≈≈山鹰国际600567≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600567)山鹰国际:关于为全资子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-012
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
        关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华中山鹰提供担保
      金额为 22,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为华中山鹰
      提供的担保余额为 321,832.24 万元人民币（不含本次）。
      本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华中山鹰提供总额不超过 372,800 万元人民币的担保额度。具
体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
  近日，公司与汉口银行股份有限公司荆州分行签署了《最高额保证合同》，为华中山鹰提供最高债权限额 22,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。上述担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：山鹰华中纸业有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：冯军贤
  成立日期：2017 年 1 月 16 日
  注册资本：331,753.4913 万元人民币
  注册地址：公安县青吉工业园友谊东路 19 号
  经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
华中山鹰总资产人民币 787,742.00 万元，净资产人民币 345,936.95 万元；2020年度实现营业收入人民币 193,302.87 万元，净利润人民币 9,155.61 万元。截至
2021 年 9 月 30 日，华中山鹰总资产人民币 850,304.46 万元，净资产人民币
381,804.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 372,123.93 万元，净利润
人民币 15,467.29 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
  公司持有华中山鹰 100%的股权，华中山鹰为公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
  1、合同签署人
  保证人：山鹰国际控股股份公司
  债权人：汉口银行股份有限公司荆州分行
  2、担保金额：22,000.00 万元人民币（或等值外币）
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：华中山鹰在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及债权人为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用）。
  5、保证期间：每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
    四、对公司的影响
  公司本次为华中山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,443,029.12万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.52%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二二年二月十八日

[2022-02-10] (600567)山鹰国际:关于为全资子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-011
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
        关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华中山鹰提供担保
      金额为 10,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为华中山鹰
      提供的担保余额为 327,915.33 万元人民币（不含本次）。
      本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华中山鹰提供总额不超过 372,800 万元人民币的担保额度。具
体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
  近日，公司与中国光大银行股份有限公司荆州分行签署了《最高额保证合同》，为华中山鹰提供最高债权限额 10,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。上述担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：山鹰华中纸业有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：冯军贤
  成立日期：2017 年 1 月 16 日
  注册资本：331,753.4913 万元人民币
  注册地址：公安县青吉工业园友谊东路 19 号
  经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
华中山鹰总资产人民币 787,742.00 万元，净资产人民币 345,936.95 万元；2020年度实现营业收入人民币 193,302.87 万元，净利润人民币 9,155.61 万元。截至
2021 年 9 月 30 日，华中山鹰总资产人民币 850,304.46 万元，净资产人民币
381,804.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 372,123.93 万元，净利润
人民币 15,467.29 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
  公司持有华中山鹰 100%的股权，华中山鹰为公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
  1、合同签署人
  保证人：山鹰国际控股股份公司
  债权人：中国光大银行股份有限公司荆州分行
  2、担保金额：10,000.00 万元人民币（或等值外币）
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：华中山鹰在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
  5、保证期间：每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
    四、对公司的影响
  公司本次为华中山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,442,928.32万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.52%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                  二〇二二年二月十日

[2022-02-10] (600567)山鹰国际:2022年1月经营数据快报
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-010
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
            2022年1月经营数据快报
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 公司主要板块 2022 年 1 月经营数据
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月主要板块销量数
据如下表所示：
          板块                国内造纸                  包装
    1 月销量                            47.15 万吨              1.86 亿平方米
    同比增减幅度                          -10.37%                    4.03%
    1 月均价                        3967.53 元/吨            4.08 元/平方米
    同比增减幅度                            5.97%                    22.44%
      注：因农历新年假期较去年相对提前，2022 年 1 月造纸板块发货量同比略有下降。
  以上为各主要板块全口径数据，未经合并抵消和审计。
      二、其他说明
    本次 2022 年 1 月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月
度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。
    特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                  二〇二二年二月十日

[2022-01-28] (600567)山鹰国际:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600567        证券简称：山鹰国际    公告编号：2022-009
            山鹰国际控股股份公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    38
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,344,935,351
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          29.1352
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列
  席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对            弃权
  型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）
  A 股  1,343,235,251 99.8735 1,420,400 0.1056  279,700 0.0209
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1      关于续聘会计  38,651,    95.7867  1,420,4    3.5200  279,700      0.6933
      师事务所的议      419                  00
      案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、律师见证结论意见：
  山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所法律意见书。
                                                山鹰国际控股股份公司
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-26] (600567)山鹰国际:关于为子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-008
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：山鹰华南纸业有限公司（以下简称“华南山鹰”）、浙
      江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华南山鹰提供担保
      金额为 50,000.00 万元人民币，为浙江山鹰提供担保金额为 4,000.00
      万元人民币。截至本公告披露日，已实际为华南山鹰提供的担保余额为
      92,641.77 万元人民币（不含本次）、为浙江山鹰提供的担保余额为
      701,108.00 万元人民币（不含本次）。
      本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华南山鹰提供总额不超过 200,000 万元人民币的担保额度，为控股子公司浙江山鹰提供总额不超过 931,000 万元人民币的担保额度。具体情况
详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰
国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
  近日，公司与中国进出口银行福建省分行签署了《最高额保证合同》，为华南山鹰提供最高债权限额 50,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。公司与浙江海盐农村商业银行股份有限公司西塘桥支行签署了《最高额保证合同》，为浙江山鹰申请融资提供最高债权限额 4,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。上述担保金额均未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
    二、被担保人基本情况
  （一）山鹰华南纸业有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：李聪定
  成立日期：2004 年 7 月 20 日
  注册资本：140,000 万元人民币
  注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇官山工业园武兴路 3 号
  经营范围：箱板纸、瓦楞纸制造，生活用纸制造加工；生产各种纸板、纸制品、包装制品；废纸收购、销售；火力发电；销售火力发电和固废焚烧发电所产生的电力、蒸汽、热水及相关副产品；固体废物治理（不含危险废物处理）；产品及相关工艺、技术研发；公司生产产品出口及公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
华南山鹰总资产人民币 350,856.40 万元，净资产人民币 190,473.78 万元；2020年度实现营业收入人民币 253,623.04 万元，净利润人民币 10,248.52 万元。截
至 2021 年 9 月 30 日，华南山鹰总资产人民币 387,418.11 万元，净资产人民币
197,201.54 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 230,595.57 万元，净利润
人民币 6,727.76 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）
  公司持有华南山鹰 100%的股权，华南山鹰为公司全资子公司。
  （二）浙江山鹰纸业有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：占正奉
  成立日期：2002 年 5 月 28 日
  注册资本：268,817.61 万元人民币
  注册地址：浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区
  经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；可用作原料的固体废物进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
浙江山鹰总资产人民币1,858,662.64万元，净资产人民币977,820.64万元；2020年度实现营业收入人民币 925,350.11 万元，净利润人民币 80,202.69 万元。截
至 2021 年 9 月 30 日，浙江山鹰总资产人民币 2,067,257.80 万元，净资产人民
币 1,038,268.92 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 682,623.82 万元，
净利润人民币 45,720.97 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
  公司持有浙江山鹰 88.43%的股权，宁波梅山保税港区信鹰嘉纸投资合伙企业（有限合伙）持有浙江山鹰 11.57%的股权。浙江山鹰为公司控股子公司。
    三、担保协议的主要内容
  （一）华南山鹰担保协议
  1、合同签署人
  保证人：山鹰国际控股股份公司
  债权人：中国进出口银行福建省分行
  2、担保金额：50,000.00 万元人民币（或等值外币）
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：华南山鹰在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约
金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及华南山鹰应支付的任何其他款项（无论该项支付是在服务到期日应付或在其它情况下成为应付）。
  5、保证期间：每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
  （二）浙江山鹰担保协议
  1、合同签署人
  保证人：山鹰国际控股股份公司
  债权人：浙江海盐农村商业银行股份有限公司西塘桥支行
  2、担保金额：4,000.00 万元人民币（或等值外币）
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复利、生效法律文书确定的延迟履行期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
  如因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债权人造成的损失，属于担保的范围。
  5、保证期间：根据各笔融资分别确定，各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
    四、对公司的影响
  公司本次为华南山鹰、浙江山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资及控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，浙江山鹰少数股东未实际参与日常经营管理，故未按持股比例提供担保。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,392,944.45万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.31%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-12] (600567)山鹰国际:关于续聘会计师事务所的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-004
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
          关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第八
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
  机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2012 年 3 月 2 日
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人：谭小青先生
  截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
  信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿
元，证券业务收入为 7.24 亿元。
  2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，
涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为 175 家。
    2、投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额为1.5亿元。
    信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
  信永中和 17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
  拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务。
  拟担任独立复核合伙人：王亮先生，1999 年开始从事上市公司审计，2000年获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。
  拟签字注册会计师：吴高梯先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
    2、诚信记录
  上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3、独立性
  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
  根据公司 2021 年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，协商确定本期审计费用 470 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 20
万元，其中：2021 年度财务报告审计费用 420 万元，较上年增加 20 万元；2021
年度内部控制审计费用 50 万元，与上期持平。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审查意见
    公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，因此同意并提请公司董事会续聘信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    公司独立董事在董事会审议续聘会计师事务所事项之前，对信永中和的审计资质进行了必要核查，认为信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2020年度担任公司审计机构期间，信永中和严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘信永中和为公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意继续聘任信永中和为公司2021年度审计机构事项的议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
    经核查，信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2020年度担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2021年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不存在损害公司
及广大股东利益的情况。我们同意继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）公司于2022年1月11日召开第八届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二二年一月十二日

[2022-01-12] (600567)山鹰国际:第八届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2022-003
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
      第八届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 1 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 1
月 11 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
  经审议表决，本次会议形成如下决议：
  （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
  同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并根据公司财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，协商确定本期审计费用 470 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 20 万元，其中，2021 年度财务
报告审计费用 420 万元，较上年增加 20 万元；2021 年度内部控制审计费用 50
万元，与上期持平。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于 2022 年 1 月 12 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于续聘会计师事务所的公告》的具体
内容刊登于 2022 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-004）。
  （二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
  为满足日常生产经营需要，公司新增与云印技术（深圳）有限公司及其控制
的企业 2022 年 1-3 月日常关联交易金额不超过人民币 20,702 万元。上述交易
为满足公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。新增关联交易是基于云印技术（深圳）有限公司股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 1 月 12 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于
2022 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-005）。
  （三）审议通过了《关于创享激励基金合伙人第一期持股计划份额分配的议案》
  2019 年 7 月 22 日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司将
创享激励基金合伙人第一期持股计划（以下简称“持股计划”）具体业绩奖励份额授予给持有人。其中，公司董事、监事及高级管理人员 9 名，个人出资及获授份额 19,145,797 份，其他员工共计 421 名（含符合法律法规规定的非中国籍员工），个人出资及获授份额 210,468,029 份，预留份额 40,386,174 份。公告的具
体内容于 2019 年 7 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-068）。
  持股计划存续期为 7 年，所获标的股票的锁定期为 36 个月，持股计划股票
72,614,742 股锁定期于 2021 年 12 月 28 日届满。鉴于持股计划 73 名持有人已
在锁定期届满前离职，公司收回已获授份额 33,285,435 份。为满足公司可持续发展的需要和激励优秀人才，持股计划预留了部分份额，预留份额为 40,386,174份。上述离职及预留份额合计 73,671,609 份。
  按照公司持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，同意新增 450 名公
司员工为持股计划参与人，上述员工满足公司持股计划考核要求，获授上述离职及预留份额合计 73,671,609 份。调整后的持股计划持有份额分配如下：
  序号                  持有人                  持有份额（元）  比例（%）
          董事、监事、高级管理人员：潘金堂、连
  1    巧灵、占正奉、张家胜、朱皖苏、江玉        16,705,797        6.19
          林、石春茂
  2    其他员工共计 800 名（含符合法律法规规    253,294,203      93.81
          定的非中国籍员工）
                      合计                          270,000,000      100.00%
  注：公司原董事、副总裁孙晓民先生、原副总裁熊辉先生已于持股计划锁定期届满前离职，公司收回已获授份额 244 万份。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事兼副总裁潘金堂先生、
连巧灵女士作为关联董事回避表决。
  （四）审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》
  为提高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对内部组织机构设置进行调整。调整后，公司职能部门设置为：财经中心、创新转型办公室、法务合规中心、公共事务中心、数字化中心、人力资源中心、战略投资中心、卓越经营中心、证券部、审计督察中心、产业事业部。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2022 年 1 月 27 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次会议将在公司总部上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼召开。会议将审议如下议案：
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年
1 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2022-006）。
    三、备查文件
  1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
  2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意
见。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二二年一月十二日

[2022-01-12] (600567)山鹰国际:关于获得政府补助的公告
股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2022-007
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2021 年 8 月
1 日至 2021 年 12 月 31 日累计获得的政府补助资金 12,758.97 万元（未经审计），
具体情况如下：
 序号  企业名称    项目名称    收到补助的时间  补助金额      补助依据
                                                  （万元）
                                                              安徽当涂经济开发
                                                              区管理委员会《关
        马鞍山祥  工业互联网                                于马鞍山祥恒包装
  1    恒包装有  “三化”改造  2021 年 12 月 31 日  117.00  有限公司获安徽省
        限公司    项目奖补                                2021 年支持工业互
                                                              联网发展政策资金
                                                                  的说明》
                                                              湖北公安经济开发
        山鹰华中  项目建成投产                                区管委会《关于项
  2    纸业有限      奖励      2021 年 12 月 20 日  112.00  目一期建成投产奖
          公司                                                励和二期土地优惠
                                                              奖励的情况说明》
        山鹰华中  排污权指标费
  3    纸业有限    用返还    2021 年 12 月 20 日  134.19          /
          公司
                                                              漳州市人民政府办
        山鹰华南  工业企业技术                              公室漳政办〔2021〕
  4    纸业有限  改造转型升级  2021 年 12 月 15 日  343.76  32 号《关于印发漳
          公司        项目                                    州市支持工业企业
                                                              技术改造加快转型
                                                              升级若干措施的通
                                                                    知》
                                                            浙江省海盐经济开
      浙江山鹰                2021 年 11 月 29 日            发区管理委员会与
  5  纸业有限  重大产业项目  -2021 年 11 月 30  10,000.00  浙江山鹰纸业有限
      公司      投资补助      日                          公司关于《77 万吨
                                                            高 档 纸 项 目 协 议
                                                            书》及补充协议
      山鹰华中                                            《公安县财政资金
  6  纸业有限  物流补贴      2021 年 11 月 12 日    725.00  拨付申请表》
      公司
      公司及其                2021 年 8 月 1 日            单笔 100 万元以下
  7  子公司    其他政府补助  -2021 年 12 月 31  1,327.02  的各项政府补助
                                日
 收到政府补助合计                                12,758.97
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助资金将在2021 年度计入损益，将对公司 2021 年度利润产生积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度利润的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二二年一月十二日

[2022-01-12] (600567)山鹰国际:关于新增日常关联交易的公告
股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2022-005
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
          关于新增日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    为满足日常生产经营需要，预计2022年1-3月新增与关联方云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）及其控制的企业日常关联交易金额20,702万元。本次新增关联交易是基于云印技术股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易，交易内容为公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
    是否需要提交股东大会审议：否
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事，不存在关联董事回避表决情形。本次新增日常关联交易金额不超过人民币20,702 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
    公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前认可并发表独立意见：公司本次新增日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公
允、合理，交易有利于公司的生产经营。本议案不涉及关联董事，不存在关联董事回避表决情形，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。
  公司董事会审计委员会发表如下审核意见：公司新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
  （二）新增日常关联交易情况
  2021 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于出
售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，云印技术由公司控
股公司变为参股公司，自 2021 年 12 月 1 日起，不再纳入公司合并报表范围。具
体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-100）。
  为满足日常生产经营需要，预计 2022 年 1-3 月新增与关联方云印技术及其
控制的企业日常关联交易金额不超过人民币 20,702 万元，具体如下：
                                                                    单位：万元
 关联交易                                                2022 年 1-3  2021 年实际
  类别                关联方            关联交易内容  月新增关联  发生关联交
                                                          交易金额    易金额
 销售商品  宁波云印微供电子商务有限公司  销售原纸及纸  16,500.00    6,287.14
 或提供劳      厦门云包数码有限公司          制品      1,200.00    240.67
    务        云印技术（深圳）有限公司      餐饮服务      2.00        0.66
                                小计                      17,702.00    6,528.47
 采购商品  宁波云印微供电子商务有限公司  包装供应链服  1,500.00      82.50
 或接受劳      厦门云包数码有限公司            务        1,200.00    269.27
    务        云印技术（深圳）有限公司    接受软件服务    100.00      73.60
                                小计                      2,800.00    425.37
 向关联人      厦门云包数码有限公司      房屋建筑物及    100.00        /
 出租厂房    云印技术（深圳）有限公司        设备        100.00        /
  及设备                      小计                        200.00        /
                          合计                            20,702.00    6,953.84
注：云印技术自 2021 年 12 月 1 日起，不再纳入公司合并报表范围。2021 年实际发生关联
交易金额为 2021 年 12 月交易金额。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方介绍和关联关系
  1、公司名称：云印技术（深圳）有限公司
  公司类型：有限责任公司
  法定代表人：孙晓民
  注册资本：1,741.274485 万人民币
  成立日期：2013 年 10 月 17 日
  住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心B209
  经营范围：一般经营项目是：电脑图文设计；平面及立体设计；印刷品（不含书籍等出版物）、纸制品、包装材料、办公用品及工艺礼品、文体用品的设计与销售；摄影服务；企业营销策划；企业形象策划；广告设计；仓储服务（不含危险品）；经营电子商务；网页设计；计算机软件的技术开发与销售；电子计算机与网络、电子技术开发；计算机系统集成；计算机技术服务、技术咨询。许可经营项目是：互联网信息服务；快递服务。增值电信业务经营、经营电信业务。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
  股东及持股情况：山鹰投资管理有限公司持有云印技术 45.00%股权，宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 23.71%股权，李梦凡持有云印技术 11.28%股权，深圳市云印创想投资管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 7.79%股权，宁波云印创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 6.69%股权，莫康康持有云印技术 5.53%股权。
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的云印技术单体报表数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，云印技术总资产人民币 11,010.97 万元，净资产人民
币 7,463.16 万元；2020 年 1-12 月，云印技术实现营业收入人民币 1,238.78 万
元，实现净利润人民币-2,488.85 万元。
  关联关系介绍：过去十二个月内，孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务，为公司关联自然人，云印技术系孙晓民先生控制的企业，根据《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，云印技术为公司关联法人。
  2、公司名称：宁波云印微供电子商务有限公司（以下简称“宁波云印微供”）
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：孙晓民
  注册资本：2,000 万元人民币
  成立日期：2018 年 10 月 26 日
  住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 1806 室（住所申报承诺
试点区）
  经营范围：许可项目：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；纸制品销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生产线管理服务；装卸搬运；居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  股东及持股情况：云印技术持有宁波云印微供 100%股权。
  主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020年12月31日，宁波云印微供总资产人民币5,110.84万元，净资产人民币-359.52
万元；2020 年 1-12 月，宁波云印微供实现营业收入人民币 23,268.98 万元，实
现净利润人民币-268.76 万元。
  关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，宁波云印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，宁波云印微供为公司关联法人。
  3、公司名称：厦门云包数码有限公司（以下简称“厦门云包”）
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：段羡春
  注册资本：300 万元人民币
  成立日期：2020 年 12 月 30 日
  住所：厦门市同安区新民镇金富工业区 835 号 A 栋一楼
  经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；纸制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  股东及持股情况：云印技术持有厦门云包 100%股权。
  主要财务数据：厦门云包成立于 2020 年 12 月 30 日，暂无最近一个会计年
度财务数据。截至 2021 年 9 月 30 日，厦门云包总资产人民币 434.45 万元，净
资产人民币 160.61 万元；2021 年 1-9 月，厦门云包实现营业收入人民币 307.53
万元，实现净利润人民币-109.39 万元（未经审计）。
  关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，厦门云包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，厦门云包为公司关联法人。
  （二）履约能力分析

[2022-01-12] (600567)山鹰国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600567    证券简称：山鹰国际    公告编号：2022-006
            山鹰国际控股股份公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日14 点 30 分
  召开地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于续聘会计师事务所的议案                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议
  通过，具体内容刊登于 2022 年 1 月 12 日上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编
  号：临 2022-003）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上议案均对中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600567      山鹰国际          2022/1/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
  凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
  融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
  现场登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00
  登记地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
六、  其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及
代理人务必提前关注并遵守上海市疫情防控工作的有关规定。
（二） 会议联系方式
联系人：严大林、黄烨
联系电话：021-62376587      传真：021-62376799
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。（四）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
 1    关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-06] (600567)山鹰国际:可转债转股结果暨股份变动公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-002
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
        可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 15,530,000 元“鹰 19
转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为
15,529,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,841,000 元“山鹰转债”
转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为 53,832,000
元，累计回售金额为 9,000 元。截至 2021 年 12 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山
鹰转债”累计转股数为 20,825,870 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.45%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,844,470,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.17%。截至 2021 年
12 月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”金额为 2,246,159,000 元，占“山鹰转债”
发行总量的 97.66%。
    一、 可转债发行上市概况
    (一)  “鹰19转债”发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。
  根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。
    (二)  “山鹰转债”发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
  根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股
价格为 3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 7 月 5 日
起，“山鹰转债”转股价格由 3.34 元/股调整为 3.30 元/股。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-066）。
    二、 可转债本次转股情况
  2021年10月1日至2021年12月31日期间，分别有9,000元“鹰19转债”和25,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股。2021年10月1日至2021年12月31日期间，“鹰19转债”和“山鹰转债”合计转股数为10,332股。截至2021年12月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,825,870股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
  截至2021年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,470,000元，
占“鹰19转债”发行总量的99.17%。截至2021年12月31日，尚未转股的“山鹰转
债”金额为2,246,159,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
    三、 股本变动情况
                                                            单位：股
                      本次变动前                          本次变动后
    股份类别                          本次可转债转股
                  （2021 年 9 月 30 日）                （2021年12月31日）
 有限售条件流通股          0                0                0
 无限售条件流通股    4,616,156,375        10,332        4,616,166,707
      总股本        4,616,156,375        10,332        4,616,166,707
  四、其他
  联系部门：证券部
  联系电话：021-62376587
  地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                  二〇二二年一月六日

[2022-01-06] (600567)山鹰国际:山鹰国际控股股份公司2021年12月经营数据快报
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-001
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
            2021年12月经营数据快报
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 公司主要板块 2021 年 12 月经营数据
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月主要板块销量数
据如下表所示：
          板块                国内造纸                  包装
    12 月销量                          53.79 万吨              2.04 亿平方米
    同比增减幅度                          -8.63%                    36.59%
    12 月均价                      4,200.64 元/吨            3.84 元/平方米
    同比增减幅度                          15.66%                    17.32%
    1 至 12 月销量                      582.04 万吨            20.41 亿平方米
    同比增减幅度                          18.00%                    39.23%
    1 至 12 月均价                  4,021.51 元/吨            3.63 元/平方米
    同比增减幅度                          15.73%                    12.45%
      注：以上为各主要板块全口径数据，未经合并抵消和审计。受去年同期市场表现强
  势影响，12 月国内造纸板块销量同比有所下滑，环比上涨 31.88%。2021 年公司国内造
  纸、包装板块累计销量持续增长，行业综合竞争力逐步增强。
      二、其他说明
    本次 2021 年 12 月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月
度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。
    特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                  二〇二二年一月六日

[2021-12-29] (600567)山鹰国际:创享激励基金合伙人第一期持股计划第二次持有人会议决议公告
股票简称：山鹰国际              股票代码：600567            公告编号：临 2021-121
债券简称：山鹰转债            债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债            债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
      创享激励基金合伙人第一期持股计划
          第二次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）创享激励基金合伙人第一期持股计
划（以下简称“持股计划”）第二次持有人会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯和现场
投票相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到会持有人共 367 人，实际到会持有人共 261 人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案：
  （一）审议通过了《关于选举山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会成员的议案》
  鉴于创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会委员杨昊悦女士因个人原因辞职，主任委员石春茂先生因工作变动辞去主任委员职务。经管理委员会委员季若愚女士提名，同意选举连巧灵女士、许云先生为公司持股计划管理委员会委员；管理委员会全体委员选举连巧灵女士为持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。
  特此公告。
                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二○二一年十二月二十九日

[2021-12-23] (600567)山鹰国际:关于2020年员工持股计划完成非交易过户并出售完毕暨终止的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-120
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
 关于2020年员工持股计划完成非交易过户并出售完
                毕暨终止的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    截至本公告披露日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）已完
      成 2020 年员工持股计划非交易过户及剩余股份出售，其中非交易过户
      股份数量 7,906,034 股，集中竞价交易方式出售股份数量 1,251,366 股。
    一、2020 年员工持股计划的基本情况
  公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 24 日分别召开第七届董事会第三十
七次会议及 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于<山鹰国际控股股份公司2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公
司于 2020 年 6 月 4 日及 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  2020 年 7 月 14 日，公司回购专用证券账户中所持有 9,157,400 股公司股票
非交易过户至公司 2020 年员工持股计划账户（账户名称：山鹰国际控股股份公
司-2020 年员工持股计划）。截至 2020 年 7 月 16 日，公司 2020 年员工持股计
划账户持有公司股份 9,157,400 股，占公司 2020 年 6 月 30 日总股本的 0.199%。
具体内容详见公司于2020年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2020 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：临 2020-084）。
  根据《山鹰国际控股股份公司 2020 年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的规定，存续期间，对于发生持有人辞职或擅自离职的，由管理委员
会决定取消该持有人参与员工持股计划的资格，并由员工持股计划按该持有人原始认购成本收回持有人届时持有的份额或由其他持有人按上述收回价格受让该份额。
  2021 年 7 月 12 日，公司 2020 年员工持股计划管理委员会作出决议，鉴于
2020 年员工持股计划持有人中 46 人现已离职，管理委员会决定取消上述人员的参与资格，本次员工持股计划按上述持有人原始认购成本收回持有人持有的份额
共 63.54 万份。2020 年员工持股计划的持有人由 516 名调整为 470 名，持有份
额由 915.74 万份调整为 852.20 万份。
    二、2020 年员工持股计划非交易过户、出售情况及后续安排
  根据《持股计划》，2020 年员工持股计划存续期为 24 个月，所获标的股票
的锁定期为 12 个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2020 年 7 月
15 日至 2021 年 7 月 14 日。
  公司 2020 年员工持股计划账户（账户名称：山鹰国际控股股份公司-2020
年员工持股计划）所持有的部分公司股票已于 2021 年 7 月 23 日非交易过户至持
有人证券账户，本次非交易过户涉及 455 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 7,906,034 股。
  截至本公告披露日，公司已将剩余股票 1,251,366 股通过集中竞价交易方式全部出售完毕，员工持股计划所持有的资产均为货币资产，根据本次员工持股计划的相关规定，公司 2020 年员工持股计划实施完毕并终止，后续公司将进行资产的清算和收益分配等工作。
  公司实施 2020 年员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-17] (600567)山鹰国际:关于提前归还部分募集资金的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-119
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
      关于提前归还部分募集资金的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开了
第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的 2018 年公开发行可转换公司债券（债券简称“山鹰转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-096）。
  2021 年 12 月 16 日，公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000
万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
  截至本公告披露日，公司已累计归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额为 2,000 万元，剩余 33,000 万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至“山鹰转债”募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                              二〇二一年十二月十七日

[2021-12-07] (600567)山鹰国际:2019年可转换公司债券2021年付息公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-114
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
    2019年可转换公司债券2021年付息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     可转债付息债权登记日：2021 年 12 月 10 日
     可转债付息日：2021 年 12 月 13 日
     可转债兑息发放日：2021 年 12 月 13 日
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日发行的
山鹰国际控股股份公司可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“鹰 19 转债”）
将于 2021 年 12 月 13 日支付自 2020 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 12 日期间的
利息。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
  1、债券名称：2019 年山鹰国际控股股份公司可转换公司债券
  2、债券简称：鹰 19 转债
  3、债券代码：110063
  4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
  5、发行规模：186,000 万元
  6、发行数量：18,600,000 张（1,860,000 手）
  7、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行
  8、可转债基本情况：
  （1）债券期限：自发行之日起 6 年，即 2019 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月
  （2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 2.5%
  （3）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
  ①年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
  年利息=本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额×当年适用票面利率
  ②付息方式
  A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  B、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  C、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  （4）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  （5）初始转股价格： 3.30 元/股
  （6）最新转股价格： 3.26 元/股（因公司实施 2020 年年度利润分配方案，
根据《募集说明书》的规定，自 2021 年 7 月 5 日起，本期债券转股价格由 3.30
元/股调整为 3.26 元/股。）
  （7）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债
  （8）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。
  （9）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
  9、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市交
易
  10、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
    二、本次付息方案
  根据《募集说明书》的约定，本次付息为“鹰 19 转债”第二年付息，计息
期间为 2020 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 12 日。本期债券第二年票面利率为
0.5%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.5 元人民币（含税）。
    三、付息债权登记日和付息日
  1、可转债付息债权登记日：2021 年 12 月 10 日
  2、可转债付息日：2021 年 12 月 13 日
    四、付息对象
  本次付息对象为截止 2021 年 12 月 10 日上海证券交易所收市后，中证登上
海分公司登记在册的全体“鹰 19 转债”持有人。
    五、付息办法
  1、公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
  2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于本期债券利息所得税的说明
  1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债付息金额为人民币 0.50 元（税前），实际派发利息为人民币 0.40 元（税后）。可转债利息
个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。
  3、根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的
公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至
2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    七、相关机构及联系方法
  1、发行人
  名称：山鹰国际控股股份公司
  联系地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
  法定代表人：吴明武
  联系人：严大林
  电话：021-62376587
  传真：021-62376799
  邮编：200336
  2、保荐人
  名称：平安证券股份有限公司
  联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层
  法定代表人：何之江
  联系人：朱翔坚、汪颖
  电话：0755-88670700
  传真：0755-82400862
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市杨高南路 188 号
电话：021-38874800
邮编：200120
特此公告。
                                      山鹰国际控股股份公司董事会
                                          二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (600567)山鹰国际:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-117
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                    公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 55,500 万元；
  ●使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315 号)核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）公开发行面值总额人民币1,860,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为
人民币 1,845,778,301.89 元。本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全部到
账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2019]8430号）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
    二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况
  2020 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 55,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见，具体内容刊
登于 2020 年 12 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-157）。
  在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的
募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已于 2021 年 12 月 3
日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 55,500.00 万元提前归还至“鹰 19
转债”的募集资金专户。相关公告的具体内容于 2021 年 12 月 4 日刊登在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-113）。
    三、募集资金投资项目情况
  公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如下：
                                                              单位：人民币万元
 序号                项目名称                  项目总投资    拟募集资金投资
  1    爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃      108,195.25      78,000.00
      物资源综合利用项目
  2    公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目        56,930.00      40,000.00
  3    山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电        77,618.00      68,000.00
      项目
                    总计                          242,743.25    186,000.00
  2020 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三
十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”变更为“浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”。 新项目实施主体变更为公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司，实施地点变更为浙江省嘉兴市海盐县经济开发区内。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案已经 2020 年第一次“鹰 19 转债”债券持有
人会议和 2019 年年度股东大会审议通过。相关公告具体内容于 2020 年 6 月 4
日、2020 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2020-065、临 2020-066、临 2020-069、临 2020-076 和临 2020-077）。
  变更募集资金投资项目后，公司募集资金计划投资情况如下：
                                                              单位：人民币万元
 序号                项目名称                  项目总投资    拟募集资金投资
  1    爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃      108,195.25      18,471.37
      物资源综合利用项目
  2    公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目        56,930.00      39,694.16
  3    山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电        77,618.00      16,412.30
      项目
  4    浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸      446,898.00    110,000.00
      升级改造项目
                    总计                          689,641.25    184,577.83
    注：1、变更后的募集资金拟投资金额为公司实际收到的募集资金净额；2、募集资金在专户所产生的存款利息将一并用于募集资金投资项目；3、经调整，公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目总投资额由 56,930 万元变更为 76,900 万元，募集资金拟投资金额不变。
  截至 2021 年 12 月 3 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已使用
129,198.89 万元，募集资金账户余额为 55,579.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  根据募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 55,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约人民币 2,655.68 万元（以目前一年期贷款基准利率上浮 10%测算），使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
    五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 55,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。
  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    六、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司独立董事对该事项发表意见如下：
  1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
  2、公司拟使用不超过人民币 55,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
  3、同意公司本次使用不超过人民币 55,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
  （二）监事会意见
  经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
  （三）保荐机构意见
  经核查，山鹰国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    七、备查文件
  1、第八届董事会第十三次会议决议；
  2、第八届监事会第十次会议决议；
  3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
  4、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (600567)山鹰国际:第八届监事会第十次会议决议公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-116
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
        第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知于
2021 年 11 月 29 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 12 月 6
日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
  经审议表决，本次会议形成如下决议：
  （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》的具体内容刊登于 2021 年 12 月 7 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临
2021-117）。
  三、备查文件
  公司第八届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                              山鹰国际控股股份公司监事会
                                                    二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (600567)山鹰国际:第八届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：山鹰国际          股票代码：600567        公告编号：临 2021-115
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
      第八届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 11 月 29 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021
年 12 月 6 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
  经审议表决，本次会议形成如下决议：
  （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315 号)核准，公司公开发行面值总额人民币 1,860,000,000 元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净
额为人民币 1,845,778,301.89 元。本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全
部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2019]8430 号）。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定及公司募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循
全体股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 55,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2021年12月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2021-117）。
    三、备查文件
  1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
  2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
  3、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (600567)山鹰国际:山鹰国际控股股份公司2021年11月经营数据快报
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-118
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
            2021年11月经营数据快报
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 公司主要板块 2021 年 11 月经营数据
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2021 年 11 月主要板块销量数
据如下表所示：
          板块                国内造纸                  包装
    11 月销量                          40.79 万吨              1.84 亿平方米
    同比增减幅度                          -16.84%                    32.17%
    11 月均价                      4,391.52 元/吨            4.03 元/平方米
    同比增减幅度                          19.32%                    20.00%
    1 至 11 月销量                      528.24 万吨            18.36 亿平方米
    同比增减幅度                          21.61%                    39.53%
    1 至 11 月均价                  4,003.26 元/吨            3.61 元/平方米
    同比增减幅度                          15.91%                    11.90%
      注：以上为各主要板块全口径数据，未经合并抵消和审计。2021 年公司产能规模
  扩大，产品市场占有率提升，国内造纸、包装板块累计销量持续增长。受煤炭价格下跌
  趋势影响，市场观望情绪浓厚，下游采购进度暂缓，11 月国内造纸销量同比有所下滑，
  随着下游补库存的需求释放，公司国内造纸板块销量将得以修复。
      二、其他说明
    本次 2021 年 11 月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月
度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。
    特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-04] (600567)山鹰国际:关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
    股票简称：山鹰
    国际 股票代码： 600567 公告编号： 临 20 2 1 1 13
    债券简称：山鹰转债
    债券代码： 110047
    债券
    简称： 鹰 1 9 转债 债券 代码： 1 10063
    山鹰国际控股股份公司
    关于
    提前 归还 暂时用于补充流动资金的 募集资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）
    于 2020 年 12 月 8 日召开了第 八
    届董事会第 二 次会议、第 八 届监事会第 二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
    资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 55,5 00.00 万元的 2019
    年公开发行可转换公司债券（债券简称 鹰 1 9 转债 ””）闲置募集资金暂时补充流动
    资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超
    过 12 个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020
    年 12 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
    网站（ www.sse.com.cn ）披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分闲置募集资金
    暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020 157 ）。
    公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间，以不影响募集资金投资项目的
    正常进行为前提，对资金进行了合理的安排 与使用。 2 021 年 1 2 月 3 日，公司将用于
    暂时 补充流动资金的募集资金 5 5,500.00 万元全部提前归还至 “鹰 1 9 转债 的 募集
    资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 保荐代表人。
    特此公告。
    山鹰国际控股股份公司董事会
    二〇
    二 一 年 十 二 月 四 日

[2021-12-01] (600567)山鹰国际:关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易完成工商变更的公告
    股票简称：山鹰国际
    股票代码： 600567 公告编号 ：临 20 21 1 12
    债券简称：山鹰转债
    债券代码： 110047
    债券简称：鹰
    1 9 转债 债券代码： 1100 63
    山鹰国际控股股份公司
    关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权
    暨
    关联交易 完成 工商 变更 的 公告
    本公司
    董 事会及全体 董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）将其持有的云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）23.71%股权转让给宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿州创想”），股权转让金额为人民币7,040.92万元。具体内容详见公司于2021年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-100）。
    宿州创想完成工商注册登记手续后，于2021年11月19日与山鹰资本签订了《股权转让协议》，具体内容详见公司于2021年11月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2021-109）。
    二、交易进展情况
    根据交易双方签署的《股权转让协议》，公司全资子公司山鹰资本已收到首期股权转让款人民币3,540.92万元。2021年11月29日，云印技术收到了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，本次股权转让的工商变更登记手续已办
    理完毕。
    公司将密切关注交易实施进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    山鹰国
    山鹰国际控股股份公际控股股份公司董事司董事会会
    二○二一年十
    二○二一年十二二月月一一日日

[2021-11-26] (600567)山鹰国际:关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
股票简称：山鹰国际              股票代码：600567            公告编号：临 2021-111
债券简称：山鹰转债            债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债            债券代码：110063
              山鹰国际控股股份公司
关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日召开了第七
届董事会第四十七次会议、第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 63,000.00 万元的 2019 年公开发行可转换公司债券（债券简称“鹰 19 转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见
公司于 2020 年 11 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-146）。
  公司已分别于 2020 年 12 月 28 日、2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 5 日、2021
年 4 月 15 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 13 日、2021 年 7 月 7 日、2021 年 8
月 16 日和 2021 年 9 月 13 日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 7,940.02 万
元、7,000.00 万元、13,000.00 万元、1,000.00 万元、5,000.00 万元、10,000.00 万
元、3,000.00 万元、2,300.00 万元和 200.00 万元提前归还至“鹰 19 转债”的募集
资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3
月 6 日、2021 年 4 月 16 日、2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 14 日、2021 年 7 月 8
日、2021 年 8 月 17 日和 2021 年 9 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
临 2020-160、临 2021-018、临 2021-021、临 2021-031、临 2021-035、临 2021-055、
临 2021-069、临 2021-077 和临 2021-086）。
  2021 年 11 月 25 日，公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 13,559.98
万元提前归还至“鹰 19 转债”的募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 63,000.00 万元全部提前归还至“鹰 19 转债”募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
  特此公告。
                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-20] (600567)山鹰国际:关于为控股子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-110
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
              山鹰国际控股股份公司
          关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为
      200,000.00 万元人民币，截至本公告日，已实际为浙江山鹰提供的担保
      余额为 629,960.75 万元人民币（不含本次）
      本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为控股子公司浙江山鹰提供总额不超过 931,000 万元人民币的担保额度。具
体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
  近日，公司就浙江山鹰的融资授信事宜与中国农业银行股份有限公司海盐县支行、中国银行股份有限公司海盐支行和中国工商银行股份有限公司海盐支行组成的银团签署了《浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目人民
币 20 亿元（或等值外币）银团贷款保证合同》（合同编号：JX 海盐 2021 银团
山鹰保证 001），为浙江山鹰提供最高债权限额 200,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，其中中国银行股份有限公司海盐支行参贷份额不超过人民币 75,000.00 万元（或等值外币）；中国工商银行股份有限公司海盐支行参贷份额不超过人民币 50,000.00 万元（或等值外币）；中国农业银行股份有限公司海盐县支行参贷份额不超过人民币 75,000.00 万元（或等值外币），未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人基本情况
  公司名称：浙江山鹰纸业有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  法定代表人：占正奉
  成立日期：2002 年 5 月 28 日
  注册资本：268,817.61 万元人民币
  注册地址：浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区
  经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；可用作原料的固体废物进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
浙江山鹰总资产人民币1,858,662.64万元，净资产人民币977,820.64万元；2020年度实现营业收入人民币 925,350.11 万元，净利润人民币 80,202.69 万元。截
至 2021 年 9 月 30 日，浙江山鹰总资产人民币 2,067,257.80 万元，净资产人民
币 1,038,268.92 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 682,623.82 万元，
净利润人民币 45,720.97 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
  2、公司持有浙江山鹰 88.43%的股权，宁波梅山保税港区信鹰嘉纸投资合伙企业（有限合伙）持有浙江山鹰 11.57%的股权。浙江山鹰为公司控股子公司。
    三、担保协议的主要内容
  1、合同签署人
  保证人：山鹰国际控股股份公司
  牵头行：中国农业银行股份有限公司海盐县支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行
  代理行：中国银行股份有限公司海盐支行
  贷款人：中国农业银行股份有限公司海盐县支行、中国银行股份有限公司海盐支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行
  2、担保金额：200,000.00 万元人民币
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：贷款合同项下本金人民币 2,000,000,000.00 元（或等值外币）及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  5、保证期间：自合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定，债务提前到期的，保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至 2021 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
1,223,754.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.46%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
  特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
  二〇二一年十一月二十日

[2021-11-20] (600567)山鹰国际:关于出售云印技术(深圳)有限公司部分股权暨关联交易的进展公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-109
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
  关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权
            暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第八届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨 关联交易的议案》，同意公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰 资本”）将其持有的云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）23.71% 股权转让给宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿州创想”）， 股权转让金额为人民币7,040.92万元。具体内容详见公司于2021年10月29日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告 编号：临2021-100）。
    二、关联交易进展情况
  近日，宿州创想完成了工商注册登记手续，并于2021年11月19日与山鹰资本签订了《股权转让协议》（以下简称“本协议”），现将有关情况公告如下：
  （一）工商注册登记情况
  公司名称：宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）
  企业类型：有限合伙企业
  注册资本：8,000万元
  注册地址：安徽省宿州市宿马园区科创中心6楼625号
  执行事务合伙人：孙晓民
  成立时间：2021年11月3日
  营业期限：2021年11月3日至长期
  经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；财务咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  投资人及投资比例：孙晓民先生作为普通合伙人（GP）认缴出资4,500万元，持股比例56.25%，周忠良先生作为有限合伙人（LP）认缴出资3,500万元，持股比例43.75%。
  （二）《股权转让协议》主要内容：
  1、协议主体：
  转让方：山鹰资本
  受让方：宿州创想
  目标公司：云印技术
  2、转让标的：目标公司 23.71%股权。
  3、转让金额：本次股权转让金额以从事证券服务业务的评估机构出具的评估报告为定价参考，经各方协商一致，转让金额为人民币 7,040.92 万元。
  4、支付：受让方分两期完成股权转让款的支付。其中，首期目标股权转让金额为人民币 3,540.92 万元，受让方应在股权转让协议签署之日起的 30 日内支付完毕；第二期目标股权转让金额为人民币 3,500 万元，受让方应在交割日后的一年内付清。
  5、交割安排：在受让方支付完毕首期目标股权转让金额之日起的 7 个工作日内，转让方及目标公司应办理完成本次股权转让事宜（包括公司章程变更）在市场监督管理局的工商变更登记/备案手续。目标公司完成关于本次股权转让的工商变更登记之日为本次股权转让的交割日。自交割日起，受让方即享有及承担目标股权所对应的全部股东权利并承担相应的股东义务。
  6、违约责任：违约方延期支付本协议项下任何款项的，每延期一日，应向非违约方支付应付未付款金额 0.5‰的违约金，直至全部应付款项（包括违约金）支付完毕为止。
  7、生效条件：本协议自各方签署之日起生效。
  8、争议解决：因本协议的签署、效力、解释和履行所产生的一切争议，本协议各方应首先通过友好协商方式解决，若各方不能通过友好协商解决争议，应当将上述争议提交本协议签署地有管辖权的法院通过诉讼的方式解决。
  后续公司将密切关注交易实施进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              山鹰国际控股股份公司董事会
                                                  二○二一年十一月二十日

[2021-11-16] (600567)山鹰国际:2018年可转换公司债券2021年付息公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-107
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
    2018年可转换公司债券2021年付息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     可转债付息债权登记日：2021 年 11 月 19 日
     可转债付息日：2021 年 11 月 22 日
     可转债兑息发放日：2021 年 11 月 22 日
  山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日发行的
山鹰国际控股股份公司可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“山鹰转债”）
将于 2021 年 11 月 22 日支付自 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日期间的
利息。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
  1、债券名称：2018 年山鹰国际控股股份公司可转换公司债券
  2、债券简称：山鹰转债
  3、债券代码：110047
  4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
  5、发行规模：230,000 万元
  6、发行数量：23,000,000 张（2,300,000 手）
  7、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行
  8、可转债基本情况：
  （1）债券期限：自发行之日起 6 年，即 2018 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月
  （2）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 3.0%
  （3）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
  ①年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
  年利息=本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额×当年适用票面利率
  ②付息方式
  A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  B、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  C、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  （4）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  （5）初始转股价格： 3.34 元/股
  （6）最新转股价格： 3.30 元/股（因公司实施 2020 年年度利润分配方案，
根据《募集说明书》的规定，自 2021 年 7 月 5 日起，本期债券转股价格由 3.34
元/股调整为 3.30 元/股。）
  （7）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债
  （8）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。
  （9）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
  9、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市
交易
  10、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
    二、本次付息方案
  根据《募集说明书》的约定，本次付息为“山鹰转债”第三年付息，计息期
间为 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日。本期债券第三年票面利率为 1.0%
（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.0 元人民币（含税）。
    三、付息债权登记日和付息日
  1、可转债付息的债权登记日：2021 年 11 月 19 日
  2、可转债付息日：2021 年 11 月 22 日
    四、付息对象
  本次付息对象为截止 2021 年 11 月 19 日上海证券交易所收市后，中证登上
海分公司登记在册的全体“山鹰转债”持有人。
    五、付息办法
  1、公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
  2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于本期债券利息所得税的说明
  1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债付息金额为人民币 1.00 元（税前），实际派发利息为人民币 0.80 元（税后）。可转债利息
个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 1.00 元（含税）。
  3、根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》
（财税〔2018〕108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日，国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025 年底。因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值人民币 100 元可转债实际派发金额为人民币 1.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    七、相关机构及联系方法
  1、发行人
  名称：山鹰国际控股股份公司
  联系地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
  法定代表人：吴明武
  联系人：严大林
  电话：021-62376587
  传真：021-62376799
  邮编：200336
  2、保荐人
  名称：平安证券股份有限公司
  联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层
  法定代表人：何之江
  联系人：朱翔坚、汪颖
电话：0755-88670700
传真：0755-82400862
邮编：518048
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市杨高南路 188 号
电话：021-38874800
邮编：200120
特此公告。
                                      山鹰国际控股股份公司董事会
                                          二〇二一年十一月十六日

[2021-11-16] (600567)山鹰国际:关于为全资子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-108
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
              山鹰国际控股股份公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为12,969.74
      万元人民币，截至本公告日，已实际为华中山鹰提供的担保余额为
      322,829.64 万元人民币（不含本次）。
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华中山鹰提供总额不超过 372,800 万元人民币的担保额度。具
体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
  华中山鹰以其拥有的机器设备，与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远
海运租赁”）开展融资租赁业务，并签订融资租赁合同（编号：SH-B202170835和 SH-B202170838），租赁期 34 个月，自起租日起算。公司拟与中远海运租赁签署《保证合同》（编号：SH-B202170835-2），为上述融资租赁业务提供不超过 12,969.74 万元人民币的不可撤销的连带责任保证担保，未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人基本情况
  公司名称：山鹰华中纸业有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：冯军贤
  成立日期：2017 年 1 月 16 日
  注册资本：331,753.4913 万元人民币
  注册地址：公安县青吉工业园友谊东路 19 号
  经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
华中山鹰总资产人民币 787,742.00 万元，净资产人民币 345,936.95 万元；2020年度实现营业收入人民币 193,302.87 万元，净利润人民币 9,155.61 万元。截至
2021 年 9 月 30 日，华中山鹰总资产人民币 850,304.46 万元，净资产人民币
381,804.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 372,123.93 万元，净利润
人民币 15,467.29 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
  2、公司持有华中山鹰 100%股权，华中山鹰系公司全资子公司。
    三、保证合同主要内容
  公司尚未与中远海运租赁签订担保合同，具体担保金额及期限以与中远海运租赁签订的合同为准。
  1、合同签署人
  债权人：中远海运租赁有限公司
  保证人：山鹰国际控股股份公司
  2、担保金额：人民币 12,969.74 万元
  3、保证方式：连带责任保证
  4、保证范围：本合同保证人的保证范围为债权人在融资租赁合同项下所享有的全部债权，包括主债权（即融资租赁合同项下的全部租金及手续费）、迟延履行金、租赁物残值转让费、违约金、损失赔偿金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应补交的税款等）
  5、保证期间：自融资租赁合同生效之日起至融资租赁合同约定的债务履行期限届满之次日起三年。若发生法律、法规规定或融资租赁合同约定的事项，导致融资租赁合同债务提前到期的，保证人保证期间自融资租赁合同债务提前到期之次日起满三年。经债权人确认融资租赁合同项下债务人义务全部履行完毕的，保证人的保证责任自行终止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
  截至 2021 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
1,223,754.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.46%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                              二〇二一年十一月十六日

[2021-11-09] (600567)山鹰国际:关于召开2021年第三季度报告业绩说明会的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-106
债券简称：山鹰转债            债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
 关于召开2021年第三季度报告业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 15：00-16：00
       会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏
      目（http://sns.sseinfo.com）
       会议召开方式：网络文字互动方式
       投资者可通过本公告后附的电话（021-62376587）、传真（021-62376799）
      或电子邮件（stock@shanyingpaper.com）等形式将需要了解的情况与关
      注的问题预先提供给公司，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的
      问题进行回答。
      一、说明会类型
      山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 29 日
  在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《山鹰国际控股股
  份公司 2021 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司
  经营情况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2021 年 11 月 17 日下午
  15：00-16：00，通过网络文字互动的方式召开 2021 年第三季度报告业绩说
  明会，就公司 2021 年第三季度经营业绩的相关情况与投资者进行交流和沟
  通。
      二、说明会召开的时间、地点
      1、会议召开时间：2021 年 11 月 17 日 15:00-16:00
    2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
      栏目（http://sns.sseinfo.com）
    3、会议召开方式：网络文字互动方式
    三、公司参加人员
    公司董事长、总裁吴明武先生，副总裁、财务负责人石春茂先生和副总裁、董事会秘书严大林先生。
    四、投资者参与方式
    投资者可在业绩说明会召开时间段内（2021 年 11 月 17 日下午 15：00-
16：00）通过互联网注册并登录访问上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）参加本次业绩说明会，与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系方式
    联系人：严大林
    电话：021-62376587
    传真：021-62376799
    邮箱：stock@shanyingpaper.com
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）查阅本次业绩说明会召开情况及主要内容。
    衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                      山鹰国际控股股份公司董事会
                                            二〇二一年十一月九日

[2021-11-09] (600567)山鹰国际:关于控股股东部分股份解除质押的公告
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-105
债券简称：山鹰转债          债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
      关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    截至本公告披露日，控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛
      实业”）及其一致行动人吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份
      1,484,463,854 股，占公司 2021 年 9 月 30 日总股本的 32.16%，本次股
      份解除质押后，累计质押股份数量合计为 820,100,000 股，占控股股东
      及其一致行动人合计所持公司股份的 55.25%，占公司 2021 年 9 月 30 日
      总股本的 17.77%。
    一、本次股份解除质押情况
  1、山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东泰盛实业关于其所持有的部分本公司股份解除质押的通知，泰盛实业将其质押给深圳市佳银资产管理有限公司的本公司无限售条件流通股56,000,000股解除质押并办理完成相关解除质押手续。具体情况如下：
  股东名称                                泰盛实业
  本次解质股份                            56,000,000 股
  占其所持股份比例                        4.31%
  占公司 2021 年 9 月 30 日总股本比例        1.21%
  解质时间                                2021 年 11 月 5 日
  持股数量                                1,297,936,672 股
              持股比例                                28.12%
              剩余被质押股份数量                      768,320,000 股
              剩余被质押股份数量占其所持股份比例      59.20%
              剩余被质押股份数量占公司总股本比例      16.64%
              2、泰盛实业本次解除质押的56,000,000股股份存在后续再质押计划，公司
          将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
            二、上市公司控股股东累计质押情况
            截至本公告披露日，泰盛实业及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                          已质押股份情  未质押股份情
                                                                            况（股）      况（股）
股                        本次解除质押  本次解除质押  占其所  占公司  已质  已质  未质  未质
东  持股数量（股） 持股比  前累计质押数  后累计质押数  持股份  总股本  押股  押股  押股  押股
名                例（%）  量（股）      量（股）    比例    比例  份中  份中  份中  份中
称                                                      （%）  （%）  限售  冻结  限售  冻结
                                                                          股份  股份  股份  股份
                                                                          数量  数量  数量  数量
泰
盛  1,297,936,672  28.12  824,320,000    768,320,000  59.20  16.64    0      0      0      0
实
业
吴
丽  122,414,516    2.65        0            0          0      0      0      0      0      0
萍
林
文  64,112,666    1.39    51,780,000    51,780,000    80.76  1.12    0      0      0      0
新
合  1,484,463,854  32.16  876,100,000    820,100,000  55.25  17.77    0      0      0      0
计
              三、上市公司控股股东股份质押情况
              1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
              控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份合计2.0075亿股，占其
          合计持股数量的比例为13.52%，占公司总股本比例为4.35%，对应融资余额为3.50
          亿元；半年至一年内到期的质押股份合计6.1935亿股，占其合计持股数量的比例
          为41.72%，占公司总股本比例为13.42%，对应融资余额为10.3029亿元。
              泰盛实业股权质押主要是为了满足其业务发展需要，融资资金主要用于其自
          身生产经营，还款资金来源为泰盛实业日常经营流动资金、自有资金等。目前泰
          盛实业经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，截至目前不存在偿债风险。
  2、泰盛实业及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
  4、截至目前，泰盛实业相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险，泰盛实业将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，追加保证金等应对措施应对平仓风险。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二一年十一月九日

[2021-11-05] (600567)山鹰国际:山鹰国际控股股份公司2021年10月经营数据快报
股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-104
债券简称：山鹰转债            债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063
            山鹰国际控股股份公司
          2021年10月经营数据快报
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 公司主要板块 2021 年 10 月经营数据
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月主要板块销量数
据如下表所示：
          板块                国内造纸                  包装
    10 月销量                          54.15 万吨              1.82 亿平方米
    同比增减幅度                          -2.26%                    32.82%
    10 月均价                      4,258.30 元/吨            3.75 元/平方米
    同比增减幅度                          18.96%                    16.58%
    1 至 10 月销量                    487.45 万吨            16.52 亿平方米
    同比增减幅度                          26.51%                    40.40%
    1 至 10 月均价                  3,970.77 元/吨            3.56 元/平方米
    同比增减幅度                          15.94%                    10.99%
        注 1：去年同期国内疫情逐步控制，下游需求超额 释放导致销量较高，受此影响 ，10 月
    国内造纸销量同比有所下滑；国内造纸 销量和 价格环比分别 上涨 7.86%和 6.40%，国内包装
    销量和价格环比分别上涨1.99%和0.90%；2021年公司产能规模扩大，产品市场占有率提升，
    国内造纸、包装板块累计销量持续增长。
        注 2 ：以上为各主要板块全口径数据， 未经合并抵消 和审计。
      二、其他说明
      本次 2021 年 10 月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月
度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。
      特此公告。
                                          山鹰国际控股股份公司董事会
                                                二〇二一年十一月五日

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