≈≈海立股份600619≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600619)海立股份:海立股份股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2022-008
          上海海立(集团)股份有限公司
    股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    回购注销原因：根据上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对不再具备激励对象资格的7名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共652,500股予以回购注销，回购所需资金均为公司自有资金。
    本次注销股份的有关情况
      回购股份数量        注销股份数量          注销日期
        652,500 股          652,500 股          2022年2月24日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  2021 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会第十三次会议与第九届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独
立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披
露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2021-068）。
  2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
  公司本次回购注销 A 股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了
通知债权人程序，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-073）。自公告之日起 45 日内，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  由于公司 A 股限制性股票激励计划授予的 7 名激励对象个人情况发生变化，
已不具备激励对象资格，根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。
  （二）回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销 A 股限制性股票涉及激励对象 7 人，合计拟回购注销 A 股限制
性股票 652,500 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为16,337,100 股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884591400），并向中登上海分
公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述 A 股限制性股票将于 2022 年 2 月
24 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。
    三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  本次 A 股限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 1,085,072,406 股变
更为 1,084,419,906 股，注册资本由人民币 1,085,072,406 元变更为人民币
1,084,419,906 元。公司股本结构变动情况具体如下：
                                                            单位：股
          类别                变动前          本次变动          变动后
    有限售条件股份            88,722,414        -652,500      88,069,914
    无限售条件股份            996,349,992                -      996,349,992
        其中：A股            712,180,384                -      712,180,384
            B股            284,169,608                -      284,169,608
          总计            1,085,072,406        -652,500    1,084,419,906
    四、说明及承诺
  公司董事会认为：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  上海市方达律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销事项已经取得必要的内部授权和批准，并已履行了法定的信息披露义务，公司本次回购注销的对象、原因、数量、价格和注销安排符合相关法律法规以及公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议的规定。待本次回购注销在中登公司完成股份注销后，公司尚需按照相关法律法规办理注册资本工商变更登记手续。
    六、上网公告附件
  《上海市方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司回购注销 A股限制性股票计划部分限制性股票的法律意见书》
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-08] (600619)海立股份:海立股份股东及一致行动人减持股份结果公告
证券代码：600619 900910  证券简称：海立股份 海立 B 股  公告编号：临 2022-007
 上海海立（集团）股份有限公司股东及一致行动人
              减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东及一致行动人持股的基本情况
  本次股份减持计划实施前，上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）股东杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）持有公司非限售流通股 48,074,672 股，占公司总股本的 4.43%；富生控股一致行动人葛明先生持有公司非限售流通股 23,550,057 股，占公司总股本的 2.17%；富生控股及葛明先生合计持有公司非限售流通股 71,624,729 股，占公司总股本的6.60%。
       减持计划的实施结果情况
  2021 年 10 月 8 日，公司披露了《股东及一致行动人减持股份计划公告》（公
告编号：2021-058），富生控股及葛明先生计划通过大宗交易和集中竞价方式合
计减持公司 A 股股份数量不超过公司股份总数的 3%（即不超过 32,552,172 股），
减持价格将根据减持实施时的市场价格确定；其中，通过大宗交易方式减持的，
将于 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 1 月 13 日期间进行；通过集中竞价交易方式
进行减持的，减持期间为 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 1 月 29 日。2021 年 12
月 3 日、2021 年 12 月 15 日，公司已分别披露《股东及一致行动人减持股份进
展公告》（公告编号：2021-074）、《股东及一致行动人减持股份进展公告》（公告编号：2021-076）。
        近日公司接到富生控股及葛明先生通知，截至 2022 年 1 月 29 日，富生控股
    及葛明先生本次减持股份计划的减持期间已届满。在本次减持股份计划实施期间，
    富生控股及葛明先生已累计减持 31,865,677 股，占公司总股本的 2.94%。
    一、减持主体减持前基本情况
                                      持股数量  持股比
 股东名称          股东身份                                当前持股股份来源
                                      （股）      例
杭州富生控  其他股东：与一致行动人  48,074,672    4.43% 非公开发行取得：
股有限公司  合并持股 5%以上的股东                        48,074,672 股
葛明        其他股东：与一致行动人  23,550,057    2.17% 非公开发行取得：
            合并持股 5%以上的股东                        23,550,057 股
    说明：2021 年 12 月 8 日，富生控股及其一致行动人委托公司披露了《上海海立
    （集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，该次权益变动后，富生控股及其
    一致行动人合计持有公司的股份比例减少至 5.00%。
        上述减持主体存在一致行动人：
          股东名称    持股数量（股）  持股比例      一致行动关系形成原因
第一组  杭州富生控股        48,074,672      4.43% 根据《上市公司收购管理办
        有限公司                                    法》第八十三条之规定构成一
                                                    致行动人
        葛明                23,550,057      2.17% 根据《上市公司收购管理办
                                                    法》第八十三条之规定构成一
                                                    致行动人
        张巧芳                800,000      0.07% 根据《上市公司收购管理办
                                                    法》第八十三条之规定构成一
                                                    致行动人
            合计          72,424,729      6.67% —
二、减持计划的实施结果
(一)股东及一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方                            减持完成情  当前持股数  当前持
  股东名称                          减持期间              区间  减持总金额（元）
                （股）      例                    式                                  况      量（股）  股比例
                                                          （元/股）
杭州富生控股有 31,865,677  2.94% 2021/10/18～ 集中竞  7.13－  247,404,390.83 股东及一致  39,759,052  3.66%
限公司 、葛明                      2022/1/19    价交    9.30                    行动人合计
                                                  易、大                            未完成：
                                                  宗交易                            686,495 股
    说明：1、本期减持股份计划的减持期间内，富生控股累计减持 21,634,000 股，当前持股数量为 26,440,672 股，占公司股份总数
的 2.44%；葛明先生累计减持 10,231,677 股，当前持股数量为 13,318,380 股，占公司股份总数的 1.23%。
          2、个别数据如存在尾差，系计算时四舍五入所致。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-28] (600619)海立股份:海立股份2021年年度业绩预增公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2022-006
        上海海立（集团）股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    1.公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加
15,549 万元到 18,749 万元，同比增加 96%到 115%。
    2.公司本次业绩预增主要是由于业绩补偿、资产处置、政府补助等非经常性损益事项所致，与上年同期相比预计增加 22,000 万元左右。
    3.公司 2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比，预计减少 4,192 万元到 5,492 万元，同比减少 63%到 82%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将增加 15,549 万元到 18,749 万元，同比增加 96%到 115%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减
少 4,192 万元到 5,492 万元，同比减少 63%到 82%。
  （三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：16,251 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,692 万元。
  （二）每股收益：0.19 元。（注：按 2020 年公司股份总数 883,300,255 股
计算）
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  1.本期大宗原材料价格上扬，空调压缩机和电机单台成本上升，主要得益于产品结构调整等措施，上述业务销量同比增长，利润较上年同期略有上涨。
  2.受国际疫情冲击，大宗原材料及国际运输成本上涨，本期新收购的汽车零部件业务整体成本上升；同时芯片短缺造成主要客户整车销量减少，上述业务收入及盈利水平短期内未达预期。公司正加快整合协同，以期尽快提升经济效益。
  （二）非经常性损益的影响
  本期业绩补偿、资产处置、政府补助等非经常性损益与上年同期相比预计增加 22,000 万元左右。非经常性损益主要包括：根据公司收购马瑞利（香港）控股有限公司 60%股权的相关协议约定，新增确认或有对价的公允价值约为 13,500万元；转让全资子公司上海海立集团资产管理有限公司 51%股权事项确认收益约为 12,400 万元等。
    四、风险提示
  基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                        2022年1月28日

[2022-01-22] (600619)海立股份:海立股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600619 900910  证券简称：海立股份 海立 B 股  公告编号：临 2022-005
        上海海立（集团）股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    57
其中：A 股股东人数                                                22
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          321,474,296
其中：A 股股东持有股份总数                              286,268,910
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                35,205,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          29.6270
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      26.3825
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            3.2445
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事余卓平先生、董事丁国良先生
  及李春荠女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事长许建国先生因公务未能出席本次
  会议；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员朱浩立先生列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      286,083,510  99.9352  185,400  0.0648      0    0.0000
    B 股      35,205,386 100.0000        0  0.0000      0    0.0000
普通股合计：  321,288,896  99.9423  185,400  0.0577      0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意              反对            弃权
序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
      关于注册发行中
1    期票据和超短期 7,993,993 97.7333 185,400  2.2667    0  0.0000
      融资券的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇律师、谷君律师
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》
的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        上海海立（集团）股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 22 日

[2022-01-20] (600619)海立股份:海立股份关于公司收到政府补助的公告
 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2022-004
          上海海立（集团）股份有限公司
          关于公司收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
    上海海立（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司自 2021 年
 7 月 3 日至今累计获得与收益相关的政府补助人民币 21,318,041.19 元，已达到
 公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。具体情况列示如下：
                                                        单位：人民币元
  补助项目      获得时间      补助金额      补助类型      补助依据
经营性项目补贴  2021-12-29    3,900,000.00    与收益相关      函告
企业研发补助项  2021-12-21    3,432,900.00    与收益相关  洪科字【2021】
目                                                          227 号
2021 年度促进外  2021-12-10    2,000,000.00    与收益相关  财行【2016】
贸转型专项资金                                              212 号
企业研发经费补    2021-12-9    2,000,000.00    与收益相关  富科【2021】58
助                                                          号
采购本地化补助  2021-11-12    2,000,000.00    与收益相关  洪发【2016】15
                                                            号第 106 条政策
应对疫情专项支  2021-12-31    1,953,445.93    与收益相关  沪国资委评价
持资金                                                      【2020】115 号
税收返还          2021-8-19      703,498.20    与收益相关        —
    单笔 50 万元以下补助        5,328,197.06    与收益相关        —
            小计              21,318,041.19      —            —
    说明：部分项目未填列补助依据的原因为相关政府部门未出具批文。
    二、补助的类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述资金均属于与收益
 相关的政府补助，预计增加归属于上市公司股东的净利润 1,641.20 万元(未经审
 计)。
    上述政府补助最终的会计处理及对公司损益的影响以年度审计确认后的结
果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-18] (600619)海立股份:海立股份关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2022-003
        上海海立（集团）股份有限公司
 关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ● 本次限售股上市流通数量为 130,039,337 股
  ● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 21 日
    一、本次限售股上市类型
  1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
  2、非公开发行限售股核准情况：上海海立（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”或“海立股份”）已于 2021 年 3 月 17 日披露收到中国证券监督管理
委员会核发的《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕792 号）。公司经核准于 2021 年 7 月非公开发行 201,772,151
股人民币普通股(A 股)。
  3、非公开发行限售股股份登记情况：本次非公开发行新增股份已于 2021年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
  4、非公开发行限售股锁定期安排：
  UBSAG、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司）、华夏基金管理有限公司、林金涛、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪资产管理（上海）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、张怀斌、
华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行）、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行）、青骊投资管理（上海）有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、郭伟松、浙江三花绿能实业集团有限公司通过本次发行认购的合计 130,039,337 股股份自上市首日起 6 个月内不得转让，上海电气（集团）总公司认购的 71,732,814 股股份自上市首日起 18 个月内不得转让，前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  2021 年 7 月 21 日，公司实施本次非公开发行股票完成后，公司新增股份
201,772,151 股，公司总股本增加至 1,085,072,406 股。
  截至本公告日，公司总股本为 1,085,072,406 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  UBSAG、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司）、华夏基金管理有限公司、林金涛、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪资产管理（上海）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、张怀斌、华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行）、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行）、青骊投资管理（上海）有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、郭伟松、浙江三花绿能实业集团有限公司通过本次发行认购的合计130,039,337股股份自上市首日起6个月内不得转让，上海电气（集团）总公司认购的 71,732,814 股股份自上市首日起 18 个月内不得转让，前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
    四、独立财务顾问核查意见
  经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
 认为：
    （一）海立股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细 则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
    （二）海立股份本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做 出的自发行结束之日起 6 个月内不转让的承诺；
    （三）海立股份本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
    （四）国泰君安对海立股份本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。
    五、本次解除限售股份的上市流通安排
    本次解除限售股份数量为 130,039,337 股，占公司目前总股本的 11.98%；上
 述限售股份可上市流通日期为 2022 年 1 月 21 日。
    本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
                                                                        单位：股
                                    持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限
序号          股东名称/姓名            数量    占公司总股    通数量    售股数
                                                    本比例                    量
 1  UBSAG                          5,063,291        0.47%    5,063,291    0
 2  财通基金管理有限公司            5,306,329        0.49%    5,306,329    0
 3  上海铂绅投资中心（有限合伙）    5,063,291        0.47%    5,063,291    0
      华泰资产管理有限公司（华泰优
 4  颐股票专项型养老金产品——中    5,063,291        0.47%    5,063,291    0
      国农业银行股份有限公司）
 5  华夏基金管理有限公司            9,873,417        0.91%    9,873,417    0
 6  林金涛                          5,063,291        0.47%    5,063,291    0
 7  宁波宁聚资产管理中心（有限合    5,063,291        0.47%    5,063,291    0
      伙）
 8  浙江宁聚投资管理有限公司        5,063,291        0.47%    5,063,291    0
 9  青溪资产管理（上海）有限公司    6,278,481        0.58%    6,278,481    0
 10  汇添富基金管理股份有限公司      12,658,227        1.17%    12,658,227    0
 11  诺德基金管理有限公司            5,443,037        0.50%    5,443,037    0
 12  湖南轻盐创业投资管理有限公司    5,336,708        0.49%    5,336,708    0
 13  张怀斌                          7,594,936        0.70%    7,594,936    0
      华泰资产管理有限公司（江苏省
 14  捌号职业年金计划——光大银      5,063,291        0.47%    5,063,291    0
      行）
    华泰资产管理有限公司（江苏省
15  拾壹号职业年金计划——中信银    5,063,291        0.47%    5,063,291    0
    行）
16  青骊投资管理（上海）有限公司    5,063,291        0.47%    5,063,291    0
17  中国银河证券股份有限公司        6,202,531        0.57%    6,202,531    0
18  宁波梅山保税港区天赪汇丰投资    6,329,113        0.58%    6,329,113    0
    管理合伙企业（有限合伙）
19  郭伟松                          11,392,405        1.05%    11,392,405    0
20  浙江三花绿能实业集团有限公司    8,054,534        0.74%    8,054,534    0
              合计                  130,039,337      11.98%  130,039,337    0
 说明：上表持股比例合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。
    六、股份结构变动情况
                                                                      单位：股
                类别                  本次上市前股  变动数（股） 本次上市后股
                                        份数量（股）              份数量（股）
              1、境内自然人持有股份    41,040,232    -24,050,632    16,989,600
              2、国有法人持有股份      77,935,345    -6,202,531    71,732,814
 有限售条件的  3、境外法人（含          5,063,291    -5,063,291        0
  流通股股份  QFII、RQFII）持有股份
              4、其他                  94,722,883    -94,722,883        0
                有限售条件的流通股合计  218,761,751  -130,039,337  88,722,414
                        A 股            582,141,047  130,039,337  712,180,384
 无限售条件的          B 股            284,169,608        0        284,169,608
  流通股股份
                无限售条件的流通股合计  866,310,655  130,039,337  996,349,992
              股本总额                1,085,072,406      0      1,085,072,406
    七、上网公告附件
    国泰君安证券股份有限公司《关于上海海立（集团）股份有限公司非公开发 行限售股上市流通的核查意见》。
    特此公告。
                                    上海海立

[2022-01-13] (600619)海立股份:海立股份关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600619  900910  证券简称：海立股份 海立 B 股  公告编号：临 2022-002
        上海海立（集团）股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
     为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票
      方式参加本次股东大会的投票表决
      上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12
  月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披
  露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2021-080）。本
  次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管
  理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布
  公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容如
  下：
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日  14 点 00 分
  召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                      至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号              议案名称
                                              A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1      关于注册发行中期票据和超短期融资        √              √
      券的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司于2021年12月29日召开的第九届董事会第十四次会议
  审议通过，会议决议公告于 2021 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600619    海立股份    2022/1/12        －
      Ｂ股          900910    海立 B 股    2022/1/18    2022/1/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式：
  为做好新冠肺炎疫情防控，建议拟出席现场会议的股东按以下方式提前登记：
  1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
  2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
  3、不能前来办理登记的股东可于 2022 年 1 月 19 日 16:00 时之前以信函（以
到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇
宁路中间)
（四）登记联系方式：
    联系电话：021-52383315
    传真：021-52383305
    联系人：欧阳小姐
六、  其他事项
（一）本公司联系方式：
    地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号
    邮编：201206
    电话：（021）58547777 转 7021、7016 分机
    联系人：杨海华、卢岑岚
（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
    根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
 1    关于注册发行中期票据和超短期融资券
      的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-08] (600619)海立股份:海立股份关于公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司51%股权的进展公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2022-001
        上海海立（集团）股份有限公司
 关于公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司
              51%股权的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海海立集团资产管理有限公司
（以下简称“海立资产”）51%的股权（以下简称“本次交易”），确定上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“临港商创”）为受让方，海立资产51%股权的成交价格为14,637万元。
    本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    本次交易及实施过程存在不确定性，可能导致交易过程延迟、终止或未能最终完成等风险。
    一、交易概述
  2021 年 11 月 4 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让
全资子公司海立资产 51%股权的议案》。为提高海立大楼招商吸引力与服务能力，实现房产价值提升，并调整资产结构，集中资源聚焦主业，促进公司可持续发展，公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式转让海立资产 51%股权（详见公司临 2021-067 公告）。经国资监管机构备案，海立资产全部股东权益评估价值
为 286,545,762.59 元，其 51%股权对应的评估价值为 146,138,338.92 元。公司转
让海立资产 51%股权的挂牌价格不低于上述经国资监管机构备案的评估值。
  2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第二次临时股东大会表决通过《关于转让
全资子公司海立资产 51%股权的议案》，同意本次交易。
    二、交易进展情况
  2021 年 12 月 6 日，海立资产 51%股权于上海联合产权交易所公开挂牌。挂
牌期间征集到一位意向受让方为临港商创。近日上海联合产权交易所按照产权交
易有关规定和程序，组织公司与临港商创签署了《上海市产权交易合同》，海立资产 51%股权的成交价格为 14,637 万元。
    三、交易对方情况介绍
  企业名称：上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
  企业地址：上海市虹口区水电路 1388 号 1405-B 室
  企业类型：有限合伙企业
  执行事务合伙人：信创投资管理有限公司
  出资额：55,200 万人民币
  经营范围：股权投资，股权投资管理
  股权结构：
                  出资人                          持股比例
  上海临港经济发展集团资产管理有限公司          27.173913%
        上海世博土地控股有限公司                18.115942%
    临融（上海）城市建设发展有限公司            18.115942%
  苏州建嬴睿信创业投资中心（有限合伙）          18.115942%
          上海福产投资有限公司                    9.057971%
        上海靠泛企业管理咨询中心                  9.057971%
    上海临港新业坊商业经营管理有限公司            0.181159%
          信创投资管理有限公司                    0.181159%
  临港商创与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。本次交易事项不构成关联交易。
    四、产权交易合同的主要内容及履约安排
    1、交易双方
    转让方（甲方）：上海海立（集团）股份有限公司
    受让方（乙方）：上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    2、转让标的：甲方所持有的上海海立集团资产管理有限公司 51%股权
    3、转让价格：14,637 万元
    4、本次转让涉及的职工安置
    乙方同意本次股权转让完成后，标的公司继续履行与正式职工签订的现有
 劳动合同。
    5、本次转让涉及的债权债务处理
    乙方同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继 续承继。
    6、交付及价款的支付
    本合同的产权交易基准日（即评估基准日）为 2021 年 10 月 1 日，甲、乙
 双方应当共同配合，于合同生效后 20 个工作日内完成产权持有主体的权利交 接，并在获得上海联合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证后 180 天内， 配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
    甲、乙双方约定以分期付款方式支付价款。乙方已支付至上海联合产权交 易所有限公司的保证金计人民币 4,391.1 万元在本合同签订后转为交易价款， 为首期款；其余款项应在本合同生效后一年内直接支付至甲方指定银行账户。 乙方对首付款外其余未付交易价款提供甲方认可的合法有效担保，且按同期银 行贷款利率向甲方支付延期付款期间利息。
    7、合同的生效
    除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
    8、违约责任
    乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向甲方
 支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
    甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交 易价款的 0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权解除合同，并 要求甲方赔偿损失。
    本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的， 应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利 影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿 损失。
    五、风险提示
  本次交易尚需办理工商变更登记、资金结算等手续，交易及实施过程存在不确定性，包括相关不动产办理、登记等手续尚待推进办理，可能导致交易过程延迟、终止或未能最终完成等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2021-12-31] (600619)海立股份:海立股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600619 900910  证券简称：海立股份 海立 B 股  公告编号：临 2021-080
        上海海立（集团）股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日  14 点 00 分
  召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                      至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号              议案名称                  A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1      关于注册发行中期票据和超短期融资        √              √
      券的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司于2021年12月29日召开的第九届董事会第十四次会议
  审议通过，会议决议公告于 2021 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
  http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600619    海立股份    2022/1/12        －
      Ｂ股          900910    海立 B 股    2022/1/18    2022/1/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式：
  为做好新冠肺炎疫情防控，建议拟出席现场会议的股东按以下方式提前登记：
  1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
  2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
  3、不能前来办理登记的股东可于 2022 年 1 月 19 日 16:00 时之前以信函（以
到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇
宁路中间)
（四）登记联系方式：
    联系电话：021-52383315
    传真：021-52383305
    联系人：欧阳小姐
六、  其他事项
（一）本公司联系方式：
    地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号
    邮编：201206
    电话：（021）58547777 转 7021、7016 分机
    联系人：杨海华、卢岑岚
（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
    根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
 1    关于注册发行中期票据和超短期融资券
      的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-31] (600619)海立股份:海立股份第九届董事会第十四次会议决议公告
 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)  股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-077
        上海海立（集团）股份有限公司
      第九届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式
发出，并于 2021 年 12 月 29 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决
议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于海立香港与印度 VOLTAS 合资新建空调压缩机工厂项目
的议案》。
    为巩固和提升公司空调压缩机产品在印度市场的占有率，满足印度空调市 场快速发展及其巨大潜力所带来的需求，抓住当地政府颁布一系列促进本土化 制造政策的有利契机，公司拟以自有资金对全资子公司海立国际（香港）有限 公司（以下简称“海立香港”）一次性增资 2,388 万美元（折合人民币约 15,425 万元）， 并以海立香港为投资主体，与印度空调市场的领军企业 VOLTAS LIMITED（以下简称“VOLTAS”）合资新建空调压缩机工厂（以下简称“合资 公司”）。合资公司 HI-VOLT INDIAPVT LTD（暂定名，以注册登记为准）股东 海立香港、VOLTAS 分别持股 60%、40%，设立后将成为海立香港的控股子公 司并纳入公司合并报表范围。
    合资公司主要经营房间空调用变频压缩机及相关配件，以一次规划、分阶 段实施的方式，租赁土地和厂房新建空调压缩机工厂。本项目计划投资总额为
 6,819 万美元（折合人民币约 44,050 万元），其中注册资本 3,980 万美元（折合
 人民币约 25,710 万元）由股东以现金方式分期同步出资，其余资金由合资公司 成立后自筹解决。注册资本中，海立香港按 60%股比出资 2,388 万美元（折合
 人民币约 15,425 万元），VOLTAS 公司按 40%股比出资 1,592 万美元。
    董事会经审议同意对海立香港增资并投资建设合资公司。为顺利、高效地 推进本项目实施，董事会同意授权公司管理层及其指定人士全权代表公司办理 相关事宜，包括但不限于：
  （1）制订、签署、修改、交付、补充、履行及终止与本项目相关的所有协 议、确认、指令、通知、信函、政府申请文件或其他文件和法律文书等；
  （2）向政府部门提交本项目涉及的审批、登记、备案或其他政府程序申请 等；
  （3）办理与本项目相关的其他必要手续及授权。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于处置北京市丰台区恒松园住宅产权的议案》。
  为盘活存量资产，集中资源聚焦主业发展，公司董事会审议同意公司控股子公司上海海立电器有限公司以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的北京市丰台区恒松园 1 套房产产权，建筑面积为 128.25 平方米。
  为确保本次房地产处置事项顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司总经理制定、签署房地产处置过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，并将提交公司股东大会审议。（详见公司临 2021-079 公告）
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（详见
公司临 2021-080 公告）
  公司董事会同意于 2022 年1 月21日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  特此公告。
                                    上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600619)海立股份:海立股份第九届监事会第十三次会议决议公告
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)    股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)    编号：临 2021-078
          上海海立(集团)股份有限公司
      第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第十
三次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、  审议通过《关于海立香港与印度 VOLTAS 合资新建空调压缩机工厂项目的议案》。
  为了巩固和提升公司空调压缩机产品在印度市场的占有率，满足印度空调市场快速发展及其巨大潜力所带来的需求，抓住当地政府促进本土化制造政策的有利契机，公司拟以自有资金对全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）一次性增资 2,388 万美元（折合人民币 15,425 万元），并以海立香港为投资主体，与印度空调市场的领军企业VOLTAS LIMITED（以下简称“VOLTAS”）合资新建空调压缩机工厂（以下简称“合资公司”）。合资公司股东海立香港、VOLTAS 分别持股 60%、40%，为海立香港控股子公司。项目计划投
资总额 6,819 万美元（折合人民币 44,050 万元），其中注册资本 3,980 万美元（折合人民币 25,710
万元）由股东以现金方式分期同步出资，其余资金由合资公司自筹解决。
  监事会认为：审批程序符合《公司章程》和相关的内部控制制度的规定。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《关于处置北京市丰台区恒松园住宅产权的议案》。
  公司控股子公司上海海立电器有限公司（以下简称“海立电器”）持有北京市丰台区恒松园房产产权，海立电器拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式处置该套住宅产权。
  监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对
三、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
                                      上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600619)海立股份:海立股份关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)    股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-079
        上海海立（集团）股份有限公司
 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为拓展公司融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，控制财务成本，并及时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）中期票据和不超过人民币20亿元（含20亿元）超短期融资券。具体情况如下：
  一、发行方案
      项目              中期票据                超短期融资券
    发行人      上海海立（集团）股份有限公司
    发行规模    不超过（含）人民币 10 亿元 不超过（含）人民币 20 亿元
    发行期限            不超过 5 年              不超过 270 天
                用于公司日常生产经营活动，包括但不限于替换到期的中
    资金用途    期票据和超短期融资券、置换银行贷款等有息债务、补充
                流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途
    发行方式    在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期发行
    发行利率    根据各期发行时银行间债券市场情况择机发行，以簿记建
                档的结果最终确定
    发行对象    中国银行间债券市场合格的机构投资者（国家法律、法规
                禁止的投资者除外）
  公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。
  二、相关授权
  为保证本次发行工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会授权公司管理层全权处理本次发行相关事宜，包括但不限于：
  1、根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
  2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据和超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；
  3、决定聘请发行中期票据和超短期融资券的主承销商和其他必要的中介机构事宜；
  4、根据实际情况决定募集资金在上述资金用途内的具体安排；
  5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
  6、决定与本次中期票据和超短期融资券发行相关的其它事宜；
  7、上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在中期票据和超短期融资券注册及存续有效期内持续有效。
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                      2021年12月31日

[2021-12-15] (600619)海立股份:海立股份股东及一致行动人减持股份进展公告
证券代码：600619 900910  证券简称：海立股份 海立 B 股  公告编号：临 2021-076
上海海立（集团）股份有限公司股东及一致行动人减
                持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东及一致行动人持股的基本情况
  本次股份减持计划实施前，上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）股东杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）持有公司非限售流通股 48,074,672 股，占公司总股本的 4.43%；富生控股一致行动人葛明先生持有公司非限售流通股 23,550,057 股，占公司总股本的 2.17%；富生控股及葛明先生合计持有公司非限售流通股 71,624,729 股，占公司总股本的6.60%。
       减持计划的进展情况
  2021 年 10 月 8 日，公司披露了《股东及一致行动人减持股份计划公告》（公
告编号：2021-058），富生控股及葛明先生计划通过大宗交易和集中竞价方式合
计减持公司 A 股股份数量不超过公司股份总数的 3%（即不超过 32,552,172 股），
减持价格将根据减持实施时的市场价格确定；其中，通过大宗交易方式减持的，
将于 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 1 月 13 日期间进行；通过集中竞价交易方式
进行减持的，减持期间为 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 1 月 29 日。2021 年 12
月 3 日，公司披露了《股东及一致行动人减持股份进展公告》（公告编号：
2021-074），截至 2021 年 12 月 2 日，富生控股及葛明先生已累计减持 16,271,677
股，占公司总股本的 1.50%，减持股份比例已达到计划减持比例的一半，其减持计划尚未实施完毕。
        近日公司接到富生控股及葛明先生通知，截至 2021 年 12 月 14 日，富生控
    股及葛明先生已累计减持 18,171,077 股，占公司总股本的 1.67%，减持时间已
    达到集中竞价减持计划时间的一半，其减持计划尚未实施完毕。
    一、减持主体减持前基本情况
                                  持股数量
  股东名称        股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                    （股）
杭州富生控股  其他股东：与一致行 48,074,672      4.43% 非公开发行取得：
有限公司      动人合并持股 5%以                          48,074,672 股
              上的股东
葛明          其他股东：与一致行 23,550,057      2.17% 非公开发行取得：
              动人合并持股 5%以                          23,550,057 股
              上的股东
        上述减持主体存在一致行动人:
          股东名称    持股数量（股）  持股比例      一致行动关系形成原因
第一组  杭州富生控股      48,074,672        4.43% 根据《上市公司收购管理办
        有限公司                                  法》第八十三条之规定构成一
                                                  致行动人
        葛明              23,550,057        2.17% 根据《上市公司收购管理办
                                                  法》第八十三条之规定构成一
                                                  致行动人
        张巧芳              800,000        0.07% 根据《上市公司收购管理办
                                                  法》第八十三条之规定构成一
                                                  致行动人
            合计          72,424,729        6.67% —
二、减持计划的实施进展
（一）股东及一致行动人因以下原因披露减持计划实施进展：
      减持时间过半
                  减持数量  减持                              减持价格区                  当前持股数量当前持股
  股东名称                            减持期间    减持方式              减持总金额（元）
                  （股）    比例                              间（元/股）                    （股）      比例
杭州富生控股有    9,329,000  0.86% 2021/10/18 ～  大宗交易  7.13 -8.18    70,863,150.00  38,745,672    3.57%
限公司                              2021/12/7
葛明              8,842,077  0.81% 2021/11/4 ～    集中竞价  7.29 -9.30    73,869,402.83  14,707,980    1.36%
                                    2021/12/7      交易
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  富生控股及葛明先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持股份计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
（一）目前富生控股及葛明先生的减持股份计划尚未实施完毕。在减持期间内， 富生控股及葛明先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门 政策变化等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划，减持公司股份的数 量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）在减持计划实施期间，富生控股以及葛明先生将严格遵守有关法律法规及 公司规章制度，及时通知公司履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-08] (600619)海立股份:海立股份关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-075
        上海海立（集团）股份有限公司
        关于股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次权益变动是由于信息披露义务人履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购，未导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次权益变动后，杭州富生控股有限公司及其一致行动人合计持有公司的股份比例将从 8.08%减少至 5.00%。
  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于
2021 年 12 月 7 日收到股东杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）及
其一致行动人出具的《上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
 公司名称              杭州富生控股有限公司
 成立日期              2011 年 01 月 30 日
 法定代表人            葛明
 注册资本              8,500 万元人民币
 注册地址/主要办公地址  浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第 3 幢
 企业类型              有限责任公司（自然人投资或控股）
 统一社会信用代码      9133018356875928XE
                      实业投资；金属材料、五金交电、制冷设备、家用电器、厨房设
 主要经营范围          备、汽车配件、通讯器材、建筑材料（除沙石）销售。（依法须经
                      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 经营期限              2011 年 01 月 30 日至 2031 年 01 月 29 日
 主要股东              葛明持股 98.69%，张巧芳持股 1.31%。
 主要股东通讯地址      浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区 7 号路
（二）本次权益变动情况
  本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司权益变动的情
况如下：
              本次权益变动前          本次权益变动后          本次增减变动
股东名称    股份数量    持股比例    股份数量    持股比例  股份数量  持股比例
            （股）        (%)      （股）      (%)      （股）      (%)
富生控股    60,992,272      5.62    38,745,672      3.57  -22,246,600      -2.05
  葛明        25,870,293      2.38    14,707,980      1.36  -11,162,313      -1.03
 张巧芳        800,000      0.07      800,000      0.07            0      -0.00
  合计        87,662,565      8.08    54,253,652      5.00  -33,408,913      -3.08
  注：1、如果合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是
由于四舍五入造成的，下同。
      2、除特别注明外，持股比例为股份数占公司当前总股本的比例，下同。
二、权益变动方式
  1、根据公司 2021 年 3 月 9 日披露的《5%以上股东及其一致行动人减持股
份计划公告》（公告编号：2021-017），富生控股及葛明先生计划通过大宗交易和
集中竞价方式合计减持公司 A 股股份数量不超过公司股份总数的 3%（以公司当
时总股本计算，即不超过 26,499,007 股）。其中，通过大宗交易方式减持的，将
于 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日期间进行；通过集中竞价交易方式进行
减持的，减持期间为 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 29 日。
  此次减持计划期间，其中 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 9 月 29 日期间，富生
控股通过大宗交易、集中竞价交易的方式，累计减持 12,917,600 股，占公司总股本的 1.19%；葛明先生通过集中竞价交易的方式，累计减持 2,320,236 股，占公司总股本的 0.21%。具体情况如下：
  股东名称                  减持期间                        减持方式
  富生控股      2021 年 7 月 23 日至 2021 年 9 月 29 日    大宗交易、集中竞价交易
    葛明        2021 年 7 月 23 日至 2021 年 9 月 29 日        集中竞价交易
  此次减持计划实施后，富生控股、葛明先生的持股情况如下：
          权益变动前 权益变动前  减持数量  减持比例  减持后持股 减持后持股
 股东名称  持股数量  持股比例    （股）    （%）  数量（股） 比例（%）
            （股）    （%）
 富生控股  60,992,272        5.62  12,917,600        1.19  48,074,672        4.43
  葛明    25,870,293        2.38  2,320,236        0.21  23,550,057        2.17
  合计    86,862,565        8.01  15,237,836        1.40  71,624,729        6.60
  注：本表格变动期间为 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 9 月 29 日期间。
  2、根据公司 2021 年 10 月 8 日披露的《股东及一致行动人减持股份计划公
告》（公告编号：2021-058），富生控股及葛明先生计划通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司A股股份数量不超过公司股份总数的3%（即不超过32,552,172
股）。其中，通过大宗交易方式减持的，将于 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 1 月
13 日期间进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为 2021 年 10 月
29 日至 2022 年 1 月 29 日。
  2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 7 日期间，富生控股通过大宗交易的方
式，累计减持 9,329,000 股，占公司总股本的 0.86%；葛明先生通过集中竞价交易的方式，累计减持 8,842,077 股，占公司总股本的 0.81%。本次减持的具体情况如下：
  股东名称                  减持期间                        减持方式
  富生控股    2021 年 10 月 18 日至 2021 年 12 月 7 日          大宗交易
    葛明        2021 年 11 月 4 日至 2021 年 12 月 7 日        集中竞价交易
  此次减持计划实施截至 2021 年 12 月 7 日，富生控股、葛明先生的持股情况
如下：
 股东名称 减持前持股 减持前持股  减持数量  减持比例  减持后持股 减持后持股
          数量（股） 比例（%）  （股）    （%）  数量（股） 比例（%）
 富生控股  48,074,672        4.43  9,329,000        0.86  38,745,672        3.57
  葛明    23,550,057        2.17  8,842,077        0.81  14,707,980        1.36
  合计    71,624,729        6.60  18,171,077        1.67  53,453,652        4.93
三、所涉及后续事项
 1、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
 2、信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见信息披露义务人委托公司同日披露的《上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (600619)海立股份:上海海立(集团)股份有限公司简式权益变动报告书
 上海海立（集团）股份有限公司
      简式权益变动报告书
上市公司名称：    上海海立（集团）股份有限公司
股票上市地点：    上海证券交易所
股票简称：        海立股份(A股)、海立 B股(B股)
股票代码：        A股 600619、B股 900910
信息披露义务人：  杭州富生控股有限公司
住所：            浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第 3 幢
通讯地址：        浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第 3 幢
信息披露义务人的  葛明
一致行动人：
住所：            浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村****
通讯地址：        浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区 7 号路
信息披露义务人的 张巧芳
一致行动人：
住所：            浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村****
通讯地址：        浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区 7 号路
股份变动性质：    减少
            签署日期：二〇二一年十二月七日
          信息披露义务人及一致行动人声明
  一、信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
  二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及一致行动人内部规则中的任何条款或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动人在上海海立（集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
  四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海海立（集团）股份有限公司拥有权益的股份。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。
  除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
  信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目 录
信息披露义务人及一致行动人声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节  释义 ...... 4
第二节  信息披露义务人及其一致行动人介绍 ...... 5
 一、  信息披露义务人：富生控股 ...... 5
 二、  一致行动人...... 6
 三、  信息披露义务人存在一致行动关系的说明...... 7
第三节  权益变动目的 ...... 8
 一、本次权益变动的原因及目的 ...... 8
 二、在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的安排...... 8
第四节  权益变动方式 ...... 9
 一、本次权益变动前后持有上市公司股份的情况...... 9
 二、权益变动方式...... 9
 三、信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有的股份权利限制情况...... 11 四、信息披露义务人及一致行动人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情
 况 ...... 11
 五、信息披露义务人及一致行动人未来与上市公司之间的其他安排 ...... 11
第五节  前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 12
第六节  其他重要事项 ...... 13
第七节  备查文件 ...... 14
 一、备查文件...... 14
 二、备查地点...... 14
信息披露义务人声明 ...... 15
信息披露义务人的一致行动人声明 ...... 16
信息披露义务人的一致行动人声明 ...... 17
简式权益变动报告书（附表） ...... 18
                    第一节 释义
  在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
 公司、上市公司、海  指  上海海立（集团）股份有限公司
 立股份
 本简式权益变动报告  指  上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书
 书/本报告书
 信息披露义务人、富  指  杭州富生控股有限公司
 生控股
 信息披露义务人的一
 致行动人、一致行动  指  葛明、张巧芳
 人
 本次权益变动          指  因减持股份导致信息披露义务人及其一致行动人所持有
                            海立股份的持股比例降低至 5.00%
 元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
  本简式权益变动报告书中，如果部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
    第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、 信息披露义务人：富生控股
（一）基本情况
 公司名称          杭州富生控股有限公司
 成立日期          2011 年 01月 30 日
 法定代表人        葛明
 注册资本          8500万元人民币
 注册地址          浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第 3 幢
 主要办公地址      浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第 3 幢
 企业类型          有限责任公司（自然人投资或控股）
 统一社会信用代码  9133018356875928XE
                    实业投资；金属材料、五金交电、制冷设备、家用电器、厨房设备、
 主要经营范围      汽车配件、通讯器材、建筑材料（除沙石）销售。（依法须经批准的项
                    目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 经营期限          2011 年 01月 30 日至 2031年 01 月 29日
 主要股东          葛明持股 98.69%，张巧芳持股 1.31%。
 主要股东通讯地址  浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区 7号路
（二）信息披露义务人股权控制关系
  富生控股的股东为葛明、张巧芳，分别持有 98.69%、1.31%股权。截至本报告书签署日，信息披露义务人富生控股的股权结构如下图所示：
（三）信息披露义务人董事、监事及主要负责人情况
  截至本报告书签署日，富生控股的董事、监事及主要负责人基本情况如下：
    职务      姓名    性别    国籍        长期居住地      有无其他国家或
                                                              地区的居留权
  董事长、经    葛明      男    中国    浙江省杭州市富阳区        无
      理
    董事      羊贤根    男    中国    浙江省杭州市富阳区        无
    董事      张巧芳    女    中国    浙江省杭州市富阳区        无
    监事      孔欣      女    中国    浙江省杭州市富阳区        无
（四）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，富生控股没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
二、 一致行动人
（一）葛明
1、基本情况
 姓名                    葛明
 性别                    男
 国籍                    中国
 身份证号码              330123195808******
 住所                    浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村***
 通讯地址                浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区 7号路
 是否取得其他国家或地区 无
 的居留权
2、一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，葛明没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
1、基本情况
 姓名                    张巧芳
 性别                    女
 国籍                    中国
 身份证号码              330123196312******
 住所                    浙江省杭州市富阳区东洲街道学校沙村***
 通讯地址                浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区 7号路
 是否取得其他国家或地区 无
 的居留权
2、一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，张巧芳没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、 信息披露义务人存在一致行动关系的说明
  信息披露义务人富生控股为上市公司的股东，葛明为富生控股的控股股东、法定代表人，张巧芳为富生控股的股东、董事。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，富生控股、葛明、张巧芳构成一致行动人。
  本次权益变动之前，信息披露义务人富生控股及其一致行动人葛明、张巧芳与上市公司之间的股权及控制关系如下：
                        葛明                      张巧芳
                                  98.69%                      1.31%
                                  杭州富生控股有
                                      限公司
                            2.38%                  5.62%          0.07%
                                上海海立（集团）
                                  股份有限公司
                第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的原因及目的
  本次权益变动是信息披露义务人及其一致行动人基于自身资金需求自主决定的股份减持。
  本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有海立股份的持股比例下降至 5.00%。
二、在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的安排
  2021 年 10 月 8 日已披露《股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编
号：2021-058）， 富生控股、葛明先生计划通过大宗交易和集中竞价方式合计减
持公司 A 股股份数量不超过公司股份总数的 3%（即不超过 32,552,172 股），其
中通过大宗交易方式自 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 1 月 13 日期间合计减持不
超过 32,552,172股，通过集中竞价交易方式自 2021年 10月 29日至 2022年 1月
29 日期间合计减持不超过 21,701,44

[2021-12-03] (600619)海立股份:海立股份股东及一致行动人减持股份进展公告
    1
    证券代码：
    600619 900910 证券简称： 海立股份 海立 B 股 公告编号： 临 2021 07 4
    上海海立（集团）股份有限公司
    股东及 一致行动人 减
    持股份进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东及 一致行动人持股 的基本情况
    本次股份减持计划实施前，上海海立
    集团 股份有限公司（以下简称“海立
    股份”或“公司”）股东杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）持有公
    司非限售流通股 48,074,672 股， 占公司总股本的 4.43 %%；富生控股一致行动人
    葛明先生持有公司非限售流通股 23,550,057 股，占公司总股本的 2.17 %%；富生
    控股及葛明先生合计持有公司非限售流通股 71,624,729 股，占公司总股本的
    6.60 。
    ? 减持计划的进展情况
    2021
    年 1 0 月 8 日，公司披露了《股东及一致行动人减持股份计划公告》（公
    告编号： 2021 0 58 ），富生控股及葛明先生计划通过大宗交易和集中竞价方式合
    计减持公司 A 股股份数量不超过公司股份总数的 3%3%（即不超过 32 552 172 股）
    减持价格将根据减持实施时的市场价格确定；其中，通过大宗交易方式减持的，
    将于 2021 年 10 月 1 3 日至 202 2 年 1 月 13 日期间 进行；通过集中竞价交易方式
    进行减持的，减持期间为 2021 年 10 月 29 日至 202 2 年 1 月 29 日 。
    近日公司接到富生控股及葛明先生通知，截至
    2021 年 1 2 月 2 日，富生控股
    及葛明先生 已累计减持 16,271,677 股，占公司总股本的 1 .50 减持股份 比例
    已 达到计划 减持 比例 的一半，其减持计划尚未实施完毕。
    2
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    杭州富生控股有限公司
    其他股东：与一致行动人合并持股5%以上的股东
    48,074,672
    4.43%
    非公开发行取得：48,074,672股
    葛明
    其他股东：与一致行动人合并持股5%以上的股东
    23,550,057
    2.17%
    非公开发行取得：23,550,057股
    上述减持主体存在一致行动人:
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    杭州富生控股有限公司
    48,074,672
    4.43%
    根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
    葛明
    23,550,057
    2.17%
    根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
    张巧芳
    800,000
    0.07%
    根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定构成一致行动人
    合计
    72,424,729
    6.67%
    —
    3
    二、减持计划的实施进展
    （一）股东及股东及一致行动人一致行动人因以下原因披露减持计划实施进展：因以下原因披露减持计划实施进展：
    其他原因：减持股份比例达到计划减持比例的一半
    股东名称
    减持数量（股）
    减持
    比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间（元/股）
    减持总金额（元）
    当前持股数量（股）
    当前持股比例
    杭州富生控股有限公司
    8,629,000
    0.80%
    2021/10/18 ～2021/12/2
    大宗交易
    7.13 -8.18
    65,515,150.00
    39,445,672
    3.64%
    葛明
    7,642,677
    0.70%
    2021/11/4 ～2021/12/2
    集中竞价交易
    7.29 -9.30
    64,049,814.03
    15,907,380
    1.47%
    4
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响本次减持对公司的影响
    富生控股及葛明先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持股份计划的实施，不会导致公司控制权发生变更。
    （五）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    无
    三、相关风险提示
    （一）目前富生控股及葛明先生的减持股份计划尚未实施完毕。在减持期间内，目前富生控股及葛明先生的减持股份计划尚未实施完毕。在减持期间内，富生控股及葛明先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门富生控股及葛明先生可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划，减持公司股份的数政策变化等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划，减持公司股份的数量和价格存在不确定性。量和价格存在不确定性。
    （二）减持计划减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    （三）在减持计划实施期间，富生控股以及葛明先生将严格遵守有关法律法规及在减持计划实施期间，富生控股以及葛明先生将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时通知公司履行信息披露义务公司规章制度，及时通知公司履行信息披露义务。。
    特此公告。
    上海海立（集团）股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-30] (600619)海立股份:海立股份2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600619 900910 证券简称： 海立股份 海立 B 股 公告编号： 临 2021 072
    上海海立（集团）股份有限公司
    2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 29 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 72
    其中：
    A 股股东人数 36
    境内上市外资股股东人数（
    B 股） 36
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,464,268
    其中：
    A 股股东持有股份总数 289,015,417
    境内上市外资股股东持有股份总数
    (B 股 35,448,851
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 29.9025
    其中：
    其中：AA股股东持股占股份总数的比例（股股东持股占股份总数的比例（%%））
    26.6355
    26.6355
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%%））
    3.2670
    3.2670
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席66人，人，公司独立董事余卓平先生、董事丁国良先生公司独立董事余卓平先生、董事丁国良先生、、董事李春荠女士董事李春荠女士因公务未能出席本次会议因公务未能出席本次会议；；
    2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席22人，人，公司监事长许建国先生因公务未能出席本次公司监事长许建国先生因公务未能出席本次会议会议；；
    3、董事会秘书董事会秘书罗敏女士罗敏女士出席出席了本次会议了本次会议；；高级管理人员高级管理人员袁苑女士袁苑女士列席了本次会列席了本次会议议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于增加关于增加20212021年度日常关联交易金额的议案年度日常关联交易金额的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    289,015,410
    289,015,410
    99.9999
    99.9999
    7
    7
    0.0001
    0.0001
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    B
    B股股
    35,448,851
    35,448,851
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    普通股合计：
    普通股合计：
    324,464,261
    324,464,261
    99.9999
    99.9999
    7
    7
    0.0001
    0.0001
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：关于转让全资子公司海立资产关于转让全资子公司海立资产51%51%股权的议案股权的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    289,003,810
    289,003,810
    99.9960
    99.9960
    11,607
    11,607
    0.0040
    0.0040
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    B
    B股股
    35,448,851
    35,448,851
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    普通股合计：
    普通股合计：
    324,452,661
    324,452,661
    99.9964
    99.9964
    11,607
    11,607
    0.0036
    0.0036
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    3、 议案名称：议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案及调整回购价格的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    283,899,948
    283,899,948
    99.9959
    99.9959
    11,607
    11,607
    0.0041
    0.0041
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    B
    B股股
    35,267,783
    35,267,783
    100.0000
    100.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    普通股合计：
    普通股合计：
    319,167,731
    319,167,731
    99.9964
    99.9964
    11,607
    11,607
    0.0036
    0.0036
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    关于增加
    关于增加20212021年度年度日常关联交易金额日常关联交易金额的议案的议案
    11,171,658
    11,171,658
    99.9999
    99.9999
    7
    7
    0.0001
    0.0001
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2
    2
    关于转让全资子公
    关于转让全资子公司海立资产司海立资产51%51%股权股权的议案的议案
    11,160,058
    11,160,058
    99.8961
    99.8961
    11,607
    11,607
    0.1039
    0.1039
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    3
    3
    关于回购注销部分
    关于回购注销部分激励对象已获授但激励对象已获授但尚未解除限售的限尚未解除限售的限制性股票及调整回制性股票及调整回购价格的议案购价格的议案
    8,327,158
    8,327,158
    99.8608
    99.8608
    11,607
    11,607
    0.1392
    0.1392
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    1
    1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过，其中议案股东代理人）有效表决通过，其中议案33为特别决议议案，已由出席本次大会的为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
    2
    2、本次股东大会部分议案涉及关联股东回避表决，其中关联股东珠海格力、本次股东大会部分议案涉及关联股东回避表决，其中关联股东珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案11表决，公司表决，公司AA股限制股限制性股票激励对象回避议案性股票激励对象回避议案33表决。表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所上海市方达律师事务所
    律师：
    律师：刘一苇律师、胡雅璇律师刘一苇律师、胡雅璇律师
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    特此公告
    特此公告。。
    上海海立（集团）股份有限公司
    上海海立（集团）股份有限公司
    20212021年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600619)海立股份:海立股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
    股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2021-073
    上海海立(集团)股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    一、
    通知债权人的 原由
    上海海立（集团）股份
    有限公司（以下简称“ 公司”）第九届董事会第十三
    次会议 、第九届监事会第十二次会议及 2 021 年第二次临时股东大会 审议通过了
    《 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购
    价格 的议案》。公司回购注销 2019 年 A 股 限制性股票激励计划 授予 的 7 名激励对
    象全部 已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计 652,500 股 具体内容详见公司
    于 2021 年 11 月 5 日 、 2 021 年 1 1 月 3 0 日 在 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn
    及指定 信息 媒体 上 披露的 《 第九届董事会第十三次会议决议公告 》（ 临
    2021 064 ）、《 第九届监事会第十二次会议决议公告 》（ 临 2021 065 ）、 《 关于回购
    注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票及调整回购价格的公告 》
    临 2021 068 、《海立股份 2 021 年第二次临时股东大会决议公告》（临
    2 021 072 。
    本次回购注销完成后，公司股份总数将减少
    652,500 股， 由 1,085,072,406
    股变更为 1,084,419,906 股，注册资本 将 由 1,085,072,406 元变更为
    1,084,419,906 元。
    二、需债权人知晓的相关信息
    公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共
    和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有
    权于本通知公告之日（ 202 1 年 11 月 3 0 日 ）起 45 日内向本公司申报债权，并可
    根据合法有效债权文件及 相关 凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
    人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公
    司 根据原债权文件的约定 继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共
    公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
    具体要求如下：
    具体要求如下：
    （一）债权申报所需材料
    （一）债权申报所需材料
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    （二）债权申报具体方式如下
    （二）债权申报具体方式如下
    1
    1、、债权债权申报申报登记地点登记地点：：上海上海市市浦东浦东新区新区宁桥路宁桥路888888号号，，海立股份董事会办海立股份董事会办公室公室
    2
    2、、申报时间申报时间：：20212021年年1111月月3300日起日起4545日日内内9:9:0000--1111::3030、、1133::3030--17:17:0000（双（双休日及法定节假日除外）休日及法定节假日除外）
    3
    3、、联系人：联系人：杨海华、卢岑岚杨海华、卢岑岚
    4
    4、电话：、电话：（（021021））5854777758547777
    5
    5、传真：（、传真：（002121））5032695950326959
    公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理前述限制性
    公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理前述限制性股票的回购和注销，股票的回购和注销，并相应办理减少注册资本、修改《公司章程》、工商变更登并相应办理减少注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记等各项必须事宜。记等各项必须事宜。
    特此公告
    特此公告。。
    上海海立（集团）
    上海海立（集团）股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1111月月3300日日

[2021-11-19] (600619)海立股份:海立股份关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600619 900910  证券简称：海立股份 海立 B 股  公告编号：临 2021-071
        上海海立（集团）股份有限公司
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
       为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票
      方式参加本次股东大会的投票表决
    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月13日在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-069）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容如下：
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日  14 点 30 分
  召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                      至 2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号              议案名称                A 股股东      B 股股东
非累积投票议案
1      关于增加 2021 年度日常关联交易金      √            √
      额的议案
2      关于转让全资子公司海立资产 51%股      √            √
      权的议案
3      关于回购注销部分激励对象已获授      √            √
      但尚未解除限售的限制性股票及调
      整回购价格的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第九届董事会第十三次会议
  审议通过，会议决议公告于 2021 年 11 月 5 日刊登在本公司指定披露媒体《上
  海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 香 港 商 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1，3
  应回避表决的关联股东名称：珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销
售有限公司应当回避议案 1 表决，公司 A 股限制性股票激励对象应当回避议案 3
表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (五)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600619    海立股份  2021/11/18        －
      Ｂ股          900910    海立 B 股  2021/11/23    2021/11/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一）登记方式：
  为做好新冠肺炎疫情防控，建议拟出席现场会议的股东按以下方式提前登记：
  1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
  2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
  3、不能前来办理现场登记的股东可于 2021 年 11 月 25 日 16:00 时之前以
信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2021 年 11 月 25 日 9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇
宁路中间)
（四）登记联系方式：
  联系电话：021-52383315
  传真：021-52383305
  联系人：欧阳小姐
六、  其他事项
（一）本公司联系方式：
  地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号
  邮编：201206
  电话：（021）58547777 转 7021、7016 分机
  联系人：杨海华、卢岑岚
（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
  根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
1    关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案
2    关于转让全资子公司海立资产 51%股权的议案
3    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
      限售的限制性股票及调整回购价格的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-17] (600619)海立股份:海立股份关于股东及其一致行动人减持达到1%的提示性公告
 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)    证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)    编号：临 2021-070
          上海海立（集团）股份有限公司
  关于股东及其一致行动人减持达到1%的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使上海 海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
    ●本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司的股份比例将从 7.08%减少至 6.08%。
    公司于2021年11月16日收到杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”） 及其一致行动人葛明先生、张巧芳女士发送的通知，现将其有关权益变动情况公告 如下：
    一、本次权益变动情况
                名称                    杭州富生控股有限公司
 信息披露义务    住所          浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第3幢
 人基本信息  权益变动时间                  2021年11月16日
              变动方式      变动日期    股份种类  减持股数  减持比例
                                                      （万股）  （%）
              集中竞价    2021年9月8日至    人民币    48.8500  0.05
权益变动明细                2021年11月16日    普通股
              大宗交易    2021年9月8日至    人民币    938.9000  0.87
                            2021年11月16日    普通股
                合 计            -            -      987.7500  0.91
                姓名                            葛明
 一致行动人基    住所          浙江省杭州市富阳区东洲街道民联村第3幢
  本信息    权益变动时间                  2021年11月16日
              变动方式      变动日期    股份种类  减持股数  减持比例
                                                      （万股）  （%）
权益变动明细  集中竞价    2021年9月8日至    人民币    97.3236  0.09
                            2021年11月16日    普通股
                合 计            -            -      97.3236  0.09
    备注：
        1、根据2021年9月8日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持
    达到1%的提示性公告》，截至2021年9月7日，富生控股持有公司的股份数量为
    51,713,172股，其一致行动人葛明先生持有公司的股份数量为24,298,293股、
    张巧芳女士持有公司的股份数量为800,000股。
        2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等
    任何权利限制或被限制转让的情况。
        3、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理
    办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的 股份情况
                            本次变动前持有股份    本次变动后持有股份
 股东名称    股份性质                占总股本比            占总股本比
                          股数(万股)    例(%)  股数(万股)    例(%)
          合计持有股份    5,171.3172    4.77  4,183.5672    3.86
  富生控股 其中：无限售条件  5,171.3172    4.77  4,183.5672    3.86
          股份
          合计持有股份    2,429.8293    2.24  2,332.5057    2.15
    葛明  其中：无限售条件
          股份            2,429.8293    2.24  2,332.5057    2.15
          合计持有股份      80.0000      0.07    80.0000      0.07
  张巧芳 其中：无限售条件
          股份              80.0000      0.07    80.0000      0.07
          合计持有股份    7,681.1465    7.08  6,596.0729    6.08
  合计  其中：无限售条件
          股份            7,681.1465    7.08  6,596.0729    6.08
  以上所有表格中数据如有尾差为数据四舍五入加和所致。
  备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或
受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
    三、其他情况说明
    1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
    2、本次权益变动为履行此前披露的减持计划：根据2021年10月8日披露的《股
东及一致行动人减持股份计划公告》，富生控股、葛明先生计划通过大宗交易和集
中竞价方式合计减持公司A股股份数量不超过公司股份总数的3%（即不超过
32,552,172股），其中通过大宗交易方式自2021年10月13日至2022年1月13日期间
合计减持不超过32,552,172股，通过集中竞价交易方式自2021年10月29日至2022年
1月29日期间合计减持不超过21,701,448股。截至2021年11月16日，尚余26,088,172
股未完成。
  3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。
  特此公告。
                                        上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 17 日

[2021-11-13] (600619)海立股份:海立股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600619 900910  证券简称：海立股份 海立B股  公告编号：临 2021-069
          上海海立(集团)股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月29日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
 一、 召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2021 年第二次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人：董事会
 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
    的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 14 点 30 分
    召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                      至 2021 年 11 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
  不适用
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                  A 股股东  B 股股东
非累积投票议案
1    关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案      √        √
2    关于转让全资子公司海立资产 51%股权的议案      √        √
3    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除    √        √
      限售的限制性股票及调整回购价格的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第九届董事会第十三次会议
  审议通过，会议决议公告于 2021 年 11 月 5 日刊登在本公司指定披露媒体《上
  海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 香 港 商 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1，3
  应回避表决的关联股东名称：珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销
  售有限公司应当回避议案 1 表决，公司 A 股限制性股票激励对象应当回避议
  案 3 表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
  可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
  陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
  见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
  多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
  后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
  出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
  第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600619    海立股份  2021/11/18        －
      Ｂ股          900910    海立 B 股  2021/11/23    2021/11/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
    1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
    2、 出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
    3、不能前来办理登记的股东可于 2021 年 11 月 25 日 16:00 时之前以信
函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2021 年 11 月 25 日 9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇
宁路中间)
（四）登记联系方式：
    联系电话：021-52383315
    传真：021-52383305
    联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
（一）本公司联系方式：
    地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号
    邮编：201206
    电话：（021）58547777 转 7021、7016 分机
    联系人：杨海华、卢岑岚
（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
    参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关工作。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
                                    上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海海立(集团)股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意  反对  弃权
1    关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案
2    关于转让全资子公司海立资产 51%股权的议案
3    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
      限售的限制性股票及调整回购价格的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-05] (600619)海立股份:海立股份第九届董事会第十三次会议决议公告
 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)  股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-064
        上海海立（集团）股份有限公司
      第九届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式发出，并于2021年11月4日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案》，并将提交
公司股东大会审议。（详见公司临 2021-066 公告）
  为保证公司经营业务正常开展，董事会审议同意公司增加与珠海格力电器股份有限公司 2021 年度日常关联交易金额，并同意将议案提交公司股东大会审议。
  独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于向全资子公司海立资产增资的议案》。
  公司全资子公司上海海立集团资产管理有限公司（以下简称“海立资产”）
于 1995 年 8 月设立，注册资本人民币 600 万元，主要承担公司存量房产的租赁
和管理。
  为统筹调整资产结构，董事会审议同意公司将长阳路 2555 号地块内的海立大楼及其所在土地的土地使用权以非货币方式向海立资产增资，增资金额为人民币 15,600 万元，其中人民币 15,495.57 万元计入海立资产注册资本，人民币104.43 万元计入海立资产资本公积。
  为顺利、高效地办理本次增资事项，董事会授权公司管理层及其指定人士全权代表公司办理相关具体事宜，包括但不限于制订、签署、修改、交付、补充和履行与本次增资相关的所有协议、确认、指令、通知、信函、政府申请文件或其他文件和法律文书，向政府部门提交本次增资涉及的审批、登记、备案或其他政府程序申请等。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于转让全资子公司海立资产 51%股权的议案》，并将提交
公司股东大会审议。（详见公司临 2021-067 公告）
  为提高海立大楼招商吸引力与服务能力，实现房产价值提升，并调整资产结构，集中资源聚焦主业，促进公司可持续发展，公司拟在海立资产前述增资工商变更登记后，以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让海立资产 51%股权。
  根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海海立(集团)股份有限公司拟公开挂牌转让所持有的上海海立集团资产管理有限公司 51%股权所涉及的上海海立集团资产管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告（送审稿）》（沪财瑞评
报字（2021）第 2067 号），以 2021 年 10 月 1 日为评估基准日，海立资产前述增
资后的股东全部权益账面值为 16,352.45 万元，评估后的股东全部权益价值为28,654.58 万元，海立资产 51%股权对应的评估价值为 14,613.84 万元（最终评估值以国资监管机构备案为准）。海立资产 51%股权转让的挂牌价将不低于经国资监管机构备案的评估值，最终转让价格以实际挂牌成交价为准。本事项尚需取得国资主管部门的批复与评估备案。
  为顺利、高效地办理本次股权转让事项，董事会同意提请股东大会授权公司董事会及其授权人士（即公司管理层）全权代表公司办理相关事宜，包括但不限于：
  （1）制订、签署、修改、交付、补充和履行与本次股权转让相关的所有协议、确认、指令、通知、信函、政府申请文件或其他文件和法律文书等；
  （2）向政府部门提交本次股权转让涉及的审批、登记、备案或其他政府程序申请等；
  （3）视实际情况终止本次股权转让事项；
  （4）办理与本次交易相关的其他事宜。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，并将提交公司股东大会审议。（详见公司临2021-068 公告）
  鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中已有 7 名激励对象个人情况发生变化，
不再具备激励资格，公司拟将其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计652,500 股进行回购注销，其中 292,200 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销，360,300 股由公司按回购价格进行回购注销。因公司 2019 年度、2020 年度权益分派已实施完成，根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定相应调整 A 股限制性股票回购价格为人民币 4.26 元/股。本次限制性股票回购注销后，公司将减少注册资本人民币 652,500 元。
  为顺利、高效办理本次回购注销事宜，董事会同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士（即公司管理层）全权代表公司办理本次回购注销相关具体事宜，并在本次回购注销完成后办理《公司章程》修订、工商变更登记等相关事宜。
  董事郑建东先生、庄华先生、李海滨先生作为公司 A 股限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    五、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》。
  董事会同意公司召开临时股东大会审议上述需提交股东大会表决的议案，并根据工作计划的安排确定本次临时股东大会的召开时间、地点及发出通知。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  特此公告。
                                    上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (600619)海立股份:海立股份第九届监事会第十二次会议决议公告
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)    股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)    编号：临 2021-065
          上海海立(集团)股份有限公司
      第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届
监事会第十二次会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案》。
  监事会认为：公司增加的日常关联交易金额属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《关于向全资子公司海立资产增资的议案》。
  上海海立集团资产管理有限公司（以下简称“海立资产”）系公司全资子公司，于 1995 年设立，注册资本人民币 600 万元，主要承担公司存量房产的租赁和管理。为了统筹调整资产结构，拟将海立长阳路 2555 号地块内的海立大楼及所在土地的土地使用权以非货币方式向海立资产增资，增资金额为人民币 15,600 万元。
  监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对
三、审议通过《关于转让全资子公司海立资产 51%股权的议案》。
  为提高海立大楼招商吸引力与服务能力，实现房产价值提升，并调整资产结构，集中资源聚焦主业，促进公司可持续发展，公司拟在海立资产增资工商变更登记后，以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让海立资产 51%股权。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海海立(集团)股份有限公司拟公开挂牌转让所持有的上海海立集团资产管理有限公司 51%股权所涉及的上海海立集团资产管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告（送审稿）》（沪财瑞评报字[2021]第
2067 号），以 2021 年 10 月 1 日为评估基准日，海立资产 51%股权对应的评估价值
为 14,613.84 万元（评估值以国资监管机构备案为准）。海立资产 51%股权转让的挂牌价将不低于经国资监管机构备案的评估值，最终转让价格以实际挂牌成交价为准。
  监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
  经核查，公司 A 股限制性股票激励计划授予的 7 名激励对象因个人情况变化
已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为符合公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关文件和法律法规的规定，且流程合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
                                  上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (600619)海立股份:海立股份关于公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司51%股权的公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-067
        上海海立（集团）股份有限公司
 关于公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司
              51%股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）拟于
上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司上海海立集团资产管理有限公司（以下简称“海立资产”）51%的股权（以下简称“本次交易”或“交
易”）。
      本次交易采取公开挂牌的方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交
易；交易不构成重大资产重组。
      本事项尚需取得国资主管部门的批复与评估备案，交易尚需提交公司股
东大会审议。
      本次交易及实施过程存在不确定性，可能导致交易过程延迟、终止或未
能最终成交等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易基本情况
    为提高海立大楼招商吸引力与服务能力，实现房产价值提升，并调整资产结构，集中资源聚焦主业，促进公司可持续发展，公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式转让海立资产 51%股权。海立资产 51%股权转让的挂牌价将不低于经国资监管机构备案的评估值，最终转让价格以实际挂牌成交价为准。
    公司于 2021 年 11 月 4 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司海立资产 51%股权的议案》，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士（即公司管理层）全权代表公司办理相关事宜，包括但不限于：（1）制订、签署、修改、交付、补充和履行与本次股权转让相关的所有协议、确认、指令、通知、信函、政府申请文件或其他文件和法律文书等；（2）向政府部门提交本次股权转让涉及的审批、登记、备案或其他政府程序申请等；（3）视实际情况终止本次股权转让事项；（4）办理与本次交易相关的其他事宜。
    本次交易暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次股权转让事项尚需取得国资主管部门的批复与评估备案，交易尚需提交公司股东大会审议。
    二、交易双方基本情况
    转让方：上海海立（集团）股份有限公司
    受让方：公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式确定受让方
    三、交易标的基本情况
    1、交易标的名称：上海海立集团资产管理有限公司 51%股权
    2、海立资产基本情况
    公司名称：上海海立集团资产管理有限公司
    注册资本：600 万人民币
    成立时间：1995 年 8 月
      注册地址：上海市杨浦区长阳路 2555 号 26 幢三层
    经营范围：投资管理，资产管理，物业管理，房屋租赁，停车场管理，商务咨询（不得从事经纪），建筑装修装饰工程专业承包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    海立资产为海立股份的全资子公司，是公司的功能性平台公司之一，主要承担公司存量房产的租赁和管理。
    3、权属情况说明
    转让时海立资产股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
    4、公司将长阳路 2555 号地块内的海立大楼及其所在土地的土地使用权以非
货币方式向海立资产增资（以下简称“本次增资”），增资金额为人民币 15,600 万元，并将在正式挂牌前完成工商登记变更。
    经公司董事会六届十一次会议批准，公司实施了“长阳路 2555 号综合改造
暨投资建造海立大楼”项目。截至目前，该项目己完成民防、防雷、消防、环保、交通、卫生防疫和工程质监竣工的专项验收工作，尚需推进的验收工作包括：规划、绿化、地下车位，城建档案、建筑竣工备案，目前尚未取得不动产权利证书。
    海立大楼及其所在土地不存在抵押、质押情况，其面积汇总如下：
                        土地面积（M2）      建筑面积（M2）
      海立大楼            5,569              26,252
    说明：上表海立大楼的土地及建筑面积以届时载入不动产权利证书为准。
    5、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的无保留意见《审计报告》（天职业字[2021]42465 号），海立资产最近一年又一期的主要财
务指标为：截至 2020 年 12 月 31 日，海立资产的资产总额为 1,551.12 万元，负
债总额为 821.83 万元，净资产为 729.30 万元，2020 年度营业收入为 2,945.61 万
元，净利润为 20.83 万元；截至 2021 年 10 月 1 日，按本次增资后的资产总额为
17,732.99 万元，负债总额为 1,380.54 万元，净资产为 16,352.45 万元，2021 年 1
月 1 日至 2021 年 10 月 1 日营业收入为 2,819.77 万元，净利润为 17.46 万元。
    6、评估情况
    公司聘请上海财瑞资产评估有限公司对本次拟转让股权进行评估。评估机构遵循独立、客观、公正的原则，对海立资产本次增资后的全部股东权益价值出具了《上海海立(集团)股份有限公司拟公开挂牌转让所持有的上海海立集团资产管理有限公司 51%股权所涉及的上海海立集团资产管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告（送审稿）》（沪财瑞评报字（2021）第 2067 号），评估基准日为
2021 年 10 月 1 日，评估结论采用资产基础法评估结果。
    根据资产基础法评估结果，在评估基准日，海立资产总资产账面价值为17,732.99 万元，评估价值为 30,035.12 万元，增值率为 69.37%；负债总额账面价
值为 1,380.54 万元，评估价值为 1,380.54 万元；净资产账面价值为 16,352.45 万
元，评估价值为 28,654.58 万元，增值率为 75.23%。
    海立资产全部股东权益的评估价值为 28,654.58 万元，其 51%股权对应的评
估价值为 14,613.84 万元。最终评估价值以经国资监管机构备案为准。
    7、定价情况
    公司转让海立资产 51%股权的挂牌价不低于经国资监管机构备案的评估值，
按当前评估情况即为不低于 14,613.84 万元（最终评估值以国资监管备案为准）。最终转让价格以实际挂牌成交价为准。
    公司将根据公开挂牌结果签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以前述的交易协议为准。海立资产自评估基准日到完成股权变更期间损益，由公司承担或享有。
    四、涉及交易事项的其他安排
    海立资产在册员工 6 人，待受让方摘牌后，公司将根据与受让方的友好协商，
对员工进行妥善合理地安置。
    五、交易事项的目的和对公司的影响
    1、本次交易有利于公司通过引入优质合作方提高海立大楼招商吸引力与服务能力，实现房产价值提升，并调整资产结构，集中资源聚焦主业，促进公司可持续发展。
    2、公司转让海立资产 51%股权的挂牌价格不低于经国资监管机构备案的评
估值。海立资产全部股东权益的评估价值为 28,654.58 万元（以国资监管备案为
准），其 51%股权对应的评估价值为 14,613.84 万元，以此测算，预计公司产生收益 12,302.13 万元；扣除预计交易税费 862.71 万元后，可能影响公司损益的金额为 11,439.42 万元。最终交易价格以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准，具体业绩影响需视本次挂牌最终确认的成交价格及经年审会计师审定后的结果为准。
    3、若本次股权转让顺利完成，海立资产将不再纳入公司合并财务报表范围。目前公司不存在为海立资产提供担保、资金被海立资产占用、委托海立资产理财的情形。
    六、风险提示
    本次股权转让事项尚需取得国资主管部门的批复与评估备案，相关不动产权利证书尚未取得，因此办理过程存在不确定性；转让以公开挂牌方式进行，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，可能出现未能征集到符合条件的交易对方、或潜在受让方在摘牌后违约等情形；同时，公司拟与海立资产、海立资产 51%股权挂牌转让的受让方共同推动海立大楼及其所在土地的不动产登记及财产权过户手续办理。
    本次交易及实施过程存在不确定性，可能导致交易过程延迟、终止或未能最终成交等风险。
    公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议
    2、公司第九届监事会第十二次会议决议
    3、《审计报告》（天职业字[2021]42465 号）
    4、《上海海立(集团)股份有限公司拟公开挂牌转让所持有的上海海立集团
      资产管理有限公司 51%股权所涉及的上海海立集团资产管理有限公司股
      东全部权益价值资产评估报告（送审稿）》（沪财瑞评报字（2021）第 2067
      号）
    特此公告。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (600619)海立股份:海立股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)  股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-068
        上海海立(集团)股份有限公司
 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
      的限制性股票及调整回购价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      A股限制性股票回购数量：652,500股
      A股限制性股票回购价格：4.26元/股。
    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日
召开了第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项公告如下：
    一、A 股限制性股票激励计划批准及实施情况
    1、2019 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对 A 股限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”）的相关议案发表了独立意见。
    2、2019 年 8 月 29 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于制定<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
了《关于同意上海海立(集团)股份有限公司实施 A 股限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2019〕257 号），原则同意公司实施本激励计划。
    4、2019 年 10 月 12 日公司公开披露了激励对象名单，并于 2019 年 10 月 12
日至 2019 年 10 月 21 日期间对激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示
期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
    5、2019 年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    6、2019 年 10 月 28 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于制定<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2019 年 10 月 29 日披露了《A 股限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    7、2019 年 10 月 30 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对
象授予限制性股票的议案》，确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励
对象授予 16,989,600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
    8、2019 年 12 月 5 日，公司本次激励计划的授予登记手续办理完成，中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》；公司于
2019 年 12 月 7 日披露了《关于公司 A 股限制性股票激励计划授予结果的公告》。
    9、2020 年 10 月 20 日，公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事
会第三次会议，审议通过了《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》，调整本次 A 股限制性股票激励计划公司层面业绩指标及延长激励计划有效期。公司独
立董事发表了同意的独立意见。公司同时于 2020 年 10 月 21 日披露了《A 股限
修订稿）》《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，及于 2020
年 10 月 27 日披露了《关于调整 A 股限制性股票激励计划的补充公告》。
    10、2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案》。
    11、2021 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会第十三次会议与第九届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销已获授但尚未解除限售的
A 股限制性股票 652,500 股，回购价格为 4.26 元/股。其中 292,200 股由公司按
回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销，360,300 股由公司按回购价格进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司本次拟回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格
    （一）回购注销的依据
    根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：
    1、以下任一情形发生之日起六个月内，激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售；尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销：（1）激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时；
    2、发生以下任一情形时，激励对象所有未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）：（1）激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时；
    3、激励对象达到法定退休年龄正常退休的，自情况发生之日起六个月内，激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售；尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。如果本次授予限制性股票之后， 相关法律法规发生变化的，由董事会按照新的规定执行。
    由于公司A股限制性股票激励计划授予的7名激励对象个人情况发生上述变化，已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
    其中 1 名激励对象达到法定退休年龄，1 名激励对象因组织安排调离公司，
其全部未达到解除限售条件的限制性股票计 292,200 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销；5 名激励对象系主动提出辞职，因董事会九届十三次会议审议回购事项当日公司 A 股股票收盘价（7.35 元/股）高于回购价格（4.26 元/股），因此上述激励对象全部未达到解除限售条件的限制性股票共计 360,300 股由公司按回购价格进行回购注销。
    （二）回购价格的调整说明
    1、公司权益分派情况
    2020 年 6 月，公司实施 2019 年度权益分派，以方案实施前的公司总股本
883,300,255 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利
158,994,045.90 元。2021 年 6 月，公司实施 2020 年度权益分派，以方案实施前
的公司总股本 883,300,255 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 132,495,038.25 元。
    2、根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整：
    （1）派息
    P＝P0 -V
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。
    调整前公司 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格 P0 为
4.59 元/股，根据上述公式计算得出调整后公司 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格 P=4.26 元/股。
    （三）回购数量
    公司本次回购注销的 A 股限制性股票共计 652,500 股，占公司 A 股限制性
股票登记总数 16,989,600 股的比例约为 3.84%，占公司当前总股本的比例约为0.06%。
    （四）回购资金来源
    回购资金全部为公司自有资金。
    三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
                                                            单位：股
          类别                变动前          本次变动          变动后
    有限售条件股份            218,761,751        -652,500      218,109,251
    无限售条件股份            866,310,655                -      866,310,655
        其中：A股            582,141,047                -      582,141,047
              B股            284,169,608                -      284,169,608
          总计              1,085,072,406        -652,500    1,084,419,906
    四、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理层的勤勉尽职，公司管理层将不断致力于提升公司经营水平，努力为股东创造价值。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：鉴于 7 名激励对象个人情况发生变化，根据公司《A 股
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟对 7 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的合计 652,500 股 A 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购股份的回购价格已按《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行调整。本次回购注销部分 A 股限制性股票事宜审议程序合法合规，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
    公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，认为：
    经核查，公司 A 股限制性股票激励计划授予的 7 名激励对象因个人情况发生
变化已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为符合公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关文件和法律法规的规定，且

[2021-11-05] (600619)海立股份:海立股份关于增加2021年度日常关联交易金额的公告
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)  股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-066
          上海海立(集团)股份有限公司
  关于增加 2021 年度日常关联交易金额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      本次增加 2021 年度日常关联交易金额已经上海海立（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
      增加日常关联交易金额对上市公司的影响：公司与相关关联方的关联交
易为开展日常经营所需，其定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司已于 2020 年年度股东大会审议通过《2021 年度日常关联交易的议案》，
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 21 日在《上海证券报》《证
券时报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2021年度日常关联交易公告》（临 2021-030）和《2020 年年度股东大会决议公告》（临2021-036）。
  2021 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案》。独立董事就上述增加 2021 年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》的有关规定，议案所涉及的 2021 年新增日常关联交易金额合计为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。
    （二）本次增加 2021 年度日常关联交易金额和类别
  2021 年前三季度公司空调压缩机、电机等主营产品较上年产销情况回暖，前三季度营业收入同比大幅增长。根据公司下属子公司与关联方珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）最新销售预测，为保证经营业务正常开展，拟增加 2021 年度日常关联交易金额 30,000 万元。具体情况如下：
                                                          单位：人民币万元
                                  截至 2021            现增加后  预计占
 类别      关联人    原 2021 年  年第三季  本次增加  2021 年全  同类业
                      预计额度    度末已发  金额预计  年预计    务比例
                                    生金额
 销售  格力电器        236,000    173,237      30,000    266,000  17.73%
 商品
 二、关联方介绍和关联关系
 企业名称：珠海格力电器股份有限公司
 企业类型：其他股份有限公司（上市）
 注册地址：珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
 法定代表人：董明珠
 注册资本：601,573.0878 万元人民币
 经营范围：货物、技术的进出口；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；消毒器械；医疗器械、实验室设备；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；厨房用具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及配件技术；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电器及设备；节能产品、照明灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；工业自动控制系统装置；能源信息集成管理系统；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空
调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
 与本公司关系：持有公司 5%以上股份的股东
    三、关联交易目的、定价政策和对公司的影响
  公司为了提升主营产品的市场竞争力，向格力电器销售空调压缩机、电机等产品，有利于更好巩固和扩大市场份额，提升公司营业规模。公司与关联方贸易的定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
    四、公司独立董事的意见
  公司独立董事对本次增加 2021 年度日常关联交易金额事项进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：
  1、公司本次增加 2021 年度日常关联交易金额系在平等协商的基础上进行，属于为保证公司正常经营需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的日常关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。公司与关联方贸易的定价原则以市场价格为依据，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
  2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
    五、备查文件
  1、第九届董事会第十三次会议决议；
  2、第九届监事会第十二次会议决议；
  3、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易金额事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
                              上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 5 日

[2021-10-29] (600619)海立股份:海立股份关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)  证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-063
          上海海立（集团）股份有限公司
    关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）使用非公开发行募集资金置换已支付发行费用人民币 921.21 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日
召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意用募集资金置换已支付发行费用人民币 921.21万元。现将有关事项公告如下：
  一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕792 号)批准，海立股份非公开发行人民币普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除承销费 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为 1,578,999,992.90 元。
  上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资金到位情况已由天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具了天职业字[2021]17807 号《验资报告》和天职业字[2021]17425 号《验资报告》。
  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司上海海立新能源技术有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021年 7 月 22 日与募集资金存放银行、保荐机构（主承销商）签署募集资金专户存储监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司募集资金扣
除发行费用后的净额将全部用于如下项目：
 序          项目名称            实施主体    项目投资总额  拟使用募集资金
 号                                              （万元）    总额（万元）
1    新增年产 65 万台新能源车  上海海立新能源    57,500.00      50,000.00
    用空调压缩机项目        技术有限公司
2    海立集团建设海立科技创  海立股份          61,600.00      61,600.00
    新中心（HTIC）项目
3    偿还有息负债            海立股份          47,800.00      47,800.00
                    合计                        166,900.00      159,400.00
  若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟以募集资金投入的金额，不足部分由公司自筹解决；同时，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
  在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
    三、以自筹资金预先支付发行费用的情况
  为使公司本次非公开发行项目顺利进行，在本次募集资金实际到位前，公司已使用自筹资金支付了本次交易的相关费用。
  截至 2021 年 7 月 22 日，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 921.21
万元。本次募集资金拟置换已支付发行费用的资金金额为人民币 921.21 万元，已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《以自筹
资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3112 号）。
    四、本次置换事项的董事会审议程序
  2021 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币 921.21 万元。
  公司本次使用募集资金置换已支付发行费用履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的要求。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  五、专项意见说明
    1、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用，置换事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 921.21 万元置换已支付发行费用。
  2、监事会意见
  公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用募集资金人民币 921.21 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。
  3、会计师事务所意见
    经审核，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3112号）认为，海立股份以自筹资金预先支付发行费用情况报告，在所有重大方面如
实反映了公司截至 2021 年 7 月 22 日止，以自筹资金预先支付发行费用的情况。
  4、保荐机构意见
  经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：
  （1）海立股份本次使用募集资金置换已支付发行费用事项已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
  （2）公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
  （3）本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。
  综上所述，国泰君安对海立股份使用非公开发行股票募集资金置换已支付发行费用事项无异议。
  六、备查文件
  1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
  2、公司第九届监事会第十一次会议决议；
  3、独立董事的独立意见；
  4、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)《以自筹资金预先支付发行
费用情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第 3112 号）；
  5、《国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见》。
                                  上海海立（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600619)海立股份:海立股份第九届董事会第十二次会议决议公告
 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)    股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)  编号：临 2021-061
        上海海立（集团）股份有限公司
      第九届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式
发出，并于 2021 年 10 月 27 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决
议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》，同意于 2021 年 10 月 29 日在公司
指定披露媒体上披露。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。（详见公司临 2021-063 公告）
  2021 年 7 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金，扣除承销费
后的募集资金为 1,578,999,992.90 元，已全部到账。
  截至 2021 年 7 月 22 日，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 921.21
万元。董事会同意使用募集资金人民币 921.21 万元置换上述已支付发行费用。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于向被投资公司调整委派董监事的议案》。
  因工作需要，公司调整向上海海立电器有限公司委派的董事，及向无锡雷利电子控制技术有限公司委派董监事。上述事项由各被投资公司按相关法定程序办理变更登记等事宜。
  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  特此公告。
                                    上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600619)海立股份:海立股份第九届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)    股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)    编号：临 2021-062
          上海海立(集团)股份有限公司
      第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届
监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
  公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；监事会在提出本意见前未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。
  经证监会批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）20,177.21 万股，募集资金总额为人民币 159,400 万元，扣除承销费 1,500 万元（包含增值税）后的募集
资金为 157,900 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)进行审验并出具了验资报告。
  监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用募集资金人民币 921.21 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。
  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对
                                  上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600619)海立股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.12元
    每股净资产: 5.5592元
    加权平均净资产收益率: 2.73%
    营业总收入: 119.07亿元
    归属于母公司的净利润: 1.33亿元

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   担任何责任。
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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