≈≈保变电气600550≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-005
        保定天威保变电气股份有限公司
      第八届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年2 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四次会
议的通知，于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第四次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
  （一）《关于文洪先生不再担任公司董事的议案》（该议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  因工作变动，文洪先生不再担任公司董事。
  独立董事意见：因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，该议案经公司董事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （二）《关于董事会战略与投资委员会成员调整的议案》（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，根据《董事会战略与投资委员会议事规则》，委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事长为战略与投资委员会主任委员。董事会战略与投资委员会主任委员调整为董事长刘淑娟女士。
  （三）《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议
案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  为增强全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称“合变公司”）持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。
  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对全资子公司实施债转股的公告》。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  （四）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二二年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 21 日

[2022-02-22] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于对全资子公司实施债转股的公告
证券简称：保变电气    证券代码：600550    编号：临 2022-006
        保定天威保变电气股份有限公司
      关于对全资子公司实施债转股的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●投资标的名称：天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称“合变公司”）
  ●投资金额：保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”、“公司”或“本公司”）对合变公司实施债转股增资 2.6 亿元人民币，全部转为注册资本。增资完成后合变公司仍为公司全资子公司。
  ●本次增资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
  一、债权转股权情况概述
  （一）债权转股权基本情况
  2022 年 2 月 21 日，保变电气第八届董事会第四次会议审议通过
了《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议案》，为增强全资子公司合变公司持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。
  本次增资标的公司为公司全资子公司，该增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
  本次对合变公司的债转股增资事项尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
  （二）债权转股权方案的基本情况
  根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 10 月 31
日为基准日出具的《保定天威保变电气股份有限公司与天威保变（合
肥）变压器有限公司部分债权债务专项鉴证报告》（同日披露于上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），保变电气拟将向合变公司提
供的委托贷款 13,500 万元，销售合变公司的材料等应收款项 12,500
万元，合计 2.6 亿元债权全部转变为股权，债转股增资完成后，合变
公司注册资本变为 5.02725 亿元。
  二、债权转股权标的基本情况
  公司名称：天威保变(合肥)变压器有限公司
  注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内
  法定代表人：郑泉
  注册资本：24272.5 万元人民币
  经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件
制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产
品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制
造、改造、修理，变压器检测。
  合变公司为保变电气全资子公司，产品范围涵盖交流 800kV 及
以下电力变压器、750kV 及以下电抗器和±500kV 及以下换流变压器。
                合变公司近三年一期财务指标情况
                                                              单位：万元
    项 目        2018 年        2019 年        2020 年      2021 年 9 月
                （经审计）    （经审计）    （经审计）    （未经审计）
 资产总额            56,298        45,257        48,404        54,939
 净资产              -2,570        -6,952        -6,383        -6,486
 资产负债率          105%          115%          113%          112%
 营业收入            29,269        31,277        29,259        19,951
 净利润              -10,670        -4,506          36            -188
  三、实施债权转股权对上市公司的影响
  本次对合变公司实施完成债转股增资后，合变公司仍将是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。对合变公司实施债转股有利于其未来的经营发展，保证公司整体发展战略和长远利益，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  对合变公司实施债转股后，其资产负债率降低，有利于其自身提高市场投标参与度及中标率，从而提高保变电气整体的市场竞争力。另外还将进一步改善合变公司的市场形象，为保变电气整体输变电产业发展获得更多的外部政策和融资支持。
  四、实施债权转股权的风险分析
  1.保变电气与合变公司的债权、债务清晰明确，合法有效，债权不涉及诉讼、担保、抵押等行为。后续办理工商变更不存在障碍。
  2.实施债权转股权不涉及人员安置问题。
  3.对合变公司债权转股权事项已取得中国兵器装备集团有限公司批复。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 21 日

[2022-02-22] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：2022-007
        保定天威保变电气股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年3月9日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
      一、 召开会议的基本情况
        (一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
        (二)  股东大会召集人：董事会
        (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
  和网络投票相结合的方式
        (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日  9 点 30 分
      召开地点：公司会议室
        (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
                      至 2022 年 3 月 9 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
  的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
  9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
  间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
  的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
  股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
  指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
        (七)  涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东
 序号                      议案名称                        类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1    关于文洪先生不再担任公司董事的议案                    √
  2    关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议案      √
      1、  各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已于 2022 年 2 月 21 日经公司第八届董事会第四次
  会议审议通过，并于 2022 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网
  站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
      2、  特别决议议案：无
      3、  对中小投资者单独计票的议案：1、2
      4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
      5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
  统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
  的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
  址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
  投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
  票平台网站说明。
      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
  表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
  一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
  同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
  复进行表决的，以第一次投票结果为准。
      (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      四、 会议出席对象
      (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
  海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
  表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
  人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600550        保变电气          2022/3/1
      (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
      (三)  公司聘请的律师。
      (四)  其他人员
      五、 会议登记方法
  （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
  （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
  （三）登记时间：2022 年 3 月 7 日—3 月 8 日（上午 8：30-11：
30，下午 14：00-17：00）。
  （四）登记地址：公司资本运营部。
      六、 其他事项
  （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
  （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
  （三）联系方式
  联系人：张继承、张磊    电话： 0312-3252455
  传真：0312-3309000      邮政编码：071056
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 21 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1    关于文洪先生不再担任公司董事的议案
 2    关于对天威保变(合肥)变压器有限公司
      实施债转股的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：        年    月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-27] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-004
        保定天威保变电气股份有限公司
            2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021
    年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,200 万元左右，
    与上年同期相比将增加 2,087.37 万元左右，同比增加 98.80%
    左右。
    公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润为 2,100 万元左右，与上年同期相比预计将增加
    9,041.89 万元左右。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 4,200 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,087.37 万元左右，同比增加 98.80%左右。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,100 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9,041.89 万元左右。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：2,112.63 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,941.89 万元。
  （二）每股收益：0.011 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  报告期内公司积极推进各项提质增效措施，优化产品结构，深化成本管控，盈利能力稳步提升；强化“两金”管控长效机制，提升周转效率；降低带息负债规模，财务费用下降。
  四、风险提示
  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-003
        保定天威保变电气股份有限公司
      第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 25 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三次会
议的通知，于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第三次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于选举公司董事长的
议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  因工作变动，文洪先生不再担任公司董事长。
  董事会选举刘淑娟女士为公司董事长，任期自董事会审议通过之
日至第八届董事会任期届满（2024 年 11 月 11 日）。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司诉讼进展公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-002
        保定天威保变电气股份有限公司
                诉讼进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）（2021）川民终 1383 号《民事判决书》，现将有关诉讼进展情况公告如下：
  一、民事判决书基本情况
  关于本公司诉国网信息通信股份有限公司（原四川岷江水利电力
股份有限公司，有关本案情况详见公司于 2019 年 11 月 27 日、2020
年 4 月 25 日、8 月 25 日、2021 年 4 月 20 日、8 月 24 日、8 月 31
日披露的相关公告）合同纠纷一案，因不服四川省成都市中级人民法院（2021）川 01 民初 786 号《民事判决书》，本公司向四川高院提起上诉。经过审理，四川高院做出（2021）川民终 1383 号《民事判决书》。
  二、民事判决书主要内容
  驳回上诉，维持原判。
  三、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响
  公司本次公告的诉讼案件进展情况，对公司生产经营无重大影响。
  公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 25 日

[2022-01-12] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
 证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-001
        保定天威保变电气股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
    一、 获得补助的基本情况
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
 公司自 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日，累计收到各类政府
 补助金额为人民币 340.83 万元，具体情况如下（30 万元以上明细单 列，30 万元及 30 万元以下合并计入“零星补助”）：
序号            收款单位                  项目内容        补助金额  补助类型
                                                            （万元）
 1  保定天威保变电气股份有限公司  保定市竞秀区发展改革    100.00  与收益相关
                                    局两业融合专项资金
 2  保定天威保变电气股份有限公司  稳岗返还补贴              49.06  与收益相关
 3  保定天威保变电气股份有限公司  金融保险政策扶持资金      35.00  与收益相关
 4  保定天威新域科技发展有限公司  增值税软件退税            30.39  与收益相关
 5  公司及子公司                  零星补助                126.38  与收益相关
                        合  计                            340.83      /
    二、 补助的类型及其对上市公司的影响
    以上各项补助已陆续到账，公司根据《企业会计准则第 16 号—
 政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型均为与收益相 关的政府补助。
    本次公告的政府补助会对公司 2021 年业绩利润产生一定影响，
 以上数据未经审计，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 11 日

[2021-12-30] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气  公告编号：2021-056
        保定天威保变电气股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                              16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,199,375,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      65.13
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。
  本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、  公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、
  刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因工作原因未能出席本次会议；
2、  公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事栾健、吕春晓因工作原因
  未能出席本次会议；
 3、  董事会秘书张继承出席了本次股东大会，公司部分高管人员列
  席了本次股东大会。
 二、 议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,197,536,758 99.8466 1,759,201  0.1466  80,000  0.0068
 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,197,536,758 99.8466 1,759,201  0.1466  80,000  0.0068
 3、议案名称：关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股        11,056,405 99.2112    7,900  0.0708  80,000  0.718
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                        同意              反对          弃权
序号      议案名称      票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                  （%）            （%）        （%）
 1    关于修订《公司  24,718,544  93.0747  1,759,201    6.624  80,000  0.3013
      章程》的议案
    关于修订《董事
 2    会议事规则》的  24,718,544  93.0747  1,759,201    6.624  80,000  0.3013
    议案
    关于公司2022年
 3    度在关联公司存  11,056,405  99.2112      7,900  0.0708  80,000  0.718
    贷款的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，以股东大会特别决议通过。
  本次股东大会《关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,144,305 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：任倩倩、霍光楠
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会
  决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇
  二一年第二次临时股东大会的法律意见书。
                              保定天威保变电气股份有限公司
                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-21] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-055
        保定天威保变电气股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公
司”或“保变电气”）股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
  （二）重大事项情况
  经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止
目前，不存在影响保变电气股票交易异常波动的重大事项，不存在针对保变电气应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项及与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票。
  三、相关风险提示
  公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
  四、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 20 日

[2021-12-11] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于2022年在关联公司存贷款的关联交易公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-053
        保定天威保变电气股份有限公司
  关于 2022 年在关联公司存贷款的关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    该事项尚需提交公司股东大会审议；
    关联交易对上市公司的影响：公司2022年在关联公司办理存贷款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，对公司持续经营不会产生不利影响。
  一、关联交易基本情况
  （一）关联交易履行的审议程序
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月10日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度在关联公司存贷款的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率，存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过，关联
股东将在股东大会上回避表决。
  （二）2022 年在关联公司存贷款内容
  公司及公司控股子公司拟定 2022 年在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的存贷款额如下：
  1.公司及公司控股子公司 2022 年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过 10 亿元；
  2.公司及公司控股子公司 2022 年拟在兵装财务公司的贷款额不超过 40 亿元；
  3.公司关联公司通过兵装财务公司 2022 年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过 30 亿元。
  二、关联方介绍和关联关系
  公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司
  法定代表人：崔云江
  注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
  经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
  兵装财务公司为本公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的子公司，是本公司的关联法人。
  三、关联交易主要内容和定价政策
  公司在关联公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率参照同期人民银行规定
的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或通过兵装财务公司获得的委托贷款）参照同期人民银行规定的贷款基准利率。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率。
  上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
  五、备查文件
  1、公司第八届董事会第二次会议决议
  2、独立董事事前认可意见
  3、独立董事意见
    特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告
    证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-051
            保定天威保变电气股份有限公司
        关于修订《公司章程》及相关制度的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
    责任。
        保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
    第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
    董事会议事规则>的议案》《关于修订部分专门委员会实施细则的议
    案》《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》《关于修订<总经理
    工作细则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修
    订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
    大会审议通过。
        为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订《公
    司章程》《董事会议事规则》、部分专门委员会实施细则、《董事会授
    权管理制度》及《总经理工作细则》，修订情况如下：
        一、《公司章程》修订情况
 序号              修订前章程                          修订后章程
      第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
      法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强
      华人民共和国公司法》(以下简称《公司 党的全面领导，建设中国特色现代企业制
1    法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 度。根据《中华人民共和国公司法》(以下
      简称《证券法》) 、《中国共产党章程》 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
      和其他有关规定,制订本章程。        (以下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》
                                          和其他有关规定,制订本章程。
    第九条 根据《中国共产党章程》规定， 第九条  根据《中国共产党章程》、《中国
    设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 共产党国有企业基层组织工作条例（试
2  用，把方向、管大局、保落实，依照规定 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展
    讨论和决定公司重大事项。公司要建立党 党的活动。公司要建立党的工作机构，配
    的工作机构，配备足够数量的党务工作人 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
    员，保障党组织的工作经费。          工作经费。
    第十一条  本公司章程自生效之日起,即 第十一条本公司章程自生效之日起,即成
    成为规范公司的组织与行为、公司章程公 为规范公司的组织与行为、公司章程公司与
    司与股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
    的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
3  董事、监事、高级管理人员具有法律约束 监事、党委成员、高级管理人员具有法律
    力的文件。依据本章程,股东可以起诉股 约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
    东,股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经
    理和其他高级管理人员,股东可以起诉公 理和其他高级管理人员,股东可以起诉公
    司,公司可以起诉股东、董事、监事、总 司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经
    经理和其他高级管理人员。            理和其他高级管理人员。
    第九十六条 公司设立党委。党委设书记 第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1
    1 名，其他党委成员若干名。党委书记、 名，其他党委成员若干名。党委书记、董事
    董事长原则上由一人担任，设立 1 名主抓 长原则上由一人担任，设立 1-2 名副书记。
    企业党建工作的专职副书记。符合条件的 符合条件的党委成员可以通过法定程序进
4  党委成员可以通过法定程序进入董事会、 入董事会、监事会、经理层，董事会、监事
    监事会、经理层，董事会、监事会、经理 会、经理层成员中符合条件的党员可以按照
    层成员中符合条件的党员可以按照有关 有关规定和程序进入党委。同时，按规定设
    规定和程序进入党委。同时，按规定设立 立纪委。
    纪委。
    第九十七条 公司党委职责。          第九十七条 公司党委发挥领导作用，把
    （一）保证监督党和国家方针政策在公司 方向、管大局、促落实，依照规定讨论和
    的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 决定公司重大事项。主要职责是：
    略决策，以及上级党组织有关重要工作部 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落
    署。                              实中国特色社会主义根本制度、基本制度、
    （二）坚持党管干部原则与董事会依法选 重要制度，教育引导全体党员始终在政治
    择经营管理者以及经营管理者依法行使 立场、政治方向、政治原则、政治道路上
5  用人权相结合。党委对董事会或总经理提 同以习近平同志为核心的党中央保持高度
    名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者 一致；
    向董事会、总经理推荐提名人选；会同董 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
    事会对拟任人选进行考察，集体研究提出 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
    意见建议。                        贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证
    （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大 党中央重大决策部署和上级党组织决议在
    经营管理事项和涉及职工切身利益的重 本公司贯彻落实；
    大问题，并提出意见建议。            （三）研究讨论企业重大经营管理事项，
    （四）承担全面从严治党主体责任。领导 支持股东大会、董事会、监事会和经理层
    公司思想政治工作、统战工作、精神文明 依法行使职权；
    建设、企业文化建设和工会、共青团等群 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，
    团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切 抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才
    实履行监督责任。                  队伍建设；
                                        （五）履行公司党风廉政建设主体责任，
                                        领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问
                                        责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
                                        全面从严治党向基层延伸；
                                        （六）加强基层党组织建设和党员队伍建
                                        设，团结带领职工群众积极投身公司改革
                                        发展；
                                        （七）领导公司思想政治工作、精神文明
                                        建设、统一战线工作，领导公司工会、共
                                        青团等群团组织。
                                              第九十八条 公司重大经营管理事项
 6      第九十八条  新增内容            须经党委前置研究讨论，再由董事会按照
                                        职权和规定程序作出决定。
 7      第九十九条  新增内容                第九十九条  坚持和完善”双向进
                                        入、交叉任职“领导体制。
 8  第一百条 原第九十八条内容          第一百条 党委要结合公司实际制定工作
                                        规则。
                                        第一百零五条 除不可抗力等特殊情况以
    第一百零三条  董事连续两次未能亲自 外，董事每年度出席董事会会议次数不得
 9  出席,也不委托其他董事出席董事会会 少于会议总数的四分之三。董事连续两次
    议,视为不能履行职责,董事会应当建议 未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事
    股东大会予以撤换。                  会会议,视为不能履行职责,董事会应当建
                                          议股东大会予以撤换。
    第一百一十条  董事会由九名董事组成, 第一百一十二条董事会由九名董事组成,
10  设董事长一人。                    设董事长一人。外部董事人数应当超过董
                                        事会全体成员的半数。
    第一百一十一条  董事会行使下列职权： 第一百一十三条董事会行使下列职权：
        (一)召集股东大会,并向股东大会报      (一)召集股东大会,并向股东大会报
    告工作；                            告工作；
        (二)执行股东大会的决议；            (二)执行股东大会的决议；
        (三)决定公司的经营计划和投资方      (三)决定公司的经营计划和投资方
    案；                                案；
11      (四)制订公司的年度财务预算方案、    (四)制订公司的年度财务预算方案、
    决算方案；                          决算方案；
        (五)制订公司的利润分配方案和弥    (五)制订公司的利润分配方案和弥补
    补亏损方案；                        亏损方案；
        (六)制订公司增加或者减少注册资      (六)制订公司增加或者减少注册资
    本、发行债券或其他证券及上市方案；  本、发行债券或其他证券及上市方案；
        (七)拟订公司重大收购、收购本公司      (七)拟订公司重大收购、收购本公司
    股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
    式的方案；                          的方案；
        (八)在股东大会授权范围内,决定公      (八)在股东大会授权范围内,决定公
    司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
    对外担保事项、委托理财、关联交易等事 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    项；                                   

[2021-12-11] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司提供委托贷款的公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-052
        保定天威保变电气股份有限公司
    关于向部分子公司提供委托贷款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
  ● 委托贷款对象：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）
  ● 委托贷款金额：向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整，向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整
  ● 委托贷款期限：壹年
  ● 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行
  一、 委托贷款概述
  2021 年 12 月 10 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整，向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。
  上述公司均为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易。
  二、贷款方基本情况
  （一）合变公司情况
  合变公司为本公司的全资子公司，注册资本 24,272.50 万元人民币。该公司主要经营：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压
器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。
  截至2020 年12月31 日，合变公司经审计总资产48,403.96万元，净资产-6,383.55 万元，总负债 54,787.51 万元，营业收入 29,259.43
万元，净利润 35.66 万元，资产负债率 113.19%。截至 2021 年 9 月
30 日，合变公司未经审计总资产 54,938.70 万元，净资产-6,485.58 万元，总负债 61,424.27 万元，营业收入 19,951.10 万元，净利润-188.31万元，资产负债率 111.80%。
  （二）线材制造情况
  线材制造为本公司全资子公司，注册资本 18,200 万元人民币。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。
  截至2020 年12月31 日，线材制造经审计总资产17,351.26万元，
净资产 8,979.61 万元，总负债 8,371.65 万元，营业收入 30,659.71 万
元，净利润-690.89 万元，资产负债率 48.25%。截至 2021 年 9 月 30
日，线材制造未经审计总资产 17,861.50 万元，净资产 9,296.34 万元，
总负债 8,565.16 万元，营业收入 31,885.32 万元，净利润 300.01 万元，
资产负债率 47.95%。
  三、 委托贷款的主要内容
  （一）向合变公司提供委托贷款人民币 13,500 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）
  （二）向线材制造提供委托贷款人民币 4,000 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）
  四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
  本次向合变公司、线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；上述公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。
  五、委托贷款的目的对上市公司的影响
  向合变公司、线材制造提供委托贷款是为了支持子公司的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
  六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
  截止 2021 年 12 月 10 日，公司累计向子公司提供委托贷款余额
为 17,500 万元，其中向合变公司提供委托贷款余额为 13,500 万元，向线材制造提供委托贷款余额为 4,000 万元。无逾期委托贷款。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-050
        保定天威保变电气股份有限公司
      第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年12 月 3 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二次会
议的通知，于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开了第八届董
事会第二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
  （一）《关于修订<公司章程>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
  （二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  本议案尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
  （三）《关于修订部分专门委员会实施细则的议案》
  1.修订战略与投资委员会实施细则（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  2.修订审计与风险管理委员会实施细则（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  3.修订薪酬与考核委员会实施细则（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  4.修订提名委员会实施细则（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
  （四）《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
  （五）《关于修订<总经理工作细则>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>
及相关制度的公告》。
  （六）《关于公司 2022 年度培训计划的议案》（该议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  （七）《关于公司2022年度融资授信额度的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  2022 年公司计划在各金融机构取得授信总额 215 亿元（含子公
司），其中母公司授信总额 200 亿元。
  2022 年公司实际融资总额不超过 150 亿元（含存量），其中母公
司不超过 120 亿元。
  2022 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 200 亿元；
各金融机构具体授信额度如下：
  1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。
  2.在中国银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
  3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
  4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
  5.在民生银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
  6.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
  7.在平安银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
  8.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
  9.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 60 亿元。
  10.在光大银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
  11.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 30 亿元。
  以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情况，在 120 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。
  董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。
  （八）《关于2022年度向子公司提供委托贷款的议案》
  为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）、 保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）提供委托贷款，具体如下：
  1.向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  2.向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整（该议案同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司提供委托贷款的公告》。
  （九）《关于公司2022年度在关联公司存贷款的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
  本议案尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2022年在关联公司存贷款的关联交易公告》。
  （十）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
  因工作需要，公司向部分子公司调整派出董事：杨杰担任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事；闫丽红、彭广勇、李新栋担任保
定天威互感器有限公司董事；郑泉担任天威保变(合肥)变压器有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；李志刚担任保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；杨成伟担任保定保菱变压器有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；焦隽担任保定天威线材制造有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张洪利担任保定新胜冷却设备有限公司执行董事，该公司原董事会人员职务自行解除；张彩勃、张艳秀不再担任保定天威英利新能源有限公司董事。
  （十一）《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二一年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：2021-054
        保定天威保变电气股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月29日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
    (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
    (二)  股东大会召集人：董事会
    (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日  9 点 30 分
  召开地点：公司会议室
    (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                    至 2021 年 12 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)  涉及公开征集股东投票权
  无
  二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于修订《公司章程》的议案                        √
  2    关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
  3    关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案          √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已分别于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第二
次会议审议通过，并于 2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
  2、 特别决议议案：1
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
  应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司
  三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600550        保变电气          2021/12/22
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
  （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐
户卡办理登记手续。
  （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
  （三）登记时间：2021 年 12 月 28 日（上午 8：30-11：30 下午
14：00-17：00）。
  （四）登记地址：公司资本运营部。
      六、 其他事项
  （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
  （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
  （三）联系方式
  联系人：张继承、张磊  电话： 0312-3252455
  传真：0312-3309000      邮政编码：071056
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 10 日
    附件 1：授权委托书
                    授权委托书
    保定天威保变电气股份有限公司：
        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
    12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使
    表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1  关于修订《公司章程》的议案
 2  关于修订《董事会议事规则》的议案
 3  关于公司2022年度在关联公司存贷款的议案
    委托人签名（盖章）：          受托人签名：
    委托人身份证号：              受托人身份证号：
                                  委托日期：    年  月  日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
    并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
    有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-19] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于保定天威英利新能源有限公司重整进展公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-049
        保定天威保变电气股份有限公司
 关于保定天威英利新能源有限公司重整进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）
于 2020 年 11 月 24 日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于
参股公司保定天威英利新能源有限公司重整进展公告》。根据重整计划，英利能源（中国）有限公司（以下简称“英利中国”）保留，公司参股公司保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）等其余五家公司原则上通过吸收合并方式合并至英利中国，重整企业的原出资人权益均调整为零，本公司不再持有重整完成后英利中国股权。
  近日，公司获悉，天威英利已经完成了工商变更登记手续，并取得保定国家高新技术产业开发区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，企业类型变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），本公司不再持有天威英利股权，也不持有英利中国股权。
  公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 18 日

[2021-11-13] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：2021-045
        保定天威保变电气股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                          9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,199,297,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                          65.13
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。
  本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、
  刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议；
  2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事栾健、
  吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议；
  3、 总会计师周鹏、副总经理周爱东、张冠军、董事会秘书张继承
  出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、  议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度
  审计费用的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      1,199,231,319 99.9945  65,900  0.0055        0      0
(二)  累积投票议案表决情况
2、  关于选举公司第八届董事会董事的议案
                                                      得票数占
议案                                                  出席会议  是否
序号              议案名称                得票数    有效表决  当选
                                                      权的比例
                                                      （%）
2.01  选举文洪为公司第八届董事会董事    1,199,231,419    99.9945  是
2.02  选举刘淑娟为公司第八届董事会董事  1,199,231,319    99.9945  是
2.03  选举厉大成为公司第八届董事会董事  1,199,231,319    99.9945  是
2.04  选举魏喜福为公司第八届董事会董事  1,199,231,319    99.9945  是
2.05  选举孙伟为公司第八届董事会董事    1,199,231,320    99.9945  是
2.06  选举刘伟为公司第八届董事会董事    1,199,231,320    99.9945  是
3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
                                                      得票数占
议案                                                  出席会议  是否
序号              议案名称                得票数    有效表决  当选
                                                      权的比例
                                                        （%）
3.01  选举张庆元为公司第八届董事会独立  1,199,231,319    99.9945  是
    董事
3.02  选举杨璐为公司第八届董事会独立董  1,199,231,320    99.9945  是
    事
3.03  选举高理迎为公司第八届董事会独立  1,199,231,319    99.9945  是
    董事
4、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
                                                      得票数占
议案                                                  出席会议  是否
序号            议案名称                得票数    有效表决  当选
                                                      权的比例
                                                        （%）
4.01  选举刘波为公司第八届监事会监事    1,199,231,319  99.9945    是
4.02  选举栾健为公司第八届监事会监事    1,199,231,319  99.9945    是
4.03  选举吕春晓为公司第八届监事会监事  1,199,231,320  99.9945    是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                      同意              反对          弃权
序号    议案名称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）            （%）        （%）
      关于续聘中
      兴华会计师
 1    事务所并确  26,413,105  99.7511  65,900  0.2489    0      0
      定其 2021 年
      度审计费用
      的议案
      选举文洪为
2.01  公司第八届  26,413,205  99.7515    -        -      -    -
      董事会董事
      选举刘淑娟
2.02  为公司第八  26,413,105  99.7511    -        -      -    -
      届董事会董
      事
      选举厉大成
2.03  为公司第八  26,413,105  99.7511    -        -      -    -
      届董事会董
      事
      选举魏喜福
2.04  为公司第八  26,413,105  99.7511    -        -      -    -
      届董事会董
      事
      选举孙伟为
2.05  公司第八届  26,413,106  99.7511    -        -      -    -
      董事会董事
      选举刘伟为
2.06  公司第八届  26,413,106  99.7511    -        -      -    -
      董事会董事
      选举张庆元
3.01  为公司第八  26,413,105  99.7511    -        -      -    -
      届董事会独
      立董事
      选举杨璐为
3.02  公司第八届  26,413,106  99.7511    -        -      -    -
      董事会独立
      董事
      选举高理迎
3.03  为公司第八  26,413,105  99.7511    -        -      -    -
      届董事会独
      立董事
      选举刘波为
4.01  公司第八届  26,413,105  99.7511    -        -      -    -
      监事会监事
      选举栾健为
4.02  公司第八届  26,413,105  99.7511    -        -      -    -
      监事会监事
      选举吕春晓
4.03  为公司第八  26,413,106  99.7511    -        -      -    -
      届监事会监
      事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、曹彤彤
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、  保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东
  大会决议；
2、  河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
  二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。
                              保定天威保变电气股份有限公司
                                          2021 年 11 月 12 日

[2021-11-13] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-046
        保定天威保变电气股份有限公司
      关于公司职工监事换届选举的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2021 年11 月11 日召开二届职工暨会员代表大会临时会议，选举孙晓燕女士、张山鹏先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
  上述职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                    2021 年 11 月 12 日
附件：
            保定天威保变电气股份有限公司
              第八届监事会职工监事简历
    1、孙晓燕女士简历
    孙晓燕，女，汉族，1971 年 3 月出生，研究生学历，高级会计
师，美国注册管理会计师，中共党员。1994 年 7 月参加工作。2005
年 5 月至 2008 年 5 月任天威集团财务结算中心副主任 ；2008 年 5
月至 2012 年 2 月任天威集团资产财务部经理、结算中心主任；2012
年 2 月至 2013 年 4 月任天威集团财务部部长、结算中心主任；2013
年 4 月至 2015 年 2 月任保变电气财务总监；2015 年 2 月至 2016 年 3
月任保定有限副总经理；2016 年 3 月至今任保变电气审计与风险部部长(总经理助理级待遇)；2017 年 10 月至今任保变电气监事。
    2、张山鹏先生简历
    张山鹏，男，汉族，1969 年 8 月出生，专科学历，政工师，中
共党员。2005 年 11 月至 2007 年 11 月任保定保菱变压器有限公司总
务部部长助理；2007 年 11 月至 2009 年 2 月任天威集团工会秘书；
2009 年 2 月至 2015 年 2 月任天威集团工会秘书；2015 年 2 月至 2018
年 3 月任保变电气监事、党群工作部工会秘书；2018 年 3 月至今任
保变电气监事、片区监事会第九工作组办公室副主任。

[2021-11-13] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-048
        保定天威保变电气股份有限公司
      第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 5 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会第一
次会议的通知，于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开了公司
第八届监事会第一次会议，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经过认真审议，通过了《关于选举刘波先生为公司监事
会主席的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                      2021 年 11 月 12 日

[2021-11-13] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-047
        保定天威保变电气股份有限公司
      第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)
于 2021 年 11 月 5 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会第
一次会议的通知，于 2021年 11月 12 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议。公司现任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：文洪、刘淑娟，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由公司董事长文洪先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
  （一）关于选举文洪先生为公司董事长的议案（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  （二）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
  1.关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  董事会选举文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、张庆元先生、高理迎先生为战略与投资委员会委员，其中文洪先生为主任委员。
  2.关于选举董事会审计与风险管理委员会委员的议案（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  董事会选举杨璐女士、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、高理迎先生为审计与风险管理委员会委员，其中杨璐女士为主任委员。
  3.关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  董事会选举高理迎先生、魏喜福先生、张庆元先生为提名委员会委员，其中高理迎先生为主任委员。
  4.关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  董事会选举张庆元先生、刘伟先生、杨璐女士为薪酬与考核委员会委员，其中张庆元先生为主任委员。
  5.关于选举董事会信息披露委员会委员的议案（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  董事会选举刘淑娟女士、孙伟先生、杨璐女士为信息披露委员会委员，其中刘淑娟女士为主任委员。
  （三）关于聘任刘淑娟女士为公司总经理的议案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  刘淑娟女士聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日
至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。
  独立董事发表独立意见如下：
  经审阅刘淑娟女士履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行
政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任刘淑娟女士为公司总经理。
  （四）关于聘任公司其他高级管理人员的议案
  1.聘任周鹏先生为公司总会计师（该项议案同意票 9票，反对票0 票，弃权票 0 票）
  2.聘任周爱东先生为公司副总经理（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  3.聘任张冠军先生为公司副总经理（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  4.聘任张继承先生为公司董事会秘书（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  以上人员聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日至
2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。
  独立董事发表独立意见如下：
  经审阅上述人员履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
  （五）关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  张彩勃女士聘期与第八届董事会任期相同（2021 年 11 月 12 日
至 2024 年 11 月 11 日），连聘可以连任。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 12 日
附件：
                    相关人员简历
  1.刘淑娟女士简历
  刘淑娟，女，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，中
共党员。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党
委书记、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任保变电气副总经理；
2011 年 12 月至 2013 年 12 月任保变电气总经理；2012 年 1 月至 2014
年 1 月任保变电气董事；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任天威集团副总
经理；2015 年 2 月至今任保变电气公司董事、总经理。
  2.周鹏先生简历
  周鹏，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级
会计师，注册会计师，全国高端会计人才，中共党员。1999 年 7 月至2005年7月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部副处长，2005年 7月至 2014年 10月任中国兵器装备集团有限公司财务部会计
处处长，2014 年 10 月至 2021 年 6 月任中国兵器装备集团兵器装备研
究所总会计师。2021 年 6 月至今任保变电气总会计师。
  3.周爱东先生简历
  周爱东，男，汉族，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级
工程师，中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 月任保定天威集团特变
电气有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威顺达
变压器有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任天威保变（合
肥）变压器有限公司总经理；2012 年 3 月至 2015 年 2 月任保变电气
副总经理；2014 年 1 月至 2014 年 8 月任中国长安集团重庆青山变速
器分公司副总经理(挂职交流)；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限
副总经理，保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理
(兼)；2016 年 3 月至 2018 年 8 月任保变电气总经理助理、保变股份-
阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018年 8月至 2018年 11 月任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理（兼）；2018 年 11 月至今任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长。
  4.张冠军先生简历
  张冠军，男，汉族，1967 年 3 月出生，大学学历，高级工程师，
中共党员。2003年 1月至 2006年 12月任保变电气设计处副处长；2006
年 12 月至 2008 年 7 月任保变电气工艺处处长；2008 年 7 月至 2010
年 11 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司副总经理，2010 年 11月至 2014 年 1 月任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总经理；2014
年 1 月至 2015 年 2 月任保变电气总经理助理、天威保变（秦皇岛）
变压器有限公司总经理；2015 年 2 月至 2018 年 12 月任天威保变（秦
皇岛）变压器有限公司总经理；2018 年 12 月至 2020 年 8 月任保变电
气总经理助理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长；2020 年8 月至今任保变电气副总经理、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事长。
  5.张继承先生简历
  张继承，男，1968 年 3 月出生，大学学历，高级经济师、高级政
工师，中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 月任保变电气副总经理、
董事会秘书；2010 年 5 月至 2011 年 10 月任保变电气副总经理；2011
年 7月至 2011年 10月代行保变电气董事会秘书；2011年 10月至 2014
年 12 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2014 年 12 月至 2015 年
2 月任保变电气董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 2 月至 2016
年 3 月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016 年 3 月至今任
保变电气资本运营部部长；2019 年 1 月至今任保变电气董事会秘书。张继承先生参加上海证券交易所第十六期董事会秘书任职资格培训班，并取得上海证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书。
    5、张彩勃女士简历
    张彩勃，女，汉族，1981 年 2 月出生，研究生学历，高级经
济师，中共党员。2003 年 8 月至 2012 年 3 月于保变电气投资管
理部从事证券事务工作；2012 年 3 月至今任保变电气证券事务代
表；2014 年 6 月至 2015 年 2 月任保变电气市值管理部副部长；
2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限资产管理部副部长；2016
年 3 月至 2019 年 7 月任保变电气资本运营部副部长；2019 年 7
月至 2019 年 8 月任新域公司党支部副书记（主持工作）；2019
年 8 月至 2021 年 3 月任新域公司副总经理、党支部副书记（主持
工作）、董事；2021 年 3 月至 2021 年 10 月任新域公司党支部书
记、副总经理、董事；2021 年 10 月至今任新域公司党支部书记、副总经理。张彩勃女士参加上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格培训班，培训合格，符合任职资格。

[2021-10-28] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-041
        保定天威保变电气股份有限公司
    第七届董事会第四十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电
气”)于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届
董事会第四十二次会议的通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的
方式召开了第七届董事会第四十二次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
  （一）《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  《公司 2021 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
  （二）《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计
费用的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  本议案尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  （三）《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》
  公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。
  公司第八届董事会由九名董事组成，经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名，拟提名文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、魏喜福先生、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、杨璐女士、高理迎先生为第八届董事会董事候选人，其中张庆元先生、杨璐女士、高理迎先生为独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期 3 年，自股东大会通过之日起生效。
    1.提名文洪先生为公司第八届董事会董事候选 人（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  2.提名刘淑娟女士为公司第八届董事会董事候选人（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  3.提名厉大成先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  4.提名魏喜福先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  5.提名孙伟先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  6.提名刘伟先生为公司第八届董事会董事候选人（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  7.提名张庆元先生为公司第八届董事会独立董事候选人（该项
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  8.提名杨璐女士为公司第八届董事会独立董事候选人（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
  9.提名高理迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（该项
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    公司独立董事发表独立意见如下：
  我们作为公司董事会独立董事，在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：
  1.提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公司第八届董事会董事候选人，提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第八届董事会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。
  2. 文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定。
  3.张庆元、杨璐、高理迎具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
  4.同意将提名文洪、刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟为公司第八届董事会董事候选人以及提名张庆元、杨璐、高理迎为公司第八届董事会独立董事候选人的议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
  公司第八届董事会董事候选人简历附后，独立董事提名人声明和
独 立 董 事 候 选 人 声 明 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
  公司第七届董事会董事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第七届董事会董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
  （四）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  李新栋担任澳中能源开发有限公司董事，刘海明不再担任该公司董事。刘小飞担任保定天威新域科技发展有限公司董事，张彩勃不再担任该公司董事。
  （五）《关于公司 2022 年度董事会工作计划的议案》（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  （六）《关于<落实董事会职权工作实施方案>的议案》（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  （七）《关于召开公司二〇二一年第一次临时股东大会的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    鉴于本次董事会及第七届监事会第二十一次会议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二一年第一次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 、《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 27 日
附件：
            保定天威保变电气股份有限公司
              第八届董事会董事候选人简历
  1、文洪先生简历
  文洪，男，汉族，1966 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员。2012 年 7 月至 2015 年 5 月任重庆建设摩托车股份有限公
司党委副书记、纪委书记、副总经理；2015 年 5 月至 2015 年 11 月任
重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理；2015 年 11 月至 2015 年 12 月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经
理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职)；2015 年 12 月至 2018 年
2 月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、天威集团
深化改革办公室副主任(挂职)；2018 年 2 月至 2018 年 9 月任同为电气
董事、总经理，保变电气党委副书记；2018 年 9 月至今任保变电气党委书记，同为公司董事长。2018 年 10 月至今任保变电气董事长。
  2、刘淑娟女士简历：
  刘淑娟，女，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，中
共党员。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党
委书记、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任天威保变副总经理；
2011 年 12 月至 2013 年 12 月任保变电气总经理；2012 年 1 月至 2014
年 1 月任保变电气董事；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任天威集团副总
经理；2015 年 2 月至今任保变电气公司董事、总经理。
  3、厉大成先生简历
  厉大成，男，1963 年 6 月出生，研究生学历，研究员级高级工程
师，中共党员。2004 年 12 月至 2018 年 10 月任兵装集团发展计划部
副主任，2018 年 10 月至今任兵装集团战略发展部副主任；2010 年 9
月至 2015 年 2 月任天威集团董事；2015 年 2 月至今任保变电气董事。
  4、魏喜福先生简历
  魏喜福，男，1964 年 2 月出生，大学本科学历，正高级工程师，
中共党员。2008 年 7 月至 2009 年 12 月任兵装集团民品部新产业处处
长；2009 年 12 月至 2010 年 12 月任兵装集团民品部副巡视员兼新产
业处处长；2010 年 12 月至 2011 年 3 月任兵装集团民品事业部副巡视
员兼投资管理处处长；2011 年 3 月至 2012 年 5 月任兵装集团民品事
业部副巡视员；2012 年 5 月至 2014 年 11 月任兵装集团民品事业部副
巡视员、107 厂董事；2014 年 11 月至 2015 年 6 月任兵装集团民品事
业部副巡视员、107 厂董事、5019 厂董事长；2015 年 6 月至 2016 年
5 月任兵装集团民品事业部副巡视员、107 厂董事、5019 厂、5087 厂
董事长；2016 年 5 月至 2017 年 12 月任兵装集团民品部副巡视员、107
厂董事；2017 年 12 月至 2019 年 5 月任兵装集团民品部运营管理处副
巡视员，107 厂董事；2019 年 5 月至 2019 年 11 月任兵装集团民品部
运营管理处副巡视员，107 厂、大江信达董事；2019 年 11 月至 2020
年 11 月任兵装集团民品部运营管理处专务，107 厂、大江信达董事；
2020 年 11 月至 2021 年 5 月任兵装集团董事会办公室专务，295 厂、
394 厂、5727 厂、809 厂董事；2021 年 5 月至 2021 年 8 月任兵装集
团资本运营部专务，295 厂、394 厂、5727 厂、809 厂董事，2021 年
8 月至今任兵装集团资本运营部中级专务，295 厂、394 厂、5727 厂、809 厂董事。
  5、孙伟先生简历
  孙伟，男，1966 年 4 月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，
中共党员。1999 年 7 月至 2000 年 11 月任中国兵器装备集团公司发展
计划部固定资产投资处副处长；2000 年 11 月至 2003 年 2 月任中国兵
器装备集团公司发展计划部投资处副处长；2003 年 2 月至 2004 年 12
月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长；2004 年 12月至 2006 年 3 月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长；
2006 年 3 月至 2008 年 1 月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设
处处长；2008 年 1 月至 2014 年 7 月任中国兵器装备集团公司资本运
营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长；2014 年 7 月至 2018年 12 月任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长；
2018 年 2 月至今任保变电气董事；2018 年 

[2021-10-28] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-042
        保定天威保变电气股份有限公司
    第七届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保
变电气）于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出召开公司第七
届监事会第二十一次会议的通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决
方式召开了第七届监事会第二十一次会议。公司现任 4 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》（该项议案同
意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
    1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信
息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  （二）《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
  公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。公司第八届监事会监事任期 3年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第八届监事会由五名监事组成，其中股东派出监事 3
名 ，职工监事 2 名 。控 股股东中国兵器装备集团有限公司推荐刘波先生、栾健先生、吕春晓先生为第八届监事会监事候选人（简历附后）。职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。
  1.提名刘波先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意
票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  2.提名栾健先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意
票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  3.提名吕春晓先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同
意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大
会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
  公司第八届监事会职工代表监事将在选举产生后另行公告。
  公司第七届监事会监事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第七届监事会监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                      2021 年 10 月 27 日
附件：
            保定天威保变电气股份有限公司
              第八届监事会监事候选人简历
    1、刘波先生简历
    刘波，男，汉族，1962 年 8 月出生，研究生学历，研究员级高
级工程师、高级经济师，中共党员。1987 年 1 月至 1990 年 10 月国
家机械委发展规划司经济师，1990 年 10 月至 1992 年 2 月国家机械
电子工业部综合计划司经济师，1992 年 2 月至 1999 年 2 月河南省机
械电子工业办公室主任科员，1999 年 2 月至 1999 年 4 月任河南省机
械工业供销总公司副总经理，1999 年 4 月至 2000 年 1 月任中信中原
汽车（集团）有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董
事长办公室主任，2000 年 1 月至 2002 年 10 月任 5127 厂常务副厂长，
2002 年 10 月至 2005 年 5 月任 5127 厂厂长，2005 年 5 月至 2011 年
9 月任洛阳北方企业集团有限公司总经理，2011 年 9 月至 2011 年 12
月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理，2011 年 12 月至
2012 年 10 月任嘉陵股份公司董事长，2011 年 9 月至 2013 年 10 月任
济南轻骑摩托车有限公司董事长，2012 年 11 月至 2013 年 10 月任洛
阳北方企业集团有限公司董事长，洛阳北方易初摩托车有限公司董事
长，2011 年 12 月至 2013 年 10 月任南方摩托车公司董事长、总经理，
2013 年 10 月至 2016 年 11 月任南方科贸总经理、党委副书记，2016
年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事会主席,2016 年 11 月至 2017 年
11 月任 508 厂监事会监事、中原特钢监事，2017 年 11 月至 2019 年
12 月任济南轻骑、南方科贸监事，2018 年 2 月至 2019 年 12 月任保
变电气监事，2019 年 12 月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组长、保变电气监事会主席、济南轻骑监事会主席。
    2、栾健先生简历
    栾健，男，汉族，1963 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济
师，中共党员。2001 年 12 月至 2008 年 9 月任济南轻骑副总经理；
2008 年 9 月至 2009 年 11 月任济南轻骑董事、副总经理、党委副书
记、纪委书记；2009 年 11 月至 2011 年 9 月任济南轻骑董事、总经
理；2011 年 9 月至 2012 年 4 月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书
记、工会主席；2012 年 4 月至 2019 年 9 月任济南轻骑董事、党委书
记、纪委书记、工会主席；2019 年 9 月至 2021 年 9 月任济南轻骑董
事、党委书记、工会主席；2021 年 9 至今任 121 厂监事会主席、东
安动力监事。
    3、吕春晓先生简历
    吕春晓，男，汉族，1963 年 3 月出生，大学本科学历，高级会
计师，中共党员。2003 年 3 月至 2005 年 9 月任中国兵器装备集团公
司财务与审计部审计处副处长；2005 年 9 月至 2008 年 2 月任中国兵
器装备集团公司审计部副处长、调研员；2008 年 2 月至 2014 年 9 月
任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2014 年 10 月至 2016
年 11 月任中国北方设备公司监事；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任
黑龙江北方工具有限公司监事；2014 年 10 月至今任南方工业科技贸
易有限公司监事会主席；2017 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事，
2017 年11 月至今任济南轻骑监事，2018年2 月至今任保变电气监事。

[2021-10-28] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：2021-044
        保定天威保变电气股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年11月12日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统
      一、 召开会议的基本情况
        (一)  股东大会类型和届次
      2021 年第一次临时股东大会
        (二)  股东大会召集人：董事会
        (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
  和网络投票相结合的方式
        (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日  9 点 30 分
      召开地点：公司会议室
        (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
                    至 2021 年 11 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
        (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
  的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
  股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
  网络投票实施细则》等有关规定执行。
        (七)  涉及公开征集股东投票权
  无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年            √
      度审计费用的议案
累积投票议案
 2.00  关于选举公司第八届董事会董事的议案            应选董事（6）人
 2.01  选举文洪为公司第八届董事会董事                        √
 2.02  选举刘淑娟为公司第八届董事会董事                      √
 2.03  选举厉大成为公司第八届董事会董事                      √
 2.04  选举魏喜福为公司第八届董事会董事                      √
 2.05  选举孙伟为公司第八届董事会董事                        √
 2.06  选举刘伟为公司第八届董事会董事                        √
 3.00  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人
 3.01  选举张庆元为公司第八届董事会独立董事                  √
 3.02  选举杨璐为公司第八届董事会独立董事                    √
 3.03  选举高理迎为公司第八届董事会独立董事                  √
 4.00  关于选举公司第八届监事会监事的议案            应选监事（3）人
 4.01  选举刘波为公司第八届监事会监事                        √
 4.02  选举栾健为公司第八届监事会监事                        √
 4.03  选举吕春晓为公司第八届监事会监事                      √
  以上议案已分别于 2021 年 10 月 26 日经公司第七届董事会第
四十二次会议和公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，并
于 2021 年 10 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
  2、  特别决议议案：无
  3、  对中小投资者单独计票的议案：1-4
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
  系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定
  交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
  平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
  票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
  请见互联网投票平台网站说明。
      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
  使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票
  的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户
  下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
  见的表决票。
      (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者
  在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举
  票视为无效投票。
      (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方
  式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
        (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
        (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票
    方式，详见附件 2
  四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600550        保变电气          2021/11/5
      (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
      (三) 公司聘请的律师。
      (四) 其他人员
      五、 会议登记方法
  （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
  （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
  （三）登记时间：2021 年 11 月 10 日—11 月 11 日（上午 8：30-11：
30 下午 14：00-17：00）。
  （四）登记地址：公司资本运营部。
      六、 其他事项
  （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
  （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
  （三）联系方式
  联系人：张继承、张磊    电话： 0312-3252455
  传真：0312-3309000      邮政编码：071056
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公
司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
  序号              非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
    1    关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年
          度审计费用的议案
  序号              累积投票议案名称                      投票数
  2.00  关于选举公司第八届董事会董事的议案                    -
  2.01  选举文洪为公司第八届董事会董事
  2.02  选举刘淑娟为公司第八届董事会董事
  2.03  选举厉大成为公司第八届董事会董事
  2.04  选举魏喜福为公司第八届董事会董事
  2.05  选举孙伟为公司第八届董事会董事
  2.06  选举刘伟为公司第八届董事会董事
  3.00  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案                -
  3.01  选举张庆元为公司第八届董事会独立董事
  3.02  选举杨璐为公司第八届董事会独立董事
  3.03  选举高理迎为公司第八届董事会独立董事
  4.00  关于选举公司第八届监事会监事的议案                    -
  4.01  选举刘波为公司第八届监事会监事
  4.02  选举栾健为公司第八届监事会监事
  4.03  选举吕春晓为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.

[2021-10-28] (600550)保变电气:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.008元
    每股净资产: 0.3625元
    加权平均净资产收益率: 2.19%
    营业总收入: 24.89亿元
    归属于母公司的净利润: 1400.53万元

[2021-10-19] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于保定天威集团有限公司所持公司股票解除司法冻结的公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-040
        保定天威保变电气股份有限公司
          关于保定天威集团有限公司
      所持公司股票解除司法冻结的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到第二大股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）通知，天威集团持有的本公司 352,280,640 股无限售流通股股票
司法冻结已于 2021 年 10 月 12 日到期被解除冻结，其中 352,000,000
股股票仍处于质押状态。
  天威集团持有本公司股票总数为 352,280,640 股，占公司总股本的 19.13%，本次解除冻结后，天威集团所持公司 352,000,000 股股票仍处于质押状态，占其持股总数的 99.92%，占公司总股本的 19.11%。
  公司指定的信息披露媒体为《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 18 日

[2021-10-15] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于收购土地房产完成过户的公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-039
        保定天威保变电气股份有限公司
      关于收购土地房产完成过户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于收购保定同为电气设备有限公司部分房产的议案》，公司收购保定同为电气设备有限公司所属的老办公楼、钢板予处理、250T龙门吊油泵房和油箱间、大型装配厂房变电所共5套房产。
  近日，公司完成包括上述房产及之前收购、资产置换置入公司的土地和部分地上房产在内的不动产过户登记手续，领取了新的不动产权证书。至此，公司本部坐落的天威西路 2222 号土地及所有涉及的地上房产全部完成不动产登记，相关资产过户工作已全部完成。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-038
        保定天威保变电气股份有限公司
      关于向控股子公司提供借款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、借款事项概述
  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)
于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款的议案》。
  为支持控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）的经营发展，降低公司财务费用，公司决定向印度公司提供折合不超过 3800 万元人民币的美元借款，期限 5 年，借款利率参考同期金融机构贷款利率。本次交易不属于关联交易，无需提交股东大会审议。
    二、借款方基本情况
 （一）公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
 （二）注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块192-199，209
 （三）法定代表人：周爱东
 （四）成立日期：2012 年 3 月 13 日
 （五）注册资本：22,500 万卢比
 （六）经营范围：公司主要致力于 765kV 及以下电压等级的电力
变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，具备最高年产1100 万 kVA(r)的产品生产能力。
 （七）主要财务指标：（单位：人民币万元）
    科目        2020 年 12 月 31 日    2021 年 6 月 30 日（未经审计）
  资产总额          19,756.55                  19,146.53
  负债总额          6,466.51                    6,798.09
    净资产          13,290.03                  12,348.43
    科目            2020 年度          2021 年 1-6 月（未经审计）
  营业收入          2,375.56                    1,846.74
    净利润          -2,693.82                    -288.17
  （八）股权结构
  印度公司为公司的控股子公司，公司与另一方股东不存在关联关系，股权结构如下：
 序号            股东名称            出资额（万卢比）    持股比例
  1    保定天威保变电气股份有限公司            20,250          90%
  2    Atlanta UHV Transformers LLP            2,250          10%
                合计                          22,500          100%
    三、借款协议的主要内容
    借款金额、期限：折合不超过3800万元人民币，期限5年
    借款利率：参考同期金融机构贷款利率
    具体内容以实际签署的协议为准，董事会授权公司经理层负责制定相关协议及履行后续程序。
    四、借款对公司的影响
  此次公司向印度公司提供借款，有利于满足印度公司的经营发展需要，保证印度公司资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参考同期金融机构贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    五、董事会意见
  公司向印度公司提供借款，能够满足印度公司的流动资金需求。
借款利率参考同期金融机构贷款利率，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。
    六、独立董事意见
  公司向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款，是为满足其实际的资金需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，议案的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，予以同意。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-037
        保定天威保变电气股份有限公司
    第七届董事会第四十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电
气”)于 2021 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届
董事会第四十一次会议的通知，于 2021 年 10 月 14 日以通讯表决的
方式召开了第七届董事会第四十一次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款的议案》（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  为支持控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）经营发展，降低财务费用，公司决定向印度公司提供折合不超过 3800 万元人民币的美元借款。
  详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》。
特此公告。
                    保定天威保变电气股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 14 日

[2021-09-24] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司产品中标公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-036
        保定天威保变电气股份有限公司
                产品中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年9月23日，国家电网公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2021年特高压工程第二十三批采购（白鹤滩-浙江特高压第一次设备招标采购）中标公告》，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）为相关中标人，现将相关情况公告如下：
  一、中标情况
  根据公告，公司中标白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程布拖站二期14台换流变压器，预计2022年4月至7月陆续交付。
  具 体 内 容 详 见 国 家 电 网 公 司 电 子 商 务 平 台
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021092365158156_2018060501171111。
  二、本次中标对公司的影响
  预计公司本次中标总金额约为 5.6 亿元。本次中标对公司 2021
年损益不会产生影响，对公司未来经营将产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
  三、风险提示
  目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 23 日

[2021-09-24] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-035
        保定天威保变电气股份有限公司
      第七届董事会第四十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电
气”)于 2021 年 9 月 18 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届
董事会第四十次会议的通知，于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式
召开了第七届董事会第四十次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
  （一）《关于调整公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十六次会议，审
议通过了《关于公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》，原 2021年固定资产投资计划项目（包括小型技措）共计 5 项，计划投资 8320万元。
    根据生产经营需要，公司对 2021 年度固定资产投资计划进行
调整，调整后公司 2021 年固定资产投资计划项目（包括小型技措）共计 7 项，计划投资 11309 万元。
  （二）《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》（董事刘淑娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，
其薪酬方案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方
案均为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
  根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员2020年薪酬合计2,331,382元。
  独立董事意见：公司董事会决定 2020 年公司高级管理人员薪酬分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会考核后拟定的，符合《公司章程》等相关规定。予以同意。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 23 日

[2021-09-02] (600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于保定惠源咨询服务有限公司权益变动超过1%的提示性公告
证券代码：600550    证券简称：保变电气  公告编号：临 2021-034
        保定天威保变电气股份有限公司
关于保定惠源咨询服务有限公司权益变动超过 1%的
                  提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次权益变动属于执行清算方案，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。
    本次权益变动后，保定惠源咨询服务有限公司（以下简称“惠源公司”）不再持有保变电气股票。
  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电
气”）于 2021 年 7 月 7 日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关
于收到保定惠源咨询服务有限公司清算进展及后续工作计划的公告》，公司第三大股东惠源公司清算组决定按照河北省保定市竞秀区人民法院裁定确认的《清算方案》，对惠源公司所持有的保变电气36,300,575 股股票（占公司总股本的 1.97%）进行处置。
  公司于 2021 年 9 月 1 日收到惠源公司清算组发来的《关于保定
惠源咨询服务有限公司所持保定天威保变电气股份有限公司股票处
置完成的告知函》，惠源公司清算组于 2021 年 7 月 19 日通过大宗交
易减持保变电气股票 11,639,071 股，于 2021 年 8 月 31 日将剩余
24,661,504 股股票按照惠源公司股东各自出资比例进行分配。截至本公告披露日，惠源公司持股比例变动累计超过 1%，现将有关权益变
    动情况公告如下：
        一、本次权益变动情况
信息披露      名称                      保定惠源咨询服务有限公司
义务人基      住所                      河北省保定市创业路 111 号
本信息    权益变动时间                2021 年 7 月 19 日、8 月 31 日
            变动方式        变动日期        股份种类      减持股数    变动比例
                                                            （股）      （%）
权益变动  大宗交易减持  2021 年 7 月 19 日  无限售流通股    11,639,071      0.63
  明细    执行清算方案  2021 年 8 月 31 日  无限售流通股    24,661,504      1.34
              合计            -              -        36,300,575      1.97
        注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在委托或
    受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
        2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等
    法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
        3、表格中减持比例取 2 位小数，为四舍五入后的结果。
        二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份
    情况
                                  本次变动前持有股份    本次变动后持有股份
 股东名称        股份性质      股数（股）  占总股本  股数（股）  占总股本
                                              比例（%）              比例（%）
            合计持有股份          36,300,575    1.97        0          0
 惠源公司  其中：无限售条件股份  36,300,575    1.97        0          0
                有限售条件股份      0          0          0          0
        三、其他情况说明
        1、本次权益变动为惠源公司清算组实施法院裁定确认的《清算
    方案》，通过大宗交易方式减持 11,639,071 股股票，剩余 24,661,504
股股票按照惠源公司股东各自出资比例直接进行分配，其中保定天威投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）分得 15,413,440 股股票（占公司总股本的 0.84% ）， 保定市发展投资有限责任公司分得9,248,064 股股票（占公司总股本的 0.5%）。截至本公告披露日，股票处置已实施完毕，惠源公司不再持有保变电气股票。
  2、惠源公司和投资公司与公司控股股东、实际控制人中国兵器装备集团有限公司存在关联关系，属于一致行动人，本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
  特此公告。
                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 1 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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