600603广汇物流最新消息公告-600603最新公司消息
≈≈广汇物流600603≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月10日
2)02月19日(600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股
东集中竞价减持股份计划公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本119554万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021
-06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2020年06月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:40944.45万 同比增:22.11% 营业收入:22.50亿 同比增:38.40%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300│ 0.6900│ 0.2800
每股净资产 │ 5.4265│ 5.3737│ 5.5104│ 5.6600│ 4.9765
每股资本公积金 │ 0.6009│ 0.6054│ 0.6039│ 0.6022│ 0.5929
每股未分配利润 │ 3.4156│ 3.3582│ 3.4983│ 3.3752│ 3.0373
加权净资产收益率│ 5.9700│ 4.8600│ 2.2600│ 12.7300│ 5.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3257│ 0.2683│ 0.1231│ 0.6593│ 0.2668
每股净资产 │ 5.4269│ 5.3740│ 5.5107│ 5.3859│ 4.9768
每股资本公积金 │ 0.6009│ 0.6055│ 0.6039│ 0.6022│ 0.5929
每股未分配利润 │ 3.4158│ 3.3584│ 3.4985│ 3.3754│ 3.0375
摊薄净资产收益率│ 6.0024│ 4.9929│ 2.2339│ 12.2417│ 5.3603
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A 股简称:广汇物流 代码:600603 │总股本(万):125695.28 │法人:杨铁军
上市日期:1992-01-13 发行价:86.4│A 股 (万):125303.48 │总经理:李文强
主承销商: │限售流通A股(万):391.8 │行业:综合
电话:0991-6602888 董秘:张进 │主营范围:对新能源、新材料、矿产资源、光
│电、网络科技产业的投资及投资管理
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3400│ 0.2800│ 0.1300
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2020年 │ 0.6900│ 0.2800│ 0.2300│ 0.1200
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2019年 │ 0.6600│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0900
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2018年 │ 0.4400│ 0.2100│ 0.1500│ 0.1100
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2017年 │ 0.4100│ 0.1900│ 0.2000│ 0.2000
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[2022-02-19](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-013
广汇物流股份有限公司
持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
西安龙达投资管理有限公司持股的基本情况：截至 2022 年 2
月 18 日，西安龙达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）持
有广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）75,542,108 股无限
售条件流通股份，占公司总股本的 6.01%，上述股份系公司 2016 年
发行股份购买新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权的重大资产
重组事项取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得
的股份。
集中竞价减持计划的主要内容：西安龙达拟于本公告披露之日
起 15 个交易日后的连续 90 日内（即 3 月 14 日至 6 月 11 日期间）通
过集中竞价交易减持公司股份数量不超过 1,256.95 万股（占公司股
份总数的 1%）。减持价格视市场价格确定,若减持计划实施期间公司
发生送红股、转增资本、增发新股或配股等除权事项，上述减持股份
数量可以进行相应调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
西安龙达投资 其他方式取得：75,542,108股其中：发行股份购买资
管理有限公司 5%以上非第一大股东 75,542,108 6.01% 产取得 48,418,145 股，资本公积金转增股本取得
27,123,963股。
上述减持主体无一致行动人。
西安龙达过去 12 个月内减持股份情况
减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
（元/股） 披露日期
西安龙达投资管理有限公司 11,057,900 0.88% 2021/3/23～2021/3/31 4.4-4.63 不适用
注：西安龙达于 2021 年 3 月 23 日、25 日、29 日、31 日分别通过大宗交易方式以 4.63、
4.55、4.4、4.5 元/股减持公司股份合计 1105.79 万股，占转让时公司总股本的 0.88%。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持数量 计划减持比 竞价交易减 减持合理价格 拟减持
股东名称 减持方式 拟减持股份来源
（股） 例 持期间 区间 原因
西安龙达投资管理不 超 过 ：不超过：1% 竞价交易减持，不超2022/3/14～按市场价格 发行股份购买资产及自身经
资本公积转增股本取
有限公司 过：12,569,500股
12,569,500股 2022/6/11 得 营需要
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减
持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、根据公司 2016 年披露的《重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书》，西安龙达减持股份承诺如下：
“（1）本公司因本次交易取得的大洲兴业股份，自该等股份上市
之日起 12 个月内不得转让。
（2）本次交易完成后 6 个月内如大洲兴业股票连续 20 个交易日
的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的，则股票锁定期自动延长 6 个月。
（3）如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立
案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不予转让因本次交易取
得的大洲兴业股份。
如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本公司
将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次交易结束后，本公司由于大洲兴业送红股、转增股本等原因
增持的大洲兴业股份，亦应遵守上述约定。”
2、根据公司 2019 年 7 月披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》，西安龙达承诺在公司回购股份开始的 6 个月内
及回购股份期间不存在通过二级市场以集中竞价交易方式减持公司
股份计划。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持股份计划系西安龙达根据自身经营需求自主决定，在减
持期间内，西安龙达将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施
及如何实施减持计划，存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风
险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持
相关承诺的情况。
西安龙达减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-08](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-012
广汇物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,850,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0418
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事宋岩女士因工作原
因委托独立董事葛炬先生出席本次会议，董事孔繁琦先生因个人原因
未出席本次会议，董事候选人鲍乡谊先生现场出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事现场出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式出席本次会议；
其他全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变
更暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,098,117 99.8618 285,200 0.1382 0 0.0000
2、议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
3、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
4、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 691,565,207 99.9587 285,200 0.0413 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于子公司收购股权部分股权 124,552,797 99.7715 285,200 0.2285 0 0.0000
1 转让款支付方式变更暨关联交
易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
审计费用标准的议案
4 关于变更公司董事暨提名董事 156,805,961 99.8184 285,200 0.1816 0 0.0000
候选人的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：3
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、孟繁婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-011
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本1,256,952,847 股的 45.62%，本次解除质押后，累计质押数量428,520,000 股，占其所持有公司股份总数的 74.72%，占公司总股本的 34.09%。
公司于 2022 年 2 月 7 日接到广汇集团关于其持有公司股份部分
解除质押的通知,具体情况如下：
广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农业银行”）的 19,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 广汇集团及其一致行动人
本次解质股份 19,000,000 股
占其所持股份比例 3.31%
占公司总股本比例 1.51%
解质时间 2022 年 1 月 28 日
持股数量 573,467,090 股
持股比例 45.62%
剩余被质押股份数量 428,520,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 74.72%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 34.09%
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-26](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-010
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本1,256,952,847 股的 45.62%，本次解除质押后，累计质押数量447,520,000 股，占其所持有公司股份总数的 78.04%，占公司总股本的 35.60%。
公司于2022年1月25 日接到广汇集团关于其持有公司股份部分解除质押的通知,具体情况如下：
广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农业银行”）的 1,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
股东名称 广汇集团及其一致行动人
本次解质股份 1,000,000 股
占其所持股份比例 0.17%
占公司总股本比例 0.08%
解质时间 2022 年 1 月 24 日
持股数量 573,467,090 股
持股比例 45.62%
剩余被质押股份数量 447,520,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 78.04%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 35.60%
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-009
广汇物流股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实
业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其一致行动人
新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称“广汇集团及其一致行动人”）
共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,256,952,847 股的
45.62%，累计质押数量（含本次）448,520,000 股，占其所持有公司股份总
数的 78.21%，占公司总股本的 35.68%。
一、上市公司股份质押情况
公司于 2022 年 1 月 21 日接到广汇集团关于其持有公司部分股份质押
的通知,广汇集团将其持有的公司股份合计 22,000,000 股（占公司总股本
的 1.75%）质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“农
业银行”）。上述股权质押已办理完成相关手续。具体情况如下：
1、本次部分股份质押的基本情况
是否为控 本次质押股 是否为 是否 占其所 占公司 质押融资
股东名称 股股东 数（股） 限售股 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资金用途
质押 比例 比例
广汇集团及其 是 22,000,000 否 否 2022/1/20 2023/1/31 农业银行 3.84% 1.75% 补充
一致行动人 流动资金
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 例 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
广汇集团
及其一致 573,467,090 45.62% 426,520,000 448,520,000 78.21% 35.68% 0 0 0 0
行动人
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、广汇集团质押股份中的 101,520,000 股将于未来半年内到期，占其
所持有公司股份总数的 17.70%，占公司总股本的 8.08%，对应融资余额
5,000.00 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 171,520,000 股，
占其所持有股份比例 29.91%，占公司总股本比例 13.65%，对应融资余额
20,000.00 万元。
2、广汇集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力，还款资金来源包
括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
关联交易等侵害公司利益的情况。
4、广汇集团及其一致行动人有足够的风险控制能力，质押股份不存在
平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变
更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，广汇集
团及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-007
广汇物流股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
月 17 日召开第十届董事会 2022 年第一次会议、第九届监事会 2022 年第一次
会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票和股票期权激励计划审批及实施情况
2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）、《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。
2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。
2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。
2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。
2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，公司于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-033、2018-037、2018-041）。
2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-064）。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后,公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会
2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。公司于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026，2019-032）。
2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2019-025）。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，注销完成后,公司总股本由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股（公告编号：2019-035）。
2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。根据《激励计划（草案）》在行权前若有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.493-0.30＝2.193元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.98-0.30＝4.68元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=5.04-0.30=4.74元/份（公告编号：2019-037、2019-040、2019-045）。
2019年7月23日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的公告》（公告编号：2019-041）。
2019年7月25日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告》，2019年7月30日，首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2019-049）。
2020年3月31日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2020-029）。
2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》中若在限制性股票完成股份登记后或股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2020年4月22日实施完成了2019年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝2.193-0.50＝1.693元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.221-0.50=1.721元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.68-0.50＝4.18元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.74-0.50=4.24元/份（公告编号：2020-035、2020-036、2020-037）。
2020年6月15日，公司第九届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，2020年7月2日，授予预留部分限制性股票第一期解锁91.26万股上市流通（公告编号：2020-047、2020-048、2020-050）。
2020年7月14日，公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会
2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》，2020年7月22日，首次授予部分限制性股票第二期解锁636.60万股上市流通（公告编号：2020-054、2020-058）。
2020年8月4日，公司第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票284.54万股，加上公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股，合计回购注销286.94万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权460.40万份。2020年9月28日，公司已完成限制性股票286.94万股和未行权的462.80万份股票期权注销事宜，公司总股本由1,259,896,247股变更为1,257,026,847股。（公告编号：2020-065、2020-066、2020-079）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售/行权条件成就及授予预留部分第二个解除
限售/行权条件成就的议案》，2021 年 7 月 30 日，首次授予部分第三期及授
予预留部分第二期解锁 383.60 万股上市流通（公告编号：2021-036、2021-040）。
2021 年 7 月 19 日，公司第十届董事会 2021 年第六次会议和第九届监事
会 2021 年第六次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股
票期权行权价格的议案》。2021 年 6 月 11 日实施完成了 2020 年度利润分配
方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格＝1.693-0.30＝1.393 元/股；2、授予预留部分尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=1.721-0.30=1.421 元/股；调整行权价格：1、首
次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格＝4.18-0.30＝3.88 元/份；2、授予预留部分尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.24-0.30=3.94 元/份（公告编号：2021-035）。
2021 年 10 月 21 日，公司第十届董事会 2021 年第八次会议、第九届监事
会 2021 年第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，并根据法律规定履行回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.4
万股。注销其已获授但尚未行权的股票期权 7.4 万份。2021 年 12 月 14 日，
公司已完成限制性股票 7.4 万股和未行权的 7.4 万份股票期权注销事宜，公司总股本由 1,257,026,847
[2022-01-18](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-006
广汇物流股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
一、股份变动情况
2021 年 12 月 14 日，公司回购注销 2018 年股权激励计划 2 名离
职激励对象 74,000 股限制性股票，回购注销完毕后公司总股本由1,257,026,847 股减少为 1,256,952,847 股（公告编号：2021-066）。
二、变更注册资本及修订公司章程
鉴于公司 2018 年股权激励计划部分限制性股票已于 2021 年 12
月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由 1,257,026,847 股变更为 1,256,952,847 股，注册资本亦相应由人民币 1,257,026,847 元变更为 1,256,952,847 元，同意对《公司章程》相应条款做如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,257,026,847 元。 1,256,952,847 元。
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2 1,257,026,847 股，公司的股本结 1,256,952,847 股，公司的股本结
构为：普通股 1,257,026,847 股。 构为：普通股 1,256,952,847 股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容
和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-008
广汇物流股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 7 日 16 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦43 楼 3 号会议室
（一）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 7 日
至 2022 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关 √
联交易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案 √
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
4 关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于 2022 年 1 月 18 日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600603 广汇物流 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视
为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于 2022 年 1 月 29、30 日上午 10：00－13：
30，下午 15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2022 年 1 月 29、30 日上午 10：00 至 19:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 44 楼证券部
邮编：830000
六、 其他事项
联系人：张进
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 7 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更
1
暨关联交易的议案
2 关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的议案
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4 关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2022-01-18](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-004
广汇物流股份有限公司
关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次关联交易的概述
为获得战略资源，加快物流主业发展，广汇物流股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开的公司第十届董事会 2021
年第六次会议和 2021 年 8 月 5 日召开的公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以现金方式购买新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）持有的新疆格信投资有限公司（以下简称“格信公司”）65%股权，交易金额为人民币 215,876.57 万元，其中对价中的 75,920.60 万元冲抵广汇房产对格信公司的应付款项，实际支付现金对价为139,955.97万元（公告编号：2021-033、2021-037、2021-042）。2021 年 8 月 6日，亚中物流与广汇房产签订了《股权转让协议》。截至目前，亚中物流已经根据《股权转让协议》的约定取得了格信公司的控制权。
二、本次变更事项的概述
（一）交易背景
2019 年 1 月 4 日，广汇集团、广汇房产等各方与东方资产管理
股份有限公司甘肃省分公司（以下简称“东方资产”）签署了《债权
转让暨债务重组协议》（合同编号：COAMC 甘-2018-B-08-001)，重组
债务金额（融资金额）为 13 亿元，重组期限自 2019 年 1 月 16 日至
2022 年 1 月 15 日，并将格信公司部分土地（578.93 亩）和 100%股
权作为抵押/质押物，抵押/质押期限自 2019 年 1 月 4 日至 2022 年 2
月 4 日。截至公告披露日，格信公司部分土地和全部股权仍处于抵押/质押状态，上述债务余额为 91,000 万元。
（二） 变更收购股权部分股权转让款支付方式
2022 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会 2022 年第一次会议，
审议并通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，同意公司在已签属的《股权转让协议》基础上与广汇房产、亚中物流签订《<股权转让协议>补充协议》（以下简称“《补充协议》”），同意公司参与上述 91,000 万元债务的展期安排，以公司承担的 91,000 万元展期债务金额冲抵亚中物流收购格信公司的同等金额股权转让款，并在完成格信公司 65%股权过户后，作为共同债务人，继续将格信公司部分土地和股权作为抵押/质押物质押给东方资产承担担保责任。从而使亚中物流实现部分股权转让款通过融资的方式进行支付，实际上延长亚中物流的支付时间，有利于上市公司整体的资金统筹安排。
除支付方式变更外，前次关联交易的其他内容保持不变，不影响格信公司的评估值和交易对价。
三、关联方及签约方介绍
（一）关联关系介绍
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）为公司控股股东，广汇房产为广汇集团的间接控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关
规定，本次交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联方基本情况
公司名称：新疆广汇房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园 K 座负一层
法定代表人：关峙
注册资本：240,860 万元
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，广汇房产总资产 3,470,086.19 万元，
净资产 1,555,924.93 万元；2020 年度实现营业收入 413,649.19 万
元、净利润 2,093.51 万元（经审计）。
过去 12 个月内，除亚中物流收购格信公司股权和本次变更部分股权转让款支付方式暨关联交易外，公司与上述同一关联方发生的关联交易，以及与不同关联方进行的交易标的类别相关的关联交易金额为 0 元（日常关联交易除外）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、《补充协议》的主要内容
（一）合同主体
甲方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
乙方：新疆广汇房地产开发有限公司
丙方：广汇物流股份有限公司
（二） 合同主要条款
1、甲、乙、丙三方同意丙方参与标的债务的展期安排，以丙方承担的展期债务金额冲抵甲方收购格信公司的部分股权转让款，从而使甲方实现部分股权转让款通过融资的方式进行支付，实际上延长甲方的支付时间，有利于上市公司整体的资金统筹安排。
2、经标的债务的债权人东方资产同意，丙方加入乙方、东方资产等相关各方签署的《展期协议》，与乙方成为共同债务人，承担《展期协议》生效后剩余 91,000 万元债务的偿还责任，该笔债务从 2022
年 1 月 15 日展期到 2023 年 7 月 14 日，丙方向东方资产具体支付时
间及期数如下：
期数 还款期限 还款本金金额（万元）
第一期 2022.4.20 1,000.00
第二期 2022.7.20 10,000.00
第三期 2022.10.20 15,000.00
第四期 2023.1.20 10,000.00
第五期 2023.4.20 15,000.00
第六期 2023.7.14 40,000.00
合计（元） 91,000.00
3、甲、乙、丙三方同意，丙方承担《展期协议》生效后的剩余91,000 万元的债务，以冲抵甲方收购格信公司的部分股权转让款，即视同甲方欠付乙方的股权转让款中的 91,000 万元已支付完毕，其余仍按已签订的《股权转让协议》执行。
4、约定的展期债务的重组收益（利息）由丙方承担6%/年的利息，其余利息由乙方及/或其他方承担，偿还展期债务时当期利息同本金
一并向东方资产支付，丙方应按照《展期协议》约定时间按时支付上述款项。除本协议约定的本金及利息外，丙方不承担乙方及/或其他方履行《债权转让暨债务重组协议》及《展期协议》产生的任何其他义务。
5、本协议签订后 15 个工作日内，乙方、丙方须协调东方资产完成格信公司股权的解除质押手续，解除质押后 10 个工作日内，乙方办理完成其持有的 65%格信公司股权过户给甲方的工商变更登记。完成过户后，丙方作为共同债务人，将格信公司 65%股权及格信公司部分土地作为质押/抵押物继续质押给东方资产承担担保责任。
6、若乙方未在上述期间完成过户的变更登记，乙方应当按照甲乙双方签订的主协议承担违约责任。
五、本次变更事项的审议程序
2022 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会 2022 年第一次会议、
第九届监事会 2022 年第一次会议，在关联董事回避表决情况下审议通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，本次关联交易须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，其中：
事前认可意见认为：“本次子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更的事项遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。本次审议事项交易定价与前次保持一致，不影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意将《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会 2022 年
第一次会议审议。”
独立意见认为：“《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。本次股权收购部分股权转让款支付方式变更的事项遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议”。
审计委员会审议通过了《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》，认为：“本次收购股权部分股权转让款支付方式的变更将延缓公司大额现金支付，有利于公司整体资金统筹，有利于维护公司全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议”。
六、对公司的影响
公司本次股权收购部分股权转让款支付方式变更虽增加了部分资金成本，但将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。
本次股权转让后续如有变更，公司将进行持续披露，请投资者持
续关注并注意投资风险。
七、备查文件
1、第十届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、第九届监事会 2022 年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的独立意见；
5、第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
6、《<股权转让协议>补充协议》；
7、《展期协议》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](600603)广汇物流:广汇物流股份有限公司第九届监事会2022年第一次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-003
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 1 月 17 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名。会议由监事会主席朱凯先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的议案》
监事会同意公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购买新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆格信投资有限公司65%股权的部分股权转让款支付方式由现金支付变更为承担展期债务方式。
监事会认为公司本次股权收购部分股权转让款支付方式变更将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。本次审议事项交易定价与前次保持一致，会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予股票期权的激励对象因已过行权期尚未行权原因，不再具备行权条件，董事会同意注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，其中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权 46.8万份。
鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 18 日
1、问：公司美居物流园收入结构是什么？2019年收入、毛利略有下降的原因是什么？全年贡献多少净利润？园区出租率怎么样？商户的类型是什么？与商户的签约形式是短租合同还是长租？11月可否提价？
答：（1）公司美居物流园收入主要是租赁及物业管理服务收入，其中包括K、L座的租金和物业管理服务收入；（2）2019年收入、毛利略有下降的原因是租赁物业价格略有降低以及安保费用投入略有增加；（3）美居物流园2019年营业收入4.09亿元，毛利3.16亿元；（4）园区出租率保持95%以上的高位，其中K、L座出租率近100%。（5）美居业态丰富，商户类型主要为家居、建材、家电、家居软装品等，以及K、L座的影院、餐饮、娱乐等；（6）公司与商户租赁合同主要是一年一签，根据实际情况，部分核心商户签订了五年或八年的长期租赁合同；（7）新冠疫情对部分商户有一定影响，4月开始已恢复正常，公司下半年会根据市场形势考虑是否调整租金。
2、问：美居物流园是否是乌鲁木齐最大的商贸流通市场，与其他市场是否有差异？关于公司美居物流园改造的“KL星品会”怎么样，后期是否会降低建材商贸流通的比例？后期是否有重大改造计划？
答：（1）美居物流园是城北最大的商贸流通市场，除公司外，乌鲁木齐还有华凌、信中等家居建材市场。公司与友商在区位、业态等方面有所差异，具有区位好、业态全、品类多等综合竞争力；（2）2018年改造K、L座，成功打造了时尚街区“KL星品汇”，将购物、娱乐、互动、社交等多个商业场景汇集于一体，引领乌鲁木齐乃至新疆新体验消费业态的趋势和潮流，为美居物流园注入了全新的体验式商业业态；（3）建材商贸流通的业务比例会随着美居物流园业态调整优化而调整；（4）美居KL座的改造成功，运营效果超预期，也培养出一大批经验丰富的商业服务管理团队。未来公司不排除对美居其他楼座进行重大改造的计划。
3、问：公司“KL星品会”客流量怎么样？这部分客流量是否包括整个园区的人流？
答：（1）“KL星品会”日均客流在2万人次左右，单日最高客流突破3.5万人次，对美居物流园产生了明显的促进和带动作用，显著提升了园区的资源价值，开创了商业轻资产运营和商业新零售的新模式；（2）“KL星品会”客流量不包括园区其它部分的人流量。
4、问：美居物流园业态丰富，行业龙头红星美凯龙、居然之家进入新疆后，公司的优势是什么，未来有什么发展计划？
答：（1）美居物流园是新疆重要的以娱乐休闲、时尚购物、家居建材的展示销售、商贸流通及家装体验于一体的综合性物流园，业态丰富，具有家居、建材、家电、日用品、餐饮、娱乐等业态，可实现一站式购物，具有综合竞争优势。与行业龙头相比，公司的差异化优势：一是区位优势：位于新疆首府乌鲁木齐市城北中心地段，距离高铁站5公里，距离机场12公里，拥有一流的交通条件和突出的区位优势，是乌鲁木齐市城北重要的商业中心，具有较好的人气和较高的商业价值；二是持续创新能力：在园区原有家居建材租赁经营的基础上，美居物流园通过改造K、L座，成功打造了时尚街区“KL星品汇”，注入了以“星座、动漫、二次元”等时尚社交元素为主的全新体验式商业业态；三是加速商业保理、供应链金融与美居物流园业务创新融合，不断促进物流园服务升级、业态升级，促进公司由传统家居建材物流园经营向现代综合物流园转变；（2）未来公司将坚持稳中求稳，确保园区租金及出租率保持稳定，同时，围绕家居建材及新兴业态，拓宽招商渠道，适度压缩建材行业规模，对现有楼层向规模小型化、业态多元化、产品精品化、服务人性化方向转变，增强商户粘性，提升品牌形象，挖掘新消费群体潜力，形成行业互补和资源共享的消费商圈，构建稳定的核心竞争力。
5、问：商管服务板块有无扩张计划？后期预计规模能达到多少？
答：自2019年起，公司全面拓展商业服务业务。主要服务项目包括乌市中天广场、时代广场、香缇苑大商、OL星辰汇、缤纷汇、幸汇邻里、石河子中和广场、成都CBD、美术馆等。2019年商管业务营业收入2740万元，毛利2236万元，毛利率81.60%；（2）商管公司将输出品牌和管理服务，形成新型轻资产运营模式，稳步提升管理服务规模。
6、问：公司地产业务今年开工或在建面积同比增长多少？与别的地产商相比如何？
答：（1）公司地产项目今年新开工或在建面积相比去年有所增加，具体请关注公司定期报告；（2）与其他地产商相比，公司项目主要优势是地处国内重点城市的较好地段，品质上乘，主要为精装房、洋房及部分别墅项目。
7、问：2019年经营活动现金流大增，资金充裕情况下，有息负债占比提升的原因是什么？账面资金是否全部参与经营周转？每月运营资金需求是多少？
答：（1）2019年末公司有息负债占比没有提升，主要是无息的商业负债增加，且主要是预收账款同比增加13亿元，属于良性负债，另外，账面货币资金、现金理财资金合计超过30亿元，整体财务状况安全稳健；（2）公司账面资金充裕，一是在经济下行期，现金为王，储备充裕的现金有利于提高抵御风险能力，二是为物流主业扩张奠定良好基础；（3）每月运营资金需求不大。
8、问：冷链物流项目一期运营情况如何？租金是怎么确定的？相比本地冷库，公司有什么竞争优势？主要提供哪些服务？后期的建设计划是什么？有无农产品标准化考虑？
答：（1）公司乌鲁木齐北站冷链综合物流基地一期于2019年12月31日开业运营，目前处于初步运营阶段，疫情后出租率稳步上升；（2）交易中心租金参照市场价格制定，冷库租金与本地同行略有不同，采用了更科学的技术和管理模式，租金包括一次性装卸费、包装费和计时的立体货架托盘费；（3）北站冷链物流基地具有区位优势、技术优势、管理优势、资金优势。从区位上看，距乌鲁木齐空港3公里，距火车北站3公里，距火车西站7公里，有铁路货运专用线直达，区位优势突出；从技术上看，项目采用国际先进的NH3/CO2复叠制冷工艺设备、智能物流信息化系统，建设成为冷链仓储、交易、信息、金融、加工配送“五大功能中心”，采用一流的设备和崭新的解决方案，冷库内具有15米高度立体货架，通过射频识别技术及电子标签，高端叉车可精准识别货物和对应位置并进行装卸，电动托盘车可快速转运货物；从管理上看，配套建有5-10℃预冷月台，极大地提高了库存管理效率。运用WMS系统自动管理库存，商户可通过手机APP办理出入库。同时，公司还有供应链金融对商户进行支持；（4）目前主要为乌鲁木齐市居民冻品、冷鲜品、农副产品消费提供冷链服务；（5）由于项目所在地行政区划调整及土地征迁进度延迟，公司决定分期建设、分期投入运营。后期将积极推进项目二期建设，形成规模效益，打造核心竞争力，努力成为疆内冷链物流行业龙头企业；（6）有这方面考虑，公司依托与新疆农业农村的合作，建设疆内农产品供应链网络和疆内外销售渠道，进行标准化管理非常有必要。
9、问：不再置入地产项目的原因？三年后地产业务规模下降，物流主业的增量能否弥补地产业务的缺口？
答：（1）公司阶段性置入房地产，保障了主业升级与扩张，提供了良好的现金流。未来，将以物流为主业，巩固、提升现有商贸物流业态，开拓冷链物流、能源物流业务，创新供应链金融业务，实现传统商贸市场向现代物流转型，努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。因此，公司已在2019年承诺不再置入房地产项目；（2）目前，公司商贸物流业务稳定，冷链物流已初步取得了进展，当前，账面资金充裕，未来三年房产业务仍会贡献大量的利润和现金流。依靠充裕的资金储备，未来将坚持内生增长与外延扩张并举，加快物流主业扩张整合，不断发掘现代物流产业链中具有发展潜质的项目，做大做强物流主业的重要业务布局，培育公司业绩持续增长的新引擎，确保长期稳健发展。
10、问：恒大对公司有哪些方面的支持？
答：恒大集团作为公司控股股东广汇集团的第二大股东，当前，主要在地产业务管理、供应链金融客户资源等方面给予支持。
11、问：广汇集团经营2019年是否存在经营困难，有无非经营性占用公司资金？
答：公司控股股东广汇集团经营情况正常，连续三年进入《财富》世界500强，2019年位列439位。公司2019年10月顺利通过了四川证监局的现场检查，公司注重内控体系建设，依法合规经营，资金管理规范，控股股东广汇集团不存在非经营性占用公司资金。
12、问：西部大开发新政策推出后公司有哪些方面收益？有无具体的优惠政策推出？后期有无意向将业务延伸到国外？
答：（1）《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出：“加强现代物流服务体系建设、加快北煤南运通道和大型煤炭储备基地建设、强化资源能源开发地干线通道规划建设、支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设、形成西向交通枢纽和商贸物流”等政策，对公司物流业务形成正向影响，公司会积极把握本次重要的发展机遇，坚定不移地做强做大物流主业；（2）目前暂无，公司会密切关注西部大开发相关的各项具体政策；（3）公司定位是成为“一带一路”领先的综合性供应链平台运营商，一直在谋划“一带一路”业务布局。
13、问：2019年公司现金分红占净利润73%，未来能否保持分红率70%以上？
答：公司高度重视投资者回报，以真金白银回馈投资者，2018年度实施了3.76亿现金分红，2019年实施了现金分红5.98亿元，占当年归属母公司净利润的73%。高分红并非公司短期性、临时性措施，公司致力于为股东提供持续性回报，今年初推出2019-2021年股东回报规划，明确在公司盈利且现金能够满足持续经营和长期发展的前提下，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30%。具体分红比例以董事会、股东大会审议通过的利润分配方案为主。
14、问：与农业厅合作协议排他么？实施进度如何？
答：（1）2019年11月公司与新疆农业农村厅签署了战略合作框架协议，积极支持广汇物流作为责任主体，拓展新疆农产品外销平台建设，努力打造现代农产品供应链体系。双方签订的协议是框架协议，不具有排他性，选择公司合作是新疆农业农村厅综合考虑了企业实力、管理经验、资金、技术等多方面因素后决定的，短期内不会发生变化；（2）当前，公司已完成新疆农产品黄页目录平台建设，行业客户内购平台已投入试运行，冷链物流基地一期也已投入运营，协议各项工作正在有序推进中。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-09-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.43 成交量:1521.68万股 成交金额:6799.60万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司客户资产管理部 ｜945.06 ｜-- ｜
｜兴业证券股份有限公司新疆分公司 ｜558.48 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营｜489.01 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证｜489.00 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜487.67 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜-- ｜535.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大｜-- ｜452.64 ｜
｜道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业｜-- ｜166.44 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业｜-- ｜147.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证｜-- ｜124.93 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-17｜3.69 ｜828.13 ｜3055.81 ｜申万宏源西部证｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券有限公司乌鲁｜限公司厦门湖滨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜木齐北京南路证｜北路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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