600528中铁工业最新消息公告-600528最新公司消息
≈≈中铁工业600528≈≈(更新:22.01.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)01月20日(600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约/中标公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本222155万股为基数,每10股派1.41元 ;股权登记日:2
021-06-29;除权除息日:2021-06-30;红利发放日:2021-06-30;
机构调研:1)2022年01月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:147158.38万 同比增:4.86% 营业收入:201.06亿 同比增:11.69%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6100│ 0.3900│ 0.2100│ 0.7900│ 0.6100
每股净资产 │ 8.8220│ 8.5956│ 8.5634│ 8.3685│ 8.1882
每股资本公积金 │ 2.4218│ 2.4218│ 2.4221│ 2.4221│ 2.4220
每股未分配利润 │ 4.9873│ 4.7610│ 4.7232│ 4.5154│ 4.3544
加权净资产收益率│ 6.1600│ 3.9600│ 2.1500│ 9.0900│ 6.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6624│ 0.4361│ 0.2213│ 0.8219│ 0.6317
每股净资产 │ 10.0407│ 9.8142│ 9.8007│ 9.5922│ 8.8447
每股资本公积金 │ 2.4218│ 2.4218│ 2.4221│ 2.4221│ 2.4220
每股未分配利润 │ 4.9873│ 4.7610│ 4.7232│ 4.5154│ 4.3544
摊薄净资产收益率│ 6.5973│ 4.4438│ 2.2581│ 8.5687│ 7.1424
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A 股简称:中铁工业 代码:600528 │总股本(万):222155.16 │法人:易铁军
上市日期:2001-05-28 发行价:9.5│A 股 (万):222155.16 │总经理:卓普周
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │ │行业:专用设备制造业
电话:028-66752888;028-66752811;010-53025528 董秘:葛瑞鹏│主营范围:各类工业、交通、民用等工程项目
│施工的承包、房地产、物资销售、机械租赁
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6100│ 0.3900│ 0.2100
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2020年 │ 0.7900│ 0.6100│ 0.3800│ 0.1500
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2019年 │ 0.7300│ 0.5700│ 0.3900│ 0.1700
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2018年 │ 0.6700│ 0.4900│ 0.3200│ 0.1480
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2017年 │ 0.6300│ 0.4300│ 0.3180│ 0.3180
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[2022-01-20](600528)中铁工业:中铁工业重大合同签约/中标公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-001
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约/中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021 年第四季度重大合同签约/中标情况
单位：万元 币种：人民币
序号 合同名称 合同金额
专用工程机械装备及相关服务业务
其中：隧道施工装备及相关服务业务
1 快速掘锚成套设备（BM）买卖合同 15,500
2 盾构机买卖合同 8,500
交通运输装备及相关服务业务
其中：道岔业务
1 中国铁路太原局站场道岔改造项目合同 6,542
2 中国铁路武汉局 2021 年第三批铁路运营物资联合采购项 4,036
目合同
其中：钢结构制造与安装业务
1 黄茅海跨海通道项目钢结构制造 G3 标合同 88,729
2 G4216 线宜金高速公路 XJ12 项目部钢结构制造、涂装、运 36,241
输及配合安装项目合同
上述合同金额合计人民币 159,548 万元，约占本公司 2020 年营业收
入的 6.57%。
二、2021 年新签合同额情况
（一）按业务类型统计
单位：亿元 币种：人民币
序号 业务类型 2021 年 2020 年 同比增减
1 专用工程机械装备及相关服务业务 150.07 142.60 5.24%
① 隧道施工装备及相关服务业务 128.71 129.89 -0.91%
② 工程施工机械及相关服务业务 21.36 12.71 68.11%
2 交通运输装备及相关服务业务 290.13 254.07 14.20%
① 道岔业务 64.52 74.11 -12.94%
② 钢结构制造与安装业务 225.61 179.96 25.37%
3 其他 27.85 21.73 28.18%
合计 468.05 418.39 11.87%
（二）按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
地区分布 2021 年 2020 年 同比增减
境内 446.91 393.76 13.50%
境外 21.14 24.64 -14.18%
合计 468.05 418.39 11.87%
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-19]中铁工业(600528):中铁工业2021年新签合同额468.05亿元 同比增11.87%
▇证券时报
中铁工业(600528)1月19日晚间公告，公司2021年新签合同额468.05亿元，同比增长11.87%。
[2022-01-17]中铁工业(600528):中铁工业与交控科技签订战略合作协议
▇证券时报
1月15日，中铁工业与交控科技在京签订战略合作协议。此次战略合作协议的签订，将更好地为双方搭建协同创新发展平台，充分发挥各自优势，推动双方在智能轨道交通、智能装备、智能运维、企业数字化平台建设等方面的合作，实现优势互补、互利共赢。
[2021-12-28]中铁工业(600528):中铁工业世界首台全断面硬岩竖井掘进机顺利贯通
▇证券时报
记者从中铁工业获悉，12月28日，浙江宁海抽水蓄能电站排风竖井施工现场，由中铁工业旗下中铁装备自主研制的世界首台全断面硬岩竖井掘进机“中铁599号”刀盘从地下厂房排风竖井破孔而出，至此，宁海抽水蓄能电站排风竖井顺利贯通。全断面硬岩竖井掘进机的成功运用，标志着以中铁装备为代表的中国隧道掘进机企业，成功攻克全断面硬岩竖井掘进机世界级技术难题，首次实现井下无人掘进，在竖井掘进机领域取得突破性进展。
[2021-12-10](600528)中铁工业:中铁工业关于部分募投项目延期的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-048
中铁高新工业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据公司募集配套资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎的研究论证，拟调整“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124 号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股不超过516,351,118 股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。
公司实际已经向 8 名投资者非公开发行人民币普通股股票
378,548,895 股，每股面值 1 元，发行价格为 15.85 元/股，共募集资金
人民币5,999,999,985.75元，扣除承销费用人民币90,000,000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75 元，截
至 2017 年 3 月 22 日止，上述资金已到账；其中，计入股本 378,548,895
元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第 00171 号验资报告。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币
514,054.38 万元，其中已累计投入募集资金投资项目人民币 395,599.38万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金人民币 118,455.00 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 90,945.13 万元（其中包含募集资金产生的
利息收入人民币 13,999.51 万元）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临 2021-038）。
三、本次部分募投项目延期情况
（一）本次募投项目延期的具体情况
为保证募投项目顺利实施，保证募集资金的合理有效运用，同时提升科技研发水平，经公司谨慎研究决定，拟将下列募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化，延长后的可使用状态具体日期见下表：
承诺投资项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可使用
使用状态日期 状态日期
中铁新型高速重载道岔研发中心项目 2021 年 12 月 2022 年 7 月
（二）本次募投项目延期的原因
截至 2021 年 11 月 30 日，中铁新型高速重载道岔研发中心项目已投
入 12,690 万元，完成进度为 43.76%，进度滞后。主要有以下原因：一是具体设计方案不断优化调整，前后经过九轮设计讨论，影响开工比原计划推迟一个半月；二是前期政府各项审批手续如建设工程规划许可证、施工许可证等办理时间较长，较预计推迟一个月左右；三是由于新冠疫情影响，工程停工耽误工期近三个月；四是项目筹建组从成本节约方面考虑，反复讨论内部装修方案，不断进行优化调整，占用时间较长，影响工期滞后一个月。目前建设工程主体已完工，消防、电气、给排水及外幕墙工程已完成过半。预计 2022 年初将开始进行内部装修。为降低募集资金使用风险、保证募投项目正常进行，保障公司及全体股东利益，公司结合市场环境及项目实际情况，经过谨慎研究论证，拟将其达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 7 月。
四、公司决策所履行的程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十四次会议，以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第八届监事会第十二次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，并发表了如下意见：经认真审核，监事会认为，公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至 2022 年7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。
（二）独立董事意见
独立董事对公司第八届董事会第十四次会议审议的《关于公司部分募投项目延期的议案》发表如下独立意见：
公司调整募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”预定可使用状态日期至 2022 年 7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司调整该募投项目预定可使用状态日期。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，中铁工业本次部分募投项目延期实施系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。独立财务顾问对公司部分募投项目延期实施的事项无异议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-10](600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-046
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位监事，经监事会主席周振国同意并
提议，会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过以下议案：
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至2022 年 7 月。会议认为：公司调整该募投项目预定可使用状态日期至 2022年 7 月符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-10](600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-047
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2021 年
12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 12 月 9 日在
北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中委托出席董事 1 名，董事邓元发因事
请假，委托董事长易铁军代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司董事会向经理层授权权限清单>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司战略规划管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司机构管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<公司员工总量管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司延长募投项目“中铁新型高速重载道岔研发中心项目”达到预定可使用状态日期至 2022 年 7 月。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：临2021-048）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任石庆鹏为公司副总经理的议案》。同意聘任石庆鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。石庆鹏先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司负责人副职 2020 年薪酬结算方案的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于参股设立长治经济技术开发区高端产业及综合配套区项目公司的议案》。同意公司参与该项目投标，中标后公司作为投资主体参股设立项目公司，持股比例为 0.1%，认缴出资 108.7 万元，首期出资 30 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于拟参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审的议案》。同意公司参与张皋过江通道工程施工暨股权投资项目钢结构制造（C 类）资格预审，并提交资格预审资料。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
石庆鹏先生简历
石庆鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，硕士学位，高级工程师。2000 年 7 月加入中铁二局一公司，2012 年
6 月至 2018 年 6 月先后任中铁二局装修公司董事长、总经理，党委副书
记、董事长、总经理，党委副书记、董事长，党委副书记、执行董事；2018年6月至2020年6月任公司副总经济师，期间先后兼任投资运营部部长、
西南分公司总经理；2020 年 6 月至 2020 年 12 月任公司总经理助理、西
南分公司总经理；2020 年 12 月起任公司总经理助理、西南分公司党工委书记。截至公告日，石庆鹏先生持有本公司股票 5000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-10-29](600528)中铁工业:中铁工业第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-044
中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2021 年
10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2021 年 10 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。会议由董事长易铁军主持。公司监事曾忆陵、吴洪涛，总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。《公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司在浙商银行开展各类信贷业务的议案》。同意公司在浙商银行申请共计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。同意公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 2 亿元，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率，经协商，本次委托贷款年利率为 2.35%，相关各方将于本次董事会审议通过后签署《委托贷款合同》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》（编号：临 2021-045）。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司加强子企业董事会建设工作方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司落实子企业董事会职权实施方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<公司所属企业工资总额管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司委派的外部董事监事管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于制订<公司员工管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于制订<公司全面风险管理办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于中铁宝桥参股设立南京交通工业化建造科技有限公司的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司（以下简称“中铁宝桥”）参股设立南京交通工业化建造科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本 10 亿元，其中，中铁宝桥持股比例为 11%，认缴出资 1.1 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于中铁装备与南昌轨道产投公司合资设立公司的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）与南昌轨道交通集团产业投资管理有限公司合资设立江西中铁工程装备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司注册资本5000 万元，其中，中铁装备持股比例为 60%，认缴出资 3000 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于中铁宝桥舟山公司制造基地改造的议案》。同意中铁宝桥实施中铁宝桥舟山公司制造基地一期改造建设项目，总投资额不超过 1.72 亿元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资的议案》。同意中铁装备以自产盾构设备进行固定资产投资，投资金额不超过 8159.28 万元（不含税）。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法>的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29](600528)中铁工业:中铁工业第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2021-043
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第八届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2021 年
10 月 22 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2021 年 10 月 28 日
在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。会议认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司接受中国中铁以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次公司接受控股股东中国中铁股份有限公司以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，贷款利率不高于起息日前一个月全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款基础利率所涉及的关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29](600528)中铁工业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 8.822元
加权平均净资产收益率: 6.16%
营业总收入: 201.06亿元
归属于母公司的净利润: 14.72亿元
★★机构调研
调研时间:2022年01月19日
调研公司:群益证券投资信托股份有限公司(QFII)
接待人:董事会秘书:葛瑞鹏
调研内容:与会人员就公司重点业务概况、新业务进展、未来发展空间等内容进行了交流,具体如下:1、公司盾构机/TBM产品在抽水蓄能领域的应用情况和未来空间?答:中铁工业TBM产品主要用于抽水蓄能电站建设方面,应用场景有三个:一是小断面排水廊道;二是辅助交通洞室;三是引水斜井、竖井。盾构机在抽水蓄能领域的应用是对传统钻爆法施工的升级替代,在效率、安全、质量、环保方面都有较大提升,并能够大幅度节省人工成本。2021年9月,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,要求各地加快抽水蓄能电站核准建设,并提出了发展目标和主要任务,为我国抽水蓄能行业规划了未来发展方向。公司近年来深耕抽水蓄能TBM的研发和应用,先后研制出一系列应用于该领域的TBM产品,填补了国产TBM在抽水蓄能行业应用的空白,已完成或正在进行包括山东文登抽水蓄能电站、河南洛宁抽水蓄能电站在内的8个抽水蓄能电站工程的TBM装备研制及应用,目前正在积极跟踪其他抽水蓄能电站的产品需求。2.位于环境保护区、水土保持区的抽水蓄能水电站,环保要求是否有望推动盾构机/TBM进一步替代传统钻爆法施工?答:近年来,国家高度重视生态环境保护工作,出台了多项政策性文件,对相关工作提出了要求。在抽水蓄能领域,因其电站建设地点大多处在生态环境重点保护区域,对生态环境保护的要求更高。盾构机/TBM作为工程建设领域的高端施工装备,与传统人工钻爆法施工方式相比,不仅能够大幅提升施工效率、安全和质量,在环保方面也效果显著,能够最大限度克服钻爆法施工过程中产生的爆破烟尘和噪声污染、现场有害物质、配套车辆尾气等弊端,更符合零排放、低噪声的环保要求。未来,在“双碳”目标指引和生态环保要求下,盾构机/TBM在包括抽水蓄能水电站建设在内的市场应用有望实现新突破。3.公司所属中铁山桥和中铁宝桥2021年中期净利润率较2020年度提升的原因?答:中铁工业所属中铁山桥和中铁宝桥的主营产品为道岔和桥梁钢结构;近年来,道岔业务市场总体保持了平稳发展,业务规模和毛利水平较为稳定,桥梁钢结构业务受益于行业利好政策,实现了快速发展。在对外拓展市场、实现规模增长的同时,为提升桥梁钢结构业务盈利水平,公司组织中铁山桥和宝桥实施了生产组织模式优化、全过程精细化管理、既有生产线升级改造、原材料集中规模化采购等多项举措,取得了较好成效,桥梁钢结构业务毛利率水平实现了同比增长,助推中铁山桥和中铁宝桥2021年中期净利润率较2020年度有所提升。
(一)龙虎榜
【交易日期】2016-11-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.58 成交量:25763.42万股 成交金额:390566.70万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海古北路证券营业｜13064.06 ｜ ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营｜8160.59 ｜ ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司温州分公司 ｜8148.99 ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜6434.62 ｜ ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营｜5070.63 ｜ ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜ ｜5814.43 ｜
｜中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券｜ ｜5727.60 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业｜ ｜4866.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜ ｜4682.15 ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜ ｜4586.70 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-08-13｜10.28 ｜189.27 ｜1945.74 ｜国信证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司公司总部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜79083.30 ｜15337.02 ｜0.00 ｜17.71 ｜79083.30 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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