600501什么时候复牌？-航天晨光停牌最新消息
≈≈航天晨光600501≈≈(更新:21.12.30)
[2021-12-30] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—036
航天晨光股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司本
部办公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,483,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8766
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杜江红、陈亚军、独立董事卢光武、顾
冶青、叶青因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席舒金龙因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书邓泽刚出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 1,680,000 99.4200 9,800 0.5800 0 0.0000
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 1 项议案
属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、律师见证结论意见：
航天晨光股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届四次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—035
航天晨光股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四次监事会以通讯表决方式召
开，公司于 2021 年 12 月 21 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加
监事 5 名，实参加董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
监事会审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司限制性股票激励计划管理办法》
监事会审核意见如下：《公司限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法 规和规范性文件的有关规定和公司实际情况，旨在贯彻落实本激励计划，明确相关管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
监事会审核意见如下：本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得获授限制性股票的情形，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届五次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—033
航天晨光股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五次董事会以通讯表决方式召
开，公司于 2021 年 12 月 21 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加
董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司“十四五”综合发展规划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，制定了《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》与《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（三）审议通过《公司限制性股票激励计划管理办法》
为贯彻落实公司限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职
责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，制定了《公司限制性股票激励计划管理办法》。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》。
（四）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
1.授权董事会对参与本次限制性股票激励计划的激励对象的资格和条件进行审查确认，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量或授予价格进行相应的调整；
3.授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
4.授权董事会对限制性股票是否可以授予以及授予数量进行审查确认；
5.授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申
请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6.授权董事会对解除限售资格和条件进行审查确认；
7.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8.授权董事会在出现公司激励计划所列明的需要回购注销尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
9.授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日以及解除限售、回购注销等事宜；
10.授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；
11.授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
12.授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司限制性股票激励计划业绩考核对标企业样本；
13.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
14.如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股权激励计划相关内容进行调整；
15.授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
上述授权的期限与本次激励计划有效期一致。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议与本次股权激励计划相关的议案，股东大会会议通知和会议资料将另行公布。授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—032
航天晨光股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:30 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届四次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—029
航天晨光股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 09:00 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事长薛亮、董事文树梁、陈甦平、陈以亮、独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>以及相关配套制度的议案》
根据相关工作要求，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》以及相关配套制度进行了修订，本次修订主要分三类情形：一是根据《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》对各治理主体审议事项范围以及党建等部分内容进行修订；二是针对证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题进行修订；三是对相关制度中不合时宜的条款进行删减或修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》
为持续提升公司固定资产投资管理水平，对公司《固定资产投资管理办法》部分内容进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于成立航天防务技术工程中心的议案》
因公司军民两用技术项目实施及“十四五”期间转型升级和高质量发展的需求，公司拟成立航天防务技术工程中心，合理配置资源，打造以钣金、焊接、成型为核心能力的武器装备配套科研生产体系。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—030
航天晨光股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）》、控股股东中国航天科工集团有限公司下发的《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》（以下简称集团公司章程指引）以及证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：
（一）决策范围修订
根据集团公司章程指引细化股东大会、董事会、董事长及经理层各治理主体的审议事项范围，具体如下：
条款 修改前 修改后
原第 45 条 第四十五条 股东大会是公 第四十五条 股东大会是公司的
（修订版第 45 司的权力机构，依法行使下 权力机构，依法行使下列职权：
条） 列职权： （一）决定公司发展战略、中长
（一）决定公司的经营方针 期发展规划、改革重组等涉及发
和投资计划； 展方向的重大事项；
（二）选举和更换非由职工 （二）决定公司的经营方针和投
代表担任的董事、监事，决 资计划；
定有关董事、监事的报酬事 （三）选举和更换非由职工代表
项； 担任的董事（含独立董事）、监
（三）审议批准董事会的报 事，决定有关董事（含独立董事）、
告； 监事的报酬或津贴事项；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准董事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准监事会报告；
财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的年度财务
（六）审议批准公司的利润 预算方案、决算方案；
分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配
（七）对公司增加或者减少 方案和弥补亏损方案；
注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册
（八）对发行公司债券作出 资本作出决议；
决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、 （十）对公司合并、分立、解散、
解散、清算或者变更公司形 清算或者变更公司形式作出决
式作出决议； 议；
（十）修改本章程； （十一）审议批准股权激励计划、
（十一）对公司聘用、解聘 员工持股计划或公司股份回购方
会计师事务所作出决议； 案；
（十二）审议批准第四十六 （十二）审议批准公司股权融资
条规定的担保事项； 方案以及变更募集资金用途方
（十三）审议公司在一年内 案；
购买、出售重大资产超过公 （十三）修改本章程；
司最近一期经审计总资产 （十四）对公司聘用、解聘会计
30%的事项； 师事务所作出决议；
（十四）审议批准变更募集 （十五）批准公司超过最近一期
资金用途事项； 经审计总资产 30%的股权投资、
（十五）审议股权激励计划； 固定资产投资、资产出售及处置、
（十六）审查公司与关联人 对外担保等事项；
一次或就同一标的或者与同 （十六）审议批准本章程第四十
一关联人在连续 12 个月内 六条规定的担保事项；
达成的关联交易总额占公司 （十七）审议法律、行政法规、
最近经审计净资产的 5%以 部门规章或本章程规定应当由股
上的关联交易； 东大会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他
事项。
原第 116 条 第一百一十六条 董事会行 第一百一十八条董事会行使下
（修订版第 118 使下列职权： 列职权：
条） （一）召集股东大会，并向 （一）召集股东大会，并向股东
股东大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划 （三）审议公司发展战略、中长
和投资方案； 期发展规划、改革、重组等涉及
（四）制订公司的年度财务 公司发展的重大事项；
预算方案、决算方案； （四）决定公司的经营计划和投
（五）制订公司的利润分配 资方案；
方案和弥补亏损方案； （五）拟订董事报酬方案及独立
（六）制订公司增加或者减 董事津贴标准；
少注册资本、发行债券或其 （六）聘任或者解聘公司经理，
他证券及上市方案； 根据经理的提名聘任或者解聘公
（七）拟订公司重大收购、 司副经理、总会计师、总法律顾收购本公司股票或者合并、 问等高级管理人员；根据董事长分立、解散及变更公司形式 提名聘任或解聘董事会秘书；决
的方案； 定高级管理人员的经营业绩考核
（八）在股东大会授权范围 和薪酬等事项；
内，决定公司对外投资、收 （七）决定董事会专门委员会组购出售资产、资产抵押、对 成人员；
外担保事项、委托理财、关 （八）制订公司的年度财务预算
联交易等事项； 方案、决算方案；
（九）决定公司内部管理机 （九）制订公司的利润分配方案
构的设置； 和弥补亏损方案；
（十）聘任或者解聘公司经 （十）制订公司增加或者减少注理、董事会秘书，根据经理 册资本、发行债券或其他证券及的提名，聘任或者解聘公司 上市方案；
副经理、财务负责人、总法 （十一）制订公司合并、分立、律顾问等高级管理人员，并 解散及变更公司形式的方案；
决定其报酬事项和奖惩事 （十二）制订公司股权激励计划、
项； 员工持股计划或公司股份回购方
（十一）制订公司的基本管 案；
理制度； （十三）制订公司股权融资方案
（十二）制订本章程的修改 以及变更募集资金用途方案；
方案； （十四）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露 （十五）制订董事会的年度工作
事项； 报告；
（十四）向股东大会提请聘 （十六）向股东大会提请聘请或请或更换为公司审计的会计 更换为公司审计的会计师事务
师事务所； 所；
（十五）听取公司经理的工 （十七）决定公司内部管理机构
作汇报并检查经理的工作； 的设置，决定分公司、子公司等（十六）推进公司法治建设； 分支机构的设立或者撤销；
（十七）法律、行政法规、 （十八）制订公司的基本管理制部门规章或本章程授予的其 度；
他职权。 （十九）决定公司的重大收入分
配方案，包括公司工资总额预算
等；批准公司职工收入分配方案、
公司年金方案；
（二十）管理公司信息披露事项；
（二十一）决定公司的风险管理
体系、内部控制体系、违规经营
投资责任追究工作体系、法律合
规管理体系，对公司风险管理、
内部控制和法律合规管理制度及
其有效实施进行总体监控和评
价；
（二十二）指导、检查和评估公
司内部审计工作，审议公司内部
审计报告，决定公司内部审计机
构的负责人，建立审计部门向董
事会负责的机制，董事会依法批
准年度审计计划和重要审计报
告；
（二十三）批准公司重大会计政
策和会计估计变更方案；
（二十四）批准除须经股东大会
审议通过的担保事项以外的其他
担保事项；
（二十五）听取经理工作报告，
检查经理和其他高级管理人员对
董事会决议的执行情况，建立健
全对经理和其他高级管理人员的
问责制度；
（二十六）制订公司重大诉讼、
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021-031
航天晨光股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届四次董事会、七届三次监事会审议通过，详见 2021 年
12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日—28 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
邮箱：zqtz@aerosun.cn
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-19] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—028
航天晨光股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2021年 11 月 10 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本
次会议表决截止时间为 2021 年 11 月 18 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司经理层成员任期制与契约化管理“一方案”“两书”“三办法”的议案》
同意公司按照《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔 2015〕22 号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》（中办发〔 2020〕 30 号）等文件精神制定的《航天晨光经理层成员任期制和契约化管理工作方案》（简称“一方案”）、经理层各成员“岗位聘任协议书”、“年度和任期经营业绩责任书”（简称“两书”）以及任期制与契约化管理办法、经营业绩考核办法和薪酬管理办法（简称“三办法”）；同意公司按照相关文件要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，实现公司高质量发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-30] (600501)航天晨光:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.1656元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 28.40亿元
归属于母公司的净利润: 4114.20万元
[2021-10-19] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021-027
航天晨光股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2021 年 7 月
1 日至 2021 年 9 月 30 日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计 182.30 万
元，具体情况如下：
单位名称 补助项目 补助金额（元） 补助依据 获得时间 计入科目
航天晨光股份有 工业强基项目 1,370,000.00 2021 年度国家高 2021年7月 递延收益
限公司 质量发展资金
航天晨光股份有 商务发展资金 56,900.00 商务局商务发展 2021年9月 其他收益
限公司 第一批（项目法）
南京晨光艺术工 国家知识产权 30,000.00 宁市监知〔2021〕 2021年9月 其他收益
程有限公司 战略资金 192 号
沈阳晨光弗泰波 拆迁补偿款 206,177.19 沈土经交字 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 〔2010〕052 号
沈阳晨光弗泰波 土地补偿款 67,820.13 沈土经交字 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 〔2010〕052 号
沈阳晨光弗泰波 精益生产补贴 89,000.00 沈证办发〔2018〕 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 81 号
泰州市姜堰区总
江苏晨鑫波纹管 工会关于进一步
有限公司 工会经费返还 3,060.10 落实小微企业工 2021年9月 其他收益
会经费支持政策
的通知
总计 / 1,822,957.42 / / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，
1、上述政府补助中计入其他收益的 45.30 万元，列入公司 2021 年 7 月 1
日至 9 月 30 日收益。
2、上述政府补助中计入递延收益 137.00 万元。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益 27.40 万元在本期分摊转入其他收益。
2、上述政府补助最终对公司 2021 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—023
航天晨光股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司本部办公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,398,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8565
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事卢光武先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席舒金龙先生因工作原因未出席会
议；
3、公司董事会秘书邓泽刚先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%
A 股 197,393,772 99.9974 5,000 0.0026 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 薛亮 197,393,774 99.9974 是
2.02 文树梁 197,393,774 99.9974 是
2.03 杜江红 197,393,774 99.9974 是
2.04 陈亚军 197,393,774 99.9974 是
2.05 陈甦平 197,393,774 99.9974 是
2.06 陈以亮 197,393,774 99.9974 是
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 卢光武 197,393,774 99.9974 是
3.02 顾冶青 197,393,773 99.9974 是
3.03 叶青 197,393,774 99.9974 是
4、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 舒金龙 197,393,773 99.9974 是
4.02 邓在春 197,393,774 99.9974 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 聘 任
1 2021 年度会 1,600,000 99.6884 5,000 0.3116 0 0.0000
计师事务所的
议案
2.01 薛亮 1,600,002 99.6885
2.02 文树梁 1,600,002 99.6885
2.03 杜江红 1,600,002 99.6885
2.04 陈亚军 1,600,002 99.6885
2.05 陈甦平 1,600,002 99.6885
2.06 陈以亮 1,600,002 99.6885
3.01 卢光武 1,600,002 99.6885
3.02 顾冶青 1,600,001 99.6885
3.03 叶青 1,600,002 99.6885
4.01 舒金龙 1,600,001 99.6885
4.02 邓在春 1,600,002 99.6885
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、律师见证结论意见：
航天晨光股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届一次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—026
航天晨光股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届一次监事会以现场加通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 28 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
现场会议于 2021 年 10 月 13 日下午 4:00 在公司科技大楼 828 会议室召开，通
讯会议表决截止时间为 2021 年 10 月 13 日下午 4:30。会议应参加监事 5 名，
实参加监事 5 名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，选举舒金龙担任公司第七届监事会主席职务。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届一次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—024
航天晨光股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届一次董事会以现场加通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 28 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
现场会议于 2021 年 10 月 13 日下午 3:00 在公司科技大楼 828 会议室召开，通
讯会议表决截止时间为 2021 年 10 月 13 日下午 4:00。会议由公司董事长薛亮
主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事长薛亮和董事文树梁、陈甦平、陈以亮参加现场会议；董事杜江红、陈亚军和独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加通讯会议），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司 2021 年第一次临时股东大会选举，公司第七届董事会由薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮、卢光武、顾冶青、叶青九人组成。
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，选举薛亮任公司第七届董事会董事长。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司章程》等相关规定，选举第七届董事会各专门委员会组成人员。战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：
1.战略委员会委员：薛亮、文树梁、卢光武。薛亮任主任委员。
2.提名委员会委员：顾冶青、卢光武、杜江红。顾冶青任主任委员。
3.审计委员会委员：卢光武、叶青、陈以亮。卢光武任主任委员。
4.薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、陈亚军、陈甦平。叶青任主任委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，聘任文树梁任公司总经理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，并经总经理文树梁提名，聘任孙建航、李春芳、王镭为公司副总经理；聘任邓泽刚为公司财务负责人、总法律顾问。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长薛亮提名，聘任邓泽刚任公司董事会秘书。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于制定公司管理制度的议案》
根据实际工作需要，公司制定《航天晨光股份有限公司财务管理规定》和《航天晨光股份有限公司合规管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《公司 2020 年度合规管理报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
附件：高级管理人员简历
文树梁：男，汉族，中共党员，1971 年 12 月生，博士研究生，研究员。曾任航天二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任公司党委副书记、董事、总经理。
孙建航：男，汉族，中共党员，1968 年 12 月出生，工商管理硕士，高级政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。现任公司副总经理。
李春芳：男，汉族，中共党员，1968 年 4 月生，工商管理硕士，研究员。曾任航天晨光泵阀（管件）分公司副总经理；航天晨光专用车辆分公司副总经理、总经理；航天晨光化工机械分公司总经理等职务。现任公司副总经理。
王镭：男，汉族，中共党员，1969 年 6 月生，本科学历，研究员。曾任中国航天机电集团公司发展计划部固定资产投资处副处长；中国航天科工集团有限公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长、计划统计处处长等职务。现任公司副总经理。
邓泽刚：男，汉族，共产党员，1969 年 9 月生，本科学历，高级审计师，注册会计师。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团 066 基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任公司财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于选举职工监事的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—025
航天晨光股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因航天晨光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推荐魏晓汉、刘进江、邱亮担任公司第七届监事会职工监事（简历请见附件），三名职工监事将与公司股东推荐的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 14 日
附件：职工监事简历
魏晓汉：男，汉族，生于 1965 年 11 月，中共党员，大学本科，研究员级高工。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司党支部书记、副总经理；沈阳晨光弗泰波纹管有限公司总经理；化工机械分公司临时党委书记、副总经理。现任航天晨光股份有限公司本部第四党支部书记、技术质量部副部长、1901 项目质量经理。
刘进江：男，汉族，生于 1965 年 1 月，中共党员，博士研究生，研究员高工。曾任重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司总经理；航天晨光股份有限公司研究院副院长等职务；现任航天晨光股份有限公司智能制造研究中心副主任。邱亮：男，汉族，生于 1982 年 7 月，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司团委委员；特种车辆分公司设计员、工艺员、团支部书记、工艺室副主任、办公室主任等职务。现任特种车辆分公司工会主席、分公司第六党支部书记等职务。
[2021-09-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—021
航天晨光股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
至 2021 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 应选董事（6）人
2.01 薛亮 √
2.02 文树梁 √
2.03 杜江红 √
2.04 陈亚军 √
2.05 陈甦平 √
2.06 陈以亮 √
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 卢光武 √
3.02 顾冶青 √
3.03 叶青 √
4.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 舒金龙 √
4.02 邓在春 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三十二次董事会、六届十七次监事会、六届三十三次董事
会、六届十八次监事会审议通过，详见 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 11 日的《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 、议案 3 、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2021/9/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 10 月 11 日—12 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
邮箱：zqtz@aerosun.cn
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 13
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 应选董事（6）人
2.01 薛亮
2.02 文树梁
2.03 杜江红
2.04 陈亚军
2.05 陈甦平
2.06 陈以亮
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 卢光武
3.02 顾冶青
3.03 叶青
4.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 舒金龙
4.02 邓在春
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事
的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时
[2021-09-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十三次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—020
航天晨光股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届三十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 6 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 9 月 10 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》
根据相关股东推荐，提名薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历请见附件 1）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》
根据相关规定，提名卢光武、顾冶青、叶青为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事声明请见附件 2-4）。
上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1
董事候选人简历
薛亮：男，汉族，1963 年 2 月生，中共党员，博士研究生，研究员。历任航空工业部 614 所设计员；航天三院 31 所技术员、副主任、生产工艺处处长、副所长、所长；航天三院院长助理、副院长、党委委员；航天晨光股份有限公司常务副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。
文树梁：男，汉族，1971 年 12 月生，中共党员，博士研究生，研究员。历任航天二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
杜江红：女，汉族， 1964 年 6 月生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天二院 206 所主管设计师、副主任设计师、主任设计师、质量处副处长、科研生产处处长；航天二院科研生产部副部长、部长、办公室主任、科技委常委；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长、科技委常委等职务。现任中国航天科工集团第二研究院资深专务、中国航天汽车有限责任公司董事。
陈亚军：男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天二院 206 所设计师、副主任、主任、副所长、所长、科技委主任；中国航天汽车有限责任公司董事、总经理、党委副书记；科华技术有限公司董事长；宏华集团有限公司执行董事、董事长等职务。现任中国航天汽车有限责任公司资深专务、中国华腾工业有限公司董事、河南航天工业有限责任公司董事。
陈甦平：男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，大专学历，工程师。历任航天晨光金属软管分公司副总经理；航天晨光水山公司生产部部长；南京晨光集团15 分厂副厂长、厂长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任航天晨光股份有限公司董事等职务。
陈以亮：男，汉族， 1977 年 8 月生，中共党员，高级工程师。历任南京晨光集团办公室副主任；南京晨光集团技术部副部长；晨光 1865 置业投资管理公司总经理；晨光高科创业投资有限公司副总经理、党委委员等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼晨光 1865 置业投资管理公司董事长、江苏金陵智造研究院有限公司董事、航天晨光股份有限公司董事等职务。
附件 2
独立董事候选人简历
卢光武：男，汉族，1968 年 11 月生，大学文化，注册会计师、注册资产评
估师，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵州水务股份有限公司独立董事、贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司外部董事。自 2016 年 12月起担任航天晨光股份有限公司独立董事。
顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，自 2007 年
11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。
叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大学商学院会计系副
教授，兼任中国会计学会财务成本分会理事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊Journal of Accounting Research、国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、China Journal of
Accounting Research、China Journal of Accounting Studies 等学术期刊匿名评
审人。
附件 3
独立董事提名人声明
提名人航天晨光股份有限公司董事会，现提名卢光武先生、顾冶青女士、叶青先生为航天晨光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任航天晨光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天晨光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人卢光武先生、顾冶青女士、叶青先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括航天晨光股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过五家，被提名人在航天晨光股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人卢光武先生、叶青先生具备较丰富的会计专业知识和经验，其中：卢光武先生具备注册会计师执业资格并长期从事审计业务；叶青先生是会计学专业副教授。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：航天晨光股份有限董事会
2021 年 8 月 30 日
附件 4
独立董事候选人声明
本人卢光武，已充分了解并同意由提名人航天晨光股份有限公司董事会提名为航天晨光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天晨光股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、审计、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
[2021-09-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十八次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—022
航天晨光股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届十八次监事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 6 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 9 月 10 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参
加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事的议案》
根据相关股东推荐，提名舒金龙、邓在春为公司第七届监事会股东代表监事（候选人简历请见附件）。
职工监事将由公司职工代表大会选举产生。股东代表监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 11 日
附件
监事候选人简历
舒金龙：男，汉族，生于 1963 年 5 月，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任航天二院总会计师、总法律顾问、党委委员；科工集团审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；科工集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务、中国航天汽车有限责任公司监事会主席、深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职务。
邓在春：男，汉族，生于 1963 年 3 月，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司副经理；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书；南京晨光集团有限责任公司总会计师、董事会秘书、副总经理；江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司二级专务、南京高创投创业投资有限公司董事、航天晨光股份有限公司监事等职务。
[2021-08-27] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十七次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—019
航天晨光股份有限公司
六届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届十七次监事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 8 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参
加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告全文和摘要》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2021 年半年
度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、2021 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2021 年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于聘任 2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十二次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—016
航天晨光股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届三十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 8 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文和摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600501)航天晨光:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 5.1481元
加权平均净资产收益率: 1.58%
营业总收入: 16.26亿元
归属于母公司的净利润: 3396.59万元
[2021-07-08] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021-015
航天晨光股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2021 年 2 月
6 日至 2021 年 6 月 30 日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计 266.74 万
元，具体情况如下：
单位名称 补助项目 补助金额（元） 补助依据 获得时间 计入科目
关于对国二汽
航天晨光股 污染车淘汰 17,800.00 油车和国三柴 2021年3月 其他收益
份有限公司 补贴 油车实施淘汰
补贴的通告
2020 年省级
航天晨光股 第七批商务 10,000.00 宁商财 2021年3月 其他收益
份有限公司 发展专项资 [2020]758 号
金
航天晨光股 区块链国拨 基于区块链的
份有限公司 项目 381,000.00 工业产品防伪 2021年5月 递延收益
溯源平台
2020 年度 关于拨付 2020
航天晨光股 一、二级标 3,100.00 年度安全生产 2021年5月 其他收益
份有限公司 准化达标专 与应急管理专
项资金 项经费的通知
航天晨光股 福利企业增 16,143.44 财税[2016]52 2021年3月 其他收益
份有限公司 值税退税 号
南京晨光东 《江宁区工业
螺波纹管有 工业互联网 100,000.00 和信息化产业 2021年5月 其他收益
限公司 奖励 转型升级专项
资金管理办法》
南京晨光东 《江宁区工业
螺波纹管有 工业投资项 390,000.00 和信息化产业 2021年5月 其他收益
限公司 目 转型升级专项
资金管理办法》
南京晨光东 双重预防机 关于拨付 2020
螺波纹管有 制建设达标 3,100.00 年度安全生产 2021年5月 其他收益
限公司 企业 与应急管理专
单位名称 补助项目 补助金额（元） 补助依据 获得时间 计入科目
项经费的通知
沈阳晨光弗 拆迁、土地 沈土经交字
泰波纹管有 补偿款 456,662.20 [2010]052 号 2021年6月 其他收益
限公司
沈阳晨光弗 职业技能培 沈人社发
泰波纹管有 训补贴 49,220.00 [2020]54 号 2021年5月 其他收益
限公司
南京晨光艺 知识产权专 溧委办发
术工程有限 项补助 72,940.00 [2019]106 号 2021年4月 其他收益
公司
泰州市姜堰区
江苏晨鑫波 总工会关于进
纹管有限公 工会经费返 3,210.09 一步落实小微 2021年2月 其他收益
司 还 企业工会经费
支持政策的通
知
江苏晨鑫波 财税[2016]52
纹管有限公 福利企业增 573,296.68 号、姜税退 2021年2月 其他收益
司 值税退税 [2019]009、010
号文件
江苏晨鑫波 姜开党工委发
纹管有限公 科技奖补贴 51,000.00 [2020]5 号 2021年4月 其他收益
司
江苏晨鑫波 财税[2016]52
纹管有限公 福利企业增 536,676.17 号、姜税退 2021年5月 其他收益
司 值税退税 [2019]009、010
号文件
泰州市姜堰区
江苏晨鑫波 总工会关于进
纹管有限公 工会经费返 3,216.82 一步落实小微 2021年5月 其他收益
司 还 企业工会经费
支持政策的通
知
总计 / 2,667,365.40 / / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，
1、上述政府补助中计入其他收益的 228.64 万元，列入公司 2021 年 2 月 6
日至 6 月 30 日收益。
2、上述政府补助中计入递延收益 38.10 万元。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益 45.67 万元在本期分摊转入其他收益。
2、前期与收益相关的递延收益 165.00 万元在本期转入其他收益。
3、上述政府补助最终对公司 2021 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-05-26] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—013
航天晨光股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办
公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,671,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.9212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事梁江先生、李曙春先生、独立董事
肖建华先生、卢光武先生、魏景芬先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事弓兴隆先生因工作原因未出席会议。
3、公司董事文树梁先生代行董事会秘书职责出席了会议；公司部分高管列
席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,394,772 99.8600 276,662 0.1400 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2021 年度关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,162 99.8199 500 0.1801 0 0.0000
8、议案名称《关于调整公司监事的议案》
8.01 议案名称：选举舒金龙先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
8.02 议案名称：弓兴隆先生不再担任公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2020年
5 度利润分配方案 1,877,162 99.9733 500 0.0267 0 0.0000
的议案
关于公司2021年
7 度关联交易总额 277,162 99.8199 500 0.1801 0 0.0000
的议案
8.01 选举舒金龙先生 1,877,162 99.9733 500 0.0267 0 0.0000
为公司监事
弓兴隆先生不再
8.02 担任公司监事职 1,877,162 99.9733 500 0.0267 0 0.0000
务
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第七项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为 197,393,772 股，占公司总股本的 46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-26] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十六次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—014
航天晨光股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日以邮件和
直接送达方式向全体监事发出六届十六次监事会会议通知，会议于 2021 年 5 月25 日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事舒金龙先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，舒金龙先生当选为公司监事。根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，监事会选举舒金龙先生任公司监事会主席。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 26 日
[2021-05-15] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十一次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—012
航天晨光股份有限公司
六届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届三十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 5 月 10 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 5 月 14 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，董事会聘任孙建航先生任公司副总经理（简历请见附件）；王清胤先生由于工作调整不再担任公司副总经理职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
附件：简历
孙建航：男，汉族，中共党员，1968 年 12 月出生，工商管理硕士，高级
政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。
[2021-05-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—011
航天晨光股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）上午 10:00-11:00
●会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
●会议召开方式：网络文字互动方式
●问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱：zqtz@aerosun.cn。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、说明会类型
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告，为使广大投
资者更加全面深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021 年 5 月 19
日（星期三）上午 10:00-11:00 以网络文字互动方式召开 2020 年年度业绩说明会（以下简称业绩说明会），就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间： 2021 年 5 月 19 日（星期三）上午 10:00-11:00
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
（一）公司董事长：薛亮先生
（二）公司总经理：文树梁先生
（三）公司财务负责人、董事会秘书：邓泽刚先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 19 日上午 10:00-11:00 通过互联网直接登
陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱：zqtz@aerosun.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
部门：公司证券投资部
联系电话：025-52826031
电子邮箱：zqtz@aerosun.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网
（http://roadshow.cnstock.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—003
航天晨光股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次董事会以现场方式
召开。公司于 2021 年 4 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通
知和会议资料，现场会议于 2021 年 4 月 26 日上午 09:30 在公司科技大楼 828
会议室召开。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事 9 名，实到董事 6名（董事陈甦平先生因工作原因委托董事陈以亮先生代为行使表决权；独立董事肖建华先生因个人原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权；独立董事魏景芬先生因出差原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2021 年一季度报告全文和正文》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年一季度报告》与《航天晨光股份有限公司 2021 年一季度报告正文》。
（五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2020 年度社会责任报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司母公司 2020 年未能完全弥补以前年度亏损，结合公司经营发展实际情况及未来整体发展规划，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2021 年根据公司生产经营需要，拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度总计不超过人民币 44.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为本次董事会审议通过之日后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年借款规模计划的议案》
依据 2021 年经营目标，预计年末外部银行借款峰值 120,000 万元（其中：
本级 105,000 万元，控股子公司 15,000 万元），年末余额 90,000 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保的议案》
根据 2021 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对所属四家子公司提供总额为 85,000 万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年为控股子公司提供担保的公告》。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度关联交易总额的议案》
根据 2021 年度经营计划及实际需要，拟定 2021 年日常关联交易总额不超
过 50,000 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2021 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）开展业务合作，拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），在科工财务公司的贷款总额控制在人民币 10.5 亿元以内。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十三）审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十四）审议通过《关于公司 2021 年综合经营计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司 2020 年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于公司 2021 年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于公司 2021 年工资总额计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十五次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—010
航天晨光股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次监事会以现场方式
召开。公司于 2021 年 4 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通
知和会议资料，现场会议于 2021 年 4 月 26 日下午 13:00 在公司科技大楼 828
会议室召开。会议应参加监事 5 名，实参加监事 3 名（监事会主席弓兴隆先生因工作原因委托监事朱涛先生代为行使表决权；监事邓在春先生因工作原因委托监事于江先生代为行使表决权）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年一季度报告全文和正文》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2020 年年度
报告和 2021 年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度报告的编制和审议程序，符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度报告的内容和格式，符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2020 年度和 2021 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2021 年银行借款规模计划的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度关联交易总额的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于提名监事的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名舒金龙先生（简历请见附件）为公司监事人选。弓兴隆先生由于工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
附件：监事候选人舒金龙先生简历
舒金龙：男，汉族，生于 1963 年 5 月，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团二院总会计师、总法律顾问、党委委员；中国航天科工集团公司审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；中国航天科工集团有限公司集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务，中国航天汽车有限公司监事会主席，深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席等职务。
[2021-04-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021-008
航天晨光股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
至 2021 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
4 关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案 √
5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案 √
7 关于公司 2021 年度关联交易总额的议案 √
8.00 关于调整公司监事的议案 √
8.01 选举舒金龙先生为公司监事 √
8.02 弓兴隆先生不再担任公司监事职务 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三十次董事会审议通过，详见 2021 年4 月 28 日的《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日—21 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要
4 关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务
预算的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年向金融机构申请综合授信
额度的议案
7 关于公司 2021 年度关联交易总额的议案
8.00 关于调整公司监事的议案 —— —— ——
8.01 选举舒金龙先生为公司监事
8.02 弓兴隆先生不再担任公司监事职务
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600501)航天晨光:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 5.1061元
加权平均净资产收益率: 0.62%
营业总收入: 6.12亿元
归属于母公司的净利润: 1332.51万元
[2021-04-28] (600501)航天晨光:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 5.0511元
加权平均净资产收益率: 2.08%
营业总收入: 37.00亿元
归属于母公司的净利润: 4445.26万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2021-12-30] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—036
航天晨光股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司本
部办公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,483,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8766
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杜江红、陈亚军、独立董事卢光武、顾
冶青、叶青因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席舒金龙因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书邓泽刚出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 1,680,000 99.4200 9,800 0.5800 0 0.0000
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 1 项议案
属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、律师见证结论意见：
航天晨光股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届四次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—035
航天晨光股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四次监事会以通讯表决方式召
开，公司于 2021 年 12 月 21 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加
监事 5 名，实参加董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
监事会审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司限制性股票激励计划管理办法》
监事会审核意见如下：《公司限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法 规和规范性文件的有关规定和公司实际情况，旨在贯彻落实本激励计划，明确相关管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
监事会审核意见如下：本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得获授限制性股票的情形，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届五次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—033
航天晨光股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五次董事会以通讯表决方式召
开，公司于 2021 年 12 月 21 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加
董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司“十四五”综合发展规划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，制定了《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》与《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（三）审议通过《公司限制性股票激励计划管理办法》
为贯彻落实公司限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职
责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，制定了《公司限制性股票激励计划管理办法》。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》。
（四）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
1.授权董事会对参与本次限制性股票激励计划的激励对象的资格和条件进行审查确认，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量或授予价格进行相应的调整；
3.授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
4.授权董事会对限制性股票是否可以授予以及授予数量进行审查确认；
5.授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申
请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6.授权董事会对解除限售资格和条件进行审查确认；
7.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8.授权董事会在出现公司激励计划所列明的需要回购注销尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
9.授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日以及解除限售、回购注销等事宜；
10.授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；
11.授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
12.授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司限制性股票激励计划业绩考核对标企业样本；
13.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
14.如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股权激励计划相关内容进行调整；
15.授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
上述授权的期限与本次激励计划有效期一致。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议与本次股权激励计划相关的议案，股东大会会议通知和会议资料将另行公布。授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—032
航天晨光股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:30 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届四次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—029
航天晨光股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 09:00 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事长薛亮、董事文树梁、陈甦平、陈以亮、独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>以及相关配套制度的议案》
根据相关工作要求，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》以及相关配套制度进行了修订，本次修订主要分三类情形：一是根据《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》对各治理主体审议事项范围以及党建等部分内容进行修订；二是针对证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题进行修订；三是对相关制度中不合时宜的条款进行删减或修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》
为持续提升公司固定资产投资管理水平，对公司《固定资产投资管理办法》部分内容进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于成立航天防务技术工程中心的议案》
因公司军民两用技术项目实施及“十四五”期间转型升级和高质量发展的需求，公司拟成立航天防务技术工程中心，合理配置资源，打造以钣金、焊接、成型为核心能力的武器装备配套科研生产体系。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—030
航天晨光股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）》、控股股东中国航天科工集团有限公司下发的《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》（以下简称集团公司章程指引）以及证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：
（一）决策范围修订
根据集团公司章程指引细化股东大会、董事会、董事长及经理层各治理主体的审议事项范围，具体如下：
条款 修改前 修改后
原第 45 条 第四十五条 股东大会是公 第四十五条 股东大会是公司的
（修订版第 45 司的权力机构，依法行使下 权力机构，依法行使下列职权：
条） 列职权： （一）决定公司发展战略、中长
（一）决定公司的经营方针 期发展规划、改革重组等涉及发
和投资计划； 展方向的重大事项；
（二）选举和更换非由职工 （二）决定公司的经营方针和投
代表担任的董事、监事，决 资计划；
定有关董事、监事的报酬事 （三）选举和更换非由职工代表
项； 担任的董事（含独立董事）、监
（三）审议批准董事会的报 事，决定有关董事（含独立董事）、
告； 监事的报酬或津贴事项；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准董事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准监事会报告；
财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的年度财务
（六）审议批准公司的利润 预算方案、决算方案；
分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配
（七）对公司增加或者减少 方案和弥补亏损方案；
注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册
（八）对发行公司债券作出 资本作出决议；
决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、 （十）对公司合并、分立、解散、
解散、清算或者变更公司形 清算或者变更公司形式作出决
式作出决议； 议；
（十）修改本章程； （十一）审议批准股权激励计划、
（十一）对公司聘用、解聘 员工持股计划或公司股份回购方
会计师事务所作出决议； 案；
（十二）审议批准第四十六 （十二）审议批准公司股权融资
条规定的担保事项； 方案以及变更募集资金用途方
（十三）审议公司在一年内 案；
购买、出售重大资产超过公 （十三）修改本章程；
司最近一期经审计总资产 （十四）对公司聘用、解聘会计
30%的事项； 师事务所作出决议；
（十四）审议批准变更募集 （十五）批准公司超过最近一期
资金用途事项； 经审计总资产 30%的股权投资、
（十五）审议股权激励计划； 固定资产投资、资产出售及处置、
（十六）审查公司与关联人 对外担保等事项；
一次或就同一标的或者与同 （十六）审议批准本章程第四十
一关联人在连续 12 个月内 六条规定的担保事项；
达成的关联交易总额占公司 （十七）审议法律、行政法规、
最近经审计净资产的 5%以 部门规章或本章程规定应当由股
上的关联交易； 东大会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他
事项。
原第 116 条 第一百一十六条 董事会行 第一百一十八条董事会行使下
（修订版第 118 使下列职权： 列职权：
条） （一）召集股东大会，并向 （一）召集股东大会，并向股东
股东大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划 （三）审议公司发展战略、中长
和投资方案； 期发展规划、改革、重组等涉及
（四）制订公司的年度财务 公司发展的重大事项；
预算方案、决算方案； （四）决定公司的经营计划和投
（五）制订公司的利润分配 资方案；
方案和弥补亏损方案； （五）拟订董事报酬方案及独立
（六）制订公司增加或者减 董事津贴标准；
少注册资本、发行债券或其 （六）聘任或者解聘公司经理，
他证券及上市方案； 根据经理的提名聘任或者解聘公
（七）拟订公司重大收购、 司副经理、总会计师、总法律顾收购本公司股票或者合并、 问等高级管理人员；根据董事长分立、解散及变更公司形式 提名聘任或解聘董事会秘书；决
的方案； 定高级管理人员的经营业绩考核
（八）在股东大会授权范围 和薪酬等事项；
内，决定公司对外投资、收 （七）决定董事会专门委员会组购出售资产、资产抵押、对 成人员；
外担保事项、委托理财、关 （八）制订公司的年度财务预算
联交易等事项； 方案、决算方案；
（九）决定公司内部管理机 （九）制订公司的利润分配方案
构的设置； 和弥补亏损方案；
（十）聘任或者解聘公司经 （十）制订公司增加或者减少注理、董事会秘书，根据经理 册资本、发行债券或其他证券及的提名，聘任或者解聘公司 上市方案；
副经理、财务负责人、总法 （十一）制订公司合并、分立、律顾问等高级管理人员，并 解散及变更公司形式的方案；
决定其报酬事项和奖惩事 （十二）制订公司股权激励计划、
项； 员工持股计划或公司股份回购方
（十一）制订公司的基本管 案；
理制度； （十三）制订公司股权融资方案
（十二）制订本章程的修改 以及变更募集资金用途方案；
方案； （十四）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露 （十五）制订董事会的年度工作
事项； 报告；
（十四）向股东大会提请聘 （十六）向股东大会提请聘请或请或更换为公司审计的会计 更换为公司审计的会计师事务
师事务所； 所；
（十五）听取公司经理的工 （十七）决定公司内部管理机构
作汇报并检查经理的工作； 的设置，决定分公司、子公司等（十六）推进公司法治建设； 分支机构的设立或者撤销；
（十七）法律、行政法规、 （十八）制订公司的基本管理制部门规章或本章程授予的其 度；
他职权。 （十九）决定公司的重大收入分
配方案，包括公司工资总额预算
等；批准公司职工收入分配方案、
公司年金方案；
（二十）管理公司信息披露事项；
（二十一）决定公司的风险管理
体系、内部控制体系、违规经营
投资责任追究工作体系、法律合
规管理体系，对公司风险管理、
内部控制和法律合规管理制度及
其有效实施进行总体监控和评
价；
（二十二）指导、检查和评估公
司内部审计工作，审议公司内部
审计报告，决定公司内部审计机
构的负责人，建立审计部门向董
事会负责的机制，董事会依法批
准年度审计计划和重要审计报
告；
（二十三）批准公司重大会计政
策和会计估计变更方案；
（二十四）批准除须经股东大会
审议通过的担保事项以外的其他
担保事项；
（二十五）听取经理工作报告，
检查经理和其他高级管理人员对
董事会决议的执行情况，建立健
全对经理和其他高级管理人员的
问责制度；
（二十六）制订公司重大诉讼、
[2021-12-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021-031
航天晨光股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届四次董事会、七届三次监事会审议通过，详见 2021 年
12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日—28 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
邮箱：zqtz@aerosun.cn
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-19] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—028
航天晨光股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2021年 11 月 10 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本
次会议表决截止时间为 2021 年 11 月 18 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司经理层成员任期制与契约化管理“一方案”“两书”“三办法”的议案》
同意公司按照《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔 2015〕22 号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》（中办发〔 2020〕 30 号）等文件精神制定的《航天晨光经理层成员任期制和契约化管理工作方案》（简称“一方案”）、经理层各成员“岗位聘任协议书”、“年度和任期经营业绩责任书”（简称“两书”）以及任期制与契约化管理办法、经营业绩考核办法和薪酬管理办法（简称“三办法”）；同意公司按照相关文件要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，实现公司高质量发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-30] (600501)航天晨光:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.1656元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 28.40亿元
归属于母公司的净利润: 4114.20万元
[2021-10-19] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021-027
航天晨光股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2021 年 7 月
1 日至 2021 年 9 月 30 日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计 182.30 万
元，具体情况如下：
单位名称 补助项目 补助金额（元） 补助依据 获得时间 计入科目
航天晨光股份有 工业强基项目 1,370,000.00 2021 年度国家高 2021年7月 递延收益
限公司 质量发展资金
航天晨光股份有 商务发展资金 56,900.00 商务局商务发展 2021年9月 其他收益
限公司 第一批（项目法）
南京晨光艺术工 国家知识产权 30,000.00 宁市监知〔2021〕 2021年9月 其他收益
程有限公司 战略资金 192 号
沈阳晨光弗泰波 拆迁补偿款 206,177.19 沈土经交字 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 〔2010〕052 号
沈阳晨光弗泰波 土地补偿款 67,820.13 沈土经交字 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 〔2010〕052 号
沈阳晨光弗泰波 精益生产补贴 89,000.00 沈证办发〔2018〕 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 81 号
泰州市姜堰区总
江苏晨鑫波纹管 工会关于进一步
有限公司 工会经费返还 3,060.10 落实小微企业工 2021年9月 其他收益
会经费支持政策
的通知
总计 / 1,822,957.42 / / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，
1、上述政府补助中计入其他收益的 45.30 万元，列入公司 2021 年 7 月 1
日至 9 月 30 日收益。
2、上述政府补助中计入递延收益 137.00 万元。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益 27.40 万元在本期分摊转入其他收益。
2、上述政府补助最终对公司 2021 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—023
航天晨光股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司本部办公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,398,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8565
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事卢光武先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席舒金龙先生因工作原因未出席会
议；
3、公司董事会秘书邓泽刚先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%
A 股 197,393,772 99.9974 5,000 0.0026 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 薛亮 197,393,774 99.9974 是
2.02 文树梁 197,393,774 99.9974 是
2.03 杜江红 197,393,774 99.9974 是
2.04 陈亚军 197,393,774 99.9974 是
2.05 陈甦平 197,393,774 99.9974 是
2.06 陈以亮 197,393,774 99.9974 是
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 卢光武 197,393,774 99.9974 是
3.02 顾冶青 197,393,773 99.9974 是
3.03 叶青 197,393,774 99.9974 是
4、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 舒金龙 197,393,773 99.9974 是
4.02 邓在春 197,393,774 99.9974 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 聘 任
1 2021 年度会 1,600,000 99.6884 5,000 0.3116 0 0.0000
计师事务所的
议案
2.01 薛亮 1,600,002 99.6885
2.02 文树梁 1,600,002 99.6885
2.03 杜江红 1,600,002 99.6885
2.04 陈亚军 1,600,002 99.6885
2.05 陈甦平 1,600,002 99.6885
2.06 陈以亮 1,600,002 99.6885
3.01 卢光武 1,600,002 99.6885
3.02 顾冶青 1,600,001 99.6885
3.03 叶青 1,600,002 99.6885
4.01 舒金龙 1,600,001 99.6885
4.02 邓在春 1,600,002 99.6885
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、律师见证结论意见：
航天晨光股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届一次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—026
航天晨光股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届一次监事会以现场加通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 28 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
现场会议于 2021 年 10 月 13 日下午 4:00 在公司科技大楼 828 会议室召开，通
讯会议表决截止时间为 2021 年 10 月 13 日下午 4:30。会议应参加监事 5 名，
实参加监事 5 名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，选举舒金龙担任公司第七届监事会主席职务。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届一次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—024
航天晨光股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届一次董事会以现场加通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 28 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
现场会议于 2021 年 10 月 13 日下午 3:00 在公司科技大楼 828 会议室召开，通
讯会议表决截止时间为 2021 年 10 月 13 日下午 4:00。会议由公司董事长薛亮
主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事长薛亮和董事文树梁、陈甦平、陈以亮参加现场会议；董事杜江红、陈亚军和独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加通讯会议），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司 2021 年第一次临时股东大会选举，公司第七届董事会由薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮、卢光武、顾冶青、叶青九人组成。
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，选举薛亮任公司第七届董事会董事长。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司章程》等相关规定，选举第七届董事会各专门委员会组成人员。战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：
1.战略委员会委员：薛亮、文树梁、卢光武。薛亮任主任委员。
2.提名委员会委员：顾冶青、卢光武、杜江红。顾冶青任主任委员。
3.审计委员会委员：卢光武、叶青、陈以亮。卢光武任主任委员。
4.薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、陈亚军、陈甦平。叶青任主任委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，聘任文树梁任公司总经理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，并经总经理文树梁提名，聘任孙建航、李春芳、王镭为公司副总经理；聘任邓泽刚为公司财务负责人、总法律顾问。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长薛亮提名，聘任邓泽刚任公司董事会秘书。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于制定公司管理制度的议案》
根据实际工作需要，公司制定《航天晨光股份有限公司财务管理规定》和《航天晨光股份有限公司合规管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《公司 2020 年度合规管理报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
附件：高级管理人员简历
文树梁：男，汉族，中共党员，1971 年 12 月生，博士研究生，研究员。曾任航天二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任公司党委副书记、董事、总经理。
孙建航：男，汉族，中共党员，1968 年 12 月出生，工商管理硕士，高级政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。现任公司副总经理。
李春芳：男，汉族，中共党员，1968 年 4 月生，工商管理硕士，研究员。曾任航天晨光泵阀（管件）分公司副总经理；航天晨光专用车辆分公司副总经理、总经理；航天晨光化工机械分公司总经理等职务。现任公司副总经理。
王镭：男，汉族，中共党员，1969 年 6 月生，本科学历，研究员。曾任中国航天机电集团公司发展计划部固定资产投资处副处长；中国航天科工集团有限公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长、计划统计处处长等职务。现任公司副总经理。
邓泽刚：男，汉族，共产党员，1969 年 9 月生，本科学历，高级审计师，注册会计师。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团 066 基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任公司财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。
[2021-10-14] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于选举职工监事的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—025
航天晨光股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因航天晨光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推荐魏晓汉、刘进江、邱亮担任公司第七届监事会职工监事（简历请见附件），三名职工监事将与公司股东推荐的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 14 日
附件：职工监事简历
魏晓汉：男，汉族，生于 1965 年 11 月，中共党员，大学本科，研究员级高工。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司党支部书记、副总经理；沈阳晨光弗泰波纹管有限公司总经理；化工机械分公司临时党委书记、副总经理。现任航天晨光股份有限公司本部第四党支部书记、技术质量部副部长、1901 项目质量经理。
刘进江：男，汉族，生于 1965 年 1 月，中共党员，博士研究生，研究员高工。曾任重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司总经理；航天晨光股份有限公司研究院副院长等职务；现任航天晨光股份有限公司智能制造研究中心副主任。邱亮：男，汉族，生于 1982 年 7 月，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司团委委员；特种车辆分公司设计员、工艺员、团支部书记、工艺室副主任、办公室主任等职务。现任特种车辆分公司工会主席、分公司第六党支部书记等职务。
[2021-09-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—021
航天晨光股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日
至 2021 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 应选董事（6）人
2.01 薛亮 √
2.02 文树梁 √
2.03 杜江红 √
2.04 陈亚军 √
2.05 陈甦平 √
2.06 陈以亮 √
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 卢光武 √
3.02 顾冶青 √
3.03 叶青 √
4.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 舒金龙 √
4.02 邓在春 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三十二次董事会、六届十七次监事会、六届三十三次董事
会、六届十八次监事会审议通过，详见 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 11 日的《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 、议案 3 、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2021/9/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 10 月 11 日—12 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
邮箱：zqtz@aerosun.cn
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 13
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 应选董事（6）人
2.01 薛亮
2.02 文树梁
2.03 杜江红
2.04 陈亚军
2.05 陈甦平
2.06 陈以亮
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 卢光武
3.02 顾冶青
3.03 叶青
4.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 舒金龙
4.02 邓在春
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事
的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时
[2021-09-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十三次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—020
航天晨光股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届三十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 6 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 9 月 10 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会董事的议案》
根据相关股东推荐，提名薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历请见附件 1）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》
根据相关规定，提名卢光武、顾冶青、叶青为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事声明请见附件 2-4）。
上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日
附件 1
董事候选人简历
薛亮：男，汉族，1963 年 2 月生，中共党员，博士研究生，研究员。历任航空工业部 614 所设计员；航天三院 31 所技术员、副主任、生产工艺处处长、副所长、所长；航天三院院长助理、副院长、党委委员；航天晨光股份有限公司常务副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。
文树梁：男，汉族，1971 年 12 月生，中共党员，博士研究生，研究员。历任航天二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
杜江红：女，汉族， 1964 年 6 月生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天二院 206 所主管设计师、副主任设计师、主任设计师、质量处副处长、科研生产处处长；航天二院科研生产部副部长、部长、办公室主任、科技委常委；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长、科技委常委等职务。现任中国航天科工集团第二研究院资深专务、中国航天汽车有限责任公司董事。
陈亚军：男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天二院 206 所设计师、副主任、主任、副所长、所长、科技委主任；中国航天汽车有限责任公司董事、总经理、党委副书记；科华技术有限公司董事长；宏华集团有限公司执行董事、董事长等职务。现任中国航天汽车有限责任公司资深专务、中国华腾工业有限公司董事、河南航天工业有限责任公司董事。
陈甦平：男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，大专学历，工程师。历任航天晨光金属软管分公司副总经理；航天晨光水山公司生产部部长；南京晨光集团15 分厂副厂长、厂长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任航天晨光股份有限公司董事等职务。
陈以亮：男，汉族， 1977 年 8 月生，中共党员，高级工程师。历任南京晨光集团办公室副主任；南京晨光集团技术部副部长；晨光 1865 置业投资管理公司总经理；晨光高科创业投资有限公司副总经理、党委委员等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼晨光 1865 置业投资管理公司董事长、江苏金陵智造研究院有限公司董事、航天晨光股份有限公司董事等职务。
附件 2
独立董事候选人简历
卢光武：男，汉族，1968 年 11 月生，大学文化，注册会计师、注册资产评
估师，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵州水务股份有限公司独立董事、贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司外部董事。自 2016 年 12月起担任航天晨光股份有限公司独立董事。
顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，自 2007 年
11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。
叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大学商学院会计系副
教授，兼任中国会计学会财务成本分会理事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊Journal of Accounting Research、国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、China Journal of
Accounting Research、China Journal of Accounting Studies 等学术期刊匿名评
审人。
附件 3
独立董事提名人声明
提名人航天晨光股份有限公司董事会，现提名卢光武先生、顾冶青女士、叶青先生为航天晨光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任航天晨光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天晨光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人卢光武先生、顾冶青女士、叶青先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括航天晨光股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过五家，被提名人在航天晨光股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人卢光武先生、叶青先生具备较丰富的会计专业知识和经验，其中：卢光武先生具备注册会计师执业资格并长期从事审计业务；叶青先生是会计学专业副教授。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：航天晨光股份有限董事会
2021 年 8 月 30 日
附件 4
独立董事候选人声明
本人卢光武，已充分了解并同意由提名人航天晨光股份有限公司董事会提名为航天晨光股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天晨光股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、审计、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
[2021-09-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十八次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—022
航天晨光股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届十八次监事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 9 月 6 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 9 月 10 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参
加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事的议案》
根据相关股东推荐，提名舒金龙、邓在春为公司第七届监事会股东代表监事（候选人简历请见附件）。
职工监事将由公司职工代表大会选举产生。股东代表监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 11 日
附件
监事候选人简历
舒金龙：男，汉族，生于 1963 年 5 月，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任航天二院总会计师、总法律顾问、党委委员；科工集团审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；科工集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务、中国航天汽车有限责任公司监事会主席、深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职务。
邓在春：男，汉族，生于 1963 年 3 月，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司副经理；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书；南京晨光集团有限责任公司总会计师、董事会秘书、副总经理；江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司二级专务、南京高创投创业投资有限公司董事、航天晨光股份有限公司监事等职务。
[2021-08-27] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十七次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—019
航天晨光股份有限公司
六届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届十七次监事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 8 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参
加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告全文和摘要》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2021 年半年
度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、2021 年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2021 年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于聘任 2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十二次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—016
航天晨光股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届三十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 8 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文和摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600501)航天晨光:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 5.1481元
加权平均净资产收益率: 1.58%
营业总收入: 16.26亿元
归属于母公司的净利润: 3396.59万元
[2021-07-08] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021-015
航天晨光股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2021 年 2 月
6 日至 2021 年 6 月 30 日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计 266.74 万
元，具体情况如下：
单位名称 补助项目 补助金额（元） 补助依据 获得时间 计入科目
关于对国二汽
航天晨光股 污染车淘汰 17,800.00 油车和国三柴 2021年3月 其他收益
份有限公司 补贴 油车实施淘汰
补贴的通告
2020 年省级
航天晨光股 第七批商务 10,000.00 宁商财 2021年3月 其他收益
份有限公司 发展专项资 [2020]758 号
金
航天晨光股 区块链国拨 基于区块链的
份有限公司 项目 381,000.00 工业产品防伪 2021年5月 递延收益
溯源平台
2020 年度 关于拨付 2020
航天晨光股 一、二级标 3,100.00 年度安全生产 2021年5月 其他收益
份有限公司 准化达标专 与应急管理专
项资金 项经费的通知
航天晨光股 福利企业增 16,143.44 财税[2016]52 2021年3月 其他收益
份有限公司 值税退税 号
南京晨光东 《江宁区工业
螺波纹管有 工业互联网 100,000.00 和信息化产业 2021年5月 其他收益
限公司 奖励 转型升级专项
资金管理办法》
南京晨光东 《江宁区工业
螺波纹管有 工业投资项 390,000.00 和信息化产业 2021年5月 其他收益
限公司 目 转型升级专项
资金管理办法》
南京晨光东 双重预防机 关于拨付 2020
螺波纹管有 制建设达标 3,100.00 年度安全生产 2021年5月 其他收益
限公司 企业 与应急管理专
单位名称 补助项目 补助金额（元） 补助依据 获得时间 计入科目
项经费的通知
沈阳晨光弗 拆迁、土地 沈土经交字
泰波纹管有 补偿款 456,662.20 [2010]052 号 2021年6月 其他收益
限公司
沈阳晨光弗 职业技能培 沈人社发
泰波纹管有 训补贴 49,220.00 [2020]54 号 2021年5月 其他收益
限公司
南京晨光艺 知识产权专 溧委办发
术工程有限 项补助 72,940.00 [2019]106 号 2021年4月 其他收益
公司
泰州市姜堰区
江苏晨鑫波 总工会关于进
纹管有限公 工会经费返 3,210.09 一步落实小微 2021年2月 其他收益
司 还 企业工会经费
支持政策的通
知
江苏晨鑫波 财税[2016]52
纹管有限公 福利企业增 573,296.68 号、姜税退 2021年2月 其他收益
司 值税退税 [2019]009、010
号文件
江苏晨鑫波 姜开党工委发
纹管有限公 科技奖补贴 51,000.00 [2020]5 号 2021年4月 其他收益
司
江苏晨鑫波 财税[2016]52
纹管有限公 福利企业增 536,676.17 号、姜税退 2021年5月 其他收益
司 值税退税 [2019]009、010
号文件
泰州市姜堰区
江苏晨鑫波 总工会关于进
纹管有限公 工会经费返 3,216.82 一步落实小微 2021年5月 其他收益
司 还 企业工会经费
支持政策的通
知
总计 / 2,667,365.40 / / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，
1、上述政府补助中计入其他收益的 228.64 万元，列入公司 2021 年 2 月 6
日至 6 月 30 日收益。
2、上述政府补助中计入递延收益 38.10 万元。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益 45.67 万元在本期分摊转入其他收益。
2、前期与收益相关的递延收益 165.00 万元在本期转入其他收益。
3、上述政府补助最终对公司 2021 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-05-26] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—013
航天晨光股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办
公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,671,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.9212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事梁江先生、李曙春先生、独立董事
肖建华先生、卢光武先生、魏景芬先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事弓兴隆先生因工作原因未出席会议。
3、公司董事文树梁先生代行董事会秘书职责出席了会议；公司部分高管列
席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,394,772 99.8600 276,662 0.1400 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2021 年度关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,162 99.8199 500 0.1801 0 0.0000
8、议案名称《关于调整公司监事的议案》
8.01 议案名称：选举舒金龙先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
8.02 议案名称：弓兴隆先生不再担任公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,670,934 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2020年
5 度利润分配方案 1,877,162 99.9733 500 0.0267 0 0.0000
的议案
关于公司2021年
7 度关联交易总额 277,162 99.8199 500 0.1801 0 0.0000
的议案
8.01 选举舒金龙先生 1,877,162 99.9733 500 0.0267 0 0.0000
为公司监事
弓兴隆先生不再
8.02 担任公司监事职 1,877,162 99.9733 500 0.0267 0 0.0000
务
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第七项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为 197,393,772 股，占公司总股本的 46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-26] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十六次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—014
航天晨光股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日以邮件和
直接送达方式向全体监事发出六届十六次监事会会议通知，会议于 2021 年 5 月25 日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事舒金龙先生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，舒金龙先生当选为公司监事。根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，监事会选举舒金龙先生任公司监事会主席。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 26 日
[2021-05-15] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十一次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—012
航天晨光股份有限公司
六届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届三十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2021 年 5 月 10 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2021 年 5 月 14 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，董事会聘任孙建航先生任公司副总经理（简历请见附件）；王清胤先生由于工作调整不再担任公司副总经理职务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
附件：简历
孙建航：男，汉族，中共党员，1968 年 12 月出生，工商管理硕士，高级
政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。
[2021-05-11] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—011
航天晨光股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）上午 10:00-11:00
●会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
●会议召开方式：网络文字互动方式
●问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱：zqtz@aerosun.cn。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、说明会类型
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告，为使广大投
资者更加全面深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021 年 5 月 19
日（星期三）上午 10:00-11:00 以网络文字互动方式召开 2020 年年度业绩说明会（以下简称业绩说明会），就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间： 2021 年 5 月 19 日（星期三）上午 10:00-11:00
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
（一）公司董事长：薛亮先生
（二）公司总经理：文树梁先生
（三）公司财务负责人、董事会秘书：邓泽刚先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 5 月 19 日上午 10:00-11:00 通过互联网直接登
陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱：zqtz@aerosun.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
部门：公司证券投资部
联系电话：025-52826031
电子邮箱：zqtz@aerosun.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网
（http://roadshow.cnstock.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—003
航天晨光股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次董事会以现场方式
召开。公司于 2021 年 4 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通
知和会议资料，现场会议于 2021 年 4 月 26 日上午 09:30 在公司科技大楼 828
会议室召开。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事 9 名，实到董事 6名（董事陈甦平先生因工作原因委托董事陈以亮先生代为行使表决权；独立董事肖建华先生因个人原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权；独立董事魏景芬先生因出差原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2021 年一季度报告全文和正文》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年一季度报告》与《航天晨光股份有限公司 2021 年一季度报告正文》。
（五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2020 年度社会责任报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司母公司 2020 年未能完全弥补以前年度亏损，结合公司经营发展实际情况及未来整体发展规划，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2021 年根据公司生产经营需要，拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度总计不超过人民币 44.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为本次董事会审议通过之日后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年借款规模计划的议案》
依据 2021 年经营目标，预计年末外部银行借款峰值 120,000 万元（其中：
本级 105,000 万元，控股子公司 15,000 万元），年末余额 90,000 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保的议案》
根据 2021 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对所属四家子公司提供总额为 85,000 万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年为控股子公司提供担保的公告》。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年度关联交易总额的议案》
根据 2021 年度经营计划及实际需要，拟定 2021 年日常关联交易总额不超
过 50,000 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2021 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）开展业务合作，拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），在科工财务公司的贷款总额控制在人民币 10.5 亿元以内。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十三）审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十四）审议通过《关于公司 2021 年综合经营计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司 2020 年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于公司 2021 年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于公司 2021 年工资总额计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司六届十五次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—010
航天晨光股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次监事会以现场方式
召开。公司于 2021 年 4 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通
知和会议资料，现场会议于 2021 年 4 月 26 日下午 13:00 在公司科技大楼 828
会议室召开。会议应参加监事 5 名，实参加监事 3 名（监事会主席弓兴隆先生因工作原因委托监事朱涛先生代为行使表决权；监事邓在春先生因工作原因委托监事于江先生代为行使表决权）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年一季度报告全文和正文》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条规定，监事会对公司 2020 年年度
报告和 2021 年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度报告的编制和审议程序，符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司 2020 年年度报告和 2021 年一季度报告的内容和格式，符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司 2020 年度和 2021 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2021 年银行借款规模计划的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度关联交易总额的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2020 年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于提名监事的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名舒金龙先生（简历请见附件）为公司监事人选。弓兴隆先生由于工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
附件：监事候选人舒金龙先生简历
舒金龙：男，汉族，生于 1963 年 5 月，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团二院总会计师、总法律顾问、党委委员；中国航天科工集团公司审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；中国航天科工集团有限公司集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务，中国航天汽车有限公司监事会主席，深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席等职务。
[2021-04-28] (600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021-008
航天晨光股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
至 2021 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
4 关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案 √
5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案 √
7 关于公司 2021 年度关联交易总额的议案 √
8.00 关于调整公司监事的议案 √
8.01 选举舒金龙先生为公司监事 √
8.02 弓兴隆先生不再担任公司监事职务 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三十次董事会审议通过，详见 2021 年4 月 28 日的《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2021/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日—21 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
传真：025-52826034
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要
4 关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务
预算的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年向金融机构申请综合授信
额度的议案
7 关于公司 2021 年度关联交易总额的议案
8.00 关于调整公司监事的议案 —— —— ——
8.01 选举舒金龙先生为公司监事
8.02 弓兴隆先生不再担任公司监事职务
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (600501)航天晨光:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 5.1061元
加权平均净资产收益率: 0.62%
营业总收入: 6.12亿元
归属于母公司的净利润: 1332.51万元
[2021-04-28] (600501)航天晨光:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 5.0511元
加权平均净资产收益率: 2.08%
营业总收入: 37.00亿元
归属于母公司的净利润: 4445.26万元
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