600501航天晨光最新消息公告-600501最新公司消息
≈≈航天晨光600501≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)12月30日(600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2021年第二次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:4114.20万 同比增:149.71% 营业收入:28.40亿 同比增:33.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300│ 0.1100│ 0.0400
每股净资产 │ 5.1656│ 5.1481│ 5.1061│ 5.0511│ 5.0940
每股资本公积金 │ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│ 3.4852
每股未分配利润 │ 0.4457│ 0.4287│ 0.3797│ 0.3481│ 0.2817
加权净资产收益率│ 1.9100│ 1.5800│ 0.6200│ 2.0800│ 0.7700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0977│ 0.0806│ 0.0316│ 0.1055│ 0.0391
每股净资产 │ 5.1656│ 5.1481│ 5.1061│ 5.0511│ 5.0940
每股资本公积金 │ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│ 3.3665│ 3.4852
每股未分配利润 │ 0.4457│ 0.4287│ 0.3797│ 0.3481│ 0.2817
摊薄净资产收益率│ 1.8906│ 1.5661│ 0.6195│ 2.0890│ 0.7677
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A 股简称:航天晨光 代码:600501 │总股本(万):42128.36 │法人:薛亮
上市日期:2001-06-15 发行价:8 │A 股 (万):42128.36 │总经理:文树梁
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:汽车制造业
电话:025-52826031;025-52826035;025-52826032 董秘:邓泽刚│主营范围:；各型导弹武器系统、航天产品、
│卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置
│、工业控制自动化系统及设备、保安器材、
│化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、
│金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计
│量器具、汽车及零配
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300
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2020年 │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400
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2019年 │ 0.0800│ -0.2100│ -0.1700│ -0.0300
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2018年 │ -0.3900│ -0.1600│ -0.0200│ 0.0000
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2017年 │ 0.0300│ -0.0100│ -0.0200│ -0.0200
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[2021-12-30](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021—036
航天晨光股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司本
部办公大楼八楼 828 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,483,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8766
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杜江红、陈亚军、独立董事卢光武、顾
冶青、叶青因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席舒金龙因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书邓泽刚出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 197,473,772 99.9950 9,800 0.0050 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 1,680,000 99.4200 9,800 0.5800 0 0.0000
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 1 项议案
属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、律师见证结论意见：
航天晨光股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届四次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—035
航天晨光股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四次监事会以通讯表决方式召
开，公司于 2021 年 12 月 21 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加
监事 5 名，实参加董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
监事会审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司限制性股票激励计划管理办法》
监事会审核意见如下：《公司限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法 规和规范性文件的有关规定和公司实际情况，旨在贯彻落实本激励计划，明确相关管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会审核意见如下：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
监事会审核意见如下：本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得获授限制性股票的情形，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届五次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—033
航天晨光股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五次董事会以通讯表决方式召
开，公司于 2021 年 12 月 21 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2021 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加
董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司“十四五”综合发展规划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，制定了《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》与《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（三）审议通过《公司限制性股票激励计划管理办法》
为贯彻落实公司限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职
责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，制定了《公司限制性股票激励计划管理办法》。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》。
（四）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
1.授权董事会对参与本次限制性股票激励计划的激励对象的资格和条件进行审查确认，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量或授予价格进行相应的调整；
3.授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整；
4.授权董事会对限制性股票是否可以授予以及授予数量进行审查确认；
5.授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申
请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6.授权董事会对解除限售资格和条件进行审查确认；
7.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8.授权董事会在出现公司激励计划所列明的需要回购注销尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
9.授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日以及解除限售、回购注销等事宜；
10.授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；
11.授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
12.授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司限制性股票激励计划业绩考核对标企业样本；
13.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
14.如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股权激励计划相关内容进行调整；
15.授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
上述授权的期限与本次激励计划有效期一致。
公司董事薛亮先生、文树梁先生为本计划激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议与本次股权激励计划相关的议案，股东大会会议通知和会议资料将另行公布。授权公司董事长确定股东大会的具体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-11](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三次监事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—032
航天晨光股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:30 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届四次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—029
航天晨光股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 09:00 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事长薛亮、董事文树梁、陈甦平、陈以亮、独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>以及相关配套制度的议案》
根据相关工作要求，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》以及相关配套制度进行了修订，本次修订主要分三类情形：一是根据《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》对各治理主体审议事项范围以及党建等部分内容进行修订；二是针对证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题进行修订；三是对相关制度中不合时宜的条款进行删减或修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》
为持续提升公司固定资产投资管理水平，对公司《固定资产投资管理办法》部分内容进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于成立航天防务技术工程中心的议案》
因公司军民两用技术项目实施及“十四五”期间转型升级和高质量发展的需求，公司拟成立航天防务技术工程中心，合理配置资源，打造以钣金、焊接、成型为核心能力的武器装备配套科研生产体系。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—030
航天晨光股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）》、控股股东中国航天科工集团有限公司下发的《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》（以下简称集团公司章程指引）以及证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：
（一）决策范围修订
根据集团公司章程指引细化股东大会、董事会、董事长及经理层各治理主体的审议事项范围，具体如下：
条款 修改前 修改后
原第 45 条 第四十五条 股东大会是公 第四十五条 股东大会是公司的
（修订版第 45 司的权力机构，依法行使下 权力机构，依法行使下列职权：
条） 列职权： （一）决定公司发展战略、中长
（一）决定公司的经营方针 期发展规划、改革重组等涉及发
和投资计划； 展方向的重大事项；
（二）选举和更换非由职工 （二）决定公司的经营方针和投
代表担任的董事、监事，决 资计划；
定有关董事、监事的报酬事 （三）选举和更换非由职工代表
项； 担任的董事（含独立董事）、监
（三）审议批准董事会的报 事，决定有关董事（含独立董事）、
告； 监事的报酬或津贴事项；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准董事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准监事会报告；
财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的年度财务
（六）审议批准公司的利润 预算方案、决算方案；
分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配
（七）对公司增加或者减少 方案和弥补亏损方案；
注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册
（八）对发行公司债券作出 资本作出决议；
决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、 （十）对公司合并、分立、解散、
解散、清算或者变更公司形 清算或者变更公司形式作出决
式作出决议； 议；
（十）修改本章程； （十一）审议批准股权激励计划、
（十一）对公司聘用、解聘 员工持股计划或公司股份回购方
会计师事务所作出决议； 案；
（十二）审议批准第四十六 （十二）审议批准公司股权融资
条规定的担保事项； 方案以及变更募集资金用途方
（十三）审议公司在一年内 案；
购买、出售重大资产超过公 （十三）修改本章程；
司最近一期经审计总资产 （十四）对公司聘用、解聘会计
30%的事项； 师事务所作出决议；
（十四）审议批准变更募集 （十五）批准公司超过最近一期
资金用途事项； 经审计总资产 30%的股权投资、
（十五）审议股权激励计划； 固定资产投资、资产出售及处置、
（十六）审查公司与关联人 对外担保等事项；
一次或就同一标的或者与同 （十六）审议批准本章程第四十
一关联人在连续 12 个月内 六条规定的担保事项；
达成的关联交易总额占公司 （十七）审议法律、行政法规、
最近经审计净资产的 5%以 部门规章或本章程规定应当由股
上的关联交易； 东大会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他
事项。
原第 116 条 第一百一十六条 董事会行 第一百一十八条董事会行使下
（修订版第 118 使下列职权： 列职权：
条） （一）召集股东大会，并向 （一）召集股东大会，并向股东
股东大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划 （三）审议公司发展战略、中长
和投资方案； 期发展规划、改革、重组等涉及
（四）制订公司的年度财务 公司发展的重大事项；
预算方案、决算方案； （四）决定公司的经营计划和投
（五）制订公司的利润分配 资方案；
方案和弥补亏损方案； （五）拟订董事报酬方案及独立
（六）制订公司增加或者减 董事津贴标准；
少注册资本、发行债券或其 （六）聘任或者解聘公司经理，
他证券及上市方案； 根据经理的提名聘任或者解聘公
（七）拟订公司重大收购、 司副经理、总会计师、总法律顾收购本公司股票或者合并、 问等高级管理人员；根据董事长分立、解散及变更公司形式 提名聘任或解聘董事会秘书；决
的方案； 定高级管理人员的经营业绩考核
（八）在股东大会授权范围 和薪酬等事项；
内，决定公司对外投资、收 （七）决定董事会专门委员会组购出售资产、资产抵押、对 成人员；
外担保事项、委托理财、关 （八）制订公司的年度财务预算
联交易等事项； 方案、决算方案；
（九）决定公司内部管理机 （九）制订公司的利润分配方案
构的设置； 和弥补亏损方案；
（十）聘任或者解聘公司经 （十）制订公司增加或者减少注理、董事会秘书，根据经理 册资本、发行债券或其他证券及的提名，聘任或者解聘公司 上市方案；
副经理、财务负责人、总法 （十一）制订公司合并、分立、律顾问等高级管理人员，并 解散及变更公司形式的方案；
决定其报酬事项和奖惩事 （十二）制订公司股权激励计划、
项； 员工持股计划或公司股份回购方
（十一）制订公司的基本管 案；
理制度； （十三）制订公司股权融资方案
（十二）制订本章程的修改 以及变更募集资金用途方案；
方案； （十四）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露 （十五）制订董事会的年度工作
事项； 报告；
（十四）向股东大会提请聘 （十六）向股东大会提请聘请或请或更换为公司审计的会计 更换为公司审计的会计师事务
师事务所； 所；
（十五）听取公司经理的工 （十七）决定公司内部管理机构
作汇报并检查经理的工作； 的设置，决定分公司、子公司等（十六）推进公司法治建设； 分支机构的设立或者撤销；
（十七）法律、行政法规、 （十八）制订公司的基本管理制部门规章或本章程授予的其 度；
他职权。 （十九）决定公司的重大收入分
配方案，包括公司工资总额预算
等；批准公司职工收入分配方案、
公司年金方案；
（二十）管理公司信息披露事项；
（二十一）决定公司的风险管理
体系、内部控制体系、违规经营
投资责任追究工作体系、法律合
规管理体系，对公司风险管理、
内部控制和法律合规管理制度及
其有效实施进行总体监控和评
价；
（二十二）指导、检查和评估公
司内部审计工作，审议公司内部
审计报告，决定公司内部审计机
构的负责人，建立审计部门向董
事会负责的机制，董事会依法批
准年度审计计划和重要审计报
告；
（二十三）批准公司重大会计政
策和会计估计变更方案；
（二十四）批准除须经股东大会
审议通过的担保事项以外的其他
担保事项；
（二十五）听取经理工作报告，
检查经理和其他高级管理人员对
董事会决议的执行情况，建立健
全对经理和其他高级管理人员的
问责制度；
（二十六）制订公司重大诉讼、
[2021-12-11](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2021-031
航天晨光股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届四次董事会、七届三次监事会审议通过，详见 2021 年
12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日—28 日上午 9：00 至下午 17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
邮箱：zqtz@aerosun.cn
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-19](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司七届三次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—028
航天晨光股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司七届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2021年 11 月 10 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本
次会议表决截止时间为 2021 年 11 月 18 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司经理层成员任期制与契约化管理“一方案”“两书”“三办法”的议案》
同意公司按照《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔 2015〕22 号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》（中办发〔 2020〕 30 号）等文件精神制定的《航天晨光经理层成员任期制和契约化管理工作方案》（简称“一方案”）、经理层各成员“岗位聘任协议书”、“年度和任期经营业绩责任书”（简称“两书”）以及任期制与契约化管理办法、经营业绩考核办法和薪酬管理办法（简称“三办法”）；同意公司按照相关文件要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，实现公司高质量发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-30](600501)航天晨光:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 5.1656元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 28.40亿元
归属于母公司的净利润: 4114.20万元
[2021-10-19](600501)航天晨光:航天晨光股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021-027
航天晨光股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2021 年 7 月
1 日至 2021 年 9 月 30 日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计 182.30 万
元，具体情况如下：
单位名称 补助项目 补助金额（元） 补助依据 获得时间 计入科目
航天晨光股份有 工业强基项目 1,370,000.00 2021 年度国家高 2021年7月 递延收益
限公司 质量发展资金
航天晨光股份有 商务发展资金 56,900.00 商务局商务发展 2021年9月 其他收益
限公司 第一批（项目法）
南京晨光艺术工 国家知识产权 30,000.00 宁市监知〔2021〕 2021年9月 其他收益
程有限公司 战略资金 192 号
沈阳晨光弗泰波 拆迁补偿款 206,177.19 沈土经交字 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 〔2010〕052 号
沈阳晨光弗泰波 土地补偿款 67,820.13 沈土经交字 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 〔2010〕052 号
沈阳晨光弗泰波 精益生产补贴 89,000.00 沈证办发〔2018〕 2021年9月 其他收益
纹管有限公司 81 号
泰州市姜堰区总
江苏晨鑫波纹管 工会关于进一步
有限公司 工会经费返还 3,060.10 落实小微企业工 2021年9月 其他收益
会经费支持政策
的通知
总计 / 1,822,957.42 / / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，
1、上述政府补助中计入其他收益的 45.30 万元，列入公司 2021 年 7 月 1
日至 9 月 30 日收益。
2、上述政府补助中计入递延收益 137.00 万元。
三、其他
1、前期与资产相关的递延收益 27.40 万元在本期分摊转入其他收益。
2、上述政府补助最终对公司 2021 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.65 成交量:3990.73万股 成交金额:52642.25万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3151.28 ｜-- ｜
｜平安证券股份有限公司四川分公司 ｜2436.71 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜2075.66 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜1821.85 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1305.10 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业｜-- ｜4164.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西部证券股份有限公司总部 ｜-- ｜899.08 ｜
｜国信证券股份有限公司广东南海分公司 ｜-- ｜688.34 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜-- ｜638.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营｜-- ｜614.91 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-11-28｜18.35 ｜10.90 ｜200.02 ｜恒泰证券股份有｜恒泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司长春珠江｜限公司长春珠江｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================