≈≈老白干酒600559≈≈(更新:22.01.06)
[2022-01-06] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于收到土地收储补偿款的公告
  证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2022---001
        河北衡水老白干酒业股份有限公司
          关于收到土地收储补偿款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、土地收储及土地收储补偿款情况概述
  2021 年 3 月 10 日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届
董事会第四次会议、2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于公司土地收储的议案》。根据衡水市政府城市规划需要，公司位于河北省衡水市红旗南大街 113 号（南厂区）的土地由衡水市土地储备中心收储，主要收储的资产有（一）土地：1、衡国用（2008）第 0021号，面积 186,679 平方米，用途：工业，使用权类型：出让。2、衡国用（2008）第 0023 号，面积 6,952.94 平方米，用途：工业，使用权类型：出让。（二）建筑物及其附属设施：共计 3,526.68 平方米。经评估，上述涉及收储土地、地上建筑物及附属物共计 27,382.4208 万元。2021 年3 月 10 日，衡水市土地储备中心与公司签订了《土地收购协议》，收购
价款总计 27,382.4208 万元。具体内容详见 2021 年 3 月 11 日公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于土地收储的公告》（公告编号：2021-003）。
  2022 年 1 月 5 日，公司收到上述全部土地补偿款 27,382.4208 万
元。
  二、本次交易及收到土地收储补偿款对公司的影响
  公司因本次土地收储获得补偿款人民币27,382.4208万元，经测算，利润总额约为 2.07 亿元，将对公司主要财务指标产生积极影响，具体金额最终以公司聘请的会计师事务所审计确认后的结果为准。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                        河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 6 日

[2021-10-30] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
  证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-033
        河北衡水老白干酒业股份有限公司
  关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 10:00-11:00
    ●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证
e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
    ●会议召开方式：网络文字互动
    ●问题征集方式：投资者可于 2021 年 11 月 8（星期一）12：00
前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将会在 2021 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、 说明会类型
    河北衡水老白干酒业股份有限公司于 2021 年 10 月 28 在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。为加强与投资者的沟通交流，
使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 11 月 9
日通过网络互动方式召开 2021 年第三季度业绩说明会，公司管理层将
与参会投资者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
  二、 说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 10:00-11:00
  会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证 e
访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
  三、 参加人员
  公司董事长刘彦龙先生、总经理王占刚先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监吴东壮先生。
  四、 投资者参加方式
    1、 投资者可于 2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 10:00-11:00
通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
    2、 为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎
广大投资者于 2021 年 11 月 8 日（星期一）12：00 前将需要了解的情
况 和 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱
hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将在 2021 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系部门：证券办公室
  联系人：刘宝石
  联系电话：0318-2122755
  邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net
  六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 30 日

[2021-10-28] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600559        证券简称：老白干酒    公告编号：2021-030
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 1308 会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    52
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          242,547,921
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          27.0312
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：独立董事张双才先生、兰霞女士、宋
  学宝先生、何海明先生、张学军先生因为疫情防控原因以通讯方式出席本次
  会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席了本次会议。
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；常务副总经理赵旭东先生、副总经理
  张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生，财务总监吴东壮先生列席了本次会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      242,507,021 99.9831  40,900  0.0169      0  0.0000
2、 议案名称：《关于修改公司董事会议事规则的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股    242,504,921 99.9822  41,200  0.0169    1,800  0.0009
3、 议案名称：《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化
  管理办法》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    242,498,521 99.9796  49,100  0.0202    300  0.0002
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 4.01        何海明        237,763,701      98.0275 是
 4.02        张学军        237,757,330      98.0248 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1      《关于变更公  16,30 99.7497  40,90  0.2503      0  0.0000
      司注册地址及  1,989              0
      修 改 < 公 司 章
      程>的议案》
 3      《河北衡水老  16,29 99.6977  49,10  0.3004    300  0.0019
      白干酒业股份  3,489              0
      有限公司经理
      层成员任期制
      与契约化管理
      办法》
 4.01  何海明        11,55 70.7259
                      8,669
 4.02  张学军        11,55 70.6870
                      2,298
(四)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                      河北衡水老白干酒业股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-031
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
      第七届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 董事会会议召开情况
  河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于
2021 年 10 月 27 日下午 4 时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，本次会议召开前，公司已于 2021 年 10 月 16 日以书
面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
  （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
  与会董事一致认为：公司 2021 年第三季度报告客观、真实地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
  为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据
公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体修订内容详见新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （三）审议通过了《关于调整第七届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员的议案》。
  鉴于公司第七届董事会董事成员发生变化，为了保证董事会专门委员会规范运作，并在公司重大决策中充分发挥作用，现根据相关规定，对薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，具体调整情况如下：
  薪酬与考核委员会召集人：兰霞
  委员：张双才、张学军
  审计委员会召集人：张双才
  委员：兰霞、刘勇
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日
  附：董事会委员会委员简历
  1、兰霞，女，汉族，1978 年 2 月生，中共党员，西北政法大学
本科，律师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月任青岛市经济技术开发区法
院书记员，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市共和律师事务所律
师，2004 年 12 月至 2012 年 12 月任北京高文律师事务所合伙人，2013
年 1 月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。2020 年 5 月至今
任公司独立董事。
  2、张双才，男，汉族，1961 年 8 月生，民主建国会会员，管理
学博士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人大代表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任公司独立董事。
  3、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021 年 10 月任公司独立董事。
  4、刘 勇，男，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，大学文化，
高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、
老白干集团企管处副处长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月 20 日任公
司董事会秘书。2013 年 11 月 20 日至今任公司董事、董事会秘书。

[2021-10-28] (600559)老白干酒:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 3.988元
    加权平均净资产收益率: 7.04%
    营业总收入: 27.69亿元
    归属于母公司的净利润: 2.49亿元

[2021-10-12] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于变更注册地址及修改《公司章程》的公告
 证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-027
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
  关于变更注册地址及修改《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年10月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
  一、 变更公司注册地址的情况
  公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街 999 号”。
  二、 修改《公司章程》的情况
  鉴于前述注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，具体变更情况如下：
    修改前                        修改后
    第五条 公司住所：中国河    第五条 公司住所：河北省
 北省衡水市人民东路 809 号      衡水市振华大街 999 号
    邮政编码：053000              邮政编码：053000
  除上述修改的内容外，《公司章程》其他条款不变。修改后的
《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的内容。
  本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 12 日

[2021-10-12] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-026
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
      第七届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 董事会会议召开情况
  河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于
2021 年 10 月 11 日上午 9 时在公司十三楼会议室以现场方式召开，
本次会议召开前，公司已于 2021 年 9 月 30 日以书面或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
  公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街999 号”。同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关内容，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，并提请
股东大会授权公司管理层办理与上述修改相关的工商登记、备案等事宜。
  公司独立董事认为：公司因经营发展的实际需要变更注册地址，并同步对《公司章程》相关条款进行修改，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益，同意对公司章程进行修改。
  关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修改<公司章程>的公告》（2021-027）。
  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
  （二）审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
  为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》的相关条款进行修改。关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则修正案》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （三）审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司独立董事的议案》。
  公司董事汤捷先生因工作变动申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，汤捷先生将不在公司担任任何职务；公司董事李玉雷先生因工作原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，继续担任公司副总经理职务。公司董事会对李玉雷先生、汤捷先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
  为进一步加强公司董事会的建设，公司董事会拟补选独立董事两
人，公司董事会同意提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事认为：本次独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （四）审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
  为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，有效激发公司活力和效率，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
  公司独立董事认为：实施任期制与契约化管理办法符合国家法律法规和有关政策规定，有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活力和效率，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契
约化管理办法》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  鉴于上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司股东大
会审议通过，与会董事同意于 2021 年 10 月 27 日（星期三）召开 2021
年第一次临时股东大会审议上述事项。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 12 日
  附：独立董事候选人简历
  1、何海明，男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，教授、博士
生导师。1990 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003 年 7 月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016 年 11 月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、
《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。
  2、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。

[2021-10-12] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：600559    证券简称：老白干酒    公告编号：2021-028
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年10月27日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日  9 点 00 分
  召开地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 1308 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日
                    至 2021 年 10 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                    议案名称                        A 股股东
                          非累积投票议案
 1  《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》        √
 2  《关于修改公司董事会议事规则的议案》                  √
 3  《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期      √
    制与契约化管理办法》
                            累积投票议案
4.00 关于选举独立董事的议案                          应选董事（2）人
4.01 何海明                                                √
4.02 张学军                                                √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见 2021 年 10 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会会议资料详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年第
一次临时股东大会会议资料》。
  2、 特别决议议案：1
  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4.00（4.01-4.02）
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600559      老白干酒          2021/10/21
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
五、 会议登记方法
  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
  异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电
话登记。邮件及信函应在 2021 年 10 月 26 日 15:00 前送达公司证券
办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
  2．登记时间及登记地点：
  登记时间：2021 年 10 月 26 日
  上午 9：30-11：30 ，下午 14：00-16：00
  登记地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间证券
办公室
六、 其他事项
  1、联系事宜：
  公司地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间证券
办公室
  邮政编码：053000
  联系人：刘宝石
  电话：0318-2122755
  传真：0318-2122755
  邮箱：lbgzqb600559@126.com
  2、参会人员所有费用自理。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件 1：授权委托书
                        授权委托书
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                      同意  反对 弃权
 1    《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>
      的议案》
 2    《关于修改公司董事会议事规则的议案》
 3    《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层
      成员任期制与契约化管理办法》
 序号    累积投票议案名称                    投票数
 4.00    关于选举独立董事的议案
 4.01    何海明
 4.02    张学军
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.0

[2021-09-28] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告
 证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-025
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
  关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“老
白干酒”）于 2021 年 9 月 27 日收到公司控股股东河北衡水老白干酿
酒（集团）有限公司（以下简称“老白干集团”）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，为有效盘活资产，使资产保值增值并提高运作效率，老白干集团拟将其持有的不超过公司总股本 2%的部分股份参与转融通证券出借业务。
  截至 2021 年 9 月 27 日，老白干集团持有老白干酒无限售流通
股 229,994,032 股，占老白干酒总股本的 25.63%。拟参与转融通证券出借业务，通过证券交易所平台出借老白干酒的股份不超过17,945,748 股给中国证券金融股份有限公司，占老白干集团所持有老白干酒股份总数的 7.80%，占公司总股本的 2%。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不会发生所有权转移。
  特此公告
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日

[2021-09-09] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
  证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-024
        河北衡水老白干酒业股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 9:00-10:00
    ●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证
e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
    ●会议召开方式：网络文字互动
    ●问题征集方式：投资者可于 2021 年 9 月 16（星期四）12：00
前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将会在 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、 说明会类型
    河北衡水老白干酒业股份有限公司于 2021 年 8 月 28 在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年半年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使
投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 9 月 17 日
通过网络互动方式召开 2021 年半年度业绩说明会，公司管理层将与参
会投资者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
  二、 说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 9:00-10:00
  会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证 e
访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
  三、 参加人员
  出席本次业绩说明会人员为公司董事长刘彦龙先生、总经理王占刚先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监吴东壮先生。
  四、 投资者参加方式
  1、 投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 9:00-10:00 通过
互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
  2、 为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广
大投资者于 2021 年 9 月 16（星期四）12：00 前将需要了解的情况和
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱
hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将在 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系部门：证券办公室
  联系人：刘宝石
  联系电话：0318-2122755
  邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net
  六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 9 日

[2021-08-28] (600559)老白干酒:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.14元
    每股净资产: 3.8489元
    加权平均净资产收益率: 3.53%
    营业总收入: 16.52亿元
    归属于母公司的净利润: 1.24亿元

[2021-06-04] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
  证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-022
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2020 年年度权益分
                  派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
  每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元
  相关日期
 股份类别  股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
  Ａ股      2021/6/9        －        2021/6/10      2021/6/10
  差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 27 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 897,287,444 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 134,593,116.60元。
三、 相关日期
 股份类别  股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
  Ａ股      2021/6/9        －        2021/6/10      2021/6/10
四、 分配实施办法
1. 实施办法
  无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  公司股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司、佳沃集团有限公司、衡水京安集团有限公司、西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现
金红利人民币 0.15 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红
派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.15 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为
10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.135 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.135 元。
  （4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代
扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15 元。
五、 有关咨询办法
  公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
  联系部门：河北衡水老白干酒业股份有限公司证券办公室
  联系电话：0318-2122755
  特此公告。
                        河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 4 日

[2021-05-28] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：600559        证券简称：老白干酒    公告编号：2021-021
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼
  1308 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    34
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          276,793,257
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
 数的比例（%）                                              30.8477
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事汤捷先生因工作原因未能参加本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王建忠先生因工作原因未能参加本次会
  议；
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；常务副总经理赵旭东先生、副总经理
  张春生先生、郑宝洪先生，财务总监吴东壮先生列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,677,111  99.9580 94,246    0.0340 21,900    0.0080
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,686,511  99.9614 84,846    0.0306 21,900    0.0080
3、 议案名称：《2020 年度公司财务报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,686,411  99.9613 84,946    0.0306 21,900    0.0081
4、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,686,511  99.9614 84,846    0.0306 21,900    0.0080
5、 议案名称：《2020 年度公司利润分配方案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,707,911  99.9691 85,346    0.0309    0    0.0000
6、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,686,411  99.9613 84,946    0.0306 21,900    0.0081
7、 议案名称：关于《公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的
  议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,699,011  99.9659 94,246    0.0341    0    0.0000
8、 议案名称：《2020 年度内部控制自我评价报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,686,511  99.9614 84,846    0.0306 21,900    0.0080
9、 议案名称：《2020 年内部控制审计报告》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,686,511  99.9614 84,846    0.0306 21,900    0.0080
10、  议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                  反对              弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    274,406,131  99.1375 2,387,126    0.8625    0    0.0000
11、  议案名称：关于《修改信息披露事务管理制度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,708,411  99.9693 84,846    0.0307    0    0.0000
12、  议案名称：关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,708,411  99.9693 84,846    0.0307    0    0.0000
13、  议案名称：关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部
  报告制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,708,411  99.9693 84,846    0.0307    0    0.0000
14、  议案名称：关于《公司计提商誉减值准备的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,708,411  99.9693 84,846    0.0307    0    0.0000
15、  议案名称：关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,708,411  99.9693 84,846    0.0307    0    0.0000
16、  议案名称：关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    276,365,411  99.8454 405,946    0.1466 21,900    0.0080
17、  议案名称：关于《公司土地收储的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股    276,708,411  99.9693 84,846    0.0307    0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案          议案名称                同意              反对            弃权
 序号                            票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                          （%）            （%）          （%）
  5  《2020年度公司利润分配方案》 46,713,879  99.8176    85,346  0.1824      0  0.0000
  8  《2020 年度内部控制自我评价  46,692,479  99.7719    84,846  0.1812  21,900  0.0469
      报告》
  10  关于《使用闲置自有资金进行现  44,412,099  94.8992  2,387,126  5.1008      0  0.0000
      金管理的议案》
  14  关于《公司计提商誉减值准备的  46,714,379  99

[2021-05-20] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司于举行2021年“投资者网上集体接待日”活动的公告
    证券代码：600559    证券简称：老白干酒    公告编号：2021-020
        河北衡水老白干酒业股份有限公司
 关于举行 2021 年“投资者网上集体接待日活动”的
                  公  告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●活动时间：2021 年 5 月 24 日下午 15:30-17:00
  ●活动方式：网络在线交流
  一、活动类型
  河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司 2020年年度报告。为加强与广大投资者的交流与沟通，便于广大投资者更为全面地了解公司情况，更好的保护投资者合法权益，公司将参加由中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动。
  二、活动时间及方式
  活动时间：2021 年 5 月 24 日下午 15:30-17:00
  活动方式：网络在线交流
  三、参加人员
  公司董事长、董事会秘书、财务总监等相关人员将出席本次活动，
通过网络在线问答互动的形式与投资者就 2020 年年报等投资者关心的问题进行交流。
  四、投资者参加方式
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net）参与交流。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 20 日

[2021-05-13] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
    证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-018
          河北衡水老白干酒业股份有限公司
    关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
  2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日
3. 股权登记日
        股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
          Ａ股        600559    老白干酒          2021/5/21
二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司
2. 提案程序说明
      公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
  25.63%股份的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司，在 2021 年 5 月 10 日
  提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
  大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
      鉴于 2021 年 3 月 10 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了关
  于《公司土地收储的议案》（具体内容请详见 2021 年 3 月 11 日公司在上海证券
  交易所网站www.sse.com.cn上的公告）,并将提交股东大会审议，且公司已于2021
  年 4 月 29 日发出了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开 2020 年年度
  股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
  的相关规定，现河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司提议将关于《公司土地收
  储的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、  除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项
  不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 5 月 27 日 9 点 30 分
  召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
                    至 2021 年 5 月 27 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                                  投票股东
    序号                        议案名称                          类型
                                                                  A 股股东
                                非累积投票议案
      1  《2020 年度董事会工作报告》                              √
      2  《2020 年度监事会工作报告》                              √
      3  《2020 年度公司财务报告》                                √
      4  《2020 年度独立董事述职报告》                            √
      5  《2020 年度公司利润分配方案》                            √
      6  《2020 年年度报告及其摘要》                              √
      7  关于《公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度    √
          的议案》
      8  《2020 年度内部控制自我评价报告》                        √
      9  《2020 年内部控制审计报告》                              √
    10  关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》              √
    11  关于《修改信息披露事务管理制度的议案》                  √
    12  关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》            √
    13  关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部    √
          报告制度>的议案》
    14  关于《公司计提商誉减值准备的议案》                      √
    15  关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》    √
    16  关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》                      √
    17  关于《公司土地收储的议案》                              √
  注：独立董事候选人宋学宝先生的任职资格已经上交所备案审核无异议通过。
1、  各议案已披露的时间和披露媒体
      本次股东大会的 1-16 项议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监
  事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券
  报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
  的公告。
      本次股东大会的第 17 项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，
  具体内容详见 2021 年 3 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
  报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、  特别决议议案：无
3、  对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、14、15、16、17
4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
  特此公告。
                                    河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 13 日
  附件 1：授权委托书
                        授权委托书
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                              同意  反对  弃权
 1    《2020 年度董事会工作报告》
 2    《2020 年度监事会工作报告》
 3    《2020 年度公司财务报告》
 4    《2020 年度独立董事述职报告》
 5    《2020 年度公司利润分配方案》
 6    《2020 年年度报告及其摘要》
 7    关于《公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合
      授信额度的议案》
 8    《2020 年度内部控制自我评价报告》
 9    《2020 年内部控制审计报告》
 10    关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 11    关于《修改信息披露事务管理制度的议案》
 12    关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
 13    关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大
      事项内部报告制度>的议案》
 14    关于《公司计提商誉减值准备的议案》
 15    关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事
      的议案》
 16    关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》
 17    关于《公司土地收储的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-05-13] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
  证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-019
        河北衡水老白干酒业股份有限公司
      关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 16:00-17:00
    ●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证
e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
    ●会议召开方式：网络文字互动
    ●问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 20（星期四）12：00
前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将会在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、 说明会类型
    河北衡水老白干酒业股份有限公司于 2021 年 4 月 29 在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2020 年年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投
资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 5 月 21 日通
过网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，公司管理层将与参会投资
者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
  二、 说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 16:00-17:00
  会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证 e
访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
  三、 参加人员
  出席本次业绩说明会人员为公司董事长刘彦龙先生、总经理王占刚先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监吴东壮先生。
  四、 投资者参加方式
  1、 投资者可于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 16:00-17:00 通
过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
  2、 为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广
大投资者于 2021 年 5 月 20（星期四）12：00 前将需要了解的情况和
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱
hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系部门：证券办公室
  联系人：刘宝石
  联系电话：0318-2122755
  邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net
  六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 13 日

[2021-04-29] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600559    证券简称：老白干酒    公告编号：2021-016
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
  股东大会召开日期：2021年5月27日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2020 年年度股东大会
 (二) 股东大会召集人：董事会
 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日  9 点 30 分
 召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
                      至 2021 年 5 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 (七) 涉及公开征集股东投票权
 无
 二、 会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股
 序                        议案名称                        东类型
 号                                                        A 股股东
 非累积投票议案
 1    《2020 年度董事会工作报告》                              √
 2    《2020 年度监事会工作报告》                              √
 3    《2020 年度公司财务报告》                                √
 4    《2020 年度独立董事述职报告》                            √
 5    《2020 年度公司利润分配方案》                            √
 6    《2020 年年度报告及其摘要》                              √
 7    关于《公司 2020-2021 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度    √
      的议案》
 8    《2020 年度内部控制自我评价报告》                        √
 9    《2020 年内部控制审计报告》                              √
 10  关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》              √
 11  关于《修改信息披露事务管理制度的议案》                  √
 12  关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》            √
 13  关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部    √
      报告制度>的议案》
 14  关于《公司计提商誉减值准备的议案》                      √
 15  关于选举《宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》  √
 16  关于《聘任 2020 年度审计机构的议案》                    √
注：独立董事候选人宋学宝先生的任职资格已经上交所备案审核无异议通过。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料
将不迟于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站刊登。
    2、  特别决议议案：无
    3、  对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、14、15、16
    4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
    5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、  股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600559      老白干酒          2021/5/21
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不
接受电话登记。邮件及信函应在 2021 年 5 月 26 日 15:00 前送达公司证券办公
室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
  2、  登记时间及登记地点：
  登记时间：2021 年 5 月 26 日
  上午 9：30-11：30 下午 14：00-16：00
  登记地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 912 房间公司证券办公室。
六、  其他事项
  1、 联系事宜：
  公司地址：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 912 房间公司证券办公室
  邮政编码：053000
  联系人：刘宝石
  电话：0318-2122755
  传真：0318-2122755
  邮箱：lbgzqb600559@126.com
  2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
                                河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
 1    《2020 年度董事会工作报告》
 2    《2020 年度监事会工作报告》
 3    《2020 年度公司财务报告》
 4    《2020 年度独立董事述职报告》
 5    《2020 年度公司利润分配方案》
 6    《2020 年年度报告及其摘要》
 7    关于《公司 2020-2021 年度向银行申请
      20 亿元综合授信额度的议案》
 8    《2020 年度内部控制自我评价报告》
 9    《2020 年内部控制审计报告》
 10    关于《使用闲置自有资金进行现金管理的
      议案》
 11    关于《修改信息披露事务管理制度的议
      案》
 12    关于《修改内幕信息知情人登记管理制度
      的议案》
 13    关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有
      限公司重大事项内部报告制度>的议案》
 14    关于《公司计提商誉减值准备的议案》
 15    关于选举《宋学宝先生为公司第七届董事
      会独立董事的议案》
 16    关于《聘任 2020 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-29] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600559        证券简称：老白干酒      公告编号：2021-010
        河北衡水老白干酒业股份有限公司
        第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第四次会议于
2021 年 4 月 27 日上午 11 时在公司十三楼小会议室以现场表决方式
召开，本次会议召开前，公司已于 2021 年 4 月 16 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：
  (一)《2020 年度监事会工作报告》
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (二)《2020 年度公司财务报告》
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (三)《2020 年度公司利润分配预案》
  经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 312,603,891.46 元，
母公司净利润为人民币 198,771,686.71 元，截至 2020 年 12 月 31 日
止，母公司未分配利润合计人民币 346,673,795.05 元。
  为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 897,287,444 股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利134,593,116.60 元，剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。
  与会监事认为，上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案提交本公司2020年度股东大会审议。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (四)《2020 年年度报告及其摘要》
  与会监事一致认为,报告期内：
  1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
  2、公司财务状况良好。2020年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
  3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
  4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
  5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司 2020 年度的经营管理情况和财
务状况。
  6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (五)《2021 年第一季度报告》
  与会监事一致认为：
  1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
  2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司 2021 年第一季度的经营管理情况和财务状况。
  3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  (六)《2020 年度内部控制自我评价报告》
  监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事会编制的《2020 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  (七)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （八）关于《执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》
  根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号
——租赁》（以下统称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行
新租赁准则。与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的新租赁准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （九）关于《公司计提商誉减值准备的议案》
    丰联酒业下属子公司安徽文王近年来业绩一直未达预期，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，业经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行商誉减值评估，对安徽文王资产组计提商誉减值准备金额为24,681,953.67元，该项减值损失将导致公司2020年度归属于母公司所有者的净利润减少24,681,953.67元。与会监事一致认为：公司本次计提商誉减值准备是为了坚持稳健的会计原则，计提后能够公允地反映公司的财务状
况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定，同意计提商誉减值准备。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (十)关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》
  监事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作，工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续聘其为公司 2021 年度审计机构。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
                                          2021 年 4 月 27 日

[2021-04-29] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
 证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2021-009
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
      第七届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 董事会会议召开情况
  河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2021年4月27日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议召开前，公司已于 2021 年 4 月 16 日以书面或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
  (一)《2020 年度董事会工作报告》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (二)《2020 年度总经理工作报告》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (三)《2020 年度公司财务报告》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (四)《2020 年度独立董事述职报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (五)《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （六）《2020 年度公司利润分配预案》
  经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 312,603,891.46 元，
母公司净利润为人民币 198,771,686.71 元，截至 2020 年 12 月 31 日
止，母公司未分配利润合计人民币 346,673,795.05 元。
  为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 897,287,444 股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利134,593,116.60 元，剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。
  具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (七)《2020 年年度报告及其摘要》
  与会董事一致认为：2020 年年报及其摘要客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (八)《2021 年第一季报》
  与会董事一致认为：2020年第一季报客观、真实地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (九)关于《公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合授信额
度的议案》
  2021-2022 年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20 亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (十)《2020 年度内部控制自我评价报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  (十一)《2020 年内部控制审计报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务
的前提下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （十三）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
  根据 2021 年 3 月 19 日中国证监会发布的《上市公司信息披露管
理办法》（2021 年修订），现结合公司的实际情况，对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度修正案》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (十四)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
  根据 2021 年 2 月 3 日中国证监会发布的《关于上市公司内幕信
息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号），现结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度修正案》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （十五）关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
  为加强公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快
速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，结合公司的实际情况，制定了《重大事项内部报告制度》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部报告制度》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十六）关于《执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》
    根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号
——租赁》（以下统称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执
行新租赁准则。与会董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的新租赁准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十七）关于《公司计提商誉减值准备的议案》
    丰联酒业下属子公司安徽文王近年来业绩一直未达预期，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，业经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行商誉减值评估，对安徽文王资产组计提商誉减值准备金额为24,681,953.67元，该项减值损失将导致公司2020年度归属于母公司所有者的净利润减少24,681,953.67元。与会董事认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，公允反映了截至
2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。具体情况详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公
司关于公司计提商誉减值准备的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十八）关于提名《宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司董事会独立董事肖冬光先生任期届满，公司第七届董事会提名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任职期限与第七届董事会任期一致。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为：本次提名的独立董事候选人宋学宝先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （十九）关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》
  利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2021年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。具体情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （二十）关于《召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
  鉴于上述第 1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同
意于 2021 年 5 月 27 日（星期四）召开 2020 年度股东大会审议上述
事项。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                      河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 29 日
  附：宋学宝先生简历
  宋学宝，男，汉族，1966 年 5 月生，中共党员，副教授、博士
生导师。1986 年 7 月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989 年 7
月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年 7 月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992 年 7 月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管
理方面的教学和科研工作。曾经于 1997 年、2000 年到 MIT 和哈佛大
学访问学习。2011 年-2016 年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。

[2021-04-29] (600559)老白干酒:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 3.9232元
    加权平均净资产收益率: 1.61%
    营业总收入: 7.54亿元
    归属于母公司的净利润: 5614.52万元

[2021-04-29] (600559)老白干酒:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.35元
    每股净资产: 3.8618元
    加权平均净资产收益率: 9.26%
    营业总收入: 35.98亿元
    归属于母公司的净利润: 3.13亿元

[2021-04-20] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司股东集中竞价减持计划完成的公告
证券代码：600559        证券简称：老白干酒      公告编号：2021-008
    河北衡水老白干酒业股份有限公司股东
          集中竞价减持计划完成的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，河北衡水老白干酒业股份有限公司股东佳沃集团有限公司（以下简称：佳沃集团）持有公司股份 45,945,288 股，占公司总股本897,287,444 股的 5.12%。
    集中竞价减持计划的实施结果情况
  2021 年 4 月 19 日，公司收到佳沃集团发来的关于《股份减持进展告知函》,
2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 19 日期间，佳沃集团通过集中竞价交易合计减
持公司股份 8,972,836 股，占公司总股本的 1%。截至本公告披露日，佳沃集团减持计划已实施完毕。本次减持后，佳沃集团持有公司股份 36,972,452 股，占公司股份总数的 4.12%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称  股东身份  持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
佳沃集团 5%以上非第一      45,945,288    5.12% 发行股份购买资产取
          大股东                                得：45,945,288 股
    上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                减持数量                          减持方    区间    减持总金额    减持完成  当前持股数  当前持股
  股东名称                减持比例  减持期间
                （股）                              式    （元/      （元）        情况    量（股）    比例
                                                            股）
 佳沃集团      8,972,836      1% 2021/4/6～  集中竞  20.16－  202,528,286.48 已完成    36,972,452      4.12%
                                    2021/4/19    价交易  24.34
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
  2021 年 1 月 16 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告
编号：2021-001)，佳沃集团计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 8,972,874 股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的 1%，任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变更事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
  2021 年 4 月 19 日，公司收到佳沃集团发来的关于《股份减持进展告知函》,
佳沃集团通过集中竞价交易合计减持所持有的公司股份 8,972,836 股，占公司总股本的 1%。截至本公告披露日，佳沃集团减持计划已实施完毕。佳沃集团本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                            2021/4/20

[2021-04-08] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的提示性公告
证券代码：600559        证券简称：老白干酒        公告编号：2021-007
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
  关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的
                  提示性公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次权益变动属于股东为履行已披露的股份减持计划而进行的减持，未触及要约收购，本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次权益变动后，信息披露义务人佳沃集团有限公司（以下简称：佳沃
集团）持有公司股份 44,864,352 股，占公司总股本 897,287,444 股的 4.99999%，
不再是公司持股 5%以上的股东。
  2021 年 1 月 16 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》，佳沃
集团计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 8,972,874 股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的 1%，任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变更事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
  2021 年 4 月 7 日，公司收到佳沃集团发来的关于《股份减持进展告知函》，
佳沃集团于 2021 年 4 月 7 日通过集中竞价减持公司股份 959,836 股。本次减持
后，佳沃集团持有公司无限售流通股 44,864,352 股，占公司总股本的比例为4.99999%，现将其有关权益变动情况公告如下：
  一、本次权益变动基本情况
  股东名称                              佳沃集团有限公司
  住    所              北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1727
 权益变动时间                            2021 年 4 月 7 日
  变动方式    变动日期      股份种类    减持股数（股）  减持价格区间  减持比例
                                                            （元/股）    （%）
  集中竞价    2021-4-7    人民币普通股      959,836      20.43-20.80  0.10697
    合计          -            -          959,836          -        0.10697
    注：1、本信息披露义务人不存在一致行动人，本次权益变动所涉及的公司 股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情 况。
    2、  本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律
 法规和交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、 本次权益变动前后，拥有上市公司权益的股份情况
股东名称      股份性质            权益变动前              权益变动后
                              股数（股） 占比（%）  股数（股）  占比（%）
 佳沃集团    合计持有股份      45,824,188  5.10696    44,864,352  4.99999
 有限公司  其中无限售条件股份  45,824,188  5.10696    44,864,352  4.99999
    注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
    三、  所涉及后续事项
    1、  本次公司股东权益变动是佳沃集团根据自身战略发展变化需要进行
 的减持，不涉及资金来源。
    2、本次公司股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 该事项不影响公司的正常经营。
    3、  本次权益变动后，佳沃集团不再是公司持股 5%以上的股东。
    4、  本次权益变动涉及信息披露义务人佳沃集团已按规定编制并递交了
 《河北衡水老白干酒业股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股 份有限公司简式权益变动报告书》。
    5、  上述减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相关事项的后续进展
 情况，并督促股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。
    特此公告。
                                河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 8 日

[2021-04-08] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司简式权益变动报告书
 河北衡水老白干酒业股份有限公司
      简式权益变动报告书
上市公司名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：老白干酒
证券代码：600559
信息披露义务人：佳沃集团有限公司
住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
通讯地址：北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层南塔
股份变动性质：减少
              签署日期：2021年4月7日
                    信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在河北衡水老白干酒业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在河北衡水老白干酒业股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者声明。
  五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
                          目录
第一节  释义 ......4
第二节  信息披露义务人介绍......5
第三节  权益变动目的 ......7
第四节  权益变动方式 ......8
第五节  前六个月买卖老白干酒的情况......9
第六节  其他重大事项 ......10
第七节  信息披露义务人声明......11
第八节  备查文件 ......12
附表：简式权益变动报告书 ......13
                        第一节 释义
本报告书        指河北衡水老白干酒业股份有限公司简式权益变
                动报告书
老白干酒        指河北衡水老白干酒业股份有限公司
信息义务披露人  指佳沃集团有限公司
本次权益变动    指佳沃集团有限公司通过竞价交易、大宗交
                易的方式减持老白干酒股票
中国证监会      指中国证券监督管理委员会
交易所          指上海证券交易所
《上市规则》    指《上海证券交易所股票上市规则》
              第二节  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
公司名称      佳沃集团有限公司
公司类型      有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所          北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
通讯地址      北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层南塔
法定代表人    陈绍鹏
注册资本      581,250万元
统一社会信用代 911101085960368637
码
成立日期      2012年05月18日
主要股东      联想控股股份有限公司(81.72%)、青岛博源海润股权投资基
              金合伙企业（有限合伙）(4.30%)、穑腾投资有限公司
              （Saturn Agriculture Investment Co., Limited）
              (13.98%)
经营范围      投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨
              询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机
              械设备租赁；种植花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农
              药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物进出
              口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服
              务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
              经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
              动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
  二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况
 姓名    性别          职务        国籍  长期居 是否具有其他国家
                                            住地  或地区永久居留权
陈绍鹏    男    董事长、总经理、  中国  北京        否
                    法定代表人
 宁旻    男          董事        中国  北京        否
 李蓬    男          董事        中国  北京        否
    严乐平    男          董事          中国    北京        否
    金茂煥      男          董事        韩国    首尔        否
（Kim Moo Hwan ）
    HE WEI    男        高级副总裁    加拿大  北京        否
      吉琳      女        副总裁        中国    北京        否
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中持有、控制 权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
    截至本报告书签署日,信息披露义务人持有佳沃农业开发股份有 限公司（股票代码：300268）股票80,265,919股，占其发行股份总 数的46.08%；通过全资子公司佳沃（青岛）现代农业有限公司持有 华文食品股份有限公司（股票代码：003000）股票71,280,000股， 占其发行股份总数的17.82%。
                  第三节  权益变动目的
  一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人基于自身战略发展变化，需要进行减持。
  二、信息披露义务人未来12个月内继续增加或减少其在上市
公司中拥有权益的股份计划
  在未来12个月内，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有老白干酒45,824,188股股份，占老白干酒总股本的5.10696%。
  本次权益变动后，信息披露义务人持有老白干酒44,864,352股股份，占老白干酒总股本的4.99999%。信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下：
                              变动前持股情况            变动后持股情况
 股东名称    股份性质                  占总股本                  占总股本
                          股数（股）      比例      股数（股）      比例
佳沃集团有限 无限售条件  45,824,188    5.10696%  44,864,352  4.99999%
  公司        股份
二、本次权益变动方式
  本次权益变动方式为集中竞价交易。截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过集中竞价交易的方式累计减持老白干酒股票959,836股，占老白干酒总股本的0.10697%。
三、信息披露义务人在老白干酒拥有权益股份的权益限制情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有老白干酒45,824,188股股份，其中质押股份42,151,640股，未质押股份3,672,548股。
            第五节 前六个月买卖老白干酒的情况
  信息披露义务人在本报告签署之日起前六个月内减持股份
【7,832,781】股，占上市公司总股本【0.87294】%。
 股东名称  减持方式  减持期间  减持价格区间  减持股数  减持比例
                                      （元）      （股）    （%）
 佳沃集团有 大宗交易 2020.7.14—  12.18-14.00  2,100,000  0.23404
  限公司              2020.10.6
 佳沃集团有 大宗交易 2020.10.7—  11.23-17.96  6,751,845  0.75247
  限公司            2020.11.26
 佳沃集团有 集中竞价  2021.4.6    21.53-21.79    121,100    0.01350
  限公司
 佳沃集团有 集中竞价  2021.4.7    20.43-20.80    959,836    0.10697
  限公司
                    第六节 其他重大事项
  截至本报告书出具日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
                第七节  信息披露义务人声明
  本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  信息披露义务人：佳沃集团有限公司（盖章）
  法定代表人/授权代表（签章）：
                                  陈绍鹏
  签署日期：2021年4月7日
                    第八节  备查文件
  一、信息披露义务人的营业执照；
  二、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。
附表：简式权益变动报告书
 基本情况
 上市公司名  河北衡水老白干酒业股份有限  上市公司所  河北省衡水市
 称        公司                        在地
 股票简称    老白干酒                  股票代码    600559
 信息披露义  佳沃集团有限公司          信息披露义  北京市海淀区科学院南路
 务人名称                                务人注册地  2号院1号楼17层1727
 拥有权益的                              有无一致行
            增加 □  减少 ?                            有□  无 ?
 股份数量变                              动人
 化        不变，但持股人发生变化□
 信息披露义                              信息披露义
 务人是否为  是 □    否 ?              务人是否为    是 □  否 ?
 上市公司第                

[2021-04-08] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)
 河北衡水老白干酒业股份有限公司
      简式权益变动报告书
      （修订稿）
上市公司名称：河北衡水老白干酒业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：老白干酒
证券代码：600559
信息披露义务人：佳沃集团有限公司
住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
通讯地址：北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层南塔
股份变动性质：减少
              签署日期：2021年4月7日
                    信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在河北衡水老白干酒业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在河北衡水老白干酒业股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者声明。
  五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
                          目录
第一节  释义 ......4
第二节  信息披露义务人介绍......5
第三节  权益变动目的 ......7
第四节  权益变动方式 ......8
第五节  前六个月买卖老白干酒的情况......9
第六节  其他重大事项 ......10
第七节  信息披露义务人声明......11
第八节  备查文件 ......12
附表：简式权益变动报告书 ......13
                        第一节 释义
本报告书        指河北衡水老白干酒业股份有限公司简式权益变
                动报告书
老白干酒        指河北衡水老白干酒业股份有限公司
信息义务披露人  指佳沃集团有限公司
本次权益变动    指佳沃集团有限公司通过竞价交易、大宗交
                易的方式减持老白干酒股票
中国证监会      指中国证券监督管理委员会
交易所          指上海证券交易所
《上市规则》    指《上海证券交易所股票上市规则》
              第二节  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
公司名称      佳沃集团有限公司
公司类型      有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所          北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
通讯地址      北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层南塔
法定代表人    陈绍鹏
注册资本      581,250万元
统一社会信用代 911101085960368637
码
成立日期      2012年05月18日
主要股东      联想控股股份有限公司(81.72%)、青岛博源海润股权投资基
              金合伙企业（有限合伙）(4.30%)、穑腾投资有限公司
              （Saturn Agriculture Investment Co., Limited）
              (13.98%)
经营范围      投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨
              询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机
              械设备租赁；种植花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农
              药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物进出
              口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服
              务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
              经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
              动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
  二、信息披露义务人董事及其主要负责人基本情况
 姓名    性别          职务        国籍  长期居 是否具有其他国家
                                            住地  或地区永久居留权
陈绍鹏    男    董事长、总经理、  中国  北京        否
                    法定代表人
 宁旻    男          董事        中国  北京        否
 李蓬    男          董事        中国  北京        否
    严乐平    男          董事          中国    北京        否
    金茂煥      男          董事        韩国    首尔        否
（Kim Moo Hwan ）
    HE WEI    男        高级副总裁    加拿大  北京        否
      吉琳      女        副总裁        中国    北京        否
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中持有、控制 权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
    截至本报告书签署日,信息披露义务人持有佳沃农业开发股份有 限公司（股票代码：300268）股票80,265,919股，占其发行股份总 数的46.08%；通过全资子公司佳沃（青岛）现代农业有限公司持有 华文食品股份有限公司（股票代码：003000）股票71,280,000股， 占其发行股份总数的17.82%。
                  第三节  权益变动目的
  一、本次权益变动的目的
  信息披露义务人基于自身战略发展变化，需要进行减持。
  二、信息披露义务人未来12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份计划
  信息披露义务人于2021年1月16日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告号：2021-001），计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 8,972,874股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的1%，任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变更事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。上述减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及时、依法履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有老白干酒45,824,188股股份，占老白干酒总股本的5.10696%。
  本次权益变动后，信息披露义务人持有老白干酒44,864,352股股份，占老白干酒总股本的4.99999%。信息披露义务人在本次权益变动前后的持股情况如下：
                              变动前持股情况            变动后持股情况
 股东名称    股份性质                  占总股本                  占总股本
                          股数（股）      比例      股数（股）      比例
佳沃集团有限 无限售条件  45,824,188    5.10696%  44,864,352  4.99999%
  公司        股份
二、本次权益变动方式
  本次权益变动方式为集中竞价交易。截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过集中竞价交易的方式累计减持老白干酒股票959,836股，占老白干酒总股本的0.10697%。
三、信息披露义务人在老白干酒拥有权益股份的权益限制情况
  本次权益变动前，信息披露义务人持有老白干酒45,824,188股股份，其中质押股份42,151,640股，未质押股份3,672,548股。
            第五节 前六个月买卖老白干酒的情况
  信息披露义务人在本报告签署之日起前六个月内减持股份
【7,832,781】股，占上市公司总股本【0.87294】%。
 股东名称  减持方式  减持期间  减持价格区间  减持股数  减持比例
                                      （元）      （股）    （%）
 佳沃集团有 大宗交易 2020.7.14—  12.18-14.00  2,100,000  0.23404
  限公司              2020.10.6
 佳沃集团有 大宗交易 2020.10.7—  11.23-17.96  6,751,845  0.75247
  限公司            2020.11.26
 佳沃集团有 集中竞价  2021.4.6    21.53-21.79    121,100    0.01350
  限公司
 佳沃集团有 集中竞价  2021.4.7    20.43-20.80    959,836    0.10697
  限公司
                    第六节 其他重大事项
  截至本报告书出具日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
                第七节  信息披露义务人声明
  本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  信息披露义务人：佳沃集团有限公司（盖章）
  法定代表人/授权代表（签章）：
                                  陈绍鹏
  签署日期：2021年4月7日
                    第八节  备查文件
  一、信息披露义务人的营业执照；
  二、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。
附表：简式权益变动报告书
 基本情况
 上市公司名  河北衡水老白干酒业股份有限  上市公司所  河北省衡水市
 称        公司                        在地
 股票简称    老白干酒                  股票代码    600559
 信息披露义  佳沃集团有限公司          信息披露义  北京市海淀区科学院南路
 务人名称                                务人注册地  2号院1号楼17层1727
 拥有权益的                              有无一致行
            增加 □  减少 ?                            有□  无 ?
 股份

[2021-04-07] (600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告
证券代码：600559        证券简称：老白干酒        公告编号：2021-006
      河北衡水老白干酒业股份有限公司
 关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      本次权益变动属于股东为履行已披露的股份减持计划而进行的减持，未
 触及要约收购，本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
      本次权益变动后，信息披露义务人佳沃集团有限公司（以下简称：佳沃
 集团）持有公司股份 45,824,188 股，占公司总股本 897,287,444 股的 5.11%。
  2021 年 1 月 16 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》，佳沃
集团计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 8,972,874 股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的 1%，任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变更事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
  2021 年 4 月 6 日，公司收到佳沃集团发来的关于《股份减持进展告知函》，
佳沃集团于 2020 年 7 月 14 日至 2020年 11月 26 日通过大宗交易减持 8,851,845
股，于 2021 年 4 月 6 日通过集中竞价减持公司股份 121,100 股，上述减持股份
合计 8,972,945 股，已达公司总股本的 1%。本次权益变动后，佳沃集团持有公司无限售流通股 45,824,188 股，占公司总股本的比例为 5.11%，现将其有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动基本情况
  股东名称                            佳沃集团有限公司
  住  所            北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1727
 权益变动时间                          2021 年 4 月 6 日
  变动方式    变动日期    股份种类  减持股数（股） 减持价格区间  减持比例
                                                        （元/股）    （%）
  大宗交易  2020.7.14— 人民币普通股    8,851,845    11.23-17.96  0.9865
              2020.11.26
  集中竞价    2021-4-6  人民币普通股    121,100    21.53-21.79  0.0135
    合计        -            -        8,972,945        -        1.00
    注：1、本信息披露义务人不存在一致行动人，本次权益变动所涉及的公司 股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情 况。
    2、  本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律
 法规和交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
  二、  本次权益变动前后，拥有上市公司权益的股份情况
股东名称      股份性质            权益变动前              权益变动后
                              股数（股） 占比（%）  股数（股）  占比（%）
 佳沃集团    合计持有股份      54,797,133  6.11    45,824,188    5.11
 有限公司  其中无限售条件股份  54,797,133  6.11    45,824,188    5.11
    注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
  三、  所涉及后续事项
  1、 本次公司股东权益变动是佳沃集团根据自身战略发展变化需要进行的减 持，不涉及资金来源。
  2、本次公司股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 该事项不影响公司的正常经营。
  3、 本次权益变动后，上述减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注相关事 项的后续进展情况，并督促股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 7 日

[2021-03-26] (600559)老白干酒:非公开发行限售股上市流通公告
    本次限售股上市流通数量为20,563,979股
    本次限售股上市流通日期为2021年4月6日

[2021-03-24] (600559)老白干酒:股东集中竞价减持股份进展公告
    重要内容提示：
    大股东持股的基本情况
    截至本公告披露日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称：公司或老白干酒）股东佳沃集团有限公司（以下简称：佳沃集团）持有公司股份45,945,288股，占公司总股本897,287,444股的5.12%。
    集中竞价减持计划的进展情况
    2021年1月16日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》，佳沃集团计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价交易方式减持不超过8,972,874股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的1%，任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变更事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
    2021年3月23日，公司收到佳沃集团发来的关于《股份减持进展告知函》。截至2021年3月22日，股东佳沃集团减持计划时间已过半，自减持计划披露以来，佳沃集团未减持公司股份。截止本公告披露日，佳沃集团本次减持计划尚未实施完毕。

[2021-03-11] (600559)老白干酒:老白干酒关于土地收储的公告
    重要内容提示：
    ?本次土地收储事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，
    尚需提交公司股东大会审议通过。
    一、交易概述
    根据衡水市政府城市规划需要，公司位于河北省衡水市红旗南大街113号（南厂区）的土地将由衡水市土地储备中心收储，主要收储的资产有（一）土地：1、衡国用（2008）第0021号，面积186,679平方米，用途：工业，使用权类型：出让。2、衡国用（2008）第0023号，面积6,952.94平方米，用途：工业，使用权类型：出让。（二）建筑物及其附属设施：共计3,526.68平方米。
    本次拟收储资产净值为 6,680.1118 万元，补偿价款总计27,382.4208万元。
    二、决策程序履行
    公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司土地收储的议案》，独立董事发表了独立意见认为：本次收储不会影响公司的正常生产经营，本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，因此，我们同意此事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
    三、交易对方
    1、名称：衡水市土地储备中心
    2、住所：衡水市桃城区胜利中路102号
    3、宗旨和业务范围：按土地收购计划对市“优二兴三”、破产、困难企业的存量土地实行收购，经营和管理由市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主地并纳入储备土地范围，通过抵押货款等形式从金融机构取得土地收购资金，并对该资金的使用进行管理。
    四、 交易标的基本情况
    本次由衡水市土地储备中心收储的土地位于河北省衡水市红旗南大街113号，收储土地及地上建（构）筑物的具体情况如下：
    1、衡国用（2008）第0021号，面积186,679平方米，用途：工业，使用权类型：出让。
    2、衡国用（2008）第0023号，面积6,952.94平方米，用途：工业，使用权类型：出让。
    3、建筑物及其附属设施：共计3,526.68平方米。

[2021-03-11] (600559)老白干酒:老白干酒第七届董事会第四次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2021年3月10日上午9时在公司十三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2021年3月1日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司土地收储的议案》
    2021年3月10日，衡水市土地储备中心与公司签订了《土地收购协议》，根据衡水市政府城市规划需要，公司位于河北省衡水市红旗南大街113号（南厂区）的土地将由衡水市土地储备中心收储，主要收储的资产有：
    1、土地：（1）衡国用（2008）第0021号，面积186,679平方米，用途：工业，使用权类型：出让。（2）衡国用（2008）第0023号，面积6,952.94平方米，用途：工业，使用权类型：出让。
    2、建筑物及其附属设施：共计3,526.68平方米。
    本次拟收储资产净值为6,680.1118万元，经评估，补偿价款总计27,382.4208万元。具体内容详见2021年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于土地收储的公告》
    独立董事认为：本次收储不会影响公司的正常生产经营，本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，因此，我们同意此事项。
    该事项尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

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