600547山东黄金最新消息公告-600547最新公司消息
≈≈山东黄金600547≈≈(更新:21.09.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)09月08日(600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021
年半年度业绩说明会的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本361444万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
21-07-26;除权除息日:2021-07-27;红利发放日:2021-07-27;
●21-06-30 净利润:-136307.91万 同比增:-218.25% 营业收入:118.68亿 同比增:-64.09%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ -0.3100│ -0.0700│ 0.5200│ 0.4200│ 0.2700
每股净资产 │ 5.6693│ 5.9684│ 5.7396│ 5.6554│ 7.7511
每股资本公积金 │ 1.8619│ 1.8619│ 1.4630│ 1.4477│ 2.4268
每股未分配利润 │ 2.6731│ 2.9566│ 3.1397│ 3.0345│ 4.0255
加权净资产收益率│ -4.5600│ -1.0600│ 9.4100│ 7.7200│ 4.8700
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ -0.3047│ -0.0712│ 0.5046│ 0.4120│ 0.2577
每股净资产 │ 6.5633│ 6.8624│ 6.4290│ 5.4861│ 5.3707
每股资本公积金 │ 1.8619│ 1.8619│ 1.4108│ 1.4043│ 1.6815
每股未分配利润 │ 2.6731│ 2.9566│ 3.0278│ 2.9436│ 2.7892
摊薄净资产收益率│ -4.6425│ -1.0376│ 7.8484│ 7.5105│ 4.7979
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A 股简称:山东黄金 代码:600547 │总股本(万):447342.95 │法人:李国红
H 股简称:山东黄金 代码:01787 │A 股 (万):353649.45 │总经理:王树海
上市日期:2003-08-28 发行价:4.78│H 股 (万):85898.62 │行业:有色金属矿采选业
主承销商:天同证券有限责任公司 │限售流通A股(万):7794.88
电话:0531-67710376 董秘:汤琦 │主营范围:黄金开采、选冶；黄金矿山专用设
│备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制
│产品）的生产、销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ -0.3100│ -0.0700
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2020年 │ 0.5200│ 0.4200│ 0.2700│ 0.1300
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2019年 │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1400│ 0.1200
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2018年 │ 0.3800│ 0.3200│ 0.3300│ 0.1900
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2017年 │ 0.6100│ 0.4800│ 0.3300│ 0.3300
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[2021-09-08](600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-057
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月15日（周三） 15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络文字互动
● 会议问题征集：投资者可于2021年9月12日17:00前将关注的问题发送至
公司邮箱hj600547@163.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月15日15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
（一）会议召开时间：2021年9月15日 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、公司出席人员
公司董事长李国红、副董事长刘钦、总经理王树海、董事会秘书汤琦、财务
负责人郑灿武等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参与方式
（一）投资者可在2021年9月15日（周三）15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年9月12日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：hj600547@163.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：（0531）67710376
电子邮箱：hj600547@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-08](600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2021-058
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日 9:00
召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日
至 2021 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2 《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金 √
矿有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
3 《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控 √
股有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有
限公司 45%股权暨关联交易的议案》
4 《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公 √
司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、公司第六届监事会第五次会议
审议通过，具体内容详见 2021 年 8 月 6 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金（北京）产业投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600547 山东黄金 2021/9/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
2、A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
3 、 H 股 股 东 ： 详 情 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）上向 H 股股东另行发出的股东大会通告及其他相关文件。
（二）登记时间：
2021 年 9 月 22 日 (上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00)
（三）登记地点：
山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层董事会办公室
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天。
（二）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）联 系 人：张如英、刘文
联系电话：0531-67710376、67710386
联系传真：0531-67710380
邮政编码：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》
2 《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
3 《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股
有限公司 100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公
司 45%股权暨关联交易的议案》
4 《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司
股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-08-27]山东黄金(600547):山东黄金积极申请复工复产 8月份实现盈亏平衡
▇中国证券报
山东黄金8月26日晚间发布的半年度报告显示，公司2021年上半年黄金产销量大幅下降，业绩受到较大影响，1-6月份，公司实现营业收入118.68亿元，同比减少211.83亿元，降幅64.09%;归属上市公司股东的净利润-13.63亿元，降幅218.25%。
半年报显示，公司业绩下滑主要是两个方面原因：一是国内矿山受年初烟台两家地方矿山发生安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2月开始开展安全检查，导致公司产能受到很大影响，报告期内国内企业矿产金同比下降51.59%。二是国外矿山受疫情和第6期堆浸垫未及时投产影响。报告期内，公司矿产金产量9.80吨，同比减少10.23吨，降幅51.07%。
公司正积极申请山东省内矿山的复工复产，半年报显示，2021年初，山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿(为两家地方企业，均非山东黄金所属企业)发生安全事故，受两起安全事故的影响，公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2月开始开展安全检查。截至半年报出具日，公司山东省内所属矿山已经实现部分复工复产，其中山东黄金矿业(莱西)有限公司、山东金洲矿业集团有限公司、山东黄金矿业(鑫汇)有限公司、山东黄金矿业(沂南)有限公司已恢复正常生产;山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿、山东黄金矿业股份有限公司新城金矿、山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿、山东黄金矿业(玲珑)有限公司的东风矿区已恢复生产,正在措施争取尽快达产，上述四大主力矿山的日合计生产能力已达到2020年度日均合计生产能力的60%，生产经营形势正在逐步好转;山东黄金归来庄矿业有限公司复工复产验收工作近期已取得阶段性成果，目前正在根据验收反馈情况进行相应整改，争取尽快通过验收;玲珑金矿的灵山矿区已经通过当地主管部门组织的复工复产验收，正等待复产审批;山东黄金集团蓬莱矿业有限公司仍在积极向相关主管部门申请复工复产事宜。
公司表示，通过成立重点工作专班、定期调度等方式，对企业资源整合、扩能增产、降本增效等各项工作聚力攻坚，收效明显。截至半年报告出具日，公司实现2021年8月份的当月盈亏平衡，企业各项生产经营指标正在逐步向好发展。下一步，公司将创造一切条件，助力尚未复工的企业尽快复工复产;同时对已经复工的企业进行生产组织提升，加快重点工程建设力度，优化矿山采掘工程布置;强化地质探矿，大力推进黄金资源整合工作;通过多种措施促进产能提升，争取降低安全检查对全年生产经营的影响。
[2021-08-27](600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-056
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2021 年 8 月 26 日在济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证
券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财
务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年
8 月 26 日收市后在上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露；
H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收
市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27](600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-055
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告，分别根据上海证
券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财
务报告准则编制；其中，A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要，将于 2021 年
8 月 26 日收市后在上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露；
H 股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于 2021 年 8 月 26 日收
市后在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露；H股中期报告全文将不迟于 9 月 30 日在香港交易及结算所有限公司披露网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订<山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
为进一步规范公司信息披露工作，根据有关法律法规和公司股份上市地证券监管规则、中国银行间交易商协会的最新规定，结合公司实际对《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》
公司董事会近日收到财务负责人黄卫民先生的辞职函，因工作变动，黄卫民先生特恳请辞去公司财务负责人职务。根据公司总经理王树海先生的提名，拟聘任郑灿武先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过后至本届经营层任期届满止。（郑灿武先生简历附后）
黄卫民先生在任职期间勤勉尽 责、恪尽职守 ，公 司董事会对 其在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司三名独立非执行董事已经发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：《公司财务负责人简历》
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
财务负责人简历
郑灿武，男，汉族，中共党员，1975 年 2 月生，硕士研究生。曾任万隆亚
洲会计师事务所山东分所特许业务部高级经理，山东黄金集团有限公司财务部财务管理员、会计管理主管，山金金控资本管理有限公司财务部副经理、经理，山金金控（上海）贵金属投资有限公司财务总监，上海盛钜资产营管理有限公司财务总监，山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部总裁助理兼财务部经理，山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。现任山东黄金矿业股份有限公司海外矿业事业部副总裁、山东黄金金控集团（香港）有限公司财务总监。
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27](600547)山东黄金:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.31元
每股净资产: 5.6693元
加权平均净资产收益率: -4.56%
营业总收入: 118.68亿元
归属于母公司的净利润: -13.63亿元
[2021-08-13]山东黄金(600547):山东黄金拟不超过5亿元认购东海证券定向发行的股票
▇中国证券报
山东黄金8月12日晚公告，公司全资子公司山金金控资本管理有限公司拟出资不超过人民币5亿元参与认购东海证券定向发行的股票。
公告称，山金金控拟以发行价格人民币7.68元/股认购6510.4166万股东海证券定向发行股份，投资金额不超过5亿元，占本次东海证券定向发行股份比例35.09%，占其发行后总股本比例为3.51%。
本次交易前，山金金控直接持有东海证券股份22466.50万股，占比13.45%;山金金控全资子公司山金金控(上海)贵金属投资有限公司持有东海证券股份3740万股，占比2.24%。交易完成后，山金金控将直接持有东海证券股份28976.9166万股，占比约为15.62%，山金金控与山金贵金属合计持有东海证券股份32716.9166万股，占比约为17.63%。
东海证券2015年7月挂牌全国中小企业股份转让系统，2018-2020年营业收入分别为14.92亿元、16.42亿元和22.69亿元。
[2021-08-13](600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-053
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于 2021 年 8 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于全资子公司山金金控增资东海证券的议案》。
公司全资子公司山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）拟出资不超过人民币5亿元参与认购东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司）定向发行的股票（以下简称“本次交易”）。
（一）本次交易概述
山金金控拟以发行价格人民币7.68元/股认购6,510.4166万股东海证券定向发行股份，投资金额不超过5亿元，占本次东海证券定向发行股份比例35.09%，占其发行后总股本比例为3.51%。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。本次交易资金来源于山金金控自有资金。
本次交易前，山金金控直接持有东海证券股份22,466.50万股，占比13.45%；山金金控全资子公司山金金控（上海）贵金属投资有限公司（以下简称“山金贵金属”）持有东海证券股份3,740万股，占比2.24%。根据中国证监会发布的《证
券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》中“入股股东的持股期限”的相关规定，山金金控本次交易的股份自新增股票挂牌日起36个月内不得转让。
（二）标的公司基本情况
1.标的公司概况
公司名称：东海证券股份有限公司
证券简称：东海证券
证券代码：832970
挂牌时间：2015年7月27日
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
发行前总股本：167,000万股
主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
与公司关系：与公司不存在关联关系。
2.主要财务数据
（1）财务分析
币种：人民币 单位：万元
项目 2018年 2019年 2020年
资产总额 3,526,027 3,733,980 4,232,348
负债总额 2,678,712 2,879,591 3,334,689
归属于挂牌公司股东的净资 821,465 827,269 869,777
产
归属于挂牌公司股东的每股 4.92 4.95 5.21
净资产（元/股）
营业收入 149,231 164,170 226,933
利润总额 13,675 21,878 71,848
归属于挂牌公司股东的净利 7,868 4,942 43,895
润
其他综合收益的税后净额 -13,086 888 -1,387
综合收益总额 -3,790 7,191 44,269
（2）本次交易预计情况
本次交易完成后，山金金控将直接持有东海证券股份28,976.9166万股，占比约为15.62%，山金金控与山金贵金属合计持有东海证券股份32,716.9166万股，占比约为17.63%。
（三）本次交易对上市公司的影响
山金金控本次使用自有资金参与东海证券定向发行是在确保公司及全资子公司、控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转，预期本次交易能够提升公司未来潜在投资收益。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，确保本次交易不影响公司及全资子公司、控股子公司的正常生产经营活动。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（四）本次交易风险分析
本次交易存在未来可能因为证券市场波动带来投资收益不确定的风险。东海证券本次股票定向发行还须完成常州市财政局的审批程序，并经东海证券股东大会审议通过，由全国中小企业股份转让系统有限责任公司完成自律审查后方可实施，本次交易的前述审批程序存在不确定的风险。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021年8月12日
[2021-08-06](600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-047
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 5 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-049号）。
独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-050号）。
独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告》（临2021-051号）。
独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（临2021-052号）。
独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于授权召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟将采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，审议：《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司董事会授权董事长李国红先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2021年8月5日
[2021-08-06](600547)山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-048
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2021 年 8 月 5 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东天承矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-049号）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2021-050号）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于控股子公司现金收购山东地矿来金控股有限公司100%股权及莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司现金收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权暨关联交易的公告》（临2021-051号）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司收购山东天承矿业有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（临2021-052号）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2021年8月5日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-01-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.08 成交量:10063.74万股 成交金额:360326.97万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜8048.99 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4290.88 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司北京中关村南大街证｜2939.96 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2473.11 ｜-- ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜2432.71 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜14410.59 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜9990.62 ｜
｜中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证｜-- ｜3279.56 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜-- ｜3083.40 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街｜-- ｜2477.22 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-10｜30.99 ｜64.79 ｜2007.84 ｜中国国际金融股｜国金证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司南京江东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜175716.20 ｜42151.51 ｜0.00 ｜6.35 ｜175716.20 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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