600559老白干酒最新消息公告-600559最新公司消息
≈≈老白干酒600559≈≈(更新:22.01.06)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)01月06日(600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于收
到土地收储补偿款的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本89729万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-06-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
●21-09-30 净利润:24944.71万 同比增:7.05% 营业收入:27.69亿 同比增:10.90%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3500│ --
每股净资产 │ 3.9880│ 3.8489│ 3.9232│ 3.8618│ 3.7739
每股资本公积金 │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279
每股未分配利润 │ 1.3809│ 1.2416│ 1.3155│ 1.2529│ 1.1864
加权净资产收益率│ 7.0400│ 3.5300│ 1.6100│ 9.2600│ 6.9300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2780│ 0.1387│ 0.0626│ 0.3484│ 0.2597
每股净资产 │ 3.9880│ 3.8489│ 3.9232│ 3.8618│ 3.7739
每股资本公积金 │ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279│ 1.4279
每股未分配利润 │ 1.3809│ 1.2416│ 1.3155│ 1.2529│ 1.1864
摊薄净资产收益率│ 6.9710│ 3.6037│ 1.5949│ 9.0215│ 6.8816
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:老白干酒 代码:600559 │总股本(万):89728.74 │法人:刘彦龙
上市日期:2002-10-29 发行价:4.36│A 股 (万):89728.74 │总经理:王占刚
主承销商:河北证券有限责任公司 │ │行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:0318-2122755 董秘:刘勇 │主营范围:衡水老白干酒的生产与销售，商品
│猪及种猪的饲养与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.2800│ 0.1400│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.3500│ --│ 0.1300│ 0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.4500│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.4100│ --│ 0.1700│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.3700│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-06](600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于收到土地收储补偿款的公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2022---001
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于收到土地收储补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、土地收储及土地收储补偿款情况概述
2021 年 3 月 10 日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届
董事会第四次会议、2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于公司土地收储的议案》。根据衡水市政府城市规划需要，公司位于河北省衡水市红旗南大街 113 号（南厂区）的土地由衡水市土地储备中心收储，主要收储的资产有（一）土地：1、衡国用（2008）第 0021号，面积 186,679 平方米，用途：工业，使用权类型：出让。2、衡国用（2008）第 0023 号，面积 6,952.94 平方米，用途：工业，使用权类型：出让。（二）建筑物及其附属设施：共计 3,526.68 平方米。经评估，上述涉及收储土地、地上建筑物及附属物共计 27,382.4208 万元。2021 年3 月 10 日，衡水市土地储备中心与公司签订了《土地收购协议》，收购
价款总计 27,382.4208 万元。具体内容详见 2021 年 3 月 11 日公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于土地收储的公告》（公告编号：2021-003）。
2022 年 1 月 5 日，公司收到上述全部土地补偿款 27,382.4208 万
元。
二、本次交易及收到土地收储补偿款对公司的影响
公司因本次土地收储获得补偿款人民币27,382.4208万元，经测算，利润总额约为 2.07 亿元，将对公司主要财务指标产生积极影响，具体金额最终以公司聘请的会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-13]老白干酒(600559):老白干酒产能1500吨的武陵原浆酒扩建9月已投料
▇证券时报
老白干酒(600559)12月13日在互动平台表示，2021年9月9日产能为1500吨的武陵原浆酒扩建已经投料，陆续产出原浆酒，原浆酒经储存老熟后方可生产成品酒。
[2021-10-30](600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-033
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证
e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络文字互动
●问题征集方式：投资者可于 2021 年 11 月 8（星期一）12：00
前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将会在 2021 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
河北衡水老白干酒业股份有限公司于 2021 年 10 月 28 在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。为加强与投资者的沟通交流，
使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 11 月 9
日通过网络互动方式召开 2021 年第三季度业绩说明会，公司管理层将
与参会投资者进行在线交流，就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
二、 说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证 e
访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、 参加人员
公司董事长刘彦龙先生、总经理王占刚先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监吴东壮先生。
四、 投资者参加方式
1、 投资者可于 2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 10:00-11:00
通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台之“上证e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2、 为提升交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎
广大投资者于 2021 年 11 月 8 日（星期一）12：00 前将需要了解的情
况 和 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱
hslbg@hengshuilaobaigan.net。公司将在 2021 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券办公室
联系人：刘宝石
联系电话：0318-2122755
邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-28]老白干酒(600559):老白干酒近期会适时放开供货
▇证券时报
老白干酒在互动平台表示，为了保证市场的良性供求，公司进行暂时阶段性控货，近期会适时放开供货。
[2021-10-28](600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-030
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 1308 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,547,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.0312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：独立董事张双才先生、兰霞女士、宋
学宝先生、何海明先生、张学军先生因为疫情防控原因以通讯方式出席本次
会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席了本次会议。
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；常务副总经理赵旭东先生、副总经理
张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生，财务总监吴东壮先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 242,507,021 99.9831 40,900 0.0169 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 242,504,921 99.9822 41,200 0.0169 1,800 0.0009
3、 议案名称：《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化
管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 242,498,521 99.9796 49,100 0.0202 300 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 何海明 237,763,701 98.0275 是
4.02 张学军 237,757,330 98.0248 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更公 16,30 99.7497 40,90 0.2503 0 0.0000
司注册地址及 1,989 0
修 改 < 公 司 章
程>的议案》
3 《河北衡水老 16,29 99.6977 49,10 0.3004 300 0.0019
白干酒业股份 3,489 0
有限公司经理
层成员任期制
与契约化管理
办法》
4.01 何海明 11,55 70.7259
8,669
4.02 张学军 11,55 70.6870
2,298
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-031
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于
2021 年 10 月 27 日下午 4 时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，本次会议召开前，公司已于 2021 年 10 月 16 日以书
面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
与会董事一致认为：公司 2021 年第三季度报告客观、真实地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据
公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体修订内容详见新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于调整第七届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员的议案》。
鉴于公司第七届董事会董事成员发生变化，为了保证董事会专门委员会规范运作，并在公司重大决策中充分发挥作用，现根据相关规定，对薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，具体调整情况如下：
薪酬与考核委员会召集人：兰霞
委员：张双才、张学军
审计委员会召集人：张双才
委员：兰霞、刘勇
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附：董事会委员会委员简历
1、兰霞，女，汉族，1978 年 2 月生，中共党员，西北政法大学
本科，律师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月任青岛市经济技术开发区法
院书记员，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市共和律师事务所律
师，2004 年 12 月至 2012 年 12 月任北京高文律师事务所合伙人，2013
年 1 月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。2020 年 5 月至今
任公司独立董事。
2、张双才，男，汉族，1961 年 8 月生，民主建国会会员，管理
学博士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人大代表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任公司独立董事。
3、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021 年 10 月任公司独立董事。
4、刘 勇，男，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，大学文化，
高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、
老白干集团企管处副处长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月 20 日任公
司董事会秘书。2013 年 11 月 20 日至今任公司董事、董事会秘书。
[2021-10-28](600559)老白干酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 3.988元
加权平均净资产收益率: 7.04%
营业总收入: 27.69亿元
归属于母公司的净利润: 2.49亿元
[2021-10-12](600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于变更注册地址及修改《公司章程》的公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-027
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于变更注册地址及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年10月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册地址的情况
公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街 999 号”。
二、 修改《公司章程》的情况
鉴于前述注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，具体变更情况如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：中国河 第五条 公司住所：河北省
北省衡水市人民东路 809 号 衡水市振华大街 999 号
邮政编码：053000 邮政编码：053000
除上述修改的内容外，《公司章程》其他条款不变。修改后的
《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的内容。
本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-12](600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-026
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于
2021 年 10 月 11 日上午 9 时在公司十三楼会议室以现场方式召开，
本次会议召开前，公司已于 2021 年 9 月 30 日以书面或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街999 号”。同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关内容，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，并提请
股东大会授权公司管理层办理与上述修改相关的工商登记、备案等事宜。
公司独立董事认为：公司因经营发展的实际需要变更注册地址，并同步对《公司章程》相关条款进行修改，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益，同意对公司章程进行修改。
关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修改<公司章程>的公告》（2021-027）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》的相关条款进行修改。关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则修正案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司独立董事的议案》。
公司董事汤捷先生因工作变动申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，汤捷先生将不在公司担任任何职务；公司董事李玉雷先生因工作原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，继续担任公司副总经理职务。公司董事会对李玉雷先生、汤捷先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为进一步加强公司董事会的建设，公司董事会拟补选独立董事两
人，公司董事会同意提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：本次独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，有效激发公司活力和效率，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
公司独立董事认为：实施任期制与契约化管理办法符合国家法律法规和有关政策规定，有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活力和效率，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契
约化管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司股东大
会审议通过，与会董事同意于 2021 年 10 月 27 日（星期三）召开 2021
年第一次临时股东大会审议上述事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附：独立董事候选人简历
1、何海明，男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，教授、博士
生导师。1990 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996 年 6 月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003 年 7 月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016 年 11 月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、
《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。
2、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕
士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7
月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月
至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。
[2021-10-12](600559)老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2021-028
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日 9 点 00 分
召开地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 1308 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日
至 2021 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》 √
2 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 √
3 《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期 √
制与契约化管理办法》
累积投票议案
4.00 关于选举独立董事的议案 应选董事（2）人
4.01 何海明 √
4.02 张学军 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见 2021 年 10 月 12 日披露于《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会会议资料详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年第
一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4.00（4.01-4.02）
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600559 老白干酒 2021/10/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电
话登记。邮件及信函应在 2021 年 10 月 26 日 15:00 前送达公司证券
办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2021 年 10 月 26 日
上午 9：30-11：30 ，下午 14：00-16：00
登记地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间证券
办公室
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 912 房间证券
办公室
邮政编码：053000
联系人：刘宝石
电话：0318-2122755
传真：0318-2122755
邮箱：lbgzqb600559@126.com
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件 1：授权委托书
授权委托书
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>
的议案》
2 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3 《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层
成员任期制与契约化管理办法》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 何海明
4.02 张学军
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.0
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.52 成交量:9149.70万股 成交金额:211560.42万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营｜6824.53 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜3080.18 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜3024.97 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜2224.47 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜2078.25 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜8688.27 ｜
｜财通证券股份有限公司金华分公司 ｜-- ｜2835.63 ｜
｜华安证券股份有限公司淮北分公司 ｜-- ｜1933.71 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1822.74 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜-- ｜1623.17 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-26｜11.51 ｜114.20 ｜1314.44 ｜机构专用 ｜长城证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京中核｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜37517.45 ｜4547.16 ｜0.00 ｜1.33 ｜37517.45 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================