600626什么时候复牌？-申达股份停牌最新消息
≈≈申达股份600626≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-003
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022年 2 月 11 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于
2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表
决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（三）关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司 2022 年 2 月 17 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600626)申达股份:申达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-004
上海申达股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日14 点 30 分
召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 √
年度日常关联交易预计的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会
议审议通过，并于 2021 年 12 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600626 申达股份 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理登记手续。
（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼（近江
苏路）。
（三） 集中登记时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）上午 9:00-11:00、下午
14:00-16:00。
（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海申达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022
1
年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29] (600626)申达股份:申达股份2021年年度业绩预告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号 2022-002
上海申达股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到
4,500 万元，较上年同期扭亏为盈。
2. 公司于 2020 年对境外控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称
“Auria 公司”）相关资产组（含商誉）计提了 61,154.37 万元减值准备。经公司初步测算，2021 年上述商誉不存在减值迹象。
3. 2020年公司境外控股子公司PFI HOLDINGS, LLC（以下简称“PFI公司”）
经营亏损及破产清算损失合计 9,109.62 万元；2021 年公司未涉及上述事项。
4. 公司于 2020 年转让子公司取得投资收益共计 27,769.70 万元，于 2021
年转让上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印公司”）100%权益取得投资收
益 40,421.31 万元，较 2020 年增加约 1.27 亿元。
5. 公司 2020 年取得持股 35%的 NYX, LLC（以下简称“NYX 公司”）投资收
益 11,972 万元，2021 年预计投资收益减少约 1 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利
润实现盈利，预计金额为 3,000 万元到 4,500 万元。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -2.40 亿元到-3.60 亿元。
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-80,869.52 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-85,776.56 万元。
（二）每股收益：-0.9488 元。
三、本期业绩变化的主要原因
1. 上年同期受新冠疫情及未来汽车市场规模预期下调的影响，公司对Auria 公司相关资产组（含商誉）计提了 61,154.37 万元减值准备。经公司初步测算，2021 年上述商誉不存在减值迹象。
2. 2020 年，因中美贸易摩擦及新冠疫情，PFI 公司主营业务受到严重影响、
出现持续亏损，难以为继，经公司同意，决定向当地法院提交破产清算申请，PFI公司经营亏损及破产清算损失合计 9,109.62 万元；2021 年公司未涉及上述事项。
3. 2021 年，由于全球新冠疫情持续反复和芯片短缺影响，整车客户向前端供应商的订单规划出现一定程度紊乱，其中北美部分车型芯片短缺造成的工厂间歇性停工停产情况较欧洲地区相对严重；另一方面，原材料及能源价格的大幅上涨，压缩了公司境外汽车内饰业务的利润空间。公司参股的 NYX 公司受上述因素
影响，预计公司 2021 年度取得的投资收益较 2020 年的 11,972 万元减少约 1 亿
元。
4. 公司于 2020 年度转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益、上海荔达制
衣有限公司 100%权益取得投资收益共计 27,769.70 万元；公司于 2021 年度转让
二印公司 100%权益取得投资收益 40,421.31 万元，较 2020 年度转让子公司取得
的投资收益增加约 1.27 亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18] (600626)申达股份:申达股份关于为全资子公司上海申达进出口有限公司提供担保的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-001
上海申达股份有限公司
关于为全资子公司上海申达进出口有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海申达进出口有限公司
本次担保金额为人民币 2.7 亿元整。
截至本公告日公司实际为上海申达进出口有限公司担保余额合计为人民
币 2.7 亿元整。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2022年 1 月 17 日与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中行上海分行”、“银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口”）向中行上海分行申请的人民币 3.9 亿元综合授信额度中的 2.7 亿元短期流动资金贷款额度提供连带责任担保。
申达股份于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议、2021 年 6
月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年为下属企业
提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过 30 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 4 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 26 亿元人民币。本次担保在上述 4 亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
名称 上海申达进出口有限公司
住所 浦东新区洪山路 176 号 117 室
法定代表人 张巍
许可项目：货物进出口、技术进出口；食品经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要经营业务 一般项目：国内贸易代理，第二类医疗器械销售，面料印染加工，
面料纺织加工，服装制造，物业管理，住房租赁，非居住房地产
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 87,004.81 万元，负
债总额 73,259.82 万元，净资产 13,745.00 万元；
2020年度实现营业收入277,182.06万元，归母净利润-8,439.12
最近一年一期主要财务 万元，资产负债率为 84.20%。
指标 截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 108,923.52 万元，
负债总额 93,096.93 万元，净资产 15,826.59 万元；
2021 年 1-9 月实现营业收入 215,775.63 万元，归母净利润
2,557.81 万元，资产负债率为 85.47%。
影响被担保人偿债能力
无。
的重大或有事项
被担保人申达进出口为本公司全资子公司，本公司持有其 100%
关联关系
股权。
三、担保协议的主要内容
公司为申达进出口与中行上海分行签署的 3.9 亿元人民币授信额度协议中的 2.7 亿元人民币短期流动资金贷款额度提供连带责任保证。授信期限至 2022年 9 月 1 日止。
协议名称 《最高额保证合同》
签署时间 2022 年 1 月 17 日
保证人 上海申达股份有限公司
被担保人 上海申达进出口有限公司
债权人 中国银行股份有限公司上海市分行
担保方式 连带责任保证
担保类型 最高额保证担保
担保金额 2.7 亿元人民币
担保期限 债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期
限届满之日起三年
四、对上市公司的影响
本公司为境内全资子公司申达进出口向中行上海分行授信额度提供担保，该项授信为申达进出口正常经营和业务发展所需，且本次担保金额在公司 2021 年度为全资子公司的担保预计额度内，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）
总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保余额为 2.9 亿元，对控股
子公司的担保余额为 23.90 亿元（外币金额以 2022 年 1 月 17 日中国人民银行公
布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保余额合计占公司 2020 年度期末经审计净资产的 110.51%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-068
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021年 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十一次会议通知，会议于
2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会
表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.2022 年投资预计的议案
主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2022 年投资预计的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2021 年 1-10月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民、陆志军回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份第十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-071
上海申达股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届监事会第十六次会议通知，会议于 2021
年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监
事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于 2021 年1-10月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
主要内容：公司 2021 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2021 年第
一次临时股东大会审议确定的 2021 年度日常关联交易原则，交易总金额未超过分类预计发生数。2022 年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为21,000 万元；2022 年度销售商品、其他收入、提供劳务及厂房租赁收入的日常关联交易金额为 27,200 万元。公司日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，定价公允、合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-070
上海申达股份有限公司
关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和股东大会审议情况
公司于2021年12月30日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、蔡佩民、陆志军回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见
公司独立董事发表的事前认可意见：我们根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，有助于公司业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意将《关于 2021年 1-10月日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表的独立意见：我们认为：公司董事会在审议 2021 年 1-10
月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，定价公允、合理，体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，不影响公司的独立性，没有损害公司和中小股东利益。
3、审计委员会发表的意见
审计委员会认为：公司对 2022 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。
（二）2021 年 1-10 月日常关联交易的执行情况
公司2021年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2021年第一次临时股东
大会审议通过的《关于 2020 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》中确定的 2021 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：
单位：元 币种：人民币
关联 关联交 2021 年 1-10 月 占同类
关联交易 关联关系 交易 关联交易 易定价 2021 年预计关联 实际关联交易金 交易金
方 类型 内容 原则 交易金额 额 额的比
例（%）
东 方 国 际 购买 纺织品 以市场 4,275,976.63 0.05%
（集团）有 商品 公允价
限 公 司 及 控股股东及 接受 仓储、检 值为基 330,595.65 0.00%
其 下 属 企 其关联企业 劳务 测等 础的协 100,000,000.00
业 其他 物业管理 议价 541,424.55 0.01%
支出 等
小计 5,147,996.83 0.06%
IAC集团及 重要控股子 以市场公
其 控 股 子 公司的少数 购买 汽车地 允价值为 143,806,127.45 1.69%
公司 股东及其控 商品 毯 基础的协 250,000,000.00
股子公司 议价
小计 143,806,127.45 1.69%
购买商品和接受劳务合计 260,000,000.00 148,954,124.28 1.75%
东 方 国 际 以市场公
（集团）有 控股股东及 销售 允价值为
限 公 司 及 其关联企业 商品 纺织品 基础的协 20,000,000.00 41,068.14 0.00%
其 下 属 企 议价
业
小计 41,068.14 0.00%
公 司 参 股 公司董事、 销售 汽车地 以市场公 27,092,005.34 0.30%
企业（董事 高管兼任董 商品 毯 允价值为
兼任） 事的企业 其他 物业管 基础的协 70,000,000.00 46,439.70 0.00%
收入 理等 议价
小计 27,138,445.04 0.30%
IAC集团及 重要控股子 以市场公
其 控 股 子 公司的少数 销售 汽车地 允价值为 124,590,522.89 1.36%
公司 股东及其控 商品 毯 基础的协 300,000,000.00
股子公司 议价
小计 124,590,522.89 1.36%
销售商品和其他收入小计 390,000,000.00 151,770,036.07 1.66%
东方国际 以市场公
（集团）有 控股股东及 其他 厂房租 允价值为
限公司及 其关联企业 收入 赁 基础的协 1,000,000.00 653,878.43 0.01%
其下属企 议价
业
公 司 参 股 公司董事、 以市场公
企业（董事 高管兼任董 其他 厂房租 允价值为 1,000,000.00 304,612.87 0.00%
兼任） 事的企业 收入 赁 基础的协
议价
厂房租赁小计 2,000,000.00 958,491.30 0.01%
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 392,000,000.00 152,728,527.37 1.67%
（三）2022 年度日常关联交易的预计金额和类别
公司 2022 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2022 年度日常关联交易
仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司 2022 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。自
2022 年 1 月 1 日至公司股东大会审议前发生的日常关联交易参照上述原则执行。
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 1,000
购买商品和接受劳务
IAC 集团及其控股子公司 20,000
购买商品和接受劳务合计 21,000
销售商品、提供劳务和 东方国际（集团）有限公司及其下属企业 2,000
其他收入 公司参股企业（董事兼任） 5,000
IAC 集团及其控股子公司 20,000
销售商品、提供劳务和其他收入小计
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份关于控股子公司AuriaSolutionsLtd.2022年投资预计的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-069
上海申达股份有限公司
关于控股子公司Auria Solutions Ltd.
2022年投资预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：Auria 公司 2022 年经营相关的投资项目。
投资金额：3,010 万美元（根据 2021 年 12 月 23 日中国人民银行公布的
人民币对美元汇率中间价 6.3651 折合人民币 1.92 亿元，本公告中人民
币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2022 年开始的新增订单项目的
投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度日常维
护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。
特别风险提示：投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场
的波动影响。同时，投资涉及全球范围业务，可能面临汇率风险。
一、2022 年度投资预计概述
2022 年，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公
司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）2022 年投
资预计金额为：3,010 万美元（折合人民币 1.92 亿元）。其中，2022 年开始的新
增订单项目的投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度
日常维护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。
（一）2022 年度日常维护性投入
2022 年，Auria 公司拟在降耗提效、设备维护、信息系统、厂房搬迁等辅助日常经营生产方面进行资本性投资；该投资涉及北美和欧洲地区各处工厂，预计
投资金额合计为为 1,390 万美元，其中北美地区 2022 年度投资预计为 640 万美
元，欧洲及其他地区 2022 年度投资预计为 750 万美元。
（二）2022 年开始的新增订单项目投入
2022 年，Auria 公司将针对已新获的 Stellantis、沃尔沃、本田、戴姆勒等
整车厂商、汽车零部件供应商的部分车型新订单，根据客户需求或工艺更新等情况，自 2022 年起需在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资金额合计为 1,620 万美元，其中北美地区投资预计为 1,210 万美元，欧洲地区投资预计为 410 万美元。
（三）董事会审议情况
申达股份于 2021 年 12 月 30 日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，
会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于控股子公司 AuriaSolutions Ltd.2022 年投资预计的议案》，并同意授权 Auria 公司按其内部决策及资金支付权限对其 2022 年度日常维护性投资进行审批；授权本公司总经理在Auria 公司 2022 年新增订单项目具体投资实际发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的上调幅度不超过 10%（含 10%）。超过此权限范围的，总经理可根据公司有关制度，重新提请董事会或股东大会审议。
本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
上述投资主体均为 Auria 公司及其控股子公司。Auria 公司的详细信息如下：
名称 Auria Solutions Ltd.
企业类型 有限责任公司
注册地 One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人 Brian Pour
主要股东及持股比例 公司通过境外全资子公司 Shenda Investment UK Limited 持有
Auria 公司 70%股权；其余 30%股权由 International Automotive
Components Group S.A.持有。
主要经营业务 汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务
及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫
等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，
软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指 截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 417,946.43 万
标（经审计） 元，负债总额 368,454.67 万元，净资产 49,491.76 万元；
2020 年度实现营业收入 475,410.91 万元，净利润-57,758.95 万元，
资产负债率为 88.16%。
三、对上市公司的影响
此次 Auria 公司的投资预计金额折合人民币约 1.92 亿元，约占公司 2020 年
经审计总资产的 2.04%、归母净资产的 7.92%。上述投资资金来源系 Auria 公司自有资金或贷款。Auria 所处汽车内饰行业为资本密集型产业，需要长期、持续进行资本性投入以保证业务的良性推进。此次投资是为稳固 Auria 公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。
四、风险分析
Auria 公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的 Aruia 公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-23] (600626)申达股份:申达股份关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-067
上海申达股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。
一、本次限售股上市类型
1、上海申达股份股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行的核准情况：2018 年 8 月 20 日，公司获得中国证券监督管
理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1339 号），核准公司非公开发行不超过 142,048,500 股新股。2018年 12 月，公司以非公开发行方式向五名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）142,048,500 股，具体情况如下：
序号 发行对象 认购股票数量 限售期 解除限售日期
（股） （月）
1 上海申达（集团）有限公司 44,134,469 36 2021年12月28日
上海君和立成投资管理中心（有限
2 合伙）-上海临港东方君和科创产 39,525,691 12 2019年12月28日
业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
上海国盛资本管理有限公司－上
3 海国企改革发展股权投资基金合 26,767,788 12 2019年12月28日
伙企业（有限合伙）
4 东浩兰生会展集团股份有限公司 19,762,845 12 2019年12月28日
5 江苏国泰国际集团国贸股份有限 11,857,707 12 2019年12月28日
公司
合计 142,048,500 / /
注：因 2019 年 12 月 28 日为周六，上海证券交易所休市，因此，应于 2019 年 12 月 28
日解除限售股票的上市流通日期顺延至 2019 年 12 月 30 日（周一）。
其中，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司四名非公开
发行对象限售股票 97,914,031 已于 2019 年 12 月 30 日上市流通。具体内容详见
公司于 2019 年 12 月 24 日于指定信息披露媒体刊载的相关公告。
3、非公开发行限售股股份登记时间：公司非公开发行的上述股份已于 2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手
续；公司于 2018 年 12 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018 年 12 月，公司完成 2017 年非公开发行后，总股本由 710,242,816 股
增至 852,291,316 股。
2021 年 8 月，公司完成 2021 年非公开发行后，总股本由 852,291,316 股增
至 1,107,978,710 股。
除上述事项外，公司未发生因分配、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股本总数为 1,107,978,710 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海申达（集团）有限公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就申达股份非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
“1、申达股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、申达股份本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、申达股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对申达股份 2017 年非公开发行 A 股限售股份解禁事项无异
议。”
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。
本次限售股上市流通明细清单：
股东 持有限售股数 持有限售股 本次上市流通数量 剩余限售股数
序号 名称 量（股） 占公司总股 （单位：股） 量
本比例
1 上海申达（集团） 299,821,863 27.06% 44,134,469 255,687,394
有限公司
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 299,821,863 -44,134,469 255,687,394
有限售条件
2、其他境内法人持有股份 - - -
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 299,821,863 -44,134,469 255,687,394
无限售条件 A 股 808,156,847 44,134,469 852,291,316
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 808,156,847 44,134,469 852,291,316
股份总额 1,107,978,710 - 1,107,978,710
八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600626)申达股份:申达股份关于更换保荐代表人的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-066
上海申达股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换上海申达股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
海通证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，原指定邢天凌先生和孔营豪先生为公司 2021 年非公开发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。由于原保荐代表人孔营豪先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人杨轶伦先生接替孔营豪先生继续履行持续督导工作。
本次更换后，公司 2021 年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为邢天凌先生和杨轶伦先生。杨轶伦先生简历见附件。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：杨轶伦先生简历
杨轶伦，男，保荐代表人，现就职于海通证券股份有限公司并购融资部，曾负责或参与上海电气资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，豫园股份发行股份购买资产项目，陆家嘴现金收购陆金发项目，科斯伍德发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，浙农股份重组上市项目，申达股份非公开发行 A 股股票项目、华建集团非公开发行 A 股股票项目等。
[2021-11-30] (600626)申达股份:申达股份关于收到上海监管局警示函的公告
证券代码：
600626 证券简称： 申达股份 公告编号： 20 2 1 0 65
上海申达
股份有限公司
关于收到上海监管
局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海申达股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2021〕212号，以下简称“《警示函》”），现将相关情况公告如下：
一、《警示函》内容
“上海申达股份有限公司：
经查，你公司（统一社会信用代码：91310000132214537Q）存在以下事实：
2018年4月26日，你公司全资子公司Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行上海分行签署了附生效条件的《股权质押协议》，将其持有的Auria Solutions Limited（简称“Auria公司”）42%股权质押给中国进出口银行上海分行。对于Auria公司股权被质押的情况，公司在2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年年度报告中未予披露。
上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》（证监会公告〔2017〕17号）第二十七条第三项第二目及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2017年修订）》（证监会公告〔2017〕18号）第二十六条第三项第二目的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第二十一条第十项、第二十二条第七项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、关于股权质押的说明
2017年9月8日，公司与中国进出口银行上海分行（以下简称“中国进出口银行”）签订借款合同（PSL特定贷款），约定由其向公司提供最高不超过16.52亿元PSL特定贷款，贷款期限5年。该借款用于收购Auria公司70%股权的部分交易价款。同日，上海纺织投资管理有限公司（以下简称“上海纺织投资”，与本公司同受东方国际（集团）有限公司控制）与中国进出口银行签订保证合同，对公司与中国进出口银行签订的借款合同项下的债务提供连带责任保证。同月，中国进出口银行上海分行为本公司提供了人民币12.41亿元（18,984.00万美元）并购贷款，用于支付前述收购事项的部分交易价款。
为满足中国进出口银行对公司提出的增信要求，经公司于2018年4月26日召开的第九届董事会第十四会议审议通过，同意全资子公司Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行签署附生效条件的《股权质押协议》，将其持有的Auria公司42%股权质押给中国进出口银行，用于并购贷款担保。公司于2018年6月21日召开2017年年度股东大会，审议通过上述股权质押议案，相关协议生效。详见公司于2018年4月28日、2018年6月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
公司已于2018年半年度报告、2018年年度报告、2019年半年度报告、2021年半年度报告中披露了上述股权质押的情况，但因相关岗位工作人员调动和疏漏，公司2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年年度报告中遗漏披露了上述信息。
截至本公告日，公司已归还前述全部并购贷款合计人民币12.41亿元，其中：公司分别于2018年度偿还本金7亿元、2019年度偿还1.594亿元、2020年度偿还2亿元、2021年3月偿还1.5亿元、2021年9月偿还0.316亿元；撤销股权质押的相关流程尚在办理中。
三、其他说明
公司收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》指出的问题，公司将切实加强对《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的学习，严格遵守上市公司信
息披露规范要求，依法履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-25] (600626)申达股份:申达股份关于公司监事唐梦婷辞职的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-064
上海申达股份有限公司
关于公司监事唐梦婷辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021年 11 月 24 日接到唐梦婷女士的书面辞职报告：本人因工作变动，申请辞去上海申达股份有限公司的监事职务。
由于唐梦婷女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。
唐梦婷女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在此，公司及监事会对唐梦婷女士表示衷心感谢！
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-11] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-063
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021
年 11 月 5 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于 2021
年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
主要内容：为加强公司对外捐赠事务的管理，进一步完善公司制度，因此，制定《对外捐赠管理制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于制定《关联交易制度》的议案
主要内容：公司现有内部控制制度中，对关联交易的审批层级及权限未有单独制度进行明确划分，对其责任追究及处罚措施未有明确落实。因此，根据公司实际经营情况制定《关联交易制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于修订《投资及资产处置管理制度》的议案
主要内容：根据公司实际发展及经营情况对《投资及资产处置管理制度》部分条款进行修订。该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-30] (600626)申达股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0658元
每股净资产: 3.012元
加权平均净资产收益率: 2.88%
营业总收入: 82.42亿元
归属于母公司的净利润: 7289.70万元
[2021-09-25] (600626)申达股份:申达股份关于为控股子公司AuriaSolutionsLtd提供担保的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-062
上海申达股份有限公司
关于为控股子公司Auria Solutions Ltd.
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Auria Solutions Ltd.
本次担保金额合计约为 4,000 万美元。
截至本公告日公司实际为 Auira 公司担保余额合计约为 3.60 亿美元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保概述
近日，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）与招商银行股份有限
公司纽约分行（以下简称“招行纽约分行”）对 2019 年 9 月的 5,000 万美元借款
协议签署了修订协议；该协议内约定的借款金额下调至 4,000 万美元、借款期限
为两年。2021 年 9 月 23 日，公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称
“招行上海分行”）申请开具了金额为 4,000 万美元的担保信用证，以内保外贷方式为 Auria 公司上述借款提供不超过 4,000 万美元的担保。
截止本公告披露日，公司为 Auria 公司提供担保的明细情况如下：
担保金额
债权人 债务人 担保人 公告索引
（万美元）
2020 年 7 月 1 日 之
中国银行股份有限公司上海市分行 Auria 公司 申达股份 15,000
2020-032 号临时公告
（1）2020 年 6 月 19 日之
上海银行股份有限公司 Auria 公司 申达股份 10,000 2020-030 号临时公告
（2）2021 年 2 月 25 日之
2021-020 号临时公告
2021 年 3 月 10 日之
中国进出口银行 Auria 公司 申达股份 7,000
2021-023 号临时公告
2021 年 9 月 25 日之
招商银行股份有限公司 Auria 公司 申达股份 4,000
2021-062 号临时公告
合计 / / 36,000 /
截止本公告披露日，上述担保金额中 Auria 公司实际的银行借款余额约为3.10 亿美元（折合人民币约 20.04 亿元）。
（二）审议程序
申达股份于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议、2021 年 6
月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年为下属企业
提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过 30 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 4 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 26 亿元人民币。本次担保在上述 26 亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
名称 Auria Solutions Ltd.
注册地 One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人 Brian Pour
汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务
及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫
主要经营业务
等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，
软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 417,946.43 万
元，负债总额 368,454.67 万元，净资产 49,491.76 万元；
最近一年一期主要财 2020 年度实现营业收入 475,410.91 万元，净利润-57,758.95 万元，
务指标 资产负债率为 88.16%。
截止 2021 年 6 月 30 日，未经审计的总资产为人民币 436,749.68 万
元，负债总额 406,405.79 万元，净资产 30,343.89 万元；
2021 年 1-6 月实现营业收入 258,889.16 万元，净利润-16,998.62 万
元，资产负债率为 93.05%
影响被担保人偿债能
无。
力的重大或有事项
被担保人 Auria 公司为本公司之控股子公司，本公司持有其 70%股权，具体
股权结构图如下：
上海申达股份有限公司
100%
上海申达投资有限公司
100%
Shenda Investment UK Limited International Automotive
Components Group Europe S.a.r.l.
70% 30%
Auria Solutions Ltd.
三、协议主要内容
Auria 公司与招行纽约分行对 2019 年 9 月的 5,000 万美元借款协议签署了修
订协议；该协议内约定的借款金额下调至 4,000 万美元、借款期限为两年；公司向招行上海分行申请开具了金额为 4,000 万美元的担保信用证，以内保外贷方式为 Auria 公司上述借款中不超过 4,000 万美元的借款金额提供为期两年的担保。
四、对上市公司的影响
本公司为境外控股子公司 Auria 公司向招行纽约分行借款提供不超过 4,000
万美元的担保，该项借款用于 Auria 公司日常经营及补充流动资金。公司持有Auria 公司 70%股权、具有绝对的经营控制权，Auria 公司少数股东未实际参与其日常生产经营，故未按持股比例提供担保。本次担保未超过公司 2021 年度为控股子公司的担保预计额度，且 Auria 公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）
总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保余额为 3.7 亿元，对控股
子公司的担保余额为 24.31 亿元（外币金额以 2021 年 9 月 23 日中国人民银行公
布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保余额合计占公司 2020 年度期末经审计净资产的 115.52%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-18] (600626)申达股份:申达股份关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-061
上海申达股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）
于 2021 年 8 月 27 召开公司第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31
日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司已于近日完成了相关工商变更登记，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关变更信息如下：
原注册资本：人民币 852,291,316 元。
变更后的注册资本：人民币 1,107,978,710 元。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-31] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-057
上海申达股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第十届董事会第十八次会议通知，会议于 2021
年 8 月 27 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会
表决董事 8 人；未到董事李维刚委托董事陆志军投票表决。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2021 年半年度总经理工作报告
主要内容：报告对 2021 年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析；同时明确了公司 2021 年下半年度各板块重点工作内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）2021 年半年度报告及摘要
主要内容：公司 2021 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于修订《公司章程》的议案
主要内容：详见公司 2021 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2021-058）。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600626)申达股份:申达股份第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-059
上海申达股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第十届监事会第十四次会议通知，会议于 2021
年 8 月 27 日在上海以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 2021 年半年度报告及摘要
公司监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600626)申达股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2623元
每股净资产: 3.0723元
加权平均净资产收益率: 8.87%
营业总收入: 54.78亿元
归属于母公司的净利润: 2.24亿元
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-055
上海申达股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：255,687,394 股
发行价格：3.40 元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 认购股 票数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1 上海申达（集团）有限公司 255,687,394 869,337,139.60 36
合计 25 5 ,687,394 869,337,139.60 -
预计上市时间：本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,并于2021年8
月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，上海申达（集
团）有限公司认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）
起 36 个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日
可在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 2 月 18 日，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公
司”、“本公司”、“发行人”）召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 3 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。
2021 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第十六次会议决议审议通过《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整，调整后，本次非公开发行的股份数量最终以本次非公开发行募集资金总额上限（即人民币 90,000.00 万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 30%（即不超过 255,687,394 股）。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021 年 3 月 2 日，国家出资企业东方国际（集团）有限公司出具了《关于
上海申达股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（东方国际经[2021]31号）。
2021 年 6 月 15 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2021 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海申达股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203 号）。
（三）本次发行情况
1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 2、发行数量：255,687,394 股
3、发行价格：人民币 3.40 元/股
4、募集资金总额：人民币 869,337,139.60 元
5、发行费用：人民币 5,579,836.38 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 863,757,303.22 元
7、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、2021 年 7 月 20 日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐机构
（主承销商）的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户
的资金到账情况进行了验资，2021 年 7 月 21 日出具《验资报告》（众会字（2021）
第 07090 号），截至 2021 年 7 月 20 日止，海通证券为本次发行指定的认购资金
专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币 869,337,139.60 元。
2、2021 年 7 月 21 日，海通证券将募集资金扣除承销保荐费用后划付至发
行人指定的募集资金专户，立信会计师对发行人募集资金专户的募集资金到账情
况进行了验资。2021 年 7 月 22 日，立信会计师就公司本次非公开发行募集资金
到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15202 号），截至 2021年 7 月 21 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币869,337,139.60 元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 1,000,000.00 元、其他发行费用（不含税）人民币 4,579,836.38 元后，募集资金净额为人民币863,757,303.22 元。其中计入股本金额为 255,687,394.00 元，增加资本溢价608,069,909.22 元，变更后的股本金额为 1,107,978,710.00 元。
本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（六）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构海通证券股份有限公司认为：
“1、本次非公开发行取得了发行人董事会、国家出资企业、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序；
2、本次非公开发行严格按照《上海申达股份有限公司 2021 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）》等相关要求执行。本次非公开发行的发行过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人董事会、股东大会决议，符合中国证监会核准的内容，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。本次发行的认购对象申达集团不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行认购对象的认购资金全部来源于其合法合规的自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；
4、本次发行事项均符合已报备的发行方案要求。”
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“1、发行人本次发行已经依法取得了必要的批准及中国证监会的核准，本次发行符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；
2、本次发行的发行价格、数量和认购对象符合发行人董事会、股东大会审议通过的非公开发行股票方案，符合中国证监会核准的内容，符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法、有效；
3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则，认购对象符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；
4、本次发行的认购对象申达集团不属于私募投资基金，无需履行相关私募
备案程序；认购对象使用自有或自筹资金用于本次认购，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及关联方资金用于本次认购的情形；
5、本次发行过程中涉及到的股份认购协议及其补充协议、《缴款通知书》等法律文书符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效；
6、发行人本次发行的过程符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。”
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份关于股东权益变动的提示公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-056
上海申达股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动源于公司非公开发行 A 股股票，未触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日《关于核准上海申达股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203 号）核准，同意上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过255,687,394 股新股。
公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即
2021 年 7 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%，即 3.40 元/股。公司控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”、“信息披露义务人”）以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全
部 255,687,394 股股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。公司已于 2021
年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等手续。
公司本次非公开发行股份完成后，申达集团所持公司股份数量由264,826,979 股增至 520,514,373，持股比例由 31.07%增至 46.98%。本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。具体情况如下：
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次权益变动情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
公司已于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露权益变动报告书。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份简式权益变动报告书
上海申达股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海申达股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：申达股份
股票代码：600626
信息披露义务人：上海申达（集团）有限公司
住 所：上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
通讯地址：上海市静安区余姚路 288 号 1 号楼 1 楼
股份变动性质：因认购上市公司非公开发行股票导致持股比例增加
签署日期：2021 年 8 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
一、信息披露义务人基本情况...... 4
二、信息披露义务人的股权控制关系...... 4
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况...... 5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的...... 6
一、本次权益变动的目的...... 6
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况...... 7
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况...... 7
三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况...... 9
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公
司之间的其他安排...... 9
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项......11
第七节 信息披露义务人及法定代表人声明...... 12
第七节 备查文件...... 13
一、备查文件目录...... 13
二、备查地点...... 13
附表...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书 指 《上海申达股份有限公司简式权益变动报告书》
申达股份、上市公司、公司 指 上海申达股份有限公司，股票代码：600626.SH
申达集团、信息披露义务人 指 上海申达（集团）有限公司
东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 上海申达股份有限公司拟以非公开发行方式发
行人民币普通股（A股）的行为
上海申达（集团）有限公司持有上市公司股份数
本次权益变动 指 量由264,826,979股增至520,514,373股，持股比例
由31.07%增至46.98%
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
经营期限 1995年2月27日至不约定期限
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告书签署日，申达集团的股权控制关系如下：
注：公司于 2021 年 1 月 4 日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有
限公司等 9 家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463 号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团 6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告出具之日，该次股权划转工商变更尚在办理中。
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，申达集团董事及主要负责人基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别 国籍 长期居住 其他国家或
地 地区居留权
1 叶卫东 执行董事、总经理 男 中国 中国 无
2 饶震宇 监事 男 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除申达股份外，信息披露义务人申达集团不存在持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人申达集团作为上市公司控股股东，通过认购申达股份本次非公开发行股票，优化公司资本结构，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司经营稳定性与抗风险能力，为公司后续发展奠定良好基础。
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划
截止本报告书签署日，信息披露义务人申达集团在未来 12 个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，申达集团将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况
（一）发行股份的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为 3.40 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交
易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 255,687,394 股，不超过公司发行前总股本的30%，且不超过中国证监会批文核准数量。
（四）支付条件和支付方式
申达集团以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全部 255,687,394 股
股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。
截至本报告书签署日，公司已完成本次非公开发行股份的登记工作。
（五）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序
2021 年 2 月 18 日，发行人召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
[2021-08-04] (600626)申达股份:上海申达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
1、发行数量:255,687,394股
2、发行价格:3.40元/股
3、募集资金总额:869,337,139.60元
4、募集资金净额:863,757,303.22元
5、上市时间:2021年08月02日
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份关于股东权益变动的提示公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-056
上海申达股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动源于公司非公开发行 A 股股票，未触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日《关于核准上海申达股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203 号）核准，同意上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过255,687,394 股新股。
公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即
2021 年 7 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%，即 3.40 元/股。公司控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”、“信息披露义务人”）以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全
部 255,687,394 股股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。公司已于 2021
年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等手续。
公司本次非公开发行股份完成后，申达集团所持公司股份数量由264,826,979 股增至 520,514,373，持股比例由 31.07%增至 46.98%。本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。具体情况如下：
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次权益变动情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
公司已于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露权益变动报告书。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份简式权益变动报告书
上海申达股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海申达股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：申达股份
股票代码：600626
信息披露义务人：上海申达（集团）有限公司
住 所：上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
通讯地址：上海市静安区余姚路 288 号 1 号楼 1 楼
股份变动性质：因认购上市公司非公开发行股票导致持股比例增加
签署日期：2021 年 8 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
一、信息披露义务人基本情况...... 4
二、信息披露义务人的股权控制关系...... 4
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况...... 5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的...... 6
一、本次权益变动的目的...... 6
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况...... 7
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况...... 7
三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况...... 9
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公
司之间的其他安排...... 9
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项......11
第七节 信息披露义务人及法定代表人声明...... 12
第七节 备查文件...... 13
一、备查文件目录...... 13
二、备查地点...... 13
附表...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书 指 《上海申达股份有限公司简式权益变动报告书》
申达股份、上市公司、公司 指 上海申达股份有限公司，股票代码：600626.SH
申达集团、信息披露义务人 指 上海申达（集团）有限公司
东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 上海申达股份有限公司拟以非公开发行方式发
行人民币普通股（A股）的行为
上海申达（集团）有限公司持有上市公司股份数
本次权益变动 指 量由264,826,979股增至520,514,373股，持股比例
由31.07%增至46.98%
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
经营期限 1995年2月27日至不约定期限
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告书签署日，申达集团的股权控制关系如下：
注：公司于 2021 年 1 月 4 日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有
限公司等 9 家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463 号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团 6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告出具之日，该次股权划转工商变更尚在办理中。
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，申达集团董事及主要负责人基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别 国籍 长期居住 其他国家或
地 地区居留权
1 叶卫东 执行董事、总经理 男 中国 中国 无
2 饶震宇 监事 男 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除申达股份外，信息披露义务人申达集团不存在持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人申达集团作为上市公司控股股东，通过认购申达股份本次非公开发行股票，优化公司资本结构，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司经营稳定性与抗风险能力，为公司后续发展奠定良好基础。
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划
截止本报告书签署日，信息披露义务人申达集团在未来 12 个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，申达集团将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况
（一）发行股份的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为 3.40 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交
易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 255,687,394 股，不超过公司发行前总股本的30%，且不超过中国证监会批文核准数量。
（四）支付条件和支付方式
申达集团以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全部 255,687,394 股
股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。
截至本报告书签署日，公司已完成本次非公开发行股份的登记工作。
（五）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序
2021 年 2 月 18 日，发行人召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
[2021-07-23] (600626)申达股份:申达股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-054
上海申达股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203 号）核准，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过 255,687,394 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 3.40 元，募集资金总额为人民币 869,337,139.60 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
863,757,303.22 元。2021 年 7 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15202 号），确认募集资金到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《上海申达股份有限公司募集资金管理办法》，申达股份（甲方）与上海银行股份有限公司福民支行（乙方）、海通证券股份有
限公司（保荐机构）（丙方）于 2021 年 7 月 21 日签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已在上海银行福民支行开立了募集资金专户，截至 2021 年 7 月 21 日，
账户具体情况如下：
序号 开户银行 账号 存储金额（元）
1 上海银行福民支行 03004624927 868,277,139.60
注：表格中存储金额为截至 2021 年 7 月 21 日募集资金账户余额，部分发行费用
尚未扣除。
三、《三方监管协议》的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
03004624927，截止 2021 年 7 月 21 日，专户余额为人民币 86,827.71396 万元。
该专户仅用于甲方补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月
/日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人邢天凌、孔营豪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-06] (600626)申达股份:申达股份关于公司2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-053
上海申达股份有限公司
关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203 号）。具体内容如下：
“一、 核准你公司非公开发行不超过 255,687,394 股新股，发生转增股本等
情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行 A 股股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：上海申达股份有限公司
联系人：骆琼琳、刘芝君
电话：021-62328282
邮箱：600626@sh-shenda.com
2、保荐机构：海通证券股份有限公司
项目保荐代表人：邢天凌、孔营豪
电话：021-23219661，021-23154634
邮箱：xtl9530@htsec.com，kyh12620@htsec.com
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-22] (600626)申达股份:申达股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-051
上海申达股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,532,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.3790
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长周琳、董事李维刚、董事蔡佩民因
另有工作安排，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席梁锦山、监事唐梦婷因另有会议
安排，未能出席本次会议；
3、 董事会秘书骆琼琳出席会议；财务总监朱慧列席会议，副总经理万玉峰、副
总经理张声明、技术总监龚杜弟因另有会议安排未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
3、 议案名称：2020 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
4、 议案名称：2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
5、 议案名称：关于 2020 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,586,396 99.6862 338,600 0.1122 607,416 0.2016
6、 议案名称：关于 2020 年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,586,396 99.6862 338,600 0.1122 607,416 0.2016
7、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
8、 议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,520,296 99.3327 1,404,700 0.4658 607,416 0.2015
9、 议案名称：关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 298,897,896 99.1262 2,027,100 0.6722 607,416 0.2016
10、议案名称：关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,672,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
11、议案名称：关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 298,865,896 99.1261 2,027,100 0.6723 607,416 0.2016
12、议案名称：关于聘任 2021 年年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
13、议案名称：关于聘任 2021 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
15、议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服
务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,575,317 94.1967 1,522,700 4.1484 607,416 1.6549
16、议案名称：关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
[2021-06-22] (600626)申达股份:申达股份第十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-052
上海申达股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021
年 6 月 16 日以电子邮件方式发出第十届监事会第十三次会议通知，会议于 2021
年 6 月 21 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会
表决监事 3 人。会议由监事瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
（一）关于选举公司监事会主席的议案
主要内容：选举瞿元庆先生为本公司监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 6 月 22 日
附件：相关人员简历：
1、 瞿元庆，男，1967 年 11 月出生，中共党员，汉族，经济学学士。1990 年 7
月参加工作，历任上海市纺织品进出口公司外销员、经理、常务副总经理、
总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司总经理、党委
副书记、党委书记。现任东方国际（集团）有限公司风控总监，兼任东方国
际创业股份有限公司监事会主席，东方国际集团财务有限公司监事会主席，
上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长。截至本决议公告日，瞿元庆先
生未持有本公司股票。
[2021-06-16] (600626)申达股份:申达股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-050
上海申达股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 15
日召开发行审核委员会，对上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-17] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-003
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022年 2 月 11 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于
2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表
决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（三）关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司 2022 年 2 月 17 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600626)申达股份:申达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-004
上海申达股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日14 点 30 分
召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 √
年度日常关联交易预计的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会
议审议通过，并于 2021 年 12 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600626 申达股份 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理登记手续。
（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼（近江
苏路）。
（三） 集中登记时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）上午 9:00-11:00、下午
14:00-16:00。
（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海申达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022
1
年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29] (600626)申达股份:申达股份2021年年度业绩预告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号 2022-002
上海申达股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到
4,500 万元，较上年同期扭亏为盈。
2. 公司于 2020 年对境外控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称
“Auria 公司”）相关资产组（含商誉）计提了 61,154.37 万元减值准备。经公司初步测算，2021 年上述商誉不存在减值迹象。
3. 2020年公司境外控股子公司PFI HOLDINGS, LLC（以下简称“PFI公司”）
经营亏损及破产清算损失合计 9,109.62 万元；2021 年公司未涉及上述事项。
4. 公司于 2020 年转让子公司取得投资收益共计 27,769.70 万元，于 2021
年转让上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印公司”）100%权益取得投资收
益 40,421.31 万元，较 2020 年增加约 1.27 亿元。
5. 公司 2020 年取得持股 35%的 NYX, LLC（以下简称“NYX 公司”）投资收
益 11,972 万元，2021 年预计投资收益减少约 1 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利
润实现盈利，预计金额为 3,000 万元到 4,500 万元。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -2.40 亿元到-3.60 亿元。
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-80,869.52 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-85,776.56 万元。
（二）每股收益：-0.9488 元。
三、本期业绩变化的主要原因
1. 上年同期受新冠疫情及未来汽车市场规模预期下调的影响，公司对Auria 公司相关资产组（含商誉）计提了 61,154.37 万元减值准备。经公司初步测算，2021 年上述商誉不存在减值迹象。
2. 2020 年，因中美贸易摩擦及新冠疫情，PFI 公司主营业务受到严重影响、
出现持续亏损，难以为继，经公司同意，决定向当地法院提交破产清算申请，PFI公司经营亏损及破产清算损失合计 9,109.62 万元；2021 年公司未涉及上述事项。
3. 2021 年，由于全球新冠疫情持续反复和芯片短缺影响，整车客户向前端供应商的订单规划出现一定程度紊乱，其中北美部分车型芯片短缺造成的工厂间歇性停工停产情况较欧洲地区相对严重；另一方面，原材料及能源价格的大幅上涨，压缩了公司境外汽车内饰业务的利润空间。公司参股的 NYX 公司受上述因素
影响，预计公司 2021 年度取得的投资收益较 2020 年的 11,972 万元减少约 1 亿
元。
4. 公司于 2020 年度转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益、上海荔达制
衣有限公司 100%权益取得投资收益共计 27,769.70 万元；公司于 2021 年度转让
二印公司 100%权益取得投资收益 40,421.31 万元，较 2020 年度转让子公司取得
的投资收益增加约 1.27 亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18] (600626)申达股份:申达股份关于为全资子公司上海申达进出口有限公司提供担保的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-001
上海申达股份有限公司
关于为全资子公司上海申达进出口有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海申达进出口有限公司
本次担保金额为人民币 2.7 亿元整。
截至本公告日公司实际为上海申达进出口有限公司担保余额合计为人民
币 2.7 亿元整。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2022年 1 月 17 日与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中行上海分行”、“银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口”）向中行上海分行申请的人民币 3.9 亿元综合授信额度中的 2.7 亿元短期流动资金贷款额度提供连带责任担保。
申达股份于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议、2021 年 6
月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年为下属企业
提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过 30 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 4 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 26 亿元人民币。本次担保在上述 4 亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
名称 上海申达进出口有限公司
住所 浦东新区洪山路 176 号 117 室
法定代表人 张巍
许可项目：货物进出口、技术进出口；食品经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要经营业务 一般项目：国内贸易代理，第二类医疗器械销售，面料印染加工，
面料纺织加工，服装制造，物业管理，住房租赁，非居住房地产
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 87,004.81 万元，负
债总额 73,259.82 万元，净资产 13,745.00 万元；
2020年度实现营业收入277,182.06万元，归母净利润-8,439.12
最近一年一期主要财务 万元，资产负债率为 84.20%。
指标 截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 108,923.52 万元，
负债总额 93,096.93 万元，净资产 15,826.59 万元；
2021 年 1-9 月实现营业收入 215,775.63 万元，归母净利润
2,557.81 万元，资产负债率为 85.47%。
影响被担保人偿债能力
无。
的重大或有事项
被担保人申达进出口为本公司全资子公司，本公司持有其 100%
关联关系
股权。
三、担保协议的主要内容
公司为申达进出口与中行上海分行签署的 3.9 亿元人民币授信额度协议中的 2.7 亿元人民币短期流动资金贷款额度提供连带责任保证。授信期限至 2022年 9 月 1 日止。
协议名称 《最高额保证合同》
签署时间 2022 年 1 月 17 日
保证人 上海申达股份有限公司
被担保人 上海申达进出口有限公司
债权人 中国银行股份有限公司上海市分行
担保方式 连带责任保证
担保类型 最高额保证担保
担保金额 2.7 亿元人民币
担保期限 债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期
限届满之日起三年
四、对上市公司的影响
本公司为境内全资子公司申达进出口向中行上海分行授信额度提供担保，该项授信为申达进出口正常经营和业务发展所需，且本次担保金额在公司 2021 年度为全资子公司的担保预计额度内，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）
总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保余额为 2.9 亿元，对控股
子公司的担保余额为 23.90 亿元（外币金额以 2022 年 1 月 17 日中国人民银行公
布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保余额合计占公司 2020 年度期末经审计净资产的 110.51%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-068
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021年 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十一次会议通知，会议于
2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会
表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.2022 年投资预计的议案
主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2022 年投资预计的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2021 年 1-10月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民、陆志军回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份第十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-071
上海申达股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届监事会第十六次会议通知，会议于 2021
年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监
事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于 2021 年1-10月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
主要内容：公司 2021 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2021 年第
一次临时股东大会审议确定的 2021 年度日常关联交易原则，交易总金额未超过分类预计发生数。2022 年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为21,000 万元；2022 年度销售商品、其他收入、提供劳务及厂房租赁收入的日常关联交易金额为 27,200 万元。公司日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，定价公允、合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-070
上海申达股份有限公司
关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和股东大会审议情况
公司于2021年12月30日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、蔡佩民、陆志军回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见
公司独立董事发表的事前认可意见：我们根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，有助于公司业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意将《关于 2021年 1-10月日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表的独立意见：我们认为：公司董事会在审议 2021 年 1-10
月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，定价公允、合理，体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，不影响公司的独立性，没有损害公司和中小股东利益。
3、审计委员会发表的意见
审计委员会认为：公司对 2022 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。
（二）2021 年 1-10 月日常关联交易的执行情况
公司2021年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2021年第一次临时股东
大会审议通过的《关于 2020 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》中确定的 2021 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：
单位：元 币种：人民币
关联 关联交 2021 年 1-10 月 占同类
关联交易 关联关系 交易 关联交易 易定价 2021 年预计关联 实际关联交易金 交易金
方 类型 内容 原则 交易金额 额 额的比
例（%）
东 方 国 际 购买 纺织品 以市场 4,275,976.63 0.05%
（集团）有 商品 公允价
限 公 司 及 控股股东及 接受 仓储、检 值为基 330,595.65 0.00%
其 下 属 企 其关联企业 劳务 测等 础的协 100,000,000.00
业 其他 物业管理 议价 541,424.55 0.01%
支出 等
小计 5,147,996.83 0.06%
IAC集团及 重要控股子 以市场公
其 控 股 子 公司的少数 购买 汽车地 允价值为 143,806,127.45 1.69%
公司 股东及其控 商品 毯 基础的协 250,000,000.00
股子公司 议价
小计 143,806,127.45 1.69%
购买商品和接受劳务合计 260,000,000.00 148,954,124.28 1.75%
东 方 国 际 以市场公
（集团）有 控股股东及 销售 允价值为
限 公 司 及 其关联企业 商品 纺织品 基础的协 20,000,000.00 41,068.14 0.00%
其 下 属 企 议价
业
小计 41,068.14 0.00%
公 司 参 股 公司董事、 销售 汽车地 以市场公 27,092,005.34 0.30%
企业（董事 高管兼任董 商品 毯 允价值为
兼任） 事的企业 其他 物业管 基础的协 70,000,000.00 46,439.70 0.00%
收入 理等 议价
小计 27,138,445.04 0.30%
IAC集团及 重要控股子 以市场公
其 控 股 子 公司的少数 销售 汽车地 允价值为 124,590,522.89 1.36%
公司 股东及其控 商品 毯 基础的协 300,000,000.00
股子公司 议价
小计 124,590,522.89 1.36%
销售商品和其他收入小计 390,000,000.00 151,770,036.07 1.66%
东方国际 以市场公
（集团）有 控股股东及 其他 厂房租 允价值为
限公司及 其关联企业 收入 赁 基础的协 1,000,000.00 653,878.43 0.01%
其下属企 议价
业
公 司 参 股 公司董事、 以市场公
企业（董事 高管兼任董 其他 厂房租 允价值为 1,000,000.00 304,612.87 0.00%
兼任） 事的企业 收入 赁 基础的协
议价
厂房租赁小计 2,000,000.00 958,491.30 0.01%
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 392,000,000.00 152,728,527.37 1.67%
（三）2022 年度日常关联交易的预计金额和类别
公司 2022 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2022 年度日常关联交易
仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司 2022 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。自
2022 年 1 月 1 日至公司股东大会审议前发生的日常关联交易参照上述原则执行。
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 1,000
购买商品和接受劳务
IAC 集团及其控股子公司 20,000
购买商品和接受劳务合计 21,000
销售商品、提供劳务和 东方国际（集团）有限公司及其下属企业 2,000
其他收入 公司参股企业（董事兼任） 5,000
IAC 集团及其控股子公司 20,000
销售商品、提供劳务和其他收入小计
[2021-12-31] (600626)申达股份:申达股份关于控股子公司AuriaSolutionsLtd.2022年投资预计的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-069
上海申达股份有限公司
关于控股子公司Auria Solutions Ltd.
2022年投资预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：Auria 公司 2022 年经营相关的投资项目。
投资金额：3,010 万美元（根据 2021 年 12 月 23 日中国人民银行公布的
人民币对美元汇率中间价 6.3651 折合人民币 1.92 亿元，本公告中人民
币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2022 年开始的新增订单项目的
投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度日常维
护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。
特别风险提示：投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场
的波动影响。同时，投资涉及全球范围业务，可能面临汇率风险。
一、2022 年度投资预计概述
2022 年，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公
司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）2022 年投
资预计金额为：3,010 万美元（折合人民币 1.92 亿元）。其中，2022 年开始的新
增订单项目的投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度
日常维护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。
（一）2022 年度日常维护性投入
2022 年，Auria 公司拟在降耗提效、设备维护、信息系统、厂房搬迁等辅助日常经营生产方面进行资本性投资；该投资涉及北美和欧洲地区各处工厂，预计
投资金额合计为为 1,390 万美元，其中北美地区 2022 年度投资预计为 640 万美
元，欧洲及其他地区 2022 年度投资预计为 750 万美元。
（二）2022 年开始的新增订单项目投入
2022 年，Auria 公司将针对已新获的 Stellantis、沃尔沃、本田、戴姆勒等
整车厂商、汽车零部件供应商的部分车型新订单，根据客户需求或工艺更新等情况，自 2022 年起需在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资金额合计为 1,620 万美元，其中北美地区投资预计为 1,210 万美元，欧洲地区投资预计为 410 万美元。
（三）董事会审议情况
申达股份于 2021 年 12 月 30 日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，
会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于控股子公司 AuriaSolutions Ltd.2022 年投资预计的议案》，并同意授权 Auria 公司按其内部决策及资金支付权限对其 2022 年度日常维护性投资进行审批；授权本公司总经理在Auria 公司 2022 年新增订单项目具体投资实际发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的上调幅度不超过 10%（含 10%）。超过此权限范围的，总经理可根据公司有关制度，重新提请董事会或股东大会审议。
本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
上述投资主体均为 Auria 公司及其控股子公司。Auria 公司的详细信息如下：
名称 Auria Solutions Ltd.
企业类型 有限责任公司
注册地 One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人 Brian Pour
主要股东及持股比例 公司通过境外全资子公司 Shenda Investment UK Limited 持有
Auria 公司 70%股权；其余 30%股权由 International Automotive
Components Group S.A.持有。
主要经营业务 汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务
及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫
等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，
软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指 截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 417,946.43 万
标（经审计） 元，负债总额 368,454.67 万元，净资产 49,491.76 万元；
2020 年度实现营业收入 475,410.91 万元，净利润-57,758.95 万元，
资产负债率为 88.16%。
三、对上市公司的影响
此次 Auria 公司的投资预计金额折合人民币约 1.92 亿元，约占公司 2020 年
经审计总资产的 2.04%、归母净资产的 7.92%。上述投资资金来源系 Auria 公司自有资金或贷款。Auria 所处汽车内饰行业为资本密集型产业，需要长期、持续进行资本性投入以保证业务的良性推进。此次投资是为稳固 Auria 公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。
四、风险分析
Auria 公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的 Aruia 公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-23] (600626)申达股份:申达股份关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-067
上海申达股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。
一、本次限售股上市类型
1、上海申达股份股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行的核准情况：2018 年 8 月 20 日，公司获得中国证券监督管
理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1339 号），核准公司非公开发行不超过 142,048,500 股新股。2018年 12 月，公司以非公开发行方式向五名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）142,048,500 股，具体情况如下：
序号 发行对象 认购股票数量 限售期 解除限售日期
（股） （月）
1 上海申达（集团）有限公司 44,134,469 36 2021年12月28日
上海君和立成投资管理中心（有限
2 合伙）-上海临港东方君和科创产 39,525,691 12 2019年12月28日
业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
上海国盛资本管理有限公司－上
3 海国企改革发展股权投资基金合 26,767,788 12 2019年12月28日
伙企业（有限合伙）
4 东浩兰生会展集团股份有限公司 19,762,845 12 2019年12月28日
5 江苏国泰国际集团国贸股份有限 11,857,707 12 2019年12月28日
公司
合计 142,048,500 / /
注：因 2019 年 12 月 28 日为周六，上海证券交易所休市，因此，应于 2019 年 12 月 28
日解除限售股票的上市流通日期顺延至 2019 年 12 月 30 日（周一）。
其中，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司四名非公开
发行对象限售股票 97,914,031 已于 2019 年 12 月 30 日上市流通。具体内容详见
公司于 2019 年 12 月 24 日于指定信息披露媒体刊载的相关公告。
3、非公开发行限售股股份登记时间：公司非公开发行的上述股份已于 2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手
续；公司于 2018 年 12 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018 年 12 月，公司完成 2017 年非公开发行后，总股本由 710,242,816 股
增至 852,291,316 股。
2021 年 8 月，公司完成 2021 年非公开发行后，总股本由 852,291,316 股增
至 1,107,978,710 股。
除上述事项外，公司未发生因分配、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股本总数为 1,107,978,710 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海申达（集团）有限公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就申达股份非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
“1、申达股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、申达股份本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、申达股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对申达股份 2017 年非公开发行 A 股限售股份解禁事项无异
议。”
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。
本次限售股上市流通明细清单：
股东 持有限售股数 持有限售股 本次上市流通数量 剩余限售股数
序号 名称 量（股） 占公司总股 （单位：股） 量
本比例
1 上海申达（集团） 299,821,863 27.06% 44,134,469 255,687,394
有限公司
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 299,821,863 -44,134,469 255,687,394
有限售条件
2、其他境内法人持有股份 - - -
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 299,821,863 -44,134,469 255,687,394
无限售条件 A 股 808,156,847 44,134,469 852,291,316
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 808,156,847 44,134,469 852,291,316
股份总额 1,107,978,710 - 1,107,978,710
八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600626)申达股份:申达股份关于更换保荐代表人的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-066
上海申达股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换上海申达股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
海通证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，原指定邢天凌先生和孔营豪先生为公司 2021 年非公开发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。由于原保荐代表人孔营豪先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人杨轶伦先生接替孔营豪先生继续履行持续督导工作。
本次更换后，公司 2021 年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为邢天凌先生和杨轶伦先生。杨轶伦先生简历见附件。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：杨轶伦先生简历
杨轶伦，男，保荐代表人，现就职于海通证券股份有限公司并购融资部，曾负责或参与上海电气资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，豫园股份发行股份购买资产项目，陆家嘴现金收购陆金发项目，科斯伍德发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，浙农股份重组上市项目，申达股份非公开发行 A 股股票项目、华建集团非公开发行 A 股股票项目等。
[2021-11-30] (600626)申达股份:申达股份关于收到上海监管局警示函的公告
证券代码：
600626 证券简称： 申达股份 公告编号： 20 2 1 0 65
上海申达
股份有限公司
关于收到上海监管
局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海申达股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2021〕212号，以下简称“《警示函》”），现将相关情况公告如下：
一、《警示函》内容
“上海申达股份有限公司：
经查，你公司（统一社会信用代码：91310000132214537Q）存在以下事实：
2018年4月26日，你公司全资子公司Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行上海分行签署了附生效条件的《股权质押协议》，将其持有的Auria Solutions Limited（简称“Auria公司”）42%股权质押给中国进出口银行上海分行。对于Auria公司股权被质押的情况，公司在2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年年度报告中未予披露。
上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》（证监会公告〔2017〕17号）第二十七条第三项第二目及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2017年修订）》（证监会公告〔2017〕18号）第二十六条第三项第二目的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第二十一条第十项、第二十二条第七项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、关于股权质押的说明
2017年9月8日，公司与中国进出口银行上海分行（以下简称“中国进出口银行”）签订借款合同（PSL特定贷款），约定由其向公司提供最高不超过16.52亿元PSL特定贷款，贷款期限5年。该借款用于收购Auria公司70%股权的部分交易价款。同日，上海纺织投资管理有限公司（以下简称“上海纺织投资”，与本公司同受东方国际（集团）有限公司控制）与中国进出口银行签订保证合同，对公司与中国进出口银行签订的借款合同项下的债务提供连带责任保证。同月，中国进出口银行上海分行为本公司提供了人民币12.41亿元（18,984.00万美元）并购贷款，用于支付前述收购事项的部分交易价款。
为满足中国进出口银行对公司提出的增信要求，经公司于2018年4月26日召开的第九届董事会第十四会议审议通过，同意全资子公司Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行签署附生效条件的《股权质押协议》，将其持有的Auria公司42%股权质押给中国进出口银行，用于并购贷款担保。公司于2018年6月21日召开2017年年度股东大会，审议通过上述股权质押议案，相关协议生效。详见公司于2018年4月28日、2018年6月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
公司已于2018年半年度报告、2018年年度报告、2019年半年度报告、2021年半年度报告中披露了上述股权质押的情况，但因相关岗位工作人员调动和疏漏，公司2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年年度报告中遗漏披露了上述信息。
截至本公告日，公司已归还前述全部并购贷款合计人民币12.41亿元，其中：公司分别于2018年度偿还本金7亿元、2019年度偿还1.594亿元、2020年度偿还2亿元、2021年3月偿还1.5亿元、2021年9月偿还0.316亿元；撤销股权质押的相关流程尚在办理中。
三、其他说明
公司收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》指出的问题，公司将切实加强对《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的学习，严格遵守上市公司信
息披露规范要求，依法履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-25] (600626)申达股份:申达股份关于公司监事唐梦婷辞职的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-064
上海申达股份有限公司
关于公司监事唐梦婷辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021年 11 月 24 日接到唐梦婷女士的书面辞职报告：本人因工作变动，申请辞去上海申达股份有限公司的监事职务。
由于唐梦婷女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。
唐梦婷女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在此，公司及监事会对唐梦婷女士表示衷心感谢！
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-11] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-063
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021
年 11 月 5 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于 2021
年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董
事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
主要内容：为加强公司对外捐赠事务的管理，进一步完善公司制度，因此，制定《对外捐赠管理制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于制定《关联交易制度》的议案
主要内容：公司现有内部控制制度中，对关联交易的审批层级及权限未有单独制度进行明确划分，对其责任追究及处罚措施未有明确落实。因此，根据公司实际经营情况制定《关联交易制度》。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于修订《投资及资产处置管理制度》的议案
主要内容：根据公司实际发展及经营情况对《投资及资产处置管理制度》部分条款进行修订。该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-30] (600626)申达股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0658元
每股净资产: 3.012元
加权平均净资产收益率: 2.88%
营业总收入: 82.42亿元
归属于母公司的净利润: 7289.70万元
[2021-09-25] (600626)申达股份:申达股份关于为控股子公司AuriaSolutionsLtd提供担保的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-062
上海申达股份有限公司
关于为控股子公司Auria Solutions Ltd.
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Auria Solutions Ltd.
本次担保金额合计约为 4,000 万美元。
截至本公告日公司实际为 Auira 公司担保余额合计约为 3.60 亿美元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保概述
近日，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）与招商银行股份有限
公司纽约分行（以下简称“招行纽约分行”）对 2019 年 9 月的 5,000 万美元借款
协议签署了修订协议；该协议内约定的借款金额下调至 4,000 万美元、借款期限
为两年。2021 年 9 月 23 日，公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称
“招行上海分行”）申请开具了金额为 4,000 万美元的担保信用证，以内保外贷方式为 Auria 公司上述借款提供不超过 4,000 万美元的担保。
截止本公告披露日，公司为 Auria 公司提供担保的明细情况如下：
担保金额
债权人 债务人 担保人 公告索引
（万美元）
2020 年 7 月 1 日 之
中国银行股份有限公司上海市分行 Auria 公司 申达股份 15,000
2020-032 号临时公告
（1）2020 年 6 月 19 日之
上海银行股份有限公司 Auria 公司 申达股份 10,000 2020-030 号临时公告
（2）2021 年 2 月 25 日之
2021-020 号临时公告
2021 年 3 月 10 日之
中国进出口银行 Auria 公司 申达股份 7,000
2021-023 号临时公告
2021 年 9 月 25 日之
招商银行股份有限公司 Auria 公司 申达股份 4,000
2021-062 号临时公告
合计 / / 36,000 /
截止本公告披露日，上述担保金额中 Auria 公司实际的银行借款余额约为3.10 亿美元（折合人民币约 20.04 亿元）。
（二）审议程序
申达股份于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议、2021 年 6
月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年为下属企业
提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过 30 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 4 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 26 亿元人民币。本次担保在上述 26 亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
名称 Auria Solutions Ltd.
注册地 One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人 Brian Pour
汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务
及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫
主要经营业务
等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，
软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 417,946.43 万
元，负债总额 368,454.67 万元，净资产 49,491.76 万元；
最近一年一期主要财 2020 年度实现营业收入 475,410.91 万元，净利润-57,758.95 万元，
务指标 资产负债率为 88.16%。
截止 2021 年 6 月 30 日，未经审计的总资产为人民币 436,749.68 万
元，负债总额 406,405.79 万元，净资产 30,343.89 万元；
2021 年 1-6 月实现营业收入 258,889.16 万元，净利润-16,998.62 万
元，资产负债率为 93.05%
影响被担保人偿债能
无。
力的重大或有事项
被担保人 Auria 公司为本公司之控股子公司，本公司持有其 70%股权，具体
股权结构图如下：
上海申达股份有限公司
100%
上海申达投资有限公司
100%
Shenda Investment UK Limited International Automotive
Components Group Europe S.a.r.l.
70% 30%
Auria Solutions Ltd.
三、协议主要内容
Auria 公司与招行纽约分行对 2019 年 9 月的 5,000 万美元借款协议签署了修
订协议；该协议内约定的借款金额下调至 4,000 万美元、借款期限为两年；公司向招行上海分行申请开具了金额为 4,000 万美元的担保信用证，以内保外贷方式为 Auria 公司上述借款中不超过 4,000 万美元的借款金额提供为期两年的担保。
四、对上市公司的影响
本公司为境外控股子公司 Auria 公司向招行纽约分行借款提供不超过 4,000
万美元的担保，该项借款用于 Auria 公司日常经营及补充流动资金。公司持有Auria 公司 70%股权、具有绝对的经营控制权，Auria 公司少数股东未实际参与其日常生产经营，故未按持股比例提供担保。本次担保未超过公司 2021 年度为控股子公司的担保预计额度，且 Auria 公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）
总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保余额为 3.7 亿元，对控股
子公司的担保余额为 24.31 亿元（外币金额以 2021 年 9 月 23 日中国人民银行公
布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保余额合计占公司 2020 年度期末经审计净资产的 115.52%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-18] (600626)申达股份:申达股份关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-061
上海申达股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）
于 2021 年 8 月 27 召开公司第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31
日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司已于近日完成了相关工商变更登记，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关变更信息如下：
原注册资本：人民币 852,291,316 元。
变更后的注册资本：人民币 1,107,978,710 元。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-31] (600626)申达股份:申达股份第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-057
上海申达股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第十届董事会第十八次会议通知，会议于 2021
年 8 月 27 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会
表决董事 8 人；未到董事李维刚委托董事陆志军投票表决。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2021 年半年度总经理工作报告
主要内容：报告对 2021 年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析；同时明确了公司 2021 年下半年度各板块重点工作内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）2021 年半年度报告及摘要
主要内容：公司 2021 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于修订《公司章程》的议案
主要内容：详见公司 2021 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2021-058）。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600626)申达股份:申达股份第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-059
上海申达股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第十届监事会第十四次会议通知，会议于 2021
年 8 月 27 日在上海以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 2021 年半年度报告及摘要
公司监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600626)申达股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2623元
每股净资产: 3.0723元
加权平均净资产收益率: 8.87%
营业总收入: 54.78亿元
归属于母公司的净利润: 2.24亿元
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-055
上海申达股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：255,687,394 股
发行价格：3.40 元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 认购股 票数量 认购金额 限售期
（股） （元） （月）
1 上海申达（集团）有限公司 255,687,394 869,337,139.60 36
合计 25 5 ,687,394 869,337,139.60 -
预计上市时间：本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,并于2021年8
月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，上海申达（集
团）有限公司认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）
起 36 个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日
可在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 2 月 18 日，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公
司”、“本公司”、“发行人”）召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2021 年 3 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。
2021 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第十六次会议决议审议通过《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整，调整后，本次非公开发行的股份数量最终以本次非公开发行募集资金总额上限（即人民币 90,000.00 万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 30%（即不超过 255,687,394 股）。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2021 年 3 月 2 日，国家出资企业东方国际（集团）有限公司出具了《关于
上海申达股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（东方国际经[2021]31号）。
2021 年 6 月 15 日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2021 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海申达股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203 号）。
（三）本次发行情况
1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 2、发行数量：255,687,394 股
3、发行价格：人民币 3.40 元/股
4、募集资金总额：人民币 869,337,139.60 元
5、发行费用：人民币 5,579,836.38 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 863,757,303.22 元
7、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、2021 年 7 月 20 日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐机构
（主承销商）的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对指定收款账户
的资金到账情况进行了验资，2021 年 7 月 21 日出具《验资报告》（众会字（2021）
第 07090 号），截至 2021 年 7 月 20 日止，海通证券为本次发行指定的认购资金
专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币 869,337,139.60 元。
2、2021 年 7 月 21 日，海通证券将募集资金扣除承销保荐费用后划付至发
行人指定的募集资金专户，立信会计师对发行人募集资金专户的募集资金到账情
况进行了验资。2021 年 7 月 22 日，立信会计师就公司本次非公开发行募集资金
到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15202 号），截至 2021年 7 月 21 日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币869,337,139.60 元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 1,000,000.00 元、其他发行费用（不含税）人民币 4,579,836.38 元后，募集资金净额为人民币863,757,303.22 元。其中计入股本金额为 255,687,394.00 元，增加资本溢价608,069,909.22 元，变更后的股本金额为 1,107,978,710.00 元。
本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（六）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构海通证券股份有限公司认为：
“1、本次非公开发行取得了发行人董事会、国家出资企业、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序；
2、本次非公开发行严格按照《上海申达股份有限公司 2021 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）》等相关要求执行。本次非公开发行的发行过程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人董事会、股东大会决议，符合中国证监会核准的内容，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。本次发行的认购对象申达集团不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行认购对象的认购资金全部来源于其合法合规的自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；
4、本次发行事项均符合已报备的发行方案要求。”
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
“1、发行人本次发行已经依法取得了必要的批准及中国证监会的核准，本次发行符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；
2、本次发行的发行价格、数量和认购对象符合发行人董事会、股东大会审议通过的非公开发行股票方案，符合中国证监会核准的内容，符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法、有效；
3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则，认购对象符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；
4、本次发行的认购对象申达集团不属于私募投资基金，无需履行相关私募
备案程序；认购对象使用自有或自筹资金用于本次认购，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及关联方资金用于本次认购的情形；
5、本次发行过程中涉及到的股份认购协议及其补充协议、《缴款通知书》等法律文书符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效；
6、发行人本次发行的过程符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。”
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份关于股东权益变动的提示公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-056
上海申达股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动源于公司非公开发行 A 股股票，未触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日《关于核准上海申达股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203 号）核准，同意上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过255,687,394 股新股。
公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即
2021 年 7 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%，即 3.40 元/股。公司控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”、“信息披露义务人”）以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全
部 255,687,394 股股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。公司已于 2021
年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等手续。
公司本次非公开发行股份完成后，申达集团所持公司股份数量由264,826,979 股增至 520,514,373，持股比例由 31.07%增至 46.98%。本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。具体情况如下：
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次权益变动情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
公司已于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露权益变动报告书。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份简式权益变动报告书
上海申达股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海申达股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：申达股份
股票代码：600626
信息披露义务人：上海申达（集团）有限公司
住 所：上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
通讯地址：上海市静安区余姚路 288 号 1 号楼 1 楼
股份变动性质：因认购上市公司非公开发行股票导致持股比例增加
签署日期：2021 年 8 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
一、信息披露义务人基本情况...... 4
二、信息披露义务人的股权控制关系...... 4
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况...... 5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的...... 6
一、本次权益变动的目的...... 6
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况...... 7
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况...... 7
三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况...... 9
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公
司之间的其他安排...... 9
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项......11
第七节 信息披露义务人及法定代表人声明...... 12
第七节 备查文件...... 13
一、备查文件目录...... 13
二、备查地点...... 13
附表...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书 指 《上海申达股份有限公司简式权益变动报告书》
申达股份、上市公司、公司 指 上海申达股份有限公司，股票代码：600626.SH
申达集团、信息披露义务人 指 上海申达（集团）有限公司
东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 上海申达股份有限公司拟以非公开发行方式发
行人民币普通股（A股）的行为
上海申达（集团）有限公司持有上市公司股份数
本次权益变动 指 量由264,826,979股增至520,514,373股，持股比例
由31.07%增至46.98%
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
经营期限 1995年2月27日至不约定期限
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告书签署日，申达集团的股权控制关系如下：
注：公司于 2021 年 1 月 4 日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有
限公司等 9 家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463 号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团 6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告出具之日，该次股权划转工商变更尚在办理中。
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，申达集团董事及主要负责人基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别 国籍 长期居住 其他国家或
地 地区居留权
1 叶卫东 执行董事、总经理 男 中国 中国 无
2 饶震宇 监事 男 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除申达股份外，信息披露义务人申达集团不存在持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人申达集团作为上市公司控股股东，通过认购申达股份本次非公开发行股票，优化公司资本结构，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司经营稳定性与抗风险能力，为公司后续发展奠定良好基础。
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划
截止本报告书签署日，信息披露义务人申达集团在未来 12 个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，申达集团将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况
（一）发行股份的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为 3.40 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交
易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 255,687,394 股，不超过公司发行前总股本的30%，且不超过中国证监会批文核准数量。
（四）支付条件和支付方式
申达集团以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全部 255,687,394 股
股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。
截至本报告书签署日，公司已完成本次非公开发行股份的登记工作。
（五）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序
2021 年 2 月 18 日，发行人召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
[2021-08-04] (600626)申达股份:上海申达股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
1、发行数量:255,687,394股
2、发行价格:3.40元/股
3、募集资金总额:869,337,139.60元
4、募集资金净额:863,757,303.22元
5、上市时间:2021年08月02日
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份关于股东权益变动的提示公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-056
上海申达股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动源于公司非公开发行 A 股股票，未触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日《关于核准上海申达股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2203 号）核准，同意上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过255,687,394 股新股。
公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即
2021 年 7 月 20 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%，即 3.40 元/股。公司控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”、“信息披露义务人”）以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全
部 255,687,394 股股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。公司已于 2021
年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等手续。
公司本次非公开发行股份完成后，申达集团所持公司股份数量由264,826,979 股增至 520,514,373，持股比例由 31.07%增至 46.98%。本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。具体情况如下：
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次权益变动情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
公司已于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露权益变动报告书。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-04] (600626)申达股份:申达股份简式权益变动报告书
上海申达股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：上海申达股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：申达股份
股票代码：600626
信息披露义务人：上海申达（集团）有限公司
住 所：上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
通讯地址：上海市静安区余姚路 288 号 1 号楼 1 楼
股份变动性质：因认购上市公司非公开发行股票导致持股比例增加
签署日期：2021 年 8 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海申达股份有限公司中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
一、信息披露义务人基本情况...... 4
二、信息披露义务人的股权控制关系...... 4
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况...... 5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的...... 6
一、本次权益变动的目的...... 6
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况...... 7
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况...... 7
三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况...... 9
四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公
司之间的其他安排...... 9
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项......11
第七节 信息披露义务人及法定代表人声明...... 12
第七节 备查文件...... 13
一、备查文件目录...... 13
二、备查地点...... 13
附表...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书 指 《上海申达股份有限公司简式权益变动报告书》
申达股份、上市公司、公司 指 上海申达股份有限公司，股票代码：600626.SH
申达集团、信息披露义务人 指 上海申达（集团）有限公司
东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 上海申达股份有限公司拟以非公开发行方式发
行人民币普通股（A股）的行为
上海申达（集团）有限公司持有上市公司股份数
本次权益变动 指 量由264,826,979股增至520,514,373股，持股比例
由31.07%增至46.98%
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 上海申达（集团）有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9131000013223620XN
注册资本 84,765.9万元
法定代表人 叶卫东
成立日期 1995年2月27日
经营期限 1995年2月27日至不约定期限
注册地址 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
通讯地址 上海市静安区余姚路288号1号楼1楼
公司类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海纺织（集团）有限公司
实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
经营范围 营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项
规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产
经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告书签署日，申达集团的股权控制关系如下：
注：公司于 2021 年 1 月 4 日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有
限公司等 9 家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463 号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团 6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告出具之日，该次股权划转工商变更尚在办理中。
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
截至本报告书签署日，申达集团董事及主要负责人基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别 国籍 长期居住 其他国家或
地 地区居留权
1 叶卫东 执行董事、总经理 男 中国 中国 无
2 饶震宇 监事 男 中国 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，除申达股份外，信息披露义务人申达集团不存在持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人申达集团作为上市公司控股股东，通过认购申达股份本次非公开发行股票，优化公司资本结构，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司经营稳定性与抗风险能力，为公司后续发展奠定良好基础。
二、未来 12 月内增持或减持申达股份股份的计划
截止本报告书签署日，信息披露义务人申达集团在未来 12 个月内无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，申达集团将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有申达股份情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
申达集团 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
合计 264,826,979 31.07% 520,514,373 46.98%
注：本次权益变动前数据截止 2021 年 6 月 30 日。
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况
（一）发行股份的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为 3.40 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交
易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 255,687,394 股，不超过公司发行前总股本的30%，且不超过中国证监会批文核准数量。
（四）支付条件和支付方式
申达集团以每股 3.40 元的价格认购公司本次非公开发行全部 255,687,394 股
股份，股份认购款合计 869,337,139.60 元。
截至本报告书签署日，公司已完成本次非公开发行股份的登记工作。
（五）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次非公开发行涉及的董事会审议程序
2021 年 2 月 18 日，发行人召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
[2021-07-23] (600626)申达股份:申达股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-054
上海申达股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203 号）核准，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）非公开发行不超过 255,687,394 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 3.40 元，募集资金总额为人民币 869,337,139.60 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
863,757,303.22 元。2021 年 7 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15202 号），确认募集资金到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《上海申达股份有限公司募集资金管理办法》，申达股份（甲方）与上海银行股份有限公司福民支行（乙方）、海通证券股份有
限公司（保荐机构）（丙方）于 2021 年 7 月 21 日签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已在上海银行福民支行开立了募集资金专户，截至 2021 年 7 月 21 日，
账户具体情况如下：
序号 开户银行 账号 存储金额（元）
1 上海银行福民支行 03004624927 868,277,139.60
注：表格中存储金额为截至 2021 年 7 月 21 日募集资金账户余额，部分发行费用
尚未扣除。
三、《三方监管协议》的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
03004624927，截止 2021 年 7 月 21 日，专户余额为人民币 86,827.71396 万元。
该专户仅用于甲方补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月
/日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人邢天凌、孔营豪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-06] (600626)申达股份:申达股份关于公司2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-053
上海申达股份有限公司
关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203 号）。具体内容如下：
“一、 核准你公司非公开发行不超过 255,687,394 股新股，发生转增股本等
情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行 A 股股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：上海申达股份有限公司
联系人：骆琼琳、刘芝君
电话：021-62328282
邮箱：600626@sh-shenda.com
2、保荐机构：海通证券股份有限公司
项目保荐代表人：邢天凌、孔营豪
电话：021-23219661，021-23154634
邮箱：xtl9530@htsec.com，kyh12620@htsec.com
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-22] (600626)申达股份:申达股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-051
上海申达股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,532,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.3790
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长周琳、董事李维刚、董事蔡佩民因
另有工作安排，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席梁锦山、监事唐梦婷因另有会议
安排，未能出席本次会议；
3、 董事会秘书骆琼琳出席会议；财务总监朱慧列席会议，副总经理万玉峰、副
总经理张声明、技术总监龚杜弟因另有会议安排未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
3、 议案名称：2020 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
4、 议案名称：2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 294,600 0.0977 533,416 0.1770
5、 议案名称：关于 2020 年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,586,396 99.6862 338,600 0.1122 607,416 0.2016
6、 议案名称：关于 2020 年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,586,396 99.6862 338,600 0.1122 607,416 0.2016
7、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
8、 议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,520,296 99.3327 1,404,700 0.4658 607,416 0.2015
9、 议案名称：关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 298,897,896 99.1262 2,027,100 0.6722 607,416 0.2016
10、议案名称：关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,672,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
11、议案名称：关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 298,865,896 99.1261 2,027,100 0.6723 607,416 0.2016
12、议案名称：关于聘任 2021 年年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
13、议案名称：关于聘任 2021 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
15、议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服
务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,575,317 94.1967 1,522,700 4.1484 607,416 1.6549
16、议案名称：关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,704,396 99.7253 220,600 0.0731 607,416 0.2016
[2021-06-22] (600626)申达股份:申达股份第十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-052
上海申达股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021
年 6 月 16 日以电子邮件方式发出第十届监事会第十三次会议通知，会议于 2021
年 6 月 21 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会
表决监事 3 人。会议由监事瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
（一）关于选举公司监事会主席的议案
主要内容：选举瞿元庆先生为本公司监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 6 月 22 日
附件：相关人员简历：
1、 瞿元庆，男，1967 年 11 月出生，中共党员，汉族，经济学学士。1990 年 7
月参加工作，历任上海市纺织品进出口公司外销员、经理、常务副总经理、
总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司总经理、党委
副书记、党委书记。现任东方国际（集团）有限公司风控总监，兼任东方国
际创业股份有限公司监事会主席，东方国际集团财务有限公司监事会主席，
上海国际棉花交易中心股份有限公司监事长。截至本决议公告日，瞿元庆先
生未持有本公司股票。
[2021-06-16] (600626)申达股份:申达股份关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-050
上海申达股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 15
日召开发行审核委员会，对上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
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