600612老凤祥最新消息公告-600612最新公司消息
≈≈老凤祥600612≈≈(更新:21.08.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)07月03日(600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程(草
案,H股上市后适用)》的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本52312万股为基数,每10股派12.5元 ;B股:以总股本5
2312万股为基数,每10股派12.5元,股权登记日:2021-07-29;除权除息日:
2021-07-30;红利发放日:2021-07-30;B股:最后交易日:2021-07-29;B股:
股权登记日:2021-08-03;B股:除息日:2021-07-30;B股:红利发放日:2021
-08-13;
●21-06-30 净利润:104185.24万 同比增:40.63% 营业收入:315.90亿 同比增:19.27%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 1.9916│ 1.2396│ 3.0319│ 2.3562│ 1.4162
每股净资产 │ 15.9742│ 16.4790│ 15.2258│ 14.6363│ 14.8333
每股资本公积金 │ 0.8935│ 0.8935│ 0.8935│ 0.9771│ 0.9771
每股未分配利润 │ 13.4295│ 13.9275│ 12.6879│ 12.0122│ 12.2222
加权净资产收益率│ 12.2700│ 7.8200│ 21.0300│ 16.4200│ 10.0300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 1.9916│ 1.2396│ 3.0319│ 2.3562│ 1.4162
每股净资产 │ 15.9742│ 16.4790│ 15.2258│ 14.6363│ 14.8333
每股资本公积金 │ 0.8935│ 0.8935│ 0.8935│ 0.9771│ 0.9771
每股未分配利润 │ 13.4295│ 13.9275│ 12.6879│ 12.0122│ 12.2222
摊薄净资产收益率│ 12.4677│ 7.5225│ 19.9126│ 16.0986│ 9.5477
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:老凤祥 代码:600612 │总股本(万):52311.78 │法人:石力华
B 股简称:老凤祥B 代码:900905 │A 股 (万):31710.96 │总经理:黄骅
上市日期:1992-08-14 发行价:40 │B 股 (万):20600.81 │行业:其他制造业
主承销商:上海海通证券公司 │主营范围:黄金首饰、铅笔制造、铅笔机械、
电话:86-21-54480605;86-21-64833388*619 董秘:邱建敏│化工原料、制笔零件等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ --│ 1.9916│ 1.2396
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 3.0319│ 2.3562│ 1.4162│ 0.7105
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 2.6916│ 2.2285│ 1.4129│ 0.7146
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 2.3026│ 1.8883│ 1.2423│ 0.6383
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 2.1720│ 1.7145│ 1.1137│ 1.1137
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2021-07-03](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程(草案,H股上市后适用)》的公告
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2021-016
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于修订《公司章程（草案，H 股上市后适用）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司拟申请将境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的函》（“证监海函[1995]1 号”）、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230 号）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的相关要求，经公司董事会十届六次会议审议同意，修订了《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》，并提请公司股东大会审议批准。《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》将在本公司股票在香港联合交易所有限公司上市挂牌交易之日起生效。在此之前，公司现行章程继续有效。具体修订情况如下：
1. 原章程第一章第一条
内容：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
现修改为第一章第一条
内容：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1 号）（以下简称《补充意见的函》）、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230 号）（以下简称《深化改革的意见》）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
2. 原章程第一章第二条
内容：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。
公司经上海市人民政府经济委员会沪经企（1992）277 号文和上海市外国投
资工作委员会沪外资委批字（92）第 493 号文批准，以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121 号），公司履行了重新登记手续。统一社会信用代码：9131000060720072X4。
现修改为第一章第二条
内容：
公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经上海市人民政府经济委员会沪经企（1992）277 号文和上海市外国投
资工作委员会沪外资委批字（92）第 493 号文批准，以募集方式设立；于 1992
年在在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：9131000060720072X4。
公司的发起人为中国铅笔一厂。
3. 原章程第一章第五条
内容：
公司住所：上海市黄浦区南京西路 190 号四层、五层
邮政编码：200003。
现修改为第一章第五条
内容：
公司住所：上海市黄浦区南京西路 190 号四层、五层
邮政编码：200003。
电话：0086-21-64833388
传真：0086-21-54481529
4. 原章程第一章第十条
内容：
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
现修改为第一章第十条
内容：
本章程经公司股东大会的特别决议通过，并经有权审批部门批准，于公司公开发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌交易之日起生效。
自本章程生效之日起，原公司章程及其修订自动失效。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
5. 新增章程第一章第十一条
内容：
公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需要，按照《公司法》进行投资运作。
6. 原章程第一章第十一条
现修改为第一章第十二条
7. 原章程第二章第十二条
现修改为第二章第十三条
8. 原章程第二章第十三条
现修改为第二章第十四条
9. 原章程第三章第一节第十四条
内容：
公司的股份采取股票的形式。
现修改为第三章第一节第十五条
内容：
公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
10. 原章程第三章第一节第十五条
现修改为第三章第一节第十六条
11. 原章程第三章第一节第十六条
内容：
公司发行的股票，以人民币标明面值。
现修改为第三章第一节第十七条
内容：
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
12. 新增第三章第一节第十八条
内容：
经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。
前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。
13. 新增第三章第一节第十九条
内容：
公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，即人民币普通股，称为内资股（A 股）。公司向境外投资人和符合特定条件的境内自然人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境内上市的，称为人民币特种股或境内上市外资股（B 股）。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的外资股，简称为 H 股。
内资股股东和外资股股东同是普通股股东，享有和承担相同的权利和义务。
前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的、可以用来向公司缴付股款的人
民币以外的其他国家或者地区的法定货币。
公司发行的 A 股和 B 股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管；H 股主要在香港中央结算有限公司属下的中央存管处存管，亦可由股东以个人名义持有。
14. 原章程第三章第一节第十八条
内容：
公司发起人为中国铅笔一厂，认购的股份数分别为 2892.1 万股、出资方式
为实物投资，出资时间为 1992 年。
现修改为第三章第一节第二十条
内容：
公司经批准首次发行的普通股总数为 390 万股，公司发起人为中国铅笔一
厂，于公司成立时认购的股份数为 289.21 万股、出资方式为实物投资，出资时间为 1992 年，占当时公司股份总数的 74.16%。
15. 原章程第三章第一节第十九条
内容：
公司股份总数为 52311.7764 万股，公司的股本结构为：普通股 31710.9630
万股，占 60.62％（其中：国家股 22017.1793 万股，占 42.09％；社会公众股
9693.7837 万股，占 18.53％），境内上市外资股 20600.8134 万股，占 39.38％。
现修改为第三章第一节第二十一条
内容：
公司的股本结构为：普通股 52,311.7764 万股，其中 A 股 31,710.9630 万股，
占公司总股本的60.62％（其中：国家股22017.1793万股，占公司总股本的42.09％；
社会公众股 9693.7837 万股，占公司总股本的 18.53％）；B 股 20,600.8134 万股，
占公司总股本的 39.38％。
经中国证监会核准及香港联交所批准，公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
经前述上市外资股转换上市地并在香港联交所主板上市及交易后，公司的股
本结构为：普通股 52,311.7764 万股，其中 A 股 31,710.9630 万股，占公司总股
本的 60.62％；H 股 20,600.8134 万股，占公司总股本的 39.38％。
16. 新增第三章第一节第二十二条
内容：
经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。
公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券委员会批准之日起 15 个月内分别实施。
17. 新增第三章第一节第二十三条
内容：
公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券委员会批准，也可以分次发行。
18. 新增第三章第一节第二十四条
内容：
公司的注册资本为人民币伍亿贰仟叁佰壹拾壹万柒仟柒佰陆拾肆元（523,117,764 元）。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。
19. 原章程第三章第一节第二十条
现修改为第三章第一节第二十五条
20. 原章程第三章第二节第二十一条
内容：
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列
[2021-07-03](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2021-016
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2021 年 7 月 2 日召开了第七次临时会
议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副监事长郑纲主持，与会监事审议并一致通过以下决议：
一、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》
公司监事会同意公司申请将已发行的206,008,134股境内上市外资股（B股）转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股（H 股）。
为充分保护股东合法权益，并为实施本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易之目的，公司将安排第三方向全体 B股股东根据其持有的 B 股股份每一股提供一份现金选择权。具体的价格为公司
本次 B 转 H 事宜获得董事会决议通过之日（2021 年 7 月 2 日）收盘价每股 3.270
美元的基础上溢价 5%，即每股 3.434 美元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
公司监事会同意提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上
市及挂牌交易有关事项，包括但不限于：
（一）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，全权负责该方案的具体实施并根据境内外监管机构及相关主管部门的意见对该方案进行调整、修改完善（除依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由股东大会重新表决的事项外），包括但不限于为本次方案的实施选择提供现金选择权的第三方，签署、执行、修改、批准、递交、刊发、中止、终止与本次方案有关的协议、合同、备忘录、上市文件或其他文件，包括但不限于（如适用）任何关联/连交易协议、顾问协议、投资协议、股份过户协议以及与本次方案有关的其他协议，委任保荐人、境内外律师、公司秘书、境外会计师、作为与香港联合交易所主要沟通渠道之授权代表及其他与本次方案事宜相关的中介机构，通过及签署验证笔记以及责任书，通过费用估算、发布正式通告，印刷及发布上市文件，股票证书及股票登记，批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章，向保荐人、香港联合交易所和/或香港证券及期货监察委员会出具承诺、确认以及授权，以及其他与本次方案实施有关的事项。
（二）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，就本次方案事宜向境内外有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册非香港公司及有关商标及知识产权等手续；签署、执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有必要文件；代表公司与境内外有关政府机关及监管机构进行沟通，并做出其等认为与本次方案实施有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（三）授权董事会及董事会授权人士，在不限制上述第（一）、（二）点所述授权情况下，根据香港联合交易所的有关规定，代表公司批准香港联合交易所上市申请表格即 A1 表格（以下简称“A1 表格”）的形式与内容，批准保荐人适时向香港联合交易所提交 A1 表格，并于提交 A1 表格时：
1、代表公司作出以下载列于 A1 表格中的承诺（如果香港联合交易所对 A1
表格作出修改，则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应的承诺）：
（1）在公司任何证券在香港联合交易所主板上市期间的任何时间，遵守当时有效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的一切要求；
（2）如果在香港联合交易所上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前，因情况出现任何变化，而导致在此呈交的 A1 表格或上市文件稿本中载列的任何资料在任何实质方面存有误导性，公司将通知香港联合交易所；
（3）在证券交易开始前，向香港联合交易所呈交《香港上市规则》第 9.11(37)条要求的声明（《香港上市规则》附录五 F 表格）；
（4）按照《香港上市规则》第 9.11(34)至 9.11(38)条的规定在适当时间提交文件，特别是促使每名董事、拟担任董事的人士（如有）、监事及拟担任监事的人士在上市文件刊发后切实可行地尽快向香港联合交易所呈交一份依照《香港上市规则》附录五 H/I 表格并已正式签署的声明及承诺；及
（5）遵守香港联合交易所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。
2、代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》第 5 条和第 7 条的规定批准（除事先获香港联交所书面批准外，该等批准不得以任何方式修改或撤回）香港联合交易所将下列文件的副本送交香港证券及期货事务监察委员会存档：
（1）所有经公司向香港联合交易所呈递的文件（如 A1 表格）；
（2）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通告或其他文件（如公司证券在香港联合交易所上市）；及
（3）代表公司承诺签署香港联交所为完成上述第2条所述授权所需的文件。
（四）授权董事会及董事会授权人士，决定并聘请参与本次方案的中介机构，起草、修改、签署、批准、递交、刊发、执行、中止、终止有关的一切协议和文件，包括但不限于财务顾问协议、介绍上市保荐人协议、聘用中介机构的协议等；
（五）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东大会审议通过的公司新章程及其附件进行调整和修改
（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在H 股上市完毕后向商务、工商及其他相关政府部门或公司注册登记机构办理变更登记、备案等事宜，法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外；
（六）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机关、监管机构的要求及有关批准文件，在不违反股东大会通过的本次方案的前提下，酌情对股东大会审议通过的与本次方案相关的决议内容作出相应修改；
（七）根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部，向香港公司注册处
申请注册为“非香港公司”：
（1）在香港设立主要营业地址，并向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；
（2）代表公司修改、批准、确认、签署、递交非香港公司注册事宜之有关表格及文件（包括但不限于 NN1、NN5、NN6 表格及公司境内注册登记文件核证副本等），并授权公司香港法律顾问或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档；
（3）依据《公司条例》（香港法例第 622 章）及《上市规则》的相关规定，委任担任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。
（八）同意作为公司就《上市规则》第 3A 章下保荐人须向香港联交所履行的责任提供协助并作出保荐人向香港联交所作出已确认时依赖的若干确认。
（九）批准、确认及追认公司或其他任何董事、监事、高级管理人员或授权代表为准备本次方案而采取的所有行动（包括但不限于代表公司签署文件），犹如采取该等行动前已获得董事会批准。
（十）授权董事会根据需要转授权有关人士全权具体办理与本次方案相关的事宜；
（十一）授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十八个月。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于确定公司董事会授权人士的议案》；
公司监事会同意在《关于提请公司股东大会授权授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》获得股东大会批准后，公司董事会转授权公司董事长石力华先生作为董事会授权人士行使该议案授予的权利，具体办理该议案所述相关事项及其他可由董事会授权的与本次方案有关的事项。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
鉴于公司本次将境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易完成后，公司境内上市外资股将转为境外上市外资股，因此同意公司拟转为境外募集股份有限公司。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）〉的议案》；
同意修订《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》，并提请公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行及上市之目的，根据境内外法律、法规、《香港上市规则》及其他规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行及上市实际情况对《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等），法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外。《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》将在本公司股票在香港联合交易所有限公司上市挂牌交易之
日起生效。在此之前，公司现行章程继续有效。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
六、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》；
同意提请股东大会批准本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起的十八个月。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
七、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
上述议案 1-6 尚需公司股东大会审议，为此监事会同意召开公司 2021 年第 1
次临时股东大会审议上述相关议案。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于制定〈老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2021 年 7 月 3 日
备查文件：
公司监事会十届七次会议决议
[2021-07-03](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2021-015
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司于 2021 年 6 月 29 日向全体董事发出书面会议通知，并
在 2021 年 7 月 2 日如期召开了董事会十届六次临时会议。出席会议的非独立董
事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议
由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》
公司董事会同意公司申请将已发行的 206,008,134 股境内上市外资股（B股）转换上市地，以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易，变更为在香港联合交易所上市的境外上市外资股（H 股）。
为充分保护股东合法权益，并为实施本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易之目的，公司将安排第三方向全体 B股股东根据其持有的 B 股股份每一股提供一份现金选择权。具体的价格为公司
本次 B 转 H 事宜获得董事会决议通过之日（2021 年 7 月 2 日）收盘价每股 3.270
美元的基础上溢价 5%，即每股 3.434 美元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》。
二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项，包括但不限于：
（一）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，全权负责该方案的具体实施并根据境内外监管机构及相关主管部门的意见对该方案进行调整、修改完善（除依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定必须由股东大会重新表决的事项外），包括但不限于为本次方案的实施选择提供现金选择权的第三方，签署、执行、修改、批准、递交、刊发、中止、终止与本次方案有关的协议、合同、备忘录、上市文件或其他文件，包括但不限于（如适用）任何关联/连交易协议、顾问协议、投资协议、股份过户协议以及与本次方案有关的其他协议，委任保荐人、境内外律师、公司秘书、境外会计师、作为与香港联合交易所主要沟通渠道之授权代表及其他与本次方案事宜相关的中介机构，通过及签署验证笔记以及责任书，通过费用估算、发布正式通告，印刷及发布上市文件，股票证书及股票登记，批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章，向保荐人、香港联合交易所和/或香港证券及期货监察委员会出具承诺、确认以及授权，以及其他与本次方案实施有关的事项。
（二）授权董事会及董事会授权人士，根据股东大会通过的本次方案，就本次方案事宜向境内外有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册非香港公司及有关商标及知识产权等手续；签署、执行、修改、完成须向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有必要文件；代表公司与境内外有关政府机关及监管机构进行沟通，并做出其等认为与本次方案实施有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（三）授权董事会及董事会授权人士，在不限制上述第（一）、（二）点所述
授权情况下，根据香港联合交易所的有关规定，代表公司批准香港联合交易所上市申请表格即 A1 表格（以下简称“A1 表格”）的形式与内容，批准保荐人适时向香港联合交易所提交 A1 表格，并于提交 A1 表格时：
1、代表公司作出以下载列于 A1 表格中的承诺（如果香港联合交易所对 A1
表格作出修改，则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应的承诺）：
（1）在公司任何证券在香港联合交易所主板上市期间的任何时间，遵守当时有效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的一切要求；
（2）如果在香港联合交易所上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前，因情况出现任何变化，而导致在此呈交的 A1 表格或上市文件稿本中载列的任何资料在任何实质方面存有误导性，公司将通知香港联合交易所；
（3）在证券交易开始前，向香港联合交易所呈交《香港上市规则》第 9.11(37)条要求的声明（《香港上市规则》附录五 F 表格）；
（4）按照《香港上市规则》第 9.11(34)至 9.11(38)条的规定在适当时间提交文件，特别是促使每名董事、拟担任董事的人士（如有）、监事及拟担任监事的人士在上市文件刊发后切实可行地尽快向香港联合交易所呈交一份依照《香港上市规则》附录五 H/I 表格并已正式签署的声明及承诺；及
（5）遵守香港联合交易所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。
2、代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》第 5 条和第 7 条的规定批准（除事先获香港联交所书面批准外，该等批准不得以任何方式修改或撤回）香港联合交易所将下列文件的副本送交香港证券及期货事务监察委员会存档：
（1）所有经公司向香港联合交易所呈递的文件（如 A1 表格）；
（2）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通告或其他文件（如公司证券在香港联合交易所上市）；及
（3）代表公司承诺签署香港联交所为完成上述第 2 条所述授权所需的文件。
（四）授权董事会及董事会授权人士，决定并聘请参与本次方案的中介机构，起草、修改、签署、批准、递交、刊发、执行、中止、终止有关的一切协议和文件，包括但不限于财务顾问协议、介绍上市保荐人协议、聘用中介机构的协议等；
（五）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东大会审议通过的公司新章程及其附件进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在H 股上市完毕后向商务、工商及其他相关政府部门或公司注册登记机构办理变更登记、备案等事宜，法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外；
（六）授权董事会及董事会授权人士，根据境内外有关政府机关、监管机构的要求及有关批准文件，在不违反股东大会通过的本次方案的前提下，酌情对股东大会审议通过的与本次方案相关的决议内容作出相应修改；
（七）根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部，向香港公司注册处
申请注册为“非香港公司”：
（1）在香港设立主要营业地址，并向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；
（2）代表公司修改、批准、确认、签署、递交非香港公司注册事宜之有关表格及文件（包括但不限于 NN1、NN5、NN6 表格及公司境内注册登记文件核证副本等），并授权公司香港法律顾问或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档；
（3）依据《公司条例》（香港法例第 622 章）及《上市规则》的相关规定，委任担任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。
（八）同意作为公司就《上市规则》第 3A 章下保荐人须向香港联交所履行的责任提供协助并作出保荐人向香港联交所作出已确认时依赖的若干确认。
（九）批准、确认及追认公司或其他任何董事、监事、高级管理人员或授权代表为准备本次方案而采取的所有行动（包括但不限于代表公司签署文件），犹
如采取该等行动前已获得董事会批准。
（十）授权董事会根据需要转授权有关人士全权具体办理与本次方案相关的事宜；
（十一）授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十八个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于确定公司董事会授权人士的议案》；
公司董事会同意在《关于提请公司股东大会授权授权董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》获得股东大会批准后，公司董事会转授权公司董事长石力华先生作为董事会授权人士行使该议案授予的权利，具体办理该议案所述相关事项及其他可由董事会授权的与本次方案有关的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
鉴于公司本次将境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易完成后，公司境内上市外资股将转为境外上市外资股，因此同意公司拟转为境外募集股份有限公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）〉的议案》；
同意修订《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》，并提请公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行及上市之目的，根据境内外法律、法规、《香港上市规则》及其他规范性文件
的变化情况、境内外有关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行及上市实际情况对《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等），法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外。《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》将在本公司股票在香港联合交易所有限公司上市挂牌交易之日起生效。在此之前，公司现行章程继续有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）》。
六、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》；
同意提请股东大会批准本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起的十八个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
七、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
上述议案 1-6 尚需公司股东大会审议，为此董事会同意召开公司 2021 年第 1
次临时股东大会审议上述相关议案。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于制定〈老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》。
《老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》，自
董事会审议通过之日起生效施行。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0
[2021-06-18](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：
2021-014
老凤祥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅（上海漕溪北路 1200
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,023,679
其中：A 股股东持有股份总数 233,782,575
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,241,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4126
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.6902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 50,278 0.0215 22,332 0.0096
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 265,623 0.1071 42,818 0.0173
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,716,565 99.9718 65,478 0.0280 532 0.0002
B 股 13,654,733 95.8825 565,885 3.9736 20,486 0.1439
普通股合计： 247,371,298 99.7370 631,363 0.2546 21,018 0.0084
5、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,648,365 99.9426 79,100 0.0338 55,110 0.0236
B 股 12,956,163 90.9772 1,264,455 8.8789 20,486 0.1439
普通股合计： 246,604,528 99.4278 1,343,555 0.5417 75,596 0.0305
6、 议案名称：《关于 2021 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 232,188,947 99.3183 1,560,318 0.6674 33,310 0.0143
B 股 2,166,234 15.2111 12,054,384 84.6450 20,486 0.1439
普通股合 234,355,181 94.4890 13,614,702 5.4893 53,796 0.0217
计：
7、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,709,965 99.9689 17,500 0.0075 55,110 0.0236
B 股 14,005,273 98.3440 215,345 1.5121 20,486 0.1439
普通股合计： 247,715,238 99.8756 232,845 0.0939 75,596 0.0305
8、 议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B 股 14,208,718 99.7726 11,900 0.0836 20,486 0.1438
普通股合计： 247,940,483 99.9665 29,400 0.0119 53,796 0.0216
9、 议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,731,765 99.9783 17,500 0.0075 33,310 0.0142
B 股 14,208,718
[2021-05-27](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于监事辞职的公告
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2021-011
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2021 年 5 月
25 日收到公司监事朱巍先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，朱巍先生申请辞去所担任的公司监事职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。
朱巍先生辞职后将不再担任公司监事职务。公司对朱巍先生任职期间为公司监事会的规范运作做出的努力表示感谢。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-27](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2021-012
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2021 年 5 月 26 日召开了
第六次会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了《关于补选公司第十届监事会监事的议案》,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名蒋维娜女士为公司第十届监事会监事候选人。
该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2021 年 5 月 27 日
蒋维娜女士简历：女，1985 年 3 月出生，大学本科学历，注册会
计师。2008 年 1 月至 2014 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计经理；2014 年 9 月至 2018 年 9 月，任上海普陀商业（集
团）有限公司内审主管；2018 年 9 月 2020 年 3 月，任职上海黄浦区
国有资产管理委员会董监事中心；2020 年 3 月至今，任职上海市黄浦区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心；2018年9月至2021年 4 月，任上海黄浦投资控股（集团）有限公司监事、上海黄浦引导资金股权投资有限公司监事；2018 年 9 月至今，任上海外滩投资开发（集团）有限公司监事；2018 年 12 月至今，任上海黄浦国有资产管理有限公司监事。
[2021-08-27]老凤祥(600612):老凤祥上半年净利润同比增40.63% 黄金珠宝首饰销售增加
▇证券时报
老凤祥(600612)8月27日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为315.9亿元，同比增长19.27%;归母净利润10.42亿元，同比增长40.63%;基本每股收益1.99元。报告期内，黄金珠宝首饰销售增加。
[2021-08-03](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易现金选择权现金对价及第三方调整的公告
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2021-020
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易
现金选择权现金对价及第三方调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 7 月 3 日在上海证
券交易所公告了《老凤祥股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》（以下简称“本次方案”）。为充分保护 B 股股东的合法利益，公司拟安排第三方向本公司 B 股股东提供现金选择权。第三方将按本次方案的规定，向有效申报行使现金选择权的 B 股股东支付现金对价，有效申报的每一股老凤祥 B 股所获得的初始现金对价为 3.434美元，若公司股票在本次方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项，该现金对价亦做相应调整。
2021 年 7 月 26 日公司公告了实施 2020 年度分红派息方案，向全体股东每
股派发现金人民币 1.25 元（含税）。B 股现金股息以公司 2020 年度股东大会决
议日后第一个工作日（2021 年 6 月 18 日）中国人民银行公布的人民币兑换美
元的中间价（1 美元= 6.4361 元人民币）折合美元兑付，即每股派发股息约0.194217 美元。根据《本次方案》除息后上述现金对价调整为 3.240 美元/股。该现金对价在《本次方案》及有关公司 B 股转 H 股的议案经公司股东大会审议通过且公司取得中国证监会、香港联合交易所及其他境内外政府部门或机构的核准或批准（如需）后生效和实施。
若在本次方案继续执行过程中，现金选择权现金对价及第三方发生任何调整，本公司将及时公告。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-26](600612)老凤祥:老凤祥股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2021-019
900905 |老凤祥 B
老凤祥股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.25 元，B 股每股现金红利 0.194217 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
Ｂ股 2021/8/3 2021/7/29 2021/8/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 523,117,764 股为基数，每股派发现金红利 1.25
元（含税），共计派发现金红利 653,897,205.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
Ｂ股 2021/8/3 2021/7/29 2021/8/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）2020 年度，公司不派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
3. 扣税说明
A 股股东的现金红利发放
（1）对于 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。
按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币1.25 元。待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A 股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币 1.25 元。
（3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局 2009 年 1 月 23 日发布的
《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴 10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 1.125 元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 1.125元。
B 股股东的现金红利发放
B 股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B 股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2020 年度股东大会决议日下
一工作日（2021 年 6 月 18 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1: 6.4361）折
算，每股现金红利 0.194217 美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99 的股东)，根据国家税务总局 2009 年 7 月
24 日发布的《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394 号）的有关规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为 0.174795 美元；
（2）对于 B 股居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东），根据 2015 年 9 月 7 日
财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕
101 号）和 2012 年 11 月 16 日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。
按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利0.194217 美元。待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5
个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90 的股东），根据财政部、国家税务总局 1994
年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20 号）的规定，
外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.194217 美元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-54480605 或 64833388 转 606 分机
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
[2021-07-03]老凤祥(600612):沪市“B转H”第二单启动老凤祥拟登陆港股加快国际化
▇上海证券报
继华新水泥之后，老凤祥成为沪市启动“B转H”的第二例。老凤祥7月2日晚间公告称，拟申请将境内上市外资股(B 股)总计2.06亿股转换上市地，以介绍方式在港交所主板上市及挂牌交易，变更为境外上市外资股(H股)。对公司而言，此举不仅有望解决B股估值及融资困局，还将借助港股融资平台，进一步推进公司国际化进程。
B股市场缺乏流动性，与A股市场相比估值较低，且缺乏融资功能，因此不少上市公司陆续探路多种化解之法，“B转H”便是其中之一。
根据方案，老凤祥此次“B转H”方案将安排第三方机构向全体B股股东提供现金选择权。原持有公司B股股份的投资者，可在指定时间选择申报行使现金选择权，以将其持有的部分或全部老凤祥B股转让给提供现金选择权的第三方;具体的价格为公司本次B转H事宜获得董事会决议通过之日(7月2日)收盘价每股3.27美元的基础上溢价5%，即每股3.434美元。也可选择继续持有并保留至股票在港交所挂牌上市，其继续持有的B股股份性质将变更为H股。
由于“B转H”完成后，公司境内上市外资股将转为境外上市外资股，因此董事会审议同意公司拟转为境外募集股份有限公司。
老凤祥的前身是“中国铅笔”，在资本市场历史悠久，1992年就登陆沪市。当时公司的A股简称叫中国铅笔，B 股简称为“中铅B股”。2009年7月30日，公司更名为老凤祥股份有限公司。2009年8月10日，公司A股简称变更为“老凤祥”、B股简称变更为“老凤祥B”。目前，上海市黄浦区国资委持有老凤祥A股股份2.2亿股，占老凤祥总股本的42.09%，为公司控股股东、实际控制人。
公司B股上市近30年，交易不活跃，直接导致市场的估值作用、资源导向作用等难以正常发挥，这也是老凤祥着手“B转H”的主要原因。目前占老凤祥总股本39.38%的B股股份市值仅占公司总市值约20%，未能充分反映公司价值。截至2021年7月2日，A股收盘价52.36元，B 股收盘价3.27 美元，折合人民币21.16元，A、B 股股价比值接近2.47:1。
那么，老凤祥为何不尝试“B转A”模式，而选择“B转H”呢?国际化战略或许是其重要考量因素。
据公告，“B转H”是公司国际化战略布局的重要一步。老凤祥主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售。近年来，国际化布局已成为公司重要发展战略之一。公司不断扩大品牌效应，扩大全球市场份额，推动老凤祥逐步由民族品牌向世界品牌、本土品牌向国际品牌转型。公司积极推进海外市场的拓展，截至2020 年末已在中国香港地区及其他海外地区开设19 家门店。
在此背景下，境外融资平台对于支撑公司国际战略尤为重要。老凤祥表示，香港具有国际化和融资便利等优势，能够为公司提供更加广阔的业务平台。公司股票在香港市场流通有利于公司参与境外资本运作，充分利用境外资本资源及市场激励来进一步加强核心竞争力，提升公司的知名度，拓展公司的国际化业务，建设和完善公司的境内外营销网络及服务体系和支持体系，从而加速推进公司的国际化进程。
近年来，陆续有A+B的上市公司探路“B转H”模式。中集集团是首家“A+B”转为“A+H”的上市公司，万科、丽珠医药紧随其后完成转股。今年以来，晨鸣纸业、华新水泥先后抛出“B转H”方案，晨鸣纸业已顺利完成。
作为沪市首单“B转H”案例，华新水泥转股进程备受市场瞩目。公司董秘日前回复投资者表示，公司推出的“B转H”方案，属上交所B股市场的首单，这一方案得到了中国证监会、上交所、中登公司的支持。
(一)龙虎榜
【交易日期】2013-10-11 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
: 成交量:908.35万股 成交金额:25304.17万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2187.47 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1573.16 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1451.93 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1115.64 ｜-- ｜
｜中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营｜897.45 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1331.73 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜692.77 ｜
｜申银万国证券股份有限公司上海云台路证券｜-- ｜470.17 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司成都建设路证券｜-- ｜396.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司湛江海滨大道南证券｜-- ｜281.87 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-23｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜9377.75 ｜822.94 ｜0.00 ｜0.59 ｜9377.75 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================