600507方大特钢最新消息公告-600507最新公司消息
≈≈方大特钢600507≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)定于2022年3 月10日召开股东大会
3)02月26日(600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第四十次会议决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本215595万股为基数,每10股派11元 ;股权登记日:202
1-06-02;除权除息日:2021-06-03;红利发放日:2021-06-03;
●21-09-30 净利润:214147.23万 同比增:43.04% 营业收入:159.91亿 同比增:34.88%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9930│ 0.6900│ 0.2600│ 0.9900│ 0.8100
每股净资产 │ 4.1122│ 3.8038│ 4.4747│ 4.2183│ 3.9144
每股资本公积金 │ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│ 0.5701
每股未分配利润 │ 2.1217│ 1.8134│ 2.4847│ 2.2283│ 2.0018
加权净资产收益率│ 23.5000│ 15.6500│ 5.9000│ 28.7900│ 20.0000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9933│ 0.6851│ 0.2564│ 0.9927│ 0.6944
每股净资产 │ 4.1122│ 3.8038│ 4.4747│ 4.2183│ 3.9144
每股资本公积金 │ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│ 0.5715│ 0.5701
每股未分配利润 │ 2.1217│ 1.8134│ 2.4847│ 2.2283│ 2.0018
摊薄净资产收益率│ 24.1548│ 18.0109│ 5.7302│ 23.5340│ 17.7394
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A 股简称:方大特钢 代码:600507 │总股本(万):215595.02 │法人:徐志新
上市日期:2003-09-30 发行价:6.5│A 股 (万):215595.02 │总经理:常健
主承销商:中国华融资产管理公司 │ │行业:黑色金属冶炼及压延加工
电话:0791-88392322;0791-88396314 董秘:吴爱萍│主营范围:螺纹钢、弹簧扁钢、汽车板簧、铁
│精粉等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9930│ 0.6900│ 0.2600
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2020年 │ 0.9900│ 0.8100│ 0.3800│ 0.1300
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2019年 │ 0.7900│ 0.8800│ 0.7300│ 0.3200
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2018年 │ 2.0800│ 1.6600│ 0.9600│ 0.4200
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2017年 │ 1.9200│ 1.1610│ 0.5300│ 0.5300
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[2022-02-26](600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-020
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“基金”），基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。
具体内容详见 2022 年 2 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 2 月 26 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600507)方大特钢:方大特钢董事集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-023
方大特钢科技股份有限公司
董事集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特
钢”或“公司”）于 2021 年 8 月 11 日披露了董事敖新华的减持股份计划（相关
具体内容详见 2021 年 8 月 11 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站之《方大特钢董事集中竞价减持股份计划公告》）。
本次减持计划实施前，公司董事敖新华持有公司 178.8 万股无限售条件流通
股，占公司总股本的 0.083%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至 2022 年 2 月 25 日，本次减持
计划时间区间届满，在此期间，敖新华通过集中竞价交易方式减持公司股份
223,600 股。本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
其他方式取得：
敖新华 董事、监事、高级管理人员 1,788,000 0.083%
1,788,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持价格区间 减持总金额 减持完 当前持股 当前持
股东名称 减持比例 减持期间 减持方式
（股） （元/股） （元） 成情况 数量（股） 股比例
敖新华 2021/9/9～ 集中竞价交易 9.34－9.85 已完成
223,600 0.01% 2,110,815 1,564,400 0.073%
2021/9/13
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600507)方大特钢:方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-021
方大特钢科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“江西沪旭”或“基金”），基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元。
本次对外投资构成关联交易，公司关联董事均已回避表决本关联交易事项，尚需提交股东大会审议；本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与不同关联人之间交易类
别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的 5%以上。
特别风险提示：
（1）截至本公告披露日，上述基金的其他有限合伙人及其出资金额尚未确定，上述基金存在募资不足、募资失败或解散的风险。
（2）以上投资事项为意向性事项，公司尚未与上海沪旭及其他有限合伙人签订合伙协议，基金投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。
（3）上述基金主要围绕钢铁产业进行股权投资，如后续投资于钢铁企业，存在导致同业竞争的风险；如后续投资导致同业竞争，公司及关联方将按照有关法律法规的规定，制定同业竞争的解决方案并及时披露。
（4）上述基金在后续投资过程中，也存在因交易价格、竞争等其他因素而导致投资失败的风险。
一、关联交易概述
公司拟与关联方上海沪旭共同发起设立基金，基金总规模预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资 40 亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。
北京方大国际实业投资有限公司（以下简称“方大国际”）为公司间接控股股东，方大国际同时持有上海沪旭 99.90%股权；上海沪旭为公司关联方，本次交易构成上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的 5%以上。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：上海沪旭投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1K32X177
法定代表人：敖新华
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015 年 11 月 25 日
注册资本：100,000 万人民币
住所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）4 层
经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海沪旭已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1069359。
截至 2020 年 12 月 31 日，上海沪旭经审计总资产（合并）30,140.46 万元，
净资产 28,890.64 万元；2020 年度实现营业收入 423.20 万元，投资收益 1,015.69
万元，净利润 812.62 万元。
三、拟设立基金的基本情况
（一）名称：江西沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。
（二）投资范围：主要围绕钢铁产业进行股权投资。
（三）基金规模：预计 100 亿元（以后续实际募资金额为准）。
（四）出资份额：公司拟出资 40 亿元；其他有限合伙人尚未确定。
上海沪旭将作为上述基金的管理人。
除以上事项外，上述基金的其他出资人及其出资金额、投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。
四、本次关联交易对上市公司的影响
公司与关联方共同发起设立基金，主要围绕钢铁产业进行股权投资，有助于公司利用各方的优势与资源，顺应钢铁产业并购整合的形势，推动公司做大做强。
因上述基金的设立及后续投资具有不确定性，目前尚难以判断上述投资事项对公司未来经营业绩的影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
2022 年 2 月 25 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于
对外投资暨关联交易的议案》，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，非关联董事一致表决通过上述议案。
公司独立董事事前认可并同意该项关联交易，发表独立意见如下：公司与关联方共同发起设立基金，顺应钢铁产业并购整合的形势，有助于公司利用各方的优势与资源，推动公司做大做强。本次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事均已回避了此项议案的表决，决策程序合法合规。全体独立董事同意公司本次关联交易事项并提交股东大会审议。
六、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，除本次关联交易外，公司过去 12 个月与不同关联人进行的与本次交易标的类别相关的交易如下：
2022 年 2 月，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司的控股子公司江西
萍钢实业股份有限公司拟将其持有的江西特种汽车有限责任公司 40%的股权对外转让，转让价格为 1,528 万元。公司享有上述股权的优先购买权。公司放弃上
述股权的优先购买权。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《方大特钢
关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（ 公告编号：临2022-008）。
七、风险提示
（一）截至本公告披露日，上述基金的其他有限合伙人及其出资金额尚未确定，上述基金存在募资不足、募资失败或解散的风险。
（二）以上投资事项为意向性事项，公司尚未与上海沪旭及其他有限合伙人签订合伙协议，基金投资决策机制、投资收益分配及亏损承担方式、存续期、基金退出方式、基金管理费等协议条款尚未确定。
（三）上述基金主要围绕钢铁产业进行股权投资，如后续投资于钢铁企业，存在导致同业竞争的风险；如后续投资导致同业竞争，公司及关联方将按照有关法律法规的规定，制定同业竞争的解决方案并及时披露。
（四）上述基金在后续投资过程中，也存在因交易价格、竞争等其他因素而导致投资失败的风险。
公司将按照有关法律法规的规定，及时披露后续事项的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](600507)方大特钢:方大特钢关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2022-022
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 9 点 00 分
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于对外投资暨关联交易的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关内容参见公司于 2022 年 2 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。
应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600507 方大特钢 2022/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 10 日-11 日，8:30-11:30、14:00-16:30。
（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办。
（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。
六、 其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号），邮政编码：330012。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3
月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于对外投资暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-22](600507)方大特钢:方大特钢关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2022-018
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 10 日 9 点 00 分
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 10 日
至 2022 年 3 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事魏颜作为征集人向公司全体股东征集对公司相关股票激励计划审议事项的投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要 √
2 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单 √
3 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 √
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案 √
5 关于向各金融机构申请综合授信的议案 √
6 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 √
7 关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关内容参见公司于 2022 年 2 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢第七届董事会第三十九次会议决议公告》《方大特钢第七届监事会第十四次会议决议公告》
《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》《方大特钢 2022 年 A 股
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》《方大特钢关于预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》等相关公告。
2、特别决议议案：议案 1、2、3、4。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、6、7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600507 方大特钢 2022/3/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委
托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 7 日-8 日，8:30-11:30、14:00-16:30。
（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。
六、 其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号），邮政编码：330012。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3
月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
1 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要
2 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
3 方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
4 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案
5 关于向各金融机构申请综合授信的议案
6 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
7 关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-22](600507)方大特钢:方大特钢2022年A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-012
方大特钢科技股份有限公司
2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票。
股份来源：向激励对象定向发行的方大特钢科技股份有限公司（以下简
称“方大特钢”或“公司”）人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数：公司拟向激励对象授予 21,559 万股限制性股票，
占方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）公告时公司股本总额2,155,950,223股的10%；其中首次授予17,904万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 8.305%，占本次授予限制性股票总量的83.05%；预留 3,655 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.695%，占本次拟授予限制性股票总量的 16.95%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
企业名称：方大特钢科技股份有限公司
统一社会信用代码：913600007055142716
法定代表人：徐志新
类型：其他股份有限公司(上市)
上市时间：2003 年 9 月 30 日
成立日期：1999 年 9 月 16 日
注册资本：215595.0223 万人民币
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号
经营范围：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用
设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；易燃液体（粗苯、煤焦油）、易燃固体（硫磺）、不燃气体（氧、氮、氩）的批发、零售；普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；旅游商品开发销售；景区配套设施建设、运营；景区园林规划、设计及施工；景观游览服务、景区内客运及相关配套服务；旅游文化传播；餐饮服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）治理结构
公司董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名、职工代表董事 1 名；公
司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名；公司高级管理人员共有 8
名。
（三）最近三年业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
营业收入 16,601,479,335.14 15,388,999,128.45 17,285,850,983.80
归属于上市公司股东的净利润 2,140,285,334.65 1,711,190,571.27 2,927,027,520.86
归属于上市公司股东的扣除非 2,054,357,890.20 1,643,593,759.27 2,901,782,485.48
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,739,883,205.90 1,734,752,705.92 3,572,897,917.61
2020年末 2019年末 2018年末
归属于上市公司股东的净资产 9,094,432,625.82 6,543,554,929.65 6,445,289,282.49
总资产 13,715,409,425.60 12,949,821,497.00 9,617,761,569.34
归属于上市公司股东的每股净 4.22 4.52 4.45
资产
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
基本每股收益（元／股） 0.99 0.79 2.08
稀释每股收益（元／股） 0.99 0.79 2.08
扣除非经常性损益后的基本每 0.95 0.76 2.06
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 28.79 27.05 58.17
扣除非经常性损益后的加权平 27.64 25.98 57.67
均净资产收益率（%）
二、本激励计划的目的
（一）形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心人才和骨干员工的积极性。
（二）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制。
（三）吸引和留住优秀人才，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为限制性股票。
（二）标的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
公司拟向激励对象授予 21,559 万股限制性股票，占本激励计划公告时公司
股本总额 2,155,950,223 股的 10%；其中首次授予 17,904 万股，占本激励计划公
告时公司股本总额的 8.305%，占本次授予限制性股票总量的 83.05%；预留 3,655万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.695%，占本次授予限制性股票总量的 16.95%。
公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象确定的依据
本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定。
（二）激励对象人数及范围
本计划授予涉及的激励对象 1,230 人，激励对象人数占公司截至 2020 年 12
月 31 日员工人数 7,468 人的比例为 16.47%，包括公司董事、高级管理人员、核心
（管理、营销、技术）人员及骨干员工等。
公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不在本次激励计划的激励对象范围内。
本激励计划的激励对象中，公司及子公司董事或高级管理人员必须经公司或子公司股东（大）会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司具有劳动关系或选聘关系。
预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
激励对象及其获授限制性股票的情况如下所示：
获授的限制性股票数 占授予限制性股票 占授予时公司总股
序号 姓名 职务 量（万股） 总量的比例 本的比例
（%） （%）
一、董事、高级管理人员
1 徐志新 董事长 300 1.39 0.139
2 黄智华 董事 300 1.39 0.139
3 常健 董事、总经理 224 1.04 0.104
4 敖新华 董事 127 0.59 0.059
5 邱亚鹏 董事 127 0.59 0.059
6 谭兆春 董事 127 0.59 0.059
7 居琪萍 董事、副总经理 127 0.59 0.059
8 王浚丞 董事 127 0.59 0.059
9 郭相岑 董事 127 0.59 0.059
10 吴爱萍 董事会秘书 127 0.59 0.059
11 胡建民 财务总监 127 0.59 0.059
12 唐春 副总经理 127 0.59 0.059
13 张其斌 总经理助理 127 0.59 0.059
14 何涛 总经理助理 127 0.59 0.059
15 李红卫 职工代表董事 57 0.26 0.026
小计 2,278 10.57 1.057
核心（管理、营销、技术）人员及骨
[2022-02-22](600507)方大特钢:方大特钢关于与浦银租赁开展融资租赁(售后回租)业务的公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-017
方大特钢科技股份有限公司
关于与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以部分固定资产作为租赁物，与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务，融资额为人民币 5 亿元，期限三年，资金用途为公司综合流动资金周转。（以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准）
本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司于 2022 年 2 月 21 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关
于与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》。
为盘活公司资产，拓宽融资渠道，公司以部分固定资产作为租赁物，与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务，融资额为人民币 5 亿元，期限三年，公司按季度支付租金，租金计算方式为等额本金，以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。
本次交易不构成关联交易。本次交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
企业名称：浦银金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000594713509P
法定代表人：刘以研
类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2012 年 4 月 20 日
注册资本：500,000 万人民币
住所：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司与交易对方不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司炼铁厂 3#高炉、炼铁厂新建焦炭料场系统、炼铁厂600TPD 活性石灰环形套筒窑等部分固定资产。
（二）标的价值
资产原值：698,878,366.38 元；资产净值：551,150,966.33 元。
四、融资租赁业务的主要内容
（一）融资金额：5 亿元
（二）租赁方式：售后回租
（三）租赁期限：三年
（四）租金及支付方式：等额本金后付；按季度支付租金。
公司尚未与浦银租赁签署融资租赁合同；以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。
五、本次交易的目的及对公司的影响
通过适度开展融资租赁业务，公司可以拓宽融资渠道、盘活存量资产、优化资产结构。本次售后回租的资金主要用于公司综合流动资金周转，有利于公司经营发展。本次交易的开展不会影响公司对资产（即租赁物）的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司业务的独立性，不会损害公司和股东的利益。
六、独立董事意见
公司第七届董事会独立董事认为：公司本次开展的融资租赁（售后回租）业
务规模适度，有利于公司拓宽融资渠道、盘活存量资产，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，合法有效。公司生产经营情况正常，具备较好的偿还能力，该项业务总体风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司开展本次业务。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600507)方大特钢:方大特钢第七届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-010
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董
事会第三十九次会议于 2022 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，
应到董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
为进一步完善公司法人治理结构和健全公司激励机制，充分调动公司各级管理团队和骨干员工的积极性，促进公司可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对
象名单》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
为了具体实施公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的如下事项：
1、 授权董事会确定本激励计划的授予日；
2、 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
5、 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、 授权董事会就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
10、 授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜；
11、 如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本激励计划相关内容进行调整；
12、 授权董事会对本激励计划进行管理，包括但不限于签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；
13、 为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
14、 在年度考核过程中，若本激励计划中的行业样本出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，授权董事会在年终考核时剔除或更换样本；
15、 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
16、 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本激励计划实施完毕公告之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司生产经营的需要，公司向各金融机构申请合计不超过 176.35 亿元（含 176.35 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司、北方重工集团有限公司及其子公司、天津一商国际贸易有限公司等公司预计2022 年度发生日常关联交易，关联交易金额约为 284,136 万元。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2022年度日常关联交易事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）等在各金融机构综合授信人民币 75,500 万元提供担保，具体如下：
单位：万元
序号担保方 被担保方 银行 综合授信 担保期限
金额
1 公司 方大长力 光大银行南昌分行 5,000 一年
2 公司 方大长力 民生银行南昌分行 4,000 一年
3 公司 重庆红岩 中国银行重庆江北支行 2,000 一年
4 公司 重庆红岩 民生银行重庆分行 2,000 一年
5 公司 济南重弹 中国银行章丘支行 2,500 一年
6 公司 宁波方大 招商银行南昌分行 20,000 一年
7 公司 宁波方大 民生银行南昌分行 10,000 一年
8 公司 宁波方大 大新银行（中国）有限公司南昌分行 10,000 一年
9 公司 方大资源 中信银行南昌分行 10,000 一年
10 公司 方大资源 兴业银行南昌分行 10,000 一年
合计 75,500 /
上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。
九、审议通过《关于转让控股子公司股权暨豁免对其债权的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
近日，公司与海南祥进实业有限公司（以下简称“海南祥进”）达成股权转让意向，公司将持有的郴州兴龙矿业有限责任公司 70%股权以 2,063.19 万元的价格转让给海南祥进；同时约定，在海南祥进支付完全部股权转让款后，公司豁免对郴州兴龙矿业有限责任公司享有的全部债权本金及利息合计38,636,850.59元。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于转让控股子公司股权暨豁免对其债权的公告》。
十、审议通过《关于与浦银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》
赞成票 15 票，反对票 0
[2022-02-22](600507)方大特钢:方大特钢第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-011
方大特钢科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届监
事会第十四次会议于 2022 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应
到监事 5 人，亲自出席监事 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
同意公司实施本次限制性股票激励计划。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对
象名单》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司本次限制性股票股权激励计划授予的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象范围。公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司激励计划的顺利实施，同时对激励对象进行有效的约束和充分必要的激励，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见2022年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司使用自
有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
具体内容详见 2022 年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600507)方大特钢:方大特钢关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2022-019
方大特钢科技股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2022年3月7日-3月8日，8:30-11:30、14:00-16:30；
征集人对所有表决事项的表决意见：同意；
征集人未持有公司股票。
按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）独立董事魏颜
先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事魏颜先生。其基本情况如下：
1、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
3、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 2 月 21 日召开的第
七届董事会第三十九次会议，并对《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
魏颜先生以及其他四位独立董事认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次股权激励计划的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；公司实施股权激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
关于公司 2022 年第一次临时股东大会召开的基本情况，具体内容详见 2022
年 2 月 22 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
（一）征集对象
截至 2022 年 3 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2022 年 3 月 7 日-3 月 8 日，8:30-11:30、14:00-16:30；
（三）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件或持股凭证复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡或持股凭证复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、向征集人送达上述文件的方式
委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司董事办收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
公司地址：江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号
收件人：李帅
邮编：330012
电话：0791-88396314
传真：0791-88386926
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由见证律师确认有效表决票
律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；股东重复委托且授权内容不同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效或弃权；
4、对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且公司 2022年第一次临时股东大会适用授权委托书或其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，则以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。
四、特别提示
由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本公告任何内容如有疑问，请咨询专业顾问的意见。
特此公告。
征集人：魏颜
2022 年 2 月 22 日
附件
方大特钢科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《方大特钢关于独立董事公开征集投票权的公告》《方大特钢关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托方大特钢科技股份有限公司独立董事魏颜作为本人/本公司的代理人出席方大特钢科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
议案名称 同意 反对 弃权
方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要
方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）
委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证号码/统一社会信用号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:22.43 成交量:57744.20万股 成交金额:527989.97万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜52898.39 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜15499.10 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜9257.51 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜6447.71 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜6326.15 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜37274.59 ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜-- ｜6344.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营｜-- ｜5591.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜-- ｜4703.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券华南股份有限公司广州中山八路证｜-- ｜4676.84 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-20｜9.80 ｜156.62 ｜1534.88 ｜广发证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海东方｜限公司投资交易｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜事业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜36886.33 ｜1974.12 ｜0.00 ｜11.63 ｜36886.33 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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