≈≈山东黄金600547≈≈(更新:21.09.08)
[2021-09-08] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600547        证券简称：山东黄金    公告编号：临 2021-058
          山东黄金矿业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日  9:00
  召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日
                      至 2021 年 9 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                  A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案
1      《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有          √
      限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2      《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金          √
      矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
3      《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控          √
      股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有
      限公司 45%股权暨关联交易的议案》
4      《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公          √
      司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、公司第六届监事会第五次会议
审议通过，具体内容详见 2021 年 8 月 6 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
  应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金（北京）产业投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600547        山东黄金          2021/9/16
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续：
  1、出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
  2、A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
  3 、 H 股 股 东 ： 详 情 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）上向 H 股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。
  （二）登记时间：
  2021 年 9 月 22 日 (上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00)
（三）登记地点：
 山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层董事会办公室
六、  其他事项
（一）现场会议会期半天。
（二）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）联 系 人：张如英、刘文
联系电话：0531-67710376、67710386
联系传真：0531-67710380
邮政编码：250100
特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 7 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
 附件 1：授权委托书
                              授权委托书
 山东黄金矿业股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 24 日
 召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                        同意    反对  弃权
1    《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限
    公司 100%股权暨关联交易的议案》
2    《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿
    有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
3    《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股
    有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公
    司 45%股权暨关联交易的议案》
4    《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司
    股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
 委托人签名（盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

[2021-09-08] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021-057
          山东黄金矿业股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 会议召开时间：2021年9月15日（周三）  15:00-16:00
    ● 会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
    ● 会议召开方式：网络文字互动
    ● 会议问题征集：投资者可于2021年9月12日17:00前将关注的问题发送至
公司邮箱hj600547@163.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月15日15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间和地点
  （一）会议召开时间：2021年9月15日  15:00-16:00
  （二）会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
  （三）会议召开方式：网络文字互动
    三、公司出席人员
  公司董事长李国红、副董事长刘钦、总经理王树海、董事会秘书汤琦、财务
负责人郑灿武等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、投资者参与方式
  （一）投资者可在2021年9月15日（周三）15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于2021年9月12日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：hj600547@163.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系方式
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：（0531）67710376
  电子邮箱：hj600547@163.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 7 日

[2021-08-27] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021-056
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2021 年 8 月 26 日在济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
  公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证
券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财
务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年
8 月 26 日收市后在上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露；
H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收
市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
 证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临 2021-055
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证
券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财
务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年
8 月 26 日收市后在上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露；
H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收
市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过了《关于修订<山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
    为进一步规范公司信息披露工作，根据有关法律法规和公司股份上市地证券监管规则、中国银行间交易商协会的最新规定，结合公司实际对《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过了《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》
    公司董事会近日收到财务负责人黄卫民先生的辞职函，因工作变动，黄卫民先生特恳请辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王树海先生的提名，拟聘任郑灿武先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过后至本届经营层任期届满止。（郑灿武先生简历附后）
    黄卫民先生在任职期间勤勉尽 责、恪尽职守 ，公 司董事会对 其在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    公司三名独立非执行董事已经发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    附件：《公司财务负责人简历》
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                2021年8月26日
附件：
          山东黄金矿业股份有限公司
              财务负责人简历
    郑灿武，男，汉族，中共党员，1975 年 2 月生，硕士研究生。曾任万隆亚
洲会计师事务所山东分所特许业务部高级经理，山东黄金集团有限公司财务部财务管理员、会计管理主管，山金金控资本管理有限公司财务部副经理、经理，山金金控（上海）贵金属投资有限公司财务总监，上海盛钜资产营管理有限公司财务总监，山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部总裁助理兼财务部经理，山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。现任山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部副总裁、山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。
                                                2021 年 8 月 26 日

[2021-08-27] (600547)山东黄金:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.31元
    每股净资产: 5.6693元
    加权平均净资产收益率: -4.56%
    营业总收入: 118.68亿元
    归属于母公司的净利润: -13.63亿元

[2021-08-13] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
  证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临 2021-053
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于 2021 年 8 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于全资子公司山金金控增资东海证券的议案》。
  公司全资子公司山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）拟出资不超过人民币5亿元参与认购东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司）定向发行的股票（以下简称“本次交易”）。
    （一）本次交易概述
  山金金控拟以发行价格人民币7.68元/股认购6,510.4166万股东海证券定向发行股份，投资金额不超过5亿元，占本次东海证券定向发行股份比例35.09%，占其发行后总股本比例为3.51%。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。本次交易资金来源于山金金控自有资金。
  本次交易前，山金金控直接持有东海证券股份22,466.50万股，占比13.45%；山金金控全资子公司山金金控（上海）贵金属投资有限公司（以下简称“山金贵金属”）持有东海证券股份3,740万股，占比2.24%。根据中国证监会发布的《证
券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》中“入股股东的持股期限”的相关规定，山金金控本次交易的股份自新增股票挂牌日起36个月内不得转让。
    （二）标的公司基本情况
    1.标的公司概况
  公司名称：东海证券股份有限公司
  证券简称：东海证券
  证券代码：832970
  挂牌时间：2015年7月27日
  注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
  发行前总股本：167,000万股
  主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
  与公司关系：与公司不存在关联关系。
    2.主要财务数据
  （1）财务分析
                                                    币种：人民币 单位：万元
 项目                      2018年            2019年          2020年
 资产总额                  3,526,027          3,733,980        4,232,348
 负债总额                  2,678,712          2,879,591        3,334,689
 归属于挂牌公司股东的净资  821,465            827,269          869,777
 产
 归属于挂牌公司股东的每股  4.92              4.95            5.21
 净资产（元/股）
 营业收入                  149,231            164,170          226,933
 利润总额                  13,675            21,878          71,848
 归属于挂牌公司股东的净利  7,868              4,942            43,895
 润
 其他综合收益的税后净额    -13,086            888              -1,387
 综合收益总额              -3,790            7,191            44,269
  （2）本次交易预计情况
  本次交易完成后，山金金控将直接持有东海证券股份28,976.9166万股，占比约为15.62%，山金金控与山金贵金属合计持有东海证券股份32,716.9166万股，占比约为17.63%。
    （三）本次交易对上市公司的影响
  山金金控本次使用自有资金参与东海证券定向发行是在确保公司及全资子公司、控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转，预期本次交易能够提升公司未来潜在投资收益。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，确保本次交易不影响公司及全资子公司、控股子公司的正常生产经营活动。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    （四）本次交易风险分析
  本次交易存在未来可能因为证券市场波动带来投资收益不确定的风险。东海证券本次股票定向发行还须完成常州市财政局的审批程序，并经东海证券股东大会审议通过，由全国中小企业股份转让系统有限责任公司完成自律审查后方可实施，本次交易的前述审批程序存在不确定的风险。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                2021年8月12日

[2021-08-06] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021-047
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 5 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-049号）。
  独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-050号）。
  独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告》（临2021-051号）。
  独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （四）审议通过了《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（临2021-052号）。
  独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （五）审议通过了《关于授权召开2021年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟将采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，审议：《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》。
  根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司董事会授权董事长李国红先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                  2021年8月5日

[2021-08-06] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
  证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临 2021-048
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2021 年 8 月 5 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-049号）。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-050号）。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告》（临2021-051号）。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （四）审议通过了《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（临2021-052号）。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                                  2021年8月5日

[2021-08-06] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告
 证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临 2021-052
          山东黄金矿业股份有限公司
 关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后
        新增日常关联交易的预计公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
        公司控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州
  公司”）收购山东天承矿业有限公司（以下简称“天承矿业”）股权后新增日
  常关联交易的预计（以下简称“本次新增日常关联交易”）尚需提交公司股
  东大会审议。
        本次新增日常关联交易均与公司日常经营相关，以市场价格为基础
  协商定价，公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会
  产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
    一、新增日常关联交易基本情况
    （一）新增日常关联交易履行的审议程序
    1．公司于 2021 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
    2．公司于 2021 年 8 月 5 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关
于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》，公司监事会通过了该项议案。
    3．本关联交易议案已由独立非执行董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
        公司独立非执行董事认为：
        （1）公司关于山东黄金矿业（莱州）有限公司收购山东天承矿业有限公司
    100%股权后新增日常关联交易的预计均是公司日常生产经营所必需，天承矿业
    向该等关联方采购商品及服务、接受劳务，同时向关联方出售商品，相关定价公
    允、合理，未损害公司及非关联股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好
    商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，
    不会因此形成公司主要业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
        （2）公司董事会在审议本次议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合
    相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
        （3）同意将本次关联交易预计的相关事项提交公司 2021 年第二次临时股东
    大会审议。
        （二）子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计
    金额和类别
                                                                        单位：万元
交易性质      对方单 位名称            交易具 体内容      2021 年 1-7 月  2021 年 8-12 月
                                                          实际交易金额  预计交易金额
          山东黄金电力有限公司  试验服务、电力、电力电器、
                                  线路检测服务                    396.19          410.50
采购商品/  山金设计咨询有限公司  备件、设备设施、设计服务、
                                  评估服务                          0.70          35.00
接受劳务
          山东黄金高级技工学校  教育培训                            -          55.00
                                小计                              396.89          500.50
          山东黄金 集团莱 州矿业 出租综合楼
          有限公司                                                    -          80.00
关联租赁
                                小计                                  -          80.00
                          合计                                    396.89          580.50
        二、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方的基本情况
        1、山东黄金电力有限公司
    住所：山东省烟台市莱州市金城镇焦家村东
    注册资本：4,091 万元
    股东情况：山东黄金集团有限公司持股 100%
    经营范围：售电；承装（修、试）电力设施；电气工程设计与施工；电气设备制造、销售；电力技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司
    2、山金设计咨询有限公司
    住所：山东省烟台市莱山区迎春大街 141 号金融大厦 18 层
    注册资本：5,000 万元
    股东情况：山东黄金集团有限公司持股 100%
    经营范围：工程设计资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务，矿山设计，采选新工艺研究实验成果技术开发、转让、咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计、转让服务，研磨设备、分级设备、洗选设备、运输设备、铲运机、地下无轨设备、机电设备及配件的设计、制造、安装，矿用设备（不含特种设备）及配件的制造、销售，矿山工程施工、建筑工程、劳务服务（不含劳务派遣），货物与技术进出口，企业安全生产风险分级管控与企业隐患排查治理体系技术咨询，普通货运，房屋、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司
    3、山东黄金高级技工学校
    住所：烟台市莱山区枫林路 23 号
    控制人：山东黄金集团有限公司
    业务范围：面向社会培养中、高级技术人才，承担岗位技能培训任务，为成
人提供中专学历教育。
    4、山东黄金集团莱州矿业有限公司
    住所：山东省莱州市莱州北路 609 号
    注册资本：22,000 万元
    股东情况：顶级资产管理有限公司 96.05%、山东黄金集团有限公司 3.95%
    经营范围：从事黄金冶炼、黄金提纯,并销售公司自产产品项目。
    与上市公司关系：同一母公司控制的子公司
    （二）与上市公司的关联关系
    上述关联方中，各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
    三、新增日常关联交易合理性、定价政策及公允性
    （一）关联交易的合理性
    上述关联交易系公司控股子公司收购天承矿业后，天承矿业日常运营、发展的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。
    （二）定价政策及公允性
    1、根据天承矿业与山东黄金电力有限公司签署的《高压供用电合同》、《35KV变电站春防试验服务合同》、《外线路巡查维护服务合同》 ，天承矿业向山东黄金电力有限公司采购的试验服务、电力、电力电器、线路检测服务等商品及服务系参照市场同类型商品及服务之市场化公允价格水平、行业惯例，由双方协商确
定，定价公允、合理，不存在关联交易定价显失公允的情形。
    2、根据天承矿业与山金设计咨询有限公司签署的《红布 35KV 变电站改造
和柴油发电机设计服务合同》，天承矿业向山金设计咨询有限公司采购的备件、设备设施、设计服务、评估服务等商品及服务系参照市场同类型商品及服务之市场化公允价格水平、行业惯例，由双方协商确定，定价公允、合理，不存在关联交易定价显失公允的情形。
    3、根据天承矿业与山东黄金高级技工学校签署的《培训协议》，天承矿业向山东黄金高级技工学校采购的教育培训等服务系参照市场同类型服务之市场化公允价格水平、行业惯例，由双方协商确定，定价公允、合理，不存在关联交易定价显失公允的情形。
    4、根据天承矿业与山东黄金集团莱州矿业有限公司签署的《房屋租赁合同》，天承矿业向山东黄金集团莱州矿业有限公司出租综合楼的出租价格系参照市场同类型服务之市场化公允价格水平、行业惯例，由双方协商确定，定价公允、合理，不存在关联交易定价显失公允的情形。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司关于控股子公司收购天承矿业股权后新增日常关联交易的预计均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
    特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 5 日

[2021-08-06] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金    公告编号：临 2021-051
            山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%
              股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）之控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）所持山东地矿来金控股有限公司（以下简称“地矿来金”）100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司（以下简称“鸿昇矿业”）45%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。
    本次交易参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《山东黄金矿业（莱州）有限公司拟现金收购模拟剥离后的山东地矿来金控股有限公司股权所涉及的模拟剥离后的山东地矿来金控股有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 1316 号）（以下简称“《地矿来金评估报告》”）、《山东黄金矿业（莱州）有限公司拟现金收购莱州鸿昇矿业投资有限公司股权所涉及的莱州鸿昇矿业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 1315 号）（以下简称“《鸿昇矿业评估报告》”）作为定价依据，经协商确定地矿来金 100%股权转让价款为 261,292.95 万元、鸿昇矿业 45%股权转让价款为 205,408.49 万元，本次交易转让价款合计人民币 466,701.44 万元。
    黄金集团系山东黄金的控股股东，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。
    本次收购事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    矿业权权属及其限制或者争议情况：本次交易事项涉及的矿业权为莱州金盛矿业投资有限公司（以下简称“金盛矿业”）和莱州汇金矿业投资有限公司（以下简称“汇金矿业”）合法取得并持有，权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。
    矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间：金盛矿业现拥有生产规模 165.00 万吨/年的莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿采矿许可证，目前，朱郭李家金矿尚未投产，未取得安全生产许可证，预计达产时间为
2027 年 2 月。汇金矿业现拥有生产规模 396.00 万吨/年的莱州汇金矿业投资有限
公司纱岭金矿采矿许可证，目前，纱岭金矿尚未投产，未取得安全生产许可证，预计达产时间为 2027 年 2 月。
    一、本次关联交易概述
    （一）交易基本情况
  山东黄金控股子公司莱州公司为收购公司控股股东黄金集团所持地矿来金100%股权及鸿昇矿业 45%股权，与黄金集团签订《山东黄金矿业（莱州）有限公司与山东黄金集团有限公司关于山东地矿来金控股有限公司之股权收购协议》、《山东黄金矿业（莱州）有限公司与山东黄金集团有限公司关于莱州鸿昇矿业投资有限公司之股权收购协议》，本次收购交易对价合计人民币 466,701.44 万元。
  本次交易完成后，公司将通过莱州公司控制地矿来金、鸿昇矿业 100%的股权，以上两家标的公司纳入公司合并报表范围。
  通过本次交易，公司实现对黄金集团旗下黄金主业资产收购，以落实山东省人民政府对于金矿矿业资源整合的整体批复要求，推进矿业权整合；同时扩大公司生产规模和资源储备，利用协同效应提升公司资产规模和盈利能力；且有利于公司进一步减少与黄金集团的同业竞争，有助于实现黄金集团内优质黄金资源的整体上市。
    （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资
有限公司 45%股权暨关联交易的议案》。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9人，达到《公司章程》规定的法定人数。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。审议结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决。独立非执行董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    （三）尚需履行的其他程序
  公司于2021年8月5日召开的第六届董事会第十次会议同时审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，转让价款分别为 43,103.18 万元、203,419.51 万元，具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049）、《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-050）。含本次交易在内，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易预计达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，故本次交易的生效尚需得到公司股东大会的审议批准。
    二、关联方介绍
    （一）基本情况
      公司名称      山东黄金集团有限公司
      注册地址      济南市历城区经十路2503号
    法定代表人      满慎刚
      注册资本      131,914.56万元
      公司性质      有限责任公司（国有控股）
      成立日期      1996年7月16日
    实际控制人      山东省人民政府国有资产监督管理委员会
                      （以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；
      经营范围      汽车出租。（有效期限以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、加
                      工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品
                      提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料
                      的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、
                      “三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物
                      业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                      营活动）。
    （二）主要财务指标
  最近三年，黄金集团生产经营稳定运行。黄金集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
      项目          2021年5月31日/2021年1-5月      2020年12月31日/2020年度
    资产总额                      12,722,904.83                  12,046,327.12
      净资产                        4,492,153.20                  4,567,499.61
    营业收入                      1,508,783.52                  7,671,708.77
      净利润                        -126,338.96                    313,822.01
注 1：以上 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，2021 年 1-5 月数据未
经审计。
注 2：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，下同。
    （三）与公司的关联关系
  截至本公告披露日，黄金集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，黄金集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的公司情况
  本次交易标的资产为地矿来金 100%股权及鸿昇矿业 45%股权。
    （一）地矿来金
    1、基本情况
      公司名称      山东地矿来金控股有限公司
      注册地址      山东省莱州市朱桥镇驻地
    法定代表人      马明辉
      注册资本      30,000万元
      公司性质      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      成立日期      2011年9月27日
    实际控制人      山东省人民政府国有资产监督管理委员会
                      以企业自有资产从事国家法律法规、政策允许范围内的投资（未
      经营范围      经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财
                      等金融业务）；矿产勘查技术开发及咨询（依法须经批准的项目，
                      经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至本公告披露日，地矿来金股权结构如下所示：
  序号          股东名称            出资金额（万元）        出资比例
  1    黄金集团                              30,000.00            100.00%
              合计                              30,000.00            100.00%
  地矿来金股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    2、下属子公司简介
  截至本公告披露日，地矿来金拥有控股子公司 1 家，为鸿昇矿业，持股比例为 55%。鸿昇矿业具体情况详见本公告“三、关联交易标的公司情况”之“（二）鸿昇矿业”相关内容。
  地矿来金分别将原持有山东来金企业管理有限公司 100%股权、莱州金泰矿业投资有限公司 13%的股权剥离至黄金集团全资子公司莱州源鑫矿业投资开发有限公司，不纳入本次收购范围，山东来金企业管理有限公司、莱州金泰矿业投
资有限公司分别于 2021 年 7 月 6 日、2021 年 7 月 16 日完成股东变更登记。
    3、财务状况
  具有从事证券、期货业务资格的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天圆全审字[2021]001024 号”标准无保留意见《审计报告》，地矿来金最近一年一期合并报表主要财务指标如下：
                                                                    单位：万元
        项目              2021年5月31日/2021年1-5月    2020年12月31日/2020年度
        项目              2021年5月31日/2021年1-5月    2020年12月31日/2020年度
      资产总额                            22

[2021-08-06] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金    公告编号：临 2021-050
            山东黄金矿业股份有限公司
 关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%
              股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）之控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）所持山东莱州鲁地金矿有限公司（以下简称“鲁地金矿”）100%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。
    本次交易参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《山东黄金矿业（莱州）有限公司拟现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司股权所涉及的山东莱州鲁地金矿有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 1188 号）（以下简称“《评估报告》”）作为定价依据，经协商确定鲁地金矿 100%股权转让价款为 203,419.51 万元。
    黄金集团系山东黄金的控股股东，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。
    本次收购事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    矿业权权属及其限制或者争议情况：本次交易事项涉及的矿业权为鲁地金矿合法取得并持有，权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。
    矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间：本次收购所取得的矿业权为探矿权，尚未转采，尚未投产，预计探矿权转采矿权时间为 2022年 7 月。
    一、本次关联交易概述
    （一）交易基本情况
  山东黄金控股子公司莱州公司为收购公司控股股东黄金集团所持鲁地金矿100%股权，与黄金集团签订《山东黄金矿业（莱州）有限公司与山东黄金集团有限公司关于山东莱州鲁地金矿有限公司之股权收购协议》，本次收购交易对价人民币 203,419.51 万元。
  本次交易完成后，公司将通过莱州公司控制鲁地金矿 100%的股权，鲁地金矿纳入公司合并报表范围。
  通过本次交易，公司实现对黄金集团旗下黄金主业资产收购，以落实山东省人民政府对于金矿矿业资源整合的整体批复要求，推进矿业权整合；同时扩大公司生产规模和资源储备，利用协同效应提升公司资产规模和盈利能力；且有利于公司进一步减少与黄金集团的同业竞争，有助于实现黄金集团内优质黄金资源的整体上市。
    （二）董事会审议情况
  公司于 2021 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，达到《公司章程》规定的法定人数。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。审议结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决。独立非执行董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    （三）尚需履行的其他程序
  公司于2021年8月5日召开的第六届董事会第十次会议同时审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿
业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》，转让价款分别为 43,103.18 万元、466,701.44 万元，具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-049）、《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金 100%股权及鸿昇矿业 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-051）。含本次交易在内，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易预计达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，故本次交易的生效尚需得到公司股东大会的审议批准。
    二、关联方介绍
    （一）基本情况
      公司名称      山东黄金集团有限公司
      注册地址      济南市历城区经十路2503号
    法定代表人      满慎刚
      注册资本      131,914.56万元
      公司性质      有限责任公司（国有控股）
      成立日期      1996年7月16日
    实际控制人      山东省人民政府国有资产监督管理委员会
                      （以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；
                      汽车出租。（有效期限以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、加
                      工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品
      经营范围      提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料
                      的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、
                      “三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物
                      业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                      营活动）。
    （二）主要财务指标
  最近三年，黄金集团生产经营稳定运行。黄金集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
      项目          2021年5月31日/2021年1-5月      2020年12月31日/2020年度
      项目          2021年5月31日/2021年1-5月      2020年12月31日/2020年度
    资产总额                      12,722,904.83                  12,046,327.12
      净资产                        4,492,153.20                  4,567,499.61
    营业收入                      1,508,783.52                  7,671,708.77
      净利润                        -126,338.96                    313,822.01
注 1：以上 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，2021 年 1-5 月数据未
经审计
注 2：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，下同。
    （三）与公司的关联关系
  截至本公告披露日，黄金集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，黄金集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的公司情况
  本次交易标的资产为鲁地金矿 100%股权。
    （一）基本情况
      公司名称      山东莱州鲁地金矿有限公司
      注册地址      山东省莱州市朱桥镇驻地
    法定代表人      孙之夫
      注册资本      3,000万元
      公司性质      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      成立日期      2005年7月13日
    实际控制人      山东省人民政府国有资产监督管理委员会
      经营范围      矿产地质勘查；销售：矿山物资。（依法须经批准的项目，经相
                      关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至本公告披露日，鲁地金矿股权结构如下所示：
  序号          股东名称            出资金额（万元）        出资比例
  1    黄金集团                                3,000.00            100.00%
              合计                              3,000.00            100.00%
    鲁地金矿股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及 诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （二）下属子公司简介
    截至本公告披露日，鲁地金矿无下属控股子公司。
    （三）财务状况
    具有从事证券、期货业务资格的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的“天圆全审字[2021]001029 号”标准无保留意见《审计报告》，鲁地金矿最近 一年一期合并报表主要财务指标如下：
                                                                    单位：万元
        项目              2021年5月31日/2021年1-5月    2020年12月31日/2020年度
      资产总额                              24,213.02                  11,574.06
      负债总额                              21,417.19                  8,778.24
      所有者权益                              2,795.82                  2,795.82
归属母公司股东所有者权益                      2,795.82                  2,795.82
      营业收入                                    -                        -
      利润总额                                    -                        -
        净利润                                      -                        -
 归属母公司股东净利润                              -                        -
    （四）评估情况
    1、资产评估情况
    经过具有从事证券业务资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司对 鲁地金矿的股东全部权益于评估基准日2021年5月31日的市场价值进行了评估， 并出具了《评估报告》，根据《评估报告》，本次采用了资产基础法进行评估。 具体结论如下：
  在评估基准日持续经营假设前提下，山东莱州鲁地金矿有限公司总资产账面价值为 24,213.02 万元，负债账面价值为 21,417.20 万元，净资产（股东全部权益）账面价值为 2

[2021-08-06] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金      公告编号：临 2021-049
            山东黄金矿业股份有限公司
 关 于 控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权
                  暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
      山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）之控股子
公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）所持山东天承矿业有限公司（以下简称“天承矿业”）100%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。
      本次交易参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的《山东黄金矿业（莱
州）有限公司拟现金收购山东天承矿业有限公司股权所涉及的山东天承矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 1348 号）（以下简称“《评估报告》”）作为定价依据，经协商确定天承矿业 100%股权转让价款为 43,103.18 万元。
      黄金集团系山东黄金的控股股东，本次交易构成关联交易，但未构成重
大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。
      本次收购事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚须获得股
东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
      矿业权权属及其限制或者争议情况：本次交易事项涉及的矿业权为天承
矿业合法取得并持有，权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。
      矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间：天承矿业现
拥有四项采矿许可证及与生产经营相关的配套资产，分别为生产规模 4.50 万吨/年的山东天承矿业有限公司东季矿区采矿权，生产规模 4.00 万吨/年的山东天承
矿业有限公司马塘矿区采矿权，生产规模 4.00 万吨/年的山东天承矿业有限公司马塘二矿区采矿权和生产规模 6.00 万吨/年的山东天承矿业有限公司红布矿区采矿权。其中，东季矿区采矿权因扩产能正在办理生产规模变更手续，处于停产状态，暂未取得安全生产许可证，天承矿业正在积极办理生产规模变更手续及安全生产许可证的延续手续，目前已取得山东省应急管理厅出具的《收件回执单》。其他三个矿区均拥有山东省应急管理厅核发的《安全生产许可证》，属于在产矿
井，马塘矿区的安全生产许可证有效期为 2020 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日；
马塘二矿区安全生产许可证的有效期为 2018 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 1 日，目
前天承矿业正在积极推进马塘二矿区安全生产许可证的续期手续；红布矿区安全
生产许可证有效期为 2018 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 29 日。上述三个矿区矿产
开采的生产条件均已具备。
    一、本次关联交易概述
    （一）交易基本情况
    山东黄金控股子公司莱州公司为收购公司控股股东黄金集团所持天承矿业100%股权，与黄金集团签订《山东黄金矿业（莱州）有限公司与山东黄金集团有限公司关于山东天承矿业有限公司之股权收购协议》，本次收购交易对价人民币 43,103.18 万元。
    本次交易完成后，公司将通过莱州公司控制天承矿业 100%的股权，天承矿
业纳入公司合并报表范围。
    通过本次交易，公司实现对黄金集团旗下黄金主业资产收购，以落实山东省人民政府对于金矿矿产资源整合的整体批复要求，推进矿业权整合；同时扩大公司生产规模和资源储备，利用协同效应提升公司资产规模和盈利能力；有利于公司进一步减少与黄金集团的同业竞争及关联交易，有助于实现黄金集团内优质黄金资源的整体上市。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2021 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司
现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，达到《公司章程》规定的法定人数。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。审议结果为 6 票同意、0 票反对、0票弃权，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决。独立非执行董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    （三）尚需履行的其他程序
    公司于2021年8月5日召开的第六届董事会第十次会议同时审议通过了《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权暨关联交易的议案》；转让价款分别为 203,419.51万元、466,701.44 万元，具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权暨关联交易的公告（》公告编号：临 2021-050）、《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-051）。含本次交易在内，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易预计达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%，故本次交易的生效尚需得到公司股东大会的审议批准。
    二、关联方介绍
    （一）基本情况
      公司名称      山东黄金集团有限公司
      注册地址      济南市历城区经十路2503号
    法定代表人      满慎刚
      注册资本      131,914.56万元
      公司性质      有限责任公司（国有控股）
      成立日期      1996年7月16日
    实际控制人      山东省人民政府国有资产监督管理委员会
                      （以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；
                      汽车出租。（有效期限以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、加工、
      经营范围      生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、
                      加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、
                      销售；设备维修 ；批准范围的进出口业 务及进料加工、“三来一
                      补”业务；计算 机软件开发；企业管理 及会计咨询，物业管理。
                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）主要财务指标
    最近三年，黄金集团生产经营稳定运行。黄金集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
      项目          2021年5月 31日 /2021年1-5月      2020年 12月31日 /2020年度
    资产总额                      12,722,904.83                  12,046,327.12
      净资产                        4,492,153.20                  4,567,499.61
    营业收入                      1,508,783.52                  7,671,708.77
      净利润                        -126,338.96                    313,822.01
注 1：以上 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，2021 年 1-5 月数据未
经审计。
注 2：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，下同。
    （三）与公司的关联关系
    截至本公告披露日，黄金集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，黄金集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的公司情况
    本次交易标的资产为天承矿业 100%股权。
    （一）基本情况
      公司名称      山东天承矿业有限公司
      注册地址      莱州金城镇红布村东
    法定代表人      蒋万飞
      注册资本      1,618万元
      公司性质      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      成立日期      1989年8月10日
    实际控制人      山东省人民政府国有资产监督管理委员会
      经营范围      采选、冶炼：黄金（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                      可开展经营活动）
    截至本公告披露日，天承矿业股权结构如下所示：
  序号          股东名称            出资金额（万元）        出资比例
    1    黄金集团                                1,618.00            100.00%
                合计                              1,618.00            100.00%
    天承矿业股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及 诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    （二）下属子公司简介
    截至本公告披露日，天承矿业无下属子公司。
    （三）财务状况
    具有从事证券、期货业务资格的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的“天圆全审字[2021]001033 号”标准无保留意见《审计报告》，天承矿业最近 一年一期合并报表主要财务指标如下：
                                                                      单位：万元
        项目              2021年 5月31日 /2021年1-5月    2020年12月 31日/2020年度
        资产总额                              62,978.45                  67,345.35
        负债总额                              52,915.46                  52,814.80
      所有者权益                            10,062.99                  14,530.55
归属母公司股东所有者权益                      10,062.99                  14,530.55
        营业收入                              2,761.05                  37,882.68
        利润总额                            

[2021-07-30] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
  证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临 2021-046
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2021 年 7 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于焦家金矿和天承公司<租赁合同>有关事项的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）。
  公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿（以下简称“焦家金矿”）与公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）全资子公司山东天承矿业有限公司（以下简称“天承公司”）就天承公司所属马塘矿区、马塘二矿区、东季矿区的采矿权、土地使用权、建筑物、构筑物和井巷工程等资产签订的《租赁合同》租赁期限为2020年12月21日起至2021年12月20日止，鉴于天承公司为黄金集团的山东省内矿山，受2021年初山东省两家地方黄金企业安全事故的影响，焦家金矿实际租赁运营天承公司资产时间为1个月，同意双方解除上述《租赁合同》，焦家金矿与天承公司按实际租赁运营时间结算租金，即焦家金矿向天承公司支付1个月租金3332739.82元。
  公司独立非执行董事发表同意的独立意见。
  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
                                  山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                            2021年7月29日

[2021-07-22] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2021公司第三期超短期融资券发行情况公告
 证券代码：600547          证券简称：山东黄金      编号：临 2021-045
      山东黄金矿业股份有限公司 2021 年度
        第三期超短期融资券发行情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2019年8月13日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第二十二次会议审议通过《公司关于拟发行超短期融资券的议案》，上述 议案经公司2019年9月27日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过，同意公 司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元人民币的超短期融 资券，授权董事会办理发行的具体事项。
    公司2021年度第三期超短期融资券于2021年7月20日发行，现将发行申购、 配售、分销情况公告如下：
                              发行要素
名称          山东黄金矿业股份有限公司 2021 简称      21 鲁金 SCP003
              年度第三期超短期融资券
代码          012102643                    期限      267 日
起息日      2021 年 7 月 21 日              兑付日    2022 年 4 月 14 日
计划发行总额 5 亿元                        实 际发行 5 亿元
                                            总额
发行利率    2.73%                        发行价格  100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 9                            合 规申购 7.7 亿
                                            金额
最高申购价位 3.00%                        最 低申购 2.67%
                                            价位
有效申购家数 5                            有 效申购 5 亿
                                            金额
簿记管理人  天津银行股份有限公司
主承销商    天津银行股份有限公司
    本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
    特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021年7月21日

[2021-07-20] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600547              证券简称：山东黄金        公告编号：临 2021-044
    山东黄金矿业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.05 元（含税）
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/26        －              2021/7/27      2021/7/27
   差异化分红送转： 否
   H 股股东的 2020 年度权益分派实施不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易所有
  限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 10 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,473,429,525股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利 223,671,476.25 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/26        －              2021/7/27      2021/7/27
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  除本公司自行发放对象外，公司其余 A 股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  公司股东山东黄金集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金（北京）产业投资有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股 A 股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定：
  1）持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  2）持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税。待该类股东转让
股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股 A 股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，即按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.045 元。
  （3）对于持有公司 A 股的合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 （国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.045 元。如 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按相关规定在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）有关规定，对于沪股通投资者投资公司 A 股股票取得的股息红利，公司按照 10% 的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.045 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （5）对于持有公司 A 股的其他投资者，每股派发现金红利 0.05 元（含税），其现金红利所
得税由其自行缴纳。
五、  有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室（资本运营部）
联系电话：0531-67710376
特此公告。
                                                  山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 20 日

[2021-07-15] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2021年半年度业绩预亏公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021—043
            山东黄金矿业股份有限公司
            2021 年半年度业绩预亏公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
  1．经初步测算，预计山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损约 13.6 亿元。
  2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损约 13.6 亿元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经初步测算，预计公司 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-13.6 亿元。
  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-13.6 亿元。
    （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：11.53 亿元
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11.52 亿元
  （二）每股收益：0.27 元
    三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）主营业务影响
  2021 年年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故。因受上述两起安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自 2021 年2 月开始开展安全检查。
  截至本公告日，公司山东省内所属矿山复工复产情况如下：山东黄金矿业（莱西）有限公司、山东金洲矿业集团有限公司、山东黄金矿业（鑫汇）有限公司、山东黄金矿业（沂南）有限公司已恢复正常生产；山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿、山东黄金矿业（玲珑）有限公司（以下简称“玲珑金矿”）的东风矿区已经通过复工验收，并逐渐恢复生产，目前均尚未达产，上述四家境内主力矿山2021年7月13日的日合计生产能力为其上一年度日均合计生产能力的29.74%；山东黄金集团蓬莱矿业有限公司、山东黄金归来庄矿业有限公司两家企业以及玲珑金矿的其他矿区目前仍在积极与相关主管部门申请复工复产事宜。
  因上述停产导致公司产能受到较大影响，2021 年上半年公司黄金产量 9.80吨，同比减少 10.23 吨，降幅 51.07%。公司利润因此下滑，导致上半年度出现亏损。
    （二）非经常性损益的影响
    公司上期非经常性损益金额为 47.82 万元，本期非经常性损益金额约 500
万元以内，对当期利润影响较小。
    四、应对措施
    （一）督导企业全面复工复产，降低停产对生产经营的影响
  及时掌握生产经营动态，采取专人负责、专人盯靠的方式，创造一切条件，助力尚未复工的企业尽快复工复产，争取降低上述安全检查对全年生产经营的影响。
    （二）创新企业管理工作，提升企业管理水平
  对已经复工的企业进行生产组织提升，优化矿山采掘工程布置，查找制约企业管理效率进一步提高的短板和瓶颈问题，开展提质达产整治活动。
    （三）强化地质探矿，大力推进黄金资源整合工作
  下大力气突出探矿研究，开展“探边扫盲、探矿增储”工作，对地质品位实行动态管理，提高资源利用率。进一步加快控股股东旗下符合条件的黄金资源注入和资源整合工作，全面提升黄金资源储备能力。
    五、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    六、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 14 日

[2021-06-26] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产暨关联交易的公告
证券代码：600547          证券简称：山东黄金      公告编号：临 2021-042
            山东黄金矿业股份有限公司
 关于控股子公司收购焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地
              资产暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
      山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）所属
控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）拟现金收购公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）所持焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。
      本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
      本次交易参考北京海地人矿业权评估事务所（普通合伙）出具的《山东
黄金集团有限公司焦家金矿采矿权、山东莱州市焦家矿区深部及外围金矿南部详查探矿权评估报告书》（海地人矿评报字[2021]第 020 号）（以下简称“《矿权评估报告》”）以及北京天健兴业资产评估有限公司出具的《山东黄金矿业（莱州）有限公司拟现金购买山东黄金集团有限公司部分资产项目所涉及的一宗土地使用权市场价值资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0263 号）（以下简称“《土地评估报告》”）作为定价依据，综合考虑剩余未缴纳矿业权权益金的情况，经双方协商确定标的资产的转让价款共计人民币 16,931.70 万元。
      本次收购事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司独立非
执行董事对本次交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。另外，本次交易所涉及的矿业权转让尚待获得矿产资源主管部门批准并办理登记手续。
      矿业权权属及其限制或者争议情况：本次交易事项涉及的矿业权为黄金
集团合法取得并持有，权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或权利争议的情形。
      矿业权取得或者转让以及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况：本
次交易所涉及的矿业权转让尚待获得矿产资源主管部门批准并办理登记手续。
      矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间：焦家金矿现
拥有 165 万吨/年采矿许可证及与生产经营相关的配套资产，属于在产矿井，其
拥有山东省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，有效期自 2020 年 2 月 3 日至
2023 年 2 月 2 日，相关矿产开采的生产条件均已具备，上述配套设施及资产为
实际生产方莱州公司所有。
    一、关联交易概述
  （一）交易基本情况
    山东黄金控股子公司莱州公司拟向黄金集团购买其持有的焦家金矿采矿权、
探矿权及相关土地资产，转让价格依据上述经营性资产以 2021 年 3 月 31 日为评
估基准日的评估价值扣减剩余未缴矿业权权益金金额后确定为 16,931.70 万元人民币。同时，双方签署《<采矿权租赁协议>解除协议》，终止相关租赁事项，并于上述焦家金矿采矿权完成交割之日起生效。
  （二）董事会审议情况
    公司于2021年6月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了上述《关于控股子公司收购山东黄金集团有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9 人，达到公司章程规定的法定人数。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。审议结果为6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决。独立非执行董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  （三）尚需履行的其他程序
    本次交易中，上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易预计将达到 3,000 万元以上，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未超过 5%，故本次交易无需提交公司股东大会审议。另外，本次交易所涉及的矿业权转让尚待获得矿产资源主管部门批准并办理登记手续。
    二、关联方介绍
  （一）黄金集团基本情况
    公司名称                          山东黄金集团有限公司
    注册地址                      济南市历城区经十路 2503 号
    办公地址                      济南市历城区经十路 2503 号
    法定代表人                                陈玉民
    注册资本                          131,914.56 万元人民币
    公司性质                        有限责任公司（国有控股）
    成立日期                            1996 年 7 月 16 日
    实际控制人                山东省人民政府国有资产监督管理委员会
                    （以下限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；
                    汽车出租。（有效期限以许可证为准）。黄金珠宝饰品提纯、加工、
                    生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、
    经营范围      加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、
                    销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”
                    业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。（依法
                    须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （二）主要财务情况
  近三年来，黄金集团生产经营稳定运行。黄金集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      项目          2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月  2020 年 12 月 31 日/2020 年度
    资产总额                          12,741,787.34              12,016,327.12
    净资产                            4,801,651.17                4,567,499.61
    营业收入                              999,022.62                7,671,708.77
    净利润                              -58,533.96                313,822.01
  注：以上 2020 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-3
月数据未经审计。
  （三）与公司的关联关系
    截至本公告披露日，黄金集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票
上市规则》，黄金集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易主体情况
    公司名称                      山东黄金矿业（莱州）有限公司
    注册地址                      山东省莱州市莱州北路 609 号
    法定代表人                                王成龙
    注册资本                          43,017.64 万元人民币
    公司性质                            其他有限责任公司
    成立日期                            2003 年 5 月 27 日
                    销售：黄金、矿产品（煤炭除外）、矿山设备及物资。以下项目仅
                    限分支机构经营：金矿的采选、黄金冶炼；收购、加工、销售：黄
    经营范围      金制品、白银制品、金精矿、银精矿、铜精矿、铅精矿、锌精矿、
                    硫精矿、铁精矿；珠宝、金属饰品、工艺品的批发、零售；生产、
                    销售：建筑材料及井下充填材料。（依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动）
    截至本公告披露日，莱州公司股权结构如下所示：
 序号              股东名称              出资金 额（万元）        出资比例
  1      山东黄金矿业股份有限公司          41,000.00            95.31%
  2      中银金融资产投资有限公司          2,017.64              4.69%
                合计                        43,017.64            100.00%
    莱州公司最近一年一期财务指标如下：
                                                                    单位：万元
      项目          2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月  2020 年 12 月 31 日/2020 年度
    资产总额                            1,347,034.78                1,342,798.83
    净资产                              729,548.71                741,213.49
    营业收入                              71,290.13                565,600.08
    净利润                              -12,045.68                125,637.31
  注：以上 2020 年度财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年
1-3 月数据未经审计。
  （二）交易标的基本情况
    本次交易标的为黄金集团所持焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产。
    1、标的采矿权
    （1）采矿权的基本情况
    采矿权人：山东黄金集团有限公司
    采矿许可证号：C1000002011024120106483
    矿山名称：山东黄金集团有限公司焦家金矿
    开采矿种：金矿
    生产规模：165 万吨/年
    矿区面积：1.888 平方公里
    有效期限：陆年，自 2019 年 09 月 01 日至 2025 年 09 月 01 日
    发证机关：自然资源部
    交易标的焦家金矿采矿权，采矿权人为黄金集团，其所持采矿权权属清晰，已取得合法的采矿许可证，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情形。
    截至评估基准日（2021 年 3 月 31 日），山东黄金集团有限公司焦家金矿采
矿权评估范围内保有金矿石量 377.85 

[2021-06-26] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临 2021-040
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2021 年 6 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司收购山东黄金集团有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产暨关联交易的公告》（临2021-042号）。
    独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过了《关于出售公司闲置固定资产的议案》
    因公司已经整体搬迁至山东省济南市历城区经十路2503号，原办公楼济南市高新区舜华路2000号舜泰广场3号楼（以下简称“该资产”）目前处于闲置状态，为保证资产保值增值，拟通过市场化手段实现资产变现。
    同意公司参考该资产的评 估值 414,612,552.33 元，拟确定该资产挂牌价为
414,612,552.33元，在山东省国有资产交易平台进行公开挂牌转让。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借款的议案》
    山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司及公司并购卡帝诺资源有限公司（Cardinal ResourcesLimited）的实施主体，为实现山东黄金香港公司并购卡帝诺资源有限公司自星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行借入的总计2.75亿美元到期债务再融资，山东黄金香港公司拟向星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行申请不超过2.75亿美元不超过三年期贷款。
    山东黄金香港公司作为借款人将与星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行作为贷款人（以下合称“贷款人”）签署一份贷款协议（Facility Agreement）。根据贷款协议的约定，贷款人向山东黄金香港公司提供本金金额不超过2.75亿美元贷款，贷款期限为自提款日起不超过三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过了《关于为香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借款提供担保的议案》
    公司将与中国出口信用保险公司山东分公司签署《担保协议》及相关文件（包括但不限于《担保协议》附件），为山东黄金香港公司自星展银行和东方汇理银行借入的不超过2.75亿美元贷款向中国出口信用保险公司山东分公司申请开立保函。公司将履行上述协议项下交易及相关义务，就上述事项引起的山东黄金香港公司对中国出口信用保险公司的所有债务承担连带清偿责任。
    目前，公司及控股子公司对外担保的贷款合同金额87,500万美元（不含本次担保金额），实际担保的贷款余额77,500万美元，均系公司为山东黄金香港公司境外融资提供的担保。无逾期担保。
    本次担保系公司为山东黄金香港公司到期担保贷款的再融资提供担保，不会增加公司担保余额。本次担保在公司2020年年度股东大会批准的年度担保额度内，无须另行经过股东大会审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
                                  山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                            2021年6月25日

[2021-06-26] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
 证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临 2021-041
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2021 年 6 月 25 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于控股子公司收购山东黄金集团有限公司焦家金矿矿业权及相关资产并解除<采矿权租赁协议>的议案》
    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产暨关联交易的公告》（临2021-042号）。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                                2021年6月25日

[2021-06-11] (600547)山东黄金:山东黄矿业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金      公告编号：2021-039
          山东黄金矿业股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    82
其中：A 股股东人数                                                81
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,247,212,414
其中：A 股股东持有股份总数                            2,068,872,253
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            178,340,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.2347
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      46.2480
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            3.9867
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事汪晓玲女士、董事刘钦先生、独立非执
    行董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
  4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
    记有限公司担任。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      2,066,731,398  99.8965 2,024,803  0.0978 116,052  0.0057
    H 股        178,206,918  99.9253        0  0.0000 133,243  0.0747
普通股合计： 2,244,938,316  99.8988 2,024,803  0.0901 249,295  0.0111
  2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    2,066,737,298 99.8968 2,018,903  0.0975 116,052  0.0057
  H 股      178,206,918 99.9253        0  0.0000 133,243  0.0747
普通股合计： 2,244,944,216 99.8991 2,018,903  0.0898 249,295  0.0111
  3、 议案名称：《2020 年度独立非执行董事述职报告》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    2,066,737,298 99.8968 2,018,903  0.0975 116,052  0.0057
  H 股      178,206,918 99.9253        0  0.0000 133,243  0.0747
普通股合计： 2,244,944,216 99.8991 2,018,903  0.0898 249,295  0.0111
  4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股    2,066,731,398 99.8965 2,024,803  0.0978 116,052  0.0057
    H 股      178,206,918 99.9253        0  0.0000 133,243  0.0747
普通股合计： 2,244,938,316 99.8988 2,024,803  0.0901 249,295  0.0111
  5、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    2,066,731,398 99.8965 2,024,803  0.0978 116,052  0.0057
  H 股      178,206,918 99.9253        0  0.0000 133,243  0.0747
普通股合计： 2,244,938,316 99.8988 2,024,803  0.0901 249,295  0.0111
  6、 议案名称：《2020 年度利润分配议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意                  反对              弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股    2,066,845,750  99.9020 2,025,303  0.0978  1,200  0.0002
    H 股      178,340,161 100.0000        0  0.0000      0  0.0000
 普通股合计： 2,245,185,911  99.9098 2,025,303  0.0901  1,200  0.0001
  7、 议案名称：《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意                  反对              弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股    2,066,838,750  99.9017 2,033,503  0.0983    0  0.0000
    H 股      178,340,161 100.0000        0  0.0000    0  0.0000
 普通股合计： 2,245,178,911  99.9095 2,033,503  0.0905    0  0.0000
  8、 议案名称：《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意                  反对              弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股    2,066,834,870  99.9015 2,037,383    0.0985      0  0.0000
    H 股      178,340,161 100.0000        0    0.0000      0  0.0000
 普通股合计： 2,245,175,031  99.9093 2,037,383    0.0907      0  0.0000
  9、 议案名称：《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
股东类型            同意                  反对            弃权
                  票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      2,066,834,870  99.9015 2,037,383  0.0985    0  0.0000
    H 股        178,340,161 100.0000        0  0.0000    0  0.0000
普通股合计：  2,245,175,031  99.9093 2,037,383  0.0907    0  0.0000
  10、  议案名称：《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    2,066,737,298 99.8968 2,018,903  0.0975 116,052  0.0057
  H 股      178,206,918 99.9253        0  0.0000 133,243  0.0747
普通股合计： 2,244,944,216 99.8991 2,018,903  0.0898 249,295  0.0111
  11、  议案名称：《2020 年度社会责任报告》
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对              弃权
                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股    2,066,737,298

[2021-06-05] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临 2021-038
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2021 年 6 月 4 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于成立山金井巷工程（山东）有限公司的议案》
  为推广公司“国际一流示范矿山建设”，进一步提升矿山生产的标准化、机械化、信息化、科学化及矿山施工队伍的整体水平，公司拟成立全资子公司山金井巷工程（山东）有限公司（以下简称“井巷工程公司”），主要为公司提供矿山工程服务、技术支持及施工队伍培养。
  井巷工程公司由公司全部出资，注册资本：10000 万元人民币；经营范围：矿山工程总承包，建筑劳务分包（以上经营范围凭资质证书执业）；矿山、隧道、市政、坝坎、土石方、公路、道桥、拆除、水利水电、建筑装修装饰、通讯工程的施工（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可经营）；机电设备、机械设备的安装、销售、租赁；矿产品（国际有专项规定的除外）生产加工；销售：矿产品（国际有专项规定的除外），工程技术咨询服务、工程项目管理，井巷工程服务，特种设备检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上经营范围为暂定，最终以市场监督管理部门核定为准。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 （二）审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》
  公司董事会近日收到王德煜先生的辞职函，因工作变动，王德煜先生特恳请辞去公司副总经理职务，经董事会审议，同意上述辞职。
  公司董事会对王德煜先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021年6月4日

[2021-05-29] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于2019年公开发行绿色公司债券、2020年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期)跟踪评级结果公告
600547:山东黄金矿业股份有限公司关于2019年公开发行绿色公司债券、2020年公开发行可续期公司债券(第一期、第二期)跟踪评级结果公告
  证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临 2021-036
  债券代码：155270          债券简称：G19 鲁金 1
  债券代码：175514          债券简称：20 鲁金 Y1
  债券代码：175566          债券简称：20 鲁金 Y2
            山东黄金矿业股份有限公司
关于 2019 年公开发行绿色公司债券、2020 年公开发行可 续期公司债券（第一期、第二期）跟踪评级结果公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  根据中国证券监督管理委员会《公司证券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本公司2019 年公开发行绿色公司债券、2020 年公开发行可续期公司债券（第一期、第二期）
（债券简称：“G19 鲁金 1”、“20 鲁金 Y1”、“20 鲁金 Y2”）进行了跟踪评级。
  中诚信国际于 2021 年 5 月 28 日出具了《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开
发行绿色公司债券跟踪评级报告（2021）》（信评委函字 [2021]跟踪 0477 号）；《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期、第二期）跟踪评级报告（2021）》（信评委函字 [2021]跟踪 0478 号），维持本公司主体
信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持本公司债券“G19 鲁金 1”、“20 鲁金 Y1”、“20
鲁金 Y2”的债项信用等级为 AAA。
  投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券跟踪评级报告（2021）》、《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期、第二期）跟踪评级报告（2021）》。
  特此公告。
                                        山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 28 日

[2021-05-29] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于开展矿山安全检查进展的公告
 证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临 2021-037
          山东黄金矿业股份有限公司
      关于开展矿山安全检查进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2021 年年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼
金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故。因受上述两起安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自 2021 年2 月开始开展安全检查。截至本公告日，公司山东省内所属矿山复工复产情况如下：
    山东黄金矿业（莱西）有限公司、山东金洲矿业集团有限公司、山东黄金矿业（鑫汇）有限公司、山东黄金矿业（沂南）有限公司已恢复正常生产；上述矿山 2020 年合计产量占公司矿产金产量 9.36%，营业收入占公司矿产金营业收入的 9.63%。
    山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿、山东黄金矿业（玲珑）有限公司的东风矿区已经通过复工验收，并逐渐恢复生产，目前均尚未达产，于本公告当日的日合计生产能力为上年度上述四家矿山日均合计生产能力的约 25%；上述四家矿山为公司境内主力矿山，2020 年合计产量占公司矿产金产量 60.68%，营业收入占公司矿产金营业收入的 61.56%。
    山东黄金集团蓬莱矿业有限公司、山东黄金归来庄矿业有限公司两家企业以及玲珑金矿的其他矿区目前仍在积极与相关主管部门申请复工复产事宜；上述矿山 2020 年合计产量占公司矿产金产量 4.22%，营业收入占公司矿产金营业收入的 4.22%。
    特此公告。
                                    山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 28 日

[2021-05-22] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
 证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临 2021-035
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2021 年 5 月 21 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》
  山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司，持有并运营公司海外矿山。山东黄金香港公司于 2020 年
6 月自国家开发银行香港分行贷款 3 亿美元，期限 1 年。为实现该笔贷款的到期
再融资，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行申请 3 亿美元贷款。
  山东黄金香港公司作为借款人拟与国家开发银行香港分行作为贷款人签署《3 亿美元定期贷款协议》。根据《3 亿美元定期贷款协议》的约定，国家开发银行香港分行将向借款人提供 3 亿美元三年期贷款，本次贷款用途为借款人现有债务的再融资。
  公司将与国家开发银行香港分行签署《外汇贷款保证合同》，在协议约定的担保范围内向国家开发银行香港分行提供连带责任保证。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》
  为实现到期贷款的再融资，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行申请 3 亿美元贷款，公司拟为上述贷款提供担保。
  上述贷款拟由公司作为保证人向贷款人国家开发银行香港分行提供跨境担保，并签署《外汇贷款保证合同》。
  公司在《外汇贷款保证合同》约定的担保范围内向国家开发银行香港分行提供连带责任保证。担保债务范围包括《3 亿美元定期贷款协议》及其他融资文件项下借款人及其他义务人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、取消费、提前还款费、补偿金、违约金、赔偿金、增值税及附加税费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的全部费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、公告费及其他费用）等；以及，借款人及其他义务人根据《3 亿美元定期贷款协议》及其他融资文件约定应支付的任何其他款项和费用。担保期间为《3 亿美元定期贷款协议》项下债务履行期届满之日起三年。《3 亿美元定期贷款协议》项下债务人履行债务的期限以《3 亿美元定期贷款协议》约定为准。《3 亿美元定期贷款协议》约定借款人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。贷款人宣布《3 亿美元定期贷款协议》项下债务全部提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。经贷款人与借款人协商一致，对《3 亿美元定期贷款协议》项下债务履行期进行展期的，保证期间至变更协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人认可展期无需取得其同意，保证人仍将承担连带保证责任。
  目前，本公司及控股子公司对外担保的贷款合同金额 91,500 万美元（不含本次担保金额），实际担保的贷款余额 81,500 万美元，均系公司为山东黄金香港公司境外融资提供的担保。无逾期担保。
  本次担保系公司为山东黄金香港公司到期担保贷款的再融资提供担保，不
会增加公司担保余额。本次担保在公司 2020 年第三次临时股东大会批准的担保额度内。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于 H 股派息事项授权的议案》
  本公司董事会同意本公司委任卓佳证券登记有限公司作为本公司的 2020 年度 H 股派息代理人，不时代本公司派发及处理本公司向 H 股股东宣布的现金股利，并授权其代表公司开设银行账户仅做派发股息用途。本公司董事会同意授权本公司总经理王树海先生和董事会秘书汤琦先生代表公司向代理人签发一切有关的执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，任何一位授权人单独签署即为有效。
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021年5月21日

[2021-05-11] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600547        证券简称：山东黄金      公告编号：2021-034
          山东黄金矿业股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年6月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 10 日  9:00
  召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 10 日
                      至 2021 年 6 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                  A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案
1      《2020 年度董事会工作报告》                      √
2      《2020 年度监事会工作报告》                      √
3      《2020 年度独立非执行董事述职报告》              √
4      《2020 年度财务决算报告》                        √
5      《公司 2020 年年度报告及摘要》                    √
6      《2020 年度利润分配议案》                        √
7      《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》          √
8      《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》          √
9      《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所          √
      的议案》
10    《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》          √
11    《2020 年度社会责任报告》                        √
12    《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的          √
      专项报告的议案》
13    《关于发行 H 股一般性授权的议案》                √
14    《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保          √
      额度的议案》
15    《关于变更注册资本的议案》                        √
16    《关于修订〈公司章程〉的议案》                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  提交本次股东大会的议案 1、议案 3-16 经公司第六届董事会第四次会议审议
通过；议案 2、议案 4-12、议案 14 经公司第六届监事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 6、议案 13、议案 15、议案 16
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
  议案 12、议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600547        山东黄金          2021/6/3
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记手续：
  （1）出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
  （2）A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”
字样以及“联系电话”）。
  （ 3 ） H 股 股 东 ： 详 情 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）上向 H 股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。
  2、登记时间：
  2021 年 6 月 7 日 (上午 9:00—11:30  下午 1:00—5:00)
  3、登记地点：
  山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层董事会办公室
  4、登记方式：
  拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。六、  其他事项
  （一）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理
  （二）联 系 人：张如英、刘文
  联系电话：0531-67710376
  联系传真：0531-67710380
  邮政编码：250107
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 11 日
附件 1：2020 年年度股东大会授权委托书
   报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
  附件 1：授权委托书
                          授权委托书
  山东黄金矿业股份有限公司：
        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 10 日
  召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                      同意    反对  弃权
1    《2020 年度董事会工作报告》
2    《2020 年度监事会工作报告》
3    《2020 年度独立非执行董事述职报告》
4    《2020 年度财务决算报告》
5    《公司 2020 年年度报告及摘要》
6    《2020 年度利润分配议案》
7    《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
8    《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
9    《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所
    的议案》
10  《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
11  《2020 年度社会责任报告》
12  《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的
    专项报告的议案》
13  《关于发行 H 股一般性授权的议案》
14  《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保
    额度的议案》
15  《关于变更注册资本的议案》
16  《关于修订〈公司章程〉的议案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：    年  月    日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。

[2021-04-30] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
  证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临 2021-032
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式，审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
  董事、高管人员对 2021 年第一季度报告签署了书面确认意见。2021 年第一
季度的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 29 日

[2021-04-30] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021-033
          山东黄金矿业股份有限公司
      第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第 622 章)等监管规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式，审议通过了《公司 2021 第一季度报告全文及正文》
  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021 年第一季度报告提出如下审核意见：
  1、2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年一季度的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
  4、监事会保证公司 2021 年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
                                  山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                          2021 年 4 月 29 日

[2021-04-30] (600547)山东黄金:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.07元
    每股净资产: 5.9684元
    加权平均净资产收益率: -1.06%
    营业总收入: 72.97亿元
    归属于母公司的净利润: -3.19亿元

[2021-04-13] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2021年第一季度业绩预亏公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021—031
              山东黄金矿业股份有限公司
            2021 年第一季度业绩预亏公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
  ●经初步测算，预计山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 2.50 亿元至 3.50 亿元之间。
  ●扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年第一季度预计亏损 2.50 亿元至
3.50 亿元之间。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
  1.经初步测算，预计公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润在-2.50 亿元至-3.50 亿元之间。
  2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-2.50 亿元至-3.50 亿元之间。
    （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：5.63 亿元
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5.65 亿元
  （二）每股收益：0.13 元
    三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）主营业务影响
  2021 年年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故，公司及控股股东山东黄金集团有限公司在事故救援过程中勇于担当，积极发挥行业龙头作用，为事故抢险救援做出了突出贡献。因受上述两起安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2 月开始开展安全检查。截至2021年 3 月 31 日，公司山东省内所属山东黄金矿业（莱西）有限公司、山东金洲矿业集团有限公司已恢复正常生产；山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿（以下简称“三山岛金矿”）的主要矿区、山东黄金矿业（玲珑）有限公司（以下简称“玲珑金矿”）的东风矿区及山东黄金矿业股份有限公司新城金矿（以下简称“新城金矿”）、山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿（以下简称“焦家金矿”）已经通过复工验收，并逐渐恢复生产；山东黄金矿业（沂南）有限公司（以下简称“沂南金矿”）、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱金矿”）、山东黄金归来庄矿业有限公司（以下简称“归来庄金矿”）、山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（以下简称“鑫汇金矿”）等四家企业以及玲珑金矿的其他矿区正在统筹推进复工复产。
  三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿等四家矿山为公司境内主力矿山，2020 年合计产量占公司矿产金产量约 61%，尚未复工验收的沂南金矿、蓬莱金矿、归来庄金矿、鑫汇金矿等四家矿山 2020 年合计产量占公司矿产金产量约9%。因上述停产安全检查导致公司产能受到较大影响，一季度公司黄金产量同比下降约 40%。公司利润因此下滑，导致一季度出现亏损。
  （二）非经营性损益的影响
  公司上期非经常性损益金额为 196.36 万元，本期非经常性损益金额约 200
万元以内，对当期利润影响较小。
    四、应对措施
    截至本公告日，公司所属三山岛金矿的主要矿区、新城金矿、玲珑金矿、焦家金矿受相关主管部门爆破器材管控的影响，日生产能力均未达到证载能力；省内沂南金矿、蓬莱金矿、归来庄金矿、鑫汇金矿等四家企业以及玲珑金矿的其他矿区仍在积极与相关主管部门申请复工复产事宜。
    1、针对今年公司所属山东省内矿山停产安全检查的情况，公司及时掌握生产经营动态，创造一切条件，助力矿山早日复工复产。同时对复产后的矿山进一步梳理生产系统，查摆管理上的“短板”，督导矿山强力破除发展中的“瓶颈”，在复工复产的基础上尽快实现达产，争取降低上述停产安全检查对公司全年生产经营的影响。
    2、公司将大力推进省内黄金资源整合工作，全面提升黄金资源储备能力，进一步加快“国际一流示范矿山”的推广力度，提升莱州“世界级黄金基地”建设速度，全力助推“十四五”战略目标的顺利实现。
    五、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    六、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 12 日

[2021-04-02] (600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021—030
          山东黄金矿业股份有限公司
    关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）于2021年4月1日15:00-16:30在上证路演中心以网络互动的方式召开“山东黄金2020年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2021-018）。现将说明会的有关事项公告如下：
    一、本次说明会的召开情况
  2021年4月1日，公司董事长李国红、副董事长刘钦、总经理王树海、董事会秘书汤琦、财务负责人黄卫民等出席了本次业绩说明会。公司就2020年年度报告、经营状况、行业政策等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。
    二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
  公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
    1.请问公司今年净利润增长75%，可是分红却有所减少，是什么原因
  答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！公司今年拟定的2020年度分红预案，主要是由于公司所处的黄金行业正在加大资源整合及兼并重组力度，以提升产业集中度。黄金行业正在从过去小而散、拼资源、高消耗的发展模式，向资源整合、综合利用、节能减排和绿色环保的方向转变。公司将坚持海外并购与国内并购同步推进，积极拓展优质资源，加快推进莱州“世界级黄金生产基地”项目，同时，
国家矿业行业安全环保标准不断提高，公司将进一步加大安全环保投入。公司2020年度的现金分红比例综合考虑了公司当前的发展阶段、自身盈利水平和对资本的需求等因素，着眼于公司中长期发展。2021年度公司投资预算总额为95亿元，其中建设项目投资12亿元，维持再生产投资43亿元，无形资产投资预算4亿元，股权投资36亿元（含换股投资约21亿元），2021年公司预算付现投资额高于本期实现的归属于上市公司股东的净利润。公司留存未分配利润将全部用于公司运营及发展，为实现公司长远规划提供坚实保障，提高公司给予投资者长期、持续回报的能力。从公司持续发展情况看，对实现良好的收益充满信心。公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果。
    2. 请问公司对于5G技术在矿山的使用情况如何在5G方面的未来的计划
是怎么样的
    答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！目前，公司旗下的多个矿山，如三山岛金矿井下凿岩、焦家金矿铲运机、莱西金矿电机车等生产的个别场景使用了5G，随着5G技术的逐步成熟，未来应用场景会更多。公司在几个核心矿山正在计划推广应用，采取和运营商合作的方式推进，地表工程由运营商投入，地下工程由矿山投入。公司将充分发挥5G大带宽、低时延、广连接、高可靠的特性，真正赋能矿山高质量发展。
    3.请问公司截止到12.31总股本是如何变的，截止到目前的限售股有多少总股本是多少谢谢！
    答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！截至2020年12月31日，公司总股本为4,313,946,766股，股本变化如下：2020年8月公司完成2019年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增1,239,844,651股，本次分配后总股本为4,339,456,283股；因重大资产重组业绩未完成业绩承诺补偿股份方案为：公司以总价人民币1元的对价回购该等25,509,517股份后予以注销。2020年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的股份25,509,517股。
  2021年1月18日，公司重大资产重组部分限售股246,051,393上市流通，公司
剩余限售股份77,948,821股，无限售股份合计4,235,997,945，总股本为4,313,946,766股。2021年1月29日公司新增发行H股159,482,759股(无限售)，全部用于支付恒兴黄金收购对价，并于2021年2月5日在香港联交所上市流通。截至目前，公司总股本为4,473,429,525股。
    4.山东黄金集团旗下黄金资产的注入上市公司的进展如何
  答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！山东黄金上市之初，控股股东山东黄金集团有限公司承诺，为了避免同业竞争会将黄金主业资产在时机成熟的时候注入到上市公司。山东黄金上市以来，山东黄金集团先后完成了多次黄金资产注入，使上市公司成长为主业突出、市值达千亿左右的黄金生产企业。下一步，控股股东将组织力量和优质资源，对未上市资产中储量明确、规模较大、瑕疵较少的资产进行规范性整改，使之尽快符合上市要求，尽早将符合条件的黄金资产逐步注入上市公司，为早日建成具有全球竞争力的世界一流黄金矿业企业创造有利条件。如有资产注入的具体进展，公司将及时进行披露说明。
    5.请问贵公司未来的海外并购的主要融资渠道是什么是否侧重股权市场融资呢
  答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问！公司在上海证券交易所、香港联交所两地上市，有较好的证券市场融资平台；公司还与多家银行金融机构有稳定的业务往来，截止2020年末尚有较大的银行授信规模未使用，同时在银行间市场注册了超短期融资券。未来，海外并购会根据内部资金需求规模、外部宏观环境的具体情况，平衡融资成本和风险，以选择合理的融资方式。
  本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。
  在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
    特此公告。
                                      山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 1 日

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