600550保变电气最新消息公告-600550最新公司消息
≈≈保变电气600550≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润4200万元左右,增长幅度为98.80%左右 (公告日
期：2022-01-27)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月22日(600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董
事会第四次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:50000.00万股;预计募集资金：50000.00
万元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:包括控股股东兵装集团在内的
不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产
管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者及其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等
●21-09-30 净利润:1400.53万 同比增:-31.44% 营业收入:24.89亿 同比增:0.71%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0080│ 0.0040│ 0.0030│ 0.0110│ 0.0100
每股净资产 │ 0.3625│ 0.3567│ 0.3355│ 0.3319│ 0.3534
每股资本公积金 │ 2.1644│ 2.1644│ 2.1426│ 2.1426│ 2.1419
每股未分配利润 │ -2.8803│ -2.8838│ -2.8852│ -2.8879│ -2.8866
加权净资产收益率│ 2.1900│ 1.2100│ 0.8100│ 3.4000│ 3.1800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0076│ 0.0042│ 0.0027│ 0.0115│ 0.0111
每股净资产 │ 0.3625│ 0.3567│ 0.3355│ 0.3319│ 0.3534
每股资本公积金 │ 2.1644│ 2.1644│ 2.1426│ 2.1426│ 2.1419
每股未分配利润 │ -2.8803│ -2.8838│ -2.8852│ -2.8879│ -2.8866
摊薄净资产收益率│ 2.0979│ 1.1694│ 0.8089│ 3.4565│ 3.1389
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A 股简称:保变电气 代码:600550 │总股本(万):184152.85 │法人:文洪
上市日期:2001-02-28 发行价:9.1│A 股 (万):184152.85 │总经理:刘淑娟
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:电气机械及器材制造业
电话:0312-3252455 董秘:张继承 │主营范围:变压器、互感器、电抗器等输变电
│设备及辅助设备、零部件的制造与销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0080│ 0.0040│ 0.0030
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2020年 │ 0.0110│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0040
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2019年 │ 0.0080│ -0.0400│ -0.0400│ -0.0200
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2018年 │ -0.4910│ -0.1200│ -0.0900│ -0.0400
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2017年 │ 0.0530│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0500
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[2022-02-22](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2022-005
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年2 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四次会
议的通知，于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第四次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于文洪先生不再担任公司董事的议案》（该议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作变动，文洪先生不再担任公司董事。
独立董事意见：因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，该议案经公司董事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）《关于董事会战略与投资委员会成员调整的议案》（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作变动，文洪先生不再担任公司董事，根据《董事会战略与投资委员会议事规则》，委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事长为战略与投资委员会主任委员。董事会战略与投资委员会主任委员调整为董事长刘淑娟女士。
（三）《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议
案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为增强全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称“合变公司”）持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对全资子公司实施债转股的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二二年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于对全资子公司实施债转股的公告
证券简称：保变电气 证券代码：600550 编号：临 2022-006
保定天威保变电气股份有限公司
关于对全资子公司实施债转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：天威保变(合肥)变压器有限公司（以下简称“合变公司”）
●投资金额：保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”、“公司”或“本公司”）对合变公司实施债转股增资 2.6 亿元人民币，全部转为注册资本。增资完成后合变公司仍为公司全资子公司。
●本次增资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、债权转股权情况概述
（一）债权转股权基本情况
2022 年 2 月 21 日，保变电气第八届董事会第四次会议审议通过
了《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议案》，为增强全资子公司合变公司持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。
本次增资标的公司为公司全资子公司，该增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次对合变公司的债转股增资事项尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）债权转股权方案的基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 10 月 31
日为基准日出具的《保定天威保变电气股份有限公司与天威保变（合
肥）变压器有限公司部分债权债务专项鉴证报告》（同日披露于上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），保变电气拟将向合变公司提
供的委托贷款 13,500 万元，销售合变公司的材料等应收款项 12,500
万元，合计 2.6 亿元债权全部转变为股权，债转股增资完成后，合变
公司注册资本变为 5.02725 亿元。
二、债权转股权标的基本情况
公司名称：天威保变(合肥)变压器有限公司
注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内
法定代表人：郑泉
注册资本：24272.5 万元人民币
经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件
制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产
品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制
造、改造、修理，变压器检测。
合变公司为保变电气全资子公司，产品范围涵盖交流 800kV 及
以下电力变压器、750kV 及以下电抗器和±500kV 及以下换流变压器。
合变公司近三年一期财务指标情况
单位：万元
项 目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 9 月
（经审计） （经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 56,298 45,257 48,404 54,939
净资产 -2,570 -6,952 -6,383 -6,486
资产负债率 105% 115% 113% 112%
营业收入 29,269 31,277 29,259 19,951
净利润 -10,670 -4,506 36 -188
三、实施债权转股权对上市公司的影响
本次对合变公司实施完成债转股增资后，合变公司仍将是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。对合变公司实施债转股有利于其未来的经营发展，保证公司整体发展战略和长远利益，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
对合变公司实施债转股后，其资产负债率降低，有利于其自身提高市场投标参与度及中标率，从而提高保变电气整体的市场竞争力。另外还将进一步改善合变公司的市场形象，为保变电气整体输变电产业发展获得更多的外部政策和融资支持。
四、实施债权转股权的风险分析
1.保变电气与合变公司的债权、债务清晰明确，合法有效，债权不涉及诉讼、担保、抵押等行为。后续办理工商变更不存在障碍。
2.实施债权转股权不涉及人员安置问题。
3.对合变公司债权转股权事项已取得中国兵器装备集团有限公司批复。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2022-007
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于文洪先生不再担任公司董事的议案 √
2 关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2022 年 2 月 21 日经公司第八届董事会第四次
会议审议通过，并于 2022 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600550 保变电气 2022/3/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
（三）登记时间：2022 年 3 月 7 日—3 月 8 日（上午 8：30-11：
30，下午 14：00-17：00）。
（四）登记地址：公司资本运营部。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
（三）联系方式
联系人：张继承、张磊 电话： 0312-3252455
传真：0312-3309000 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于文洪先生不再担任公司董事的议案
2 关于对天威保变(合肥)变压器有限公司
实施债转股的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-27](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2022-004
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021
年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,200 万元左右，
与上年同期相比将增加 2,087.37 万元左右，同比增加 98.80%
左右。
公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 2,100 万元左右，与上年同期相比预计将增加
9,041.89 万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 4,200 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,087.37 万元左右，同比增加 98.80%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,100 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9,041.89 万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,112.63 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,941.89 万元。
（二）每股收益：0.011 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司积极推进各项提质增效措施，优化产品结构，深化成本管控，盈利能力稳步提升；强化“两金”管控长效机制，提升周转效率；降低带息负债规模，财务费用下降。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2022-003
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 25 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三次会
议的通知，于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第三次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于选举公司董事长的
议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作变动，文洪先生不再担任公司董事长。
董事会选举刘淑娟女士为公司董事长，任期自董事会审议通过之
日至第八届董事会任期届满（2024 年 11 月 11 日）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26]保变电气(600550):保变电气2021年净利润预增99%
▇上海证券报
保变电气发布业绩预告。公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为4,200万元左右，同比增加98.80%左右。
[2022-01-26](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司诉讼进展公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2022-002
保定天威保变电气股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）（2021）川民终 1383 号《民事判决书》，现将有关诉讼进展情况公告如下：
一、民事判决书基本情况
关于本公司诉国网信息通信股份有限公司（原四川岷江水利电力
股份有限公司，有关本案情况详见公司于 2019 年 11 月 27 日、2020
年 4 月 25 日、8 月 25 日、2021 年 4 月 20 日、8 月 24 日、8 月 31
日披露的相关公告）合同纠纷一案，因不服四川省成都市中级人民法院（2021）川 01 民初 786 号《民事判决书》，本公司向四川高院提起上诉。经过审理，四川高院做出（2021）川民终 1383 号《民事判决书》。
二、民事判决书主要内容
驳回上诉，维持原判。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响
公司本次公告的诉讼案件进展情况，对公司生产经营无重大影响。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-12](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2022-001
保定天威保变电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、 获得补助的基本情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司自 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日，累计收到各类政府
补助金额为人民币 340.83 万元，具体情况如下（30 万元以上明细单 列，30 万元及 30 万元以下合并计入“零星补助”）：
序号 收款单位 项目内容 补助金额 补助类型
（万元）
1 保定天威保变电气股份有限公司 保定市竞秀区发展改革 100.00 与收益相关
局两业融合专项资金
2 保定天威保变电气股份有限公司 稳岗返还补贴 49.06 与收益相关
3 保定天威保变电气股份有限公司 金融保险政策扶持资金 35.00 与收益相关
4 保定天威新域科技发展有限公司 增值税软件退税 30.39 与收益相关
5 公司及子公司 零星补助 126.38 与收益相关
合 计 340.83 /
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助已陆续到账，公司根据《企业会计准则第 16 号—
政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型均为与收益相 关的政府补助。
本次公告的政府补助会对公司 2021 年业绩利润产生一定影响，
以上数据未经审计，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-30](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2021-056
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,199,375,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.13
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、
刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事栾健、吕春晓因工作原因
未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张继承出席了本次股东大会，公司部分高管人员列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,197,536,758 99.8466 1,759,201 0.1466 80,000 0.0068
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,197,536,758 99.8466 1,759,201 0.1466 80,000 0.0068
3、议案名称：关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,056,405 99.2112 7,900 0.0708 80,000 0.718
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《公司 24,718,544 93.0747 1,759,201 6.624 80,000 0.3013
章程》的议案
关于修订《董事
2 会议事规则》的 24,718,544 93.0747 1,759,201 6.624 80,000 0.3013
议案
关于公司2022年
3 度在关联公司存 11,056,405 99.2112 7,900 0.0708 80,000 0.718
贷款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，以股东大会特别决议通过。
本次股东大会《关于公司 2022 年度在关联公司存贷款的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,144,305 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：任倩倩、霍光楠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会
决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇
二一年第二次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-21](600550)保变电气:保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-055
保定天威保变电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公
司”或“保变电气”）股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止
目前，不存在影响保变电气股票交易异常波动的重大事项，不存在针对保变电气应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项及与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.75 成交量:26197.66万股 成交金额:162879.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营｜3724.01 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3098.51 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业｜1594.92 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司海南分公司 ｜1528.94 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1415.69 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜3140.47 ｜
｜国信证券股份有限公司河北分公司 ｜-- ｜1703.61 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1328.37 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京金融街证券｜-- ｜1144.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1141.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2013-05-15｜6.81 ｜200.00 ｜1362.00 ｜安信证券股份有｜方正证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海世纪｜限公司保定向阳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2013-01-30｜15184.11 ｜977.94 ｜578.00 ｜27.49 ｜15762.12 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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