600587新华医疗最新消息公告-600587最新公司消息
≈≈新华医疗600587≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润53000万元至63600万元,增长幅度为126.36%至17
1.63% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月11日召开股东大会
4)02月24日(600587)新华医疗:新华医疗第十届董事会第二十二次会议决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40643万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
07-27;除权除息日:2021-07-28;红利发放日:2021-07-28;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:12192.84万股;预计募集资金：128356.4
3万元; 方案进度:2022年01月26日股东大会通过 发行对象:包括山东颐
养健康产业发展集团有限公司在内的不超过35名特定投资者
●21-09-30 净利润:43791.43万 同比增:105.59% 营业收入:73.55亿 同比增:12.60%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0800│ 0.8100│ 0.3600│ 0.5800│ 0.5200
每股净资产 │ 11.7184│ 11.4486│ 11.1492│ 10.7880│ 10.7331
每股资本公积金 │ 4.0666│ 4.0638│ 4.1129│ 4.1129│ 4.0987
每股未分配利润 │ 6.2501│ 5.9829│ 5.6328│ 5.2726│ 5.3732
加权净资产收益率│ 9.5100│ 7.2400│ 3.2800│ 5.4700│ 4.9700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0630│ 0.7993│ 0.3553│ 0.5683│ 0.5170
每股净资产 │ 11.5606│ 11.2944│ 10.9991│ 10.6428│ 10.5886
每股资本公积金 │ 4.0118│ 4.0091│ 4.0575│ 4.0575│ 4.0435
每股未分配利润 │ 6.1660│ 5.9023│ 5.5570│ 5.2017│ 5.3009
摊薄净资产收益率│ 9.1947│ 7.0771│ 3.2306│ 5.3401│ 4.8828
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A 股简称:新华医疗 代码:600587 │总股本(万):41197.49 │法人:王玉全
上市日期:2002-09-27 发行价:9.2│A 股 (万):40346.67 │总经理:巩报贤
主承销商:华安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):850.82│行业:专用设备制造业
电话:86-533-3587766 董秘:李财祥│主营范围:主营业务为消毒灭菌设备放射诊断
│及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材
│制药设备环保设备的生产销售维修和技术服
│务;房屋建筑工程空气净化工程及室内装饰工
│程设计施工装饰装修建筑智能化施工医院设
│备及工
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.0800│ 0.8100│ 0.3600
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2020年 │ 0.5800│ 0.5200│ 0.3200│ 0.0800
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2019年 │ 2.1200│ 1.9700│ 1.7100│ 1.3800
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2018年 │ 0.0600│ 0.3800│ 0.1400│ 0.0700
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2017年 │ 0.1600│ 0.0300│ 0.2100│ 0.2100
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[2022-02-24](600587)新华医疗:新华医疗第十届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2022-012
山东新华医疗器械股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 11 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2022 年 2 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到 11 名董事，实到 11 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试行）》及《公司章程》等的要求和规定，董事会决定聘任巩报贤先生为公司职业经理人，担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理。
总经理简历附后。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于换选公司董事的议案》
因工作调动，赵军先生申请辞去公司职工代表董事职务，公司职工代表大会工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事。崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分董事进行换选。经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。
上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件：
总经理简历
巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记。
巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
董事候选人简历
李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国
欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。
李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
[2022-02-24](600587)新华医疗:新华医疗关于公司高级管理人员变动的公告
股票代码：600587 股票简称：新华医疗 公告编号：临 2022-014
山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2022年 2 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任巩报贤先生为职业经理人（简历附后），担任公司总经理职务，王玉全先生不再兼任公司总经理职务。
公司董事会于 2022 年 2 月 23 日收到常务副总经理崔洪涛先生的辞职报告，崔
洪涛先生因工作变动申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔洪涛先生辞任公司常务副总经理后仍继续担任公司职工代表董事。
公司独立董事对公司总经理巩报贤先生的情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：1、经审阅，公司董事会本次聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。2、本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。综上，我们同意董事会的决定，聘任巩报贤先生为公司总经理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件：
总经理简历
巩报贤：男，汉族，1976 年生，中共党员，大学本科，工程师。历任新华医疗感染控制设备厂主任工程师、副厂长；新华医疗感染控制产品事业部副总经理、第三党支部书记；新华医疗实验动物设备分厂厂长；新华医疗实验科技厂厂长、党支部书记。
巩报贤先生符合公司高级管理人员的任职条件，能够胜任高级管理人员的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
[2022-02-24](600587)新华医疗:新华医疗关于换选公司董事的公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2022-013
山东新华医疗器械股份有限公司
关于换选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动，赵军先生申请辞去职工代表董事职务，公司职工代表大会工会委员会会议选举崔洪涛先生为公司职工代表董事，崔洪涛先生由董事变更为职工代表董事。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第十届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于换选公司董事的议案》，经公司第十届董事会提名，提名李孝利先生为公司新任董事。本次换选董事任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事换选后，第十届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵小利、李孝利、周娟娟、梅长林、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成。上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
赵军先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
董事候选人简历附后。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件：
董事候选人简历
李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗董事、财务总监；山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司财务总监；山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。
李孝利先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
[2022-02-24](600587)新华医疗:新华医疗关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-017
山东新华医疗器械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220223 号）。中国证监会依法对公司提交的《山东新华医疗器械股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](600587)新华医疗:新华医疗关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-016
山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日10 点 00 分
召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园三
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
1.01 李孝利 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2022 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600587 新华医疗 2022/3/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2022 年 3 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533—3587766
传真：0533—3587768
联系人：李财祥、李静
2、 股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 —
1.01 李孝利
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-02-24](600587)新华医疗:新华医疗职工代表大会关于换选第十届董事会职工代表董事决议的公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2022-015
山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会
关于换选第十届董事会职工代表董事决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23
日召开职工代表大会工会委员会会议，大会应到代表 15 人，实到代表 15 人。
会议由公司工会主席崔洪涛同志主持。
会议审议了公司第十届董事会职工代表董事换选事项。因工作调动，职工 代表大会收到赵军同志申请辞去职工代表董事的辞职报告，经过认真讨论和审 议，会议以举手表决的方式选举崔洪涛同志为公司第十届董事会职工代表董事。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-18](600587)新华医疗:新华医疗2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2022-011
山东新华医疗器械股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2022 年 2 月 16 日
限制性股票登记数量：554.68 万股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）完成了 2021 年限制性股票激励计划的股票首次授予登记工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予情况
（一）授予董事会决议情况
2022年1月10日，根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年1月10日为授予日，向345名激励对象授予555.78万股限制性股票，授予价格为11.26元/股。公司独立董事对本次激励计划授予事项发表了同意的独立意见。同日，公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了《公司监事会关于2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。
（二）本次授予的具体情况
1、首次授予日：2022 年 1 月 10 日。
2、首次授予价格：人民币 11.26 元/股。
3、首次授予人数：344 人。
4、首次授予数量：554.68 万股，约占目前公司股本总额 41,197.4891 万股
的 1.35%。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：鉴于 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，公司本次限制性股票激励计划首次授
予的激励对象由 345 人变更为 344 人，公司本次授予的限制性股票数量由 555.78
万股变更为 554.68 万股。
（三）激励对象名单及授予情况
本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
授予限制性 占授予限制 占目前总
序号 姓名 职务 股票数量 性股票总数 股本的比
（万股） 的比例 例
1 王玉全 董事长、总经理 12.00 2.00% 0.03%
2 崔洪涛 董事、常务副总经理 10.50 1.75% 0.03%
3 李财祥 副总经理、董秘 10.50 1.75% 0.03%
4 赵小利 董事 9.50 1.58% 0.02%
5 屈靖 副总经理 9.50 1.58% 0.02%
6 周娟娟 董事、财务总监 9.50 1.58% 0.02%
中层管理人员及核心业务骨干 338 人 493.18 82.20% 1.20%
合计 554.68 92.45% 1.35%
注：（1）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（2）本次激励计划激励对象未同时参与其他任何一家上市公司的股权激励计划，激励对象不包括上市公司独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（一）本次激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
（二）本次激励计划的限售期
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
（三）本次激励计划的解除限售安排
本次激励计划首次授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
首次及预留的第一个 自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至
解除限售期 首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当 1/3
日止
首次及预留的第二个 自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至
解除限售期 首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当 1/3
日止
首次及预留的第三个 自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至
解除限售期 首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当 1/3
日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
三、限制性股票认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 10 日出具了《山东
新华医疗器械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]4587 号），截至 2022 年
2 月 8 日止，公司已收到 344 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币
62,456,968.00 元，公司本次增资前的注册资本人民币 406,428,091.00 元，股
本人民币 406,428,091.00 元。截至 2022 年 2 月 8 日止，变更后的累计注册资
本人民币 411,974,891.00 元，股本人民币 411,974,891.00 元。
四、限制性股票的登记情况
公司于 2022 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了本次授予限制性股票的登记工作，且收到了中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股票登记日为 2022 年 2 月 16 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 406,428,091 股增加至411,974,891 股，公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司持有公司股份数量不变，持股比例由 28.77%变更为 28.39%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
证券类别 变动前数量 本次变动 变动后数量
有限售条件股份 2,961,423.00 5,546,800.00 8,508,223.00
无限售条件股份 403,466,668.00 0.00 403,466,668.00
总计 406,428,091.00 5,546,800.00 411,974,891.00
七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票授予所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司授予激励对象 554.68 万股限制性股票，以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为10,233.85 万元，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售的比例在各限售期内摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事
会已确定本次激励计划限制性股票授予日为 2022 年 1 月 10 日，预计本激励计
划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
总费用 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
10,233.85 3,695.56 3,695.56 1,989.91 852.82
注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计
师事务所出具的年度审计报告为准。
由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
报备文件：
1．中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券变更登记证明》；
2．山东新华医疗器械股份有限公司验资报告（天职业字[2022]4587 号）。
[2022-02-09](600587)新华医疗:新华医疗关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-010
山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2022年2月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220223）。中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核，能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行A股股票相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-29](600587)新华医疗:新华医疗2021年年度业绩预增公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-009
山东新华医疗器械股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,000 万元至 63,600 万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，增加 29,586 万元至 40,186 万元，同比增长 126.36%
至 171.63%。
2、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,000 万元至 45,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加
18,495 万元到 26,095 万元，同比增长 94.83%至 133.79%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 53,000 万元至 63,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加
29,586 万元至 40,186 万元，同比增长 126.36%至 171.63%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,000 万元至
45,600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加 18,495 万元到 26,095万元，同比增长 94.83%至 133.79%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,413.90 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：19,504.53 万元。
（二）每股收益：0.58 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司贯彻落实“调结构 强主业 提效益 防风险”工作指导方针
和高质量发展总基调，聚焦主业，集中优势资源重点发展医疗器械、制药装备等板块的制造类产品，持续深入开展提质增效，优化公司产品结构，提高毛利率水平，公司盈利能力提升。
（二）非经常性损益影响
1、受公司股票价格变动影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值较上年同期增长，公允价值变动收益增加。
2、报告期内，公司加快资源整合，优化产业结构，主动出清低效资产、亏损资产，挂牌出售了淄博淄川区医院西院有限公司、上海欣航实业有限公司、上海聚力通供应链有限公司等公司的股权，投资收益增加。
四、风险提示
公司本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27](600587)新华医疗:新华医疗2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-008
山东新华医疗器械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,445,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7387
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理屈
靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
2、 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募
集资金运用可行性研究报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
5、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发
行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于公司符合非
1 公开发行股票条件 38,335,396 95.11421,969,180 4.8858 0 0.0000
的议案》
2.01 非公开发行股票的 38,335,3
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.12 成交量:5714.16万股 成交金额:142890.23万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜6013.83 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4974.32 ｜-- ｜
｜东亚前海证券有限责任公司上海分公司 ｜4255.09 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3199.42 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2461.37 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜6745.78 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜2431.55 ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司｜-- ｜1153.23 ｜
｜东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营｜-- ｜1070.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜1068.89 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-15｜14.18 ｜120.00 ｜1701.60 ｜中国国际金融股｜天风证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜限公司深圳平安｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜黄浦区湖滨路证｜金融中心证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜业部 ｜
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(三)融资融券
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｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜30909.52 ｜1360.23 ｜0.00 ｜0.98 ｜30909.52 ｜
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