600528什么时候复牌？-中铁工业停牌最新消息
≈≈中铁工业600528≈≈(更新:22.01.20)
[2022-01-20] (600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约/中标公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-001
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约/中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021 年第四季度重大合同签约/中标情况
单位：万元 币种：人民币
序号 合同名称 合同金额
专用工程机械装备及相关服务业务
其中：隧道施工装备及相关服务业务
1 快速掘锚成套设备（BM）买卖合同 15,500
2 盾构机买卖合同 8,500
交通运输装备及相关服务业务
其中：道岔业务
1 中国铁路太原局站场道岔改造项目合同 6,542
2 中国铁路武汉局 2021 年第三批铁路运营物资联合采购项 4,036
目合同
其中：钢结构制造与安装业务
1 黄茅海跨海通道项目钢结构制造 G3 标合同 88,729
2 G4216 线宜金高速公路 XJ12 项目部钢结构制造、涂装、运 36,241
输及配合安装项目合同
上述合同金额合计人民币 159,548 万元，约占本公司 2020 年营业收
入的 6.57%。
二、2021 年新签合同额情况
（一）按业务类型统计
单位：亿元 币种：人民币
序号 业务类型 2021 年 2020 年 同比增减
1 专用工程机械装备及相关服务业务 150.07 142.60 5.24%
① 隧道施工装备及相关服务业务 128.71 129.89 -0.91%
② 工程施工机械及相关服务业务 21.36 12.71 68.11%
2 交通运输装备及相关服务业务 290.13 254.07 14.20%
① 道岔业务 64.52 74.11 -12.94%
② 钢结构制造与安装业务 225.61 179.96 25.37%
3 其他 27.85 21.73 28.18%
合计 468.05 418.39 11.87%
（二）按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
地区分布 2021 年 2020 年 同比增减
境内 446.91 393.76 13.50%
境外 21.14 24.64 -14.18%
合计 468.05 418.39 11.87%
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
[2021-12-10] (600528)中铁工业:中铁工业关于部分募投项目延期的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-048
中铁高新工业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据公司募集配套资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的研究论证，拟调整“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124 号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股不超过516,351,118 股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。
公司实际已经向 8 名投资者非公开发行人民币普通股股票
378,548,895 股，每股面值 1 元，发行价格为 15.85 元/股，共募集资金
人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75 元，截
至 2017 年 3 月 22 日止，上述资金已到账；其中，计入股本 378,548,895
元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第 00171 号验资报告。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币
514,054.38 万元，其中已累计投入募集资金投资项目人民币 395,599.38万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金人民币 118,455.00 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 90,945.13 万元（其中包含募集资金产生的
利息收入人民币 13,999.51 万元）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。
三、本次部分募投项目延期情况
（一）本次募投项目延期的具体情况
为保证募投项目顺利实施，保证募集资金的合理有效运用，同时提升科技研发水平，经公司谨慎研究决定，拟将下列募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化，延长后的可使用状态具体日期见下表：
承诺投资项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可使用
使用状态日期 状态日期
中铁新型高速重载道岔研发中心项目 2021 年 12 月 2022 年 7 月
（二）本次募投项目延期的原因
截至 2021 年 11 月 30 日，中铁新型高速重载道岔研发中心项目已投
入 12,690 万元，完成进度为 43.76%，进度滞后。主要有以下原因：一是具体设计方案不断优化调整，前后经过九轮设计讨论，影响开工比原计划推迟一个半月；二是前期政府各项审批手续如建设工程规划许可证、施工许可证等办理时间较长，较预计推迟一个月左右；三是由于新冠疫情影响，工程停工耽误工期近三个月；四是项目筹建组从成本节约方面考虑，反复讨论内部装修方案，不断进行优化调整，占用时间较长，影响工期滞后一个月。目前建设工程主体已完工，消防、电气、给排水及外幕墙工程已完成过半。预计 2022 年初将开始进行内部装修。为降低募集资金使用风险、保证募投项目正常进行，保障公司及全体股东利益，公司结合市场环境及项目实际情况，经过谨慎研究论证，拟将其达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 7 月。
四、公司决策所履行的程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十四次会议，以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第八届监事会第十二次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，并发表了如下意见：经认真审核，监事会认为，公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至 2022 年7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。
（二）独立董事意见
独立董事对公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于公司部分募投项目延期的议案》发表如下独立意见：
公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至 2022 年 7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，中铁工业本次部分募投项目延期实施系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。独立财务顾问对公司部分募投项目延期实施的事项无异议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-10] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-046
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位监事，经监事会主席周振国同意并
提议，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过以下议案：
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至2022 年 7 月。会议认为：公司调整该募投项目预定可使用状态日期至 2022年 7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-10] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-047
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 12 月 9 日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，董事邓元发因事
请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司战略规划管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司机构管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<公司员工总量管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至 2022 年 7 月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：临2021-048）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任石庆鹏为公司副总经理的议案》。同意聘任石庆鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。石庆鹏先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司负责人副职 2020 年薪酬结算方案的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于参股设立长治经济技术开发区高端产业及综合配套区项目公司的议案》。同意公司参与该项目投标，中标后公司作为投资主体参股设立项目公司，持股比例为 0.1%，认缴出资 108.7 万元，首期出资 30 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于拟参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审的议案》。同意公司参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审，并提交资格预审资料。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
石庆鹏先生简历
石庆鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，硕士学位，高级工程师。2000 年 7 月加入中铁二局一公司，2012 年
6 月至 2018 年 6 月先后任中铁二局装修公司董事长、总经理，党委副书
记、董事长、总经理，党委副书记、董事长，党委副书记、执行董事；2018年6月至2020年6月任公司副总经济师，期间先后兼任投资运营部部长、
西南分公司总经理；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任公司总经理助理、西
南分公司总经理；2020 年 12 月起任公司总经理助理、西南分公司党工委书记。截至公告日，石庆鹏先生持有本公司股票 5000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-10-29] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-044
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2021 年
10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 10 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。会议由董事长易铁军主持。公司监事曾忆陵、吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。《公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司在浙商银行开展各类信贷业务的议案》。同意公司在浙商银行申请共计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。同意公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 2 亿元，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率，经协商，本次委托贷款年利率为 2.35%，相关各方将于本次董事会审议通过后签署《委托贷款合同》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（编号：临 2021-045）。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司加强子企业董事会建设工作方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司落实子企业董事会职权实施方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<公司所属企业工资总额管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司委派的外部董事监事管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于制订<公司员工管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于制订<公司全面风险管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于中铁宝桥参股设立南京交通工业化建造科技有限公司的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司（以下简称“中铁宝桥”）参股设立南京交通工业化建造科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本 10 亿元，其中，中铁宝桥持股比例为 11%，认缴出资 1.1 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于中铁装备与南昌轨道产投公司合资设立公司的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司合资设立江西中铁工程装备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本5000 万元，其中，中铁装备持股比例为 60%，认缴出资 3000 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于中铁宝桥舟山公司制造基地改造的议案》。同意中铁宝桥实施中铁宝桥舟山公司制造基地一期改造建设项目，总投资额不超过 1.72 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资的议案》。同意中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资，投资金额不超过 8159.28 万元（不含税）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-043
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年
10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 10 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。会议认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率所涉及的关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600528)中铁工业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 8.822元
加权平均净资产收益率: 6.16%
营业总收入: 201.06亿元
归属于母公司的净利润: 14.72亿元
[2021-10-16] (600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约/中标公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-042
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约/中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第三季度，本公司签约/中标以下重大合同：
序号 合同名称 合同金额（人
民币万元）
专用工程机械装备及相关服务
其中：隧道施工装备及相关服务业务
1 盾构买卖合同 21,800
2 盾构买卖合同 6,405
交通运输装备及相关服务
其中：道岔业务
1 新建杭州至衢州铁路建德至衢州段国铁集团管理的甲供物 12,673
资采购供应合同
2 新建广州（新塘）至汕尾铁路工程国铁集团管理的甲供物 9,889
资普速道岔购销合同
其中：钢结构制造与安装业务
1 南京仙新路过江通道工程钢板叠合梁预制项目 E2 标段 50,145
2 广东省莞番高速公路三期 8A 合同段钢箱梁制运安合同 14,652
上述合同金额合计人民币 115,564 万元，约占本公司 2020 年营业收
入的 4.76%。2021 年 1-9 月，公司完成新签合同额 328.29 亿元，同比增
长 6.01%，其中海外新签合同额折合人民币 15.94 亿元，同比下降 2.61%。2021 年 1-9 月新签合同额按业务类别划分，专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额 102.66 亿元，同比下降 3.86%；其中，隧道施工装备
及相关服务业务新签合同额 90.09 亿元，同比下降 6.08%；工程施工机械业务新签合同额 12.57 亿元，同比增长 15.68%。交通运输装备及相关服务业务新签合同额 206.81 亿元，同比增长 7.38%；其中，道岔业务新签合同额 42.42 亿元，同比下降 26.24%；钢结构制造与安装业务新签合同额 164.39 亿元，同比增长 21.69%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日
[2021-09-29] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-040
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年 9
月 23 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 9 月 28 日以通
讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司经理层成员岗位聘任协议和 2021 年度/
任期经营业绩责任书>的议案》。同意授权董事长与经理层成员签订《岗位聘任协议》、与总经理签订《2021 年度/任期经营业绩责任书》，授权总经理与其他经理层成员签订《2021 年度/任期经营业绩责任书》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-041）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于制订<公司负责人薪酬与业绩考核管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于制订<公司所属企业负责人薪酬与业绩考核管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
[2021-09-29] (600528)中铁工业:中铁工业关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-041
中铁高新工业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。
葛瑞鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，葛瑞鹏先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
公司独立董事认为：葛瑞鹏先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议，且不存在《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。葛瑞鹏先生具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，提名程序符合《公司章程》的相关规定，公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、公司董事会秘书的联系方式
联系电话：010-53025528
传真：010-52265800
电子邮箱：ztgyir@crhic.cn
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
葛瑞鹏先生简历
葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017
年 7 月至 2020 年 3 月历任中铁高新工业股份有限公司董事会办公室（监
事会办公室）副主任、主任，2020 年 3 月至 2021 年 4 月任中铁高新工业
股份有限公司投资证券部（董事会办公室）部长（主任）,2021 年 4 月至2021 年 8 月任中铁高新工业股份有限公司证券事务代表、投资证券部（董事会办公室）部长（主任），2021 年 8 月至今任中铁高新工业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任。截至目前，葛瑞鹏先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-09-17] (600528)中铁工业:中铁工业关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-039
中铁高新工业股份有限公司
关于参加 2021 年北京辖区上市公司投资者集体
接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长易铁军，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任葛瑞鹏将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-28] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-037
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年 8
月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 8 月 27 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事王富章因
事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事吴洪涛，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司 2021 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2021 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度财务报告>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司产权管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司董事会提案管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务，通过关联方中铁资本有限公司（以下简称“中铁资本”）作为代理人的方式，以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币 20
亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率（固定利率）进行销售，次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他机构投资者持有；2.与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《债权转让委托书》等文件，授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件，包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件；3.授权公司董事长办理本次专项计划全部相关事宜。中铁资本作为代理人和资产服务机构，按照 0.2%/年收取代理服务费。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司子分公司业绩考核管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于<公司工资总额 2020 年清算结果和 2021 年预
算方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于中铁装备技服公司采购隧道施工设备的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司之子公司中铁工程装备集团技术服务有限公司采购一台隧道施工设备，费用不超过 6,600 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-036
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十次会议通知和议案等材料已于2021 年8 月
17 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 8 月 27 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600528)中铁工业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 8.5956元
加权平均净资产收益率: 3.96%
营业总收入: 135.11亿元
归属于母公司的净利润: 9.69亿元
[2021-08-24] (600528)中铁工业:中铁工业关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-034
中铁高新工业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 10:00-
11:30。
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）。
会议召开方式：网络互动。
投资者可以在 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 17:00 前将
需了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(ztgyir@crhic.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本公司将于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况等具体情况，公司
拟于 2021 年 8 月 30 日上午通过上海证券交易所“上证路演中心”网
络平台召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、形式
召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:30。
召开形式：以网络在线互动形式召开。
三、参加人员
总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表、投资证券部（董事会办公室）部长（主任）葛瑞鹏。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 17:00 前通过本
公告后附的邮箱联系本公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:30 通
过互联网（上线网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：韩彬
联系电话：010-52265787
联系传真：010-52265800
联系邮箱：ztgyir@crhic.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日
[2021-08-17] (600528)中铁工业:中铁工业关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临
2021-033
中铁高新工业股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”，曾用名“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”）为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，公司本次重大资产重组的法定持续督导期至2018年12月31日止，鉴于本次重大资产重组的配套募集资金尚未使用完毕，独立财务顾问将对募集资金使用等相关事项继续履行持续督导义务。
2021年8月16日，公司接到摩根士丹利证券《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。摩根士丹利证券原指派的独立财务顾问主办人刘晓光先生因工作变动原因，不再担任公司本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。为了切实做好持续督
导工作，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，摩根士丹利证券决定委派宋岱宸先生（简历详见附件）接替刘晓光先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
本次更换后，公司持续督导期间的独立财务顾问摩根士丹利证券主办人变更为金萌萌女士和宋岱宸先生。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二○二一年八月十七日
附件：宋岱宸先生简历
宋岱宸先生，现任摩根士丹利证券投资银行部副总裁，具有9年以上投资银行业务经验，曾参与中铁工业重大资产重组、北新建材（000786）重大资产重组、深圳明德控股发展有限公司收购鼎泰新材（002352）等项目。
[2021-08-10] (600528)中铁工业:中铁工业关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划提示性公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-
032
中铁高新工业股份有限公司
关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一
致行动人之间内部转让计划提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本计划属于公司持股 5%以上股东及一致行动人成员发生的变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持。
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“中铁工业”）于 8 月 9 日收到股东中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）发来的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》，称其拟增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让其持有的部分公司股份，具体如下：
一、计划概述
中原股权及其一致行动人因其资产规划需要，拟以大宗交易方式转
让不超过 2,700 万股（含本数）且不超过公司总股本 1.2%（含本数）中铁工业股份给资产管理计划产品（包括嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划），同时中原股权与“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”签署一致行动协议。本计划实施前，中原股权及其一致行动人合计持有中铁工业股份 151,278,558 股，占总股本的 6.81%；本计划实施后，上述一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变。
二、计划主要内容
1.拟转让股份来源与性质：中铁工业 2017 年非公开发行股份，拟转
让股份性质为无限售流通股
2.转让方式：大宗交易
3.转让价格：根据转让时市场价格确定
4.转让原因：中原股权资产规划
5.拟转让期间：本公告披露之日起的 6 个月内，即 2021 年 8 月 10
日至 2022 年 2 月 9 日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止
减持的期间除外）
6.拟转让比例及数量：不超过 2,700 万股（含本数）且不超过公司
总股本 1.2%（含本数）。若计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整
基于上述计划，中原股权已分别与“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管
理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”签署《一致行动协议》，主要内容如下：
1.一致行动关系
就嘉实资本管理有限公司（代表“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”）（以下合称“资管计划”）通过大宗交易方式从华安未来资产-工商银行-华融国际信托-华融·中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划（以下简称“中原股权信托计划”）受让其持有的公司股票，该计划将与中原股权信托计划（系中原股权已有一致行动人）共同作为中原股权在中铁工业的一致行动人。
2.一致行动的事项范围
各方同意，在处理需要由中铁工业股东大会作出决议的事项或行使其他股东权利时，各方均应采取一致的意思表示和行动（以下简称“一致行动”）。
3.采取一致行动的方式
（1）提案的一致行动
协议一方拟向中铁工业股东大会、董事会提出议案时（含提名董事、监事人选），应当事先就议案内容与其他各方进行充分地沟通，并取得一致意见，如出现意见分歧，以中原股权意见为最终意见。
（2）表决的一致行动
协议各方在中铁工业股东大会上行使表决权前应进行充分地沟通，并取得一致意见，如出现意见分歧，以中原股权的表决意见为准。
（3）行使其他股东权利的一致行动
协议各方行使其他股东权利时应保持一致行动，任何一方对一致行动表示异议的，均以中原股权的意见为准。
4.协议有效期
协议自各方签署之日起生效，有效期三年。
三、股东承诺
“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一
资产管理计划”承诺按照与中原股权签署的一致行动协议的约定在上市公司各事项上与中原股权的意思表示保持一致，并以中原股权的意思表示为准采取一致行动，做出与中原股权相同的意思表示。在保持一致行动期间，“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”承诺就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等作为上市公司股东所有权利全权委托中原股权行使，“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”无需再向中原股权出具书面委托书。中原股权及其一致行动人承诺遵守中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
四、协议对公司的影响
1．协议签署前，中原股权及其一致行动人（一致行动人不包含嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划）合计持有中铁工业股份151,278,558股，占总股本的6.81%；协议签署后，中原股权及一致行动人（一致行动人新增嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划）合计持股数量和持股比例保持不变。
本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致中原股权及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。本计
划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2．协议的签署不会对公司日常经营活动产生重大影响。
五、备查文件
1.中原股权发来的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》。
2.中原股权与嘉实资本管理有限公司（代表“嘉实资本嘉臻 7 号单
一资产管理计划”）、嘉实资本管理有限公司（代表“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”）分别签署的《一致行动人协议》。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
[2021-07-17] (600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-
031
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，本公司签约以下重大合同：
序号 合同名称 合同金额（人
民币万元）
专用工程机械装备及相关服务
其中：隧道施工装备及相关服务业务
1 盾构机及配套设备租赁合同 15,792
2 盾构采购合同 6,780
其中：工程施工机械业务
1 100 吨拱上吊机设备购置合同 1,468
交通运输装备及相关服务
其中：道岔业务
1 新建江苏南沿江城际铁路物资采购合同 24,900
2 上海地铁改造项目及备品备件合同 19,517
其中：钢结构制造与安装业务
1 龙潭过江通道钢结构制造项目 LT-B4 标段、引桥钢结构制 95,154
造项目 LT-B9 标段合同
2 南京仙新路过江通道工程钢结构制造项目 B5、B6 标段合 61,701
同
上述合同金额合计人民币 225,312 万元，约占本公司 2020 年营业收
入的 9.28%。2021 年上半年，公司完成新签合同额 222.57 亿元，较上年同期增长 31.08%，其中海外新签合同额折合人民币 12.66 亿元，同比增
长 10.63%。2021 年上半年新签合同额按业务类别划分，专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额 57.17 亿元，同比下降 8.58%；其中，隧道施工装备及相关服务业务新签合同额 51.34 亿元，同比下降 7.67%，主要原因为该业务海外新签合同额同比下降所致，隧道施工装备及相关服务业务国内新签合同额同比增长 3.29%；工程施工机械业务新签合同额 5.83亿元，同比下降 15.87%。交通运输装备及相关服务业务新签合同额 150.45亿元，同比增长 50.60%；其中，道岔业务新签合同额 31.41 亿元，同比下降 8.31%；钢结构制造与安装业务新签合同额 119.04 亿元，同比增长81.34%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-03] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临
2021-029
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第九次会议通知和议案等材料已于2021年
6 月 26 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 7 月 2 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
审议通过《关于中铁工服处置中铁 36、168、327、348、349 号
盾构机的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展交易，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年七月三日
[2021-07-03] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临
2021-030
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十次会议通知和议案等材料已于2021年
6 月 26 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 7 月 2 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 2 名：董事
卓普周因事请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权；独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、总工程师唐智奋，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于中铁宝桥设立中铁宝桥（舟山）有限公
司并收购中船船业所属资产的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司成立中铁宝桥（舟山）有限公司，注册资本 4.8 亿元，由新成立的中铁宝桥（舟山）有限公司参与对破产企业中船重工船业有限公司所属资产的法拍竞得标的，拍卖总价不高于 2.995 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于陕西善水水务发展有限责任公司清算的议案》。同意公司参股的陕西善水水务发展有限责任公司进行清算，公司退出其全部股权。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于解散中铁宝桥宝鸡科技有限公司的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<中铁装备“科改示范行动”授权方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于武汉市人民政府征收中铁重工余家头分厂片区相关资产的议案》。同意公司子公司中铁重工有限公司以不低于 180.5758 万元处置其位于武汉市武昌区的余家头分厂片区征收范围内的资产。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于中铁工服处置中铁 36、168、327、348、
349 号盾构机的议案》。同意公司子公司中铁工程服务有限公司将前期购置的中铁 36、168、327、348、349 号盾构机以不低于 7,175 万
元的评估价值和账面净值出售给中铁隧道集团二处有限公司和中铁金控融资租赁有限公司。由于邓元发董事为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于中铁山桥实施辙叉分公司铸造工序技术改造的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司在满足相关条件的情况下以不高于 7,177 万元的投资额，实施其辙叉分公司铸造工序技术改造。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年七月三日
[2021-06-22] (600528)中铁工业:中铁工业2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-028
中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.141 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每股派发现金红利0.141 元（含税），共计派发现金红利 313,238,773.91 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中铁二局建设有限公司、中国中铁股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的规定，股东的持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，红利所得税率为 20%；持股
期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际红利所得税率为
10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司本次实际派发现金红利每股人民币 0.141 元，派发时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。自然人股东和证券投资基金在登记日后转让股票时, 中国结算上海分公司根据其所转让股票的持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东，由本公司根据国家税务总
局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1269 元。如相关股东认为其取得的现金红利收
入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取
得的股息红利所得，由本公司根据财政部于 2014 年 10 月 31 日颁布的《关于沪港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1269 元。对于香港市场投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，可按照规定在取得股息、红利后自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的退税申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.141 元。
五、 有关咨询办法
公司本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-52265787
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-18] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-027
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第九次会议通知和议案等材料已于2021 年5 月
11 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 5 月 17 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名：独立董事傅继军因事
请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、总工程师唐智奋，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。
同意卓普周为董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，王富章为董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于中铁装备设立日本研发中心的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司在日本以设立全资子公司的形式设立研发中心，研发中心注册资本 1.5 亿日元（约合人民币 950 万元）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度<企业年度工作报告>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于中铁重工投资建设江夏生产基地项目的议案》。在满足前提条件情况下同意公司子公司中铁重工有限公司投资建设江夏生产基地项目，项目总投资不超过 32,756.34 万元（其中新增投资不超过29,000 万元）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于中铁装备投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程，项目总投资不超过 48,340.95 万元，
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-026
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第八次会议通知和议案等材料已于2021 年5 月
11 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 5 月 17 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度<企业年度工作报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (600528)中铁工业:中铁工业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-025
中铁高新工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,379,441,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事傅继军因事未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书因工作变动原因已于 2021 年 5 月 14 日辞职，由董事长易铁军代
行董事会秘书职责并出席股东大会；
4、副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
3、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
4、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
5、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,369,836 99.9948 71,500 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交
易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,950,830 99.9552 128,900 0.0448 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年下半年至2022 年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,340,073,647 97.1461 1,512,800 0.1096 37,854,889 2.7443
9、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
10、 议案名称：《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
11、 议案名称：《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
本次选举完成后，李培根先生将不再履行独立董事职务，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（临 2021-017）。
12、 议案名称：《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股
东 1,091,361,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 286,294,330 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 1,713,900 95.9952 71,500 4.0048 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股东 251,700 77.8774 71,500 22.1226 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 1,462,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称
[2021-05-15] (600528)中铁工业:中铁工业关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-024
中铁高新工业股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年5 月 14 日收到公司副总经理、董事会秘书余赞先生的书面辞职报告，余赞先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后余赞先生不再担任公司的任何职务，并已确认与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，余赞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。董事会秘书职位空缺期间，由董事长易铁军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
余赞先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在企业改革、公司治理、信息披露、投资者关系、资本运作、股权投资等方面为中铁工业实现合规运行和高效运作做出了突出贡献。公司董事会对余赞先生为公司改革发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十五日
[2021-05-12] (600528)中铁工业:中铁工业关于2020年年度股东大会取消个别子议案的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-023
中铁高新工业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消个别子议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2020 年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2021 年 5 月 17 日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600528 中铁工业 2021/5/11
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
12.02 余赞
2、取消议案原因
因公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞先生涉及工作调动，其申请不
再作为公司董事候选人参加 2020 年年度股东大会及选举。为了保障公司的正常运作，公司决定取消《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中“12.02 余赞”议案，并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票。
本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将尽快确定新的董事候选人并履行相关程序。
本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。
三、 除了上述取消子议案并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票外，
于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消子议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
2 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议 √
案》
3 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
4 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
5 《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议 √
案》
6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况 √
及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年 √
对外担保额度的议案》
9 《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部 √
控制审计机构的议案》
10 《关于在招商银行、上海银行等八家金融机 √
构办理各类信贷业务的议案》
11 《关于选举王富章先生为公司独立董事的 √
议案》
12 《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-3，5-10 项议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，第 1-2，4，
6-7，9 项议案经公司第八届监事会第六次会议审议通过，第 11-12 项议案经
公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月
30 日在上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证
券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议
公告》《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第七会议决议公告》《中铁
高新工业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》《中铁高新工业股份
有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度
的公告》《中铁高新工业股份有限公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担
保额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
《中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度报告》以及 2021 年 4 月 27 日在上
海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》
披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第八会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9,11-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公
司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铁高新工业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及
2021 年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外
担保额度的议案》
9 《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》
10 《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办
理各类信贷业务的议案》
11 《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》
12 《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会回执
中铁高新工业股份有限公司
2020 年年度股东大会回执
股东姓名（法人
股东名称）
股东地址/住所
出席人员姓名 身份证号码
委托人（法定代 身份证号码
表人姓名）
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人
股东盖章） 年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
[2021-05-08] (600528)中铁工业:中铁工业关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-022
中铁高新工业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年5 月 6 日收到公司副总经理曹登敬先生递交的书面辞职报告，曹登敬先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，曹登敬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。公司董事会对曹登敬先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日
[2021-04-27] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-018
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第七次会议通知和议案等材料已于2021 年4 月
21 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 4 月 26 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席 1 名：监事曾忆陵因事请假，委
托监事吴洪涛代为出席并行使表决权），会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第八会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-019
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第八次会议通知和议案等材料已于2021 年4 月
21 日以电子邮件方式送达至各位董事，其中《关于提名王富章先生为公
司独立董事候选人的议案》于 2021 年 4 月 25 日发出，召集人向全体董事
作了说明，全体董事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于 2021 年 4
月 26 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中委托出席董事 1 名：独立
董事李培根因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事吴洪涛，总经理卓普周，副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。公司2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站，公司 2021 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度财务报告>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司所属企业负责人 2020 年度薪酬结算方案>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人的议案》。同意提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。卓普周、余赞先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于提名王富章先生为公司独立董事候选人的议案》。同意提名王富章先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王富章简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（编号：临 2021-020）。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司审计工作管理办法>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<公司违规投资责任追究实施办法>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于制定<公司新闻发言人工作办法>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-021）。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
卓普周先生简历
卓普周先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1995 年 7 月加入铁道部第一工程局三处，
2014 年 3 月至 2016 年 9 月任中铁一局集团有限公司副总经理，2016 年
10 月至 2017 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副总经理
（主持行政工作），2017 年 6 月至 2020 年 6 月任中铁工程装备集团有限
公司党委副书记、总经理、副董事长，2020 年 7 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委和董事会工作），2020 年 8 月
至 2021 年 2 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长，2021 年
3 月起任本公司党委副书记、总经理。截至决议公告日，卓普周先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余赞先生简历
余赞先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师，企业法律顾问。余赞先生于 1995 年加入中国铁路工程总公司，
2002 年 12 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，
财务总监。2008 年 1 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司董事会
办公室副主任兼投资者关系处处长，2009 年 2 月至 2013 年 11 月兼任中
国中铁香港投资有限公司经理，2013 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁隧道
集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。2017 年 1 月至今任公司党
委委员、副总经理、董事会秘书，2018 年 3 月至 2019 年 12 月任公司总
法律顾问，2021 年 1 月起同时任公司工会主席。截至决议公告日，余赞先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王富章先生简历
王富章先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员。1983 年加入铁道部科学研究院通信信号研究所，1983 年至 2000 年任铁道部科学研究院通信信号研究所研究员、党委书记，2001 年至 2003 年任中国铁道科学研究院办公室主任，2003 年至 2014 年任中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记，2015 年至今任中国铁道科学研究院总工室专家。截至决议公告日，王富章先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-04-27] (600528)中铁工业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 8.5634元
加权平均净资产收益率: 2.15%
营业总收入: 69.39亿元
归属于母公司的净利润: 4.92亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-20] (600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约/中标公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-001
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约/中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021 年第四季度重大合同签约/中标情况
单位：万元 币种：人民币
序号 合同名称 合同金额
专用工程机械装备及相关服务业务
其中：隧道施工装备及相关服务业务
1 快速掘锚成套设备（BM）买卖合同 15,500
2 盾构机买卖合同 8,500
交通运输装备及相关服务业务
其中：道岔业务
1 中国铁路太原局站场道岔改造项目合同 6,542
2 中国铁路武汉局 2021 年第三批铁路运营物资联合采购项 4,036
目合同
其中：钢结构制造与安装业务
1 黄茅海跨海通道项目钢结构制造 G3 标合同 88,729
2 G4216 线宜金高速公路 XJ12 项目部钢结构制造、涂装、运 36,241
输及配合安装项目合同
上述合同金额合计人民币 159,548 万元，约占本公司 2020 年营业收
入的 6.57%。
二、2021 年新签合同额情况
（一）按业务类型统计
单位：亿元 币种：人民币
序号 业务类型 2021 年 2020 年 同比增减
1 专用工程机械装备及相关服务业务 150.07 142.60 5.24%
① 隧道施工装备及相关服务业务 128.71 129.89 -0.91%
② 工程施工机械及相关服务业务 21.36 12.71 68.11%
2 交通运输装备及相关服务业务 290.13 254.07 14.20%
① 道岔业务 64.52 74.11 -12.94%
② 钢结构制造与安装业务 225.61 179.96 25.37%
3 其他 27.85 21.73 28.18%
合计 468.05 418.39 11.87%
（二）按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
地区分布 2021 年 2020 年 同比增减
境内 446.91 393.76 13.50%
境外 21.14 24.64 -14.18%
合计 468.05 418.39 11.87%
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
[2021-12-10] (600528)中铁工业:中铁工业关于部分募投项目延期的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-048
中铁高新工业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据公司募集配套资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的研究论证，拟调整“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124 号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股不超过516,351,118 股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。
公司实际已经向 8 名投资者非公开发行人民币普通股股票
378,548,895 股，每股面值 1 元，发行价格为 15.85 元/股，共募集资金
人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75 元，截
至 2017 年 3 月 22 日止，上述资金已到账；其中，计入股本 378,548,895
元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第 00171 号验资报告。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币
514,054.38 万元，其中已累计投入募集资金投资项目人民币 395,599.38万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金人民币 118,455.00 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 90,945.13 万元（其中包含募集资金产生的
利息收入人民币 13,999.51 万元）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。
三、本次部分募投项目延期情况
（一）本次募投项目延期的具体情况
为保证募投项目顺利实施，保证募集资金的合理有效运用，同时提升科技研发水平，经公司谨慎研究决定，拟将下列募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化，延长后的可使用状态具体日期见下表：
承诺投资项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可使用
使用状态日期 状态日期
中铁新型高速重载道岔研发中心项目 2021 年 12 月 2022 年 7 月
（二）本次募投项目延期的原因
截至 2021 年 11 月 30 日，中铁新型高速重载道岔研发中心项目已投
入 12,690 万元，完成进度为 43.76%，进度滞后。主要有以下原因：一是具体设计方案不断优化调整，前后经过九轮设计讨论，影响开工比原计划推迟一个半月；二是前期政府各项审批手续如建设工程规划许可证、施工许可证等办理时间较长，较预计推迟一个月左右；三是由于新冠疫情影响，工程停工耽误工期近三个月；四是项目筹建组从成本节约方面考虑，反复讨论内部装修方案，不断进行优化调整，占用时间较长，影响工期滞后一个月。目前建设工程主体已完工，消防、电气、给排水及外幕墙工程已完成过半。预计 2022 年初将开始进行内部装修。为降低募集资金使用风险、保证募投项目正常进行，保障公司及全体股东利益，公司结合市场环境及项目实际情况，经过谨慎研究论证，拟将其达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 7 月。
四、公司决策所履行的程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十四次会议，以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第八届监事会第十二次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，并发表了如下意见：经认真审核，监事会认为，公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至 2022 年7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。
（二）独立董事意见
独立董事对公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于公司部分募投项目延期的议案》发表如下独立意见：
公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至 2022 年 7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，中铁工业本次部分募投项目延期实施系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。独立财务顾问对公司部分募投项目延期实施的事项无异议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-10] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-046
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位监事，经监事会主席周振国同意并
提议，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过以下议案：
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至2022 年 7 月。会议认为：公司调整该募投项目预定可使用状态日期至 2022年 7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-10] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-047
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 12 月 9 日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，董事邓元发因事
请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司战略规划管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司机构管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<公司员工总量管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至 2022 年 7 月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：临2021-048）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任石庆鹏为公司副总经理的议案》。同意聘任石庆鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。石庆鹏先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司负责人副职 2020 年薪酬结算方案的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于参股设立长治经济技术开发区高端产业及综合配套区项目公司的议案》。同意公司参与该项目投标，中标后公司作为投资主体参股设立项目公司，持股比例为 0.1%，认缴出资 108.7 万元，首期出资 30 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于拟参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审的议案》。同意公司参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审，并提交资格预审资料。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
石庆鹏先生简历
石庆鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，硕士学位，高级工程师。2000 年 7 月加入中铁二局一公司，2012 年
6 月至 2018 年 6 月先后任中铁二局装修公司董事长、总经理，党委副书
记、董事长、总经理，党委副书记、董事长，党委副书记、执行董事；2018年6月至2020年6月任公司副总经济师，期间先后兼任投资运营部部长、
西南分公司总经理；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任公司总经理助理、西
南分公司总经理；2020 年 12 月起任公司总经理助理、西南分公司党工委书记。截至公告日，石庆鹏先生持有本公司股票 5000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-10-29] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-044
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2021 年
10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 10 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。会议由董事长易铁军主持。公司监事曾忆陵、吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。《公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司在浙商银行开展各类信贷业务的议案》。同意公司在浙商银行申请共计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。同意公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 2 亿元，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率，经协商，本次委托贷款年利率为 2.35%，相关各方将于本次董事会审议通过后签署《委托贷款合同》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（编号：临 2021-045）。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司加强子企业董事会建设工作方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司落实子企业董事会职权实施方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<公司所属企业工资总额管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司委派的外部董事监事管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于制订<公司员工管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于制订<公司全面风险管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于中铁宝桥参股设立南京交通工业化建造科技有限公司的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司（以下简称“中铁宝桥”）参股设立南京交通工业化建造科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本 10 亿元，其中，中铁宝桥持股比例为 11%，认缴出资 1.1 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于中铁装备与南昌轨道产投公司合资设立公司的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司合资设立江西中铁工程装备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本5000 万元，其中，中铁装备持股比例为 60%，认缴出资 3000 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于中铁宝桥舟山公司制造基地改造的议案》。同意中铁宝桥实施中铁宝桥舟山公司制造基地一期改造建设项目，总投资额不超过 1.72 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资的议案》。同意中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资，投资金额不超过 8159.28 万元（不含税）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-043
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年
10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 10 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。会议认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率所涉及的关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600528)中铁工业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 8.822元
加权平均净资产收益率: 6.16%
营业总收入: 201.06亿元
归属于母公司的净利润: 14.72亿元
[2021-10-16] (600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约/中标公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-042
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约/中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第三季度，本公司签约/中标以下重大合同：
序号 合同名称 合同金额（人
民币万元）
专用工程机械装备及相关服务
其中：隧道施工装备及相关服务业务
1 盾构买卖合同 21,800
2 盾构买卖合同 6,405
交通运输装备及相关服务
其中：道岔业务
1 新建杭州至衢州铁路建德至衢州段国铁集团管理的甲供物 12,673
资采购供应合同
2 新建广州（新塘）至汕尾铁路工程国铁集团管理的甲供物 9,889
资普速道岔购销合同
其中：钢结构制造与安装业务
1 南京仙新路过江通道工程钢板叠合梁预制项目 E2 标段 50,145
2 广东省莞番高速公路三期 8A 合同段钢箱梁制运安合同 14,652
上述合同金额合计人民币 115,564 万元，约占本公司 2020 年营业收
入的 4.76%。2021 年 1-9 月，公司完成新签合同额 328.29 亿元，同比增
长 6.01%，其中海外新签合同额折合人民币 15.94 亿元，同比下降 2.61%。2021 年 1-9 月新签合同额按业务类别划分，专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额 102.66 亿元，同比下降 3.86%；其中，隧道施工装备
及相关服务业务新签合同额 90.09 亿元，同比下降 6.08%；工程施工机械业务新签合同额 12.57 亿元，同比增长 15.68%。交通运输装备及相关服务业务新签合同额 206.81 亿元，同比增长 7.38%；其中，道岔业务新签合同额 42.42 亿元，同比下降 26.24%；钢结构制造与安装业务新签合同额 164.39 亿元，同比增长 21.69%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日
[2021-09-29] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-040
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年 9
月 23 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 9 月 28 日以通
讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司经理层成员岗位聘任协议和 2021 年度/
任期经营业绩责任书>的议案》。同意授权董事长与经理层成员签订《岗位聘任协议》、与总经理签订《2021 年度/任期经营业绩责任书》，授权总经理与其他经理层成员签订《2021 年度/任期经营业绩责任书》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-041）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于制订<公司负责人薪酬与业绩考核管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于制订<公司所属企业负责人薪酬与业绩考核管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
[2021-09-29] (600528)中铁工业:中铁工业关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-041
中铁高新工业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名并通过资格审查，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于聘任葛瑞鹏为公司董事会秘书的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。
葛瑞鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，葛瑞鹏先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
公司独立董事认为：葛瑞鹏先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议，且不存在《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。葛瑞鹏先生具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，提名程序符合《公司章程》的相关规定，公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、公司董事会秘书的联系方式
联系电话：010-53025528
传真：010-52265800
电子邮箱：ztgyir@crhic.cn
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日
葛瑞鹏先生简历
葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017
年 7 月至 2020 年 3 月历任中铁高新工业股份有限公司董事会办公室（监
事会办公室）副主任、主任，2020 年 3 月至 2021 年 4 月任中铁高新工业
股份有限公司投资证券部（董事会办公室）部长（主任）,2021 年 4 月至2021 年 8 月任中铁高新工业股份有限公司证券事务代表、投资证券部（董事会办公室）部长（主任），2021 年 8 月至今任中铁高新工业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任。截至目前，葛瑞鹏先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-09-17] (600528)中铁工业:中铁工业关于参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-039
中铁高新工业股份有限公司
关于参加 2021 年北京辖区上市公司投资者集体
接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长易铁军，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任葛瑞鹏将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-28] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-037
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年 8
月 17 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 8 月 27 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事王富章因
事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事吴洪涛，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司 2021 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2021 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度财务报告>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司产权管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司董事会提案管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务，通过关联方中铁资本有限公司（以下简称“中铁资本”）作为代理人的方式，以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币 20
亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率（固定利率）进行销售，次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他机构投资者持有；2.与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《债权转让委托书》等文件，授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件，包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件；3.授权公司董事长办理本次专项计划全部相关事宜。中铁资本作为代理人和资产服务机构，按照 0.2%/年收取代理服务费。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司子分公司业绩考核管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于<公司工资总额 2020 年清算结果和 2021 年预
算方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于中铁装备技服公司采购隧道施工设备的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司之子公司中铁工程装备集团技术服务有限公司采购一台隧道施工设备，费用不超过 6,600 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-036
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十次会议通知和议案等材料已于2021 年8 月
17 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 8 月 27 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600528)中铁工业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 8.5956元
加权平均净资产收益率: 3.96%
营业总收入: 135.11亿元
归属于母公司的净利润: 9.69亿元
[2021-08-24] (600528)中铁工业:中铁工业关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-034
中铁高新工业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 10:00-
11:30。
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）。
会议召开方式：网络互动。
投资者可以在 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 17:00 前将
需了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(ztgyir@crhic.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本公司将于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况等具体情况，公司
拟于 2021 年 8 月 30 日上午通过上海证券交易所“上证路演中心”网
络平台召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、形式
召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:30。
召开形式：以网络在线互动形式召开。
三、参加人员
总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表、投资证券部（董事会办公室）部长（主任）葛瑞鹏。
四、投资者参加方式
1.投资者可在 2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 17:00 前通过本
公告后附的邮箱联系本公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:30 通
过互联网（上线网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：韩彬
联系电话：010-52265787
联系传真：010-52265800
联系邮箱：ztgyir@crhic.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日
[2021-08-17] (600528)中铁工业:中铁工业关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临
2021-033
中铁高新工业股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称“摩根士丹利证券”，曾用名“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”）为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，公司本次重大资产重组的法定持续督导期至2018年12月31日止，鉴于本次重大资产重组的配套募集资金尚未使用完毕，独立财务顾问将对募集资金使用等相关事项继续履行持续督导义务。
2021年8月16日，公司接到摩根士丹利证券《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。摩根士丹利证券原指派的独立财务顾问主办人刘晓光先生因工作变动原因，不再担任公司本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。为了切实做好持续督
导工作，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，摩根士丹利证券决定委派宋岱宸先生（简历详见附件）接替刘晓光先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
本次更换后，公司持续督导期间的独立财务顾问摩根士丹利证券主办人变更为金萌萌女士和宋岱宸先生。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二○二一年八月十七日
附件：宋岱宸先生简历
宋岱宸先生，现任摩根士丹利证券投资银行部副总裁，具有9年以上投资银行业务经验，曾参与中铁工业重大资产重组、北新建材（000786）重大资产重组、深圳明德控股发展有限公司收购鼎泰新材（002352）等项目。
[2021-08-10] (600528)中铁工业:中铁工业关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划提示性公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-
032
中铁高新工业股份有限公司
关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一
致行动人之间内部转让计划提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本计划属于公司持股 5%以上股东及一致行动人成员发生的变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持。
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“中铁工业”）于 8 月 9 日收到股东中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）发来的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》，称其拟增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让其持有的部分公司股份，具体如下：
一、计划概述
中原股权及其一致行动人因其资产规划需要，拟以大宗交易方式转
让不超过 2,700 万股（含本数）且不超过公司总股本 1.2%（含本数）中铁工业股份给资产管理计划产品（包括嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划），同时中原股权与“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”签署一致行动协议。本计划实施前，中原股权及其一致行动人合计持有中铁工业股份 151,278,558 股，占总股本的 6.81%；本计划实施后，上述一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变。
二、计划主要内容
1.拟转让股份来源与性质：中铁工业 2017 年非公开发行股份，拟转
让股份性质为无限售流通股
2.转让方式：大宗交易
3.转让价格：根据转让时市场价格确定
4.转让原因：中原股权资产规划
5.拟转让期间：本公告披露之日起的 6 个月内，即 2021 年 8 月 10
日至 2022 年 2 月 9 日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止
减持的期间除外）
6.拟转让比例及数量：不超过 2,700 万股（含本数）且不超过公司
总股本 1.2%（含本数）。若计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整
基于上述计划，中原股权已分别与“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管
理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”签署《一致行动协议》，主要内容如下：
1.一致行动关系
就嘉实资本管理有限公司（代表“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”）（以下合称“资管计划”）通过大宗交易方式从华安未来资产-工商银行-华融国际信托-华融·中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划（以下简称“中原股权信托计划”）受让其持有的公司股票，该计划将与中原股权信托计划（系中原股权已有一致行动人）共同作为中原股权在中铁工业的一致行动人。
2.一致行动的事项范围
各方同意，在处理需要由中铁工业股东大会作出决议的事项或行使其他股东权利时，各方均应采取一致的意思表示和行动（以下简称“一致行动”）。
3.采取一致行动的方式
（1）提案的一致行动
协议一方拟向中铁工业股东大会、董事会提出议案时（含提名董事、监事人选），应当事先就议案内容与其他各方进行充分地沟通，并取得一致意见，如出现意见分歧，以中原股权意见为最终意见。
（2）表决的一致行动
协议各方在中铁工业股东大会上行使表决权前应进行充分地沟通，并取得一致意见，如出现意见分歧，以中原股权的表决意见为准。
（3）行使其他股东权利的一致行动
协议各方行使其他股东权利时应保持一致行动，任何一方对一致行动表示异议的，均以中原股权的意见为准。
4.协议有效期
协议自各方签署之日起生效，有效期三年。
三、股东承诺
“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一
资产管理计划”承诺按照与中原股权签署的一致行动协议的约定在上市公司各事项上与中原股权的意思表示保持一致，并以中原股权的意思表示为准采取一致行动，做出与中原股权相同的意思表示。在保持一致行动期间，“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”承诺就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等作为上市公司股东所有权利全权委托中原股权行使，“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”无需再向中原股权出具书面委托书。中原股权及其一致行动人承诺遵守中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
四、协议对公司的影响
1．协议签署前，中原股权及其一致行动人（一致行动人不包含嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划）合计持有中铁工业股份151,278,558股，占总股本的6.81%；协议签署后，中原股权及一致行动人（一致行动人新增嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划）合计持股数量和持股比例保持不变。
本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致中原股权及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。本计
划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2．协议的签署不会对公司日常经营活动产生重大影响。
五、备查文件
1.中原股权发来的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》。
2.中原股权与嘉实资本管理有限公司（代表“嘉实资本嘉臻 7 号单
一资产管理计划”）、嘉实资本管理有限公司（代表“嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划”）分别签署的《一致行动人协议》。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
[2021-07-17] (600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-
031
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年第二季度，本公司签约以下重大合同：
序号 合同名称 合同金额（人
民币万元）
专用工程机械装备及相关服务
其中：隧道施工装备及相关服务业务
1 盾构机及配套设备租赁合同 15,792
2 盾构采购合同 6,780
其中：工程施工机械业务
1 100 吨拱上吊机设备购置合同 1,468
交通运输装备及相关服务
其中：道岔业务
1 新建江苏南沿江城际铁路物资采购合同 24,900
2 上海地铁改造项目及备品备件合同 19,517
其中：钢结构制造与安装业务
1 龙潭过江通道钢结构制造项目 LT-B4 标段、引桥钢结构制 95,154
造项目 LT-B9 标段合同
2 南京仙新路过江通道工程钢结构制造项目 B5、B6 标段合 61,701
同
上述合同金额合计人民币 225,312 万元，约占本公司 2020 年营业收
入的 9.28%。2021 年上半年，公司完成新签合同额 222.57 亿元，较上年同期增长 31.08%，其中海外新签合同额折合人民币 12.66 亿元，同比增
长 10.63%。2021 年上半年新签合同额按业务类别划分，专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额 57.17 亿元，同比下降 8.58%；其中，隧道施工装备及相关服务业务新签合同额 51.34 亿元，同比下降 7.67%，主要原因为该业务海外新签合同额同比下降所致，隧道施工装备及相关服务业务国内新签合同额同比增长 3.29%；工程施工机械业务新签合同额 5.83亿元，同比下降 15.87%。交通运输装备及相关服务业务新签合同额 150.45亿元，同比增长 50.60%；其中，道岔业务新签合同额 31.41 亿元，同比下降 8.31%；钢结构制造与安装业务新签合同额 119.04 亿元，同比增长81.34%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-03] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临
2021-029
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第九次会议通知和议案等材料已于2021年
6 月 26 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 7 月 2 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
审议通过《关于中铁工服处置中铁 36、168、327、348、349 号
盾构机的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展交易，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年七月三日
[2021-07-03] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临
2021-030
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十次会议通知和议案等材料已于2021年
6 月 26 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 7 月 2 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 2 名：董事
卓普周因事请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权；独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、总工程师唐智奋，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于中铁宝桥设立中铁宝桥（舟山）有限公
司并收购中船船业所属资产的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司成立中铁宝桥（舟山）有限公司，注册资本 4.8 亿元，由新成立的中铁宝桥（舟山）有限公司参与对破产企业中船重工船业有限公司所属资产的法拍竞得标的，拍卖总价不高于 2.995 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于陕西善水水务发展有限责任公司清算的议案》。同意公司参股的陕西善水水务发展有限责任公司进行清算，公司退出其全部股权。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于解散中铁宝桥宝鸡科技有限公司的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<中铁装备“科改示范行动”授权方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于武汉市人民政府征收中铁重工余家头分厂片区相关资产的议案》。同意公司子公司中铁重工有限公司以不低于 180.5758 万元处置其位于武汉市武昌区的余家头分厂片区征收范围内的资产。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于中铁工服处置中铁 36、168、327、348、
349 号盾构机的议案》。同意公司子公司中铁工程服务有限公司将前期购置的中铁 36、168、327、348、349 号盾构机以不低于 7,175 万
元的评估价值和账面净值出售给中铁隧道集团二处有限公司和中铁金控融资租赁有限公司。由于邓元发董事为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于中铁山桥实施辙叉分公司铸造工序技术改造的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司在满足相关条件的情况下以不高于 7,177 万元的投资额，实施其辙叉分公司铸造工序技术改造。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年七月三日
[2021-06-22] (600528)中铁工业:中铁工业2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-028
中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.141 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每股派发现金红利0.141 元（含税），共计派发现金红利 313,238,773.91 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/29 － 2021/6/30 2021/6/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中铁二局建设有限公司、中国中铁股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的规定，股东的持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，红利所得税率为 20%；持股
期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际红利所得税率为
10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司本次实际派发现金红利每股人民币 0.141 元，派发时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。自然人股东和证券投资基金在登记日后转让股票时, 中国结算上海分公司根据其所转让股票的持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东，由本公司根据国家税务总
局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1269 元。如相关股东认为其取得的现金红利收
入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取
得的股息红利所得，由本公司根据财政部于 2014 年 10 月 31 日颁布的《关于沪港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1269 元。对于香港市场投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，可按照规定在取得股息、红利后自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的退税申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.141 元。
五、 有关咨询办法
公司本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-52265787
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-18] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-027
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第九次会议通知和议案等材料已于2021 年5 月
11 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 5 月 17 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名：独立董事傅继军因事
请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、总工程师唐智奋，纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。
同意卓普周为董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，王富章为董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于中铁装备设立日本研发中心的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司在日本以设立全资子公司的形式设立研发中心，研发中心注册资本 1.5 亿日元（约合人民币 950 万元）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度<企业年度工作报告>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于中铁重工投资建设江夏生产基地项目的议案》。在满足前提条件情况下同意公司子公司中铁重工有限公司投资建设江夏生产基地项目，项目总投资不超过 32,756.34 万元（其中新增投资不超过29,000 万元）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于中铁装备投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司投资建设中国中铁高端装备产业园二期工程，项目总投资不超过 48,340.95 万元，
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-026
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第八次会议通知和议案等材料已于2021 年5 月
11 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 5 月 17 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，证券事务代表葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度<企业年度工作报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年五月十八日
[2021-05-18] (600528)中铁工业:中铁工业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-025
中铁高新工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,379,441,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事傅继军因事未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书因工作变动原因已于 2021 年 5 月 14 日辞职，由董事长易铁军代
行董事会秘书职责并出席股东大会；
4、副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理王建喜
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
3、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
4、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
5、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,369,836 99.9948 71,500 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交
易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,950,830 99.9552 128,900 0.0448 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年下半年至2022 年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,340,073,647 97.1461 1,512,800 0.1096 37,854,889 2.7443
9、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,331,236 99.9920 69,500 0.0050 40,600 0.0030
10、 议案名称：《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
11、 议案名称：《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
本次选举完成后，李培根先生将不再履行独立董事职务，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和《证券时报》发布的《中铁高新工业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（临 2021-017）。
12、 议案名称：《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,379,371,836 99.9949 69,500 0.0051 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股
东 1,091,361,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 286,294,330 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 1,713,900 95.9952 71,500 4.0048 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股东 251,700 77.8774 71,500 22.1226 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 1,462,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称
[2021-05-15] (600528)中铁工业:中铁工业关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-024
中铁高新工业股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年5 月 14 日收到公司副总经理、董事会秘书余赞先生的书面辞职报告，余赞先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后余赞先生不再担任公司的任何职务，并已确认与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，余赞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。董事会秘书职位空缺期间，由董事长易铁军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
余赞先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在企业改革、公司治理、信息披露、投资者关系、资本运作、股权投资等方面为中铁工业实现合规运行和高效运作做出了突出贡献。公司董事会对余赞先生为公司改革发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十五日
[2021-05-12] (600528)中铁工业:中铁工业关于2020年年度股东大会取消个别子议案的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-023
中铁高新工业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消个别子议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2020 年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2021 年 5 月 17 日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600528 中铁工业 2021/5/11
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
12.02 余赞
2、取消议案原因
因公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞先生涉及工作调动，其申请不
再作为公司董事候选人参加 2020 年年度股东大会及选举。为了保障公司的正常运作，公司决定取消《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中“12.02 余赞”议案，并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票。
本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将尽快确定新的董事候选人并履行相关程序。
本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。
三、 除了上述取消子议案并相应调整第 12 项议案表决方式为非累积投票外，
于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消子议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
2 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议 √
案》
3 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
4 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
5 《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议 √
案》
6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况 √
及 2021 年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年 √
对外担保额度的议案》
9 《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部 √
控制审计机构的议案》
10 《关于在招商银行、上海银行等八家金融机 √
构办理各类信贷业务的议案》
11 《关于选举王富章先生为公司独立董事的 √
议案》
12 《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-3，5-10 项议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，第 1-2，4，
6-7，9 项议案经公司第八届监事会第六次会议审议通过，第 11-12 项议案经
公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月
30 日在上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证
券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议
公告》《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第七会议决议公告》《中铁
高新工业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》《中铁高新工业股份
有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计额度
的公告》《中铁高新工业股份有限公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外担
保额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
《中铁高新工业股份有限公司 2020 年年度报告》以及 2021 年 4 月 27 日在上
海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》
披露的《中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第八会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9,11-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公
司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铁高新工业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及
2021 年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于公司 2021 年下半年至 2022 年上半年对外
担保额度的议案》
9 《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》
10 《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办
理各类信贷业务的议案》
11 《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》
12 《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会回执
中铁高新工业股份有限公司
2020 年年度股东大会回执
股东姓名（法人
股东名称）
股东地址/住所
出席人员姓名 身份证号码
委托人（法定代 身份证号码
表人姓名）
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人
股东盖章） 年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
[2021-05-08] (600528)中铁工业:中铁工业关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-022
中铁高新工业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年5 月 6 日收到公司副总经理曹登敬先生递交的书面辞职报告，曹登敬先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，曹登敬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。公司董事会对曹登敬先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年五月八日
[2021-04-27] (600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-018
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第七次会议通知和议案等材料已于2021 年4 月
21 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 4 月 26 日在北京
市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席 1 名：监事曾忆陵因事请假，委
托监事吴洪涛代为出席并行使表决权），会议由监事会主席周振国主持，公司副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第八会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-019
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第八次会议通知和议案等材料已于2021 年4 月
21 日以电子邮件方式送达至各位董事，其中《关于提名王富章先生为公
司独立董事候选人的议案》于 2021 年 4 月 25 日发出，召集人向全体董事
作了说明，全体董事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于 2021 年 4
月 26 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中委托出席董事 1 名：独立
董事李培根因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事吴洪涛，总经理卓普周，副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。公司2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站，公司 2021 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度财务报告>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<公司所属企业负责人 2020 年度薪酬结算方案>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人的议案》。同意提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。卓普周、余赞先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于提名王富章先生为公司独立董事候选人的议案》。同意提名王富章先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王富章简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（编号：临 2021-020）。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司审计工作管理办法>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<公司违规投资责任追究实施办法>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于制定<公司新闻发言人工作办法>的议案》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-021）。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
卓普周先生简历
卓普周先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1995 年 7 月加入铁道部第一工程局三处，
2014 年 3 月至 2016 年 9 月任中铁一局集团有限公司副总经理，2016 年
10 月至 2017 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副总经理
（主持行政工作），2017 年 6 月至 2020 年 6 月任中铁工程装备集团有限
公司党委副书记、总经理、副董事长，2020 年 7 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委和董事会工作），2020 年 8 月
至 2021 年 2 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长，2021 年
3 月起任本公司党委副书记、总经理。截至决议公告日，卓普周先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余赞先生简历
余赞先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师，企业法律顾问。余赞先生于 1995 年加入中国铁路工程总公司，
2002 年 12 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，
财务总监。2008 年 1 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司董事会
办公室副主任兼投资者关系处处长，2009 年 2 月至 2013 年 11 月兼任中
国中铁香港投资有限公司经理，2013 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁隧道
集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。2017 年 1 月至今任公司党
委委员、副总经理、董事会秘书，2018 年 3 月至 2019 年 12 月任公司总
法律顾问，2021 年 1 月起同时任公司工会主席。截至决议公告日，余赞先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王富章先生简历
王富章先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员。1983 年加入铁道部科学研究院通信信号研究所，1983 年至 2000 年任铁道部科学研究院通信信号研究所研究员、党委书记，2001 年至 2003 年任中国铁道科学研究院办公室主任，2003 年至 2014 年任中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记，2015 年至今任中国铁道科学研究院总工室专家。截至决议公告日，王富章先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-04-27] (600528)中铁工业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 8.5634元
加权平均净资产收益率: 2.15%
营业总收入: 69.39亿元
归属于母公司的净利润: 4.92亿元
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