≈≈迪马股份600565≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (600565)迪马股份:迪马股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600565        证券简称：迪马股份    公告编号：临 2022-008 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已办理离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第三十一次会议审议，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 1,500,000 股限制性股票进行回购注销。
    本次注销股份的有关情况
    回购股份数量      注销股份数量              注销日期
      1,500,000          1,500,000            2022 年 2 月 18 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  1、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
  3、 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-049 号）。
  4、 2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。
  5、 2020 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据 2019 年年度权益分派的实施，同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 1.54 元/股调整至 1.48 元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
  6、 2020 年 8 月 24 日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同
意以 2020 年 8 月 24 日为授予日，按 1.48 元/股的授予价格向符合授予条件的 123
名激励对象授予总计 13,436 万股限制性股票。
  独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。
  7、 2020 年 9 月 10 日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性
股票 12,876 万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  8、 2020 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象持有的 30 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  9、 2021 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于拟回购注销 2020 年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象合计持有的 335 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  10、 2021 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于
调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未
解锁 2020 年限制性股票的议案》，根据 2020 年年度权益分派的实施，同意将 2020
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.48 元/股调整至 1.40 元/股；同意公司以 1.40 元/股对离职激励对象合计持有的 560 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  11、 2021 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  12、 2021 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的80万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  13、 2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的65万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  14、 2021 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关
于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的 150 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回
购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，鉴于公司 5 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计 150 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及激励对象 5 人，合计拟回购注销限制性股票1,500,000 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 56,780,000 股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 1,500,000 股限制性股票的回购过户手续。
  预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 18 日完成注销。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                          变动前        变动数        变动后
  无限售流通股            2,491,506,284                2,491,506,284
  限售流通股                58,280,000    -1,500,000      56,780,000
  合计                    2,549,786,284    -1,500,000    2,548,286,284
    四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  上海锦天城（重庆）律师事务所认为：迪马股份本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续，且履行相应的减资程序。
    六、上网公告附件
  上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (600565)迪马股份:迪马股份关于公司增加为联营企业提供担保额度的公告
        证券代码：600565          证券简称：迪马股份      公告编号：临 2022-005 号
              重庆市迪马实业股份有限公司
        关于公司增加为联营企业提供担保额度的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
        ● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融
    资担保）。
        ● 担保对象：公司联营企业。
        ● 担保方：公司（包含公司或下属全资/控股子公司）
        ● 截止2021年09月30日，公司为联营企业提供担保余额合计561,110.07万
    元。
        ● 截止目前，被担保人未提供反担保。
        ● 公司无逾期对外担保情况。
        ● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围
    内签订担保协议。
        一、担保情况介绍
        经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司增加为联营企业提
    供担保额度的议案》，同意公司增加为联营企业成都德信东毅置业有限公司提供
    融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）5,000万元，调整后的
    担保额度由原10,000万元增加至15,000万元，详情如下：
序号      担保对象（联营/合营公司）      调整前      增加额度      调整后
                                        （万元）      （万元）      （万元）
    1    成都德信东毅置业有限公司        10,000        5,000        15,000
          合计                            10,000        5,000        15,000
  上述融资担保形式主要为联营企业各方股东分别均为联营企业融资提供
100%全额担保，同时联营企业各方股东提供所持股权质押担保以及联营企业自身所拥有的国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保。上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。
  原担保额度已经公司第七届董事会第三十一次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过。
  二、被担保人基本情况
  成都德信东毅置业有限公司（以下简称“成都德信”）
  注册资本：12,000万元
  注册地址：成都市青白江区城厢镇大南街70号附10号
  成立时间：2021年06月24日
  法定代表人：孙星星
  主要经营范围：房地产开发经营。
  股东情况：成都德信为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业，持股比例为49.23%。
  截止2021年09月30日，成都德信未经审计的总资产19,606.02万元，净资产11,236.63万元，营业收入0万元，净利润884.13万元。
  成都德信负责成都青白江区绣川河以北、青白江大道以东QBJP2020-10(252)号地块国有建设用地使用权的开发建设，土地面积合计42,947.20平方米，容积率1.5，土地用途为住宅用地。
  三、协议主要内容
  公司将根据联营企业发展需求，为其提供其所需且合理的担保并承担对应的担保责任。该增加担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际
担保文件签署之日起计算起三年内有效。
  四、董事会意见
  董事会审议认为：增加为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
  五、独立董事意见
  公司增加为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  六、备查资料
  1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
  2、独立董事意见
  特此公告。
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                二○二二年二月十四日

[2022-02-15] (600565)迪马股份:迪马股份关于注销子公司的公告
证券代码：600565          证券简称：迪马股份        公告编号：临2022-006号
          重庆市迪马实业股份有限公司
            关于注销子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海宝川实业有限公司、上海梓原实业有限公司、上海梓衡实业有限公司、苏州芯达企业管理咨询有限公司、苏州贝名企业管理咨询有限公司、苏州格汇企业管理咨询有限公司、苏州如拓企业管理咨询有限公司设立后尚未开展实质性经营，西藏励致实业有限公司因公司组织架构优化不再继续开展业务，公司拟对以上合计8家子公司进行清算注销。
一、拟注销子公司情况
  1、 上海宝川实业有限公司（以下简称：“上海宝川”）
  社会信用代码：91310112MA1GDUNL4M
  公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：刘凡
  成立日期：2020年11月30日
  经营期限：2020年11月30日至不约定期限
  主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。
  上海宝川为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止2021年9月30日，上海宝川未经审计的资产总额为0.36万元、净资产为-0.14万元、营业收入为0万元、净利润为-0.11万元。
  2、 上海梓原实业有限公司（以下简称：“上海梓原”）
  社会信用代码：91310112MA1GDUP13L
  公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：郁伟
  成立日期：2020年11月30日
  经营期限：2020年11月30日至不约定期限
  主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。
  上海梓原为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止2021年9月30日，上海梓原未经审计的资产总额为0.40万元、净资产为-0.10万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。
  3、 上海梓衡实业有限公司（以下简称：“上海梓衡”）
  社会信用代码：91310112MA1GDUP21F
  公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：侯明洁
  成立日期：2020年11月30日
  经营期限：2020年11月30日至不约定期限
  主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。
  上海梓衡为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止2021年9月30日，上海梓衡未经审计的资产总额为0.43万元、净资产为-0.07万元、营业收入为0万元、净利润为-0.01万元。
  4、 苏州芯达企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州芯达”）
  社会信用代码：91320508MA22A426XP
  公司注册地址：苏州市姑苏区宝带西路1177号3幢1116室二层
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：姜旭
  成立日期：2020年8月25日
  经营期限：2020年8月25日至不约定期限
  主要经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。
  苏州芯达为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止2021年9月30日，苏州芯达未经审计的资产总额为0.11万元、净资产为-0.09万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。
  5、 苏州贝名企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州贝名”）
  社会信用代码：91320508MA229ABU4N
  公司注册地址：苏州市姑苏区宝带西路1177号3幢1116室一层
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：黎芷伊
  成立日期：2020年8月21日
  经营期限：2020年8月21日至不约定期限
  主要经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。
  苏州贝名为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州贝名未经审计的资产总额为 0.56
万元、净资产为-0.14 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.08 万元。
  6、 苏州格汇企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州格汇”）
  社会信用代码：91320506MA21FHGT93
  公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1819室
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：张浩
  成立日期：2020年5月12日
  经营期限：2020年5月12日至不约定期限
  主要经营范围：房地产开发经营。
  苏州格汇为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州格汇未经审计的资产总额为 0.52
万元、净资产为-0.18 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.11 万元。
  7、 苏州如拓企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州如拓”）
  社会信用代码：91320506MA21FHQT2T
  公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1818室
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：陈阳
  成立日期：2020年5月12日
  经营期限：2020年5月12日至不约定期限
  主要经营范围：房地产开发经营。
  苏州如拓为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州如拓未经审计的资产总额为 0.22
万元、净资产为-0.28 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.19 万元。
  8、 西藏励致实业有限公司（以下简称：“西藏励致”）
  社会信用代码：91540091095770381M
  公司注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区6栋1单元3-1号
  公司注册资本：1000万元
  法定代表人：饶雪花
  成立日期：2014年3月28日
  经营期限：2014年3月28日至2034年03月27日
  主要经营范围：建筑材料、装饰材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施、矿产品（不含贵稀金属）、化工原料及产品的销售（不含危化品及易燃易爆品）；房地产投资（不得从事具体生产经营活动）。
  西藏励致为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，西藏励致未经审计的资产总额为
890.30 万元、净资产为 886.16 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.11 万元。
二、清算注销的原因
  上海宝川、上海梓原、上海梓衡、苏州芯达、苏州贝名、苏州格汇、苏州如拓设立后尚未开展实质性经营，西藏励致因公司组织架构优化不再继续开展业务，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。
三、对公司的影响
  本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
  独立董事认为：本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查资料
  （一）公司第七届董事会第三十二次会议决议
  （二）独立董事意见
  特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司
    二○二二年二月十四日

[2022-02-15] (600565)迪马股份:迪马股份第七届董事会第三十二次会议决议公告
    股票简称：迪马股份            股票代码：600565      公告编号：临 2022-004 号
                重庆市迪马实业股份有限公司
            第七届董事会第三十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2022年2月11日以电话、传真及网络
    通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知，并于2022年2
    月14日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开，会议应出
    席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由
    公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门
    规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：
        一、审议并通过《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》
        同意公司增加为联营企业成都德信东毅置业有限公司提供融资担保额度（包
    括银行贷款担保和其他对外融资担保）5,000万元，调整后的担保额度由原10,000
    万元增加至15,000万元，详情如下：
序号      担保对象（联营/合营公司）      调整前      增加额度      调整后
                                        （万元）      （万元）      （万元）
    1    成都德信东毅置业有限公司        10,000        5,000        15,000
          合计                            10,000        5,000        15,000
        上述融资担保形式主要为联营企业各方股东分别均为联营企业融资提供
    100%全额担保，同时联营企业各方股东提供所持股权质押担保以及联营企业自身
    所拥有的国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保。上述额度仅为最高担
    保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。
        公司将根据联营企业发展需求，为其提供其所需且合理的担保并承担对应的
    担保责任。该增加担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，
    公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展
    情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新
增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加为联营企业提供担保额度的公告》（临2022-005号）。
  本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于注销子公司的议案》
  同意公司对子公司上海宝川实业有限公司、上海梓原实业有限公司、上海梓衡实业有限公司、苏州芯达企业管理咨询有限公司、苏州贝名企业管理咨询有限公司、苏州格汇企业管理咨询有限公司、苏州如拓企业管理咨询有限公司及西藏励致实业有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（临2022-006号）。
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2022-007号）。
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月十四日
附件：
          独立董事意见
  本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
  1、针对《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》，公司增加为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  2、针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
  （以下无正文）
  独立董事：
            张忠继                吴世农              李琳
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                二○二二年二月十四日

[2022-02-15] (600565)迪马股份:迪马股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600565    证券简称：迪马股份    公告编号：临 2022-007 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日  14 点 00 分
  召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
                      至 2022 年 3 月 2 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
  等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，相关决议公告分
别刊登于 2022 年 2 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600565        迪马股份          2022/2/23
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。
  （二） 登记时间：2022 年 2 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-6:00
  （三）登记地点：本公司董秘办
  联系地址：重庆市南岸区南滨路东原 1891E 馆 D 楼会议室
  邮编：400060
  联系电话：023-81155758、81155759
  传 真：023-81155761
  联 系 人：王骏、杨丽华
六、  其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（二）请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
号
1    《关于公司增加为联营企业提供担保
    额度的议案》
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-29] (600565)迪马股份:迪马股份2021年年度业绩预减公告
证券代码：600565      证券简称：迪马股份  公告编号：临 2022-003 号
    重庆市迪马实业股份有限公司
      2021 年年度业绩预减公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,015万元左右，同比预计减少171,270万元左右，同比减少95%左右。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,015万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少171,270万元左右，同比减少95%左右。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,485 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 156,110 万元左右，同比减少 104%左右。
  （三）本期预告的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：180,285 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：150,625 万元。
  （二）每股收益：0.76 元。
  三、本期业绩预减的主要原因
  2021 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系报告期内公司房地产业务新增交房项目规模同比下降，且交付产品整体毛利率同比下降所致。
  四、风险提示
  （一）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经审计。
  （二）公司认为目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十八日

[2021-12-30] (600565)迪马股份:迪马股份2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600565      证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-112 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,097,011,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          43.0126
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士主持会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        1,095,200,877  99.8349  1,810,400  0.1651          0  0.0000
2、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        1,095,127,877  99.8283  1,810,400  0.1650    73,000  0.0067
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意                反对              弃权
 序号                  票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
1      《关于公司为  209,463,286  99.1431  1,810,400    0.8569      0    0.0000
      联营企业提供
      担保额度的议
      案》
2      《关于购买董  209,390,286  99.1085  1,810,400    0.8568  73,000    0.0347
      监高责任险的
      议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
  议案 2 中公司董事、监事及高级管理人员持股回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、李密
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均
合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-21] (600565)迪马股份:迪马股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600565        证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-111 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已办理离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第三十次会议审议，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 650,000 股限制性股票进行回购注销。
    本次注销股份的有关情况
    回购股份数量      注销股份数量              注销日期
      650,000          650,000            2021 年 12 月 23 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  1、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
  3、 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-049 号）。
  4、 2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。
  5、 2020 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据 2019 年年度权益分派的实施，同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 1.54 元/股调整至 1.48 元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
  6、 2020 年 8 月 24 日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同
意以 2020 年 8 月 24 日为授予日，按 1.48 元/股的授予价格向符合授予条件的 123
名激励对象授予总计 13,436 万股限制性股票。
  独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。
  7、 2020 年 9 月 10 日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性
股票 12,876 万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  8、 2020 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象持有的 30 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  9、 2021 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于拟回购注销 2020 年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象合计持有的 335 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  10、 2021 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于
调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未
解锁 2020 年限制性股票的议案》，根据 2020 年年度权益分派的实施，同意将 2020
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.48 元/股调整至 1.40 元/股；同意公司以 1.40 元/股对离职激励对象合计持有的 560 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  11、 2021 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  12、 2021 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的80万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  13、 2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的65万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，鉴于公司 2 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资
格，公司将其持有的已获授未解锁的合计 65 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 人，合计拟回购注销限制性股票650,000 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 58,280,000 股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 650,000 股限制性股票的回购过户手续。
  预计本次限制性股票于 2021 年 12 月 23 日完成注销。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                          变动前        变动数        变动后
  无限售流通股            2,491,506,284                2,491,506,284
  限售流通股                58,930,000      -650,000      58,280,000
  合计                    2,550,436,284      -650,000    2,549,786,284
    四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  上海锦天城（重庆）律师事务所认为：迪马股份本次回购注销限制性股票
的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续，且履行相应的减资程序。
    六、上网公告附件
  上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-16] (600565)迪马股份:迪马股份关于第一大股东债务重组进展公告
证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临2021-110号
        重庆市迪马实业股份有限公司关于
          第一大股东债务重组进展公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司董事会收到第一大股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）通知：
  根据东银控股债务重组方案，2021 年留债利息按照既定流程已于 2021 年 12
月 15 日支付予东银控股债权人委员会（以下简称：“债委会”），由债委会根据2021 年重组利息支付的具体要求实施支付。
  东银控股债务重组工作一直有序推进中，2021 年留债利息的支付将会进一步推动债务重组进程。
  公司也将持续关注东银控股债务重组事宜并及时履行相应信息披露义务，请投资者注意风险。
  特此公告
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                              二○二一年十二月十五日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:迪马股份关于公司为联营企业提供担保额度的公告
  证券代码：600565          证券简称：迪马股份      公告编号：临 2021-104 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
      关于公司为联营企业提供担保额度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融
资担保）。
    ● 担保对象：公司联营企业。
    ● 担保方：公司（包含公司或下属全资/控股子公司）
    ● 截止2021年09月30日，公司为联营企业提供担保余额合计561,110.07万
元。
    ● 截止目前，被担保人未提供反担保。
    ● 公司无逾期对外担保情况。
    ● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围
内签订担保协议。
  一、担保情况介绍
  经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）如下：
序号          担保对象（联营/合营公司）          担保额度（万元）
  1    成都德信东毅置业有限公司                            10,000
          合计                                                10,000
  上述融资担保形式主要为联营企业股东为联营企业融资提供相应持股比例保证担保，同时联营企业各方股东所持股权提供质押担保以及联营企业自身所拥
有的国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保。上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。
  二、被担保人基本情况
  成都德信东毅置业有限公司（以下简称“成都德信”）
  注册资本：12,000万元
  注册地址：成都市青白江区城厢镇大南街70号附10号
  成立时间：2021年06月24日
  法定代表人：孙星星
  主要经营范围：房地产开发经营。
  股东情况：成都德信为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业，持股比例为49.23%。
  截止2021年09月30日，成都德信未经审计的总资产19,606.02万元，净资产11,236.63万元，营业收入0万元，净利润884.13万元。
  成都德信负责成都青白江区绣川河以北、青白江大道以东QBJP2020-10(252)号地块国有建设用地使用权的开发建设，土地面积合计42,947.20平方米，容积率1.5，土地用途为住宅用地。
  三、协议主要内容
  公司将根据联营企业发展需求，按照相应比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
  四、董事会意见
  董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
  五、独立董事意见
  公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  六、备查资料
  1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
  2、独立董事意见
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:迪马股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600565          证券简称：迪马股份        编号：临 2021-109 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
          关于拟回购注销部分限制性股票
                通知债权人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、限制性股票拟回购注销情况
  1、2020 年 7 月 6 日，重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第十三次会议审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  3、2020 年 8 月 24 日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激
励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 8 月 24 日为授予日，按 1.48 元/股
的授予价格向符合授予条件的 123 名激励对象授予总计 13,436 万股限制性股票；审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据 2019 年度权益分配的实施，同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 1.54
元/股调整至 1.48 元/股。2020 年 9 月 10 日，本次股权激励股份登记手续办理完成，
登记限制性股票 12,876 万股。
  4、2020 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于拟回
购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意以 1.48 元/股对对离职
人员已获授未解锁的限制性股票 30 万股进行回购注销，本次限制性股票回购注销于
2021 年 2 月 9 日办理完毕。
  5、2021 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟
回购注销 2020 年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以 1.48 元/股对离职激励对象合计持有的 335 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次
限制性股票回购注销于 2021 年 5 月 10 日办理完毕。
  6、2021 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整
2020 年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020年限制性股票的议案》，根据 2020 年年度权益分派的实施，同意将 2020 年限制性股
票激励计划限制性股票回购价格由 1.48 元/股调整至 1.40 元/股；同意公司以 1.40 元
/股对离职激励对象合计持有的 560 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注
销。本次限制性股票回购注销于 2021 年 8 月 4 日办理完毕。
  7、2021 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟回
购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40 元/股对离职激励对象合计持有的 85 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次限
制性股票回购注销于 2021 年 10 月 21 日办理完毕。
  8、2021 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟回
购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40 元/股对离职激励对象合计持有的 80 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销已办理完毕。
  9、2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于拟回购
注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40 元/股对离职激励对象合计持有的 65 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续尚未办理完毕。
  以上具体内容分别详见刊登于 2020 年 7 月 7 日、2020 年 8 月 11 日、2020 年 8
月 25 日、2020 年 12 月 8 日、2021 年 3 月 12 日、2021 年 6 月 10 日、2021 年 8 月
28 日、2021 年 9 月 11 日、2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次临时
股东大会的授权，经公司第七届董事会第三十一次会议审议并通过的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，部分激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的 150 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 210 万元人民币。
  二、通知债权人
  公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的回购注销，注销完成后，将导致公司有限售条件股份合计减少 150 万股，公司股份总数减少 150 万股。
  现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均
有权于本通知公告之日（2021 年 12 月 14 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可
根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权申报具体方式如下：
  1、债权申报登记地点：重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼公司董秘办
  2、申报时间：2021 年 12 月 14 日起 45 天内，每日 9:00--17:00
  3、联系人：王骏、杨丽华
  4、联系电话：023-81155758、81155759
  5、传真号码：023-81155761
  特此公告。
          重庆市迪马实业股份有限公司
                            董事会
              二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:迪马股份关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告
证券代码：600565          证券简称：迪马股份        公告编号：临 2021-105 号
              重庆市迪马实业股份有限公司
          关于拟回购注销部分已获授尚未解锁
                2020年限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购价格：1.40元/股，回购数量150万股。
  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，鉴于2020年限制性股票激励计划授予的激励对象共5人离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将其持有的已获授但尚未解锁的合计150万股限制性股票进行回购注销处理。相关内容公告如下：
一、本次股票股权激励计划已履行的相关程序
  1、2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
  3、2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-049 号）。
  4、2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。
  5、2020年8月24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据2019年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
  6、2020年8月24日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同意以2020年8月24日为授予日，按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总计13,436万股限制性股票。
  独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。
  7、2020年9月10日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性股票12,876万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  8、2020年12月7日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  9、2021年3月10日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象合计持有的335万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  10、2021年6月9日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，根据2020年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.48元/股调整至1.40元/股；同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的560万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  11、2021年8月27日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  12、2021年9月10日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的80万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  13、2021年10月29日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的65万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续尚未办理完毕。
  14、2021年12月13日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/
股对离职激励对象合计持有的150万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，鉴于公司 5 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计 150 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。
  公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 210万元人民币。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
  本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 150 万股，公司股份总数减少 150 万股。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
  本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
五、独立董事意见
  根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
六、监事会意见
  根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销。
七、律师出具的法律意见
  律师认为：迪马股份本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续，且履行相应的减资程序。八、备查文件
  1、第七届董事会第三十一次会议决议；
  2、第七届监事会第二十三次会议决议；
  3、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:迪马股份关于注销子公司的公告
证券代码：600565          证券简称：迪马股份        公告编号：临2021-107号
          重庆市迪马实业股份有限公司
            关于注销子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海健疆实业有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。
一、拟注销子公司情况
  上海健疆实业有限公司（以下简称：“上海健疆”）
  社会信用代码：91310105MA1FW4L441
  公司注册地址：上海市长宁区淞虹路207号D幢3楼D-1单元
  公司注册资本：100万元
  法定代表人：陈军芳
  成立日期：2016年10月20日
  经营期限：2016年10月20日至不约定期限
  主要经营范围：信息科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售机械设备、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、建筑材料、装饰材料，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），展览展示服务，礼仪服务，会务服务，市场营销策划，企业形象设计策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房地产经纪，从事货物及技术进出口业务。
  上海健疆为公司全资子公司，持股比例为100%。
  财务数据：截止2021年9月30日，上海健疆未经审计的资产总额为0.59万元、净资产为-0.41万元、营业收入为0万元、净利润为-0.0007万元。
二、清算注销的原因
  上海健疆设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。
三、对公司的影响
  本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
  独立董事认为：本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查资料
  （一）公司第七届董事会第三十一次会议决议
  （二）独立董事意见
  特此公告
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                              二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:迪马股份关于购买董监高责任险的公告
  证券代码：600565          证券简称：迪马股份      公告编号：临2021-106号
            重庆市迪马实业股份有限公司
            关于购买董监高责任险的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，相关内容公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董责险”）方案主要内容如下：
    1、投保人：重庆市迪马实业股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
    4、保险费用：不超过人民币70万元/年（具体金额以保单为准）
    5、保险期限：12个月
    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署
相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜）。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事
 项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险
 事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
  经审核，监事会认为：本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、
更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
  为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系。公司购买董监高责任险的事项合法、合规，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    特此公告。
                                            重庆市迪马实业股份有限公司
                                                                董事会
                                                二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:迪马股份第七届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临 2021-103 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
        第七届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2021 年 12 月 10 日以电话、传真及
网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第二十三次会议的通知，并于
2021 年 12 月 13 日在重庆市南岸区南滨路 1891D 馆 4 层会议室召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。
    一、审议并通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股
票的议案》
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，因激励对象共 5 人离职，不再符合激励条件，同意按 1.40元/股的价格回购其已获授未解锁的合计 150 万股限制性股票，并办理回购注销手续。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的公告》（临 2021-105 号）。
  本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》
  同意公司为其自身及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额为不超过人民币10,000万元/年，保险费用为不超过人民币70万元/年，保险期限为12个月，具体金额及期限以保单为准。同意提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署
相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜）。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（临 2021-106 号）。
  公司全体监事对本事项回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
      特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                              二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:迪马股份第七届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：迪马股份            股票代码：600565      公告编号：临 2021-102 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
        第七届董事会第三十一次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2021年12月10日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第三十一次会议的通知，并于2021年12月13日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
  根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司（包含公司或下属全资/控股子公司）为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）如下：
 序号          担保对象（联营公司）            担保额度（万元）
  1          成都德信东毅置业有限公司                10,000
                        合计                          10,000
  公司将根据联营企业发展需求，按相应持股比例提供其所需且合理的担保，并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
  上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），
担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2021-104号）。
  本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票
的议案》
  根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，因激励对象共5人离职，不再符合激励条件，董事会同意按1.40元/股的价格回购其已获授未解锁的合计150万股限制性股票，并办理回购注销手续。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告》（临2021-105号）。
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》
  同意公司为其自身及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额为不超过人民币10,000万元/年，保险费用为不超过人民币70万元/年，保险期限为12个月，具体金额及期限以保单为准。同意提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜）。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（临2021-106号）。
  公司全体董事对本事项回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于注销子公司的议案》
  同意公司对子公司上海健疆实业有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（临2021-107号）。
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议并通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（临2021-108号）。
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月十三日
附件：
          独立董事意见
  本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
  1、针对《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保
风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  2、针对《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
  3、针对《关于购买董监高责任险的议案》，为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系。公司购买董监高责任险的事项合法、合规，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  4、针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
  独立董事：
            张忠继                吴世农              李琳
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                              二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (600565)迪马股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600565    证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-108 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日  14 点 00 分
  召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                      至 2021 年 12 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》              √
2      《关于购买董监高责任险的议案》                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告分
别刊登于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
  应回避表决的关联股东名称：公司董事、监事及高级管理人员持股回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600565        迪马股份          2021/12/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。
（二） 登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-6:00
（三）登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市南岸区南滨路东原 1891E 馆 D 楼会议室
邮编：400060
联系电话：023-81155758、81155759
传 真：023-81155761
联 系 人：王骏、杨丽华
六、  其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（二）请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1      《关于公司为联营企业提供担保额
      度的议案》
2      《关于购买董监高责任险的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-20] (600565)迪马股份:迪马股份关于共同成长计划第三期实施完成的公告
证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临 2021-100 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
    关于共同成长计划第三期实施完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日、2018年12月4日分别召开了第六届董事会第三十四次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司实施共同成长计划的议案》系列议案；公司于
2020年2月17日、2020年3月5日分别召开第七届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）>的议案》，具体内容请详见2018年11月17日、2018年12月5日、2020年2月18日、2020年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司共同成长计划第三期满足提取标准的议案》，根据《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》（以下简称：“共同成长计划”）资金提取原则及相关要求，公司以 2020 年度经审计的归属于母公司净利润 1,802,845,360.19 元为基数，以2020 年净利润环比增长率作为提取依据，按规定比例提取金额 90,142,268.01元，通过《东莞信托.迪马成长 3 期单一信托计划》及其《弘业迪马股份共同成长计划 3 期单一资产管理计划》（以下简称：“资管计划”）实施第三期共同成长计划。资管计划在提取上述共同成长计划资金完成之日起的 6 个月内（即
2021 年 11 月 23 日前）通过二级市场以竞价交易方式完成迪马股份共同成长计
划三期建仓。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及
《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司共同成长计划第三期的实施完成情况公告如下：
  公司收到共同成长计划管理人通知，截止到 2021 年 11 月 18 日，资管计划
已完成共同成长计划三期单一资产管理计划的全部建仓，通过二级市场累计买
入迪马股份股票共计 36,152,584 股，占公司总股本的 1.42%，成交均价 2.46 元/
股。公司将按照共同成长计划的规定进行封闭运行。
  建仓期间的每个月底，公司均按要求及时发布了实施进展公告。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (600565)迪马股份:迪马股份关于参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600565              证券简称：迪马股份      公告编号：临2021-101号
          重庆市迪马实业股份有限公司
 关于参加“重庆辖区2021年投资者网上集体接待日
                活动”的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”。为便于广大投资者更全面深入地了解公司，公司将参与本次活动，现将有关事项公告如下：
  一、活动内容：公司将以网络交流形式，就投资者所关心的问题与投资者进行“一对多”形式在线沟通。投资者可以登录上证路演中心网站
http://roadshow.sseinfo.com参与互动交流。
  二、活动时间：2021 年 11 月 25 日 15:00-17:00。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-16] (600565)迪马股份:迪马股份2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600565      证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-099 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,110,595,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          43.5453
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士主持会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      1,107,075,010  99.6830  3,520,267  0.3170        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名          同意                反对            弃权
 序号    称      票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）
1      《关于公  221,337,419  98.4344  3,520,267    1.5656    0    0.0000
      司为联营
      企业提供
      担保额度
      的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上同意。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、李密
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 15 日

[2021-11-12] (600565)迪马股份:迪马股份关于控股子公司境外首次公开发行股份申请上市的进展公告
证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临 2021-098 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
    关于控股子公司境外首次公开发行股份
              申请上市的进展公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（以下简称“东原仁知服务”）通知，东原仁
知服务已于 2021 年 11 月 11 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）重新递交了首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请资料。
  东原仁知服务本次发行上市的相关资料（以下简称“相关资料”）预计将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk），以供查阅。该相关资料是按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制及刊发，仅为草拟版本，所载资料可能会适时更新及变动。
  东原仁知服务于2021年4月30日向香港联交所递交了首次公开发行境外上
市外资股（H 股）并在香港联交所主板上市的申请资料；2021 年 10 月 15 日东
原仁知服务收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东原仁知城市运营服务集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2021】3224 号），
具体内容详见 2021 年 5 月 6 日、2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告，目前尚需取得香港证监会、香港联交所等批准和/或核准。
  公司将按规定及时履行信息披露义务。
  特此公告
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                              二○二一年十一月十一日

[2021-11-04] (600565)迪马股份:迪马股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600565        证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-097 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已办理离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第二十九次会议审议，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 800,000 股限制性股票进行回购注销。
    本次注销股份的有关情况
    回购股份数量      注销股份数量              注销日期
      800,000          800,000            2021 年 11 月 8 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  1、 2020年7月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、 2020年7月6日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
  3、 2020年7月8日至2020年7月17日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2020年7月24日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临2020-049号）。
  4、 2020年8月10日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。
  5、 2020年8月24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据2019年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
  6、 2020年8月24日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同意以2020年8月24日为授予日，按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总计13,436万股限制性股票。
  独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。
  7、 2020年9月10日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性股票12,876万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  8、 2020年12月7日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  9、 2021年3月10日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟
回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象合计持有的335万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  10、 2021年6月9日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，根据2020年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.48元/股调整至1.40元/股；同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的560万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  11、 2021年8月27日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已经办理完毕。
  12、 2021年9月10日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的80万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，鉴于公司 1 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计 80 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及激励对象 1 人，合计拟回购注销限制性股票800,000 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总
计 58,930,000 股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 800,000 股限制性股票的回购过户手续。
  预计本次限制性股票于 2021 年 11 月 8 日完成注销。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                          变动前        变动数        变动后
  无限售流通股            2,491,506,284                2,491,506,284
  限售流通股                59,730,000      -800,000      58,930,000
  合计                    2,551,236,284      -800,000    2,550,436,284
    四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  上海锦天城（重庆）律师事务所认为：迪马股份本次回购注销限制性股票
的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需
就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结
算手续，且履行相应的减资程序。
    六、上网公告附件
  上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-10-30] (600565)迪马股份:迪马股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600565    证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-093 号
          重庆市迪马实业股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日  14 点 00 分
  召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
                      至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，相关决议公告分别
刊登于 2021 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600565        迪马股份          2021/11/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。
  （二） 登记时间：2021 年 11 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-6:00
  （三）登记地点：本公司董秘办
  联系地址：重庆市南岸区南滨路东原 1891E 馆 D 楼会议室
  邮编：400060
  联系电话：023-81155758、81155759
  传 真：023-81155761
  联 系 人：王骏、杨丽华
六、  其他事项
  （一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
  （二）请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于公司为联营企业提供
              担保额度的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600565)迪马股份:迪马股份第七届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：迪马股份            股票代码：600565      公告编号：临 2021-089 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
        第七届董事会第三十次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2021年10月26日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第三十次会议的通知，并于2021年10月29日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《2021 年三季度报告》
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议并通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
  根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司（包含公司或下属全资/控股子公司）为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）如下：
 序号          担保对象（联营公司）            担保额度（万元）
  1        河南荣田房地产开发有限公司              120,000
                        合计                        120,000
  公司将根据联营企业发展需求，按相应比例提供其所需且合理的担保，并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述担保尚需相关方审核同
意，签约时间以实际签署的合同为准。
  上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2021-091号）。
  本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票
的议案》
  根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，因激励对象共2人已办理离职手续，不再符合激励条件，董事会同意按1.40元/股的价格回购其已获授未解锁的合计65万股限制性股票，并办理回购注销手续。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的公告》（临2021-092号）。
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（临2021-093号）。
  本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十九日
附件：
          独立董事意见
  本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第三十次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
  1、针对《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
  2、针对《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
  独立董事：
            张忠继                吴世农              李琳
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                              二○二一年十月二十九日

[2021-10-30] (600565)迪马股份:迪马股份第七届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600565            证券简称：迪马股份        公告编号：临 2021-090 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
        第七届监事会第二十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2021 年 10 月 26 日以电话、传真及
网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第二十二次会议的通知，并于
2021 年 10 月 29 日在重庆市南岸区南滨路 1891D 馆 4 层会议室召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。
    一、审议并通过了《2021 年三季度报告》
  审核意见如下：
  1、2021 年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、2021 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，没有发现参与 2021 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股
票的议案》
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，因激励对象共 2 人已办理离职手续，不再符合激励条件，同意按 1.40 元/股的价格回购其已获授未解锁的合计 65 万股限制性股票，并办理回购注销手续。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的公告》（临 2021-092 号）。
  本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                              二○二一年十月二十九日

[2021-10-30] (600565)迪马股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.08元
    每股净资产: 4.2861元
    加权平均净资产收益率: 1.8%
    营业总收入: 112.48亿元
    归属于母公司的净利润: 1.94亿元

[2021-10-20] (600565)迪马股份:迪马股份2021年三季度经营情况简报
股票简称：迪马股份            证券代码：600565        编号：临2021-088号
    重庆市迪马实业股份有限公司
      2021年三季度经营情况简报
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  一、 公司房地产项目销售情况如下：
  2021 年 1-9 月，公司房地产业务实现销售面积 238.20 万平方米，销售金额
304.94 亿元，其中合并报表权益销售面积 136.66 万平方米，合并报表权益销售金额为 162.24 亿元。
  二、公司房地产项目开竣工情况如下：
  2021 年 1-9 月，公司房地产项目新开工面积 351.25 万平方米，竣工面积
141.28 万平方米。
  三、公司新增项目情况
  2021 年 1-9 月，公司新增房地产项目 11 宗，计容建筑面积 188.94 万平方米。
  上述披露信息所有经营数据未经审计，半年度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                二○二一年十月十九日

[2021-10-19] (600565)迪马股份:迪马股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600565        证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-087 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
      关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已办理离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第二十八次会议审议，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 850,000 股限制性股票进行回购注销。
    本次注销股份的有关情况
    回购股份数量      注销股份数量              注销日期
      850,000          850,000            2021 年 10 月 21 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  1、 2020年7月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
  2、 2020年7月6日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
  3、 2020年7月8日至2020年7月17日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2020年7月24日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临2020-049号）。
  4、 2020年8月10日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。
  5、 2020年8月24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据2019年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
  6、 2020年8月24日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同意以2020年8月24日为授予日，按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总计13,436万股限制性股票。
  独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。
  7、 2020年9月10日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性股票12,876万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  8、 2020年12月7日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  9、 2021年3月10日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟
回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以1.48元/股对离职激励对象合计持有的335万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  10、 2021年6月9日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，根据2020年年度权益分派的实施，同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.48元/股调整至1.40元/股；同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的560万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
  11、 2021年8月27日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》，同意公司以1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，鉴于公司 3 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计 85 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及激励对象 3 人，合计拟回购注销限制性股票850,000 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 59,730,000 股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 850,000 股限制性股票的回购过户手续。
  预计本次限制性股票于 2021 年 10 月 21 日完成注销。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                            变动前        变动数        变动后
  无限售流通股            2,491,506,284                2,491,506,284
  限售流通股                60,580,000      -850,000    59,730,000
  合计                    2,552,086,284      -850,000  2,551,236,284
    四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  上海锦天城（重庆）律师事务所认为：迪马股份本次回购注销限制性股票
的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需
就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结
算手续，且履行相应的减资程序。
    六、上网公告附件
  上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注
销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
  特此公告。
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 18 日

[2021-10-16] (600565)迪马股份:迪马股份关于子公司发行境外上市外资股获中国证监会核准的公告
股票简称：迪马股份            证券代码：600565            编号：临2021-086号
          重庆市迪马实业股份有限公司
        关于子公司发行境外上市外资股
            获中国证监会核准的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  经重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议及 2020 年第七次临时股东大会审议通过了公司控股子公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（以下简称“东原仁知服务”，原名为“重庆东原澄方实业有限公司”）首次公开发行境外上市外资股（H 股）的相关议
案。2021 年 4 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的关于东原仁知服务境外上市申请材料的行政许可申请受理单（受理序号：210879），其决定对东原仁知服务提交的境外首次公开发行股份的行政许可申请予以受理。
  具体内容请详见公司分别于 2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月 25 日、2021
年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。
  2021 年 10 月 15 日，东原仁知服务收到中国证监会《关于核准东原仁知城
市运营服务集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2021]3224 号），该批复主要内容如下：
  一、核准东原仁知服务发行不超过 19,166,667 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，东原仁知服务可到香港联合交易所主板上市。
  二、完成发行后 15 个工作日内，东原仁知服务应将非境外上市股份集中登记存管在中国证券登记结算有限责任公司，并将股份集中登记存管及本次发行上市的情况书面报告中国证监会。
  三、本批复自核准之日起 12 个月内有效。
  四、东原仁知服务在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
  本次发行 H 股事项尚需取得香港联合交易所有限公司核准，仍存在不确定性。公司将根据事项的进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                    重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                二○二一年十月十五日

[2021-10-08] (600565)迪马股份:迪马股份关于共同成长计划第三期实施的进展公告
证券代码：600565          证券简称：迪马股份    公告编号：临 2021-085 号
            重庆市迪马实业股份有限公司
      关于共同成长计划第三期实施的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日、2018年12月4日分别召开了第六届董事会第三十四次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司实施共同成长计划的议案》系列议案；公司于
2020年2月17日、2020年3月5日分别召开第七届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）>的议案》，具体内容请详见2018年11月17日、2018年12月5日、2020年2月18日、2020年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    一、共同成长计划第三期实施程序
  经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司共同成长计划第三期满足提取标准的议案》，根据《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》（以下简称：“共同成长计划”）资金提取原则及相关要求，公司以 2020 年度经审计的归属于母公司净利润 1,802,845,360.19 元为基数，以2020 年净利润环比增长率作为提取依据，按规定比例提取金额 90,142,268.01元作为参与计划员工应付薪酬的组成部分，实施第三期共同成长计划。提取金额中将有不低于 90%的资金通过委托投资的方式获取和持有迪马股份的股票
（上述股票购买可在符合相关法律法规的情况下配资，但不能超过 1：2 的配资比例）；股票获取方式：二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让、融资融
券、参与认购公司非公开发行股份或配股以及法律法规允许的其他方式。
  根据个人工作目标考核情况，公司共同成长计划第三期计划参与人共计 30名。按照共同成长计划规定，资金提取须在经审计的财务报告披露之后的 60 个工作日完成。
    二、共同成长计划第三期进展
  2021年6月16日，资管计划通过二级市场首次买入迪马股份股票，具体内容请详见2021年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于共同成长计划第三期实施的进展公告》（临2021-060号）。
  截止到2021年9月30日，资管计划通过二级市场累计买入迪马股份股票共计23,994,484股,占公司总股本的0.94%，成交均价2.49元/股。
    三、后续计划
  按照相关法律法规及共同成长计划的要求，在提取上述共同成长计划资金完成之日起的6个月内（即2021年11月23日前），公司共同成长计划第三期将继续通过资管计划按照共同成长计划规定的股票获取方式完成迪马股份（标的股份）的买入，并根据市场情况在符合相关法律法规的情况下进行合理配资。公司将严格履行窗口期相关禁止规定。
  公司将持续关注共同成长计划第三期实施的进展情况并按照规定及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
    特此公告
                                          重庆市迪马实业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 09 月 30 日

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