600594什么时候复牌？-益佰制药停牌最新消息
≈≈益佰制药600594≈≈(更新:21.09.01)
[2021-09-01] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-026
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
投资者可于 2021 年 9 月 3 日（星期五）17:00 前将需要了解的本公司情
况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱。公司将在 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日在
指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2021 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 8 日（星
期三）下午 15:00-16:00 召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员为公司副董事长、总经理窦雅琪女士，财务负责人蒋先洪先生和董事会秘书许淼先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 3 日（星期五）17:00 前将需要了解的本公
司情况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱。公司将在业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 通过互联
网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851-84705177
公司邮箱：600594@gz100.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-31] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－025
贵州益佰制药股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 30
日收到公司独立董事王耕女士的书面辞职报告。王耕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。王耕女士辞去公司独立董事职务后不再担任公司任何职务。
鉴于王耕女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，王耕女士的辞职申请将在公司根据有关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，王耕女士仍将按照有关法律法规规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会的选举工作并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，王耕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王耕女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，董事会对王耕女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易延期购回公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-024
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东持
有本公司股份累计质押数量为 137,988,740 股，占其持股数量的 74.40%，占公
司总股本的 17.42%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为
137,988,740 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的
74.30%，占公司总股本的 17.42%。
一、本次股份质押延期购回情况
2021 年 8 月 27 日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其与海通证
券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押延期购回业务，具体
事项如下：
股东名 是否为 本次延期购 是否 是否 原购回交易 占其所 占公司
称 控股股 回股份数 为限 补充 初始交易日 日 延期购回日 质权人 持股份 总股本
东 售股 质押 比例 比例
10,780,732 2019/9/2 5.81% 1.36%
窦啟玲 是 10,599,900 否 否 2019/9/4 2021/8/27 2022/8/19 海通证券 5.72% 1.34%
10,036,172 2019/9/6 5.41% 1.27%
合计 31,416,804 / / / / / / 16.94% 3.97%
二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为 137,988,740 股，其一致行
动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的74.40%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 74.30%，占公司总股本的 17.42%。
上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-27] (600594)益佰制药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.216元
每股净资产: 4.3358元
加权平均净资产收益率: 4.958%
营业总收入: 16.87亿元
归属于母公司的净利润: 1.71亿元
[2021-08-23] (600594)益佰制药:股票质押式回购交易延期购回公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-023
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东持
有本公司股份累计质押数量为 137,988,740 股，占其持股数量的 74.40%，占公
司总股本的 17.42%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为
137,988,740 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的
74.30%，占公司总股本的 17.42%。
一、本次股份质押延期购回情况
2021 年 8 月 20 日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其与海通证
券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押延期购回业务，具体
事项如下：
股东名 是否为 本次延期购 是否 是否 原购回交易 占其所 占公司
称 控股股 回股份数 为限 补充 初始交易日 日 延期购回日 质权人 持股份 总股本
东 售股 质押 比例 比例
10,780,732 否 否 2019/9/2 2021/8/20 2021/8/27 海通证券 5.81% 1.36%
窦啟玲 是 10,599,900 否 否 2019/9/4 2021/8/20 2021/8/27 海通证券 5.72% 1.34%
10,036,172 否 否 2019/9/6 2021/8/20 2021/8/27 海通证券 5.41% 1.27%
合计 31,416,804 / / / / / / 16.94% 3.97%
二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为 137,988,740 股，其一致行
动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的74.40%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 74.30%，占公司总股本的 17.42%。
上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-06-02] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-022
贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.13 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月13日的2020年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2020 年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,927,400 股为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 102,950,562.00 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）自行发放对象
公司股东窦啟玲女士，窦雅琪女士，郎洪平先生，汪志伟先生及周弋先生所持股份的现金红利由公司自行发放。
2.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.13元人民币。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票
时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司
根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股
份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海
分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂
减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.117元人民币。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.117元人民币。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资在上海证券交易所上市的本公司A股股票的，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.117元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利为0.13元人民币。
五、有关咨询办法
联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
联系电话：0851-84705177
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-22] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-021
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一） 14:00-15:00
会议召开方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2021 年 5 月 26 日（星期三）17:00 前将需要了解的本公司
情况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱，公司将在 2020 年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 23 日在
指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了
解公司 2020 年年度经营成果及财务状况，公司计划于 2021 年 5 月 31 日（星期
一）14:00-15:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年年度经营成果及
财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一） 14:00-15:00
（二）会议召开方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
（三）网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员为公司副董事长、总经理窦雅琪女士，财务负责人蒋先洪先生和董事会秘书许淼先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 26 日（星期三）17:00 前将需要了解的本公
司情况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 31 日（星期一）14:00-15:00 通过互联网登
陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线直接参与本次业绩说明会，公司将在线及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851—84705177
公司邮箱：600594@gz100.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-020
贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2021
年 5 月 13 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事张武先生、
顾维军先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
3、公司全体监事及高管列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》；
鉴于公司总经理汤德平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司副总经理李刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，公司副总经理田晓红女士因个人原因辞去公司副总经理职务，公司总工程师夏晓辉先生因个人原因辞去公司总工程师职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，决定聘任汪立冬先生为
公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上个人简历详见附件。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司第七
届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事汤德平先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，公司第七届董事会同意增补董事窦雅琪女士为公司第七届董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：个人简历
窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007 年毕业
于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司监事。
窦雅琪女士持有公司股份 236,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公
司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
王化文：男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理
硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。
王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
汪立冬：男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子
公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。
汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-017
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,956,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 25.00
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长窦啟玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
2、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
4、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,045 99.08 1,829,860 0.92 0 0.00
5、议案名称：《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,045 99.08 1,829,860 0.92 0 0.00
7、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
8、议案名称：《关于选举监事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《关于选举姜韬为公司
8.01 195,856,050 98.94 是
监事的议案》
《关于选举蒲健为公司
8.02 195,856,050 98.94 是
监事的议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
185,457,636 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
10,669,409 85.36 1,829,860 14.64 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 392,000 69.09 175,400 30.91 0 0.00
通股股东
市值 50 万以
10,277,409 86.13 1,654,460 13.87 0 0.00
上普通股股
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《公司2020年度
4 581,200 24.11 1,829,860 75.89 0 0.00
利润分配方案》
《关于续聘公司
6 2021 年度审计机 581,200 24.11 1,829,860 75.89 0 0.00
构的议案》
《关于选举姜韬
8.01 为公司监事的议 310,205 12.87
案》
《关于选举蒲健
8.02 为公司监事的议 310,205 12.87
案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：赵彦彬、许明君
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-018
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
5 月 13 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监
事共同推举监事姜韬先生主持，并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司监事
会主席的议案》。
为保障监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意选举公司监事姜韬先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
个人简历：
姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现
任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－019
贵州益佰制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理汤德平先生的书面辞职报告。因个人原因，汤德平先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员和总经理职务，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞职后，汤德平先生不在公司担任其他职务。同日，公司收到公司副总经理李刚先生、公司副总经理田晓红女士、公司总工程师夏晓辉先生的书面辞职报告。因个人原因，李刚先生申请辞去公司副总经理职务，田晓红女士申请辞去公司副总经理职务，夏晓辉先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后，李刚先生、田晓红女士和夏晓辉先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，汤德平先生、李刚先生、田晓红女士和夏晓辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
2020 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理。同时，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，聘任汪立冬先生为公司副总经理，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
此外，本次董事会还审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，公司第七届董事会决定增补窦雅琪女士为公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七
届董事会任期届满之日止。
以上个人简历详见附件。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：个人简历
窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007 年毕业
于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司监事。
窦雅琪女士持有公司股份 236,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公
司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
王化文：男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理
硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。
王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
汪立冬：男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子
公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。
汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-05-08] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-016
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 23 日、
2021 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）上披露了《公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）和《公司关于 2020 年年度股东
大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-015），定于 2021 年 5 月 13 日以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 13 日 10 点 00 分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
7 √
合授信额度的议案》
累积投票议案
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》 √
8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》 √
本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7 已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第十次会议审议通过，议案 8 已经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的
第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日和
2021 年 5 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600594 益佰制药 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2021 年 5 月 12 日
17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉
公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008。
3、登记时间：2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 12 日，每个工作日的上午 9：
00—12：00，下午 14：00—17：00。
六、 其他事项
1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
⑴联系人：许淼、周光欣
⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
⑶联系电话：0851—84705177
⑷传真：0851—84719910
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
单独持有 3%以上股份的股东提议本次股东大会增加临时提案的函
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度财务决算报告》
4 《公司 2020 年度利润分配方案》
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
合授信额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》
8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各
[2021-05-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-015
贵州益佰制药股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600594 益佰制药 2021/5/7
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：窦啟玲
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.42%股份的股东窦啟玲，在 2021 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到控股股东窦啟玲提交的《关于提请贵州
益佰制药股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于更换公司监事的议案》。2021 年 4月 30 日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议
案》，同意提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于
2021 年 5 月 6 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药股份有限公司关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-013）。本议案不属于特别决议事项，属于累积投票决议事项，同时需要中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 13 日10 点 00 分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
7 √
合授信额度的议案》
累积投票议案
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》 √
8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》 √
本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7 已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第十次会议审议通过，议案 8 已经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的
第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日和
2021 年 5 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-05-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-014
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
4 月 30 日以通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
汪立冬先生主持，并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于更换公司监事
的议案》。
因工作变动原因，汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务，王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事。在股东大会选举出新任监事前，汪立冬先生和王化文先生继续履行监事职责。
同意根据公司控股股东的推荐，提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2021 年 5 月 6 日
附件：公司第七届非职工监事候选人简历
1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，
现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、蒲健：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，现任贵州益佰制药
股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。
蒲健女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-05-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于更换公司监事的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－013
贵州益佰制药股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到监事汪立冬先生和王化文先生关于辞去公司监事的书面报告。因工作变动原因，汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务，王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务。辞职后，汪立冬先生和王化文先生将继续担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，汪立冬先生和王化文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，汪立冬先生和王化文先生的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，汪立冬先生和王化文先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司对汪立冬先生和王化文先生在任职期间履行忠实勤勉义务，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，公司控股股东提名推荐姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。2021 年 4 月 30日，公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州益佰制股份有限公司监事会
2021 年 5 月 6 日
附件：
公司第七届监事会非职工监事候选人简历
1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，
现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、蒲健：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，现任贵州益佰制药
股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。
蒲健女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-04-27] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于计提2020年度商誉、固定资产等资产减值准备的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-012
贵州益佰制药股份有限公司
关于计提 2020 年度商誉、
固定资产等资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司经营状况，2020 年度公司进行了资产减值测试，根据减值测试结果，公司管理层决定对收购天津中盛海天制药有限公司（以下简称“中盛海天”）100%股权形成的商誉计提减值准备5,697.64 万元，对收购爱德药业（北京）有限公司（以下简称“爱德药业”）80%股权所形成的商誉计提减值准备 150.21 万元，对收购南京睿科投资管理有限公司（以下简称“南京睿科”）51%股权所形成的商誉计提减值准备 61.82 万元，对收购绵阳富临医院有限公司（以下简称“富临医院”）90%股权所形成的商誉计提减值准备 8,161.99 万元；对哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司（以下简称哈尔滨益佰医疗）的投资计提减值准备 4,000.00 万元。对公司、中盛海天、海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）、贵州益佰女子大药厂有限责任公司（以下简称“女子大药厂”）的固定资产计提减值准备合计 2,489.12 万元。具体情况公告如下：
一、关于计提商誉减值准备的情况
2020 年度，为客观、公允地反映公司经营状况，公司根据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号--资产减值》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》、《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号--财务报告的一般规定(2014 年修订)》(证监会公告〔2014〕54 号) 及
公司会计政策等有关规定，结合公司各资产组组合实际运营及未来市场状况，委托北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“北京中天华”）对非同一控制下企业合并形成的商誉进行减值测试评估。2020 年度进行商誉减值测试，其中有 4 项资产组组合存在减值迹象，计提商誉减值准备合计 14,071.66 万元，详细情况如下表所示：
单位：万元
商誉账 2020 年商誉减值准备 商誉账
资产组组合所在公司 面原值 期初余额 本期计提 期末余额 面价值
增加
天津中盛海天制药有限
公司 60,517.87 48,580.13 5,697.64 54,277.77 6,240.09
爱德药业（北京）有限
公司 6,814.57 6,664.37 150.21 6,814.57
南京睿科投资管理有限
公司 2,580.28 2,518.46 61.82 2,580.28
绵阳富临医院有限公司 8,161.99 8,161.99 8,161.99
合计 78,074.71 57,762.95 14,071.66 71,834.61 6,240.09
备注：计算结果四舍五入
公司根据持续经营等假设，结合各包含整体商誉的资产组组合的具体情况，对其可收回金额进行测算，将测算结果与对应资产组的账面价值进行比较，上述4 项资产组的资产组或资产组组合的可收回金额均低于账面价值，存在商誉减值迹象，需要计提相应的商誉减值准备。具体情况如下：
1、天津中盛海天制药有限公司
（1）收购形成商誉情况
中盛海天成立于 2009 年 11 月 11 日，注册资本人民币 5,000 万元，是一家
集药品研发、生产、销售为一体的综合型制药企业，拥有颗粒剂、片剂（含中药提取）两条生产线，具备年产颗粒剂 6,000 万袋、片剂 10,000 万片，中药提取
6,000 吨的生产能力，有 2 个产品批文，其中独家品种 1 个，剂型独家品种 1 个。
其产品为葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片，葆宫止血颗粒为自行研制的独家专利品种，属收敛止血类妇科用药,入选 2019 年版国家医保目录；金莲清热泡腾片是治疗呼吸系统、外感类疾病的经典用药,为国家对儿童用药鼓励创新剂型。
2014 年 7 月 7 日，经公司第五届董事会第八次会议审议批准，公司出资 7.95
亿元，收购陶建国、张新军持有的中盛海天 100%的股权。2014 年 7 月 11 日，股
权变更工商登记手续办理完毕，2014 年 7 月 31 日，公司将其纳入会计报表合并
范围，合并基准日中盛海天净资产账面价值 12,791.49 万元，可辨认净资产公允价值 18,982.13 万元，计算确认初始商誉账面价值 60,517.87 万元。
（2）以前年度计提商誉减值准备情况
2018 年度公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对收购中盛海天 100%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“北京中同华”）出具的中同华评报字（2019）第 040395 号评估报告的评估结果，计算存在减值，2018 年度计提商誉减值准备 48,580.13 万元。
2019 年度公司商誉减值测试，不存在减值。
（3）本年度计提商誉减值准备情况
2020年，中盛海天实现营业收入21,122.57万元，较上年业绩预测完成率为80.78%；实现营业利润3,170.23万元，较上年业绩预测完成率为89.95%，经营业绩与上年业绩预测相比差异较大，主要原因是核心产品金莲清热泡腾片本年度收入较上年大幅下降，金莲清热泡腾片本年度实现收入4,446.25万元， 2019年收入8,455.55万元，同比下降47.41%，与预测收入9,358.15万元相比下降52.49%。经营管理层对未来经营业绩进行综合分析后，认为随着医改的持续深化，带量采购、医保控费等政策影响的持续加强，医药行业未来利润空间将进一步收窄，判断存在商誉减值迹象。
根据北京中天华出具的中天华资评报字[2021]第10202号评估报告，以2020年12月31日为基准日，基准日包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值为
20,049.64万元，可收回金额为14,352.00万元，资产组或资产组组合的可收回金额小于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值，存在减值，本年计提商誉减值准备5,697.64万元。
2、爱德药业（北京）有限公司
（1）收购形成商誉情况
爱德药业成立于 2003 年 3 月 7 日，注册资本 6,151.57 万元，是一家从事基
因工程药品研制、开发、生产和销售的医药制造企业。主要产品注射用瑞替普酶（冻干粉针剂），是新一代安全、有效的能够替代第一、二代溶解血栓药物的蛋
白，为国家二类新药，是第三代溶栓药物，主要适用于成人由冠状动脉梗塞引起
的急性心肌梗塞的溶栓治疗。2012 年 6 月 5 日，公司全资子公司贵州益佰投资
管理有限公司（以下简称“益佰投资”）与青岛爱德生物科技发展基金企业（普通合伙）和爱德生物技术发展（中国）有限公司签订了《爱德药业（北京）有限公司股权转让项目协议书》，益佰投资以人民币 5,600 万元受让爱德药业 80％的
股权。2016 年 8 月 9 日爱德药业取得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品
GMP 证书》，根据协议约定，公司于 2016 年 7 月 31 日将其纳入公司会计报表合
并范围，合并基准日爱德药业净资产账面价值-1,518.22 万元，初始商誉账面价值为 6,814.57 万元。
（2）以前年度计提商誉减值准备情况
2018 年度公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对收购爱德药业 80%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中同华出具的中同华评报字（2019）第 040389号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 5,631.57 万元；
2019 年度公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对收购爱德药业 80%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中天华出具的中天华资评报字[2020]第 10210号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 1,032.80 万元。
（3）本年度计提商誉减值准备情况
2020 年，爱德药业实际业绩与上年度的盈利预测相比，营业收入较上年业绩预测完成率为 8.23%，实际业绩与预测业绩相比大幅下降。由于疫情爆发，爱德药业唯一产品注射用瑞替普酶 2020 年市场推广进度滞后不及预期，同时，产品所在领域竞争激烈，经营管理层预计在未来短期内该产品快速拓展新市场难度加大，判断存在商誉减值迹象。
根据北京中天华出具的中天华资评报字[2021]第10205 号评估报告，以 2020年 12 月 31 日为基准日，为商誉减值测试所涉及的爱德药业包含商誉的资产组组合可收回金额进行评估，经测试，基准日爱德药业与商誉减值测试相关的资产组组合的可回收价值为 1,442.00 万元，与包含商誉的资产组或资产组组合账面价
值 1,640.52 万元相比相差 198.52 万元，按 80%股权比例计算归属于母公司的资
产组或资产组组合减值为 158.82 万元，截至 2020 年年初归属于母公司的商誉账面价值为 150.21 万元，本年计提商誉减值准备 150.21 万元。
3、南京睿科投资管理有限公司
（1）收购形成商誉情况
南京睿科成立于2005年12月12日，注册资本1,540.90万元，是一家专业从事医疗产业投资、设备销售、服务于一体的现代化服务型企业，主要涉足放疗、康复、体检、血液透析、医学影像等领域。
2016 年 11 月 3 日，公司以增资 5,600 万元方式收购南京睿科 51%的股权形
成非同一控制下的并购商誉 2,580.28 万元。
（2）以前年度计提商誉减值准备情况
2018 年度公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对并购南京睿科 51%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中同华出具的中同华评报字（2019）第 040392号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 1,310.50 万元；
2019 年度公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对并购南京睿科 51%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中天华出具的中天华资评报字[2020]第 10209号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 1,207.96 万元；
（3）本年度计提商誉减值准备情况
2020 年，南京睿科实际业绩与上年度的盈利预测相比，营业收入业绩完成率为 100.77%。南京睿科收入与业绩预测比较基本持平，但营业亏损由 51.93 万元增加到 159.92 万元，主要是由于运营
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-006
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会
议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年 4
月 22 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事汪立冬先生、
王化文先生以通讯方式参加。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度监
事会工作报告》；
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度内
部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。
4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度财
务决算报告（草案）》；
经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。2020 年度财务决算报告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度利
润分配预案》；
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属
于上市公司普通股股东的净利润为 228,757,143.09 元，截止 2020 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的利润为 692,110,733.35 元。
公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含
税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派
发现金红利 102,950,562.00 元（含税）。未分配利润结转下一年度。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
经审查，监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度报
告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为：2020 年度报告编制和审议程序符合各项法律法规及上交所《上市规则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计委员会根据《审计委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效。
本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2020 年年度报告》全文及其摘要。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。
8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2021
年度审计机构的议案》；
公司的年审注册审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。
经审议，监事会同意续聘中证天通为公司 2021 年度审计机构，2021 年度财
务报告审计报酬为人民币 90 万元，内部控制审计报酬为人民币 40 万元。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控股
子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。公司申请银行授信额度能满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力。
10、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第一
季度报告全文》。
经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-005
贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年
4 月 22 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事汤德平先生以
通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
3、公司监事及高管列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度总
经理工作报告》；
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度董
事会工作报告》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2020
年度述职报告》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事 2020 年度述职报告》。
公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司审计委员会
2020 年度履职报告》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度内
部控制自我评价报告》；
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度财
务决算报告（草案）》；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度利
润分配预案》；
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属
于上市公司普通股股东的净利润为 228,757,143.09 元，截止 2020 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的利润为 692,110,733.35 元。
公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含
税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟
派发现金红利 102,950,562.00 元（含税）。未分配利润结转下一年度。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年年度
报告全文及其摘要》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2020 年年度报告》全文及其摘要。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》；
董事会经审议，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
11、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2021
度审计机构的议案》；
公司的年审注册审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，体现出良好执业水平和职业道德。
经公司董事会审计委员会评审后提议，董事会审议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2021 年度财务报告审计报酬为人民币 90 万元，内部控制审计报酬为人民币 40 万元。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控
股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。以上授信的授权有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
13、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第一
季度报告全文》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文。
14、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2020
年年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 5 月 13 日上午 10 点召开 2020 年年度股东大会。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度利润分配方案公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-007
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），不派
送红股，不转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现
归属于上市公司普通股股东的净利润为 228,757,143.09 元，截止 2020 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 692,110,733.35 元。经公司第七
届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2020 年
12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利
102,950,562.00 元（含税）。本次公司现金分红比例为 45.00%，本次现金
分红金额占截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润的 14.87%。本次公司不
送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2020 年年度利润分配方案是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展的资金需求，有利于公司健康可持续发展，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2021 年 4 月 22 日，公司召开的第七届监事会第十次会议审议通过了《公司
2020 年度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。我们同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度利润分配方案的更正公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-011
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年年度利润分配方案的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日披露
了《公司 2020 年年度利润分配方案公告》， 因“重要内容提示”中有一处笔误，现更正如下：
更正前：
“每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），不派送红股，不转增股本。”
更正后：
“每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税），不派送红股，不转增股本。”
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-010
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 13 日 10 点 00 分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
7 《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授
信额度的议案》
√
本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第十次会议审议通过， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登
在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600594 益佰制药 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 持股
证明、 股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记； 授权
委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、
法定代表人授权委托书、 法定代表人资格证明、 法定代表人身份证复印件和出席
人身份证办理登记。
（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委
托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户
卡及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2021 年 5 月 12 日
17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来
信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码： 550008 （信封注
明“股东大会”字样）。
2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码： 550008。
3、登记时间： 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 12 日，每个工作日的上午 9：
00—12：00，下午 14：00—17：00。
其他事项
1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
⑴联系人：许淼、周光欣
⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
⑶联系电话：0851—84705177
⑷传真：0851—84719910
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度财务决算报告》
4 《公司 2020 年度利润分配方案》
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
7
《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
合授信额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-23] (600594)益佰制药:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.3381元
加权平均净资产收益率: 2.087%
营业总收入: 8.25亿元
归属于母公司的净利润: 7098.79万元
[2021-04-23] (600594)益佰制药:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.289元
每股净资产: 4.2493元
加权平均净资产收益率: 7.06%
营业总收入: 34.13亿元
归属于母公司的净利润: 2.29亿元
[2021-04-07] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于控股子公司绵阳富临医院有限公司获评三级乙等综合医院的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－004
贵州益佰制药股份有限公司
关于控股子公司绵阳富临医院有限公司
获评三级乙等综合医院的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绵阳富临医院有限公司（以下简称“富临医院”）收到四川省卫生健康委员会下发的《四川省卫生健康委员会关于公布 2020 年新晋等级医院评审结果的通知》（川卫函［2021］73 号），公司控股子公司富临医院被确认为三级乙等综合医院。本次评审结果公布后，富临医院由“二级甲等综合医院”晋升为“三级乙等综合医院”。
富临医院获评“三级乙等综合医院”有助于提升其知名度，树立良好的企业形象，对公司的整体经营发展也将产生积极的影响。公司将加强推进公司医疗板块业务发展，着力提升医院服务质量，为股东创造更大价值。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-01] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-003
贵州益佰制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次收回委托理财金额：人民币10,000万元
委托理财产品名称：快乐阳光181天固定收益凭证1号31期
委托理财受托方：南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）
委托理财期限：181天
资金到账日：2021年3月30日
一、本次购买委托理财产品概况
2020 年 9 月 14 日,贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年。董事会审议通过后，在额度范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，组织实施相关事宜。详情请参见公司于 2020 年 9 月 15 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。
2020 年 9 月 28 日,公司与南京证券签署《南京证券快乐阳光 181 天固定收
益凭证 1 号 31 期认购协议》，使用自有资金人民币 10,000.00 万元认购南京证
券快乐阳光 181 天固定收益凭证 1 号 31 期，期限 181 天。详情请参见公司于 2020
年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-052）。
二、本次委托理财到期收回情况
目前，本次委托理财已到期，公司已于 2021 年 3 月 30 日收回上述委托理财
余额本金 10,000 万元，并收到相应收益 1,686,027.40 元。详细情况见下表：
受托方名 产品名称 收益 金额 起息日 到期日 实际年化 实际收回本 实际收益
称 类型 （万元） 收益率 金（万元） （元）
南京证券 快乐阳光181 本金保障 2020年9 2021年3
股份有限 天固定收益凭 固定收益 10,000.00 月29日 月29日 3.40% 10,000.00 1,686,027.40
公司 证1号31期 型
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司及下属子公司用于委托理财的闲置资金已全部收回。详
细情况见下表：
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 券商理财产品 10,000.00 10,000.00 168.60 /
合计 10,000.00 10,000.00 168.60 /
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.19
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 50,000.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-02-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于获得贵州省药品监督管理局同意公司“艾叶配方颗粒”等112个品种进入临床研究的函的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－002
贵州益佰制药股份有限公司
关于获得贵州省药品监督管理局同意公司
“艾叶配方颗粒
等 112 个品种进入临床研究的函 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”） 收到贵州省药品监
督管理局 （以下简称“省药监局 下发的 《 贵州省药品监督管理 局关于 同意 贵
州益佰制药股份有限公司 “艾叶配方颗粒”等 112 个品种进入临床研究的函 》（黔
药监 函 〔 20 2 1 〕 23 号） ）（以下简称“《函》 同意公司 艾叶配方颗粒 等 112 个品
种进入临床研究 。 现将有关情况公告如下：
一
、《 函 》 的主要内容
根据原省食品药品监督管理局《关于开展中药配方颗粒研究试点工作的通知》
（黔食药监药化注发 〔 2018 〕 135 号 要求 公司已完成 了艾叶配方颗粒等 112
个品种 质量标准 研究工作 。 经专家会议审核通过， 现同意公司 艾叶配方颗粒等
112 个品种 进入临床研究。
《函》要求公司严格按照
GMP 等相关要求进行生产 并将医疗机构名单报省
药监局备案。 中药配方颗粒国家标准实施后 同品种的中药配方颗粒严格执行国
家标准 没有国家标准的，执行 贵州 省地方标准 。在 每年 的一月向省药监局提交
上一年度 中药配方颗粒安全性、有效性及临床试点使用情况的年度总结报告。 试
点过程中遇到的问题 及时向 省药监局 报告。
二
、 对公司的影响
近年来，中药配方颗粒
市场 保持快速增长态势 公司本次获得省药监局同意
公司 艾叶配方颗粒等 112 个品种 进入临床研究 符合公司战略规划， 有利于 公司
进一步完善产品结构，完善中药全产 业链布局，满足市场需求 并进一步扩大 公司
品牌效应及市场份额
品牌效应及市场份额，提高公司核心竞争能力，提高公司核心竞争能力，，对公司未来业绩对公司未来业绩增长增长带来积极促带来积极促进作用进作用。。公司公司将尽快按规定开展将尽快按规定开展相关后续相关后续工作。工作。
三
三、、存在的存在的风险风险
（一）政策风险
（一）政策风险
目前，中药配方颗粒仍处于试点阶段，随着医疗深化改革的持续推进，
目前，中药配方颗粒仍处于试点阶段，随着医疗深化改革的持续推进，公司公司中药配方颗粒业务中药配方颗粒业务有可能随着国家医药相关有可能随着国家医药相关政策政策法规的颁布或调整而受到法规的颁布或调整而受到影响。影响。为此，公司将密切关注为此，公司将密切关注相关相关医药医药行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，积极采取措施应对政策及时把握行业发展变化趋势，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险变化可能带来的风险，降低，降低公司经营风险公司经营风险，使公司中药配方颗粒业务能够平稳、快速发展，使公司中药配方颗粒业务能够平稳、快速发展。。
（二）市场风险
（二）市场风险
随着我国中药配方颗粒业务的快速发展，市场竞争也日趋严峻，公司将依托
随着我国中药配方颗粒业务的快速发展，市场竞争也日趋严峻，公司将依托现有销售网络及品牌，加快推进中药配方颗粒在贵州省内医疗机构的推广销售，现有销售网络及品牌，加快推进中药配方颗粒在贵州省内医疗机构的推广销售，但也可能存在销售不达预期的风险。但也可能存在销售不达预期的风险。
本次获得省药监局同意
本次获得省药监局同意公司公司艾叶配方颗粒等艾叶配方颗粒等112112个品种个品种进入临床研究进入临床研究，短期，短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。。预计预计产品形成市场规模后产品形成市场规模后将将对公司未来的业绩对公司未来的业绩增长增长产生积极产生积极影响影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021年2月6日
[2021-01-30] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度业绩预增公告
证券代码：
600594 证券简称： 益佰制药 公告编号： 20 2 1 0 0 1
贵州益佰制药股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,500万元到23,500万元，与上年同期相比，将增加5,310.48万元到9,310.48万元，同比增加37.43%到65.62%。
2、预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,000万元到19,000万元，与上年同期相比，将增加4,727.86万元到8,727.86万元，同比增加46.03%到84.97%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算：
1.预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,500万元到23,500万元，与上年同期相比，将增加5,310.48万元到9,310.48万元，同比增加37.43%到65.62%。
2.预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,000万元到19,000万元，与上年同期相比，将增加4,727.86万元到8,727.86万元，同比增加46.03%到84.97%。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2019年年度归属于上市公司股东的净利润为14,189.52万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,272.14万元。
（二）每股收益：0.179元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司积极应对疫情和医药行业的各种挑战，药品收入和医疗业务收入实现较好增长；同时公司加强企业管理和内部控制，多项费用明显下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021年1月30日
[2020-12-26] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于终止受让京福华越及京福华采优先级财产份额的公告
1
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020－060
贵州益佰制药股份有限公司关于终止受让
京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)及
京福华采(台州)资产管理中心(有限合伙)
优先级财产份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 本次贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“公司”）终止受让华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）持有的京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)（以下简称“京福华越”）66.54%的有限合伙人财产份额（对应出资额36,666.00万元）及京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华采”）66.65%的有限合伙人财产份额（对应出资额42,526.00万元），不会导致公司承担任何法律责任，不会对公司发展战略、整体业务的发展和持续经营产生不利的影响，不会损害公司当期损益，不会损害公司及全体股东的利益。
一、交易事项概述
2020年12月10日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于拟受让京福华越和京福华采优先级财产份额的议案》，公司拟以自有资金人民币88,000.00万元受让华宝信托持有的京福华越66.54%的有限合伙人财产份额（对应出资额 36,666.00 万元）及京福华采 66.65%的有限合伙人财产份额（对应出资额 42,526.00 万元），同时盛世景资产管理集团股份有限公司（以下简称“盛世景”）或其控制的实体将担任京福华越及京福华采的普通合伙人及基金管理人。该议案无须提交公司股东大会审议，详
2
情请参见公司于2020年12月12日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《公司关于拟受让京福华越及京福华采优先级财产份额的公告》（公告编号：2020-056）。
截至2020年12月12日，交易对方华宝信托尚未履行其内部决策程序，华宝信托尚未确定与公司签署《京福华越及京福华采财产份额转让协议书》。
二、终止本次交易的原因
自董事会审议通过该议案后，交易相关方积极推动本次交易的实施，公司就受让京福华越及京福华采优先级财产份额的详细事宜与华宝信托、盛世景进行了充分的沟通与协调，最终公司未能成为本次交易的受让方，本次交易终止。
三、补偿事项
截止本公告日，公司未与华宝信托、盛世景签署《京福华越及京福华采财产份额转让协议书》，因此不存在对彼此的补偿义务。
四、对上市公司的影响
本次公司终止受让京福华越和京福华采优先级财产份额，未发生任何资金支出，因此终止本次交易不会导致公司承担任何法律责任，不会对公司发展战略、整体业务的发展和持续经营产生不利的影响，不会损害公司当期损益，不会损害公司及全体股东的利益。
五、公司采取的措施
公司将继续坚持“一舰双翼”的发展战略目标，顺应宏观经济环境、行业发展变化，寻找合适的投资机会，扩大公司规模，提升公司综合竞争力，以实现公司可持续发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年12月26日
[2020-12-22] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2020-059
贵州益佰制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为185,457,636股，占公司总股本的23.42%，本次解除质押股份后，控股股东持有本公司股份累计质押数量为137,988,740股，占其持股数量的74.40%，占公司总股本的17.42%。
? 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份为137,988,740股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的74.30%，占公司总股本的17.42%。
一、股份解除质押情况
2020年12月21日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
股东名称
窦啟玲
本次解质股份
9,399,700
占其所持股份比例
5.07%
占公司总股本比例
1.19%
解质时间
2020年12月21日
持股数量
185,457,636
持股比例
23.42%
剩余被质押股份数量
137,988,740
剩余被质押股份数量占其所持股份比例
74.40%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例
17.42%
窦啟玲女士目前没有将本次解除质押股份用于后续质押的计划。
二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为137,988,740股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的74.40%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的74.30%，占公司总股本的17.42%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年12月22日
[2020-12-21] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020－058
贵州益佰制药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月13日收到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所”） 下发的《关于对贵州益佰制药股份有限公司受让合伙企业优先级财产份额事项的问询函》（上证公函【2020】0409号）（以下简称“《问询函》”），需要公司于2020年12月21日之前回复《问询函》所提问题并予以披露。 公司在收到《问询函》后，立即组织相关方积极准备答复和核查工作。目前，公司尚需就部分问题进行进一步查证、核实及确认，为切实稳妥做好《问询函》的回复工作，经向上交所申请，公司将延期至2020年12月28日前完成《问询函》回复工作。公司将积极进行沟通尽快完成《问询函》的回复工作，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。 特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年12月21日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-09-01] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-026
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
投资者可于 2021 年 9 月 3 日（星期五）17:00 前将需要了解的本公司情
况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱。公司将在 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日在
指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2021 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 8 日（星
期三）下午 15:00-16:00 召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员为公司副董事长、总经理窦雅琪女士，财务负责人蒋先洪先生和董事会秘书许淼先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 3 日（星期五）17:00 前将需要了解的本公
司情况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱。公司将在业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 通过互联
网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851-84705177
公司邮箱：600594@gz100.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-31] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－025
贵州益佰制药股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 30
日收到公司独立董事王耕女士的书面辞职报告。王耕女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。王耕女士辞去公司独立董事职务后不再担任公司任何职务。
鉴于王耕女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，王耕女士的辞职申请将在公司根据有关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，王耕女士仍将按照有关法律法规规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会的选举工作并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，王耕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王耕女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，董事会对王耕女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易延期购回公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-024
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东持
有本公司股份累计质押数量为 137,988,740 股，占其持股数量的 74.40%，占公
司总股本的 17.42%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为
137,988,740 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的
74.30%，占公司总股本的 17.42%。
一、本次股份质押延期购回情况
2021 年 8 月 27 日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其与海通证
券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押延期购回业务，具体
事项如下：
股东名 是否为 本次延期购 是否 是否 原购回交易 占其所 占公司
称 控股股 回股份数 为限 补充 初始交易日 日 延期购回日 质权人 持股份 总股本
东 售股 质押 比例 比例
10,780,732 2019/9/2 5.81% 1.36%
窦啟玲 是 10,599,900 否 否 2019/9/4 2021/8/27 2022/8/19 海通证券 5.72% 1.34%
10,036,172 2019/9/6 5.41% 1.27%
合计 31,416,804 / / / / / / 16.94% 3.97%
二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为 137,988,740 股，其一致行
动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的74.40%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 74.30%，占公司总股本的 17.42%。
上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-27] (600594)益佰制药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.216元
每股净资产: 4.3358元
加权平均净资产收益率: 4.958%
营业总收入: 16.87亿元
归属于母公司的净利润: 1.71亿元
[2021-08-23] (600594)益佰制药:股票质押式回购交易延期购回公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-023
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东持
有本公司股份累计质押数量为 137,988,740 股，占其持股数量的 74.40%，占公
司总股本的 17.42%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为
137,988,740 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的
74.30%，占公司总股本的 17.42%。
一、本次股份质押延期购回情况
2021 年 8 月 20 日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其与海通证
券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押延期购回业务，具体
事项如下：
股东名 是否为 本次延期购 是否 是否 原购回交易 占其所 占公司
称 控股股 回股份数 为限 补充 初始交易日 日 延期购回日 质权人 持股份 总股本
东 售股 质押 比例 比例
10,780,732 否 否 2019/9/2 2021/8/20 2021/8/27 海通证券 5.81% 1.36%
窦啟玲 是 10,599,900 否 否 2019/9/4 2021/8/20 2021/8/27 海通证券 5.72% 1.34%
10,036,172 否 否 2019/9/6 2021/8/20 2021/8/27 海通证券 5.41% 1.27%
合计 31,416,804 / / / / / / 16.94% 3.97%
二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为 137,988,740 股，其一致行
动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的74.40%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 74.30%，占公司总股本的 17.42%。
上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-06-02] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-022
贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.13 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月13日的2020年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2020 年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,927,400 股为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 102,950,562.00 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）自行发放对象
公司股东窦啟玲女士，窦雅琪女士，郎洪平先生，汪志伟先生及周弋先生所持股份的现金红利由公司自行发放。
2.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.13元人民币。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票
时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司
根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股
份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海
分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂
减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.117元人民币。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.117元人民币。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资在上海证券交易所上市的本公司A股股票的，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.117元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利为0.13元人民币。
五、有关咨询办法
联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
联系电话：0851-84705177
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-22] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-021
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一） 14:00-15:00
会议召开方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2021 年 5 月 26 日（星期三）17:00 前将需要了解的本公司
情况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱，公司将在 2020 年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 23 日在
指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了
解公司 2020 年年度经营成果及财务状况，公司计划于 2021 年 5 月 31 日（星期
一）14:00-15:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年年度经营成果及
财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一） 14:00-15:00
（二）会议召开方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问
（三）网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员为公司副董事长、总经理窦雅琪女士，财务负责人蒋先洪先生和董事会秘书许淼先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 26 日（星期三）17:00 前将需要了解的本公
司情况和关注的问题通过电子邮件形式发送到公司邮箱，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 31 日（星期一）14:00-15:00 通过互联网登
陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线直接参与本次业绩说明会，公司将在线及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0851—84705177
公司邮箱：600594@gz100.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-020
贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2021
年 5 月 13 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事张武先生、
顾维军先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
3、公司全体监事及高管列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》；
鉴于公司总经理汤德平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公司副总经理李刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，公司副总经理田晓红女士因个人原因辞去公司副总经理职务，公司总工程师夏晓辉先生因个人原因辞去公司总工程师职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，决定聘任汪立冬先生为
公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上个人简历详见附件。
2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司第七
届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事汤德平先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，公司第七届董事会同意增补董事窦雅琪女士为公司第七届董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：个人简历
窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007 年毕业
于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司监事。
窦雅琪女士持有公司股份 236,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公
司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
王化文：男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理
硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。
王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
汪立冬：男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子
公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。
汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-017
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,956,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 25.00
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长窦啟玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
2、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
4、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,045 99.08 1,829,860 0.92 0 0.00
5、议案名称：《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,045 99.08 1,829,860 0.92 0 0.00
7、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 196,127,745 99.08 1,829,160 0.92 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
8、议案名称：《关于选举监事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《关于选举姜韬为公司
8.01 195,856,050 98.94 是
监事的议案》
《关于选举蒲健为公司
8.02 195,856,050 98.94 是
监事的议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
185,457,636 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
10,669,409 85.36 1,829,860 14.64 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 392,000 69.09 175,400 30.91 0 0.00
通股股东
市值 50 万以
10,277,409 86.13 1,654,460 13.87 0 0.00
上普通股股
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《公司2020年度
4 581,200 24.11 1,829,860 75.89 0 0.00
利润分配方案》
《关于续聘公司
6 2021 年度审计机 581,200 24.11 1,829,860 75.89 0 0.00
构的议案》
《关于选举姜韬
8.01 为公司监事的议 310,205 12.87
案》
《关于选举蒲健
8.02 为公司监事的议 310,205 12.87
案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：赵彦彬、许明君
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-018
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
5 月 13 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监
事共同推举监事姜韬先生主持，并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司监事
会主席的议案》。
为保障监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意选举公司监事姜韬先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
个人简历：
姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现
任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-14] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－019
贵州益佰制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理汤德平先生的书面辞职报告。因个人原因，汤德平先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员和总经理职务，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。辞职后，汤德平先生不在公司担任其他职务。同日，公司收到公司副总经理李刚先生、公司副总经理田晓红女士、公司总工程师夏晓辉先生的书面辞职报告。因个人原因，李刚先生申请辞去公司副总经理职务，田晓红女士申请辞去公司副总经理职务，夏晓辉先生申请辞去公司总工程师职务。辞职后，李刚先生、田晓红女士和夏晓辉先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，汤德平先生、李刚先生、田晓红女士和夏晓辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
2020 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任窦雅琪女士为公司总经理。同时，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会决定聘任王化文先生为公司副总经理，聘任汪立冬先生为公司副总经理，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
此外，本次董事会还审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，公司第七届董事会决定增补窦雅琪女士为公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七
届董事会任期届满之日止。
以上个人简历详见附件。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：个人简历
窦雅琪：女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，学士学位，2007 年毕业
于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业。现任公司董事、副董事长、副总经理。历任公司投资部项目经理，公司营销中心男科事业部销售总监，北京中西男科医药有限公司总经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司监事。
窦雅琪女士持有公司股份 236,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公
司董事长窦啟玲女士为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
王化文：男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，上海交通大学工商管理
硕士。现任本公司营销中心总经理。历任公司监事，公司新佳瑞事业部总经理，公司大区经理，公司处方药事业部副总经理、总经理。
王化文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
汪立冬：男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，学士学位。现任公司子
公司海南长安国际制药有限公司法人代表、执行董事、总经理。历任公司监事会主席，海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。
汪立冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-05-08] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-016
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 23 日、
2021 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）上披露了《公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）和《公司关于 2020 年年度股东
大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-015），定于 2021 年 5 月 13 日以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 13 日 10 点 00 分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
7 √
合授信额度的议案》
累积投票议案
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》 √
8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》 √
本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7 已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第十次会议审议通过，议案 8 已经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的
第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日和
2021 年 5 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600594 益佰制药 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2021 年 5 月 12 日
17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉
公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008。
3、登记时间：2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 12 日，每个工作日的上午 9：
00—12：00，下午 14：00—17：00。
六、 其他事项
1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
⑴联系人：许淼、周光欣
⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
⑶联系电话：0851—84705177
⑷传真：0851—84719910
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
单独持有 3%以上股份的股东提议本次股东大会增加临时提案的函
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度财务决算报告》
4 《公司 2020 年度利润分配方案》
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
7 《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
合授信额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》
8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各
[2021-05-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-015
贵州益佰制药股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600594 益佰制药 2021/5/7
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：窦啟玲
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.42%股份的股东窦啟玲，在 2021 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到控股股东窦啟玲提交的《关于提请贵州
益佰制药股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于更换公司监事的议案》。2021 年 4月 30 日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议
案》，同意提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于
2021 年 5 月 6 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药股份有限公司关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-013）。本议案不属于特别决议事项，属于累积投票决议事项，同时需要中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 13 日10 点 00 分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
7 √
合授信额度的议案》
累积投票议案
8.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》 √
8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》 √
本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7 已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第十次会议审议通过，议案 8 已经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的
第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日和
2021 年 5 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-05-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-014
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
4 月 30 日以通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
汪立冬先生主持，并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于更换公司监事
的议案》。
因工作变动原因，汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务，王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事。在股东大会选举出新任监事前，汪立冬先生和王化文先生继续履行监事职责。
同意根据公司控股股东的推荐，提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2021 年 5 月 6 日
附件：公司第七届非职工监事候选人简历
1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，
现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、蒲健：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，现任贵州益佰制药
股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。
蒲健女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-05-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于更换公司监事的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－013
贵州益佰制药股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到监事汪立冬先生和王化文先生关于辞去公司监事的书面报告。因工作变动原因，汪立冬先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事、监事会主席职务，王化文先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务。辞职后，汪立冬先生和王化文先生将继续担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，汪立冬先生和王化文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，汪立冬先生和王化文先生的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，汪立冬先生和王化文先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司对汪立冬先生和王化文先生在任职期间履行忠实勤勉义务，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的要求，公司控股股东提名推荐姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。2021 年 4 月 30日，公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州益佰制股份有限公司监事会
2021 年 5 月 6 日
附件：
公司第七届监事会非职工监事候选人简历
1、姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，
现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
2、蒲健：女，1978 年 4 月出生，中国国籍，学士学位，现任贵州益佰制药
股份有限公司董事长办公室副主任、项目部部长，曾任贵州益佰制药股份有限公司总裁办副主任、项目部部长，贵州益佰女子大药厂有限责任公司副总经理、项目部经理，贵州三力制药股份有限公司生产部部长。
蒲健女士持有公司 1,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
[2021-04-27] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于计提2020年度商誉、固定资产等资产减值准备的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-012
贵州益佰制药股份有限公司
关于计提 2020 年度商誉、
固定资产等资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司经营状况，2020 年度公司进行了资产减值测试，根据减值测试结果，公司管理层决定对收购天津中盛海天制药有限公司（以下简称“中盛海天”）100%股权形成的商誉计提减值准备5,697.64 万元，对收购爱德药业（北京）有限公司（以下简称“爱德药业”）80%股权所形成的商誉计提减值准备 150.21 万元，对收购南京睿科投资管理有限公司（以下简称“南京睿科”）51%股权所形成的商誉计提减值准备 61.82 万元，对收购绵阳富临医院有限公司（以下简称“富临医院”）90%股权所形成的商誉计提减值准备 8,161.99 万元；对哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司（以下简称哈尔滨益佰医疗）的投资计提减值准备 4,000.00 万元。对公司、中盛海天、海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）、贵州益佰女子大药厂有限责任公司（以下简称“女子大药厂”）的固定资产计提减值准备合计 2,489.12 万元。具体情况公告如下：
一、关于计提商誉减值准备的情况
2020 年度，为客观、公允地反映公司经营状况，公司根据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号--资产减值》、《企业会计准则第 20 号--企业合并》、《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号--财务报告的一般规定(2014 年修订)》(证监会公告〔2014〕54 号) 及
公司会计政策等有关规定，结合公司各资产组组合实际运营及未来市场状况，委托北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“北京中天华”）对非同一控制下企业合并形成的商誉进行减值测试评估。2020 年度进行商誉减值测试，其中有 4 项资产组组合存在减值迹象，计提商誉减值准备合计 14,071.66 万元，详细情况如下表所示：
单位：万元
商誉账 2020 年商誉减值准备 商誉账
资产组组合所在公司 面原值 期初余额 本期计提 期末余额 面价值
增加
天津中盛海天制药有限
公司 60,517.87 48,580.13 5,697.64 54,277.77 6,240.09
爱德药业（北京）有限
公司 6,814.57 6,664.37 150.21 6,814.57
南京睿科投资管理有限
公司 2,580.28 2,518.46 61.82 2,580.28
绵阳富临医院有限公司 8,161.99 8,161.99 8,161.99
合计 78,074.71 57,762.95 14,071.66 71,834.61 6,240.09
备注：计算结果四舍五入
公司根据持续经营等假设，结合各包含整体商誉的资产组组合的具体情况，对其可收回金额进行测算，将测算结果与对应资产组的账面价值进行比较，上述4 项资产组的资产组或资产组组合的可收回金额均低于账面价值，存在商誉减值迹象，需要计提相应的商誉减值准备。具体情况如下：
1、天津中盛海天制药有限公司
（1）收购形成商誉情况
中盛海天成立于 2009 年 11 月 11 日，注册资本人民币 5,000 万元，是一家
集药品研发、生产、销售为一体的综合型制药企业，拥有颗粒剂、片剂（含中药提取）两条生产线，具备年产颗粒剂 6,000 万袋、片剂 10,000 万片，中药提取
6,000 吨的生产能力，有 2 个产品批文，其中独家品种 1 个，剂型独家品种 1 个。
其产品为葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片，葆宫止血颗粒为自行研制的独家专利品种，属收敛止血类妇科用药,入选 2019 年版国家医保目录；金莲清热泡腾片是治疗呼吸系统、外感类疾病的经典用药,为国家对儿童用药鼓励创新剂型。
2014 年 7 月 7 日，经公司第五届董事会第八次会议审议批准，公司出资 7.95
亿元，收购陶建国、张新军持有的中盛海天 100%的股权。2014 年 7 月 11 日，股
权变更工商登记手续办理完毕，2014 年 7 月 31 日，公司将其纳入会计报表合并
范围，合并基准日中盛海天净资产账面价值 12,791.49 万元，可辨认净资产公允价值 18,982.13 万元，计算确认初始商誉账面价值 60,517.87 万元。
（2）以前年度计提商誉减值准备情况
2018 年度公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对收购中盛海天 100%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“北京中同华”）出具的中同华评报字（2019）第 040395 号评估报告的评估结果，计算存在减值，2018 年度计提商誉减值准备 48,580.13 万元。
2019 年度公司商誉减值测试，不存在减值。
（3）本年度计提商誉减值准备情况
2020年，中盛海天实现营业收入21,122.57万元，较上年业绩预测完成率为80.78%；实现营业利润3,170.23万元，较上年业绩预测完成率为89.95%，经营业绩与上年业绩预测相比差异较大，主要原因是核心产品金莲清热泡腾片本年度收入较上年大幅下降，金莲清热泡腾片本年度实现收入4,446.25万元， 2019年收入8,455.55万元，同比下降47.41%，与预测收入9,358.15万元相比下降52.49%。经营管理层对未来经营业绩进行综合分析后，认为随着医改的持续深化，带量采购、医保控费等政策影响的持续加强，医药行业未来利润空间将进一步收窄，判断存在商誉减值迹象。
根据北京中天华出具的中天华资评报字[2021]第10202号评估报告，以2020年12月31日为基准日，基准日包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值为
20,049.64万元，可收回金额为14,352.00万元，资产组或资产组组合的可收回金额小于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值，存在减值，本年计提商誉减值准备5,697.64万元。
2、爱德药业（北京）有限公司
（1）收购形成商誉情况
爱德药业成立于 2003 年 3 月 7 日，注册资本 6,151.57 万元，是一家从事基
因工程药品研制、开发、生产和销售的医药制造企业。主要产品注射用瑞替普酶（冻干粉针剂），是新一代安全、有效的能够替代第一、二代溶解血栓药物的蛋
白，为国家二类新药，是第三代溶栓药物，主要适用于成人由冠状动脉梗塞引起
的急性心肌梗塞的溶栓治疗。2012 年 6 月 5 日，公司全资子公司贵州益佰投资
管理有限公司（以下简称“益佰投资”）与青岛爱德生物科技发展基金企业（普通合伙）和爱德生物技术发展（中国）有限公司签订了《爱德药业（北京）有限公司股权转让项目协议书》，益佰投资以人民币 5,600 万元受让爱德药业 80％的
股权。2016 年 8 月 9 日爱德药业取得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品
GMP 证书》，根据协议约定，公司于 2016 年 7 月 31 日将其纳入公司会计报表合
并范围，合并基准日爱德药业净资产账面价值-1,518.22 万元，初始商誉账面价值为 6,814.57 万元。
（2）以前年度计提商誉减值准备情况
2018 年度公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对收购爱德药业 80%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中同华出具的中同华评报字（2019）第 040389号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 5,631.57 万元；
2019 年度公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对收购爱德药业 80%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中天华出具的中天华资评报字[2020]第 10210号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 1,032.80 万元。
（3）本年度计提商誉减值准备情况
2020 年，爱德药业实际业绩与上年度的盈利预测相比，营业收入较上年业绩预测完成率为 8.23%，实际业绩与预测业绩相比大幅下降。由于疫情爆发，爱德药业唯一产品注射用瑞替普酶 2020 年市场推广进度滞后不及预期，同时，产品所在领域竞争激烈，经营管理层预计在未来短期内该产品快速拓展新市场难度加大，判断存在商誉减值迹象。
根据北京中天华出具的中天华资评报字[2021]第10205 号评估报告，以 2020年 12 月 31 日为基准日，为商誉减值测试所涉及的爱德药业包含商誉的资产组组合可收回金额进行评估，经测试，基准日爱德药业与商誉减值测试相关的资产组组合的可回收价值为 1,442.00 万元，与包含商誉的资产组或资产组组合账面价
值 1,640.52 万元相比相差 198.52 万元，按 80%股权比例计算归属于母公司的资
产组或资产组组合减值为 158.82 万元，截至 2020 年年初归属于母公司的商誉账面价值为 150.21 万元，本年计提商誉减值准备 150.21 万元。
3、南京睿科投资管理有限公司
（1）收购形成商誉情况
南京睿科成立于2005年12月12日，注册资本1,540.90万元，是一家专业从事医疗产业投资、设备销售、服务于一体的现代化服务型企业，主要涉足放疗、康复、体检、血液透析、医学影像等领域。
2016 年 11 月 3 日，公司以增资 5,600 万元方式收购南京睿科 51%的股权形
成非同一控制下的并购商誉 2,580.28 万元。
（2）以前年度计提商誉减值准备情况
2018 年度公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对并购南京睿科 51%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中同华出具的中同华评报字（2019）第 040392号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 1,310.50 万元；
2019 年度公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对并购南京睿科 51%股权所
形成商誉进行减值测试，根据北京中天华出具的中天华资评报字[2020]第 10209号评估报告的评估结果，计算存在减值，计提商誉减值准备 1,207.96 万元；
（3）本年度计提商誉减值准备情况
2020 年，南京睿科实际业绩与上年度的盈利预测相比，营业收入业绩完成率为 100.77%。南京睿科收入与业绩预测比较基本持平，但营业亏损由 51.93 万元增加到 159.92 万元，主要是由于运营
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-006
贵州益佰制药股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会
议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年 4
月 22 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事汪立冬先生、
王化文先生以通讯方式参加。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。
3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度监
事会工作报告》；
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度内
部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。
4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度财
务决算报告（草案）》；
经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。2020 年度财务决算报告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度利
润分配预案》；
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属
于上市公司普通股股东的净利润为 228,757,143.09 元，截止 2020 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的利润为 692,110,733.35 元。
公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含
税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派
发现金红利 102,950,562.00 元（含税）。未分配利润结转下一年度。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
经审查，监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度报
告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为：2020 年度报告编制和审议程序符合各项法律法规及上交所《上市规则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计委员会根据《审计委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效。
本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2020 年年度报告》全文及其摘要。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。
8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2021
年度审计机构的议案》；
公司的年审注册审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。
经审议，监事会同意续聘中证天通为公司 2021 年度审计机构，2021 年度财
务报告审计报酬为人民币 90 万元，内部控制审计报酬为人民币 40 万元。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控股
子公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。公司申请银行授信额度能满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力。
10、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第一
季度报告全文》。
经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-005
贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年
4 月 22 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事汤德平先生以
通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
3、公司监事及高管列席了会议。
4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度总
经理工作报告》；
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度董
事会工作报告》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2020
年度述职报告》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事 2020 年度述职报告》。
公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司审计委员会
2020 年度履职报告》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度内
部控制自我评价报告》；
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度财
务决算报告（草案）》；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年度利
润分配预案》；
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属
于上市公司普通股股东的净利润为 228,757,143.09 元，截止 2020 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的利润为 692,110,733.35 元。
公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含
税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟
派发现金红利 102,950,562.00 元（含税）。未分配利润结转下一年度。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年年度
报告全文及其摘要》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2020 年年度报告》全文及其摘要。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》；
董事会经审议，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
11、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2021
度审计机构的议案》；
公司的年审注册审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，体现出良好执业水平和职业道德。
经公司董事会审计委员会评审后提议，董事会审议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2021 年度财务报告审计报酬为人民币 90 万元，内部控制审计报酬为人民币 40 万元。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控
股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。以上授信的授权有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
13、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第一
季度报告全文》；
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文。
14、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2020
年年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 5 月 13 日上午 10 点召开 2020 年年度股东大会。
详情请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度利润分配方案公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-007
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），不派
送红股，不转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现
归属于上市公司普通股股东的净利润为 228,757,143.09 元，截止 2020 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 692,110,733.35 元。经公司第七
届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2020 年
12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利
102,950,562.00 元（含税）。本次公司现金分红比例为 45.00%，本次现金
分红金额占截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润的 14.87%。本次公司不
送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二会议，会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2020 年年度利润分配方案是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和发展的资金需求，有利于公司健康可持续发展，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2021 年 4 月 22 日，公司召开的第七届监事会第十次会议审议通过了《公司
2020 年度利润分配预案》。经审查，公司监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和发展。我们同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度利润分配方案的更正公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-011
贵州益佰制药股份有限公司
2020 年年度利润分配方案的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日披露
了《公司 2020 年年度利润分配方案公告》， 因“重要内容提示”中有一处笔误，现更正如下：
更正前：
“每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），不派送红股，不转增股本。”
更正后：
“每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税），不派送红股，不转增股本。”
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-23] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-010
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 13 日 10 点 00 分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
7 《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综合授
信额度的议案》
√
本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第十次会议审议通过， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登
在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600594 益佰制药 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、 持股
证明、 股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记； 授权
委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、
法定代表人授权委托书、 法定代表人资格证明、 法定代表人身份证复印件和出席
人身份证办理登记。
（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委
托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户
卡及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2021 年 5 月 12 日
17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来
信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码： 550008 （信封注
明“股东大会”字样）。
2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码： 550008。
3、登记时间： 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 12 日，每个工作日的上午 9：
00—12：00，下午 14：00—17：00。
其他事项
1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
⑴联系人：许淼、周光欣
⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
⑶联系电话：0851—84705177
⑷传真：0851—84719910
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 《公司 2020 年度财务决算报告》
4 《公司 2020 年度利润分配方案》
5 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
6 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
7
《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综
合授信额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-23] (600594)益佰制药:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.3381元
加权平均净资产收益率: 2.087%
营业总收入: 8.25亿元
归属于母公司的净利润: 7098.79万元
[2021-04-23] (600594)益佰制药:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.289元
每股净资产: 4.2493元
加权平均净资产收益率: 7.06%
营业总收入: 34.13亿元
归属于母公司的净利润: 2.29亿元
[2021-04-07] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于控股子公司绵阳富临医院有限公司获评三级乙等综合医院的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－004
贵州益佰制药股份有限公司
关于控股子公司绵阳富临医院有限公司
获评三级乙等综合医院的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绵阳富临医院有限公司（以下简称“富临医院”）收到四川省卫生健康委员会下发的《四川省卫生健康委员会关于公布 2020 年新晋等级医院评审结果的通知》（川卫函［2021］73 号），公司控股子公司富临医院被确认为三级乙等综合医院。本次评审结果公布后，富临医院由“二级甲等综合医院”晋升为“三级乙等综合医院”。
富临医院获评“三级乙等综合医院”有助于提升其知名度，树立良好的企业形象，对公司的整体经营发展也将产生积极的影响。公司将加强推进公司医疗板块业务发展，着力提升医院服务质量，为股东创造更大价值。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-01] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-003
贵州益佰制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次收回委托理财金额：人民币10,000万元
委托理财产品名称：快乐阳光181天固定收益凭证1号31期
委托理财受托方：南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）
委托理财期限：181天
资金到账日：2021年3月30日
一、本次购买委托理财产品概况
2020 年 9 月 14 日,贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年。董事会审议通过后，在额度范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，组织实施相关事宜。详情请参见公司于 2020 年 9 月 15 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。
2020 年 9 月 28 日,公司与南京证券签署《南京证券快乐阳光 181 天固定收
益凭证 1 号 31 期认购协议》，使用自有资金人民币 10,000.00 万元认购南京证
券快乐阳光 181 天固定收益凭证 1 号 31 期，期限 181 天。详情请参见公司于 2020
年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-052）。
二、本次委托理财到期收回情况
目前，本次委托理财已到期，公司已于 2021 年 3 月 30 日收回上述委托理财
余额本金 10,000 万元，并收到相应收益 1,686,027.40 元。详细情况见下表：
受托方名 产品名称 收益 金额 起息日 到期日 实际年化 实际收回本 实际收益
称 类型 （万元） 收益率 金（万元） （元）
南京证券 快乐阳光181 本金保障 2020年9 2021年3
股份有限 天固定收益凭 固定收益 10,000.00 月29日 月29日 3.40% 10,000.00 1,686,027.40
公司 证1号31期 型
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司及下属子公司用于委托理财的闲置资金已全部收回。详
细情况见下表：
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 券商理财产品 10,000.00 10,000.00 168.60 /
合计 10,000.00 10,000.00 168.60 /
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.78
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.19
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 50,000.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-02-06] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于获得贵州省药品监督管理局同意公司“艾叶配方颗粒”等112个品种进入临床研究的函的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021－002
贵州益佰制药股份有限公司
关于获得贵州省药品监督管理局同意公司
“艾叶配方颗粒
等 112 个品种进入临床研究的函 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”） 收到贵州省药品监
督管理局 （以下简称“省药监局 下发的 《 贵州省药品监督管理 局关于 同意 贵
州益佰制药股份有限公司 “艾叶配方颗粒”等 112 个品种进入临床研究的函 》（黔
药监 函 〔 20 2 1 〕 23 号） ）（以下简称“《函》 同意公司 艾叶配方颗粒 等 112 个品
种进入临床研究 。 现将有关情况公告如下：
一
、《 函 》 的主要内容
根据原省食品药品监督管理局《关于开展中药配方颗粒研究试点工作的通知》
（黔食药监药化注发 〔 2018 〕 135 号 要求 公司已完成 了艾叶配方颗粒等 112
个品种 质量标准 研究工作 。 经专家会议审核通过， 现同意公司 艾叶配方颗粒等
112 个品种 进入临床研究。
《函》要求公司严格按照
GMP 等相关要求进行生产 并将医疗机构名单报省
药监局备案。 中药配方颗粒国家标准实施后 同品种的中药配方颗粒严格执行国
家标准 没有国家标准的，执行 贵州 省地方标准 。在 每年 的一月向省药监局提交
上一年度 中药配方颗粒安全性、有效性及临床试点使用情况的年度总结报告。 试
点过程中遇到的问题 及时向 省药监局 报告。
二
、 对公司的影响
近年来，中药配方颗粒
市场 保持快速增长态势 公司本次获得省药监局同意
公司 艾叶配方颗粒等 112 个品种 进入临床研究 符合公司战略规划， 有利于 公司
进一步完善产品结构，完善中药全产 业链布局，满足市场需求 并进一步扩大 公司
品牌效应及市场份额
品牌效应及市场份额，提高公司核心竞争能力，提高公司核心竞争能力，，对公司未来业绩对公司未来业绩增长增长带来积极促带来积极促进作用进作用。。公司公司将尽快按规定开展将尽快按规定开展相关后续相关后续工作。工作。
三
三、、存在的存在的风险风险
（一）政策风险
（一）政策风险
目前，中药配方颗粒仍处于试点阶段，随着医疗深化改革的持续推进，
目前，中药配方颗粒仍处于试点阶段，随着医疗深化改革的持续推进，公司公司中药配方颗粒业务中药配方颗粒业务有可能随着国家医药相关有可能随着国家医药相关政策政策法规的颁布或调整而受到法规的颁布或调整而受到影响。影响。为此，公司将密切关注为此，公司将密切关注相关相关医药医药行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，积极采取措施应对政策及时把握行业发展变化趋势，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险变化可能带来的风险，降低，降低公司经营风险公司经营风险，使公司中药配方颗粒业务能够平稳、快速发展，使公司中药配方颗粒业务能够平稳、快速发展。。
（二）市场风险
（二）市场风险
随着我国中药配方颗粒业务的快速发展，市场竞争也日趋严峻，公司将依托
随着我国中药配方颗粒业务的快速发展，市场竞争也日趋严峻，公司将依托现有销售网络及品牌，加快推进中药配方颗粒在贵州省内医疗机构的推广销售，现有销售网络及品牌，加快推进中药配方颗粒在贵州省内医疗机构的推广销售，但也可能存在销售不达预期的风险。但也可能存在销售不达预期的风险。
本次获得省药监局同意
本次获得省药监局同意公司公司艾叶配方颗粒等艾叶配方颗粒等112112个品种个品种进入临床研究进入临床研究，短期，短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。。预计预计产品形成市场规模后产品形成市场规模后将将对公司未来的业绩对公司未来的业绩增长增长产生积极产生积极影响影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021年2月6日
[2021-01-30] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司2020年年度业绩预增公告
证券代码：
600594 证券简称： 益佰制药 公告编号： 20 2 1 0 0 1
贵州益佰制药股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,500万元到23,500万元，与上年同期相比，将增加5,310.48万元到9,310.48万元，同比增加37.43%到65.62%。
2、预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,000万元到19,000万元，与上年同期相比，将增加4,727.86万元到8,727.86万元，同比增加46.03%到84.97%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算：
1.预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,500万元到23,500万元，与上年同期相比，将增加5,310.48万元到9,310.48万元，同比增加37.43%到65.62%。
2.预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,000万元到19,000万元，与上年同期相比，将增加4,727.86万元到8,727.86万元，同比增加46.03%到84.97%。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2019年年度归属于上市公司股东的净利润为14,189.52万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,272.14万元。
（二）每股收益：0.179元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司积极应对疫情和医药行业的各种挑战，药品收入和医疗业务收入实现较好增长；同时公司加强企业管理和内部控制，多项费用明显下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021年1月30日
[2020-12-26] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于终止受让京福华越及京福华采优先级财产份额的公告
1
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020－060
贵州益佰制药股份有限公司关于终止受让
京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)及
京福华采(台州)资产管理中心(有限合伙)
优先级财产份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 本次贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“公司”）终止受让华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）持有的京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)（以下简称“京福华越”）66.54%的有限合伙人财产份额（对应出资额36,666.00万元）及京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华采”）66.65%的有限合伙人财产份额（对应出资额42,526.00万元），不会导致公司承担任何法律责任，不会对公司发展战略、整体业务的发展和持续经营产生不利的影响，不会损害公司当期损益，不会损害公司及全体股东的利益。
一、交易事项概述
2020年12月10日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于拟受让京福华越和京福华采优先级财产份额的议案》，公司拟以自有资金人民币88,000.00万元受让华宝信托持有的京福华越66.54%的有限合伙人财产份额（对应出资额 36,666.00 万元）及京福华采 66.65%的有限合伙人财产份额（对应出资额 42,526.00 万元），同时盛世景资产管理集团股份有限公司（以下简称“盛世景”）或其控制的实体将担任京福华越及京福华采的普通合伙人及基金管理人。该议案无须提交公司股东大会审议，详
2
情请参见公司于2020年12月12日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《公司关于拟受让京福华越及京福华采优先级财产份额的公告》（公告编号：2020-056）。
截至2020年12月12日，交易对方华宝信托尚未履行其内部决策程序，华宝信托尚未确定与公司签署《京福华越及京福华采财产份额转让协议书》。
二、终止本次交易的原因
自董事会审议通过该议案后，交易相关方积极推动本次交易的实施，公司就受让京福华越及京福华采优先级财产份额的详细事宜与华宝信托、盛世景进行了充分的沟通与协调，最终公司未能成为本次交易的受让方，本次交易终止。
三、补偿事项
截止本公告日，公司未与华宝信托、盛世景签署《京福华越及京福华采财产份额转让协议书》，因此不存在对彼此的补偿义务。
四、对上市公司的影响
本次公司终止受让京福华越和京福华采优先级财产份额，未发生任何资金支出，因此终止本次交易不会导致公司承担任何法律责任，不会对公司发展战略、整体业务的发展和持续经营产生不利的影响，不会损害公司当期损益，不会损害公司及全体股东的利益。
五、公司采取的措施
公司将继续坚持“一舰双翼”的发展战略目标，顺应宏观经济环境、行业发展变化，寻找合适的投资机会，扩大公司规模，提升公司综合竞争力，以实现公司可持续发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年12月26日
[2020-12-22] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2020-059
贵州益佰制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为185,457,636股，占公司总股本的23.42%，本次解除质押股份后，控股股东持有本公司股份累计质押数量为137,988,740股，占其持股数量的74.40%，占公司总股本的17.42%。
? 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份为137,988,740股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的74.30%，占公司总股本的17.42%。
一、股份解除质押情况
2020年12月21日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
股东名称
窦啟玲
本次解质股份
9,399,700
占其所持股份比例
5.07%
占公司总股本比例
1.19%
解质时间
2020年12月21日
持股数量
185,457,636
持股比例
23.42%
剩余被质押股份数量
137,988,740
剩余被质押股份数量占其所持股份比例
74.40%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例
17.42%
窦啟玲女士目前没有将本次解除质押股份用于后续质押的计划。
二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为137,988,740股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的74.40%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的74.30%，占公司总股本的17.42%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年12月22日
[2020-12-21] (600594)益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020－058
贵州益佰制药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月13日收到上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所”） 下发的《关于对贵州益佰制药股份有限公司受让合伙企业优先级财产份额事项的问询函》（上证公函【2020】0409号）（以下简称“《问询函》”），需要公司于2020年12月21日之前回复《问询函》所提问题并予以披露。 公司在收到《问询函》后，立即组织相关方积极准备答复和核查工作。目前，公司尚需就部分问题进行进一步查证、核实及确认，为切实稳妥做好《问询函》的回复工作，经向上交所申请，公司将延期至2020年12月28日前完成《问询函》回复工作。公司将积极进行沟通尽快完成《问询函》的回复工作，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。 特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年12月21日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================