600557康缘药业最新消息公告-600557最新公司消息
≈≈康缘药业600557≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月04日
2)01月29日(600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2022年度第一
次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:20712.59万 同比增:10.24% 营业收入:25.84亿 同比增:13.76%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.4400│ 0.3300
每股净资产 │ 7.0737│ 7.0612│ 7.0682│ 7.0277│ 6.9056
每股资本公积金 │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944
每股未分配利润 │ 5.5584│ 5.4781│ 5.3507│ 5.2090│ 5.0869
加权净资产收益率│ 4.9400│ 3.7900│ 2.0000│ 6.4900│ 4.6800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3494│ 0.2690│ 0.1417│ 0.4435│ 0.3169
每股净资产 │ 7.0737│ 7.0612│ 7.0682│ 7.0277│ 6.9056
每股资本公积金 │ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944│ 0.2944
每股未分配利润 │ 5.5584│ 5.4781│ 5.3507│ 5.2090│ 5.0869
摊薄净资产收益率│ 4.9388│ 3.8103│ 2.0044│ 6.3102│ 4.5891
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:康缘药业 代码:600557 │总股本(万):59288.1 │法人:肖伟
上市日期:2002-09-18 发行价:7 │A 股 (万):59288.1 │总经理:杨永春
主承销商:华泰证券有限责任公司 │ │行业:医药制造业
电话:0518-85521990 董秘:肖伟 │主营范围:中成药制剂、保健品制造、销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.3600│ 0.2800│ 0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.4400│ 0.3300│ 0.2500│ 0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.8600│ 0.6300│ 0.4100│ 0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.7000│ 0.5200│ 0.3400│ 0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.6100│ 0.4900│ 0.3100│ 0.3100
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-29](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2022-005
江苏康缘药业股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港
3 号楼 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,331,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5197
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2022年 1 月 21 日的回购股份总数从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中独立董事陈凯先先生、董强先生因工作
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐殿红女士因工作原因未出席本次会议；3、公司代理董事会秘书肖伟先生出席了本次会议；副总经理刘权先生列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
2、 议案名称：《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于变更回 13,392,220 93.7540 892,200 6.2460 0 0.0000
购股份用途的
议案》
2 《关于减少注 13,392,220 93.7540 892,200 6.2460 0 0.0000
册资本并修改<
公司章程>相关
条款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二皆以特别决议方式审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度第一
次临时股东大会的法律意见书》。
江苏康缘药业股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-006
江苏康缘药业股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，2022年1月28日，上述议案经公司2022年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月13日、1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司决定对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销16,452,086股已回购股份，上述回购股份注销完成后，公司总股本由592,881,038股减少至576,428,952股，公司注册资本将由原
592,881,038元减少至576,428,952元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报方式：
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
（1）申报时间：
2022年1月29日起45天内（即2022年1月29日至2022年3月14日），9:30-11:30，13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）。
（2）联系方式：
联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城康缘药业证券事务部
联 系 人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
3、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-13](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-003
江苏康缘药业股份有限公司
关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022年 1 月 12 日召开，审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，具体内容如下：
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对 2021 年回购股份的用途进行变更。如公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过该议案，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股份。
上述回购股份注销完成后，公司总股本由 592,881,038 股减少至 576,428,952
股，公司注册资本将由原 592,881,038 元减少至 576,428,952 元。鉴于上述情况，对《公司章程》相关条款作如下修改：
原条款 修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 592,881,038 第六条 公司注册资本为人民币 576,428,952
元。 元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 第十九条 公司股份全部为普通股，共计
592,881,038 股。 576,428,952 股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2022-004
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年度第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 09 点 30 分
召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层公司
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更回购股份用途的议案 √
2 关于减少注册资本并修改《公司章程》相关 √
条款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。详情请参见公司
2022 年 1 月 13 日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600557 康缘药业 2022/1/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2022 年 1 月 26 日，上午 9:00- 11:30，下午 13:30--15:00。
2、 登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。
3、 联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、 登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
1、 本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
2、为配合南京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守南京市相关的疫情防控要求。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
28 日召开的贵公司 2022 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更回购股份用途的议案
关于减少注册资本并修改《公
2 司章程》相关条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-13](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-001
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 日
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划以自有资金回购公司股份，用
于实施股权激励计划，2021 年 7 月 30 日公司完成回购。
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2022 年 1月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2022-002）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
议案一《关于变更回购股份用途的议案》如通过 2022 年度第一次临时股东
大会审议，公司将对回购股份的用途进行变更，并注销 16,452,086 股已回购股份，公司注册资本将相应减少 16,452,086 元。鉴于上述情况，修改《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2022-003）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议，并
提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日上午 09：30 在江苏南京市建邺区嘉陵
江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层会议室，采用现场记名投票表决与网络投票
表决相结合的方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2022-002
江苏康缘药业股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更前回购股份用途：用于实施股权激励计划
变更后回购股份用途：用于注销以减少注册资本
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对2021 年回购股份的用途进行变更。具体情况如下：
一、回购审批情况
2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021 年 2 月 19 日，公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。公司计划以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划。拟回购资金总额不低于人民币 0.9 亿元且不超过人民币
1.8 亿元，回购价格上限 12.20 元/股，回购期限从 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 8
月 4 日。
二、回购实施情况
1、2021 年 2 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 20 日披
露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-008）。
2、2021 年 7 月 30 日公司完成回购，已实际回购公司股份 16,452,086 股，
占公司总股本的 2.7749%，回购最高价格 12.06 元/股，回购最低价格 9.57 元/股，
回购均价 10.94 元/股，使用资金总额 179,999,151.88 元（含交易费用）。具体内
容详见公司披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-030）。
三、本次变更回购股份用途的主要内容
根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，公司对已回购股份予以注销以减少注册资本，具有合理性、可行性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次变更事项尚需获得公司股东大会的批准。公司将在股东大会作出变更回购股份用途的决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人，并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续。
五、对公司的影响
回购股份的用途变更后，公司合计 16,452,086 股已回购股份将予以注销，并相应减少注册资本。拟注销股份数量占公司目前总股本的 2.7749%，注销前后公司股份变动情况如下：
股份类别 注销前 注销后
股份数 （股） 比例 （%） 股份数 （股） 比例 （%）
有限售股份 0 0.00 0 0.00
无限售股份 592,881,038 100.00 576,428,952 100.00
其中：回购专用 16,452,086 2.7749 0 0.00
证券账户
股份总数 592,881,038 100.00 576,428,952 100.00
本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更所履行的决策程序
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》和《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 12 日召开第七届董事会第
十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议及通知债权人。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次变更回购公司股份用途是根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益作出的决定，变更回购公司股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更回购公司股份的用途符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
独立董事一致同意变更回购股份用途的事项，并同意将该项议案提交公司2022 年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-30](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-043
江苏康缘药业股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
连云港康贝尔医疗器械有限公司持有本公司股份 31,870,567 股，占公司总
股本比例为 5.38%，本次质押前累计 900 万股份被质押。本次质押数量 2,287 万
股，占其持股数量比例为 71.76%，占公司总股本比例为 3.86%。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日收
到持股 5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司（以下简称“康贝尔”）通
知，康贝尔将其持有的本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次 是否 是否 占公司 质押融
股东 质押起始 质押到期 占其所持
控股股 质押 为限 补充 质权人 总股本 资资金
名称 日 日 股份比例
东 股数 售股 质押 比例 用途
申请解除 交通银行股份
康贝 2287 2021 年 12 自身生
否 否 否 质押登记 有限公司镇江 71.76% 3.86%
尔 万 月 27 日 产经营
之日 分行
2、拟质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障
用途的情况。
3、股东累计质押情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押后
占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
股东 持股数量 持股 前累计质 累计质押数 占其所持
总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
名称 （股） 比例 押数量 量 股份比例
比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
（股） (股)
份数量 份数量 份数量 份数量
康贝
31,870,567 5.38% 9,000,000 31,870,000 99.9982% 5.38% 0 0 0 0
尔
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28]康缘药业(600557):康缘药业米诺地尔酊已完成并通过注册核查及GMP符合性联合检查
▇证券时报
康缘药业(600557)12月28日在互动平台表示，治疗脱发新药米诺地尔酊已完成并通过注册核查及GMP符合性联合检查，近期核查报告将提交CDE。我司将积极与CDE沟通，推进审评、审批进度，争取早日上市。
[2021-12-23](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-041
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,412,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5337
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2021
年 12 月 17 日的回购股份 16,452,086 股从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中独立董事陈凯先先生、许敏先生因工作
原因未出席本次会议。公司第七届董事会非独立董事候选人吴云先生出席了
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司代理董事会秘书肖伟先生的出席了会议；副总经理刘权先生列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,631,860 99.6740 702,383 0.2933 77,880 0.0327
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 238,709,740 99.7066 702,383 0.2934 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举吴云 13,584,594 94.5682 702,383 4.8895 77,880 0.5423
先生为公司第
七届董事会非
独立董事的议
案；
2 关于修改《公司 13,662,474 95.1104 702,383 4.8896 0 0.00
章程》的议案；
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2“关于修改《公司章程》的议案”属于特别决议事项，经出席会议的
股东和代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏康缘药业股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600557)康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2021-042
江苏康缘药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 12 月 11 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月
22 日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
2021 年 12 月 22 日召开的公司 2021 年度第一次临时股东大会增补吴云先
生为公司第七届董事会非独立董事，现根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会对薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会相关委员进行了调整，推选下列人员组成第七届董事会各个专门委员会：
1、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为董强先生(独立董事)，成员
为肖伟先生、许敏先生(独立董事)；
2、审计委员会由 3 人组成：主任委员为许敏先生(独立董事)，成员为吴云
先生、陈凯先先生(独立董事)；
3、提名委员会由 3 人组成：主任委员为陈凯先先生(独立董事)，成员为肖
伟先生、董强先生(独立董事)；
4、战略委员会由 5 人组成：主任委员为肖伟先生，成员为王振中先生、杨
永春先生、陈凯先先生(独立董事)、董强先生（独立董事）。
本议案分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《修订使用自有资金进行现金管理额度的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用公司闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营以及保证资金流动性和安全性的前提下，公司董事会于
2019 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第一次会议中审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金用于投资业务，投资范围包括购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资业务。上述额度在决议有效期内可以循环使用，并授权董事长肖伟先生在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起三年。
截止目前，公司在使用自有资金进行现金管理时，主要方向为购买银行理财产品和进行国债逆回购等，安全性较高，有效保证了公司的资金安全。随着公司财务状况的持续改善，预计原额度已不能满足需求，公司需提高自有资金进行现金管理的额度，以便更好的合理利用公司闲置资金，增加公司收益。现将原“不超过人民币 3 亿元用于投资业务的额度”变更为使用额度不超过 6 亿元，该额度占公司 2020 年度经审计的净资产的 14.40%。其它内容保持不变。
本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年度生产经营计划及相应的资金安排，2022 年公司计划向以
下银行等金融机构申请总计 21.66 亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信期限 1 年。
金融机构名称 授信种类 授信额度
单位：亿元
中国银行连云港经济技术开发区支行 综合授信 2.10
中国建设银行连云港经济技术开发区支行 综合授信 2.96
中国工商银行连云港分行 综合授信 1.90
中国农业银行连云港分行 综合授信 1.00
中国邮政储蓄银行连云港分行 综合授信 3.00
上海浦东发展银行连云港分行 综合授信 0.20
交通银行连云港分行 综合授信 3.00
中国民生银行南京分行 综合授信 1.50
兴业银行连云港分行 综合授信 0.40
平安银行盐城分行 综合授信 3.00
中信银行股份有限公司南京分行 综合授信 1.00
中国光大银行股份有限公司连云港分行 综合授信 1.00
中国招商银行股份有限公司连云港分行 综合授信 0.60
合 计 21.66
在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2022 年度授信额度使用金额预计不超过 5 亿元。
公司董事会授权法定代表人肖伟先生在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人肖伟先生签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。
本议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2013-01-21 当日涨幅偏离值达7%的证券
: 成交量:1565.21万股 成交金额:36800.64万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业｜1534.98 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1398.31 ｜-- ｜
｜东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营｜1181.59 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业｜1070.74 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1038.53 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜6162.80 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3180.07 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜-- ｜3155.71 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1999.05 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业｜-- ｜889.78 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-04｜10.65 ｜322.60 ｜3435.73 ｜南京证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司连云港通｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜灌南路证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜17850.85 ｜240.91 ｜0.00 ｜0.10 ｜17850.85 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================