600557什么时候复牌？-康缘药业停牌最新消息
≈≈康缘药业600557≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2022-005
江苏康缘药业股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港
3 号楼 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,331,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5197
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2022年 1 月 21 日的回购股份总数从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中独立董事陈凯先先生、董强先生因工作
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐殿红女士因工作原因未出席本次会议；3、公司代理董事会秘书肖伟先生出席了本次会议；副总经理刘权先生列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
2、 议案名称：《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更回 13,392,220 93.7540 892,200 6.2460 0 0.0000
购股份用途的
议案》
2 《关于减少注 13,392,220 93.7540 892,200 6.2460 0 0.0000
册资本并修改<
公司章程>相关
条款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二皆以特别决议方式审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度第一
次临时股东大会的法律意见书》。
江苏康缘药业股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-006
江苏康缘药业股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，2022年1月28日，上述议案经公司2022年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月13日、1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司决定对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销16,452,086股已回购股份，上述回购股份注销完成后，公司总股本由592,881,038股减少至576,428,952股，公司注册资本将由原
592,881,038元减少至576,428,952元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报方式：
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
（1）申报时间：
2022年1月29日起45天内（即2022年1月29日至2022年3月14日），9:30-11:30，13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。
（2）联系方式：
联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城康缘药业证券事务部
联 系 人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
3、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-002
江苏康缘药业股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更前回购股份用途：用于实施股权激励计划
变更后回购股份用途：用于注销以减少注册资本
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对2021 年回购股份的用途进行变更。具体情况如下：
一、回购审批情况
2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021 年 2 月 19 日，公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。公司计划以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币 0.9 亿元且不超过人民币
1.8 亿元，回购价格上限 12.20 元/股，回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 8
月 4 日。
二、回购实施情况
1、2021 年 2 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 20 日披
露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-008）。
2、2021 年 7 月 30 日公司完成回购，已实际回购公司股份 16,452,086 股，
占公司总股本的 2.7749%，回购最高价格 12.06 元/股，回购最低价格 9.57 元/股，
回购均价 10.94 元/股，使用资金总额 179,999,151.88 元（含交易费用）。具体内
容详见公司披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-030）。
三、本次变更回购股份用途的主要内容
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，公司对已回购股份予以注销以减少注册资本，具有合理性、可行性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次变更事项尚需获得公司股东大会的批准。公司将在股东大会作出变更回购股份用途的决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人，并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续。
五、对公司的影响
回购股份的用途变更后，公司合计 16,452,086 股已回购股份将予以注销，并相应减少注册资本。拟注销股份数量占公司目前总股本的 2.7749%，注销前后公司股份变动情况如下：
股份类别 注销前 注销后
股份数 （股） 比例 （%） 股份数 （股） 比例 （%）
有限售股份 0 0.00 0 0.00
无限售股份 592,881,038 100.00 576,428,952 100.00
其中：回购专用 16,452,086 2.7749 0 0.00
证券账户
股份总数 592,881,038 100.00 576,428,952 100.00
本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更所履行的决策程序
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》和《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 12 日召开第七届董事会第
十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议及通知债权人。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次变更回购公司股份用途是根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益作出的决定，变更回购公司股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更回购公司股份的用途符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
独立董事一致同意变更回购股份用途的事项，并同意将该项议案提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-001
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 日
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划以自有资金回购公司股份，用
于实施股权激励计划，2021 年 7 月 30 日公司完成回购。
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2022 年 1月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2022-002）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
议案一《关于变更回购股份用途的议案》如通过 2022 年度第一次临时股东
大会审议，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股份，公司注册资本将相应减少 16,452,086 元。鉴于上述情况，修改《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2022-003）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并
提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日上午 09：30 在江苏南京市建邺区嘉陵
江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层会议室，采用现场记名投票表决与网络投票
表决相结合的方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2022-004
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年度第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 09 点 30 分
召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层公司
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更回购股份用途的议案 √
2 关于减少注册资本并修改《公司章程》相关 √
条款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。详情请参见公司
2022 年 1 月 13 日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2022/1/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2022 年 1 月 26 日，上午 9:00- 11:30，下午 13:30--15:00。
2、 登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、 联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
1、 本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
2、为配合南京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守南京市相关的疫情防控要求。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
28 日召开的贵公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更回购股份用途的议案
关于减少注册资本并修改《公
2 司章程》相关条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-003
江苏康缘药业股份有限公司
关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022年 1 月 12 日召开，审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，具体内容如下：
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对 2021 年回购股份的用途进行变更。如公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过该议案，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股份。
上述回购股份注销完成后，公司总股本由 592,881,038 股减少至 576,428,952
股，公司注册资本将由原 592,881,038 元减少至 576,428,952 元。鉴于上述情况，对《公司章程》相关条款作如下修改：
原条款 修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 592,881,038 第六条 公司注册资本为人民币 576,428,952
元。 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 第十九条 公司股份全部为普通股，共计
592,881,038 股。 576,428,952 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-30] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-043
江苏康缘药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
连云港康贝尔医疗器械有限公司持有本公司股份 31,870,567 股，占公司总
股本比例为 5.38%，本次质押前累计 900 万股份被质押。本次质押数量 2,287 万
股，占其持股数量比例为 71.76%，占公司总股本比例为 3.86%。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收
到持股 5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司（以下简称“康贝尔”）通
知，康贝尔将其持有的本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次 是否 是否 占公司 质押融
股东 质押起始 质押到期 占其所持
控股股 质押 为限 补充 质权人 总股本 资资金
名称 日 日 股份比例
东 股数 售股 质押 比例 用途
申请解除 交通银行股份
康贝 2287 2021 年 12 自身生
否 否 否 质押登记 有限公司镇江 71.76% 3.86%
尔 万 月 27 日 产经营
之日 分行
2、拟质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途的情况。
3、股东累计质押情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押后
占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东 持股数量 持股 前累计质 累计质押数 占其所持
总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
名称 （股） 比例 押数量 量 股份比例
比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（股） (股)
份数量 份数量 份数量 份数量
康贝
31,870,567 5.38% 9,000,000 31,870,000 99.9982% 5.38% 0 0 0 0
尔
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-042
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月
22 日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
2021 年 12 月 22 日召开的公司 2021 年度第一次临时股东大会增补吴云先
生为公司第七届董事会非独立董事，现根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会对薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会相关委员进行了调整，推选下列人员组成第七届董事会各个专门委员会：
1、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员
为肖伟先生、许敏先生(独立董事)；
2、审计委员会由 3 人组成：主任委员为许敏先生(独立董事)，成员为吴云
先生、陈凯先先生(独立董事)；
3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖
伟先生、董强先生(独立董事)；
4、战略委员会由 5 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨
永春先生、陈凯先先生(独立董事)、董强先生（独立董事）。
本议案分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《修订使用自有资金进行现金管理额度的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用公司闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营以及保证资金流动性和安全性的前提下，公司董事会于
2019 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第一次会议中审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金用于投资业务，投资范围包括购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资业务。上述额度在决议有效期内可以循环使用，并授权董事长肖伟先生在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起三年。
截止目前，公司在使用自有资金进行现金管理时，主要方向为购买银行理财产品和进行国债逆回购等，安全性较高，有效保证了公司的资金安全。随着公司财务状况的持续改善，预计原额度已不能满足需求，公司需提高自有资金进行现金管理的额度，以便更好的合理利用公司闲置资金，增加公司收益。现将原“不超过人民币 3 亿元用于投资业务的额度”变更为使用额度不超过 6 亿元，该额度占公司 2020 年度经审计的净资产的 14.40%。其它内容保持不变。
本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年度生产经营计划及相应的资金安排，2022 年公司计划向以
下银行等金融机构申请总计 21.66 亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信期限 1 年。
金融机构名称 授信种类 授信额度
单位：亿元
中国银行连云港经济技术开发区支行 综合授信 2.10
中国建设银行连云港经济技术开发区支行 综合授信 2.96
中国工商银行连云港分行 综合授信 1.90
中国农业银行连云港分行 综合授信 1.00
中国邮政储蓄银行连云港分行 综合授信 3.00
上海浦东发展银行连云港分行 综合授信 0.20
交通银行连云港分行 综合授信 3.00
中国民生银行南京分行 综合授信 1.50
兴业银行连云港分行 综合授信 0.40
平安银行盐城分行 综合授信 3.00
中信银行股份有限公司南京分行 综合授信 1.00
中国光大银行股份有限公司连云港分行 综合授信 1.00
中国招商银行股份有限公司连云港分行 综合授信 0.60
合 计 21.66
在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2022 年度授信额度使用金额预计不超过 5 亿元。
公司董事会授权法定代表人肖伟先生在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人肖伟先生签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。
本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-041
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,412,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5337
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2021
年 12 月 17 日的回购股份 16,452,086 股从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中独立董事陈凯先先生、许敏先生因工作
原因未出席本次会议。公司第七届董事会非独立董事候选人吴云先生出席了
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司代理董事会秘书肖伟先生的出席了会议；副总经理刘权先生列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,631,860 99.6740 702,383 0.2933 77,880 0.0327
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,709,740 99.7066 702,383 0.2934 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举吴云 13,584,594 94.5682 702,383 4.8895 77,880 0.5423
先生为公司第
七届董事会非
独立董事的议
案；
2 关于修改《公司 13,662,474 95.1104 702,383 4.8896 0 0.00
章程》的议案；
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2“关于修改《公司章程》的议案”属于特别决议事项，经出席会议的
股东和代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-07] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-040
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年度第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 9 点 30 分
召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
1 关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独 √
立董事的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。详情请参见公司
2021 年 10 月 28 日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 21 日，上午 9:00-
11:30，下午 13:30--15:00。
2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
1、本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
2、为配合连云港市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先
考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参
会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守连云港
市相关的疫情防控要求。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举吴云先生为公司第
七届董事会非独立董事的议
案
2 关于修改《公司章程》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-03] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于收到九味疏风平喘颗粒临床试验批准通知书的公告
证券简称：康缘药业
证券代码： 600557 公告编号： 202 1 0 39
江苏康缘药业股份有限公司关于
收到
九味疏风平喘颗粒
临床试验批准通知书 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管
理局签发的 九味疏风平喘颗粒《 药物 临床试验 批准 通知书》。按照上海证券交易
所《上市公司行业信息披露指引第七号 医药制 造（ 2018 年修订）》的相关
要求，现将相关情 况公告如下：
一、《 药物 临床试验 批准 通知书》主要内容
药品名称
九味疏风平喘颗粒
适应症
拟用于支气管哮喘慢性持续期、中医辨证为风哮证的患者。
注册分类
中药创新药1.1类
剂型
颗粒剂
受理号
CXZL2101028
申请人
江苏康缘药业股份有限公司
九味疏风平喘颗粒审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规
定，经审查， 20 21 年 10 月 8 日受理的 九味疏风平喘颗粒符合药品注册的有关要
求，同意进行临床试验。
二、药品研发及相关情况
九味疏风平喘颗粒是根据国医大师晁恩祥教授五十余年临床诊疗经验，在以往传统中医学有关哮喘病因、病机的基础上，首次创新性地提出以“风哮”为病名，以“从风论治”的新思路，并阐明“风邪犯肺、气道挛急”致哮的发病机理，
在“风哮”理论指导下，开发出的治疗风哮的新药。其功能主治为疏风缓急，肃肺平喘。用于风邪犯肺，肃降失常所致气道挛急。症见喘息憋闷，气短、气息急迫，喉中哮鸣有声，或见咳嗽阵作，少痰或无痰，舌苔薄白；轻、中度支气管哮喘反复持续发作见上述证候者。
目前该产品已完成
目前该产品已完成制备工艺、制备工艺、质量质量标准标准、稳定性、稳定性及药效及药效、、安评实验等临床前安评实验等临床前研究研究。。临床前药效学研究显示，临床前药效学研究显示，九味九味疏风疏风平喘颗粒具有平喘颗粒具有较好的较好的平喘、祛痰、止咳、平喘、祛痰、止咳、调节免疫功能、抗炎、抗过敏作用调节免疫功能、抗炎、抗过敏作用，，提示药物临床可有效抑制哮喘的提示药物临床可有效抑制哮喘的急慢性发作急慢性发作。。毒理学研究结果显示药物安全性较好，有足够的安全窗。
我公司拥有该新药独立完整自主的知识产权。截至目前，九味疏风平喘颗粒公司累计研发投入约816.15万元。
三、同类药品及市场情况同类药品及市场情况
根据
根据中华中华医学会医学会呼吸病学分会哮喘分组出具的呼吸病学分会哮喘分组出具的《《支气管哮喘防治指南》（支气管哮喘防治指南》（20202020年版）内容显示：“根据年版）内容显示：“根据20152015年全球疾病负担研究年全球疾病负担研究结果显示，采用标准哮喘问结果显示，采用标准哮喘问卷卷（哮喘定义为受调查者自报曾被医生诊断为哮喘（哮喘定义为受调查者自报曾被医生诊断为哮喘，，或调查前或调查前1212个月有喘息症个月有喘息症状）状）进进行的流行病学调查结果显示，全球哮喘患者达行的流行病学调查结果显示，全球哮喘患者达3.583.58亿，患病率较亿，患病率较19901990年增加了年增加了12.6%12.6%。亚洲的成人哮喘患病率为。亚洲的成人哮喘患病率为0.7%~11.9%0.7%~11.9%（平均不超过（平均不超过5%5%），近），近年来哮喘平均患病率也呈上升趋势。”年来哮喘平均患病率也呈上升趋势。”“按照“按照20152015年的全国人口普查数据推算，年的全国人口普查数据推算，我国我国2020岁以上人群应该有岁以上人群应该有45704570万万哮喘患者。”哮喘患者。”
国内已上市且功能主治
国内已上市且功能主治为为支气管哮喘的支气管哮喘的中药主要中药主要有桂龙咳喘宁有桂龙咳喘宁胶囊、如意胶囊、如意定定喘片、喘片、小青龙颗粒、双黄平喘小青龙颗粒、双黄平喘颗粒颗粒等，等，主要主要用于寒哮、热哮及用于寒哮、热哮及气阴两虚所致哮喘气阴两虚所致哮喘。。九味疏风平喘颗粒九味疏风平喘颗粒属属国内外首创国内外首创用于治疗用于治疗““风哮风哮””的药物的药物，，如能通过临床研究证如能通过临床研究证实其实其疗效并最疗效并最终获批上市，将终获批上市，将填填补补““风哮风哮””用药的空白用药的空白，市场中尚无同类药品可，市场中尚无同类药品可对比对比。。
四
四、产品上市尚需履行的审批程序、产品上市尚需履行的审批程序
公司在收到临床试验通知书后，
公司在收到临床试验通知书后，需根据批件要求需根据批件要求开展并完成开展并完成临床试验临床试验后后，，整整合申报资料申报生产合申报资料申报生产。。
五、风险提示
五、风险提示
以上
以上药物的临床试验、审药物的临床试验、审评和审批的结果及时间都评和审批的结果及时间都存在诸多存在诸多不确定性，对公不确定性，对公司近期业绩不会产生司近期业绩不会产生影响。公司将影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息对其后续进展情况及时履行信息披露义务，敬披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特
特此此公告公告。。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
江苏康缘药业股份有限公司董事会
202
20211年年1122月月22日日
[2021-11-16] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于获得银翘清热片药品注册证书的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-038
江苏康缘药业股份有限公司
关于获得银翘清热片药品注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日收到国
家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的相关要求，现将相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》主要内容
药品通用名称：银翘清热片
主要成份：金银花、葛根、连翘、知母、升麻等
剂型：片剂
规格：每片重 0.36g（相当于饮片 1.22g）
注册分类：中药创新药 1.1 类
是否独家：独家
适应症：辛凉解表，清热解毒。用于外感风热型普通感冒，症见发热、咽痛、恶风、鼻塞、流涕、头痛、全身酸痛、汗出、咳嗽、口干，舌红、脉数。
药品有效期：24 个月
药品注册标准编号：YBZ00422021
药品批准文号：国药准字 Z20210003
药品生产企业：江苏康缘药业股份有限公司
二、药品研发及相关市场情况
银翘清热片是 2020 年 7 月 1 日新的中药注册分类实施以来首个获批上市的 1.1
类中药创新药，其处方是中国工程院院士王永炎教授在温病名方“银翘败毒汤”基础上，结合自身治疗风热感冒经验化裁而来的临床经验方，既具有祛风清热，发表解
肌，又具有清泻肺热，利咽止痛，泻火解毒，止咳化痰的治疗作用。多中心、随机、双盲、安慰剂/阳性药平行对照临床试验结果显示，治疗 3 天后，银翘清热片组主症（发热、咽痛、恶风、鼻塞、流涕）消失率为 62.12%、银翘解毒片阳性药组为 27.50%、安慰剂组为 14.29%；银翘清热片组与安慰剂组主症消失率差值为 47.83%，P<0.0001；银翘清热片组与银翘解毒片组主症消失率差值为 34.62%，P<0.0001，治疗外感风热型普通感冒具有较好的临床疗效。
公司拥有该新药独立完整的知识产权。截至目前，公司对银翘清热片项目累计研发投入约 3200.37 万元。
据米内网城市公立、诚市社区、县级公立、乡镇卫生感冒药中成药数据显示，
2018 年销售额 62.96 亿，2019 年销售额 70.59 亿，2020 年销售额 66.43 亿，2021
年上半年度 37.40 亿；同时，该类中成药在药店销售远超医院销售，市场潜力巨大。
三、对公司的影响及风险提示
银翘清热片获批生产上市，为普通感冒患者提供了一种新的治疗选择，也进一步丰富了公司重要产品线—抗感染领域的品种梯队，有助于提升公司产品的市场竞争力。
鉴于该品种新获药品注册批件，预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。由于药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-28] (600557)康缘药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 7.0737元
加权平均净资产收益率: 4.94%
营业总收入: 25.84亿元
归属于母公司的净利润: 2.07亿元
[2021-10-28] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-037
江苏康缘药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2021年 10 月 27 日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：
《上市公司治理准则》第十七条规定：董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。目前，公司控股股东及一致行动人拥有权益的股份比例为 34.60%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及上市《上市公司治理准则》的具体规定，结合公司实际情况，公司对章程相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第八十七条 第八十七条
…… ……
公司选举董事、监事均可以采用累积 公司选举董事、监事应当采用累积投
投票制，即参加股东大会的股东，包括通 票制，即参加股东大会的股东，包括通过 过网络投票的公众股股东（以下简称“出 网络投票的公众股股东（以下简称“出席 席股东”）所拥有的累积表决票数可以全 股东”）所拥有的累积表决票数可以全部 部投向一位董事、监事候选人，也可以分 投向一位董事、监事候选人，也可以分散 散投向多位董事、监事候选人。在董事、 投向多位董事、监事候选人。在董事、监 监事候选人数多于应选人数时，应当采取 事候选人数多于应选人数时，应当采取差
差额选举方式。 额选举方式。
…… ……
本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于公司2021年第三季度主要经营数据的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-036
江苏康缘药业股份有限公司
关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信 息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度 报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将公司 2021 年第三季度主要经营数 据披露如下：
一、2021 年 1-9 月公司主营业务分行业经营情况
单位：元 币种：人民币
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
工业企业 2,555,492,110.50 743,238,462.80 70.92 14.08 20.94 -1.64
国内销售
主营业务分产品情况
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
胶囊 734,321,895.07 237,997,583.43 67.59 7.92 7.18 0.23
颗粒剂、 95,603,073.30 28,728,834.34 69.95 -4.09 -20.61 6.25
冲剂
口服液 417,003,243.09 111,579,068.76 73.24 61.74 77.99 -2.45
片丸剂 214,805,635.19 67,573,986.62 68.54 23.60 16.54 1.90
贴剂 177,779,502.48 29,825,122.89 83.22 5.18 14.89 -1.42
注射液 912,694,184.47 267,153,991.53 70.73 6.22 27.40 -4.87
凝胶剂 3,284,576.90 379,875.23 88.43 不适用 不适用 不适用
总计 2,555,492,110.50 743,238,462.80 70.92 14.08 20.94 -1.64
口服液的营业收入较上年同期增长 61.74%、营业成本较上年同期增长
77.99%，主要系报告期内金振口服液销售额增长所致。
二、2021 年 1-9 月公司主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
东北地区 114,972,926.57 33,386,803.02 70.96 25.37 28.06 -0.61
华北地区 240,206,374.26 70,046,854.28 70.84 3.57 13.64 -2.58
华东地区 1,078,290,215.55 310,185,669.81 71.23 18.48 20.82 -0.56
华南地区 405,677,235.05 121,265,084.03 70.11 29.80 38.97 -1.97
华中地区 461,438,145.05 132,131,510.96 71.37 -0.44 10.41 -2.81
西北地区 93,275,516.08 27,885,907.69 70.10 42.63 59.85 -3.22
西南地区 161,631,697.94 48,336,633.01 70.09 -1.95 5.69 -2.17
合计 2,555,492,110.50 743,238,462.80 70.92 14.08 20.94 -1.64
西北地区营业收入较上年同期增长 42.63%、营业成本较上年同期增长
59.85%，主要系报告期内银杏二萜内酯葡胺注射液销售额增长所致。
2021 年 1-9 月，公司合并报表实现营业收入 258,360.82 万元，同比增长
13.76%，归属于上市公司股东的净利润 20,712.59 万元，同比增长 10.24%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-035
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月
27 日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会审核及提名，董事会同意选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意提交股东大会审议。
吴云先生，男，中国国籍，1980 年 1 月生,中共党员, 本科学历,高级工程
师。2003 年进入公司,历任公司中药研究所研究员、制剂研究所研究员、中药天
然药物新药研究所所长；2017 年至 2019 年 12 月任公司研究院研发总监；2019
年 12 月至今，任公司副总经理。
吴云先生未直接持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体情况详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-037 号）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-11] (600557)康缘药业:关于董事、高级管理人员辞职的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-034
江苏康缘药业股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监尹洪刚先生递交的辞职报告，尹洪刚先生因个人原因申请辞去上述所有职务，辞任后将不在公司担任任何职务。尹洪刚先生的辞职不会影响公司日常经营的正常运作，辞职报告于送达董事会之日起生效。
公司对尹洪刚先生在担任公司董事及高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长肖伟先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 10 日
[2021-08-20] (600557)康缘药业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 7.0612元
加权平均净资产收益率: 3.79%
营业总收入: 17.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.60亿元
[2021-08-20] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-031
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2021 年 8 月 9 日以书面通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以现场和通讯相
结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《2021 年半年度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举许敏先生为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
经 2020 年年度股东大会审议，公司选举许敏先生为公司第七届董事会独立董事（会计专业人士）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，董事会选举许敏先生为董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。（简历详见附件）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次选举后，公司各专门委员会组成如下：
1、董事会审计委员会由 3 人组成：主任委员为许敏先生(独立董事)，成员为王振中先生、陈凯先先生(独立董事)。
2、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖伟先生、许敏先生(独立董事)。
3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖伟先生、董强先生(独立董事)；
4、战略委员会由 4 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨永春先生、陈凯先先生(独立董事)。
三、审议通过了公司《信息披露管理制度（2021 年修订）》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对2013 年审议通过的《信息披露管理制度》进行了重新修订。
全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度（2021 年修订）》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对 2011 年审议通过的《内幕信息及知情人管理制度》进行了重新修订。
全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附件
简历
许敏先生，1964 年 1 月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大
学工商管理博士后。现任南京工业大学“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持 4 项国家级项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为 2019 年度国家社科基金重点项目。
[2021-08-03] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-030
江苏康缘药业股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：16,452,086 股
回购股份总金额：179,999,151.88 元（含交易费用）
回购价格区间：9.57 元/股-12.06 元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021年2月19日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。本次回购股份方案的主要内容如下：
为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及其他核心人员的积极性，促进公司可持续发展，综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司计划以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。
二、回购实施情况
1、2021 年 2 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 20 日披
露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-008）。
2、2021年7月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份16,452,086股，占
公司总股本的2.7749%，回购最高价格12.06元/股，回购最低价格9.57元/股，回购均价10.94元/股，使用资金总额179,999,151.88元（含交易费用）。
3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
公司已按回购资金总额最高上限回购了股份，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
4、本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响,股份回购计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
5、股份回购合法合规的自查说明
本次回购期限为2021年2月5日至2021年8月4日，经自查：
公司于2021年4月10日和2021年4月29日分别披露了《2020年年度报告》和《2021年第一季度报告》，在上述报告披露的前十个交易日内，公司未实施股份回购。
公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公司股
票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次
回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 951.45 万
股）。
公司未在开盘集合竞价、收盘前半小时内、股票价格无涨跌幅限制的交易时间进行回购股份委托。回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东在回购期间不存在买卖公司股票的情况。
综上，公司在此次回购股份过程中，严格遵守《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规等有关规定，股份买入合法、合规。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 2 月 5 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-003）。
截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、回购股份后的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励计划，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定实施股权激励计划。如未能实施该计划，已回购股份将按照董事会及股东大会审议通过的处理方式进行后续安排。公司董事会将根据《公司法》《回购细则》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
五、股份变动表
本次回购股份数量为16,452,086股，占公司总股本的2.7749%，本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别 股份数 比例 比例
（股） （%） 股份数（股） （%）
有限售股份 0 0.00 0 0.00
无限售股份 592,881,038 100.00 592,881,038 100.00
其中：回购专用证券账 0 0.00 16,452,086 2.77
户
股份总数 592,881,038 100.00 592,881,038 100.00
六、已回购股份的状态
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户。根据《回购细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
后续，公司将根据披露的回购用途按照《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会及本所相关规定办理相关事宜，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-07-01] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-029
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 6 月末，公司已累计回购股份 12,942,646 股，
占公司总股本的比例为 2.18%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元
/股，已支付的总金额为 140,008,630.44 元（含交易费用）。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
2021 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式共回购股份 3,684,760 股，占公
司总股本的比例为 0.62%，购买的最高价为 11.45 元/股、最低价为 10.41 元/股，
支付的金额为 40,004,536.44 元（含交易费用）。
截至 2021 年 6 月末，公司已累计回购股份 12,942,646 股，占公司总股本的
比例为 2.18%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元/股，已支付的
总金额为 140,008,630.44 元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-24] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到2%的进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-028
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 6 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式已累计
回购股份 12,037,846 股，占公司总股本的比例为 2.03%，与截至 5 月底披露数
9,257,886 股相比增加 2,779,960 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、
最低价为 9.57 元/股，已支付的总金额为 130,337,009.01 元(含交易费用)。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2021 年 6 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
12,037,846 股，占公司总股本的比例为 2.03%，与截至 5 月底披露数 9,257,886
股相比增加 2,779,960 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57
元/股，已支付的总金额为 130,337,009.01 元(含交易费用)。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-17] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-027
江苏康缘药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
连云港康贝尔医疗器械有限公司持有本公司股份 31,870,567 股，占公司总
股本比例为 5.38%，本次质押前累计700万股份被质押。本次质押数量 200万股，
占其持股数量比例为 6.28%，占公司总股本比例为 0.34%。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日收到
持股 5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司（以下简称“康贝尔”）通知，
康贝尔将其持有的本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次 是否 是否 占公司 质押融
股东 质押起始 质押到期 占其所持
控股股 质押 为限 补充 质权人 总股本 资资金
名称 日 日 股份比例
东 股数 售股 质押 比例 用途
申请解除 交通银行股份
康贝 200 2021年6月 自身生
否 否 否 质押登记 有限公司镇江 6.28% 0.34%
尔 万 15 日 产经营
之日 分行
2、拟质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途的情况。
3、股东累计质押情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东 持股
持股数量 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
名称 比例
押数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
康贝
31,870,567 5.38% 7,000,000 9,000,000 28.24% 1.52% 0 0 0 0
尔
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-01] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-026
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 5 月末，公司已累计回购股份 9,257,886 股，
占公司总股本的比例为 1.56%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元
/股，已支付的总金额为 100,004,094.00 元（含交易费用）。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
2021 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式共回购股份 3,635,700 股，占公
司总股本的比例为 0.61%，购买的最高价为 11.46 元/股、最低价为 10.30 元/股，
支付的金额为 40,000,063.71 元（含交易费用）。
截至 2021 年 5 月末，公司已累计回购股份 9,257,886 股，占公司总股本的
比例为 1.56%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元/股，已支付的
总金额为 100,004,094.00 元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-025
江苏康缘药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,322,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.1013
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2021年 5 月 21 日的回购股份总数从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中董事长肖伟先生，独立董事陈凯先先生、
董强先生因工作原因未出席本次会议。公司第七届董事会独立董事候选人许
敏先生出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司副总经理吴云列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,292,872 99.9877 17,200 0.0071 12,200 0.0052
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,292,872 99.9877 17,200 0.0071 12,200 0.0052
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,292,872 99.9877 17,200 0.0071 12,200 0.0052
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,302,072 99.9915 20,200 0.0085 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,310,072 99.9949 0 0.0000 12,200 0.0051
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,322,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,183,177 99.9511 17,200 0.0489 0 0.0000
8、 议案名称：关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,291,585 99.9872 30,687 0.0128 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 208,044,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 28,948,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 3,309,610 99.3933 20,200 0.6067 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 2,611,539 99.2324 20,200 0.7676 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 698,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润 15,254,806 99.8677 20,200 0.1323 0 0.0000
分配预案
5 关于续聘立信 15,262,806 99.9201 0 0.0000 12,200 0.0799
会计师事务所
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
2021 年度财务
报告审计机构
的议案
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
6 伙 ） 为 公 司 15,275,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度内部
控制审计机构
的议案
关于预计 2021
7 年度日常关联 3,312,610 99.4834 17,200 0.5166 0 0.0000
交易的议案
关于提名许敏
先生为公司第
8 七届董事会独 15,244,319 99.7991 30,687 0.2009 0 0.0000
立董事候选人
的议案
备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金作为关联方回避表决，即205,121,895 股股份未计入该项有效表决票总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-12] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-024
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 5 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式已累计
回购股份 6,068,686 股，占公司总股本的比例为 1.02%，与截至 4 月底披露数
5,622,186 股相比增加 446,500 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、最
低价为 9.57 元/股，已支付的总金额为 6,463.05 万元(含交易费用)。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2021 年 5 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
6,068,686 股，占公司总股本的比例为 1.02%，与截至 4 月底披露数 5,622,186
股相比增加 446,500 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57
元/股，已支付的总金额为 6,463.05 万元(含交易费用)。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-06] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码： 600557 公告编号： 2021-023
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 截止 2021 年 4 月末，公司已累计回购股份 5,622,186 股，
占公司总股本的比例为 0.95%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元
/股，已支付的总金额为 60,004,030.29 元（含交易费用）。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿
元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5
日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露
的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（公告编号： 2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公
司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司
回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
公司于 2021 年 4 月 10 日和 2021 年 4 月 29 日分别披露了公司《 2020 年年
度报告》和《 2021 年第一季度报告》， 根据《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》的规定，公司在定期报告公告前十个交易日不得进行回购股份操作，
因实际可回购交易日较少，出于谨慎考虑，公司 2021 年 4 月份未进行股份回购。
截止 2021 年 4 月末，公司已累计回购股份 5,622,186 股，占公司总股本的
比例为 0.95%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元/股，已支付的
总金额为 60,004,030.29 元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（ 1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（ 2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（ 3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（ 2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过
首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（ 1）开盘集合竞价；
（ 2）收盘前半小时内；
（ 3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关
规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-29] (600557)康缘药业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 7.0682元
加权平均净资产收益率: 2%
营业总收入: 8.62亿元
归属于母公司的净利润: 8399.75万元
[2021-04-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-020
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28
日以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。
一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年第一季度报告》和《2021 年第一季度报告正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事杨政先生（会计专业人士）于 2015 年 5 月 22 日起担任公司独
立董事，至 2021 年 5 月 21 日，杨政先生在公司连任独立董事时间将满六年。杨
政先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、规范公司运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨政先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。据此，公司董事会提名许敏先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。同时杨政先生不再担任公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
许敏先生，1964 年 1 月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北
京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持 4 项国家级项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为 2019 年度国家社科基金重点项目。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-022
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日9 点 30 分
召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年度利润分配预案 √
5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
8 关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立 √
董事候选人的议案
会议将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议及第
七届董事会第九次会议审议通过，具体详见 2021 年 4 月 10 日和 2021 年 4 月 29
日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2021/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021年5月24日（星期一），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2020 年度利润分配预案
5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8 关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立
董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2022-005
江苏康缘药业股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港
3 号楼 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,331,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5197
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2022年 1 月 21 日的回购股份总数从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中独立董事陈凯先先生、董强先生因工作
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐殿红女士因工作原因未出席本次会议；3、公司代理董事会秘书肖伟先生出席了本次会议；副总经理刘权先生列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
2、 议案名称：《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更回 13,392,220 93.7540 892,200 6.2460 0 0.0000
购股份用途的
议案》
2 《关于减少注 13,392,220 93.7540 892,200 6.2460 0 0.0000
册资本并修改<
公司章程>相关
条款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二皆以特别决议方式审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度第一
次临时股东大会的法律意见书》。
江苏康缘药业股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-006
江苏康缘药业股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，2022年1月28日，上述议案经公司2022年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月13日、1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司决定对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销16,452,086股已回购股份，上述回购股份注销完成后，公司总股本由592,881,038股减少至576,428,952股，公司注册资本将由原
592,881,038元减少至576,428,952元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报方式：
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
（1）申报时间：
2022年1月29日起45天内（即2022年1月29日至2022年3月14日），9:30-11:30，13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。
（2）联系方式：
联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城康缘药业证券事务部
联 系 人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
3、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-002
江苏康缘药业股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更前回购股份用途：用于实施股权激励计划
变更后回购股份用途：用于注销以减少注册资本
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对2021 年回购股份的用途进行变更。具体情况如下：
一、回购审批情况
2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021 年 2 月 19 日，公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。公司计划以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币 0.9 亿元且不超过人民币
1.8 亿元，回购价格上限 12.20 元/股，回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 8
月 4 日。
二、回购实施情况
1、2021 年 2 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 20 日披
露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-008）。
2、2021 年 7 月 30 日公司完成回购，已实际回购公司股份 16,452,086 股，
占公司总股本的 2.7749%，回购最高价格 12.06 元/股，回购最低价格 9.57 元/股，
回购均价 10.94 元/股，使用资金总额 179,999,151.88 元（含交易费用）。具体内
容详见公司披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-030）。
三、本次变更回购股份用途的主要内容
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，公司对已回购股份予以注销以减少注册资本，具有合理性、可行性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次变更事项尚需获得公司股东大会的批准。公司将在股东大会作出变更回购股份用途的决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人，并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续。
五、对公司的影响
回购股份的用途变更后，公司合计 16,452,086 股已回购股份将予以注销，并相应减少注册资本。拟注销股份数量占公司目前总股本的 2.7749%，注销前后公司股份变动情况如下：
股份类别 注销前 注销后
股份数 （股） 比例 （%） 股份数 （股） 比例 （%）
有限售股份 0 0.00 0 0.00
无限售股份 592,881,038 100.00 576,428,952 100.00
其中：回购专用 16,452,086 2.7749 0 0.00
证券账户
股份总数 592,881,038 100.00 576,428,952 100.00
本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更所履行的决策程序
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》和《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 12 日召开第七届董事会第
十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议及通知债权人。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次变更回购公司股份用途是根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益作出的决定，变更回购公司股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更回购公司股份的用途符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
独立董事一致同意变更回购股份用途的事项，并同意将该项议案提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-001
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 日
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划以自有资金回购公司股份，用
于实施股权激励计划，2021 年 7 月 30 日公司完成回购。
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2022 年 1月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2022-002）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
议案一《关于变更回购股份用途的议案》如通过 2022 年度第一次临时股东
大会审议，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股份，公司注册资本将相应减少 16,452,086 元。鉴于上述情况，修改《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2022-003）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并
提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日上午 09：30 在江苏南京市建邺区嘉陵
江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层会议室，采用现场记名投票表决与网络投票
表决相结合的方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2022-004
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年度第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 09 点 30 分
召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层公司
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更回购股份用途的议案 √
2 关于减少注册资本并修改《公司章程》相关 √
条款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。详情请参见公司
2022 年 1 月 13 日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2022/1/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2022 年 1 月 26 日，上午 9:00- 11:30，下午 13:30--15:00。
2、 登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、 联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
1、 本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
2、为配合南京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守南京市相关的疫情防控要求。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
28 日召开的贵公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更回购股份用途的议案
关于减少注册资本并修改《公
2 司章程》相关条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-13] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-003
江苏康缘药业股份有限公司
关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022年 1 月 12 日召开，审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，具体内容如下：
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对 2021 年回购股份的用途进行变更。如公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过该议案，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股份。
上述回购股份注销完成后，公司总股本由 592,881,038 股减少至 576,428,952
股，公司注册资本将由原 592,881,038 元减少至 576,428,952 元。鉴于上述情况，对《公司章程》相关条款作如下修改：
原条款 修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 592,881,038 第六条 公司注册资本为人民币 576,428,952
元。 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 第十九条 公司股份全部为普通股，共计
592,881,038 股。 576,428,952 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-30] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-043
江苏康缘药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
连云港康贝尔医疗器械有限公司持有本公司股份 31,870,567 股，占公司总
股本比例为 5.38%，本次质押前累计 900 万股份被质押。本次质押数量 2,287 万
股，占其持股数量比例为 71.76%，占公司总股本比例为 3.86%。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收
到持股 5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司（以下简称“康贝尔”）通
知，康贝尔将其持有的本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次 是否 是否 占公司 质押融
股东 质押起始 质押到期 占其所持
控股股 质押 为限 补充 质权人 总股本 资资金
名称 日 日 股份比例
东 股数 售股 质押 比例 用途
申请解除 交通银行股份
康贝 2287 2021 年 12 自身生
否 否 否 质押登记 有限公司镇江 71.76% 3.86%
尔 万 月 27 日 产经营
之日 分行
2、拟质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途的情况。
3、股东累计质押情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押后
占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东 持股数量 持股 前累计质 累计质押数 占其所持
总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
名称 （股） 比例 押数量 量 股份比例
比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（股） (股)
份数量 份数量 份数量 份数量
康贝
31,870,567 5.38% 9,000,000 31,870,000 99.9982% 5.38% 0 0 0 0
尔
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-042
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月
22 日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
2021 年 12 月 22 日召开的公司 2021 年度第一次临时股东大会增补吴云先
生为公司第七届董事会非独立董事，现根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会对薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会相关委员进行了调整，推选下列人员组成第七届董事会各个专门委员会：
1、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员
为肖伟先生、许敏先生(独立董事)；
2、审计委员会由 3 人组成：主任委员为许敏先生(独立董事)，成员为吴云
先生、陈凯先先生(独立董事)；
3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖
伟先生、董强先生(独立董事)；
4、战略委员会由 5 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨
永春先生、陈凯先先生(独立董事)、董强先生（独立董事）。
本议案分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《修订使用自有资金进行现金管理额度的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用公司闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营以及保证资金流动性和安全性的前提下，公司董事会于
2019 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第一次会议中审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金用于投资业务，投资范围包括购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资业务。上述额度在决议有效期内可以循环使用，并授权董事长肖伟先生在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起三年。
截止目前，公司在使用自有资金进行现金管理时，主要方向为购买银行理财产品和进行国债逆回购等，安全性较高，有效保证了公司的资金安全。随着公司财务状况的持续改善，预计原额度已不能满足需求，公司需提高自有资金进行现金管理的额度，以便更好的合理利用公司闲置资金，增加公司收益。现将原“不超过人民币 3 亿元用于投资业务的额度”变更为使用额度不超过 6 亿元，该额度占公司 2020 年度经审计的净资产的 14.40%。其它内容保持不变。
本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年度生产经营计划及相应的资金安排，2022 年公司计划向以
下银行等金融机构申请总计 21.66 亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信期限 1 年。
金融机构名称 授信种类 授信额度
单位：亿元
中国银行连云港经济技术开发区支行 综合授信 2.10
中国建设银行连云港经济技术开发区支行 综合授信 2.96
中国工商银行连云港分行 综合授信 1.90
中国农业银行连云港分行 综合授信 1.00
中国邮政储蓄银行连云港分行 综合授信 3.00
上海浦东发展银行连云港分行 综合授信 0.20
交通银行连云港分行 综合授信 3.00
中国民生银行南京分行 综合授信 1.50
兴业银行连云港分行 综合授信 0.40
平安银行盐城分行 综合授信 3.00
中信银行股份有限公司南京分行 综合授信 1.00
中国光大银行股份有限公司连云港分行 综合授信 1.00
中国招商银行股份有限公司连云港分行 综合授信 0.60
合 计 21.66
在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2022 年度授信额度使用金额预计不超过 5 亿元。
公司董事会授权法定代表人肖伟先生在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人肖伟先生签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。
本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-041
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,412,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5337
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2021
年 12 月 17 日的回购股份 16,452,086 股从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中独立董事陈凯先先生、许敏先生因工作
原因未出席本次会议。公司第七届董事会非独立董事候选人吴云先生出席了
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司代理董事会秘书肖伟先生的出席了会议；副总经理刘权先生列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,631,860 99.6740 702,383 0.2933 77,880 0.0327
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,709,740 99.7066 702,383 0.2934 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举吴云 13,584,594 94.5682 702,383 4.8895 77,880 0.5423
先生为公司第
七届董事会非
独立董事的议
案；
2 关于修改《公司 13,662,474 95.1104 702,383 4.8896 0 0.00
章程》的议案；
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2“关于修改《公司章程》的议案”属于特别决议事项，经出席会议的
股东和代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-07] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-040
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年度第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 9 点 30 分
召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
1 关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独 √
立董事的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。详情请参见公司
2021 年 10 月 28 日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 21 日，上午 9:00-
11:30，下午 13:30--15:00。
2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
1、本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
2、为配合连云港市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先
考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参
会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守连云港
市相关的疫情防控要求。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举吴云先生为公司第
七届董事会非独立董事的议
案
2 关于修改《公司章程》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-03] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于收到九味疏风平喘颗粒临床试验批准通知书的公告
证券简称：康缘药业
证券代码： 600557 公告编号： 202 1 0 39
江苏康缘药业股份有限公司关于
收到
九味疏风平喘颗粒
临床试验批准通知书 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管
理局签发的 九味疏风平喘颗粒《 药物 临床试验 批准 通知书》。按照上海证券交易
所《上市公司行业信息披露指引第七号 医药制 造（ 2018 年修订）》的相关
要求，现将相关情 况公告如下：
一、《 药物 临床试验 批准 通知书》主要内容
药品名称
九味疏风平喘颗粒
适应症
拟用于支气管哮喘慢性持续期、中医辨证为风哮证的患者。
注册分类
中药创新药1.1类
剂型
颗粒剂
受理号
CXZL2101028
申请人
江苏康缘药业股份有限公司
九味疏风平喘颗粒审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规
定，经审查， 20 21 年 10 月 8 日受理的 九味疏风平喘颗粒符合药品注册的有关要
求，同意进行临床试验。
二、药品研发及相关情况
九味疏风平喘颗粒是根据国医大师晁恩祥教授五十余年临床诊疗经验，在以往传统中医学有关哮喘病因、病机的基础上，首次创新性地提出以“风哮”为病名，以“从风论治”的新思路，并阐明“风邪犯肺、气道挛急”致哮的发病机理，
在“风哮”理论指导下，开发出的治疗风哮的新药。其功能主治为疏风缓急，肃肺平喘。用于风邪犯肺，肃降失常所致气道挛急。症见喘息憋闷，气短、气息急迫，喉中哮鸣有声，或见咳嗽阵作，少痰或无痰，舌苔薄白；轻、中度支气管哮喘反复持续发作见上述证候者。
目前该产品已完成
目前该产品已完成制备工艺、制备工艺、质量质量标准标准、稳定性、稳定性及药效及药效、、安评实验等临床前安评实验等临床前研究研究。。临床前药效学研究显示，临床前药效学研究显示，九味九味疏风疏风平喘颗粒具有平喘颗粒具有较好的较好的平喘、祛痰、止咳、平喘、祛痰、止咳、调节免疫功能、抗炎、抗过敏作用调节免疫功能、抗炎、抗过敏作用，，提示药物临床可有效抑制哮喘的提示药物临床可有效抑制哮喘的急慢性发作急慢性发作。。毒理学研究结果显示药物安全性较好，有足够的安全窗。
我公司拥有该新药独立完整自主的知识产权。截至目前，九味疏风平喘颗粒公司累计研发投入约816.15万元。
三、同类药品及市场情况同类药品及市场情况
根据
根据中华中华医学会医学会呼吸病学分会哮喘分组出具的呼吸病学分会哮喘分组出具的《《支气管哮喘防治指南》（支气管哮喘防治指南》（20202020年版）内容显示：“根据年版）内容显示：“根据20152015年全球疾病负担研究年全球疾病负担研究结果显示，采用标准哮喘问结果显示，采用标准哮喘问卷卷（哮喘定义为受调查者自报曾被医生诊断为哮喘（哮喘定义为受调查者自报曾被医生诊断为哮喘，，或调查前或调查前1212个月有喘息症个月有喘息症状）状）进进行的流行病学调查结果显示，全球哮喘患者达行的流行病学调查结果显示，全球哮喘患者达3.583.58亿，患病率较亿，患病率较19901990年增加了年增加了12.6%12.6%。亚洲的成人哮喘患病率为。亚洲的成人哮喘患病率为0.7%~11.9%0.7%~11.9%（平均不超过（平均不超过5%5%），近），近年来哮喘平均患病率也呈上升趋势。”年来哮喘平均患病率也呈上升趋势。”“按照“按照20152015年的全国人口普查数据推算，年的全国人口普查数据推算，我国我国2020岁以上人群应该有岁以上人群应该有45704570万万哮喘患者。”哮喘患者。”
国内已上市且功能主治
国内已上市且功能主治为为支气管哮喘的支气管哮喘的中药主要中药主要有桂龙咳喘宁有桂龙咳喘宁胶囊、如意胶囊、如意定定喘片、喘片、小青龙颗粒、双黄平喘小青龙颗粒、双黄平喘颗粒颗粒等，等，主要主要用于寒哮、热哮及用于寒哮、热哮及气阴两虚所致哮喘气阴两虚所致哮喘。。九味疏风平喘颗粒九味疏风平喘颗粒属属国内外首创国内外首创用于治疗用于治疗““风哮风哮””的药物的药物，，如能通过临床研究证如能通过临床研究证实其实其疗效并最疗效并最终获批上市，将终获批上市，将填填补补““风哮风哮””用药的空白用药的空白，市场中尚无同类药品可，市场中尚无同类药品可对比对比。。
四
四、产品上市尚需履行的审批程序、产品上市尚需履行的审批程序
公司在收到临床试验通知书后，
公司在收到临床试验通知书后，需根据批件要求需根据批件要求开展并完成开展并完成临床试验临床试验后后，，整整合申报资料申报生产合申报资料申报生产。。
五、风险提示
五、风险提示
以上
以上药物的临床试验、审药物的临床试验、审评和审批的结果及时间都评和审批的结果及时间都存在诸多存在诸多不确定性，对公不确定性，对公司近期业绩不会产生司近期业绩不会产生影响。公司将影响。公司将对其后续进展情况及时履行信息对其后续进展情况及时履行信息披露义务，敬披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特
特此此公告公告。。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
江苏康缘药业股份有限公司董事会
202
20211年年1122月月22日日
[2021-11-16] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于获得银翘清热片药品注册证书的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-038
江苏康缘药业股份有限公司
关于获得银翘清热片药品注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日收到国
家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的相关要求，现将相关情况公告如下：
一、《药品注册证书》主要内容
药品通用名称：银翘清热片
主要成份：金银花、葛根、连翘、知母、升麻等
剂型：片剂
规格：每片重 0.36g（相当于饮片 1.22g）
注册分类：中药创新药 1.1 类
是否独家：独家
适应症：辛凉解表，清热解毒。用于外感风热型普通感冒，症见发热、咽痛、恶风、鼻塞、流涕、头痛、全身酸痛、汗出、咳嗽、口干，舌红、脉数。
药品有效期：24 个月
药品注册标准编号：YBZ00422021
药品批准文号：国药准字 Z20210003
药品生产企业：江苏康缘药业股份有限公司
二、药品研发及相关市场情况
银翘清热片是 2020 年 7 月 1 日新的中药注册分类实施以来首个获批上市的 1.1
类中药创新药，其处方是中国工程院院士王永炎教授在温病名方“银翘败毒汤”基础上，结合自身治疗风热感冒经验化裁而来的临床经验方，既具有祛风清热，发表解
肌，又具有清泻肺热，利咽止痛，泻火解毒，止咳化痰的治疗作用。多中心、随机、双盲、安慰剂/阳性药平行对照临床试验结果显示，治疗 3 天后，银翘清热片组主症（发热、咽痛、恶风、鼻塞、流涕）消失率为 62.12%、银翘解毒片阳性药组为 27.50%、安慰剂组为 14.29%；银翘清热片组与安慰剂组主症消失率差值为 47.83%，P<0.0001；银翘清热片组与银翘解毒片组主症消失率差值为 34.62%，P<0.0001，治疗外感风热型普通感冒具有较好的临床疗效。
公司拥有该新药独立完整的知识产权。截至目前，公司对银翘清热片项目累计研发投入约 3200.37 万元。
据米内网城市公立、诚市社区、县级公立、乡镇卫生感冒药中成药数据显示，
2018 年销售额 62.96 亿，2019 年销售额 70.59 亿，2020 年销售额 66.43 亿，2021
年上半年度 37.40 亿；同时，该类中成药在药店销售远超医院销售，市场潜力巨大。
三、对公司的影响及风险提示
银翘清热片获批生产上市，为普通感冒患者提供了一种新的治疗选择，也进一步丰富了公司重要产品线—抗感染领域的品种梯队，有助于提升公司产品的市场竞争力。
鉴于该品种新获药品注册批件，预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。由于药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-28] (600557)康缘药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 7.0737元
加权平均净资产收益率: 4.94%
营业总收入: 25.84亿元
归属于母公司的净利润: 2.07亿元
[2021-10-28] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于修改公司章程的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-037
江苏康缘药业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2021年 10 月 27 日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：
《上市公司治理准则》第十七条规定：董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。目前，公司控股股东及一致行动人拥有权益的股份比例为 34.60%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及上市《上市公司治理准则》的具体规定，结合公司实际情况，公司对章程相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第八十七条 第八十七条
…… ……
公司选举董事、监事均可以采用累积 公司选举董事、监事应当采用累积投
投票制，即参加股东大会的股东，包括通 票制，即参加股东大会的股东，包括通过 过网络投票的公众股股东（以下简称“出 网络投票的公众股股东（以下简称“出席 席股东”）所拥有的累积表决票数可以全 股东”）所拥有的累积表决票数可以全部 部投向一位董事、监事候选人，也可以分 投向一位董事、监事候选人，也可以分散 散投向多位董事、监事候选人。在董事、 投向多位董事、监事候选人。在董事、监 监事候选人数多于应选人数时，应当采取 事候选人数多于应选人数时，应当采取差
差额选举方式。 额选举方式。
…… ……
本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于公司2021年第三季度主要经营数据的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-036
江苏康缘药业股份有限公司
关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信 息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度 报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将公司 2021 年第三季度主要经营数 据披露如下：
一、2021 年 1-9 月公司主营业务分行业经营情况
单位：元 币种：人民币
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
工业企业 2,555,492,110.50 743,238,462.80 70.92 14.08 20.94 -1.64
国内销售
主营业务分产品情况
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
胶囊 734,321,895.07 237,997,583.43 67.59 7.92 7.18 0.23
颗粒剂、 95,603,073.30 28,728,834.34 69.95 -4.09 -20.61 6.25
冲剂
口服液 417,003,243.09 111,579,068.76 73.24 61.74 77.99 -2.45
片丸剂 214,805,635.19 67,573,986.62 68.54 23.60 16.54 1.90
贴剂 177,779,502.48 29,825,122.89 83.22 5.18 14.89 -1.42
注射液 912,694,184.47 267,153,991.53 70.73 6.22 27.40 -4.87
凝胶剂 3,284,576.90 379,875.23 88.43 不适用 不适用 不适用
总计 2,555,492,110.50 743,238,462.80 70.92 14.08 20.94 -1.64
口服液的营业收入较上年同期增长 61.74%、营业成本较上年同期增长
77.99%，主要系报告期内金振口服液销售额增长所致。
二、2021 年 1-9 月公司主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
东北地区 114,972,926.57 33,386,803.02 70.96 25.37 28.06 -0.61
华北地区 240,206,374.26 70,046,854.28 70.84 3.57 13.64 -2.58
华东地区 1,078,290,215.55 310,185,669.81 71.23 18.48 20.82 -0.56
华南地区 405,677,235.05 121,265,084.03 70.11 29.80 38.97 -1.97
华中地区 461,438,145.05 132,131,510.96 71.37 -0.44 10.41 -2.81
西北地区 93,275,516.08 27,885,907.69 70.10 42.63 59.85 -3.22
西南地区 161,631,697.94 48,336,633.01 70.09 -1.95 5.69 -2.17
合计 2,555,492,110.50 743,238,462.80 70.92 14.08 20.94 -1.64
西北地区营业收入较上年同期增长 42.63%、营业成本较上年同期增长
59.85%，主要系报告期内银杏二萜内酯葡胺注射液销售额增长所致。
2021 年 1-9 月，公司合并报表实现营业收入 258,360.82 万元，同比增长
13.76%，归属于上市公司股东的净利润 20,712.59 万元，同比增长 10.24%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-035
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月
27 日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会审核及提名，董事会同意选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意提交股东大会审议。
吴云先生，男，中国国籍，1980 年 1 月生,中共党员, 本科学历,高级工程
师。2003 年进入公司,历任公司中药研究所研究员、制剂研究所研究员、中药天
然药物新药研究所所长；2017 年至 2019 年 12 月任公司研究院研发总监；2019
年 12 月至今，任公司副总经理。
吴云先生未直接持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体情况详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-037 号）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-11] (600557)康缘药业:关于董事、高级管理人员辞职的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-034
江苏康缘药业股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监尹洪刚先生递交的辞职报告，尹洪刚先生因个人原因申请辞去上述所有职务，辞任后将不在公司担任任何职务。尹洪刚先生的辞职不会影响公司日常经营的正常运作，辞职报告于送达董事会之日起生效。
公司对尹洪刚先生在担任公司董事及高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长肖伟先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 10 日
[2021-08-20] (600557)康缘药业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 7.0612元
加权平均净资产收益率: 3.79%
营业总收入: 17.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.60亿元
[2021-08-20] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-031
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2021 年 8 月 9 日以书面通知方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以现场和通讯相
结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《2021 年半年度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举许敏先生为公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
经 2020 年年度股东大会审议，公司选举许敏先生为公司第七届董事会独立董事（会计专业人士）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，董事会选举许敏先生为董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。（简历详见附件）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次选举后，公司各专门委员会组成如下：
1、董事会审计委员会由 3 人组成：主任委员为许敏先生(独立董事)，成员为王振中先生、陈凯先先生(独立董事)。
2、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员为肖伟先生、许敏先生(独立董事)。
3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖伟先生、董强先生(独立董事)；
4、战略委员会由 4 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨永春先生、陈凯先先生(独立董事)。
三、审议通过了公司《信息披露管理制度（2021 年修订）》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对2013 年审议通过的《信息披露管理制度》进行了重新修订。
全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过了公司《内幕信息及知情人管理制度（2021 年修订）》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定（2021 年修订）》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司对 2011 年审议通过的《内幕信息及知情人管理制度》进行了重新修订。
全文参见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附件
简历
许敏先生，1964 年 1 月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大
学工商管理博士后。现任南京工业大学“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持 4 项国家级项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为 2019 年度国家社科基金重点项目。
[2021-08-03] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-030
江苏康缘药业股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：16,452,086 股
回购股份总金额：179,999,151.88 元（含交易费用）
回购价格区间：9.57 元/股-12.06 元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021年2月19日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。本次回购股份方案的主要内容如下：
为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及其他核心人员的积极性，促进公司可持续发展，综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司计划以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。
二、回购实施情况
1、2021 年 2 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 20 日披
露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-008）。
2、2021年7月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份16,452,086股，占
公司总股本的2.7749%，回购最高价格12.06元/股，回购最低价格9.57元/股，回购均价10.94元/股，使用资金总额179,999,151.88元（含交易费用）。
3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
公司已按回购资金总额最高上限回购了股份，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
4、本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响,股份回购计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
5、股份回购合法合规的自查说明
本次回购期限为2021年2月5日至2021年8月4日，经自查：
公司于2021年4月10日和2021年4月29日分别披露了《2020年年度报告》和《2021年第一季度报告》，在上述报告披露的前十个交易日内，公司未实施股份回购。
公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公司股
票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次
回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 951.45 万
股）。
公司未在开盘集合竞价、收盘前半小时内、股票价格无涨跌幅限制的交易时间进行回购股份委托。回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东在回购期间不存在买卖公司股票的情况。
综上，公司在此次回购股份过程中，严格遵守《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规等有关规定，股份买入合法、合规。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 2 月 5 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露
的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-003）。
截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、回购股份后的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励计划，公司将根据相关法律法规及《公司章程》相关规定实施股权激励计划。如未能实施该计划，已回购股份将按照董事会及股东大会审议通过的处理方式进行后续安排。公司董事会将根据《公司法》《回购细则》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
五、股份变动表
本次回购股份数量为16,452,086股，占公司总股本的2.7749%，本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份类别 股份数 比例 比例
（股） （%） 股份数（股） （%）
有限售股份 0 0.00 0 0.00
无限售股份 592,881,038 100.00 592,881,038 100.00
其中：回购专用证券账 0 0.00 16,452,086 2.77
户
股份总数 592,881,038 100.00 592,881,038 100.00
六、已回购股份的状态
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户。根据《回购细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
后续，公司将根据披露的回购用途按照《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会及本所相关规定办理相关事宜，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-07-01] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-029
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 6 月末，公司已累计回购股份 12,942,646 股，
占公司总股本的比例为 2.18%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元
/股，已支付的总金额为 140,008,630.44 元（含交易费用）。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
2021 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式共回购股份 3,684,760 股，占公
司总股本的比例为 0.62%，购买的最高价为 11.45 元/股、最低价为 10.41 元/股，
支付的金额为 40,004,536.44 元（含交易费用）。
截至 2021 年 6 月末，公司已累计回购股份 12,942,646 股，占公司总股本的
比例为 2.18%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元/股，已支付的
总金额为 140,008,630.44 元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-24] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到2%的进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-028
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 6 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式已累计
回购股份 12,037,846 股，占公司总股本的比例为 2.03%，与截至 5 月底披露数
9,257,886 股相比增加 2,779,960 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、
最低价为 9.57 元/股，已支付的总金额为 130,337,009.01 元(含交易费用)。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2021 年 6 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
12,037,846 股，占公司总股本的比例为 2.03%，与截至 5 月底披露数 9,257,886
股相比增加 2,779,960 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57
元/股，已支付的总金额为 130,337,009.01 元(含交易费用)。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-17] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-027
江苏康缘药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
连云港康贝尔医疗器械有限公司持有本公司股份 31,870,567 股，占公司总
股本比例为 5.38%，本次质押前累计700万股份被质押。本次质押数量 200万股，
占其持股数量比例为 6.28%，占公司总股本比例为 0.34%。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日收到
持股 5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司（以下简称“康贝尔”）通知，
康贝尔将其持有的本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次 是否 是否 占公司 质押融
股东 质押起始 质押到期 占其所持
控股股 质押 为限 补充 质权人 总股本 资资金
名称 日 日 股份比例
东 股数 售股 质押 比例 用途
申请解除 交通银行股份
康贝 200 2021年6月 自身生
否 否 否 质押登记 有限公司镇江 6.28% 0.34%
尔 万 15 日 产经营
之日 分行
2、拟质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途的情况。
3、股东累计质押情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东 持股
持股数量 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
名称 比例
押数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
康贝
31,870,567 5.38% 7,000,000 9,000,000 28.24% 1.52% 0 0 0 0
尔
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-01] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-026
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 5 月末，公司已累计回购股份 9,257,886 股，
占公司总股本的比例为 1.56%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元
/股，已支付的总金额为 100,004,094.00 元（含交易费用）。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
2021 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式共回购股份 3,635,700 股，占公
司总股本的比例为 0.61%，购买的最高价为 11.46 元/股、最低价为 10.30 元/股，
支付的金额为 40,000,063.71 元（含交易费用）。
截至 2021 年 5 月末，公司已累计回购股份 9,257,886 股，占公司总股本的
比例为 1.56%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元/股，已支付的
总金额为 100,004,094.00 元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-025
江苏康缘药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,322,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.1013
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2021年 5 月 21 日的回购股份总数从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中董事长肖伟先生，独立董事陈凯先先生、
董强先生因工作原因未出席本次会议。公司第七届董事会独立董事候选人许
敏先生出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司副总经理吴云列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,292,872 99.9877 17,200 0.0071 12,200 0.0052
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,292,872 99.9877 17,200 0.0071 12,200 0.0052
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,292,872 99.9877 17,200 0.0071 12,200 0.0052
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,302,072 99.9915 20,200 0.0085 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,310,072 99.9949 0 0.0000 12,200 0.0051
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,322,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,183,177 99.9511 17,200 0.0489 0 0.0000
8、 议案名称：关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 240,291,585 99.9872 30,687 0.0128 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 208,044,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 28,948,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 3,309,610 99.3933 20,200 0.6067 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 2,611,539 99.2324 20,200 0.7676 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 698,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润 15,254,806 99.8677 20,200 0.1323 0 0.0000
分配预案
5 关于续聘立信 15,262,806 99.9201 0 0.0000 12,200 0.0799
会计师事务所
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
2021 年度财务
报告审计机构
的议案
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
6 伙 ） 为 公 司 15,275,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度内部
控制审计机构
的议案
关于预计 2021
7 年度日常关联 3,312,610 99.4834 17,200 0.5166 0 0.0000
交易的议案
关于提名许敏
先生为公司第
8 七届董事会独 15,244,319 99.7991 30,687 0.2009 0 0.0000
立董事候选人
的议案
备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金作为关联方回避表决，即205,121,895 股股份未计入该项有效表决票总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-12] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-024
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至 2021 年 5 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式已累计
回购股份 6,068,686 股，占公司总股本的比例为 1.02%，与截至 4 月底披露数
5,622,186 股相比增加 446,500 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、最
低价为 9.57 元/股，已支付的总金额为 6,463.05 万元(含交易费用)。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2021 年 5 月 11 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
6,068,686 股，占公司总股本的比例为 1.02%，与截至 4 月底披露数 5,622,186
股相比增加 446,500 股。本次回购购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57
元/股，已支付的总金额为 6,463.05 万元(含交易费用)。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-06] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券简称：康缘药业 证券代码： 600557 公告编号： 2021-023
江苏康缘药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 截止 2021 年 4 月末，公司已累计回购股份 5,622,186 股，
占公司总股本的比例为 0.95%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元
/股，已支付的总金额为 60,004,030.29 元（含交易费用）。
2021年2月5日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购资金总额不低于人民币0.9亿
元且不超过人民币1.8亿元，回购价格上限12.20元/股，回购期限从2021年2月5
日至2021年8月4日。具体详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露
的《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》（公告编号： 2021-006）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公
司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司
回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
公司于 2021 年 4 月 10 日和 2021 年 4 月 29 日分别披露了公司《 2020 年年
度报告》和《 2021 年第一季度报告》， 根据《上海证券交易所上市公司回购股份
实施细则》的规定，公司在定期报告公告前十个交易日不得进行回购股份操作，
因实际可回购交易日较少，出于谨慎考虑，公司 2021 年 4 月份未进行股份回购。
截止 2021 年 4 月末，公司已累计回购股份 5,622,186 股，占公司总股本的
比例为 0.95%，购买的最高价为 11.55 元/股、最低价为 9.57 元/股，已支付的
总金额为 60,004,030.29 元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。
1、公司在下列期间不得回购股份：
（ 1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（ 2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（ 3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（ 2021 年 2 月 19 日）前 5 个交易日公
司股票累计成交量为 3,805.79 万股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过
首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%（即
951.45 万股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（ 1）开盘集合竞价；
（ 2）收盘前半小时内；
（ 3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）上述回购进展符合既定的回购股份方案。后续公司将严格按照相关
规定进行回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-29] (600557)康缘药业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 7.0682元
加权平均净资产收益率: 2%
营业总收入: 8.62亿元
归属于母公司的净利润: 8399.75万元
[2021-04-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-020
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28
日以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。
一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2021 年第一季度报告》和《2021 年第一季度报告正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事杨政先生（会计专业人士）于 2015 年 5 月 22 日起担任公司独
立董事，至 2021 年 5 月 21 日，杨政先生在公司连任独立董事时间将满六年。杨
政先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、规范公司运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨政先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。据此，公司董事会提名许敏先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。同时杨政先生不再担任公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
许敏先生，1964 年 1 月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北
京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持 4 项国家级项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为 2019 年度国家社科基金重点项目。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-022
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日9 点 30 分
召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年度利润分配预案 √
5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 √
8 关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立 √
董事候选人的议案
会议将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议及第
七届董事会第九次会议审议通过，具体详见 2021 年 4 月 10 日和 2021 年 4 月 29
日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2021/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021年5月24日（星期一），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2020 年度利润分配预案
5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8 关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立
董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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