≈≈山东药玻600529≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东部分股份质押解除的公告
证券代码：600529              证券简称：山东药玻              编号：2022-002
              山东省药用玻璃股份有限公司
          关于控股股东部分股份质押解除的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份总数为129,380,980 股（无限售流通股），占公司总股本比例为 21.75%。
  2、本次解除质押后，鲁中投资持有公司股份累计质押数量为42,300,000 股，占其持股数量的比例为 32.69%，占公司总股本比例为 7.11%。
  公司于 2022 年 2 月 10 日接到鲁中投资转来的证券质押登记解除通知书，获悉其将
所持有的本公司部分股份办理了解除质押。本次解除质押股份是 2021 年 2 月 9 日质押
给中泰证券（上海）资产管理有限公司的 5,000,000 股和 2021 年 7 月 12 日补充质押的
400,000 股,合计 5,400,000 股。具体事项如下：
股东名称                                        山东鲁中投资有限责任公司
本次解质股份（股）                              5,400,000
占其所持股份比例                                4.17%
占公司总股本比例                                0.91%
解质时间                                        2022 年 2 月 9 日
持股数量（股）                                  129,380,980
持股比例                                        21.75%
剩余被质押股份数量（股）                        42,300,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例              32.69%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例              7.11%
  鲁中投资本次解质公司股份后续有质押计划，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 12 日

[2022-01-28] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东办理股票质押的公告
    证券代码：600529          证券简称：山东药玻        公告编号：2022-001
                  山东省药用玻璃股份有限公司
                关于控股股东办理股票质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有山东省
    药用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份数量
    129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 21.75%，为本公司
    控股股东。
        ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 47,700,000 股股份，占本公司
    总股本的 8.02%,占其所持本公司股份总数的 36.87%。
        公司于2022年1月26日收到控股股东鲁中投资股票质押合同和证券质押登记证明，
    获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押，具体事项如下：
        1、本次股份质押基本情况
                                                                  占其  占公  质押
      是否为                    是否            质押
股东          本次质  是否为        质押起                    所持  司总  融资
      控股股                    补充            到期  质权人
名称          押股数  限售股          始日                    股份  股本  资金
        东                      质押            日              比例  比例  用途
                                                  2023  中泰证券                采购
鲁中          7,300,0                2022年1 年1月  股份有限
投资    是              否    否                              5.64%  1.23%  原材
                00                    月 25 日  24日    公司
                                                                                  料
              7,300,0    /      /      /      /      /                    /
合计    /                                                        5.64%  1.23%
  2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。
  3.股东累计质押股份情况
  截至公告披露日，鲁中投资累计质押股份情况如下：
                                                                                        已质押股份情况        未质押股份情况
股东    持股数量    持股  本次质押前累计  本次质押后累  占其所持股  占公司总  已质押股  已质押股  未质押股  未质押股
名称                  比例      质押数量      计质押数量    份比例    股本比例  份中限售  份中冻结  份中限售  份中冻结
                                                                                      股份数量  股份数量  股份数量  股份数量
鲁中 129,380,980 21.75%  40,400,000    47,700,000    36.87%    8.02%      0        0        0        0
投资
合计 129,380,980 21.75%  40,400,000    47,700,000    36.87%    8.02%      0        0        0        0
  特此公告。
                                                                                  山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                                                                  2022 年 1 月 28 日

[2021-12-31] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东部分股份质押解除的公告
证券代码：600529              证券简称：山东药玻              编号：2021-042
              山东省药用玻璃股份有限公司
          关于控股股东部分股份质押解除的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份总数为129,380,980 股（无限售流通股），占公司总股本比例为 21.75%。
  2、本次解除质押后，鲁中投资持有公司股份累计质押数量为40,400,000 股，占其持股数量的比例为 31.23%，占公司总股本比例为 6.79%。
  公司于 2021 年 12 月 29 日接到鲁中投资转来的证券质押登记解除通知书，获悉其
将所持有的本公司部分股份办理了解除质押。本次解除质押股份是 2020 年 8 月 11 日质
押给中国中金财富证券有限公司的 6,892,000 股和 2021 年 2 月 4 日补充质押的
1,700,000 股,合计 8,592,000 股。具体事项如下：
股东名称                                        山东鲁中投资有限责任公司
本次解质股份（股）                              8,592,000
占其所持股份比例                                6.64%
占公司总股本比例                                1.44%
解质时间                                        2021 年 12 月 24 日
持股数量（股）                                  129,380,980
持股比例                                        21.75%
剩余被质押股份数量（股）                        40,400,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例              31.23%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例              6.79%
  鲁中投资本次解质公司股份后续有质押计划，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-25] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东办理股票质押的公告
    证券代码：600529          证券简称：山东药玻        公告编号：2021-041
                  山东省药用玻璃股份有限公司
                关于控股股东办理股票质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有山东省
    药用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份数量
    129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 21.75%，为本公司
    控股股东。
        ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 48,992,000 股股份，占本公司
    总股本的 8.23%,占其所持本公司股份总数的 37.87%。
        公司于2021年12月24日收到控股股东鲁中投资股票质押合同和证券质押登记证明，
    获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押，具体事项如下：
        1、本次股份质押基本情况
                                                                  占其  占公  质押
      是否为                    是否            质押
股东          本次质  是否为        质押起                    所持  司总  融资
      控股股                    补充            到期  质权人
名称          押股数  限售股          始日                    股份  股本  资金
        东                      质押            日              比例  比例  用途
                                        2021 年  2022  中国民生                补充
鲁中          6,250,0                          年12  银行股份
投资    是              否    否  12 月 24  月23  有限公司  4.83%  1.05%  流动
                00                              日  淄博分行
                                          日                                    资金
              6,250,0    /      /      /      /      /                    /
合计    /                                                        4.83%  1.05%
  2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。
  3.股东累计质押股份情况
  截至公告披露日，鲁中投资累计质押股份情况如下：
                                                                                        已质押股份情况        未质押股份情况
股东    持股数量    持股  本次质押前累计  本次质押后累  占其所持股  占公司总  已质押股  已质押股  未质押股  未质押股
名称                  比例      质押数量      计质押数量    份比例    股本比例  份中限售  份中冻结  份中限售  份中冻结
                                                                                      股份数量  股份数量  股份数量  股份数量
鲁中 129,380,980 21.75%  42,742,000    48,992,000    37.87%    8.23%      0        0        0        0
投资
合计 129,380,980 21.75%  42,742,000    48,992,000    37.87%    8.23%      0        0        0        0
  特此公告。
                                                                                  山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                                                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-11] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
证券代码：600529              证券简称：山东药玻              编号：2021-040
              山东省药用玻璃股份有限公司
      关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份总数为129,380,980 股（无限售流通股），占公司总股本比例为 21.75%。
  2、本次解除质押后，鲁中投资持有公司股份累计质押数量为42,742,000 股，占其持股数量的比例为 33.04%，占公司总股本比例为 7.18%。
  一、股份解除质押的情况
  本次解除质押股份是 2020 年 11 月 27 日质押给中国民生银行股份有限公司淄博分
行的 6,500,000 股。具体事项如下：
股东名称                                        山东鲁中投资有限责任公司
本次解质股份（股）                              6,500,000
占其所持股份比例                                5.02%
占公司总股本比例                                1.09%
解质时间                                        2021 年 12 月 09 日
持股数量（股）                                  129,380,980
持股比例                                        21.75%
剩余被质押股份数量（股）                        42,742,000
    剩余被质押股份数量占其所持股份比例              33.04%
    剩余被质押股份数量占公司总股本比例              7.18%
        鲁中投资本次解质公司股份后续有质押计划，公司将按照相关法律法规要求及时履
    行信息披露义务。
        二、股份延期购回的情况
        公司于近日接到鲁中投资的通知，获悉其将2020年4月15日质押给中国中金财富证
    券有限公司的15,160,000股、2020年8月11日质押给中国中金财富证券有限公司的
    6,892,000股以及后续补充质押的1,700,000股的质押股份办理了延期购回交易。具体事
    项如下：
                                                                占其  占公
      是否为  本次延                          延期质                      质押融
股东                    是否为  是否补  质押起          质权  所持  司总
      控股股  期质押                          押后到                      资资金
名称                    限售股  充质押  始日            人    股份  股本
        东    股数                            期日                        用途
                                                                比例  比例
                                                                中国中                  延期购
鲁中            15,160,0                    2020年4  2022年4  金财富                  回，不涉
投资      是                  否      否    月15日  月15日  证券有  11.72%  2.55%
                    00                                          限公司                  及新的融
                                                                                          资安排
                                                                中国中                  延期购
                                              2020 年  2021年
鲁中            6,892,00                              12月31  金财富                  回，不涉
投资      是                  否      否    8 月 11            证券有  5.33%  1.15%
                    0                                    日    限公司                  及新的融
                                                日
                                                                                          资安排
                                                                中国中                  延期购
鲁中            1,700,00                    2021 年  2021年  金财富                  回，不涉
投资      是                  否      是              12月31  证券有  1.31%  0.29%
                    0                        2 月 4 日    日    限公司                  及新的融
                                                                                          资安排
                23,752,0    /      /      /      /      /                    /
合计    /                                                            18.36%  3.99%
                    00
        三、股东累计质押股份情况
        截至公告披露日，鲁中投资累计质押股份情况如下：
                                                                                        已质押股份情况        未质押股份情况
股东    持股数量    持股  本次质押前累计  本次质押后累  占其所持股  占公司总  已质押股  已质押股  未质押股  未质押股
名称                  比例      质押数量      计质押数量    份比例    股本比例  份中限售  份中冻结  份中限售  份中冻结
                                                                                    股份数量  股份数量  股份数量  股份数量
鲁中  129,380,980  21.75%    42,742,000    42,742,000    33.04%      7.18%        0          0          0          0
投资
合计  129,380,980  21.75%    42,742,000    42,742,000    33.04%      7.18%        0          0          0          0
  特此公告。
                                                                                  山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                                                                  2021 年 12 月 11 日

[2021-11-18] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600529              证券简称：山东药玻              编号：2021-039
              山东省药用玻璃股份有限公司
      关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份总数为129,380,980 股（无限售流通股），占公司总股本比例为 21.75%。
  2、本次解除质押及再质押后，鲁中投资持有公司股份累计质押数量为49,242,000 股，占其持股数量的比例为 38.06%，占公司总股本比例为 8.28%。
  公司于 11 月 17 日接到鲁中投资的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份在中国
证券登记结算有限责任公司办理了解除质押及再质押的登记手续。具体事项如下：
  一、股份解除质押的情况
  本次解除质押股份是 2020 年 10 月 9 日质押给广发银行股份有限公司济南分行的
3,770,000 股。具体事项如下：
股东名称                                        山东鲁中投资有限责任公司
本次解质股份（股）                              3,770,000
占其所持股份比例                                2.91%
占公司总股本比例                                0.63%
解质时间                                        2021 年 11 月 15 日
持股数量（股）                                  129,380,980
    持股比例                                        21.75%
    剩余被质押股份数量（股）                        44,352,000
    剩余被质押股份数量占其所持股份比例              34.28%
    剩余被质押股份数量占公司总股本比例              7.45%
        鲁中投资于 2021 年 11 月 16 日解除质押后再将其持有公司的 4,890,000 股份质押
    给广发银行股份有限公司济南分行。
        二、股份质押情况
        鲁中投资于2021年11月16日将持有的公司4,890,000股无限售流通股质押给广发银
    行股份有限公司济南分行，具体事项如下：
        1、本次股份质押基本情况
                                                                  占其  占公  质押
      是否为                    是否            质押
股东          本次质  是否为        质押起                    所持  司总  融资
      控股股                    补充            到期  质权人
名称    东    押股数  限售股  质押    始日    日              股份  股本  资金
                                                                  比例  比例  用途
                                        2021 年  2022  广发银行                补充
鲁中          4,890,0                          年11  股份有限
投资    是              否    否  11 月 16  月16  公司济南  3.78%  0.82%  流动
                00                      日      日    分行                  资金
              4,890,0    /      /      /      /      /                    /
合计    /                                                        3.78%  0.82%
                00
        2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他
    保障用途。
        3.股东累计质押股份情况
        截至公告披露日，鲁中投资累计质押股份情况如下：
                                                                                        已质押股份情况        未质押股份情况
股东    持股数量    持股  本次质押前累计  本次质押后累  占其所持股  占公司总  已质押股  已质押股  未质押股  未质押股
名称                  比例      质押数量      计质押数量    份比例    股本比例  份中限售  份中冻结  份中限售  份中冻结
                                                                                    股份数量  股份数量  股份数量  股份数量
鲁中  129,380,980  21.75%    44,352,000    49,242,000    38.06%      8.28%        0          0          0          0
投资
合计  129,380,980  21.75%    44,352,000    49,242,000    38.06%      8.28%        0          0          0          0
  特此公告。
                                                                                  山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                                                                  2021 年 11 月 18 日

[2021-11-13] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
 证券代码：600529        证券简称：山东药玻        公告编号：2021-038
            山东省药用玻璃股份有限公司
 关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，构建和谐投资者关系，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称公司）将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局和山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，本次活动由深圳市全景网络有限公司承办，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景· 路演天下”网站（http://rs.p5w.net），参与本次投资者集体接待日活动，
活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00—16:00。
    届时公司组织相关人员通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日

[2021-10-26] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司九届十五次董事会决议公告
  证券代码：600529        证券简称：山东药玻        编号：2021-036
            山东省药用玻璃股份有限公司
            九届十五次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2021年10月11日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2021
年 10 月 23 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，实到
董事 6 名，3 名董事以通讯方式进行了表决，3 名监事列席了会议，会议由公司董事长扈永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
  一、通过了《公司 2021 年第三季度报告全文》
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  特此公告。
                      山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司九届十次监事会决议公告
  证券代码：600529          证券简称：山东药玻        编号：2021-037
              山东省药用玻璃股份有限公司
                九届十次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2021 年
10 月 11 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 23 日上午在
公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监事 3 名。会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
  一、通过了《公司 2021 年第三季度报告全文》
    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2021 年第
三季度报告全文”进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和
《公司章程》的各项规定；
    2、公司《2021 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2021 年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
                          山东省药用玻璃股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (600529)山东药玻:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7894元
    每股净资产: 7.6479元
    加权平均净资产收益率: 10.64%
    营业总收入: 28.06亿元
    归属于母公司的净利润: 4.70亿元

[2021-10-14] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东部分股份质押解除的公告
证券代码：600529              证券简称：山东药玻              编号：2021-035
              山东省药用玻璃股份有限公司
          关于控股股东部分股份质押解除的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有公司股份总数为129,380,980 股（无限售流通股），占公司总股本比例为 21.75%。
  2、本次解除质押后，鲁中投资持有公司股份累计质押数量为48,122,000 股，占其持股数量的比例为 37.19%，占公司总股本比例为 8.09%。
  公司于近日接到鲁中投资转来的证券质押登记解除通知书，获悉其将所持有的本公
司部分股份办理了解除质押。本次解除质押股份是 2020 年 4 月 27 日质押给华润深国投
信托有限公司的 7,318,502 股。具体事项如下：
股东名称                                        山东鲁中投资有限责任公司
本次解质股份（股）                              7,318,502
占其所持股份比例                                5.66%
占公司总股本比例                                1.23%
解质时间                                        2021 年 08 月 05 日
持股数量（股）                                  129,380,980
持股比例                                        21.75%
剩余被质押股份数量（股）                        48,122,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例              37.19%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例              8.09%
  鲁中投资本次解质公司股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 14 日

[2021-09-24] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600529        证券简称：山东药玻        公告编号：2021-034
          山东省药用玻璃股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司
  研发大楼辅楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          174,169,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          29.2738
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，焦守华、顾维军、孙宗彬、蒋敏因公未能出
  席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，申永刚因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员王发利列席本次会议，何
  皖胜因公未能列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    158,960,038 91.2672 15,207,889  8.7316  2,000  0.0012
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    158,955,438 91.2645 15,212,489  8.7342  2,000  0.0013
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    158,962,638 91.2687 15,194,489  8.7239  12,800  0.0074
2.03、议案名称：发行对象
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    158,960,238 91.2673 15,194,889  8.7241  14,800  0.0086
2.04、议案名称：认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    158,960,238 91.2673 15,185,489  8.7187  24,200  0.0140
2.05、议案名称：定价方式及发行价格
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    158,940,938 91.2562 15,217,789  8.7373  11,200  0.0065
2.06、议案名称：发行数量
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    158,957,938 91.2660 15,209,989  8.7328  2,000  0.0012
2.07、议案名称：限售期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    158,962,038 91.2683 15,193,089  8.7231  14,800  0.0086
2.08、议案名称：募集资金总额及用途
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    159,289,146 91.4561 14,877,281  8.5418  3,500  0.0021
2.09、议案名称：滚存利润的安排
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    158,962,238 91.2684 15,194,889  8.7241  12,800  0.0075
2.10、议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    158,962,238 91.2684 15,191,389  8.7221  16,300  0.0095
2.11、议案名称：决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    158,962,238 91.2684 15,207,689  8.7316      0  0.0000
3、议案名称：关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    158,960,238 91.2673 15,204,889  8.7299  4,800  0.0028
4、议案名称：关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    159,272,546 91.4466 14,879,781  8.5432  17,600  0.0102
5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

[2021-09-22] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限关于非公开发行A股股票获得淄博市国资委批复的公告
证券代码：600529        证券简称：山东药玻      公告编号：2021-033
            山东省药用玻璃股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票获得淄博市国资委批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 7 日，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。
  近日，公司收到实际控制人沂源县财政局转来的《淄博市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（淄国资发﹝2021﹞52 号），内容如下：
  “一、原则同意你局关于山东省药用玻璃股份有限公司本次向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 178490324 股（含本数）股票，募集资金不超过人民币 186649.47（含本数）万元方案的意见。
  二、你局现为山东省药用玻璃股份有限公司实际控制人，要结合本次非公开发行工作，制定工作方案和措施，切实保持国有控股地位，保持国有资本的控制力和影响力。要进一步完善公司治理结构，确保董事会认真履行职责。
  三、国有股东应按照相关规定，正确行使股东权利，维护国有股东利益，防范风险，促进上市公司健康发展。
  四、本次发行完成后，请及时将有关情况在上市公司国有股权管理系统中填报，并在 20 日内将发行情况向我委报告。如发行过程中需对上述发行方案作出调整，请及时将调整后的方案重新报我委审核。”
  本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
  备查文件：
  《淄博市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》淄国资发﹝2021﹞52 号
  特此公告。
                                    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 22 日

[2021-09-08] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告
证券代码：600529          证券简称：山东药玻        编号： 2021-028
            山东省药用玻璃股份有限公司
        关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
              及采取填补措施的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：
    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设
  以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  1、假设公司 2021 年 11 月末完成本次非公开发行，该完成时间仅用于计算
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
  2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；
  3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本594,967,747 股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；假设本次非公开发行股票数量为公司发行前总股本的 30%，即178,490,324 股（发行股票数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量）；
  4、不考虑发行费用，假设本次非公开发行募集资金到账金额为 186,649.47万元（上述募集资金总额仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额，且未考虑发行费用影响）；
  5、根据公司 2020 年度利润分配方案，2020 年末总股本为 594,967,747 股，
向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），拟分配现金股利共计 178,490,324.10
元（含税）。除上述利润分配事项外，假设公司 2021 年不进行中期利润分配，无其他可能产生的股权变动事项；
  6、2020 年，公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润为 56,443.96 万元和 55,341.13 万元，假设 2021
年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率分别为 0%（持平）、10%（上涨 10%）、-10%（下降 10%）三种情形；
  7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
  8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
    （二）对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：
            项目                  2020 年度/      2021 年度/2021 年 12 月 31 日
                              2020 年 12 月 31 日  本次发行前    本次发行后
 期末总股本（股）                    594,967,747    594,967,747    773,458,071
 情景 1：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润对应的年度增长率为 0%
 归属于母公司所有者的净利润      564,439,557.05  564,439,557.05  564,439,557.05
 （元）
 归属于母公司所有者的扣除非经      553,411,273.71  553,411,273.71  553,411,273.71
 常性损益的净利润（元）
 基本每股收益（元/股）                      0.95          0.95          0.93
 稀释每股收益（元/股）                      0.95          0.95          0.93
 扣除非经常性损益的基本每股收              0.93          0.93          0.91
 益（元/股）
 扣除非经常性损益的稀释每股收              0.93          0.93          0.91
 益（元/股）
 情景 2：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润对应的年度增长率为 10%
 归属于母公司所有者的净利润      564,439,557.05  620,883,512.76  620,883,512.76
 （元）
 归属于母公司所有者的扣除非经      553,411,273.71  608,752,401.08  608,752,401.08
 常性损益的净利润（元）
 基本每股收益（元/股）                      0.95          1.04          1.02
 稀释每股收益（元/股）                      0.95          1.04          1.02
 扣除非经常性损益的基本每股收              0.93          1.02          1.00
 益（元/股）
 扣除非经常性损益的稀释每股收              0.93          1.02          1.00
 益（元/股）
 情景 3：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润对应的年度增长率为-10%
 归属于母公司所有者的净利润      564,439,557.05  507,995,601.35  507,995,601.35
 （元）
 归属于母公司所有者的扣除非经      553,411,273.71  498,070,146.34  498,070,146.34
 常性损益的净利润（元）
 基本每股收益（元/股）                      0.95          0.85          0.83
 稀释每股收益（元/股）                      0.95          0.85          0.83
 扣除非经常性损益的基本每股收              0.93          0.84          0.82
 益（元/股）
 扣除非经常性损益的稀释每股收              0.93          0.84          0.82
 益（元/股）
  注：基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
    二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
    由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由
于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行 A 股股票短期内存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
  公司本次非公开发行募集资金投资项目符合国家的产业政策，顺应未来市场需求趋势，有助于巩固公司行业领先地位、增强资本实力并提升竞争力，本次募集资金计划投资项目符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
  本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募投项目与公司现有业务的关系
  公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水药用玻璃瓶项目、年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目，将有效扩大现有产品产能，是公司现有业务的拓展，具有良好的市场发展前景和经济效益。
  本次非公开发行围绕公司现有主业进行，将有效扩大公司生产产能，强化公司竞争力，提高市场份额，巩固行业领先地位，增强公司的可持续发展能力。
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  公司核心管理团队拥有多年的工作经验和管理经验，对于行业的发展情况、技术特征以及未来走势有着深刻的理解。公司历来重视高素质人才的培养及生产工艺技术的研发与储备：2020 年公司完成了国家级企业技术中心、山东省国家重点人才计划工作站的创建；完成了省级企业中心复审、淄博市企业重点实验室
验收、省级工业设计中心复核；完成了山东省技术创新中心申报，申请专利 38项，获得国家知识产权专利授权 34 项等，为募投项目实施奠定了良好的人员、技术基础。
  公司长期从事药用玻璃生产经营，在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度，与客户建立了紧密联系，国内大型制药企业及包括辉瑞、拜耳、诺华等跨国公司均为公司客户。在当前仿制药一致性评价过程中，公司中硼硅模制注射剂瓶等一级耐水药用玻璃瓶产品，以优越的性能受到众多药品生产企业的青睐。
  公司在人员、技术、市场等方面的储备为募集资金投资项目的实施提供了较为充分的保证。
    五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
  本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司填补即期回报的具体措施如下：
    （一）提升公司经营管理水平，完善公司治理结构
  公司将改进完善业务流程，提高生产效率，加强对研发、采购、生产、销售各环节的管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。
  同时，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。
    （二）加强募集资金管理，提高资金使用效率
  为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司监管指
上市规则》

[2021-09-08] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司九届九次监事会决议公告
证券代码：600529          证券简称：山东药玻          编号：2021-032
            山东省药用玻璃股份有限公司
              九届九次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第九次会议通知于 2021 年 8 月 28 日以书面方式向全体监事发出，
会议于 2021 年 9 月 7 日上午在公司研发大楼 13 楼会议室召开，应到
监事 3 名，现场实到监事 3 名。会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
  一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）（2020）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照上市公司非公开发行股票的相关条件的要求，对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和论证后，监事会认为，公司符合非公开发行股票条件，具备非公开发行人民币普通股（A 股）股票的条件。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  二、关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案
  （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （二）发行方式及发行时间
  本次非公开发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （三）发行对象
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行的核准后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人，以及前述各方控制的关联人。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （四）认购方式
  所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （五）定价方式及发行价格
  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”）。
  定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量。
  若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股
送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
  本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
  若中国证监会等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，公司董事会将根据股东大会的授权按照修订后的规定进行调整。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （六）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本 594,967,747 股的 30%，即178,490,324 股（含本数）。 若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
  在前述范围内，最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据中国证监会相关规定、实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调
整。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （七）限售期
  发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得的本次非公开发行股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （八）募集资金总额及用途
  本次非公开发行募集资金总额为不超过 186,649.47（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号            项目名称                项目投资总额      拟使用募集资金金额
 1    山东省药用玻璃股份有限公司一            120,000.00            119,556.80
      级耐水药用玻璃瓶项目
 2    年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产            93,000.00            67,092.67
      改造项目
              合计                            213,000.00            186,649.47
  若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的轻重缓急等情况，对上述项目募集资金的具体投入顺序和各项目的具体金额进行适当调整。
  本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹或自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （九）滚存利润的安排
  本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司滚存的未分配利润。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （十）上市地点
  本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  （十一）决议有效期
  本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  本议案尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  三、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告》的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    六、关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议
案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    七、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》《山东省药用玻璃股份有限公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  八、关于公司设立募集资金专用账户的议案
  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司将设立募集资金专用账户对本次非公开发行募集资金集中管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户存储三方监管协议。
  赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
                2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取措施情况的公告
证券代码：600529          证券简称：山东药玻        编号： 2021-030
            山东省药用玻璃股份有限公司
 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取
                  措施情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
  公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
  最近五年，公司严格遵守相关法律法规及《股票上市规则》等相关规定，不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
  综上，公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
  特此公告。
                                          山东省药用玻璃股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
证券代码：600529          证券简称：山东药玻        编号： 2021-029
            山东省药用玻璃股份有限公司
          控股股东、董事和高级管理人员
  关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
                    承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为充分保护本次非公开发行完成后山东药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）及社会公众投资者的利益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及董事、高级管理人员分别对本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺，具体如下：
    一、控股股东的承诺
  1、不越权干预山东药玻经营管理活动，不侵占山东药玻利益；
  2、自本承诺出具日至山东药玻本次发行实施完毕期间，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有关监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足新规定时，承诺届时将按照有关监管机构的最新规定出具补充承诺；
  3、若本公司违反或拒不履行上述承诺，本公司将在山东药玻股东大会及中国证监会等有关监管机构指定报刊公开作出解释并道歉；并同意由中国证监会等有关监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施；若本公司违反承诺给山东药玻或者其他股东造成损失的，依法承担补偿责任。
    二、董事、高级管理人员的承诺
  1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
  2、对本人的职务消费行为进行约束；
  3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
  4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  6、本承诺作出后，若中国证监会等有关监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人前述承诺不能满足新规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
  7、若本人违反或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会等有关监管机构指定报刊公开作出解释并道歉；并同意由中国证监会等有关监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
    三、备查文件
  1、山东省药用玻璃股份有限公司控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  2、山东省药用玻璃股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  特此公告。
                                    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司九届十四次董事会决议公告
证券代码：600529            证券简称：山东药玻                编号： 2021-027
                山东省药用玻璃股份有限公司
                  九届十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 8 月 28 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2021
年 9 月 7 日在公司研发大楼 13 楼会议室召开，应到董事 9 名，现场实到董事 4
名，5 名董事以通讯方式进行了表决，3 名监事列席了会议，会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
  经与会董事认真研究审议，全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
    一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）（2020）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照上市公司非公开发行股票的相关条件的要求，对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和论证后，董事会认为，公司符合非公开发行股票条件，具备非公开发行人民币普通股（A 股）股票的条件。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案
    （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （二）发行方式及发行时间
  本次非公开发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （三）发行对象
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行的核准后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及前述各方控制的关联人。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （四）认购方式
  所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （五）定价方式及发行价格
  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”）。
  定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
  若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数量，P1为调整后发行价格。
  本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
  若中国证监会等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，公司董事会将根据股东大会的授权按照修订后的
规定进行调整。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （六）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过
本次发行前公司总股本 594,967,747 股的 30%，即 178,490,324 股（含本数）。 若
公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
  在前述范围内，最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据中国证监会相关规定、实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （七）限售期
  发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得的本次非公开发行股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （八）募集资金总额及用途
  本次非公开发行募集资金总额为不超过 186,649.47（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                                                单位：万元
  序号                项目名称                  项目投资总额        拟使用募集资金金额
  1    山东省药用玻璃股份有限公司一级耐水              120,000.00              119,556.80
          药用玻璃瓶项目
  2    年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项              93,000.00              67,092.67
          目
                    合计                                  213,000.00              186,649.47
  若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的轻重缓急等情况，对上述项目募集资金的具体投入顺序和各项目的具体金额进行适当调整。
  本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹或自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （九）滚存利润的安排
  本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司滚存的未分配利润。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （十）上市地点
  本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （十一）决议有效期
  本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
权主体的批准、公司股东大会审议以及中国证监会核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。
    三、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告》的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    五、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    六、关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    七、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案
  本议案内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东省药用玻璃股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：2021-028）《山东省药用玻璃股份有限公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号：2021-029）。
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票的相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士，在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的相关
    （一）根据法律、法规及其他规范性文件和公司《章程》的规定、监管部门的要求，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象和募集资金投向等相关事宜；
    （二）决定并聘请中信证券股份有限公司为本次非

[2021-09-08] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600529        证券简称：山东药玻    公告编号：2021-031
          山东省药用玻璃股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 23 日 15 点 00 分
  召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会
  议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 23 日
                      至 2021 年 9 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案                √
 2.00  关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案            √
 2.01  发行股票的种类和面值                                √
 2.02  发行方式及发行时间                                  √
 2.03  发行对象                                            √
 2.04  认购方式                                            √
 2.05  定价方式及发行价格                                  √
 2.06  发行数量                                            √
 2.07  限售期                                              √
 2.08  募集资金总额及用途                                  √
 2.09  滚存利润的安排                                      √
 2.10  上市地点                                            √
 2.11  决议有效期                                          √
  3    关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的      √
      议案
  4    关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金      √
      使用的可行性分析报告》的议案
  5    关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案          √
  6    关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》      √
      的议案
  7    关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回      √
      报及填补措施和相关主体承诺的议案
  8    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开      √
      发行股票相关事宜的议案
  9    关于公司设立募集资金专用账户的议案                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审
  议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 8 日公司登载在《中国证券报》、《上海证
  券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600529        山东药玻          2021/9/15
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东
由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函、传真、电子邮件等方式登记。
4、登记时间：2021 年 9 月 22 日上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：30。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。
六、  其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式：  通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号
  联系人：茹波    邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016  传真：0533-3243376
邮箱：rub149@pharmglass.com
特此公告。
                                    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权
1      关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00  关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案
2.01  发行股票的种类和面值
2.02  发行方式及发行时间
2.03  发行对象
2.04  认购方式
2.05  定价方式及发行价格
2.06  发行数量
2.07  限售期
2.08  募集资金总额及用途
2.09  滚存利润的安排
2.10  上市地点
2.11  决议有效期
3      关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
      的议案
4      关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资
      金使用的可行性分析报告》的议案
5      关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6      关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报
      规划》的议案
7      关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期
      回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
      开发行股票相关事宜的议案
9      关于公司设立募集资金专用账户的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：  年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-31] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于国有股权拟无偿划转的提示性公告
证券代码：600529            证券简称：山东药玻          编号：2021-026
            山东省药用玻璃股份有限公司
        关于国有股权拟无偿划转的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要风险提示：
  1、沂源县人民政府与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）近日签署《战略合作框架协议》，拟将下属国有投资公司山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有的山东省药用玻璃股份有限公司 65,446,453 股股份(占总股本 11%)无偿划转给凯盛集团，具体无偿划转事宜以签署的正式合同为准。
  2、鲁中投资正在筹划将剩余股份表决权委托给凯盛集团，如双方签署正式的股权转让协议，将明确本次股权转让和剩余股份表决权的委托事宜，公司的实际控制人及控股股东将发生改变。
  3、《战略合作框架协议》中约定的相关事项尚需履行内部决策、编制可行性研究报告、签署《股份无偿划转协议》等相关工作及有权国有资产监督管理机构批准，能否顺利实施尚存在不确定性。
    一、框架协议的基本内容
    山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 29 日收
到沂源县人民政府与凯盛集团签署的《战略合作框架协议》，该协议的主要内容有：
  1、合作原则：
  双方一致同意，本着“平等互利、合作共赢”原则，发挥各自在资源、科技、人才、资金、产业等方面的优势，共同推动沂源县经济社会发展和凯盛集团企业实力提升，实现合作共赢。
    2、合作内容：
    1）在双方各自履行国资审批程序，取得有权机构批准后，沂源县政府负责将下属国有投资公司山东鲁中投资有限责任公司持有的山东省药用玻璃股份有限公司 65,446,453 股股份(占总股本 11%)无偿划转给凯盛集团，届时双方将签订无偿划转协议。划转完成后，凯盛集团成为公司第一大股东。
    2)本次划转完成后，双方将努力维持公司现有管理团队和职工的稳定。
    3、合作机制
    1)双方建立高层战略合作机制和高层互访制度，建立顺畅的沟通渠道，不定期专题对接，研究讨论项目合作具体事宜，依法解决合作过程中存在的困难和问题，及时交换信息，交流经验，促进合作关系的不断深入。
    2)双方组建工作领导小组，就具体项目合作事宜进行对接、加快推进。
    二、框架协议后续安排可能对公司的影响
    1、公司实际控制人及控股股东的变化
    股份划转前：            沂源县财政局
                                  100%
                        山东鲁中投资有限责任公司
                                        21.75%
                      山东省药用玻璃股份有限公司
    股份划转后：
            中国建材集团有限公司            沂源县财政局
                      100%                        100%
            凯盛科技集团有限公司        山东鲁中投资有限责任公司
                              11%                          10.75%
                        山东省药用玻璃股份有限公司
    股份划转完成后，凯盛集团将持有公司 11%的股份，成为公司第一大股东，
鲁中投资持有公司 10.75%的股份，成为公司第二大股东。鲁中投资正在筹划将剩余股份表决权委托给凯盛集团，如双方签署正式的股权转让协议，将明确本次股权转让和剩余股份表决权的委托事宜，公司的实际控制人及控股股东将发生改变。
    2、公司未来主营业务的影响。
    《战略合作框架协议》内容未涉及公司主营业务，对公司未来主营业务无影响。
    三、风险提示
    1、框架协议中约定的后续股份无偿划转的具体实施进度，尚需履行内部决策、编制可行性研究报告、签署《股份无偿划转协议》等相关工作，并报有权国有资产监督管理机构批准，股份无偿划转尚存在不确定性。
    2、股份无偿划转协议生效后还需按照上海证券交易所相关规定履行相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记。
    3、公司将根据事项进展，及时披露进展及权益变动，并提醒相关方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
    公司郑重提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    《战略合作框架协议》
    特此公告。
                                          山东省药用玻璃股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-24] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司九届八次监事会决议公告
  证券代码：600529      证券简称：山东药玻      编号： 2021-025
            山东省药用玻璃股份有限公司
              九届八次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于
2021 年 8 月 10 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2021 年 8 月
21 日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事 3 名，现场实到监事 3 名。会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
  一、通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2021年半年度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、公司《2021 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法
规和《公司章程》的各项规定；
    2、公司《2021 年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2021 年半年度报
告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
                      山东省药用玻璃股份有限公司监事会
                                二〇二一年八月二十四日

[2021-08-24] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司九届十三次董事会决议公告
    证券代码：600529      证券简称：山东药玻      编号：2021-024
            山东省药用玻璃股份有限公司
            九届十三次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8
月 10 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 21 日在公司研
发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 5 名，4 名董事以通讯方式进
行了表决，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长扈永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
  一、通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  特此公告。
                                    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十四日

[2021-08-24] (600529)山东药玻:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5059元
    每股净资产: 7.3637元
    加权平均净资产收益率: 6.88%
    营业总收入: 18.12亿元
    归属于母公司的净利润: 3.01亿元

[2021-07-14] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东办理股票补充质押的公告
    证券代码：600529          证券简称：山东药玻        公告编号：2021-023
                  山东省药用玻璃股份有限公司
              关于控股股东办理股票补充质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有山东省
    药用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份数量
    129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 21.75%，为本公司
    控股股东。
        ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 55,440,502 股股份，占本公司
    总股本的 9.32%,占其所持本公司股份总数的 42.85%。
        公司于2021年7月12日收到控股股东鲁中投资转来的证券质押登记证明，获悉其所
    持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
        一、本次股份补充质押情况
                                                                  占其  占公  质押
      是否为                    是否            质押
股东          本次质  是否为        质押起                    所持  司总  融资
      控股股                    补充            到期  质权人
名称          押股数  限售股          始日                    股份  股本  资金
        东                      质押            日              比例  比例  用途
                                                  2022  中泰证券
鲁中    是    400,000    否    是  2021年7 年2月 （上海） 0.31%  0.067  补充
投资                                    月 12 日  9日  资产管理          %    质押
                                                        有限公司
                          /      /      /      /      /            0.067    /
合计    /    400,000                                            0.31%
                                                                          %
  本次补充质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。
    二、股东累计质押股份情况
  截至公告披露日，鲁中投资累计质押股份情况如下：
                                                                                          已质押股份情况        未质押股份情况
 股东    持股数量    持股  本次质押前累计  本次质押后累  占其所持股  占公司总  已质押股  已质押股  未质押股  未质押股
 名称                  比例      质押数量      计质押数量    份比例    股本比例  份中限售  份中冻结  份中限售  份中冻结
                                                                                        股份数量  股份数量  股份数量  股份数量
 鲁中 129,380,980 21.75%  55,040,502    55,440,502    42.85%    9.32%      0        0        0        0
 投资
 合计 129,380,980 21.75%  55,040,502    55,440,502    42.85%    9.32%      0        0        0        0
    三、其他说明
    1、本次股权质押为补充质押，未新增融资。
    2、鲁中投资未来半年内分别到期的质押股份累计数量为 26,180,502 股，占其所持股份比例 20.23%，占公司总股本比例 4.40%，
对应融资余额 45,500 万元；未来一年内分别到期的质押股份累计数量为 46,740,502 股，占其所持有股份比例 36.13%，占公司总股本
比例 7.86%，对应融资余额 74,500 万元。鲁中投资还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
    3、鲁中投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
    4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
    5、鲁中投资资信状况良好，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，鲁中投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
    上述质押事项如若出现其他变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
    四、备查文件
    1、股份质押登记证明
特此公告。
                                                                                山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                                                                2021 年 7 月 14 日

[2021-07-01] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600529          证券简称：山东药玻                公告编号：2021-022
 山东省药用玻璃股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.3 元
   相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放
                                                              日
    Ａ股          2021/7/7      －            2021/7/8      2021/7/8
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 594,967,747 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 178,490,324.10 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股              2021/7/7        －              2021/7/8        2021/7/8
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  山东鲁中投资有限责任公司
3.  扣税说明
  （1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民
币 0.3 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股
实际派发现金红利人民币 0.3 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%。
  （2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.27 元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，相关股东可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
  （3）对于持有本公司 A 股普通股的香港市场投资者（包括企业和个人）股东（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.27 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  （4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.3 元。
五、  有关咨询办法
关于利润分配事项如有疑问，可以通过以下方式咨询：
联系部门：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室
联系电话：0533-3259016
特此公告。
                                      山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 1 日

[2021-06-25] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东办理股票质押的公告
    证券代码：600529          证券简称：山东药玻        公告编号：2021-021
                  山东省药用玻璃股份有限公司
                关于控股股东办理股票质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称“鲁中投资”）持有山东省
    药用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份数量
    129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 21.75%，为本公司
    控股股东。
        ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 55,040,502 股股份，占本公司
    总股本的 9.25%,占其所持本公司股份总数的 42.54%。
        公司于2021年6月24日收到控股股东鲁中投资股票质押合同和证券质押登记证明，
    获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押，具体事项如下：
        1、本次股份质押基本情况
                                                                  占其  占公  质押
      是否为                    是否            质押
股东          本次质  是否为        质押起                    所持  司总  融资
      控股股                    补充            到期  质权人
名称          押股数  限售股          始日                    股份  股本  资金
        东                      质押            日              比例  比例  用途
                                                  2024  兴业银行                补充
鲁中          6,000,0                2021年6 年6月  股份有限
投资    是              否    否                    公司淄博  4.64%  1.01%  流动
                00                    月 23 日  23日    分行
                                                                                资金
              6,000,0    /      /      /      /      /                    /
合计    /                                                        4.64%  1.01%
  2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。
  3.股东累计质押股份情况
  截至公告披露日，鲁中投资累计质押股份情况如下：
                                                                                        已质押股份情况        未质押股份情况
股东    持股数量    持股  本次质押前累计  本次质押后累  占其所持股  占公司总  已质押股  已质押股  未质押股  未质押股
名称                  比例      质押数量      计质押数量    份比例    股本比例  份中限售  份中冻结  份中限售  份中冻结
                                                                                      股份数量  股份数量  股份数量  股份数量
鲁中 129,380,980 21.75%  49,040,502    55,040,502    42.54%    9.25%      0        0        0        0
投资
合计 129,380,980 21.75%  49,040,502    55,040,502    42.54%    9.25%      0        0        0        0
  特此公告。
                                                                                  山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                                                                  2021 年 6 月 25 日

[2021-06-18] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
    证券代码：600529      证券简称：山东药玻    编号：2021-020
            山东省药用玻璃股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“包头丰汇”）。
  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为包头丰汇提供的担保为银行承兑汇票银行敞口3000万元。截止本次担保前（不含本次担保），公司为包头丰汇提供担保尚未到期的银行敞口金额为693万元。
    本次担保未提供反担保。
    截止本公告日，公司对全资子公司担保尚未到期结算银行敞口为人民币 1,864 万元。
    截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
    山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2021年6月7日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2021年6月17日以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决结果为赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    一、本次担保情况概述
    包头丰汇因日常经营需要，在中国民生银行包头分行办理银行敞口 3,000 万
元（包括流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、国内信用证、法人账户透支）。公司为此银行敞口提供连带责任担保。本次担保期限为 12 个月。
    本次担保经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、包头市丰汇包装制品有限公司的基本情况:
    1）2003 年 3 月 25 日成立，注册地点内蒙古自治区包头稀土高新区稀土大街
3 号，注册资本为 85,000,000.00 元，法定代表人焦守华，经营范围：包装装潢印刷（许可证有效期至 2022-03-15）；一般经营项目：纸箱、纸盒等各类纸制包装品、塑料制品、ＰＥ膜的加工、销售；广告设计与制作；普通货物道路运输（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其 100%股权，为公司的全资子公司。
    2）一年又一期财务报表                                单位：元
      项目            2020 年 12 月 31 日          2021 年 3 月 31 日
                                                （该数据未经审计）
总资产                  200,220,782.06            214,158,376.50
负债总额                109,859,899.05            120,314,561.29
  其中：流动负债        107,440,419.05            117,974,503.29
净资产                    90,360,883.01            93,843,815.21
      项目            2020 年 1-12 月份          2021 年 1-3 月份
                                                （该数据未经审计）
营业收入                274,158,476.38            84,184,451.74
净利润                    7,693,367.10              3,482,932.20
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任担保；
    担保金额：本次担保为银行承兑汇票银行敞口人民币 3000 万元；
    担保期限：12 个月；
    反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司为全资子公司包头丰汇提供担保为日常经营所需，符合发展需要；且被担保方为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，公司可以及时掌握其资信状况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益，同意为包头丰汇提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元（不含公司对全资子公
司的担保）。公司为全资子公司提供担保总额 6,000 万元，占公司 2020 年公司经审计净资产的 1.4%。
    截止本公告日，公司无逾期对外担保的情况。
    六、报备文件
    1、担保协议
    2、公司第九届董事会第十二次董事会会议决议
    3、被担保人营业执照复印件
    4、被担保人 2020 年 12 月 31 日财务报表、2021 年 3 月 31 日财务报表（未
经审计）。
  特此公告。
                                      山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 18 日

[2021-06-09] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告
证券代码：600529          证券简称：山东药玻        编号：2021-019
              山东省药用玻璃股份有限公司
      关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2021年4月24日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了以债转股方式对全资子公司增资的议案。
    分别对四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司（以下简称四川成新）增资
103,000,000元人民币、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称包头康瑞）增资80,000,000元人民币、包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称包头丰汇），增资19,615,757.76元人民币。增资完成后，公司仍持有四川成新、包头康瑞、包头丰汇100%的股权，三子公司仍为公司的全资子公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-010）。
    近日，上述公司全资子公司本次增资事项工商变更已办理完毕并取得新的营业执照，具体内容如下：
  名称        四川成新          包头康瑞          包头丰汇
            有限责任公司（非自 有限责任公司（非自  有限责任公司（非自
  类型    然人投资或控股的  然人投资或控股的法  然人投资或控股的
            法人独资）        人独资）            法人独资）
法定代表人      王学安            李传林            焦守华
 注册资本      200,000,000        140,000,000        85,000,000
 成立日期    2004年4月22日      2002年9月11日      2003年3月25日
            四川省绵竹市新市  内蒙古自治区包头市  内蒙古自治区包头
  住所            镇        稀土开发区幸福南路  市稀土高新区稀土
                                    71号              大街3号
营业期限  2004年4月22日 至  自2002年9月11日 至  自2003年3月25日
                长期          2026年9月11日    至2033年3月25日
          生产、销售：钠钙玻 普通货物运输（凭许  许可经营项目：包装
          璃模制注射剂瓶、钠 可证经营）；模制抗  装潢印刷（许可证有
          钙玻璃输液瓶、钠钙 生素瓶、玻璃药瓶、  效期至2022年3月15
          玻璃模制药瓶、钠钙 食品瓶、化妆品瓶，  日）；一般经营项目：
          玻璃管制口服液瓶、 中硼玻璃瓶、玻璃输  纸箱、纸盒等各类纸
          低硼硅玻璃管制注  液瓶、纸箱、PE膜的  制包装品，塑料制
经营范围  射剂瓶、低硼硅玻璃 制造、销售；相关进  品、PE膜的加工、销
          管制口服液瓶、棕色 出口业务。（依法须  售；广告设计与制
          钠钙玻璃模制药瓶、 经批准的项目，经相  作；普通货物道路运
          玻璃制品；货物或技 关部门批准后方可开  输（凭有效许可证经
          术出口。（依法须经 展经营活动）        营）（依法须经批准
          批准的项目，经相关                    的项目，经相关部门
          部门批准后方可开                      批准后方可开展经
          展经营活动）                          营活动）
  特此公告。
                                        山东省药用玻璃股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2021 年 6 月 9 日

[2021-05-18] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600529  证券简称：山东药玻    公告编号：2021-018
        山东省药用玻璃股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司
  研发大楼辅楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                152,055,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                      25.5568
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，蒋敏、蔡弘、孙琦徕、王兴军因公未能出席
  本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员王发利、何皖胜列席本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
2、 议案名称：公司 2020 年监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
3、 议案名称：独立董事 2020 年述职报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
4、 议案名称：关于董事、监事报酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      151,719,303 99.7790  334,808  0.2201    1,200  0.0009
5、 议案名称：关于计提 2020 年激励基金的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
6、 议案名称：公司 2020 年利润分配预案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,032,211 99.9848  21,900  0.0144    1,200  0.0008
7、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
8、 议案名称：公司 2020 年度财务决算与 2021 年财务预算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
9、 议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数      比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    137,474,032 90.4105 14,580,079  9.5886  1,200  0.0009
10、  议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
11、  议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
  度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,039,811 99.9898  14,300  0.0094    1,200  0.0008
12、  议案名称：关于扩大预灌封产品产能的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,051,111 99.9972    3,000  0.0019    1,200  0.0009
13、  议案名称：选举焦守华为公司第九届董事会董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      152,012,611 99.9719  41,500  0.0272    1,200  0.0009
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
14.01        关于选举顾维  151,314,738      99.5129 是
              军为公司第九
              届董事会独立
              董事的议案
14.02        关于选举孙宗  151,324,136      99.5191 是
              彬为公司第九
              届董事会独立
              董事的议案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意            反对            弃权
 序号      

[2021-04-28] (600529)山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于召开业绩说明会的公告
      证券代码：600529      证券简称：山东药玻      编号： 2021-017
              山东省药用玻璃股份有限公司
                关于召开业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●会议召开时间：2021年5月12日（星期三）10:00-11:00
  ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
  ●会议召开方式：网络文字互动
  ●投资者可于2021年5月7日（周五）下午17:00前将需要了解相关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱sdyb@pharmglass.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  一、 业绩说明会类型
  山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露公司2020年年度报告，为使广大投资者更加全面了解公司经营情况，本公司拟于2021年5月12日召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
  二、业绩说明会召开的时间、地点
  召开时间：2021年5月12日（星期三）10:00-11:00
  召开形式：网络文字互动
  召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
    三、参加人员
    本次业绩说明会的参加人员如下：公司董事长扈永刚先生、总经理张军先生，财务负责人宋以钊先生，董事会秘书赵海宝先生。
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可于2021年5月12日（星期三）10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于2021年5月7日（周五）下午17:00前将需要了解相关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱sdyb@pharmglass.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  联系人：茹波
  电话：0533-3259016
  邮箱：sdyb@pharmglass.com
  六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                山东省药用玻璃股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日

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