600500什么时候复牌？-中化国际停牌最新消息
≈≈中化国际600500≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600500)中化国际:中化国际2021年年度业绩预增公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-001
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 210,000 万元到
273,000 万元，与上年同期相比，将增加 179,313 万元到 242,313 万元，同比增
加 584%到 790% 。
2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 56,000 万元到 84,000 万元，与上年同期相比，将增加 55,877 万元到 83,877
万元，同比增加 45428%到 68193% 。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 210,000 万元到 273,000 万元，与上年同期相比，将增加 179,313 万元到
242,313 万元，同比增加 584%到 790% 。
预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
56,000 万元到 84,000 万元，与上年同期相比，将增加 55,877 万元到 83,877 万
元，同比增加 45428%到 68193% 。
（三） 以上预测数据未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30,687 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：123 万元。
（二）每股收益：0.11 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：第一，公司抢抓行业景气周期机遇，在控制风险基础上，通过多样化经营举措实现整体盈利水平大幅提升；第二，本期处置子公司产生投资收益。
四、 风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-31] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-079
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《中化国际 2021 年高管绩效方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。
董事会审计与风险委员会：增补程凤朝先生为委员并担任主席职务
调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、杨林委员、徐永前委员。
董事会薪酬与考核委员会：增补程凤朝先生为委员
调整后的全体成员为：俞大海（主席）、杨林委员、程凤朝委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意《关于公司高管调整的议案》。
同意王军先生因工作原因辞去中化国际副总经理职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《中化国际董事会建设实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《中化国际 C3 装置丙烷保供运力解决方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16] (600500)中化国际:中化国际股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-078
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）原激
励对象吕建、封璟、杨月锋、李国华及苏凯现已离职，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定， 以上 5 人不再符合激励计划的条件，其持有但尚未达到解除限售条件的合计 750,000 股限制性股票应由公司进行回购并注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
750,000 750,000 2021 年 12 月 20 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2021年8月27日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的750,000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。北京安杰律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司于2021年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中化国际第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2021-063）、《中化国际第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号2021-064）、《中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2021-066）。
2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2021年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中化国际关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号2021-067）。至今公示期已满45天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司原激励对象吕建、封璟、杨月锋、李国华及苏凯已与公司解除劳动合同，根据《管理办法》及《激励计划》相关规定，以上5人不再具备激励对象资格，公司拟将上述5人已获授但尚未解锁的合计750,000股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象5人，合计拟回购注销限制性股票750,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票57,250,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B883647965）；并已向中登公司申请办理对前述5人已获授但尚未解除限售的750,000股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2021年12月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
（单位：股）
变动前 变动数 变动后
无限售条件的流通股（股） 2,707,916,472 0 2,707,916,472
有限售条件的流通股（股） 58,000,000 -750,000 57,250,000
股份合计（股） 2,765,916,472 -750,000 2,765,166,472
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京安杰律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定；公司实施本次回购注销的情况及回购注销的安排符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定。公司已在中登公司开设回购专用证券账户并已向中登公司申请办理回购注销手续，尚需就本次回购并注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜，并办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉的减资事宜。
六、上网公告附件
北京安杰律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-16] (600500)中化国际:中化国际2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-077
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,504,658,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长李凡荣先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李凡荣先生及独立董事徐永前先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年
财务审计及内控审计服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,504,467,284 99.9873 132,007 0.0088 58,900 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 程凤朝 1,504,291,486 99.9756 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 5,581,674 96.6929 132,007 2.2868 58,900 1.0203
2020 年审计
费用及续聘
安永会计师
事务所提供
2021 年财务
审计及内控
审计服务的
议案
2.01 程凤朝 5,405,876 93.6475
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆、武千姿
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人 员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600500)中化国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.88元
每股净资产: 4.483元
加权平均净资产收益率: 19.38%
营业总收入: 583.06亿元
归属于母公司的净利润: 24.15亿元
[2021-10-30] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-074
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2021年第三季度报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2021年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021年第三季度财务状况和经
营成果。
三、参与2021年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-073
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司 2021 年第三季度报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年
财务审计及内控审计服务的议案》。
同意公司 2020 年度审计费用合计为 617.5 万元；同意续聘安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计及内控审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、同意《关于徐经长提请辞去公司独立董事职务及提名其接替人选的议案》。
公司独立董事徐经长先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事会审计与风险委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。离职后，将不在公司担任任何职务。徐经长先生未持有本公司股份。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名程凤朝先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
鉴于徐经长先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，因此徐经长的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前徐经长先生继续履行独立董事及各专业委员会职责。徐经长先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对徐经长先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、同意《关于收购中化国际新材料（河北）有限公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司以现金方式受让中化河北持有的中化国际新材料（河北）有限公司
100%股权，交易对价不超过 1401.39 万元人民币（评估基准日为 2021 年 7 月 31
日）。并授权公司管理层签署股权转让过程中的相关文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。
本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司
2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-076 号“中化国际关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知”。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
附件：候选人简历
程凤朝，男，1959年6月生，中国国籍，中共党员。湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。
现任五矿资本和高能环境两家上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事。
[2021-10-30] (600500)中化国际:中化国际关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-076
中化国际(控股)股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京凯晨世贸中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事 √
务所提供 2021 年财务审计及内控审计服务的议
案
累积投票议案
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 程凤朝 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司于
2021 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600500 中化国际 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼公司董事会办公室
3、登记时间：2021 年 11 月 10 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
六、 其他事项
1、联系电话：021-31768523
联系地址：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年审计费用及
续聘安永会计师事务所提供
2021 年财务审计及内控审计
服务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 程凤朝
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-09] (600500)中化国际:中化国际关于获得政府补助的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-072
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2021 年 5
月 8 日至本公告日期间，累计获得与收益相关的政府补助 57,301,810.19 元，占
公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 18.67%，具体情况如下所
示：
单位：元
序号 获得补助单位 获得时间 项目名称 补助金额 补助依据
1 宁夏中化锂电池材 2021 年 5 月 研发费用后补助 宁科高字〔2021〕
料有限公司 18 日 369,000.00 4 号
《青岛市市南区
中化健康产业发展 2021 年 5 月 印发促进“双招
2 有限公司 20 日 经济发展贡献奖励 820,000.00 双引”和经济高
质 量 发 展 政 策
20 条》
3 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 5 月 2020 年度市本级自 宁 科 资 配 字
有限公司 18 日 治区企业研发费用财 1,500,000.00 〔2021〕3 号
政后补助，地方配套
补助资金
2020 年度市本级自
4 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 5 月 治区企业研发费用财 宁 科 资 配 字
有限公司 18 日 政后补助，地方奖补 345,700.00 〔2021〕3 号
资金
5 安徽圣奥化学科技 2021 年 7 月 2018 年度税费返还
有限公司 23 日 1,165,150.00
江苏扬农化工集团 2021 年 7 月 2020 年度人才新政
6 有限公司 28 日 十条引进技术成果奖 500,000.00
励资金
江苏扬农化工集团 2021 年 7 月 2020 年度人才新政
7 有限公司 28 日 十条（全国创新方法 500,000.00
大赛总决赛一等奖）
8 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 8 月 双创载体科技型企业 卫 工 党 发
有限公司 27 日 补助资金 565,000.00 〔2021〕30 号
9 宁夏中化锂电池材 2021 年 8 月 科技型企业、科技平 卫 工 管 发
料有限公司 27 日 台奖补 500,000.00 〔2021〕76 号
10 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 9 月 1 专项资金
有限公司 日 300,000.00
11 中化国际化学科技 2021 年 9 月 6 洋浦经济开发区政策
（海南）有限公司 日 扶持 10,201,298.08
12 中化医药有限公司 2021 年 9 月 2021 年第一批商务
20 日 发展专项资金 754,000.00
13 安徽圣奥化学科技 2021 年 9 月 2018 年 9-12 月税费
有限公司 22 日 返还 621,500.00
14 安徽圣奥化学科技 2021 年 9 月 2021 年战略性新兴
有限公司 30 日 产业发展引导资金 500,000.00
15 江苏扬农化工集团 2021 年 9 月 铁路线专用线补偿款
有限公司 30 日 30,000,000.00
16 江苏扬农化工集团 2021 年 9 月 2019 年度减煤奖补 扬 广 发 改
有限公司 30 日 资金 6,720,000.00 〔2021〕31 号
17 其他零星补助小计 2021 年 5 月 8 — 1,940,162.11 —
日至本公告日
合计 57,301,810.19 —
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等相关规定，上述与收益相关的以“营业外收入”或“其他收益”计入当期损益的政府补助 57,301,810.19 元，对公司 2021 年度的利润产生积极影响,具体的会计处理及对公司 2021 年度利润的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021年10月9日
[2021-09-17] (600500)中化国际:中化国际关于中国中化集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-071
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于中国中化集团有限公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）收
到中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公司与中
国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（编号：2021-030）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中
国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（编号：2021-068）、《中化国际
（控股）股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披露的《中化国
际（控股）股份有限公司收购报告书》等公告。
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中化集团股权划入中国中化的
工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-11] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-070
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易之标的资产
过渡期损益情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）以支付现金 7,596,620,100 元的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）39.88%股权，同时扬农集团向先正达集团以 10,222,134,854 元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议、2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议，以及 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。上述会议及决议公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次交易已于 2021 年 7 月 12 日完成资产购买交易涉及的扬农集团 39.88%
股权（以下简称“标的资产”）过户工作；于 2021 年 7 月 13 日完成资产出售交
易涉及的扬农化工 36.17%股份过户工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至本公告日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过渡期损益审计工作，有关情况如下：
一、标的资产过渡期间损益安排
根据公司与交易对方先正达集团及其他相关方签署的《先正达集团股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司、江苏扬农化工集团有限公司关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》及其补充协议，标的资产对应的扬农集团在资产购买交易过渡期的收益应由上市公司享有，亏损应由先正达集团承担（资产出售交易产生的或与资产出售交易有关的收入、成本、费用、税费、债务及前述各项的计提、拨备均应剔除，相关损益仅为剔除扬农化工后扬农集团其他资产和业务产生的损益）。
二、标的资产交割过渡期间
本次交易的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。截至 2021 年 7 月 12 日，扬农
集团已取得扬州市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，公司购买先正达集团持有的扬农集团 39.88%股权工商变更登记办理完毕。本次交易标的资产交割
日为 2021 年 7 月 12 日。在计算有关损益或其他财务数据时，资产交割的过渡期
间为本次资产重组评估基准日（不含当日，即 2020 年 10 月 1 日）至交割审计基
准日（即 2021 年 6 月 30 日）期间。
三、标的资产过渡期间审计情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明（2021）专字第 61394277_B02 号），过渡期内扬农集团实现归属于母公司股东的净利润 736,351,197 元，未发生亏损，因此交易对方无需现金补足；过渡期内扬农集团产生的收益由上市公司享有。
四、备查文件
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明（2021）专字第 61394277_B02 号）。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-04] (600500)中化国际:中化国际(控股)股份有限公司收购报告书
中化国际（控股）股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中化国际
股票代码：600500.SH
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
签署日期：二〇二一年九月三日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在中化国际拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中化国际拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中化集团下属控股公司中化股份、中化金桥、中化资产合计持有的中化国际54.59%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 6
第二节 收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况 ......8
二、收购人控股股东、实际控制人......8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况··· 9
四、收购人业务发展及简要财务情况......9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10
六、收购人主要负责人的基本情况 ......10
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11
第三节 收购决定及收购目的......12
一、本次收购目的 ......12
二、未来十二个月内的持股计划 ......12
三、本次收购所履行的相关程序 ......12
第四节 收购方式......14
一、收购人持有上市公司股份的情况 ......14
二、本次收购的基本情况 ......15
三、已履行及尚需履行的批准程序 ......15
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......16
第五节 资金来源......17
第六节 免于发出要约的情况......18
一、收购人免于发出要约的事项及理由......18
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......18
三、本次免于发出要约事项的法律意见......18
第七节 后续计划......19
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ......19
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ......19
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ......19
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......19
五、员工聘用重大变动计划 ......19
六、上市公司分红政策重大变化 ......20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......20
第八节 对上市公司的影响分析 ......21
一、本次收购对上市公司独立性的影响......21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......23
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......24
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ......24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......24
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......24
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ......24
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......25
一、收购人买卖上市公司股份的情况 ......25
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ......25
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......25
第十一节 收购人的财务资料......26
第十二节 其他重大事项......27
第十三节 备查文件......30
一、备查文件......30
二、备置地点......30
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《中化国际（控股）股份有限公司收购报告书》
收购人、中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
上市公司、中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
中国化工集团 指 中国化工集团有限公司
中化股份 指 中国中化股份有限公司
中化金桥 指 北京中化金桥贸易有限公司
中化资产 指 中化资产管理有限公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
工集团 100%的股权，从而间接收购中化集团下属控股公司
合计持有的中化国际 1,509,869,599 股股份（占中化国际总
股本的 54.59%，占总股本剔除拟回购注销部分限制性股票
数量后的股本 2,765,166,472 股的比例为 54.60%，包括中化
集团下属控股公司中化股份持有的中化国际 1,498,885,610
股股份（占中化国际总股本的 54.19%，占总股本剔除拟回
本次收购、本次划转 指 购注销部分限制性股票数量后的股本2,765,166,472股的比
例为 54.21%）、中化金桥持有的中化国际 8,513,887 股股份
（占中化国际总股本的 0.31%，占总股本剔除拟回购注销
部分限制性股票数量后的股本 2,765,166,472 股的比例为
0.31%）、中化资产持有的中化国际 2,470,102 股股份（占中
化国际总股本的 0.09%，占总股本剔除拟回购注销部分限
制性股票数量后的股本 2,765,166,472 股的比例为 0.09%））
的交易事项
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
鲁西化工 指 鲁西化工集团股份有限公司
中化能源 指 中化能源股份有限公司
中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行
中国 指
政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 中国中化控股有限责任公司
法定代表人 宁高宁
注册资本 5,525,800 万元人民币
注册地址 河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91133100MA0GBL5F38
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农
业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化
工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化
学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶
加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，
经营范围 环境保护、节能、新能源)的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品
的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易(不含危险化学品)；房地
产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、
租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产
受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、
技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准
[2021-09-01] (600500)中化国际:中化国际关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-069
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 8 月
29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东书面确认，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、行业政策
均未发生重大变化。公司已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露 2021 年半年度报告。
（二）重大事项情况
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。公司于 8 月 31日在指定信息披露媒体上披露了《中化国际关于中国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-068）及《中化国际（控股）股份有限公司收购报告书摘要》，本次权益变动系国务院国资委将中化集团和中国化工集团的全部股权无偿划转至中国中化，导致中国中化间接收购中化集团下属控股公司合计持有的中化国际 54.59%的股份，详细内容已在上述公告中详细披露。
经公司自查，并向公司控股股东中化股份有限公司函证核实，截至本公告披露日，除已披露信息外，公司及控股股东均不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600500)中化国际:中化国际关于中国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-068
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于中国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中化集团下属控股公司合计持有的中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）54.59%的股份（以下简称“本次收购”）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
本次收购完成后，中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）作为
公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 3 月 31 日，公司收到中化集团来函，根据国务院国资委《关于中国
中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人
职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中
国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（编号：2021-030）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中化集团通过下属控股公司中化股份、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司合计持有公司1,509,869,599 股股份（占公司总股本的 54.59%）。公司的控股股东为中化股份，实际控制人为国务院国资委。
本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的股权。本次收购完成后，中国中化通过中化集团下属控股公司中化股份、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司间接控制公司 1,509,869,599 股股份（占公司总股本的 54.59%）。公司的控股股东仍为中化股份，实际控制人仍为国务院国资委。
本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、所涉后续事项及风险提示
本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化国际（控股）股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600500)中化国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.78元
每股净资产: 4.4296元
加权平均净资产收益率: 16.71%
营业总收入: 388.89亿元
归属于母公司的净利润: 21.51亿元
[2021-08-28] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-063
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由李凡荣董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。
同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激
励对象中，5 名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-066 号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。
3、同意《关于修订<中化国际信息披露内控制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-064
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2021年8月27日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2021年半年度报告全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。
《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，5名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司根据股权激励计划的规定，回购注销此部分激励对象
已获授但未解除限售的限制性股票。监事会审查认为，本次回购注销符合相关的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2021年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2021年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021年半年度财务状况和经营成果。
三、参与2021年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-27] (600500)中化国际:中化国际关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-062
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00-11:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600500@sinochem.com。公司将
在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司 2021 年半年度 报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务
状况，公司拟于 2021 年 9 月 3 日 10:00-11:00 召开 2021 年半年度业绩说明会，
就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成
果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00-11:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事会秘书柯希霆先生，证券事务代表王新影女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 3 日 10:00-11:00 登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600500@sinochem.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系电话及邮箱
电话：021-31769137
邮箱：600500@sinochem.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-10] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-061
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年8月9日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于选举公司第八届监事会主席的提案》。
同意选举张学工先生为公司第八届监事会主席
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-07] (600500)中化国际:中化国际2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-060
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,503,788,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.3685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长李凡荣先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李凡荣先生及独立董事徐经长先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,503,767,184 99.9986 16,307 0.0011 4,600 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 4,881,574 99.5735 16,307 0.3326 4,600 0.0939
监事变更
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆 孙雨林
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年 8 月 7 日
[2021-07-22] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-058
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2021 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议同意《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 8 月 6 日 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司
2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-059 号“中化国际关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知”。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600500)中化国际:中化国际关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-059
中化国际(控股)股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：北京凯晨世贸中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 6 日
至 2021 年 8 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司监事变更的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公
司于 2021 年 7 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600500 中化国际 2021/7/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼公司董事会办公室
3、登记时间：2021 年 7 月 30 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
六、 其他事项
1、联系电话：021-31768523
联系地址：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 6 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司监事变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-17] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-057
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年7月16日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于公司监事变更的议案》。
公司监事会收到监事张宝红先生提出的书面辞呈，张宝红先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，张宝红先生辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此张宝红先生在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。辞职生效后，张宝红先生在本公司不再担任任何职务。张宝红先生未持有本公司股票。张宝红先生担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对张宝红先生所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐,公司监事会
提名张学工先生为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-14] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产重组实施完成的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-056
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产重组实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）以支付现金 7,596,620,100 元的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）39.88%股权，同时扬农集团向先正达集团以 10,222,134,854 元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议、2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议，以及 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。上述会议及决议公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的决策、审批或备案程序
（一）上市公司及其子公司
1、本次交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的中化国际第八届董事会第十次会
2、资产出售交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的扬农集团第四届董事会第五
次会议审议通过；
3、本次交易的正式方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的中化国际第八届董事会
第十三次会议审议通过；
4、本次交易的正式方案已经 2021 年 2 月 22 日召开的中化国际 2021 年第一
次临时股东大会审议通过；
5、中国中化集团有限公司已经出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组相关事项的批复》，同意公司及扬农集团实施本次交易。
（二）交易对方
1、本次交易的整体方案已经 2020 年 10 月 30 日召开的先正达集团第一届董
事会第十次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过；
2、本次交易的补充方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的先正达集团第一届董事
会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过；
3、中国化工集团有限公司已经出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组的批复》，同意先正达集团实施本次交易；
4、中通诚评估出具的《评估报告》已经中国化工集团有限公司备案。
（三）其他批准与授权
1、本次交易中资产出售交易所涉及的相关境内外反垄断审查机构或外国投资审查机构或类似机构的审查批准不存在障碍。
截至本公告日，本次交易已经完成所有需要履行的决策、审批及备案程序，不存在尚需履行的决策、审批或备案程序。
二、本次交易的实施情况
（一）交易价款支付情况
截至本公告日，公司已根据《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江
苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）及其补充协议的约定，向先正达集团支付资产购买交易价款合计 7,596,620,100 元；同时，扬农集团已收到先正达集团根据《框架协议》及其补充协议支付的资产出售交易价款合计 10,222,134,854 元。
（二）资产过户情况
2021 年 7 月 12 日，扬农集团取得了扬州市市场监督管理局核发的新的《营
业执照》，中化国际购买先正达集团持有的扬农集团 39.88%股权工商变更登记办理完毕，中化国际持有扬农集团 79.88%股权。
2021 年 7 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确
认书》，确认扬农集团持有的扬农化工 36.17%的股份已过户登记至先正达集团名下，先正达集团持有扬农化工 36.17%股份。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易前，上市公司的主营业务覆盖化工新材料、农用化学品等精细化工业务。本次交易完成后，上市公司将合计持有扬农集团 79.88%股权，同时扬农集团不再直接持有扬农化工股份，上市公司将提升化工新材料和关键化工中间体优质资产的持股比例，进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业，持续拓展化工新材料业务。
四、本次交易相关后续事项
截至本公告日，本次交易的相关后续事项主要包括：
（一）中化国际与先正达集团共同聘请审计机构对扬农集团过渡期损益进行专项审计，以明确期间损益的金额。
（二）交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺。
（三）上市公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务。
五、中介机构关于本次交易实施过程的意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：
“1、本次交易已取得了所需的决策及审批程序，履行了相应的信息披露义务，其实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次交易涉及资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；
3、本次交易不涉及债权债务处理相关事宜；
4、本次交易实施过程中相关实际情况与此前披露的相关信息不存在实质性差异；
5、上市公司的董事、监事、高级管理人员在本次交易实施期间不存在因本次交易而发生更换调整的情形；
6、本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情况；不存在上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形；
7、截至本核查意见出具日，本次交易相关各方已经或正在按照协议的约定履行各自义务。本次交易相关协议及交易各方作出的承诺事项均已履行或正在履行，未出现违反协议约定及承诺的情形。
8、截至本核查意见出具日，本次交易相关方尚需完成本核查意见所述的相关后续事项。相关后续事项合法、合规，正在陆续办理中，不存在可预见的实质性法律障碍或重大法律风险，不存在应披露而未披露的重大风险。在交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下，上述后续事项的履行不存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问意见
经核查，法律顾问安杰律师认为：
“本所律师认为，本次交易已取得全部必要的批准和授权；本次交易的相关交易价款已支付，标的资产交割已经完成；本次交易尚需办理和履行本法律意见书所述的后续事项，在本次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形
下，上述后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍。”
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-02] (600500)中化国际:中化国际2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-055
债券代码：163963 债券简称：中化债 Y1
债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1
中化国际（控股）股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.04 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,765,916,472股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利 110,636,658.88 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统派发。
（3）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
中国中化股份有限公司
3. 扣税说明
1、对于持有公司无限售流通股股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股 0.04 元。持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有限售股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，
税后实际派发现金红利每股人民币 0.036 元（其中，每股派发现金红利 0.04 元，扣税 0.004
元）。
3、对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.036
元（其中，每股派发现金红利 0.04 元，扣税 0.004 元）。如 QFII 股东取得股息红利收入需要
享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.036元（其中，每股派发现金红利 0.04 元，扣税 0.004 元），并向主管税务机关办理扣缴申报。
5、对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.04 元。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）31768523
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-22] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产重组实施进展情况的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-054
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司 39.88%股权，同时先正达集团拟以支付现金的方式收购江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）持有的江苏扬农化工股份有限公司36.17%股份（以下合称“本次交易”）。前述资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议，2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。公司于 2021 年 4 月 22
日披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》（公告编号：2021-033）、于 2021年 5 月 22 日披露了《关于重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2021-051）。上述会议及决议公告、交易实施情况公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定，上市公司重组方案在股东大会决议公告披露之日起 60 天内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。根据规
定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
2021 年 6 月 21 日，经公司与先正达集团、扬农集团确认，本次交易涉及的
交割先决条件已经全部满足，公司将与先正达集团、扬农集团按照相关交易文件的约定推进后续交易价款支付及资产交割相应事宜。
本次交易尚需交易各方完成交易价款支付及资产交割过户，最终能否完成及完成时间尚存在不确定性。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-02] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-053
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议同意《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》
同意选举李凡荣先生为公司董事长；同意选举李凡荣先生为董事会战略委员会主席、可持续发展委员会主席。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-06-01] (600500)中化国际:中化国际2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-052
中化国际(控股)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,536,931,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5668
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2020 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事杨林先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事杨林先生及独立董事徐永前先生出席会
议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周民先生及庄严女士出席会议，其他监
事因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,518,442 99.9731 354,417 0.0231 58,900 0.0038
2、 议案名称：公司 2021 度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,531,461,638 99.6441 5,470,121 0.3559 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,539,992 99.9745 385,267 0.0251 6,500 0.0004
4、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,518,442 99.9731 354,417 0.0231 58,900 0.0038
5、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,518,442 99.9731 354,417 0.0231 58,900 0.0038
6、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,577,342 99.9769 354,417 0.0231 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,432,074 93.1292 2,614,075 6.8708 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,531,906,768 99.6731 5,024,991 13.2076 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司注册并发行长短债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,577,342 99.9769 354,417 0.0231 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
10.01 李凡荣 1,535,821,884 99.9278 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2020 年37,632 98.9136 354,4 0.9315 58,90 0.1548
度财务决算报 ,832 17 0
告
2 公司 2021 度32,576 85.6224 5,470 14.3776 0 0.0000
财务预算报告 ,028 ,121
3 公司 2020 年37,654 98.9703 385,2 1.0126 6,500 0.0171
度利润分配预 ,382 67
案
4 2020年度董事 37,632 98.9136 354,4 0.9315 58,90 0.1548
会工作报告 ,832 17 0
5 2020年度监事 37,632 98.9136 354,4 0.9315 58,90 0.1548
会工作报告 ,832 17 0
6 关于变更公司 37,691 99.0685 354,4 0.9315 0 0.0000
注册资本并修 ,732 17
改《公司章程》
的议案
7 关于预计公司 35,432 93.1292 2,614 6.8708 0 0.0000
2021年日常关 ,074 ,075
联交易的议案
8 关于预计公司 33,021 86.7924 5,024 13.2076 0 0.0000
2021年度对外 ,158 ,991
担保额度的议
案
9 关于公司注册 37,691 99.0685 354,4 0.9315 0 0.0000
并发行长短债 ,732 17
的议案
10.01 李凡荣 36,936 97.0828
,274
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 6 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
2.议案 7 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,498,885,610
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：于进进、孟迪
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大
[2021-05-22] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产重组实施情况的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-051
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司 39.88%股权，同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团以1,022,213.49 万元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价（以下合称“本次交易”）。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议，2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。公司于 2021 年 4 月 22
日披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》（公告编号：2021-033）。上述会议及决议公告、交易实施情况公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定，上市公司重组方案在股东大会决议公告披露之日起 60 天内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。根据规
定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的交割条件尚未满足，交易各方正积极推进各项工作。
为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-20] (600500)中化国际:中化国际关于董事长辞职的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-049
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会于 2021 年 5 月 19 日收到公司董事长杨华先生的书面辞呈，杨华先生
因年届退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等相关职务。杨华先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守,对公司的战略转型及业绩提升、公司的规范运作发挥了重要作用。董事会对杨华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，杨华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，杨华先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。杨华先生辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补充董事、选举董事长。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021年5月20日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-29] (600500)中化国际:中化国际2021年年度业绩预增公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-001
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 210,000 万元到
273,000 万元，与上年同期相比，将增加 179,313 万元到 242,313 万元，同比增
加 584%到 790% 。
2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 56,000 万元到 84,000 万元，与上年同期相比，将增加 55,877 万元到 83,877
万元，同比增加 45428%到 68193% 。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 210,000 万元到 273,000 万元，与上年同期相比，将增加 179,313 万元到
242,313 万元，同比增加 584%到 790% 。
预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
56,000 万元到 84,000 万元，与上年同期相比，将增加 55,877 万元到 83,877 万
元，同比增加 45428%到 68193% 。
（三） 以上预测数据未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30,687 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：123 万元。
（二）每股收益：0.11 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：第一，公司抢抓行业景气周期机遇，在控制风险基础上，通过多样化经营举措实现整体盈利水平大幅提升；第二，本期处置子公司产生投资收益。
四、 风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-31] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-079
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《中化国际 2021 年高管绩效方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。
董事会审计与风险委员会：增补程凤朝先生为委员并担任主席职务
调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、杨林委员、徐永前委员。
董事会薪酬与考核委员会：增补程凤朝先生为委员
调整后的全体成员为：俞大海（主席）、杨林委员、程凤朝委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意《关于公司高管调整的议案》。
同意王军先生因工作原因辞去中化国际副总经理职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《中化国际董事会建设实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《中化国际 C3 装置丙烷保供运力解决方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16] (600500)中化国际:中化国际股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-078
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）原激
励对象吕建、封璟、杨月锋、李国华及苏凯现已离职，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定， 以上 5 人不再符合激励计划的条件，其持有但尚未达到解除限售条件的合计 750,000 股限制性股票应由公司进行回购并注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
750,000 750,000 2021 年 12 月 20 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2021年8月27日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的750,000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。北京安杰律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司于2021年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中化国际第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2021-063）、《中化国际第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号2021-064）、《中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2021-066）。
2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2021年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中化国际关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号2021-067）。至今公示期已满45天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司原激励对象吕建、封璟、杨月锋、李国华及苏凯已与公司解除劳动合同，根据《管理办法》及《激励计划》相关规定，以上5人不再具备激励对象资格，公司拟将上述5人已获授但尚未解锁的合计750,000股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象5人，合计拟回购注销限制性股票750,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票57,250,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B883647965）；并已向中登公司申请办理对前述5人已获授但尚未解除限售的750,000股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2021年12月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
（单位：股）
变动前 变动数 变动后
无限售条件的流通股（股） 2,707,916,472 0 2,707,916,472
有限售条件的流通股（股） 58,000,000 -750,000 57,250,000
股份合计（股） 2,765,916,472 -750,000 2,765,166,472
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京安杰律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定；公司实施本次回购注销的情况及回购注销的安排符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定。公司已在中登公司开设回购专用证券账户并已向中登公司申请办理回购注销手续，尚需就本次回购并注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜，并办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉的减资事宜。
六、上网公告附件
北京安杰律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-16] (600500)中化国际:中化国际2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-077
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,504,658,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长李凡荣先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李凡荣先生及独立董事徐永前先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年
财务审计及内控审计服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,504,467,284 99.9873 132,007 0.0088 58,900 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 程凤朝 1,504,291,486 99.9756 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 5,581,674 96.6929 132,007 2.2868 58,900 1.0203
2020 年审计
费用及续聘
安永会计师
事务所提供
2021 年财务
审计及内控
审计服务的
议案
2.01 程凤朝 5,405,876 93.6475
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆、武千姿
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人 员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600500)中化国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.88元
每股净资产: 4.483元
加权平均净资产收益率: 19.38%
营业总收入: 583.06亿元
归属于母公司的净利润: 24.15亿元
[2021-10-30] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-074
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2021年第三季度报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2021年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021年第三季度财务状况和经
营成果。
三、参与2021年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-073
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司 2021 年第三季度报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年
财务审计及内控审计服务的议案》。
同意公司 2020 年度审计费用合计为 617.5 万元；同意续聘安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计及内控审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、同意《关于徐经长提请辞去公司独立董事职务及提名其接替人选的议案》。
公司独立董事徐经长先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事会审计与风险委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。离职后，将不在公司担任任何职务。徐经长先生未持有本公司股份。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名程凤朝先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
鉴于徐经长先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，因此徐经长的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前徐经长先生继续履行独立董事及各专业委员会职责。徐经长先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对徐经长先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、同意《关于收购中化国际新材料（河北）有限公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司以现金方式受让中化河北持有的中化国际新材料（河北）有限公司
100%股权，交易对价不超过 1401.39 万元人民币（评估基准日为 2021 年 7 月 31
日）。并授权公司管理层签署股权转让过程中的相关文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。
本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司
2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-076 号“中化国际关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知”。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
附件：候选人简历
程凤朝，男，1959年6月生，中国国籍，中共党员。湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。
现任五矿资本和高能环境两家上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事。
[2021-10-30] (600500)中化国际:中化国际关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-076
中化国际(控股)股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京凯晨世贸中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事 √
务所提供 2021 年财务审计及内控审计服务的议
案
累积投票议案
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 程凤朝 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司于
2021 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600500 中化国际 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼公司董事会办公室
3、登记时间：2021 年 11 月 10 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
六、 其他事项
1、联系电话：021-31768523
联系地址：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年审计费用及
续聘安永会计师事务所提供
2021 年财务审计及内控审计
服务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 程凤朝
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-09] (600500)中化国际:中化国际关于获得政府补助的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-072
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2021 年 5
月 8 日至本公告日期间，累计获得与收益相关的政府补助 57,301,810.19 元，占
公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 18.67%，具体情况如下所
示：
单位：元
序号 获得补助单位 获得时间 项目名称 补助金额 补助依据
1 宁夏中化锂电池材 2021 年 5 月 研发费用后补助 宁科高字〔2021〕
料有限公司 18 日 369,000.00 4 号
《青岛市市南区
中化健康产业发展 2021 年 5 月 印发促进“双招
2 有限公司 20 日 经济发展贡献奖励 820,000.00 双引”和经济高
质 量 发 展 政 策
20 条》
3 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 5 月 2020 年度市本级自 宁 科 资 配 字
有限公司 18 日 治区企业研发费用财 1,500,000.00 〔2021〕3 号
政后补助，地方配套
补助资金
2020 年度市本级自
4 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 5 月 治区企业研发费用财 宁 科 资 配 字
有限公司 18 日 政后补助，地方奖补 345,700.00 〔2021〕3 号
资金
5 安徽圣奥化学科技 2021 年 7 月 2018 年度税费返还
有限公司 23 日 1,165,150.00
江苏扬农化工集团 2021 年 7 月 2020 年度人才新政
6 有限公司 28 日 十条引进技术成果奖 500,000.00
励资金
江苏扬农化工集团 2021 年 7 月 2020 年度人才新政
7 有限公司 28 日 十条（全国创新方法 500,000.00
大赛总决赛一等奖）
8 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 8 月 双创载体科技型企业 卫 工 党 发
有限公司 27 日 补助资金 565,000.00 〔2021〕30 号
9 宁夏中化锂电池材 2021 年 8 月 科技型企业、科技平 卫 工 管 发
料有限公司 27 日 台奖补 500,000.00 〔2021〕76 号
10 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 9 月 1 专项资金
有限公司 日 300,000.00
11 中化国际化学科技 2021 年 9 月 6 洋浦经济开发区政策
（海南）有限公司 日 扶持 10,201,298.08
12 中化医药有限公司 2021 年 9 月 2021 年第一批商务
20 日 发展专项资金 754,000.00
13 安徽圣奥化学科技 2021 年 9 月 2018 年 9-12 月税费
有限公司 22 日 返还 621,500.00
14 安徽圣奥化学科技 2021 年 9 月 2021 年战略性新兴
有限公司 30 日 产业发展引导资金 500,000.00
15 江苏扬农化工集团 2021 年 9 月 铁路线专用线补偿款
有限公司 30 日 30,000,000.00
16 江苏扬农化工集团 2021 年 9 月 2019 年度减煤奖补 扬 广 发 改
有限公司 30 日 资金 6,720,000.00 〔2021〕31 号
17 其他零星补助小计 2021 年 5 月 8 — 1,940,162.11 —
日至本公告日
合计 57,301,810.19 —
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等相关规定，上述与收益相关的以“营业外收入”或“其他收益”计入当期损益的政府补助 57,301,810.19 元，对公司 2021 年度的利润产生积极影响,具体的会计处理及对公司 2021 年度利润的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021年10月9日
[2021-09-17] (600500)中化国际:中化国际关于中国中化集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-071
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于中国中化集团有限公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）收
到中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公司与中
国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（编号：2021-030）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中
国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（编号：2021-068）、《中化国际
（控股）股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披露的《中化国
际（控股）股份有限公司收购报告书》等公告。
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中化集团股权划入中国中化的
工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-11] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-070
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易之标的资产
过渡期损益情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）以支付现金 7,596,620,100 元的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）39.88%股权，同时扬农集团向先正达集团以 10,222,134,854 元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议、2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议，以及 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。上述会议及决议公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次交易已于 2021 年 7 月 12 日完成资产购买交易涉及的扬农集团 39.88%
股权（以下简称“标的资产”）过户工作；于 2021 年 7 月 13 日完成资产出售交
易涉及的扬农化工 36.17%股份过户工作，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至本公告日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过渡期损益审计工作，有关情况如下：
一、标的资产过渡期间损益安排
根据公司与交易对方先正达集团及其他相关方签署的《先正达集团股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司、江苏扬农化工集团有限公司关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》及其补充协议，标的资产对应的扬农集团在资产购买交易过渡期的收益应由上市公司享有，亏损应由先正达集团承担（资产出售交易产生的或与资产出售交易有关的收入、成本、费用、税费、债务及前述各项的计提、拨备均应剔除，相关损益仅为剔除扬农化工后扬农集团其他资产和业务产生的损益）。
二、标的资产交割过渡期间
本次交易的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日。截至 2021 年 7 月 12 日，扬农
集团已取得扬州市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，公司购买先正达集团持有的扬农集团 39.88%股权工商变更登记办理完毕。本次交易标的资产交割
日为 2021 年 7 月 12 日。在计算有关损益或其他财务数据时，资产交割的过渡期
间为本次资产重组评估基准日（不含当日，即 2020 年 10 月 1 日）至交割审计基
准日（即 2021 年 6 月 30 日）期间。
三、标的资产过渡期间审计情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明（2021）专字第 61394277_B02 号），过渡期内扬农集团实现归属于母公司股东的净利润 736,351,197 元，未发生亏损，因此交易对方无需现金补足；过渡期内扬农集团产生的收益由上市公司享有。
四、备查文件
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（安永华明（2021）专字第 61394277_B02 号）。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-04] (600500)中化国际:中化国际(控股)股份有限公司收购报告书
中化国际（控股）股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中化国际
股票代码：600500.SH
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
签署日期：二〇二一年九月三日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在中化国际拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中化国际拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中化集团下属控股公司中化股份、中化金桥、中化资产合计持有的中化国际54.59%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 6
第二节 收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况 ......8
二、收购人控股股东、实际控制人......8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况··· 9
四、收购人业务发展及简要财务情况......9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10
六、收购人主要负责人的基本情况 ......10
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11
第三节 收购决定及收购目的......12
一、本次收购目的 ......12
二、未来十二个月内的持股计划 ......12
三、本次收购所履行的相关程序 ......12
第四节 收购方式......14
一、收购人持有上市公司股份的情况 ......14
二、本次收购的基本情况 ......15
三、已履行及尚需履行的批准程序 ......15
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......16
第五节 资金来源......17
第六节 免于发出要约的情况......18
一、收购人免于发出要约的事项及理由......18
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......18
三、本次免于发出要约事项的法律意见......18
第七节 后续计划......19
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ......19
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ......19
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ......19
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......19
五、员工聘用重大变动计划 ......19
六、上市公司分红政策重大变化 ......20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......20
第八节 对上市公司的影响分析 ......21
一、本次收购对上市公司独立性的影响......21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......23
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......24
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ......24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......24
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......24
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ......24
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......25
一、收购人买卖上市公司股份的情况 ......25
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ......25
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......25
第十一节 收购人的财务资料......26
第十二节 其他重大事项......27
第十三节 备查文件......30
一、备查文件......30
二、备置地点......30
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《中化国际（控股）股份有限公司收购报告书》
收购人、中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
上市公司、中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
中国化工集团 指 中国化工集团有限公司
中化股份 指 中国中化股份有限公司
中化金桥 指 北京中化金桥贸易有限公司
中化资产 指 中化资产管理有限公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
工集团 100%的股权，从而间接收购中化集团下属控股公司
合计持有的中化国际 1,509,869,599 股股份（占中化国际总
股本的 54.59%，占总股本剔除拟回购注销部分限制性股票
数量后的股本 2,765,166,472 股的比例为 54.60%，包括中化
集团下属控股公司中化股份持有的中化国际 1,498,885,610
股股份（占中化国际总股本的 54.19%，占总股本剔除拟回
本次收购、本次划转 指 购注销部分限制性股票数量后的股本2,765,166,472股的比
例为 54.21%）、中化金桥持有的中化国际 8,513,887 股股份
（占中化国际总股本的 0.31%，占总股本剔除拟回购注销
部分限制性股票数量后的股本 2,765,166,472 股的比例为
0.31%）、中化资产持有的中化国际 2,470,102 股股份（占中
化国际总股本的 0.09%，占总股本剔除拟回购注销部分限
制性股票数量后的股本 2,765,166,472 股的比例为 0.09%））
的交易事项
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
鲁西化工 指 鲁西化工集团股份有限公司
中化能源 指 中化能源股份有限公司
中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行
中国 指
政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 中国中化控股有限责任公司
法定代表人 宁高宁
注册资本 5,525,800 万元人民币
注册地址 河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91133100MA0GBL5F38
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
相关领域(种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农
业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化
工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化
学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶
加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，
经营范围 环境保护、节能、新能源)的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品
的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易(不含危险化学品)；房地
产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、
租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产
受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、
技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准
[2021-09-01] (600500)中化国际:中化国际关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-069
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 8 月
29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东书面确认，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、行业政策
均未发生重大变化。公司已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露 2021 年半年度报告。
（二）重大事项情况
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。公司于 8 月 31日在指定信息披露媒体上披露了《中化国际关于中国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-068）及《中化国际（控股）股份有限公司收购报告书摘要》，本次权益变动系国务院国资委将中化集团和中国化工集团的全部股权无偿划转至中国中化，导致中国中化间接收购中化集团下属控股公司合计持有的中化国际 54.59%的股份，详细内容已在上述公告中详细披露。
经公司自查，并向公司控股股东中化股份有限公司函证核实，截至本公告披露日，除已披露信息外，公司及控股股东均不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 8 月 29 日、8 月 30 日、8 月 31 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600500)中化国际:中化国际关于中国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-068
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于中国中化集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中化集团下属控股公司合计持有的中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）54.59%的股份（以下简称“本次收购”）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
本次收购完成后，中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）作为
公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 3 月 31 日，公司收到中化集团来函，根据国务院国资委《关于中国
中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人
职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中
国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（编号：2021-030）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中化集团通过下属控股公司中化股份、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司合计持有公司1,509,869,599 股股份（占公司总股本的 54.59%）。公司的控股股东为中化股份，实际控制人为国务院国资委。
本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的股权。本次收购完成后，中国中化通过中化集团下属控股公司中化股份、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司间接控制公司 1,509,869,599 股股份（占公司总股本的 54.59%）。公司的控股股东仍为中化股份，实际控制人仍为国务院国资委。
本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、所涉后续事项及风险提示
本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化国际（控股）股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600500)中化国际:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.78元
每股净资产: 4.4296元
加权平均净资产收益率: 16.71%
营业总收入: 388.89亿元
归属于母公司的净利润: 21.51亿元
[2021-08-28] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-063
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由李凡荣董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。
同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激
励对象中，5 名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-066 号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。
3、同意《关于修订<中化国际信息披露内控制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-064
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2021年8月27日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2021年半年度报告全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。
《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，5名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司根据股权激励计划的规定，回购注销此部分激励对象
已获授但未解除限售的限制性股票。监事会审查认为，本次回购注销符合相关的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2021年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2021年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021年半年度财务状况和经营成果。
三、参与2021年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-27] (600500)中化国际:中化国际关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-062
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00-11:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600500@sinochem.com。公司将
在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司 2021 年半年度 报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务
状况，公司拟于 2021 年 9 月 3 日 10:00-11:00 召开 2021 年半年度业绩说明会，
就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成
果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00-11:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事会秘书柯希霆先生，证券事务代表王新影女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 3 日 10:00-11:00 登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600500@sinochem.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系电话及邮箱
电话：021-31769137
邮箱：600500@sinochem.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-10] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-061
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年8月9日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于选举公司第八届监事会主席的提案》。
同意选举张学工先生为公司第八届监事会主席
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-07] (600500)中化国际:中化国际2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-060
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,503,788,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.3685
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长李凡荣先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李凡荣先生及独立董事徐经长先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,503,767,184 99.9986 16,307 0.0011 4,600 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 4,881,574 99.5735 16,307 0.3326 4,600 0.0939
监事变更
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆 孙雨林
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年 8 月 7 日
[2021-07-22] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-058
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2021 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议同意《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 8 月 6 日 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司
2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-059 号“中化国际关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知”。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-22] (600500)中化国际:中化国际关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-059
中化国际(控股)股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：北京凯晨世贸中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 6 日
至 2021 年 8 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司监事变更的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公
司于 2021 年 7 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600500 中化国际 2021/7/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼公司董事会办公室
3、登记时间：2021 年 7 月 30 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
六、 其他事项
1、联系电话：021-31768523
联系地址：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 6 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司监事变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-17] (600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-057
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年7月16日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于公司监事变更的议案》。
公司监事会收到监事张宝红先生提出的书面辞呈，张宝红先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，张宝红先生辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此张宝红先生在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。辞职生效后，张宝红先生在本公司不再担任任何职务。张宝红先生未持有本公司股票。张宝红先生担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对张宝红先生所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐,公司监事会
提名张学工先生为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-14] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产重组实施完成的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-056
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产重组实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）以支付现金 7,596,620,100 元的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）39.88%股权，同时扬农集团向先正达集团以 10,222,134,854 元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议、2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议，以及 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。上述会议及决议公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的决策、审批或备案程序
（一）上市公司及其子公司
1、本次交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的中化国际第八届董事会第十次会
2、资产出售交易已经 2020 年 11 月 6 日召开的扬农集团第四届董事会第五
次会议审议通过；
3、本次交易的正式方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的中化国际第八届董事会
第十三次会议审议通过；
4、本次交易的正式方案已经 2021 年 2 月 22 日召开的中化国际 2021 年第一
次临时股东大会审议通过；
5、中国中化集团有限公司已经出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组相关事项的批复》，同意公司及扬农集团实施本次交易。
（二）交易对方
1、本次交易的整体方案已经 2020 年 10 月 30 日召开的先正达集团第一届董
事会第十次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过；
2、本次交易的补充方案已经 2021 年 2 月 5 日召开的先正达集团第一届董事
会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过；
3、中国化工集团有限公司已经出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组的批复》，同意先正达集团实施本次交易；
4、中通诚评估出具的《评估报告》已经中国化工集团有限公司备案。
（三）其他批准与授权
1、本次交易中资产出售交易所涉及的相关境内外反垄断审查机构或外国投资审查机构或类似机构的审查批准不存在障碍。
截至本公告日，本次交易已经完成所有需要履行的决策、审批及备案程序，不存在尚需履行的决策、审批或备案程序。
二、本次交易的实施情况
（一）交易价款支付情况
截至本公告日，公司已根据《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江
苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）及其补充协议的约定，向先正达集团支付资产购买交易价款合计 7,596,620,100 元；同时，扬农集团已收到先正达集团根据《框架协议》及其补充协议支付的资产出售交易价款合计 10,222,134,854 元。
（二）资产过户情况
2021 年 7 月 12 日，扬农集团取得了扬州市市场监督管理局核发的新的《营
业执照》，中化国际购买先正达集团持有的扬农集团 39.88%股权工商变更登记办理完毕，中化国际持有扬农集团 79.88%股权。
2021 年 7 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确
认书》，确认扬农集团持有的扬农化工 36.17%的股份已过户登记至先正达集团名下，先正达集团持有扬农化工 36.17%股份。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易前，上市公司的主营业务覆盖化工新材料、农用化学品等精细化工业务。本次交易完成后，上市公司将合计持有扬农集团 79.88%股权，同时扬农集团不再直接持有扬农化工股份，上市公司将提升化工新材料和关键化工中间体优质资产的持股比例，进一步聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业，持续拓展化工新材料业务。
四、本次交易相关后续事项
截至本公告日，本次交易的相关后续事项主要包括：
（一）中化国际与先正达集团共同聘请审计机构对扬农集团过渡期损益进行专项审计，以明确期间损益的金额。
（二）交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺。
（三）上市公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务。
五、中介机构关于本次交易实施过程的意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：
“1、本次交易已取得了所需的决策及审批程序，履行了相应的信息披露义务，其实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次交易涉及资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；
3、本次交易不涉及债权债务处理相关事宜；
4、本次交易实施过程中相关实际情况与此前披露的相关信息不存在实质性差异；
5、上市公司的董事、监事、高级管理人员在本次交易实施期间不存在因本次交易而发生更换调整的情形；
6、本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情况；不存在上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形；
7、截至本核查意见出具日，本次交易相关各方已经或正在按照协议的约定履行各自义务。本次交易相关协议及交易各方作出的承诺事项均已履行或正在履行，未出现违反协议约定及承诺的情形。
8、截至本核查意见出具日，本次交易相关方尚需完成本核查意见所述的相关后续事项。相关后续事项合法、合规，正在陆续办理中，不存在可预见的实质性法律障碍或重大法律风险，不存在应披露而未披露的重大风险。在交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下，上述后续事项的履行不存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问意见
经核查，法律顾问安杰律师认为：
“本所律师认为，本次交易已取得全部必要的批准和授权；本次交易的相关交易价款已支付，标的资产交割已经完成；本次交易尚需办理和履行本法律意见书所述的后续事项，在本次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形
下，上述后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍。”
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-02] (600500)中化国际:中化国际2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-055
债券代码：163963 债券简称：中化债 Y1
债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1
中化国际（控股）股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.04 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,765,916,472股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利 110,636,658.88 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/9 － 2021/7/12 2021/7/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统派发。
（3）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
中国中化股份有限公司
3. 扣税说明
1、对于持有公司无限售流通股股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股 0.04 元。持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有限售股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，
税后实际派发现金红利每股人民币 0.036 元（其中，每股派发现金红利 0.04 元，扣税 0.004
元）。
3、对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.036
元（其中，每股派发现金红利 0.04 元，扣税 0.004 元）。如 QFII 股东取得股息红利收入需要
享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、对于通过沪股通持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.036元（其中，每股派发现金红利 0.04 元，扣税 0.004 元），并向主管税务机关办理扣缴申报。
5、对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.04 元。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）31768523
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-22] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产重组实施进展情况的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-054
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司 39.88%股权，同时先正达集团拟以支付现金的方式收购江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）持有的江苏扬农化工股份有限公司36.17%股份（以下合称“本次交易”）。前述资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议，2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。公司于 2021 年 4 月 22
日披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》（公告编号：2021-033）、于 2021年 5 月 22 日披露了《关于重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2021-051）。上述会议及决议公告、交易实施情况公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定，上市公司重组方案在股东大会决议公告披露之日起 60 天内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。根据规
定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
2021 年 6 月 21 日，经公司与先正达集团、扬农集团确认，本次交易涉及的
交割先决条件已经全部满足，公司将与先正达集团、扬农集团按照相关交易文件的约定推进后续交易价款支付及资产交割相应事宜。
本次交易尚需交易各方完成交易价款支付及资产交割过户，最终能否完成及完成时间尚存在不确定性。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-02] (600500)中化国际:中化国际第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-053
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议同意《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》
同意选举李凡荣先生为公司董事长；同意选举李凡荣先生为董事会战略委员会主席、可持续发展委员会主席。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-06-01] (600500)中化国际:中化国际2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-052
中化国际(控股)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,536,931,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5668
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2020 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事杨林先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事杨林先生及独立董事徐永前先生出席会
议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周民先生及庄严女士出席会议，其他监
事因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,518,442 99.9731 354,417 0.0231 58,900 0.0038
2、 议案名称：公司 2021 度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,531,461,638 99.6441 5,470,121 0.3559 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,539,992 99.9745 385,267 0.0251 6,500 0.0004
4、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,518,442 99.9731 354,417 0.0231 58,900 0.0038
5、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,518,442 99.9731 354,417 0.0231 58,900 0.0038
6、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,577,342 99.9769 354,417 0.0231 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,432,074 93.1292 2,614,075 6.8708 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,531,906,768 99.6731 5,024,991 13.2076 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司注册并发行长短债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,536,577,342 99.9769 354,417 0.0231 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
10.01 李凡荣 1,535,821,884 99.9278 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2020 年37,632 98.9136 354,4 0.9315 58,90 0.1548
度财务决算报 ,832 17 0
告
2 公司 2021 度32,576 85.6224 5,470 14.3776 0 0.0000
财务预算报告 ,028 ,121
3 公司 2020 年37,654 98.9703 385,2 1.0126 6,500 0.0171
度利润分配预 ,382 67
案
4 2020年度董事 37,632 98.9136 354,4 0.9315 58,90 0.1548
会工作报告 ,832 17 0
5 2020年度监事 37,632 98.9136 354,4 0.9315 58,90 0.1548
会工作报告 ,832 17 0
6 关于变更公司 37,691 99.0685 354,4 0.9315 0 0.0000
注册资本并修 ,732 17
改《公司章程》
的议案
7 关于预计公司 35,432 93.1292 2,614 6.8708 0 0.0000
2021年日常关 ,074 ,075
联交易的议案
8 关于预计公司 33,021 86.7924 5,024 13.2076 0 0.0000
2021年度对外 ,158 ,991
担保额度的议
案
9 关于公司注册 37,691 99.0685 354,4 0.9315 0 0.0000
并发行长短债 ,732 17
的议案
10.01 李凡荣 36,936 97.0828
,274
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 6 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
2.议案 7 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,498,885,610
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：于进进、孟迪
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大
[2021-05-22] (600500)中化国际:中化国际关于重大资产重组实施情况的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-051
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司 39.88%股权，同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团以1,022,213.49 万元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价（以下合称“本次交易”）。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。
公司已于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第十次会议，2021 年 2 月
5 日召开的第八届董事会第十三次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。公司于 2021 年 4 月 22
日披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》（公告编号：2021-033）。上述会议及决议公告、交易实施情况公告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等规定，上市公司重组方案在股东大会决议公告披露之日起 60 天内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。根据规
定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的交割条件尚未满足，交易各方正积极推进各项工作。
为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
[2021-05-20] (600500)中化国际:中化国际关于董事长辞职的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-049
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会于 2021 年 5 月 19 日收到公司董事长杨华先生的书面辞呈，杨华先生
因年届退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等相关职务。杨华先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守,对公司的战略转型及业绩提升、公司的规范运作发挥了重要作用。董事会对杨华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，杨华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，杨华先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。杨华先生辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补充董事、选举董事长。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021年5月20日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================