≈≈老凤祥600612≈≈(更新:21.08.28)
[2021-08-28] (600612)老凤祥:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.9916元
    每股净资产: 15.9742元
    加权平均净资产收益率: 12.27%
    营业总收入: 315.90亿元
    归属于母公司的净利润: 10.42亿元

[2021-08-03] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易现金选择权现金对价及第三方调整的公告
 股票简称：老凤祥        股票代码：600612          编号：临 2021-020
          老凤祥 B                900905
                  老凤祥股份有限公司
        关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
      在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易
        现金选择权现金对价及第三方调整的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老凤祥股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 7 月 3 日在上海证
券交易所公告了《老凤祥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》（以下简称“本次方案”）。为充分保护 B 股股东的合法利益，公司拟安排第三方向本公司 B 股股东提供现金选择权。第三方将按本次方案的规定，向有效申报行使现金选择权的 B 股股东支付现金对价，有效申报的每一股老凤祥 B 股所获得的初始现金对价为 3.434美元，若公司股票在本次方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项，该现金对价亦做相应调整。
    2021 年 7 月 26 日公司公告了实施 2020 年度分红派息方案，向全体股东每
股派发现金人民币 1.25 元（含税）。B 股现金股息以公司 2020 年度股东大会决
议日后第一个工作日（2021 年 6 月 18 日）中国人民银行公布的人民币兑换美
元的中间价（1 美元= 6.4361 元人民币）折合美元兑付，即每股派发股息约0.194217 美元。根据《本次方案》除息后上述现金对价调整为 3.240 美元/股。该现金对价在《本次方案》及有关公司 B 股转 H 股的议案经公司股东大会审议通过且公司取得中国证监会、香港联合交易所及其他境内外政府部门或机构的核准或批准（如需）后生效和实施。
    若在本次方案继续执行过程中，现金选择权现金对价及第三方发生任何调整，本公司将及时公告。
    特此公告。
                                                  老凤祥股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 3 日

[2021-07-26] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600612      证券简称：老凤祥      公告编号：2021-019
        900905              |老凤祥 B
      老凤祥股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 1.25 元，B 股每股现金红利 0.194217 美元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/29        －              2021/7/30      2021/7/30
    Ｂ股              2021/8/3      2021/7/29                        2021/8/13
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 523,117,764 股为基数，每股派发现金红利 1.25
元（含税），共计派发现金红利 653,897,205.00 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/29        －              2021/7/30      2021/7/30
    Ｂ股              2021/8/3      2021/7/29                        2021/8/13
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）2020 年度，公司不派送红股或转增股本。
2.  自行发放对象
  上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
3.  扣税说明
  A 股股东的现金红利发放
  （1）对于 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。
  按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币1.25 元。待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币 1.25 元。
  （3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日发布的
《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴 10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 1.125 元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
  （4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 1.125元。
  B 股股东的现金红利发放
  B 股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B 股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2020 年度股东大会决议日下
一工作日（2021 年 6 月 18 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1: 6.4361）折
算，每股现金红利 0.194217 美元（含税）。
  （1）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99 的股东)，根据国家税务总局 2009 年 7 月
24 日发布的《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为 0.174795 美元；
  （2）对于 B 股居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东），根据 2015 年 9 月 7 日
财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕
101 号）和 2012 年 11 月 16 日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。
  按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利0.194217 美元。待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5
个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （3）外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90 的股东），根据财政部、国家税务总局 1994
年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20 号）的规定，
外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.194217 美元。
五、  有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-54480605 或 64833388 转 606 分机
特此公告。
                                                        老凤祥股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 26 日

[2021-07-03] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告
 股票简称：老凤祥        股票代码：600612          编号：临 2021-015
          老凤祥 B                900905
              老凤祥股份有限公司
      第十届董事会第六次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  老凤祥股份有限公司于 2021 年 6 月 29 日向全体董事发出书面会议通知，并
在 2021 年 7 月 2 日如期召开了董事会十届六次临时会议。出席会议的非独立董
事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议
由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
  一、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》
  公司董事会同意公司申请将已发行的 206,008,134 股境内上市外资股（B股）转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股（H 股）。
  为充分保护股东合法权益，并为实施本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易之目的，公司将安排第三方向全体 B股股东根据其持有的 B 股股份每一股提供一份现金选择权。具体的价格为公司
本次 B 转 H 事宜获得董事会决议通过之日（2021 年 7 月 2 日）收盘价每股 3.270
美元的基础上溢价 5%，即每股 3.434 美元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。
  二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
  公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项，包括但不限于：
  （一）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，全权负责该方案的具体实施并根据境内外监管机构及相关主管部门的意见对该方案进行调整、修改完善（除依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由股东大会重新表决的事项外），包括但不限于为本次方案的实施选择提供现金选择权的第三方，签署、执行、修改、批准、递交、刊发、中止、终止与本次方案有关的协议、合同、备忘录、上市文件或其他文件，包括但不限于（如适用）任何关联/连交易协议、顾问协议、投资协议、股份过户协议以及与本次方案有关的其他协议，委任保荐人、境内外律师、公司秘书、境外会计师、作为与香港联合交易所主要沟通渠道之授权代表及其他与本次方案事宜相关的中介机构，通过及签署验证笔记以及责任书，通过费用估算、发布正式通告，印刷及发布上市文件，股票证书及股票登记，批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章，向保荐人、香港联合交易所和/或香港证券及期货监察委员会出具承诺、确认以及授权，以及其他与本次方案实施有关的事项。
  （二）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，就本次方案事宜向境内外有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册非香港公司及有关商标及知识产权等手续；签署、执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有必要文件；代表公司与境内外有关政府机关及监管机构进行沟通，并做出其等认为与本次方案实施有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
  （三）授权董事会及董事会授权人士，在不限制上述第（一）、（二）点所述
授权情况下，根据香港联合交易所的有关规定，代表公司批准香港联合交易所上市申请表格即 A1 表格（以下简称“A1 表格”）的形式与内容，批准保荐人适时向香港联合交易所提交 A1 表格，并于提交 A1 表格时：
  1、代表公司作出以下载列于 A1 表格中的承诺（如果香港联合交易所对 A1
表格作出修改，则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应的承诺）：
  （1）在公司任何证券在香港联合交易所主板上市期间的任何时间，遵守当时有效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的一切要求；
  （2）如果在香港联合交易所上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前，因情况出现任何变化，而导致在此呈交的 A1 表格或上市文件稿本中载列的任何资料在任何实质方面存有误导性，公司将通知香港联合交易所；
  （3）在证券交易开始前，向香港联合交易所呈交《香港上市规则》第 9.11(37)条要求的声明（《香港上市规则》附录五 F 表格）；
  （4）按照《香港上市规则》第 9.11(34)至 9.11(38)条的规定在适当时间提交文件，特别是促使每名董事、拟担任董事的人士（如有）、监事及拟担任监事的人士在上市文件刊发后切实可行地尽快向香港联合交易所呈交一份依照《香港上市规则》附录五 H/I 表格并已正式签署的声明及承诺；及
  （5）遵守香港联合交易所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。
  2、代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》第 5 条和第 7 条的规定批准（除事先获香港联交所书面批准外，该等批准不得以任何方式修改或撤回）香港联合交易所将下列文件的副本送交香港证券及期货事务监察委员会存档：
  （1）所有经公司向香港联合交易所呈递的文件（如 A1 表格）；
  （2）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通告或其他文件（如公司证券在香港联合交易所上市）；及
  （3）代表公司承诺签署香港联交所为完成上述第 2 条所述授权所需的文件。
  （四）授权董事会及董事会授权人士，决定并聘请参与本次方案的中介机构，起草、修改、签署、批准、递交、刊发、执行、中止、终止有关的一切协议和文件，包括但不限于财务顾问协议、介绍上市保荐人协议、聘用中介机构的协议等；
  （五）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东大会审议通过的公司新章程及其附件进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在H 股上市完毕后向商务、工商及其他相关政府部门或公司注册登记机构办理变更登记、备案等事宜，法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外；
  （六）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机关、监管机构的要求及有关批准文件，在不违反股东大会通过的本次方案的前提下，酌情对股东大会审议通过的与本次方案相关的决议内容作出相应修改；
  （七）根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部，向香港公司注册处
申请注册为“非香港公司”：
  （1）在香港设立主要营业地址，并向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；
  （2）代表公司修改、批准、确认、签署、递交非香港公司注册事宜之有关表格及文件（包括但不限于 NN1、NN5、NN6 表格及公司境内注册登记文件核证副本等），并授权公司香港法律顾问或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档；
  （3）依据《公司条例》（香港法例第 622 章）及《上市规则》的相关规定，委任担任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。
  （八）同意作为公司就《上市规则》第 3A 章下保荐人须向香港联交所履行的责任提供协助并作出保荐人向香港联交所作出已确认时依赖的若干确认。
  （九）批准、确认及追认公司或其他任何董事、监事、高级管理人员或授权代表为准备本次方案而采取的所有行动（包括但不限于代表公司签署文件），犹
如采取该等行动前已获得董事会批准。
  （十）授权董事会根据需要转授权有关人士全权具体办理与本次方案相关的事宜；
  （十一）授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十八个月。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  三、《关于确定公司董事会授权人士的议案》；
  公司董事会同意在《关于提请公司股东大会授权授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》获得股东大会批准后，公司董事会转授权公司董事长石力华先生作为董事会授权人士行使该议案授予的权利，具体办理该议案所述相关事项及其他可由董事会授权的与本次方案有关的事项。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  四、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
  鉴于公司本次将境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易完成后，公司境内上市外资股将转为境外上市外资股，因此同意公司拟转为境外募集股份有限公司。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）〉的议案》；
  同意修订《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》，并提请公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行及上市之目的，根据境内外法律、法规、《香港上市规则》及其他规范性文件
的变化情况、境内外有关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行及上市实际情况对《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等），法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外。《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》将在本公司股票在香港联合交易所有限公司上市挂牌交易之日起生效。在此之前，公司现行章程继续有效。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》。
  六、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》；
  同意提请股东大会批准本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起的十八个月。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  七、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
  上述议案 1-6 尚需公司股东大会审议，为此董事会同意召开公司 2021 年第 1
次临时股东大会审议上述相关议案。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  八、《关于制定〈老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》。
  《老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》，自
董事会审议通过之日起生效施行。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0

[2021-07-03] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告
股票简称：老凤祥        股票代码：600612            编号：临 2021-016
          老凤祥 B                900905
            老凤祥股份有限公司
    第十届监事会第七次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2021 年 7 月 2 日召开了第七次临时会
议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副监事长郑纲主持，与会监事审议并一致通过以下决议：
  一、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》
  公司监事会同意公司申请将已发行的206,008,134股境内上市外资股（B股）转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股（H 股）。
  为充分保护股东合法权益，并为实施本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易之目的，公司将安排第三方向全体 B股股东根据其持有的 B 股股份每一股提供一份现金选择权。具体的价格为公司
本次 B 转 H 事宜获得董事会决议通过之日（2021 年 7 月 2 日）收盘价每股 3.270
美元的基础上溢价 5%，即每股 3.434 美元。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
  二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
  公司监事会同意提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上
市及挂牌交易有关事项，包括但不限于：
  （一）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，全权负责该方案的具体实施并根据境内外监管机构及相关主管部门的意见对该方案进行调整、修改完善（除依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由股东大会重新表决的事项外），包括但不限于为本次方案的实施选择提供现金选择权的第三方，签署、执行、修改、批准、递交、刊发、中止、终止与本次方案有关的协议、合同、备忘录、上市文件或其他文件，包括但不限于（如适用）任何关联/连交易协议、顾问协议、投资协议、股份过户协议以及与本次方案有关的其他协议，委任保荐人、境内外律师、公司秘书、境外会计师、作为与香港联合交易所主要沟通渠道之授权代表及其他与本次方案事宜相关的中介机构，通过及签署验证笔记以及责任书，通过费用估算、发布正式通告，印刷及发布上市文件，股票证书及股票登记，批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章，向保荐人、香港联合交易所和/或香港证券及期货监察委员会出具承诺、确认以及授权，以及其他与本次方案实施有关的事项。
  （二）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，就本次方案事宜向境内外有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册非香港公司及有关商标及知识产权等手续；签署、执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有必要文件；代表公司与境内外有关政府机关及监管机构进行沟通，并做出其等认为与本次方案实施有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
  （三）授权董事会及董事会授权人士，在不限制上述第（一）、（二）点所述授权情况下，根据香港联合交易所的有关规定，代表公司批准香港联合交易所上市申请表格即 A1 表格（以下简称“A1 表格”）的形式与内容，批准保荐人适时向香港联合交易所提交 A1 表格，并于提交 A1 表格时：
  1、代表公司作出以下载列于 A1 表格中的承诺（如果香港联合交易所对 A1
表格作出修改，则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应的承诺）：
  （1）在公司任何证券在香港联合交易所主板上市期间的任何时间，遵守当时有效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的一切要求；
  （2）如果在香港联合交易所上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前，因情况出现任何变化，而导致在此呈交的 A1 表格或上市文件稿本中载列的任何资料在任何实质方面存有误导性，公司将通知香港联合交易所；
  （3）在证券交易开始前，向香港联合交易所呈交《香港上市规则》第 9.11(37)条要求的声明（《香港上市规则》附录五 F 表格）；
  （4）按照《香港上市规则》第 9.11(34)至 9.11(38)条的规定在适当时间提交文件，特别是促使每名董事、拟担任董事的人士（如有）、监事及拟担任监事的人士在上市文件刊发后切实可行地尽快向香港联合交易所呈交一份依照《香港上市规则》附录五 H/I 表格并已正式签署的声明及承诺；及
  （5）遵守香港联合交易所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。
  2、代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》第 5 条和第 7 条的规定批准（除事先获香港联交所书面批准外，该等批准不得以任何方式修改或撤回）香港联合交易所将下列文件的副本送交香港证券及期货事务监察委员会存档：
  （1）所有经公司向香港联合交易所呈递的文件（如 A1 表格）；
  （2）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通告或其他文件（如公司证券在香港联合交易所上市）；及
  （3）代表公司承诺签署香港联交所为完成上述第2条所述授权所需的文件。
  （四）授权董事会及董事会授权人士，决定并聘请参与本次方案的中介机构，起草、修改、签署、批准、递交、刊发、执行、中止、终止有关的一切协议和文件，包括但不限于财务顾问协议、介绍上市保荐人协议、聘用中介机构的协议等；
  （五）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东大会审议通过的公司新章程及其附件进行调整和修改
（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在H 股上市完毕后向商务、工商及其他相关政府部门或公司注册登记机构办理变更登记、备案等事宜，法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外；
  （六）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机关、监管机构的要求及有关批准文件，在不违反股东大会通过的本次方案的前提下，酌情对股东大会审议通过的与本次方案相关的决议内容作出相应修改；
  （七）根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部，向香港公司注册处
申请注册为“非香港公司”：
  （1）在香港设立主要营业地址，并向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；
  （2）代表公司修改、批准、确认、签署、递交非香港公司注册事宜之有关表格及文件（包括但不限于 NN1、NN5、NN6 表格及公司境内注册登记文件核证副本等），并授权公司香港法律顾问或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档；
  （3）依据《公司条例》（香港法例第 622 章）及《上市规则》的相关规定，委任担任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。
  （八）同意作为公司就《上市规则》第 3A 章下保荐人须向香港联交所履行的责任提供协助并作出保荐人向香港联交所作出已确认时依赖的若干确认。
  （九）批准、确认及追认公司或其他任何董事、监事、高级管理人员或授权代表为准备本次方案而采取的所有行动（包括但不限于代表公司签署文件），犹如采取该等行动前已获得董事会批准。
  （十）授权董事会根据需要转授权有关人士全权具体办理与本次方案相关的事宜；
  （十一）授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十八个月。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  三、《关于确定公司董事会授权人士的议案》；
  公司监事会同意在《关于提请公司股东大会授权授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》获得股东大会批准后，公司董事会转授权公司董事长石力华先生作为董事会授权人士行使该议案授予的权利，具体办理该议案所述相关事项及其他可由董事会授权的与本次方案有关的事项。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  四、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
  鉴于公司本次将境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易完成后，公司境内上市外资股将转为境外上市外资股，因此同意公司拟转为境外募集股份有限公司。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）〉的议案》；
  同意修订《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》，并提请公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行及上市之目的，根据境内外法律、法规、《香港上市规则》及其他规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行及上市实际情况对《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等），法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外。《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》将在本公司股票在香港联合交易所有限公司上市挂牌交易之
日起生效。在此之前，公司现行章程继续有效。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  六、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》；
  同意提请股东大会批准本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起的十八个月。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案需提交股东大会审议。
  七、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
  上述议案 1-6 尚需公司股东大会审议，为此监事会同意召开公司 2021 年第 1
次临时股东大会审议上述相关议案。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  八、《关于制定〈老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                                        老凤祥股份有限公司
                                            2021 年 7 月 3 日
    备查文件：
    公司监事会十届七次会议决议

[2021-07-03] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程(草案,H股上市后适用)》的公告
股票简称：老凤祥        股票代码：600612          编号：临 2021-016
          老凤祥 B                900905
                老凤祥股份有限公司
 关于修订《公司章程（草案，H 股上市后适用）》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鉴于公司拟申请将境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的函》（“证监海函[1995]1 号”）、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230 号）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的相关要求，经公司董事会十届六次会议审议同意，修订了《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》，并提请公司股东大会审议批准。《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》将在本公司股票在香港联合交易所有限公司上市挂牌交易之日起生效。在此之前，公司现行章程继续有效。具体修订情况如下：
  1.  原章程第一章第一条
    内容：
    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
    现修改为第一章第一条
    内容：
    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1 号）（以下简称《补充意见的函》）、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230 号）（以下简称《深化改革的意见》）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
  2.  原章程第一章第二条
    内容：
    公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。
    公司经上海市人民政府经济委员会沪经企（1992）277 号文和上海市外国投
资工作委员会沪外资委批字（92）第 493 号文批准，以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121 号），公司履行了重新登记手续。统一社会信用代码：9131000060720072X4。
    现修改为第一章第二条
    内容：
    公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司（以下简称公司）。
    公司经上海市人民政府经济委员会沪经企（1992）277 号文和上海市外国投
资工作委员会沪外资委批字（92）第 493 号文批准，以募集方式设立；于 1992
年在在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：9131000060720072X4。
    公司的发起人为中国铅笔一厂。
  3.  原章程第一章第五条
    内容：
    公司住所：上海市黄浦区南京西路 190 号四层、五层
    邮政编码：200003。
    现修改为第一章第五条
    内容：
    公司住所：上海市黄浦区南京西路 190 号四层、五层
    邮政编码：200003。
    电话：0086-21-64833388
    传真：0086-21-54481529
  4.  原章程第一章第十条
    内容：
    本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    现修改为第一章第十条
    内容：
    本章程经公司股东大会的特别决议通过，并经有权审批部门批准，于公司公开发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌交易之日起生效。
    自本章程生效之日起，原公司章程及其修订自动失效。
    本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
  5.  新增章程第一章第十一条
    内容：
    公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
    经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需要，按照《公司法》进行投资运作。
  6.  原章程第一章第十一条
    现修改为第一章第十二条
  7.  原章程第二章第十二条
    现修改为第二章第十三条
  8.  原章程第二章第十三条
    现修改为第二章第十四条
  9.  原章程第三章第一节第十四条
    内容：
    公司的股份采取股票的形式。
    现修改为第三章第一节第十五条
    内容：
    公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
  10. 原章程第三章第一节第十五条
    现修改为第三章第一节第十六条
  11. 原章程第三章第一节第十六条
    内容：
    公司发行的股票，以人民币标明面值。
    现修改为第三章第一节第十七条
    内容：
    公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
  12. 新增第三章第一节第十八条
    内容：
    经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。
    前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。
  13. 新增第三章第一节第十九条
    内容：
    公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，即人民币普通股，称为内资股（A 股）。公司向境外投资人和符合特定条件的境内自然人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境内上市的，称为人民币特种股或境内上市外资股（B 股）。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的外资股，简称为 H 股。
    内资股股东和外资股股东同是普通股股东，享有和承担相同的权利和义务。
    前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的、可以用来向公司缴付股款的人
民币以外的其他国家或者地区的法定货币。
    公司发行的 A 股和 B 股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管；H 股主要在香港中央结算有限公司属下的中央存管处存管，亦可由股东以个人名义持有。
  14. 原章程第三章第一节第十八条
    内容：
    公司发起人为中国铅笔一厂，认购的股份数分别为 2892.1 万股、出资方式
为实物投资，出资时间为 1992 年。
    现修改为第三章第一节第二十条
    内容：
    公司经批准首次发行的普通股总数为 390 万股，公司发起人为中国铅笔一
厂，于公司成立时认购的股份数为 289.21 万股、出资方式为实物投资，出资时间为 1992 年，占当时公司股份总数的 74.16%。
  15. 原章程第三章第一节第十九条
    内容：
    公司股份总数为 52311.7764 万股，公司的股本结构为：普通股 31710.9630
万股，占 60.62％（其中：国家股 22017.1793 万股，占 42.09％；社会公众股
9693.7837 万股，占 18.53％），境内上市外资股 20600.8134 万股，占 39.38％。
    现修改为第三章第一节第二十一条
    内容：
    公司的股本结构为：普通股 52,311.7764 万股，其中 A 股 31,710.9630 万股，
占公司总股本的60.62％（其中：国家股22017.1793万股，占公司总股本的42.09％；
社会公众股 9693.7837 万股，占公司总股本的 18.53％）；B 股 20,600.8134 万股，
占公司总股本的 39.38％。
    经中国证监会核准及香港联交所批准，公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
    经前述上市外资股转换上市地并在香港联交所主板上市及交易后，公司的股
本结构为：普通股 52,311.7764 万股，其中 A 股 31,710.9630 万股，占公司总股
本的 60.62％；H 股 20,600.8134 万股，占公司总股本的 39.38％。
  16. 新增第三章第一节第二十二条
    内容：
    经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。
    公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券委员会批准之日起 15 个月内分别实施。
  17. 新增第三章第一节第二十三条
    内容：
    公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券委员会批准，也可以分次发行。
  18. 新增第三章第一节第二十四条
    内容：
    公司的注册资本为人民币伍亿贰仟叁佰壹拾壹万柒仟柒佰陆拾肆元（523,117,764 元）。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。
  19. 原章程第三章第一节第二十条
    现修改为第三章第一节第二十五条
  20. 原章程第三章第二节第二十一条
    内容：
    公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列

[2021-06-18] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600612  900905      证券简称：老凤祥 老凤祥 B  公告编号：
2021-014
              老凤祥股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅（上海漕溪北路 1200
  号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  105
其中：A 股股东人数                                                29
    境内上市外资股股东人数（B 股）                              76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          248,023,679
其中：A 股股东持有股份总数                              233,782,575
    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                14,241,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          47.4126
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      44.6902
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            2.7224
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次
  股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告正文及摘要》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      233,709,965 99.9689  50,278  0.0215  22,332  0.0096
    B 股      14,005,273 98.3440  215,345  1.5121  20,486  0.1439
普通股合计：  247,715,238 99.8756  265,623  0.1071  42,818  0.0173
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      233,709,965 99.9689  50,278  0.0215  22,332  0.0096
    B 股      14,005,273 98.3440  215,345  1.5121  20,486  0.1439
普通股合计：  247,715,238 99.8756  265,623  0.1071  42,818  0.0173
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      233,709,965 99.9689  50,278  0.0215  22,332  0.0096
    B 股      14,005,273 98.3440  215,345  1.5121  20,486  0.1439
普通股合计：  247,715,238 99.8756  265,623  0.1071  42,818  0.0173
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      233,716,565 99.9718  65,478  0.0280      532  0.0002
    B 股      13,654,733 95.8825  565,885  3.9736  20,486  0.1439
普通股合计：  247,371,298 99.7370  631,363  0.2546  21,018  0.0084
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机
  构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    233,648,365 99.9426    79,100  0.0338  55,110  0.0236
  B 股      12,956,163 90.9772 1,264,455  8.8789  20,486  0.1439
普通股合计： 246,604,528 99.4278 1,343,555  0.5417  75,596  0.0305
6、 议案名称：《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A 股    232,188,947 99.3183  1,560,318  0.6674  33,310  0.0143
  B 股      2,166,234 15.2111 12,054,384 84.6450  20,486  0.1439
 普通股合  234,355,181 94.4890 13,614,702  5.4893  53,796  0.0217
  计：
7、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      233,709,965 99.9689  17,500  0.0075  55,110  0.0236
    B 股      14,005,273 98.3440  215,345  1.5121  20,486  0.1439
普通股合计：  247,715,238 99.8756  232,845  0.0939  75,596  0.0305
8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机
  构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      233,731,765 99.9783  17,500  0.0075  33,310  0.0142
    B 股      14,208,718 99.7726  11,900  0.0836  20,486  0.1438
普通股合计：  247,940,483 99.9665  29,400  0.0119  53,796  0.0216
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      233,731,765 99.9783  17,500  0.0075  33,310  0.0142
    B 股      14,208,718 

[2021-05-27] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600612    证券简称：老凤祥        公告编号：2021-013
          900905            老凤祥 B
            老凤祥股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月17日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 17 日  13 点 30 分
  召开地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅（上海漕溪北路 1200 号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 17 日
                      至 2021 年 6 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号              议案名称
                                            A 股股东      B 股股东
非累积投票议案
1      《公司2020年年度报告正文及摘要》      √            √
2      《公司 2020 年度董事会工作报告》      √            √
3      《公司 2020 年度财务决算报告和      √            √
      2021 年度财务预算报告》
4      《公司 2020 年度利润分配预案》        √            √
5      《关于继续聘请众华会计师事务所      √            √
      为公司 2021 年度财务审计机构的议
      案》
6      《关于 2021 年度公司为控股子公司      √            √
      融资提供一揽子担保的议案》
7      《公司独立董事2020年度述职报告》      √            √
8      《关于继续聘请众华会计师事务所      √            √
      为公司 2021 年度内控审计机构的议
      案》
9      《关于控股子公司上海老凤祥有限      √            √
      公司委托理财的议案》
10    《公司 2020 年度监事会工作报告》      √            √
11    《关于修订公司<股东大会议事规      √            √
      则>部分条款的议案》
12    《关于修订公司<募集资金管理制      √            √
      度>部分条款的议案》
13    《关于修订公司<担保管理制度>部      √            √
      分条款的议案》
累积投票议案
14.00  《关于补选公司第十届监事会监事        应选监事（1）人
      的议案》
14.01  《关于补选蒋维娜为公司第十届监      √            √
      事会监事的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容已经公司董事会十届四次、五次会议，监事会十届五次、六次
会议审议通过，并分别于 2020 年 10 月 28 日、2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月
27 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》上披露。
2、 特别决议议案：6、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、11、12、13、14.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
  (七)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600612    老凤祥      2021/6/8        －
      Ｂ股          900905    老凤祥 B    2021/6/11      2021/6/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记日期：2021年6月15日上午 9：00—11：00 下午13：00—16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)上海立信维一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”地址问询电话为021-52383315，传真021-52383305。
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书(样式见附件 1)；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
六、  其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、联系人：邱建敏、潘露铃
联系地址：上海市漕溪路 270 号 1 号楼 606 室或 615 室
电话：021－54480605 或 021－64833388 转 619
传真：021－54481529 (董事会办公室)
特此公告。
                                            老凤祥股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
老凤祥股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号      非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1        《公司 2020 年年度报告正文及摘
          要》
2        《公司 2020 年度董事会工作报
          告》
3        《公司 2020 年度财务决算报告和
          2021 年度财务预算报告》
4        《公司 2020 年度利润分配预案》
5        《关于继续聘请众华会计师事务
          所为公司 2021 年度财务审计机构
          的议案》
6        《关于 2021 年度公司为控股子公
          司融资提供一揽子担保的议案》
7        《公司独立董事 2020 年度述职报
          告》
8        《关于继续聘请众华会计师事务
          所为公司 2021 年度内控审计机构
          的议案》
9        《关于控股子公司上海老凤祥有
          限公司委托理财的议案》
10        《公司 2020 年度监事会工作报
          告》
11        《关于修订公司<股东大会议事规
          则>部分条款的议案》
12        《关于修订公司<募集资金管理制
          度>部分条款的议案》
13        《关于修订公司<担保管理制度>
          部分条款的议案》
序号      累积投票议案名称              投票数
14.00    《关于补选公司第十届监事会监事
          的议案》
14.01    《关于补选蒋维娜为公司第十届监
          事会监事的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对

[2021-05-27] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
股票简称：老凤祥        股票代码：600612            编号：临 2021-012
          老凤祥 B                900905
            老凤祥股份有限公司
      第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2021 年 5 月 26 日召开了
第六次会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  会议审议并一致通过了《关于补选公司第十届监事会监事的议案》,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名蒋维娜女士为公司第十届监事会监事候选人。
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  特此公告。
                                老凤祥股份有限公司
                                  2021 年 5 月 27 日
  蒋维娜女士简历：女，1985 年 3 月出生，大学本科学历，注册会
计师。2008 年 1 月至 2014 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计经理；2014 年 9 月至 2018 年 9 月，任上海普陀商业（集
团）有限公司内审主管；2018 年 9 月 2020 年 3 月，任职上海黄浦区
国有资产管理委员会董监事中心；2020 年 3 月至今，任职上海市黄浦区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心；2018年9月至2021年 4 月，任上海黄浦投资控股（集团）有限公司监事、上海黄浦引导资金股权投资有限公司监事；2018 年 9 月至今，任上海外滩投资开发（集团）有限公司监事；2018 年 12 月至今，任上海黄浦国有资产管理有限公司监事。

[2021-05-27] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于监事辞职的公告
股票简称：老凤祥        股票代码：600612            编号：临 2021-011
          老凤祥 B                900905
            老凤祥股份有限公司
            关于监事辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2021 年 5 月
25 日收到公司监事朱巍先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，朱巍先生申请辞去所担任的公司监事职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。
  朱巍先生辞职后将不再担任公司监事职务。公司对朱巍先生任职期间为公司监事会的规范运作做出的努力表示感谢。
  特此公告。
                                        老凤祥股份有限公司
                                          2021 年 5 月 27 日

[2021-04-28] (600612)老凤祥:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 3.0319元
    每股净资产: 15.2258元
    加权平均净资产收益率: 21.03%
    营业总收入: 517.22亿元
    归属于母公司的净利润: 15.86亿元

[2021-04-28] (600612)老凤祥:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.2396元
    每股净资产: 16.479元
    加权平均净资产收益率: 7.82%
    营业总收入: 171.98亿元
    归属于母公司的净利润: 6.48亿元

[2021-04-28] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
股票简称：老凤祥        股票代码：600612            编号：临 2021-004
        老凤祥 B                900905
              老凤祥股份有限公司
      第十届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  老凤祥股份有限公司第十届监事会于2021年4月26日召开了第五次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副监事长郑纲主持，与会监事审议并一致通过以下决议：
  1．《公司 2020 年度报告正文及摘要》
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  2．《公司 2020 年度监事会工作报告》
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
    3.《公司 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
    4.《公司 2020 年度利润分配预案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的决策
 程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规 定；公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流 状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符 合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  5．《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  6．《公司 2020 年度内部控制评价报告》
  7．《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  8．《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，符合相关规定要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    9．《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
    10．《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》
    11．《关于中国第一铅笔有限公司吸收合并上海申嘉文教有限公司的议案》
    12．《公司 2021 年第一季度报告》
  特此公告。
                                  老凤祥股份有限公司
                                    2021 年 4 月 28 日
    备查文件：
    监事会十届五次会议决议

[2021-04-28] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
股票简称：老凤祥        股票代码：600612              编号：临 2021-003
        老凤祥 B                  900905
                老凤祥股份有限公司
          第十届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  老凤祥股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日向全体董事发出书面会议通
知，并在 2021 年 4 月 26 日如期召开了董事会十届五次会议。出席会议的
非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实
到 3 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
  一、《公司 2020 年度报告正文及摘要》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  二、《公司 2020 年度董事会工作报告》
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  三、《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  四、《公司 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
  公司 2020 年初各项减值准备余额合计为 9,718.53 万元万元。本期合计
计提各项减值准备 1,011.74 万元，转销 105.58 万元。公司 2020 年末各项减
值准备余额合计为 10,624.69 万元。
    五、《公司 2020 年度利润分配预案》
  公司 2020 年分配预案如下：
    1.公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，拟向全体
股东每 10 股派发红利 12.50 元(含税)，总金额为 653,897,205.00 元(B 股红
利按公司2020 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑
换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 1,106,682,880.33元，结转下一年度。2020 年度公司现金分红占合并报表 2020 年度归属于公司所有者的净利润的比例为 41.23%。
  2. 2020 年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。
  3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会司授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2021-005 公告。
  六、《关于支付众华会计师事务所 2020 年度财务和内控审计费用的议案》
  七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2021-009 公告，该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  八、《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2021-006 公告，该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  九、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
  十、《独立董事 2020 年度述职报告》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
  该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机构的议案》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2021-009 公告，该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  十二、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2021-007 公告，该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  十三、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2021-008 公告。
  十四、《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
  修订后的《老凤祥股份有限公司投资管理制度》详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
  十五、《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2021-010 公告，该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
  十六、《关于中国第一铅笔有限公司吸收合并上海申嘉文教有限公司的议案》
  中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）和上海申嘉文教用品有限公司(以下简称“申嘉文教”)均为公司下属全资子公司。因经营需要，根据公司的发展战略，由“第一铅笔”吸收合并“申嘉文教”。吸收合并完成后，“第一铅笔”保留，其注册资本由原来的 4274.00 万元变更为 4,611.25万元，“申嘉文教”注销，其现有资产和业务等均合并归入“第一铅笔”。
  截至 2020 年末，“第一铅笔”总资产额为 62,700.69 万元，所有者权益
为 49,488.73 万元，“申嘉文教”总资产额为 10,707.39 万元，所有者权益为7,386.60 万元。根据《公司章程》的规定，本次交易金额在公司董事会授权范围内，无须股东大会审议批准。上述吸收合并事项不构成重大资产重组，对公司经营不构成重大影响。
  十七、《公司 2021 年第一季度报告》
  详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
  十八、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
  公司定于 2021 年 6 月 30 日之前召开 2020 年度股东大会。本次股东大
会将审议《公司 2020 年年度报告正文及摘要》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021年度财务审计机构的议案》、《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机构的议案》、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》、《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》以及《公司 2020 年度监事会工作报告》等 13项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。
  特此公告。
                                          老凤祥股份有限公司
                                            2021 年 4 月 28 日
    备查文件：
    董事会十届五次会议决议

[2021-03-04] (600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司2020年度业绩快报公告
    1
    股票简称：老凤祥
    股票代码： 600612 编号： 临 20 2 1 00 2
    老凤祥 B 900905
    老凤祥股份有限公司
    2020 年度业绩快报 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公告所载
    2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师
    事务所审计，具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准，提
    请投资者注意投资风险。
    一、 2 0 20 年 度主要财务数据和指标
    单位 元
    项目 本报告期 上年同期
    增减变动幅度
    营业总收入 51,721,
    504 158 99 49,628,658,012.85
    4.22
    营业利润 2,797,143,123.18
    2,462,273,876.20
    13.60
    利润总额 2,794,418,724.60
    2,493,168,800.66
    12.08
    归属于上市公司股东的净利润 1,586,
    017,961.7 8 1,408,010,645.58
    12.64
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润
    1,513,614,561.73
    1,314,228,013.12
    15.17
    基本每股收益（元） 3.0319
    2.6916
    12.64
    加权平均净资产收益率 21.03
    21.16
    减少
    0.13
    个百分点
    本报告期末 本报告期初
    增减变动幅度
    总 资 产 19,56
    3 274 343 .85 17,180,999,962.74
    13.8
    7
    归属于上市公司股东的所有者权
    益
    7,964,899,088.0
    5 7,019,970,606.46
    13.46
    股本 523,117,764.00
    523,117,764.00
    -
    归属于上市公司股东的每股净资
    产（元）
    15.23
    13.42
    13.49
    注：
    1 、 2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则
    第 14 号 收入》（以 下简称 新收入准则 ””），要求在境内外同时上
    2
    市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
    市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自编制财务报表的企业，自 2018 2018 年年11月月11日起日起施行施行；其他境内上市企；其他境内上市企业自业自 2020 2020 年年11月月11日起施行。日起施行。本公司自本公司自20202020年年11月月11日起执行以日起执行以上上““新新收入收入准则准则””。。““新收入准则新收入准则””对对公司公司上表所列示的项目上表所列示的项目不产生不产生影影响响。。有关有关会计政策变更说明详情请参阅本公司在上海证券交易所网站会计政策变更说明详情请参阅本公司在上海证券交易所网站发布的相关公告发布的相关公告，公告编号，公告编号：：临临20202020--000077。。
    2
    2、上表以公司合并报表数据填制、上表以公司合并报表数据填制。。
    二、经营业绩和财务
    二、经营业绩和财务状况情况说明状况情况说明
    （一）
    （一） 经营业绩增长的主要原因经营业绩增长的主要原因
    报
    报告期内，公司告期内，公司面对机遇与挑战并存的市场环境，面对机遇与挑战并存的市场环境，坚持做大做强坚持做大做强的信心理念，的信心理念，努力努力克服疫情影响克服疫情影响，统筹疫情防控和推进复工复市，统筹疫情防控和推进复工复市。。围围绕“双百行动”改革目标，绕“双百行动”改革目标，公司公司坚持以开拓求发展、以改革求突破、坚持以开拓求发展、以改革求突破、以市场为导向、以以市场为导向、以管控为抓手，管控为抓手，主动应变，主动应变，强化竞争优势，强化竞争优势，积极积极应对应对风险挑战，风险挑战，确保了公司持续健康发展的良好确保了公司持续健康发展的良好态势态势。。截至截至20202020年末，年末，公司公司共计拥有共计拥有老凤祥老凤祥营销网点达到营销网点达到44504450家（含海外银楼家（含海外银楼1919家），全家），全年净增年净增557557家。家。
    （二）增减变动幅度达
    （二）增减变动幅度达30%30%以上项目的主要原因以上项目的主要原因
    报告期内，上表所列示的项目，其增减变动幅度都未达到
    报告期内，上表所列示的项目，其增减变动幅度都未达到30%30%以上。以上。
    三、其他说明
    三、其他说明
    公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但
    公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本本公告所载公告所载20202020年度的财务数据仅为初步核算的合并报表数据，未年度的财务数据仅为初步核算的合并报表数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。。
    四、备查文件
    四、备查文件
    经公司董事长石力华、主管会计工作负责人
    经公司董事长石力华、主管会计工作负责人凌晓静凌晓静及会计机构负及会计机构负责人朱晓雯签字并盖章的责人朱晓雯签字并盖章的20202020年度比较式资产负债表和利润表。年度比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司老凤祥股份有限公司
    202
    20211年年33月月44日日

[2021-01-30] (600612)老凤祥:关于下属全资子公司收到土地征收及协议置换补偿款的进展公告
    股票简称：老凤祥
    股票代码： 600612 编号： 临 2021-001
    老凤祥 B 900905
    老凤祥股份有限公司
    关于下属 全资子 公司
    收到土地征收及协议置换补偿
    款 的 进展 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得土地征收及协议置换补偿款的基本情况
    2020
    年 6 月 29 日，公司十届董事会第二次会议审议通过了
    《关于同意下属公司签订 〈 征收及协议置换补偿框架协议书 〉 的议
    案》 。详见公司于 2020 年 6 月 30 日 在 上海证券交易所 网站刊登的
    《关于同意下属公司签订〈征收及协议置换补偿框架协议书〉的公
    告》（公告编号：临 2020 022 ）。
    为配合上海市浦东新区人民政府对
    浦东新区高行镇东沟界路
    城中村 界路区块 （以下简称 东沟城中村界路区块 ”）的 改造建
    设 ，根据公司十届董事会第二次会议的授权，公司下属全资子公司
    上海三星文教实业有限公司 （以下简称 三星文教 ”）与 “上海浦东
    新区建设和交通委员会”、 上海 市 浦东第四房屋征收 服务 事务所 有
    限 公司” 以及 项目开发公司 上海瑞行东岸置业有限公司 以下简称
    瑞行东岸 签订 了 《征收及协议置换补偿协议书》 三星文教
    与上海鑫科士达计算机发展有限公司（以下简称“承租人”）签署了
    《租赁合同终止协议书》。
    根据
    《征收及协议置换补偿协议书》 约定， 征收及协议置换补
    偿范围为“ 三星文教 ”位于上海市浦东新区 东高路 398 号土地及厂
    房 ，总金额为含税 人民币 419 649 185 元（大写：肆亿壹仟玖佰陆
    拾肆万玖仟壹佰捌拾伍元整） ），征收及协议置换补偿费在满足协议约
    定的相应付款条件后分三期支付。截至 2 021 年 1 月 28 日， 三星文
    教 ”收到上述的三期全部款项合计人民币 419,649,185 元（大写：
    肆亿壹仟玖佰陆拾肆万玖仟壹佰捌拾伍元整） 。
    根据《租赁合同终止协议书》约定
    根据《租赁合同终止协议书》约定，， ““三星文教三星文教””将将从从上述征上述征收及协议置换收及协议置换补偿总费用补偿总费用中支付给承租人中支付给承租人88,660,52588,660,525元元((含税含税),),作作为为东高路东高路398398号土地及厂房号土地及厂房因征收动迁而终止租赁合同的补偿费。因征收动迁而终止租赁合同的补偿费。上述因征收及协议置换上述因征收及协议置换补偿补偿产生的税费，按国家有关规定各自承产生的税费，按国家有关规定各自承担。担。
    二、本次获得土地征收及协议置换补偿款对公司的影响
    二、本次获得土地征收及协议置换补偿款对公司的影响
    1
    1．款项类型：土地．款项类型：土地动迁动迁补偿款补偿款
    2
    2．会计处理：计入．会计处理：计入资产处置收益科目资产处置收益科目
    3
    3．对上市公司的影响：经公司财务部门初步测算，本次上海市．对上市公司的影响：经公司财务部门初步测算，本次上海市东高路东高路398398号土地及厂房号土地及厂房获得的征收及协议置换获得的征收及协议置换补偿补偿费，在费，在扣除相扣除相关成本税费后的预计净收益关成本税费后的预计净收益为为 21,96721,967万元左右（未经审计数）万元左右（未经审计数），对，对公司公司22021021年度的年度的经营业绩经营业绩将将带来带来一定的影响。具体的一定的影响。具体的会计处理及影会计处理及影响响的的金额以会计师事务所审计确认后的结果为准金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。。
    以上事项未经最终的审计确认，
    以上事项未经最终的审计确认，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。
    老凤祥股份有限公司
    老凤祥股份有限公司
    20
    202121年年11月月3030日日

[2020-12-26] (600612)老凤祥:关于监事辞职的公告
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-033
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    关于监事辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2020年12月25日收到公司监事章周铭先生提交的书面辞职报告。章周铭先生因已到法定退休年龄申请辞去公司第十届监事会监事、监事长职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。
    章周铭先生辞职后将不再担任公司监事长职务。公司对章周铭先生在任职期间为公司监事会的规范运作做出的努力表示感谢。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年12月26日

[2020-10-28] (600612)老凤祥:第十届董事会第四次会议决议公告
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-028
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老凤祥股份有限公司于2020年10月16日向全体董事发出书面会议通知，并在2020年10月26日如期召开了董事会十届四次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、《老凤祥股份有限公司2020年第三季度报告》
    详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
    二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
    该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2020-030公告。
    三、《关于修订〈老凤祥股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
    该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2020-031公告。
    四、《关于修订〈老凤祥股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
    五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
    六、《关于修订〈老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
    七、《关于修订〈老凤祥股份有限公司内幕信息知情人和外部信
    息使用人登记管制度〉的议案》
    八、《关于修订〈老凤祥股份有限公司下属子公司管理制度〉的议案》
    九、《关于修订〈老凤祥股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
    十、《关于修订〈老凤祥股份有限公司会计核算制度〉的议案》
    十一、《关于修订〈老凤祥股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》
    十二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司审计监察管理制度〉的议案》
    上述修订后的《老凤祥股份有限公司股东大会议事规则》、《老凤祥股份有限公司募集资金管理制度》等11项制度，详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年10月28日
    备查文件：
    老凤祥股份有限公司董事会十届四次会议决议。

[2020-10-28] (600612)老凤祥:第十届监事会第四次会议决议公告
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-029
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    第十届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老凤祥股份有限公司第十届监事会于2020年10月26日召开了第四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长章周铭主持，与会监事审议并一致通过以下决议：
    一、《老凤祥股份有限公司2020年第三季度报告》
    详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
    二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
    该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2020-030公告。
    三、《关于修订〈老凤祥股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
    该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2020-031公告。
    四、《关于修订〈老凤祥股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
    五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
    六、《关于修订〈老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
    七、《关于修订〈老凤祥股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人登记管制度〉的议案》
    八、《关于修订〈老凤祥股份有限公司下属子公司管理制度〉的议案》
    九、《关于修订〈老凤祥股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
    十、《关于修订〈老凤祥股份有限公司会计核算制度〉的议案》
    十一、《关于修订〈老凤祥股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》
    十二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司审计监察管理制度〉的议案》
    上述修订后的《老凤祥股份有限公司股东大会议事规则》、《老凤祥股份有限公司募集资金管理制度》等11项制度，详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年10月28日
    备查文件：
    老凤祥股份有限公司监事会十届四次会议决议。

[2020-10-28] (600612)老凤祥:关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-030
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为促进老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《公司法》（2018年修订）、《证券法》（2019年修订）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，特修订《老凤祥股份有限公司股东大会议事规则》。主要修改内容如下：
    第二条 原文内容：
    第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
    在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。股东大会通知应通过公司章程指定的媒体公告。
    现修订为：
    第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。股东大会通知应通过《公司章程》指定的媒体公告。
    第四条 原文内容：
    第四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
    现修订为：
    第四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
    除法律、行政法规、部门规章及《公司章程》另有规定的情形外，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。《公司章程》另有规定的除外。
    除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得再对股东大会通知中列明的提案进行修改或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
    第五条 原文内容：
    第五条 股东大会召开时，公司全体董事、监事、董事会秘书和公司聘请的律师应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人士可以列席会议。
    现修订为：
    第五条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。通过网络方式出席股东大会的股东身份确认，根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则执行。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
    股东大会召开时，全体董事、监事、董事会秘书和公司聘请的律师应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人士可以列席会议。
    第三十二条 原文内容：
    第三十二条 本规则自二〇〇六年六月二十九日起施行。
    现修订为：
    第三十二条 本规则自公司XXXX股东大会审议批准之日（XXXX年XXXX月XXXX日）起实施。
    注：本条的修订，根据届时召开的公司股东大会具体名称和时间再修订。
    上述《公司股东大会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年10月28日
    备查文件：
    1.董事会十届四次会议决议
    2.监事会十届四次会议决议

[2020-10-28] (600612)老凤祥:关于修订《公司募集资金管理制度》部分条款的公告
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-031
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    关于修订《公司募集资金管理制度》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》（2018年修订）、《证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司相应重新修订了本管理制度，并在提请公司股东大会审议批准后实行。主要修订内容如下：
    第一章 总则 第一条
    原文内容：
    第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。本制度适用于公司本部范围。
    现修订为：
    第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。
    第一章 总则 第二条
    原文内容：
    第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行或非公开发行证券（包括但不限于首次发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）向投资者募集用于特定用途的资金。募集资金用途符合国家产业政策、相关法律、法规的规定。
    现修订为：
    第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行或非公开发行证券（包括但不限于首次发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）向投资者募集用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金用途符合国家产业政策、相关法律、法规的规定。
    第一章 总则 第六条
    原文内容：
    第六条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。
    现修订为：
    第六条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
    第三章 募集资金的专户存储 第十三条
    原文内容：
    第十三条 公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
    现修订为：
    第十三条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
    第三章 募集资金的专户存储 第十四条
    原文内容：
    第十四条 公司应当在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：
    现修订为：
    第十四条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：
    该条其他内容不做修订。
    第三章 募集资金的专户存储 第十六条
    原文内容：
    第十六条 公司使用募集资金应当遵循如下要求：
    现修订新增第（四）款
    （四）公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款或用于在建项目及新项目（包括收购资产等）。其使用按照《募资资金管理办法》、《公司章程》的规定履行审批程序并公告。
    该条其他内容不做修订。
    第四章 募集资金的使用和管理 第十八条
    原文内容：
    第十八条 公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当经会计师事务所专项审计、保荐人发表意见后，并经公司董事会审议通过后方可实施。公司董事会应当在完成置换后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
    除前款外，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
    现修订为：
    第十八条 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。
    第四章 募集资金的使用和管理 第十九条
    原文内容：
    第十九条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应符合如下要求：
    （一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
    （二）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%；
    （三）单次补充流动资金时间不得超过6个月；
    （四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。
    公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐人、监事会发表意见，在2个交易日内报告上海证券交易所并公告。超过本次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。
    补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
    现修订为：
    第十九条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：
    （一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
    （二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
    （三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；
    （四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。
    公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。
    补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告交易所并公告。
    第四章 募集资金的使用和管理 第二十条
    原文内容：
    第二十条 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
    现修订为：
    第二十条 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
    第四章 募集资金的使用和管理 第二十一条
    原文内容：
    第二十一条 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用节余募集资金。节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐人、
    监事会发表意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
    现修订为：
    第二十一条 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。
    节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。
    节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
    第四章 募集资金的使用和管理 新增两条
    新增第二十二条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
    （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
    投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报交易所备案并公告。
    新增第二十三条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
    （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
    （二）募集资金使用情况；
    （三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金
    用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
    （四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
    （五）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。
    原第二十二条序号改为第二十四条
    第五章 募集资金投向变更 原第二十五条
    原文内容：
    公司的下列行为视为募集资金投向变更:
    （一）取消原募集资金项目，实施新项目；
    （二）变更募集资金投资项目实施主体；
    （三）变更募集资金投资项目实施地点；
    （四）变更募集资金投资项目实施方式；
    （五）实际投资金额与计划投资金额的差额超过计划金额的30%；
    （六）上海证券交易所认定为募集资金投向变更的其他情形。
    现修订为：
    序号修订为第二十七条
    公司的下列行为视为募集资金投向变更:
    （一）取消原募集资金项目，实施新项目；
    （二）变更募集资金投资项目实施主体；
    （三）变更募集资金投资项目实施方式；
    （四）上海证券交易所认定为募集资金投向变更的其他情形。
    该条其他内容不做修订。
    第五章 募集资金投向变更 原第二十六条
    原文内容：
    第二十六条 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包
    括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。
    现修订为：
    序号修订为第二十八条
    第二十八条 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。
    第七章 募集资金管理与监督 原第三十四条
    原文内容：
    第三十四条 保荐人至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，公司应予以配合。每个会计年度结束后，公司董事会应在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐人专项核查报告的结论性意见。
    现修订为：
    序号修订为第三十六条
    第三十六条 保荐机构应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
    每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向交易所提交，同时在交易所网站披露。核查报告应当包括以下内容：
    （一）募集资金的存放、使用及专户余额情况；
    （二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异；
    （三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如适用）；
    （四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；
    （五）超募资金的使用情况（如适用）；
    （六）募集资金投向变更的情况（如适用）；
    （七）公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见；
    （八）交易所要求的其他内容。
    每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
    第八章 附则 原第三十八条
    原文内容：
    第三十八条 本制度自公司2011年度股东大会作出批准之日（2012年6月26日）起实施。
    现修订为：
    序号修订为第四十条
    现修订为：
    第四十条 本制度自公司XXXX股东大会审议批准之日（XXXX年XXXX月XXXX日）起实施。
    注：本条的修订，根据届时召开的公司股东大会具体名称和时间再修订。
    原《公司募集资金管理制度》中对于“保荐人”和“保荐机构”，“交易所”和“上海证券交易所”有不同表述之处，本次《公司募集资金管理制度》修订时，将 “保荐人”统一修订为“保荐机构”，“交易所”统一修订为“上海证券交易所”。
    此外，因新增两条，有关条款的序号也同步作了相应的修订。
    上述《公司募集资金管理制度》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年10月28日
    备查文件：
    1.董事会十届四次会议决议
    2.监事会十届四次会议决议

[2020-10-28] (600612)老凤祥:关于2020年三季度经营情况的公告
    1
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-032
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    关于2020年三季度经营情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十五号黄金珠宝饰品》、《关于做好上市公司2020年三季度报告披露工作的通知》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）现将截止2020年9月30日公司黄金珠宝业务的营销网点、分地区营业收入及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下：
    一、本报告期内，公司黄金珠宝业务新增及关闭门店的数量、期末门店数量及地区分布情况
    “老凤祥”品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止2020年9月末，公司“老凤祥”品牌共计拥有营销网点达到4124家（含海外银楼20家）。有关截止2020年9月30日公司连锁网点数具体情况如下表：
    期初数（家）
    新增数（家）
    减少数(家）
    期末数（家）
    净变动数(家）
    直营
    上海地区
    142
    4
    -3
    143
    1
    国内外省市
    24
    0
    0
    24
    0
    中国香港地区
    15
    0
    0
    15
    0
    国外
    3
    1
    0
    4
    1
    小计
    184
    5
    -3
    186
    2
    加盟
    国内加盟
    3708
    322
    -93
    3937
    229
    国外加盟
    1
    0
    0
    1
    0
    小计
    3709
    322
    -93
    3938
    229
    合计
    3893
    327
    -96
    4124
    231
    2
    二、本报告期内，公司黄金珠宝业务分地区营业收入、毛利率及同比变化情况
    分地区
    营业收入
    （元）
    毛利率
    （%）
    营业收入比上年同期增减
    （%）
    毛利率比上年同期增减的百分点
    中国大陆
    31,975,379,582.12
    9.08
    -1.54
    -2.37
    中国香港地区
    68,136,597.10
    35.56
    -66.30
    9.43
    国外
    19,356,570.65
    35.22
    -20.09
    5.74
    合计
    32,062,872,749.87
    9.15
    -1.95
    -2.40
    三、本报告期内，公司黄金珠宝采购、生产及销售情况
    品种
    采购量
    （公斤）
    采购量
    同比增减
    (%)
    生产量
    （公斤）
    生产量
    同比增减(%)
    销售量
    （公斤）
    销售量
    同比增减
    (%)
    黄金
    99,012.84
    -23.49
    102,459.91
    -16.15
    105,434.71
    -11.55
    铂金
    523.00
    -41.69
    736.05
    -26.36
    706.37
    -28.73
    合计
    99,535.84
    -23.62
    103,195.96
    -16.23
    106,141.08
    -11.70
    以上经营数据未经审计，敬请投资者注意风险。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年10月28日

[2020-10-28] (600612)老凤祥:2020年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.3562元
    每股净资产: 14.6363元
    加权平均净资产收益率: 16.42%
    营业总收入: 438.67亿元
    归属于母公司的净利润: 12.33亿元

[2020-08-28] (600612)老凤祥:2020年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.4162元
    每股净资产: 14.8333元
    加权平均净资产收益率: 10.03%
    营业总收入: 264.87亿元
    归属于母公司的净利润: 7.41亿元

[2020-08-28] (600612)老凤祥:第十届董事会第三次会议决议公告
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-025
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老凤祥股份有限公司于2020年8月17日向全体董事发出书面会议通知，并在2020年8月27日如期召开了董事会十届三次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》
    详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年8月28日

[2020-08-28] (600612)老凤祥:第十届监事会第三次会议决议公告
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-026
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    老凤祥股份有限公司第十届监事会于2020年8月27日召开了第三次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长章周铭主持，与会监事审议并一致通过以下决议：
    《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》
    详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年8月28日

[2020-08-28] (600612)老凤祥:关于2020年半年度经营情况的公告
    1
    股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2020-027
    老凤祥B 900905
    老凤祥股份有限公司
    关于2020年半年度经营情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十五号黄金珠宝饰品》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）现将截止2020年6月30日公司黄金珠宝业务的营销网点、分地区营业收入及黄金珠宝采购、生产及销售情况披露如下：
    一、本报告期内，公司黄金珠宝业务新增及关闭门店的数量、期末门店数量及地区分布情况
    “老凤祥”品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止2020年6月末，公司“老凤祥”品牌共计拥有营销网点达到3991家（含海外银楼19家）。有关截止2020年6月30日公司连锁网点数具体情况如下表：
    期初（数家）
    新增数（家）
    减少数(家）
    期末数（家）
    净变动数(家）
    直营
    上海地区
    142
    2
    -3
    141
    -1
    国内外省市
    24
    0
    0
    24
    0
    中国香港地区
    15
    0
    0
    15
    0
    国外
    3
    0
    0
    3
    0
    小计
    184
    2
    -3
    183
    -1
    加盟
    国内加盟
    3708
    149
    -50
    3807
    99
    国外加盟
    1
    0
    0
    1
    0
    小计
    3709
    149
    -50
    3808
    99
    合计
    3893
    151
    -53
    3991
    98
    2
    二、本报告期内，公司黄金珠宝业务分地区营业收入、毛利率及同比变化情况
    分地区
    营业收入
    （元）
    毛利率
    （%）
    营业收入比上年同期增减
    （%）
    毛利率比上年同期增减的百分点
    中国大陆
    17,885,031,171.10
    10.69
    -14.84
    0.96
    中国香港地区
    55,957,301.01
    34.67
    -63.73
    8.81
    国外
    8,104,136.84
    31.94
    -42.74
    3.31
    合计
    17,949,092,608.95
    10.77
    -15.22
    0.91
    三、本报告期内，公司黄金珠宝采购、生产及销售情况
    品种
    采购量
    （公斤）
    采购量
    同比增减
    (%)
    生产量
    （公斤）
    生产量
    同比增减(%)
    销售量
    （公斤）
    销售量
    同比增减
    (%)
    黄金
    57,655.01
    -29.64
    53,296.77
    -18.40
    60,241.31
    -25.68
    铂金
    320.11
    -46.76
    314.07
    -46.95
    395.36
    -41.39
    合计
    57,975.13
    -29.76
    53,610.84
    -18.66
    60,636.67
    -25.81
    以上经营数据未经审计，敬请投资者注意风险。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年8月28日

[2020-07-28] (600612)老凤祥:简式权益变动报告书
    老凤祥股份有限公司
    简式权益变动报告书
    上市公司名称：老凤祥股份有限公司
    股票上市地点：上海证券交易所
    股票简称：老凤祥B
    股票代码：900905
    信息披露义务人：
    名称：Greenwoods Asset Management Limited
    注册地：Cayman Islands
    通讯地址：Suite 3601-05&20, 36th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong
    权益变动性质：股份减少
    签署日期：2020 年 7月 28日
    信息披露义务人声明
    一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写；
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在老凤祥股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在老凤祥股份有限公司中拥有权益的股份；
    四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    目录
    第一节 释义 ....................................................................................................................... 4
    第二节 信息披露义务人介绍 ........................................................................................... 5
    一、Greenwoods Asset Management Limited ..................................................................... 5
    （一）基本情况 ................................................................................................................... 5
    （二）主要负责人的情况 ................................................................................................... 5
    （三）持有其他境内外上市公司 5%以上股份的情况 .................................................... 5
    第三节 权益变动目的 ....................................................................................................... 6
    第四节 权益变动方式 ....................................................................................................... 6
    第五节 前六个月买卖上市交易股份的况 ....................................................................... 7
    第六节 其他重大事项 ....................................................................................................... 10
    第七节 备查文件 ............................................................................................................... 11
    第一节 释义
    在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
    上市公司、老凤祥、公司
    指
    老凤祥股份有限公司
    信息披露义务人
    指
    Greenwoods Asset Management Limited
    本次权益变动
    指
    信息披露义务人通过上海证券交易所集
    中竞价交易系统减持121,529股股份
    上交所
    指
    上海证券交易所
    本报告书
    指
    简式权益变动报告书
    元、万元
    指
    人民币元、万元
    第二节 信息披露义务人介绍
    一、Greenwoods Asset Management Limited
    （一）基本情况
    1、信息披露义务人名称：Greenwoods Asset Management Limited
    2、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1111-1, Cayman Islands
    3、注册资本：380,000港元
    4、注册编号：133963
    5、企业性质：外国公司
    6、经营范围：基金管理（Fund Management）
    7、经营期限：长期
    8、实际控制人：蒋锦志
    9、通讯方式：Suite 3601-05&20, 36th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong
    （二）主要负责人的情况
    信息披露义务人的执行董事（法定代表人）为蒋锦志，其相关情况见下表：
    姓名
    职务
    性别
    国籍
    长期居住地
    境外居留权
    蒋锦志
    执行董事
    男
    中国
    中国香港
    中国香港
    上述人员最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚、也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    （三）持有其他境内外上市公司 5%以上股份的情况
    截至本权益变动报告书签署日，信息披露义务人还代表其管理的境外基金持有上市公司美兰空港（HK 00357 ）、新高教集团（HK 02001）、瑞声科技（HK 02018）、首钢资源（HK 00639）、百勤油服（HK 02178）、华油能源（HK 01251）已发行相应股本（根据上市地交易所规则）5%以上的股份。
    第三节 权益变动目的
    一、权益变动目的
    信息义务披露人通过二级市场正常交易，选择卖出老凤祥B股股票。
    二、在未来 12 个月内的持股计划
    信息披露义务人在未来12个月内会继续减持其持有的上市公司股份。
    第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
    （一）本次权益变动前持股情况
    本次权益变动之前，信息披露义务人代表其管理的基金持有上市公司股份26,161,764股（B股900905），占上市公司总股本的5.001%。该等B股系信息披露义务人通过证券交易所集中竞价交易买入。
    本次权益变动，系信息披露义务人管理的基金全部通过证券交易所集中竞价交易卖出B股的方式完成，具体变动情况如下：
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数（股）
    占总股本
    股数（股）
    占总股本
    Greenwoods Asset Management Limited-
    Golden China Master Fund
    合计持有股份
    15,593,813
    2.981%
    15,593,813
    2.981%
    无限售条件B股
    15,593,813
    2.981%
    15,593,813
    2.981%
    有限售条件B股
    -
    -
    -
    -
    Greenwoods Asset Management Limited-
    Greenwoods China Alpha Master Fund
    合计持有股份
    10,121,529
    1.934%
    10,000,000
    1.912%
    无限售条件B股
    10,121,529
    1.934%
    10,000,000
    1.912%
    有限售条件B股
    -
    -
    -
    -
    Greenwoods Asset Management Limited-
    Vitruvius Greater China Equity GW sub account
    合计持有股份
    446,422
    0.085%
    446,422
    0.085%
    无限售条件B股
    446,422
    0.085%
    446,422
    0.085%
    有限售条件B股
    -
    -
    -
    -
    合计
    26,161,764
    5.001%
    26,040,235
    4.978%
    （比例尾差加总不一致系四舍五入导致）
    （二）本次权益变动情况
    信息披露义务人在 2020年 7月 24日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持老凤祥B股，具体情况如下表：
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    （美元）
    减持股数
    （股）
    减持比例
    （%）
    Greenwoods Asset Management Limited-
    Greenwoods China Alpha Master Fund
    集合竞价
    2020年7月24日
    3.2858
    121,529
    0.023%
    合计
    -
    3.2858
    121,529
    0.023%
    二、信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的受限情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
    第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况
    除本报告书所披露的减持信息之外，信息披露义务人在提交本报告之日的前六个月内，未有买卖任何老凤祥B股股份。
    第六节 其他重大事项
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
    第七节 备查文件
    信息披露义务人已将以下备查文件呈交上市公司董事会备查：
    一、减持告知函；
    二、简式权益变动报告书；
    三、Greenwoods Asset Management Limited 营业证明文件；
    四、执行董事（法定代表人）身份证复印件。
    信息披露义务人声明
    本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。
    声明人签署：
    Greenwoods Asset Management Limited
    执行董事：蒋锦志（签章）
    2020年 7月28日
    简式权益变动报告书
    基本情况
    上市公司名称
    老凤祥股份有限公司
    上市公司所在地
    上海证券交易所
    股票简称
    老凤祥B
    股票代码
    900905
    信息披露义务人名称
    Greenwoods Asset Management Limited
    信息披露义务人注册地
    Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1111-1, Cayman Islands
    拥有权益的股份数量变化
    增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化 □
    有无一致行动人
    有 □ 无 √
    信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
    是 □ 否 √
    信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
    是 □ 否 √
    权益变动方式（可多选）
    通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
    国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
    取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
    继承 □ 赠与 □
    其他 □ （请注明）
    信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
    股票种类： 老凤祥B股 （流通股）
    持股数量： 26,161,764股
    持股比例： 5.001%
    本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
    股票种类： 老凤祥B股（流通股）
    变动数量： 121,529股
    变动比例： 0.023%
    信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持
    是 √ 否 □
    信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
    是 □ 否 √
    涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
    控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
    是 □ 否 √
    控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
    是 □ 否 □ 不适用 √
    （如是，请注明具体情况）
    本次权益变动是否需取得批准
    是 □ 否 √
    是否已得到批准
    是 □ 否 □ 不适用 √
    填表说明：
    1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
    2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
    3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
    4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
    信息披露义务人：Greenwoods Asset Management Limited
    执行董事（法定代表人）蒋锦志（签章）
    日期：2020年7月28日

[2020-07-28] (600612)老凤祥:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
    证券代码：600612 股票简称：老凤祥 公告编号：临2020-024
    900905 老凤祥Ｂ
    老凤祥股份有限公司
    关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    重要内容提示：
    ? 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月27日收到 Greenwoods Asset Management Limited 的通知。该通知告知公司Greenwoods Asset Management Limited 所管理的旗下基金于2020年7月24日通过上海证券交易所系统以二级市场卖出方式，减持其持有本公司无限售条件流通B股121,529股，占公司现有总股本的比例为0.023%。减持后Greenwoods Asset Management Limited 所管理的旗下基金合计持有公司无限售条件流通B股26,040,235股，占公司现有总股本比例的4.978%，不再是公司持股5%以上股东。
    ? 本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
    ? Greenwoods Asset Management Limited通过二级市场交易，选择卖出老凤祥B股股票，在未来12个月内会继续减持其持有的本公司股份。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    公司于2020年7月27日收到Greenwoods Asset Management Limited发来的《Greenwoods Asset Management Limited关于将所持有老凤祥B股的比例减少至5%以下的通知》及《老凤祥股份有限公司简式权益变动报告书》，现将相关内容公告如下：
    一、本次权益变动基本情况
    （一）信息披露义务人基本情况
    1、公司名称：Greenwoods Asset Management Limited
    2、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1111-1, Cayman Islands
    3、注册资本：380,000港元
    4、注册编号：133963
    5、企业性质：外国公司
    6、经营范围：基金管理（Fund Management）
    7、经营期限：长期
    8、实际控制人：蒋锦志
    9、通讯方式：Suite 3601-05&20, 36th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong
    10、主要负责人的情况
    信息披露义务人的执行董事（法定代表人）为蒋锦志，其相关情况见下表：
    姓名
    职务
    性别
    国籍
    长期居住地
    境外居留权
    蒋锦志
    执行董事
    男
    中国
    中国香港
    中国香港
    11、持有其他境内外上市公司 5%以上股份的情况
    截至本次本权益变动报告书签署日，信息披露义务人还代表其管理的境外基金持有上市公司华油能源（HK 01251）、首钢资源（HK 00639）、新高教集团（HK 02001）、瑞声科技（HK 02018）、百勤油服（HK 02178）、美兰空港（HK 00357 ）已发行相应股本（根据上市地交易所规则）5%以上的股份。
    （二）本次权益变动具体情况
    本次权益变动前，信息披露义务人Greenwoods Asset Management Limited 所管理的旗下基金合计持有公司无限售条件流通B股26,161,764股，占公司现有总股本比例的5.001%，所持股份皆为其通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入并持有。2020年7月24日，Greenwoods Asset Management Limited所管理的旗下基金通过上海证券交易所系统以二级市场卖出方式，减持公司无限售条件流通B股121,529股，占公司现有总股本的比例为0.023%。本次权益变动后，
    Greenwoods Asset Management Limited 所管理的旗下基金合计持有公司无限售条件流通B股26,040,235股，占公司现有总股本比例的4.978%，不再是公司持股5%以上股东。有关其减持的具体情况见下表：
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    （美元）
    减持股数
    （股）
    减持比例
    （%）
    Greenwoods Asset Management Limited-
    Greenwoods China Alpha Master Fund
    集合竞价
    2020年7月24日
    3.2858
    121,529
    0.023%
    合计
    -
    3.2858
    121,529
    0.023%
    信息披露义务人在未来12个月内会继续减持其持有的本公司股份。
    二、所涉及后续事项
    上述权益变动导致Greenwoods Asset Management Limited 所不再是公司持股5%以上股东。
    上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老凤祥股份有限公司简式权益变动报告书》。
    按照相关规定，公司将督促信息披露义务人根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司
    2020年7月28日
    备查文件：
    1.《Greenwoods Asset Management Limited关于将所持有老凤祥B股的比例减少至5%以下的通知》
    2.《老凤祥股份有限公司简式权益变动报告书》

[2020-07-27] (600612)老凤祥:2019年年度权益分派实施公告
    证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2020-023
    900905 |老凤祥B
    老凤祥股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利1.15元，B股每股现金红利0.162262美元
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权（息）日
    现金红利发放日
    Ａ股
    2020/7/31
    －
    2020/8/3
    2020/8/3
    Ｂ股
    2020/8/5
    2020/7/31
    2020/8/14
    ? 差异化分红送转： 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2020年6月16日的2019年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度：2019年年度
    2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本523,117,764股为基数，每股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利601,585,428.60元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权（息）日
    现金红利发放日
    Ａ股
    2020/7/31
    －
    2020/8/3
    2020/8/3
    Ｂ股
    2020/8/5
    2020/7/31
    2020/8/14
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （2）2019年度，公司不派送红股或转增股本。
    2. 自行发放对象
    上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
    3. 扣税说明
    A股股东的现金红利发放
    （1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，持股期在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
    按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币1.15元。待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    （2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币1.15元。
    （3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币1.035元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
    （4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币1.035元。
    B股股东的现金红利发放
    B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2019年度股东大会决议日下一工作日（2020年6月17日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1: 7.0873）折算，每股现金红利0.162262美元（含税）。
    （1）非居民企业股东(股东账户号开头为C99的股东)，根据国家税务总局2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为0.146036美元；
    （2）对于B股居民自然人股东（股东账户号开头为C1的股东），根据2015年9月7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
    按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利0.162262美元。待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月5
    个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    （3）外籍自然人股东（股东账户号开头为C90的股东），根据财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.162262美元。
    五、 有关咨询办法
    本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：021-54480605或64833388转606分机
    特此公告。
    老凤祥股份有限公司董事会
    2020年7月27日

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