本合同后 10 个工作日内，乙方应将总价款的 10%支付至甲方指定账
户；
2、甲乙双方办理房地产转移登记手续且取得过户业务受理单后 15 个工作日内，乙方应将总价款的 75%支付至甲方指定账户；
3、乙方于取得新的房地产权证后与甲方办理物业交接手续，待甲方将物业现场交付给乙方，双方办理物业交接手续后 15 个工作日内，乙方应将剩余 15%的总价款支付至甲方指定账户；
4、本合同所有价款应由乙方通过银行汇款、转账的方式支付至甲方以下指定账户
补充条款一
双方同意，在该房屋未交付前，由甲方目前指定的物业服务公司进行管理，在交付给乙方后，由乙方进行管理。
甲、乙双方商定，双方应各自向当地税务机关进行核税，在完成缴税后 5 个工作日内，甲乙双方共同向浦东新区房地产交易中心办理价格申报及过户申请手续，申领该房屋房地产权证。
该金藏路 366 号厂房为分层或分幢签署出售合同，但乙方最终仅办理该金藏路 366 号厂房整体房地产权证。
近日，上述房屋已经完成交接，并办理不动产权利过户手续。
三、合同履行对公司的影响
本次关联交易程序合规、价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据初步测算，本次关联交易收益良好（所产生的净利润以经审计后的数据为准）。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特提醒广大投资者，公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-05-28] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：
2021-017
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 18
境内上市外资股股东人数（B 股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,876,562
其中：A 股股东持有股份总数 577,774,540
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20,102,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.2671
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.4761
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.7910
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文教授、陶
武平律师、雷良海教授均因本职工作安排未出席，独立董事 LI YIFAN（李轶
梵）先生因出差未出席。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、
副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
2、 议案名称：监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
3、 议案名称：2020 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,580,247 99.9664 188,993 0.0327 5,300 0.0009
B 股 19,812,954 98.5620 289,068 1.4380 0 0.0000
普通股合计： 597,393,201 99.9191 478,061 0.0800 5,300 0.0009
5、 议案名称：2021 年度财务收支预算及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,694,780 99.9862 74,460 0.0129 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,796,702 99.9866 74,560 0.0125 5,300 0.0009
6、 议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
8、 议案名称：关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,580,247 99.9664 188,993 0.0327 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,682,169 99.9675 189,093 0.0316 5,300 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 2020 年度利 43,311,744 98.8963 478,061 1.0916 5,300 0.0121
润分配方案
关 于 续 聘
2021 年度财
7 务 报 告 以 及 43,738,845 99.8715 50,960 0.1164 5,300 0.0121
内 部 控 制 审
计 机 构 的 提
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、宋思铭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》
[2021-05-07] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股公告编号：2021-016
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证
券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务
安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票
方式参加本次会议。参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防
护措施，配合相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室（公共交
通线路有：790、987、浦东 72 路等）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 董事会 2020 年度工作报告 √ √
2 监事会 2020 年度工作报告 √ √
3 2020 年度财务决算 √ √
4 2020 年度利润分配方案 √ √
5 2021 年度财务收支预算及经营计划 √ √
6 2020 年年度报告 √ √
7 关于续聘 2021 年度财务报告以及内 √ √
部控制审计机构的提案
8 关于增加公司经营范围并修改公司 √ √
章程相关条款的提案
本次股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、第 3-8 项议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，
于 2021 年 4 月 17 日披露董事会决议公告；第 2 项议案已经公司第九届监事会第
十次会议审议通过，于 2021 年 4 月 17 日披露监事会决议公告。
披露媒体：上海证券报、证券时报、香港文汇报、上海证券交易所网站。2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600639 浦东金桥 2021/5/17 －
Ｂ股 900911 金桥 B 股 2021/5/20 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受
托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股
凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法
人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以 2021 年 5 月 26 日 17 时前收到为准）进行
登记。联系电话：021-50307702传真：021-50301533
4、登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30，至下午 2:00-4:00。
5、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄 29
号 4 楼，靠近江苏路）。
6、公共交通线路有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、44、20、825 等。
六、 其他事项
（一）如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。
（三）会议联系方式：
地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼
邮编：201206
电话（8621）50307702
传真：（8621）50301533
联系人：何林妹
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 董事会 2020 年度工作报告
2 监事会 2020 年度工作报告
3 2020 年度财务决算
4 2020 年度利润分配方案
5 2021 年度财务收支预算及经营计划
6 2020 年年度报告
7 关于续聘 2021 年度财务报告以及内
部控制审计机构的提案
8 关于增加公司经营范围并修改公司
章程相关条款的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600639)浦东金桥:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1134元
每股净资产: 9.4517元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 4.09亿元
归属于母公司的净利润: 1.27亿元
[2021-04-20] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-014
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）13:00–14:00
会议召开方式：网络在线方式
会议交流平台：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 4 月 25 日（星期日）16:00 前将需要了解的情况和有关
问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（jqir@shpdjq.com），公司将在 2020 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩、分红和经营情况，
公司拟于 2021 年 4 月 27 日 13:00–14:00 召开 2020 年度业绩说明会，就投资者
普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络在线方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩、分红和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩及分红说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）13:00–14:00
（二）会议召开方式：网络在线方式
（三）交流平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长王颖、总经理汤文侃、财务总监佟洁、董事会秘书严少云等。如
有特殊情况，参加人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 25 日（星期一日）16:00 前将需要了解的情
况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系电子邮箱（jqir@shpdjq.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 27 日（星期二）13:00–14:00 通过互联网直
接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在线及时回答投资者的提问。
五、联系方式
公司联系部门：董事会办公室
公司投资者关系电子邮箱：jqir@shpdjq.com
公司投资者关系专线电话：021-50307702
六、其他事项
本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年第四季度主要经营数据公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-006
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年第四季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2020年修订）》要求，特此公告公司 2020 年第四季度主要经营数据如下：
1、2020 年 10-12 月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。
2、2020 年 10-12 月，公司房地产项目开工面积 164570.31 ㎡（上年同期无
房地产项目开工）；公司房地产项目竣工面积合计为 398746.10 ㎡（上年同期无房地产项目竣工），按权益口径计，公司房地产项目竣工面积合计为 311937.50㎡。
3、2020 年 10-12 月，公司主营业务收入合计 1,174,933,117.09 元（同比减少
13.79%），其中销售收入 807,226,125.87 元（同比减少 14.06% ）， 租赁收入340,096,204.25 元（同比减少 11.34%），酒店公寓收入 27,610,786.97 元（同比减少 30.79%）。
4、2020 年第四季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
分类 可出租面积/套数
住宅 277215.65 ㎡
厂房、仓库 699288.46 ㎡
研发楼 400501.63 ㎡
办公楼 52542.88 ㎡
商业 105921.13 ㎡
酒店公寓 1056 套
5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：碧云艺林秋涟苑）全部房源截至 2020 年 12
月 31 日，已全部售罄，去化率 100%；2020 年度结转面积约 28112.45 ㎡、结转
收入金额 80,722.61 万元，期末待结转面积约 1431.23 ㎡。
6、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第一批预售房源 160 套（暂测建筑
面积合计约 43756.06 ㎡，不含地下部位）于 2020 年 4 月开盘预售。截至 2020
年 12 月 31 日，已全部售罄，本批次去化率 100%；全部未结转，期末待结转面
积约 43756.06 ㎡。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年度利润分配方案公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 110,776 万元，母公司本部净利润 23,676 万元，提取法定盈余公积2,368万元、任意盈余公积 1,184万元，分配投资者 2019 年度红利 34,795万元，截止 2020 年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为 560,623万元，母公司可供分配的利润为 406,792 万元。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。按 2020 年末总
股本 1,122,412,893 股为分配基数，总计分配 33,672 万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 110,776 万元的 30.40％，剩余未分配利润 373,120万元结转下一年度；当年度公司无资本公积金转增方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
对 B 股股东派发的现金红利，按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2021 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了公司《2020
年度利润分配预案》，表决结果是：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、
弃权 0 票。详见公司于 4 月 17 日披露的第九届董事会第十二次会议决议公告（编
号：临 2021-007）。该预案将提交公司股东大会审议。
公司的独立董事认为，公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定制订的该预案符合公司章程的规定、《2020–2022 年度股东回报规划》的要求，体现了公司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对本次利润分配方案，公司的独立董事均表示同意。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司《2020-2022 年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B 股 公告编号：临 2021-007
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2021 年 4 月 15 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。独立董事陆雄文教授因本职教学工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。除副总经理戴红女士因出差未列席外，全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）采用特别决议方式审议通过公司《2020 年经营工作总结及 2021 年经
营计划》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中，公司《2021 年经营计划》需提交股东大会审议。
（二）分别审议通过《关于公司 2020 年末资产检查情况的报告》、公司《2020年度财务决算》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案中，公司《2020 年度财务决算》需提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《2020 年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，当年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）；无资本公积金转增方案。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《2020 年度
利润分配方案公告》（编号：临 2021-009）。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）分别审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》、公司《2020 年年度报告》、公司《2020 年度社会责任报告》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案中，公司《2020 年年度报告》需提交股东大会审议。
（五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于同意公司参与上海市场首次公开发行股票网下申购业务并择机抛售的议案》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）采用特别决议审议通过《关于同意子公司向新金桥物业增资的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同向上海新金桥物业经营管理有限公司增资，均以现金方式按出资比例各自认缴，按出资比例享有权利、承担义务；本次增资金额人民币 436.5 万元。
本项议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）采用特别决议方式审议通过《关于债务融资及对外担保的议案》。详
见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年
度对外担保预计的公告》（编号：临 2021-010）。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）分别审议通过公司《2021 年度财务收支预算》、《关于续聘 2021 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》。续聘审计机构的具体内容详见公司于
2021 年 4 月 17 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-011）。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案均需提交股东大会审议。
（九）采用特别决议审议通过《关于向金桥集团转让 T21 地块通用厂房的关
联交易议案》。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关联交易公告》（编号：临
2021-012）。
本议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）分别审议通过《关于延长公司参加土地竞买授权期限的议案》、《关于投资建设 29/30-02 地块改扩建项目的议案》
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）采用特别决议方式审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章
程相关条款的议案》。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于修改公司章程
的公告》（编号：临 2021-013）。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）分别审议通过公司《“十四五”发展战略和规划》、《董事会 2020 年度工作报告》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。年度股东大会召开通知另行公告。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案中，《董事会 2020 年度工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于关联交易、续聘审计机构的事前认可意见
（二）公司独立董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见
（三）公司章程草案
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-008
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议于 2021 年 4 月 16 日，以现场会议表决方式召开。本次会议
应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司《2020 年年度报告》。
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度预算收支预算报告》、《2020 年度利润分配报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司2020 年末资产检查情况的报告》、《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的报告》、《关于债务融资并提供担保的报告》。
表决结果均为：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于向金桥集团转让 T21 地块通用厂房的关联交易报告》、《关于投资建设 29/30-02 地块改扩建项目的报告》、《关于同意子公司向新金桥物业追加投资的关联交易报告》。
表决结果均为：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9869元
每股净资产: 9.5865元
加权平均净资产收益率: 10.67%
营业总收入: 35.93亿元
归属于母公司的净利润: 11.08亿元
[2021-04-16] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于2021年度第一期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-005
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。2020 年 4 月 14 日，公司收到交易商协
会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP223 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过 15 亿元的超短期融资券，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有
效，详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》
（编号：临 2020-003）。
2021 年 4 月 14 日，公司发行 2021 年度第一期超短期融资券（简称：21 金
桥开发 SCP001，代码：012101438），本期实际发行金额 6 亿元，期限为 90 日，
起息日为 2021 年 4 月 14 日，兑付日为 2021 年 7 月 13 日，发行价格为 100 元，
票面利率为 2.54%。募集资金已经于 2021 年 4 月 14 日全额到账。
中信银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商和簿记管理人，东方证券股份有限公司为本期超短期融资券的联席主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
[2021-04-13] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年度第二期超短期融资券兑付公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-004
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年度第二期超短期融资券兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司 2020 年度第二期超短期融资券（简称：20 金桥开发 SCP002，
代码：012002526）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2、债券名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券
3、债券简称：20 金桥开发 SCP002
4、债券代码：012002526
5、发行总额：人民币陆亿元整（即 RMB600,000,000.00）
6、本计息期债券利率：2.88%
7、到期兑付日：2021 年 4 月 16 日（如遇节假日顺延）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
联系人： 凌云
联系方式：021-50308733
2、主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司
联系人：李博尊
联系方式：010-67596141
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198787，021-23198888
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
[2021-03-05] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年业绩快报公告
1
证券代码：
600639 、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 20 21 0 03
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020
年度业绩快报 公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公告所载
2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
一、
2020 年度主要财务数据和指标
单位：
人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 3,593,224,862.65
3
352 382 770.97 7.18
营业利润 1,474,825,712.26
1
436 728 392.89 2.65
利润总额 1,474,661,243.82
1
436 358 090.58 2.67
归属于上市公司股东的净
利润
1,107,762,338.53
1
084 927 315.3 0 2.10
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
1,046,001,
560.76 1
060 355 499.27 -
1.35
基本每股收益（元） 0.9869
0.9666
2.10
加权平均净资产收益率 10.67
11.62
减少0.95个百分点 本报告期 末 本报告期 初 增减变动幅度（％）
总资产 30,030,121,056.40
24
604 970 339.26 22
05
归属于上市公司股东的所
有者权益
10,760,016,913.70
9
925 466 587.94 8
41
股本 1,122,412,893.00
1
122 412 89 3 .00 ﹣
归属于上市公司股东的每
股净资产（元）
9.5865
8.843
0 8
41
2
二、经营业绩和财务状况情况说明
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加77..1818%%，主要原因为主营业务收入，主要原因为主营业务收入——销售收入有所增加，相应增加净销售收入有所增加，相应增加净利润。利润。
（二）
（二）上表中上表中无无增减变动幅度达增减变动幅度达30%30%以上的项目以上的项目。。
三、风险提示
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公告所载20202020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司所审计，可能与公司20202020年年度报告中披露的数据存在差异年年度报告中披露的数据存在差异。敬。敬请请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。
四、
四、备查文件备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人人签字签字或或盖章的比较式资产负债表和利润表。盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇
二〇二一二一年年三三月月五五日日
[2021-02-05] (600639)浦东金桥:浦东金桥关联交易公告
1
证券代码：
600639 、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 20 2 1 0 02
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：
关联方
资信状况良好， 支付能力 可信， 本次关联交易坏账损失风险 很 小。
●
关联交易回顾：
过去
12 个月 ，即 2020 年 2 月至 202 1 年 1 月期间，公司及全资、控股子公
司与同一关 联 方 包括 其全资、控股子公司） 发生 关联交易 25 次， 累计金额合
计 26, 329 ,1 80 .4 5 元人民币 。
一、关联交易概述
公司控股股东
上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）向公司
的全资子公司 上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）
承租位于新金桥路 828 号的上海金桥啦啦宝都商业办公项目 7 至 11 楼办公楼（建
筑面积合计约 12391 ㎡，最终以实测面积为准），租期三年，于 2020 年 12 月 10
日至 2023 年 12 月 9 日，租金单价为 3.8 元 天 ㎡，装修免租期 4 个月。 2020 年
12 月，金桥集团与联 发公司签订了《上海市房屋租赁合同》，约定自 我方 董事会
决议通过之日起生效。
本次
关联交易不 会 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
鉴于金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票
554,081,457 股，占总股本
49.37%49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定 本次交易构成了上市公
司的关联交易 。
2
除本次
除本次关联交易关联交易（合同金额约（合同金额约45834583万元）万元）外外，过去，过去1212个月内个月内，即，即20202020年年22月至月至20220211年年11月期间，月期间，公司公司及全资、控股子公司及全资、控股子公司与与金桥集团（金桥集团（包括包括其全资、其全资、控股子公司）控股子公司）之间之间发生发生的的关联交易累计金额关联交易累计金额未达到未达到30003000万元，亦未超过万元，亦未超过最最近一近一期经审计净资产绝对值的期经审计净资产绝对值的5%5%。。
二、关联方介绍
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
（一）关联方关系介绍：：
关联方
关联方金桥集团是公司控股股东，金桥集团是公司控股股东，于于20212021年年11月月2929日收盘后日收盘后持有本公司股持有本公司股票票554,081,457554,081,457股，占总股本股，占总股本49.37%49.37%。。
（二）关联
（二）关联方方基本情况基本情况
1
1、关联方、关联方：：
统一社会信用代码：
统一社会信用代码：913100006308788384913100006308788384
企业名称：上海
企业名称：上海金桥（金桥（集团集团））有限公司有限公司
类型：有限责任公司（
类型：有限责任公司（国有独资国有独资））
法定代表人：
法定代表人：沈能沈能
注册资本：
注册资本：332286.006500332286.006500万人民币万人民币
成立日期：
成立日期：19199977年年1212月月0202日日
住所：
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路中国（上海）自由贸易试验区新金桥路2828号号
经营范围：
经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联方
关联方20202020年度主要财务指标（年度主要财务指标（未未经审计）：经审计）：20202020年末年末资产总额资产总额1,687,940.541,687,940.54万元、万元、净资产净资产508,227.32508,227.32万元、万元、营业收入营业收入9,198.729,198.72万元、万元、净利润净利润17,389.7617,389.76万元万元。。
20
202020年年88月月，，上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司对对关联方关联方的主体的主体信用信用进行了进行了跟踪跟踪评级评级，结果，结果为为AAAAAA，评级展望为稳定，评级展望为稳定。。
关联方
关联方金桥集团作为公司发行“金桥集团作为公司发行“1313金桥债”（代码：金桥债”（代码：122338.SH122338.SH）的保证人，）的保证人，在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关
3
章节中予以披露，投资者可
章节中予以披露，投资者可在上海证券交易所官方网站在上海证券交易所官方网站上查阅。上查阅。
三、关联交易标的基本情况
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
（一）交易标的
1
1、交易的、交易的名称和名称和类别类别：：租出资产租出资产。。
2
2、权属状况、权属状况说明说明：：租出资产的所有权租出资产的所有权归属归属公司的全资子公司公司的全资子公司————上海金桥上海金桥出口加工区联合发展有限公司出口加工区联合发展有限公司。。租出资产租出资产的的产权清晰，产权清晰，不不存在抵押、质押及其他存在抵押、质押及其他任何任何权利权利限制的情况，限制的情况，不不涉及诉讼、仲裁事项涉及诉讼、仲裁事项，未被采取，未被采取查封、冻结等司法措施查封、冻结等司法措施。。
本次
本次关联交易不涉及关联交易不涉及所有权所有权变动。变动。
3
3、、交易标的交易标的运营情况的说明运营情况的说明
上海金桥啦啦宝都商业办公项目（以下简称本项目）位于新金桥路
上海金桥啦啦宝都商业办公项目（以下简称本项目）位于新金桥路828828号，号，距地铁距地铁99号线台儿庄路站号线台儿庄路站890890米。本项目是集商务办公为一体的高层商业办公综米。本项目是集商务办公为一体的高层商业办公综合体，合体，11至至66楼是为日方定制的啦啦宝都购物中心楼是为日方定制的啦啦宝都购物中心；；77至至1111楼是办公楼，建筑面楼是办公楼，建筑面积合计约积合计约1239112391㎡（最终以实测面积为准）㎡（最终以实测面积为准），办公标准层面积为，办公标准层面积为23862386㎡。办公楼㎡。办公楼的专有部分未装修，共用部分已精装修，包含地板、吊顶、的专有部分未装修，共用部分已精装修，包含地板、吊顶、VRVVRV独立控时空调。独立控时空调。
本项目于
本项目于20202020年年1010月办理竣工验收备案，取得建筑工程综合竣工验收合格月办理竣工验收备案，取得建筑工程综合竣工验收合格通知书。通知书。
4
4、、截至截至20202020年年1212月底，本项目的账面原月底，本项目的账面原值值1,0131,013,,006699,68,6855..4343元元、折旧、折旧2,507,2,507,732.00732.00元元、净值、净值1,011,0100,,556611,,995533..4343元元（（均均未未经审计）。经审计）。
（二）
（二）关联关联交易交易定价方法定价方法
本次关联交易
本次关联交易的的定价方法定价方法遵循了相关法律法规、遵循了相关法律法规、规范性文件、证券交易所自规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、《关联交易管理制度》律规则和公司章程、《关联交易管理制度》的的规定规定，，经经周边市场调研周边市场调研后参后参考市场考市场价格而价格而确定确定，，对对公司的中小公司的中小股东无利益损害，股东无利益损害，应属应属公允公允、、合理合理。。
四、
四、关联交易的主要内容和履约安排关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
（一）关联交易合同的主要条款
2020
2020年年1212月，金桥集团与联发公司签订了《上海市房屋租赁合同》，约定月，金桥集团与联发公司签订了《上海市房屋租赁合同》，约定自董事会决议通过之日起生效。自董事会决议通过之日起生效。合同合同主要主要内容内容如下如下：：
合同
合同名称：名称：上海市房屋租赁合同上海市房屋租赁合同
合同
合同双方当事人：双方当事人：
4
出租方（甲方）：上海金桥出口加工区联合发展有限公司
出租方（甲方）：上海金桥出口加工区联合发展有限公司
承租方
承租方 （（乙方乙方）：）：上海金桥（集团）有限公司上海金桥（集团）有限公司
1
1、出租或预租房屋情况、出租或预租房屋情况
1
1－－11 甲方出租给乙方的房屋座落在本市浦东新（区甲方出租给乙方的房屋座落在本市浦东新（区//县）新金桥路县）新金桥路828828号号77至至1111楼（以下简称该房屋楼（以下简称该房屋），建筑面积为），建筑面积为1239112391平方米（以最终实测面积为准）。平方米（以最终实测面积为准）。
土地用途为
土地用途为商业办公商业办公，房屋类型为，房屋类型为办公办公、结构为、结构为钢混钢混。该房屋的平面图见本。该房屋的平面图见本合同附件（一）。合同附件（一）。
1
1－－22 甲方作为该房屋的甲方作为该房屋的房地产权利人房地产权利人与乙方建立租赁关系。签订本合同前，与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已告知乙方该房屋甲方已告知乙方该房屋未未设定抵押。无任何产权纠纷或财务纠纷。设定抵押。无任何产权纠纷或财务纠纷。
1
1－－33 该房该房屋的公用或合同部位的使用范围、条件和要求；现有装修、附属屋的公用或合同部位的使用范围、条件和要求；现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜，由甲、乙双方在本合同附件（二）中加以列明。甲、乙双方同意该的有关事宜，由甲、乙双方在本合同附件（二）中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。依据。
2
2、租赁用途、租赁用途
2
2－－11 乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为办公办公使用，并遵守国家和本市有关使用，并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。房屋使用和物业管理的规定。
2
2－－22 乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。
3
3、交付日期和、交付日期和租赁期限租赁期限
3
3－－11 甲乙双方约定，甲方于甲乙双方约定，甲方于20202020年年1212月月1010日前向乙方交付该房屋。房屋日前向乙方交付该房屋。房屋租赁期自租赁期自20202020年年1212月月1010日起至日起至20232023年年1212月月99日止日止（（其中其中：：20202020年年1212月月1010日起至日起至20212021年年44月月99日为装修期日为装修期，，不收租金不收租金））。。
3
3－－22 租赁期满，甲方有权收回该房屋，如无其他约定乙方应如期返还。乙租赁期满，甲方有权收回该房屋，如无其他约定乙方应如期返还。乙方需继续承租该房屋的，则应不迟于租赁期届满前方需继续承租该房屋的，则应不迟于租赁期届满前贰贰个月，向甲方提出续租书面个月，向甲方提出续租书面要求，经甲方同意后签定租赁合同。在同等条件下，乙方享有优先租赁权。要求，经甲方同意后签定租赁合同。在同等条件下，乙方享有优先租赁权。
4
4、租金、支付方式和期限、租金、支付方式和期限
4
4－－11 甲、乙双方约定，该房屋每日每平方米建筑面积租金为甲、乙双方约定，该房屋每日每平方米建筑面积租金为3.803.80元（此为元（此为含税价，税率含税价，税率9%9%）。该房屋月租金总计为）。该房屋月租金总计为14321931432193元（壹佰肆拾叁万贰仟壹佰玖元（壹佰肆拾叁万贰仟壹佰玖拾叁元）（此为含税价，税率拾叁元）（此为含税价，税率9%9%）。）。
5
4
4－－22 乙方应于收房前乙方应于收房前1010日内向甲方支付首月租金，以后各期租金于每月日内向甲方支付首月租金，以后各期租金于每月1010日前向甲方支付。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按月租金的日前向甲方支付。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按月租金的0.030.03%%支付支付违约金。违约金。
4
4－－3 3 乙方支付租金的方式如下：乙方支付租金的方式如下： 以人民币方式通过银行转帐付入甲方指定以人民币方式通过银行转帐付入甲方指定的开户银行帐号内。甲方的银行及帐号：中国农业银行上海市浦东分行金桥支行的开户银行帐号内。甲方的银行及帐号：中国农业银行上海市浦东分行金桥支行 033432033432--1801500060118015000601。。
5
5、保证金和其他费用、保证金和其他费用
5
5－－1 1 甲、乙双方约定，甲、乙双方约定，收房前收房前1010日内，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金日内，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金（不计息），保证金为（不计息），保证金为叁叁个月的租金，即个月的租金，即42965794296579元（肆佰贰拾玖万陆仟伍佰柒元（肆佰贰拾玖万陆仟伍佰柒拾玖元）。拾玖元）。
甲方收取保证金后向乙方开具收款凭证。
甲方收取保证金后向乙方开具收款凭证。
租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承
租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分（如有）无息归还乙方。担的费用外，剩余部分（如有）无息归还乙方。
5
5－－2 2 乙方使用该房屋所发生的电、通讯、设备、物业管理、车库停车等费乙方使用该房屋所发生的电、通讯、设备、物业管理、车库停车等费用由用由乙方乙方承担。承担。
5
5－－3 3 乙方负责支付的上述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：乙方负责支付的上述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：
1.
1.电费将按照每月实际用量与物业管理公司结算；电费将按照每月实际用量与物业管理公司结算；2.2.通讯费由乙方与电信公通讯费由乙方与电信公司直接结算司直接结算；；3.3.物业费待甲方与日本三井公司协商后再予确定；物业费待甲方与日本三井公司协商后再予确定；4.4.停车费待甲方停车费待甲方与日本三井公司协商后再予确定。与日本三井公司协商后再予确定。
6
6、违约责任、违约责任
6
6－－1 1 双方应在交付前确认房屋状况，签署交房确认单。双方应在交付前确认房屋状况，签署交房确认单。
6
6－－2 2 甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。
6
6－－3 3 非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方应提前二个月通知乙方，并按月租金的应提前二个月通知乙方，并按月租金的33倍向乙方支付违约金。若支付的违约金倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。
6
6－－44 乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房围和要求装修房屋或者增设附属设施的，甲方可以要求乙方屋或者增设附属设施的，甲方可以要求乙方恢复房屋原状恢复房屋原状。如乙方在甲方规定时。如乙方在甲方规定时间内不予恢复的，甲方可自行将房屋恢复原状，其产生的费用由乙方负担。间内不予恢复的，甲方可自行将房屋恢复原状，其产生的费用由乙方负担。
6
6－－5 5 非本合同规定的情况，乙方中途擅自退租的，乙方应提前二个月通知非本合同规定的情况，乙方中途擅自退租的，乙方应提前二个月通知
6
甲方，并按月租金的
甲方，并按月租金的33倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的，乙倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。方还应负责赔偿。
7
7、其他条款、其他条款
7
7－－11 本合同经双方签字盖章之日起成立，并经甲方董事会决议通过之日起本合同经双方签字盖章之日起成立，并经甲方董事会决议通过之日起生效。生效。
五、
五、该关联交易的目的以及对公司的影响该关联交易的目的以及对公司的影响
实施本次关联交易，
实施本次关联交易，在办公楼市场空置率上升、租金下降、竞争激烈的形势在办公楼市场空置率上升、租金下降、竞争激烈的形势下，本项下，本项目的办公楼一入市就目的办公楼一入市就可以可以实现整体一次性去化实现整体一次性去化，，且且收益良好收益良好。。关联方关联方金金桥集团资信状况良好，桥集团资信状况良好，支付能力支付能力可信可信，，多年来多年来主体主体信用评级结果信用评级结果均均为为AAAAAA，评，评级展望均为稳定级展望均为稳定；因此，；因此，公司公司认为，合同认为，合同款项款项无法无法收回的或有风险收回的或有风险很小很小。。
六
六、该关联交易的审议程序、该关联交易的审议程序
本次关联交易经
本次关联交易经全全体体独立董事独立董事事前认可后提交董事会审议。事前认可后提交董事会审议。20212021年年22月月11日，日，公司公司第第九九届董事会审计委员会第届董事会审计委员会第九九次会议次会议初审通过初审通过。。20212021年年22月月44日，公日，公司召开司召开第九届董事会第十一次会议第九届董事会第十一次会议进行进行审议审议。。表决时，非关联方董事表决时，非关联方董事88人参加表人参加表决，决，无无关联董事关联董事参加参加表决。表决结果：同意表决。表决结果：同意88票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。本本次董次董事会会事会会议议采用特别决议方式采用特别决议方式审议审议通过通过了本次关联交易。了本次关联交易。全全体体独立董事独立董事分别发表分别发表了了事前认可意见事前认可意见和独立意见和独立意见（详见附件）（详见附件）。。
同
同日，公司召开第九届监事会第九次会议进行日，公司召开第九届监事会第九次会议进行审议审议。。表决时，非关联方表决时，非关联方监监事事44人参加表决，人参加表决，无无关联关联监监事事参加参加表决。表决结果：同意表决。表决结果：同意44票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。本次监事会会议审议本次监事会会议审议通过通过了本次关联交易。了本次关联交易。
本次
本次关联交易关联交易不需要经过不需要经过有关部门批准。有关部门批准。
七
七、、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次
除本次关联交易关联交易（合同金额约（合同金额约45834583万元）万元）外外，过去，过去1212个月内个月内，即，即20202020年年22月至月至20220211年年11月期间，月期间，公司公司及全资、控股子公司及全资、控股子公司与与金桥集团（金桥集团（包包括括其全资、其全资、控股子公司）控股子公司）之间之间发生关联交易发生关联交易2525次，累计金额合计次，累计金额合计26,26,329329,1,18080.4.455元人民币元人民币。。
上述关联交易
上述关联交易有有2222次属于物业服务合同，次属于物业服务合同，33次属于零星工程施工合同，均次属于零星工程施工合同，均正常履行，没有正常履行，没有对上市公司产生负面影响对上市公司产生负面影响。。
7
八
八、、上网公告附件上网公告附件：：
公司独立董事
公司独立董事对本次关联交易对本次关联交易发表发表的事前认可的事前认可意见意见及独立及独立意见意见。。
特此公告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一
二〇二一年年二二月月五五日日
[2021-01-04] (600639)浦东金桥:九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2021-001
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2020年12月21日以口头通知、电子邮件等方式发出，并于2020年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
分别采用特别决议方式审议通过关于聘任副总经理的议案，聘任戴红女士、毛巧丽女士担任公司副总经理，聘期与本届董事会一致。
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
戴红女士、毛巧丽女士简历附后。
三、上网公告附件
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日
附：高级管理人员简历
高级管理人员简历
戴红，女，1968年3月出生，汉族，大学本科毕业，文学学士，中教二级，中共党员，1990年7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、第九届监事会副主席。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。
毛巧丽，女，1974年3月出生，汉族，全日制硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，中共党员，2000年4月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部副总经理、总经理、运营总监、第七、八届董事会董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届董事会董事、党委委员、副总经理。2020年12月，毛巧丽同志被中共上海市委、市政府授予“上海市劳动模范”荣誉称号。
[2020-10-31] (600639)浦东金桥:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6115元
每股净资产: 9.1601元
加权平均净资产收益率: 6.72%
营业总收入: 24.07亿元
归属于母公司的净利润: 6.86亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-12-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于董事辞职的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-032
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事邓伟利先生近日因个人原因，向公司董事会提出辞去董事、董事会相关专门委员会委员等职务，并在辞职函中声明，与公司无任何意见分歧。
邓伟利先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作，其辞职函即刻生效。
邓伟利先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了很大贡献，切实维护了全体股东的利益。公司董事会对于邓伟利先生在任职期间对本公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-14] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-030
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以口头通知、电子邮件等方
式发出，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事
人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于同意新设项目公司开发建设临港综合产业片区地块1～3 的议案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）采用特别决议方式审议通过《关于同意子公司与金桥集团共同现金出资，设立项目公司的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同出资，设立 3 家项目公司，均以现金方式出资，按出资比例确
定股权比例；本次出资额合计人民币 23.97 亿元。（详见公司于 2021 年 12 月 14
日披露的《关联交易公告》）
本项议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本次关联交易符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议的条件；因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14] (600639)浦东金桥:浦东金桥关联交易公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-031
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：
本次关联交易事项为公司与公司控股股东共同出资设立项目公司，均以现金方式出资，按出资比例确定股权比例。本次关联交易，公平合理，对公司中、小股东无利益损害。
●关联交易回顾：
过去 12 个月，即 2020 年 12 月至 2021 年 11 月期间，公司及全资、控股子
公司与同一关联人（即金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额合计人民币 2,036.71 万元，没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 0.5%。
一、关联交易概述
公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（“金桥房产”）与公司的控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金
桥集团”）于 2021 年 12 月 1 日联合竞得自贸区临港新片区综合产业片区 ZH-02
单元的 3 幅国有建设用地使用权。两方将共同现金出资，按出资比例 51∶49 设立各地块的项目公司，由各项目公司与出让方签署出让合同，作为对应地块的开发建设和经营主体。本次公司的出资额合计人民币 239,700 万元。
本次关联交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票 554,081,457 股，占总股本
49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司的关联交易。本次关联交易符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议的条件；因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：
关联方金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票 554,081,457 股，占总股本 49.37%。
（二）关联方基本情况
1、关联方：
统一社会信用代码：913100006308788384
企业名称：上海金桥（集团）有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：沈能
注册资本：332286.006500 万人民币
成立日期：1997 年 12 月 02 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号
经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联方 2020 年度主要财务指标（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计）：2020 年末资产总额 1,687,940.54 万元、净资产 508,227.32 万元、营业收入
9,198.72 万元、净利润 17,389.76 万元。
2020 年 8 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对关联方的主体信用
进行了跟踪评级，结果为 AAA，评级展望为稳定。
关联方金桥集团作为公司发行“13 金桥债”（代码：122338.SH）的保证人，在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关章节中予以披露，投资者可在上海证券交易所官方网站上查阅。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：与关联方共同投资。
2、新设 3 家项目公司均由金桥房产、金桥集团共同以现金方式出资设立，金桥房产持股比例均为 51％，金桥集团持股比例均为 49％。新设 3 家项目公司的注册资本分别为：190,000 万元、175,000 万元、105,000 万元。金桥房产认缴资本金分别为：96,900 万元、89,250 万元、53,550 万元。
3、3 家项目公司成立后，属于金桥房产合并报表范围。
（二）关联交易定价方法
本次关联交易，全部以现金方式出资，按出资比例确定股权比例。本次关联交易的定价方法遵循了相关法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、《关联交易管理制度》的规定，公平合理，对公司的中小股东无利益损害。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
实施本次关联交易，所设项目公司分别作为自贸区临港新片区综合产业片区ZH-02 单元的 3 幅国有建设用地使用权的开发建设和经营主体，符合公司战略发展需求，有助于主营业务发展。
五、该关联交易的审议程序
本次关联交易经全体独立董事事前认可后提交董事会审议。2021 年 12 月 13
日，公司第九届董事会审计委员会第十四次会议初审通过。2021 年 12 月 13 日，
公司召开第九届董事会第十七次会议进行审议。表决时，非关联方董事 8 人参加
表决，无关联董事参加表决。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次
董事会会议采用特别决议方式审议通过了本次关联交易。全体独立董事分别发表了事前认可意见和独立意见（详见附件）。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次关联交易（合计金额人民币 239,700 万元）外，过去 12 个月内，即
2020 年 12 月至 2021 年 11 月期间，公司及全资、控股子公司与同一关联人（即
金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额合计人民币2,036.71 万元，未达到 3,000 万元，亦未超过最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。已发生的关联交易正常履约，没有对公司产生负面影响。
七、上网公告附件：
公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-02] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于子公司竞得土地使用权的公告
1
证券代码：
600639 、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 20 2 1 02 9
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）
实质上的全资
子公司 上海 金桥出口加工区 房地产发展 有限公司 与公司的控股股东 上
海金桥 （集团 有限公司（以下简称“ 金桥集团 于 202 1 年 12 月 1 日 联合 竞
得 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 的 3 幅 国有建设用地使用权 ，权
益比例 为 上海 金桥出口加工区 房地产发展 有限公司 5 1 、金桥集团 49 。
一、
竞得 地块的具体情况如下：
（一）
地块 1 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 E08 01 、 E07 01 、
E03B 01 、 E04B 01 、 E04A 01 地块 （地块公告号 202112903
四至范围
东至润荷路西侧绿化带，南至综七河北侧绿化带，西至春景路，
北至洲涛路南侧绿化带 。
土地总面积：
109697.4 平方米，出让面积： 109 697.4 平方米。
土地用途
居住用地 商业用地 办公楼 租赁住房 。
容积率：
E07 01 地块： 2.0 E04A 01 地块： 3.0 E03B 01 地块： 2.5 E08 01
地块： 2.0 E04B 01 地块： 2.5 。
详见上海市土地交易市场
于 2021 年 10 月 29 日 发布 的《 上海市国有建设用
地使用权出让公告 》（ 编号 沪告字 ［ 202 1 ］ 第 129 号 ）。
成交价格：
人民币 183011 万元 。
（二）
地块 2 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 E01 04 、 E02A 01 、
E03A 01 地块 （地块公告号 202112 90 4
四至范围：东至桥江路，南至苍泓路、
E01 05 地块，西至 E01 03 地块，北
至洲涛路南侧绿化带。
土地总面积：
101997.6 平方米，出让面积： 101997.6 平方米。
2
土地用途：租赁住房
土地用途：租赁住房，，居住用地。居住用地。
容积率：
容积率：E03AE03A--0101地块：地块：3.03.0，，E02AE02A--0101地块：地块：2.52.5，，E01E01--0404地块：地块：2.02.0。。
详见上海市土地交易市场
详见上海市土地交易市场于于20212021年年1010月月2929日日发布发布的《的《上海市国有建设用上海市国有建设用地使用权出让公告地使用权出让公告》（》（编号编号：：沪告字沪告字［［20220211］］第第129129号号）。）。
成交价格：
成交价格：人民币人民币168260168260万元万元。。
（三）
（三）地块地块33：：自贸区临港新片区综合产业片区自贸区临港新片区综合产业片区ZHZH--0202单元单元E06E06--0101、、E05E05--0404地块地块（地块公告号：（地块公告号：202112902021129055））
四至范围：东至春景路、
四至范围：东至春景路、E06E06--0505地块，南至地块，南至E06E06--0505、综七河北侧绿化带，、综七河北侧绿化带，西至西引河东侧绿化带，北至丹漪路。西至西引河东侧绿化带，北至丹漪路。
土地总面积：
土地总面积：63149.363149.3平方米，出让面积：平方米，出让面积：63149.363149.3平方米。平方米。
土地用途：居住用地。
土地用途：居住用地。
容积率：
容积率：E05E05--0404地块：地块：2.02.0，，E06E06--0101地块：地块：2.02.0。。
详见上海市土地交易市场
详见上海市土地交易市场于于20212021年年1010月月2929日日发布发布的《的《上海市国有建设用上海市国有建设用地使用权出让公告地使用权出让公告》（》（编号编号：：沪告字沪告字［［20220211］］第第129129号号）。）。
成交价格：
成交价格：人民币人民币9911499114万元万元。。
联合申请拿地事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
联合申请拿地事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。竞得后，竞得后，联合申请联合申请方将新设方将新设各地块的各地块的项目公司，由各项目公司项目公司，由各项目公司与出让方签署出让合同。与出让方签署出让合同。
二、本次交易对公司的影响
二、本次交易对公司的影响
竞得
竞得上述上述地块地块，，符合公司符合公司战略发展需求战略发展需求，，有助于主营业务发展。有助于主营业务发展。
三、风险提示
三、风险提示
由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，
由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，项目开发过程中存项目开发过程中存在各种不确定性，本在各种不确定性，本项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。资风险。
特此公告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二
二〇二一一年年十二十二月月二二日日
[2021-11-12] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于发起设立上海浦东智能智造一期私募投资基金的进展公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-028
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于发起设立上海浦东智能智造一期私募投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过，公司设立控股子公司并作为普通合伙人发起设立“上海浦东智能制造产业投资基金”（以实际工商注册为准）。上述事宜具体情况详见公
司于 2019 年 10 月 31 日披露的《关于发起设立上海浦东智能制造产业投资基金
的公告》（公告编号：临 2019-043）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，《上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》已签署，上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦东智造基金”或“基金”）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成首期出资实缴。
（一）浦东智造基金工商登记情况
名称：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310115MA7AFUXE71
执行事务合伙人：上海盛盎投资管理有限公司
合伙期限：自 2021 年 08 月 27 日至 2028 年 08 月 26 日
成立日期：2021 年 08 月 27 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）基金备案情况
备案编码：SSW789
基金名称：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海盛盎投资管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
备案日期：2021 年 11 月 09 日
（三）基金出资情况
币种：人民币 单位：万元
名称 合伙人类型 认缴出资额 本期缴付出资额
上海盛盎投资管理有限公司 普通合伙人 100 100
（GP）
上海浦东科技创新投资基金合伙 50,000 25,000
企业（有限合伙）
上海港城开发（集团）有限公司 15,000 7,500
泰州鸿通企业管理中心（有限合 有限合伙人 15,000 7,500
伙） （LP）
盐城东方投资开发集团有限公司 10,000 5,000
上银智桥（珠海横琴）股权投资 5,000 2,500
合伙企业（有限合伙）
上海铭大实业（集团）有限公司 5,000 2,500
合计 100,100 50,100
三、风险提示
1、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
2、公司的控股子公司——上海盛盎投资管理有限公司作为普通合伙人参与出资并发起设立浦东智造基金，预计对公司 2021 年财务状况、经营成果不存在重大影响。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者，公司有
关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-30] (600639)浦东金桥:浦东金桥2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-027
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司 2021 年第三季度主要经营数据如下：
1、2021 年 7–9 月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。
2、2021 年 7–9 月，公司无房地产项目开工，同比无变化；无房地产项目竣
工（上年同期房地产项目竣工面积合计 205408.90 ㎡）。
3、2021 年 7–9 月，公司主营业务收入合计 545,604,539.03 元（同比增加
36.77%），其中销售收入 114,420,219.39 元（上年同期无销售收入），租赁收入392,087,402.42 元（同比增加 5.02%），酒店公寓收入 39,096,917.22 元（同比增加52.89%）。
4、2021 年第三季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
分类 可出租面积/套数
住宅 268752.16 ㎡
厂房、仓库 705638.77 ㎡
研发楼 438349.55 ㎡
办公楼 127247.60 ㎡
商业 232614.95 ㎡
酒店公寓 1056 套
5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：碧云艺林秋涟苑）全部房源截至 2021 年 9月 30 日，已全部售罄，去化率 100%；2021 年第三季度无结转面积、收入，期末待结转面积约 481.12 ㎡。另外，截至 2021 年第三季度末，本项目的地下车库现售收入 7791.50 万元待结转。
6、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第一批预售房源 160 套（暂测建筑
面积合计约 43756.06 ㎡，不含地下部位）于 2020 年 4 月开盘预售。截至 2021 年
9 月 30 日，已全部售罄，本批次去化率 100%；2021 年第三季度无结转面积、收
入，期末待结转面积约 43756.06 ㎡。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600639)浦东金桥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5357元
每股净资产: 10.1154元
加权平均净资产收益率: 5.4%
营业总收入: 17.26亿元
归属于母公司的净利润: 6.01亿元
[2021-10-22] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于监事辞职的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-026
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事杜艳女士近日因工作变动原因提出辞去公司监事职务。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，杜艳女士辞职后，在任监事 3人，不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行；杜艳女士的辞职申请即刻生效。杜艳女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
公司监事会对杜艳女士担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-09-14] (600639)浦东金桥:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-025
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）
下午14:00~17:00参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，投资者提问通道打开时间为 15:00~16:30。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理汤文侃先生、财务总监佟洁女士、董事会秘书严少云先生；如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-28] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B 股 公告编号：临 2021-023
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2021 年 8 月 26 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议
的董事人数 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，独立董事 LI YIFAN
（李轶梵）先生因本职工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集、主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司 2021 年半年度报告。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）分别采用特别决议方式审议通过《公司 2020 年度经营业绩自评报告》、《公司 2021 年度经营业绩责任书》。
上述议案表决时，鉴于汤文侃董事兼任总经理，毛巧丽董事兼任副总经理，作为关联董事均回避表决，非关联董事 6 人参加表决。
表决结果均为：同意 6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）采用特别决议方式审议通过《关于金桥壹中心（T17B-06）商办项目为了申请银行借款而提供担保的议案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于同意子公司挂牌转让 38-02 地块建设用地使用权的议
案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600639)浦东金桥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3949元
每股净资产: 9.5148元
加权平均净资产收益率: 4.09%
营业总收入: 11.78亿元
归属于母公司的净利润: 4.43亿元
[2021-08-21] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于2021年度第一期中期票据发行情况公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-022
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2021 年度第一期中期票据发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发
行不超过 20 亿元的中期票据。2020 年 4 月 14 日，公司收到交易商协会出具的
《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN362 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过 15亿元的中期票据，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效，详见公司于
2020 年 4 月 16 日披露的《关于中期票据获准注册的公告》（编号：临 2020-004）。
2021 年 8 月 17 日，公司发行 2021 年度第一期中期票据（简称：21 金桥开
发 MTN001，代码：102101592），本期实际发行金额 6 亿元，期限为 3 年，起息
日为 2021 年 8 月 19 日，兑付日为 2024 年 8 月 19 日，发行价格为 100 元，票面
利率为 3.18%。募集资金已经于 2021 年 8 月 19 日全额到账。
中国银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有
关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-07-13] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于2021年度第二期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B股 公告编号：临 2021-021
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2021 年度第二期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。2020 年 4 月 14 日，公司收到交易商协
会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP223 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过 15 亿元的超短期融资券，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有
效，详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》
（编号：临 2020-003）。
2021 年 7 月 8 日，公司发行 2021 年度第二期超短期融资券（简称：21 金桥
开发 SCP002，代码：012102480），本期实际发行金额 6 亿元，期限为 266 日，
起息日为 2021 年 7 月 9 日，兑付日为 2022 年 4 月 1 日，发行价格为 100 元，票
面利率为 2.76%。募集资金已经于 2021 年 7 月 9 日全额到账。
招商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商和簿记管理人，宁波银行股份有限公司为本期超短期融资券的联席主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamone y.co m.c n ）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-07-08] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600639 证券简称：浦东金桥 公告编号：2021-019
90 0 911 |金桥 B 股
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公
告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.30 元，B 股每股现金红利 0.046979 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 27 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,122,412,893股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利 33,672 万元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
下列股东的现金红利由公司 直接发放：上 海金桥（集团）有限公 司、上海国 际集团资产管理有限公司。
3. 扣税说明
3.1 A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A 股的个人股东、证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号），持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股 0.30 元人民币实际发放现
金红利（含税）。
待上述股东转让股票时，中 国结算上海分 公司根据其持股期限计 算应纳税额 ，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并 划付中国结算上海分公司 ，中国结算公 司上海分公
司将于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者（QFII）
根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红
利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47 号），由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际发放现金红利 0.27 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收 协定（安排）待遇的，可 按照规定在取 得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人）
上述股东的现金红利由本公 司通过中国结 算上海分公司按股票名 义持有人（ 香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据财 政部、国家税务总局、证 监会《关于沪 港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号），由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际发放现金红利 0.27 元人民币。
（4）对于持有公司 A 股的其他法人投资者，其股息红利所得由其自行纳税，本公司将不
代扣代缴企业所得税，按照每股 0.30 元人民币实际发放现金红利（含税）。
3.2 B 股股东的现金红利发放
对于持有公司 B 股的股东，按照公司 2020 年度股东大会决议日的下一工作日（即 2021
年 5 月 28 日）中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价（1∶6.3858）折算，每股派发现金红利 0.046979 美元（含税）。对于 B 股股东的现金红利，本公司均委托中国结算上海分公司发放。
（1）对于持有 B 股的非居民企业（股东账户号码开头为 C99），根据国家税务总局《关于
非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394 号），本公司将按 10%税率履行代扣代缴企业所得税的义务，扣税后的现金红利为每股 0.042281 美元，即本公司向本次分派对象发放税后现金红利每股 0.042281 美元。
（2）对于持有 B 股的居民个人股东，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》（财税［2015］101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85 号）》，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额，实际税负为 10%。
在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股 0.046979 美元向本次分派
对象发放现金红利（含税）。
待上述股东转让股票时，中 国结算上海分 公司根据其持股期限计 算应纳税额 ，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并 划付中国结算上海分公司 ，中国结算公 司上海分公司将于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于持有 B 股的非居民个人股东（股东账户号码开头为 C90），根据财政部、国家税
务总局 1994 年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字［1994］20
号），外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。在本次现金红利发放时，本公司按照每股 0.046979 美元向本次分派对象发放现金红利（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-50307702、021-50301533（传真）
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-25] (600639)浦东金桥:浦东金桥关联交易进展公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-018
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过，公司拟向控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）转让位于金藏路 366 号的 T21 地块通用厂房（建筑面积合计28162.64 ㎡），转让价格不低于浦东新区资产评估管理中心备案的评估结果，并
进场交易。上述关联交易具体情况详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关联交
易公告》（公告编号：临 2021-012）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，交易标的在上海联合产权交易所进场交易，受让方是金桥集团，上海联合产权交易所有限公司已出具产权交易凭证。
交易双方已于 2021 年 6 月 4 日网上签署关于本次关联交易的《上海市商品
房出售合同》，公司作为甲方（卖方）与乙方（买方，即金桥集团）在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的《金藏路 366 号》商品房事宜，订立出售合同。主要内容如下：
一、甲方依法取得浦东新区金桥出口加工区 21 坊 7 丘地块土地使用权（出
让合同编号：沪土（1992）出让合同第 187 号），投资建造的《金藏路 366 号》商品房已竣工，并办理了新建商品房初始登记，取得了房地产权证（大产证）证书号：沪房地浦字（2000）第 075466 号。
二、乙方向甲方购买金藏路路 366 号 1 号房 1、2 层、2 号房、3 号房 1、2
层、4 号房 1、2 层。据上海市房屋土地资源管理局认定的上海市浦东新区房地产测绘中心测量该房屋建筑面积为 6,366.76、6,446.21、85.75、3,758.63、3,873.18、
3,758.62、3,873.49 平方米，其中套内建筑面积为 5,833.27、5,906.07、85.75、3,491.60、3,598.01、3,491.60、3,598.31 平方米、公用分摊建筑面积为 533.49、540.14、0、267.03、275.17、267.02、275.18 平方米，另有地下附属面积 0 平方米。
三、乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为人民币￥9,788.43 元。
根据该房屋的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款（不包含房屋全装修价格）为人民币￥62,320,581.14 元、63,098,271.86 元、839,357.83 元、36,791,084.61 元、37,912,349.21 元、36,790,986.73 元、37,915,383.62 元。
该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权总价格。
四、乙方应按本合同约定的付款方式和付款期限将房价款解入甲方的帐户。
乙方的付款时间和付款方式由甲、乙双方在本合同附件一中约定明确。
甲方收到乙方支付的每一笔房款时均应开具发票。
五、乙方如未按合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款的日万分之二计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过 30 天，甲方有权选择下列第 1 种方案追究乙方责任：
1、甲方有权单方面解除本合同。
六、甲、乙双方按下列第 4 种约定确定该房屋交付使用日期：
4、乙方取得新的房地产权证后 3 个工作日内，甲方向乙方交付该房屋。
七、甲方向乙方保证在交付该房屋时：
（一）该房屋没有产权纠纷和财务纠纷；
（二）甲方未设定抵押权或已清除原由甲方设定的抵押权；
（三）已缴纳了甲方应缴纳的房屋维修基金。
如交付房屋后发生与甲方保证不相一致的情况，由甲方承担相应违约责任。
八、乙方应在本合同第七条约定的房屋交接期限内到甲方要求的地点办理验收交接手续。该房屋交付的标志为：甲乙双方签署房屋交接单。该房屋交付之日起，该房屋的风险责任由甲方转移给乙方。
该房屋为工厂用房，甲方应向乙方提供《前期物业管理服务合同》。乙方要求提供房屋实测面积的有关资料，甲方应如实提供。
甲方不出示和不提供前款约定的材料，乙方有权拒绝接收该房屋，由此而产生的延期交房责任由甲方承担。
九、除不可抗力外，甲方如未在本合同第七条约定的期内将该房屋交付乙方使用，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之二计算，违约金自本合同第七条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过 30 天，乙方有权选择下列第 1 种方案追究甲方责任：
1、乙方有权单方面解除本合同。
十、该房屋买卖所发生的税费按有关规定由甲、乙双方各自承担。
十一、甲方出售的该房屋仅作工厂使用，乙方在使用期间不得擅自改变该房屋结构和用途。除本合同附件另有约定外，乙方在使用期间有权享用与该房屋有关联的公共通道和设施，同时应自觉遵守该房屋所在地的有关法律、法规和尊重社会公德、维护公共设施和公共利益。
十二、本合同自双方签署之日起生效。
附件一付款时间和付款方式
按条件付款
1、签订本合同后 10 个工作日内，乙方应将总价款的 10%支付至甲方指定账
户；
2、甲乙双方办理房地产转移登记手续且取得过户业务受理单后 15 个工作日内，乙方应将总价款的 75%支付至甲方指定账户；
3、乙方于取得新的房地产权证后与甲方办理物业交接手续，待甲方将物业现场交付给乙方，双方办理物业交接手续后 15 个工作日内，乙方应将剩余 15%的总价款支付至甲方指定账户；
4、本合同所有价款应由乙方通过银行汇款、转账的方式支付至甲方以下指定账户
补充条款一
双方同意，在该房屋未交付前，由甲方目前指定的物业服务公司进行管理，在交付给乙方后，由乙方进行管理。
甲、乙双方商定，双方应各自向当地税务机关进行核税，在完成缴税后 5 个工作日内，甲乙双方共同向浦东新区房地产交易中心办理价格申报及过户申请手续，申领该房屋房地产权证。
该金藏路 366 号厂房为分层或分幢签署出售合同，但乙方最终仅办理该金藏路 366 号厂房整体房地产权证。
近日，上述房屋已经完成交接，并办理不动产权利过户手续。
三、合同履行对公司的影响
本次关联交易程序合规、价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据初步测算，本次关联交易收益良好（所产生的净利润以经审计后的数据为准）。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特提醒广大投资者，公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-05-28] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：
2021-017
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 18
境内上市外资股股东人数（B 股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,876,562
其中：A 股股东持有股份总数 577,774,540
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20,102,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.2671
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.4761
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.7910
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文教授、陶
武平律师、雷良海教授均因本职工作安排未出席，独立董事 LI YIFAN（李轶
梵）先生因出差未出席。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，全体在任监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、
副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
2、 议案名称：监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
3、 议案名称：2020 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,580,247 99.9664 188,993 0.0327 5,300 0.0009
B 股 19,812,954 98.5620 289,068 1.4380 0 0.0000
普通股合计： 597,393,201 99.9191 478,061 0.0800 5,300 0.0009
5、 议案名称：2021 年度财务收支预算及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,694,780 99.9862 74,460 0.0129 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,796,702 99.9866 74,560 0.0125 5,300 0.0009
6、 议案名称：2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,718,380 99.9903 50,860 0.0088 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,820,302 99.9906 50,960 0.0085 5,300 0.0009
8、 议案名称：关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,580,247 99.9664 188,993 0.0327 5,300 0.0009
B 股 20,101,922 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 597,682,169 99.9675 189,093 0.0316 5,300 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 2020 年度利 43,311,744 98.8963 478,061 1.0916 5,300 0.0121
润分配方案
关 于 续 聘
2021 年度财
7 务 报 告 以 及 43,738,845 99.8715 50,960 0.1164 5,300 0.0121
内 部 控 制 审
计 机 构 的 提
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、宋思铭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》
[2021-05-07] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股公告编号：2021-016
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证
券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务
安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票
方式参加本次会议。参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防
护措施，配合相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室（公共交
通线路有：790、987、浦东 72 路等）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
至 2021 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 董事会 2020 年度工作报告 √ √
2 监事会 2020 年度工作报告 √ √
3 2020 年度财务决算 √ √
4 2020 年度利润分配方案 √ √
5 2021 年度财务收支预算及经营计划 √ √
6 2020 年年度报告 √ √
7 关于续聘 2021 年度财务报告以及内 √ √
部控制审计机构的提案
8 关于增加公司经营范围并修改公司 √ √
章程相关条款的提案
本次股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、第 3-8 项议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，
于 2021 年 4 月 17 日披露董事会决议公告；第 2 项议案已经公司第九届监事会第
十次会议审议通过，于 2021 年 4 月 17 日披露监事会决议公告。
披露媒体：上海证券报、证券时报、香港文汇报、上海证券交易所网站。2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600639 浦东金桥 2021/5/17 －
Ｂ股 900911 金桥 B 股 2021/5/20 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受
托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股
凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法
人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以 2021 年 5 月 26 日 17 时前收到为准）进行
登记。联系电话：021-50307702传真：021-50301533
4、登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30，至下午 2:00-4:00。
5、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄 29
号 4 楼，靠近江苏路）。
6、公共交通线路有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、44、20、825 等。
六、 其他事项
（一）如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。
（三）会议联系方式：
地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼
邮编：201206
电话（8621）50307702
传真：（8621）50301533
联系人：何林妹
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 董事会 2020 年度工作报告
2 监事会 2020 年度工作报告
3 2020 年度财务决算
4 2020 年度利润分配方案
5 2021 年度财务收支预算及经营计划
6 2020 年年度报告
7 关于续聘 2021 年度财务报告以及内
部控制审计机构的提案
8 关于增加公司经营范围并修改公司
章程相关条款的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600639)浦东金桥:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1134元
每股净资产: 9.4517元
加权平均净资产收益率: 1.19%
营业总收入: 4.09亿元
归属于母公司的净利润: 1.27亿元
[2021-04-20] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-014
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）13:00–14:00
会议召开方式：网络在线方式
会议交流平台：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 4 月 25 日（星期日）16:00 前将需要了解的情况和有关
问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（jqir@shpdjq.com），公司将在 2020 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩、分红和经营情况，
公司拟于 2021 年 4 月 27 日 13:00–14:00 召开 2020 年度业绩说明会，就投资者
普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络在线方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩、分红和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩及分红说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）13:00–14:00
（二）会议召开方式：网络在线方式
（三）交流平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长王颖、总经理汤文侃、财务总监佟洁、董事会秘书严少云等。如
有特殊情况，参加人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 25 日（星期一日）16:00 前将需要了解的情
况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系电子邮箱（jqir@shpdjq.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 27 日（星期二）13:00–14:00 通过互联网直
接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在线及时回答投资者的提问。
五、联系方式
公司联系部门：董事会办公室
公司投资者关系电子邮箱：jqir@shpdjq.com
公司投资者关系专线电话：021-50307702
六、其他事项
本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年第四季度主要经营数据公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-006
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年第四季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2020年修订）》要求，特此公告公司 2020 年第四季度主要经营数据如下：
1、2020 年 10-12 月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。
2、2020 年 10-12 月，公司房地产项目开工面积 164570.31 ㎡（上年同期无
房地产项目开工）；公司房地产项目竣工面积合计为 398746.10 ㎡（上年同期无房地产项目竣工），按权益口径计，公司房地产项目竣工面积合计为 311937.50㎡。
3、2020 年 10-12 月，公司主营业务收入合计 1,174,933,117.09 元（同比减少
13.79%），其中销售收入 807,226,125.87 元（同比减少 14.06% ）， 租赁收入340,096,204.25 元（同比减少 11.34%），酒店公寓收入 27,610,786.97 元（同比减少 30.79%）。
4、2020 年第四季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
分类 可出租面积/套数
住宅 277215.65 ㎡
厂房、仓库 699288.46 ㎡
研发楼 400501.63 ㎡
办公楼 52542.88 ㎡
商业 105921.13 ㎡
酒店公寓 1056 套
5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：碧云艺林秋涟苑）全部房源截至 2020 年 12
月 31 日，已全部售罄，去化率 100%；2020 年度结转面积约 28112.45 ㎡、结转
收入金额 80,722.61 万元，期末待结转面积约 1431.23 ㎡。
6、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第一批预售房源 160 套（暂测建筑
面积合计约 43756.06 ㎡，不含地下部位）于 2020 年 4 月开盘预售。截至 2020
年 12 月 31 日，已全部售罄，本批次去化率 100%；全部未结转，期末待结转面
积约 43756.06 ㎡。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年度利润分配方案公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 110,776 万元，母公司本部净利润 23,676 万元，提取法定盈余公积2,368万元、任意盈余公积 1,184万元，分配投资者 2019 年度红利 34,795万元，截止 2020 年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为 560,623万元，母公司可供分配的利润为 406,792 万元。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。按 2020 年末总
股本 1,122,412,893 股为分配基数，总计分配 33,672 万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 110,776 万元的 30.40％，剩余未分配利润 373,120万元结转下一年度；当年度公司无资本公积金转增方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
对 B 股股东派发的现金红利，按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2021 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了公司《2020
年度利润分配预案》，表决结果是：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、
弃权 0 票。详见公司于 4 月 17 日披露的第九届董事会第十二次会议决议公告（编
号：临 2021-007）。该预案将提交公司股东大会审议。
公司的独立董事认为，公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定制订的该预案符合公司章程的规定、《2020–2022 年度股东回报规划》的要求，体现了公司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对本次利润分配方案，公司的独立董事均表示同意。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司《2020-2022 年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B 股 公告编号：临 2021-007
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2021 年 4 月 15 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。独立董事陆雄文教授因本职教学工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。除副总经理戴红女士因出差未列席外，全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）采用特别决议方式审议通过公司《2020 年经营工作总结及 2021 年经
营计划》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中，公司《2021 年经营计划》需提交股东大会审议。
（二）分别审议通过《关于公司 2020 年末资产检查情况的报告》、公司《2020年度财务决算》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案中，公司《2020 年度财务决算》需提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《2020 年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，当年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税）；无资本公积金转增方案。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《2020 年度
利润分配方案公告》（编号：临 2021-009）。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）分别审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》、公司《2020 年年度报告》、公司《2020 年度社会责任报告》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案中，公司《2020 年年度报告》需提交股东大会审议。
（五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于同意公司参与上海市场首次公开发行股票网下申购业务并择机抛售的议案》。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）采用特别决议审议通过《关于同意子公司向新金桥物业增资的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同向上海新金桥物业经营管理有限公司增资，均以现金方式按出资比例各自认缴，按出资比例享有权利、承担义务；本次增资金额人民币 436.5 万元。
本项议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）采用特别决议方式审议通过《关于债务融资及对外担保的议案》。详
见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年
度对外担保预计的公告》（编号：临 2021-010）。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）分别审议通过公司《2021 年度财务收支预算》、《关于续聘 2021 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》。续聘审计机构的具体内容详见公司于
2021 年 4 月 17 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-011）。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案均需提交股东大会审议。
（九）采用特别决议审议通过《关于向金桥集团转让 T21 地块通用厂房的关
联交易议案》。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关联交易公告》（编号：临
2021-012）。
本议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）分别审议通过《关于延长公司参加土地竞买授权期限的议案》、《关于投资建设 29/30-02 地块改扩建项目的议案》
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）采用特别决议方式审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章
程相关条款的议案》。详见公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关于修改公司章程
的公告》（编号：临 2021-013）。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）分别审议通过公司《“十四五”发展战略和规划》、《董事会 2020 年度工作报告》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。年度股东大会召开通知另行公告。
表决结果均为：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案中，《董事会 2020 年度工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事关于关联交易、续聘审计机构的事前认可意见
（二）公司独立董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见
（三）公司章程草案
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:浦东金桥九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-008
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议于 2021 年 4 月 16 日，以现场会议表决方式召开。本次会议
应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监事人数 4 人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司《2020 年年度报告》。
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度预算收支预算报告》、《2020 年度利润分配报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司2020 年末资产检查情况的报告》、《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的报告》、《关于债务融资并提供担保的报告》。
表决结果均为：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于向金桥集团转让 T21 地块通用厂房的关联交易报告》、《关于投资建设 29/30-02 地块改扩建项目的报告》、《关于同意子公司向新金桥物业追加投资的关联交易报告》。
表决结果均为：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 4 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二一年四月十七日
[2021-04-17] (600639)浦东金桥:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9869元
每股净资产: 9.5865元
加权平均净资产收益率: 10.67%
营业总收入: 35.93亿元
归属于母公司的净利润: 11.08亿元
[2021-04-16] (600639)浦东金桥:浦东金桥关于2021年度第一期超短期融资券发行情况公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-005
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。2020 年 4 月 14 日，公司收到交易商协
会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP223 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司获准面向全国银行间债券市场机构投资者发行总额不超过 15 亿元的超短期融资券，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有
效，详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》
（编号：临 2020-003）。
2021 年 4 月 14 日，公司发行 2021 年度第一期超短期融资券（简称：21 金
桥开发 SCP001，代码：012101438），本期实际发行金额 6 亿元，期限为 90 日，
起息日为 2021 年 4 月 14 日，兑付日为 2021 年 7 月 13 日，发行价格为 100 元，
票面利率为 2.54%。募集资金已经于 2021 年 4 月 14 日全额到账。
中信银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商和簿记管理人，东方证券股份有限公司为本期超短期融资券的联席主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
[2021-04-13] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年度第二期超短期融资券兑付公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-004
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020 年度第二期超短期融资券兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司 2020 年度第二期超短期融资券（简称：20 金桥开发 SCP002，
代码：012002526）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2、债券名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券
3、债券简称：20 金桥开发 SCP002
4、债券代码：012002526
5、发行总额：人民币陆亿元整（即 RMB600,000,000.00）
6、本计息期债券利率：2.88%
7、到期兑付日：2021 年 4 月 16 日（如遇节假日顺延）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
联系人： 凌云
联系方式：021-50308733
2、主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司
联系人：李博尊
联系方式：010-67596141
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198787，021-23198888
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
[2021-03-05] (600639)浦东金桥:浦东金桥2020年业绩快报公告
1
证券代码：
600639 、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 20 21 0 03
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2020
年度业绩快报 公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公告所载
2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
一、
2020 年度主要财务数据和指标
单位：
人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 3,593,224,862.65
3
352 382 770.97 7.18
营业利润 1,474,825,712.26
1
436 728 392.89 2.65
利润总额 1,474,661,243.82
1
436 358 090.58 2.67
归属于上市公司股东的净
利润
1,107,762,338.53
1
084 927 315.3 0 2.10
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
1,046,001,
560.76 1
060 355 499.27 -
1.35
基本每股收益（元） 0.9869
0.9666
2.10
加权平均净资产收益率 10.67
11.62
减少0.95个百分点 本报告期 末 本报告期 初 增减变动幅度（％）
总资产 30,030,121,056.40
24
604 970 339.26 22
05
归属于上市公司股东的所
有者权益
10,760,016,913.70
9
925 466 587.94 8
41
股本 1,122,412,893.00
1
122 412 89 3 .00 ﹣
归属于上市公司股东的每
股净资产（元）
9.5865
8.843
0 8
41
2
二、经营业绩和财务状况情况说明
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加77..1818%%，主要原因为主营业务收入，主要原因为主营业务收入——销售收入有所增加，相应增加净销售收入有所增加，相应增加净利润。利润。
（二）
（二）上表中上表中无无增减变动幅度达增减变动幅度达30%30%以上的项目以上的项目。。
三、风险提示
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公告所载20202020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司所审计，可能与公司20202020年年度报告中披露的数据存在差异年年度报告中披露的数据存在差异。敬。敬请请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。
四、
四、备查文件备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人人签字签字或或盖章的比较式资产负债表和利润表。盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇
二〇二一二一年年三三月月五五日日
[2021-02-05] (600639)浦东金桥:浦东金桥关联交易公告
1
证券代码：
600639 、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 20 2 1 0 02
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：
关联方
资信状况良好， 支付能力 可信， 本次关联交易坏账损失风险 很 小。
●
关联交易回顾：
过去
12 个月 ，即 2020 年 2 月至 202 1 年 1 月期间，公司及全资、控股子公
司与同一关 联 方 包括 其全资、控股子公司） 发生 关联交易 25 次， 累计金额合
计 26, 329 ,1 80 .4 5 元人民币 。
一、关联交易概述
公司控股股东
上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）向公司
的全资子公司 上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）
承租位于新金桥路 828 号的上海金桥啦啦宝都商业办公项目 7 至 11 楼办公楼（建
筑面积合计约 12391 ㎡，最终以实测面积为准），租期三年，于 2020 年 12 月 10
日至 2023 年 12 月 9 日，租金单价为 3.8 元 天 ㎡，装修免租期 4 个月。 2020 年
12 月，金桥集团与联 发公司签订了《上海市房屋租赁合同》，约定自 我方 董事会
决议通过之日起生效。
本次
关联交易不 会 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
鉴于金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票
554,081,457 股，占总股本
49.37%49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定 本次交易构成了上市公
司的关联交易 。
2
除本次
除本次关联交易关联交易（合同金额约（合同金额约45834583万元）万元）外外，过去，过去1212个月内个月内，即，即20202020年年22月至月至20220211年年11月期间，月期间，公司公司及全资、控股子公司及全资、控股子公司与与金桥集团（金桥集团（包括包括其全资、其全资、控股子公司）控股子公司）之间之间发生发生的的关联交易累计金额关联交易累计金额未达到未达到30003000万元，亦未超过万元，亦未超过最最近一近一期经审计净资产绝对值的期经审计净资产绝对值的5%5%。。
二、关联方介绍
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
（一）关联方关系介绍：：
关联方
关联方金桥集团是公司控股股东，金桥集团是公司控股股东，于于20212021年年11月月2929日收盘后日收盘后持有本公司股持有本公司股票票554,081,457554,081,457股，占总股本股，占总股本49.37%49.37%。。
（二）关联
（二）关联方方基本情况基本情况
1
1、关联方、关联方：：
统一社会信用代码：
统一社会信用代码：913100006308788384913100006308788384
企业名称：上海
企业名称：上海金桥（金桥（集团集团））有限公司有限公司
类型：有限责任公司（
类型：有限责任公司（国有独资国有独资））
法定代表人：
法定代表人：沈能沈能
注册资本：
注册资本：332286.006500332286.006500万人民币万人民币
成立日期：
成立日期：19199977年年1212月月0202日日
住所：
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路中国（上海）自由贸易试验区新金桥路2828号号
经营范围：
经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联方
关联方20202020年度主要财务指标（年度主要财务指标（未未经审计）：经审计）：20202020年末年末资产总额资产总额1,687,940.541,687,940.54万元、万元、净资产净资产508,227.32508,227.32万元、万元、营业收入营业收入9,198.729,198.72万元、万元、净利润净利润17,389.7617,389.76万元万元。。
20
202020年年88月月，，上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司对对关联方关联方的主体的主体信用信用进行了进行了跟踪跟踪评级评级，结果，结果为为AAAAAA，评级展望为稳定，评级展望为稳定。。
关联方
关联方金桥集团作为公司发行“金桥集团作为公司发行“1313金桥债”（代码：金桥债”（代码：122338.SH122338.SH）的保证人，）的保证人，在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关
3
章节中予以披露，投资者可
章节中予以披露，投资者可在上海证券交易所官方网站在上海证券交易所官方网站上查阅。上查阅。
三、关联交易标的基本情况
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
（一）交易标的
1
1、交易的、交易的名称和名称和类别类别：：租出资产租出资产。。
2
2、权属状况、权属状况说明说明：：租出资产的所有权租出资产的所有权归属归属公司的全资子公司公司的全资子公司————上海金桥上海金桥出口加工区联合发展有限公司出口加工区联合发展有限公司。。租出资产租出资产的的产权清晰，产权清晰，不不存在抵押、质押及其他存在抵押、质押及其他任何任何权利权利限制的情况，限制的情况，不不涉及诉讼、仲裁事项涉及诉讼、仲裁事项，未被采取，未被采取查封、冻结等司法措施查封、冻结等司法措施。。
本次
本次关联交易不涉及关联交易不涉及所有权所有权变动。变动。
3
3、、交易标的交易标的运营情况的说明运营情况的说明
上海金桥啦啦宝都商业办公项目（以下简称本项目）位于新金桥路
上海金桥啦啦宝都商业办公项目（以下简称本项目）位于新金桥路828828号，号，距地铁距地铁99号线台儿庄路站号线台儿庄路站890890米。本项目是集商务办公为一体的高层商业办公综米。本项目是集商务办公为一体的高层商业办公综合体，合体，11至至66楼是为日方定制的啦啦宝都购物中心楼是为日方定制的啦啦宝都购物中心；；77至至1111楼是办公楼，建筑面楼是办公楼，建筑面积合计约积合计约1239112391㎡（最终以实测面积为准）㎡（最终以实测面积为准），办公标准层面积为，办公标准层面积为23862386㎡。办公楼㎡。办公楼的专有部分未装修，共用部分已精装修，包含地板、吊顶、的专有部分未装修，共用部分已精装修，包含地板、吊顶、VRVVRV独立控时空调。独立控时空调。
本项目于
本项目于20202020年年1010月办理竣工验收备案，取得建筑工程综合竣工验收合格月办理竣工验收备案，取得建筑工程综合竣工验收合格通知书。通知书。
4
4、、截至截至20202020年年1212月底，本项目的账面原月底，本项目的账面原值值1,0131,013,,006699,68,6855..4343元元、折旧、折旧2,507,2,507,732.00732.00元元、净值、净值1,011,0100,,556611,,995533..4343元元（（均均未未经审计）。经审计）。
（二）
（二）关联关联交易交易定价方法定价方法
本次关联交易
本次关联交易的的定价方法定价方法遵循了相关法律法规、遵循了相关法律法规、规范性文件、证券交易所自规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、《关联交易管理制度》律规则和公司章程、《关联交易管理制度》的的规定规定，，经经周边市场调研周边市场调研后参后参考市场考市场价格而价格而确定确定，，对对公司的中小公司的中小股东无利益损害，股东无利益损害，应属应属公允公允、、合理合理。。
四、
四、关联交易的主要内容和履约安排关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
（一）关联交易合同的主要条款
2020
2020年年1212月，金桥集团与联发公司签订了《上海市房屋租赁合同》，约定月，金桥集团与联发公司签订了《上海市房屋租赁合同》，约定自董事会决议通过之日起生效。自董事会决议通过之日起生效。合同合同主要主要内容内容如下如下：：
合同
合同名称：名称：上海市房屋租赁合同上海市房屋租赁合同
合同
合同双方当事人：双方当事人：
4
出租方（甲方）：上海金桥出口加工区联合发展有限公司
出租方（甲方）：上海金桥出口加工区联合发展有限公司
承租方
承租方 （（乙方乙方）：）：上海金桥（集团）有限公司上海金桥（集团）有限公司
1
1、出租或预租房屋情况、出租或预租房屋情况
1
1－－11 甲方出租给乙方的房屋座落在本市浦东新（区甲方出租给乙方的房屋座落在本市浦东新（区//县）新金桥路县）新金桥路828828号号77至至1111楼（以下简称该房屋楼（以下简称该房屋），建筑面积为），建筑面积为1239112391平方米（以最终实测面积为准）。平方米（以最终实测面积为准）。
土地用途为
土地用途为商业办公商业办公，房屋类型为，房屋类型为办公办公、结构为、结构为钢混钢混。该房屋的平面图见本。该房屋的平面图见本合同附件（一）。合同附件（一）。
1
1－－22 甲方作为该房屋的甲方作为该房屋的房地产权利人房地产权利人与乙方建立租赁关系。签订本合同前，与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已告知乙方该房屋甲方已告知乙方该房屋未未设定抵押。无任何产权纠纷或财务纠纷。设定抵押。无任何产权纠纷或财务纠纷。
1
1－－33 该房该房屋的公用或合同部位的使用范围、条件和要求；现有装修、附属屋的公用或合同部位的使用范围、条件和要求；现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜，由甲、乙双方在本合同附件（二）中加以列明。甲、乙双方同意该的有关事宜，由甲、乙双方在本合同附件（二）中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。依据。
2
2、租赁用途、租赁用途
2
2－－11 乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为办公办公使用，并遵守国家和本市有关使用，并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。房屋使用和物业管理的规定。
2
2－－22 乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。
3
3、交付日期和、交付日期和租赁期限租赁期限
3
3－－11 甲乙双方约定，甲方于甲乙双方约定，甲方于20202020年年1212月月1010日前向乙方交付该房屋。房屋日前向乙方交付该房屋。房屋租赁期自租赁期自20202020年年1212月月1010日起至日起至20232023年年1212月月99日止日止（（其中其中：：20202020年年1212月月1010日起至日起至20212021年年44月月99日为装修期日为装修期，，不收租金不收租金））。。
3
3－－22 租赁期满，甲方有权收回该房屋，如无其他约定乙方应如期返还。乙租赁期满，甲方有权收回该房屋，如无其他约定乙方应如期返还。乙方需继续承租该房屋的，则应不迟于租赁期届满前方需继续承租该房屋的，则应不迟于租赁期届满前贰贰个月，向甲方提出续租书面个月，向甲方提出续租书面要求，经甲方同意后签定租赁合同。在同等条件下，乙方享有优先租赁权。要求，经甲方同意后签定租赁合同。在同等条件下，乙方享有优先租赁权。
4
4、租金、支付方式和期限、租金、支付方式和期限
4
4－－11 甲、乙双方约定，该房屋每日每平方米建筑面积租金为甲、乙双方约定，该房屋每日每平方米建筑面积租金为3.803.80元（此为元（此为含税价，税率含税价，税率9%9%）。该房屋月租金总计为）。该房屋月租金总计为14321931432193元（壹佰肆拾叁万贰仟壹佰玖元（壹佰肆拾叁万贰仟壹佰玖拾叁元）（此为含税价，税率拾叁元）（此为含税价，税率9%9%）。）。
5
4
4－－22 乙方应于收房前乙方应于收房前1010日内向甲方支付首月租金，以后各期租金于每月日内向甲方支付首月租金，以后各期租金于每月1010日前向甲方支付。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按月租金的日前向甲方支付。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按月租金的0.030.03%%支付支付违约金。违约金。
4
4－－3 3 乙方支付租金的方式如下：乙方支付租金的方式如下： 以人民币方式通过银行转帐付入甲方指定以人民币方式通过银行转帐付入甲方指定的开户银行帐号内。甲方的银行及帐号：中国农业银行上海市浦东分行金桥支行的开户银行帐号内。甲方的银行及帐号：中国农业银行上海市浦东分行金桥支行 033432033432--1801500060118015000601。。
5
5、保证金和其他费用、保证金和其他费用
5
5－－1 1 甲、乙双方约定，甲、乙双方约定，收房前收房前1010日内，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金日内，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金（不计息），保证金为（不计息），保证金为叁叁个月的租金，即个月的租金，即42965794296579元（肆佰贰拾玖万陆仟伍佰柒元（肆佰贰拾玖万陆仟伍佰柒拾玖元）。拾玖元）。
甲方收取保证金后向乙方开具收款凭证。
甲方收取保证金后向乙方开具收款凭证。
租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承
租赁关系终止时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分（如有）无息归还乙方。担的费用外，剩余部分（如有）无息归还乙方。
5
5－－2 2 乙方使用该房屋所发生的电、通讯、设备、物业管理、车库停车等费乙方使用该房屋所发生的电、通讯、设备、物业管理、车库停车等费用由用由乙方乙方承担。承担。
5
5－－3 3 乙方负责支付的上述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：乙方负责支付的上述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：
1.
1.电费将按照每月实际用量与物业管理公司结算；电费将按照每月实际用量与物业管理公司结算；2.2.通讯费由乙方与电信公通讯费由乙方与电信公司直接结算司直接结算；；3.3.物业费待甲方与日本三井公司协商后再予确定；物业费待甲方与日本三井公司协商后再予确定；4.4.停车费待甲方停车费待甲方与日本三井公司协商后再予确定。与日本三井公司协商后再予确定。
6
6、违约责任、违约责任
6
6－－1 1 双方应在交付前确认房屋状况，签署交房确认单。双方应在交付前确认房屋状况，签署交房确认单。
6
6－－2 2 甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。
6
6－－3 3 非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方应提前二个月通知乙方，并按月租金的应提前二个月通知乙方，并按月租金的33倍向乙方支付违约金。若支付的违约金倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。
6
6－－44 乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房围和要求装修房屋或者增设附属设施的，甲方可以要求乙方屋或者增设附属设施的，甲方可以要求乙方恢复房屋原状恢复房屋原状。如乙方在甲方规定时。如乙方在甲方规定时间内不予恢复的，甲方可自行将房屋恢复原状，其产生的费用由乙方负担。间内不予恢复的，甲方可自行将房屋恢复原状，其产生的费用由乙方负担。
6
6－－5 5 非本合同规定的情况，乙方中途擅自退租的，乙方应提前二个月通知非本合同规定的情况，乙方中途擅自退租的，乙方应提前二个月通知
6
甲方，并按月租金的
甲方，并按月租金的33倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的，乙倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。方还应负责赔偿。
7
7、其他条款、其他条款
7
7－－11 本合同经双方签字盖章之日起成立，并经甲方董事会决议通过之日起本合同经双方签字盖章之日起成立，并经甲方董事会决议通过之日起生效。生效。
五、
五、该关联交易的目的以及对公司的影响该关联交易的目的以及对公司的影响
实施本次关联交易，
实施本次关联交易，在办公楼市场空置率上升、租金下降、竞争激烈的形势在办公楼市场空置率上升、租金下降、竞争激烈的形势下，本项下，本项目的办公楼一入市就目的办公楼一入市就可以可以实现整体一次性去化实现整体一次性去化，，且且收益良好收益良好。。关联方关联方金金桥集团资信状况良好，桥集团资信状况良好，支付能力支付能力可信可信，，多年来多年来主体主体信用评级结果信用评级结果均均为为AAAAAA，评，评级展望均为稳定级展望均为稳定；因此，；因此，公司公司认为，合同认为，合同款项款项无法无法收回的或有风险收回的或有风险很小很小。。
六
六、该关联交易的审议程序、该关联交易的审议程序
本次关联交易经
本次关联交易经全全体体独立董事独立董事事前认可后提交董事会审议。事前认可后提交董事会审议。20212021年年22月月11日，日，公司公司第第九九届董事会审计委员会第届董事会审计委员会第九九次会议次会议初审通过初审通过。。20212021年年22月月44日，公日，公司召开司召开第九届董事会第十一次会议第九届董事会第十一次会议进行进行审议审议。。表决时，非关联方董事表决时，非关联方董事88人参加表人参加表决，决，无无关联董事关联董事参加参加表决。表决结果：同意表决。表决结果：同意88票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。本本次董次董事会会事会会议议采用特别决议方式采用特别决议方式审议审议通过通过了本次关联交易。了本次关联交易。全全体体独立董事独立董事分别发表分别发表了了事前认可意见事前认可意见和独立意见和独立意见（详见附件）（详见附件）。。
同
同日，公司召开第九届监事会第九次会议进行日，公司召开第九届监事会第九次会议进行审议审议。。表决时，非关联方表决时，非关联方监监事事44人参加表决，人参加表决，无无关联关联监监事事参加参加表决。表决结果：同意表决。表决结果：同意44票、反对票、反对00票、弃权票、弃权00票。票。本次监事会会议审议本次监事会会议审议通过通过了本次关联交易。了本次关联交易。
本次
本次关联交易关联交易不需要经过不需要经过有关部门批准。有关部门批准。
七
七、、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次
除本次关联交易关联交易（合同金额约（合同金额约45834583万元）万元）外外，过去，过去1212个月内个月内，即，即20202020年年22月至月至20220211年年11月期间，月期间，公司公司及全资、控股子公司及全资、控股子公司与与金桥集团（金桥集团（包包括括其全资、其全资、控股子公司）控股子公司）之间之间发生关联交易发生关联交易2525次，累计金额合计次，累计金额合计26,26,329329,1,18080.4.455元人民币元人民币。。
上述关联交易
上述关联交易有有2222次属于物业服务合同，次属于物业服务合同，33次属于零星工程施工合同，均次属于零星工程施工合同，均正常履行，没有正常履行，没有对上市公司产生负面影响对上市公司产生负面影响。。
7
八
八、、上网公告附件上网公告附件：：
公司独立董事
公司独立董事对本次关联交易对本次关联交易发表发表的事前认可的事前认可意见意见及独立及独立意见意见。。
特此公告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一
二〇二一年年二二月月五五日日
[2021-01-04] (600639)浦东金桥:九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2021-001
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2020年12月21日以口头通知、电子邮件等方式发出，并于2020年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
分别采用特别决议方式审议通过关于聘任副总经理的议案，聘任戴红女士、毛巧丽女士担任公司副总经理，聘期与本届董事会一致。
表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
戴红女士、毛巧丽女士简历附后。
三、上网公告附件
公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日
附：高级管理人员简历
高级管理人员简历
戴红，女，1968年3月出生，汉族，大学本科毕业，文学学士，中教二级，中共党员，1990年7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、第九届监事会副主席。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。
毛巧丽，女，1974年3月出生，汉族，全日制硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，中共党员，2000年4月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部副总经理、总经理、运营总监、第七、八届董事会董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届董事会董事、党委委员、副总经理。2020年12月，毛巧丽同志被中共上海市委、市政府授予“上海市劳动模范”荣誉称号。
[2020-10-31] (600639)浦东金桥:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6115元
每股净资产: 9.1601元
加权平均净资产收益率: 6.72%
营业总收入: 24.07亿元
归属于母公司的净利润: 6.86亿元
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