600626申达股份最新消息公告-600626最新公司消息
≈≈申达股份600626≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润3000万元至4500万元 (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月4 日召开股东大会
4)02月17日(600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十二次会议决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:25568.74万股,发行价:3.4000元/股(实施,
增发股份于2021-08-02上市),发行日:2021-07-20,发行对象:上海申达（
集团）有限公司
●21-09-30 净利润:7289.70万 同比增:161.40% 营业收入:82.42亿 同比增:4.93%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0658│ 0.2623│ 0.3322│ -0.9488│ -0.1393
每股净资产 │ 3.0120│ 3.0723│ 3.1746│ 2.8450│ 3.6850
每股资本公积金 │ 1.2013│ 0.8482│ 0.8482│ 0.8482│ 0.8483
每股未分配利润 │ 0.2435│ 0.4932│ 0.5631│ 0.2348│ 1.0444
加权净资产收益率│ 2.8800│ 8.8700│ 11.0400│-27.9900│ -3.6500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0658│ 0.2017│ 0.2555│ -0.7299│ -0.1072
每股净资产 │ 3.0120│ 2.3633│ 2.4420│ 2.1884│ 2.8347
每股资本公积金 │ 1.2013│ 0.6525│ 0.6525│ 0.6525│ 0.6526
每股未分配利润 │ 0.2435│ 0.3794│ 0.4332│ 0.1806│ 0.8034
摊薄净资产收益率│ 2.1844│ 8.5361│ 10.4632│-33.3520│ -3.7801
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A 股简称:申达股份 代码:600626 │总股本(万):110797.87 │法人:姚明华
上市日期:1993-01-07 发行价:3 │A 股 (万):85229.13 │总经理:陆志军
主承销商:上海万国证券公司 │限售流通A股(万):25568.74│行业:纺织业
电话:021-62328282 董秘:骆琼琳 │主营范围:以纺织品为主的外贸业务、纺织新
│材料业务、汽车配套纺织品业务、房产物业
│业务等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0658│ 0.2623│ 0.3322
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2020年 │ -0.9488│ -0.1393│ -0.1313│ 0.1490
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2019年 │ 0.0770│ 0.4329│ 0.4630│ 0.5470
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2018年 │ 0.1763│ 0.1360│ 0.1127│ 0.0532
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2017年 │ 0.2722│ 0.1692│ 0.0860│ 0.0860
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[2022-02-17](600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-003
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022年 2 月 11 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于
2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表
决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（三）关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司 2022 年 2 月 17 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](600626)申达股份:申达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-004
上海申达股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日14 点 30 分
召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 √
年度日常关联交易预计的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会
议审议通过，并于 2021 年 12 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600626 申达股份 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理登记手续。
（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼（近江
苏路）。
（三） 集中登记时间：2022 年 3 月 1 日（星期二）上午 9:00-11:00、下午
14:00-16:00。
（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海申达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022
1
年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29](600626)申达股份:申达股份2021年年度业绩预告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号 2022-002
上海申达股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到
4,500 万元，较上年同期扭亏为盈。
2. 公司于 2020 年对境外控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称
“Auria 公司”）相关资产组（含商誉）计提了 61,154.37 万元减值准备。经公司初步测算，2021 年上述商誉不存在减值迹象。
3. 2020年公司境外控股子公司PFI HOLDINGS, LLC（以下简称“PFI公司”）
经营亏损及破产清算损失合计 9,109.62 万元；2021 年公司未涉及上述事项。
4. 公司于 2020 年转让子公司取得投资收益共计 27,769.70 万元，于 2021
年转让上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印公司”）100%权益取得投资收
益 40,421.31 万元，较 2020 年增加约 1.27 亿元。
5. 公司 2020 年取得持股 35%的 NYX, LLC（以下简称“NYX 公司”）投资收
益 11,972 万元，2021 年预计投资收益减少约 1 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利
润实现盈利，预计金额为 3,000 万元到 4,500 万元。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -2.40 亿元到-3.60 亿元。
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-80,869.52 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-85,776.56 万元。
（二）每股收益：-0.9488 元。
三、本期业绩变化的主要原因
1. 上年同期受新冠疫情及未来汽车市场规模预期下调的影响，公司对Auria 公司相关资产组（含商誉）计提了 61,154.37 万元减值准备。经公司初步测算，2021 年上述商誉不存在减值迹象。
2. 2020 年，因中美贸易摩擦及新冠疫情，PFI 公司主营业务受到严重影响、
出现持续亏损，难以为继，经公司同意，决定向当地法院提交破产清算申请，PFI公司经营亏损及破产清算损失合计 9,109.62 万元；2021 年公司未涉及上述事项。
3. 2021 年，由于全球新冠疫情持续反复和芯片短缺影响，整车客户向前端供应商的订单规划出现一定程度紊乱，其中北美部分车型芯片短缺造成的工厂间歇性停工停产情况较欧洲地区相对严重；另一方面，原材料及能源价格的大幅上涨，压缩了公司境外汽车内饰业务的利润空间。公司参股的 NYX 公司受上述因素
影响，预计公司 2021 年度取得的投资收益较 2020 年的 11,972 万元减少约 1 亿
元。
4. 公司于 2020 年度转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益、上海荔达制
衣有限公司 100%权益取得投资收益共计 27,769.70 万元；公司于 2021 年度转让
二印公司 100%权益取得投资收益 40,421.31 万元，较 2020 年度转让子公司取得
的投资收益增加约 1.27 亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-18](600626)申达股份:申达股份关于为全资子公司上海申达进出口有限公司提供担保的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-001
上海申达股份有限公司
关于为全资子公司上海申达进出口有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海申达进出口有限公司
本次担保金额为人民币 2.7 亿元整。
截至本公告日公司实际为上海申达进出口有限公司担保余额合计为人民
币 2.7 亿元整。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2022年 1 月 17 日与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中行上海分行”、“银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口”）向中行上海分行申请的人民币 3.9 亿元综合授信额度中的 2.7 亿元短期流动资金贷款额度提供连带责任担保。
申达股份于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议、2021 年 6
月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年为下属企业
提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过 30 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 4 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 26 亿元人民币。本次担保在上述 4 亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
名称 上海申达进出口有限公司
住所 浦东新区洪山路 176 号 117 室
法定代表人 张巍
许可项目：货物进出口、技术进出口；食品经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要经营业务 一般项目：国内贸易代理，第二类医疗器械销售，面料印染加工，
面料纺织加工，服装制造，物业管理，住房租赁，非居住房地产
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 87,004.81 万元，负
债总额 73,259.82 万元，净资产 13,745.00 万元；
2020年度实现营业收入277,182.06万元，归母净利润-8,439.12
最近一年一期主要财务 万元，资产负债率为 84.20%。
指标 截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 108,923.52 万元，
负债总额 93,096.93 万元，净资产 15,826.59 万元；
2021 年 1-9 月实现营业收入 215,775.63 万元，归母净利润
2,557.81 万元，资产负债率为 85.47%。
影响被担保人偿债能力
无。
的重大或有事项
被担保人申达进出口为本公司全资子公司，本公司持有其 100%
关联关系
股权。
三、担保协议的主要内容
公司为申达进出口与中行上海分行签署的 3.9 亿元人民币授信额度协议中的 2.7 亿元人民币短期流动资金贷款额度提供连带责任保证。授信期限至 2022年 9 月 1 日止。
协议名称 《最高额保证合同》
签署时间 2022 年 1 月 17 日
保证人 上海申达股份有限公司
被担保人 上海申达进出口有限公司
债权人 中国银行股份有限公司上海市分行
担保方式 连带责任保证
担保类型 最高额保证担保
担保金额 2.7 亿元人民币
担保期限 债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期
限届满之日起三年
四、对上市公司的影响
本公司为境内全资子公司申达进出口向中行上海分行授信额度提供担保，该项授信为申达进出口正常经营和业务发展所需，且本次担保金额在公司 2021 年度为全资子公司的担保预计额度内，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）
总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保余额为 2.9 亿元，对控股
子公司的担保余额为 23.90 亿元（外币金额以 2022 年 1 月 17 日中国人民银行公
布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保余额合计占公司 2020 年度期末经审计净资产的 110.51%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-31](600626)申达股份:申达股份第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-068
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2021年 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十一次会议通知，会议于
2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会
表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.2022 年投资预计的议案
主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2022 年投资预计的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于 2021 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
主要内容：详见公司 2021 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2021 年 1-10月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民、陆志军回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](600626)申达股份:申达股份第十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-071
上海申达股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件方式发出第十届监事会第十六次会议通知，会议于 2021
年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监
事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于 2021 年1-10月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案
主要内容：公司 2021 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2021 年第
一次临时股东大会审议确定的 2021 年度日常关联交易原则，交易总金额未超过分类预计发生数。2022 年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为21,000 万元；2022 年度销售商品、其他收入、提供劳务及厂房租赁收入的日常关联交易金额为 27,200 万元。公司日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，定价公允、合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](600626)申达股份:申达股份关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-070
上海申达股份有限公司
关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和股东大会审议情况
公司于2021年12月30日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年1-10月日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、蔡佩民、陆志军回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见
公司独立董事发表的事前认可意见：我们根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，有助于公司业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意将《关于 2021年 1-10月日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表的独立意见：我们认为：公司董事会在审议 2021 年 1-10
月日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，定价公允、合理，体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，不影响公司的独立性，没有损害公司和中小股东利益。
3、审计委员会发表的意见
审计委员会认为：公司对 2022 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。
（二）2021 年 1-10 月日常关联交易的执行情况
公司2021年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2021年第一次临时股东
大会审议通过的《关于 2020 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》中确定的 2021 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：
单位：元 币种：人民币
关联 关联交 2021 年 1-10 月 占同类
关联交易 关联关系 交易 关联交易 易定价 2021 年预计关联 实际关联交易金 交易金
方 类型 内容 原则 交易金额 额 额的比
例（%）
东 方 国 际 购买 纺织品 以市场 4,275,976.63 0.05%
（集团）有 商品 公允价
限 公 司 及 控股股东及 接受 仓储、检 值为基 330,595.65 0.00%
其 下 属 企 其关联企业 劳务 测等 础的协 100,000,000.00
业 其他 物业管理 议价 541,424.55 0.01%
支出 等
小计 5,147,996.83 0.06%
IAC集团及 重要控股子 以市场公
其 控 股 子 公司的少数 购买 汽车地 允价值为 143,806,127.45 1.69%
公司 股东及其控 商品 毯 基础的协 250,000,000.00
股子公司 议价
小计 143,806,127.45 1.69%
购买商品和接受劳务合计 260,000,000.00 148,954,124.28 1.75%
东 方 国 际 以市场公
（集团）有 控股股东及 销售 允价值为
限 公 司 及 其关联企业 商品 纺织品 基础的协 20,000,000.00 41,068.14 0.00%
其 下 属 企 议价
业
小计 41,068.14 0.00%
公 司 参 股 公司董事、 销售 汽车地 以市场公 27,092,005.34 0.30%
企业（董事 高管兼任董 商品 毯 允价值为
兼任） 事的企业 其他 物业管 基础的协 70,000,000.00 46,439.70 0.00%
收入 理等 议价
小计 27,138,445.04 0.30%
IAC集团及 重要控股子 以市场公
其 控 股 子 公司的少数 销售 汽车地 允价值为 124,590,522.89 1.36%
公司 股东及其控 商品 毯 基础的协 300,000,000.00
股子公司 议价
小计 124,590,522.89 1.36%
销售商品和其他收入小计 390,000,000.00 151,770,036.07 1.66%
东方国际 以市场公
（集团）有 控股股东及 其他 厂房租 允价值为
限公司及 其关联企业 收入 赁 基础的协 1,000,000.00 653,878.43 0.01%
其下属企 议价
业
公 司 参 股 公司董事、 以市场公
企业（董事 高管兼任董 其他 厂房租 允价值为 1,000,000.00 304,612.87 0.00%
兼任） 事的企业 收入 赁 基础的协
议价
厂房租赁小计 2,000,000.00 958,491.30 0.01%
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 392,000,000.00 152,728,527.37 1.67%
（三）2022 年度日常关联交易的预计金额和类别
公司 2022 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2022 年度日常关联交易
仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司 2022 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。自
2022 年 1 月 1 日至公司股东大会审议前发生的日常关联交易参照上述原则执行。
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 1,000
购买商品和接受劳务
IAC 集团及其控股子公司 20,000
购买商品和接受劳务合计 21,000
销售商品、提供劳务和 东方国际（集团）有限公司及其下属企业 2,000
其他收入 公司参股企业（董事兼任） 5,000
IAC 集团及其控股子公司 20,000
销售商品、提供劳务和其他收入小计
[2021-12-31](600626)申达股份:申达股份关于控股子公司AuriaSolutionsLtd.2022年投资预计的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-069
上海申达股份有限公司
关于控股子公司Auria Solutions Ltd.
2022年投资预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：Auria 公司 2022 年经营相关的投资项目。
投资金额：3,010 万美元（根据 2021 年 12 月 23 日中国人民银行公布的
人民币对美元汇率中间价 6.3651 折合人民币 1.92 亿元，本公告中人民
币金额均以上述汇率进行折算）。其中，2022 年开始的新增订单项目的
投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度日常维
护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。
特别风险提示：投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场
的波动影响。同时，投资涉及全球范围业务，可能面临汇率风险。
一、2022 年度投资预计概述
2022 年，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公
司”）控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）2022 年投
资预计金额为：3,010 万美元（折合人民币 1.92 亿元）。其中，2022 年开始的新
增订单项目的投入总金额为 1,620 万美元（折合人民币 1.03 亿元）；2022 年度
日常维护性投入预计金额为 1,390 万美元（折合人民币 0.88 亿元）。
（一）2022 年度日常维护性投入
2022 年，Auria 公司拟在降耗提效、设备维护、信息系统、厂房搬迁等辅助日常经营生产方面进行资本性投资；该投资涉及北美和欧洲地区各处工厂，预计
投资金额合计为为 1,390 万美元，其中北美地区 2022 年度投资预计为 640 万美
元，欧洲及其他地区 2022 年度投资预计为 750 万美元。
（二）2022 年开始的新增订单项目投入
2022 年，Auria 公司将针对已新获的 Stellantis、沃尔沃、本田、戴姆勒等
整车厂商、汽车零部件供应商的部分车型新订单，根据客户需求或工艺更新等情况，自 2022 年起需在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入，预计投资金额合计为 1,620 万美元，其中北美地区投资预计为 1,210 万美元，欧洲地区投资预计为 410 万美元。
（三）董事会审议情况
申达股份于 2021 年 12 月 30 日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，
会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于控股子公司 AuriaSolutions Ltd.2022 年投资预计的议案》，并同意授权 Auria 公司按其内部决策及资金支付权限对其 2022 年度日常维护性投资进行审批；授权本公司总经理在Auria 公司 2022 年新增订单项目具体投资实际发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，投资总金额的上调幅度不超过 10%（含 10%）。超过此权限范围的，总经理可根据公司有关制度，重新提请董事会或股东大会审议。
本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
上述投资主体均为 Auria 公司及其控股子公司。Auria 公司的详细信息如下：
名称 Auria Solutions Ltd.
企业类型 有限责任公司
注册地 One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人 Brian Pour
主要股东及持股比例 公司通过境外全资子公司 Shenda Investment UK Limited 持有
Auria 公司 70%股权；其余 30%股权由 International Automotive
Components Group S.A.持有。
主要经营业务 汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务
及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫
等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，
软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指 截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产为人民币 417,946.43 万
标（经审计） 元，负债总额 368,454.67 万元，净资产 49,491.76 万元；
2020 年度实现营业收入 475,410.91 万元，净利润-57,758.95 万元，
资产负债率为 88.16%。
三、对上市公司的影响
此次 Auria 公司的投资预计金额折合人民币约 1.92 亿元，约占公司 2020 年
经审计总资产的 2.04%、归母净资产的 7.92%。上述投资资金来源系 Auria 公司自有资金或贷款。Auria 所处汽车内饰行业为资本密集型产业，需要长期、持续进行资本性投入以保证业务的良性推进。此次投资是为稳固 Auria 公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入，符合公司实际生产经营需求，有利于增强公司整体业务水平。
四、风险分析
Auria 公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性，宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时，上述涉及资本性投入的 Aruia 公司相关工厂位于不同国家和地区，可能面临汇率风险。针对上述情况，公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况，继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系，降低相关风险。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-23](600626)申达股份:申达股份关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-067
上海申达股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。
一、本次限售股上市类型
1、上海申达股份股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行的核准情况：2018 年 8 月 20 日，公司获得中国证券监督管
理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1339 号），核准公司非公开发行不超过 142,048,500 股新股。2018年 12 月，公司以非公开发行方式向五名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）142,048,500 股，具体情况如下：
序号 发行对象 认购股票数量 限售期 解除限售日期
（股） （月）
1 上海申达（集团）有限公司 44,134,469 36 2021年12月28日
上海君和立成投资管理中心（有限
2 合伙）-上海临港东方君和科创产 39,525,691 12 2019年12月28日
业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
上海国盛资本管理有限公司－上
3 海国企改革发展股权投资基金合 26,767,788 12 2019年12月28日
伙企业（有限合伙）
4 东浩兰生会展集团股份有限公司 19,762,845 12 2019年12月28日
5 江苏国泰国际集团国贸股份有限 11,857,707 12 2019年12月28日
公司
合计 142,048,500 / /
注：因 2019 年 12 月 28 日为周六，上海证券交易所休市，因此，应于 2019 年 12 月 28
日解除限售股票的上市流通日期顺延至 2019 年 12 月 30 日（周一）。
其中，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司四名非公开
发行对象限售股票 97,914,031 已于 2019 年 12 月 30 日上市流通。具体内容详见
公司于 2019 年 12 月 24 日于指定信息披露媒体刊载的相关公告。
3、非公开发行限售股股份登记时间：公司非公开发行的上述股份已于 2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手
续；公司于 2018 年 12 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018 年 12 月，公司完成 2017 年非公开发行后，总股本由 710,242,816 股
增至 852,291,316 股。
2021 年 8 月，公司完成 2021 年非公开发行后，总股本由 852,291,316 股增
至 1,107,978,710 股。
除上述事项外，公司未发生因分配、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股本总数为 1,107,978,710 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海申达（集团）有限公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就申达股份非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
“1、申达股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、申达股份本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、申达股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对申达股份 2017 年非公开发行 A 股限售股份解禁事项无异
议。”
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 44,134,469 股。
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 28 日。
本次限售股上市流通明细清单：
股东 持有限售股数 持有限售股 本次上市流通数量 剩余限售股数
序号 名称 量（股） 占公司总股 （单位：股） 量
本比例
1 上海申达（集团） 299,821,863 27.06% 44,134,469 255,687,394
有限公司
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 299,821,863 -44,134,469 255,687,394
有限售条件
2、其他境内法人持有股份 - - -
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 299,821,863 -44,134,469 255,687,394
无限售条件 A 股 808,156,847 44,134,469 852,291,316
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 808,156,847 44,134,469 852,291,316
股份总额 1,107,978,710 - 1,107,978,710
八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23](600626)申达股份:申达股份关于更换保荐代表人的公告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-066
上海申达股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换上海申达股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
海通证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，原指定邢天凌先生和孔营豪先生为公司 2021 年非公开发行股票项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。由于原保荐代表人孔营豪先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人杨轶伦先生接替孔营豪先生继续履行持续督导工作。
本次更换后，公司 2021 年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为邢天凌先生和杨轶伦先生。杨轶伦先生简历见附件。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：杨轶伦先生简历
杨轶伦，男，保荐代表人，现就职于海通证券股份有限公司并购融资部，曾负责或参与上海电气资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，豫园股份发行股份购买资产项目，陆家嘴现金收购陆金发项目，科斯伍德发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，浙农股份重组上市项目，申达股份非公开发行 A 股股票项目、华建集团非公开发行 A 股股票项目等。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-23 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50％以上:
成交占比:50.61 成交量:547.58万股 成交金额:2202.49万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司 ｜787.28 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司 ｜118.98 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司 ｜100.35 ｜-- ｜
｜长江证券股份有限公司 ｜39.01 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司 ｜36.01 ｜-- ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2012-12-21｜2.97 ｜91.36 ｜271.34 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司武汉徐东｜限公司武汉徐东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜43172.06 ｜1461.08 ｜0.00 ｜1.45 ｜43172.06 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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