600567山鹰国际最新消息公告-600567最新公司消息
≈≈山鹰国际600567≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月07日
2)02月18日(600567)山鹰国际:关于为全资子公司提供担保的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本447030万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:20
21-07-02;除权除息日:2021-07-05;红利发放日:2021-07-05;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:137866.38万股;预计募集资金：500000.
00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名特定对象。发行对象
为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投
资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的法人和自然人
●21-09-30 净利润:130680.53万 同比增:32.92% 营业收入:240.54亿 同比增:41.19%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2930│ 0.2200│ 0.1060│ 0.3000│ 0.2210
每股净资产 │ 3.4883│ 3.4521│ 3.3745│ 3.2896│ 3.1995
每股资本公积金 │ 0.9619│ 0.9618│ 0.9616│ 0.9555│ 0.9537
每股未分配利润 │ 1.8995│ 1.8335│ 1.7578│ 1.6625│ 1.5868
加权净资产收益率│ 8.1000│ 6.2400│ 2.9900│ 9.1300│ 6.6900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2831│ 0.2176│ 0.1026│ 0.2992│ 0.2130
每股净资产 │ 3.5901│ 3.5538│ 3.4761│ 3.3786│ 3.2889
每股资本公积金 │ 0.9619│ 0.9617│ 0.9616│ 0.9512│ 0.9494
每股未分配利润 │ 1.8995│ 1.8334│ 1.7577│ 1.6551│ 1.5798
摊薄净资产收益率│ 7.8854│ 6.1218│ 2.9520│ 8.8553│ 6.4758
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A 股简称:山鹰国际 代码:600567 │总股本(万):461616.67 │法人:吴明武
上市日期:2001-12-18 发行价:3.06│A 股 (万):461616.67 │总经理:吴明武
主承销商:平安证券有限责任公司 │ │行业:造纸及纸制品业
电话:021-62376587 董秘:严大林 │主营范围:箱板原纸及制品、新闻纸和文化纸
│等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2930│ 0.2200│ 0.1060
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2020年 │ 0.3000│ 0.2210│ 0.1100│ 0.0520
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2019年 │ 0.3000│ 0.2890│ 0.2020│ 0.1000
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2018年 │ 0.7000│ 0.5070│ 0.3733│ 0.1320
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2017年 │ 0.4400│ 0.3140│ 0.1815│ 0.1815
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[2022-02-18](600567)山鹰国际:关于为全资子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-012
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华中山鹰提供担保
金额为 22,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为华中山鹰
提供的担保余额为 321,832.24 万元人民币（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华中山鹰提供总额不超过 372,800 万元人民币的担保额度。具
体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
近日，公司与汉口银行股份有限公司荆州分行签署了《最高额保证合同》，为华中山鹰提供最高债权限额 22,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。上述担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
二、被担保人基本情况
公司名称：山鹰华中纸业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冯军贤
成立日期：2017 年 1 月 16 日
注册资本：331,753.4913 万元人民币
注册地址：公安县青吉工业园友谊东路 19 号
经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
华中山鹰总资产人民币 787,742.00 万元，净资产人民币 345,936.95 万元；2020年度实现营业收入人民币 193,302.87 万元，净利润人民币 9,155.61 万元。截至
2021 年 9 月 30 日，华中山鹰总资产人民币 850,304.46 万元，净资产人民币
381,804.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 372,123.93 万元，净利润
人民币 15,467.29 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
公司持有华中山鹰 100%的股权，华中山鹰为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、合同签署人
保证人：山鹰国际控股股份公司
债权人：汉口银行股份有限公司荆州分行
2、担保金额：22,000.00 万元人民币（或等值外币）
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：华中山鹰在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及债权人为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用）。
5、保证期间：每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
四、对公司的影响
公司本次为华中山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,443,029.12万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.52%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-10](600567)山鹰国际:关于为全资子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-011
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华中山鹰提供担保
金额为 10,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为华中山鹰
提供的担保余额为 327,915.33 万元人民币（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华中山鹰提供总额不超过 372,800 万元人民币的担保额度。具
体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
近日，公司与中国光大银行股份有限公司荆州分行签署了《最高额保证合同》，为华中山鹰提供最高债权限额 10,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。上述担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
二、被担保人基本情况
公司名称：山鹰华中纸业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冯军贤
成立日期：2017 年 1 月 16 日
注册资本：331,753.4913 万元人民币
注册地址：公安县青吉工业园友谊东路 19 号
经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
华中山鹰总资产人民币 787,742.00 万元，净资产人民币 345,936.95 万元；2020年度实现营业收入人民币 193,302.87 万元，净利润人民币 9,155.61 万元。截至
2021 年 9 月 30 日，华中山鹰总资产人民币 850,304.46 万元，净资产人民币
381,804.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 372,123.93 万元，净利润
人民币 15,467.29 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
公司持有华中山鹰 100%的股权，华中山鹰为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、合同签署人
保证人：山鹰国际控股股份公司
债权人：中国光大银行股份有限公司荆州分行
2、担保金额：10,000.00 万元人民币（或等值外币）
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：华中山鹰在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
5、保证期间：每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
四、对公司的影响
公司本次为华中山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,442,928.32万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.52%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-02-10](600567)山鹰国际:2022年1月经营数据快报
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-010
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
2022年1月经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司主要板块 2022 年 1 月经营数据
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月主要板块销量数
据如下表所示：
板块 国内造纸 包装
1 月销量 47.15 万吨 1.86 亿平方米
同比增减幅度 -10.37% 4.03%
1 月均价 3967.53 元/吨 4.08 元/平方米
同比增减幅度 5.97% 22.44%
注：因农历新年假期较去年相对提前，2022 年 1 月造纸板块发货量同比略有下降。
以上为各主要板块全口径数据，未经合并抵消和审计。
二、其他说明
本次 2022 年 1 月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月
度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年二月十日
[2022-01-28](600567)山鹰国际:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-009
山鹰国际控股股份公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,344,935,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.1352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,343,235,251 99.8735 1,420,400 0.1056 279,700 0.0209
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于续聘会计 38,651, 95.7867 1,420,4 3.5200 279,700 0.6933
师事务所的议 419 00
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](600567)山鹰国际:关于为子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-008
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山鹰华南纸业有限公司（以下简称“华南山鹰”）、浙
江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华南山鹰提供担保
金额为 50,000.00 万元人民币，为浙江山鹰提供担保金额为 4,000.00
万元人民币。截至本公告披露日，已实际为华南山鹰提供的担保余额为
92,641.77 万元人民币（不含本次）、为浙江山鹰提供的担保余额为
701,108.00 万元人民币（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第
八次会议及第八届监事会第六次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股
东大会，审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 2,775,400 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华南山鹰提供总额不超过 200,000 万元人民币的担保额度，为控股子公司浙江山鹰提供总额不超过 931,000 万元人民币的担保额度。具体情况
详见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰
国际控股股份公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-042）和《山鹰国际控股股份公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）。
近日，公司与中国进出口银行福建省分行签署了《最高额保证合同》，为华南山鹰提供最高债权限额 50,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。公司与浙江海盐农村商业银行股份有限公司西塘桥支行签署了《最高额保证合同》，为浙江山鹰申请融资提供最高债权限额 4,000.00 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。上述担保金额均未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）山鹰华南纸业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李聪定
成立日期：2004 年 7 月 20 日
注册资本：140,000 万元人民币
注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇官山工业园武兴路 3 号
经营范围：箱板纸、瓦楞纸制造，生活用纸制造加工；生产各种纸板、纸制品、包装制品；废纸收购、销售；火力发电；销售火力发电和固废焚烧发电所产生的电力、蒸汽、热水及相关副产品；固体废物治理（不含危险废物处理）；产品及相关工艺、技术研发；公司生产产品出口及公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
华南山鹰总资产人民币 350,856.40 万元，净资产人民币 190,473.78 万元；2020年度实现营业收入人民币 253,623.04 万元，净利润人民币 10,248.52 万元。截
至 2021 年 9 月 30 日，华南山鹰总资产人民币 387,418.11 万元，净资产人民币
197,201.54 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 230,595.57 万元，净利润
人民币 6,727.76 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）
公司持有华南山鹰 100%的股权，华南山鹰为公司全资子公司。
（二）浙江山鹰纸业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：占正奉
成立日期：2002 年 5 月 28 日
注册资本：268,817.61 万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区
经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；可用作原料的固体废物进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
浙江山鹰总资产人民币1,858,662.64万元，净资产人民币977,820.64万元；2020年度实现营业收入人民币 925,350.11 万元，净利润人民币 80,202.69 万元。截
至 2021 年 9 月 30 日，浙江山鹰总资产人民币 2,067,257.80 万元，净资产人民
币 1,038,268.92 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入人民币 682,623.82 万元，
净利润人民币 45,720.97 万元（2021 年 1-9 月数据未经审计）。
公司持有浙江山鹰 88.43%的股权，宁波梅山保税港区信鹰嘉纸投资合伙企业（有限合伙）持有浙江山鹰 11.57%的股权。浙江山鹰为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）华南山鹰担保协议
1、合同签署人
保证人：山鹰国际控股股份公司
债权人：中国进出口银行福建省分行
2、担保金额：50,000.00 万元人民币（或等值外币）
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：华南山鹰在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约
金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及华南山鹰应支付的任何其他款项（无论该项支付是在服务到期日应付或在其它情况下成为应付）。
5、保证期间：每笔主合同的保证期间单独计算，自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
（二）浙江山鹰担保协议
1、合同签署人
保证人：山鹰国际控股股份公司
债权人：浙江海盐农村商业银行股份有限公司西塘桥支行
2、担保金额：4,000.00 万元人民币（或等值外币）
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复利、生效法律文书确定的延迟履行期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
如因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债权人造成的损失，属于担保的范围。
5、保证期间：根据各笔融资分别确定，各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
四、对公司的影响
公司本次为华南山鹰、浙江山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资及控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，浙江山鹰少数股东未实际参与日常经营管理，故未按持股比例提供担保。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,392,944.45万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.31%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-12](600567)山鹰国际:关于续聘会计师事务所的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-004
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开第八
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿
元，证券业务收入为 7.24 亿元。
2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，
涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、房地产业、金融业、采矿业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为 175 家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额为1.5亿元。
信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
信永中和 17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李海龙先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2022 年开始为公司提供审计服务。
拟担任独立复核合伙人：王亮先生，1999 年开始从事上市公司审计，2000年获得中国注册会计师资质，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 7 家。
拟签字注册会计师：吴高梯先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
2、诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司 2021 年度财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，协商确定本期审计费用 470 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 20
万元，其中：2021 年度财务报告审计费用 420 万元，较上年增加 20 万元；2021
年度内部控制审计费用 50 万元，与上期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，因此同意并提请公司董事会续聘信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事在董事会审议续聘会计师事务所事项之前，对信永中和的审计资质进行了必要核查，认为信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在2020年度担任公司审计机构期间，信永中和严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。续聘信永中和为公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和连续性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意继续聘任信永中和为公司2021年度审计机构事项的议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
经核查，信永中和具备证券、期货相关业务的从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。信永中和在2020年度担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。公司本次续聘2021年度审计机构的审议程序符合有关法律法规，不存在损害公司
及广大股东利益的情况。我们同意继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司于2022年1月11日召开第八届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12](600567)山鹰国际:第八届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-003
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 1 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 1
月 11 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并根据公司财务审计业务和内部控制审计的工作量等实际情况，协商确定本期审计费用 470 万元（不含审计期间交通食宿费用），较上年增加 20 万元，其中，2021 年度财务
报告审计费用 420 万元，较上年增加 20 万元；2021 年度内部控制审计费用 50
万元，与上期持平。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见刊登于 2022 年 1 月 12 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于续聘会计师事务所的公告》的具体
内容刊登于 2022 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-004）。
（二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
为满足日常生产经营需要，公司新增与云印技术（深圳）有限公司及其控制
的企业 2022 年 1-3 月日常关联交易金额不超过人民币 20,702 万元。上述交易
为满足公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。新增关联交易是基于云印技术（深圳）有限公司股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2022 年 1 月 12 日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。《关于新增日常关联交易的公告》的具体内容刊登于
2022 年 1 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2022-005）。
（三）审议通过了《关于创享激励基金合伙人第一期持股计划份额分配的议案》
2019 年 7 月 22 日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司将
创享激励基金合伙人第一期持股计划（以下简称“持股计划”）具体业绩奖励份额授予给持有人。其中，公司董事、监事及高级管理人员 9 名，个人出资及获授份额 19,145,797 份，其他员工共计 421 名（含符合法律法规规定的非中国籍员工），个人出资及获授份额 210,468,029 份，预留份额 40,386,174 份。公告的具
体内容于 2019 年 7 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-068）。
持股计划存续期为 7 年，所获标的股票的锁定期为 36 个月，持股计划股票
72,614,742 股锁定期于 2021 年 12 月 28 日届满。鉴于持股计划 73 名持有人已
在锁定期届满前离职，公司收回已获授份额 33,285,435 份。为满足公司可持续发展的需要和激励优秀人才，持股计划预留了部分份额，预留份额为 40,386,174份。上述离职及预留份额合计 73,671,609 份。
按照公司持股计划的相关规定以及对参与对象的要求，同意新增 450 名公
司员工为持股计划参与人，上述员工满足公司持股计划考核要求，获授上述离职及预留份额合计 73,671,609 份。调整后的持股计划持有份额分配如下：
序号 持有人 持有份额（元） 比例（%）
董事、监事、高级管理人员：潘金堂、连
1 巧灵、占正奉、张家胜、朱皖苏、江玉 16,705,797 6.19
林、石春茂
2 其他员工共计 800 名（含符合法律法规规 253,294,203 93.81
定的非中国籍员工）
合计 270,000,000 100.00%
注：公司原董事、副总裁孙晓民先生、原副总裁熊辉先生已于持股计划锁定期届满前离职，公司收回已获授份额 244 万份。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事兼副总裁潘金堂先生、
连巧灵女士作为关联董事回避表决。
（四）审议通过了《关于调整内部组织机构设置的议案》
为提高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对内部组织机构设置进行调整。调整后，公司职能部门设置为：财经中心、创新转型办公室、法务合规中心、公共事务中心、数字化中心、人力资源中心、战略投资中心、卓越经营中心、证券部、审计督察中心、产业事业部。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 27 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次会议将在公司总部上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼召开。会议将审议如下议案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年
1 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2022-006）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意
见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12](600567)山鹰国际:关于获得政府补助的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-007
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2021 年 8 月
1 日至 2021 年 12 月 31 日累计获得的政府补助资金 12,758.97 万元（未经审计），
具体情况如下：
序号 企业名称 项目名称 收到补助的时间 补助金额 补助依据
（万元）
安徽当涂经济开发
区管理委员会《关
马鞍山祥 工业互联网 于马鞍山祥恒包装
1 恒包装有 “三化”改造 2021 年 12 月 31 日 117.00 有限公司获安徽省
限公司 项目奖补 2021 年支持工业互
联网发展政策资金
的说明》
湖北公安经济开发
山鹰华中 项目建成投产 区管委会《关于项
2 纸业有限 奖励 2021 年 12 月 20 日 112.00 目一期建成投产奖
公司 励和二期土地优惠
奖励的情况说明》
山鹰华中 排污权指标费
3 纸业有限 用返还 2021 年 12 月 20 日 134.19 /
公司
漳州市人民政府办
山鹰华南 工业企业技术 公室漳政办〔2021〕
4 纸业有限 改造转型升级 2021 年 12 月 15 日 343.76 32 号《关于印发漳
公司 项目 州市支持工业企业
技术改造加快转型
升级若干措施的通
知》
浙江省海盐经济开
浙江山鹰 2021 年 11 月 29 日 发区管理委员会与
5 纸业有限 重大产业项目 -2021 年 11 月 30 10,000.00 浙江山鹰纸业有限
公司 投资补助 日 公司关于《77 万吨
高 档 纸 项 目 协 议
书》及补充协议
山鹰华中 《公安县财政资金
6 纸业有限 物流补贴 2021 年 11 月 12 日 725.00 拨付申请表》
公司
公司及其 2021 年 8 月 1 日 单笔 100 万元以下
7 子公司 其他政府补助 -2021 年 12 月 31 1,327.02 的各项政府补助
日
收到政府补助合计 12,758.97
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助资金将在2021 年度计入损益，将对公司 2021 年度利润产生积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度利润的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12](600567)山鹰国际:关于新增日常关联交易的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2022-005
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为满足日常生产经营需要，预计2022年1-3月新增与关联方云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）及其控制的企业日常关联交易金额20,702万元。本次新增关联交易是基于云印技术股权转让导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易，交易内容为公司日常生产经营所需的采购、销售以及租赁业务。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
是否需要提交股东大会审议：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事，不存在关联董事回避表决情形。本次新增日常关联交易金额不超过人民币20,702 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前认可并发表独立意见：公司本次新增日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公
允、合理，交易有利于公司的生产经营。本议案不涉及关联董事，不存在关联董事回避表决情形，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。
公司董事会审计委员会发表如下审核意见：公司新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）新增日常关联交易情况
2021 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于出
售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，云印技术由公司控
股公司变为参股公司，自 2021 年 12 月 1 日起，不再纳入公司合并报表范围。具
体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-100）。
为满足日常生产经营需要，预计 2022 年 1-3 月新增与关联方云印技术及其
控制的企业日常关联交易金额不超过人民币 20,702 万元，具体如下：
单位：万元
关联交易 2022 年 1-3 2021 年实际
类别 关联方 关联交易内容 月新增关联 发生关联交
交易金额 易金额
销售商品 宁波云印微供电子商务有限公司 销售原纸及纸 16,500.00 6,287.14
或提供劳 厦门云包数码有限公司 制品 1,200.00 240.67
务 云印技术（深圳）有限公司 餐饮服务 2.00 0.66
小计 17,702.00 6,528.47
采购商品 宁波云印微供电子商务有限公司 包装供应链服 1,500.00 82.50
或接受劳 厦门云包数码有限公司 务 1,200.00 269.27
务 云印技术（深圳）有限公司 接受软件服务 100.00 73.60
小计 2,800.00 425.37
向关联人 厦门云包数码有限公司 房屋建筑物及 100.00 /
出租厂房 云印技术（深圳）有限公司 设备 100.00 /
及设备 小计 200.00 /
合计 20,702.00 6,953.84
注：云印技术自 2021 年 12 月 1 日起，不再纳入公司合并报表范围。2021 年实际发生关联
交易金额为 2021 年 12 月交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、公司名称：云印技术（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙晓民
注册资本：1,741.274485 万人民币
成立日期：2013 年 10 月 17 日
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心B209
经营范围：一般经营项目是：电脑图文设计；平面及立体设计；印刷品（不含书籍等出版物）、纸制品、包装材料、办公用品及工艺礼品、文体用品的设计与销售；摄影服务；企业营销策划；企业形象策划；广告设计；仓储服务（不含危险品）；经营电子商务；网页设计；计算机软件的技术开发与销售；电子计算机与网络、电子技术开发；计算机系统集成；计算机技术服务、技术咨询。许可经营项目是：互联网信息服务；快递服务。增值电信业务经营、经营电信业务。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
股东及持股情况：山鹰投资管理有限公司持有云印技术 45.00%股权，宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 23.71%股权，李梦凡持有云印技术 11.28%股权，深圳市云印创想投资管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 7.79%股权，宁波云印创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 6.69%股权，莫康康持有云印技术 5.53%股权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的云印技术单体报表数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，云印技术总资产人民币 11,010.97 万元，净资产人民
币 7,463.16 万元；2020 年 1-12 月，云印技术实现营业收入人民币 1,238.78 万
元，实现净利润人民币-2,488.85 万元。
关联关系介绍：过去十二个月内，孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务，为公司关联自然人，云印技术系孙晓民先生控制的企业，根据《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，云印技术为公司关联法人。
2、公司名称：宁波云印微供电子商务有限公司（以下简称“宁波云印微供”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙晓民
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2018 年 10 月 26 日
住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 1806 室（住所申报承诺
试点区）
经营范围：许可项目：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；纸制品销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生产线管理服务；装卸搬运；居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及持股情况：云印技术持有宁波云印微供 100%股权。
主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020年12月31日，宁波云印微供总资产人民币5,110.84万元，净资产人民币-359.52
万元；2020 年 1-12 月，宁波云印微供实现营业收入人民币 23,268.98 万元，实
现净利润人民币-268.76 万元。
关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，宁波云印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，宁波云印微供为公司关联法人。
3、公司名称：厦门云包数码有限公司（以下简称“厦门云包”）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：段羡春
注册资本：300 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 30 日
住所：厦门市同安区新民镇金富工业区 835 号 A 栋一楼
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；纸制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：云印技术持有厦门云包 100%股权。
主要财务数据：厦门云包成立于 2020 年 12 月 30 日，暂无最近一个会计年
度财务数据。截至 2021 年 9 月 30 日，厦门云包总资产人民币 434.45 万元，净
资产人民币 160.61 万元；2021 年 1-9 月，厦门云包实现营业收入人民币 307.53
万元，实现净利润人民币-109.39 万元（未经审计）。
关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，厦门云包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，厦门云包为公司关联法人。
（二）履约能力分析
[2022-01-12](600567)山鹰国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-006
山鹰国际控股股份公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日14 点 30 分
召开地点：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
至 2022 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会所审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议
通过，具体内容刊登于 2022 年 1 月 12 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编
号：临 2022-003）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上议案均对中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600567 山鹰国际 2022/1/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
现场登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:00-11:00；下午 1:00-4:00
登记地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
六、 其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及
代理人务必提前关注并遵守上海市疫情防控工作的有关规定。
（二） 会议联系方式
联系人：严大林、黄烨
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。（四）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.02 成交量:38139.56万股 成交金额:133661.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜6688.54 ｜-- ｜
｜国元证券股份有限公司上海中山北路证券营｜5350.70 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜4016.90 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3502.72 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营｜3161.88 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜3887.19 ｜
｜海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营｜-- ｜2465.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司绍兴上虞王充路证券｜-- ｜1791.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜-- ｜1311.52 ｜
｜中国银河证券股份有限公司莆田延寿中街证｜-- ｜1144.73 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-24｜3.83 ｜573.39 ｜2196.08 ｜中国银河证券股｜东北证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司莆田｜限公司南昌阳明｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜延寿中街证券营｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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