600603什么时候复牌？-广汇物流停牌最新消息
≈≈广汇物流600603≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-013
广汇物流股份有限公司
持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
西安龙达投资管理有限公司持股的基本情况：截至 2022 年 2
月 18 日，西安龙达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）持
有广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）75,542,108 股无限
售条件流通股份，占公司总股本的 6.01%，上述股份系公司 2016 年
发行股份购买新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权的重大资产
重组事项取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得
的股份。
集中竞价减持计划的主要内容：西安龙达拟于本公告披露之日
起 15 个交易日后的连续 90 日内（即 3 月 14 日至 6 月 11 日期间）通
过集中竞价交易减持公司股份数量不超过 1,256.95 万股（占公司股
份总数的 1%）。减持价格视市场价格确定,若减持计划实施期间公司
发生送红股、转增资本、增发新股或配股等除权事项，上述减持股份
数量可以进行相应调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安龙达投资 其他方式取得：75,542,108股其中：发行股份购买资
管理有限公司 5%以上非第一大股东 75,542,108 6.01% 产取得 48,418,145 股，资本公积金转增股本取得
27,123,963股。
上述减持主体无一致行动人。
西安龙达过去 12 个月内减持股份情况
减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
（元/股） 披露日期
西安龙达投资管理有限公司 11,057,900 0.88% 2021/3/23～2021/3/31 4.4-4.63 不适用
注：西安龙达于 2021 年 3 月 23 日、25 日、29 日、31 日分别通过大宗交易方式以 4.63、
4.55、4.4、4.5 元/股减持公司股份合计 1105.79 万股，占转让时公司总股本的 0.88%。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持数量 计划减持比 竞价交易减 减持合理价格 拟减持
股东名称 减持方式 拟减持股份来源
（股） 例 持期间 区间 原因
西安龙达投资管理不 超 过 ：不超过：1% 竞价交易减持，不超2022/3/14～按市场价格 发行股份购买资产及自身经
资本公积转增股本取
有限公司 过：12,569,500股
12,569,500股 2022/6/11 得 营需要
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减
持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、根据公司 2016 年披露的《重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》，西安龙达减持股份承诺如下：
“（1）本公司因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市
之日起 12 个月内不得转让。
（2）本次交易完成后 6 个月内如大洲兴业股票连续 20 个交易日
的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的，则股票锁定期自动延长 6 个月。
（3）如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不予转让因本次交易取
得的大洲兴业股份。
如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司
将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易结束后，本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因
增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。”
2、根据公司 2019 年 7 月披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》，西安龙达承诺在公司回购股份开始的 6 个月内
及回购股份期间不存在通过二级市场以集中竞价交易方式减持公司
股份计划。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系西安龙达根据自身经营需求自主决定，在减
持期间内，西安龙达将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施
及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风
险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持
相关承诺的情况。
西安龙达减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-08] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-012
广汇物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,850,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0418
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事宋岩女士因工作原
因委托独立董事葛炬先生出席本次会议，董事孔繁琦先生因个人原因
未出席本次会议，董事候选人鲍乡谊先生现场出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事现场出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式出席本次会议；
其他全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变
更暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,098,117 99.8618 285,200 0.1382 0 0.0000
2、议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
3、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
4、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于子公司收购股权部分股权 124,552,797 99.7715 285,200 0.2285 0 0.0000
1 转让款支付方式变更暨关联交
易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
审计费用标准的议案
4 关于变更公司董事暨提名董事 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
候选人的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：3
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、孟繁婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-011
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本1,256,952,847 股的 45.62%，本次解除质押后，累计质押数量428,520,000 股，占其所持有公司股份总数的 74.72%，占公司总股本的 34.09%。
公司于 2022 年 2 月 7 日接到广汇集团关于其持有公司股份部分
解除质押的通知,具体情况如下：
广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农业银行”）的 19,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 广汇集团及其一致行动人
本次解质股份 19,000,000 股
占其所持股份比例 3.31%
占公司总股本比例 1.51%
解质时间 2022 年 1 月 28 日
持股数量 573,467,090 股
持股比例 45.62%
剩余被质押股份数量 428,520,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 74.72%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 34.09%
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-26] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-010
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本1,256,952,847 股的 45.62%，本次解除质押后，累计质押数量447,520,000 股，占其所持有公司股份总数的 78.04%，占公司总股本的 35.60%。
公司于2022年1月25 日接到广汇集团关于其持有公司股份部分解除质押的通知,具体情况如下：
广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农业银行”）的 1,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 广汇集团及其一致行动人
本次解质股份 1,000,000 股
占其所持股份比例 0.17%
占公司总股本比例 0.08%
解质时间 2022 年 1 月 24 日
持股数量 573,467,090 股
持股比例 45.62%
剩余被质押股份数量 447,520,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 78.04%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 35.60%
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-009
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人
新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）
共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,256,952,847 股的
45.62%，累计质押数量（含本次）448,520,000 股，占其所持有公司股份总
数的 78.21%，占公司总股本的 35.68%。
一、上市公司股份质押情况
公司于 2022 年 1 月 21 日接到广汇集团关于其持有公司部分股份质押
的通知,广汇集团将其持有的公司股份合计 22,000,000 股（占公司总股本
的 1.75%）质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农
业银行”）。上述股权质押已办理完成相关手续。具体情况如下：
1、本次部分股份质押的基本情况
是否为控 本次质押股 是否为 是否 占其所 占公司 质押融资
股东名称 股股东 数（股） 限售股 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资金用途
质押 比例 比例
广汇集团及其 是 22,000,000 否 否 2022/1/20 2023/1/31 农业银行 3.84% 1.75% 补充
一致行动人 流动资金
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 例 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
广汇集团
及其一致 573,467,090 45.62% 426,520,000 448,520,000 78.21% 35.68% 0 0 0 0
行动人
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、广汇集团质押股份中的 101,520,000 股将于未来半年内到期，占其
所持有公司股份总数的 17.70%，占公司总股本的 8.08%，对应融资余额
5,000.00 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 171,520,000 股，
占其所持有股份比例 29.91%，占公司总股本比例 13.65%，对应融资余额
20,000.00 万元。
2、广汇集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力，还款资金来源包
括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
关联交易等侵害公司利益的情况。
4、广汇集团及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变
更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，广汇集
团及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-007
广汇物流股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
月 17 日召开第十届董事会 2022 年第一次会议、第九届监事会 2022 年第一次
会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票和股票期权激励计划审批及实施情况
2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）、《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。
2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。
2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。
2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，公司于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-033、2018-037、2018-041）。
2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-064）。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后,公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会
2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。公司于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026，2019-032）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2019-025）。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，注销完成后,公司总股本由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股（公告编号：2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划（草案）》在行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.493-0.30＝2.193元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.98-0.30＝4.68元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=5.04-0.30=4.74元/份（公告编号：2019-037、2019-040、2019-045）。
2019年7月23日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的公告》（公告编号：2019-041）。
2019年7月25日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》，2019年7月30日，首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2019-049）。
2020年3月31日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2020-029）。
2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》中若在限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2020年4月22日实施完成了2019年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.193-0.50＝1.693元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.221-0.50=1.721元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.68-0.50＝4.18元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.74-0.50=4.24元/份（公告编号：2020-035、2020-036、2020-037）。
2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通（公告编号：2020-047、2020-048、2020-050）。
2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会
2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2020-054、2020-058）。
2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，加上公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，合计回购注销286.94万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份。2020年9月28日，公司已完成限制性股票286.94万股和未行权的462.80万份股票期权注销事宜，公司总股本由1,259,896,247股变更为1,257,026,847股。（公告编号：2020-065、2020-066、2020-079）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除
限售/行权条件成就的议案》，2021 年 7 月 30 日，首次授予部分第三期及授
予预留部分第二期解锁 383.60 万股上市流通（公告编号：2021-036、2021-040）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股
票期权行权价格的议案》。2021 年 6 月 11 日实施完成了 2020 年度利润分配
方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝1.693-0.30＝1.393 元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=1.721-0.30=1.421 元/股；调整行权价格：1、首
次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.18-0.30＝3.88 元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.24-0.30=3.94 元/份（公告编号：2021-035）。
2021 年 10 月 21 日，公司第十届董事会 2021 年第八次会议、第九届监事
会 2021 年第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4
万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权 7.4 万份。2021 年 12 月 14 日，
公司已完成限制性股票 7.4 万股和未行权的 7.4 万份股票期权注销事宜，公司总股本由 1,257,026,847
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-006
广汇物流股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
一、股份变动情况
2021 年 12 月 14 日，公司回购注销 2018 年股权激励计划 2 名离
职激励对象 74,000 股限制性股票，回购注销完毕后公司总股本由1,257,026,847 股减少为 1,256,952,847 股（公告编号：2021-066）。
二、变更注册资本及修订公司章程
鉴于公司 2018 年股权激励计划部分限制性股票已于 2021 年 12
月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由 1,257,026,847 股变更为 1,256,952,847 股，注册资本亦相应由人民币 1,257,026,847 元变更为 1,256,952,847 元，同意对《公司章程》相应条款做如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,257,026,847 元。 1,256,952,847 元。
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2 1,257,026,847 股，公司的股本结 1,256,952,847 股，公司的股本结
构为：普通股 1,257,026,847 股。 构为：普通股 1,256,952,847 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容
和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-008
广汇物流股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 7 日 16 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦43 楼 3 号会议室
（一）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 7 日
至 2022 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关 √
联交易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案 √
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
4 关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2022 年 1 月 18 日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600603 广汇物流 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视
为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于 2022 年 1 月 29、30 日上午 10：00－13：
30，下午 15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2022 年 1 月 29、30 日上午 10：00 至 19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 44 楼证券部
邮编：830000
六、 其他事项
联系人：张进
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更
1
暨关联交易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4 关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-004
广汇物流股份有限公司
关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次关联交易的概述
为获得战略资源，加快物流主业发展，广汇物流股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开的公司第十届董事会 2021
年第六次会议和 2021 年 8 月 5 日召开的公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以现金方式购买新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）持有的新疆格信投资有限公司（以下简称“格信公司”）65%股权，交易金额为人民币 215,876.57 万元，其中对价中的 75,920.60 万元冲抵广汇房产对格信公司的应付款项，实际支付现金对价为139,955.97万元（公告编号：2021-033、2021-037、2021-042）。2021 年 8 月 6日，亚中物流与广汇房产签订了《股权转让协议》。截至目前，亚中物流已经根据《股权转让协议》的约定取得了格信公司的控制权。
二、本次变更事项的概述
（一）交易背景
2019 年 1 月 4 日，广汇集团、广汇房产等各方与东方资产管理
股份有限公司甘肃省分公司（以下简称“东方资产”）签署了《债权
转让暨债务重组协议》（合同编号：COAMC 甘-2018-B-08-001)，重组
债务金额（融资金额）为 13 亿元，重组期限自 2019 年 1 月 16 日至
2022 年 1 月 15 日，并将格信公司部分土地（578.93 亩）和 100%股
权作为抵押/质押物，抵押/质押期限自 2019 年 1 月 4 日至 2022 年 2
月 4 日。截至公告披露日，格信公司部分土地和全部股权仍处于抵押/质押状态，上述债务余额为 91,000 万元。
（二） 变更收购股权部分股权转让款支付方式
2022 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会 2022 年第一次会议，
审议并通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，同意公司在已签属的《股权转让协议》基础上与广汇房产、亚中物流签订《<股权转让协议>补充协议》（以下简称“《补充协议》”），同意公司参与上述 91,000 万元债务的展期安排，以公司承担的 91,000 万元展期债务金额冲抵亚中物流收购格信公司的同等金额股权转让款，并在完成格信公司 65%股权过户后，作为共同债务人，继续将格信公司部分土地和股权作为抵押/质押物质押给东方资产承担担保责任。从而使亚中物流实现部分股权转让款通过融资的方式进行支付，实际上延长亚中物流的支付时间，有利于上市公司整体的资金统筹安排。
除支付方式变更外，前次关联交易的其他内容保持不变，不影响格信公司的评估值和交易对价。
三、关联方及签约方介绍
（一）关联关系介绍
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）为公司控股股东，广汇房产为广汇集团的间接控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关
规定，本次交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联方基本情况
公司名称：新疆广汇房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园 K 座负一层
法定代表人：关峙
注册资本：240,860 万元
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，广汇房产总资产 3,470,086.19 万元，
净资产 1,555,924.93 万元；2020 年度实现营业收入 413,649.19 万
元、净利润 2,093.51 万元（经审计）。
过去 12 个月内，除亚中物流收购格信公司股权和本次变更部分股权转让款支付方式暨关联交易外，公司与上述同一关联方发生的关联交易，以及与不同关联方进行的交易标的类别相关的关联交易金额为 0 元（日常关联交易除外）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、《补充协议》的主要内容
（一）合同主体
甲方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
乙方：新疆广汇房地产开发有限公司
丙方：广汇物流股份有限公司
（二） 合同主要条款
1、甲、乙、丙三方同意丙方参与标的债务的展期安排，以丙方承担的展期债务金额冲抵甲方收购格信公司的部分股权转让款，从而使甲方实现部分股权转让款通过融资的方式进行支付，实际上延长甲方的支付时间，有利于上市公司整体的资金统筹安排。
2、经标的债务的债权人东方资产同意，丙方加入乙方、东方资产等相关各方签署的《展期协议》，与乙方成为共同债务人，承担《展期协议》生效后剩余 91,000 万元债务的偿还责任，该笔债务从 2022
年 1 月 15 日展期到 2023 年 7 月 14 日，丙方向东方资产具体支付时
间及期数如下：
期数 还款期限 还款本金金额（万元）
第一期 2022.4.20 1,000.00
第二期 2022.7.20 10,000.00
第三期 2022.10.20 15,000.00
第四期 2023.1.20 10,000.00
第五期 2023.4.20 15,000.00
第六期 2023.7.14 40,000.00
合计（元） 91,000.00
3、甲、乙、丙三方同意，丙方承担《展期协议》生效后的剩余91,000 万元的债务，以冲抵甲方收购格信公司的部分股权转让款，即视同甲方欠付乙方的股权转让款中的 91,000 万元已支付完毕，其余仍按已签订的《股权转让协议》执行。
4、约定的展期债务的重组收益（利息）由丙方承担6%/年的利息，其余利息由乙方及/或其他方承担，偿还展期债务时当期利息同本金
一并向东方资产支付，丙方应按照《展期协议》约定时间按时支付上述款项。除本协议约定的本金及利息外，丙方不承担乙方及/或其他方履行《债权转让暨债务重组协议》及《展期协议》产生的任何其他义务。
5、本协议签订后 15 个工作日内，乙方、丙方须协调东方资产完成格信公司股权的解除质押手续，解除质押后 10 个工作日内，乙方办理完成其持有的 65%格信公司股权过户给甲方的工商变更登记。完成过户后，丙方作为共同债务人，将格信公司 65%股权及格信公司部分土地作为质押/抵押物继续质押给东方资产承担担保责任。
6、若乙方未在上述期间完成过户的变更登记，乙方应当按照甲乙双方签订的主协议承担违约责任。
五、本次变更事项的审议程序
2022 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会 2022 年第一次会议、
第九届监事会 2022 年第一次会议，在关联董事回避表决情况下审议通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，本次关联交易须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，其中：
事前认可意见认为：“本次子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更的事项遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。本次审议事项交易定价与前次保持一致，不影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会 2022 年
第一次会议审议。”
独立意见认为：“《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。本次股权收购部分股权转让款支付方式变更的事项遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议”。
审计委员会审议通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，认为：“本次收购股权部分股权转让款支付方式的变更将延缓公司大额现金支付，有利于公司整体资金统筹，有利于维护公司全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议”。
六、对公司的影响
公司本次股权收购部分股权转让款支付方式变更虽增加了部分资金成本，但将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。
本次股权转让后续如有变更，公司将进行持续披露，请投资者持
续关注并注意投资风险。
七、备查文件
1、第十届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、第九届监事会 2022 年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的独立意见；
5、第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
6、《<股权转让协议>补充协议》；
7、《展期协议》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第九届监事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-003
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 1 月 17 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名。会议由监事会主席朱凯先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》
监事会同意公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购买新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆格信投资有限公司65%股权的部分股权转让款支付方式由现金支付变更为承担展期债务方式。
监事会认为公司本次股权收购部分股权转让款支付方式变更将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。本次审议事项交易定价与前次保持一致，会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象因已过行权期尚未行权原因，不再具备行权条件，董事会同意注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，其中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权 46.8万份。
鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-002
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名，董事长杨铁军先生通过视频方式出席会议，董事、总经理李文强先生通过电话方式出席会议，董事孔繁琦先生委托董事崔瑞丽女士出席会议，独立董事葛炬先生委托独立董事窦刚先生出席会议，董事候选人鲍乡谊先生出席本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》
董事会同意公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购买新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆格信投资有限公司65%股权的部分股权转让款支付方式由现金支付变更为承担展期债务方式。
董事会认为公司本次股权收购事项部分股权转让款支付方式变更将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨铁军和孔繁琦已回避表决。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案》
为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用拟定为 195 万元，其中财务报告审计费用为 152 万元、内控审计费用为 35 万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为 8 万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司2018年股权激励计划两名激励人员离职，其已获授尚未解锁的74,000股限制性股票已于2021年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由1,257,026,847股变更为1,256,952,847股，注册资本亦相应由人民币1,257,026,847元变更为1,256,952,847元，同意对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》
鉴于公司董事孔繁琦先生因个人原因辞去公司董事职务。公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名鲍乡谊先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
孔繁琦先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孔繁琦先生在任职期间为公司发展和董事会建设做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
鲍乡谊先生简历：鲍乡谊，男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，曾任成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务有限责任公司总经理。
提名委员会对董事候选人进行了审查，认为鲍乡谊先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象因已过行权期尚未行权原因，不再具备行权条件，董事会同意注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，其中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权 46.8
万份。
鉴于2017年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议2022 年2 月 7 日召开公司2022 年第一次临时股东大
会，审议《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》等 4 项议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第一、二项议案发表了事前认可的意见，并对上述第一、二、四、五项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-005
广汇物流股份有限公司
关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）
2021年度审计费用为人民币195万元，其中财务报表审计费用152
万元，内部控制审计费用 35 万元，对募集资金存放和使用的专项
审核费用为 8 万元。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。
（二）项目成员信息
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：郭春亮
拥有注册会计师执业资质。1998年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的挂牌公司审计报告有德蓝水技术股份有限公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：卓红英
拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆天顺供应链股份有限公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：冯发明
拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在本所执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有碧水源。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
二、审计费用
2021年度审计费用拟定为人民币195万元，其中财务报表审计费用152万元，内部控制审计费用35万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。本期审计费用基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定。
三、拟续聘会计师事务及审计费用标准所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会认真、全面审查了关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2020年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意将关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可独立意见：大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在公司历年的审计过程中，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的议案》提交公司第十届董事会2022年第一次会议审议。
独立意见：大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序
符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，年度审计费用拟定为195万元，其中财务报告审计费用为152万元，内控审计费用为35万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2022年1月17日召开的第十届董事会2022年第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所及审计费用标准事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持计划时间过半暨提前终止减持计划的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-001
广汇物流股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价减持计划时间过半
暨提前终止减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆萃锦投资有限公司持股的基本情况：截至本公告披露日，新疆萃锦投资有限公司（以下简称“萃锦投资”）持有广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）81,545,320 股无限售条件流通股份，占公司总股本的 6.49%，上述股份系公司 2016 年发行股份购买新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权的重大资产重组事项取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 11 月 6 日
发布了《广汇物流股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-060），公司 5%以上股东萃锦投资计
划在 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2 月 26 日期间，通过集中竞价方
式减持所持有的公司股份合计不超过 1,257.02 万股（占公司股份总数的 1%）。截至本公告披露日，萃锦投资未在本次集中竞价减持计划
中减持公司股份。萃锦投资实际控制人赵伟利先生于 2021 年 12 月 14
日通过集中竞价方式买入公司股份 600,500 股（占公司股份总数的
0.05%），构成一致行动人。2022 年 1 月 12 日，公司收到萃锦投资《告
知函》，萃锦投资决定提前终止此次集中竞价减持股份计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
新疆萃锦投资 5%以上非第一大股东 81,545,320 6.49% 其他方式取得：81,545,320 股，其中，发
有限公司 行股份购买资产取得 41,604,755 股，资本
公积金转增股本取得 39,940,565 股。
赵伟利 5%以上非第一大股东 600,500 0.05% 集中竞价交易取得：600,500 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 新疆萃锦投资有限公司 81,545,320 6.49% 赵伟利系萃锦投资实际控制人
赵伟利 600,500 0.05% 赵伟利系萃锦投资实际控制人
合计 82,145,820 6.54% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)5%以上股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
减持数量 减持 减持方 减持价格区 减持总 减持完成情 当前持股数 当前持
股东名称 （股） 比例 减持期间 式 间 金额 况 量（股） 股比例
（元/股） （元）
新疆萃锦投 0 0% 2021/11/29～ 集中竞 0－0 0 未完成： 81,545,320 6.49%
资有限公司 2022/2/26 价交易 12570200 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
萃锦投资原减持计划期间为 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2 月 26
日，减持时间已过半尚未届满。截至本公告披露日，萃锦投资未减持
公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
√未达到 □已达到
本次减持计划未设置最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
因萃锦投资实际控制人购买公司股份构成一致行动人，为避免造成短线交易，故提前终止本次减持计划。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-30] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-068
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人
新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）
共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,256,952,847 股的
45.62%，累计质押数量（含本次）426,520,000 股，占其所持有公司股份总
数的 74.38%，占公司总股本的 33.93%。
一、上市公司股份质押情况
公司于今日接到广汇集团关于其持有公司部分股份质押的通知,广汇
集团将其持有的公司股份合计 200,000,000 股（占公司总股本的 15.91%）
质押给渤海银行股份有限公司上海分行（以下简称“渤海银行”）。上述
股权质押已办理完成相关手续。具体情况如下：
1、本次部分股份质押的基本情况
是否为控 本次质押股 是否为 是否 占其所 占公司 质押融资
股东名称 股股东 数（股） 限售股 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资金用途
质押 比例 比例
广汇集团及其 是 93,080,000 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 16.23% 7.41% 补充
一致行动人 流动资金
广汇集团及其 是 24,306,074 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 4.24% 1.93% 补充
一致行动人 流动资金
广汇集团及其 是 82,613,926 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 14.41% 6.57% 补充
一致行动人 流动资金
合计 是 200,000,000 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 34.88% 15.91% 补充
流动资金
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 例 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
广汇集团
及其一致 573,467,090 45.62% 226,520,000 426,520,000 74.38% 33.93% 0 0 0 0
行动人
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、广汇集团质押股份中的 101,520,000 股将于未来半年内到期，占其
所持有公司股份总数的 17.7%，占公司总股本的 8.08%，对应融资余额
5,000.00 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 171,520,000 股，
占其所持有股份比例 29.91%，占公司总股本比例 13.65%，对应融资余额
20,000.00 万元。
2、广汇集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力，还款资金来源包
括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
关联交易等侵害公司利益的情况。
4、广汇集团及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变
更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，广汇集
团及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-067
广汇物流股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东新
疆萃锦投资有限公司（以下简称“萃锦投资”）持有公司股份
81,545,320 股，占公司总股本 1,257,026,847 股的 6.49%，本次
解除质押后，累计质押数量 75,545,319 股，占其所持有公司股份
总数的 92.64%，占公司总股本的 6.01%。
公司于 2021 年 12 月 13 日接到萃锦投资关于其持有公司股份部
分解除质押的通知,具体情况如下：
萃锦投资将质押给中信建投证券股份有限公司的 6,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 萃锦投资
本次解质股份 6,000,000 股
占其所持股份比例 7.36%
占公司总股本比例 0.48%
解质时间 2021 年 12 月 10 日
持股数量 81,545,320 股
持股比例 6.49%
剩余被质押股份数量 75,545,319 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 92.64%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 6.01%
萃锦投资本次股票解除质押后，暂无用于后续质押的计划。公司将根据后续实际情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的实施公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-066
广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：限制性股票和股票期权2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限制性股票应由公司回购注销，其持有的尚未行权的全部股票期权应由公司注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
74,000 74,000 2021 年 12 月 14 日
一、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的决策与信息披露情况
2021 年 10 月 21 日，公司第十届董事会 2021 年第八次会议和第九届监
事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.40 万股，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 14 万份，公司独立董事和国浩律师（北京）事务所对此发表了意见（公告编号：2021-055）。
公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人
程序，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-056）。自
2021 年 10 月 22 日起 45 天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供
担保的情况。
二、本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况
（一）本次回购注销的原因及依据
限制性股票和股票期权激励计划 2 名激励对象因离职等原因，不再具备激励资格，根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2017 年度股东大会的授权，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票 4.2万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2 万股，回购价格为 1.421 元/股；拟注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 14 万份。其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留部分股票期权 5.6万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《股权激励计划》、公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票及注销股票期权涉及李清玉、程相生 2 人，回购注销限制性股票 7.4 万股，注销股票期权 14 万份；本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票的总数为 391.80 万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882325471），并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司申请办理上述 7.4 万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性
股票将于 2021 年 12 月 14 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更
登记手续。
经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，上述未行权的14 万份股票期权注销事宜将于近日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
证券类别 变动前数量 变动数量 变动后数量
限售流通股 3,992,000 -74,000 3,918,000
无限售流通股 1,253,034,847 0 1,253,034,847
合计 1,257,026,847 -74,000 1,256,952,847
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《股权激励计划》、公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票和注销股票期权涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
2021年12月9日，国浩律师（北京）事务所已发表意见，认为：截至本法律意见书出具日，公司关于本次回购注销事项已经取得必要的批准和授
权，符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚待就本次回购注销事项按照相关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购过户及注销、在工商登记主管部门办理减少注册资本等法定程序并履行相关信息披露义务；公司本次回购注销限制性股票数量、回购价格的确定符合《激励计划（草案）》的规定。
六、公告附件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-065
广汇物流股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，该项目
持续督导期已于 2019 年 12 月 31 日结束，但因配套募集资金尚未使
用完毕，西南证券仍需对相关事项履行持续督导职责。
2021 年 12 月 8 日，公司收到西南证券发来的《关于广汇物流股
份有限公司 2016 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目更换持续督导财务顾问主办人的函》，西南证券原指定高学良先生为该项目的持续督导财务顾问主办人。由于高学良先生工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，西南证券现委派黄杰先生接替高学良先生担任该项目的持续督导财务顾问主办人。本次变更后，黄杰先生将继续履行广汇物流重大资产重组持续督导职责。
公司董事会对高学良先生持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-061
广汇物流股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,465,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.3479
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，独立董事葛炬先生以电话方
式出席本次会议，董事崔瑞丽女士因出差、董事孔繁琦先生因工作原因均委托董事李文强先生出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周亚丽女士因工作原因
未出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理张进先生以视频方式出席本次会议；
其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,442,922 99.9960 22,280 0.0040 0 0.0000
2、议案名称：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,442,922 99.9960 22,280 0.0040 0 0.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、蒋婷婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-064
广汇物流股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●延期项目名称：乌鲁木齐北站综合物流基地项目
●延期项目达到预定可使用状态日期：延期至 2023 年 12 月底
2021年11月8日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第九次会议、第九届监事会2021年第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”一期部分已于2019年12月31日开业运营；根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至2023年12月底。公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述事项出具了明确同意意见。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核
准，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公开发行 104,011,887 股新
股，募集配套资金 140,000 万元。扣除发行费用，募集资金实际可使
用金额为 138,412.24 万元。
本次非公开发行募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”拟投入募集资金 70,000 万元，扣减发行费用后可使用资金69,206.12 万元。
2017 年 4 月 7 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，“乌
鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。
2018 年 3 月 16 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通
过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
2019 年 3 月 15 日，经公司第九届董事会 2019 年第二次会议、
第八届监事会 2019 年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”达到预定可使用状态日期由原定的2019年5月延期至2019年 12 月。
2020 年 3 月 10 日，经公司第九届董事会 2020 年第三次会议、
第八届监事会 2020 年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金投入情
况如下： 单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入募 原预计达到预定
名称 诺投资总额 总额 集资金金额 可使用状态时间
1 乌鲁木齐北站综合 70,000 69,206.12 19,551.44 2021年12月（注1）
物流基地项目
2 补充流动资金和偿 60,000 59,319.53 59,319.53 -
还金融机构借款
3 永久补充流动资金 10,000 9,886.59 9,886.59 -
（注 2）
合计 - 140,000 138,412.24 88,757.56 -
注 1：公司于 2019 年 3 月 15 日召开了第九届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预
定可使用状态日期由原定的 2019 年 5 月延期至 2019 年 12 月；公司于 2020 年 3 月 10 日召
开了第九届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目” 一期部分已于 2019
年 12 月 31 日开业运营； 根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设
条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至2021 年 12 月。
注 2：公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日分别召开了第九届董事会 2018 年第一次会
议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施社区互联网综合服务平台项目，并将该项目募集资金 9,886.59 万元用于永久补充公司流动资金。
三、本次募集资金投资项目延期的具体原因
（一）本次项目延期情况
2020 年起，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（一期）开业后即受到疫情冲击，根据防疫政策要求，各类生鲜冻品的流通和储藏受到严格管控，流通量大幅下降，二期项目的筹备亦受到影响。2020年 7 月，乌鲁木齐市再次爆发区域性新冠肺炎疫情，管控措施较之前春节更为严格，尤其是冷链行业更是疫情管控的重中之重，在长达数月内处于几乎停止的状态。两次疫情管控直接导致项目（二期）建设暂缓。
（二）二期项目建设情况
截至本公告出具日，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）正在推进办理项目建设手续等工作。经公司充分论证，该项目仍具有继续建设的可行性，项目（二期）建成后，进一步夯实公司冷链物流业务。公司将充分发挥区位条件优势，着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础，以物流信息服务为纽带，以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。
在兼顾项目建设条件和市场风险、保障投资者权益的前提下，公司拟将项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2023年12月底。
三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次延期事项系结合“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实际推进情况所作调整，仅涉及项目（二期）达到预定可使用状态时间的调整，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东利益的情形；本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问意见
（一）独立董事意见
公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，符合公司长远发展的战略需要，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进行了充分的分析和论证，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,并已履行了必要的审议和决策程序，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定。
（三）独立财务顾问意见
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第十届董事会2021 年第九次会议、第九届监事会 2021 年第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第九届监事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-062
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2021 年第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021
年第九次会议于 2021 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 人，监事周亚丽女士因工作原因委托监事高杰先生出席会议。经全体监事推举，会议由监事朱凯先生主持，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2021 年第九次会议通知期限的议案》
鉴于 2021 年 11 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会
审议通过朱凯先生为公司第九届监事会监事，公司需尽快召开监事会会议审议相关事宜，因此监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知
的要求，并于 2021 年 11 月 8 日召开第九届监事会 2021 年第九次会
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，朱凯先生为公司第九届监事会监事，任职期限与第九届监事会期限一致。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举朱凯先生为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”
（一期）部分已于 2019 年 12 月 31 日开业运营。根据本项目整体实
施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余（二期）部分达到预定可使用状态日期延至 2023 年 12 月底。
监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届董事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-063
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2021 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第九次会议通知于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式发出，本次会议于
2021 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席 7 名,其中独立董事葛炬先生以电话方式出席会议，董事崔瑞丽女士因出差、董事孔繁琦先生因工作原因均委托董事李文强先生出席会议。会议由董事长杨铁军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，其中董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司重组上市配套募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项
目”（一期）部分已于 2019 年 12 月 31 日开业运营。根据本项目整
体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目（二期）部分达到预定可使用状态日期延至 2023 年 12 月底。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第九次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-06] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-060
广汇物流股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
新疆萃锦投资有限公司持股的基本情况：截至本公告日，新疆
萃锦投资有限公司（以下简称“萃锦投资”）持有广汇物流股份有限
公司（以下简称“公司”） 81,545,320 股无限售条件流通股份，占
公司总股本的 6.49%，上述股份系公司 2016 年发行股份购买新疆亚
中物流商务网络有限责任公司股权的重大资产重组事项取得的股份
及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容：萃锦投资拟于本公告披露之日
起 15 个交易日后的连续 90 日内（即 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2
月 26 日期间）通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过 1,257.02
万股（占公司股份总数的 1%）。减持价格视市场价格确定, 若减持计
划实施期间公司发生送红股、转增资本、增发新股或配股等除权事项，
上述减持股份数量可以进行相应调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股）持股比例 当前持股股份来源
新 疆 萃 锦 投 5% 以 上 非 其他方式取得：81,545,320 股，其中，发
资有限公司 第 一 大 股 81,545,320 6.49% 行股份购买资产取得 41,604,755 股，资本
东 公积金转增股本取得 39,940,565 股。
上述减持主体无一致行动人。
萃锦投资自 2016 年发行股份购买新疆亚中物流商务网络有限责
任公司股权的重大资产重组事项取得股份以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减持 减持方式 竞价交易 减持合理价 拟减持股份来 拟减持
量（股） 比例 减持期间 格区间 源 原因
新疆萃锦投 不 超 过 ： 竞价交易减持，2021/11/29 发行股份购买资产自身经营
资有限公司 12570200 股 不超过：1% 不 超 过 ：～ 按市场价格 及资本公积转增股需要
12570200股 2022/2/26 本取得
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)萃锦投资此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、根据公司 2016 年披露的《重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》，萃锦投资减持股份承诺如下：
“本公司/人因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市
之日起 36 个月内不得转让。
如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司
/人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易结束后，本公司/人由于大洲兴业送红股、转增股本等
原因增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。”
2、根据公司 2019 年 7 月披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》，萃锦投资承诺在公司回购股份开始的 6 个月内
及回购股份期间不存在减持公司股份计划。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系萃锦投资根据自身经营需求自主决定，在减持期间内，萃锦投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
萃锦投资减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-059
广汇物流股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日 16 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大
厦 43 楼 3 号会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
至 2021 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2021 年 10 月 22 日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600603 广汇物流 2021/11/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于 2021 年 11 月 4、5 日上午 10：00－13：
30，下午 15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2021 年 11 月 4、5 日上午 10：00 至 19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行
大厦 44 楼证券部。
邮编：830000
六、 其他事项
联系人：张进
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
11 月 8 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第九届监事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-054
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021
年第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，本次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席贺海洋先生主持，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会在审阅公司 2021 年第三季度报告后,认为公司 2021 年第
三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营管理情况，未发现参与 2021 年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为；报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》
鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事职务，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
经审核，公司 2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票 4.2万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2 万股，回购价格为 1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 14 万份，其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留部分股票期权 5.6 万份。同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关
事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届董事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-053
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，本次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席 7 名, 其中独立董事窦刚贵先生因工作原因
无法亲自出席，委托独立董事宋岩女士出席。会议由董事长杨铁军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
董事会在审阅公司 2021 年第三季度报告后,认为公司 2021 年第
三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，公司将经营范围按“经营范围规范化表
述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，公司同意对《公司章程》中相应条款予以修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予限制性股票和股票期权的 2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票4.2 万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2万股，回购价格为 1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 14 万份，其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留部分股票期权 5.6 万份。
鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
董事会提议 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第四次临时股东
大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》等 2 项议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第三项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第八次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-057
广汇物流股份有限公司
关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事职务。公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
2021 年 10 月 21 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第九
届监事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。监事候选人简历见附件。该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
贺海洋先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对贺海洋先生在任职期间为公司发展和监事会建设做出的贡献表示衷心的感谢！
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2021年10月22日
附件：朱凯先生简历
朱凯，男，中共党员，1970 年 10 月出生，法律专业，本科。现
任广汇物流股份有限公司党委副书记、新疆格信投资有限公司董事长，曾任广汇置业新疆区域公司党委书记兼副总经理。
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-055
广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10
月 21 日召开第十届董事会 2021 年第八次会议、第九届监事会 2021 年第八次
会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票和股票期权激励计划审批及实施情况
2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）、《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。
2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。
2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激
励对象提出的异议。
2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。
2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，公司于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-034、2018-035、2018-041）。
2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后,公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股（公告编号：2018-064、2018-066、2018-081）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。公司于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026，2019-032）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，注销完成后,公司总股本由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股（公告编号：2019-025、2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划（草案）》在行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.493-0.30=2.193元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.98-0.30=4.68元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=5.04-0.30=4.74元/份（公告编号：2019-037、2019-040、2019-045）。
2019年7月23日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的
公告》（公告编号：2019-041）。
2019年7月25日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》，2019年7月30日，首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2019-049）。
2020年3月31日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2020-029）。
2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》中若在限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2020年4月22日实施完成了2019年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.193-0.50=1.693元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.221-0.50=1.721元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.68-0.50=4.18元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.74-0.50=4.24元/份（公告编号：2020-035、2020-036、2020-037）。
2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通（公告编号：2020-047、2020-048、2020-050）。
2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2020-054、2020-058）。
2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，加上公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，合计回购注销286.94万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份。2020年9月28日，公司已完成限制性股票286.94万股和未行权的462.80万份股票期权注销事宜，公司总股本由1,259,896,247股变更为1,257,026,847股。（公告编号：2020-065、2020-066、2020-079）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除
限售/行权条件成就的议案》，2021 年 7 月 30 日，首次授予部分第三期及授
予预留部分第二期解锁 383.60 万股上市流通（公告编号：2021-036、2021-040）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股
票期权行权价格的议案》。 2021 年 6 月 11 日实施完成了 2020 年度利润分配
方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=1.693-0.30=1.393 元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限
制性股票调整后回购价格=1.721-0.30=1.421 元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.18-0.30=3.88 元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.24-0.30=3.94 元/份（公告编号：2021-035）。
二、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的依据、数量、价格及资金来源
根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司按规定注销。
本次授予限制性股票和股票期权的2名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7.4万股，其中
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-056
广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 5 月 11 日召
开的 2017 年度股东大会的授权，公司于 2021 年 10 月 21 日召开第十届董
事会 2021 年第八次会议、第九届监事会 2021 年第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》（公告编号：2021-056）。
公司上述会议同意回购注销 7.4 万股限制性股票，回购完毕后公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后公司注册资本将减少 74,000 元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件
及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 44 楼证券部
2、申报时间：2021 年 10 月 22 日至 2021 年 12 月 6 日各工作日的
10:00-14:00；16:00-19:00
3、联 系 人：张进、杨雪清
4、联系电话：0991-6602888
5、传真号码：0991-6603888
6、邮政编码：830000
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-058
广汇物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 21 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，根据公司业务发展需要，公司将经营范围按“经营范 围规范化表述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，拟对《广 汇物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条 款予以修订。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第十三条经依法登记，公司经营范 第十三条经依法登记，公司经营范
围是：道路货物运输（不含危险货物 围是：道路货物运输（不含危险货物
运输）；国内货运代理；国际货运代 运输）；国内货运代理；国际货运代
理；其他仓储业（不含需经许可审批 理；其他仓储业（不含需经许可审批
的项目）；自有房地产经营活动；市 的项目）；自有房地产经营活动；市
场管理；会议及展览服务；商务信息 场管理；会议及展览服务；商务信息
1 咨询；广告的设计、制作、代理、发 咨询；广告的设计、制作、代理、发
布；物业管理；房地产开发经营；软 布；物业管理；房地产开发经营；软
件开发；建材批发；计算机、软件及 件开发；建材批发；计算机、软件及
辅助设备批发；通讯及广播电视设备 辅助设备批发；通讯及广播电视设备
批发；五金零售（依法须经批准的项 批发；五金零售；第二类增值电信业
目，经相关部门批准后方可开展经营 务（依法须经批准的项目，经相关部
活动）。 门批准后方可开展经营活动）。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
本次修订章程尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 5.4265元
加权平均净资产收益率: 5.97%
营业总收入: 22.50亿元
归属于母公司的净利润: 4.09亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-19] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-013
广汇物流股份有限公司
持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
西安龙达投资管理有限公司持股的基本情况：截至 2022 年 2
月 18 日，西安龙达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）持
有广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）75,542,108 股无限
售条件流通股份，占公司总股本的 6.01%，上述股份系公司 2016 年
发行股份购买新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权的重大资产
重组事项取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得
的股份。
集中竞价减持计划的主要内容：西安龙达拟于本公告披露之日
起 15 个交易日后的连续 90 日内（即 3 月 14 日至 6 月 11 日期间）通
过集中竞价交易减持公司股份数量不超过 1,256.95 万股（占公司股
份总数的 1%）。减持价格视市场价格确定,若减持计划实施期间公司
发生送红股、转增资本、增发新股或配股等除权事项，上述减持股份
数量可以进行相应调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安龙达投资 其他方式取得：75,542,108股其中：发行股份购买资
管理有限公司 5%以上非第一大股东 75,542,108 6.01% 产取得 48,418,145 股，资本公积金转增股本取得
27,123,963股。
上述减持主体无一致行动人。
西安龙达过去 12 个月内减持股份情况
减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
（元/股） 披露日期
西安龙达投资管理有限公司 11,057,900 0.88% 2021/3/23～2021/3/31 4.4-4.63 不适用
注：西安龙达于 2021 年 3 月 23 日、25 日、29 日、31 日分别通过大宗交易方式以 4.63、
4.55、4.4、4.5 元/股减持公司股份合计 1105.79 万股，占转让时公司总股本的 0.88%。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持数量 计划减持比 竞价交易减 减持合理价格 拟减持
股东名称 减持方式 拟减持股份来源
（股） 例 持期间 区间 原因
西安龙达投资管理不 超 过 ：不超过：1% 竞价交易减持，不超2022/3/14～按市场价格 发行股份购买资产及自身经
资本公积转增股本取
有限公司 过：12,569,500股
12,569,500股 2022/6/11 得 营需要
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减
持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、根据公司 2016 年披露的《重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》，西安龙达减持股份承诺如下：
“（1）本公司因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市
之日起 12 个月内不得转让。
（2）本次交易完成后 6 个月内如大洲兴业股票连续 20 个交易日
的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的，则股票锁定期自动延长 6 个月。
（3）如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不予转让因本次交易取
得的大洲兴业股份。
如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司
将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易结束后，本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因
增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。”
2、根据公司 2019 年 7 月披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》，西安龙达承诺在公司回购股份开始的 6 个月内
及回购股份期间不存在通过二级市场以集中竞价交易方式减持公司
股份计划。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系西安龙达根据自身经营需求自主决定，在减
持期间内，西安龙达将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施
及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风
险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持
相关承诺的情况。
西安龙达减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-08] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-012
广汇物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,850,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0418
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事宋岩女士因工作原
因委托独立董事葛炬先生出席本次会议，董事孔繁琦先生因个人原因
未出席本次会议，董事候选人鲍乡谊先生现场出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事现场出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式出席本次会议；
其他全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变
更暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,098,117 99.8618 285,200 0.1382 0 0.0000
2、议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
3、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
4、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于子公司收购股权部分股权 124,552,797 99.7715 285,200 0.2285 0 0.0000
1 转让款支付方式变更暨关联交
易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
审计费用标准的议案
4 关于变更公司董事暨提名董事 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
候选人的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：3
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、孟繁婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-011
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本1,256,952,847 股的 45.62%，本次解除质押后，累计质押数量428,520,000 股，占其所持有公司股份总数的 74.72%，占公司总股本的 34.09%。
公司于 2022 年 2 月 7 日接到广汇集团关于其持有公司股份部分
解除质押的通知,具体情况如下：
广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农业银行”）的 19,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 广汇集团及其一致行动人
本次解质股份 19,000,000 股
占其所持股份比例 3.31%
占公司总股本比例 1.51%
解质时间 2022 年 1 月 28 日
持股数量 573,467,090 股
持股比例 45.62%
剩余被质押股份数量 428,520,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 74.72%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 34.09%
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-26] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-010
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本1,256,952,847 股的 45.62%，本次解除质押后，累计质押数量447,520,000 股，占其所持有公司股份总数的 78.04%，占公司总股本的 35.60%。
公司于2022年1月25 日接到广汇集团关于其持有公司股份部分解除质押的通知,具体情况如下：
广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农业银行”）的 1,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 广汇集团及其一致行动人
本次解质股份 1,000,000 股
占其所持股份比例 0.17%
占公司总股本比例 0.08%
解质时间 2022 年 1 月 24 日
持股数量 573,467,090 股
持股比例 45.62%
剩余被质押股份数量 447,520,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 78.04%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 35.60%
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-009
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人
新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）
共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,256,952,847 股的
45.62%，累计质押数量（含本次）448,520,000 股，占其所持有公司股份总
数的 78.21%，占公司总股本的 35.68%。
一、上市公司股份质押情况
公司于 2022 年 1 月 21 日接到广汇集团关于其持有公司部分股份质押
的通知,广汇集团将其持有的公司股份合计 22,000,000 股（占公司总股本
的 1.75%）质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农
业银行”）。上述股权质押已办理完成相关手续。具体情况如下：
1、本次部分股份质押的基本情况
是否为控 本次质押股 是否为 是否 占其所 占公司 质押融资
股东名称 股股东 数（股） 限售股 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资金用途
质押 比例 比例
广汇集团及其 是 22,000,000 否 否 2022/1/20 2023/1/31 农业银行 3.84% 1.75% 补充
一致行动人 流动资金
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 例 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
广汇集团
及其一致 573,467,090 45.62% 426,520,000 448,520,000 78.21% 35.68% 0 0 0 0
行动人
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、广汇集团质押股份中的 101,520,000 股将于未来半年内到期，占其
所持有公司股份总数的 17.70%，占公司总股本的 8.08%，对应融资余额
5,000.00 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 171,520,000 股，
占其所持有股份比例 29.91%，占公司总股本比例 13.65%，对应融资余额
20,000.00 万元。
2、广汇集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力，还款资金来源包
括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
关联交易等侵害公司利益的情况。
4、广汇集团及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变
更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，广汇集
团及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-007
广汇物流股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
月 17 日召开第十届董事会 2022 年第一次会议、第九届监事会 2022 年第一次
会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票和股票期权激励计划审批及实施情况
2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）、《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。
2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。
2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。
2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，公司于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-033、2018-037、2018-041）。
2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-064）。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后,公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会
2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。公司于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026，2019-032）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2019-025）。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，注销完成后,公司总股本由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股（公告编号：2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划（草案）》在行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.493-0.30＝2.193元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.98-0.30＝4.68元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=5.04-0.30=4.74元/份（公告编号：2019-037、2019-040、2019-045）。
2019年7月23日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的公告》（公告编号：2019-041）。
2019年7月25日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》，2019年7月30日，首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2019-049）。
2020年3月31日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2020-029）。
2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》中若在限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2020年4月22日实施完成了2019年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.193-0.50＝1.693元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.221-0.50=1.721元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.68-0.50＝4.18元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.74-0.50=4.24元/份（公告编号：2020-035、2020-036、2020-037）。
2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通（公告编号：2020-047、2020-048、2020-050）。
2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会
2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2020-054、2020-058）。
2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，加上公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，合计回购注销286.94万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份。2020年9月28日，公司已完成限制性股票286.94万股和未行权的462.80万份股票期权注销事宜，公司总股本由1,259,896,247股变更为1,257,026,847股。（公告编号：2020-065、2020-066、2020-079）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除
限售/行权条件成就的议案》，2021 年 7 月 30 日，首次授予部分第三期及授
予预留部分第二期解锁 383.60 万股上市流通（公告编号：2021-036、2021-040）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股
票期权行权价格的议案》。2021 年 6 月 11 日实施完成了 2020 年度利润分配
方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝1.693-0.30＝1.393 元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=1.721-0.30=1.421 元/股；调整行权价格：1、首
次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.18-0.30＝3.88 元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.24-0.30=3.94 元/份（公告编号：2021-035）。
2021 年 10 月 21 日，公司第十届董事会 2021 年第八次会议、第九届监事
会 2021 年第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4
万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权 7.4 万份。2021 年 12 月 14 日，
公司已完成限制性股票 7.4 万股和未行权的 7.4 万份股票期权注销事宜，公司总股本由 1,257,026,847
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-006
广汇物流股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
一、股份变动情况
2021 年 12 月 14 日，公司回购注销 2018 年股权激励计划 2 名离
职激励对象 74,000 股限制性股票，回购注销完毕后公司总股本由1,257,026,847 股减少为 1,256,952,847 股（公告编号：2021-066）。
二、变更注册资本及修订公司章程
鉴于公司 2018 年股权激励计划部分限制性股票已于 2021 年 12
月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由 1,257,026,847 股变更为 1,256,952,847 股，注册资本亦相应由人民币 1,257,026,847 元变更为 1,256,952,847 元，同意对《公司章程》相应条款做如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,257,026,847 元。 1,256,952,847 元。
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2 1,257,026,847 股，公司的股本结 1,256,952,847 股，公司的股本结
构为：普通股 1,257,026,847 股。 构为：普通股 1,256,952,847 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容
和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-008
广汇物流股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 7 日 16 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦43 楼 3 号会议室
（一）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 7 日
至 2022 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关 √
联交易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案 √
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
4 关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2022 年 1 月 18 日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600603 广汇物流 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视
为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于 2022 年 1 月 29、30 日上午 10：00－13：
30，下午 15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2022 年 1 月 29、30 日上午 10：00 至 19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 44 楼证券部
邮编：830000
六、 其他事项
联系人：张进
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更
1
暨关联交易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4 关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-004
广汇物流股份有限公司
关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次关联交易的概述
为获得战略资源，加快物流主业发展，广汇物流股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开的公司第十届董事会 2021
年第六次会议和 2021 年 8 月 5 日召开的公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以现金方式购买新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）持有的新疆格信投资有限公司（以下简称“格信公司”）65%股权，交易金额为人民币 215,876.57 万元，其中对价中的 75,920.60 万元冲抵广汇房产对格信公司的应付款项，实际支付现金对价为139,955.97万元（公告编号：2021-033、2021-037、2021-042）。2021 年 8 月 6日，亚中物流与广汇房产签订了《股权转让协议》。截至目前，亚中物流已经根据《股权转让协议》的约定取得了格信公司的控制权。
二、本次变更事项的概述
（一）交易背景
2019 年 1 月 4 日，广汇集团、广汇房产等各方与东方资产管理
股份有限公司甘肃省分公司（以下简称“东方资产”）签署了《债权
转让暨债务重组协议》（合同编号：COAMC 甘-2018-B-08-001)，重组
债务金额（融资金额）为 13 亿元，重组期限自 2019 年 1 月 16 日至
2022 年 1 月 15 日，并将格信公司部分土地（578.93 亩）和 100%股
权作为抵押/质押物，抵押/质押期限自 2019 年 1 月 4 日至 2022 年 2
月 4 日。截至公告披露日，格信公司部分土地和全部股权仍处于抵押/质押状态，上述债务余额为 91,000 万元。
（二） 变更收购股权部分股权转让款支付方式
2022 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会 2022 年第一次会议，
审议并通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，同意公司在已签属的《股权转让协议》基础上与广汇房产、亚中物流签订《<股权转让协议>补充协议》（以下简称“《补充协议》”），同意公司参与上述 91,000 万元债务的展期安排，以公司承担的 91,000 万元展期债务金额冲抵亚中物流收购格信公司的同等金额股权转让款，并在完成格信公司 65%股权过户后，作为共同债务人，继续将格信公司部分土地和股权作为抵押/质押物质押给东方资产承担担保责任。从而使亚中物流实现部分股权转让款通过融资的方式进行支付，实际上延长亚中物流的支付时间，有利于上市公司整体的资金统筹安排。
除支付方式变更外，前次关联交易的其他内容保持不变，不影响格信公司的评估值和交易对价。
三、关联方及签约方介绍
（一）关联关系介绍
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）为公司控股股东，广汇房产为广汇集团的间接控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关
规定，本次交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联方基本情况
公司名称：新疆广汇房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园 K 座负一层
法定代表人：关峙
注册资本：240,860 万元
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，广汇房产总资产 3,470,086.19 万元，
净资产 1,555,924.93 万元；2020 年度实现营业收入 413,649.19 万
元、净利润 2,093.51 万元（经审计）。
过去 12 个月内，除亚中物流收购格信公司股权和本次变更部分股权转让款支付方式暨关联交易外，公司与上述同一关联方发生的关联交易，以及与不同关联方进行的交易标的类别相关的关联交易金额为 0 元（日常关联交易除外）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、《补充协议》的主要内容
（一）合同主体
甲方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
乙方：新疆广汇房地产开发有限公司
丙方：广汇物流股份有限公司
（二） 合同主要条款
1、甲、乙、丙三方同意丙方参与标的债务的展期安排，以丙方承担的展期债务金额冲抵甲方收购格信公司的部分股权转让款，从而使甲方实现部分股权转让款通过融资的方式进行支付，实际上延长甲方的支付时间，有利于上市公司整体的资金统筹安排。
2、经标的债务的债权人东方资产同意，丙方加入乙方、东方资产等相关各方签署的《展期协议》，与乙方成为共同债务人，承担《展期协议》生效后剩余 91,000 万元债务的偿还责任，该笔债务从 2022
年 1 月 15 日展期到 2023 年 7 月 14 日，丙方向东方资产具体支付时
间及期数如下：
期数 还款期限 还款本金金额（万元）
第一期 2022.4.20 1,000.00
第二期 2022.7.20 10,000.00
第三期 2022.10.20 15,000.00
第四期 2023.1.20 10,000.00
第五期 2023.4.20 15,000.00
第六期 2023.7.14 40,000.00
合计（元） 91,000.00
3、甲、乙、丙三方同意，丙方承担《展期协议》生效后的剩余91,000 万元的债务，以冲抵甲方收购格信公司的部分股权转让款，即视同甲方欠付乙方的股权转让款中的 91,000 万元已支付完毕，其余仍按已签订的《股权转让协议》执行。
4、约定的展期债务的重组收益（利息）由丙方承担6%/年的利息，其余利息由乙方及/或其他方承担，偿还展期债务时当期利息同本金
一并向东方资产支付，丙方应按照《展期协议》约定时间按时支付上述款项。除本协议约定的本金及利息外，丙方不承担乙方及/或其他方履行《债权转让暨债务重组协议》及《展期协议》产生的任何其他义务。
5、本协议签订后 15 个工作日内，乙方、丙方须协调东方资产完成格信公司股权的解除质押手续，解除质押后 10 个工作日内，乙方办理完成其持有的 65%格信公司股权过户给甲方的工商变更登记。完成过户后，丙方作为共同债务人，将格信公司 65%股权及格信公司部分土地作为质押/抵押物继续质押给东方资产承担担保责任。
6、若乙方未在上述期间完成过户的变更登记，乙方应当按照甲乙双方签订的主协议承担违约责任。
五、本次变更事项的审议程序
2022 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会 2022 年第一次会议、
第九届监事会 2022 年第一次会议，在关联董事回避表决情况下审议通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，本次关联交易须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，其中：
事前认可意见认为：“本次子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更的事项遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。本次审议事项交易定价与前次保持一致，不影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会 2022 年
第一次会议审议。”
独立意见认为：“《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。本次股权收购部分股权转让款支付方式变更的事项遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议”。
审计委员会审议通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，认为：“本次收购股权部分股权转让款支付方式的变更将延缓公司大额现金支付，有利于公司整体资金统筹，有利于维护公司全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议”。
六、对公司的影响
公司本次股权收购部分股权转让款支付方式变更虽增加了部分资金成本，但将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。
本次股权转让后续如有变更，公司将进行持续披露，请投资者持
续关注并注意投资风险。
七、备查文件
1、第十届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、第九届监事会 2022 年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的独立意见；
5、第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
6、《<股权转让协议>补充协议》；
7、《展期协议》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第九届监事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-003
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 1 月 17 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名。会议由监事会主席朱凯先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》
监事会同意公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购买新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆格信投资有限公司65%股权的部分股权转让款支付方式由现金支付变更为承担展期债务方式。
监事会认为公司本次股权收购部分股权转让款支付方式变更将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。本次审议事项交易定价与前次保持一致，会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象因已过行权期尚未行权原因，不再具备行权条件，董事会同意注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，其中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权 46.8万份。
鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届董事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-002
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名，董事长杨铁军先生通过视频方式出席会议，董事、总经理李文强先生通过电话方式出席会议，董事孔繁琦先生委托董事崔瑞丽女士出席会议，独立董事葛炬先生委托独立董事窦刚先生出席会议，董事候选人鲍乡谊先生出席本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》
董事会同意公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购买新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆格信投资有限公司65%股权的部分股权转让款支付方式由现金支付变更为承担展期债务方式。
董事会认为公司本次股权收购事项部分股权转让款支付方式变更将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨铁军和孔繁琦已回避表决。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案》
为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用拟定为 195 万元，其中财务报告审计费用为 152 万元、内控审计费用为 35 万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为 8 万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司2018年股权激励计划两名激励人员离职，其已获授尚未解锁的74,000股限制性股票已于2021年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由1,257,026,847股变更为1,256,952,847股，注册资本亦相应由人民币1,257,026,847元变更为1,256,952,847元，同意对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》
鉴于公司董事孔繁琦先生因个人原因辞去公司董事职务。公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名鲍乡谊先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
孔繁琦先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孔繁琦先生在任职期间为公司发展和董事会建设做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
鲍乡谊先生简历：鲍乡谊，男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，曾任成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务有限责任公司总经理。
提名委员会对董事候选人进行了审查，认为鲍乡谊先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象因已过行权期尚未行权原因，不再具备行权条件，董事会同意注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，其中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权 46.8
万份。
鉴于2017年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议2022 年2 月 7 日召开公司2022 年第一次临时股东大
会，审议《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》等 4 项议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第一、二项议案发表了事前认可的意见，并对上述第一、二、四、五项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-005
广汇物流股份有限公司
关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）
2021年度审计费用为人民币195万元，其中财务报表审计费用152
万元，内部控制审计费用 35 万元，对募集资金存放和使用的专项
审核费用为 8 万元。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。
（二）项目成员信息
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：郭春亮
拥有注册会计师执业资质。1998年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的挂牌公司审计报告有德蓝水技术股份有限公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：卓红英
拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆天顺供应链股份有限公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：冯发明
拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在本所执业，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有碧水源。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
二、审计费用
2021年度审计费用拟定为人民币195万元，其中财务报表审计费用152万元，内部控制审计费用35万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。本期审计费用基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定。
三、拟续聘会计师事务及审计费用标准所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会认真、全面审查了关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准事项的相关文件，认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2020年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意将关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可独立意见：大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。在公司历年的审计过程中，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的议案》提交公司第十届董事会2022年第一次会议审议。
独立意见：大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序
符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，年度审计费用拟定为195万元，其中财务报告审计费用为152万元，内控审计费用为35万元，对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2022年1月17日召开的第十届董事会2022年第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度审计机构及审计费用标准的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所及审计费用标准事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持计划时间过半暨提前终止减持计划的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-001
广汇物流股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价减持计划时间过半
暨提前终止减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆萃锦投资有限公司持股的基本情况：截至本公告披露日，新疆萃锦投资有限公司（以下简称“萃锦投资”）持有广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）81,545,320 股无限售条件流通股份，占公司总股本的 6.49%，上述股份系公司 2016 年发行股份购买新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权的重大资产重组事项取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 11 月 6 日
发布了《广汇物流股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-060），公司 5%以上股东萃锦投资计
划在 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2 月 26 日期间，通过集中竞价方
式减持所持有的公司股份合计不超过 1,257.02 万股（占公司股份总数的 1%）。截至本公告披露日，萃锦投资未在本次集中竞价减持计划
中减持公司股份。萃锦投资实际控制人赵伟利先生于 2021 年 12 月 14
日通过集中竞价方式买入公司股份 600,500 股（占公司股份总数的
0.05%），构成一致行动人。2022 年 1 月 12 日，公司收到萃锦投资《告
知函》，萃锦投资决定提前终止此次集中竞价减持股份计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
新疆萃锦投资 5%以上非第一大股东 81,545,320 6.49% 其他方式取得：81,545,320 股，其中，发
有限公司 行股份购买资产取得 41,604,755 股，资本
公积金转增股本取得 39,940,565 股。
赵伟利 5%以上非第一大股东 600,500 0.05% 集中竞价交易取得：600,500 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 新疆萃锦投资有限公司 81,545,320 6.49% 赵伟利系萃锦投资实际控制人
赵伟利 600,500 0.05% 赵伟利系萃锦投资实际控制人
合计 82,145,820 6.54% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)5%以上股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
减持数量 减持 减持方 减持价格区 减持总 减持完成情 当前持股数 当前持
股东名称 （股） 比例 减持期间 式 间 金额 况 量（股） 股比例
（元/股） （元）
新疆萃锦投 0 0% 2021/11/29～ 集中竞 0－0 0 未完成： 81,545,320 6.49%
资有限公司 2022/2/26 价交易 12570200 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
萃锦投资原减持计划期间为 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2 月 26
日，减持时间已过半尚未届满。截至本公告披露日，萃锦投资未减持
公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
√未达到 □已达到
本次减持计划未设置最低减持数量。
(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
因萃锦投资实际控制人购买公司股份构成一致行动人，为避免造成短线交易，故提前终止本次减持计划。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-30] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-068
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人
新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）
共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,256,952,847 股的
45.62%，累计质押数量（含本次）426,520,000 股，占其所持有公司股份总
数的 74.38%，占公司总股本的 33.93%。
一、上市公司股份质押情况
公司于今日接到广汇集团关于其持有公司部分股份质押的通知,广汇
集团将其持有的公司股份合计 200,000,000 股（占公司总股本的 15.91%）
质押给渤海银行股份有限公司上海分行（以下简称“渤海银行”）。上述
股权质押已办理完成相关手续。具体情况如下：
1、本次部分股份质押的基本情况
是否为控 本次质押股 是否为 是否 占其所 占公司 质押融资
股东名称 股股东 数（股） 限售股 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资金用途
质押 比例 比例
广汇集团及其 是 93,080,000 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 16.23% 7.41% 补充
一致行动人 流动资金
广汇集团及其 是 24,306,074 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 4.24% 1.93% 补充
一致行动人 流动资金
广汇集团及其 是 82,613,926 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 14.41% 6.57% 补充
一致行动人 流动资金
合计 是 200,000,000 否 否 2021/12/28 2023/12/30 渤海银行 34.88% 15.91% 补充
流动资金
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 例 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
广汇集团
及其一致 573,467,090 45.62% 226,520,000 426,520,000 74.38% 33.93% 0 0 0 0
行动人
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、广汇集团质押股份中的 101,520,000 股将于未来半年内到期，占其
所持有公司股份总数的 17.7%，占公司总股本的 8.08%，对应融资余额
5,000.00 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 171,520,000 股，
占其所持有股份比例 29.91%，占公司总股本比例 13.65%，对应融资余额
20,000.00 万元。
2、广汇集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力，还款资金来源包
括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
关联交易等侵害公司利益的情况。
4、广汇集团及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变
更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，广汇集
团及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-067
广汇物流股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东新
疆萃锦投资有限公司（以下简称“萃锦投资”）持有公司股份
81,545,320 股，占公司总股本 1,257,026,847 股的 6.49%，本次
解除质押后，累计质押数量 75,545,319 股，占其所持有公司股份
总数的 92.64%，占公司总股本的 6.01%。
公司于 2021 年 12 月 13 日接到萃锦投资关于其持有公司股份部
分解除质押的通知,具体情况如下：
萃锦投资将质押给中信建投证券股份有限公司的 6,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 萃锦投资
本次解质股份 6,000,000 股
占其所持股份比例 7.36%
占公司总股本比例 0.48%
解质时间 2021 年 12 月 10 日
持股数量 81,545,320 股
持股比例 6.49%
剩余被质押股份数量 75,545,319 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 92.64%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 6.01%
萃锦投资本次股票解除质押后，暂无用于后续质押的计划。公司将根据后续实际情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的实施公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-066
广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：限制性股票和股票期权2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限制性股票应由公司回购注销，其持有的尚未行权的全部股票期权应由公司注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
74,000 74,000 2021 年 12 月 14 日
一、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的决策与信息披露情况
2021 年 10 月 21 日，公司第十届董事会 2021 年第八次会议和第九届监
事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.40 万股，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 14 万份，公司独立董事和国浩律师（北京）事务所对此发表了意见（公告编号：2021-055）。
公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人
程序，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-056）。自
2021 年 10 月 22 日起 45 天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供
担保的情况。
二、本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况
（一）本次回购注销的原因及依据
限制性股票和股票期权激励计划 2 名激励对象因离职等原因，不再具备激励资格，根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2017 年度股东大会的授权，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票 4.2万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2 万股，回购价格为 1.421 元/股；拟注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 14 万份。其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留部分股票期权 5.6万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《股权激励计划》、公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票及注销股票期权涉及李清玉、程相生 2 人，回购注销限制性股票 7.4 万股，注销股票期权 14 万份；本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票的总数为 391.80 万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882325471），并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司申请办理上述 7.4 万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性
股票将于 2021 年 12 月 14 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更
登记手续。
经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，上述未行权的14 万份股票期权注销事宜将于近日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
证券类别 变动前数量 变动数量 变动后数量
限售流通股 3,992,000 -74,000 3,918,000
无限售流通股 1,253,034,847 0 1,253,034,847
合计 1,257,026,847 -74,000 1,256,952,847
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《股权激励计划》、公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票和注销股票期权涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
2021年12月9日，国浩律师（北京）事务所已发表意见，认为：截至本法律意见书出具日，公司关于本次回购注销事项已经取得必要的批准和授
权，符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚待就本次回购注销事项按照相关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购过户及注销、在工商登记主管部门办理减少注册资本等法定程序并履行相关信息披露义务；公司本次回购注销限制性股票数量、回购价格的确定符合《激励计划（草案）》的规定。
六、公告附件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-10] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-065
广汇物流股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，该项目
持续督导期已于 2019 年 12 月 31 日结束，但因配套募集资金尚未使
用完毕，西南证券仍需对相关事项履行持续督导职责。
2021 年 12 月 8 日，公司收到西南证券发来的《关于广汇物流股
份有限公司 2016 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目更换持续督导财务顾问主办人的函》，西南证券原指定高学良先生为该项目的持续督导财务顾问主办人。由于高学良先生工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，西南证券现委派黄杰先生接替高学良先生担任该项目的持续督导财务顾问主办人。本次变更后，黄杰先生将继续履行广汇物流重大资产重组持续督导职责。
公司董事会对高学良先生持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-061
广汇物流股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,465,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.3479
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，独立董事葛炬先生以电话方
式出席本次会议，董事崔瑞丽女士因出差、董事孔繁琦先生因工作原因均委托董事李文强先生出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周亚丽女士因工作原因
未出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理张进先生以视频方式出席本次会议；
其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,442,922 99.9960 22,280 0.0040 0 0.0000
2、议案名称：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 557,442,922 99.9960 22,280 0.0040 0 0.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、蒋婷婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-064
广汇物流股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●延期项目名称：乌鲁木齐北站综合物流基地项目
●延期项目达到预定可使用状态日期：延期至 2023 年 12 月底
2021年11月8日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第九次会议、第九届监事会2021年第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”一期部分已于2019年12月31日开业运营；根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至2023年12月底。公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述事项出具了明确同意意见。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核
准，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公开发行 104,011,887 股新
股，募集配套资金 140,000 万元。扣除发行费用，募集资金实际可使
用金额为 138,412.24 万元。
本次非公开发行募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”拟投入募集资金 70,000 万元，扣减发行费用后可使用资金69,206.12 万元。
2017 年 4 月 7 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，“乌
鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。
2018 年 3 月 16 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通
过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
2019 年 3 月 15 日，经公司第九届董事会 2019 年第二次会议、
第八届监事会 2019 年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”达到预定可使用状态日期由原定的2019年5月延期至2019年 12 月。
2020 年 3 月 10 日，经公司第九届董事会 2020 年第三次会议、
第八届监事会 2020 年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金投入情
况如下： 单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金承 调整后投资 累计投入募 原预计达到预定
名称 诺投资总额 总额 集资金金额 可使用状态时间
1 乌鲁木齐北站综合 70,000 69,206.12 19,551.44 2021年12月（注1）
物流基地项目
2 补充流动资金和偿 60,000 59,319.53 59,319.53 -
还金融机构借款
3 永久补充流动资金 10,000 9,886.59 9,886.59 -
（注 2）
合计 - 140,000 138,412.24 88,757.56 -
注 1：公司于 2019 年 3 月 15 日召开了第九届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预
定可使用状态日期由原定的 2019 年 5 月延期至 2019 年 12 月；公司于 2020 年 3 月 10 日召
开了第九届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目” 一期部分已于 2019
年 12 月 31 日开业运营； 根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设
条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至2021 年 12 月。
注 2：公司于 2018 年 2 月 28 日、3 月 16 日分别召开了第九届董事会 2018 年第一次会
议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施社区互联网综合服务平台项目，并将该项目募集资金 9,886.59 万元用于永久补充公司流动资金。
三、本次募集资金投资项目延期的具体原因
（一）本次项目延期情况
2020 年起，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（一期）开业后即受到疫情冲击，根据防疫政策要求，各类生鲜冻品的流通和储藏受到严格管控，流通量大幅下降，二期项目的筹备亦受到影响。2020年 7 月，乌鲁木齐市再次爆发区域性新冠肺炎疫情，管控措施较之前春节更为严格，尤其是冷链行业更是疫情管控的重中之重，在长达数月内处于几乎停止的状态。两次疫情管控直接导致项目（二期）建设暂缓。
（二）二期项目建设情况
截至本公告出具日，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）正在推进办理项目建设手续等工作。经公司充分论证，该项目仍具有继续建设的可行性，项目（二期）建成后，进一步夯实公司冷链物流业务。公司将充分发挥区位条件优势，着力将该项目打造为“以冷链仓储和常温仓储为基础，以物流信息服务为纽带，以城市配送体系为延伸”的全链条智慧型物流基地。
在兼顾项目建设条件和市场风险、保障投资者权益的前提下，公司拟将项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2023年12月底。
三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次延期事项系结合“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实际推进情况所作调整，仅涉及项目（二期）达到预定可使用状态时间的调整，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东利益的情形；本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问意见
（一）独立董事意见
公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，符合公司长远发展的战略需要，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进行了充分的分析和论证，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,并已履行了必要的审议和决策程序，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定。
（三）独立财务顾问意见
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第十届董事会2021 年第九次会议、第九届监事会 2021 年第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第九届监事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-062
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2021 年第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021
年第九次会议于 2021 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 人，监事周亚丽女士因工作原因委托监事高杰先生出席会议。经全体监事推举，会议由监事朱凯先生主持，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会 2021 年第九次会议通知期限的议案》
鉴于 2021 年 11 月 8 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会
审议通过朱凯先生为公司第九届监事会监事，公司需尽快召开监事会会议审议相关事宜，因此监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知
的要求，并于 2021 年 11 月 8 日召开第九届监事会 2021 年第九次会
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，朱凯先生为公司第九届监事会监事，任职期限与第九届监事会期限一致。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举朱凯先生为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”
（一期）部分已于 2019 年 12 月 31 日开业运营。根据本项目整体实
施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余（二期）部分达到预定可使用状态日期延至 2023 年 12 月底。
监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-09] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届董事会2021年第九次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-063
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2021 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第九次会议通知于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式发出，本次会议于
2021 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席 7 名,其中独立董事葛炬先生以电话方式出席会议，董事崔瑞丽女士因出差、董事孔繁琦先生因工作原因均委托董事李文强先生出席会议。会议由董事长杨铁军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，其中董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司重组上市配套募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项
目”（一期）部分已于 2019 年 12 月 31 日开业运营。根据本项目整
体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目（二期）部分达到预定可使用状态日期延至 2023 年 12 月底。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第九次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-06] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-060
广汇物流股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
新疆萃锦投资有限公司持股的基本情况：截至本公告日，新疆
萃锦投资有限公司（以下简称“萃锦投资”）持有广汇物流股份有限
公司（以下简称“公司”） 81,545,320 股无限售条件流通股份，占
公司总股本的 6.49%，上述股份系公司 2016 年发行股份购买新疆亚
中物流商务网络有限责任公司股权的重大资产重组事项取得的股份
及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容：萃锦投资拟于本公告披露之日
起 15 个交易日后的连续 90 日内（即 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2
月 26 日期间）通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过 1,257.02
万股（占公司股份总数的 1%）。减持价格视市场价格确定, 若减持计
划实施期间公司发生送红股、转增资本、增发新股或配股等除权事项，
上述减持股份数量可以进行相应调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股）持股比例 当前持股股份来源
新 疆 萃 锦 投 5% 以 上 非 其他方式取得：81,545,320 股，其中，发
资有限公司 第 一 大 股 81,545,320 6.49% 行股份购买资产取得 41,604,755 股，资本
东 公积金转增股本取得 39,940,565 股。
上述减持主体无一致行动人。
萃锦投资自 2016 年发行股份购买新疆亚中物流商务网络有限责
任公司股权的重大资产重组事项取得股份以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减持 减持方式 竞价交易 减持合理价 拟减持股份来 拟减持
量（股） 比例 减持期间 格区间 源 原因
新疆萃锦投 不 超 过 ： 竞价交易减持，2021/11/29 发行股份购买资产自身经营
资有限公司 12570200 股 不超过：1% 不 超 过 ：～ 按市场价格 及资本公积转增股需要
12570200股 2022/2/26 本取得
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)萃锦投资此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、根据公司 2016 年披露的《重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》，萃锦投资减持股份承诺如下：
“本公司/人因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市
之日起 36 个月内不得转让。
如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司
/人将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易结束后，本公司/人由于大洲兴业送红股、转增股本等
原因增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。”
2、根据公司 2019 年 7 月披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》，萃锦投资承诺在公司回购股份开始的 6 个月内
及回购股份期间不存在减持公司股份计划。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系萃锦投资根据自身经营需求自主决定，在减持期间内，萃锦投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
萃锦投资减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-059
广汇物流股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日 16 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大
厦 43 楼 3 号会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
至 2021 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2021 年 10 月 22 日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600603 广汇物流 2021/11/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于 2021 年 11 月 4、5 日上午 10：00－13：
30，下午 15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2021 年 11 月 4、5 日上午 10：00 至 19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行
大厦 44 楼证券部。
邮编：830000
六、 其他事项
联系人：张进
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
11 月 8 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第九届监事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-054
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021
年第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，本次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席贺海洋先生主持，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会在审阅公司 2021 年第三季度报告后,认为公司 2021 年第
三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营管理情况，未发现参与 2021 年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为；报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》
鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事职务，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
经审核，公司 2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票 4.2万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2 万股，回购价格为 1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 14 万份，其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留部分股票期权 5.6 万份。同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关
事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届董事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-053
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，本次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席 7 名, 其中独立董事窦刚贵先生因工作原因
无法亲自出席，委托独立董事宋岩女士出席。会议由董事长杨铁军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
董事会在审阅公司 2021 年第三季度报告后,认为公司 2021 年第
三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展需要，公司将经营范围按“经营范围规范化表
述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，公司同意对《公司章程》中相应条款予以修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予限制性股票和股票期权的 2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票4.2 万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2万股，回购价格为 1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 14 万份，其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留部分股票期权 5.6 万份。
鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
董事会提议 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第四次临时股东
大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》等 2 项议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第三项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第八次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-057
广汇物流股份有限公司
关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事职务。公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
2021 年 10 月 21 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第九
届监事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。监事候选人简历见附件。该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
贺海洋先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对贺海洋先生在任职期间为公司发展和监事会建设做出的贡献表示衷心的感谢！
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2021年10月22日
附件：朱凯先生简历
朱凯，男，中共党员，1970 年 10 月出生，法律专业，本科。现
任广汇物流股份有限公司党委副书记、新疆格信投资有限公司董事长，曾任广汇置业新疆区域公司党委书记兼副总经理。
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-055
广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10
月 21 日召开第十届董事会 2021 年第八次会议、第九届监事会 2021 年第八次
会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票和股票期权激励计划审批及实施情况
2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）、《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。
2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。
2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激
励对象提出的异议。
2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。
2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，公司于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-034、2018-035、2018-041）。
2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后,公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股（公告编号：2018-064、2018-066、2018-081）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。公司于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026，2019-032）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，注销完成后,公司总股本由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股（公告编号：2019-025、2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划（草案）》在行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.493-0.30=2.193元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.98-0.30=4.68元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=5.04-0.30=4.74元/份（公告编号：2019-037、2019-040、2019-045）。
2019年7月23日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的
公告》（公告编号：2019-041）。
2019年7月25日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》，2019年7月30日，首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2019-049）。
2020年3月31日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2020-029）。
2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》中若在限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2020年4月22日实施完成了2019年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.193-0.50=1.693元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.221-0.50=1.721元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.68-0.50=4.18元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.74-0.50=4.24元/份（公告编号：2020-035、2020-036、2020-037）。
2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通（公告编号：2020-047、2020-048、2020-050）。
2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2020-054、2020-058）。
2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，加上公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，合计回购注销286.94万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份。2020年9月28日，公司已完成限制性股票286.94万股和未行权的462.80万份股票期权注销事宜，公司总股本由1,259,896,247股变更为1,257,026,847股。（公告编号：2020-065、2020-066、2020-079）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除
限售/行权条件成就的议案》，2021 年 7 月 30 日，首次授予部分第三期及授
予预留部分第二期解锁 383.60 万股上市流通（公告编号：2021-036、2021-040）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股
票期权行权价格的议案》。 2021 年 6 月 11 日实施完成了 2020 年度利润分配
方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=1.693-0.30=1.393 元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限
制性股票调整后回购价格=1.721-0.30=1.421 元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.18-0.30=3.88 元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.24-0.30=3.94 元/份（公告编号：2021-035）。
二、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的依据、数量、价格及资金来源
根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司按规定注销。
本次授予限制性股票和股票期权的2名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7.4万股，其中
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-056
广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 5 月 11 日召
开的 2017 年度股东大会的授权，公司于 2021 年 10 月 21 日召开第十届董
事会 2021 年第八次会议、第九届监事会 2021 年第八次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》（公告编号：2021-056）。
公司上述会议同意回购注销 7.4 万股限制性股票，回购完毕后公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后公司注册资本将减少 74,000 元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件
及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 44 楼证券部
2、申报时间：2021 年 10 月 22 日至 2021 年 12 月 6 日各工作日的
10:00-14:00；16:00-19:00
3、联 系 人：张进、杨雪清
4、联系电话：0991-6602888
5、传真号码：0991-6603888
6、邮政编码：830000
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2021-058
广汇物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 21 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，根据公司业务发展需要，公司将经营范围按“经营范 围规范化表述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，拟对《广 汇物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条 款予以修订。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第十三条经依法登记，公司经营范 第十三条经依法登记，公司经营范
围是：道路货物运输（不含危险货物 围是：道路货物运输（不含危险货物
运输）；国内货运代理；国际货运代 运输）；国内货运代理；国际货运代
理；其他仓储业（不含需经许可审批 理；其他仓储业（不含需经许可审批
的项目）；自有房地产经营活动；市 的项目）；自有房地产经营活动；市
场管理；会议及展览服务；商务信息 场管理；会议及展览服务；商务信息
1 咨询；广告的设计、制作、代理、发 咨询；广告的设计、制作、代理、发
布；物业管理；房地产开发经营；软 布；物业管理；房地产开发经营；软
件开发；建材批发；计算机、软件及 件开发；建材批发；计算机、软件及
辅助设备批发；通讯及广播电视设备 辅助设备批发；通讯及广播电视设备
批发；五金零售（依法须经批准的项 批发；五金零售；第二类增值电信业
目，经相关部门批准后方可开展经营 务（依法须经批准的项目，经相关部
活动）。 门批准后方可开展经营活动）。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
本次修订章程尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600603)广汇物流:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 5.4265元
加权平均净资产收益率: 5.97%
营业总收入: 22.50亿元
归属于母公司的净利润: 4.09亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================