600619海立股份最新消息公告-600619最新公司消息
≈≈海立股份600619≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润31800万元至35000万元,增长幅度为96%至115%
(公告日期：2022-01-28)
3)02月22日(600619)海立股份:海立股份股权激励限制性股票回购注销实
施公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本88330万股为基数,每10股派1.5元 ;B股:以总股本88
330万股为基数,每10股派1.5元,股权登记日:2021-06-04;除权除息日:20
21-06-07;红利发放日:2021-06-07;B股:最后交易日:2021-06-04;B股:股
权登记日:2021-06-09;B股:除息日:2021-06-07;B股:红利发放日:2021-0
6-18;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:20177.22万股,发行价:7.9000元/股(实施,
增发股份于2021-07-21上市),发行日:2021-07-05,发行对象:UBS AG、财
通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华泰资产管理
有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限
公司）、华夏基金管理有限公司、林金涛、宁波宁聚资产管理中心（有
限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪资产管理（上海）有限公
司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐
创业投资管理有限公司、张怀斌、华泰资产管理有限公司（江苏省捌号
职业年金计划——光大银行）、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号
职业年金计划——中信银行）、青骊投资管理（上海）有限公司、中国
银河证券股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业
（有限合伙）、郭伟松、浙江三花绿能实业集团有限公司、上海电气（
集团）总公司
●21-09-30 净利润:13267.70万 同比增:83.28% 营业收入:119.07亿 同比增:60.99%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1900│ 0.0800
每股净资产 │ 5.5592│ 5.0363│ 5.1280│ 5.1065│ 4.9818
每股资本公积金 │ 3.2800│ 2.4795│ 2.4711│ 2.4711│ 2.4554
每股未分配利润 │ 1.0980│ 1.3169│ 1.3989│ 1.3581│ 1.2824
加权净资产收益率│ 2.7300│ 2.2900│ 0.8700│ 3.6400│ 1.6300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1223│ 0.0963│ 0.0362│ 0.1499│ 0.0668
每股净资产 │ 5.5626│ 4.1022│ 4.1770│ 4.1594│ 4.0579
每股资本公积金 │ 3.2820│ 2.0196│ 2.0128│ 2.0128│ 2.0000
每股未分配利润 │ 1.0987│ 1.0726│ 1.1394│ 1.1063│ 1.0445
摊薄净资产收益率│ 2.1995│ 2.3473│ 0.8665│ 3.6029│ 1.6451
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A 股简称:海立股份 代码:600619 │总股本(万):108441.99 │法人:庄华
B 股简称:海立B股 代码:900910 │A 股 (万):71218.04 │总经理:庄华
上市日期:1992-11-16 发行价:48 │B 股 (万):28416.96 │行业:通用设备制造业
主承销商:上海申银证券公司 │限售流通A股(万):8806.99
电话:86-21-58547777;86-21-58547618 董秘:罗敏│主营范围:压缩机及相关制冷设备的销售、贸
│易及房产租赁业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400
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2020年 │ 0.1900│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400
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2019年 │ 0.3300│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1200
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2018年 │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1900│ 0.1100
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2017年 │ 0.3200│ 0.2300│ 0.1300│ 0.1300
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[2022-02-22](600619)海立股份:海立股份股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-008
上海海立(集团)股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对不再具备激励对象资格的7名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共652,500股予以回购注销，回购所需资金均为公司自有资金。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
652,500 股 652,500 股 2022年2月24日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2021 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会第十三次会议与第九届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独
立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日披
露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2021-068）。
2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
公司本次回购注销 A 股限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了
通知债权人程序，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-073）。自公告之日起 45 日内，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
由于公司 A 股限制性股票激励计划授予的 7 名激励对象个人情况发生变化，
已不具备激励对象资格，根据公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购注销的相关人员、数量
本次回购注销 A 股限制性股票涉及激励对象 7 人，合计拟回购注销 A 股限制
性股票 652,500 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为16,337,100 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884591400），并向中登上海分
公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述 A 股限制性股票将于 2022 年 2 月
24 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。
三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次 A 股限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 1,085,072,406 股变
更为 1,084,419,906 股，注册资本由人民币 1,085,072,406 元变更为人民币
1,084,419,906 元。公司股本结构变动情况具体如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 88,722,414 -652,500 88,069,914
无限售条件股份 996,349,992 - 996,349,992
其中：A股 712,180,384 - 712,180,384
B股 284,169,608 - 284,169,608
总计 1,085,072,406 -652,500 1,084,419,906
四、说明及承诺
公司董事会认为：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海市方达律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销事项已经取得必要的内部授权和批准，并已履行了法定的信息披露义务，公司本次回购注销的对象、原因、数量、价格和注销安排符合相关法律法规以及公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》、限制性股票授予协议的规定。待本次回购注销在中登公司完成股份注销后，公司尚需按照相关法律法规办理注册资本工商变更登记手续。
六、上网公告附件
《上海市方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司回购注销 A股限制性股票计划部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-08](600619)海立股份:海立股份股东及一致行动人减持股份结果公告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2022-007
上海海立（集团）股份有限公司股东及一致行动人
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东及一致行动人持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）股东杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）持有公司非限售流通股 48,074,672 股，占公司总股本的 4.43%；富生控股一致行动人葛明先生持有公司非限售流通股 23,550,057 股，占公司总股本的 2.17%；富生控股及葛明先生合计持有公司非限售流通股 71,624,729 股，占公司总股本的6.60%。
减持计划的实施结果情况
2021 年 10 月 8 日，公司披露了《股东及一致行动人减持股份计划公告》（公
告编号：2021-058），富生控股及葛明先生计划通过大宗交易和集中竞价方式合
计减持公司 A 股股份数量不超过公司股份总数的 3%（即不超过 32,552,172 股），
减持价格将根据减持实施时的市场价格确定；其中，通过大宗交易方式减持的，
将于 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 1 月 13 日期间进行；通过集中竞价交易方式
进行减持的，减持期间为 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 1 月 29 日。2021 年 12
月 3 日、2021 年 12 月 15 日，公司已分别披露《股东及一致行动人减持股份进
展公告》（公告编号：2021-074）、《股东及一致行动人减持股份进展公告》（公告编号：2021-076）。
近日公司接到富生控股及葛明先生通知，截至 2022 年 1 月 29 日，富生控股
及葛明先生本次减持股份计划的减持期间已届满。在本次减持股份计划实施期间，
富生控股及葛明先生已累计减持 31,865,677 股，占公司总股本的 2.94%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量 持股比
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 例
杭州富生控 其他股东：与一致行动人 48,074,672 4.43% 非公开发行取得：
股有限公司 合并持股 5%以上的股东 48,074,672 股
葛明 其他股东：与一致行动人 23,550,057 2.17% 非公开发行取得：
合并持股 5%以上的股东 23,550,057 股
说明：2021 年 12 月 8 日，富生控股及其一致行动人委托公司披露了《上海海立
（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，该次权益变动后，富生控股及其
一致行动人合计持有公司的股份比例减少至 5.00%。
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 杭州富生控股 48,074,672 4.43% 根据《上市公司收购管理办
有限公司 法》第八十三条之规定构成一
致行动人
葛明 23,550,057 2.17% 根据《上市公司收购管理办
法》第八十三条之规定构成一
致行动人
张巧芳 800,000 0.07% 根据《上市公司收购管理办
法》第八十三条之规定构成一
致行动人
合计 72,424,729 6.67% —
二、减持计划的实施结果
(一)股东及一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持完成情 当前持股数 当前持
股东名称 减持期间 区间 减持总金额（元）
（股） 例 式 况 量（股） 股比例
（元/股）
杭州富生控股有 31,865,677 2.94% 2021/10/18～ 集中竞 7.13－ 247,404,390.83 股东及一致 39,759,052 3.66%
限公司 、葛明 2022/1/19 价交 9.30 行动人合计
易、大 未完成：
宗交易 686,495 股
说明：1、本期减持股份计划的减持期间内，富生控股累计减持 21,634,000 股，当前持股数量为 26,440,672 股，占公司股份总数
的 2.44%；葛明先生累计减持 10,231,677 股，当前持股数量为 13,318,380 股，占公司股份总数的 1.23%。
2、个别数据如存在尾差，系计算时四舍五入所致。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28](600619)海立股份:海立股份2021年年度业绩预增公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-006
上海海立（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加
15,549 万元到 18,749 万元，同比增加 96%到 115%。
2.公司本次业绩预增主要是由于业绩补偿、资产处置、政府补助等非经常性损益事项所致，与上年同期相比预计增加 22,000 万元左右。
3.公司 2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比，预计减少 4,192 万元到 5,492 万元，同比减少 63%到 82%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将增加 15,549 万元到 18,749 万元，同比增加 96%到 115%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减
少 4,192 万元到 5,492 万元，同比减少 63%到 82%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,251 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,692 万元。
（二）每股收益：0.19 元。（注：按 2020 年公司股份总数 883,300,255 股
计算）
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1.本期大宗原材料价格上扬，空调压缩机和电机单台成本上升，主要得益于产品结构调整等措施，上述业务销量同比增长，利润较上年同期略有上涨。
2.受国际疫情冲击，大宗原材料及国际运输成本上涨，本期新收购的汽车零部件业务整体成本上升；同时芯片短缺造成主要客户整车销量减少，上述业务收入及盈利水平短期内未达预期。公司正加快整合协同，以期尽快提升经济效益。
（二）非经常性损益的影响
本期业绩补偿、资产处置、政府补助等非经常性损益与上年同期相比预计增加 22,000 万元左右。非经常性损益主要包括：根据公司收购马瑞利（香港）控股有限公司 60%股权的相关协议约定，新增确认或有对价的公允价值约为 13,500万元；转让全资子公司上海海立集团资产管理有限公司 51%股权事项确认收益约为 12,400 万元等。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-22](600619)海立股份:海立股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2022-005
上海海立（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,474,296
其中：A 股股东持有股份总数 286,268,910
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 35,205,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.6270
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.3825
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2445
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事余卓平先生、董事丁国良先生
及李春荠女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事长许建国先生因公务未能出席本次
会议；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员朱浩立先生列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,083,510 99.9352 185,400 0.0648 0 0.0000
B 股 35,205,386 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 321,288,896 99.9423 185,400 0.0577 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于注册发行中
1 期票据和超短期 7,993,993 97.7333 185,400 2.2667 0 0.0000
融资券的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇律师、谷君律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》
的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海海立（集团）股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-20](600619)海立股份:海立股份关于公司收到政府补助的公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-004
上海海立（集团）股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海海立（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司自 2021 年
7 月 3 日至今累计获得与收益相关的政府补助人民币 21,318,041.19 元，已达到
公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。具体情况列示如下：
单位：人民币元
补助项目 获得时间 补助金额 补助类型 补助依据
经营性项目补贴 2021-12-29 3,900,000.00 与收益相关 函告
企业研发补助项 2021-12-21 3,432,900.00 与收益相关 洪科字【2021】
目 227 号
2021 年度促进外 2021-12-10 2,000,000.00 与收益相关 财行【2016】
贸转型专项资金 212 号
企业研发经费补 2021-12-9 2,000,000.00 与收益相关 富科【2021】58
助 号
采购本地化补助 2021-11-12 2,000,000.00 与收益相关 洪发【2016】15
号第 106 条政策
应对疫情专项支 2021-12-31 1,953,445.93 与收益相关 沪国资委评价
持资金 【2020】115 号
税收返还 2021-8-19 703,498.20 与收益相关 —
单笔 50 万元以下补助 5,328,197.06 与收益相关 —
小计 21,318,041.19 — —
说明：部分项目未填列补助依据的原因为相关政府部门未出具批文。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定，上述资金均属于与收益
相关的政府补助，预计增加归属于上市公司股东的净利润 1,641.20 万元(未经审
计)。
上述政府补助最终的会计处理及对公司损益的影响以年度审计确认后的结
果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18](600619)海立股份:海立股份关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-003
上海海立（集团）股份有限公司
关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次限售股上市流通数量为 130,039,337 股
● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 21 日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：上海海立（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”或“海立股份”）已于 2021 年 3 月 17 日披露收到中国证券监督管理
委员会核发的《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕792 号）。公司经核准于 2021 年 7 月非公开发行 201,772,151
股人民币普通股(A 股)。
3、非公开发行限售股股份登记情况：本次非公开发行新增股份已于 2021年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
UBSAG、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司）、华夏基金管理有限公司、林金涛、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪资产管理（上海）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、张怀斌、
华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行）、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行）、青骊投资管理（上海）有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、郭伟松、浙江三花绿能实业集团有限公司通过本次发行认购的合计 130,039,337 股股份自上市首日起 6 个月内不得转让，上海电气（集团）总公司认购的 71,732,814 股股份自上市首日起 18 个月内不得转让，前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2021 年 7 月 21 日，公司实施本次非公开发行股票完成后，公司新增股份
201,772,151 股，公司总股本增加至 1,085,072,406 股。
截至本公告日，公司总股本为 1,085,072,406 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
UBSAG、财通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司）、华夏基金管理有限公司、林金涛、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、青溪资产管理（上海）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、张怀斌、华泰资产管理有限公司（江苏省捌号职业年金计划——光大银行）、华泰资产管理有限公司（江苏省拾壹号职业年金计划——中信银行）、青骊投资管理（上海）有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、郭伟松、浙江三花绿能实业集团有限公司通过本次发行认购的合计130,039,337股股份自上市首日起6个月内不得转让，上海电气（集团）总公司认购的 71,732,814 股股份自上市首日起 18 个月内不得转让，前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
认为：
（一）海立股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细 则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
（二）海立股份本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做 出的自发行结束之日起 6 个月内不转让的承诺；
（三）海立股份本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
（四）国泰君安对海立股份本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限售股份数量为 130,039,337 股，占公司目前总股本的 11.98%；上
述限售股份可上市流通日期为 2022 年 1 月 21 日。
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限
序号 股东名称/姓名 数量 占公司总股 通数量 售股数
本比例 量
1 UBSAG 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
2 财通基金管理有限公司 5,306,329 0.49% 5,306,329 0
3 上海铂绅投资中心（有限合伙） 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
华泰资产管理有限公司（华泰优
4 颐股票专项型养老金产品——中 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
国农业银行股份有限公司）
5 华夏基金管理有限公司 9,873,417 0.91% 9,873,417 0
6 林金涛 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
7 宁波宁聚资产管理中心（有限合 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
伙）
8 浙江宁聚投资管理有限公司 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
9 青溪资产管理（上海）有限公司 6,278,481 0.58% 6,278,481 0
10 汇添富基金管理股份有限公司 12,658,227 1.17% 12,658,227 0
11 诺德基金管理有限公司 5,443,037 0.50% 5,443,037 0
12 湖南轻盐创业投资管理有限公司 5,336,708 0.49% 5,336,708 0
13 张怀斌 7,594,936 0.70% 7,594,936 0
华泰资产管理有限公司（江苏省
14 捌号职业年金计划——光大银 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
行）
华泰资产管理有限公司（江苏省
15 拾壹号职业年金计划——中信银 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
行）
16 青骊投资管理（上海）有限公司 5,063,291 0.47% 5,063,291 0
17 中国银河证券股份有限公司 6,202,531 0.57% 6,202,531 0
18 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资 6,329,113 0.58% 6,329,113 0
管理合伙企业（有限合伙）
19 郭伟松 11,392,405 1.05% 11,392,405 0
20 浙江三花绿能实业集团有限公司 8,054,534 0.74% 8,054,534 0
合计 130,039,337 11.98% 130,039,337 0
说明：上表持股比例合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。
六、股份结构变动情况
单位：股
类别 本次上市前股 变动数（股） 本次上市后股
份数量（股） 份数量（股）
1、境内自然人持有股份 41,040,232 -24,050,632 16,989,600
2、国有法人持有股份 77,935,345 -6,202,531 71,732,814
有限售条件的 3、境外法人（含 5,063,291 -5,063,291 0
流通股股份 QFII、RQFII）持有股份
4、其他 94,722,883 -94,722,883 0
有限售条件的流通股合计 218,761,751 -130,039,337 88,722,414
A 股 582,141,047 130,039,337 712,180,384
无限售条件的 B 股 284,169,608 0 284,169,608
流通股股份
无限售条件的流通股合计 866,310,655 130,039,337 996,349,992
股本总额 1,085,072,406 0 1,085,072,406
七、上网公告附件
国泰君安证券股份有限公司《关于上海海立（集团）股份有限公司非公开发 行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海海立
[2022-01-13](600619)海立股份:海立股份关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2022-002
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票
方式参加本次股东大会的投票表决
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12
月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披
露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2021-080）。本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管
理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布
公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容如
下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于注册发行中期票据和超短期融资 √ √
券的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2021年12月29日召开的第九届董事会第十四次会议
审议通过，会议决议公告于 2021 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600619 海立股份 2022/1/12 －
Ｂ股 900910 海立 B 股 2022/1/18 2022/1/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
为做好新冠肺炎疫情防控，建议拟出席现场会议的股东按以下方式提前登记：
1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、不能前来办理登记的股东可于 2022 年 1 月 19 日 16:00 时之前以信函（以
到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇
宁路中间)
（四）登记联系方式：
联系电话：021-52383315
传真：021-52383305
联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
（一）本公司联系方式：
地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号
邮编：201206
电话：（021）58547777 转 7021、7016 分机
联系人：杨海华、卢岑岚
（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于注册发行中期票据和超短期融资券
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-08](600619)海立股份:海立股份关于公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司51%股权的进展公告
证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-001
上海海立（集团）股份有限公司
关于公开挂牌转让上海海立集团资产管理有限公司
51%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海海立集团资产管理有限公司
（以下简称“海立资产”）51%的股权（以下简称“本次交易”），确定上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“临港商创”）为受让方，海立资产51%股权的成交价格为14,637万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易及实施过程存在不确定性，可能导致交易过程延迟、终止或未能最终完成等风险。
一、交易概述
2021 年 11 月 4 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让
全资子公司海立资产 51%股权的议案》。为提高海立大楼招商吸引力与服务能力，实现房产价值提升，并调整资产结构，集中资源聚焦主业，促进公司可持续发展，公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式转让海立资产 51%股权（详见公司临 2021-067 公告）。经国资监管机构备案，海立资产全部股东权益评估价值
为 286,545,762.59 元，其 51%股权对应的评估价值为 146,138,338.92 元。公司转
让海立资产 51%股权的挂牌价格不低于上述经国资监管机构备案的评估值。
2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第二次临时股东大会表决通过《关于转让
全资子公司海立资产 51%股权的议案》，同意本次交易。
二、交易进展情况
2021 年 12 月 6 日，海立资产 51%股权于上海联合产权交易所公开挂牌。挂
牌期间征集到一位意向受让方为临港商创。近日上海联合产权交易所按照产权交
易有关规定和程序，组织公司与临港商创签署了《上海市产权交易合同》，海立资产 51%股权的成交价格为 14,637 万元。
三、交易对方情况介绍
企业名称：上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业地址：上海市虹口区水电路 1388 号 1405-B 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：信创投资管理有限公司
出资额：55,200 万人民币
经营范围：股权投资，股权投资管理
股权结构：
出资人 持股比例
上海临港经济发展集团资产管理有限公司 27.173913%
上海世博土地控股有限公司 18.115942%
临融（上海）城市建设发展有限公司 18.115942%
苏州建嬴睿信创业投资中心（有限合伙） 18.115942%
上海福产投资有限公司 9.057971%
上海靠泛企业管理咨询中心 9.057971%
上海临港新业坊商业经营管理有限公司 0.181159%
信创投资管理有限公司 0.181159%
临港商创与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。本次交易事项不构成关联交易。
四、产权交易合同的主要内容及履约安排
1、交易双方
转让方（甲方）：上海海立（集团）股份有限公司
受让方（乙方）：上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、转让标的：甲方所持有的上海海立集团资产管理有限公司 51%股权
3、转让价格：14,637 万元
4、本次转让涉及的职工安置
乙方同意本次股权转让完成后，标的公司继续履行与正式职工签订的现有
劳动合同。
5、本次转让涉及的债权债务处理
乙方同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继 续承继。
6、交付及价款的支付
本合同的产权交易基准日（即评估基准日）为 2021 年 10 月 1 日，甲、乙
双方应当共同配合，于合同生效后 20 个工作日内完成产权持有主体的权利交 接，并在获得上海联合产权交易所有限公司出具的产权交易凭证后 180 天内， 配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
甲、乙双方约定以分期付款方式支付价款。乙方已支付至上海联合产权交 易所有限公司的保证金计人民币 4,391.1 万元在本合同签订后转为交易价款， 为首期款；其余款项应在本合同生效后一年内直接支付至甲方指定银行账户。 乙方对首付款外其余未付交易价款提供甲方认可的合法有效担保，且按同期银 行贷款利率向甲方支付延期付款期间利息。
7、合同的生效
除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
8、违约责任
乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向甲方
支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交 易价款的 0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权解除合同，并 要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的， 应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利 影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿 损失。
五、风险提示
本次交易尚需办理工商变更登记、资金结算等手续，交易及实施过程存在不确定性，包括相关不动产办理、登记等手续尚待推进办理，可能导致交易过程延迟、终止或未能最终完成等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31](600619)海立股份:海立股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2021-080
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于注册发行中期票据和超短期融资 √ √
券的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2021年12月29日召开的第九届董事会第十四次会议
审议通过，会议决议公告于 2021 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600619 海立股份 2022/1/12 －
Ｂ股 900910 海立 B 股 2022/1/18 2022/1/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
为做好新冠肺炎疫情防控，建议拟出席现场会议的股东按以下方式提前登记：
1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、不能前来办理登记的股东可于 2022 年 1 月 19 日 16:00 时之前以信函（以
到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(江苏路、镇
宁路中间)
（四）登记联系方式：
联系电话：021-52383315
传真：021-52383305
联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
（一）本公司联系方式：
地址：上海浦东金桥宁桥路 888 号
邮编：201206
电话：（021）58547777 转 7021、7016 分机
联系人：杨海华、卢岑岚
（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于注册发行中期票据和超短期融资券
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31](600619)海立股份:海立股份第九届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-077
上海海立（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式
发出，并于 2021 年 12 月 29 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决
议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于海立香港与印度 VOLTAS 合资新建空调压缩机工厂项目
的议案》。
为巩固和提升公司空调压缩机产品在印度市场的占有率，满足印度空调市 场快速发展及其巨大潜力所带来的需求，抓住当地政府颁布一系列促进本土化 制造政策的有利契机，公司拟以自有资金对全资子公司海立国际（香港）有限 公司（以下简称“海立香港”）一次性增资 2,388 万美元（折合人民币约 15,425 万元）， 并以海立香港为投资主体，与印度空调市场的领军企业 VOLTAS LIMITED（以下简称“VOLTAS”）合资新建空调压缩机工厂（以下简称“合资 公司”）。合资公司 HI-VOLT INDIAPVT LTD（暂定名，以注册登记为准）股东 海立香港、VOLTAS 分别持股 60%、40%，设立后将成为海立香港的控股子公 司并纳入公司合并报表范围。
合资公司主要经营房间空调用变频压缩机及相关配件，以一次规划、分阶 段实施的方式，租赁土地和厂房新建空调压缩机工厂。本项目计划投资总额为
6,819 万美元（折合人民币约 44,050 万元），其中注册资本 3,980 万美元（折合
人民币约 25,710 万元）由股东以现金方式分期同步出资，其余资金由合资公司 成立后自筹解决。注册资本中，海立香港按 60%股比出资 2,388 万美元（折合
人民币约 15,425 万元），VOLTAS 公司按 40%股比出资 1,592 万美元。
董事会经审议同意对海立香港增资并投资建设合资公司。为顺利、高效地 推进本项目实施，董事会同意授权公司管理层及其指定人士全权代表公司办理 相关事宜，包括但不限于：
（1）制订、签署、修改、交付、补充、履行及终止与本项目相关的所有协 议、确认、指令、通知、信函、政府申请文件或其他文件和法律文书等；
（2）向政府部门提交本项目涉及的审批、登记、备案或其他政府程序申请 等；
（3）办理与本项目相关的其他必要手续及授权。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于处置北京市丰台区恒松园住宅产权的议案》。
为盘活存量资产，集中资源聚焦主业发展，公司董事会审议同意公司控股子公司上海海立电器有限公司以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的北京市丰台区恒松园 1 套房产产权，建筑面积为 128.25 平方米。
为确保本次房地产处置事项顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司总经理制定、签署房地产处置过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，并将提交公司股东大会审议。（详见公司临 2021-079 公告）
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（详见
公司临 2021-080 公告）
公司董事会同意于 2022 年1 月21日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:15.55 成交量:1990.43万股 成交金额:19420.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜641.08 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜634.84 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜522.02 ｜-- ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业｜464.09 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜427.04 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营｜-- ｜1435.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜691.81 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证｜-- ｜515.25 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司南宁金浦路证券营业｜-- ｜501.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜464.97 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-13｜9.60 ｜1732.62 ｜16633.16｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海黄浦｜限公司杭州解放｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区福州路证券营｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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