600565迪马股份最新消息公告-600565最新公司消息
≈≈迪马股份600565≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润9015万元左右,下降幅度为95%左右 (公告日期
：2022-01-29)
3)定于2022年3 月2 日召开股东大会
4)02月16日(600565)迪马股份:迪马股份关于股权激励限制性股票回购注
销实施公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本255769万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
21-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
●21-09-30 净利润:19356.04万 同比增:-41.02% 营业收入:112.48亿 同比增:75.83%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200│ 0.7600│ 0.1400
每股净资产 │ 4.2861│ 4.2167│ 4.2333│ 4.2056│ 3.6619
每股资本公积金 │ 0.9497│ 0.9394│ 0.9371│ 0.9274│ 0.9696
每股未分配利润 │ 2.0366│ 2.0125│ 2.0492│ 2.0328│ 1.4636
加权净资产收益率│ 1.8000│ 1.3300│ 0.3600│ 18.1100│ 3.5300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0760│ 0.0563│ 0.0155│ 0.7075│ 0.1288
每股净资产 │ 4.2925│ 4.2323│ 4.2545│ 4.2286│ 3.6855
每股资本公积金 │ 0.9511│ 0.9429│ 0.9418│ 0.9324│ 0.9759
每股未分配利润 │ 2.0396│ 2.0200│ 2.0594│ 2.0439│ 1.4730
摊薄净资产收益率│ 1.7695│ 1.3304│ 0.3638│ 16.7307│ 3.4942
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A 股简称:迪马股份 代码:600565 │总股本(万):254828.63 │法人:罗韶颖
上市日期:2002-07-23 发行价:15.8│A 股 (万):249150.63 │总经理:罗韶颖
主承销商:泰阳证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5678 │行业:房地产业
电话:86-23-81155759 董秘:王骏 │主营范围:生产经营专用汽车、有线电视网络
│产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0200
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2020年 │ 0.7600│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0100
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2019年 │ 0.6000│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0600
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2018年 │ 0.4300│ 0.1600│ 0.0800│ 0.0500
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2017年 │ 0.2800│ 0.2200│ 0.0500│ 0.0500
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[2022-02-16](600565)迪马股份:迪马股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-008 号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已办理离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第三十一次会议审议，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 1,500,000 股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
1,500,000 1,500,000 2022 年 2 月 18 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
3、 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-049 号）。
4、 2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。
5、 2020 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据 2019 年年度权益分派的实施，同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 1.54 元/股调整至 1.48 元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
6、 2020 年 8 月 24 日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同
意以 2020 年 8 月 24 日为授予日，按 1.48 元/股的授予价格向符合授予条件的 123
名激励对象授予总计 13,436 万股限制性股票。
独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。
7、 2020 年 9 月 10 日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性
股票 12,876 万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
8、 2020 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象持有的 30 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
9、 2021 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于拟回购注销 2020 年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象合计持有的 335 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
10、 2021 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于
调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未
解锁 2020 年限制性股票的议案》，根据 2020 年年度权益分派的实施，同意将 2020
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.48 元/股调整至 1.40 元/股；同意公司以 1.40 元/股对离职激励对象合计持有的 560 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
11、 2021 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
12、 2021 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的80万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
13、 2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的65万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
14、 2021 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关
于拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的 150 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回
购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，鉴于公司 5 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计 150 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 5 人，合计拟回购注销限制性股票1,500,000 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 56,780,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 1,500,000 股限制性股票的回购过户手续。
预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 18 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
变动前 变动数 变动后
无限售流通股 2,491,506,284 2,491,506,284
限售流通股 58,280,000 -1,500,000 56,780,000
合计 2,549,786,284 -1,500,000 2,548,286,284
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海锦天城（重庆）律师事务所认为：迪马股份本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续，且履行相应的减资程序。
六、上网公告附件
上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](600565)迪马股份:迪马股份关于公司增加为联营企业提供担保额度的公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-005 号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司增加为联营企业提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融
资担保）。
● 担保对象：公司联营企业。
● 担保方：公司（包含公司或下属全资/控股子公司）
● 截止2021年09月30日，公司为联营企业提供担保余额合计561,110.07万
元。
● 截止目前，被担保人未提供反担保。
● 公司无逾期对外担保情况。
● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围
内签订担保协议。
一、担保情况介绍
经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司增加为联营企业提
供担保额度的议案》，同意公司增加为联营企业成都德信东毅置业有限公司提供
融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）5,000万元，调整后的
担保额度由原10,000万元增加至15,000万元，详情如下：
序号 担保对象（联营/合营公司） 调整前 增加额度 调整后
（万元） （万元） （万元）
1 成都德信东毅置业有限公司 10,000 5,000 15,000
合计 10,000 5,000 15,000
上述融资担保形式主要为联营企业各方股东分别均为联营企业融资提供
100%全额担保，同时联营企业各方股东提供所持股权质押担保以及联营企业自身所拥有的国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保。上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。
原担保额度已经公司第七届董事会第三十一次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
成都德信东毅置业有限公司（以下简称“成都德信”）
注册资本：12,000万元
注册地址：成都市青白江区城厢镇大南街70号附10号
成立时间：2021年06月24日
法定代表人：孙星星
主要经营范围：房地产开发经营。
股东情况：成都德信为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业，持股比例为49.23%。
截止2021年09月30日，成都德信未经审计的总资产19,606.02万元，净资产11,236.63万元，营业收入0万元，净利润884.13万元。
成都德信负责成都青白江区绣川河以北、青白江大道以东QBJP2020-10(252)号地块国有建设用地使用权的开发建设，土地面积合计42,947.20平方米，容积率1.5，土地用途为住宅用地。
三、协议主要内容
公司将根据联营企业发展需求，为其提供其所需且合理的担保并承担对应的担保责任。该增加担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际
担保文件签署之日起计算起三年内有效。
四、董事会意见
董事会审议认为：增加为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司增加为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查资料
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○二二年二月十四日
[2022-02-15](600565)迪马股份:迪马股份关于注销子公司的公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2022-006号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司上海宝川实业有限公司、上海梓原实业有限公司、上海梓衡实业有限公司、苏州芯达企业管理咨询有限公司、苏州贝名企业管理咨询有限公司、苏州格汇企业管理咨询有限公司、苏州如拓企业管理咨询有限公司设立后尚未开展实质性经营，西藏励致实业有限公司因公司组织架构优化不再继续开展业务，公司拟对以上合计8家子公司进行清算注销。
一、拟注销子公司情况
1、 上海宝川实业有限公司（以下简称：“上海宝川”）
社会信用代码：91310112MA1GDUNL4M
公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢
公司注册资本：100万元
法定代表人：刘凡
成立日期：2020年11月30日
经营期限：2020年11月30日至不约定期限
主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。
上海宝川为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2021年9月30日，上海宝川未经审计的资产总额为0.36万元、净资产为-0.14万元、营业收入为0万元、净利润为-0.11万元。
2、 上海梓原实业有限公司（以下简称：“上海梓原”）
社会信用代码：91310112MA1GDUP13L
公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢
公司注册资本：100万元
法定代表人：郁伟
成立日期：2020年11月30日
经营期限：2020年11月30日至不约定期限
主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。
上海梓原为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2021年9月30日，上海梓原未经审计的资产总额为0.40万元、净资产为-0.10万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。
3、 上海梓衡实业有限公司（以下简称：“上海梓衡”）
社会信用代码：91310112MA1GDUP21F
公司注册地址：上海市闵行区七莘路889号2幢
公司注册资本：100万元
法定代表人：侯明洁
成立日期：2020年11月30日
经营期限：2020年11月30日至不约定期限
主要经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。
上海梓衡为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2021年9月30日，上海梓衡未经审计的资产总额为0.43万元、净资产为-0.07万元、营业收入为0万元、净利润为-0.01万元。
4、 苏州芯达企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州芯达”）
社会信用代码：91320508MA22A426XP
公司注册地址：苏州市姑苏区宝带西路1177号3幢1116室二层
公司注册资本：100万元
法定代表人：姜旭
成立日期：2020年8月25日
经营期限：2020年8月25日至不约定期限
主要经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。
苏州芯达为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止2021年9月30日，苏州芯达未经审计的资产总额为0.11万元、净资产为-0.09万元、营业收入为0万元、净利润为-0.04万元。
5、 苏州贝名企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州贝名”）
社会信用代码：91320508MA229ABU4N
公司注册地址：苏州市姑苏区宝带西路1177号3幢1116室一层
公司注册资本：100万元
法定代表人：黎芷伊
成立日期：2020年8月21日
经营期限：2020年8月21日至不约定期限
主要经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。
苏州贝名为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州贝名未经审计的资产总额为 0.56
万元、净资产为-0.14 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.08 万元。
6、 苏州格汇企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州格汇”）
社会信用代码：91320506MA21FHGT93
公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1819室
公司注册资本：100万元
法定代表人：张浩
成立日期：2020年5月12日
经营期限：2020年5月12日至不约定期限
主要经营范围：房地产开发经营。
苏州格汇为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州格汇未经审计的资产总额为 0.52
万元、净资产为-0.18 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.11 万元。
7、 苏州如拓企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州如拓”）
社会信用代码：91320506MA21FHQT2T
公司注册地址：苏州市吴中区吴中东路175号1818室
公司注册资本：100万元
法定代表人：陈阳
成立日期：2020年5月12日
经营期限：2020年5月12日至不约定期限
主要经营范围：房地产开发经营。
苏州如拓为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，苏州如拓未经审计的资产总额为 0.22
万元、净资产为-0.28 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.19 万元。
8、 西藏励致实业有限公司（以下简称：“西藏励致”）
社会信用代码：91540091095770381M
公司注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区6栋1单元3-1号
公司注册资本：1000万元
法定代表人：饶雪花
成立日期：2014年3月28日
经营期限：2014年3月28日至2034年03月27日
主要经营范围：建筑材料、装饰材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施、矿产品（不含贵稀金属）、化工原料及产品的销售（不含危化品及易燃易爆品）；房地产投资（不得从事具体生产经营活动）。
西藏励致为公司全资子公司，持股比例为100%。
财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，西藏励致未经审计的资产总额为
890.30 万元、净资产为 886.16 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.11 万元。
二、清算注销的原因
上海宝川、上海梓原、上海梓衡、苏州芯达、苏州贝名、苏州格汇、苏州如拓设立后尚未开展实质性经营，西藏励致因公司组织架构优化不再继续开展业务，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。
三、对公司的影响
本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查资料
（一）公司第七届董事会第三十二次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司
二○二二年二月十四日
[2022-02-15](600565)迪马股份:迪马股份第七届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2022-004 号
重庆市迪马实业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2022年2月11日以电话、传真及网络
通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知，并于2022年2
月14日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开，会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由
公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》
同意公司增加为联营企业成都德信东毅置业有限公司提供融资担保额度（包
括银行贷款担保和其他对外融资担保）5,000万元，调整后的担保额度由原10,000
万元增加至15,000万元，详情如下：
序号 担保对象（联营/合营公司） 调整前 增加额度 调整后
（万元） （万元） （万元）
1 成都德信东毅置业有限公司 10,000 5,000 15,000
合计 10,000 5,000 15,000
上述融资担保形式主要为联营企业各方股东分别均为联营企业融资提供
100%全额担保，同时联营企业各方股东提供所持股权质押担保以及联营企业自身
所拥有的国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保。上述额度仅为最高担
保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。
公司将根据联营企业发展需求，为其提供其所需且合理的担保并承担对应的
担保责任。该增加担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，
公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展
情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新
增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加为联营企业提供担保额度的公告》（临2022-005号）。
本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于注销子公司的议案》
同意公司对子公司上海宝川实业有限公司、上海梓原实业有限公司、上海梓衡实业有限公司、苏州芯达企业管理咨询有限公司、苏州贝名企业管理咨询有限公司、苏州格汇企业管理咨询有限公司、苏州如拓企业管理咨询有限公司及西藏励致实业有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（临2022-006号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2022-007号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
附件：
独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
1、针对《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》，公司增加为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事：
张忠继 吴世农 李琳
重庆市迪马实业股份有限公司
二○二二年二月十四日
[2022-02-15](600565)迪马股份:迪马股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-007 号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司增加为联营企业提供担保额度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，相关决议公告分
别刊登于 2022 年 2 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600565 迪马股份 2022/2/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真为准。
（二） 登记时间：2022 年 2 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-6:00
（三）登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市南岸区南滨路东原 1891E 馆 D 楼会议室
邮编：400060
联系电话：023-81155758、81155759
传 真：023-81155761
联 系 人：王骏、杨丽华
六、 其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（二）请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《关于公司增加为联营企业提供担保
额度的议案》
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29](600565)迪马股份:迪马股份2021年年度业绩预减公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-003 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,015万元左右，同比预计减少171,270万元左右，同比减少95%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,015万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少171,270万元左右，同比减少95%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,485 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 156,110 万元左右，同比减少 104%左右。
（三）本期预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：180,285 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：150,625 万元。
（二）每股收益：0.76 元。
三、本期业绩预减的主要原因
2021 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系报告期内公司房地产业务新增交房项目规模同比下降，且交付产品整体毛利率同比下降所致。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经审计。
（二）公司认为目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2021-12-30](600565)迪马股份:迪马股份2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2021-112 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,097,011,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.0126
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,200,877 99.8349 1,810,400 0.1651 0 0.0000
2、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,095,127,877 99.8283 1,810,400 0.1650 73,000 0.0067
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司为 209,463,286 99.1431 1,810,400 0.8569 0 0.0000
联营企业提供
担保额度的议
案》
2 《关于购买董 209,390,286 99.1085 1,810,400 0.8568 73,000 0.0347
监高责任险的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
议案 2 中公司董事、监事及高级管理人员持股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、李密
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均
合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-21](600565)迪马股份:迪马股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2021-111 号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已办理离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第三十次会议审议，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 650,000 股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
650,000 650,000 2021 年 12 月 23 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、 2020 年 7 月 6 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关
于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
3、 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 17 日，公司对本次授予激励对象的名单
在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2020 年 7 月 24 日，公司监事会披露了《关于股权激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2020-049 号）。
4、 2020 年 8 月 10 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。
5、 2020 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，根据 2019 年年度权益分派的实施，同意将 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 1.54 元/股调整至 1.48 元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
6、 2020 年 8 月 24 日，公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同
意以 2020 年 8 月 24 日为授予日，按 1.48 元/股的授予价格向符合授予条件的 123
名激励对象授予总计 13,436 万股限制性股票。
独立董事对上述授予事项发表独立意见，监事会对上述授予事项出具核查意见。
7、 2020 年 9 月 10 日，本次股权激励股份登记手续办理完成，登记限制性
股票 12,876 万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
8、 2020 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象持有的 30 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
9、 2021 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于拟回购注销 2020 年部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司以 1.48元/股对离职激励对象合计持有的 335 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
10、 2021 年 6 月 9 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于
调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》及《关于拟回购注销部分已获授尚未
解锁 2020 年限制性股票的议案》，根据 2020 年年度权益分派的实施，同意将 2020
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 1.48 元/股调整至 1.40 元/股；同意公司以 1.40 元/股对离职激励对象合计持有的 560 万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对上述价格调整及回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
11、 2021 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的85万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
12、 2021 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的80万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。目前，上述限制性股票回购注销手续已办理完毕。
13、 2021 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于
拟回购注销部分已获授尚未解锁 2020 年限制性股票的议案》，同意公司以 1.40元/股对离职激励对象合计持有的65万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。独立董事对回购注销事项发表独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2020 年第四次
临时股东大会的授权，鉴于公司 2 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资
格，公司将其持有的已获授未解锁的合计 65 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.40 元/股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 2 人，合计拟回购注销限制性股票650,000 股；本次回购注销完成后，剩余尚未解除限售的股权激励限制性股票总计 58,280,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 650,000 股限制性股票的回购过户手续。
预计本次限制性股票于 2021 年 12 月 23 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
变动前 变动数 变动后
无限售流通股 2,491,506,284 2,491,506,284
限售流通股 58,930,000 -650,000 58,280,000
合计 2,550,436,284 -650,000 2,549,786,284
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海锦天城（重庆）律师事务所认为：迪马股份本次回购注销限制性股票
的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续，且履行相应的减资程序。
六、上网公告附件
上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-16](600565)迪马股份:迪马股份关于第一大股东债务重组进展公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-110号
重庆市迪马实业股份有限公司关于
第一大股东债务重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会收到第一大股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）通知：
根据东银控股债务重组方案，2021 年留债利息按照既定流程已于 2021 年 12
月 15 日支付予东银控股债权人委员会（以下简称：“债委会”），由债委会根据2021 年重组利息支付的具体要求实施支付。
东银控股债务重组工作一直有序推进中，2021 年留债利息的支付将会进一步推动债务重组进程。
公司也将持续关注东银控股债务重组事宜并及时履行相应信息披露义务，请投资者注意风险。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司
二○二一年十二月十五日
[2021-12-14](600565)迪马股份:迪马股份关于公司为联营企业提供担保额度的公告
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2021-104 号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司为联营企业提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融
资担保）。
● 担保对象：公司联营企业。
● 担保方：公司（包含公司或下属全资/控股子公司）
● 截止2021年09月30日，公司为联营企业提供担保余额合计561,110.07万
元。
● 截止目前，被担保人未提供反担保。
● 公司无逾期对外担保情况。
● 本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围
内签订担保协议。
一、担保情况介绍
经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）如下：
序号 担保对象（联营/合营公司） 担保额度（万元）
1 成都德信东毅置业有限公司 10,000
合计 10,000
上述融资担保形式主要为联营企业股东为联营企业融资提供相应持股比例保证担保，同时联营企业各方股东所持股权提供质押担保以及联营企业自身所拥
有的国有建设用地使用权及地上建筑物提供抵押担保。上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。
二、被担保人基本情况
成都德信东毅置业有限公司（以下简称“成都德信”）
注册资本：12,000万元
注册地址：成都市青白江区城厢镇大南街70号附10号
成立时间：2021年06月24日
法定代表人：孙星星
主要经营范围：房地产开发经营。
股东情况：成都德信为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业，持股比例为49.23%。
截止2021年09月30日，成都德信未经审计的总资产19,606.02万元，净资产11,236.63万元，营业收入0万元，净利润884.13万元。
成都德信负责成都青白江区绣川河以北、青白江大道以东QBJP2020-10(252)号地块国有建设用地使用权的开发建设，土地面积合计42,947.20平方米，容积率1.5，土地用途为住宅用地。
三、协议主要内容
公司将根据联营企业发展需求，按照相应比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
四、董事会意见
董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查资料
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.50 成交量:15547.68万股 成交金额:47037.58万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜3186.75 ｜-- ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜1845.47 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜1498.16 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路｜999.93 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山｜849.00 ｜-- ｜
｜东二路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营｜-- ｜1562.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司台州路桥双水路证券｜-- ｜1530.43 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波康庄南路证券营｜-- ｜1503.26 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜1347.51 ｜
｜中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山｜-- ｜903.63 ｜
｜东二路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-03｜6.80 ｜200.00 ｜1360.00 ｜华泰证券股份有｜中泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京西三｜限公司深圳吉祥｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜环北路证券营业｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜36446.01 ｜626.56 ｜0.00 ｜3.38 ｜36446.01 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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