600622光大嘉宝最新消息公告-600622最新公司消息
≈≈光大嘉宝600622≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月26日(600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2022年第一次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:17278.37万 同比增:-41.99% 营业收入:23.94亿 同比增:-20.76%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2800│ 0.2000
每股净资产 │ 4.5713│ 4.5195│ 4.4794│ 4.4560│ 4.3851
每股资本公积金 │ 0.9430│ 0.9430│ 0.9438│ 0.9438│ 0.9492
每股未分配利润 │ 2.4326│ 2.3809│ 2.3402│ 2.3170│ 2.2405
加权净资产收益率│ 2.5500│ 1.4200│ 0.5200│ 6.3200│ 4.7000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1152│ 0.0635│ 0.0233│ 0.2750│ 0.1986
每股净资产 │ 4.5713│ 4.5195│ 4.4794│ 4.4560│ 4.3851
每股资本公积金 │ 0.9430│ 0.9430│ 0.9438│ 0.9438│ 0.9492
每股未分配利润 │ 2.4326│ 2.3809│ 2.3402│ 2.3170│ 2.2405
摊薄净资产收益率│ 2.5204│ 1.4056│ 0.5193│ 6.1721│ 4.5288
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A 股简称:光大嘉宝 代码:600622 │总股本(万):149968.54 │法人:张明翱
上市日期:1992-12-03 发行价:50 │A 股 (万):149968.54 │总经理:陈宏飞
主承销商:中国农业银行上海市信托投资公司│ │行业:房地产业
电话:021-59529711 董秘:孙红良 │主营范围:不动产资产管理、不动产投资和房
│地产开发业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200
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2020年 │ 0.2800│ 0.2000│ 0.0700│ 0.0600
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2019年 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1600│ 0.1100
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2018年 │ 0.5900│ 0.2900│ 0.2100│ 0.1700
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2017年 │ 0.6100│ 0.3800│ 0.3100│ 0.3100
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[2022-02-26](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2022-007
光大嘉宝股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,386,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张明翱先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展
期暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 330,949,005 99.9906 31,000 0.0093 29 0.0001
2.00、《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01、议案名称：《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
2.02、议案名称：《选举连重权先生为公司独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
3.00、《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01、议案名称：《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
3.02、议案名称：《选举薛贵先生为公司监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,386,654 99.9999 100 0.0001 29 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于宜兴光控向公司 74,730,099 99.9584 31,000 0.0414 29 0.0002
控股子公司光控兴渝提
供财务资助进行展期暨
构成关联交易的议案》
2.01 《同意汪六七先生辞去 74,760,999 99.9998 100 0.0001 29 0.0001
公司独立董事职务》
2.02 《选举连重权先生为公 74,760,999 99.9998 100 0.0001 29 0.0001
司独立董事》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光
控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A
股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三个关联股东均
在股东大会上回避对该议案的表决。
2、议案 2、议案 3 均采用逐项表决，子议案 2.01、2.02、3.01、3.02 均表决通
过。
3、议案 1、2.01、2.02 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：朱晓明、夏青
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2022-008
光大嘉宝股份有限公司
关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助
进行展期暨构成关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 25 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2022-003 号、2022-007 号公告。
根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）与公司的母公司宜兴光控投资有限公司
（以下简称“宜兴光控”）于 2022 年 2 月 25 日就光控兴渝未向宜兴光
控偿还的借款分笔签署了两份《借款合同之补充协议》（以下合称“补充协议”）。补充协议项下的未付借款本金合计为人民币 15,976 万元。双方确认，原《借款合同》项下的借款期间延长 6 个月，展期期间未付借款本金利率为 8.5%/年。经宜兴光控认可的书面形式事先同意，借款期限可再延长 6 个月，再次展期期间（如有）内，未付借款本金利率为 9.5%/年。具体内容以补充协议为准。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-10](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2022-006
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助 √
进行展期暨构成关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》 √
2.01 《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》 √
2.02 《选举连重权先生为公司独立董事》 √
3.00 《关于调整公司监事会人选的议案》 √
3.01 《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》 √
3.02 《选举薛贵先生为公司监事》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2022 年 2 月 10 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 2.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600622 光大嘉宝 2022/2/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2022 年 2 月 22 日（星期三）9:30--16:30 时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月
25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供
财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01 《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
2.02 《选举连重权先生为公司独立董事》
3.00 《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01 《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
3.02 《选举薛贵先生为公司监事》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
[2022-02-10](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于监事辞职及推荐监事候选人的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-005
光大嘉宝股份有限公司
关于监事辞职及推荐监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事曾瑞昌先生提交的书面辞呈。曾瑞昌先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司监事之职务。辞职后，曾瑞昌先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾瑞昌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，曾瑞昌先生仍将继续履行监事的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。
曾瑞昌先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对此表示衷心的感谢。
二、监事候选人推荐情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第十届监事会第十次会议，一致审议通
过了《关于调整公司监事会人选的议案》，即推荐薛贵先生为公司第十届监事会监事候选人（附：薛贵先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二二年二月十日
薛贵先生基本情况
薛贵，男，1974 年 7 月出生，博士。现任中国光大控股有限公司内
审部总监、部门负责人。曾任中国东方资产管理股份有限公司综合计划与机构管理部副总经理；中华联合财产保险股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监；中信证券股份有限公司财务部高级经理等职。
截至本次公告日，薛贵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-10](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2022-003
光大嘉宝股份有限公司
关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助
进行展期暨构成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司--重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）主要负责开发、运营和管理重庆朝天门大融汇项目。公司关联方宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）合计向光控兴渝提供了人民币 6 亿元借款，截止本次公告日，光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金为人民币 15,976 万元。为保障重庆朝天门大融汇项目的正常运营和管理，光控兴渝就尚未偿还的借款本金及部分利息向宜兴光控申请展期。
除本次交易外，2021 年 5 月 31 日，根据公司董事会执行委员会的有关决
议，公司与关联方宜兴光控共同向珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)提供财
务资助，其中公司提供了 3,300 万元（该笔款项已于 2021 年 6 月份全额收回），
公司从审慎的角度出发，将该交易视为关联交易，关于珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)的有关情况，详见公司临 2020-048 号公告。
本次关联交易需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
光控兴渝系公司控股子公司，主要负责开发、运营和管理重庆朝天门大融汇项目，于 2020 年 7 月份纳入本公司合并报表范围。宜兴光
控于 2019 年 11 月向光控兴渝提供了人民币 4.5 亿元借款，于 2020 年
11 月 11 日受让了北京永鑫时代投资管理中心（有限合伙）持有的光
控兴渝人民币 1.5 亿元债权后（详见公司临 2020-064 号公告），合计向光控兴渝提供了人民币 6 亿元借款。截止本次公告日，光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金为人民币 15,976 万元。为保障重庆朝天门大融汇项目的正常运营和管理，光控兴渝就尚未偿还的借款本金及部分利息向宜兴光控申请展期，展期期限不超过 1 年，利率为不超过年化 9.5%，待公司股东大会审议批准后，光控兴渝将在此前提下根据实际情况与宜兴光控签订相关协议。
因宜兴光控系公司关联方，本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与宜兴光控或与不同关联人之间交易类别（指财务资助）相关的关联交易已达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易需提交股东大会审议批准。关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）
分别持有公司 A 股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297
股，合计持有公司股份 437,406,749 股，占公司总股本的比例为29.17%。上述关联股东将在股东大会上回避对本议案的表决。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
宜兴光控通过其控制的下属企业合计持有本公司 29.17%的股份，为本公司的母公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助构成关联交易。
（二）关联方基本情况
宜兴光控成立于2008年9月26日，注册资本310,000万人民币，由中国光大控股有限公司下属全资企业——光大控股创业投资（深圳）有限公司独资设立；法定代表人：殷连臣；住所：宜兴市宜城街道陶
都路 115 号；经营范围：利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宜兴光控主要从事利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务。自成立至今，通过其直接或间接下属企业及其管理和投资的有限合伙企业进行了一系列股权和债权投资。
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，宜兴光控资产总额 1,988,178
万元，资产净额 651,295 万元；2020 年度实现营业收入 74,300 万元，
归属于股东的净利润 53,140 万元。
三、关联交易的主要内容
1、展期金额：人民币 15,976 万元本金及部分利息；
2、展期期限：不超过 1 年；
3、展期利率：利率为不超过年化 9.5%；
截止本次公告日，光控兴渝与宜兴光控尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、授权事项
上述借款展期事项，授权公司总裁签署相关合同（协议）等文件。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助，旨在保障重庆朝天门大融汇项目正常运营和管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款展期的利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。本次关联交易不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司第十届董事会第十次会议以“5 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。
（二）监事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司第十届监事会第十次会议以“2 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》。关联监事曾瑞昌先生回避该议案的表决。
（三）独立董事、董事会审计和风险管理委员会意见
三名独立董事对本次关联交易的事前认可意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三名独立董事对本次关联交易的独立意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次关联交易事项旨在保障重庆朝天门大融汇项目运营、管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对双方均公平合理，不会对公司和光控兴渝的正常经营
造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会审计和风险管理委员会对本次关联交易的审核意见：本次宜兴光控向光控兴渝提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在保障重庆朝天门大融汇项目运营、管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形；我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2021 年 5 月 31 日，根据公司董事会执行委员会的有关决议，公
司与关联方宜兴光控共同向珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)（以下简称“珠海宜达”）提供财务资助，其中公司提供了 3,300 万元（该笔款项已于 2021 年 6 月份全额收回），公司从审慎的角度出发，将该交易视为关联交易。关于珠海宜达的有关情况，详见公司临 2020-048 号公告。
2021 年 8 月 31 日，根据公司第十届董事会第八次会议决议，公
司控股子公司上海嘉宝联友房地产有限公司在资金盈余的前提下且在总额不超过人民币 8 亿元范围内，按股权比例分期向其两个股东提供财务资助，其中向关联方上海嘉定新城发展有限公司提供不超过28,000 万元。关于该事项的有关情况，详见公司临 2021-028 号公告。
八、附件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、公司第十届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事后独立意见；
5、董事会审计和风险管理委员会关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的审核意见。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-002
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
次会议于 2022 年 2 月 9 日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上海市嘉定
区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事曾瑞昌先
生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2022-003 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于调整公司监事会人选的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-005 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-001
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届
董事会第十次会议于 2022 年 2 月 9 日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上
海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、
钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
本议案具体内容详见公司临 2022-003 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于调整公司独立董事人选的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-004 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2022-006 号公告。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-004
光大嘉宝股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事汪六七先生提交的书面辞呈。汪六七先生因工作变动原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员之职务。辞职后，汪六七先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，汪六七先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，汪六七先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。
汪六七先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对此表示衷心的感谢。
二、提名独立董事候选人的情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第十届董事会第十次会议，一致审议通
过了《关于调整公司独立董事人选的议案》。根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会提名连重权先生为第十届董事会独立董事候选人（附：连重权先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
连重权先生已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。连重权先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
三、独立董事意见
公司三名独立董事的独立意见：董事会审议该议案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，审议程序合法、有效；所提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等所要求的任职资格和独立性；未发现上述独立董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；我们同意该议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
连重权先生基本情况
连重权，男，1966 年 11 月出生，加拿大国籍，美国哥伦比亚大学
工商管理硕士。现任美国 DLJ 房地产基金中国大陆区 CEO。曾任恒基兆业集团中国大陆区市场部经理、特别项目部总经理；北京环球影城 UEX董事局董事；雷曼兄弟国际商业不动产部副总裁等职。
截至本次公告日，连重权先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于定向资产支持票据获准注册的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-034
债券代码：155736 债券简称：19嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于定向资产支持票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行资产支持票据进行融资，总金额不超过人民币17亿元（含17亿元）。具体内容详见公司临2021-010、临2021-015、临2021-021号公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]ABN236号），交易商协会同意接受公司定向资产支持票据注册，通知书主要内容如下：
一、公司资产支持票据注册金额为16.01亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，每期发行前确定当期主承销商。
二、公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续发行应向交易商协会备案。发行完成后，
应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
公司将根据上述《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引的规定，以及市场情况适时安排资产支持票据的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十一日
[2021-11-16](600622)光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于债权转让暨关联交易的进展公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2021-033
光大嘉宝股份有限公司
关于债权转让暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2020 年 11 月 11 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“本公司”）
控股子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“重庆兴渝”；该公司
于 2020 年 7 月份纳入本公司合并报表范围）收到 15,000 万元债权转让
通知，主要内容详见公司临 2020-064 号公告。
截止本次公告日，包括上述转让的债权在内，重庆兴渝向本公司的母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）的借款本金余
额为 15,976 万元。该等借款于 2021 年 11 月 15 日到期。
二、进展情况
目前，重庆兴渝与宜兴光控拟对上述借款和部分利息进行展期。截至本公告披露日，宜兴光控已原则同意上述展期事项，本公司正在履行内部审批程序。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.83 成交量:17066.37万股 成交金额:79308.05万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1295.54 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海万源路证券营业｜1134.56 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业｜989.06 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜937.26 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜776.78 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜4344.02 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部｜-- ｜3157.88 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业｜-- ｜1452.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业｜-- ｜1404.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1110.10 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-02-28｜14.80 ｜32.70 ｜483.96 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜银城中路证券营｜银城中路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2013-01-30｜21180.99 ｜1768.26 ｜202.14 ｜9.13 ｜21383.13 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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