600500中化国际最新消息公告-600500最新公司消息
≈≈中化国际600500≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润210000万元至273000万元,增长幅度为584%至790
% (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(600500)中化国际:中化国际2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本276592万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:20
21-07-09;除权除息日:2021-07-12;红利发放日:2021-07-12;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:15217.39万股; 发行价格：4.6元/股;预
计募集资金：70000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:中国中化股
份有限公司
机构调研:1)2019年10月08日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:241468.51万 同比增:1517.74% 营业收入:583.06亿 同比增:54.41%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8800│ 0.7800│ 0.1143│ 0.1100│ 0.0500
每股净资产 │ 4.4830│ 4.4296│ 4.3131│ 4.2240│ 4.1440
每股资本公积金 │ 0.8253│ 0.8219│ 1.3130│ 1.3078│ 1.3818
每股未分配利润 │ 2.5856│ 2.4961│ 1.8764│ 1.7727│ 1.6913
加权净资产收益率│ 19.3800│ 16.7100│ 2.6200│ 2.5500│ 0.9900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8733│ 0.7778│ 0.1120│ 0.1110│ 0.0540
每股净资产 │ 5.2070│ 4.9007│ 4.7885│ 4.6866│ 4.6075
每股资本公积金 │ 0.8255│ 0.8221│ 1.3136│ 1.3057│ 1.3798
每股未分配利润 │ 2.5863│ 2.4968│ 1.8773│ 1.7698│ 1.6889
摊薄净资产收益率│ 16.7707│ 15.8723│ 2.3384│ 2.3680│ 1.0048
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A 股简称:中化国际 代码:600500 │总股本(万):276516.65 │法人:刘红生
上市日期:2000-03-01 发行价:8 │A 股 (万):270791.65 │总经理:刘红生
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):5725 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:021-31768000;021-31769818 董秘:柯希霆│主营范围:农化、橡胶化学品、化工中间体及
│新材料、化工物流业务、化工分销业务、天
│然橡胶业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8800│ 0.7800│ 0.1143
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2020年 │ 0.1100│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0061
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2019年 │ 0.1800│ 0.2500│ 0.2600│ 0.1200
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2018年 │ 0.3400│ 0.3700│ 0.3100│ 0.1500
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2017年 │ 0.3100│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800
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[2022-01-29](600500)中化国际:中化国际2021年年度业绩预增公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-001
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 210,000 万元到
273,000 万元，与上年同期相比，将增加 179,313 万元到 242,313 万元，同比增
加 584%到 790% 。
2、预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 56,000 万元到 84,000 万元，与上年同期相比，将增加 55,877 万元到 83,877
万元，同比增加 45428%到 68193% 。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 210,000 万元到 273,000 万元，与上年同期相比，将增加 179,313 万元到
242,313 万元，同比增加 584%到 790% 。
预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
56,000 万元到 84,000 万元，与上年同期相比，将增加 55,877 万元到 83,877 万
元，同比增加 45428%到 68193% 。
（三） 以上预测数据未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30,687 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：123 万元。
（二）每股收益：0.11 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：第一，公司抢抓行业景气周期机遇，在控制风险基础上，通过多样化经营举措实现整体盈利水平大幅提升；第二，本期处置子公司产生投资收益。
四、 风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-31](600500)中化国际:中化国际第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-079
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《中化国际 2021 年高管绩效方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。
董事会审计与风险委员会：增补程凤朝先生为委员并担任主席职务
调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、杨林委员、徐永前委员。
董事会薪酬与考核委员会：增补程凤朝先生为委员
调整后的全体成员为：俞大海（主席）、杨林委员、程凤朝委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意《关于公司高管调整的议案》。
同意王军先生因工作原因辞去中化国际副总经理职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《中化国际董事会建设实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《中化国际 C3 装置丙烷保供运力解决方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16](600500)中化国际:中化国际股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-078
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）原激
励对象吕建、封璟、杨月锋、李国华及苏凯现已离职，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定， 以上 5 人不再符合激励计划的条件，其持有但尚未达到解除限售条件的合计 750,000 股限制性股票应由公司进行回购并注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
750,000 750,000 2021 年 12 月 20 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2021年8月27日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除 限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的750,000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。北京安杰律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司于2021年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中化国际第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2021-063）、《中化国际第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号2021-064）、《中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2021-066）。
2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2021年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《中化国际关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号2021-067）。至今公示期已满45天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司原激励对象吕建、封璟、杨月锋、李国华及苏凯已与公司解除劳动合同，根据《管理办法》及《激励计划》相关规定，以上5人不再具备激励对象资格，公司拟将上述5人已获授但尚未解锁的合计750,000股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象5人，合计拟回购注销限制性股票750,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票57,250,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B883647965）；并已向中登公司申请办理对前述5人已获授但尚未解除限售的750,000股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2021年12月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
（单位：股）
变动前 变动数 变动后
无限售条件的流通股（股） 2,707,916,472 0 2,707,916,472
有限售条件的流通股（股） 58,000,000 -750,000 57,250,000
股份合计（股） 2,765,916,472 -750,000 2,765,166,472
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京安杰律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定；公司实施本次回购注销的情况及回购注销的安排符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定。公司已在中登公司开设回购专用证券账户并已向中登公司申请办理回购注销手续，尚需就本次回购并注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜，并办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉的减资事宜。
六、上网公告附件
北京安杰律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-16](600500)中化国际:中化国际2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-077
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,504,658,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长李凡荣先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李凡荣先生及独立董事徐永前先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年
财务审计及内控审计服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,504,467,284 99.9873 132,007 0.0088 58,900 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 程凤朝 1,504,291,486 99.9756 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 5,581,674 96.6929 132,007 2.2868 58,900 1.0203
2020 年审计
费用及续聘
安永会计师
事务所提供
2021 年财务
审计及内控
审计服务的
议案
2.01 程凤朝 5,405,876 93.6475
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆、武千姿
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人 员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30](600500)中化国际:中化国际关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-076
中化国际(控股)股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京凯晨世贸中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事 √
务所提供 2021 年财务审计及内控审计服务的议
案
累积投票议案
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 程凤朝 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司于
2021 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600500 中化国际 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 楼公司董事会办公室
3、登记时间：2021 年 11 月 10 日（上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00）
六、 其他事项
1、联系电话：021-31768523
联系地址：上海市浦东新区长清北路 233 号中化国际广场 12 层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年审计费用及
续聘安永会计师事务所提供
2021 年财务审计及内控审计
服务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 程凤朝
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-30](600500)中化国际:中化国际第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-073
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司 2021 年第三季度报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年
财务审计及内控审计服务的议案》。
同意公司 2020 年度审计费用合计为 617.5 万元；同意续聘安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计及内控审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、同意《关于徐经长提请辞去公司独立董事职务及提名其接替人选的议案》。
公司独立董事徐经长先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事会审计与风险委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。离职后，将不在公司担任任何职务。徐经长先生未持有本公司股份。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名程凤朝先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
鉴于徐经长先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，因此徐经长的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前徐经长先生继续履行独立董事及各专业委员会职责。徐经长先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对徐经长先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、同意《关于收购中化国际新材料（河北）有限公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司以现金方式受让中化河北持有的中化国际新材料（河北）有限公司
100%股权，交易对价不超过 1401.39 万元人民币（评估基准日为 2021 年 7 月 31
日）。并授权公司管理层签署股权转让过程中的相关文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。
本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司
2021 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见同日发布的临 2021-076 号“中化国际关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知”。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
附件：候选人简历
程凤朝，男，1959年6月生，中国国籍，中共党员。湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。
现任五矿资本和高能环境两家上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事。
[2021-10-30](600500)中化国际:中化国际第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-074
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意公司2021年第三季度报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2021年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021年第三季度财务状况和经
营成果。
三、参与2021年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30](600500)中化国际:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.88元
每股净资产: 4.483元
加权平均净资产收益率: 19.38%
营业总收入: 583.06亿元
归属于母公司的净利润: 24.15亿元
[2021-10-20]中化国际(600500):中化国际扬州锂电首期项目预计2022年3月具备量产能力
▇证券时报
中化国际(600500)在互动平台表示，公司扬州锂电首期项目处于建设中，目前正在克服前期疫情影响，推动设备进场安装工作，预计2022年3月具备量产能力。
[2021-10-09](600500)中化国际:中化国际关于获得政府补助的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-072
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2021 年 5
月 8 日至本公告日期间，累计获得与收益相关的政府补助 57,301,810.19 元，占
公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 18.67%，具体情况如下所
示：
单位：元
序号 获得补助单位 获得时间 项目名称 补助金额 补助依据
1 宁夏中化锂电池材 2021 年 5 月 研发费用后补助 宁科高字〔2021〕
料有限公司 18 日 369,000.00 4 号
《青岛市市南区
中化健康产业发展 2021 年 5 月 印发促进“双招
2 有限公司 20 日 经济发展贡献奖励 820,000.00 双引”和经济高
质 量 发 展 政 策
20 条》
3 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 5 月 2020 年度市本级自 宁 科 资 配 字
有限公司 18 日 治区企业研发费用财 1,500,000.00 〔2021〕3 号
政后补助，地方配套
补助资金
2020 年度市本级自
4 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 5 月 治区企业研发费用财 宁 科 资 配 字
有限公司 18 日 政后补助，地方奖补 345,700.00 〔2021〕3 号
资金
5 安徽圣奥化学科技 2021 年 7 月 2018 年度税费返还
有限公司 23 日 1,165,150.00
江苏扬农化工集团 2021 年 7 月 2020 年度人才新政
6 有限公司 28 日 十条引进技术成果奖 500,000.00
励资金
江苏扬农化工集团 2021 年 7 月 2020 年度人才新政
7 有限公司 28 日 十条（全国创新方法 500,000.00
大赛总决赛一等奖）
8 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 8 月 双创载体科技型企业 卫 工 党 发
有限公司 27 日 补助资金 565,000.00 〔2021〕30 号
9 宁夏中化锂电池材 2021 年 8 月 科技型企业、科技平 卫 工 管 发
料有限公司 27 日 台奖补 500,000.00 〔2021〕76 号
10 宁夏瑞泰科技股份 2021 年 9 月 1 专项资金
有限公司 日 300,000.00
11 中化国际化学科技 2021 年 9 月 6 洋浦经济开发区政策
（海南）有限公司 日 扶持 10,201,298.08
12 中化医药有限公司 2021 年 9 月 2021 年第一批商务
20 日 发展专项资金 754,000.00
13 安徽圣奥化学科技 2021 年 9 月 2018 年 9-12 月税费
有限公司 22 日 返还 621,500.00
14 安徽圣奥化学科技 2021 年 9 月 2021 年战略性新兴
有限公司 30 日 产业发展引导资金 500,000.00
15 江苏扬农化工集团 2021 年 9 月 铁路线专用线补偿款
有限公司 30 日 30,000,000.00
16 江苏扬农化工集团 2021 年 9 月 2019 年度减煤奖补 扬 广 发 改
有限公司 30 日 资金 6,720,000.00 〔2021〕31 号
17 其他零星补助小计 2021 年 5 月 8 — 1,940,162.11 —
日至本公告日
合计 57,301,810.19 —
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等相关规定，上述与收益相关的以“营业外收入”或“其他收益”计入当期损益的政府补助 57,301,810.19 元，对公司 2021 年度的利润产生积极影响,具体的会计处理及对公司 2021 年度利润的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021年10月9日
★★机构调研
调研时间:2019年10月08日
调研公司:16名投资者
接待人:人力资源部副总:陈聪,财务管理部预算与评价总监:丁杨,董事会秘书:柯希霆
调研内容:一、问：关于方案中，"在本计划期内高级管理人员个人股权激励预期收益水平，应控制在其3年薪酬总水平（含预期股权收益）30%以内"，请问这一条怎么理解？对未来解禁价格有限制吗？
答：本激励计划中，高管个人股权激励预期收益水平，全部控制在其薪酬总水平（含预期的限制性股票收益）的30%以内；限制性股票的预期收益，通常为授予时公平市场价格与授予价格的差额。假设某高管2018年年薪为100万元，本次激励计划每股限制性股票的价值为2.1元（公平市场价格5.26元/股-授予价格3.16元/股=2.1元/股），此次激励计划覆盖3年，股权薪酬占全面薪酬的比例为30%，则其可获授额度上限为：100万÷（1-30%）×30% ×3年÷2.1元/股=61万股。实际解锁需根据公司业绩达成及个人绩效情况，解锁价格与公司实际股价挂钩，不再受薪酬总水平30%的限制。
二、问：我们观察到资本市场其他上市公司在实施股权激励方案时，考核指标通常选取ROE和归母净利，而贵公司使用的则是EOE和利润总额，请问为什么使用这两个指标？
答：此次推出的股权激励计划，中化国际希望能够实现吸引、留任核心人才，激发核心人才的科学研发、公司管理、市场开拓的动力，真正提升公司经营内涵，实现战略的成功转型。基于以上目标，为实现精准激励，便于指标的分解和落实，在指标选择中，以提升经营主业的盈利能力和回报指标作为核心要素。在参考已有股权激励案例及中化集团考核导向基础上，经反复研究，公司认为选择EOE(核心为EBITDA)、利润（剔除投资收益）作为考核指标，更能反映公司核心价值能力、更适合当前的激励导向。
三、问：根据限售条件，考核基数为2016-2018平均利润总额，请问为什么选取三年平均数而不用2018年的当期利润？
答：公司利润总额设定的目标值是基于2018年处于业绩高位基础上，复合增长率继续保持较高的增长水平；考核解锁条件除满足自身设定的增长率指标达成基础上，必须同时达到行业对标75分位水平方可行权。化工行业周期性明显，如果单纯选择2018年利润作为考核基数，是不能客观地反映正常的周期增长。我们通过对化工行业上市公司的历史年度增长率指标进行分析，同比增长率指标出现极值的现象较多，难以真实反映对标考核结果，所以，我们认为采用2016-2018年三年平均利润总额作为增长率考核的基数，将有效平滑其对标单位极值带来的影响。
四、问：考虑到如果达到解锁条件，公司面临的挑战还是很大的，请问公司未来三年的业绩会有什么亮点？
答：公司当前处于转型期，同时面临严峻的经营环境及受行业下行周期影响，公司希望通过股权激励等多项举措，共创共担，努力实现具有挑战性的目标。未来几年，公司将坚持聚焦精细化工核心主业，做大做强存量业务，加快培育增量业务，保证公司业绩稳步增长。在现有存量业务方面，公司将持续"优结构、提质量、抓机遇"，聚焦化工核心主业；持续加大研发投入，加快实现自主研发技术产业化突破，深挖技术护城河，确保在农化、基础化工及中间体、聚合物添加剂等存量业务的稳定盈利。增量业务方面，我们将加快推进以连云港一体化产业基地为核心的产业基地建设，重点布局优势产业，做大做强产业规模，构筑扎实产业基础。公司2018年、2019年已有大量战略项目处于建设期，2020年公司锂电池及锂电材料等新能源业务、芳纶等高性能材料业务以及连云港基地转型升级的多个项目将逐步转入投产运营期，这都将为公司带来一定的增量贡献。
五、问：公司选取40家对标企业的筛选逻辑是什么？我们观察到公司的主营业务包括新材料、新能源方向，请问我们的对标企业中有没有涉及新能源领域的上市公司？
答：在对标企业的选取过程中，我们综合考虑中化国际业务结构和战略要求，按照业务相近、规模可比、行业领先原则，从A股上市公司中选取了40家企业作为对标企业，确保对标企业的合理性与可参考性。目前40家对标企业中，基本与新材料、新能源、化工中间体、农药、生物医药、贸易分销等中化国际主营业务的各方面相对应，确保外部经营环境的可比性。在新能源领域，我们选取了当升科技（SZ.300073）和新宙邦（SZ.300037）两家上市公司作为对标公司，与公司布局的锂电正极材料等锂电池相关业务相对应。
六、问：公司董事长的职务一直空缺，我们注意到公司控股股东中化集团近期的新闻，中海油集团董事长杨华调任中化集团担任董事、总经理，而且，公司前任董事长就是集团的总经理，请问这个人事调动对于公司的战略方向会不会产生影响？
答：中化国际作为央企控股上市公司，公司控股股东层面的人事任免，的确不是我们上市公司能够控制的，但是，随着中化集团人事安排的到位，我相信中化国际董事长的人选应该在近期能够明确。随着宁高宁董事长来到中化集团，带领中化集团把主要业务划分为能源、化工、农业、地产和金融五大板块，中化国际作为承载中化集团化工业务的平台，公司的主要战略方向也是按照这个方向进行布局。而且，在宁总提出的"科学至上"价值观的指引下，中化国际已把"科技创新"上升为公司核心发展战略，确定了新材料、新能源、生物这三个技术含量高、科技附加值高的产业方向。所以，我个人认为中化国际未来的的战略方向，一定还是会延续现在的逻辑和发展轨迹，不会因为大股东董事会层面的人事调整而发生变化。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:8.92 成交量:1442.77万股 成交金额:11686.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券｜1999.89 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜1458.00 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司扬州文昌东路证券营｜552.18 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业｜486.00 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海分公司 ｜486.00 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜湘财证券股份有限公司北京顺义站前街证券｜-- ｜609.69 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营｜-- ｜317.44 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业｜-- ｜304.72 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜-- ｜249.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜233.15 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-05｜7.00 ｜40.05 ｜280.35 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜珠市口大街证券｜珠市口大街证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜70671.99 ｜3622.38 ｜0.00 ｜0.00 ｜70671.99 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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