≈≈新华医疗600587≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600587)新华医疗:新华医疗第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临 2022-012
              山东新华医疗器械股份有限公司
            第十届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 11 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2022 年 2 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到 11 名董事，实到 11 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
  根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试行）》及《公司章程》等的要求和规定，董事会决定聘任巩报贤先生为公司职业经理人，担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理。
  总经理简历附后。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于换选公司董事的议案》
  因工作调动，赵军先生申请辞去公司职工代表董事职务，公司职工代表大会工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事。崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分董事进行换选。经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。
  上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
  董事候选人简历附后。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 24 日
    附件：
                              总经理简历
  巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记。
  巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
                            董事候选人简历
  李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国
欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。
  李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

[2022-02-24] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司高级管理人员变动的公告
股票代码：600587        股票简称：新华医疗        公告编号：临 2022-014
            山东新华医疗器械股份有限公司
            关于公司高级管理人员变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2022年 2 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任巩报贤先生为职业经理人（简历附后），担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理职务。
  公司董事会于 2022 年 2 月 23 日收到常务副总经理崔洪涛先生的辞职报告，崔
洪涛先生因工作变动申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔洪涛先生辞任公司常务副总经理后仍继续担任公司职工代表董事。
  公司独立董事对公司总经理巩报贤先生的情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：1、经审阅，公司董事会本次聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。2、本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。综上，我们同意董事会的决定，聘任巩报贤先生为公司总经理。
  特此公告。
                                      山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 24 日
  附件：
                                总经理简历
  巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记。
  巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

[2022-02-24] (600587)新华医疗:新华医疗关于换选公司董事的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临2022-013
              山东新华医疗器械股份有限公司
                  关于换选公司董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  因工作调动，赵军先生申请辞去职工代表董事职务，公司职工代表大会工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事，崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。
  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第十届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
  赵军先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
  董事候选人简历附后。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 24 日
    附件：
                            董事候选人简历
  李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。
  李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

[2022-02-24] (600587)新华医疗:新华医疗关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        公告编号：临 2022-017
          山东新华医疗器械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
                    书》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220223 号）。中国证监会依法对公司提交的《山东新华医疗器械股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
  公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (600587)新华医疗:新华医疗关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2022-016
        山东新华医疗器械股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日10 点 00 分
  召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园三
  楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
                      至 2022 年 3 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  否。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                        应选董事（1）人
1.01    李孝利                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案公司已于 2022 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
  应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600587        新华医疗          2022/3/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
  3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
  4、出席会议登记时间：2022 年 3 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
  5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、  其他事项
  1、会议联系方式
  联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
  联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
  邮政编码：255086
  联系电话：0533—3587766
  传真：0533—3587768
  联系人：李财祥、李静
  2、 股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        关于选举董事的议案                      —
1.01        李孝利
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2022-02-24] (600587)新华医疗:新华医疗职工代表大会关于换选第十届董事会职工代表董事决议的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗            编号：临2022-015
    山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会
    关于换选第十届董事会职工代表董事决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23
 日召开职工代表大会工会委员会会议，大会应到代表 15 人，实到代表 15 人。
 会议由公司工会主席崔洪涛同志主持。
    会议审议了公司第十届董事会职工代表董事换选事项。因工作调动，职工 代表大会收到赵军同志申请辞去职工代表董事的辞职报告，经过认真讨论和审 议，会议以举手表决的方式选举崔洪涛同志为公司第十届董事会职工代表董事。
    特此公告。
                                        山东新华医疗器械股份有限公司
                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-02-18] (600587)新华医疗:新华医疗2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临 2022-011
          山东新华医疗器械股份有限公司
    2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     限制性股票登记日：2022 年 2 月 16 日
     限制性股票登记数量：554.68 万股
  根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）完成了 2021 年限制性股票激励计划的股票首次授予登记工作，具体情况如下：
    一、限制性股票授予情况
  （一）授予董事会决议情况
  2022年1月10日，根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年1月10日为授予日，向345名激励对象授予555.78万股限制性股票，授予价格为11.26元/股。公司独立董事对本次激励计划授予事项发表了同意的独立意见。同日，公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了《公司监事会关于2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。
  （二）本次授予的具体情况
  1、首次授予日：2022 年 1 月 10 日。
  2、首次授予价格：人民币 11.26 元/股。
  3、首次授予人数：344 人。
  4、首次授予数量：554.68 万股，约占目前公司股本总额 41,197.4891 万股
的 1.35%。
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：鉴于 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，公司本次限制性股票激励计划首次授
予的激励对象由 345 人变更为 344 人，公司本次授予的限制性股票数量由 555.78
万股变更为 554.68 万股。
  （三）激励对象名单及授予情况
  本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                      授予限制性  占授予限制  占目前总
 序号    姓名          职务          股票数量    性股票总数  股本的比
                                        （万股）      的比例      例
  1    王玉全    董事长、总经理        12.00        2.00%      0.03%
  2    崔洪涛  董事、常务副总经理      10.50        1.75%      0.03%
  3    李财祥    副总经理、董秘        10.50        1.75%      0.03%
  4    赵小利          董事            9.50        1.58%      0.02%
  5    屈靖        副总经理          9.50        1.58%      0.02%
  6    周娟娟    董事、财务总监        9.50        1.58%      0.02%
  中层管理人员及核心业务骨干 338 人      493.18      82.20%      1.20%
                合计                    554.68      92.45%      1.35%
  注：（1）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  （2）本次激励计划激励对象未同时参与其他任何一家上市公司的股权激励计划，激励对象不包括上市公司独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （3）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
    二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （一）本次激励计划的有效期
  本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
  （二）本次激励计划的限售期
  本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
  （三）本次激励计划的解除限售安排
  本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
    解除限售期                    解除限售时间                解除限售比例
 首次及预留的第一个  自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至
    解除限售期      首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当        1/3
                    日止
 首次及预留的第二个  自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至
    解除限售期      首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当        1/3
                    日止
 首次及预留的第三个  自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至
    解除限售期      首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当        1/3
                    日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    三、限制性股票认购资金的验资情况
  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 10 日出具了《山东
新华医疗器械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]4587 号），截至 2022 年
2 月 8 日止，公司已收到 344 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币
62,456,968.00 元，公司本次增资前的注册资本人民币 406,428,091.00 元，股
本人民币 406,428,091.00 元。截至 2022 年 2 月 8 日止，变更后的累计注册资
本人民币 411,974,891.00 元，股本人民币 411,974,891.00 元。
    四、限制性股票的登记情况
  公司于 2022 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了本次授予限制性股票的登记工作，且收到了中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股票登记日为 2022 年 2 月 16 日。
    五、授予前后对公司控股股东的影响
  本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 406,428,091 股增加至411,974,891 股，公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司持有公司股份数量不变，持股比例由 28.77%变更为 28.39%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    六、股权结构变动情况
                                                          单位：股
    证券类别        变动前数量        本次变动        变动后数量
 有限售条件股份    2,961,423.00    5,546,800.00    8,508,223.00
 无限售条件股份  403,466,668.00            0.00  403,466,668.00
      总计        406,428,091.00    5,546,800.00  411,974,891.00
    七、本次募集资金使用计划
  本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
    八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
  按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
  公司授予激励对象 554.68 万股限制性股票，以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为10,233.85 万元，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售的比例在各限售期内摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事
会已确定本次激励计划限制性股票授予日为 2022 年 1 月 10 日，预计本激励计
划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
                                                          单位：万元
  总费用        2022 年        2023 年        2024 年        2025 年
  10,233.85      3,695.56        3,695.56        1,989.91        852.82
  注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计
师事务所出具的年度审计报告为准。
  由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 18 日
  报备文件：
  1．中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》；
  2．山东新华医疗器械股份有限公司验资报告（天职业字[2022]4587 号）。

[2022-02-09] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2022-010
              山东新华医疗器械股份有限公司
  关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
                        受理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2022年2月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220223）。中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
  公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核，能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行A股股票相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022年2月9日

[2022-01-29] (600587)新华医疗:新华医疗2021年年度业绩预增公告
证券代码：600587      证券简称：新华医疗      公告编号：临 2022-009
              山东新华医疗器械股份有限公司
                  2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,000 万元至 63,600 万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，增加 29,586 万元至 40,186 万元，同比增长 126.36%
至 171.63%。
  2、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,000 万元至 45,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加
18,495 万元到 26,095 万元，同比增长 94.83%至 133.79%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,000 万元至 63,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加
29,586 万元至 40,186 万元，同比增长 126.36%至 171.63%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,000 万元至
45,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加 18,495 万元到 26,095万元，同比增长 94.83%至 133.79%。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：23,413.90 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：19,504.53 万元。
  （二）每股收益：0.58 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  报告期内，公司贯彻落实“调结构 强主业 提效益 防风险”工作指导方针
和高质量发展总基调，聚焦主业，集中优势资源重点发展医疗器械、制药装备等板块的制造类产品，持续深入开展提质增效，优化公司产品结构，提高毛利率水平，公司盈利能力提升。
  （二）非经常性损益影响
  1、受公司股票价格变动影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值较上年同期增长，公允价值变动收益增加。
  2、报告期内，公司加快资源整合，优化产业结构，主动出清低效资产、亏损资产，挂牌出售了淄博淄川区医院西院有限公司、上海欣航实业有限公司、上海聚力通供应链有限公司等公司的股权，投资收益增加。
  四、风险提示
  公司本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 29 日

[2022-01-27] (600587)新华医疗:新华医疗2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗    公告编号：临 2022-008
        山东新华医疗器械股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
  技园办公楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    54
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          157,445,127
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          38.7387
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理屈
  靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）
 A 股 155,475,947    98.7492 1,969,180  1.2508          0  0.0000
2、 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
  2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对              弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  38,528,305    95.1375 1,969,180    4.8625        0  0.0000
  2.02 议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
 表决情况：
股东          同意                  反对                弃权
类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
A 股    38,528,305  95.1375  1,969,180  4.8625        0  0.0000
  2.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
 表决情况：
股东          同意                反对                弃权
类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
A 股  38,528,305    95.1375 1,969,180    4.8625        0    0.0000
  2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
  审议结果：通过
 表决情况：
股东          同意                  反对                弃权
类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
A 股    38,528,305    95.1375 1,969,180  4.8625        0    0.0000
  2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
  表决情况：
股东          同意                  反对                弃权
类型    票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
A 股    38,528,305    95.1375  1,969,180  4.8625        0    0.0000
 2.06 议案名称：募集资金规模及用途
  审议结果：通过
 表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
 A 股    38,528,305    95.1375 1,969,180  4.8625        0    0.0000
  2.07 议案名称：限售期
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股    38,528,305  95.1375  1,969,180  4.8625        0  0.0000
  2.08 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对              弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  38,528,305    95.1375 1,969,180  4.8625        0    0.0000
  2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  38,528,305  95.1375  1,969,180  4.8625        0    0.0000
  2.10 议案名称：本次发行决议有效期
  审议结果：通过
 表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股    38,528,305    95.1375 1,969,180  4.8625        0    0.0000
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
  审议结果：通过
 表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
 A 股    38,528,305  95.1375 1,969,180  4.8625        0      0.0000
4、 议案名称：《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募
  集资金运用可行性研究报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股    38,528,305  95.1375  1,969,180  4.8625        0  0.0000
5、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
 A 股    155,475,947  98.7492 1,969,180  1.2508        0    0.0000
6、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对              弃权
 类型      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股    38,528,305  95.1375 1,969,180  4.8625        0    0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  38,528,305    95.1375 1,969,180    4.8625        0    0.0000
8、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
  主体承诺的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                反对              弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  155,475,947    98.7492 1,969,180    1.2508        0  0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发
  行相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                反对              弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  38,528,305    95.1375 1,969,180    4.8625        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                        同意              反对          弃权
 序号    议案名称      票数  比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                    （%）  数  （%）
    《关于公司符合非
  1  公开发行股票条件 38,335,396  95.11421,969,180  4.8858  0 0.0000
    的议案》
2.01 非公开发行股票的 38,335,3

[2022-01-15] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司非公开发行股票获得山东省国资委批复的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2022-006
              山东新华医疗器械股份有限公司
    关于公司非公开发行股票获得山东省国资委批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2021年12月30日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。
  2022年1月14日，公司收到控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）的通知，山东省国资委已作出《关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（鲁国资收益字[2022]1号），同意新华医疗非公开发行不超过121,928,427股股份，此次发行发完后，新华医疗总股本不超过528,356,518股,其中山东健康持有不超过152,008,170股，持股比例不低于28.77%。
  公司非公开发行A股股票方案等议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2022年1月15日

[2022-01-15] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司控股股东出具相关承诺的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2022-007
              山东新华医疗器械股份有限公司
            关于公司控股股东出具相关承诺的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2021年12月30日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）于2022年1月14日就公司本次非公开事项出具了承诺函，具体情况如下：
    一、出具《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
  “一、就山东国欣颐养集团药业有限公司、山东万通药业有限公司与新华医疗存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本函生效之日起 5 年内，并力争用更短的时间，按照相关监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
  前述解决方式包括但不限于：
  （一）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让（包括相关资产转让予无关联第三方）或其他可行的重组方式，对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；
  （二）业务调整：对业务边界进行梳理，通过资产交易（包括相关资产转让予无关联第三方）等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分，尽最大努力实现业务差异化经营；
  （三）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
  上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提，并按相关法律法规要求履行信息披露义务。
  二、除新华医疗外，本公司在作为新华医疗直接或间接控股股东期间，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营与新华医疗专科医疗服务相同业务，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。
  三、除上述情形外，本公司及本公司下属企业目前不存在从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动；本公司及本公司下属企业未来将不采取任何行为或措施从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司或本公司下属企业未来可能与新华医疗在主营业务方面发生实质性同业竞争或与新华医疗发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司下属企业放弃可能发生实质性同业竞争或实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施以逐渐消除可能发生的实质性同业竞争。
  上述承诺自本公司作为新华医疗直接或间接控股股东的整个期间持续有效。”
    二、出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：
  “一、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
  二、不利用自身对新华医疗控制性影响谋求与新华医疗达成交易的优先权利；
  三、不以低于市场价格的条件与新华医疗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华医疗利益的行为；
  四、杜绝一切非法占用新华医疗资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新华医疗向本公司及其关联方提供违规担保。”
  三、山东健康拟参与认购新华医疗本次非公开发行的股份，并就拟认购的新华医疗股份的锁定事宜出具《关于股份锁定的承诺函》，作出如下承诺：
  “根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年2月修订）》等的相关规定，本公司承诺本次认购的股份自新华医疗本次非公开发行的股份上市之日起18个月内不得
转让。
  自新华医疗本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，本公司所认购上述股份，由于新华医疗送红股、转增股本原因增持的新华医疗股份，亦应遵守上述约定。”
    四、山东健康拟参与认购新华医疗本次非公开发行的股份，并就关于不减持新华医疗股份事宜出具《关于不减持新华医疗股份的承诺函》，作出如下承诺：
  “根据《中华人民共和国证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年2月修订）》的相关规定，因新华医疗正在实施非公开发行股票事宜，自定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内本公司及本公司所控制的公司不减持新华医疗股份。”
    五、山东健康拟参与认购新华医疗本次非公开发行的股份，并就本次非公开发行认购资金的来源事宜出具《关于认购资金来源的承诺函》，作出如下承诺：
  “本公司用于认购新华医疗本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹的资金，资金来源合法，并拥有完全、有效的处分权，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用新华医疗及本公司之外的关联方资金用于本次认购等情形。”
  公司本次非公开发行A股股票方案等议案尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022年1月15日

[2022-01-11] (600587)新华医疗:新华医疗关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        编号：临 2022-004
              山东新华医疗器械股份有限公司
            关于向激励对象授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
    限制性股票授予日：2022 年 1 月 10 日
    限制性股票授予数量：555.78 万股，约占目前公司股本总额 40,642.8091
万股的 1.37%
    限制性股票授予价格：11.26 元/股
  《山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）2021 年第五次临
时股东大会授权，公司于 2022 年 1 月 10 日召开第十届董事会第二十一次会议
及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，确定 2022 年 1 月 10 日为授予日，向 345 名激励对象授予 555.78 万股限
制性股票，授予价格为每股 11.26 元。现将有关事项说明如下：
 一、 限制性股票授予情况
  （一） 已履行的决策程序和信息披露情况
    1．2021 年 11 月 24 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。
    同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2．2021 年 11 月 26 日 ，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-064），独立董事潘爱玲女士受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年第五次临时股东大会审议公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
  3．2021 年 12 月 9 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划获得国资管理单位批复的公告》（公告编号：2021-068），公司收到国资管理单位山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）出具的《关于山东新华医疗器械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国欣颐养〔2021〕101 号），国欣颐养集团原则同意《山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。
  3．2021 年 11 月 25 日至 12 月 4 日期间，公司通过公司公告栏公示了本次
激励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行
了核查，并于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《山东新华医疗器械股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2021-066）。
  4．2021 年 12 月 8 日，公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-067）。
  5.2021 年 12 月 10 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-069）。
  6．2022 年 1 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监
事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
  （二） 董事会关于符合授予条件的说明
  根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  1．公司未发生如下任一情形：
  （1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
  （3）公司上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分派的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2．公司具备以下条件：
  （1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事，下同）占董事会成员半数以上；
  （2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
  （3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
  （4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
  （5）证券监管部门规定的其他条件。
  3．激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  4．符合《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》第三十五条的规定，激励对象未发生如下任一情形：
  （1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
  （2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
  5．公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：
  2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于19,504.52 万元；2020 年基本每股收益不得低于 0.58 元/股，且不低于行业平均水平或对标企业 50 分位水平。
  综上，董事会认为公司不存在《激励计划（草案）》和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟获授限制性股票的激励对象均符合本次激励计划规定的获授限制性股票的条件，本次激励计划限制性股票的授予条件已经成就。
  （三） 本次授予的具体情况
  1．授予日：2022 年 1 月 10 日。
  2．授予数量：555.78万股，约占目前公司股本总额40,642.8091万股的1.37%。
  3．授予人数：345 人。
  4．授予价格：人民币 11.26 元/股。
  5．股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  6．本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  （1）本次激励计划的有效期
  本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
  （2）本次激励计划的限售期
  本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
  激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
  （3）本次激励计划的解除限售安排
  本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
    解除限售期                    解除限售时间                解除限售比例
 首次及预留的第一个  自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首        1/3
    解除限售期      次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
 首次及预留的第二个  自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首        1/3
    解除限售期      次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
 首次及预留的第三个  自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首        1/3
    解除限售期      次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
  （4）本次激励计划的解除限售条件
  ①公司层面业绩考核
  本计划首次授予及预留的限制性股票，在 2022-2024 年的 3 个会计年度中，
分年度进行绩效考核并解除限售。本计划首次授予及预留的限制性股票解除限售期公司业绩考核目标如下所示：
 解除限售期                          业绩考核目标
            （1）2022 年基本每股收益不得低于 0.96 元/股，且不低于行业平均水
 首次及预留  平或对标企业 75 分位水平。
 的第一个  （2）以 2020 年为基础，2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损
 解除限售期  益的净利润增长率不得低于 85%，且不低于行业平均水平或对标企业 75
            分位水平。
            （1）2023 年基本每股收益不得低于 1.10 元/股，且不低于行业平均水
 首次及预留  平或对标企业 75 分位水平。
 的第二个  （2）以 2020 年为基础，2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损
 解除限售期  益的净利润增长率不得低于 110%，且不低于行业平均水平或对标企业 75
            分位水平。
            （1）2024 年基本每股收益不得低于

[2022-01-11] (600587)新华医疗:新华医疗第十届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临 2022-003
          山东新华医疗器械股份有限公司
        第十届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十八次会
议于 2021 年 12 月 31 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2022
年 1 月 10 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会
主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
  审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东新华医疗器械股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激
励计划”）的相关规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事
会认为 2021 年限制性激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 1
月 10 日为授予日，向 345 名激励对象授予 555.78 万股限制性股票，授予价格为
每股 11.26 元。
  监事会认为：1.本次获授限制性股票的激励对象与公司 2021 年第五次临时
股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。2.本次获授限制
性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管
理办法》）《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件规定的激励
对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对
象中无独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。3.公司和激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。4.本次董事会确定的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。
公司监事会同意确定 2022 年1 月 10日为授予日，向 345 名激励对象授予 555.78
万股限制性股票，授予价格为每股 11.26 元。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司监事会
                                            2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (600587)新华医疗:新华医疗第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临 2022-002
              山东新华医疗器械股份有限公司
            第十届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第二十一次会议于2021年12月31日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2022 年 1 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到 11 名董事，实到 11 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东新华医疗器械股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定 2022 年 1 月 10 日为授予日，向 345 名激励对象授予 555.78 万股限制
性股票，授予价格为每股 11.26 元。
  本议案关联董事王玉全、崔洪涛、赵小利、周娟娟作为激励对象回避表决。
  独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《新华医疗关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
  （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议召开公
司 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (600587)新华医疗:新华医疗关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600587    证券简称：新华医疗    公告编号：临 2021-005
        山东新华医疗器械股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日13 点 30 分
  召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼
  会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
                      至 2022 年 1 月 26 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》            √
 2.00  《关于公司非公开发行股票方案的议案》                √
 2.01  非公开发行股票的种类和面值                          √
 2.02  发行方式和发行时间                                  √
 2.03  发行对象及认购方式                                  √
 2.04  定价基准日、发行价格及定价原则                      √
 2.05  发行数量                                            √
 2.06  募集资金规模及用途                                  √
 2.07  限售期                                              √
 2.08  上市地点                                            √
 2.09  本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排            √
 2.10  本次发行决议有效期                                  √
  3    《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》            √
  4    《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行      √
      A 股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》
  5    《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明      √
      的议案》
  6    《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》        √
  7    《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购      √
      协议的议案》
  8    《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填      √
      补措施及相关主体承诺的议案》
  9    《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理      √
      本次非公开发行相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案公司已于 2021 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、
  议案 9。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
  议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、
  议案 9
  应回避表决的关联股东名称：山东颐养健康产业发展集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600587        新华医疗          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
  3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
  4、出席会议登记时间：2022年1月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
  5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、  其他事项
  1、会议联系方式
  联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
  联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
  邮政编码：255086
  联系电话：0533—3587766
  传真：0533—3587768
  联系人：李财祥、李静
  2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
 1  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 2.00  《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 2.01  非公开发行股票的种类和面值
 2.02  发行方式和发行时间
 2.03  发行对象及认购方式
 2.04  定价基准日、发行价格及定价原则
 2.05  发行数量
 2.06  募集资金规模及用途
 2.07  限售期
 2.08  上市地点
      本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安
 2.09
      排
 2.10  本次发行决议有效期
 3  《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
      《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公
 4  开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报
      告>的议案》
      《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
 5
      的说明的议案》
      《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的
 6
      议案》
      《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
 7
      份认购协议的议案》
      《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及
 8
      采取填补措施及相关主体承诺的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会及董事长全
 9
      权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

[2022-01-07] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2022-001
              山东新华医疗器械股份有限公司
        关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于近日收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
  一、医疗器械注册证的具体情况
  （一）产品名称：血小板聚集功能（AA 途径）检测试剂盒（凝固法）（二类医疗器械注册证）
  1、注册证编号：鲁械注准 20212401144
  2、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司
  3、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
  4、生产地址：淄博高新区北辛路 99 号
  5、包装规格：1 人份/盒
  6、主要组成成份：试剂盒由试剂 1、试剂 2、试剂 A、试剂 C、H20、普通测
试杯(无色，ABS 塑料)组成。
  试剂 1：高岭土(0.05mg/mL)；试剂 2：CaC12(0.2mol/L)；试剂 A：巴曲酶
(35BU/mL)、活化 XⅢ因子(0.1mg/mL)；试剂 C：花生四烯酸(5.46mg/mL)。
  7、预期用途：与本公司生产的血栓弹力图仪 PCD 2000/4000 配套使用，体
外检测人全血的血块强度，通过血块强度计算抑制率，从而判断血小板聚集功能。
  8、批准日期：2021 年 12 月 19 日
  9、有效期至：2026 年 12 月 18 日
  （二）产品名称：血小板聚集功能（ADP 途径）检测试剂盒（凝固法）（二类医疗器械注册证）
  1、注册证编号：鲁械注准 20212401174
  2、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司
  3、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
  4、生产地址：淄博高新区北辛路 99 号
  5、包装规格：1 人份/盒
  6、主要组成成份：试剂盒由试剂 1、试剂 2、试剂 A、试剂 B、H20、普通测
试杯(无色，ABS 塑料)组成。
  试剂 1：高岭土(0.05mg/mL)；试剂 2：CaC12(0.2mol/L)；试剂 A：巴曲酶
(35BU/mL)、活化 XⅢ因子(0.1mg/mL)；试剂 B：二磷酸腺苷（0.05 mg/mL）。
  7、预期用途：与本公司生产的血栓弹力图仪 PCD 2000/4000 配套使用，体
外检测人全血的血块强度，通过血块强度计算抑制率，从而判断血小板聚集功能。
  8、批准日期：2021 年 12 月 25 日
  9、有效期至：2026 年 12 月 24 日
  （三）产品名称：血小板聚集功能（ADP 及 AA 途径）检测试剂盒（凝固法）
（二类医疗器械注册证）
  1、注册证编号：鲁械注准 20212401175
  2、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司
  3、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
  4、生产地址：淄博高新区北辛路 99 号
  5、包装规格：1 人份/盒
  6、主要组成成份：试剂盒由试剂 1、试剂 2、试剂 A、试剂 B、试剂 C、H20、
普通测试杯(无色，ABS 塑料)组成。
  试剂 1：高岭土(0.05mg/mL)；试剂 2：CaC12(0.2mol/L)；试剂 A：巴曲酶
(35BU/mL)、活化 XⅢ因子(0.1mg/mL)；试剂 B：二磷酸腺苷（0.05 mg/mL）；试剂 C：花生四烯酸(5.46mg/mL)。
  7、预期用途：与本公司生产的血栓弹力图仪 PCD 2000/4000 配套使用，体
外检测人全血的血块强度，通过血块强度计算抑制率，从而判断血小板聚集功能。
  8、批准日期：2021 年 12 月 25 日
  9、有效期至：2026 年 12 月 24 日
  上述同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内同行业有 16 家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。
  上述产品主要特点：血小板聚集功能（AA 途径）检测试剂盒（凝固法）、血小板聚集功能（ADP 途径）检测试剂盒（凝固法）、血小板聚集功能（ADP 及AA 途径）检测试剂盒（凝固法）与血栓弹力图仪配套使用，体外检测人全血的血块强度，通过血块强度计算抑制率，从而判断血小板聚集功能。主要用于辅助评价冠脉心脏病、心肌梗塞等患者服用氯吡格雷或阿司匹林等药物后血小板的聚集功能。
  二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响
  血小板聚集功能检测试剂盒为体外诊断凝血细分领域产品，丰富了公司血栓弹力图试剂产品线，进一步增加了新华医疗体外诊断产品种类，有助于提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营产生积极影响。
    三、风险提示
  产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 7 日

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗    公告编号：临 2021-088
        山东新华医疗器械股份有限公司
      2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新
  华医疗科技园
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          120,795,531
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
 总数的比例（%）                                            29.7212
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理屈
  靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型    票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  120,795,531    100.0000    0      0.0000    0    0.0000
2、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型    票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  120,795,531    100.0000      0    0.0000      0    0.0000
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                反对              弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  120,795,531  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意            反对          弃权
 序号                    票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    关于变更公司 2021
 1 年度财务审计机构 3,654,462 100.0000  0  0.0000    0  0.0000
    和内部控制审计机
    构的议案
 2 关于修改公司经营 3,654,462 100.0000  0  0.0000    0  0.0000
    范围的议案
 3 关于修改《公司章 3,654,462 100.0000  0  0.0000    0  0.0000
    程》的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代
表人所持表决权的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第六次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第六次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        山东新华医疗器械股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600587          证券简称：新华医疗          公告编号：临 2021-078
              山东新华医疗器械股份有限公司
            第十届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事
会第二十次会议于 2021 年 12 月 20 日以书面或通讯方式通知全体董事；据此通知，会
议于 2021 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，
会议应到 11 名董事，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行股票（A 股）的所有条件。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
  本议案同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
  为满足公司经营发展需要，公司拟非公开发行不超过 121,928,427 股股票（含本数）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）；本议案涉及关联交易。具体方案如下：
  1、非公开发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、发行方式和发行时间
  本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起 12 个月内选择适当时机向包括山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）在内的不超过 35 名特定对象发行股票。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为包括山东健康在内的不超过 35 名特定投资者。
  除山东健康以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除山东健康外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。山东健康认购股份数量不低于本次发行股票总数的 28.77%。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则山东健康以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。
  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行底价将作相应调整。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  5、发行数量
  本次非公开发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 121,928,427股（含本数）。
  在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购等导致公司总股本发生变化的事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  6、募集资金规模及用途
  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 128,356.43 万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
                                                                          单位：万元
序号                    项目名称                        投资总额    拟投入募集资金
                                                                            金额
 1  基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目                36,850.00        28,023.81
 2  高端精密微创手术器械生产扩建项目                      22,202.00        20,872.59
 3  制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目                17,120.28        15,329.23
 4  新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目              13,988.20        13,052.94
 5  高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目          7,482.20        6,686.67
 6  实验室系列产品产业化项目                                7,557.32        6,391.19
 7  补充流动资金                                          38,000.00        38,000.00
                        合计                              143,200.00      128,356.43
  若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的规定予以置换。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  7、限售期
  山东健康通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让，其他
投资者通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
  自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的公司本次非公开发行的 A 股普通股，由于公司送红股、转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  8、上市地点
  在限售期满后，本次非公开发行的股票拟在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  10、本次发行决议有效期
  本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
  就本次非公开发行股票，公司编制了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案》。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金运用可行性研究报告>的议案》
  就本次非公开发行股票，公司编制了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告》。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
  鉴于公司近五年内未进行过再融资募集资金，公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
  本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括山东健康在内的不超过 35 名特定投资
者。山东健康认购本次非公开发行股票构成关联交易。
  《山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》全文同日披露于上海证券交易所网站。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
  针对本次非公开发行 A 股股票，同意公司与本次非公开发行的特定对象山东健康签署《山东新华医疗器械股份有限公司向山东颐养健康产业发展集团有限公司非公开发行股份之股份认购协议》。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
  《山东新华医疗器械股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》全文同日披露于上海证券交易所网站。
  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （九）《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
  为保证本次非公开发行事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗第十届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        公告编号：临 2021-079
          山东新华医疗器械股份有限公司
        第十届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会
议于 2021 年 12 月 20 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2021
年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会
主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行股票（A股）的所有条件。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
  为满足公司经营发展需要，公司拟非公开发行不超过 121,928,427 股股票（含本数）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）；监事会逐项审议了公司本次发行方案，具体方案如下：
  1、非公开发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、发行方式和发行时间
  本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起 12个月内选择适当时机向包括山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）在内的不超过 35 名特定对象发行股票。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为包括山东健康在内的不超过 35 名特定投资者。
  除山东健康以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除山东健康外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。山东健康认购股份数量不低于本次发行股票总数的 28.77%。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象
  以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生
  发行价格，则山东健康以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
  价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净
  资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。
      若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
  除权除息事项，本次非公开发行底价将作相应调整。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      5、发行数量
      本次非公开发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过
  121,928,427 股（含本数）。
      在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据
  本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
      在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，公司若发生送
  红股、资本公积金转增股本、回购等导致公司总股本发生变化的事项，本次发行
  的股票数量上限将作相应调整。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      6、募集资金规模及用途
      本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 128,356.43 万元，该等募集资金
  在扣除发行费用后计划用于下列项目：
                                                                        单位：万元
序号                    项目名称                        投资总额    拟投入募集资金
                                                                            金额
 1  基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目                36,850.00        28,023.81
 2  高端精密微创手术器械生产扩建项目                      22,202.00        20,872.59
 3  制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目                17,120.28        15,329.23
 4  新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目              13,988.20        13,052.94
 5  高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目          7,482.20        6,686.67
 6  实验室系列产品产业化项目                                7,557.32        6,391.19
 7  补充流动资金                                          38,000.00        38,000.00
                        合计                              143,200.00      128,356.43
      若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规的规定予以置换。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7、限售期
  山东健康通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
  自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的公司本次非公开发行的 A 股普通股，由于公司送红股、转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  8、上市地点
  在限售期满后，本次非公开发行的股票拟在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
  本次非公开发行股票完成后，公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  10、本次发行决议有效期
  本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
  就本次非公开发行股票，公司编制了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案》。监事会认为该议案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金运用可行性研究报告>的议案》
  就本次非公开发行股票，公司编制了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
  鉴于公司近五年内未进行过再融资募集资金，公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
  本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括山东健康在内的不超过 35 名特
定投资者。山东健康认购本次非公开发行股票构成关联交易。
  《山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》全文同日披露于上海证券交易所网站。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
  针对本次非公开发行 A 股股票，同意公司与本次非公开发行的特定对象山东健康签署《山东新华医疗器械股份有限公司向山东颐养健康产业发展集团有限
公司非公开发行股份之股份认购协议》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
  《山东新华医疗器械股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》全文同日披露于上海证券交易所网站。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （九）审议通过《关于收购新华手术器械有限公司 40%股权的议案》
  新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）成立于 1997 年 9 月 4
日，其注册资本为人民币 500 万美元，其中新华医疗认缴出资 300 万美元，占60%；德国蛇牌国际有限公司（以下简称“

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        公告编号：临 2021-081
          山东新华医疗器械股份有限公司
 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向
    参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为包括山东颐养健康产业发展集团有限公司在内的符合规定条件的不超过 35 名特定投资者。除山东颐养健康产业发展集团有限公司以外，其他最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准后，按照相关法律、法规以及规范性文件的规定予以确定。
  本公司特此承诺如下：本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗关于对外投资设立公司的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗    公告编号：临 2021-087
              山东新华医疗器械股份有限公司
              关于对外投资设立子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    拟设立企业的名称：山东高新医疗器械创新中心有限公司(名称暂定，具体以市场监督管理局核定为准，以下简称“高新医疗器械公司”）。
    投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）拟与淄博高新区高创创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“高创投资企业”）、熠品（贵阳）质量科技有限公司（以下简称“熠品科技公司”）、淄博产业技术研究院有限公司（以下简称“淄博产业技术研究院”）、广东科鉴检测工程技术有限公司（以下简称“广东科鉴公司”）共同出资设立高新医疗器械公司，
其注册资本为 10,000 万元，其中新华医疗出资 4,900 万元，持股比例为 49%；
高创投资企业出资 3,200 万元，持股比例为 32%；熠品科技公司出资 1,300 万元，
持股比例为 13%；淄博产业技术研究院出资 500 万元，持股比例为 5%；广东科鉴公司出资 100 万元，持股比例为 1%。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次对外投资已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过。
    风险提示：本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  新华医疗拟与高创投资企业、熠品科技公司、淄博产业技术研究院、广东科鉴公司共同出资设立高新医疗器械公司，其注册资本为 10,000 万元，其中新华
医疗出资 4,900 万元，持股比例为 49%；高创投资企业出资 3,200 万元，持股比
例为 32%；熠品科技公司出资 1,300 万元，持股比例为 13%；淄博产业技术研究
院出资 500 万元，持股比例为 5%；广东科鉴公司出资 100 万元，持股比例为 1%。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议，会议以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
  （三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
  本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
  （一）投资协议主体一：山东新华医疗器械股份有限公司
  （1）公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
  （2）社会统一信用代码：91370000267171351C
  （3）地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
  （4）法定代表人：王玉全
  （5）注册资本：40,642.8091 万元
  （6）公司类型：其他股份有限公司（上市）
  （7）营业期限：1993-04-18 至 无固定期限
  （8）经营范围：医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施
工；设备租赁；教学设备的生产、销售；医药及医疗器材专门零售；包装专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备制造；文化、办公用设备制造；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造（不含危险化学品）；纸制品制造；家用纺织制成品制造；售后服务；技术服务；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （9）主要财务数据：
  新华医疗最近一年一期的主要财务数据：
                                                              单位:元
        项  目      2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
      资产总额      11,553,848,218.81      11,564,280,480.48
      负债总额      6,695,780,302.34        6,401,691,069.09
      所有者权益    4,858,067,916.47        5,162,589,411.39
                          2020 年度              2021 年 1-9 月
      营业收入      9,150,960,410.80        7,354,887,333.68
        净利润        239,400,663.77          432,378,017.13
  （二）投资协议主体二：淄博高新区高创创业投资合伙企业（有限合伙）
  （1）公司名称：淄博高新区高创创业投资合伙企业（有限合伙）
  （2）社会统一信用代码：91370303MA7CXBRK61
  （3）地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 11-12 号
  （4）执行事务合伙人：淄博高新区国创私募基金管理有限公司（委派代表：李丽）
  （5）注册资本：100,000 万元人民币
  （6）公司类型：有限合伙企业
  （7）营业期限：2021-11-12 至无固定期限
  （8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （9）股权架构：
                                              认缴出资额
      出资人类型            出资人名称                  出资比例
                                                （万元）
 有限责任公司（非自然人投  淄博高新产业投资有
                                                99,990    99.99%
  资或控股的法人独资）          限公司
 有限责任公司（非自然人投  淄博高新区国创私募
                                                  10        0.01%
  资或控股的法人独资）    基金管理有限公司
                    合计                        100,000      100%
  高创投资企业于 2021 年 11 月 12 日成立，成立时间不足一年，其控股股东
淄博高新产业投资有限公司按照淄博市高新区财政金融局等部门制定的财政股权投资改革实施办法的约定，为淄博市财政资金的名义出资代表，鉴于上述情况，高创投资企业的实际控制人为政府部门，无法作为披露主体披露资产、收入等财务资料。
  高创投资企业与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关利益安排，也未与第三方存在影响公司利益的安排；高创投资企业未以直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划。
  （三）投资协议主体三：熠品（贵阳）质量科技有限公司
  （1）公司名称：熠品（贵阳）质量科技有限公司
  （2）社会统一信用代码：91520113MA6J9RYUXE
  （3）地址：贵州省贵阳市白云区同城大道 7888 号 16.18 栋 4 层 1 号
  （4）法定代表人：余锐
  （5）注册资本：757.8151 万元人民币
  （6）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  （7）营业期限：长期
  （8）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（从事医疗器械、生物医药、化妆品、食品、卫生用品、化工产品、实验室设备、电子电气产品及元器件领域内的检验检测、技术研究与开发、技术咨询、
  （9）主要股东情况：
  出资人类型        出资人名称      认缴出资额（万元）  出资比例
    自然人            余锐              221.4002      29.2156%
              中小企业发展基金（深
 有限合伙企业                            102.8711      13.5747%
                圳南山有限合伙）
 有限责任公司  贵阳市引凤高技术产业
                                          72.6623        9.5884%
 （国有控股）  创业投资基金有限公司
    自然人            陈长华              72.1796        9.5247%
  （10）主要财务数据：
  熠品科技公司最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                              单位:元
        项  目          2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
      资产总额          40,130,860.98          73,980,762.38
      负债总额          17,911,822.35          11,410,044.74
      所有者权益        22,219,038.63          62,570,717.64
                            2020 年度              2021 年 1-9 月
      营业收入          21,128,429.44          16,523,068.03
        净利润          -11.373,314.08          -15,130,797.93
  熠品科技公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关利益安排，也未与第三方存在影响公司利益的安排；熠品科技公司未以直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划。
  （四）投资协议主体四：淄博产业技术研究院有限公司
  （1）公司名称：淄博产业技术研究院有限公司
  （2）社会统一信用代码：913

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        公告编号：临 2021-085
          山东新华医疗器械股份有限公司
      关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易情况概述
  （一）交易情况
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）拟非公开发行股票，向不超过 35 名特定对象发行不超过 121,928,427 股（含本数）境内上市人民币普通股（A 股）。
  2021 年 12 月 30 日，公司与山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简
称“山东健康”）签订了附条件生效的《山东新华医疗器械股份有限公司向山东颐养健康产业发展集团有限公司非公开发行股份之股份认购协议》，山东健康拟以现金方式认购公司非公开发行的股份。
  （二）关联关系
  截至本公告日，公司总股本为 406,428,091 股，控股股东山东健康持有116,947,642 股，占公司总股本的 28.77%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，山东健康参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
  （三）审批程序履行情况
  公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第十届董事会第二十次会议审议通过。上述关联交易议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议时独立董事发表了明确同意的独立意见。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次非公开发行及涉及的关联交易事项尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。
    二、关联方基本情况介绍
  （一）山东健康基本情况
公司名称          山东颐养健康产业发展集团有限公司
公司性质          其他有限责任公司
住所              山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼
法人代表          周峰
成立日期          2018 年 7 月 20 日
统一社会信用代码  91370000MA3M6J5842
                  一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗
                  器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务
                  （不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医
                  疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许
                  可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货
                  物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；
经营范围          大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
                  执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械
                  生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食
                  品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市
                  政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项
                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
                  为准）
  （二）股权结构图
  山东健康股权控制关系图如下：
  山东健康成立于 2018 年 7 月，是山东省医养健康产业重组整合平台和医养
健康产业领军企业，山东健康下设健康农业、健康服务、健康医疗、健康装备、健康置业、健康资本、健康物业、健康水业八大集团公司。山东健康紧紧围绕服务健康强省建设、全方位全周期保障人民健康生活，立足健康产业投资与管理主业定位，坚持文化涵养、精神滋养、生命康养、体育疗养“四养并重”，树立“健康至上、服务至诚”核心文化理念，实施“同心多元”发展战略，落实“党建为统领、健康为核心、医疗作保障、产业强支撑、服务赢市场”工作方略，全面布局妇孕婴幼、青少年、中老年全生命周期的大健康产业链，争当健康创新发展主力军、健康产业生态引领者、全生命周期健康供给商，着力打造健康“齐鲁样板”、加快建设世界一流健康产业集团。
  （四）最近一年一期简要财务数据
  1、最近一年一期合并资产负债表主要数据
                                                                    单位：万元
          项目                  2021 年 9 月末                2020 年末
流动资产                                5,146,830.32                5,358,576.47
非流动资产                              1,423,036.36                1,292,545.53
资产总计                                6,569,866.67                6,651,122.01
流动负债                                2,886,040.96                3,120,413.96
非流动负债                                984,730.25                883,074.93
负债合计                                3,870,771.21                4,003,488.89
所有者权益合计                          2,699,095.47                2,647,633.12
  2、最近一年一期合并利润表主要数据
                                                                    单位：万元
          项目                  2021 年 1-9 月                2020 年度
营业总收入                              1,558,730.81                1,745,217.14
营业总成本                              1,476,379.44                1,679,099.45
营业利润                                  94,152.67                  46,825.67
利润总额                                  92,388.27                  43,343.40
净利润                                    74,455.30                  3,456.93
  3、最近一年一期合并现金流量表主要数据
                                                                    单位：万元
          项目                  2021 年 1-9 月                2020 年度
经营活动现金净流量                        -20,752.83                359,655.23
投资活动现金净流量                        -131,297.24                  28,912.15
筹资活动现金净流量                        -61,261.53                -198,618.48
现金净增加额                              -213,273.44                189,948.16
  注：山东健康 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
    三、关联交易标的基本情况
  本次关联交易标的为公司本次非公开发行的境内上市的人民币普通股（A股）。
    四、认购股份的定价政策及定价依据
  本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则山东健康以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。
    五、关联交易协议的主要内容
  （一）协议主体
  发行人（甲方）：新华医疗
  认购人（乙方）：山东健康
  （二）认购及发行价格
  双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。
  本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  乙方不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。
  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行底价将作相应调整。
  （三）认购金额及股份数量
  乙方拟认购股票数量不低于本次非公开发行股份数量的 28.77%（如计算所得股份数量不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理），认购方本次认购金额=认购方实际认购股票数量*本次非公开发行的最终发行价格。
  如本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行人应与认购方就最终实际认购的数量进行协商。
  （

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        公告编号：临 2021-083
          山东新华医疗器械股份有限公司
      关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2021年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票预案等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露，敬请广大投资者注意查阅。
  本次非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过以及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        公告编号：临 2021-080
          山东新华医疗器械股份有限公司
      关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报
              及采取填补措施的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设
  以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  1、假设本次募集资金金额为 12.84 亿元，发行股份为 121,928,427 股，不超
过本次非公开发行前公司总股本的 30%；（该发行数量仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）
  2、假设本次发行于 2022 年 6 月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以
经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
  3、假设不考虑本次非公开募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
  4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
  5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 40,642.81 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股权激励、股份回购等）导致公司总股本发生的变化；
  6、2021 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润为 30,697.73 万元，假设公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润为 2021 年 1-9 月数据的年化数据；在此基础上，假设公司 2022 年扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）
较 2021 年度下降 10%；（2）较 2021 年度持平；（3）较 2021 年度增长 10%；该
假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度及 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
  7、在预测发行后公司的净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。
    （二）对公司主要指标的影响
  基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行对公司每股收益的影响，具体如下：
                      2020 年 12 月  2021 年 12 月        2022 年 12 月 31 日
      项目              31 日          31 日      不考虑本次发
                                                        行      考虑本次发行
总股本（万股）            40,642.81      40,642.81      40,642.81      52,835.65
情景 1：假设 2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年下降
10%
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益      19,504.53      40,930.31      36,837.28      36,837.28
后的净利润（万元）
加权平均总股本（万      40,642.81      40,642.81      40,642.81      46,739.23
股）
基本每股收益（元/股）        0.4799        1.0071        0.9064        0.7881
（扣非后）
稀释每股收益（元/股）        0.4799        1.0071        0.9064        0.7881
（扣非后）
情景 2：假设 2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润和 2021 年持平
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益      19,504.53      40,930.31      40,930.31      40,930.31
后的净利润（万元）
                      2020 年 12 月  2021 年 12 月        2022 年 12 月 31 日
      项目              31 日          31 日      不考虑本次发
                                                        行      考虑本次发行
加权平均总股本（万      40,642.81      40,642.81      40,642.81      46,739.23
股）
基本每股收益（元/股）        0.4799        1.0071        1.0071        0.8757
（扣非后）
稀释每股收益（元/股）        0.4799        1.0071        1.0071        0.8757
（扣非后）
情景 3：假设 2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年上升
10%
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益      19,504.53      40,930.31      45,023.34      45,023.34
后的净利润（万元）
加权平均总股本（万      40,642.81      40,642.81      40,642.81      46,739.23
股）
基本每股收益（元/股）        0.4799        1.0071        1.1078        0.9633
（扣非后）
稀释每股收益（元/股）        0.4799        1.0071        1.1078        0.9633
（扣非后）
  注：以上指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定进行计算
  根据上表测算可以得出，本次非公开发行完成后，2022 年度公司的每股收益（扣非后）存在被摊薄的风险。
    二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
  本次发行后，随着募集资金的到位，公司股本、总资产及净资产规模进一步扩大，但由于募集资金运用产生预期效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
    三、本次融资的必要性和合理性
  本次非公开发行募集资金总额不超过 128,356.43 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下方面：
                                                                    单位：万元
序号          项目名称            实施主体        总投资额      拟投入募集
                                                                    资金
 1  基于柔性加工生产线的智能    新华医疗          36,850.00      28,023.81
      制造及配套项目
序号          项目名称            实施主体        总投资额      拟投入募集
                                                                    资金
 2  高端精密微创手术器械生产  新华手术器械        22,202.00      20,872.59
      扩建项目
 3  制药小容量制剂智能化生产    新华医疗          17,120.28      15,329.23
      装备产业化项目
 4  新华医疗高端医疗装备研发    新华医疗          13,988.20      13,052.94
      检验检测中心项目
 5  高性能放射治疗设备及医学    新华医疗            7,557.32        6,391.19
      影像产品产业化建设项目
 6  实验室系列产品产业化项目    新华医疗            7,482.20        6,686.67
 7  补充流动资金                新华医疗          38,000.00      38,000.00
                    合计                            143,200.00      128,356.43
  本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 128,356.43 万元（含128,356.43 万元），在扣除相关发行费用后，拟投入“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”“高端精密微创手术器械生产扩建项目”“制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目”“新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目”“高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目”“实验室系列产品产业化项目”以及“补充流动资金”，拟投项目与公司当前主营业务方向一致，通过完善产品结构、提升产品研发生产及供应能力，有利于公司抢占市场，同时巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  公司本次募集资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础，关于本次募集资金投资项目在上述方面的储备情况分析，详见《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
    五、公司应对本次非

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗关于拟收购新华手术器械有限公司40%股权的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2021-086
              山东新华医疗器械股份有限公司
      关于拟收购新华手术器械有限公司 40%股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)拟以人民币 4,819.50 万元为依据，扣除应当代扣代缴的相关税费后，按照付款当日中国人民银行公布的当天外汇牌价进行换算对应的欧元收购德国蛇牌国际有限公司（以下简称“德国蛇牌公司”）所持有的新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）40%股权。
     本次交易未构成关联交易。
     本次交易未构成重大资产重组。
     本次交易实施不存在重大法律障碍。
    本次交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
    公司此次收购资产存在整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
  新华手术器械成立于 1997 年 9 月 4 日，其注册资本为人民币 500 万美元，
其中新华医疗认缴出资 300 万美元，占 60%；德国蛇牌公司认缴出资 200 万美元，
占 40%。其主营业务为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的生产销售；医用器皿、口腔用技工器具、实验用金属夹、床梁软轴固定器、转接器、J 型臂等非医疗器械产品的生产销售；灭菌包装产品及耗材、消毒产品销售。
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议，以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购新华手术器械有限公司 40%股权的议案》，为聚焦主业发展，依据汇誉中证资产评估（北京）有限公司（以下简称“汇誉中证评估”）出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟收购股权
评报字[2021]第 0021 号），经新华医疗与德国蛇牌公司协商，公司拟以人民币4,819.50 万元作为公司收购德国蛇牌公司持有的新华手术器械 40%股权的依据，在扣除应当代扣代缴的相关税费后，将剩余款项按照付款当日中国人民银行公布的当天外汇牌价进行换算，支付给德国蛇牌公司。此次收购完成后，新华手术器械将成为新华医疗的全资子公司，其经营范围等保持不变。
  本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
    二、交易对方情况介绍
  1、公司名称：AESCULAP INTERNATIONAL GMBH（德国蛇牌国际有限公司）
  2、注册登记号：HRB 450895
  3、公司性质：有限责任公司
  4、地址：Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
  5、注册资本：110,000.00 欧元
  6、营业期限：长期
  7、主要股东：AESCULAP AG（德国蛇牌股份公司）
  8、经营范围：精密机械、医疗和医疗产品的开发、生产和销售。
  9、主要财务数据：
                                                          单位：欧元
        项目          2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
      资产总额                50,410,852.75        53,320,722.00
      负债总额                  229,375.56          9,324,738.00
    所有者权益              50,181,477.19        53,320,722.00
        项目            2021 年 1-9 月            2020 年度
      营业收入                6,198,407.11          9,380,224.00
      净利润                  6,187,277.23          9,312,990.00
  公司与交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系。
    三、标的公司基本情况
  （一）标的公司的基本情况
  1、公司名称：新华手术器械有限公司
  2、统一社会信用代码：913703006132944941
  3、公司性质：有限责任公司（中外合资）
  4、地址：淄博高新区泰美路 7 号
  5、法定代表人：崔洪涛
  6、注册资本：500 万美元
  7、营业期限：1997-09-04 至 2047-09-03
  8、经营范围：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的生产销售；医用器皿、口腔用技工器具、实验用金属夹、床梁软轴固定器、转接器、J 型臂等非医疗器械产品的生产销售；灭菌包装产品及耗材、消毒产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  9、主要财务数据
  具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对新
华手术器械 2018 年至 2021 年 5 月 31 日的财务状况、经营成果出具了标准无保
留意见的审计报告。新华手术器械最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：元
        项目          2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
      资产总额              207,738,905.40        212,337,230.37
      负债总额                82,783,899.72        99,533,892.71
    所有者权益              124,955,005.68        112,803,337.66
        项目            2021 年 1-9 月            2020 年度
      营业收入              182,745,943.52        211,675,805.29
      净利润                10,953,694.06        10,360,891.27
  10、新华手术器械的股权变动情况
  蛇牌新华手术器械有限公司成立于 1997 年 9 月 4 日，注册资本为人民币 500
万美元，其中德国蛇牌公司持股 300 万美元，持股比例为 60%；新华医疗持股 200
万美元，持股比例为 40%。
  2003年4月15日，德国蛇牌公司将其持有的蛇牌新华手术器械有限公司20%股权转让给新华医疗，蛇牌新华手术器械有限公司变更企业名称为新华手术器械有限公司。交易完成后，新华手术器械的股权架构为：德国蛇牌公司持股 200万美元，持股比例为 40%；新华医疗持股 300 万美元，持股比例为 60%。
  新华手术器械产权清晰，不存在任何质押、担保或第三方权利，不存在冻结或其他限制股份转让的情形，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （二）标的公司的评估情况
  汇誉中证评估以2021年5月31日为评估基准日对新华手术器械股东全部权
益价值进行评估，并于 2021 年 10 月 26 日出具资产评估报告，资产评估报告采
用资产基础法和收益法对新华手术器械 100%股权进行评估，评估师通过对评估结果分析，认为资产基础法的评估结果较为全面合理且更切合评估目的，故选用资产基础法的评估结果作为评估的最终评估结论，截止评估基准日，新华手术器械股东全部权益的市场价值的评估结论为 12,048.74 万元人民币。
  （三）本次交易事项定价情况及合理性分析
  1、本次交易事项定价情况
  公司本次交易的定价主要是通过对新华手术器械经营状况、市场情况等进行综合分析后，采用资产基础法对其评估，在评估价值的基础上，经交易双方协商确定，最终确定新华手术器械 100%的股权价值为 12,048.74 万元人民币，其中德国蛇牌公司持有的新华手术器械 40%的股权价值为 4,819.50 万元人民币。
  2、本次交易事项定价情况合理性分析
  本次收购标的资产，公司委托具有从事证券业务资格的第三方评估机构，对标的资产进行资产评估并出具资产评估报告，以评估值作为标的资产的交易对价，保证了交易定价的公允性，无损害公司利益的情形。
    四、交易合同或协议的主要内容
  截止本公告日，《股权转让协议》尚未签署。《股权转让协议》的主要内容如下：
  甲方（受让方）：山东新华医疗器械股份有限公司
  乙方（转让方）：德国蛇牌国际有限公司
  丙方（目标公司）：新华手术器械有限公司
  第 1 条交易形式
  甲方以现金方式收购乙方持有的丙方 40%的股权，转让的股权包括该股权项下所有的附带权益及权利。
  第 2 条交易定价
  甲乙双方以评估值为参考，协商确定丙方 100%股权的估值为人民币12,048.74 万元，其中乙方持有的丙方 40%股权对应的交易价格为人民币4,819.50 万元。交易价格为含税价格，包括但不限于企业所得税以及交易一方的印花税，依据《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 37 号）由甲方代扣代缴乙方应缴的企业所得税。
  第 3 条 交易流程和付款安排
  3.1 本协议签署前，乙方应取得其针对本次股权交易的内部审议文件。
  3.2 甲方应当在本次股权交易工商变更登记完成日后 5 个工作日内，向乙方
支付全部股权转让款，即以人民币 4,819.50 万元为依据扣除应当代扣代缴的相关税费后按照付款当日中国人民银行公布的当天外汇牌价进行换算，以对应的欧元进行支付。
  3.3 本协议生效后 10 日内，乙方配合甲方、丙方向淄博市市场监督管理局
申请办理本次股权交易的工商变更登记手续。工商变更登记完成之日为本次股权交易完成之日。各方均应当全力配合办理股权变更登记，不得有不当迟延。
  第 4 条 付款的先决条件
  甲方支付本协议第 2 条的股权交易款应以下列条件全部满足为前提（经甲方书面同意豁免的除外）：
  4.1 乙方和丙方已经签署包括本协议在内的有关本协议所涉交易的交易文件，并向甲方交付了其作为一方的经签署的交易文件。
  4.2 甲方、乙方和丙方均已经完成交易文件项下的事项所有必要的公司内部决议文件和外部审批文件，包括但不限于股权交易所需的全部工商变更文件、股东会决议均已签署和准备完毕，各方均已取得有关机关的审批文件。
  4.3 丙方已就股权交易及本协议涉及的其他内容等相关事项相应修改并签署了公司新章程或章程修订案。
  4.4 为本次股权交易及实施其他交易文件项下的交易须获得的由第三方作
出的所有同意均已获得，且该等同意均为合法有效。
  4.5 没有发生对丙方的财务状况、前景、经营业绩、一般营业状况、股权、业务或主要资产的价值造成重大影响的不可抗力事件。
  第 5 条 债权、债务处理方案
  甲方受让标的股权后，丙方企业法人资格存续，原有债权债务关系不变。
  第 6 条 期间损益的处理方案
  各方同意，自评估基准日起至本次股权交易完成之日止的交易期间发生的丙方经常性或非经常性损益不对本次股权交

[2021-12-31] (600587)新华医疗:新华医疗关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗        公告编号：临 2021-082
          山东新华医疗器械股份有限公司
 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措
              施以及整改情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
  鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚及监管措施整改情况公告如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况以及相应整改措施
  截至本公告之日，公司最近五年共收到上海证券交易所通报批评 1 次，监管
关注函 2 次，口头警示 1 次，监管工作函 2 次，问询函 4 次；收到山东证监局监
管关注函 1 次，具体情况如下：
    （一）口头警示
  1、主要内容
  2020 年 1 月 22 日，公司披露业绩预增公告，因业绩预告信息披露不准确，
影响了投资者的知情权和合理预期。另经查明，公司扣非后净利润由盈转亏，系因联营企业华检医疗财务数据调整所致，公司业绩预告时无法预见其财务数据审计情况，相关情节可酌情考虑。
  上海证券交易所对公司及时任董事长许尚峰、总经理赵勇、财务总监兼董事
会秘书李财祥、审计委员会召集人高秀华予以口头警告。
  2、整改措施
  公司收到口头警示后高度重视，立即组织相关人员对信息披露业务加强培训、深入学习；同时进一步完善了内部责任机制、提高内部管理规范，避免类似事项再次发生。
    （二）关于对山东新华医疗器械股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定（上证公监函〔2019〕0093 号）
  1、主要内容
  2014 年 4 月 19 日及 8 月 6 日，山东新华医疗器械股份有限公司分别披露了
《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》及《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，以发行股份及支付现金的方式购买成都英德生物制药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）85%股权。交易对方隋涌、邱家山、苏晓东、魏旭航、罗在疆、李健、方怡平、杨远志、阳仲
武等 9 名自然人（以下简称“隋涌等 9 名自然人”）承诺成都英德 2014 年至 2017
年净利润分别不低于 3,800 万元、4,280 万元、4,580 万元、4,680 万元，相关股
份根据业绩承诺实现情况分批解锁。如成都英德未达到上述业绩承诺，隋涌等 9名自然人应当进行业绩补偿，且各自然人之间负有连带赔偿责任。根据新华医疗
年度报告和相关公告，成都英德 2014 年至 2017 年实现净利润分别为 3,163.35 万
元，3,252.24 万元,-5,057.83 万元，-4,593.45 万元，连续四年都未实现业绩承诺，且合计实现金额为-3,235.69 万元，与业绩承诺金额之间的差额巨大。在业绩不达标后，交易对方隋涌等 9 名自然人至今仍未履行业绩补偿义务。
  上海证券交易所对公司及其时任董事长、董事会秘书等责任人予以通报批评。对山东新华医疗器械股份有限公司时任董事兼总经理许尚峰，时任董事杨兆旭、缪永生、辛生业、赵勇及时任独立董事于金明、朱德胜、孟凡鑫、赵斌予以监管关注。
  2、整改措施
  公司及相关当事人高度重视上述问题，并积极组织公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员加强对《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的学习，明确职责义务和监管要求，提高勤勉尽责意识，切实提高公司规范
化运作水平。同时，公司也将审慎核查信息披露的内容以及相关承诺方履行承诺的能力，密切关注承诺方履行承诺的情况，及时敦促承诺方履行承诺义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。
    （三）关于对山东新华医疗器械股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定（〔2019〕86 号）
  1、主要内容
  2014 年 4 月 19 日及 8 月 6 日，山东新华医疗器械股份有限公司分别披露了
《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，以发行股份及支付现金的方式购买成都英德生物制药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）85%股权。交易对方隋涌、邱家山、苏晓东、魏旭航、罗在疆、李健、方怡平、杨远志、阳仲武
等 9 名自然人承诺：成都英德 2014 年至 2017 年净利润分别不低于 3,800 万元、
4,280 万元、4,580 万元、4,680 万元，相关股份根据业绩承诺实现情况分批解锁；如成都英德未达到上述业绩承诺，隋涌等 9 名自然人应当进行业绩补偿，且各自然人之间负有连带赔偿责任。根据新华医疗年度报告和相关公告，成都英德 2014
年至 2017 年实现净利润分别为 3,163.35 万元、3,252.24 万元、-5,057.83 万元、
-4,593.45 万元，连续 4 年都未实现业绩承诺，且合计实现金额为-3,235.69 万元，与业绩承诺金额之间的差额巨大。在业绩不达标后，交易对方隋涌等 9 名自然人至今仍未履行业绩补偿义务。
  上海证券交易所对对山东新华医疗器械股份有限公司和时任董事长赵毅新、时任董事兼董事会秘书季跃相、时任董事会秘书兼财务负责人李财祥予以通报批评。
  2、整改措施
  公司及相关当事人高度重视上述问题，并积极组织公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员加强对《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的学习，明确职责义务和监管要求，提高勤勉尽责意识，切实提高公司规范化运作水平。同时，公司也将审慎核查信息披露的内容以及相关承诺方履行承诺的能力，密切关注承诺方履行承诺的情况，及时敦促承诺方履行承诺义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。
    （四）关于对山东新华医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核
问询函（上证公函〔2019〕0586 号）
  1、主要内容
  依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第 2 号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请进一步补充披露下述信息，内容详见公司公告《收到上海证券交易所关于公司 2018 年年度报告事后审核问询函的公告》。
  2、整改措施
  针对问询函的内容，公司对有关事项进行了认真自查，并于 2019 年 5 月 28
日在中国证监会指定的网站上披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2018 年年度报告事后审核问询函回复的公告》，对以上问题做出了逐项说明和回复。
    （五）关于山东新华医疗器械股份有限公司拟转让控股子公司 60%股权事
项的事后审核问询函（上证公函〔2019〕0048 号）
  1、主要内容
  2019 年 1 月 10 日，你公司公告称，全资子公司华佗国际发展有限公司（以
下简称“华佗国际”）拟以 12.34 亿元的价格转让其控股子公司 Vastec MedicalLimited（威士达医疗有限公司）（以下简称“威士达”或“交易标的”）60%的股
权。交易对方为持有威士达 40%股权的股东 IVD Medical Holding Limited（华检
医疗控股有限公司）（以下简称“华检控股”）。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1 条等有关规定,现请公司核实并补充披露以下事项，内容详见公司公告《关于山东新华医疗器械股份有限公司的问询函》。
  2、整改措施
  针对问询函的内容，公司对有关事项进行了认真自查，并于 2019 年 1 月 24
日在中国证监会指定的网站上披露了《关于上海证券交易所对公司拟转让控股子公司 60%股权事项的事后审核问询函回复的公告》，对以上问题做出了逐项说明和回复。
    （六）关于山东新华医疗器械股份有限公司的定期报告信息披露监管问询
函（上证公函〔2018〕0480 号）
  1、主要内容
  依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》及相关行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息，内容详见公司公告《收到上海证券交易所关于公司 2017 年年度报告事后审核问询函的公告》。
  2、整改措施
  针对问询函的内容，公司对有关事项进行了认真自查，并于 2018 年 5 月 23
日在中国证监会指定的网站上披露了《关于上海证券交易所对公司 2017 年年度报告事后审核问询函回复的公告》，对以上问题做出了逐项说明和回复。
    （七）关于对山东新华医疗器械股份有限公司董事会及监事会延期换届有关事项的监管工作函（上证公函〔2017〕0776 号）
  1、主要内容
  公司现任董事会、监事会将于 2017 年 6 月 26 日届满，鉴于相关候选人提名
工作尚未完成，拟延期至 7 月 31 日前召开董事会和监事会换届选举。根据《公司法》、本所《股票上市规则》等规定，现就你公司董事会和监事会换届选举相关工作要求如下，内容详见公司公告《关于对公司董事会及监事会延期换届有关事项的监管工作函》。
  2、整改措施
  针对监管工作函的内容，公司于 2017 年 7 月 1 日在中国证监会指定的网站
上披露了《关于收到上海证券交易所监管工作函及回复的公告》，对以上问题做出了逐项说明和回复。
    （八）关于对山东新华医疗器械股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定（上证公监函〔2017〕0033 号）
  1、主要内容
  山东新华医疗器械股份有限公司在信息披露方面存在以下违规事项：1、未及时披露 2016 年年度业绩预告；2、公司未及时披露日常关联交易。
  上海证券交易所对山东新华医疗器械股份有限公司和时任董事长赵毅新、时
任总经理许尚峰、时任董事会秘书兼财务总监李财祥、时任独立董事兼审计委员会召集人高秀华予以监管关注。
  2、整改措施
  公司董事会迅速组织全体董事、监事、高级管理人员及相关业务部门的人员进行业务培训，认真学习《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及公司《新华医疗信息披露事务管理制度》等制度，并要求公司相关业务部门认真落实整改措施，提高公司信息披露工作水平和规范意识，保证信息披露工作制度有效执行。加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确性和及时性。
    （九）关于山东新华医疗器械股份有限公司的监管工作函（上证公函〔2017〕0720 号）
  1、主要内容
  近日，山东新华医疗器械股份有限公司披露《关于 2016 年度业绩补偿款相关进展的公告》称，2016 年公司并购资产成都英德实现扣除非经常性损益归属母公司净利润-5,057.83 万元，低于业绩承诺金额 9,637.83 万元，原股东隋涌、邱家山、苏晓东、魏旭航、罗在疆、李健、方怡平、杨远志、阳仲武等 9 名自然人
（以下简称“业绩承诺方”）未按照双方协议约定，在 2017 年 6 月 1 日前向公司
支付业绩补偿款 1.93 亿元。前期，业

[2021-12-25] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告(2021/12/25)
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2021-077
              山东新华医疗器械股份有限公司
        关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于近日收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
  一、医疗器械注册证的具体情况
  1、产品名称：糖化血红蛋白分析用洗脱液（高效液相色谱法）
  2、注册证编号：鲁械注准 20212401127
  3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司
  4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
  5、生产地址：淄博高新区北辛路 99 号
  6、主要组成成份：R1:磷酸二氢钠(30mmoL/L)-磷酸氢二钠(2mmoL/L)缓冲溶液，氯化钠(35mmoL/L)，叠氮钠(1mmoL/L)，pH(5.5±0.1)，600mL/瓶。R2:磷酸二氢钠(30mmoL/L)-磷酸氢二钠(2mmoL/L)缓冲溶液，氯化钠(55mmol/L)，叠氮钠(1mmoL/L)，pH(5.5±0.1)，1000mL/瓶。R3:磷酸二氢钠(19mmoL/L)-磷酸氢二钠(19 mmol/L)缓冲溶液，氯化钠(100mmoL/L)，叠氮钠(1mmoL/L)，pH(6.5±0.1)，850mL/瓶。
  7、预期用途：与糖化血红蛋白分析系统配套使用，用于体外检测人全血中糖化血红蛋白的含量。
  8、产品储存条件及有效期：5-40℃条件下保存 24 个月
  9、批准日期：2021 年 12 月 10 日
  10、有效期至：2026 年 12 月 09 日
  11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内同行业有 18 家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。
  12、产品主要特点
  糖化血红蛋白分析用洗脱液（高效液相色谱法）与糖化血红蛋白分析仪配套使用，采用离子交换高压液相色谱法，用于体外检测人全血中糖化血红蛋白的含量，是糖尿病筛选、诊断、血糖控制、疗效考核的有效检测指标，其准确度高、重复性好。
  二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响
  糖化血红蛋白分析用洗脱液（高效液相色谱法）的批准上市完善了糖化血红蛋白检测平台，进一步丰富了公司体外诊断产品线，有助于提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营产生积极影响。
    三、风险提示
  产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 25 日

[2021-12-18] (600587)新华医疗:新华医疗关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2021-075
              山东新华医疗器械股份有限公司
        关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于近日收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：
  一、医疗器械注册证的具体情况
  （一）功能性纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法）（二类医疗器械）
  1、产品名称：功能性纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法）
  2、注册证编号：鲁械注准 20212401099
  3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司
  4、注册人住所：山东省淄博市高新技术开发区新华医疗科技园
  5、生产地址：淄博高新区北辛路 99 号
  6、主要组成成份：试剂 F：组织因子（0.1?g/ml）、细胞松弛素 D（0.2mg/mL）。试剂 2：CaCL2（0.2mol/L）。H2O：纯化水。普通测试杯（无色）：ABS 材质。
  7、预期用途：用于体外检测人全血中功能性纤维蛋白原（能够转变成纤维蛋白的活性纤维蛋白原）的含量。
  8、产品储存条件及有效期：储存于 2-8℃，有效期 12 个月。
  9、批准日期：2021 年 12 月 07 日
  10、有效期至：2026 年 12 月 06 日
  11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内同行业有 11 家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。
  12、产品主要特点
  功能性纤维蛋白原检测试剂与血栓弹力图仪配套使用，体外检测人全血中功能性纤维蛋白原的含量，一般用于评估心脑血管手术、肝移植、外伤和心脏手术的术中术后病人的临床条件。
  （二）凝血激活检测试剂盒（凝固法）（二类医疗器械）
  1、产品名称：凝血激活检测试剂盒（凝固法）
  2、注册证编号：鲁械注准 20212401100
  3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司
  4、注册人住所：山东省淄博市高新技术开发区新华医疗科技园
  5、生产地址：淄博高新区北辛路 99 号
  6、主要组成成份： 试剂 R：组织因子（0.375?g/mL）、高岭土（0.8mg/mL）。试剂 2：CaCL2（0.2mol/L）。H2O：纯化水。普通测试杯（无色）：ABS 材质。
  7、预期用途：用于体外检测人全血的血凝时间（R）、血凝块成形时间（K）、血凝速率（Angle）、血块强度（MA）以及凝血激活时间（ACT）。
  8、产品储存条件及有效期：储存于 2-8℃，有效期 12 个月。
  9、批准日期：2021 年 12 月 07 日
  10、有效期至：2026 年 12 月 06 日
  11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内同行业有 11 家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。
  12、产品主要特点
  凝血激活检测试剂与血栓弹力图仪配套使用，体外检测人全血的血凝时间、血凝速率、血块强度等指标，能够快速评估危机重症病人出/凝血情况，预防术中术后的出血或血栓风险。
  二、上述医疗器械注册证的取得对公司业绩的影响
  功能性纤维蛋白原检测试剂盒和凝血激活检测试剂盒为体外诊断凝血细分领域产品，丰富了公司血栓弹力图试剂产品线，进一步增加了新华医疗体外诊断产品种类，有助于提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营产生积极影响。
    三、风险提示
  产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
                              山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600587)新华医疗:新华医疗关于控股股东变更名称的公告
证券代码：600587        证券简称：新华医疗      公告编号：临 2021-076
              山东新华医疗器械股份有限公司
                关于控股股东变更名称的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于近日收到控股股东发来的告知函，公司控股股东的名称由山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司变更为山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）。山东健康已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》，除上述变更外，公司控股股东的其他基本信息未发生变化。
  上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。
  特此公告。
                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 18 日

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