600636国新文化最新消息公告-600636最新公司消息
≈≈国新文化600636≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-49000万元至-41000万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)01月29日(600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年年度业
绩预亏公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本43864万股为基数,每10股派1.1元 ;股权登记日:202
1-07-01;除权除息日:2021-07-02;红利发放日:2021-07-02;
●21-09-30 净利润:6664.75万 同比增:-20.89% 营业收入:2.77亿 同比增:-34.23%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1491│ 0.0232│ 0.0091│ 0.3480│ 0.1885
每股净资产 │ 6.8546│ 6.7287│ 6.8226│ 6.8151│ 6.6557
每股资本公积金 │ 3.2978│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646
每股未分配利润 │ 2.2759│ 2.1500│ 2.2439│ 2.2364│ 2.0865
加权净资产收益率│ 2.1800│ 0.3400│ 0.1300│ 5.1400│ 2.8029
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1491│ 0.0232│ 0.0091│ 0.3480│ 0.1885
每股净资产 │ 6.8546│ 6.7287│ 6.8226│ 6.8151│ 6.6557
每股资本公积金 │ 3.2978│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646│ 3.3646
每股未分配利润 │ 2.2759│ 2.1500│ 2.2439│ 2.2364│ 2.0865
摊薄净资产收益率│ 2.1755│ 0.3445│ 0.1333│ 5.1061│ 2.8320
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A 股简称:国新文化 代码:600636 │总股本(万):44693.69 │法人:王志学
上市日期:1993-03-16 发行价:3.4│A 股 (万):44044.9 │总经理:姚勇
主承销商:上海申银证券公司 │限售流通A股(万):648.79│行业:软件和信息技术服务业
电话:021-64823549;021-64823552;010-68313202 董秘:刘登华│主营范围:文化企业投资，文化艺术交流与策
│划；，有机氟材料及其制品、化工产品所需
│的原辅材料及设备，在国内外开展技术咨询
│、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分
│析测试，委托试制，储运，经营本企业自产
│产品的出口业务等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1491│ 0.0232│ 0.0091
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2020年 │ 0.3480│ 0.1885│ 0.0723│ 0.0394
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2019年 │ 0.2672│ 0.0276│ -0.0376│ -0.0025
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2018年 │ 1.2151│ 1.2164│ 0.5379│ 0.1515
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2017年 │ 0.1070│ 0.2699│ 0.2354│ 0.2354
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[2022-01-29](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-002
国新文化控股股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9 亿元到-4.1 亿元。
2.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5.4亿元到-4.6 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况。
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.9 亿元到-4.1 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5.7亿元到 6.5 亿元。
2.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5.4 亿元到-4.6 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5.9亿元到 6.7 亿元。
（三）本次业绩预告尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：1.56 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1.30 亿元。
2.每股收益：0.3480 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1.报告期内，受中美贸易战和新冠肺炎疫情对芯片制造行业冲击的综合影响，国内市场芯片短缺，部分产品延迟交付，导致销售收入出现下滑；因芯片等电子元器件价格普遍上涨，使产品成本上升；同时，为应对国内市场芯片短缺，公司通过芯片替代研发、搭建新的研发平台，投入了大量研发资源，使各项成本和费用均有不同程度的上涨，对企业生产经营产生了一定程度的影响。
2.根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》相关要求，基于谨慎性原则，公司对收购广州市奥威亚电子科技有限公司形成的商誉进行减值测试，预计计提商誉减值准备 4.6 亿元至 5.5 亿元。公司本次计提的商誉减值金额已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3.河南省教育信息化发展基金系统集成项目自 2019 年末启动以来，进展缓慢。根据企业会计准则的相关要求，基于谨慎性原则，公司拟计提合同履约成本减值准备 2,758 万元，最终计提减值准备金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。
4.2020 年公司布局职业教育领域，收购北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“华晟经世”）27%股权，确认长期股权投资 2.92 亿元，采用权益法核算。华晟经世提供的 2021 年未经审计的财务报表显示其未完成业绩
承诺，存在减值迹象。公司已选聘评估机构对华晟经世股权进行价值评估，如触发资产减值，公司将根据《国新文化与山南经世商务咨询中心（有限合伙）及张勇、郭炳宇、姜善永关于华晟经世的股权转让协议》的约定履行相关程序，
详见公司于 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网披露的《关于投资北京
华晟经世信息技术有限公司的公告》（公告编号：2020-055）。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。
评估机构正在对奥威亚与商誉相关的资产组、华晟经世股权进行价值评估，尚未出具正式评估报告，最终评估结果与初步预计金额可能存在一定差异。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于拟计提商誉减值准备的提示性公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-001
国新文化控股股份有限公司
关于拟计提商誉减值准备的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2017 年度收购广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）形成的商誉进行了初步减值测试，根据初步测试结果，2021 年度公司拟计提商誉减值准备 4.6 亿元-5.5 亿元。本次计提的商誉减值准备已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由相关中介机构出具正式报告确定。
公司本次拟计提商誉减值准备的具体情况如下：
一、本次拟计提商誉减值准备概述
（一）商誉的形成
公司先后于 2017 年 8 月 18 日召开第八届第十四次（临时）董事
会、2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。根据上述重组方案，公司以人民币 19亿元收购奥威亚 100%股权，公司因非同一控制下企业合并奥威亚，根
据购买日按合并成本与取得奥威亚可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉 14.19 亿元。
公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。2018 年度、2019 年度、2020 年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对奥威亚商誉资产组的可收回金额进行估值，并出具相关评估报告，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，未发生减值。
（二）商誉减值的测试情况
奥威亚是一家专注于教育信息化产品研发、制造、销售与互联网教育信息服务的高科技企业，芯片是奥威亚产品的重要元器件。2021年，受中美贸易战和新冠肺炎疫情对芯片制造行业冲击的综合影响，国内市场芯片短缺，部分产品延迟交付，导致销售收入出现下滑；因芯片等电子元器件价格普遍上涨，使产品成本上升；同时，为应对国内市场芯片短缺，公司通过芯片替代研发、搭建新的研发平台，投入了大量研发资源，使各项成本和费用均有不同程度的上涨。2021 年奥威亚实现营业收入 41,294.22 万元，较上年同期下降 7.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,227.61 万元，较上年同期下降 23.99%（未经审计）。由于芯片短缺造成奥威亚供应链全面承压，以及受市场价格竞争加剧影响，经对奥威亚未来经营情况进行分析预测后，判断公司因收购奥威亚股权而形成的商誉存在减值风险。
根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则第8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对收购奥威亚股
权而形成的商誉进行减值测试。
公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测，并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，经测算，2021 年 12 月 31日，公司合并报表中已确认的收购奥威亚股权形成的商誉原值为14.19 亿元，拟计提减值 4.6 亿元-5.5 亿元，本次计提商誉减值准备后，公司因收购奥威亚股权所形成的商誉账面价值预计为 8.69 亿元-9.59 亿元。
二、本次拟计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次拟计提商誉减值准备 4.6 亿元-5.5 亿元，将相应减少
2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和 2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益。
三、风险提示
（一）公司本次拟计提的商誉减值金额为公司的初步测算结果，已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
（二）本次拟计提的商誉减值尚需提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-24](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-052
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 22 日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-27](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-050
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议于 2021 年 11 月 26 日在北京市西城区新华 1949 园区西门会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-049
国新文化控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,548,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.1778
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由副董事长顾慧女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事姚世娴女士因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼总法律顾问刘登华先生、财务总监杨玉兰女士出席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 203,213,259 98.8637 2,335,583 1.1363 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
《关于补
1 选董事的 11,699,354 83.3588 2,335,583 16.6412 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、晏国哲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-27](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-051
国新文化控股股份有限公司
关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王东兴先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长王东兴先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。
王东兴先生简历详见附件。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
附件：王东兴先生简历
王东兴，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究
生，高级经济师，1993 年 7 月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事，国新文化控股股份有限公司董事长。
[2021-11-13](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人变更的公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-048
国新文化控股股份有限公司
关于公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）发来的《关于国新文化控股股份有限公司重大资产出售项目变更独立财务顾问主办人的通知》，金元证券作为公司2019 年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，委派刘润笈、肖永定、杜牧源为公司重大资产出售项目独立财务顾问主办人，项目于2020年3月完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，金元证券的督导期为 2020
年 3 月至 2021 年 12 月 31 日。
现因杜牧源先生工作变动，不再继续担任公司上述项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，金元证券决定由刘润笈先生、肖永定先生担任上述项目独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于限制性股票激励计划(第一期)首次授予结果公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-047
国新文化控股股份有限公司
关于限制性股票激励计划（第一期）
首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2021 年 11 月 5 日
限制性股票登记数量：6,487,850 股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）完成了限制性股票激励计划（第一期）的股票首次授予登记工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2020 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，
审议通过了《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021 年 4 月 27 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于实施限制性股票激励计划获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-023)。公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于国新文化实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]178 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意国新文化实施限制性股票激励计划。
3. 2021 年 8 月 12 日 ，公 司 于 上海 证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化监事会关于公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2021-030）。2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 10 日，公司
对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。
4.2021 年 8 月 12 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-029），独立董事黄生受其他独立董事的委托作为征集人，就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
5.2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议并通过了《关于<国新文化限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国新文化限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》、《关于<国新文化限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于公司限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-032）。
6.2021 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十
届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7.2021 年 11 月 3 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《国新文化关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授予的进展公告》（公告编号：2021-043）。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予 91 名激励对象的 6,487,850 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
（二）限制性股票的授予情况
1.限制性股票授予日：2021 年 9 月 3 日
2.限制性股票授予数量：6,487,850 股
3.限制性股票授予人数：91 人
4.限制性股票授予价格：6.942 元/股
5.股票来源：公司从二级市场上回购的本公司 A 股普通股
（三）激励对象名单及授予情况
占本次授予 占授予时
限制性股票拟授
姓名 职务 予数量（股） 限制性股票 总股本的
总量的比例 比例
姚 勇 党委书记、董事、总经理 201,000 2.89% 0.04%
夏英元 董事、副总经理 151,000 2.17% 0.03%
杨玉兰 财务总监 151,000 2.17% 0.03%
刘登华 董事会秘书、总法律顾问 151,000 2.17% 0.03%
中高层管理人员、核心骨干员工（87 人） 5,833,850 83.98% 1.31%
首次授予合计 6,487,850 93.39% 1.45%
预留 459,083 6.61% 0.10%
合计 6,946,933 100.00% 1.55%
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
1.本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起
至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超
过 72 个月。
2.本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性
股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、
不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 可解除限售数量占
获授权益数量比例
第一个 自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 33%
个月内的最后一个交易日当日止
第二个 自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 33%
个月内的最后一个交易日当日止
第三个 自首次授予登记完成之日起 48 个月后的首
解除限售期 个交易日起至首次授予登记完成之日起 60 34%
个月内的最后一个交易日当日止
三、限制性股票认购资金的验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 13 日出具《国
新文化控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 23-00009
号），验证截至 2021 年 9 月 7 日，公司限制性股票激励计划首次授
予实际到位资金总额 45,038,654.70 元。
本次激励计划授予的限制性股票来源为公司已从二级市场回购的本公司股份，本次激励计划授予完成后公司注册资本未发生变更。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划授予的限制性股票为 6,487,850 股。公司于 2021
年11月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次激励计划
授予的限制性股票的登记日为 2021 年 11 月 5 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变，公司控股股东持 股比例不变。
六、股权结构变动情况
证券类别 变更前数量（股） 变更数量（股） 变更后数量（股）
有限售条件股份 0 6,487,850 6,487,850
无限售条件流通股份 446,936,885 -6,487,850 440,449,035
合 计 446,936,885 0 446,936,885
七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次
激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果
将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2021 年 9 月
3 日，在 2021 年-2025 年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授
予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
经测算，本次限制性股票激励成本合计为3,151.80 万元，则 2021
年-2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：
总
[2021-11-10](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-044
国新文化控股股份有限公司
关于第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议于 2021 年 11 月 9 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以通讯表决
方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
因工作调动，王志学先生不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，公司拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 2 点 40 分，在北京市西城
区车公庄大街4号新华1949 园区西门会议室召开公司2021 年第四次临时股东大会，议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-045。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10](600636)国新文化:国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-045
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 下午 2 点 40 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，议案具体内容详
见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://ww.sse.com.cn）披露的《2021 年第四次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 国新文化 2021/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽、马征
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于补选董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:21.33 成交量:7141.63万股 成交金额:106204.02万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业｜4655.46 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业｜3986.85 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3163.35 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营｜2627.58 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2454.64 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司总公司交易部 ｜-- ｜3694.55 ｜
｜兴业证券股份有限公司珠海分公司 ｜-- ｜3590.71 ｜
｜方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营｜-- ｜2733.71 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业｜-- ｜1732.99 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营｜-- ｜1075.63 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-22｜13.35 ｜49.90 ｜666.17 ｜中山证券有限责｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司重庆红盛｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2017-03-29｜26951.78 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜26951.78 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================