≈≈方大特钢600507≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-020
          方大特钢科技股份有限公司
      第七届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
  赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
  公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“基金”），基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。
  具体内容详见 2022 年 2 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见 2022 年 2 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600507)方大特钢:方大特钢董事集中竞价减持股份结果公告
    证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-023
              方大特钢科技股份有限公司
            董事集中竞价减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
          董事持股的基本情况：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特
    钢”或“公司”）于 2021 年 8 月 11 日披露了董事敖新华的减持股份计划（相关
    具体内容详见 2021 年 8 月 11 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
    和上海证券交易所网站之《方大特钢董事集中竞价减持股份计划公告》）。
        本次减持计划实施前，公司董事敖新华持有公司 178.8 万股无限售条件流通
    股，占公司总股本的 0.083%。
          集中竞价减持计划的实施结果情况：截至 2022 年 2 月 25 日，本次减持
    计划时间区间届满，在此期间，敖新华通过集中竞价交易方式减持公司股份
    223,600 股。本次减持计划实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称        股东身份        持股数量（股） 持股比例  当前持股股份来源
                                                              其他方式取得：
 敖新华  董事、监事、高级管理人员    1,788,000    0.083%
                                                                1,788,000 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
          减持数量                                        减持价格区间    减持总金额  减持完  当前持股  当前持
股东名称            减持比例  减持期间    减持方式
          （股）                                            （元/股）        （元）    成情况  数量（股） 股比例
 敖新华                        2021/9/9～  集中竞价交易    9.34－9.85                  已完成
          223,600    0.01%                                                2,110,815            1,564,400  0.073%
                                2021/9/13
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是 √否
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600507)方大特钢:方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-021
            方大特钢科技股份有限公司
          关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“江西沪旭”或“基金”），基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元。
    本次对外投资构成关联交易，公司关联董事均已回避表决本关联交易事项，尚需提交股东大会审议；本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与不同关联人之间交易类
别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的 5%以上。
      特别风险提示：
  （1）截至本公告披露日，上述基金的其他有限合伙人及其出资金额尚未确定，上述基金存在募资不足、募资失败或解散的风险。
  （2）以上投资事项为意向性事项，公司尚未与上海沪旭及其他有限合伙人签订合伙协议，基金投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。
  （3）上述基金主要围绕钢铁产业进行股权投资，如后续投资于钢铁企业，存在导致同业竞争的风险；如后续投资导致同业竞争，公司及关联方将按照有关法律法规的规定，制定同业竞争的解决方案并及时披露。
  （4）上述基金在后续投资过程中，也存在因交易价格、竞争等其他因素而导致投资失败的风险。
    一、关联交易概述
  公司拟与关联方上海沪旭共同发起设立基金，基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。
  北京方大国际实业投资有限公司（以下简称“方大国际”）为公司间接控股股东，方大国际同时持有上海沪旭 99.90%股权；上海沪旭为公司关联方，本次交易构成上市公司的关联交易。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的 5%以上。
  本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  企业名称：上海沪旭投资管理有限公司
  统一社会信用代码：91310000MA1K32X177
  法定代表人：敖新华
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  成立日期：2015 年 11 月 25 日
  注册资本：100,000 万人民币
  住所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）4 层
  经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  上海沪旭已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1069359。
  截至 2020 年 12 月 31 日，上海沪旭经审计总资产（合并）30,140.46 万元，
净资产 28,890.64 万元；2020 年度实现营业收入 423.20 万元，投资收益 1,015.69
万元，净利润 812.62 万元。
    三、拟设立基金的基本情况
  （一）名称：江西沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。
  （二）投资范围：主要围绕钢铁产业进行股权投资。
  （三）基金规模：预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准）。
  （四）出资份额：公司拟出资 40 亿元；其他有限合伙人尚未确定。
  上海沪旭将作为上述基金的管理人。
  除以上事项外，上述基金的其他出资人及其出资金额、投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。
    四、本次关联交易对上市公司的影响
  公司与关联方共同发起设立基金，主要围绕钢铁产业进行股权投资，有助于公司利用各方的优势与资源，顺应钢铁产业并购整合的形势，推动公司做大做强。
  因上述基金的设立及后续投资具有不确定性，目前尚难以判断上述投资事项对公司未来经营业绩的影响。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
  2022 年 2 月 25 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于
对外投资暨关联交易的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，非关联董事一致表决通过上述议案。
  公司独立董事事前认可并同意该项关联交易，发表独立意见如下：公司与关联方共同发起设立基金，顺应钢铁产业并购整合的形势，有助于公司利用各方的优势与资源，推动公司做大做强。本次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事均已回避了此项议案的表决，决策程序合法合规。全体独立董事同意公司本次关联交易事项并提交股东大会审议。
    六、历史关联交易情况
  至本次关联交易为止，除本次关联交易外，公司过去 12 个月与不同关联人进行的与本次交易标的类别相关的交易如下：
  2022 年 2 月，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司的控股子公司江西
萍钢实业股份有限公司拟将其持有的江西特种汽车有限责任公司 40%的股权对外转让，转让价格为 1,528 万元。公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上
述股权的优先购买权。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《方大特钢
关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（ 公告编号：临2022-008）。
    七、风险提示
  （一）截至本公告披露日，上述基金的其他有限合伙人及其出资金额尚未确定，上述基金存在募资不足、募资失败或解散的风险。
  （二）以上投资事项为意向性事项，公司尚未与上海沪旭及其他有限合伙人签订合伙协议，基金投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。
  （三）上述基金主要围绕钢铁产业进行股权投资，如后续投资于钢铁企业，存在导致同业竞争的风险；如后续投资导致同业竞争，公司及关联方将按照有关法律法规的规定，制定同业竞争的解决方案并及时披露。
  （四）上述基金在后续投资过程中，也存在因交易价格、竞争等其他因素而导致投资失败的风险。
  公司将按照有关法律法规的规定，及时披露后续事项的进展情况。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600507)方大特钢:方大特钢关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临 2022-022
          方大特钢科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日  9 点 00 分
  召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日至 2022 年 3 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1    关于对外投资暨关联交易的议案                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  相关内容参见公司于 2022 年 2 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。
  应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600507        方大特钢            2022/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 10 日-11 日，8:30-11:30、14:00-16:30。
（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办。
（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。
六、 其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号），邮政编码：330012。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
                            授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3
月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
  1    关于对外投资暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人签名：                      受托人身份证号：
                                          委托日期：  年    月  日
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临 2022-018
          方大特钢科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 10 日  9 点 00 分
  召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 10 日
                      至 2022 年 3 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事魏颜作为征集人向公司全体股东征集对公司相关股票激励计划审议事项的投票权。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号                          议案名称                          投票股东类型
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
 1  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要            √
 2  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单        √
 3  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法            √
 4  关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案          √
 5  关于向各金融机构申请综合授信的议案                                √
 6  关于使用闲置资金购买理财产品的议案                                √
 7  关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案                          √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  相关内容参见公司于 2022 年 2 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢第七届董事会第三十九次会议决议公告》《方大特钢第七届监事会第十四次会议决议公告》
《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》《方大特钢 2022 年 A 股
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》《方大特钢关于预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》等相关公告。
2、特别决议议案：议案 1、2、3、4。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、6、7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
  应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600507        方大特钢            2022/3/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委
托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 7 日-8 日，8:30-11:30、14:00-16:30。
（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。
六、 其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号），邮政编码：330012。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
                            授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3
月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序                                                            同  反  弃
                      非累积投票议案名称
号                                                            意  对  权
 1  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要
 2  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
 3  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
 4  关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案
 5  关于向各金融机构申请综合授信的议案
 6  关于使用闲置资金购买理财产品的议案
 7  关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人签名：                      受托人身份证号：
                                          委托日期：  年    月  日
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-012
          方大特钢科技股份有限公司
 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      股权激励方式：限制性股票。
      股份来源：向激励对象定向发行的方大特钢科技股份有限公司（以下简
称“方大特钢”或“公司”）人民币 A 股普通股股票。
      股权激励的权益总数：公司拟向激励对象授予 21,559 万股限制性股票，
占方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）公告时公司股本总额2,155,950,223股的10%；其中首次授予17,904万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 8.305%，占本次授予限制性股票总量的83.05%；预留 3,655 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.695%，占本次拟授予限制性股票总量的 16.95%。
    一、公司基本情况
  （一）公司简介
  企业名称：方大特钢科技股份有限公司
  统一社会信用代码：913600007055142716
  法定代表人：徐志新
  类型：其他股份有限公司(上市)
  上市时间：2003 年 9 月 30 日
  成立日期：1999 年 9 月 16 日
  注册资本：215595.0223 万人民币
  住所：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号
  经营范围：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用
设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；易燃液体（粗苯、煤焦油）、易燃固体（硫磺）、不燃气体（氧、氮、氩）的批发、零售；普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；旅游商品开发销售；景区配套设施建设、运营；景区园林规划、设计及施工；景观游览服务、景区内客运及相关配套服务；旅游文化传播；餐饮服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （二）治理结构
  公司董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名、职工代表董事 1 名；公
司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名；公司高级管理人员共有 8
名。
  （三）最近三年业绩情况
                                              单位：元币种：人民币
      主要会计数据              2020年          2019年          2018年
营业收入                    16,601,479,335.14  15,388,999,128.45  17,285,850,983.80
归属于上市公司股东的净利润    2,140,285,334.65  1,711,190,571.27  2,927,027,520.86
归属于上市公司股东的扣除非  2,054,357,890.20  1,643,593,759.27  2,901,782,485.48
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额    3,739,883,205.90  1,734,752,705.92  3,572,897,917.61
                                2020年末        2019年末        2018年末
归属于上市公司股东的净资产    9,094,432,625.82  6,543,554,929.65  6,445,289,282.49
总资产                      13,715,409,425.60  12,949,821,497.00  9,617,761,569.34
归属于上市公司股东的每股净            4.22            4.52            4.45
资产
      主要财务指标              2020年          2019年          2018年
基本每股收益（元／股）                  0.99            0.79            2.08
稀释每股收益（元／股）                  0.99            0.79            2.08
扣除非经常性损益后的基本每            0.95            0.76            2.06
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）              28.79            27.05            58.17
扣除非经常性损益后的加权平            27.64            25.98            57.67
均净资产收益率（%）
    二、本激励计划的目的
  （一）形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心人才和骨干员工的积极性。
  （二）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制。
  （三）吸引和留住优秀人才，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  （一）股权激励方式
  本激励计划的激励方式为限制性股票。
  （二）标的股票来源
  本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
    四、拟授出的权益数量
  公司拟向激励对象授予 21,559 万股限制性股票，占本激励计划公告时公司
股本总额 2,155,950,223 股的 10%；其中首次授予 17,904 万股，占本激励计划公
告时公司股本总额的 8.305%，占本次授予限制性股票总量的 83.05%；预留 3,655万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.695%，占本次授予限制性股票总量的 16.95%。
  公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象确定的依据
  本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定。
    （二）激励对象人数及范围
  本计划授予涉及的激励对象 1,230 人，激励对象人数占公司截至 2020 年 12
月 31 日员工人数 7,468 人的比例为 16.47%，包括公司董事、高级管理人员、核心
（管理、营销、技术）人员及骨干员工等。
  公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不在本次激励计划的激励对象范围内。
  本激励计划的激励对象中，公司及子公司董事或高级管理人员必须经公司或子公司股东（大）会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司具有劳动关系或选聘关系。
  预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
    （三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
  激励对象及其获授限制性股票的情况如下所示：
                                  获授的限制性股票数  占授予限制性股票  占授予时公司总股
 序号    姓名        职务            量（万股）          总量的比例          本的比例
                                                            （%）            （%）
                                  一、董事、高级管理人员
  1    徐志新      董事长              300                1.39              0.139
  2    黄智华        董事              300                1.39              0.139
  3      常健    董事、总经理          224                1.04              0.104
  4    敖新华        董事              127                0.59              0.059
  5    邱亚鹏        董事              127                0.59              0.059
  6    谭兆春        董事              127                0.59              0.059
  7    居琪萍  董事、副总经理          127                0.59              0.059
  8    王浚丞        董事              127                0.59              0.059
  9    郭相岑        董事              127                0.59              0.059
 10    吴爱萍    董事会秘书            127                0.59              0.059
 11    胡建民      财务总监            127                0.59              0.059
 12    唐春      副总经理            127                0.59              0.059
 13    张其斌    总经理助理            127                0.59              0.059
 14    何涛      总经理助理            127                0.59              0.059
 15    李红卫    职工代表董事            57                0.26              0.026
              小计                      2,278              10.57              1.057
 核心（管理、营销、技术）人员及骨

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢关于与浦银租赁开展融资租赁(售后回租)业务的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-017
            方大特钢科技股份有限公司
 关于与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以部分固定资产作为租赁物，与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务，融资额为人民币 5 亿元，期限三年，资金用途为公司综合流动资金周转。（以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准）
  本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
    一、交易概述
  公司于 2022 年 2 月 21 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关
于与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》。
  为盘活公司资产，拓宽融资渠道，公司以部分固定资产作为租赁物，与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，融资额为人民币 5 亿元，期限三年，公司按季度支付租金，租金计算方式为等额本金，以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。
  本次交易不构成关联交易。本次交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    二、交易对方基本情况
  企业名称：浦银金融租赁股份有限公司
  统一社会信用代码：91310000594713509P
  法定代表人：刘以研
  类型：其他股份有限公司(非上市)
  成立日期：2012 年 4 月 20 日
  注册资本：500,000 万人民币
  住所：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号
  经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  公司与交易对方不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
  （一）标的名称：公司炼铁厂 3#高炉、炼铁厂新建焦炭料场系统、炼铁厂600TPD 活性石灰环形套筒窑等部分固定资产。
  （二）标的价值
  资产原值：698,878,366.38 元；资产净值：551,150,966.33 元。
    四、融资租赁业务的主要内容
  （一）融资金额：5 亿元
  （二）租赁方式：售后回租
  （三）租赁期限：三年
  （四）租金及支付方式：等额本金后付；按季度支付租金。
  公司尚未与浦银租赁签署融资租赁合同；以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
  通过适度开展融资租赁业务，公司可以拓宽融资渠道、盘活存量资产、优化资产结构。本次售后回租的资金主要用于公司综合流动资金周转，有利于公司经营发展。本次交易的开展不会影响公司对资产（即租赁物）的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司业务的独立性，不会损害公司和股东的利益。
    六、独立董事意见
  公司第七届董事会独立董事认为：公司本次开展的融资租赁（售后回租）业
务规模适度，有利于公司拓宽融资渠道、盘活存量资产，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，合法有效。公司生产经营情况正常，具备较好的偿还能力，该项业务总体风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司开展本次业务。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-010
          方大特钢科技股份有限公司
    第七届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董
事会第三十九次会议于 2022 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，
应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
  为进一步完善公司法人治理结构和健全公司激励机制，充分调动公司各级管理团队和骨干员工的积极性，促进公司可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
  具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对
象名单》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
  具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
  具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
  为了具体实施公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的如下事项：
  1、 授权董事会确定本激励计划的授予日；
  2、 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
  3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
  4、 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
  5、 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  6、 授权董事会就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  7、 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  8、 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
  9、 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
  10、 授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜；
  11、 如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本激励计划相关内容进行调整；
  12、 授权董事会对本激励计划进行管理，包括但不限于签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；
  13、 为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
  14、 在年度考核过程中，若本激励计划中的行业样本出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，授权董事会在年终考核时剔除或更换样本；
  15、 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
  16、 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本激励计划实施完毕公告之日止。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  根据公司生产经营的需要，公司向各金融机构申请合计不超过 176.35 亿元（含 176.35 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
  具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》
  赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
  根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津一商国际贸易有限公司等公司预计2022 年度发生日常关联交易，关联交易金额约为 284,136 万元。
  具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2022年度日常关联交易事项的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）等在各金融机构综合授信人民币 75,500 万元提供担保，具体如下：
                                                          单位：万元
序号担保方 被担保方              银行              综合授信 担保期限
                                                      金额
 1  公司 方大长力        光大银行南昌分行          5,000    一年
 2  公司 方大长力        民生银行南昌分行          4,000    一年
 3  公司 重庆红岩      中国银行重庆江北支行        2,000    一年
 4  公司 重庆红岩        民生银行重庆分行          2,000    一年
 5  公司 济南重弹        中国银行章丘支行          2,500    一年
 6  公司 宁波方大        招商银行南昌分行          20,000  一年
 7  公司 宁波方大        民生银行南昌分行          10,000  一年
 8  公司 宁波方大 大新银行（中国）有限公司南昌分行  10,000  一年
 9  公司 方大资源        中信银行南昌分行          10,000  一年
 10  公司 方大资源        兴业银行南昌分行          10,000  一年
                        合计                        75,500    /
  上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
  具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。
    九、审议通过《关于转让控股子公司股权暨豁免对其债权的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  近日，公司与海南祥进实业有限公司（以下简称“海南祥进”）达成股权转让意向，公司将持有的郴州兴龙矿业有限责任公司 70%股权以 2,063.19 万元的价格转让给海南祥进；同时约定，在海南祥进支付完全部股权转让款后，公司豁免对郴州兴龙矿业有限责任公司享有的全部债权本金及利息合计38,636,850.59元。
  具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于转让控股子公司股权暨豁免对其债权的公告》。
    十、审议通过《关于与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-011
          方大特钢科技股份有限公司
      第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届监
事会第十四次会议于 2022 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应
到监事 5 人，亲自出席监事 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
  公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
  同意公司实施本次限制性股票激励计划。
  具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对
象名单》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  监事会认为：公司本次限制性股票股权激励计划授予的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
  本次授予的激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象范围。公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  监事会认为：《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司激励计划的顺利实施，同时对激励对象进行有效的约束和充分必要的激励，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
  具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
  赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  监事会认为：在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司使用自
有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
  具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-019
            方大特钢科技股份有限公司
        关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    征集投票权的起止时间：2022年3月7日-3月8日，8:30-11:30、14:00-16:30；
    征集人对所有表决事项的表决意见：同意；
    征集人未持有公司股票。
  按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）独立董事魏颜
先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事魏颜先生。其基本情况如下：
  1、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  2、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  3、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 2 月 21 日召开的第
七届董事会第三十九次会议，并对《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
  魏颜先生以及其他四位独立董事认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次股权激励计划的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；公司实施股权激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意提交公司股东大会审议。
    二、本次股东大会的基本情况
  关于公司 2022 年第一次临时股东大会召开的基本情况，具体内容详见 2022
年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、征集方案
  （一）征集对象
  截至 2022 年 3 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间
  2022 年 3 月 7 日-3 月 8 日，8:30-11:30、14:00-16:30；
  （三）征集程序
  1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
  2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件或持股凭证复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡或持股凭证复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3、向征集人送达上述文件的方式
  委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司董事办收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  公司地址：江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号
  收件人：李帅
  邮编：330012
  电话：0791-88396314
  传真：0791-88386926
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
  4、由见证律师确认有效表决票
  律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；股东重复委托且授权内容不同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效或弃权；
  4、对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且公司 2022年第一次临时股东大会适用授权委托书或其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，则以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。
    四、特别提示
  由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本公告任何内容如有疑问，请咨询专业顾问的意见。
  特此公告。
                                                        征集人：魏颜
                                                    2022 年 2 月 22 日
附件
                方大特钢科技股份有限公司
              独立董事征集投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《方大特钢关于独立董事公开征集投票权的公告》《方大特钢关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托方大特钢科技股份有限公司独立董事魏颜作为本人/本公司的代理人出席方大特钢科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
                          议案名称                          同意  反对  弃权
  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要
  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
  方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
  关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案
    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）
    委托人姓名或名称(签名或盖章)：
    委托股东身份证号码/统一社会信用号码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：      年    月    日
    本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-013
          方大特钢科技股份有限公司
    关于使用闲置资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开
第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
  本事项尚需提交股东大会审议。
    一、基本情况
  （一）目的
  在保证公司正常经营所需资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。
  （二）额度
  总额度不超过人民币25亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
  （三）品种
  理财产品包括国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。
  （四）资金来源
  公司及子公司闲置的自有资金。
  （五）授权期限
  授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。
  （六）实施方式
  上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
  3、相关人员操作风险。
  （二）针对投资风险，通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度。
  1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
  2、公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及投向、项目进展情况，投资标的的公司经营情况、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将以最大限度地保证资金的安全，并及时予以披露。
  3、公司财务管理部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
    三、对公司的影响
  在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性原则使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、独立董事意见
  公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等安全性高、流动性
好的理财产品，并同意提交股东大会审议。
    五、监事会意见
  在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-015
          方大特钢科技股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
      被担保人名称：宁波方大海鸥贸易有限公司、南昌方大资源综合利用科技
有限公司、江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司。
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在各
金融机构综合授信人民币 75,500 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为 81,119.12 万元。
      本次担保是否有反担保：是；间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限
公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。
      对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。
    一、担保情况概述
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开
第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）等在各金融机构综合授信人民币 75,500 万元提供担保，具体如下：
                                                          单位：万元
序号担保方 被担保方              银行              综合授信 担保期限
                                                      金额
 1  公司 方大长力        光大银行南昌分行          5,000    一年
 2  公司 方大长力        民生银行南昌分行          4,000    一年
 3  公司 重庆红岩      中国银行重庆江北支行        2,000    一年
 4  公司 重庆红岩        民生银行重庆分行          2,000    一年
 5  公司 济南重弹        中国银行章丘支行          2,500    一年
 6  公司 宁波方大        招商银行南昌分行          20,000  一年
 7  公司 宁波方大        民生银行南昌分行          10,000  一年
 8  公司 宁波方大 大新银行（中国）有限公司南昌分行  10,000  一年
 9  公司 方大资源        中信银行南昌分行          10,000  一年
 10  公司 方大资源        兴业银行南昌分行          10,000  一年
                        合计                        75,500    /
  上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
  公司控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以自有资产为上述担保金额提供反担保，反担保期限与担保期限一致。
  本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
  （一）方大长力系公司间接控制的全资子公司，成立于 2009 年 4 月，注册
资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。
  江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）系公司的全资子公司，方大长力系悬架集团的全资子公司。
  截至 2020 年 12 月 31 日，方大长力经审计的总资产 35,377.84 万元，负债
7,299.91 万元，资产负债率 20.63%；2020 年度实现营业收入 38,446.67 万元，净
利润 185.49 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，方大长力未经审计的总资产 52,202.27 万元，负债
22,136.56 万元，资产负债率 42.41%；2021 年前三季度实现营业收入 37,208.41万元，净利润 1,987.78 万元。
  （二）重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团
持有重庆红岩 56%股权），成立于 2003 年 6 月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌
万壹仟叁佰元整，注册地：重庆市渝北国家农业科技园区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。
  截至 2020 年 12 月 31 日，重庆红岩经审计的总资产（合并）55,941.86 万元，
负债 19,032.74 万元，资产负债率 34.02%；2020 年度实现营业收入 79,829.48 万
元，净利润 5,978.53 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，重庆红岩未经审计的总资产（合并）79,576.28 万
元，负债 40,187.10 万元，资产负债率 50.50%；2021 年前三季度实现营业收入64,460.85 万元，净利润 2,480.06 万元。
  （三）济南重弹系公司间接控股子公司（重庆红岩的控股子公司，重庆红岩
持有济南重弹 86.63%股权），成立于 2008 年 11 月，注册资本：柒仟肆佰捌拾
万元整，注册地：山东省章丘市，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。
  截至 2020 年 12 月 31 日，济南重弹经审计的总资产 23,550.71 万元，负债
7,440.66 万元，资产负债率 31.59%；2020 年度实现营业收入 39,938.09 万元，净
利润 4,060.53 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，济南重弹未经审计的总资产 36,296.86 万元，负债
18,260.11 万元，资产负债率 50.31%；2021 年前三季度实现营业收入 32,623.31万元，净利润 1,926.71 万元。
  （四）宁波方大系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。
  截至 2020 年 12 月 31 日，宁波方大经审计的总资产 166,194.48 万元，负债
38,318.88 万元，资产负债率 23.06%；2020 年度实现营业收入 384,323.97 万元，
净利润 39,959.25 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，宁波方大未经审计的总资产 280,504.59 万元，负债
117,421.24 万元，资产负债率 41.86%；2021 年前三季度实现营业收入 443,773.29万元，净利润 35,207.75 万元。
  （五）方大资源系公司全资子公司，成立于2017年5月，注册资本：壹亿伍仟捌佰陆拾柒万伍仟贰佰元整，注册地：江西省南昌市，主要从事工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）；综合利用再生资源产品研发、生产、销售；工程管理服务；机械设备技术咨询服务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，方大资源经审计的总资产 43,753.53 万元，负债
2,275.31 万元，资产负债率 5.20%；2020 年度实现营业收入 73,279.64 万元，净
利润 26,610.69 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，方大资源未经审计的总资产 63,219.77 万元，负债
3,324.80 万元，资产负债率 5.26%；2021 年前三季度实现营业收入 52,443.84 万
元，净利润 18,416.75 万元。
    三、公司尚未与金融机构签署担保合同
    四、董事会意见
  本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司间接控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，且重庆红岩、济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。
    五、独立董事意见
  公司第七届董事会独立董事认为：本次被担保对象为公司间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营。被担保方资产负债率均未超过 70%，具有债务偿还能力，且重庆红岩、济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次担保事项。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 346,100 万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 38.06%；其中，公司对控股子公司累计担保总额为246,100 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 27.06%。
  公司无逾期担保。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢关于预计2022年度日常关联交易事项的公告
证券代码：600507          证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-014
          方大特钢科技股份有限公司
  关于预计 2022 年度日常关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司预计 2022 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
    2022 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）审议程序
  根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）及其子公司、北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）、江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司（以下简称“九江钢铁丰南分公司”）、北方重工集团有限公司（以下简称“北方重工”）及其子公司、天津一商国际贸易有限公司（以下简称“一商国贸”）等公司预计 2022 年度发生日常关联交易，关联交易金额约为 284,536 万元。
  2022 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于预计
2022 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
  本事项尚需提交股东大会审议。
  （二）2021 年度日常关联交易的预计及执行情况
                                                                    单位：万元
序    卖方    买方            服务项目            2021 年度  2021 年度
号                                                      预计金额    发生金额
 1      公司    方大              销售电                    362        797
                钢铁
 2      公司    方大            销售钢材                54,000      40,443
                钢铁
 3    方大钢铁  公司            租赁资产                    450        393
 4  方大炭素及  公司        采购碳化硅、电极等            3,728      2,443
      子公司
 5    方大国贸  公司  采购合金、石灰石中块、废钢、无      57,850      46,431
                                烟煤、煤炭等
 6    海鸥贸易  公司            采购废钢                16,800          31
 7  公司及子公  海鸥            销售水渣                22,000      26,259
        司      贸易
 8    北京方大  公司    采购无烟煤、耐材、煤炭等          4,200      1,552
 9      公司    北京            销售钢材等                10,000          0
                方大
10  九江钢铁丰  公司          采购钢厂用物资              3,000        768
    南分公司
11  北方重工及  公司  采购机械设备、备件制造及加工、      1,250        604
      子公司                工程服务、设计服务等
12  天津贸易分  公司        采购空调、电器等                200          80
      公司
  注：2021 年度发生金额未经审计。
    二、关联方介绍
  （一）江西方大钢铁集团有限公司，注册地：江西省南昌市，注册资本：103,533.9 万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。
  截至 2020 年 12 月 31 日，方大钢铁经审计总资产（合并）657.92 亿元，所
有者权益381.21亿元，资产负债率42.06%；2020年度实现营业收入829.23亿元，利润总额 103.24 亿元。
  （二）方大炭素新材料科技股份有限公司，注册地：甘肃省兰州市，注册资本 380,597.0368 万元，主营业务：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。
  截至 2020 年 12 月 31 日，方大炭素经审计总资产（合并）192.35 亿元，所
有者权益 165.45 亿元，资产负债率 13.99%；2020 年度实现营业收入 35.39 亿元，
利润总额 6.61 亿元。
  （三）辽宁方大集团国贸有限公司，注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区，注册资本：5,000 万元，主营业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品等贸易。
  截至 2020 年 12 月 31 日，方大国贸经审计总资产（合并）16.60 亿元，所有
者权益 3.86 亿元，资产负债率 76.74%；2020 年度实现营业收入 60.98 亿元，利
润总额 1.44 亿元。
  （四）江西海鸥贸易有限公司，注册地：江西省新余市，注册资本：5,000万元，主营业务：铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。
  截至 2020 年 12 月 31 日，海鸥贸易经审计总资产（合并）60,257.71 万元，
所有者权益 12,302.55 万元，资产负债率 79.58%；2020 年度实现营业收入205,813.75 万元，利润总额 10,512.38 万元。
  （五）北京方大炭素科技有限公司，注册地：北京市，注册资本：6,800 万元，主营业务：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭等。
  截至 2020 年 12 月 31 日，北京方大经审计总资产(合并)29,316.08 万元，所
有者权益 5,264.57 万元,资产负债率 82.04%；2020 年度实现营业收入 62,425.45
万元，利润总额 770.04 万元。
  （六）九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司，注册地：河北省唐山市，主营业务：金属制品销售；矿产品购销；机械设备维修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；废旧物资销售（危险废物和危险化学品除外）等。
  2021 年度，九江钢铁丰南分公司（未经审计）实现营业收入 12.42 亿元，利
润总额 3.62 亿元。
  （七）天津一商国际贸易有限公司，注册地：天津自贸试验区，注册资本：20,000 万元，主营业务：般项目：货物进出口；日用百货销售；五金产品零售；
家用电器销售；针纺织品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具安装和维修服务；电力电子元器件销售；会议及展览服务；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；家用电器安装服务；第一类医疗器械销售；通讯设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）【分支机构经营】；生产性废旧金属回收【分支机构经营】；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；烟草制品零售；餐饮服务【分支机构经营】。
  截至 2021 年 12 月 31 日，一商国贸（未经审计）总资产 1,335.27 万元，所
有者权益 141.36 万元，资产负债率 89.41%；2021 年度实现营业收入 13,788.66
万元，利润总额 148.73 万元。
  （八）北方重工集团有限公司，注册地：辽宁省沈阳市，注册资本：357,142.857143 万元，主营业务：机械设备制造，通用设备制造，隧道施工等专用设备制造，汽车零部件及配件制造，液压动力机械及元件制造，金属工具制造，电子专用设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，机械设备租赁，金属表面处理及热处理加工，建筑劳务分包，施工专业作业，工程管理服务，国内货物运输代理，普通货物仓储服务，金属矿石销售，锻件及粉末冶金制品销售，建筑材料销售，金属材料销售等。
  截至 2020 年 12 月 31 日，北方重工经审计（合并）总资产 84.87 亿元，所
有者权益 27.22 亿元，资产负债率 67.92%；2020 年度实现营业收入 11.97 亿元，
利润总额-2.44 亿元。
    三、交易双方的关联关系
  辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，方大集团持有方大钢铁 100%股权，方大钢铁控制持有公司 41.92%股权。
  方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素 40.05%股权。
  方大集团系方大国贸、天津贸易间接控股股东，方大集团及其一致行动人合计控制天津一商集团有限公司（以下简称“天津一商”）100%股权，天津一商持有方大国贸 100%股权、控制持有天津贸易 100%股权。
  方大集团系北京方大控股股东，持有北京方大 100%股权。
  方大集团系北方重工的控股股东，直接持有北方重工 43.87%股权。
  方大钢铁系九江钢铁间接控股股东；方大钢铁持有江西萍钢实业股份有限公司 51.90%股权，江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁 100%股权。
  方大钢铁系海鸥贸易控股股东，持有海鸥贸易 100%股权。
    四、关联交易主要内容和定价政策
                                                                    单位：万元
序    卖方    买方  合同/      服务      结算  付款    预计交    预计交
号                    协议      项目      价格  方式    易期限    易金额
 1    公司    方大  合同      销售电    市场  合同  2022年1-12月    360

[2022-02-22] (600507)方大特钢:方大特钢关于转让控股子公司股权暨豁免对其债权的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-016
          方大特钢科技股份有限公司
 关于转让控股子公司股权暨豁免对其债权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的郴州兴龙矿业有限责任公司（以下简称“郴州兴龙”）70%股权（以下简称“标的股权”）以2,063.19 万元的价格转让给海南祥进实业有限公司（以下简称“海南祥进”）。在海南祥进支付完全部股权转让款后，公司豁免对郴州兴龙享有的全部债权本金及利息合计 38,636,850.59 元。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。
    本次交易已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过；本次交易事项无需提交股东大会审议。
    一、交易概述
  （一）本次交易情况
  近日，公司与海南祥进达成股权转让意向，公司将郴州兴龙 70%股权以2,063.19 万元的价格转让给海南祥进；同时约定，在海南祥进支付完全部股权转让款后，公司豁免对郴州兴龙享有的全部债权本金及利息合计38,636,850.59元。
公司所持上述股权 2021 年 9 月 30 日的净资产账面价值为-278.96 万元，交易溢
价 2,342.15 万元。
  本次交易事项已经公司于2022年2月21日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。
  （二）本次交易前情况
  2021 年 2 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。公司在江西省产权交易所以公开挂牌的方式转让郴州兴龙70%股权，挂牌底价为1,666.021万元，挂牌期限不超过2021
年 12 月 31 日。2022 年 1 月 5 日，公司披露《关于转让控股子公司股权挂牌期
满的公告》（公告编号：临 2022-001），上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌。
    二、交易对方基本情况
  企业名称：海南祥进实业有限公司
  统一社会信用代码：91460000MA7GPGEU9U
  法定代表人：王珊
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  成立日期：2022 年 1 月 26 日
  注册资本：1000 万人民币
  住所：海南省海口市龙华区龙华路 13-1 号华典大厦九层 B060 号
  经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种作业人员安全技术培训；矿物洗选加工；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；采矿行业高效节能技术研发；矿业权评估服务；招投标代理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  股东结构：陈云飞、王珊分别持有海南祥进 51%股权、49%股权。
  公司与海南祥进不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
  企业名称：郴州兴龙矿业有限责任公司
  统一社会信用代码：914310267580089119
  法定代表人：徐云康
  类型：其他有限责任公司
  成立日期：2004 年 1 月 9 日
  注册资本：5100 万人民币
  住所：汝城县大坪镇大坪墟(原国税所大院)
  经营范围：在本企业《采矿许可证》《排污许可证》《安全生产许可证》核定的范围内从事铁矿开采、购销。
  股东结构：公司及湖南云龙实业投资有限公司分别持有郴州兴龙 70%股权、30%股权。
  截至 2020 年 12 月 31 日，郴州兴龙经审计的总资产（合并）3,504.67 万元，
净资产为-270.34 万元；2020 年度实现营业收入 16.75 万元，净利润-2,342.26 万
元。截至 2021 年 9 月 30 日，郴州兴龙未经审计的总资产（合并）3,452.09 万元，
净资产-398.51 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 13.02 万元，净利润-128.18 万
元。
  湖南云龙实业投资有限公司已放弃郴州兴龙 70%股权的优先购买权。
  本次郴州兴龙 70%股权的转让价格综合考虑了 2021 年 2 月上述股权的评估
价值、公开挂牌转让情况、净资产账面值等因素，并与交易对方协商确定。
    四、股权转让协议的主要内容
  （一）转让价款及支付
  本次股权转让价款总额为人民币 2,063.19 万元。海南祥进在二年内分三期向公司支付上述股权转让价款，具体为：
  第一期：协议签署后 5 个工作日内，海南祥进向公司支付股权转让价款人民币 800 万元；
  第二期：协议签署后 18 个月内，海南祥进向公司支付股权转让价款至总额的 70%，即人民币 1,444 万元；
  第三期：协议签署后 24 个月内，海南祥进向公司支付全部股权转让价款，即人民币 2,063.19 万元。
  （二）股权质押
  标的股权登记至海南祥进名下的同时，海南祥进须配合公司依法将标的股权质押给公司。如海南祥进未配合将标的股权质押给公司，公司有权立即单方解除
合同，海南祥进须在 7 个工作日内配合公司将标的股权变更登记至公司名下，且海南祥进已付款项作为违约金公司有权不予退还。
  （三）其他约定（债权豁免）
    公司同意豁免对郴州兴龙享有的全部债权本金及利息，具体金额为人民币38,636,850.59 元。上述豁免事项在海南祥进支付完全部股权转让款后生效。
    五、本次交易对上市公司的影响
  截至本公告披露日，公司未向郴州兴龙提供担保或委托其理财。
  郴州兴龙目前处于停产状态，应付公司债权本金及利息合计 38,636,850.59元，具体情况如下：
    序号              账龄                    金额（元）
    1              1 年以内                              989,835.28
    2              1-2 年                              3,951,000.00
    3              2-3 年                              1,676,360.00
    4              3-4 年                              1,018,000.00
    5              4-5 年                                774,000.00
    6              5 年以上                            30,227,655.31
              合计                                    38,636,850.59
  根据上述股权转让协议约定，公司将在交易对方支付完股权转让价款后，豁免对郴州兴龙的债权本金及利息。
  本次股权转让有利于公司优化资产配置。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。本次股权转让完成后，公司将不再持有郴州兴龙股权，郴州兴龙不再纳入公司合并报表范围。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-12] (600507)方大特钢:方大特钢关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-008
            方大特钢科技股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方江西萍钢实业
      股份有限公司（以下简称“萍钢股份”）拟将其持有的江西特种汽车有
      限责任公司（以下简称“江特汽车”）40%的股权对外转让，转让价格为
      1,528 万元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先
      购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。
    公司关联董事均已回避表决本关联交易事项，上述事项无需提交股东大
      会审议。
    至本次关联交易为止，除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关
      联人以及与不同关联人未进行与本次交易标的类别相关的交易。
    一、关联交易概述
  近日，公司收到关联方萍钢股份《关于转让江特汽车 40%股权的通知》，萍钢股份拟将其持有的江特汽车 40%的股权对外转让，转让价格为 1,528 万元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。
  江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）系公司及萍钢股份的控股股东，方大钢铁控制持有公司 41.92%股权、持有萍钢股份 51.90%股权；本次交易构成上市公司的关联交易。
  至本次关联交易为止，除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人以及与不同关联人未进行与本次交易标的类别相关的交易。
  本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  企业名称：江西萍钢实业股份有限公司
  统一社会信用代码：913601001590664154
  法定代表人：敖新华
  类型：其他股份有限公司(非上市)
  成立日期：1999 年 11 月 29 日
  注册资本：447,412.0421 万人民币
  住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 890 号
  经营范围：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售(以上生产项目限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)；自有房屋租赁；物业管理(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)
  截至 2020 年 12 月 31 日，萍钢股份经审计总资产（合并）357.82 亿元，净
资产 254.80 亿元；2020 年度实现营业收入 486.48 亿元，净利润 42.07 亿元。
    三、关联交易标的基本情况
  企业名称：江西特种汽车有限责任公司
  统一社会信用代码：91360902161242369F
  法定代表人：胡建忠
  类型：其他有限责任公司
  成立日期：1992 年 8 月 25 日
  注册资本：9,500 万人民币
  住所：江西省宜春市袁州区宜春大道 708 号
  经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；城市垃圾清扫服务、城市道路冲洗服务、城市积雪清理服务、城市垃圾运输服务、城市泔水清运服务、城市垃圾分类服务、城市废弃食用油处理服务、公共厕所管理服务；绿化管理；公路养护服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东结构：公司、萍钢股份分别持有江特汽车 60%股权、40%股权。
  截至 2020 年 12 月 31 日，江特汽车经审计的总资产 3,996.21 万元，净资产
3,838.65 万元；2020 年度实现营业收入 400.18 万元，净利润-836.29 万元。截至
2021 年 9 月 30 日，江特汽车未经审计的总资产 3,691.15 万元，净资产 3,517.23
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 25.65 万元，净利润-321.42 万元。
    四、关联交易的主要内容
  萍钢股份拟将其持有的江特汽车 40%的股权对外转让，转让价格为 1,528 万
元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。
    五、放弃优先购买权对上市公司的影响
  公司本次放弃上述股权的优先购买权，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
  2022 年 2 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关
于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，非关联董事一致表决通过上述议案。
  公司独立董事同意该项关联交易，并发表独立意见如下：公司放弃控股子公司江西特种汽车有限责任公司 40%股权的优先购买权，有利于公司优化产业结构及资产配置；本次放弃控股子公司股权优先购买权事项不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事均已回避了此项议案的表决，决策程序合法合规。全体独立董事同意公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项。
    七、历史关联交易情况
  至本次关联交易为止，除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人以及与不同关联人未进行与本次交易标的类别相关的交易。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (600507)方大特钢:方大特钢关于转让控股子公司股权的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-009
          方大特钢科技股份有限公司
        关于转让控股子公司股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的江西特种汽
      车有限责任公司（以下简称“江特汽车”）60%股权以 2,292 万元的价格
      转让给融恒智能科技有限公司（以下简称“融恒智能”）。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易实施不存
      在重大法律障碍。
    本次交易已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过；本次交易事
      项无需提交股东大会审议。
    一、交易概述
  （一）本次交易情况
  近日，公司与融恒智能达成股权转让意向，公司将持有的江特汽车 60%股权
以 2,292 万元的价格转让给融恒智能。公司所持上述股权 2021 年 9 月 30 日的净
资产账面价值为 2,110.34 万元，交易溢价 181.66 万元。
  本次交易事项已经公司于2022年2月11日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。
  （二）本次交易前情况
  2020 年 12 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于
公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。公司在江西省产权交易所以公开挂牌的方式转让控股子公司江特汽车 60%股权，挂牌底价为 2,990.856 万元，挂牌期限
不超过 2021 年 10 月 31 日。2021 年 11 月 3 日，公司披露《关于转让控股子公
司股权挂牌期满的公告》（公告编号：临 2021-062），上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌。
    二、交易对方基本情况
  企业名称：融恒智能科技有限公司
  统一社会信用代码：913601213276598271
  法定代表人：朱红强
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  成立日期：2014 年 12 月 10 日
  注册资本：5000 万人民币
  住所：南昌小蓝经济开发区富山东大道 1033 号
  经营范围：系统集成服务；数据处理；网站建设服务、技术转让、技术咨询、技术服务；机电产品、电子器材、机械设备及配件的销售；环保工程；农业项目开发；智能分拣设备的销售及技术咨询服务；商务信息咨询；网上贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股东结构：朱红强、吴云峰分别持有融恒智能 51%股权、49%股权。
  公司与融恒智能不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
  企业名称：江西特种汽车有限责任公司
  统一社会信用代码：91360902161242369F
  法定代表人：胡建忠
  类型：其他有限责任公司
  成立日期：1992 年 8 月 25 日
  注册资本：9,500 万人民币
  住所：江西省宜春市袁州区宜春大道 708 号
  经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；城市垃圾清扫服务、城市道路冲洗服务、城市积雪清理服务、城市垃圾运输服务、城市泔水清运服务、城市垃圾分类服务、城市废弃食用油处理服务、公共厕所管理
服务；绿化管理；公路养护服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东结构：公司、江西萍钢实业股份有限公司分别持有江特汽车 60%股权、40%股权。
  截至 2020 年 12 月 31 日，江特汽车经审计的总资产 3,996.21 万元，净资产
3,838.65 万元；2020 年度实现营业收入 400.18 万元，净利润-836.29 万元。截至
2021 年 9 月 30 日，江特汽车未经审计的总资产 3,691.15 万元，净资产 3,517.23
万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 25.65 万元，净利润-321.42 万元。
  江西萍钢实业股份有限公司已放弃江特汽车 60%股权的优先购买权。
  本次江特汽车60%股权的转让价格综合考虑了2020年12月上述股权的评估价值、公开挂牌转让情况、净资产账面值等因素，并与交易对方协商确定。
    四、股权转让协议的主要内容
    （一）转让价款支付
  1、协议签署后二十个工作日内交易对方向公司支付股权转让价款（含保证金）人民币 1,620 万元；
  2、协议签署后三十个工作日内交易对方向公司支付股权转让价款人民币672 万元。
    （二）江特汽车原股东负责人员安置工作。
    五、本次交易对上市公司的影响
  本次股权转让有利于公司优化产业结构及资产配置。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。本次股权转让完成后，公司将不再持有江特汽车股权，江特汽车不再纳入公司合并财务报表范围。
  截至本公告披露日，公司未向江特汽车提供担保或委托其理财，江特汽车亦不存在占用公司资金等方面的情况。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第三十八会议决议公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-007
          方大特钢科技股份有限公司
    第七届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次
会议于 2022 年 2 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
  赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
  近日，公司收到关联方江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢股份”）《关于转让江特汽车 40%股权的通知》，萍钢股份拟将其持有的江西特种汽车有限责任公司（简称“江特汽车”）40%的股权对外转让，转让价格为 1,528 万元。根据江特汽车《章程》的规定，公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上述股权的优先购买权。
  具体内容详见 2022 年 2 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  近日，公司与融恒智能科技有限公司（以下简称“融恒智能”）达成股权转让意向，公司将持有的江特汽车 60%股权以 2,292 万元的价格转让给融恒智能。
  具体内容详见 2022 年 2 月 12 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于转让控股子公司股权的公告》。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 12 日

[2022-01-29] (600507)方大特钢:方大特钢关于高级管理人员职务调整的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-006
          方大特钢科技股份有限公司
      关于高级管理人员职务调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》。
  因工作需要，公司解聘唐春（简历附后）总经理助理职务，聘任其为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  公司第七届董事会独立董事认为：唐春具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次高级管理人员职务调整履行了相关法定程序，符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员职务调整事项。
    特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附：相关人员简历
  唐春，男，1967年6月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任四川省达州钢铁集团有限责任公司生产运行部经理兼炼铁厂厂长、总裁助理、总经理助理、副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。
  唐春未持有公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

[2022-01-25] (600507)方大特钢:方大特钢关于副总经理离职的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-005
          方大特钢科技股份有限公司
            关于副总经理离职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 22
日收到公司副总经理詹柏丹提交的书面辞呈。因工作变动，詹柏丹辞去公司副总经理职务，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对詹柏丹在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
    特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-13] (600507)方大特钢:方大特钢关于董事会秘书取得资格证书的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-004
          方大特钢科技股份有限公司
      关于董事会秘书取得资格证书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任吴爱萍为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。
  由于吴爱萍当时尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在此期间，由公司董事长徐志新代行董事会秘书职责。（具体内容详见 2021 年 10 月30 日登载于上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第七届董事会第三十三次会议决议公告》）
  近日，吴爱萍取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并获得上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，吴爱萍自本公告发布之日起正式履行董事会秘书职责。
  公司董事会秘书联系方式如下：
  联系电话：0791-88396601
  传  真：0791-88386926
  电子邮箱：fdtg600507@163.com
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (600507)方大特钢:方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-003
          方大特钢科技股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
    被担保人名称：全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金融机构综合授信人民币 35,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为 11,691.40 万元。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。
    一、担保情况概述
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日召开
第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）在金融机构综合授信人民币 35,000 万元提供担保，具体如下：
 序号 被担保方            银行              综合授信金额  担保期限
                                              （万元）
 1  方大资源      光大银行南昌分行          10,000      一年
 2  方大资源  南昌农村商业银行昌东支行      20,000      一年
 3  同达铁选      民生银行沈阳分行          5,000        一年
                    合计                        35,000        /
  上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
  本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
  1.方大资源系公司全资子公司，成立于 2017 年 5 月，注册资本：15,867.52
万元，注册地：江西省南昌市，主要从事工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）；综合利用再生资源产品研发、生产、销售；工程管理服务；机械设备技术咨询服务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，方大资源经审计的总资产 43,753.53 万元，负债
2,275.31 万元，资产负债率 5.20%；2020 年度实现营业收入 73,279.64 万元，净
利润 26,610.69 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，方大资源未经审计的总资产 63,219.77 万元，负债
3,324.80 万元，资产负债率 5.26%；2021 年前三季度实现营业收入 52,443.84 万
元，净利润 18,416.75 万元。
  2.同达铁选系公司全资子公司，成立于 2004 年 9 月，注册资本：4,592 万元，
注册地：辽宁省本溪市，主要从事铁精粉加工、销售；铁矿石开采。
  截至 2020 年 12 月 31 日，同达铁选（合并）经审计的总资产 80,194.79 万元，
负债9,290.01万元，资产负债率11.58%；2020年度实现营业收入58,604.03万元，净利润 21,244.27 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，同达铁选（合并）未经审计的总资产 111,372.51 万
元，负债 11,724.30 万元，资产负债率 10.53%；2021 年前三季度实现营业收入67,339.24 万元，净利润 33,017.64 万元。
    三、公司尚未与金融机构签署担保合同
    四、董事会意见
  本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。
    五、独立董事意见
  公司第七届董事会独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方生产经营。被担保方资产负债率均未超过 70%，具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次担保事项。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 339,100 万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 37.29%；其中，公司对控股子公司累计担保总额为239,100 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 26.29%。
  公司无逾期担保。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-08] (600507)方大特钢:方大特钢实际控制人集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-002
          方大特钢科技股份有限公司
    实际控制人集中竞价减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      实际控制人持股的基本情况：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方
大特钢”或“公司”）于 2021 年 6 月 23 日披露了公司实际控制人方威先生的减
持股份计划（相关内容详见 2021 年 6 月 23 日登载于《上海证券报》《中国证券
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢实际控制人集中竞价减持股份计划公告》）。
  方威先生系公司实际控制人，本次减持计划实施前，方威先生控制公司股份1,096,479,575 股，占公司总股本的 50.86%。其中，方威先生直接持有公司股份137,763,554 股，占公司总股本的 6.39%；通过间接控制子公司江西方大钢铁集团有限公司及江西汽车板簧有限公司合计持有公司股份 958,716,021 股（含方大钢铁—中信建投证券—18 方钢 EB 担保及信托财产专户的方大特钢股票），占公司总股本的 44.47%。
    集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，本次减持计划时间区间届满，在此期间，方威先生通过集中竞价交易方式减持公司股份21,559,440 股。
  方大特钢科技股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日收到公司实际控制人方威先
生签署的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将有关情况公告如下：一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                            持股数量
  股东名称      股东身份              持股比例  当前持股股份来源
                              （股）
              其他股东：                          协议转让取得：
    方威                  137,763,554    6.39%
              实际控制人                            137,763,554 股
  上述减持主体存在一致行动人：
                  持股数量  持股比
      股东名称                            一致行动关系形成原因
                  （股）      例
    江西方大钢                      方威先生通过辽宁方大集团实业有
    铁集团有限  782,896,021  36.31% 限公司控制江西方大钢铁集团有限
 第    公司                        公司 100%股权
 一
    江西汽车板                      江西方大钢铁集团有限公司持有江
 组              175,820,000  8.16%
    簧有限公司                      西汽车板簧有限公司 100%股权
        合计    958,716,021  44.47%                —
注：
  1、江西方大钢铁集团有限公司于 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）在 2021
年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 15 日期间累计发生换股 50,963,346 股，详见公司分别于 2021 年
9 月 17 日、9 月 14 日、9 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于控股股东可交债换股导致其权益变动超过 1%的提示性公告》《方大特钢关于控股股东可交债换股导致其权益变动超过 1%的提示性公告》《方大特钢关于控股股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告》。
  2、截至 2021 年 9 月 30 日，江西方大钢铁集团有限公司持有公司 727,879,011 股（包含
“方大钢铁—中信建投证券—18 方钢 EB 担保及信托财产专户”的方大特钢股份），持股比例 33.76%。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股数  当前持股
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式                （元）      情况    量（股）    比例
                                                          （元/股）
                                    2021/9/1～  集中竞  8.09－
    方威      21,559,440    1%                                    186,867,033.26  已完成  116,204,114    5.39%
                                      2021/9/8    价交易    9.46
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                              2022/1/8

[2022-01-05] (600507)方大特钢:方大特钢关于转让控股子公司股权挂牌期满的公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-001
          方大特钢科技股份有限公司
    关于转让控股子公司股权挂牌期满的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 2 月 4 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临 2021-003），公司在江西省产权交易所以公开挂牌的方式转让控股子公司郴州兴龙矿业有限责任公司 70%股权，以评估价 1,666.021 万元为挂牌底价，挂牌期限不超过 2021年 12 月 31 日。
  目前，上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌，公司将继续寻找受让方推动上述股权转让事宜，及时披露有关进展情况。
  上述事项不会对公司的生产经营及财务状况造成重大影响。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-11-30] (600507)方大特钢:方大特钢董事集中竞价减持股份时间过半的进展公告
    1
    证券代码：
    600507 证券简称： 方大特钢 公告编号： 临 2021 066
    方大特钢科技股份有限公司
    董事
    集中竞价 减持股份 时间过半的 进展 公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
    ? 董事 持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司董事敖新华持有公司
    178.8万股无限售条件流通股，占公司总股本的 0.083%。上述股票来源是公司
    2018年实施的股权激励计划授予的股份以及 2019年度资本公积金转增股本的股
    份。
    ? 集中竞价 减持计划的进展情况 公司于 2021年 8月 11日在《上海证券
    报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露
    《方大特钢董事集中竞价减持股份计划公告》，敖新华计划自本次减持计划公告
    之日起 15个交易日后 6个月内，通过二级市场集中竞价方式减持公司股份不 超
    过 44.7万股，占公司总股本的 0.021%。
    公司于
    2021年 9月 14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上
    海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露《方大特钢董事集中竞价减持股份进
    展公告》，截至 2021年 9月 13日，敖新华通过集中竞价交易方式减持公司股份
    223,600股。
    截至
    2021年 11月 29日，本次减持计划时间 过半，在此期间，敖新华通过
    集中竞价交易方式减持公司股份 223,600股。本次减持计划尚未实施完毕。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2021年11月29日收到公司董事敖新华签署的《股份减持计划时间过半的告知函》，现就相关情况公告如下：
    2
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    敖新华
    董事、监事、高级管理人员
    1,788,000
    0.083%
    其他方式取得：1,788,000股
    上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露大股东及董监高因以下原因披露集中竞价集中竞价减持计划实施进展：减持计划实施进展：
    减持时间过半
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响本次减持对公司的影响
    本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    （五）本所要求的其他事项本所要求的其他事项
    本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    （一）减持计划实施的不确定性风险减持计划实施的不确定性风险
    本次减持计划尚未实施完毕。敖新华将根据市场情况、公司股价等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的后续实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □□是是 √√否否
    股东
    名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间（元/股）
    减持总金额（元）
    当前持股数量（股）
    当前持股比例
    敖新华
    223,600
    0.01%
    2021/9/9 ～2021/9/13
    集中竞价交易
    9.34 -9.85
    2,110,815
    1,564,400
    0.073%
    3
    （三）其他其他事项事项
    公司将督促相关股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    方大特钢科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (600507)方大特钢:方大特钢关于为子公司提供担保的公告
    大特钢关于为子公司提供担保的公告

[2021-11-06] (600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第三十四会议决议公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-063
          方大特钢科技股份有限公司
    第七届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次
会议于 2021 年 11月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  因饶东云不再担任公司董事，自动失去其在公司董事会战略委员会的委员资格。根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公司董事长徐志新提名常健为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至公司第七届董事会届满之日止。选举通过后，公司第七届董事会战略委员会委员名单如下：
  主任委员：徐志新；
  委员：黄智华、敖新华、常健、戴新民、王怀世。
    二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
  赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
  根据生产经营的需要，公司与关联方辽宁方大集团国贸有限公司预计新增日常关联交易金额 15,000 万元。
  具体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。
    三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号），公司修订了《内幕信息知情人登记备案制度》。本制度经公司第七届董事会第三十四会议审议通过后实施。
  具体内容详见2021年11月6日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢内幕信息知情人登记备案制度》。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (600507)方大特钢:方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告
证券代码：600507          证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-064
          方大特钢科技股份有限公司
      关于新增日常关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    方大特钢科技股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第七届董事会第三
      十四次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的
      议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
    本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）审议程序
  根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）预计新增日常关联交易金额 15,000 万元。
  2021 年 11 月 5 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于新增
日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
  （二）2021 年 1-9 月日常关联交易的预计及执行情况
                                                                    单位：万元
          关联交易类别                关联人        2021 年度    2021 年 1-9 月
                                                    预计金额      发生金额
采购锰硅合金、石灰石中块、废钢、      方大国贸          42,850      31,551.62
            无烟煤等
    注：上表数据未经审计。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方介绍
  辽宁方大集团国贸有限公司，注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区，注册资本：5,000 万元，主营业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品等贸易。
  截至 2020 年 12 月 31 日，方大国贸经审计（合并）总资产 165,972.03 万元，
所有者权益 38,600.00 万元，资产负债率 76.74%；2020 年度实现营业收入609,776.89 万元，利润总额 14,350.28 万元。
  （二）交易双方的关联关系
  辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）100%股权，方大钢铁控制持有公司 41.92%股权。
  方大集团系方大国贸间接控股股东，方大集团及其一致行动人合计控制天津一商集团有限公司（以下简称“天津一商”）100%股权，天津一商持有方大国贸100%股权。
    三、新增日常关联交易主要内容和定价政策
                                                                    单位：万元
                    合同/              结算    付款      预计交      预计
序号  卖方  买方  协议    服务项目    价格    方式      易期限      交易
                                                                        金额
 1    方大  公司  合同  煤炭、合金、  市场    合同  2021年10-12月  15,000
      国贸                  废钢等    价格    约定
  注：上表预计交易金额均为在 2021 年 10-12 月新增的日常关联交易金额，不含已经公
司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》中预计以及第七届董事会第二十九次会议审议通过的《关于新增日常关联交易事项的议案》中新增预计的日常关联交易金额。
  公司向方大国贸采购煤炭、合金、废钢等，交易价格执行市场价，按合同约定结算。
    四、本次关联交易对公司的影响
  公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为
上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用各关联方拥有的资源和条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。
    五、独立董事意见
  公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项交易。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日

[2021-11-03] (600507)方大特钢:方大特钢关于转让控股子公司股权挂牌期满的公告
证券代码：600507          证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-062
          方大特钢科技股份有限公司
    关于转让控股子公司股权挂牌期满的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2020 年 12 月 4 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临 2020-072），公司在江西省产权交易所以公开挂牌的方式转让控股子公司江西特种汽车有限责任公司 60%股权，以评估价 2990.856 万元为挂牌底价，挂牌期限不超过 2021年 10 月 31 日。
  目前，上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌，公司将继续寻找受让方推动上述股权转让事宜，及时披露有关进展情况。
  上述事项不会对公司的生产经营及财务状况造成重大影响。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-10-30] (600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-060
          方大特钢科技股份有限公司
    第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15
人，亲自出席董事 15 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  具体内容详见 2021 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2021 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》
  赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  因工作变动，詹柏丹不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理职务。
  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴爱萍（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。
  鉴于吴爱萍暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长徐志新代行董事会秘书职责。
  公司全体独立董事发表独立意见，认为：本次公司董事会秘书变更的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定。吴爱萍的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》
及《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任吴爱萍为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。
  公司董事会对詹柏丹担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                      方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日
附件：吴爱萍简历
  吴爱萍，女，1983 年 10 月出生，本科学历。历任辽宁方大集团实业有限公
司证券投资部部长助理、副部长、投资管理中心副经理，上海沪旭投资管理有限公司总经理。
  吴爱萍未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

[2021-10-30] (600507)方大特钢:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.993元
    每股净资产: 4.1122元
    加权平均净资产收益率: 23.5%
    营业总收入: 159.91亿元
    归属于母公司的净利润: 21.41亿元

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