≈≈天宸股份600620≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于与安徽华晟新能源科技有限公司签订战略合作框架协议的公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2022-005
            上海市天宸股份有限公司
    关于与安徽华晟新能源科技有限公司签订
            战略合作框架协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ● 履约的重大风险及不确定性：
    本协议仅为合作框架协议，双方对合作方式、合作内容达成了初步意向，但尚未明确具体的权利义务、投资金额、违约责任等事项。相关合作的具体事项需在双方签订正式合资（合作）协议或合同中进一步予以明确。本协议涉及的设立合资公司，该合资公司的具体投资时间、注册资本、注册地址、经营安排等具体事项双方另行协商确定，存在不确定性。
    ● 对上市公司当年业绩的影响：
    本协议为框架性协议，具体投资金额尚待进一步明确，对公司资产状况及业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
    一、框架协议签订的基本情况
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽华晟新能源科技有限公司（以下简称 “合作方”）于近日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），具体情况如下：
  （一）合作方的基本情况
  1、名称：安徽华晟新能源科技有限公司
  2、性质：其他有限责任公司
  3、法定代表人：徐晓华
  4、注册资本：9,800 万元人民币
  5、成立日期：2020 年 7 月 21 日
  6、注册地址：安徽省宣城市开发区安徽省宣城经济技术开发区科技园
  7、经营范围：太阳能发电；太阳能电池装备研发、设计、生产、销售、安装；太阳能电池生产技术咨询、技术服务、技术转让；光伏材料、光伏产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能电池设备控制软件开发；自营和代理各类货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、与上市公司之间的关系：合作方与公司不存在关联关系。
  （二）协议签署的时间、地点、方式
  本协议于 2022 年 2 月 17 日在上海以书面方式签署。
  （三）签订协议已履行的审议决策程序
  本协议为双方友好协商达成的框架性协议，具体投资金额尚未确定，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在双方具体合作事宜明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据合作进展及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
  （四）签订协议已履行的审批或备案程序
  本协议为合作框架性协议，无需有关部门审批或向有关部门备案。
  二、框架协议主要内容
  甲方：上海市天宸股份有限公司
  乙方：安徽华晟新能源科技有限公司
  （一）合作背景
  为充分发挥甲乙双方的产业优势，进一步加强产业整合与资源共享，本着专业分工、产业协作、共同发展的原则，经双方友好协商，双方就有关合资设立太阳能 HJT 异质结组件项目公司事宜达成一致，特签订本协议，以资双方共同遵照执行。
  （二）合作目标
  甲乙双方本着开放合作、优势互补、共同发展的原则，充分发挥双方的各自优势，通过设立太阳能 HJT 异质结组件合资公司，共同推动太阳能 HJT 异质结组件及终端系统集成的产业化工作。
  （三）合作内容
  双方主要的合作内容包括：
  1、合资设立太阳能 HJT 异质结组件公司
  甲、乙双方拟按照 80%:20%的股权比例，合资设立太阳能 HJT 异质结组件公
司（以下简称“合资公司”），共同开发和拓展太阳能 HJT 异质结组件及下游应用市场。合资公司的具体投资时间、注册资本、注册地址、经营安排等具体事项双方另行协商确定。
  2、合作经营
  （1）甲方负责合资公司的全面管理，并为合资公司提供长期充足的资金保障。
  （2）乙方负责为合资公司持续提供太阳能 HJT 异质结组件生产的技术、工艺及管理支持，包括但不限于委派专家技术人员及管理人员、提供项目建设技术工艺、设计、投资概算审查与论证及生产方面的技术指导、提供生产管理支持等；同时，根据合资公司未来的销售需求，乙方可以协助甲方对合资公司的异质结组件进行对外销售。
  （3）合资公司设立并投产后，乙方承诺优先保证对合资公司 HJT 异质结电池片的产品供应，采销价格采用市场化价格原则，按月议价。
  3、董事会及管理层安排
  合资公司正式设立后，鉴于甲方是合资公司的控股股东，乙方为合资公司的参股股东，公司的管理在符合双方股东权益的情况下，遵循控股股东的经营决策管理体系，董事长、总经理、财务负责人由控股股东委派或提名，其他高管人员安排在合资协议中另行约定。公司设董事会，确保参股股东委派 1 名董事。具体经营管理事项以双方的合资协议和届时制定的公司章程为准。
  （四）合作机制
  1、工作机构
  为推进此次合资事宜尽快落实，本协议签订后，甲乙双方应建立高层定期会晤制度，共同成立合资公司筹备工作小组，统筹相关项目的筹备、设立和建设等工作。
  2、工作机制
  合资公司筹备工作小组负责研究确定关键问题，协调解决具体问题，负责定期沟通工作进展情况。双方高层定期会晤或工作小组的重要会谈应形成会议纪
要。本协议签订后，甲乙双方应积极推进合作项目的实施进度，并制定“工作推进计划表”等。
  （五）其他
  1、本协议为双方战略合作的框架协议，为双方有意开展合作的意向文本，甲乙双方在本协议的框架内对所涉及的具体项目和业务，应单独签订有法律约束力的法律文件以具体执行该项目和业务，双方就具体项目和业务签订的法律文件与本协议内容不一致的，以双方就具体项目和业务签订的法律文件为准。
  本协议为双方合作的原则性和意向性约定，双方合作包括但不限于本协议确定的合作内容。合作项目如涉及招投标、政府采购的，应当严格履行有关法定程序。
  2、如甲乙双方签订正式合资（合作）协议后，如有与本框架协议不一致的，以正式合资（合作)协议为准。
  3、双方应于签订本协议后尽快落实具体合作事宜。
    三、对上市公司的影响
  （一）本次协议的签署符合公司整体发展战略需要，如合作事项顺利推进，将进一步推动公司增量业务发展，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。
  （二）本协议为框架性协议，具体投资金额尚待进一步明确，对公司资产状况及业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。
    四、风险提示
  （一）本协议仅为合作框架协议，双方对合作方式、合作内容达成了初步意向，但尚未明确具体的权利义务、投资金额、违约责任等事项。相关合作的具体事项需在双方签订正式合资（合作）协议或合同中进一步予以明确。
  （二）本协议涉及的设立合资公司，该合资公司的具体投资时间、注册资本、注册地址、经营安排等具体事项双方另行协商确定，存在不确定性。
  公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照法律法规等相关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
      上海市天宸股份有限公司董事会
                  2022 年 2 月 18 日

[2022-01-28] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于子公司与华东医院签署《关于建立康复专科联盟合作协议书》的公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2022-004
 上海市天宸股份有限公司关于子公司与华东医院 签署《关于建立康复专科联盟合作协议书》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、根据上海市天宸股份有限公司全资子公司上海天宸康复医院有限公司与华东医院签署的《关于建立康复专科联盟合作协议书》的约定，华东医院将与上海天宸康复医院有限公司（获得政府相关部门开业许可证后的上海天宸康复医院）建立康复专科联合体，通过团结协作、学科共建、资源互补、平台共享等形式，共同提升康复专科医、教、研整体综合水平和服务能力。
  2、本次签署的协议书所涉及的具体事项，由双方根据实际情况另行制定实施细则，尚具有一定不确定性。公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照法律法规等相关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
  3、本协议有效期为三年。有效期满后，如双方均有继续合作之意向，则可续签。合作方与公司不存在关联关系，该事项无需提交董事会和股东大会审议。
    一、协议签署概况
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称“乙方”）与华东医院（以下简称“甲方”或“合作方”）于近日签署了《关于建立康复专科联盟合作协议书》（以下简称“协议书”），协议有效期为三年。合作方与公司不存在关联关系，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
  二、合作方基本情况
  华东医院成立于 1951 年，是一所以老年医学为特色，集医疗、教学、科研、预防为一体，立足上海、面向国内外的三级甲等综合性医院。
  目前，医院开放床位 1300 张，有 43 个临床医技科室，员工 2200 余人，其
中副高及以上职称 346 人，博士生和硕士生导师 94 位。医院的医疗设备先进，具有临床诊疗特色专科 11 个，其中老年医学科为国家临床重点专科、上海市重中之重临床医学重点学科，中医老年科为国家中医药管理局“十二五”重点专科。同时拥有上海市老年医学临床重点实验室，《老年医学与保健》杂志社，是上海市康复医学会、上海市康复治疗质控中心、上海市保健医疗质控中心、上海市老年营养健康质控中心的挂靠单位。华东医院每年为上海及全国各地患者提供近170 万人次门急诊医疗服务及 6 万多人次的住院医疗服务。
  三、协议书主要内容
  甲方：华东医院
  乙方：上海天宸康复医院有限公司
  （一）合作背景
  为进一步快速提升基层医疗救治能力，通过组建专科联合体，依托华东医院医疗优势，和上海天宸康复医院有限公司（获得政府相关部门开业许可证后的上海天宸康复医院）共同建立康复专科联合体，大手牵小手，建立目标明确、权责清晰的分工协作机制，开展深度医疗合作，以提升双方共同医疗服务能力，建立并健全区域康复诊疗体系为目标，本着“资源平等、互惠互利、共同发展”的原则，经友好协商，就开展康复医疗合作制定本协议，共同遵守。
  （二）合作原则
  在平等自愿的基础上，甲乙双方签署专科联合体合作协议，建立康复专科联合体，通过团结协作、学科共建、资源互补、平台共享等形式，共同提升康复专科医、教、研整体综合水平和服务能力。
  （三）合作目标
  1、甲乙双方以提高医疗技术和服务能力为目标,在医疗、科研、教学等方面开展合作，通过帮扶乙方康复专科的建设和发展，以提升乙方专业技术水平,提高医疗业务能力,同时扩大甲方华东医院康复专科的影响力,有助于更好的发挥华东医院（作为挂靠单位）的上海市康复临床医学中心和上海市康复质控中心的引领作用。
  2、争取在三年内，将乙方康复专科打造成闵行区域内医疗技术领先、医学设备先进、业务影响力广泛的专科。
  3、协助乙方康复专科创建区级重点专科。
  （四）合作内容
  1、甲乙双方建立专科联合体合作联系工作机制，有效促进双方在医疗、科研、教学、培训等方面的合作。
  2、甲乙双方加强康复专科联合体内康复技术的合作和交流，定期或不定期安排甲方专家到乙方开展康复门诊、康复教学、技术培训、病例讨论、专题讲座等。
  3、甲乙双方围绕专科联合体建立双向转诊机制，对符合双向转诊的病人予以优先安排,医疗资源根据合作需要进行共享。
  4、甲乙双方开展远程医疗合作，实行会诊、影像诊断、心电图诊断、远程教育培训等服务，共同打造区域性医疗卫生信息平台，探索“基层检查、上级诊断、指导治疗”的有效模式，推进本专科联合体内资源共享。
  5、甲乙双方共同努力实行统一的相关疾病的临床路径和诊疗规范，共同建立选定疾病的临床数据库，资料双方共享。
  6、相关科研知识产权归属，根据具体情况由双方协商确定。
  7、乙方按本合作协议精神制定康复学科建设和人才培养计划，创建区级康复中心、区级重点专科计划，同时征求甲方的意见并提供必要的指导和支持。
  8、甲方优先为乙方康复科提供进修、学习、培训机会，并按照甲方的有关管理规定支付进修费。
  9、乙方按有关规定向在乙方提供医疗服务的甲方专家支付劳务费和交通费。
  10、甲方受邀提供医疗服务在乙方单位发生的医疗纠纷，由乙方单位负责处理并承担后果，甲方无责任参与乙方单位医疗纠纷的处理，甲方应积极配合乙方处理。
  11、乙方在合作期内应向甲方支付管理服务费，其中第 1 年人民币壹拾万元，
第 2 年壹拾伍万元，第 3 年贰拾万元整，第 1 年管理费应在协议签署后 2 个月内
支付。若乙方医院开业后产生年度利润且双方还在合作期内或继续合作的，管理费双方商议后可另行调整。
  （五）其他
  1、本协议有效期自签署之日起期三年，有效期满后，如双方均有继续合作之意向，则可协商一致后续签。
  2、本协议所涉及的具体事项，由双方根据实际情况，另行制定实施细则。
    四、协议书对公司的影响
  （一）本次协议书的签署符合公司整体发展战略需要，如项目顺利推进，将进一步推动公司产业结构优化升级、提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。
  （二）本次合作的具体安排尚待双方进一步商议确定，具体事项将以双方制定的实施细则为准。
    五、风险提示
  本次签署的协议书所涉及的具体事项，将由双方根据实际情况另行制定实施细则，尚具有一定不确定性。公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照法律法规等相关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-20] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600620        证券简称：天宸股份        编号：临2022-003
            上海市天宸股份有限公司
      第十届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2022 年
1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    全体董事对议案进行了认真审议，书面表决了《关于公司向控股子公司提供股东借款额度的议案》，具体如下：
    （一）交易概述
    为保证本公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）的“天宸健康城”项目开发及流动资金需要，本公司将向其提供最高不超过人民币 8,000 万元的股东借款额度，借款期限
为叁年，期限自 2022 年 1 月 21 日起至 2025 年 1 月 20 日止，可提前
还款。借款利息按双方签订的《借款协议书》生效之日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付借款利息，并按股东借款实际资金使用天数计息，相应利息应在借款归还时同时支付。
    公司为控股子公司天宸健康提供股东借款，天宸健康的其他参股
股东为关联方、本次未提供同等条件的财务资助，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等的相关规定，本次交易金额属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
    （二）交易方介绍
    1、基本情况
    名称：上海天宸健康管理有限公司
    住所：上海市闵行区银都路 2889 号
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
    注册资本：130,500 万人民币
    成立时间：1999 年 05 月 04 日
    经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、交易方的股权比例
    本公司持有天宸健康 85%股份，上海科迅投资管理有限公司（以
下简称“科迅投资”）持有天宸健康 8.25%股份，上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）持有天宸健康 6.75%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款之规定，科迅投资、上海峰盈为本公司关联法人。
    3、交易方最近一年又一期财务数据
                                                            单位：元
    天宸健康                  截至 2021.9.30            2020 年度
                                （未经审计）            （经审计）
资产总额                          904,705,767.07          622,252,556.30
负债总额                            7,476,553.78          20,526,206.82
  其中：银行贷款总额                        -                      -
流动负债总额                        7,476,553.78          20,526,206.82
净资产                            897,229,213.29          601,726,349.48
营业收入                              759,752.97              245,316.14
净利润                            -5,154,670.44          -13,511,261.61
    （三）交易的主要内容和履约安排
    1、《借款协议书》（以下简称“协议”）具体如下：
    （1）协议主体：
    甲方：上海市天宸股份有限公司
    乙方：上海天宸健康管理有限公司
    （2）借款金额：
    ①借款最高额：甲方同意向乙方提供最高额合计不超过人民币
8000 万元（大写：人民币捌仟万元整）的股东借款额度（或“总借
款最高额”）。
    ②具体借款金额：乙方可根据需要选择一次性或分期分批借款，但累计借款金额不超过上述总借款最高额。
    （3）借款用途：
    乙方承诺，该笔从甲方获取的股东借款额度专项用于“天宸健康
城”项目开发及流动资金需要，不得挪作他用或变相挪作他用，否则
视为严重违约。
    （4）借款期限：
    ①甲方向乙方提供股东借款额度的期限为叁年，期限自 2022 年
1 月 21 日起至 2025 年 1 月 20 日止，即资金使用时间最长不超过 2025
年 1 月 20 日（“最终到期日”），乙方应在最终到期日前归还全部借款及利息，但乙方可以视自身资金情况向甲方提前归还部分或全部借款。
    ②若乙方需延长借款期限的，应于上述最终到期日前至少提前30日向甲方提出书面续借申请（须注明续借期限、续借金额及续借原因），由甲方审核决定。
    （5）借款利息
    借款期间，乙方应按本协议生效之日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向甲方支付借款利息，按股东借款实际资金使用天数计息，相应利息应在借款归还时同时支付。
    （6）逾期还款违约责任
    乙方如未能按约向甲方归还借款本金和利息，则每延期一日，须以未归还借款金额为基数按 2 倍 LPR 的利率支付违约金，直至付清，且除另有约定外，违约后的还款顺序将被认定为：违约金、利息、本金。
    （四）本次交易的目的及对公司的影响
    公司向天宸健康提供股东借款，是为保障“天宸健康城”项目开发及流动资金需要，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。天宸健康作为公司控股子公司，公司对其有实质控制力，能确保公司资金安全，本次交易风险可控，不存在无法回收的风险。
    （五）相关授权
    提请董事会授权公司经营层与天宸健康签署与本次交易事项相关的所有协议。
    （六）其他
独立董事就此次交易发表独立意见:同意。
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
                          上海市天宸股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 20 日

[2022-01-13] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于子公司获得分红收益的公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2022-002
            上海市天宸股份有限公司
        关于子公司获得分红收益的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 10 日，上海市天宸股份有限公司的全资子公司上海宸
乾投资有限公司（以下简称“宸乾投资”），收到参股公司上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（以下简称“景嘉创业”）的利润分配款。截至本公告日，宸乾投资持有景嘉创业约 17.79%的股权，本次获得利润分配款人民币 24,577,740 元。
  特此公告。
                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 13 日

[2022-01-07] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的进展公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2022-001
  上海市天宸股份有限公司关于为控股子公司
  申请银行贷款提供担保暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司
    本次担保金额：人民币 5.3 亿元
    本次担保是否有反担保：有
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、 对外担保及关联交易的进展情况概述
  2021 年 10 月 19 日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控股子公司”）与交通银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“交通银行杨浦支行”）分别签署了《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”）及《抵押合同》， 交通银行杨浦支行向天宸健康公司提供总计人民币 53,000 万元的贷款。同时，天宸健康将持有的坐落于上海市闵行区颛桥镇 880 街坊 1/1 丘土地使用权【沪（2020）闵字不动产权第 060167 号】抵押给该行（详见公司公告临 2021-048）。
  近日，公司作为天宸健康的控股股东，与交通银行杨浦支行签署了《保证合同》，同意为上述贷款额度内的本息及相关费用提供连带责任保证担保。
  同时，公司与天宸健康的其他股东上海科迅投资管理有限公司（以下简称“科迅投资”）、上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）签署了《反担保合同》，按各自持股比例（共计 15%）就公司与交通银行杨浦支行签署的《保证合同》向本公司提供反担保。
  上述贷款及抵押、保证担保事项已经公司第十届董事会第六次会议以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过（详见公司公告临 2021-004、临 2021-007）。
    二、被担保人基本情况
  （一）基本情况
  名称：上海天宸健康管理有限公司
  住所：上海市闵行区银都路 2889 号
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
  注册资本：130,500 万人民币
  成立时间：1999 年 05 月 04 日
  经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软
件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服
务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计
算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
  （二）被担保公司的股权比例
  本公司持有天宸健康 85%股份，科迅投资持有天宸健康 8.25%股份，上海峰
盈持有天宸健康 6.75%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（三）款规定，科迅投资及上海峰盈为本公司关联法人。
  （三）被担保公司最近一年又一期财务数据
                                                            单位：元
                            2021.1.1—2021.9.30            2020 年度
    天宸健康
                                （未经审计）              （经审计）
 资产总额                          904,705,767.07          622,252,556.30
 负债总额                            7,476,553.78          20,526,206.82
 其中：银行贷款总额                            -                      -
      流动负债总额                  7,476,553.78          20,526,206.82
 净资产                            897,229,213.29          601,726,349.48
 营业收入                              759,752.97              245,316.14
 净利润                            -5,154,670.44          -13,511,261.61
    三、担保/反担保协议的主要内容
  1、公司与交通银行杨浦支行签订的《保证合同》（编号：TCGF2021001）主要内容为：
  被担保的债务人：上海天宸健康管理有限公司
  保证人：上海市天宸股份有限公司
  债权人： 交通银行股份有限公司上海杨浦支行
  主债权本金：人民币 5.3 亿元
  保证期间： 根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
  债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
  债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
  担保方式：连带责任保证
  保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
  2、公司与天宸健康其他股东签订的《反担保合同》主要内容：
  公司与天宸健康的其他股东科迅投资、上海峰盈分别签署了《反担保合同》，按各自持股比例，为《保证合同》项下担保向本公司提供反担保。
  担保债权：因《保证合同》相关约定，就《固定资产贷款合同》项下贷款本息、复利、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用等向贷款人（交通银行杨浦支行）履行保证义务后所产生的天宸健康的各项债权总额。
  担保范围及担保比例：公司因履行《保证合同》而应代天宸健康向贷款人（交
通银行杨浦支行）偿还的包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、滞纳金、损害赔偿金和实现债权的费用等在内的总额的 15%（共计）。即按其对天宸健康的持股比例对担保债权承担连带担保责任，承担的担保份额为担保债权总额的15%（共计）。
  反担保期限及债务履行期限：从公司实际履行《保证合同》相关担保责任之日起计算三年止，公司分笔、分期承担保证责任的，保证期间延长期至公司按《保证合同》承担最后一笔担保责任之日起三年止。
  担保形式：按照其各自对天宸健康的持股比例，科迅投资持股 8.25%、上海峰盈持股 6.75%（共计 15%），向公司承担连带责任保证担保。
    四、已履行的审议程序
  公司于 2021 年 1 月 14 日召开第十届董事会第六次会议，及于 2021 年 2 月
1 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 2 日在《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。股东大会已授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
    五、董事会意见
  此次公司为控股子公司申请交通银行股份有限公司上海杨浦支行贷款额度提供担保事项保障了项目建设的资金需求，有利于保证项目建设的顺利开展，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。被担保方具备偿还相关贷款能力。因银行对本次贷款事项的担保要求，公司为上述贷款授信额度内的本息及相关费用提供连带责任保证担保。天宸健康的其他股东按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保，以保障上市公司利益。本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次贷款担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司及全资或控股子公司对外担保总额为人民币 65,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.58%，全部为对控股子公司提供的担保，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的
情形。
    七、备查文件
  1、上海市天宸股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
  2、上海市天宸股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  3、《保证合同》；
  4、《反担保合同（科迅投资）》及《反担保合同（上海峰盈）》。
    特此公告。
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-14] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于子公司收到提前解除租赁合同告知函的提示性公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-056
      上海市天宸股份有限公司关于子公司
  收到提前解除租赁合同告知函的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、事项情况概述
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司北京辰经晨文化传播有限公司（原名北京宸京房地产开发有限公司，以下简称“辰经晨公司”或“子公司”）于 2016 年 7 月与北京市西城区学而思培训学校（以下简称“学而思”或“承租人”）签署了《房屋租赁合同》（以下简称“合同”），辰经晨公司将持有的广益大厦首层及二层整体出租给学而思，租赁面积为 10208.45 平
方米，租赁期限自 2016 年 7 月 11 日至 2026 年 11 月 10 日止。具体内容详见公
司披露的《上海市天宸股份有限公司关于子公司房屋对外租赁的公告》（公告编号：2016-035）。公司 2020 年度上述物业租赁给学而思的租赁收入为 1487.81
万元（因疫情影响减免 2.5 个月租金），2021 年 1 月 1 日到 9 月 30 日该项租赁
收入为 1467.14 万元。
  近日，辰经晨公司收到学而思发来的《告知函》，称其因受到疫情防控以及《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等政策的影响，已无法继续履行合同，提出与辰经晨公司提前解除《房屋租赁合同》，租
赁期至 2021 年 11 月 22 日止，并要求退还租赁保证金及未使用的租金。截至目
前，公司尚未就该提前解除合同事项及相关违约赔偿与学而思达成一致。
    二、本次事项对公司的影响
  如学而思不再履行租赁合同且在没有新的承租方承租该物业时，将使公司相关租赁收入减少，但不会对公司其他经营业务造成重大影响，不会对公司 2021年度财务状况、经营成果产生重大不利影响。
  截至本公告日，辰经晨公司正与学而思进行协商中，公司将及时关注和跟进
双方的协商进程，不排除未来涉及诉讼的情形。公司将根据要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意风险。
    特此公告。
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-07] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的进展公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-055
  上海市天宸股份有限公司关于为控股子公司
  申请银行贷款提供担保暨关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司
    本次担保金额：人民币 1.25 亿元
    本次担保是否有反担保：有
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、对外担保及关联交易的进展情况概述
  近日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控股子公司”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）分别签署了《固定资产贷款借款合同》、《抵押合同》，民生银行上海分行向天宸健康公司提供总计人民币 1.25 亿元的固定资产贷款。同时，天宸健康公司将持有的位于银都路 2889 号【产证编号：沪（2020）闵字不动产权第 060536 号】抵押给民生银行上海分行。
  公司作为天宸健康的控股股东，与民生银行上海分行同时签署了《保证合同》为上述贷款额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。
  同时，公司与天宸健康的其他股东上海科迅投资管理有限公司（以下简称“科迅投资”）、上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）签署了《反担保合同》，按各自持股比例（共计 15%）就公司与民生银行上海分行签署的《保证合同》向本公司提供反担保。
  上述担保事项已经公司第十届董事会第十四次会议以及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过（详见公司公告临 2021-050、临 2021-053）。
    二、被担保人基本情况
  （一）基本情况
  名称：上海天宸健康管理有限公司
  住所：上海市闵行区银都路 2889 号
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
  注册资本：130,500 万人民币
  成立时间：1999 年 05 月 04 日
  经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软
件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服
务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计
算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
  （二）被担保公司的股权比例
  本公司持有天宸健康 85%股份，科迅投资持有天宸健康 8.25%股份，上海峰
盈持有天宸健康 6.75%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（三）款规定，科迅投资及上海峰盈为本公司关联法人。
  （三）被担保公司最近一年又一期财务数据
                                                            单位：元
                            2021.1.1—2021.9.30            2020 年度
    天宸健康
                                （未经审计）              （经审计）
 资产总额                          904,705,767.07          622,252,556.30
 负债总额                            7,476,553.78          20,526,206.82
 其中：银行贷款总额                            -                      -
      流动负债总额                  7,476,553.78          20,526,206.82
 净资产                            897,229,213.29          601,726,349.48
 营业收入                              759,752.97              245,316.14
 净利润                            -5,154,670.44          -13,511,261.61
    三、担保/反担保协议的主要内容
  1、公司与民生银行上海分行签订的《保证合同》主要内容为：
  主债务人/被担保对象：上海天宸健康管理有限公司
  保证人：上海市天宸股份有限公司
  债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
  主债权本金：人民币 1.25 亿元
  保证期间：主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务
的情形下，主债务人履行债务期限届满之日为最后一期债务履行期限届满之日，
以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
  担保方式：不可撤销连带责任保证
  保证担保范围：被担保的主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、
实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全担保费、保全
财产担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用，统称“实
现债权和担保权利的费用”）。
  2、公司与天宸健康其他股东签订的《反担保合同》主要内容：
  公司与天宸健康的其他股东科迅投资、上海峰盈分别签署了《反担保合同》，
按各自持股比例，为《保证合同》项下担保向本公司提供反担保。
  担保债权：因《保证合同》相关约定，就《固定资产贷款借款合同》项下贷
款本息、复利、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用等向贷款人（民生
银行上海分行）履行保证义务后所产生的天宸健康的各项债权总额。
  担保范围及担保比例：公司因履行《保证合同》而代天宸健康向贷款人（民
生银行上海分行）偿还的包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、滞纳金、
损害赔偿金和实现债权的费用等在内的总额的 15%（共计）。即按其对天宸健康
的持股比例对担保债权承担连带担保责任，承担的担保份额为担保债权总额的
15%（共计）。
  反担保期限及债务履行期限：从公司实际履行《保证合同》相关担保责任之
日起计算三年止，公司分笔、分期承担保证责任的，保证期间延长期至公司按《保
证合同》承担最后一笔担保责任之日起三年止。
  担保形式：按照其各自对天宸健康的持股比例，科迅投资持股 8.25%、上海峰盈持股 6.75%（共计 15%），向公司承担连带责任保证担保。
    四、已履行的审议程序
  公司于 2021 年 11 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，及于 2021 年 11
月 26 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 27 日在《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。股东大会已授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述贷款额度内办理相关业务，并签署上述贷款额度内的一切有关的合同、承诺函、协议等文件。
    五、董事会意见
  此次公司为控股子公司申请中国民生银行股份有限公司上海分行贷款额度提供担保事项有利于其尽快获得满足业务发展需要的资金，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。被担保方具备偿还相关贷款能力。因银行对本次贷款事项的担保要求，公司为上述贷款授信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健康的其他股东按各自持股比例（共计15%）向本公司提供反担保，以保障上市公司利益。本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次贷款担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，本次担保事项后，公司实际公司及全资或控股子公司对外担保总额为人民币 12,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 5.26%，全部为对控股子公司提供的担保，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。
    七、备查文件
  1、上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；
  2、上海市天宸股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  3、《保证合同》；
  4、《反担保合同（科讯投资）》及《反担保合同（上海峰盈）》。
特此公告。
                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-12-01] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
    1 / 3
    证券代码：600620 证券简称：天宸股份 编号：临2021-054
    上海市天宸股份有限公司
    第十届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸
    股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年
    11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参与表
    决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等 的
    有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会
    董事对 所有 议案进行 了 认真审 议，书面表决了以 下议案：
    1
    、关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案
    由于公司
    2 名董事和 1 名独立董事辞任，公司于 2021 年 11 月
    18 日召开 2021 年第二次临时股东大会补选出了 2 名董事和 1 名独立
    董事。
    鉴于此，为完善公司治理，根据公司各专门委员会实施细则和《公
    司章程》等规定，现对以下专业委员会组成人员作如下调整：
    专业委员会
    调整前
    调整后
    战略委员会
    叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、
    朱颖锋、杨钢
    叶茂菁（主任）、王学进、周文霞、冀
    爱萍、叶志坚
    提名委员会
    姜立军（主任）、王学进、李辰
    姜立军（主任）、王学进、颜晓斐
    2 / 3
    薪酬与考核
    薪酬与考核 委员会委员会
    姜立军（主任）、杨钢、李辰
    姜立军（主任）、杨钢、李辰
    姜立军（主任）、叶志坚、颜晓斐
    姜立军（主任）、叶志坚、颜晓斐
    审计委员会
    审计委员会
    宋德亮（主任）、朱颖锋、李辰
    宋德亮（主任）、朱颖锋、李辰
    宋德亮（主任）、王学进、颜晓斐
    宋德亮（主任）、王学进、颜晓斐
    以上各专业委员会人员的任期至第十届董事会届满为止。
    以上各专业委员会人员的任期至第十届董事会届满为止。
    此项议案表决情况为：
    此项议案表决情况为：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    2
    2、关于选举王学进先生为公司副董事长的议案、关于选举王学进先生为公司副董事长的议案
    经董事会审议，选举王学进先生担任公司副董事长（简历附后），
    经董事会审议，选举王学进先生担任公司副董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    此项议案表决情况为：
    此项议案表决情况为：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    三、备查文件
    三、备查文件
    1
    1、、公司第公司第十届董事会第十届董事会第十十五五次会议决议次会议决议。。
    特此公告。
    特此公告。
    上海市天宸股份有限公司董事会
    上海市天宸股份有限公司董事会
    20220211年年1122月月11日日
    3 / 3
    附件：
    附件：
    简
    简 历历
    王学进
    王学进 男男 19741974年出生，比利时联合商学院（年出生，比利时联合商学院（UUBIBI））DDBABA医疗医疗健康管理双博士在读健康管理双博士在读。自。自20142014年年44月起担任上海联仲置业有限公司月起担任上海联仲置业有限公司总经理。总经理。22020020年年55月月2288日起，任公司第十届董事会董事。日起，任公司第十届董事会董事。

[2021-11-27] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600620        证券简称：天宸股份    公告编号：2021-053
            上海市天宸股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼天宸股份会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          165,704,140
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            24.1313
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长叶茂菁先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项表决。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王学进、周文霞、冀爱萍、潘学军因公
  未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席江雁宾因公出差未能出席本次会
  议；
3、董事会秘书许旭羽出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型                比例            比例            比例
                票数              票数            票数
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    165,542,340 99.9024  161,400  0.0974  400  0.0002
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                        同意            反对          弃权
 案    议案名称              比例            比例  票  比例
 序                  票数    （%）    票数    （%）  数  （%）
 号
    关于为控股子公
 1  司申请银行贷款 729,308  81.8428 161,400  18.1123 400  0.0449
    提供担保暨关联
    交易议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案 1。
2、议案 1 涉及关联交易，关联股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司、上海成元投资管理有限公司回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裘力、卢昱
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。
四、  备查文件目录
1、 上海市天宸股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所出具的关于上海市天宸股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
                                              上海市天宸股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-19] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600620          证券简称：天宸股份        公告编号：2021-052
            上海市天宸股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：上海长宁区延安西路 2099 号上海扬子江丽笙精选酒店
  3 楼多功能厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                      130
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              432,755,450
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
 数的比例（%）                                                  63.0217
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长叶茂菁先生主持。会议采用
现场与网络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项表决。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中董事王学进、周文霞，独立董事李辰因公未
  出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许旭羽出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）            （%）
    A 股      403,713,455 93.2891 28,830,595  6.6621  211,400  0.0488
2、 议案名称：关于制定《公司投资管理制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型
                  票数      比例      票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）            （%）
    A 股      403,770,155 93.3022 28,766,595 6.6473  218,700 0.0505
3、 议案名称：关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）            （%）
    A 股      399,049,155 92.2112 32,888,243 7.5997  818,052 0.1891
4、 议案名称：关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）            （%）
    A 股    404,465,457 93.4628 27,246,755 6.2961 1,043,238 0.2411
5、 议案名称：关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                            （%）              （%）            （%）
    A 股    399,213,621 92.2492 32,349,143 7.4752 1,192,686 0.2756
6、 议案名称：关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案
  审议结果：不通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                            （%）                （%）            （%）
    A 股      34,274,681 7.9201 398,458,955 92.0749  21,814 0.0050
7、 议案名称：关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  审议结果：不通过
表决情况：
                      同意                反对              弃权
  股东类型      票数      比例      票数      比例    票数    比例
                            （%）                （%）            （%）
    A 股      33,745,995 7.7979 398,459,355 92.0749 550,100 0.1272
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                  同意                反对              弃权
 案 议案名称
 序              票数      比例      票数      比例    票数    比例
 号                        （%）              （%）              （%）
    关于选举
    叶志坚先
 3  生为公司 28,953,379 46.2074 32,888,243 52.4871  818,052 1.3055
    第十届董
    事会董事
    的议案
    关于选举
    冀爱萍女
 4  士为公司 34,369,681 54.8514 27,246,755 43.4837 1,043,238 1.6649
    第十届董
    事会董事
    的议案
    关于选举
    颜晓斐先
    生为公司
 5  第十届董 29,117,845 46.4698 32,349,143 51.6267 1,192,686 1.9035
    事会独立
    董事的议
    案
    关于选举
    徐权先生
 6  为公司第 34,274,681 54.6997 28,363,179 45.2654    21,814 0.0349
    十届董事
    会董事的
    议案
    关于选举
    朱农飞先
    生为公司
 7  第十届董 33,745,995 53.8560 28,363,579 45.2661  550,100 0.8779
    事会独立
    董事的议
    案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案 3 至议案 7。
2、根据股东大会的选举结果，叶志坚、冀爱萍当选为公司第十届董事会董事，颜晓斐当选为公司第十届董事会独立董事。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：裘力、卢昱
2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。
四、  备查文件目录
1、上海市天宸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于上海市天宸股份有限公司 2021 年第二次临
  时股东大会的法律意见书。
                                                  上海市天宸股份有限公司
                                                        2021 年 11 月 19 日

[2021-11-10] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600620        证券简称：天宸股份        编号：临2021-049
            上海市天宸股份有限公司
      第十届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
十届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次
会议应参与表决的董事 7 名，其中董事长叶茂菁、董事王学进为关联人回避议案一的表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
  1、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控股子公司”）为满足“银都路 2889 号” （原上海宸南大酒店）装修改造项目，后续作为康复医院经营场所所需，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 1.25 亿元的固定资产贷款，并将天宸健康持有的位于银都路 2889 号【产证编号：沪（2020）闵字不动产权第 060536 号】抵押给中国民生银行股份有限公司上海分行。最终的贷款额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。
  根据银行要求，公司作为天宸健康的控股股东，拟为上述贷款授
信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健康的其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保。
    公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述贷款额度内办理相关业务，并签署上述贷款额度内的一切有关的合同、承诺函、协议等文件。
  独立董事就此次关联交易发表事前认可意见和独立意见：同意。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    此项议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董
事叶茂菁先生、王学进先生回避此议案表决,具体详见公告临2021-050。
  2、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
    公司将于 2021 年 11 月 26 日下午召开2021 年第三次临时股东大
会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
  该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告
临 2021-051。
  三、备查文件
  1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
  2、经独立董事签字确认的对相关关联交易事项的事前认可函及独立意见；
  3、公司审计委员会对相关关联交易的审核意见。
    特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 10 日

[2021-11-10] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-050
  上海市天宸股份有限公司关于为控股子公司
    申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      被担保人名称：上海天宸健康管理有限公司
      本次担保金额：不超过人民币 1.25 亿元本金及相关利息、费用等
      本次担保是否有反担保：有
      对外担保逾期的累计数量：无
    一、对外担保及关联交易情况概述
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控股子公司”）为满足“银都路 2889 号”（原上海宸南大酒店）装修改造项目，后续作为康复医院经营场所所需，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 1.25 亿元的固定资产贷款，并将天宸健康持有的位于银都路 2889 号【产证编号：沪（2020）闵字不动产权第 060536 号】抵押给中国民生银行股份有限公司上海分行。最终的贷款额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。
    根据银行要求，公司作为天宸健康的控股股东，拟为上述贷款授信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健康的其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保。
    天宸健康为公司之控股子公司，系公司与关联方上海科迅投资管理有限公司（以下简称“科迅投资”）、上海峰盈企业发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）共同投资的公司。公司本次向与关联方共同投资的天宸健康提供大于公司股权比例的担保，构成关联交易，关联董事回避本议案表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
    名称：上海天宸健康管理有限公司
    住所：上海市闵行区银都路 2889 号
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
    注册资本：130,500 万人民币
    成立时间：1999 年 05 月 04 日
    经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软
件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服
务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计
算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
    （二）被担保公司的股权比例
    本公司持有天宸健康 85%股份，科迅投资持有天宸健康 8.25%股份，上海峰
盈持有天宸健康 6.75%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（三）款规定，科迅投资及上海峰盈为本公司关联法人。
    （三）被担保公司最近一年又一期财务数据
                                                            单位：元
    天宸健康              2021.1.1—2021.9.30          2020 年度
                                （未经审计）              （经审计）
 资产总额                          904,705,767.07          622,252,556.30
 负债总额                            7,476,553.78          20,526,206.82
 其中：银行贷款总额                            -                      -
      流动负债总额                  7,476,553.78          20,526,206.82
 净资产                            897,229,213.29          601,726,349.48
 营业收入                              759,752.97              245,316.14
 净利润                            -5,154,670.44          -13,511,261.61
    三、拟签订担保/反担保协议的主要内容
    被担保对象：上海天宸健康管理有限公司
    贷款额度：不超过人民币 1.25 亿元
    担保金额：不超过人民币 1.25 亿元本金及相关利息、费用等
    担保期限：以届时签订的担保协议为准
    公司本次对控股子公司的担保额度为预计担保额度，担保协议的主要条款以之后签署的内容为准。截至本公告日，担保事项尚未发生，担保/反担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、公司本次对外担保的目的和风险
    公司为天宸健康的融资提供担保，有助于其推进该物业改造进程。天宸健康作为公司控股子公司，公司对其有实质控制力，本次担保风险可控。
    公司为天宸健康提供不可撤销连带责任保证时，天宸健康其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向公司提供反担保，有效控制公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，上市公司及控股子公司无对外担保，亦不存在逾期担保。
    六、相关授权
    公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述贷款额度内办理相关业务，并签署上述贷款额度内的一切有关的合同、承诺函、协议等文件。
    七、董事会意见
    1、此次公司为控股子公司申请中国民生银行股份有限公司上海分行贷款额度提供担保事项有利于其尽快获得满足业务发展需要的资金，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。被担保方具备偿还相关贷款能力。因银行对本次贷款事项的担保要求，公司为上述贷款授信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健康的其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保，以保障上市公司利益。本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次贷款担
保事项。
    2、独立董事事前认可意见
    作为公司的独立董事，接获公司通知，公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”或“控股子公司”）为满足“银都路 2889 号”（原上海宸南大酒店）装修改造项目，后续作为康复医院经营场所所需，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 1.25 亿元的固定资产贷款，并将天宸健康持有的位于银都路 2889 号【产证编号：沪（2020）闵字不动产权第 060536 号】抵押给中国民生银行股份有限公司上海分行。最终的贷款额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议为准。
    根据银行要求，公司作为天宸健康的控股股东，拟为上述贷款授信额度内的融资本息及相关费用提供不可撤销连带责任保证。天宸健康的其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保。
    天宸健康为公司之控股子公司，系公司与关联方上海科迅投资管理有限公司、上海峰盈企业发展有限公司共同投资的公司。公司本次向与关联方共同投资的天宸健康提供大于公司股权比例的担保，构成关联交易，关联董事回避本议案表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，作为公司的独立董事，公司事前已就该关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。我们认真审核上述交易的有关文件后，认为本次公司为天宸健康申请银行贷款授信额度提供不可撤销连带责任保证是基于控股公司业务经营发展的实际需要，有利于解决其资金需求，满足其生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。天宸健康的其他股东同意将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保，有效控制公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们就上述关联交易的各项条款的公平和合理性作了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。
    3、独立董事意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司的关联交易事项进行了事
先确认，并就关联交易的各项条款的公平和合理性作了认真审核。现就公司第十届董事会第十四次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见：
    （1）公司事前已就本次关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可；在认真审核上述交易的有关文件后，我们同意将该关联交易提交董事会审议；
    （2）本次关联交易符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、该交易未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
    （3）本次关联交易的定价原则是按照市场价格进行定价，公平合理，风险可控，符合公司和全体股东的利益以及相关法规的规定；
    （4）在公司董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
    八、备查文件
    1、被担保人的营业执照复印件和最近一期的财务报表；
    2、公司第十届董事会第十四次会议决议；
    3、独立董事对于关联交易的独立意见；
    4、独立董事对于关联交易的事前认可函；
    5、公司审计委员会对于关联交易的审核意见。
    特此公告。
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-10] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：2021-051
            上海市天宸股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日  14 点 30 分
  召开地点：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼天宸股份 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                      至 2021 年 11 月 26 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2021 年 11 月 9 日召开的第十届董事会第十四次会议
  审议通过，相关内容于 2021 年 11 月 10 日刊登于《上海证券报》和上海交易
  所网站（www.sse.com.cn）。 本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召
  开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：上海仲盛虹桥企业管理有限公司、上海成元投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600620      天宸股份          2021/11/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 11 月 23 日上午 9:30—11:00，下午 1:00—3:00。
        登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼。
        联系电话：021-52383315传真：021-52383305邮政编码：200050。
  （二） 登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及委托人本人身份证）、持股凭证；符合出席会议条件的法人股东请携带加盖公章的法人身份证明文件（如营业执照等）复印件、股东账户卡（若有）、法定代表人委托书和出席人身份证。（授权委托书详见附件 1）
六、  其他事项
（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼天宸股份
      公司联系电话：021-62782233联系传真：021-62789070
      联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室  邮政编码：200336
  特此公告。
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
公司第十届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海市天宸股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
      关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨
  1
      关联交易议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于控股子公司与银行签订贷款及抵押合同的公告
证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：临 2021-048
            上海市天宸股份有限公司
 关于控股子公司与银行签订贷款及抵押合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、合同签署概况
    近日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康公司”或“控股子公司”）与交通银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“交通银行杨浦支行”）分别签署了《固定资产贷款合同》及《抵押合同》，交通银行杨浦支行向天宸健康公司提供总计人民币 53,000 万元的贷款。同时，天宸健康公司将持有的坐落于上海市闵行区颛桥镇 880 街坊 1/1 丘土地使用权【沪（2020）闵字不动产权第 060167 号】抵押给该行。
    上述贷款及抵押事项已经公司第十届董事会第六次会议以及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司公告临 2021-004、临 2021-007）。
    二、合同主要条款
    (一)固定资产贷款合同（编号：TCJK2021001）
  1、借款人：上海天宸健康管理有限公司
  2、贷款人：交通银行股份有限公司上海杨浦支行
  3、借款金额：人民币 53,000 万元整
  4、借款用途：仅限于“天宸健康城东地块 1A 工程项目”开发建设
  5、借款期限：从 2021 年 10 月 19 日起至 2027 年 9 月 2 日
  6、贷款利率：本合同项下贷款年利率（单利）系以贷款市场报价利率（LPR）为定价基准，根据贷款市场报价利率（LPR）加（减）
点数（1 个基点为百分之 0.01，1 个百分点即为 100 个基点）计算得
出，利率在借款人每次提用贷款时由双方协商后在《交通银行借款额度使用申请书》（以下简称“额度使用申请书”）内约定。
  7、贷款偿还：（1）还款来源包括但不限于贷款项目产生的销售收入、补贴收入、折旧及借款人的其他收入。本款关于还款来源的约定在任何情况下均不应影响借款人按本合同约定还本付息的义务。（2）借款人须按本合同《额度使用申请书》约定的时间和金额归还贷款本金及支付利息。借款人每年的还款次数应符合监管规定。（3）未经贷款人书面同意，借款人不得提前归还贷款。
  8、生效条件：本合同经借款人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章、贷款人负责人或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章后生效。
  （二）抵押合同（编号：TCJK2021001）
  1、抵押人：上海天宸健康管理有限公司
  2、抵押权人：交通银行股份有限公司上海杨浦支行
  3、抵押物：土地使用权。不动产权证书号：沪（2020）闵字不动产权第 060167 号
  坐落地点：上海市闵行区颛桥镇 880 街坊 1/1 丘
  土地用途：商办
  面积：90103.00 平方米
  4、本合同担保的主合同为：抵押。担保的主合同编号：TCJK2021001；主合同名称：《固定资产贷款合同》。
  四、本次签订合同对公司的影响
  本次控股子公司签订贷款合同和抵押合同，保障了项目建设的资金需求，有利于保证项目建设的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600620)天宸股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2475元
    每股净资产: 3.3861元
    加权平均净资产收益率: 7.06%
    营业总收入: 3198.32万元
    归属于母公司的净利润: 1.70亿元

[2021-10-11] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600620        证券简称：天宸股份        编号：临2021-045
          上海市天宸股份有限公司
      第十届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
十届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本
次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
  1 、 审议关于公司股东大会采用差额选举方式选举董事的议案
  公司董事会于 2021年 10月 8日收到单独持有公司 3.84%股份的
股东上海原益科技发展中心（有限合伙）（以下简称“原益科技”）提出的两项书面临时提案 1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，由原益科技提交的临时提案将提交至将公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议, 股东大
会方可进行表决。
  根据《公司章程》规定的董事会人数，公司股东大会将选举产生3 名董事（含独立董事 1 名）。本次股东大会应选举出非独立董事 2名，现有非独立董事候选人 3 名；应选举出独立董事 1 名，现有独立董事候选人 2 名。公司将采取差额选举的方式选举本次第十届董事，董事候选人当选方式如下：
  （1）董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 2 名（含第 2名）董事候选人当选；
  独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的 1 名独立董事候选人当选。
  （2）得票数相同情况下的当选方式。在本次股东大会应选董事人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候选人均未能当选。
  （3）按上述方式选举的董事（含独立董事）人数低于本次股东大会应选董事人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。
  该议案表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2 、 审议关于公司 2021 年第二次临时股东大会延期的议案
  因公司会议筹备及工作安排等原因，公司将原定于 2021 年 10 月
18日召开的公司 2021年第二次临时股东大会延期至 2021年 11月 18日召开下午 14：30 召开，股权登记日不变。
  该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  公司第十届董事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 11 日

[2021-10-11] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告
证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：2021-047
            上海市天宸股份有限公司
      关于 2021 年第二次临时股东大会延期
              暨增加临时提案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2021 年 11 月 18 日
一、  原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 10 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600620      天宸股份          2021/10/13
二、  股东大会增加临时提案并延期的情况说明
1. 提案人：上海原益科技发展中心（有限合伙）
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3.84%股份的股东上海原益科技发展中心（有限合伙），在 2021 年 10 月 8 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 增加临时提案的具体内容和原因
  公司股东大会召集人（董事会）于 2021 年 10 月 8 日收到持有公司 3%以上
股份的股东上海原益科技发展中心（有限合伙）书面提交的《关于增加 2021 年年临时股东大会临时提案的函（一）》和《关于增加 2021 年年临时股东大会临时提案的函（二）》，提请公司 2021 年第二次临时股东大会增加如下临时提案：（1）《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》及（2）《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》。
  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以向董事会提出董事候选人。
  根据上述规定，上海原益科技发展中心（有限合伙）持有 26,378,505 股公司股份，占公司总股本的 3.84％。提案人有权利于公司股东大会召开十日前向股东大会召集人（董事会）书面递交临时提案，上述提案内容属于股东大会审议范围，按照有关规定，现予以公告（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决）。
  为充分保障股东权益，公司决定采取差额选举的方式选举第十届董事、独立董事，相关选举方式详见公司公告临 2021-046 及附件 2。
  因公司会议筹备及工作安排等原因，公司董事会决定将原定于 2021 年 10 月
18 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 11 月 18 日召开下
午 14:30 召开，股权登记日不变。
4. 因公司会议筹备及工作安排等原因，公司董事会决定将原定于 2021 年 10 月
18 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 11 月 18 日召开下
午 14:30 召开，股权登记日不变。
三、  延期并增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 延期后的现场会议的日期、时间及地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日  14 点 30 分
  召开地点：上海长宁区延安西路 2099 号 上海扬子江丽笙精选酒店 3 楼多功
  能厅 6
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
  网络投票的起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
                        至 2021 年 11 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 9 月
  30 日刊登的公告（公告编号:临 2021-042）和 2021 年 10 月 11 日刊登的公
  告（公告编号:临 2021-044）。
4 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类
 序号                      议案名称                          型
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于制定《公司关联交易管理制度》的议案                  √
  2  关于制定《公司投资管理制度》的议案                      √
  3  关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案          √
  4  关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董的议案            √
  5  关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案      √
  6  关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案            √
  7  关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案      √
(1)各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1-5 已经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第十一次会议审议
  通过，相关内容于 2021 年 9 月 30 日刊登于《上海证券报》和上海交易所网
  站（www.sse.com.cn）。
  议案 6-7 于 2021 年 10 月 11 日刊登于《上海证券报》和上海交易所网站
  （www.sse.com.cn）。
  本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披
  露。
(2) 特别决议议案：无
(3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 3 至议案 7
(4) 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
四、  其他事项
（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼天宸股份
      公司联系电话：021-62782233联系传真：021-62789070
      联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室  邮政编码：200336
特此公告。
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 11 日
    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
上海市天宸股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
      关于制定《公司关联交易管理制度》
  1
      的议案
      关于制定《公司投资管理制度》的议
  2
      案
      关于选举叶志坚先生为公司第十届董
  3
      事会董事的议案
      关于选举冀爱萍女士为公司第十届董
  4
      事会董的议案
      关于选举颜晓斐先生为公司第十届董
  5
      事会独立董事的议案
      关于选举徐权先生为公司第十届董事
  6
      会董事的议案
      关于选举朱农飞先生为公司第十届董
  7
      事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
                      上海市天宸股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会采用差额选举方式选举董事的方式说明
  1、董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 2 名（含第 2 名）董事候选人当选。
  独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的 1 名独立董事候选人当选。
  2、得票数相同情况下的当选方式。在本次股东大会应选董事人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候选人均未能当选。
  3、按上述方式选举的董事（含独立董事）人数低于本次股东大会应选董事人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。

[2021-10-11] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于董事会收到股东大会临时提案的公告
证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：临 2021-044
            上海市天宸股份有限公司
    关于董事会收到股东大会临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9
月 30 日公告了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。2021
年 10 月 8 日，单独持有公司 3.84%股份的股东上海原益科技发展中
心（有限合伙）（以下简称“原益科技”）提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人董事会。公司董事会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，现予以公告。
    一、临时提案的具体内容
    2021 年 9 月 29 日公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议
通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2021
年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知，定于 2021 年 10 月 18 日召开
2021 年第二次临时股东大会，详情请见公告编号：临 2021-041、临2021-042。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以向董事会提出董事候选人。
    根据上述规定，原益科技作为持有公司 26,378,505 股股份，持
股比例 3.84%的股东，以书面形式向公司提出非独立董事及独立董事
候选人（简历见附件），并提请公司 2021 年第二次临时股东大会增加如下临时提案：1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》；及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》。
    二、董事会对股东临时提案的相关意见
    公司于 2021 年 10 月 8 日收到股东原益科技发来的《关于提请
增加上海市天宸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函（一）及（二）》，提请公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案 1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》；及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》。
    根据《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定，原益科技持有公司 3.84%股份，属于持有 3%以上股份股东，其有权利于公司股东大会召开 10 日前向董事会书面递交临时提案，其提交的临时提案《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》的内容属于股东大会职权范围。
    因此，董事会同意将《关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案》和《关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。
    特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 11 日
  附件
                      董事候选人简历
    徐权，男，1964 年 11 月出生，中国籍，中共党员，无境外永久
居留权，汉族，博士研究生学历。自 2015 年 8 月起任量鼎资本管理（上海）有限公司董事长兼总经理，自 2016 年 6 月起任上海黄浦金融控股股份有限公司董事兼总经理。曾任中共上海市金融工作委员会副书记、上海市金融服务办公室副主任、上海市商务委员会副主任、上海市杨浦区人民政府副区长、上海国盛（集团）有限公司副总裁、中国人民保险公司总公司秘书处处长及上海分公司副总经理、国家经济贸易委员会企业司副处长等职。
                    独立董事候选人简历
    朱农飞，男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
汉族，博士研究生学历。自 2019 年 8 月起任上海外服股权投资管理有限公司总经理。曾任上海外服（集团）有限公司首席投资官及首席信息官、凯捷咨询大中国区首席执行官、凯捷咨询（中国）有限公司高级副总裁、毕博管理咨询公司董事总经理、埃森哲中国总监、科尔尼管理咨询副理等职。

[2021-10-11] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于股东大会采用差额选举方式选举董事的公告
证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：临 2021—046
            上海市天宸股份有限公司
 关于股东大会采用差额选举方式选举董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    因收到单独持有公司 3.84%股份的股东上海原益科技发展中心
（有限合伙）提出的临时提案，上海市天宸股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 10 月 10 日召开了第十届董事会第十二次会议，
审议并通过决定采取差额选举的方式选举本次董事。现将选举董事的具体程序和相关事项公告如下：
    一、本次公司董事的应选人数及选举程序
    根据《公司章程》规定的董事会人数，公司 2021 年第二次临时
股东大会（以下简称“股东大会”）将选举产生 3 名董事（含独立董事 1 名）。本次股东大会应选举出非独立董事 2 名，现有非独立董事
候选人 3 名；应选举出独立董事 1 名，现有独立董事候选人 2 名。
    二、本次公司董事候选人当选方式
    公司将采取差额选举的方式选举本次公司董事，董事候选人当选方式如下：
    1、董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 2 名（含第 2 名）董事候选人当选。
    独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的 1 名独立董事候选人当选。
    2、得票数相同情况下的当选方式。在本次股东大会应选董事人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候选人均未能当选。
    3、按上述方式选举的董事（含独立董事）人数低于本次股东大会应选董事人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。
    特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 11 日

[2021-09-30] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-041
            上海市天宸股份有限公司
      第十届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十一次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表
决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
  1、关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案
  2、关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案
  3、关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案
    公司董事杨钢先生、董事朱颖锋先生、独立董事李辰先生分别向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去其各自担任的公司第十届董事会董事、独立董事及相关专业委员会的职务。根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，需补选新的董事及独立董事人选，以使本公司董事及独立董事人数符合章程规定和监管要求。
    由公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提名，经公司提名委员会资格审查，同意提名叶志坚先生为公司第十届董事会董事候选人、同意提名颜晓斐先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，
任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过）。
    由公司股东国华人寿保险股份有限公司提名，经公司提名委员会资格审查，同意提名冀爱萍女士为公司第十届董事会董事候选人，任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
  为了保证公司董事会的有效运作，公司董事会审议并同意叶志坚先生、冀爱萍女士为公司第十届董事会董事候选人，同意颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
    议案一至议案三的表决情况如下：
    （1）关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案
    该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案
    该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）关于选举颜晓斐为公司第十届董事会独立董事的议案
    该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
    议案一至议案三尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案
    为进一步完善公司治理，并结合公司实际管理需求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定《公司关联交易管理制度》，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过关于制定《公司投资管理制度》的议案
  为规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，特制定《公司投资管理制度》，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  该议案表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  7、审议通过关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
  同意公司于 2021 年 10 月 18 日下午召开 2021 年第二次临时股东
大会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办，相关内容详见公司公告临 2021-042。
  该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 30 日
附件
                  候选人简历
  叶志坚 男 1969 年出生，大学学士，澳大利亚籍。2001 年 5 月
起担任仲盛房地产（上海）有限公司工程部主任。1993 年至 2001 年曾任仲盛房地产（上海）有限公司财务部主任。
  冀爱萍 女 1973 年出生，工商管理硕士，注册会计师。2008 年
10 月加盟国华人寿保险股份有限公司，曾任大信会计师事务有限公司部门经理，国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，信用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、投资执行委员会主任委员、兼财务会计中心总经理、投资执行委员会投资风险管理部（信用风险评估）总经理。曾任本公司第九届董事会董事。
  颜晓斐  男 1966 年出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高
级工程师，中共党员。历任上海市政工程研究院工程师，上海市政工程管理局主任科员，上海市政资产经营发展有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）董
事长等职。自 2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。

[2021-09-30] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：2021-042
            上海市天宸股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 18 日  14 点 30 分
  召开地点：上海长宁区延安西路 2099 号 上海扬子江丽笙精选酒店 3 楼多功
  能厅 6
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 18 日
                      至 2021 年 10 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东
 序号                      议案名称                        类型
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案        √
  2  关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案        √
  3  关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案    √
  4  关于制定《公司关联交易管理制度》的议案                √
  5  关于制定《公司投资管理制度》的议案                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述各议案已经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第十一次会
  议审议通过，相关内容于 2021 年 9 月 30 日刊登于《上海证券报》和上海交
  易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召
  开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600620      天宸股份          2021/10/13
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 10 月 15 日上午 9:30—11:00，下午 1:00—3:00。
        登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼。
        联系电话：021-52383315传真：021-52383305邮政编码：200050。
  （二） 登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及委托人本人身份证）、持股凭证；符合出席会议条件的法人股东请携带加盖公章的法人身份证明文件（如营业执照等）复印件、股东账户卡（若有）、法定代表人委托书和出席人身份证。（授权委托书详见附件 1）
六、  其他事项
（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼天宸股份
      公司联系电话：021-62782233联系传真：021-62789070
      联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室  邮政编码：200336
特此公告。
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
公司第十届董事会第十一次会议决议
  附件 1：授权委托书
                                授权委托书
  上海市天宸股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月
  18 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                同意  反对    弃权
 1    关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案
 2    关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案
      关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的
 3
      议案
 4    关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
 5    关于制定《公司投资管理制度》的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                                  委托日期：    年 月 日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

[2021-09-30] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司委托理财进展公告
证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2021-043
            上海市天宸股份有限公司
              委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：中国对外经济贸易信托有限公司
     本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
     委托理财产品名称：外贸信托 五行添益集合资金信托计划
     委托理财期限：自 2021 年 9 月 29 日起（无固定期限）
     信托份额类别：五行添益 B 类
     履行的审议程序：上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）
    第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资
    金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元
    的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构发行的标的
    为期限不超过 12 个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财
    产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。
  一、关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
  公司以自有资金出资人民币 1 亿元与汇添富基金管理股份有限公司订立了资产管理合同，委托理财本金之前已全部赎回（详见公告临
  2020-028、临 2021-039），现上述理财的收益已全部收到，具体情况
  如下：
                                    预计年化        收回理财产品金额
    受托方名称    产品名称      收益率
                                            本金（万元）  收益（元）
    汇添富基金管 汇 添 富 - 盈 稳
    理股份有限公 FOF1 号单一资      -        10,000    5,634,142.01
    司            产管理计划
      二、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为了尽快提高公司现金理财效益，在不影响公司正常经营资金需
  求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，以充分利用公司自有
  资金，提高资金使用效率。
      （二）资金来源
      本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
    受托方          产品            产品          金额    预计信托报  预计收益金额
    名称            类型            名称        （万元）  酬计提基准    （万元）
中国对外经济贸易  固定收益类集  外贸信托 五行添益    5,000        -            -
 信托有限公司    合资金信托    集合资金信托计划
    产品            收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
    期限            类型            安排          收益率    （如有）    关联交易
 2021年9月29日起  五行添益B类          -              -          -          否
 （无固定期限）
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
  进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险。公司经营层负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
  2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，或者进行不正当使用。
  5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
  6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。
  7、本次委托理财符合内部资金管理的要求。
  三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、受托人：中国对外经济贸易信托有限公司
      委托人：上海市天宸股份有限公司
      保管银行：招商银行股份有限公司北京分行
  2、产品名称：外贸信托 五行添益集合资金信托计划（信托登记系统产品编码：ZXD33Z201808010028422）
  3、产品类型：固定收益类集合资金信托
  4、信托份额类别：五行添益 B 类【A 类信托份额：单笔认购/首
次申购金额小于 2000 万元；B 类信托份额：单笔认购/首次申购金额大于或等于 2000 万元】
  5、信托期限：20 年（可按照信托合同约定提前结束或延期）
  6、运作方式：开放式。信托计划成立后的每个交易日为本信托计划的开放日，但受托人在受托人网站 (www.fotic.com.cn)发布公告拒绝委托人申购、赎回的日期除外。
  7、收益计算天数： 2021 年 9 月 29 日起（按实际天数计算）
  8、风险等级：本信托计划风险等级为 R2。按照投资性质分类，本信托计划属于固定收益类产品。尽管外贸信托承诺管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，采取了风险应对措施，但仍有可能发生致使受托人不能有效规避的风险，信托财产管理过程中发生的风险由信托财产承担风险责任，受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不作任何承诺。
  9、信托财产承担的费用：本信托计划的信托费用主要包括信托报酬、保管费以及其他相关费用。
  （1）信托报酬计提：
  信托计划信托报酬按日计提，就 A/B 类信托单位分别计算，计算方法如下：
  Hx＝Ex×Nx÷当年天数
  Hx（x= A/B）为 A/B 类信托单位每日应计提的固定信托报酬
  Nx（x= A/B）为 A/B 类信托单位每日应计提的固定信托报酬费率，
NA、NB 为 0.15%/年
  Ex（x= A/B）为当日 A/B 类信托单位总份数
  当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数
  每年 6 月 20 日、12 月 20 日和信托终止日为信托报酬核算日,如
核算日为非工作日，则顺延至核算日后的第一个工作日。受托人在信托报酬核算日后的 10 个工作日内将信托报酬支付给受托人。
  （2）保管费
  保管费按日计提，就 A/B 类信托单位分别计算，具体计算公式如下：
  Bx＝Ex×0.05%÷当年天数
  Bx（x= A/B）为 A/B 类信托单位每日应计提的保管费
  Ex（x= A/B）为当日 A/B 类信托单位总份数
  当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数
  保管费按日计提，每年 6 月 20 日、12 月 20 日和信托终止日为
保管费核算日。如核算日为非工作日，则顺延至核算日后的第一个工作日。受托人在保管费核算日后的 10 个工作日内将保管费支付给保管人。
  （3）销售服务费
  本信托计划销售服务费按日计提，就 A/B 类信托单位分别计算，计算方法如下：
  Sx＝Ex×Rx÷当年天数
  Sx(x= A/B)为 A/B 类信托单位每日应计提的销售服务费
  Rx(x= A/B)为 A/B 类信托单位每日应计提的销售服务费率，信托
成立时 RA=0.05%/年、RB=0%。受托人可根据信托计划实际运行情况调整销售服务费率，但调整范围不超过[0%，0.2%]。调整后的销售服
务费率通过临时信息披露公告披露，受托人有权单方面调整销售服务费的费率及支付方式。
  Ex(x= A/B)为当日 A/B 类信托单位总份数
  当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数
  销售服务费每日计提，每年 6 月 20 日、12 月 20 日和信托终止
日为销售服务费核算日。如核算日为非工作日，则顺延至核算日后的第一个工作日。受托人在销售服务费核算日后的 10 个工作日内将销售服务费支付给包括受托人在内的销售服务机构。
  （4）其它相关费用,包括下列各项：
  a.信托财产管理、运用或处分过程中发生的税费和费用（包含信托项目涉及的增值税及印花税等相关税费）；b.开放式基金的申（认）购费用及赎回费用等作为交易成本的费用；c. 文件或账册制作、印刷费用；d.代理机构手续费、服务费、保管费；e.信托计划推介发行费用；f. 相关账户开户手续费、相关账户管理手续费、银行划款手续费、服务费等；g.信托设立、发行及信托财产管理、运用或处分过程中发生的审计费、律师费等聘请中介机构的费用、诉讼费用、执行费、仲裁费、公证费、差旅费等实际发生的费用；h.信息披露费用；i. 信托业务监管费（根据中国银行保险监督管理委员会的规定收取）；j. 按照国家有关规定可以列入的其他费用；k.信托终止清算时发生的费用及损益。
  前述项费用根据实际发生情况由信托财产承担，从信托财产中直接扣除。
  受托人以其固有财产先行垫付的信托费用，受托人有权从信托财产中优先受偿。受托人因承担受托责任而收取的信托报酬为含税金
额，不予开具增值税发票。如国家法律和行政法规未来另有明确规定，受托人有权按照法律法规要求进行相应调整。
  信托财产承担支付的各类信托运行费用均为含税金额，均仅需交易方开具增值税普通发票，同时在发票备注栏中标明信托项目名称。如国家法律和行政法规未来另有明确规定，受托人有权按照法律法规要求，要求交易方开具增值税专用发票。
  10、 信托利益的归属与分配
  本信托计划不设预期收益率，受托人、保管人等机构均未对本信托计划的业绩表现或者任何回报之支付作出任何承诺或保证。
  （1）信托净收益
  本信托计划收益来源于所投资的各种金融资产的收益，信托收益为信托财产扣除信托本金及相关费用、负债后的余额。
  （2）收益分配原则
  a.本信托计划同一类别内的每份信托单位享有同等分配权；
  b.本信托计划根据每日收益情况，将当日收益进行计提，若当日收益大于零时，为受益人计提正收益；若当日收益小于零时，为受益人计提负收益；若当日收益等于零时，当日不计提受益人收益；
  c.开放日成功申购的信托份额自下一个交易日起，享有信托的收益分配权益；开放日成功赎回的信托份额自下一个交易日起，不享有信托的收益分配权益。
  （二）委托理财的资金投向、投资组合比例及投资限制
  1、投资策略
  委托人基于对受托人的信任，自愿将合法拥有或具有合法支配权的资金委托给受托人，由受托人集合管理、运用，由受托人根据市场
情况自主决策将信托资金投资于货币市场工具、固定收益类工具，或由受托人根据市场情况自主决策为本信托计划聘请投资顾问，并接受投资顾问的投资建议将信托资金投资于货币市场工具、固定收益类工具，通过受托人的专业管理谋求信托财产的稳定增值。
  2、投资范围
  （1）货币市场工具，包括但不限于逆回购、货币市场基金、银行存款（含通知存款、协议存款等）、同业存单、银行及其理财子公司、证券公司及子公司、基金公司及子公司、私募基金管理人、信托公司、期货公司及子公司、保险资管公司发行的投资于以上货币类资产的资管产品等。
  （2）固定收益类工具：交易所和银行间债券市场的国债、金融债、

[2021-09-28] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于子公司完成工商登记的公告
证券代码：600620    股票简称：天宸股份    公告编号：临 2021—040
          上海市天宸股份有限公司
        关于子公司完成工商登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议审议并同意公司投资设立全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”（详见公司公告临 2021-023）。公司于近日收到通知，上海天宸康复医院有限公司已完成了相关的工商登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下：
  统一社会信用代码：91310112MA7B43YM6F
  名称：上海天宸康复医院有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册资本：人民币 5000 万元整
  法定代表人：YE VINCENT MAO GING
  成立日期：2021 年 09 月 18 日
  住所：上海市闵行区银都路 2889 号
  经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般项目：医院管理；医学研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；礼品花卉销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日

[2021-09-10] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于委托理财到期赎回的公告
证券代码：600620          股票简称：天宸股份      编号: 临2021-039
          上海市天宸股份有限公司
        关于委托理财到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构发行的标的为期限不超过 12 个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。
  一、关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
  1、公司以自有资金出资人民币 1 亿元与汇添富基金管理股份有限公司订立了资产管理合同，详见公告临 2020-028。上述委托理财本金现已全部赎回，收益尚在清算中（待公司收到收益款后，将另行公告）。
    受托方名称          产品名称      预计年化  收回理财产品金额
                                            收益率    本金 （万元）
 汇添富基金管理股份  汇添富-盈稳FOF1号单      -          10,000
 有限公司          一资产管理计划
  2、公司以自有资金出资人民币 5,000 万元认购中国对外经济贸易信托有限公司的外贸信托 五行荟智集合资金信托计划，详见公告
  临 2021-028。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
                          预计信托报                    收回理财产品金额
受托方名称    产品名称    酬计提基准  产品期限    本金 （万
                                                        元）      收益（元）
中国对外经 外贸信托·五                2021 年 6 月 2
济贸易信托 行荟智集合资    5%/年      日—2021 年 9    5,000      671,232.88
有限公司    金信托计划                      月 7 日
      二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理
  财的情况
                                                  金额：万元
  序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益      尚未收回
                                                                    本金金额
  1  银行理财产品1        5,000          5,000      44.897            0
  2  银行理财产品2        5,000          5,000      37.185            0
  3  银行理财产品3        5,000          5,000      38.219            0
  4    公募基金产品        10,000        10,000      待清算              0
  5    信托计划1          5,000          5,000      218.630            0
  6    信托计划2          5,000          5,000      67.123            0
  7    信托计划3          5,000              0            0        5,000
        合计              40,000        35,000      406.054        5,000
            最近12个月内单日最高投入金额                                20,000
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        8.42%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                            -
                目前已使用的理财额度                                      5,000
                尚未使用的理财额度                                      20,000
                    总理财额度                                          25,000
      特此公告。
                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 10 日

[2021-09-08] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于董事及独立董事辞职的公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-038
            上海市天宸股份有限公司
        关于董事及独立董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事朱颖锋先生、董事杨钢先生及独立董事李辰先生的书面辞职报告。
    因工作变动，朱颖锋先生申请辞去公司第十届董事会董事及公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。朱颖锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    因个人原因，杨钢先生申请辞去公司第十届董事会董事及公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。杨钢先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    因个人原因，李辰先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。因李辰先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，李辰先生的辞职自公司股东大会选举产生新任
独立董事之日起生效。在此之前，李辰先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员的职责。
    公司董事会对朱颖锋先生、杨钢先生及李辰先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！
    公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                              上海市天宸股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 8 日

[2021-08-28] (600620)天宸股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2584元
    每股净资产: 3.552元
    加权平均净资产收益率: 7.28%
    营业总收入: 2100.64万元
    归属于母公司的净利润: 1.77亿元

[2021-08-14] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于公司控股股东的一致行动人工商变更登记公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-037
            上海市天宸股份有限公司
 关于公司控股股东的一致行动人的工商变更登记公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海市天宸股份有限公司（以下简称“天宸股份”或“公司”）于近日收到控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司（以下简称“仲盛虹桥”）的一致行动人上海成元投资管理有限公司（以下简称“成元投资”）的通知，为完善和优化企业管理结构，对成元投资的股权结构进行了变更，现将有关情况公告如下：
  一、公司上层股权结构变动的基本情况
  公司控股股东的一致行动人成元投资近日完成了股权变更，并取得换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115662448218X）。变更前成元投资由上海锦元商业发展有限公司 100%持股，变更后由公司控股股东仲盛虹桥 100%持股。成元投资变更后的信息如下：
  名称：上海成元投资管理有限公司
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：叶茂菁
  经营范围：投资管理，资产管理，投资信息咨询，财务咨询，商务信息咨询，建筑材料、金属材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  注册资本：人民币 5000 万元整
  成立日期：2007 年 05 月 23 日
  营业期限：2007 年 05 月 23 日至 2027 年 05 月 22 日
  住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
  二、变动前后公司上层股权结构变化情况
  1、本次股权结构变更前，公司与实际控制人、控股股东及其一致行动人的股权结构如下图所示：
  （1）2018 年 12 月前，股权结构图如下：
  （2）2018 年 12 月，成艳娴将其持有的上海锦元商业发展有限公司 60%的股权转
让给上海润中企业管理有限公司，叶莉芳将其持有的上海锦元商业发展有限公司 40%股权转让给上海仲能法勋进出口贸易有限公司，受让标的股权的两家公司均为上海仲盛虹桥企业管理有限公司的直接或间接控股企业，股权结构图如下：
  （3）2019 年 3 月，叶莉芳将持有的上海润中企业管理公司 10%股权转让给上海
仲盛虹桥企业管理有限公司，并完成工商变更登记,变更后股权结构图如下：
  （4）2021 年 6 月，成艳娴将持有的上海仲能法勋进出口贸易有限公司 35%股权
转让给上海科迅投资管理有限公司，股权结构图如下：
  2、本次股权结构变更后，公司与实际控制人、控股股东及其一致行动人的股权结构如下图所示：
  三、股权结构变更对公司的影响
  本次公司控股股东的一致行动人成元投资的股权结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，本公司控股股东仍为上海仲盛虹桥企业管理有限公司，实际控制人仍为叶立培和叶茂菁。
  特此公告。
                                            上海市天宸股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 14 日

[2021-08-05] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6006 20            证券 简称：天宸股份            公告 编号：2021-036
    上海市天宸股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内 容提示：
   每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.05 元（含税）
   相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股          2021/8/12          －          2021/8/13        2021/8/13
   差异化分红送转： 否
一、    通过分配方案的股东 大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过，相关股东
大会决议公告于 2021 年 6 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.c n
上刊载。
二、    分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 686,677,113 股为基数，每股派发现金红利 0.05
元（含税），共计派发现金红利 34,333,855.65 元。
三、    相关日期
    股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
      Ａ股          2021/8/12          －          2021/8/13      2021/8/13
四、    分配实施办法
1.  实施办法
    除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分 公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
    公司股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司、上海成元投资管理有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.  扣税说明
    （1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。
    按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.05 元发放现金红利。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
    （2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23
日颁布的国税函[2009]47 号《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，即每股人民 币0.045 元派发现金红利。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。
    （4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利为 0.05 元。
五、    有关咨询办法
联系地址：上海市仙霞路 8 号 29 楼
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-62782233  021-62789070（传真）
特此公告。
                                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 8 月 5 日

[2021-07-31] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司2021年半年度业绩预告公告
证券代码：600620        股票简称：天宸股份        编号：临2021-035
            上海市天宸股份有限公司
            2021年半年度业绩预告公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、上海市天宸股份有限公司（以下简称公司）预计 2021 年半年度实现归属于上
市公司股东的净利润与上年同期相比增加 6,613 万元到 7,613 万元，同比增加 64%到
73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比将减少
2,764 万元到 3,764 万元，同比减少 26%到 36%。
  2、 公司本次业绩变化主要是由于：（1）公司全资子公司上海宸乾投资有限公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（以下简称“景嘉创业”）所投资的上海皓元医药股份有限公司于 2021 年 6 月在上交所科创板上市，致使景嘉创业的公允价值变动对本期产生较为重大影响，预计增加本期公允价值变动收益13,203 万元，由此引起所得税费用增加 3,301 万元。该公允价值变动计入非经常性损益。（2）公司持有的绿地控股集团股份有限公司分红较上年减少 4,175 万元，减幅为 37%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润为约 17,000 万元到 18,000 万元，与上年同期相比将增加 6,613 万元到 7,613 万
元，同比增加 64%到 73%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为约 6,800 万元到 7,800 万
元，与上年同期相比将减少 2,764 万元到 3,764 万元，同比减少 26%到 36%。
  3、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润:10,387 万元；
  （二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,564 万元；
  （三）每股收益：0.15 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）公司全资子公司上海宸乾投资有限公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（以下简称“景嘉创业”）所投资的上海皓元医药股份有限公司于 2021 年 6 月在上交所科创板上市，致使景嘉创业的公允价值变动对本期产生较为重大影响，预计增加本期公允价值变动收益 13,203 万元，由此引起所得税费用增加 3,301 万元。该公允价值变动计入非经常性损益。
  （二）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比减少的主要原因，是公司持有的绿地控股集团股份有限公司分红较上年减少 4,175 万元，减幅为 37%。
  四、风险提示
  截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，前述公允价值变动收益为公司对所持有的金融资产根据目前获悉的公允价值计量的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            上海市天宸股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 31 日

[2021-07-23] (600620)天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2021-034
            上海市天宸股份有限公司
    关于控股子公司完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开了
2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案》，同意公司与控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）的其他股东对天宸健康进行增资，注册资本从人民币1,004,342,465.75 元增加至人民币 1,305,000,000.00 元（详见公告编号：临2021-022、临 2021-029）。
    近日，天宸健康已完成工商变更登记手续，取得了上海市闵行区市场监督管理局出具的《营业执照》，相关信息如下：
    名      称：上海天宸健康管理有限公司
    类      型：其他有限责任公司
    住      所：上海市闵行区银都路 2889 号
    法定代表人：VINCENT MAO GING YE（叶茂菁）
    注册资本：人民币 130500.0000 万元整
    成立日期：1999 年 5 月 4 日
    营业期限：1999 年 5 月 4 日至 2029 年 5 月 3 日
    经营范围：健康管理，医院管理，企业管理，出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租赁、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售，从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 23 日

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