600639浦东金桥最新消息公告-600639最新公司消息
≈≈浦东金桥600639≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)12月17日(600639)浦东金桥:浦东金桥关于董事辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本112241万股为基数,每10股派3元 ;B股:以总股本112
241万股为基数,每10股派3元,股权登记日:2021-07-13;除权除息日:2021
-07-14;红利发放日:2021-07-14;B股:最后交易日:2021-07-13;B股:股权
登记日:2021-07-16;B股:除息日:2021-07-14;B股:红利发放日:2021-07-
23;
●21-09-30 净利润:60127.96万 同比增:-12.39% 营业收入:17.26亿 同比增:-28.31%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5357│ 0.3949│ 0.1134│ 0.9869│ 0.6115
每股净资产 │ 10.1154│ 9.5148│ 9.4517│ 9.5865│ 9.1601
每股资本公积金 │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226
每股未分配利润 │ 5.2706│ 5.1141│ 5.1082│ 4.9948│ 4.6631
加权净资产收益率│ 5.4000│ 4.0900│ 1.1900│ 10.6700│ 6.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5357│ 0.3949│ 0.1134│ 0.9869│ 0.6115
每股净资产 │ 10.1154│ 9.5148│ 9.4517│ 9.5865│ 9.1601
每股资本公积金 │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226
每股未分配利润 │ 5.2706│ 5.1141│ 5.1082│ 4.9948│ 4.6631
摊薄净资产收益率│ 5.2959│ 4.1505│ 1.1999│ 10.2952│ 6.6754
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A 股简称:浦东金桥 代码:600639 │总股本(万):112241.29 │法人:王颖
B 股简称:金桥B股 代码:900911 │A 股 (万):85023.67 │总经理:汤文侃
上市日期:1993-03-26 发行价:2.5│B 股 (万):27217.62 │行业:房地产业
主承销商:上海海通证券公司 │主营范围:房地产开发和销售业务;房地产租
电话:021-50307702 董秘:严少云 │赁业务;酒店公寓业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5357│ 0.3949│ 0.1134
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2020年 │ 0.9869│ 0.6115│ 0.4864│ 0.3947
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2019年 │ 0.9666│ 0.5280│ 0.3961│ 0.2020
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2018年 │ 0.8705│ 0.5061│ 0.3564│ 0.1841
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2017年 │ 0.6570│ 0.4869│ 0.3304│ 0.3304
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[2021-12-17](600639)浦东金桥:浦东金桥关于董事辞职的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-032
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事邓伟利先生近日因个人原因，向公司董事会提出辞去董事、董事会相关专门委员会委员等职务，并在辞职函中声明，与公司无任何意见分歧。
邓伟利先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作，其辞职函即刻生效。
邓伟利先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了很大贡献，切实维护了全体股东的利益。公司董事会对于邓伟利先生在任职期间对本公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-14](600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-030
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以口头通知、电子邮件等方
式发出，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事
人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由董事长王颖女士召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《关于同意新设项目公司开发建设临港综合产业片区地块1～3 的议案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）采用特别决议方式审议通过《关于同意子公司与金桥集团共同现金出资，设立项目公司的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同出资，设立 3 家项目公司，均以现金方式出资，按出资比例确
定股权比例；本次出资额合计人民币 23.97 亿元。（详见公司于 2021 年 12 月 14
日披露的《关联交易公告》）
本项议案表决时，非关联董事 8 人参加表决。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本次关联交易符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议的条件；因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-14](600639)浦东金桥:浦东金桥关联交易公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-031
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：
本次关联交易事项为公司与公司控股股东共同出资设立项目公司，均以现金方式出资，按出资比例确定股权比例。本次关联交易，公平合理，对公司中、小股东无利益损害。
●关联交易回顾：
过去 12 个月，即 2020 年 12 月至 2021 年 11 月期间，公司及全资、控股子
公司与同一关联人（即金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额合计人民币 2,036.71 万元，没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 0.5%。
一、关联交易概述
公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（“金桥房产”）与公司的控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称“金
桥集团”）于 2021 年 12 月 1 日联合竞得自贸区临港新片区综合产业片区 ZH-02
单元的 3 幅国有建设用地使用权。两方将共同现金出资，按出资比例 51∶49 设立各地块的项目公司，由各项目公司与出让方签署出让合同，作为对应地块的开发建设和经营主体。本次公司的出资额合计人民币 239,700 万元。
本次关联交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票 554,081,457 股，占总股本
49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司的关联交易。本次关联交易符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议的条件；因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：
关联方金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票 554,081,457 股，占总股本 49.37%。
（二）关联方基本情况
1、关联方：
统一社会信用代码：913100006308788384
企业名称：上海金桥（集团）有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：沈能
注册资本：332286.006500 万人民币
成立日期：1997 年 12 月 02 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号
经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联方 2020 年度主要财务指标（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计）：2020 年末资产总额 1,687,940.54 万元、净资产 508,227.32 万元、营业收入
9,198.72 万元、净利润 17,389.76 万元。
2020 年 8 月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对关联方的主体信用
进行了跟踪评级，结果为 AAA，评级展望为稳定。
关联方金桥集团作为公司发行“13 金桥债”（代码：122338.SH）的保证人，在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关章节中予以披露，投资者可在上海证券交易所官方网站上查阅。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：与关联方共同投资。
2、新设 3 家项目公司均由金桥房产、金桥集团共同以现金方式出资设立，金桥房产持股比例均为 51％，金桥集团持股比例均为 49％。新设 3 家项目公司的注册资本分别为：190,000 万元、175,000 万元、105,000 万元。金桥房产认缴资本金分别为：96,900 万元、89,250 万元、53,550 万元。
3、3 家项目公司成立后，属于金桥房产合并报表范围。
（二）关联交易定价方法
本次关联交易，全部以现金方式出资，按出资比例确定股权比例。本次关联交易的定价方法遵循了相关法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、《关联交易管理制度》的规定，公平合理，对公司的中小股东无利益损害。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
实施本次关联交易，所设项目公司分别作为自贸区临港新片区综合产业片区ZH-02 单元的 3 幅国有建设用地使用权的开发建设和经营主体，符合公司战略发展需求，有助于主营业务发展。
五、该关联交易的审议程序
本次关联交易经全体独立董事事前认可后提交董事会审议。2021 年 12 月 13
日，公司第九届董事会审计委员会第十四次会议初审通过。2021 年 12 月 13 日，
公司召开第九届董事会第十七次会议进行审议。表决时，非关联方董事 8 人参加
表决，无关联董事参加表决。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次
董事会会议采用特别决议方式审议通过了本次关联交易。全体独立董事分别发表了事前认可意见和独立意见（详见附件）。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次关联交易（合计金额人民币 239,700 万元）外，过去 12 个月内，即
2020 年 12 月至 2021 年 11 月期间，公司及全资、控股子公司与同一关联人（即
金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额合计人民币2,036.71 万元，未达到 3,000 万元，亦未超过最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。已发生的关联交易正常履约，没有对公司产生负面影响。
七、上网公告附件：
公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-02](600639)浦东金桥:浦东金桥关于子公司竞得土地使用权的公告
1
证券代码：
600639 、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 20 2 1 02 9
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）
实质上的全资
子公司 上海 金桥出口加工区 房地产发展 有限公司 与公司的控股股东 上
海金桥 （集团 有限公司（以下简称“ 金桥集团 于 202 1 年 12 月 1 日 联合 竞
得 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 的 3 幅 国有建设用地使用权 ，权
益比例 为 上海 金桥出口加工区 房地产发展 有限公司 5 1 、金桥集团 49 。
一、
竞得 地块的具体情况如下：
（一）
地块 1 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 E08 01 、 E07 01 、
E03B 01 、 E04B 01 、 E04A 01 地块 （地块公告号 202112903
四至范围
东至润荷路西侧绿化带，南至综七河北侧绿化带，西至春景路，
北至洲涛路南侧绿化带 。
土地总面积：
109697.4 平方米，出让面积： 109 697.4 平方米。
土地用途
居住用地 商业用地 办公楼 租赁住房 。
容积率：
E07 01 地块： 2.0 E04A 01 地块： 3.0 E03B 01 地块： 2.5 E08 01
地块： 2.0 E04B 01 地块： 2.5 。
详见上海市土地交易市场
于 2021 年 10 月 29 日 发布 的《 上海市国有建设用
地使用权出让公告 》（ 编号 沪告字 ［ 202 1 ］ 第 129 号 ）。
成交价格：
人民币 183011 万元 。
（二）
地块 2 自贸区临港新片区综合产业片区 ZH 02 单元 E01 04 、 E02A 01 、
E03A 01 地块 （地块公告号 202112 90 4
四至范围：东至桥江路，南至苍泓路、
E01 05 地块，西至 E01 03 地块，北
至洲涛路南侧绿化带。
土地总面积：
101997.6 平方米，出让面积： 101997.6 平方米。
2
土地用途：租赁住房
土地用途：租赁住房，，居住用地。居住用地。
容积率：
容积率：E03AE03A--0101地块：地块：3.03.0，，E02AE02A--0101地块：地块：2.52.5，，E01E01--0404地块：地块：2.02.0。。
详见上海市土地交易市场
详见上海市土地交易市场于于20212021年年1010月月2929日日发布发布的《的《上海市国有建设用上海市国有建设用地使用权出让公告地使用权出让公告》（》（编号编号：：沪告字沪告字［［20220211］］第第129129号号）。）。
成交价格：
成交价格：人民币人民币168260168260万元万元。。
（三）
（三）地块地块33：：自贸区临港新片区综合产业片区自贸区临港新片区综合产业片区ZHZH--0202单元单元E06E06--0101、、E05E05--0404地块地块（地块公告号：（地块公告号：202112902021129055））
四至范围：东至春景路、
四至范围：东至春景路、E06E06--0505地块，南至地块，南至E06E06--0505、综七河北侧绿化带，、综七河北侧绿化带，西至西引河东侧绿化带，北至丹漪路。西至西引河东侧绿化带，北至丹漪路。
土地总面积：
土地总面积：63149.363149.3平方米，出让面积：平方米，出让面积：63149.363149.3平方米。平方米。
土地用途：居住用地。
土地用途：居住用地。
容积率：
容积率：E05E05--0404地块：地块：2.02.0，，E06E06--0101地块：地块：2.02.0。。
详见上海市土地交易市场
详见上海市土地交易市场于于20212021年年1010月月2929日日发布发布的《的《上海市国有建设用上海市国有建设用地使用权出让公告地使用权出让公告》（》（编号编号：：沪告字沪告字［［20220211］］第第129129号号）。）。
成交价格：
成交价格：人民币人民币9911499114万元万元。。
联合申请拿地事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
联合申请拿地事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。竞得后，竞得后，联合申请联合申请方将新设方将新设各地块的各地块的项目公司，由各项目公司项目公司，由各项目公司与出让方签署出让合同。与出让方签署出让合同。
二、本次交易对公司的影响
二、本次交易对公司的影响
竞得
竞得上述上述地块地块，，符合公司符合公司战略发展需求战略发展需求，，有助于主营业务发展。有助于主营业务发展。
三、风险提示
三、风险提示
由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，
由于房地产行业受宏观调控影响较大且周期性波动显著，项目开发过程中存项目开发过程中存在各种不确定性，本在各种不确定性，本项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投项目存在投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。资风险。
特此公告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二
二〇二一一年年十二十二月月二二日日
[2021-11-12](600639)浦东金桥:浦东金桥关于发起设立上海浦东智能智造一期私募投资基金的进展公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-028
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于发起设立上海浦东智能智造一期私募投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过，公司设立控股子公司并作为普通合伙人发起设立“上海浦东智能制造产业投资基金”（以实际工商注册为准）。上述事宜具体情况详见公
司于 2019 年 10 月 31 日披露的《关于发起设立上海浦东智能制造产业投资基金
的公告》（公告编号：临 2019-043）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，《上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》已签署，上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦东智造基金”或“基金”）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成首期出资实缴。
（一）浦东智造基金工商登记情况
名称：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310115MA7AFUXE71
执行事务合伙人：上海盛盎投资管理有限公司
合伙期限：自 2021 年 08 月 27 日至 2028 年 08 月 26 日
成立日期：2021 年 08 月 27 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）基金备案情况
备案编码：SSW789
基金名称：上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海盛盎投资管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
备案日期：2021 年 11 月 09 日
（三）基金出资情况
币种：人民币 单位：万元
名称 合伙人类型 认缴出资额 本期缴付出资额
上海盛盎投资管理有限公司 普通合伙人 100 100
（GP）
上海浦东科技创新投资基金合伙 50,000 25,000
企业（有限合伙）
上海港城开发（集团）有限公司 15,000 7,500
泰州鸿通企业管理中心（有限合 有限合伙人 15,000 7,500
伙） （LP）
盐城东方投资开发集团有限公司 10,000 5,000
上银智桥（珠海横琴）股权投资 5,000 2,500
合伙企业（有限合伙）
上海铭大实业（集团）有限公司 5,000 2,500
合计 100,100 50,100
三、风险提示
1、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
2、公司的控股子公司——上海盛盎投资管理有限公司作为普通合伙人参与出资并发起设立浦东智造基金，预计对公司 2021 年财务状况、经营成果不存在重大影响。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者，公司有
关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-10-30](600639)浦东金桥:浦东金桥2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-027
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司 2021 年第三季度主要经营数据如下：
1、2021 年 7–9 月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。
2、2021 年 7–9 月，公司无房地产项目开工，同比无变化；无房地产项目竣
工（上年同期房地产项目竣工面积合计 205408.90 ㎡）。
3、2021 年 7–9 月，公司主营业务收入合计 545,604,539.03 元（同比增加
36.77%），其中销售收入 114,420,219.39 元（上年同期无销售收入），租赁收入392,087,402.42 元（同比增加 5.02%），酒店公寓收入 39,096,917.22 元（同比增加52.89%）。
4、2021 年第三季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
分类 可出租面积/套数
住宅 268752.16 ㎡
厂房、仓库 705638.77 ㎡
研发楼 438349.55 ㎡
办公楼 127247.60 ㎡
商业 232614.95 ㎡
酒店公寓 1056 套
5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：碧云艺林秋涟苑）全部房源截至 2021 年 9月 30 日，已全部售罄，去化率 100%；2021 年第三季度无结转面积、收入，期末待结转面积约 481.12 ㎡。另外，截至 2021 年第三季度末，本项目的地下车库现售收入 7791.50 万元待结转。
6、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股 100%的子公司）开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第一批预售房源 160 套（暂测建筑
面积合计约 43756.06 ㎡，不含地下部位）于 2020 年 4 月开盘预售。截至 2021 年
9 月 30 日，已全部售罄，本批次去化率 100%；2021 年第三季度无结转面积、收
入，期末待结转面积约 43756.06 ㎡。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30](600639)浦东金桥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5357元
每股净资产: 10.1154元
加权平均净资产收益率: 5.4%
营业总收入: 17.26亿元
归属于母公司的净利润: 6.01亿元
[2021-10-22](600639)浦东金桥:浦东金桥关于监事辞职的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-026
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事杜艳女士近日因工作变动原因提出辞去公司监事职务。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，杜艳女士辞职后，在任监事 3人，不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行；杜艳女士的辞职申请即刻生效。杜艳女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
公司监事会对杜艳女士担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-09-14](600639)浦东金桥:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2021-025
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资
计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）
下午14:00~17:00参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，投资者提问通道打开时间为 15:00~16:30。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司总经理汤文侃先生、财务总监佟洁女士、董事会秘书严少云先生；如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-28](600639)浦东金桥:浦东金桥九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B 股 公告编号：临 2021-023
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2021 年 8 月 26 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议
的董事人数 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，独立董事 LI YIFAN
（李轶梵）先生因本职工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集、主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司 2021 年半年度报告。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）分别采用特别决议方式审议通过《公司 2020 年度经营业绩自评报告》、《公司 2021 年度经营业绩责任书》。
上述议案表决时，鉴于汤文侃董事兼任总经理，毛巧丽董事兼任副总经理，作为关联董事均回避表决，非关联董事 6 人参加表决。
表决结果均为：同意 6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）采用特别决议方式审议通过《关于金桥壹中心（T17B-06）商办项目为了申请银行借款而提供担保的议案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于同意子公司挂牌转让 38-02 地块建设用地使用权的议
案》。
表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-10-09 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50％以上:
成交占比:54.23 成交量:406.23万股 成交金额:5794.74万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司 ｜2632.14 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司 ｜330.12 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司 ｜43.27 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司 ｜30.47 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司 ｜28.59 ｜-- ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-04-13｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜19406.48 ｜3808.11 ｜0.00 ｜11.00 ｜19406.48 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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