600636什么时候复牌？-国新文化停牌最新消息
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[2022-01-29] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-002
国新文化控股股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9 亿元到-4.1 亿元。
2.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5.4亿元到-4.6 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况。
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9 亿元到-4.1 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5.7亿元到 6.5 亿元。
2.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5.4 亿元到-4.6 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5.9亿元到 6.7 亿元。
（三）本次业绩预告尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：1.56 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.30 亿元。
2.每股收益：0.3480 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1.报告期内，受中美贸易战和新冠肺炎疫情对芯片制造行业冲击的综合影响，国内市场芯片短缺，部分产品延迟交付，导致销售收入出现下滑；因芯片等电子元器件价格普遍上涨，使产品成本上升；同时，为应对国内市场芯片短缺，公司通过芯片替代研发、搭建新的研发平台，投入了大量研发资源，使各项成本和费用均有不同程度的上涨，对企业生产经营产生了一定程度的影响。
2.根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》相关要求，基于谨慎性原则，公司对收购广州市奥威亚电子科技有限公司形成的商誉进行减值测试，预计计提商誉减值准备 4.6 亿元至 5.5 亿元。公司本次计提的商誉减值金额已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3.河南省教育信息化发展基金系统集成项目自 2019 年末启动以来，进展缓慢。根据企业会计准则的相关要求，基于谨慎性原则，公司拟计提合同履约成本减值准备 2,758 万元，最终计提减值准备金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。
4.2020 年公司布局职业教育领域，收购北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“华晟经世”）27%股权，确认长期股权投资 2.92 亿元，采用权益法核算。华晟经世提供的 2021 年未经审计的财务报表显示其未完成业绩
承诺，存在减值迹象。公司已选聘评估机构对华晟经世股权进行价值评估，如触发资产减值，公司将根据《国新文化与山南经世商务咨询中心（有限合伙）及张勇、郭炳宇、姜善永关于华晟经世的股权转让协议》的约定履行相关程序，
详见公司于 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网披露的《关于投资北京
华晟经世信息技术有限公司的公告》（公告编号：2020-055）。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。
评估机构正在对奥威亚与商誉相关的资产组、华晟经世股权进行价值评估，尚未出具正式评估报告，最终评估结果与初步预计金额可能存在一定差异。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于拟计提商誉减值准备的提示性公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-001
国新文化控股股份有限公司
关于拟计提商誉减值准备的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2017 年度收购广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）形成的商誉进行了初步减值测试，根据初步测试结果，2021 年度公司拟计提商誉减值准备 4.6 亿元-5.5 亿元。本次计提的商誉减值准备已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由相关中介机构出具正式报告确定。
公司本次拟计提商誉减值准备的具体情况如下：
一、本次拟计提商誉减值准备概述
（一）商誉的形成
公司先后于 2017 年 8 月 18 日召开第八届第十四次（临时）董事
会、2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。根据上述重组方案，公司以人民币 19亿元收购奥威亚 100%股权，公司因非同一控制下企业合并奥威亚，根
据购买日按合并成本与取得奥威亚可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉 14.19 亿元。
公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。2018 年度、2019 年度、2020 年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对奥威亚商誉资产组的可收回金额进行估值，并出具相关评估报告，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，未发生减值。
（二）商誉减值的测试情况
奥威亚是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售与互联网教育信息服务的高科技企业，芯片是奥威亚产品的重要元器件。2021年，受中美贸易战和新冠肺炎疫情对芯片制造行业冲击的综合影响，国内市场芯片短缺，部分产品延迟交付，导致销售收入出现下滑；因芯片等电子元器件价格普遍上涨，使产品成本上升；同时，为应对国内市场芯片短缺，公司通过芯片替代研发、搭建新的研发平台，投入了大量研发资源，使各项成本和费用均有不同程度的上涨。2021 年奥威亚实现营业收入 41,294.22 万元，较上年同期下降 7.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,227.61 万元，较上年同期下降 23.99%（未经审计）。由于芯片短缺造成奥威亚供应链全面承压，以及受市场价格竞争加剧影响，经对奥威亚未来经营情况进行分析预测后，判断公司因收购奥威亚股权而形成的商誉存在减值风险。
根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则第8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对收购奥威亚股
权而形成的商誉进行减值测试。
公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测，并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，经测算，2021 年 12 月 31日，公司合并报表中已确认的收购奥威亚股权形成的商誉原值为14.19 亿元，拟计提减值 4.6 亿元-5.5 亿元，本次计提商誉减值准备后，公司因收购奥威亚股权所形成的商誉账面价值预计为 8.69 亿元-9.59 亿元。
二、本次拟计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次拟计提商誉减值准备 4.6 亿元-5.5 亿元，将相应减少
2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和 2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益。
三、风险提示
（一）公司本次拟计提的商誉减值金额为公司的初步测算结果，已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
（二）本次拟计提的商誉减值尚需提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-24] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-052
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 22 日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-051
国新文化控股股份有限公司
关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王东兴先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长王东兴先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。
王东兴先生简历详见附件。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
附件：王东兴先生简历
王东兴，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究
生，高级经济师，1993 年 7 月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事，国新文化控股股份有限公司董事长。
[2021-11-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-049
国新文化控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,548,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.1778
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由副董事长顾慧女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姚世娴女士因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 203,213,259 98.8637 2,335,583 1.1363 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
《关于补
1 选董事的 11,699,354 83.3588 2,335,583 16.6412 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、晏国哲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-050
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议于 2021 年 11 月 26 日在北京市西城区新华 1949 园区西门会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-13] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人变更的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-048
国新文化控股股份有限公司
关于公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）发来的《关于国新文化控股股份有限公司重大资产出售项目变更独立财务顾问主办人的通知》，金元证券作为公司2019 年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，委派刘润笈、肖永定、杜牧源为公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人，项目于2020年3月完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，金元证券的督导期为 2020
年 3 月至 2021 年 12 月 31 日。
现因杜牧源先生工作变动，不再继续担任公司上述项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，金元证券决定由刘润笈先生、肖永定先生担任上述项目独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于限制性股票激励计划(第一期)首次授予结果公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-047
国新文化控股股份有限公司
关于限制性股票激励计划（第一期）
首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2021 年 11 月 5 日
限制性股票登记数量：6,487,850 股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）完成了限制性股票激励计划（第一期）的股票首次授予登记工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2020 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，
审议通过了《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021 年 4 月 27 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于实施限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-023)。公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于国新文化实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]178 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意国新文化实施限制性股票激励计划。
3. 2021 年 8 月 12 日 ，公 司 于 上海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化监事会关于公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2021-030）。2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 10 日，公司
对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。
4.2021 年 8 月 12 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-029），独立董事黄生受其他独立董事的委托作为征集人，就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
5.2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于<国新文化限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于公司限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-032）。
6.2021 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十
届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7.2021 年 11 月 3 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授予的进展公告》（公告编号：2021-043）。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 91 名激励对象的 6,487,850 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
（二）限制性股票的授予情况
1.限制性股票授予日：2021 年 9 月 3 日
2.限制性股票授予数量：6,487,850 股
3.限制性股票授予人数：91 人
4.限制性股票授予价格：6.942 元/股
5.股票来源：公司从二级市场上回购的本公司 A 股普通股
（三）激励对象名单及授予情况
占本次授予 占授予时
限制性股票拟授
姓名 职务 予数量（股） 限制性股票 总股本的
总量的比例 比例
姚 勇 党委书记、董事、总经理 201,000 2.89% 0.04%
夏英元 董事、副总经理 151,000 2.17% 0.03%
杨玉兰 财务总监 151,000 2.17% 0.03%
刘登华 董事会秘书、总法律顾问 151,000 2.17% 0.03%
中高层管理人员、核心骨干员工（87 人） 5,833,850 83.98% 1.31%
首次授予合计 6,487,850 93.39% 1.45%
预留 459,083 6.61% 0.10%
合计 6,946,933 100.00% 1.55%
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
1.本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起
至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超
过 72 个月。
2.本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性
股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、
不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 可解除限售数量占
获授权益数量比例
第一个 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 33%
个月内的最后一个交易日当日止
第二个 自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 33%
个月内的最后一个交易日当日止
第三个 自首次授予登记完成之日起 48 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 60 34%
个月内的最后一个交易日当日止
三、限制性股票认购资金的验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 13 日出具《国
新文化控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 23-00009
号），验证截至 2021 年 9 月 7 日，公司限制性股票激励计划首次授
予实际到位资金总额 45,038,654.70 元。
本次激励计划授予的限制性股票来源为公司已从二级市场回购的本公司股份，本次激励计划授予完成后公司注册资本未发生变更。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划授予的限制性股票为 6,487,850 股。公司于 2021
年11月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次激励计划
授予的限制性股票的登记日为 2021 年 11 月 5 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变，公司控股股东持 股比例不变。
六、股权结构变动情况
证券类别 变更前数量（股） 变更数量（股） 变更后数量（股）
有限售条件股份 0 6,487,850 6,487,850
无限售条件流通股份 446,936,885 -6,487,850 440,449,035
合 计 446,936,885 0 446,936,885
七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次
激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果
将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2021 年 9 月
3 日，在 2021 年-2025 年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授
予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
经测算，本次限制性股票激励成本合计为3,151.80 万元，则 2021
年-2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：
总
[2021-11-10] (600636)国新文化:新文化控股股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-046
国新文化控股股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王志学先生的书面辞职报告。王志学先生因工作调动，辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务，同时不再担任公司的法定代表人。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王志学先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王志学先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。截至本公告披露日，王志学先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王志学先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王志学先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
2021 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通
过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
附件：公司第十届董事会补选董事简历
王东兴，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，
高级经济师，1993 年 7 月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长。
[2021-11-10] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-045
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 下午 2 点 40 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详
见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://ww.sse.com.cn）披露的《2021 年第四次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 国新文化 2021/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于补选董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-10] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-044
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议于 2021 年 11 月 9 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以通讯表决
方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
因工作调动，王志学先生不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，公司拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 2 点 40 分，在北京市西城
区车公庄大街4号新华1949 园区西门会议室召开公司2021 年第四次临时股东大会，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-045。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-03] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于股份性质变更暨限制性股票激励计划(第一期)权益授予的进展公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-043
国新文化控股股份有限公司
关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授
予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东
大会授权，公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第十届第三次董事会会议、第十届
第三次监事会会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定 2021 年 9 月 3 日为首次授予日，以人民币 6.942 元/股的授予价格向 91
名激励对象授予6,487,850股限制性股票。公司于2021 年8 月31日披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。
目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行了审验，并于2021
年 9 月 13 日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 23-00009 号），验证截
至 2021 年 9 月 7 日止，公司已收到 91 名激励对象缴纳的股权激励认购款合计
人民币 45,038,654.70 元，授予价格与回购价格的差额计入资本公积。
经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
确认，本次授予 91 名激励对象的 6,487,850 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。公司股本结构变更情况如下：
证券类别 变更前数量（股） 变更数量（股） 变更后数量（股）
有限售条件流通股 0 6,487,850 6,487,850
无限售条件流通股 446,936,885 -6,487,850 440,449,035
合计 446,936,885 0 446,936,885
后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票激励计划（第一期）的登记工作。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600636)国新文化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1491元
每股净资产: 6.8546元
加权平均净资产收益率: 2.18%
营业总收入: 2.77亿元
归属于母公司的净利润: 6664.75万元
[2021-10-30] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-042
国新文化控股股份有限公司
关于第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席程志鹏先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》；
监事会对公司 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2021年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-041
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会
议于 2021 年 10 月 28 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-09-18] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-040
国新文化控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,941,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.4167
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李治华先生、董事姚世娴女士、独立董
事黄生先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
A 股 92,082,779 98.0214 1,858,727 1.9786 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
《关于与国
新集团财务
有限责任公
1 司签署<金 10,785,094 85.2993 1,858,727 14.7007 0 0.0000
融财务服务
协议>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、徐倩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-11] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-039
国新文化控股股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司
集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开地点：“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程互动形式
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，国
新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 9 月 17
日（星期五）下午 15:00-16:30 参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次活动将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00-16:30
2、召开地点：“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动形式
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员如下：
董事、总经理姚勇先生
财务总监杨玉兰女士
董事会秘书、总法律顾问刘登华先生
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68313202
联系邮箱：bod@crhc-culture.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-31] (600636)国新文化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0232元
每股净资产: 6.7287元
加权平均净资产收益率: 0.34%
营业总收入: 1.47亿元
归属于母公司的净利润: 1036.08万元
[2021-08-31] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-038
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日下午 2 点 40 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于与国新集团财务有限责任公司签署< √
1 金融财务服务协议>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议
审议通过，议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及上海
证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大
会会议材料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国文化产业发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 国新文化 2021/9/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
17 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于与国新集团财务有限责任公
1
司签署<金融财务服务协议>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-034
国新文化控股股份有限公司
关于第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 27 日在北京市西城区新华 1949 园区公司大会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席程志鹏先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
监事会对公司 2021 年半年度报告提出如下审核意见：公司 2021 年半年度报
告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事程志鹏先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、审议通过《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》；
监事会对公司调整限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）相关事项提出如下审核意见：
本次激励计划首次授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件和公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的规定。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司对本次激励计划首次授予价格、激励对象名单和限制性股票数量进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
四、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
监事会对公司本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后提出如下审核意见：
1、除 11 名激励对象放弃认购全部限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的公司本次激励计划中规定的激励对象相符。
2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形，激励对象中无监事、独立董事、外部董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2021 年 9 月 3 日为授予日，以人民币 6.942 元/股的授予价格
向 91 名激励对象授予 6,487,850 股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-033
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 27 日在北京市西城区新华 1949 园区西门会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》
关联董事王志学先生、李治华先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议
案》
公司董事姚勇、董事夏英元为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
四、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司董事姚勇、董事夏英元为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-031
国新文化控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,441,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.9814
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,256,055 98.5760 2,163,657 1.4101 21,400 0.0139
2、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 151,506,055 98.7389 1,913,657 1.2472 21,400 0.0139
3、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,256,055 98.5760 2,163,657 1.4101 21,400 0.0139
4、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,506,055 98.7389 1,913,657 1.2472 21,400 0.0139
5、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,256,055 98.5760 2,163,657 1.4101 21,400 0.0139
6、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划（第一期）相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,506,055 98.7389 1,913,657 1.2472 21,400 0.0139
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于<国新文化控股
1 股份有限公司限制性 11,587,555 84.1348 2,163,657 15.7099 21,400 0.1553
股票长期激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股
股份有限公司限制性
2 股票激励计划（第一 11,837,555 85.9500 1,913,657 13.8947 21,400 0.1553
期）（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<国新文化控股
3 股份有限公司限制性 11,587,555 84.1348 2,163,657 15.7099 21,400 0.1553
股票长期激励计划管
理办法>的议案》
《关于<国新文化控股
股份有限公司限制性
4 股票激励计划（第一 11,837,555 85.9500 1,913,657 13.8947 21,400 0.1553
期）实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请公司股东
大会授权董事会办理
5 公司限制性股票长期 11,587,555 84.1348 2,163,657 15.7099 21,400 0.1553
激励计划相关事宜的
议案》
《关于提请公司股东
大会授权董事会办理
6 公司限制性股票激励 11,837,555 85.9500 1,913,657 13.8947 21,400 0.1553
计划（第一期）相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、柳卓利
2、律师见证结论意见：
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-12] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-028
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日下午 2 点 30 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日
至 2021 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司本次股东大会由独立董事黄生先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权，具体内容详见公司于2021年8月12日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《国新文化控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-029）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长 √
1 期激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激 √
2 励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长 √
3 期激励计划管理办法>的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激 √
4 励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限
5 √
制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限
6 √
制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十
次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露的《2021 年第二次临
时股东大会会议材料》
2、 特别决议议案：议案 1-6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 国新文化 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 27 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<国新文化控股股份有限公司限
1 制性股票长期激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限
2 制性股票激励计划（第一期）（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限
3 制性股票长期激励计划管理办法>的议
案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限
4 制性股票激励计划（第一期）实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会
5 办理公司限制性股票长期激励计划相
关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会
6 办理公司限制性股票激励计划（第一
期）相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-12] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-029
国新文化控股股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
征集投票权的时间：2021 年 8 月 24 日至 2021年 8 月 26 日(上午 9:00—
11:00，下午 13:00—15:00)。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人黄生未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄生受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2021 年 8 月 27 日召开的 2021年第二次临时股东大会审议的限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄生，其基本情况如下：
黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、
博士生导师。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授，永丰银行（中国）有限公司独立董事，东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。
2．征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人黄生作为公司的独立董事，出席了公司于 2020 年 12 月 28 日召开的
第九届董事会第二十四次会议并对《<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等六项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人黄生认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 8 月 27日下午 2 时 30分
网络投票时间：2021 年 8 月 27日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 23 号西
门会议室
（三）需征集委托投票权的议案：
序号 议 案 名 称
非累计投票议案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其
1 摘要的议案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草
2 案）》及其摘要的议案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议
3 案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核
4 管理办法》的议案
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划
5 相关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第
6 一期）相关事宜的议案》
上述议案相关内容已经公司 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第二十
四次会议审议通过，董事会决议公告与本次股东大会召开的具体情况，详见公司
于 2020 年 12 月 29 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《第九届董
事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-065）和 2021 年 8 月 12 日公
告的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2021 年 8 月 23 日下午交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 26 日（上午 9:00--
11:00，下午 13:00--15:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1．股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2．向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3．委托投票股东送达上述文件的方式
委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 23 号
邮政编码：100044
收件人：刘爽
电话：010-68313202
传真：010-68313202
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经北京德恒律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
确，提交相关文件完整、有效；
4．提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5．未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
征集人：黄生
2021 年 8 月 12 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
国新文化控股股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《国新文化控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托
[2021-07-21] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于公司所属行业分类变更的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-027
国新文化控股股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 1993 年 3 月
在上海证券交易所挂牌上市，原主营业务为氟化工业务，所属行业为
化学原料及化学制品制造业（行业代码 C26）。2017 年底，公司收购
广州市奥威亚电子科技有限公司 100%股权，形成文化教育和氟化工
双主营业务。收购完成后，公司持续聚焦文化教育业务发展，于 2020
年底完成全部化工资产置出。公司 2020 年度审计报告显示，2020 年
公司营业收入 6.99 亿元，其中教育业务营业收入 4.65 亿元，占公司
营业收入 66%。
根据《上市公司行业分类指引》，公司向中国上市公司协会递交
行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，
中国证券监督管理委员会核准发布（详见中国证券监督管理委员会网
站披露的《2021 年 2 季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业
变更为软件和信息技术服务业（行业代码 I65）。
公司原行业分类、变更后的行业分类：
项目 变更前所属行业 变更后所属行业
行业类别 C26 化学原料及化学制品制造业 I65 软件和信息技术服务业
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-25] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-026
国新文化控股股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.11 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司回购专用账户（账户号码：B882288425）的 8,300,083股股份，不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案：
（1）差异化分红具体方案
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司拟以 446,936,885 股总股
本扣除公司回购专用账户的 8,300,083 股股份为基数，每 10 股派发现金红 利 1.10 元（含税），
合计发放现金红利 48,250,048.22 元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
（2）本次差异化分红除权除息的计算方案
根据上海证券交易所相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于本次进行差异化分红， 上述公式中的 现金红利指以实际分派 根据总股本 摊薄调整后计算得出的每股现金红利：
现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=438,636,802×0.11÷446,936,885≈0.1080 元/股。
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，本次仅进行现金红利分配，不
进行资本公积转增股本和送红股，因此公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为 0。
因此，除权（息）参考价格= （前收盘价格-0.1080）÷（1+0）=前收盘价格-0.1080
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）公司回购专用账户的股份不参与利润分配；
（2）除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所 收市后登记在册并在上海 证券交易所各 会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在 其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保 管，待办理指 定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利 0.11 元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国结算上海分公司根 据其持股期限计算应纳税 额，由证券公 司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月 的法定申报期内向主管税 务机关申报纳 税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的有关规定，按照 10%的企业所得税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.099 元。如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）香港联交所投资者（包 括企业和个 人）投资公司股票（“沪 股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司 按股票名义 持有人账户（香港中央结 算有限公司）以人民币派发，公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.099元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发每股现金红利 0.11 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配的相关问题可咨询公司董事会办公室。
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 23 号楼国新文化
联系电话：010-68313202
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-05-19] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-025
国新文化控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,645,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.8000
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长顾慧女士、董事李治华先生、董事
姚世娴女士因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席程志鹏先生、监事郑静女士因公
未出席本次会议；
3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,665,674 95.8433 1,763,682 4.1567 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所为 2021 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,742,282 1.1414 21,400 0.0140
8、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,719,794 98.7384 1,925,782 1.2616 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,919,794 98.8694 1,725,782 1.1306 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,681,894 98.7136 1,963,682 1.2864 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2020 年度董事 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
会工作报告》
2 《2020 年度监事 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
会工作报告》
3 《2020 年年度报 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
告及摘要》
《关于 2020 年
度财务决算报告
4 及 2021 年度财 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
务预算方案的议
案》
5 《关于确认 2020 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
年度日常关联交
易预计执行情况
的议案》
《关于 2020 年
6 度利润分配预案 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
的议案》
《关于续聘大信
会计师事务所为
7 2021 年度财务审 15,678,189 89.8882 1,742,282 9.9891 21,400 0.1227
计机构及内部控
制审计机构的议
案》
《关于使用自有
8 闲置资金进行委 15,516,089 88.9589 1,925,782 11.0411 0 0.0000
托理财的议案》
9 《关于修订<公 15,716,089 90.1055 1,725,782 9.8945 0 0.0000
司章程>的议案》
《关于公司董
事、监事和高级
10 管理人员 2020 15,478,189 88.7416 1,963,682 11.2584 0 0.0000
年度薪酬执行情
况的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议十项议案，其中议案九为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。议案五所涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决，关联股东上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司未参会表决。
三、 律师见证情况
律师：张汶、丁翔飞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-11] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-024
国新文化控股股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）
于 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 2:00-3:30 通过上海证券交易所
“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2020 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，现将业绩说明会情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《国新文化控股股份有限公司关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。
2021 年 5 月 10 日下午 2:00-3:30，公司董事长王志学先生、董事
兼总经理姚勇先生、财务总监杨玉兰女士、董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生出席了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行线上交流。
二、交流的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
问题 1：目前在线教育有多家上市公司，谈一谈公司的核心竞争力。
公司回复：尊敬的投资者您好，公司的竞争优势主要包括以下六个方面：
一是品牌优势，公司文化教育板块在我国教育录播行业中一直处于领先地位，凭借先进的产品和优质的服务，在市场上具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内公司助力我国偏远地区实现教育均衡的事迹被新华社、中国日报社、学习强国 App 等中央主流媒体多次报道，品牌影响力进一步得到提升。
二是技术研发优势，公司文化教育板块自成立以来，凭借芯片级设计和研发能力，率先在行业内推出多款创新性教育录播产品。报告期内公司新增专利和软着数十项，推出 4K 录播、常态化录播、全连接教学解决方案以及三个课堂等多个重量级产品和解决方案。
三是渠道优势，公司持续搭建并优化全国营销网络，是业内领先的具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。经过多年布局，公司已在全国 31 个省市建立 35 个办事处，并组建起一支经验丰富的销售团队，向用户推广智慧教育服务方案，同时提供可信赖的本地化服务。
四是人才优势，人才资源是企业在日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司一直高度重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企
业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间。公司通过自身培育人才、并购重组、对外引进人才等方式团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。
五是股东优势，公司是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司下属企业，作为央企控股文化教育上市公司，公司既承担着实现教育均衡、促进教育公平的使命，又具有丰富的发展所需的资源，比如协同对接各级教育主管部门，了解行业前沿政策和趋势；对接地方政府、国企资源，建立大项目的合作机制；对接中国国新体系内相关资源，整合后在投资并购方面形成协同。
六是党建优势，公司是中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司，以“教育强国，产业报国”为使命，传承红色基因。在母公司中国国新和中文发集团引领下，公司党委积极探索党建工作与公司治理相结合的具有中国特色的公司运营与发展模式，积极宣传贯彻党的路线方针政策，将党建工作与企业文化建设深度融合，为公司长期健康稳定发展保驾护航。感谢您对本公司的关注。
问题2：公司一季度业绩同比下降45%，净利润同比下降76.91%，公司是如何看待一季度经营情况的，二季度预计有多少
公司回复：尊敬的投资者您好，2021 年一季度，公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司累计实现营业收入 47,386,652.28元，比上年同期 19,812,939.31 元增长 139%；净利润 13,721,274.85元，比上年同期 636,640.32 元增长 2,055%。今年公司将继续加强经营管理，优化投资布局，提升公司业绩，为股东创造价值，二季度经
营情况详见公司后续披露的定期报告，感谢您对本公司的关注。
问题 3：公司党建业务情况进展，公司是央企教育，今年也是建党百年，请问相关业务收入规模
公司回复：尊敬的投资者您好，2021 年是中国共产党百年华诞，公司深刻领会开展党史学习教育的重大意义，按照国资委暨中央企业党史学习教育动员部署会有关内容，国新文化积极履行央企担当，充分发挥平台优势，迅速会同中央党校国际和港澳培训中心组建专家团队，把党史学习教育同中国共产党成立 100 周年庆祝活动结合起来，突出学用结合，优选学习教育内容，创新学习教育方式，全面提供党史学习教育数字化服务，全力推动党史学习教育走深走实，感谢您对本公司的关注。
问题 4：奥威亚营收是怎么确认的，以合同签订为准，还是以货款实际到账为准。
公司回复：尊敬的投资者您好，奥威亚营业收入按新收入准则确认收入。销售商品合同综合考虑以下因素基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利，商品所有权上的主要风险和报酬转移，商品法定所有权转移，实物资产转移客户接受该商品。感谢您对本公司的关注。
三、其他事项
本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-020
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:00-15:30
2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 路 演 中 心 ” 平 台
（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：网络互动形式
4、问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 7 日 16:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 bod@crhc-culture.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）
于 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告全文及摘要，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2020 年度的经营业绩、
财务状况，公司决定于 2021 年 5 月 10 日 14:00-15:30 在上证路演中
心平台召开 2020 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以中小投资者网络互动方式召开，公司将针对
2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:00-15:30
2、召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、召开方式：网络互动形式
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员如下：
董事长王志学先生
董事、总经理姚勇先生
财务总监杨玉兰女士
董事会秘书、总法律顾问刘登华先生
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 10 日 14:00-15:30 登陆上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com）参与业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 5 月 7 日 16:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：bod@crhc-culture.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68313202
联系邮箱：bod@crhc-culture.com
六、其他事项
本业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2020年度化工业务主要经营数据公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-021
国新文化控股股份有限公司
2020 年度化工业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度化工业务主要经营数据披露如下：
一、2020 年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量(吨) 外销量(吨) 营业收入（万元）
氟聚合物及精细化学品 3,668.57 3,659.74 16,022.10
(VDF）
氟聚合物及精细化学品 510.05 518.09 2,387.55
(AD541）
氟聚合物及精细化学品 757.75 777.75 3,438.72
（三氟乙酸）
氟聚合物及精细化学品 249.67 239.24 1,114.55
合计 5,186.04 5,194.82 22,962.92
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
主要产品 2020 年度 2019 年度 变动幅度
均价 均价
氟聚合物及精细化学品 43,779.28 57,901.89 -24.39%
(VDF）
主要产品 2020 年度 2019 年度 变动幅度
均价 均价
氟聚合物及精细化学品 46,083.89 47,231.07 -2.43%
(AD541）
氟聚合物及精细化学品 44,213.65 41,315.42 7.01%
（三氟乙酸）
氟聚合物及精细化学品 46,291.69 51,140.85 -9.48%
（二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
主要原料 2020 年度 2019 年度 变动幅度
均价 均价
F142b 14,048.45 22,925.69 -38.72%
四氟乙烯单体 31,796.46 32,508.62 -2.19%
偏氟乙烯单体 44,367.95 46,187.54 -3.94%
六氟丙烯单体 34,122.61 36,468.52 -6.43%
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-002
国新文化控股股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9 亿元到-4.1 亿元。
2.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5.4亿元到-4.6 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况。
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9 亿元到-4.1 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5.7亿元到 6.5 亿元。
2.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5.4 亿元到-4.6 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5.9亿元到 6.7 亿元。
（三）本次业绩预告尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：1.56 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.30 亿元。
2.每股收益：0.3480 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1.报告期内，受中美贸易战和新冠肺炎疫情对芯片制造行业冲击的综合影响，国内市场芯片短缺，部分产品延迟交付，导致销售收入出现下滑；因芯片等电子元器件价格普遍上涨，使产品成本上升；同时，为应对国内市场芯片短缺，公司通过芯片替代研发、搭建新的研发平台，投入了大量研发资源，使各项成本和费用均有不同程度的上涨，对企业生产经营产生了一定程度的影响。
2.根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》相关要求，基于谨慎性原则，公司对收购广州市奥威亚电子科技有限公司形成的商誉进行减值测试，预计计提商誉减值准备 4.6 亿元至 5.5 亿元。公司本次计提的商誉减值金额已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3.河南省教育信息化发展基金系统集成项目自 2019 年末启动以来，进展缓慢。根据企业会计准则的相关要求，基于谨慎性原则，公司拟计提合同履约成本减值准备 2,758 万元，最终计提减值准备金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。
4.2020 年公司布局职业教育领域，收购北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“华晟经世”）27%股权，确认长期股权投资 2.92 亿元，采用权益法核算。华晟经世提供的 2021 年未经审计的财务报表显示其未完成业绩
承诺，存在减值迹象。公司已选聘评估机构对华晟经世股权进行价值评估，如触发资产减值，公司将根据《国新文化与山南经世商务咨询中心（有限合伙）及张勇、郭炳宇、姜善永关于华晟经世的股权转让协议》的约定履行相关程序，
详见公司于 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网披露的《关于投资北京
华晟经世信息技术有限公司的公告》（公告编号：2020-055）。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。
评估机构正在对奥威亚与商誉相关的资产组、华晟经世股权进行价值评估，尚未出具正式评估报告，最终评估结果与初步预计金额可能存在一定差异。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于拟计提商誉减值准备的提示性公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-001
国新文化控股股份有限公司
关于拟计提商誉减值准备的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2017 年度收购广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）形成的商誉进行了初步减值测试，根据初步测试结果，2021 年度公司拟计提商誉减值准备 4.6 亿元-5.5 亿元。本次计提的商誉减值准备已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由相关中介机构出具正式报告确定。
公司本次拟计提商誉减值准备的具体情况如下：
一、本次拟计提商誉减值准备概述
（一）商誉的形成
公司先后于 2017 年 8 月 18 日召开第八届第十四次（临时）董事
会、2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。根据上述重组方案，公司以人民币 19亿元收购奥威亚 100%股权，公司因非同一控制下企业合并奥威亚，根
据购买日按合并成本与取得奥威亚可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉 14.19 亿元。
公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。2018 年度、2019 年度、2020 年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对奥威亚商誉资产组的可收回金额进行估值，并出具相关评估报告，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，未发生减值。
（二）商誉减值的测试情况
奥威亚是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售与互联网教育信息服务的高科技企业，芯片是奥威亚产品的重要元器件。2021年，受中美贸易战和新冠肺炎疫情对芯片制造行业冲击的综合影响，国内市场芯片短缺，部分产品延迟交付，导致销售收入出现下滑；因芯片等电子元器件价格普遍上涨，使产品成本上升；同时，为应对国内市场芯片短缺，公司通过芯片替代研发、搭建新的研发平台，投入了大量研发资源，使各项成本和费用均有不同程度的上涨。2021 年奥威亚实现营业收入 41,294.22 万元，较上年同期下降 7.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,227.61 万元，较上年同期下降 23.99%（未经审计）。由于芯片短缺造成奥威亚供应链全面承压，以及受市场价格竞争加剧影响，经对奥威亚未来经营情况进行分析预测后，判断公司因收购奥威亚股权而形成的商誉存在减值风险。
根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则第8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对收购奥威亚股
权而形成的商誉进行减值测试。
公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测，并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，经测算，2021 年 12 月 31日，公司合并报表中已确认的收购奥威亚股权形成的商誉原值为14.19 亿元，拟计提减值 4.6 亿元-5.5 亿元，本次计提商誉减值准备后，公司因收购奥威亚股权所形成的商誉账面价值预计为 8.69 亿元-9.59 亿元。
二、本次拟计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次拟计提商誉减值准备 4.6 亿元-5.5 亿元，将相应减少
2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和 2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益。
三、风险提示
（一）公司本次拟计提的商誉减值金额为公司的初步测算结果，已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
（二）本次拟计提的商誉减值尚需提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-24] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-052
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 22 日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-051
国新文化控股股份有限公司
关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王东兴先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长王东兴先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。
王东兴先生简历详见附件。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
附件：王东兴先生简历
王东兴，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究
生，高级经济师，1993 年 7 月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事，国新文化控股股份有限公司董事长。
[2021-11-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-049
国新文化控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,548,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.1778
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由副董事长顾慧女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姚世娴女士因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 203,213,259 98.8637 2,335,583 1.1363 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
《关于补
1 选董事的 11,699,354 83.3588 2,335,583 16.6412 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、晏国哲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-050
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议于 2021 年 11 月 26 日在北京市西城区新华 1949 园区西门会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-13] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人变更的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-048
国新文化控股股份有限公司
关于公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）发来的《关于国新文化控股股份有限公司重大资产出售项目变更独立财务顾问主办人的通知》，金元证券作为公司2019 年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，委派刘润笈、肖永定、杜牧源为公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人，项目于2020年3月完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，金元证券的督导期为 2020
年 3 月至 2021 年 12 月 31 日。
现因杜牧源先生工作变动，不再继续担任公司上述项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，金元证券决定由刘润笈先生、肖永定先生担任上述项目独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于限制性股票激励计划(第一期)首次授予结果公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-047
国新文化控股股份有限公司
关于限制性股票激励计划（第一期）
首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2021 年 11 月 5 日
限制性股票登记数量：6,487,850 股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）完成了限制性股票激励计划（第一期）的股票首次授予登记工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2020 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，
审议通过了《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021 年 4 月 27 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于实施限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-023)。公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于国新文化实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]178 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意国新文化实施限制性股票激励计划。
3. 2021 年 8 月 12 日 ，公 司 于 上海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化监事会关于公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2021-030）。2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 10 日，公司
对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。
4.2021 年 8 月 12 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-029），独立董事黄生受其他独立董事的委托作为征集人，就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
5.2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于<国新文化限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于公司限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-032）。
6.2021 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十
届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7.2021 年 11 月 3 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授予的进展公告》（公告编号：2021-043）。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 91 名激励对象的 6,487,850 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
（二）限制性股票的授予情况
1.限制性股票授予日：2021 年 9 月 3 日
2.限制性股票授予数量：6,487,850 股
3.限制性股票授予人数：91 人
4.限制性股票授予价格：6.942 元/股
5.股票来源：公司从二级市场上回购的本公司 A 股普通股
（三）激励对象名单及授予情况
占本次授予 占授予时
限制性股票拟授
姓名 职务 予数量（股） 限制性股票 总股本的
总量的比例 比例
姚 勇 党委书记、董事、总经理 201,000 2.89% 0.04%
夏英元 董事、副总经理 151,000 2.17% 0.03%
杨玉兰 财务总监 151,000 2.17% 0.03%
刘登华 董事会秘书、总法律顾问 151,000 2.17% 0.03%
中高层管理人员、核心骨干员工（87 人） 5,833,850 83.98% 1.31%
首次授予合计 6,487,850 93.39% 1.45%
预留 459,083 6.61% 0.10%
合计 6,946,933 100.00% 1.55%
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
1.本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起
至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超
过 72 个月。
2.本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性
股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、
不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 可解除限售数量占
获授权益数量比例
第一个 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 33%
个月内的最后一个交易日当日止
第二个 自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 33%
个月内的最后一个交易日当日止
第三个 自首次授予登记完成之日起 48 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 60 34%
个月内的最后一个交易日当日止
三、限制性股票认购资金的验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 13 日出具《国
新文化控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 23-00009
号），验证截至 2021 年 9 月 7 日，公司限制性股票激励计划首次授
予实际到位资金总额 45,038,654.70 元。
本次激励计划授予的限制性股票来源为公司已从二级市场回购的本公司股份，本次激励计划授予完成后公司注册资本未发生变更。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划授予的限制性股票为 6,487,850 股。公司于 2021
年11月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次激励计划
授予的限制性股票的登记日为 2021 年 11 月 5 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变，公司控股股东持 股比例不变。
六、股权结构变动情况
证券类别 变更前数量（股） 变更数量（股） 变更后数量（股）
有限售条件股份 0 6,487,850 6,487,850
无限售条件流通股份 446,936,885 -6,487,850 440,449,035
合 计 446,936,885 0 446,936,885
七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次
激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果
将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2021 年 9 月
3 日，在 2021 年-2025 年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授
予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
经测算，本次限制性股票激励成本合计为3,151.80 万元，则 2021
年-2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：
总
[2021-11-10] (600636)国新文化:新文化控股股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-046
国新文化控股股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王志学先生的书面辞职报告。王志学先生因工作调动，辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务，同时不再担任公司的法定代表人。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王志学先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王志学先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。截至本公告披露日，王志学先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王志学先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王志学先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
2021 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通
过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
附件：公司第十届董事会补选董事简历
王东兴，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，
高级经济师，1993 年 7 月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长。
[2021-11-10] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-045
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 下午 2 点 40 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详
见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://ww.sse.com.cn）披露的《2021 年第四次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 国新文化 2021/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于补选董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-10] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-044
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议于 2021 年 11 月 9 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以通讯表决
方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
因工作调动，王志学先生不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，公司拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 2 点 40 分，在北京市西城
区车公庄大街4号新华1949 园区西门会议室召开公司2021 年第四次临时股东大会，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-045。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-03] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于股份性质变更暨限制性股票激励计划(第一期)权益授予的进展公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-043
国新文化控股股份有限公司
关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授
予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东
大会授权，公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第十届第三次董事会会议、第十届
第三次监事会会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定 2021 年 9 月 3 日为首次授予日，以人民币 6.942 元/股的授予价格向 91
名激励对象授予6,487,850股限制性股票。公司于2021 年8 月31日披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。
目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行了审验，并于2021
年 9 月 13 日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 23-00009 号），验证截
至 2021 年 9 月 7 日止，公司已收到 91 名激励对象缴纳的股权激励认购款合计
人民币 45,038,654.70 元，授予价格与回购价格的差额计入资本公积。
经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
确认，本次授予 91 名激励对象的 6,487,850 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。公司股本结构变更情况如下：
证券类别 变更前数量（股） 变更数量（股） 变更后数量（股）
有限售条件流通股 0 6,487,850 6,487,850
无限售条件流通股 446,936,885 -6,487,850 440,449,035
合计 446,936,885 0 446,936,885
后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票激励计划（第一期）的登记工作。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30] (600636)国新文化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1491元
每股净资产: 6.8546元
加权平均净资产收益率: 2.18%
营业总收入: 2.77亿元
归属于母公司的净利润: 6664.75万元
[2021-10-30] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-042
国新文化控股股份有限公司
关于第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席程志鹏先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》；
监事会对公司 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2021年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-041
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会
议于 2021 年 10 月 28 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-09-18] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-040
国新文化控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,941,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.4167
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李治华先生、董事姚世娴女士、独立董
事黄生先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
A 股 92,082,779 98.0214 1,858,727 1.9786 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
《关于与国
新集团财务
有限责任公
1 司签署<金 10,785,094 85.2993 1,858,727 14.7007 0 0.0000
融财务服务
协议>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、徐倩
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-11] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-039
国新文化控股股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司
集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开地点：“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程互动形式
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，国
新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 9 月 17
日（星期五）下午 15:00-16:30 参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次活动将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）15:00-16:30
2、召开地点：“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动形式
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员如下：
董事、总经理姚勇先生
财务总监杨玉兰女士
董事会秘书、总法律顾问刘登华先生
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68313202
联系邮箱：bod@crhc-culture.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-31] (600636)国新文化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0232元
每股净资产: 6.7287元
加权平均净资产收益率: 0.34%
营业总收入: 1.47亿元
归属于母公司的净利润: 1036.08万元
[2021-08-31] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-038
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日下午 2 点 40 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于与国新集团财务有限责任公司签署< √
1 金融财务服务协议>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议
审议通过，议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及上海
证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露的《2021 年第三次临时股东大
会会议材料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国文化产业发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 国新文化 2021/9/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
17 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于与国新集团财务有限责任公
1
司签署<金融财务服务协议>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-034
国新文化控股股份有限公司
关于第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 27 日在北京市西城区新华 1949 园区公司大会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席程志鹏先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；
监事会对公司 2021 年半年度报告提出如下审核意见：公司 2021 年半年度报
告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事程志鹏先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、审议通过《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》；
监事会对公司调整限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）相关事项提出如下审核意见：
本次激励计划首次授予相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件和公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的规定。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司对本次激励计划首次授予价格、激励对象名单和限制性股票数量进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
四、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
监事会对公司本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后提出如下审核意见：
1、除 11 名激励对象放弃认购全部限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的公司本次激励计划中规定的激励对象相符。
2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形，激励对象中无监事、独立董事、外部董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2021 年 9 月 3 日为授予日，以人民币 6.942 元/股的授予价格
向 91 名激励对象授予 6,487,850 股限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-033
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 27 日在北京市西城区新华 1949 园区西门会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》
关联董事王志学先生、李治华先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议
案》
公司董事姚勇、董事夏英元为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
四、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司董事姚勇、董事夏英元为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-031
国新文化控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,441,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.9814
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,256,055 98.5760 2,163,657 1.4101 21,400 0.0139
2、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 151,506,055 98.7389 1,913,657 1.2472 21,400 0.0139
3、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理
办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,256,055 98.5760 2,163,657 1.4101 21,400 0.0139
4、 议案名称：《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,506,055 98.7389 1,913,657 1.2472 21,400 0.0139
5、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,256,055 98.5760 2,163,657 1.4101 21,400 0.0139
6、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划（第一期）相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,506,055 98.7389 1,913,657 1.2472 21,400 0.0139
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于<国新文化控股
1 股份有限公司限制性 11,587,555 84.1348 2,163,657 15.7099 21,400 0.1553
股票长期激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股
股份有限公司限制性
2 股票激励计划（第一 11,837,555 85.9500 1,913,657 13.8947 21,400 0.1553
期）（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<国新文化控股
3 股份有限公司限制性 11,587,555 84.1348 2,163,657 15.7099 21,400 0.1553
股票长期激励计划管
理办法>的议案》
《关于<国新文化控股
股份有限公司限制性
4 股票激励计划（第一 11,837,555 85.9500 1,913,657 13.8947 21,400 0.1553
期）实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请公司股东
大会授权董事会办理
5 公司限制性股票长期 11,587,555 84.1348 2,163,657 15.7099 21,400 0.1553
激励计划相关事宜的
议案》
《关于提请公司股东
大会授权董事会办理
6 公司限制性股票激励 11,837,555 85.9500 1,913,657 13.8947 21,400 0.1553
计划（第一期）相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、柳卓利
2、律师见证结论意见：
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-12] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-028
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日下午 2 点 30 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日
至 2021 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司本次股东大会由独立董事黄生先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权，具体内容详见公司于2021年8月12日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《国新文化控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-029）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长 √
1 期激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激 √
2 励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票长 √
3 期激励计划管理办法>的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限制性股票激 √
4 励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限
5 √
制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限
6 √
制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十
次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露的《2021 年第二次临
时股东大会会议材料》
2、 特别决议议案：议案 1-6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 国新文化 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 27 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<国新文化控股股份有限公司限
1 制性股票长期激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限
2 制性股票激励计划（第一期）（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限
3 制性股票长期激励计划管理办法>的议
案》
《关于<国新文化控股股份有限公司限
4 制性股票激励计划（第一期）实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会
5 办理公司限制性股票长期激励计划相
关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会
6 办理公司限制性股票激励计划（第一
期）相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-12] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-029
国新文化控股股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
征集投票权的时间：2021 年 8 月 24 日至 2021年 8 月 26 日(上午 9:00—
11:00，下午 13:00—15:00)。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人黄生未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄生受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2021 年 8 月 27 日召开的 2021年第二次临时股东大会审议的限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄生，其基本情况如下：
黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学副教授、
博士生导师。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授，永丰银行（中国）有限公司独立董事，东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。
2．征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人黄生作为公司的独立董事，出席了公司于 2020 年 12 月 28 日召开的
第九届董事会第二十四次会议并对《<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《<国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《<国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等六项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人黄生认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 8 月 27日下午 2 时 30分
网络投票时间：2021 年 8 月 27日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 23 号西
门会议室
（三）需征集委托投票权的议案：
序号 议 案 名 称
非累计投票议案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其
1 摘要的议案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草
2 案）》及其摘要的议案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议
3 案
《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核
4 管理办法》的议案
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划
5 相关事宜的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第
6 一期）相关事宜的议案》
上述议案相关内容已经公司 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第二十
四次会议审议通过，董事会决议公告与本次股东大会召开的具体情况，详见公司
于 2020 年 12 月 29 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《第九届董
事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-065）和 2021 年 8 月 12 日公
告的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2021 年 8 月 23 日下午交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 26 日（上午 9:00--
11:00，下午 13:00--15:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
1．股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2．向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3．委托投票股东送达上述文件的方式
委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 23 号
邮政编码：100044
收件人：刘爽
电话：010-68313202
传真：010-68313202
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经北京德恒律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
确，提交相关文件完整、有效；
4．提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5．未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
征集人：黄生
2021 年 8 月 12 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
国新文化控股股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《国新文化控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托
[2021-07-21] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于公司所属行业分类变更的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-027
国新文化控股股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 1993 年 3 月
在上海证券交易所挂牌上市，原主营业务为氟化工业务，所属行业为
化学原料及化学制品制造业（行业代码 C26）。2017 年底，公司收购
广州市奥威亚电子科技有限公司 100%股权，形成文化教育和氟化工
双主营业务。收购完成后，公司持续聚焦文化教育业务发展，于 2020
年底完成全部化工资产置出。公司 2020 年度审计报告显示，2020 年
公司营业收入 6.99 亿元，其中教育业务营业收入 4.65 亿元，占公司
营业收入 66%。
根据《上市公司行业分类指引》，公司向中国上市公司协会递交
行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，
中国证券监督管理委员会核准发布（详见中国证券监督管理委员会网
站披露的《2021 年 2 季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业
变更为软件和信息技术服务业（行业代码 I65）。
公司原行业分类、变更后的行业分类：
项目 变更前所属行业 变更后所属行业
行业类别 C26 化学原料及化学制品制造业 I65 软件和信息技术服务业
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-25] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-026
国新文化控股股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.11 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司回购专用账户（账户号码：B882288425）的 8,300,083股股份，不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案：
（1）差异化分红具体方案
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司拟以 446,936,885 股总股
本扣除公司回购专用账户的 8,300,083 股股份为基数，每 10 股派发现金红 利 1.10 元（含税），
合计发放现金红利 48,250,048.22 元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
（2）本次差异化分红除权除息的计算方案
根据上海证券交易所相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于本次进行差异化分红， 上述公式中的 现金红利指以实际分派 根据总股本 摊薄调整后计算得出的每股现金红利：
现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=438,636,802×0.11÷446,936,885≈0.1080 元/股。
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，本次仅进行现金红利分配，不
进行资本公积转增股本和送红股，因此公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为 0。
因此，除权（息）参考价格= （前收盘价格-0.1080）÷（1+0）=前收盘价格-0.1080
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/1 － 2021/7/2 2021/7/2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）公司回购专用账户的股份不参与利润分配；
（2）除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所 收市后登记在册并在上海 证券交易所各 会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在 其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保 管，待办理指 定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利 0.11 元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国结算上海分公司根 据其持股期限计算应纳税 额，由证券公 司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月 的法定申报期内向主管税 务机关申报纳 税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，
实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的有关规定，按照 10%的企业所得税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.099 元。如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）香港联交所投资者（包 括企业和个 人）投资公司股票（“沪 股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司 按股票名义 持有人账户（香港中央结 算有限公司）以人民币派发，公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.099元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发每股现金红利 0.11 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配的相关问题可咨询公司董事会办公室。
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区 23 号楼国新文化
联系电话：010-68313202
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-05-19] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-025
国新文化控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,645,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.8000
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长顾慧女士、董事李治华先生、董事
姚世娴女士因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席程志鹏先生、监事郑静女士因公
未出席本次会议；
3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40,665,674 95.8433 1,763,682 4.1567 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,763,682 1.1554 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所为 2021 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,881,894 98.8446 1,742,282 1.1414 21,400 0.0140
8、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,719,794 98.7384 1,925,782 1.2616 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,919,794 98.8694 1,725,782 1.1306 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情
况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,681,894 98.7136 1,963,682 1.2864 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2020 年度董事 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
会工作报告》
2 《2020 年度监事 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
会工作报告》
3 《2020 年年度报 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
告及摘要》
《关于 2020 年
度财务决算报告
4 及 2021 年度财 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
务预算方案的议
案》
5 《关于确认 2020 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
年度日常关联交
易预计执行情况
的议案》
《关于 2020 年
6 度利润分配预案 15,678,189 89.8882 1,763,682 10.1118 0 0.0000
的议案》
《关于续聘大信
会计师事务所为
7 2021 年度财务审 15,678,189 89.8882 1,742,282 9.9891 21,400 0.1227
计机构及内部控
制审计机构的议
案》
《关于使用自有
8 闲置资金进行委 15,516,089 88.9589 1,925,782 11.0411 0 0.0000
托理财的议案》
9 《关于修订<公 15,716,089 90.1055 1,725,782 9.8945 0 0.0000
司章程>的议案》
《关于公司董
事、监事和高级
10 管理人员 2020 15,478,189 88.7416 1,963,682 11.2584 0 0.0000
年度薪酬执行情
况的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议十项议案，其中议案九为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。议案五所涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决，关联股东上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司未参会表决。
三、 律师见证情况
律师：张汶、丁翔飞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-11] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-024
国新文化控股股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）
于 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 2:00-3:30 通过上海证券交易所
“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2020 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，现将业绩说明会情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
公司于 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《国新文化控股股份有限公司关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。
2021 年 5 月 10 日下午 2:00-3:30，公司董事长王志学先生、董事
兼总经理姚勇先生、财务总监杨玉兰女士、董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生出席了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行线上交流。
二、交流的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
问题 1：目前在线教育有多家上市公司，谈一谈公司的核心竞争力。
公司回复：尊敬的投资者您好，公司的竞争优势主要包括以下六个方面：
一是品牌优势，公司文化教育板块在我国教育录播行业中一直处于领先地位，凭借先进的产品和优质的服务，在市场上具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内公司助力我国偏远地区实现教育均衡的事迹被新华社、中国日报社、学习强国 App 等中央主流媒体多次报道，品牌影响力进一步得到提升。
二是技术研发优势，公司文化教育板块自成立以来，凭借芯片级设计和研发能力，率先在行业内推出多款创新性教育录播产品。报告期内公司新增专利和软着数十项，推出 4K 录播、常态化录播、全连接教学解决方案以及三个课堂等多个重量级产品和解决方案。
三是渠道优势，公司持续搭建并优化全国营销网络，是业内领先的具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。经过多年布局，公司已在全国 31 个省市建立 35 个办事处，并组建起一支经验丰富的销售团队，向用户推广智慧教育服务方案，同时提供可信赖的本地化服务。
四是人才优势，人才资源是企业在日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司一直高度重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企
业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间。公司通过自身培育人才、并购重组、对外引进人才等方式团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。
五是股东优势，公司是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司下属企业，作为央企控股文化教育上市公司，公司既承担着实现教育均衡、促进教育公平的使命，又具有丰富的发展所需的资源，比如协同对接各级教育主管部门，了解行业前沿政策和趋势；对接地方政府、国企资源，建立大项目的合作机制；对接中国国新体系内相关资源，整合后在投资并购方面形成协同。
六是党建优势，公司是中央企业中唯一一家面向文化教育行业的上市公司，以“教育强国，产业报国”为使命，传承红色基因。在母公司中国国新和中文发集团引领下，公司党委积极探索党建工作与公司治理相结合的具有中国特色的公司运营与发展模式，积极宣传贯彻党的路线方针政策，将党建工作与企业文化建设深度融合，为公司长期健康稳定发展保驾护航。感谢您对本公司的关注。
问题2：公司一季度业绩同比下降45%，净利润同比下降76.91%，公司是如何看待一季度经营情况的，二季度预计有多少
公司回复：尊敬的投资者您好，2021 年一季度，公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司累计实现营业收入 47,386,652.28元，比上年同期 19,812,939.31 元增长 139%；净利润 13,721,274.85元，比上年同期 636,640.32 元增长 2,055%。今年公司将继续加强经营管理，优化投资布局，提升公司业绩，为股东创造价值，二季度经
营情况详见公司后续披露的定期报告，感谢您对本公司的关注。
问题 3：公司党建业务情况进展，公司是央企教育，今年也是建党百年，请问相关业务收入规模
公司回复：尊敬的投资者您好，2021 年是中国共产党百年华诞，公司深刻领会开展党史学习教育的重大意义，按照国资委暨中央企业党史学习教育动员部署会有关内容，国新文化积极履行央企担当，充分发挥平台优势，迅速会同中央党校国际和港澳培训中心组建专家团队，把党史学习教育同中国共产党成立 100 周年庆祝活动结合起来，突出学用结合，优选学习教育内容，创新学习教育方式，全面提供党史学习教育数字化服务，全力推动党史学习教育走深走实，感谢您对本公司的关注。
问题 4：奥威亚营收是怎么确认的，以合同签订为准，还是以货款实际到账为准。
公司回复：尊敬的投资者您好，奥威亚营业收入按新收入准则确认收入。销售商品合同综合考虑以下因素基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利，商品所有权上的主要风险和报酬转移，商品法定所有权转移，实物资产转移客户接受该商品。感谢您对本公司的关注。
三、其他事项
本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-020
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:00-15:30
2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 路 演 中 心 ” 平 台
（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：网络互动形式
4、问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 7 日 16:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 bod@crhc-culture.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）
于 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告全文及摘要，为方便广大投资者全面深入地了解公司 2020 年度的经营业绩、
财务状况，公司决定于 2021 年 5 月 10 日 14:00-15:30 在上证路演中
心平台召开 2020 年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以中小投资者网络互动方式召开，公司将针对
2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:00-15:30
2、召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、召开方式：网络互动形式
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员如下：
董事长王志学先生
董事、总经理姚勇先生
财务总监杨玉兰女士
董事会秘书、总法律顾问刘登华先生
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 10 日 14:00-15:30 登陆上证路演中
心（http://roadshow.sseinfo.com）参与业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 5 月 7 日 16:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：bod@crhc-culture.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-68313202
联系邮箱：bod@crhc-culture.com
六、其他事项
本业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2020年度化工业务主要经营数据公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-021
国新文化控股股份有限公司
2020 年度化工业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度化工业务主要经营数据披露如下：
一、2020 年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量(吨) 外销量(吨) 营业收入（万元）
氟聚合物及精细化学品 3,668.57 3,659.74 16,022.10
(VDF）
氟聚合物及精细化学品 510.05 518.09 2,387.55
(AD541）
氟聚合物及精细化学品 757.75 777.75 3,438.72
（三氟乙酸）
氟聚合物及精细化学品 249.67 239.24 1,114.55
合计 5,186.04 5,194.82 22,962.92
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
主要产品 2020 年度 2019 年度 变动幅度
均价 均价
氟聚合物及精细化学品 43,779.28 57,901.89 -24.39%
(VDF）
主要产品 2020 年度 2019 年度 变动幅度
均价 均价
氟聚合物及精细化学品 46,083.89 47,231.07 -2.43%
(AD541）
氟聚合物及精细化学品 44,213.65 41,315.42 7.01%
（三氟乙酸）
氟聚合物及精细化学品 46,291.69 51,140.85 -9.48%
（二）主要原料价格波动情况 单位：元/吨（不含税）
主要原料 2020 年度 2019 年度 变动幅度
均价 均价
F142b 14,048.45 22,925.69 -38.72%
四氟乙烯单体 31,796.46 32,508.62 -2.19%
偏氟乙烯单体 44,367.95 46,187.54 -3.94%
六氟丙烯单体 34,122.61 36,468.52 -6.43%
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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