600622什么时候复牌？-光大嘉宝停牌最新消息
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[2022-02-26] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2022-007
光大嘉宝股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,386,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张明翱先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展
期暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 330,949,005 99.9906 31,000 0.0093 29 0.0001
2.00、《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01、议案名称：《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
2.02、议案名称：《选举连重权先生为公司独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
3.00、《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01、议案名称：《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
3.02、议案名称：《选举薛贵先生为公司监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于宜兴光控向公司 74,730,099 99.9584 31,000 0.0414 29 0.0002
控股子公司光控兴渝提
供财务资助进行展期暨
构成关联交易的议案》
2.01 《同意汪六七先生辞去 74,760,999 99.9998 100 0.0001 29 0.0001
公司独立董事职务》
2.02 《选举连重权先生为公 74,760,999 99.9998 100 0.0001 29 0.0001
司独立董事》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光
控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A
股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三个关联股东均
在股东大会上回避对该议案的表决。
2、议案 2、议案 3 均采用逐项表决，子议案 2.01、2.02、3.01、3.02 均表决通
过。
3、议案 1、2.01、2.02 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：朱晓明、夏青
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2022-008
光大嘉宝股份有限公司
关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助
进行展期暨构成关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 25 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2022-003 号、2022-007 号公告。
根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）与公司的母公司宜兴光控投资有限公司
（以下简称“宜兴光控”）于 2022 年 2 月 25 日就光控兴渝未向宜兴光
控偿还的借款分笔签署了两份《借款合同之补充协议》（以下合称“补充协议”）。补充协议项下的未付借款本金合计为人民币 15,976 万元。双方确认，原《借款合同》项下的借款期间延长 6 个月，展期期间未付借款本金利率为 8.5%/年。经宜兴光控认可的书面形式事先同意，借款期限可再延长 6 个月，再次展期期间（如有）内，未付借款本金利率为 9.5%/年。具体内容以补充协议为准。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2022-006
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助 √
进行展期暨构成关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》 √
2.01 《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》 √
2.02 《选举连重权先生为公司独立董事》 √
3.00 《关于调整公司监事会人选的议案》 √
3.01 《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》 √
3.02 《选举薛贵先生为公司监事》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2022 年 2 月 10 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 2.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2022/2/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2022 年 2 月 22 日（星期三）9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供
财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01 《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
2.02 《选举连重权先生为公司独立董事》
3.00 《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01 《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
3.02 《选举薛贵先生为公司监事》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于监事辞职及推荐监事候选人的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-005
光大嘉宝股份有限公司
关于监事辞职及推荐监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事曾瑞昌先生提交的书面辞呈。曾瑞昌先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司监事之职务。辞职后，曾瑞昌先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾瑞昌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，曾瑞昌先生仍将继续履行监事的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。
曾瑞昌先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对此表示衷心的感谢。
二、监事候选人推荐情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第十届监事会第十次会议，一致审议通
过了《关于调整公司监事会人选的议案》，即推荐薛贵先生为公司第十届监事会监事候选人（附：薛贵先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二二年二月十日
薛贵先生基本情况
薛贵，男，1974 年 7 月出生，博士。现任中国光大控股有限公司内
审部总监、部门负责人。曾任中国东方资产管理股份有限公司综合计划与机构管理部副总经理；中华联合财产保险股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监；中信证券股份有限公司财务部高级经理等职。
截至本次公告日，薛贵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2022-003
光大嘉宝股份有限公司
关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助
进行展期暨构成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司--重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）主要负责开发、运营和管理重庆朝天门大融汇项目。公司关联方宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）合计向光控兴渝提供了人民币 6 亿元借款，截止本次公告日，光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金为人民币 15,976 万元。为保障重庆朝天门大融汇项目的正常运营和管理，光控兴渝就尚未偿还的借款本金及部分利息向宜兴光控申请展期。
除本次交易外，2021 年 5 月 31 日，根据公司董事会执行委员会的有关决
议，公司与关联方宜兴光控共同向珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)提供财
务资助，其中公司提供了 3,300 万元（该笔款项已于 2021 年 6 月份全额收回），
公司从审慎的角度出发，将该交易视为关联交易，关于珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)的有关情况，详见公司临 2020-048 号公告。
本次关联交易需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
光控兴渝系公司控股子公司，主要负责开发、运营和管理重庆朝天门大融汇项目，于 2020 年 7 月份纳入本公司合并报表范围。宜兴光
控于 2019 年 11 月向光控兴渝提供了人民币 4.5 亿元借款，于 2020 年
11 月 11 日受让了北京永鑫时代投资管理中心（有限合伙）持有的光
控兴渝人民币 1.5 亿元债权后（详见公司临 2020-064 号公告），合计向光控兴渝提供了人民币 6 亿元借款。截止本次公告日，光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金为人民币 15,976 万元。为保障重庆朝天门大融汇项目的正常运营和管理，光控兴渝就尚未偿还的借款本金及部分利息向宜兴光控申请展期，展期期限不超过 1 年，利率为不超过年化 9.5%，待公司股东大会审议批准后，光控兴渝将在此前提下根据实际情况与宜兴光控签订相关协议。
因宜兴光控系公司关联方，本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与宜兴光控或与不同关联人之间交易类别（指财务资助）相关的关联交易已达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易需提交股东大会审议批准。关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）
分别持有公司 A 股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297
股，合计持有公司股份 437,406,749 股，占公司总股本的比例为29.17%。上述关联股东将在股东大会上回避对本议案的表决。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
宜兴光控通过其控制的下属企业合计持有本公司 29.17%的股份，为本公司的母公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助构成关联交易。
（二）关联方基本情况
宜兴光控成立于2008年9月26日，注册资本310,000万人民币，由中国光大控股有限公司下属全资企业——光大控股创业投资（深圳）有限公司独资设立；法定代表人：殷连臣；住所：宜兴市宜城街道陶
都路 115 号；经营范围：利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宜兴光控主要从事利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务。自成立至今，通过其直接或间接下属企业及其管理和投资的有限合伙企业进行了一系列股权和债权投资。
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，宜兴光控资产总额 1,988,178
万元，资产净额 651,295 万元；2020 年度实现营业收入 74,300 万元，
归属于股东的净利润 53,140 万元。
三、关联交易的主要内容
1、展期金额：人民币 15,976 万元本金及部分利息；
2、展期期限：不超过 1 年；
3、展期利率：利率为不超过年化 9.5%；
截止本次公告日，光控兴渝与宜兴光控尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、授权事项
上述借款展期事项，授权公司总裁签署相关合同（协议）等文件。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助，旨在保障重庆朝天门大融汇项目正常运营和管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款展期的利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。本次关联交易不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第十次会议以“5 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。
（二）监事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司第十届监事会第十次会议以“2 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联监事曾瑞昌先生回避该议案的表决。
（三）独立董事、董事会审计和风险管理委员会意见
三名独立董事对本次关联交易的事前认可意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三名独立董事对本次关联交易的独立意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次关联交易事项旨在保障重庆朝天门大融汇项目运营、管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对双方均公平合理，不会对公司和光控兴渝的正常经营
造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会审计和风险管理委员会对本次关联交易的审核意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在保障重庆朝天门大融汇项目运营、管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形；我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2021 年 5 月 31 日，根据公司董事会执行委员会的有关决议，公
司与关联方宜兴光控共同向珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)（以下简称“珠海宜达”）提供财务资助，其中公司提供了 3,300 万元（该笔款项已于 2021 年 6 月份全额收回），公司从审慎的角度出发，将该交易视为关联交易。关于珠海宜达的有关情况，详见公司临 2020-048 号公告。
2021 年 8 月 31 日，根据公司第十届董事会第八次会议决议，公
司控股子公司上海嘉宝联友房地产有限公司在资金盈余的前提下且在总额不超过人民币 8 亿元范围内，按股权比例分期向其两个股东提供财务资助，其中向关联方上海嘉定新城发展有限公司提供不超过28,000 万元。关于该事项的有关情况，详见公司临 2021-028 号公告。
八、附件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事后独立意见；
5、董事会审计和风险管理委员会关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的审核意见。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-002
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
次会议于 2022 年 2 月 9 日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上海市嘉定
区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事曾瑞昌先
生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2022-003 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于调整公司监事会人选的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-005 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-001
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十次会议于 2022 年 2 月 9 日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上
海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、
钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2022-003 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于调整公司独立董事人选的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-004 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-006 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-004
光大嘉宝股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事汪六七先生提交的书面辞呈。汪六七先生因工作变动原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员之职务。辞职后，汪六七先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，汪六七先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，汪六七先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。
汪六七先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对此表示衷心的感谢。
二、提名独立董事候选人的情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第十届董事会第十次会议，一致审议通
过了《关于调整公司独立董事人选的议案》。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会提名连重权先生为第十届董事会独立董事候选人（附：连重权先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
连重权先生已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。连重权先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、独立董事意见
公司三名独立董事的独立意见：董事会审议该议案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，审议程序合法、有效；所提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等所要求的任职资格和独立性；未发现上述独立董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；我们同意该议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
连重权先生基本情况
连重权，男，1966 年 11 月出生，加拿大国籍，美国哥伦比亚大学
工商管理硕士。现任美国 DLJ 房地产基金中国大陆区 CEO。曾任恒基兆业集团中国大陆区市场部经理、特别项目部总经理；北京环球影城 UEX董事局董事；雷曼兄弟国际商业不动产部副总裁等职。
截至本次公告日，连重权先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于定向资产支持票据获准注册的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-034
债券代码：155736 债券简称：19嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于定向资产支持票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行资产支持票据进行融资，总金额不超过人民币17亿元（含17亿元）。具体内容详见公司临2021-010、临2021-015、临2021-021号公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]ABN236号），交易商协会同意接受公司定向资产支持票据注册，通知书主要内容如下：
一、公司资产支持票据注册金额为16.01亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，每期发行前确定当期主承销商。
二、公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续发行应向交易商协会备案。发行完成后，
应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引的规定，以及市场情况适时安排资产支持票据的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十一日
[2021-11-16] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于债权转让暨关联交易的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-033
光大嘉宝股份有限公司
关于债权转让暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2020 年 11 月 11 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“本公司”）
控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“重庆兴渝”；该公司
于 2020 年 7 月份纳入本公司合并报表范围）收到 15,000 万元债权转让
通知，主要内容详见公司临 2020-064 号公告。
截止本次公告日，包括上述转让的债权在内，重庆兴渝向本公司的母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）的借款本金余
额为 15,976 万元。该等借款于 2021 年 11 月 15 日到期。
二、进展情况
目前，重庆兴渝与宜兴光控拟对上述借款和部分利息进行展期。截至本公告披露日，宜兴光控已原则同意上述展期事项，本公司正在履行内部审批程序。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2021年第三季度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-032
光大嘉宝股份有限公司
关于 2021 年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2021年第三季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2021年1-9月，公司无新增土地面积、无新开工面积、新竣工面积14.8939万平方米，去年同期公司无新增土地面积、新开工面积8.2597万平方米、无新竣工面积。
（二）2021年1-9月，公司合同销售面积12.88万平方米，同比增加93.36%；合同销售收入46.75亿元，同比增加119.71%；结算面积5.82万平方米，同比减少10.57%；结算收入15.22亿元，同比减少33.20%。
二、不动产资管业务
（一）截止2021年9月30日，公司在管规模为461.10亿元，比年初减少7.78亿元。
（二）截止2021年9月30日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为63.2亿元，比年初增加了0.5亿元。
三、物业租赁业务
2021年1-9月，公司出租物业的建筑面积为38.39万平方米，取得租金收入29,883万元。
注：自2021年1月起，上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含并表基金。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年十月三十日
[2021-10-30] (600622)光大嘉宝:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 4.5713元
加权平均净资产收益率: 2.55%
营业总收入: 23.94亿元
归属于母公司的净利润: 1.73亿元
[2021-09-16] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-031
光大嘉宝股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 769,810,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3314
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张明翱先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
1.01、议案名称：《签署<流动性支持协议>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
1.02、议案名称：《签署<差额补足协议>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
1.03、议案名称：《签署<优先收购权协议>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
1.04、议案名称：《授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 《签署<流动性支 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
持协议>》
1.02 《签署<差额补足 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
协议>》
1.03 《签署<优先收购 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
权协议>》
1.04 《授权事项》 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 采用逐项表决，子议案 1.01、1.02、1.03、1.04 均表决通过。
2、议案 1.01、1.02、1.03、1.04 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王旭峰 朱晓明
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-025
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第八次会议于 2021 年 8 月 27 日下午以“现场+视频+电话”方式
在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2021 年上半年经营管理总结及下半年重点工作计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《公司 2021 年半年度内部控制评价报告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、逐项审议通过《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
（一）签署《流动性支持协议》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）签署《差额补足协议》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）签署《优先收购权协议》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）授权事项
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-027 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
五、《关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王玉华先生、
严凌先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2021-028 号公告。
六、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-029 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-026
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八
次会议于 2021 年 8 月 27 日上午以“现场和电话”相结合的方式在嘉
宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-028 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-029
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
至 2021 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产 √
支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
1.01 《签署<流动性支持协议>》 √
1.02 《签署<差额补足协议>》 √
1.03 《签署<优先收购权协议>》 √
1.04 《授权事项》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 8 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、1.02、1.03、1.04
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2021 年 9 月 13 日（星期一）9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
15 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产
支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
1.01 《签署<流动性支持协议>》
1.02 《签署<差额补足协议>》
1.03 《签署<优先收购权协议>》
1.04 《授权事项》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 4.5195元
加权平均净资产收益率: 1.42%
营业总收入: 12.94亿元
归属于母公司的净利润: 9527.16万元
[2021-08-04] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于为重庆光控兴渝置业有限公司担保解除的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-024
光大嘉宝股份有限公司
关于为重庆光控兴渝置业有限公司担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）为重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）提供人民币 13 亿元的担保之事，已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。此后，光控兴渝与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行陆续签订了数次《房地产开发项目贷款合同》，贷款总金额为人民币 13 亿元，公司为其上述贷款提供了担保。相关事宜详见公司临 2019-031 号和 2019-033 号公告。
关于光控兴渝对外融资之事，已经公司第十届董事会第七次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，相关事宜详见公司临 2021-015 号和 2021-021 号公告。根据该次股东大会决议精神，光控兴渝与渣打银行（中国）有限公司等机构签署了银团贷款协议，借款金额为人民
币 12.5 亿元，借款期限为 3 年。2021 年 8 月 2 日，该等贷款已主要
用于归还上述《房地产开发项目贷款合同》项下全部借款，故公司为光控兴渝提供的人民币 13 亿元担保随之全部解除。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年八月四日
[2021-07-20] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于为徐州光鑫房地产开发有限公司担保解除的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-023
光大嘉宝股份有限公司
关于为徐州光鑫房地产开发有限公司担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）为徐州光鑫房地产开发有限公司（以下简称“徐州光鑫”）提供人民币 4 亿元的担保之事，已经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，相关事宜详见
公司临 2020-011 号、2020-014 号和 2020-029 号公告。
2021 年 7 月 16 日，徐州光鑫已向中国银行股份有限公司徐州云
龙支行还清了《固定资产借款合同》及其修订或补充（统称为“主合同”）项下全部借款，故公司为其提供的人民币 4 亿元担保随之全部解除。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年七月二十日
[2021-06-22] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于公司为中关村项目提供担保的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-022
光大嘉宝股份有限公司
关于公司为中关村项目提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5 月 21 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为中关村项目提供担保的议案》，相关内容详见公司临 2021-016 号、2021-021 号公告。
根据该次股东大会决议精神，北京华信恒盛投资管理有限公司（以下简称“华信恒盛”）与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）、华夏银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“华夏银行北京国贸支行”）签订了《固定资产银团贷款合同》（以下简称“贷款合同”）。该合同项下的借款金额为不超过人民币 13.62 亿元；借款期限为不超过 15 年；借款利率采取浮动利率，具体利率以借款凭证为准；借款用途以贷款合同的约定为准。
2021 年 6 月 21 日，公司为华信恒盛的上述借款与江苏银行北京分
行、华夏银行北京国贸支行签订了《银团贷款保证合同》（以下简称“保证合同”）。该合同项下的主债权为江苏银行北京分行、华夏银行北京国贸支行依据贷款合同承诺发放的金额不超过 13.62 亿元的贷款资金等；保证范围为贷款合同项下本金及利息等；保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年（具体以贷款合同及相应融资文件为准）。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-22] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-021
光大嘉宝股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,269,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长张明翱先生委托，本次会议由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事汪六七先生因工作原因请假。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,267,042 99.6285 2,902,305 0.3590 100,268 0.0125
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,263,949 99.6281 2,903,201 0.3591 102,465 0.0128
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,263,949 99.6281 2,904,502 0.3593 101,164 0.0126
4.00、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司 2020 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,263,949 99.6281 2,904,722 0.3593 100,944 0.0126
4.02、议案名称：《公司 2020 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,259,149 99.6275 3,007,681 0.3721 2,785 0.0004
5.00、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 804,907,178 99.5839 3,361,822 0.4159 615 0.0002
5.02、议案名称：《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,011,878 99.5969 3,256,902 0.4029 835 0.0002
6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,159,469 99.6152 3,007,005 0.3720 103,141 0.0128
7、议案名称：《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,363,849 99.6404 2,903,201 0.3591 2,565 0.0005
8.00、《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
8.01、议案名称：《向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿元》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,363,849 99.6404 2,660,718 0.3291 245,048 0.0305
8.02、议案名称：《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币 17亿元》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,508,409 99.6583 2,760,162 0.3414 1,044 0.0003
9、议案名称：《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,363,849 99.6404 2,905,398 0.3594 368 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 693,625,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 103,050,552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 8,230,971 70.9969 3,361,822 28.9977 615 0.0054
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 6,728,263 90.1733 732,599 9.8184 615 0.0083
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,502,708 36.3681 2,629,223 63.6319 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司 2020 年度利润分配 111,281,523 97.0670 3,361,822 2.9324 615 0.0006
预案》（不分配）
5.02 《公司 2020 年度资本公积 111,386,223 97.1583 3,256,902 2.8408 835 0.0009
转增股本预案》（不转增）
6 《关于续聘众华会计师事 111,533,814 97.2871 3,007,005 2.6229 103,141 0.0900
务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构和支
付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>和< 111,738,194 97.4653 2,903,201 2.5323 2,565
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-017
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》 √
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》 √
3 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》 √
4.01 《公司 2020 年度财务决算》 √
4.02 《公司 2021 年度财务预算》 √
5.00 《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》 √
5.01 《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配） √
5.02 《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增） √
6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2021 年度审计机构和支付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》 √
8.00 《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》 √
8.01 《向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿 √
元》
8.02 《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超 √
过人民币 17 亿元》
9 《关于公司为中关村项目提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5.01 至议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2021 年 5 月 18 日（星期二）9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》
3 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务
预算》
4.01 《公司 2020 年度财务决算》
4.02 《公司 2021 年度财务预算》
5.00 《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增
股本预案》
5.01 《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
5.02 《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》
（不转增）
6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构和支付审计费
用的议案》
7 《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的
议案》
8.00 《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
8.01 《向银行及/或其他金融机构贷款不超过
人民币 17 亿元》
8.02 《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据
融资不超过人民币 17 亿元》
9 《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-010
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日上午以“现场+视频+电话”方式
在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2020 年度经营工作总结和 2021 年度经营工作计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》
（一）《公司 2020 年度财务决算》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司 2021 年度财务预算》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
（一）《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-012 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
六、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《公司 2020 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构和支付审计费用的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-013 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
九、《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-014 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于修订<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、《关于开展公司治理专项行动的自查报告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
（一）向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿元
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币17 亿元
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-015 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十五、《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-016 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十六、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
具体内容详见公司临 2021-017 号公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、《关于确定公司高级管理人员 2020 年度奖金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-011
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 28 日上午以“现场和电话”相结合的方式在嘉
宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司监事会 2020 年度工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《公司 2020 年度报告全文及摘要》
经公司监事会审核：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，尚须提交公司股东大会审议。
三、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
（一）《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-012 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
四、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二 0 年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2020年度业绩和现金分红说明会的预告公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-020
光大嘉宝股份有限公司关于
召开 2020 年度业绩和现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00 时；
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访
谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；
●会议召开方式：网络文字互动。
●投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:30 前将需要了解的情况
和关注的问题，通过本公告后附的电话、传真或邮件等形式提供给公司，公司将在 2020 年度业绩和现金分红说明会（以下简称“说明会”）上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2020年年度报告》、《关于 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司现金分红、经营
业绩等有关情况，公司定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-
11:00 时以网络文字互动的方式召开说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00 时；
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；
召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
说明会的参会人员：公司董事长张明翱先生、总裁陈宏飞先生、副总裁于潇然女士、副总裁余小玲女士、财务负责人金红女士、公司董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00
时登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
2、投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:30 前将需
要了解的情况和关注的问题，通过本公告后附的电话、传真或邮件等形式提供给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：王珏；
联系电话：021-59529711；
传 真：021-59536931；
邮 箱：600622@ebjb.com。
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 4.4794元
加权平均净资产收益率: 0.52%
营业总收入: 5.49亿元
归属于母公司的净利润: 3488.69万元
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 4.456元
加权平均净资产收益率: 6.32%
营业总收入: 39.37亿元
归属于母公司的净利润: 4.12亿元
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2020年度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-018
光大嘉宝股份有限公司
关于 2020 年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2020年度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2020年度，公司无新增土地面积、新开工面积为15.5625万平方米、无新竣工面积，去年同期公司新增土地面积为4.9986万平方米、新开工面积为15.8144万平方米、新竣工面积为32.3959万平方米。
（二）2020年度，公司合同销售面积10.47万平方米，同比减少6.37%；合同销售收入32.87亿元，同比减少9.28%；结算面积8.90万平方米，同比减少36.53%；结算收入29.45亿元，同比减少12.61%。
（三）2020年度，公司出租物业的建筑面积为14.28万平方米，取得租金收入6,595万元。
二、不动产资管业务
（一）截止2020年12月31日，公司在管规模为468.88亿元，比年初增加0.58亿元。
（二）截止2020年12月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.70亿元，比年初增加了12.51亿元。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2021年第一季度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-019
光大嘉宝股份有限公司
关于 2021 年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2021年1-3月，公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积，去年同期公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积。
（二）2021年1-3月，公司合同销售面积3.52万平方米，同比增加1,609.47%；合同销售收入11.95亿元，同比增加1,244.77%；结算面积0.77万平方米，同比减少56.20%；结算收入2.93亿元，同比减少52.52%。
二、不动产资管业务
（一）截止2021年3月31日，公司在管规模为471.88亿元，比年初增加3亿元。
（二）截止2021年3月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为64.3亿元，比年初增加了1.6亿元。
三、物业租赁业务
2021年1-3月，公司出租物业的建筑面积为37.48万平方米，取得租金收入8,554万元。
注：自2021年1月起，上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含并表基金。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于修订《公司章程》和《股东大会规则》的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-014
光大嘉宝股份有限公司
关于修订《公司章程》和《股东大会规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 12 月 28 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五
次会议对《证券法》进行第二次修订，并自 2020 年 3 月 1 日起实施。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据新修订《证券法》的有关规定，结合自身实际情况，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，对《公司章程》和《股东大会规则》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修改内容
修订前 修订后
第四十四条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行为，须
为，须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
…… ……
（六）关于公司及子公司为购房人购 （六）关于子公司为购房人购买子公司商 买本公司及子公司商品房而提供的按 品房而提供的阶段性按揭贷款担保，不在 揭贷款担保，不在上述对外担保范围 上述对外担保范围之内。该等担保由各子 之内。该等担保授权公司董事会决定。 公司自行决定，但在具体执行前应事先报
公司备案。
第八十一条 …… 第八十一条 ……
董事会、独立董事和符合相关规 董事会、独立董事、持有百分之一以
定条件的股东可以征集股东投票权。 上有表决权股份的股东或者依照法律、行 征集股东投票权应当向被征集人充分 政法规或者国务院证券监督管理机构的规 披露具体投票意向等信息。禁止以有 定设立的投资者保护机构可以征集股东投 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 票权。征集股东投票权应当向被征集人充
权。公司及股东大会召集人不得对征 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
集 投 票 权 提 出 最 低 持 股 比 例 限 或 者 变 相 有 偿 的 方 式 征 集 股 东 投 票
制。…… 权。……
二、《股东大会规则》修改内容
修订前 修订后
第三十一条 …… 第三十一条 ……
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利益的
益的重大事项时，对中小投资者的表 重大事项时，对中小投资者的表决应当单 决应当单独计票。单独计票结果应当 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 及时公开披露。公司董事会、独立董 公司董事会、独立董事、持有百分之一以 事和符合相关规定条件的股东可以公 上有表决权股份的股东或者依照法律、行 开征集股东投票权。征集股东投票权 政法规或者国务院证券监督管理机构的规 应当向被征集人充分披露具体投票意 定设立的投资者保护机构可以公开征集股 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 东投票权。征集股东投票权应当向被征集 的方式征集股东投票权。公司不得对 人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 征集投票权提出最低持股比例限制。 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。
此外，其它只作个别词语的修改，不涉及实质意思的改变。除上述条款外，《公司章程》和《股东大会规则》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》和《股东大会规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》和《股东大会规则》的修订事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2022-007
光大嘉宝股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,386,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张明翱先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展
期暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 330,949,005 99.9906 31,000 0.0093 29 0.0001
2.00、《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01、议案名称：《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
2.02、议案名称：《选举连重权先生为公司独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
3.00、《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01、议案名称：《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
3.02、议案名称：《选举薛贵先生为公司监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于宜兴光控向公司 74,730,099 99.9584 31,000 0.0414 29 0.0002
控股子公司光控兴渝提
供财务资助进行展期暨
构成关联交易的议案》
2.01 《同意汪六七先生辞去 74,760,999 99.9998 100 0.0001 29 0.0001
公司独立董事职务》
2.02 《选举连重权先生为公 74,760,999 99.9998 100 0.0001 29 0.0001
司独立董事》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光
控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A
股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三个关联股东均
在股东大会上回避对该议案的表决。
2、议案 2、议案 3 均采用逐项表决，子议案 2.01、2.02、3.01、3.02 均表决通
过。
3、议案 1、2.01、2.02 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：朱晓明、夏青
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2022-008
光大嘉宝股份有限公司
关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助
进行展期暨构成关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 25 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2022-003 号、2022-007 号公告。
根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）与公司的母公司宜兴光控投资有限公司
（以下简称“宜兴光控”）于 2022 年 2 月 25 日就光控兴渝未向宜兴光
控偿还的借款分笔签署了两份《借款合同之补充协议》（以下合称“补充协议”）。补充协议项下的未付借款本金合计为人民币 15,976 万元。双方确认，原《借款合同》项下的借款期间延长 6 个月，展期期间未付借款本金利率为 8.5%/年。经宜兴光控认可的书面形式事先同意，借款期限可再延长 6 个月，再次展期期间（如有）内，未付借款本金利率为 9.5%/年。具体内容以补充协议为准。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2022-006
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助 √
进行展期暨构成关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》 √
2.01 《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》 √
2.02 《选举连重权先生为公司独立董事》 √
3.00 《关于调整公司监事会人选的议案》 √
3.01 《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》 √
3.02 《选举薛贵先生为公司监事》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2022 年 2 月 10 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 2.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2022/2/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2022 年 2 月 22 日（星期三）9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供
财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01 《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
2.02 《选举连重权先生为公司独立董事》
3.00 《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01 《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
3.02 《选举薛贵先生为公司监事》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于监事辞职及推荐监事候选人的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-005
光大嘉宝股份有限公司
关于监事辞职及推荐监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事曾瑞昌先生提交的书面辞呈。曾瑞昌先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司监事之职务。辞职后，曾瑞昌先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾瑞昌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，曾瑞昌先生仍将继续履行监事的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。
曾瑞昌先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对此表示衷心的感谢。
二、监事候选人推荐情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第十届监事会第十次会议，一致审议通
过了《关于调整公司监事会人选的议案》，即推荐薛贵先生为公司第十届监事会监事候选人（附：薛贵先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二二年二月十日
薛贵先生基本情况
薛贵，男，1974 年 7 月出生，博士。现任中国光大控股有限公司内
审部总监、部门负责人。曾任中国东方资产管理股份有限公司综合计划与机构管理部副总经理；中华联合财产保险股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监；中信证券股份有限公司财务部高级经理等职。
截至本次公告日，薛贵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2022-003
光大嘉宝股份有限公司
关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助
进行展期暨构成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司--重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）主要负责开发、运营和管理重庆朝天门大融汇项目。公司关联方宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）合计向光控兴渝提供了人民币 6 亿元借款，截止本次公告日，光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金为人民币 15,976 万元。为保障重庆朝天门大融汇项目的正常运营和管理，光控兴渝就尚未偿还的借款本金及部分利息向宜兴光控申请展期。
除本次交易外，2021 年 5 月 31 日，根据公司董事会执行委员会的有关决
议，公司与关联方宜兴光控共同向珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)提供财
务资助，其中公司提供了 3,300 万元（该笔款项已于 2021 年 6 月份全额收回），
公司从审慎的角度出发，将该交易视为关联交易，关于珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)的有关情况，详见公司临 2020-048 号公告。
本次关联交易需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
光控兴渝系公司控股子公司，主要负责开发、运营和管理重庆朝天门大融汇项目，于 2020 年 7 月份纳入本公司合并报表范围。宜兴光
控于 2019 年 11 月向光控兴渝提供了人民币 4.5 亿元借款，于 2020 年
11 月 11 日受让了北京永鑫时代投资管理中心（有限合伙）持有的光
控兴渝人民币 1.5 亿元债权后（详见公司临 2020-064 号公告），合计向光控兴渝提供了人民币 6 亿元借款。截止本次公告日，光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金为人民币 15,976 万元。为保障重庆朝天门大融汇项目的正常运营和管理，光控兴渝就尚未偿还的借款本金及部分利息向宜兴光控申请展期，展期期限不超过 1 年，利率为不超过年化 9.5%，待公司股东大会审议批准后，光控兴渝将在此前提下根据实际情况与宜兴光控签订相关协议。
因宜兴光控系公司关联方，本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与宜兴光控或与不同关联人之间交易类别（指财务资助）相关的关联交易已达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易需提交股东大会审议批准。关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）
分别持有公司 A 股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297
股，合计持有公司股份 437,406,749 股，占公司总股本的比例为29.17%。上述关联股东将在股东大会上回避对本议案的表决。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
宜兴光控通过其控制的下属企业合计持有本公司 29.17%的股份，为本公司的母公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助构成关联交易。
（二）关联方基本情况
宜兴光控成立于2008年9月26日，注册资本310,000万人民币，由中国光大控股有限公司下属全资企业——光大控股创业投资（深圳）有限公司独资设立；法定代表人：殷连臣；住所：宜兴市宜城街道陶
都路 115 号；经营范围：利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宜兴光控主要从事利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务。自成立至今，通过其直接或间接下属企业及其管理和投资的有限合伙企业进行了一系列股权和债权投资。
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，宜兴光控资产总额 1,988,178
万元，资产净额 651,295 万元；2020 年度实现营业收入 74,300 万元，
归属于股东的净利润 53,140 万元。
三、关联交易的主要内容
1、展期金额：人民币 15,976 万元本金及部分利息；
2、展期期限：不超过 1 年；
3、展期利率：利率为不超过年化 9.5%；
截止本次公告日，光控兴渝与宜兴光控尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、授权事项
上述借款展期事项，授权公司总裁签署相关合同（协议）等文件。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助，旨在保障重庆朝天门大融汇项目正常运营和管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款展期的利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。本次关联交易不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第十次会议以“5 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。
（二）监事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司第十届监事会第十次会议以“2 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联监事曾瑞昌先生回避该议案的表决。
（三）独立董事、董事会审计和风险管理委员会意见
三名独立董事对本次关联交易的事前认可意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三名独立董事对本次关联交易的独立意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次关联交易事项旨在保障重庆朝天门大融汇项目运营、管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对双方均公平合理，不会对公司和光控兴渝的正常经营
造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会审计和风险管理委员会对本次关联交易的审核意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在保障重庆朝天门大融汇项目运营、管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形；我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2021 年 5 月 31 日，根据公司董事会执行委员会的有关决议，公
司与关联方宜兴光控共同向珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)（以下简称“珠海宜达”）提供财务资助，其中公司提供了 3,300 万元（该笔款项已于 2021 年 6 月份全额收回），公司从审慎的角度出发，将该交易视为关联交易。关于珠海宜达的有关情况，详见公司临 2020-048 号公告。
2021 年 8 月 31 日，根据公司第十届董事会第八次会议决议，公
司控股子公司上海嘉宝联友房地产有限公司在资金盈余的前提下且在总额不超过人民币 8 亿元范围内，按股权比例分期向其两个股东提供财务资助，其中向关联方上海嘉定新城发展有限公司提供不超过28,000 万元。关于该事项的有关情况，详见公司临 2021-028 号公告。
八、附件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事后独立意见；
5、董事会审计和风险管理委员会关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的审核意见。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-002
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
次会议于 2022 年 2 月 9 日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上海市嘉定
区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事曾瑞昌先
生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2022-003 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于调整公司监事会人选的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-005 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-001
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十次会议于 2022 年 2 月 9 日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上
海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、
钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2022-003 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于调整公司独立董事人选的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-004 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-006 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-004
光大嘉宝股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事汪六七先生提交的书面辞呈。汪六七先生因工作变动原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员之职务。辞职后，汪六七先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，汪六七先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，汪六七先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。
汪六七先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对此表示衷心的感谢。
二、提名独立董事候选人的情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第十届董事会第十次会议，一致审议通
过了《关于调整公司独立董事人选的议案》。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会提名连重权先生为第十届董事会独立董事候选人（附：连重权先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
连重权先生已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。连重权先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、独立董事意见
公司三名独立董事的独立意见：董事会审议该议案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，审议程序合法、有效；所提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等所要求的任职资格和独立性；未发现上述独立董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；我们同意该议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
连重权先生基本情况
连重权，男，1966 年 11 月出生，加拿大国籍，美国哥伦比亚大学
工商管理硕士。现任美国 DLJ 房地产基金中国大陆区 CEO。曾任恒基兆业集团中国大陆区市场部经理、特别项目部总经理；北京环球影城 UEX董事局董事；雷曼兄弟国际商业不动产部副总裁等职。
截至本次公告日，连重权先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于定向资产支持票据获准注册的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-034
债券代码：155736 债券简称：19嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于定向资产支持票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行资产支持票据进行融资，总金额不超过人民币17亿元（含17亿元）。具体内容详见公司临2021-010、临2021-015、临2021-021号公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]ABN236号），交易商协会同意接受公司定向资产支持票据注册，通知书主要内容如下：
一、公司资产支持票据注册金额为16.01亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，每期发行前确定当期主承销商。
二、公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续发行应向交易商协会备案。发行完成后，
应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引的规定，以及市场情况适时安排资产支持票据的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十一日
[2021-11-16] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于债权转让暨关联交易的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-033
光大嘉宝股份有限公司
关于债权转让暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2020 年 11 月 11 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“本公司”）
控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“重庆兴渝”；该公司
于 2020 年 7 月份纳入本公司合并报表范围）收到 15,000 万元债权转让
通知，主要内容详见公司临 2020-064 号公告。
截止本次公告日，包括上述转让的债权在内，重庆兴渝向本公司的母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）的借款本金余
额为 15,976 万元。该等借款于 2021 年 11 月 15 日到期。
二、进展情况
目前，重庆兴渝与宜兴光控拟对上述借款和部分利息进行展期。截至本公告披露日，宜兴光控已原则同意上述展期事项，本公司正在履行内部审批程序。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2021年第三季度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-032
光大嘉宝股份有限公司
关于 2021 年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2021年第三季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2021年1-9月，公司无新增土地面积、无新开工面积、新竣工面积14.8939万平方米，去年同期公司无新增土地面积、新开工面积8.2597万平方米、无新竣工面积。
（二）2021年1-9月，公司合同销售面积12.88万平方米，同比增加93.36%；合同销售收入46.75亿元，同比增加119.71%；结算面积5.82万平方米，同比减少10.57%；结算收入15.22亿元，同比减少33.20%。
二、不动产资管业务
（一）截止2021年9月30日，公司在管规模为461.10亿元，比年初减少7.78亿元。
（二）截止2021年9月30日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为63.2亿元，比年初增加了0.5亿元。
三、物业租赁业务
2021年1-9月，公司出租物业的建筑面积为38.39万平方米，取得租金收入29,883万元。
注：自2021年1月起，上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含并表基金。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年十月三十日
[2021-10-30] (600622)光大嘉宝:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 4.5713元
加权平均净资产收益率: 2.55%
营业总收入: 23.94亿元
归属于母公司的净利润: 1.73亿元
[2021-09-16] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-031
光大嘉宝股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 769,810,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3314
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张明翱先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
1.01、议案名称：《签署<流动性支持协议>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
1.02、议案名称：《签署<差额补足协议>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
1.03、议案名称：《签署<优先收购权协议>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
1.04、议案名称：《授权事项》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 767,577,766 99.7099 2,233,213 0.2901 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 《签署<流动性支 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
持协议>》
1.02 《签署<差额补足 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
协议>》
1.03 《签署<优先收购 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
权协议>》
1.04 《授权事项》 73,952,111 97.0687 2,233,213 2.9313 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 采用逐项表决，子议案 1.01、1.02、1.03、1.04 均表决通过。
2、议案 1.01、1.02、1.03、1.04 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王旭峰 朱晓明
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-025
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第八次会议于 2021 年 8 月 27 日下午以“现场+视频+电话”方式
在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2021 年上半年经营管理总结及下半年重点工作计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《公司 2021 年半年度内部控制评价报告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、逐项审议通过《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
（一）签署《流动性支持协议》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）签署《差额补足协议》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）签署《优先收购权协议》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）授权事项
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-027 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
五、《关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王玉华先生、
严凌先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2021-028 号公告。
六、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-029 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-026
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八
次会议于 2021 年 8 月 27 日上午以“现场和电话”相结合的方式在嘉
宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-028 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-029
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
至 2021 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产 √
支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
1.01 《签署<流动性支持协议>》 √
1.02 《签署<差额补足协议>》 √
1.03 《签署<优先收购权协议>》 √
1.04 《授权事项》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 8 月 31 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、1.02、1.03、1.04
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2021 年 9 月 13 日（星期一）9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月
15 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第 4 期资产
支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案》
1.01 《签署<流动性支持协议>》
1.02 《签署<差额补足协议>》
1.03 《签署<优先收购权协议>》
1.04 《授权事项》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600622)光大嘉宝:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 4.5195元
加权平均净资产收益率: 1.42%
营业总收入: 12.94亿元
归属于母公司的净利润: 9527.16万元
[2021-08-04] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于为重庆光控兴渝置业有限公司担保解除的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-024
光大嘉宝股份有限公司
关于为重庆光控兴渝置业有限公司担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）为重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）提供人民币 13 亿元的担保之事，已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。此后，光控兴渝与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行陆续签订了数次《房地产开发项目贷款合同》，贷款总金额为人民币 13 亿元，公司为其上述贷款提供了担保。相关事宜详见公司临 2019-031 号和 2019-033 号公告。
关于光控兴渝对外融资之事，已经公司第十届董事会第七次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，相关事宜详见公司临 2021-015 号和 2021-021 号公告。根据该次股东大会决议精神，光控兴渝与渣打银行（中国）有限公司等机构签署了银团贷款协议，借款金额为人民
币 12.5 亿元，借款期限为 3 年。2021 年 8 月 2 日，该等贷款已主要
用于归还上述《房地产开发项目贷款合同》项下全部借款，故公司为光控兴渝提供的人民币 13 亿元担保随之全部解除。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年八月四日
[2021-07-20] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于为徐州光鑫房地产开发有限公司担保解除的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-023
光大嘉宝股份有限公司
关于为徐州光鑫房地产开发有限公司担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）为徐州光鑫房地产开发有限公司（以下简称“徐州光鑫”）提供人民币 4 亿元的担保之事，已经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，相关事宜详见
公司临 2020-011 号、2020-014 号和 2020-029 号公告。
2021 年 7 月 16 日，徐州光鑫已向中国银行股份有限公司徐州云
龙支行还清了《固定资产借款合同》及其修订或补充（统称为“主合同”）项下全部借款，故公司为其提供的人民币 4 亿元担保随之全部解除。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年七月二十日
[2021-06-22] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于公司为中关村项目提供担保的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-022
光大嘉宝股份有限公司
关于公司为中关村项目提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5 月 21 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为中关村项目提供担保的议案》，相关内容详见公司临 2021-016 号、2021-021 号公告。
根据该次股东大会决议精神，北京华信恒盛投资管理有限公司（以下简称“华信恒盛”）与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）、华夏银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“华夏银行北京国贸支行”）签订了《固定资产银团贷款合同》（以下简称“贷款合同”）。该合同项下的借款金额为不超过人民币 13.62 亿元；借款期限为不超过 15 年；借款利率采取浮动利率，具体利率以借款凭证为准；借款用途以贷款合同的约定为准。
2021 年 6 月 21 日，公司为华信恒盛的上述借款与江苏银行北京分
行、华夏银行北京国贸支行签订了《银团贷款保证合同》（以下简称“保证合同”）。该合同项下的主债权为江苏银行北京分行、华夏银行北京国贸支行依据贷款合同承诺发放的金额不超过 13.62 亿元的贷款资金等；保证范围为贷款合同项下本金及利息等；保证期间为自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年（具体以贷款合同及相应融资文件为准）。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-22] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-021
光大嘉宝股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,269,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长张明翱先生委托，本次会议由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事汪六七先生因工作原因请假。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,267,042 99.6285 2,902,305 0.3590 100,268 0.0125
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,263,949 99.6281 2,903,201 0.3591 102,465 0.0128
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,263,949 99.6281 2,904,502 0.3593 101,164 0.0126
4.00、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司 2020 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,263,949 99.6281 2,904,722 0.3593 100,944 0.0126
4.02、议案名称：《公司 2020 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,259,149 99.6275 3,007,681 0.3721 2,785 0.0004
5.00、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 804,907,178 99.5839 3,361,822 0.4159 615 0.0002
5.02、议案名称：《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,011,878 99.5969 3,256,902 0.4029 835 0.0002
6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,159,469 99.6152 3,007,005 0.3720 103,141 0.0128
7、议案名称：《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,363,849 99.6404 2,903,201 0.3591 2,565 0.0005
8.00、《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
8.01、议案名称：《向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿元》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,363,849 99.6404 2,660,718 0.3291 245,048 0.0305
8.02、议案名称：《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币 17亿元》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,508,409 99.6583 2,760,162 0.3414 1,044 0.0003
9、议案名称：《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 805,363,849 99.6404 2,905,398 0.3594 368 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 693,625,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 103,050,552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 8,230,971 70.9969 3,361,822 28.9977 615 0.0054
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 6,728,263 90.1733 732,599 9.8184 615 0.0083
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,502,708 36.3681 2,629,223 63.6319 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司 2020 年度利润分配 111,281,523 97.0670 3,361,822 2.9324 615 0.0006
预案》（不分配）
5.02 《公司 2020 年度资本公积 111,386,223 97.1583 3,256,902 2.8408 835 0.0009
转增股本预案》（不转增）
6 《关于续聘众华会计师事 111,533,814 97.2871 3,007,005 2.6229 103,141 0.0900
务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构和支
付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>和< 111,738,194 97.4653 2,903,201 2.5323 2,565
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-017
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》 √
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》 √
3 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》 √
4.01 《公司 2020 年度财务决算》 √
4.02 《公司 2021 年度财务预算》 √
5.00 《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》 √
5.01 《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配） √
5.02 《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增） √
6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2021 年度审计机构和支付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》 √
8.00 《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》 √
8.01 《向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿 √
元》
8.02 《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超 √
过人民币 17 亿元》
9 《关于公司为中关村项目提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5.01 至议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2021/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2021 年 5 月 18 日（星期二）9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》
3 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务
预算》
4.01 《公司 2020 年度财务决算》
4.02 《公司 2021 年度财务预算》
5.00 《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增
股本预案》
5.01 《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
5.02 《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》
（不转增）
6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构和支付审计费
用的议案》
7 《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的
议案》
8.00 《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
8.01 《向银行及/或其他金融机构贷款不超过
人民币 17 亿元》
8.02 《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据
融资不超过人民币 17 亿元》
9 《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-010
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日上午以“现场+视频+电话”方式
在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司 2020 年度经营工作总结和 2021 年度经营工作计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算》
（一）《公司 2020 年度财务决算》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司 2021 年度财务预算》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
（一）《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-012 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
六、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《公司 2020 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构和支付审计费用的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-013 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
九、《关于修订<公司章程>和<股东大会规则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-014 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于修订<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、《关于开展公司治理专项行动的自查报告》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
（一）向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币 17 亿元
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币17 亿元
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-015 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十五、《关于公司为中关村项目提供担保的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-016 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十六、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
具体内容详见公司临 2021-017 号公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、《关于确定公司高级管理人员 2020 年度奖金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-011
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 28 日上午以“现场和电话”相结合的方式在嘉
宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司监事会 2020 年度工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《公司 2020 年度报告全文及摘要》
经公司监事会审核：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，尚须提交公司股东大会审议。
三、《公司 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
（一）《公司 2020 年度利润分配预案》（不分配）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司 2020 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2021-012 号公告，尚须提交公司股东大会审议。
四、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二 0 年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2020年度业绩和现金分红说明会的预告公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2021-020
光大嘉宝股份有限公司关于
召开 2020 年度业绩和现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00 时；
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访
谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；
●会议召开方式：网络文字互动。
●投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:30 前将需要了解的情况
和关注的问题，通过本公告后附的电话、传真或邮件等形式提供给公司，公司将在 2020 年度业绩和现金分红说明会（以下简称“说明会”）上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2020年年度报告》、《关于 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司现金分红、经营
业绩等有关情况，公司定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-
11:00 时以网络文字互动的方式召开说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00 时；
召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；
召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
说明会的参会人员：公司董事长张明翱先生、总裁陈宏飞先生、副总裁于潇然女士、副总裁余小玲女士、财务负责人金红女士、公司董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00
时登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
2、投资者可于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:30 前将需
要了解的情况和关注的问题，通过本公告后附的电话、传真或邮件等形式提供给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：王珏；
联系电话：021-59529711；
传 真：021-59536931；
邮 箱：600622@ebjb.com。
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.02元
每股净资产: 4.4794元
加权平均净资产收益率: 0.52%
营业总收入: 5.49亿元
归属于母公司的净利润: 3488.69万元
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 4.456元
加权平均净资产收益率: 6.32%
营业总收入: 39.37亿元
归属于母公司的净利润: 4.12亿元
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2020年度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-018
光大嘉宝股份有限公司
关于 2020 年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2020年度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2020年度，公司无新增土地面积、新开工面积为15.5625万平方米、无新竣工面积，去年同期公司新增土地面积为4.9986万平方米、新开工面积为15.8144万平方米、新竣工面积为32.3959万平方米。
（二）2020年度，公司合同销售面积10.47万平方米，同比减少6.37%；合同销售收入32.87亿元，同比减少9.28%；结算面积8.90万平方米，同比减少36.53%；结算收入29.45亿元，同比减少12.61%。
（三）2020年度，公司出租物业的建筑面积为14.28万平方米，取得租金收入6,595万元。
二、不动产资管业务
（一）截止2020年12月31日，公司在管规模为468.88亿元，比年初增加0.58亿元。
（二）截止2020年12月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.70亿元，比年初增加了12.51亿元。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于2021年第一季度经营数据的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-019
光大嘉宝股份有限公司
关于 2021 年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2021年1-3月，公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积，去年同期公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积。
（二）2021年1-3月，公司合同销售面积3.52万平方米，同比增加1,609.47%；合同销售收入11.95亿元，同比增加1,244.77%；结算面积0.77万平方米，同比减少56.20%；结算收入2.93亿元，同比减少52.52%。
二、不动产资管业务
（一）截止2021年3月31日，公司在管规模为471.88亿元，比年初增加3亿元。
（二）截止2021年3月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为64.3亿元，比年初增加了1.6亿元。
三、物业租赁业务
2021年1-3月，公司出租物业的建筑面积为37.48万平方米，取得租金收入8,554万元。
注：自2021年1月起，上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含并表基金。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
[2021-04-30] (600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于修订《公司章程》和《股东大会规则》的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-014
光大嘉宝股份有限公司
关于修订《公司章程》和《股东大会规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 12 月 28 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五
次会议对《证券法》进行第二次修订，并自 2020 年 3 月 1 日起实施。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据新修订《证券法》的有关规定，结合自身实际情况，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，对《公司章程》和《股东大会规则》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修改内容
修订前 修订后
第四十四条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行为，须
为，须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
…… ……
（六）关于公司及子公司为购房人购 （六）关于子公司为购房人购买子公司商 买本公司及子公司商品房而提供的按 品房而提供的阶段性按揭贷款担保，不在 揭贷款担保，不在上述对外担保范围 上述对外担保范围之内。该等担保由各子 之内。该等担保授权公司董事会决定。 公司自行决定，但在具体执行前应事先报
公司备案。
第八十一条 …… 第八十一条 ……
董事会、独立董事和符合相关规 董事会、独立董事、持有百分之一以
定条件的股东可以征集股东投票权。 上有表决权股份的股东或者依照法律、行 征集股东投票权应当向被征集人充分 政法规或者国务院证券监督管理机构的规 披露具体投票意向等信息。禁止以有 定设立的投资者保护机构可以征集股东投 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 票权。征集股东投票权应当向被征集人充
权。公司及股东大会召集人不得对征 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
集 投 票 权 提 出 最 低 持 股 比 例 限 或 者 变 相 有 偿 的 方 式 征 集 股 东 投 票
制。…… 权。……
二、《股东大会规则》修改内容
修订前 修订后
第三十一条 …… 第三十一条 ……
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利益的
益的重大事项时，对中小投资者的表 重大事项时，对中小投资者的表决应当单 决应当单独计票。单独计票结果应当 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 及时公开披露。公司董事会、独立董 公司董事会、独立董事、持有百分之一以 事和符合相关规定条件的股东可以公 上有表决权股份的股东或者依照法律、行 开征集股东投票权。征集股东投票权 政法规或者国务院证券监督管理机构的规 应当向被征集人充分披露具体投票意 定设立的投资者保护机构可以公开征集股 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 东投票权。征集股东投票权应当向被征集 的方式征集股东投票权。公司不得对 人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 征集投票权提出最低持股比例限制。 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。
此外，其它只作个别词语的修改，不涉及实质意思的改变。除上述条款外，《公司章程》和《股东大会规则》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》和《股东大会规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》和《股东大会规则》的修订事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二一年四月三十日
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