≈≈天药股份600488≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600488  股票简称：天药股份    编号：2022-003
            天津天药药业股份有限公司
        股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   回购注销原因：根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《限制性股票计划（草案二次修订稿）》”）中相关条款的规定，鉴于激励对象中 4 名激励对象因工作调整等原因离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 300,000 股进行回购注销。
   本次回购注销限制性股票的有关情况
 回购限制性股票股份数量  注销限制性股票股份数量  限制性股票注销日期
      300,000 股                300,000 股          2022 年 2 月 18 日
  一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）
于 2021 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就本次回购注销事项已发表独立意见。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司
已于 2021 年 12 月 21 日发布《天药股份关于回购注销部分限制性股
票通知债权人公告》，就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，在约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的
担保。
  二、本次限制性股票回购注销情况
  公司董事会根据公司 2019 第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据《限制性股票计划（草案二次修订稿）》中“第十四章 公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整”之“二、激励对象个人情况发生变化（二）离职”相关条款的规定，鉴于袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消该 4 名激励对象资格并回购袁跃华先生持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 160,000 股、张志新女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股、郭鑫女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股、崔丽佳女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股
票 60,000 股，合计 300,000 股。本次限制性股票的回购价格由 2.31
元/股调整为 2.30 元/股。由于本次激励计划授予的限制性股票的尚未解除限售，激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现金股利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的 2020 年度现金红利（0.01 元/股）需另行支付给激励对象。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士四人，拟回购注销限制性股票 300,000 股。本次回购注销完成后，剩余已登记的股权激励限制性股票为 8,160,000 股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了回购专用证券账户（证券账户号码：B883704042），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述股限制性股票的
回购过户手续。预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 18 日完成回购注
销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
  三、回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                                                  单位：股
      类别              变动前          本次变动          变动后
有限售条件股份        8,460,000    -300,000      8,160,000
无限售条件股份    1,091,886,680            0  1,091,886,680
    总计        1,100,346,680    -300,000  1,100,046,680
  四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《限制性股票计划（草案二次修订稿）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
  五、法律意见书的结论性意见
  截至本法律意见书出具之日，天药股份本次回购注销已履行现阶
段必要的批准和授权并履行了必要的披露义务；本次回购注销涉及的对象、回购原因、回购数量及回购价格等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定；天药股份可就本次回购注销向证券登记结算机构办理注销登记手续等事宜，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定办理注册资本变更登记手续。
  六、上网公告附件
  天津长实律师事务所关于天津天药药业股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书。
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 15 日

[2022-02-08] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于获得政府补助的公告
      证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2022-002
                    天津天药药业股份有限公司
                    关于获得政府补助的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、获取补助的基本情况
          天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
      5 月 28 日披露了公司及控股子公司自 2021 年 1 月 1 日至公告当日获
      得政府补助金额为 6,493,651.45 元（详见公告 2021-045#）。
          自 2021 年 5 月 28 日至本公告日，公司及控股子公司累计收到政
      府补助25,522,716.89元，其中与收益相关的政府补助3,117,716.89元，
      占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的
      9.18%；与资产相关的政府补助 22,405,000.00 元，占公司最近一个会
      计年度经审计净资产的 0.75%。现公告如下：
                                                                          单位：人民币元
序  收款企业名称    补助项目    提供政府补助的  到账金额（元）  性质  到账时  入账科    补助依据
号                                    单位名称                              间      目
    天津金耀集团  2020 年度纳税  襄阳市樊城区财                  与收益  2021年  营业外  樊财字〔2021〕
 1    湖北天药药业  突出贡献单位        政局            150,000.00  相关    5 月    收入      25 号
    股份有限公司    奖励资金
    天津市天发药                                                  与收益  2021年  其他收    津商贸发
 2    业进出口有限  境外展览补贴    天津市财政局        100,000.00  相关    5 月    益    〔2019〕9 号
        公司
 3    天津天药药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
    股份有限公司      补贴          财政局            11,100.00  相关    5 月    收入    〔2020〕3 号
 4    天津金耀药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
      有限公司        补贴          财政局            12,950.00  相关    5 月    收入    〔2020〕3 号
 5    天津金耀药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
      有限公司        补贴          财政局            22,200.00  相关    6 月    收入    〔2020〕3 号
 6    天津天药药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
    股份有限公司      补贴          财政局            11,100.00  相关    6 月    收入    〔2020〕3 号
    天津天药药业  2020 年度失业  天津市河东区劳                  与收益  2021年  营业外  人社失业司便
 7    股份有限公司  动态监测调查  动和社会保障局          450.00  相关    6 月    收入    函〔2020〕62
                          费                                                                      号
    天津天药药业                      INLAND                                                  JOBS
 8  （亚洲）有限公  疫情期间薪资    REVENUE                    与收益  2021年  营业外
                        补贴      AUTHORITY OF      13,057.82  相关    6 月    收入    SUPPORT
          司                                                                                    SCHEME
                                      SINGAPORE
    天津金耀集团                  襄阳高新技术开                  与收益  2021年  其他收    鄂人社发
 9    湖北天药药业  以工代训补贴  发区社会保障服      354,000.00  相关    8 月    益    〔2020〕19 号
    股份有限公司                      务中心
10  天津天药药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
    股份有限公司      补贴          财政局            7,400.00  相关    8 月    收入    〔2020〕3 号
11  天津金耀药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
      有限公司        补贴          财政局            7,400.00  相关    8 月    收入    〔2020〕3 号
    天津金耀药业  规模以上工业  天津经济技术开                  与收益  2021年  其他收  津开发〔2017〕
12    有限公司    企业研发费用  发区科技创新局      300,000.00  相关    9 月    益        47 号
                      增量奖励
    天津金耀集团  支柱产业细分                                  与收益  2021年  营业外
13  湖北天药药业  领域隐形冠军    襄阳市财政局        200,000.00  相关    9 月    收入        /
    股份有限公司    科技小巨人
    天津天药药业  天津市应急管  天津市应急管理                  与收益  2021年  其他收    津应急法
14  股份有限公司  理局安全生产        局            148,499.00  相关    10 月    益    〔2018〕4 号
                        责任险
    天津天药医药  失业保险稳岗  天津市滨海新区                  与收益  2021年  其他收    人社部发
15  科技有限公司      返还      人力资源和社会        74,523.16  相关    10 月    益    〔2014〕76 号
                                        保障局
16  天津天药药业  失业保险稳岗  天津市河东区劳                  与收益  2021年  其他收    津人社局发
    股份有限公司      返还      动和社会保障局      311,327.09  相关    10 月    益    〔2021〕13 号
    天津金耀药业                  天津市滨海新区                  与收益  2021年  其他收    津人社局发
17    有限公司    稳岗返还补贴  人力资源和社会      270,063.08  相关    11 月    益    〔2021〕13 号
                                        保障局
    天津金耀生物                  天津市滨海新区                  与收益  2021年  其他收    津人社局发
18  科技有限公司  稳岗返还补贴  人力资源和社会        59,007.31  相关    11 月    益    〔2021〕13 号
                                        保障局
19  天津天药药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
    股份有限公司      补贴          财政局            48,850.00  相关    12 月    收入    〔2020〕3 号
20  天津金耀药业  就业见习基地  天津市滨海新区                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
      有限公司        补贴          财政局            51,080.00  相关    12 月    收入    〔2020〕3 号
21  天津金耀药业  大学生实训补  天津市人力资源                  与收益  2021年  营业外    津人社规字
      有限公司          贴        和社会保障局        20,190.00  相关    12 月    收入    〔2020〕3 号
22  天津金耀药业    专利资助    天津市知识产权                  与收益  2021年  营业外  2021 年产业链
      有限公司                          局            100,000.00  相关    12 月    收入    项目立项通知
23  天津天药药业  高新技术企业  天津经济技术开                  与收益  2021年  其他收
    股份有限公司  重新认定奖励    发区财政局        100,000.00  相关    12 月    益          /
24  天津金耀药业  高新技术企业  天津经济技术开         

[2022-01-22] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：600488        证券简称：天药股份        公告编号：2022-001
            天津天药药业股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          618,469,566
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
  份总数的比例（%）                                          56.2067
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静女士因工作安排未能出席
  会议，半数以上董事共同推举董事刘欣先生主持大会，采取现场记名投票和网络
  投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
  《公司章程》等的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
  董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
  董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会；
  董事陈喆女士因工作原因未能出席本次股东大会。
 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
 3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士、武胜先生、王淑丽女士列席
  会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
      1、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
          审议结果：通过
        表决情况：
股东类型            同意                    反对                  弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      618,469,566    100.0000        0    0.0000        0      0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意                反对            弃权
          议案名称
序号                      票数    比例（%）    票数  比例（%） 票数  比例（%）
 1  关于开展外汇衍生  5,733,117  100.0000      0    0.0000    0    0.0000
    品交易业务的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
          无。
  三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
          律师：侯玺律师、陈旭律师
      2、 律师见证结论意见：
          天津长实律师事务所侯玺律师、陈旭律师见证了本次会议，并出具了法律意
      见书（长实律见字[2022]7 号）。法律意见书认为，公司 2022 年第一次临时股东
      大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等
      事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
      本次股东大会的表决结果合法、有效。
  四、  备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3、 本所要求的其他文件。
                                                    天津天药药业股份有限公司
                                                            2022 年 1 月 21 日

[2021-12-28] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：600488      股票简称：天药股份    编号：2021-101
                天津天药药业股份有限公司
      关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于呋塞米注射液（以下简称“该药品”或“本品”）的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
    一、该药品通过一致性评价的基本情况
      药品名称                              呋塞米注射液
        剂型                                    注射剂
      注册分类                                化学药品
  药品注册标准编号                            YBH16582021
        规格                                  2ml：20mg
      受理号                                CYHB2050402
    通知书编号                              2021B04771
  原药品批准文号                        国药准字 H42020034
      申请内容                          注射剂仿制药一致性评价
                    名称：天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司
  上市许可持有人
                    地址：湖北省襄阳市汉江北路99号
                    名称：天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司
      生产企业
                    地址：湖北省襄阳市汉江北路99号
      审批结论      经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、该药品的其他相关情况
  呋塞米注射液属于《国家基本药物目录（2018 年）》品种、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》甲类品种、临床必需易短缺药品。该药品可用于水肿性疾病、高血压、预防急性肾功能衰竭、高钾血症及高钙血症、稀释性低钠血症、抗利尿激素分泌过多症、急性药物毒物中毒等。湖北天药呋塞米注射液于 2002
年 6 月 21 日取得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件。2020 年 6 月 26 日湖北天
药向国家药品监督管理局药品审评中心提交呋塞米注射液一致性评价补充申请并获受理。近日，该药品通过一致性评价。截至目前，湖北天药在呋塞米注射液一致性评价项目上已投入研发费用约为 1,000 万元。
    三、同类药品市场情况
  目前国内市场有 57 家企业的呋塞米注射液获批上市，其中湖北天药为国内呋塞米注射液通过一致性评价的第二家企业。根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，呋塞米注射液 2019 年销
售额约 2.6 亿元，2020 年销售额约 2.5 亿元。
    四、对上市公司影响及风险提示
  根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。湖北天药呋塞米注射液通过一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 27 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-097
            天津天药药业股份有限公司
    与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术转让（技术秘密）合同》，药研院将其拥有的 JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目的技术秘密所有权转让给公司，公司
受让并支付相应的转让费分别为 200 万元、100 万元、150 万元，共计 450 万元。
    ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不
同关联人交易类别相关的交易共计九次，金额为 12,140 万元，均已单独履行审批程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    ●本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。
    一、  关联交易概述
  为进一步增强公司在原料药方面的技术实力，公司于 2021 年 12 月 20 日经
第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司与药研院关联交易的议案。
  天津药业集团有限公司是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
  截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生 12,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.06%，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易
  类别            交易对方                审批程序        金额
                                                          （万元）
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 5 次      300
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 7 次      850
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 13 次      280
  同类  北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 17 次      480
  关联  药研院                        八届董事会第 5 次    1,150
  交易  药研院                        八届董事会第 7 次    2,800
        药研院                        八届董事会第 12 次    3,340
        药研院                        八届董事会第 13 次    1,140
        药研院                        八届董事会第 17 次    1,800
        合计                                                12,140
    二、  关联方介绍
  药研院成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本为 5,000 万元人民币，注册地
为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为股份有限公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。
  自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过 200
项，承担国家、天津市市级研发课题 40 余项，申报发明专利 204 项，获授权 56
项。
  药研院 2020 年末总资产 27,523 万元，净资产 6,212 万元；2020 年营业收
入 6,741 万元，其中技术转让类收入 6,388 万元，实现净利润 83 万元（以上数
据经审计）。
    三、  关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易为公司受让药研院的 JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目，属于受让研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付公司技术研发报告、全套注册文
件等一系列技术文件，对公司产业化提供技术指导，协助注册申报并获批。
  JSYL008 为吸入性糖皮质激素（ICS）药物，对应制剂的剂型为鼻喷剂与粉雾剂。鼻喷剂可用于治疗过敏性鼻炎，单方粉雾剂用于哮喘患者的维持治疗。JSYL008 与长效吸入β2 受体激动剂（LABA）的二联复方粉雾剂，用于慢性阻塞性肺病和哮喘患者的维持治疗，与长效吸入β2 受体激动剂（LABA）、长效抗胆碱能药物（LAMA）三联复方粉雾剂，用于慢性阻塞性肺疾病（COPD）和哮喘患者的维持治疗。
  JSYL013 主要用于治疗各种湿疹，上市剂型包括乳膏、软膏、油膏、乳剂、溶液剂等，具有较好的局部和全身的耐受性，适合婴幼儿使用。
  JSYL069 为肾上腺皮质激素类药物，临床常用于抢救危重病人，如中毒性感染、过敏性休克、严重的肾上腺皮质功能减退症、结缔组织病、严重的支气管哮喘等过敏性疾病，并可用于预防和治疗移植物急性排斥反应。
  目前 JSYL008、JSYL013 项目已完成实验室药学研究工作、中试放大工艺研究、质量研究及工艺验证，后续开展项目申报等相关工作，直至获批。JSYL069项目已完成实验室药学研究工作，中试放大工艺研究已经基本完成正在进行质量研究，后续开展工艺验证、项目申报等相关工作，直至获批。
  （二）定价政策
  为增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，公司将与药研院签署JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目的《技术转让（技术秘密）合同》，金额分别
为 200 万元、100 万元、150 万元，共计 450 万元。由于本次交易标的为自主研
发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人工费、测试费、杂质对照品等费用，保证关联交易价格具有公允性。
    四、  关联交易的主要内容和履约安排
  公司将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。合同主要条款如下：
  （一）为保证公司有效实施技术秘密，药研院应向公司提供以下技术服务和技术指导：
  1.技术服务和技术指导的内容：药研院对公司进行现场检查和三批试生产（工艺验证）进行技术指导并达到预定指标。
  2.技术服务和技术指导的方式：药研院指导公司进行样品试制，并协助公司使产品达到预期的技术指标。
  （二）公司向药研院支付费用及方式如下：
  1.合同签订后公司支付项目转让费用的 30%。
  2.完成工艺验证，并完成注册申报后，公司支付项目转让费用的 40%。
  3.完成现场核查，在国家药品监督管理局药品审评中心的原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上登记号转“A”后，公司支付项目转让费用的 20%。
  4.完成三批试生产后，公司支付项目转让费用的 10%。
  公司以现金方式支付交易对价，合同经双方盖章且经公司董事会批准后生效。
    五、  本次关联交易对上市公司的影响
  本次受让的 JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目将有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力，为公司发展增加新的利润增长点，符合公司的可持续发展战略。
  根据公开数据显示，JSYL008 的相关吸入制剂 2020 年全球的销售额为 22.85
亿英镑。根据 IQVIA 数据库显示，JSZJ013 制剂产品 2020 年 4 月~2021 年 3 月全
球的销售额为 0.94 亿美元，对应的原料消耗量为 631kg。根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）
显示，JSYL069 的注射用制剂产品 2019 年、2020 年国内市场销售额分别为 1.23
亿元、0.75 亿元。
    六、  应当履行的审议程序
  公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。公司拟签署的《技术转让（技术秘密）合同》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点，提高公司的经济效益和市场竞争力，符合公司发展战略。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
    七、  备查文件目录
    1．公司第八届董事会第十七次会议决议；
    2．独立董事的事前认可意见；
    3．《技术转让（技术秘密）合同》；
    4．法律意见书。
    特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-094
            天津天药药业股份有限公司
    关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。
    一、《公司章程》的修订内容
  根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订
稿）》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和
第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。本次回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 300,000 股，占公司股本总额的 0.027%。
  本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,100,346,680 股减少至1,100,046,680 股，公司注册资本将由 1,100,346,680 元减少至 1,100,046,680元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。
  修订的《公司章程》相关条款如下：
            修订前                            修订后
第三条  ……                      第三条  ……
  公司于 2021 年 7 月 9 日召开的第    公司于 2021 年 7 月 9 日召开的第
八届董事会第十一次会议审议通过了 八届董事会第十一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价 尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案，本次限制性股票回购注销完 格的议案，本次限制性股票回购注销完成后，公司现总股本为 1,100,346,680 成后，公司现总股本为 1,100,346,680
股，其中普通股 1,100,346,680 股，其 股，其中普通股 1,100,346,680 股，其
他种类股 0 股。                    他种类股 0 股。
                                      公司于 2021 年 12 月 20 日召开的
                                  第八届董事会第十七次会议审议通过
                                  了关于回购注销部分激励对象已获授
                                  但尚未解锁的限制性股票及调整回购
                                  价格的议案，本次限制性股票回购注销
                                  完 成 后 ， 公 司 现 总 股 本 为
                                  1,100,046,680 股 ， 其 中 普 通 股
                                  1,100,046,680 股，其他种类股 0 股。
第 六 条  公司注 册 资本为 人民币 第六条    公司注册资本为人民币
1,100,346,680 元。                  1,100,046,680 元。
第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
1,100,346,680 股，公司的股本结构为： 1,100,046,680 股，公司的股本结构为：
普通股 1,100,346,680 股，其他种类股 普通股 1,100,046,680 股，其他种类股
0 股。                              0 股。
  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。
    二、上网公告附件
  《天津天药药业股份有限公司章程》（2021 年 12 月）
  特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告
证券代码：600488  股票简称：天药股份    编号：2021-092
            天津天药药业股份有限公司
    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
          限制性股票及调整回购价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     限制性股票回购数量：300,000 股
     限制性股票回购价格：2.30 元/股加相应银行同期定期存款利息之和。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）于 2021 年12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将公司部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 300,000股进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现对有关事项说明如下：
    一、本次回购的批准与授权
  为实施本次回购注销及调整回购价格，公司已履行下列程序：
  1.公司董事会薪酬委员会拟定了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
  2.2019 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第
十五次会议分别审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及其他相关议案。
  3.2019 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 12 日，公司对激励对象名单的姓名和职
务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励
对象有关的任何异议。公司于 2019 年 10 月 30 日公告了监事会发表的《监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告》。
  4.2019 年 10 月 1 日，公司披露间接控股股东天津金耀集团有限公司转来的
天津市医药集团有限公司《关于同意天药药业股权激励方案的批复》（津医药人力﹝2019﹞17 号）。
  5.2019 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会
第十六次会议分别审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案。
  6.2019 年 11 月 15 日，天药股份 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于<天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  7.2020 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第
二十次会议分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 138 名激励对象授予 902万股限制性股票，授予价格为 2.31 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
  8.2020 年 6 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次授予限制性股票9,020,000 股，公司股本总额增加至 1,100,906,680 股。
  9.2020 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。公司股本总额减少至 1,100,786,680 股。公司独立董事就该次回购注销事项发表独立意见。
  10.2021 年 7 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五
次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。公司
股本总额减少至 1,100,346,680 股。公司独立董事就该次回购注销事项发表独立意见。
  11.2021 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第
九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。本次回购注销完成后，公司股本总额将减少至 1,100,046,680 股，公司独立董事就本次回购注销事项发表独立意见。
    二、本次回购注销相关内容
  根据公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会议及相关说明，本次回购的原因及内容如下：
  1.股份回购原因及回购数量
  根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》”）中“第十四章 公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整”之“二、激励对象个人情况发生变化（二）离职”相关条款的规定，鉴于袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消该 4 名激励对象资格并回购袁跃华先生持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 160,000 股、张志新女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股、郭鑫女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票40,000 股、崔丽佳女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000 股，合计300,000 股。
  2.本次回购价格及调整说明
  公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020
年度利润分配预案》，以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。该方案已于 2021 年 5 月 25 日实施
完毕。
  依据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》中“第十五章 限制性股票回购注销的原则”之“二、回购价格的调整方法”相关条款的规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细、缩股或配股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
  根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格如下：
  P＝P0-V=2.31-0.01=2.30 元/股。
  其中：V 为每股的派息额；P 为本次调整后的每股限制性股票回购价格，调整后的 P 仍需大于 1；P0为每股限制性股票授予价格。
  综上，本次限制性股票的回购价格由 2.31 元/股调整为 2.30 元/股。
  由于本次激励计划授予的限制性股票的尚未解除限售，激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现金股利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的 2020 年度现金红利（0.01 元/股）需另行支付给激励对象。
  3.回购资金总额及回购资金来源
  公司就本次回购注销事项支付的回购价格为 2.30 元/股，回购价款为690,000 元加上相应银行同期定期存款利息之和，公司将以自有资金支付。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励对象人数将调整为 128 人。
  公司董事会将根据公司 2019 第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
                                                            单位：股
      类别              变动前          本次变动          变动后
有限售条件股份          8,460,000      -300,000        8,160,000
无限售条件股份      1,091,886,680              0    1,091,886,680
      总计            1,100,346,680      -300,000    1,100,046,680
  注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
    四、本次回购注销对公司业绩的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司发展和全体股东创造价值。
    五、独立董事意见
  公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》及相关法律法规的规定。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购原因、价格等事项的审议程序依法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》中对回购事项的规定实施回购注销。
    六、监事会意见
  根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。认为：公司本次回购注销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
    七、法律意见
  经核查，天津长实律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，天药股份本次对限制性股票回购注销涉及的对象、回购原因、回购数量、回购价格及
回购价格调整等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销向证券登记结算机构办理注销登记手续等事宜，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定办理注册资本变更登记手续。
    八、备查文件
  1.第八届董事会第十七次会议决议；
  2.第八届监事会第九次会议决议；
  3.独立董事意见书；
  4.天津长实律师事务所关于天津天药药业股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的法律意见书。
  特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告
证券代码：600488  股票简称：天药股份    编号：2021-093
            天津天药药业股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人的理由
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于激励对象中 4 人因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消 4 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
  本次回购注销的限制性股票合计 300,000 股，占公司股本总额的 0.027%，
回购价格为 2.30 元/股加相应银行同期定期存款利息之和，资金来源为自有资金。
  本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,100,346,680 股减少至1,100,046,680股，公司注册资本也将由1,100,346,680元减少至1,100,046,680元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
    二、需债权人知悉的信息
  由于本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30 日、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法
定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法律的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权申报具体方式如下：
  登记地点：天津开发区西区新业九街 19 号
  申报时间： 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 2 月 3 日 8:00-17:00
  联 系 人：刘佳莹、李雨津
  联系电话：022-65277565
  电子邮件：tjpc600488@vip.sina.com
  特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-098
            天津天药药业股份有限公司
        关于开展外汇衍生品交易业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据公司经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 12,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
  一、开展外汇衍生品交易业务的目的
  为减少外汇汇率波动给公司经营成果带来的风险，综合考虑公司业务规模及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
  公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
  二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
  1.远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。
  2.外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或
者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
  3.资金规模及资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 12,000 万美元，资金来源均为公司自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
  4.流动性安排：所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
  三、外汇衍生品交易业务的风险分析
  公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，但也会存在一定的风险：
  1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
  2.履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
  3.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
  四、公司拟采取的风险控制措施
  1.公司开展外汇衍生品交易业务遵循风险中性原则，以降低因汇率波动对企业的负面影响为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的谨慎预测金额进行交易。
  2.公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等做出明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
  3.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
  4.为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
  五、会计政策及核算原则
  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
  六、独立董事意见
  公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了外汇衍生品交易业务的内部控制、业务操作流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结汇形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 12,000 万美元开展外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
  七、监事会意见
  公司监事会经认真核实，全体成员一致认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-100
            天津天药药业股份有限公司
 子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）与北京华众恩康医药技术有限公司（以下简称“华众恩康”）签署《技术转让（技术秘密）补充合同》，华众恩康将其拥有的 Y10 项目技术补充秘密所有权转让给湖北天药，湖北天药受让并支付相应的转让费为 480 万元。
    ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不
同关联人交易类别相关的交易共计九次，金额为 12,140 万元，均已单独履行审批程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    ●本次交易将进一步增强公司在制剂产品方面的技术实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。
    一、  关联交易概述
  为了进一步提高公司的技术创新能力和成果转化能力，公司于 2021 年 12
月 20 日经第八届董事会第十七次会议审议通过了关于子公司湖北天药与华众恩康关联交易的议案。
  天津药业集团有限公司是公司控股股东，也是华众恩康的控股股东。华众恩康与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
  截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生 12,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.06%，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易
无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
  类别            交易对方                审批程序        金额
                                                          （万元）
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 5 次      300
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 7 次      850
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 13 次      280
  同类  北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 17 次      480
  关联  药研院                        八届董事会第 5 次    1,150
  交易  药研院                        八届董事会第 7 次    2,800
        药研院                        八届董事会第 12 次    3,340
        药研院                        八届董事会第 13 次    1,140
        药研院                        八届董事会第 17 次    1,800
        合计                                                12,140
    二、  关联方介绍
  华众恩康成立于 2016 年 11 月 11 日，注册资本为 3,071.66 万元，注册地为
北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 7 号楼 B 座 3 层 301 单元，企业类
型为有限责任公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
  华众恩康 2020 年末总资产 5,511 万元，净资产 4,172 万元。2020 年营业收
入 1,389 万元，其中技术转让类收入 1,389 万元，实现净利润 391 万元（以上数
据经审计）。
    三、  关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易为湖北天药受让华众恩康 Y10 的技术补充秘密，属于受让研究与开
发项目类别。公司于 2021 年 9 月 10 日经第八届董事会第十三次会议审议通过了
湖北天药与华众恩康签订的 Y10 项目《技术转让（技术秘密）合同》（详见公司公告 2021-075#）。根据该药品研发进展情况，需进行技术补充，经双方友好协商，湖北天药与华众恩康签署 Y10 项目《技术转让（技术秘密）补充合同》。
  Y10 是治疗消化系统疾病的药物。项目完成后，华众恩康交付湖北天药 Y10项目技术研究报告、注册申报资料等一系列技术文件，对湖北天药产业化提供技术指导，协助湖北天药完成 Y10 项目注册申报并取得注册批件。
  （二）定价政策
  为提高公司的技术创新能力和成果转化能力，子公司湖北天药将与华众恩康签署 Y10 项目《技术转让（技术秘密）补充合同》，金额为 480 万元。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人工费、测试费、杂质对照品等费用，保证关联交易价格具有公允性。
    四、  关联交易的主要内容和履约安排
  湖北天药将与华众恩康按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。合同主要条款如下：
  （一）为保证湖北天药有效实施本项技术秘密，华众恩康应向湖北天药提供以下技术服务和技术指导：
  1.向湖北天药提供项目技术研发报告、全套注册文件等技术资料。
  2.对湖北天药项目产品现场检查和试生产（工艺验证）进行技术指导并达到预定指标。
  （二）湖北天药向华众恩康支付费用及方式如下：
  1.合同签订后湖北天药支付项目转让费用的 40%。
  2.华众恩康完成制剂中试放大工艺研究和质量研究等相关工作，提交中试放大研究报告后，湖北天药支付项目转让费用的 10%。
  3.华众恩康配合湖北天药完成工艺验证后，湖北天药支付项目转让费用的20%。
  4.华众恩康按时完成注册申报之后，湖北天药支付项目转让费用的 20%。
  5.取得注册批件并确认转移工艺无误之后，湖北天药支付项目转让费用的10%。
  湖北天药以现金方式支付交易对价，合同经双方盖章且经公司董事会审批通过后生效。
    五、  本次关联交易对上市公司的影响
    本次受让的 Y10 项目将进一步提升公司的技术实力和核心竞争力，有利于
公司的可持续发展。本次关联交易完成后，将进一步增强公司综合竞争实力，为公司发展增加新的利润增长点。
    根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城
市社区医院、乡镇卫生院）显示，2019 年、2020 年 Y10 国内销售额分别为 1,099
万元、12,875 万元。
    六、  应当履行的审议程序
  公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。子公司拟签署的《技术转让（技术秘密）合同》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点，提高公司的经济效益和市场竞争力，符合公司发展战略。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
    七、  备查文件目录
    1．公司第八届董事会第十七次会议决议；
    2．独立董事的事前认可意见；
    3．《技术转让（技术秘密）补充合同》；
    4．法律意见书。
    特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司子公司湖北天药与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-095
            天津天药药业股份有限公司
    子公司湖北天药与天津药业研究院股份有限公司
                  关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术转让（技术秘密）合同》，药研院将其拥有的 Y13 项目、X02 项目技术秘密所有权转让给湖北天药，湖北天药受让并支付
相应的转让费分别为 350 万元、200 万元，共计 550 万元。
    ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不
同关联人交易类别相关的交易共计九次，金额为 12,140 万元，均已单独履行审批程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    ●本次交易将进一步丰富公司产品种类，增强公司在制剂产品方面的技术实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。
    一、  关联交易概述
  为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，公司于 2021 年 12 月 20 日
经第八届董事会第十七次会议审议通过了关于子公司湖北天药与药研院关联交易的议案。
  天津药业集团有限公司是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本
次交易构成关联交易。
  截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生 12,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.06%，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
  类别            交易对方                审批程序        金额
                                                          （万元）
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 5 次      300
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 7 次      850
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 13 次      280
  同类  北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 17 次      480
  关联  药研院                        八届董事会第 5 次    1,150
  交易  药研院                        八届董事会第 7 次    2,800
        药研院                        八届董事会第 12 次    3,340
        药研院                        八届董事会第 13 次    1,140
        药研院                        八届董事会第 17 次    1,800
        合计                                                12,140
    二、  关联方介绍
  药研院成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本为 5,000 万元人民币，注册地
为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为股份有限公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。
  自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过 200
项，承担国家、天津市市级研发课题 40 余项，申报发明专利 204 项，获授权 56
项。
  药研院 2020 年末总资产 27,523 万元，净资产 6,212 万元；2020 年营业收
入 6,741 万元，其中技术转让类收入 6,388 万元，实现净利润 83 万元（以上数
据经审计）。
    三、  关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易为湖北天药受让药研院的 Y13 项目、X02 项目技术秘密，属于受让
研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付湖北天药技术研发报告、全套注册文件等一系列技术文件，对湖北天药产业化提供技术指导，协助湖北天药完成Y13 项目和 X02 项目注册申报并取得注册批件。
  Y13 为维生素类药物，X02 为氨基酸类药物。目前上述项目均已完成实验室药学研究工作，后续尚需开展中试放大工艺研究、质量研究、工艺验证、项目申报等相关工作，直至湖北天药取得注册批件。
  （二）定价政策
  为增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，子公司湖北天药将与药研
院签署 Y13 项目、X02 项目《技术转让（技术秘密）合同》，金额分别为 350 万
元、200 万元，共计 550 万元。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的人工费、实验费、参比制剂等费用，保证关联交易价格具有公允性。
    四、  关联交易的主要内容和履约安排
  湖北天药将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。合同主要条款如下：
  （一）为保证湖北天药有效实施技术秘密，药研院应向湖北天药提供以下技术服务和技术指导：
  1.向湖北天药提供项目技术研发报告、全套注册文件等技术资料。
  2.对湖北天药项目产品现场检查和试生产（工艺验证）进行技术指导并达到预定指标。
  （二）湖北天药向药研院支付费用及方式如下：
  Y13 项目：1.合同签订后湖北天药支付项目转让费用的 40%。2.完成制剂中试放大工艺研究和质量研究等相关工作，提交中试放大研究报告后，湖北天药支付项目转让费用的 10%。3.完成工艺验证后，湖北天药支付项目转让费用的 20%。4.完成注册申报后，湖北天药支付项目转让费用的 20%。5.取得批件并确认转移工艺无误后，湖北天药支付项目转让费用的 10%。
  X02 项目：1.取得批件并确认转移工艺无误后，湖北天药支付项目转让费用的 50%。2.第一笔款支付后 6 个月内，湖北天药支付项目转让费用的 50%。
  湖北天药以现金方式支付交易对价，合同经双方签章且经公司董事会审批通过后生效。
    五、  本次关联交易对上市公司的影响
  本次受让的 Y13 项目、X02 项目将进一步提升公司产品质量、丰富公司产品
结构，有利于公司的可持续发展。本次关联交易完成后，将进一步增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。
    根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，2019 年、2020 年 Y13 国内市场销售额分别为
5.55 亿元、5.58 亿元。X02 注册分类属于化药 3.2 类，国内暂无上市，根据米
内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，目前国内同剂型、处方含量、疗效和用法用量的同品种药品
2019 年、2020 年国内销售额分别为 1.23 亿元、3.08 亿元。
    六、  应当履行的审议程序
  公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。子公司拟签署的《技术转让（技术秘密）合同》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点，提高公司的经济效益和市场竞争力，符合公司发展战略。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
    七、  备查文件目录
    1．公司第八届董事会第十七次会议决议；
    2．独立董事的事前认可意见；
    3．《技术转让（技术秘密）合同》；
    4．法律意见书。
    特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司子公司金耀药业与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-096
            天津天药药业股份有限公司
    子公司金耀药业与天津药业研究院股份有限公司
                  关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术转让（技术秘密）合同》，药研院将其拥有的 XP0019、XP0020、XP0021 项目的技术秘密所有权转让给金耀药业，金耀药业受让并支付相应的转
让费分别为 200 万元、300 万元、300 万元，共计 800 万元。
    ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不
同关联人交易类别相关的交易共计九次，金额为 12,140 万元，均已单独履行审批程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    ●本次交易将进一步丰富公司产品种类，增强公司在制剂产品方面的技术实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。
    一、  关联交易概述
  为进一步增强公司在制剂方面的技术实力，公司于 2021 年 12 月 20 日经第
八届董事会第十七次会议审议通过了关于子公司金耀药业与药研院关联交易的议案。
  天津药业集团有限公司是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
  截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以
及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生 12,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.06%，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
  类别            交易对方                审批程序        金额
                                                          （万元）
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 5 次      300
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 7 次      850
        北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 13 次      280
  同类  北京华众恩康医药技术有限公司  八届董事会第 17 次      480
  关联  药研院                        八届董事会第 5 次    1,150
  交易  药研院                        八届董事会第 7 次    2,800
        药研院                        八届董事会第 12 次    3,340
        药研院                        八届董事会第 13 次    1,140
        药研院                        八届董事会第 17 次    1,800
        合计                                                12,140
    二、  关联方介绍
  药研院成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本为 5,000 万元人民币，注册地
为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为股份有限公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。
  自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过 200
项，承担国家、天津市市级研发课题 40 余项，申报发明专利 204 项，获授权 56
项。
  药研院 2020 年末总资产 27,523 万元，净资产 6,212 万元；2020 年营业收
入 6,741 万元，其中技术转让类收入 6,388 万元，实现净利润 83 万元（以上数
据经审计）。
    三、  关联交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易为金耀药业受让药研院的 XP0019、XP0020、XP0021 项目，属于受让研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付金耀药业技术研发报告、全套
注册文件等一系列技术文件，对金耀药业产业化提供技术指导，协助注册申报并取得注册批件。
  XP0019 主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病；活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、急性白血病等，也用于某些感染的综合治疗。XP0020 可作为抗惊厥药，常用于妊娠高血压，也用于治疗先兆子痫和子痫，也用于治疗早产。XP0021 用于抢救危重病人如中毒性感染、过敏性休克、严重的肾上腺皮质功能减退症、结缔组织病、严重的支气管哮喘等过敏性疾病，并可用于预防和治疗移植物急性排斥反应。目前上述项目均已完成实验室药学研究工作，后续尚需开展中试放大工艺研究、质量研究、工艺验证、项目申报等相关工作，直至金耀药业取得注册批件。
  （二）定价政策
  为增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，子公司金耀药业将与药研院签署 XP0019、XP0020、XP0021 项目的《技术转让（技术秘密）合同》，金额分
别为 200 万元、300 万元、300 万元，共计 800 万元。由于本次交易标的为自主
研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的人工费、实验费、参比制剂等费用，保证关联交易价格具有公允性。
    四、  关联交易的主要内容和履约安排
  金耀药业将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。合同主要条款如下：
  （一）为保证金耀药业有效实施技术秘密，药研院应向金耀药业提供以下技术服务和技术指导：
  1.技术服务和技术指导的内容：药研院对金耀药业进行现场检查和三批试生产（工艺验证）进行技术指导并达到预定指标。
  2.技术服务和技术指导的方式：药研院指导金耀药业进行样品试制，并协助金耀药业使产品达到预期的技术指标。
  （二）金耀药业向药研院支付费用及方式如下：
  1.合同签订后金耀药业支付项目转让费用的 40%。
  2.完成制剂中试放大工艺研究和质量研究等相关工作，提交中试放大研究报告后，金耀药业支付项目转让费用的 10%。
  3.完成工艺验证后，金耀药业支付项目转让费用的 20%。
  4.完成注册申报并获得受理后，金耀药业支付项目转让费用的 20%。
  5.取得批件并确认转移工艺无误后，金耀药业支付项目转让费用的 10%。
  金耀药业以现金方式支付交易对价，合同经双方盖章且经公司董事会批准后生效。
    五、  本次关联交易对上市公司的影响
  本次受让的 XP0019、XP0020、XP0021 项目将有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力，符合公司的可持续发展战略。本次关联交易完成后，将进一步增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。
  根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，2019 年、2020 年 XP0019 国内市场的销售额分别
为 6181 万元、8100 万元；2019 年、2020 年 XP0020 国内市场的销售额分别为 2.27
亿元、2.19 亿元；2019 年、2020 年 XP0021 国内市场销售额分别为 1.23 亿元、
0.75 亿元。
    六、  应当履行的审议程序
  公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。子公司拟签署的《技术转让（技术秘密）合同》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点，提高公司的经济效益和市场竞争力，符合公司发展战略。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
    七、  备查文件目录
    1．公司第八届董事会第十七次会议决议；
    2．独立董事的事前认可意见；
    3．《技术转让（技术秘密）合同》；
    4．法律意见书。
    特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
股票代码：600488      股票简称：天药股份      编号：2021-091
              天津天药药业股份有限公司
            第八届监事会第九次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九
次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021
年 12 月 9 日以电子邮件的方式送达公司 5 名监事。会议应参加表决监事
5 人，实际表决监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
  1.审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案。
  根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消以上 4 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计300,000 股，占公司股本总额的 0.027%。本次回购注销不影响公司限制
性股票激励计划的实施。鉴于公司于 2021 年 5 月 25 日完成每股派发现
金红利 0.01 元（含税），公司董事会依据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计划回购价格进行调整，限制性股票回
购价格由 2.31 元/股调整为 2.30 元/股。公司已派发的 2020 年度现金红
利（0.01 元/股）另行支付给激励对象。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等
的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
  公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,100,346,680 股减少至1,100,046,680 股。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  3.审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案。
  根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 12,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。
  公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                天津天药药业股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-090
            天津天药药业股份有限公司
        第八届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
  1.审议通过了关于选举朱立延先生为董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员的议案。
  为了进一步完善公司治理结构，更好地发挥董事的专业能力，董事会选举朱立延先生为审计委员会委员和薪酬委员会委员。
  变更后的董事会审计委员会成员为：召集人边泓先生，委员朱立延先生、委员陈喆女士。
  变更后的董事会薪酬委员会成员为：召集人陈喆女士，委员边泓先生、委员朱立延先生。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2.审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案。
  根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士因工作调整等原因离职，已不符合
公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消以上 4 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 300,000 股，占公司股本总额的 0.027%。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。鉴于公司于 2021 年 5月 25 日完成每股派发现金红利 0.01 元（含税），公司董事会依据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，对公司限制性股票激励计划回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 2.31 元/股调整为 2.30 元/股。公司已派发的 2020 年度现金红利（0.01 元/股）另行支付给激励对象。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  3.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
  公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,100,346,680 股减少至 1,100,046,680 股。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订并办理公司注册资本的工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  4.审议通过了关于子公司湖北天药与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。
  为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署 Y13、X02 项目的《技术转让（技术秘密）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、翟娈女士、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  5.审议通过了关于子公司金耀药业与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。
  为了进一步增强公司在制剂方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院股份有限公司签署 XP0019、XP0020、XP0021 项目的《技术转让（技术秘密）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、翟娈女士、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  6.审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。
  为了进一步增强公司在原料药方面的技术实力，提高公司的经济效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院股份有限公司签署JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目的《技术转让（技术秘密）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、翟娈女士、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  7.审议通过了关于子公司湖北天药与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。
  为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高公司的经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司与北京华众恩康医药技术有限公司签署 Y10 项目的《技术转让（技术秘密）补充合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、翟娈女士、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  8.审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案。
  根据公司经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过12,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  9.审议通过了《天津天药药业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
  《天津天药药业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  10.审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
  《天津天药药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                        天津天药药业股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600488        证券简称：天药股份        公告编号：2021-099
          天津天药药业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日 14 点 30 分
  召开地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                      至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于开展外汇衍生品交易业务的议案                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会
  议审议通过，相关公告于 2021 年 12 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海证
  券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600488        天药股份          2022/1/14
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。
异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2022 年 1 月 20 日，上午 8:30-11:30，下午 2:00-4:30。
（三）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
    地址：天津开发区西区新业九街 19 号
    邮政编码：300462
    联系人：刘佳莹、李雨津
    联系电话：022-65277565
    电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
六、  其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 20 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
天津天药药业股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意      反对      弃权
  1    关于开展外汇衍生品交易业务的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-18] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
  证券代码：600488        证券简称：天药股份        公告编号：2021-089
            天津天药药业股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                    6
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          568,504,429
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                51.6659
  份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静女士因工作安排未能出席
  会议，半数以上董事共同推举董事刘欣先生主持大会，采取现场记名投票和网络
  投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
  《公司章程》等的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
  董事长李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
  董事边  泓先生因工作原因未能出席本次股东大会；
  董事俞  雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，逐一说明未出席监事及其理由；
  监事李娟女士因工作原因未能出席本次股东大会。
    3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士、王淑丽女士列席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
      1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
          审议结果：通过
        表决情况：
股东类型            同意                    反对                  弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      568,504,429    100.0000        0    0.0000        0      0.0000
      2、 议案名称：关于申请贷款授信额度的议案
          审议结果：通过
        表决情况：
股东类型            同意                    反对                  弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      568,504,429    100.0000        0    0.0000        0      0.0000
  (二)  累积投票议案表决情况
  1、 关于选举董事的议案
                                                  得票数占出席会议有
议案序号      议案名称            得票数                            是否当选
                                                效表决权的比例（%）
  3.01    董事候选人：朱立延    568,504,429          100.0000            是
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意                反对            弃权
序号      议案名称
                          票数    比例（%）    票数  比例（%） 票数  比例（%）
    关于修订《公司章
 1                      13,974,280  100.0000      0    0.0000    0    0.0000
    程》的议案
    关于申请贷款授信
 2                      13,974,280  100.0000      0    0.0000    0    0.0000
    额度的议案
3.01 董事候选人：朱立延 13,974,280  100.0000      -      -      -      -
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
          议案 1 属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效
      表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
          律师：孙立武律师、侯玺律师
      2、 律师见证结论意见：
          天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律
      意见书（长实律见字[2021]72 号）。法律意见书认为，公司 2021 年第三次临时
      股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程
      序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
      规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
  四、  备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3、 本所要求的其他文件。
                                                    天津天药药业股份有限公司
                                                            2021 年 12 月 17 日

[2021-12-03] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于倍他米松原料药获得CEP证书的公告
    1 / 2
    证券代码：
    600488 股票简称：天药股份 编号： 20 21 0 88
    天津天药药
    业股份有限公司
    关于
    倍他米松 原料药获得 C EP 证书的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 收到欧洲药品质量管理局（以下简称“EDQM”）签发的关于倍他米松原料药的欧洲药典适用性认证证书（以下简称“CEP 证书”），现将相关信息公告如下：
    一、CEP证书相关信息
    1
    、 药品名称：Betamethasone/倍他米松
    2
    、 药品生产商/持有人：天津天药药业股份有限公司
    3、生产地址：天津开发区西区新业九街19号
    4、证书编号：R0-CEP 2019-249-Rev 00
    5
    、 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）
    6
    、 有效期：自2021年11月30日起五年内有效
    二、药品的其他相关情况
    倍他米松适用于低肾素低醛固酮综合征和植物神经病变所致体位性低血压及过敏性与自身免疫性炎症性疾病，现多用于活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、急性白血病等，也用于某些感染的综合治疗。
    公司于2019年9月向EDQM提交倍他米松原料药CEP申请，并于近日获得CEP证书。截至目前，公司为获得倍他米松原料药CEP证书累计投入费用约为300万元。根据PDB药物综合数据库显示，2019年倍他米松及其衍生物制剂全球销售额为26.10亿美元，对应的原料消耗量为44吨；2020年倍他米松及其衍生物制剂全球销售额为24.52亿美元，对应的原料消耗量为43吨。
    三、对上市公司影响及风险提示
    本次公司倍他米松原料药产品获得CEP证书，表明该原料药符合欧洲药典的
    2 / 2
    质量要求，显示欧洲规范市场对该原料药质量的认可和肯定，标志着该原料药可以在欧洲市场及承认CEP证书的其他规范市场进行销售，为公司进一步拓展国际市场带来积极的影响。由于该产品在国外市场销售的时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性，加之药品出口业务容易受到国外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
    特此公告。
    天津天药药业股份有限公司董事会
    天津天药药业股份有限公司董事会
    20
    202211年年1212月月22日日

[2021-12-01] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
    1/ 2
    证券代码：
    600488 股票简称：天药股份 编号 20 2 1 0 8 7
    天津天药药业股份有限公司
    关于
    变更签字注册会计师 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年
    4 月 14 日召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
    于续聘会计师事务所的议案》， 同意 续聘中审华会计师事务所（特
    殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2021 年度财务 报告
    及 内部控制 审计机构 ，该议案经公司 2020 年度股东大会审议通
    过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网
    站（ www.sse.com.cn ）披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    2021 028
    近日，公司收到中审华发来的《关于变更 2021 年度 审计 签
    字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
    一、签字会计师变更情况
    中审华 作为公司 2021 年度财务 报告及内部控制的审计机构，
    原 计划 安排 梁雪萍 女士 、 姜亚男 女士 作为签字注册会计师为公司
    提供审计服务。鉴于原签字注册会计师 姜亚男 女士 工作调整 经
    中审华 安排，由 注册会计师 张学兵 先生 接替 姜亚男 女士 作为签字
    会计师，继 续完成 公司 2021 年度财务报告 及内部控制审计 的 相
    关工作。变更后的财务 报告 及内部控制审计 报告 的签字 注册 会计
    师 均 为 梁雪萍 女士 、张学兵 先生 其中梁雪萍 女士 为项目负责合
    伙人，张学兵 先生 为项目经理 。
    二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
    1 张学兵 先生 于 2010 年 8 月成为注册会计师 同年 在中审
    华专职执业， 2011 年 开始从事上市公司审计， 2013 年至 2017 年
    2/ 2
    曾经曾经为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告数量数量22家家。。 22．．张学兵张学兵先生先生近三年未受到任何刑事处罚近三年未受到任何刑事处罚、、行政处罚行政处罚，未，未因执业行为受到证监会及证券交易所、行业协会等自律组织的监因执业行为受到证监会及证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分管措施、纪律处分，，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形对独立性要求的情形。。 33．．本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司公司20212021年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。 三、备查文件三、备查文件 《关于变更《关于变更20212021年度年度审计审计签字会计师的函》。签字会计师的函》。
    特此公告。特此公告。
    天津天药药业股份有限公司
    天津天药药业股份有限公司董事会董事会
    20
    202211年年1111月月3030日日

[2021-11-24] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-082
            天津天药药业股份有限公司
        第八届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十六次会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位董
事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
  1.审议通过了关于提名朱立延先生为董事候选人的议案。
  袁跃华先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。公司控股股东天津药业集团有限公司提名朱立延先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。朱立延先生简历见附件。该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
  为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分
条 款 进 行 修 订 完 善 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  3.审议通过了关于申请贷款授信额度的议案。
  为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2022 年度拟申请55.71 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：
 序号                    银行名称                    授信额度（亿元）
  1              中国进出口银行天津分行                  6.85
  2        上海浦东发展银行股份有限公司天津分行            5.10
  3            兴业银行股份有限公司天津分行                4.40
  4          交通银行股份有限公司天津市分行              4.50
  5          中国银行股份有限公司天津滨海分行              5.00
  6          中国民生银行股份有限公司天津分行              5.50
  7            浙商银行股份有限公司天津分行                3.00
  8            招商银行股份有限公司天津分行                3.60
  9            平安银行股份有限公司天津分行                2.00
 10        中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行            2.00
 11            渤海银行股份有限公司天津分行                2.00
 12          大连银行股份有限公司滨海新区支行              0.50
 13            中信银行股份有限公司天津分行                1.30
 14            华夏银行股份有限公司天津分行                5.00
 15        中国农业银行股份有限公司天津市分行            3.00
 16          天津滨海农村商业银行股份有限公司              0.10
 17                百利融资租赁有限公司                    0.30
 18          建设银行股份有限公司襄阳襄州支行              0.46
 19              民生银行襄阳分行营业部                  0.30
 20        上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行            0.30
 21                湖北银行襄阳紫薇支行                    0.50
                        合计                              55.71
  上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  4.审议通过了关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
  《天津天药药业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 23 日
附件：
                      董事候选人简历
  朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津市医药集团有限公司副主任科员、主任科员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长。现任天津金耀集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司副总经理。

[2021-11-24] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
股票代码：600488    股票简称：天药股份      编号：2020-083
            天津天药药业股份有限公司
          第八届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第八次会议于2021年11月23日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年11月15日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人，全体监事按照监事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
    审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
  为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                        天津天药药业股份有限公司监事会
                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-084
            天津天药药业股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 11 月 23 日收到公司董事袁跃华先生的书面辞职申请。
袁跃华先生因工作变动原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，袁跃华先生的书面辞职申请自送达董事会之日起生效。袁跃华先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。
  袁跃华先生在担任公司董事期间勤勉尽责,开拓进取,为公司持续发展做了诸多工作，公司董事会对袁跃华先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                        天津天药药业股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-085
            天津天药药业股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 23 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。
  一、《公司章程》的修订内容
          修订前                        修订后
第八十三条  ……              第八十三条 ……
  有关独立董事的提名适用本    有关独立董事的提名适用本
章程独立董事部分的相关规定。  章程独立董事部分的相关规定。
  股东大会就选举董事、监事    股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，应当实行
累积投票制。                  累积投票制。
  前款所称累积投票制是指在    前款所称累积投票制是指在
股东大会选举两名以上的董事 股东大会选举两名以上的董事时，参与投票的股东所持有的每 时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数 一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，每位股东所拥有 相等的投票权，每位股东所拥有的投票权总数等于其所持有的股 的投票权总数等于其所持有的股
份数乘以应选出的董事人数。股 份数乘以应选出的董事人数。股东既可以把所有的投票权集中选 东既可以把所有的投票权集中选
举 1 人，也可以分散选举数人。  举 1 人，也可以分散选举数人。
  ……                          ……
  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
  二、上网公告附件
  《天津天药药业股份有限公司章程》（2021 年 11 月）
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 23 日

[2021-11-24] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600488        证券简称：天药股份      公告编号：2021-086
          天津天药药业股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 17 日  14 点 30 分
  召开地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
                      至 2021 年 12 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于修订《公司章程》的议案                            √
  2    关于申请贷款授信额度的议案                            √
累积投票议案
 3.00  关于选举董事的议案                            应选董事（1）人
 3.01  董事候选人：朱立延                                    √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会
  议审议通过，相关公告于 2021 年 11 月 24 日披露在《中国证券报》、《上海证
  券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600488        天药股份          2021/12/10
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。
异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 16 日，上午 8:30-11:30，下午 2:00-4:30。
（三）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
    地址：天津开发区西区新业九街 19 号
    邮政编码：300462
    联系人：刘佳莹、李雨津
    联系电话：022-65277565
    电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
六、  其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
天津天药药业股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 17 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于修订《公司章程》的议案
  2    关于申请贷款授信额度的议案
 序号          累积投票议案名称                    投票数
 3.00  关于选举董事的议案                      应选董事（1）人
 3.01  董事候选人：朱立延
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-11-19] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：600488      股票简称：天药股份    编号：2021-081
                天津天药药业股份有限公司
      关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天药股份”）子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于重酒石酸去甲肾上腺素注射液（以下简称“该药品”或“本品”）的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
    一、该药品通过一致性评价的基本情况
      药品名称                        重酒石酸去甲肾上腺素注射液
        剂型                                    注射剂
      注册分类                                化学药品
  药品注册标准编号                            YBH13852021
        规格                                    1ml:2mg
      受理号                                CYHB1950578
    通知书编号                              2021B03799
  原药品批准文号                        国药准字 H12020621
      申请内容                            仿制药一致性评价
                    名称：天津金耀药业有限公司
  上市许可持有人
                    地址：天津开发区黄海路221号
                    名称：天津金耀药业有限公司
      生产企业
                    地址：天津开发区黄海路221号
      审批结论      经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、该药品的其他相关情况
  重酒石酸去甲肾上腺素注射液属于《国家基本药物目录（2018 年）》品种、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》甲类品种、临床必需易短缺药品。该药品可用于某些急性低血压状态（例如嗜铬细胞切除术、交感神经切除术、脊髓灰质炎、脊髓麻醉、心肌梗死、败血症、输血和药物反应）的血压控制，作为心脏骤停和严重低血压的辅助治疗手段。对血容量不足导致的休克，本品作为急救时补充血容量的辅助治疗，以使血压回升，暂时维持脑与冠状动脉灌注，直到补充血容量治疗发生作用；也可用于心跳骤停复苏后血压维持。金耀药业重酒石酸去甲肾上
腺素注射液于 2002 年 7 月取得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件。2019 年 8 月
金耀药业向国家药品监督管理局药品审评中心提交重酒石酸去甲肾上腺素注射液一致性评价补充申请并获受理。近日，该药品通过一致性评价。截至目前，金耀药业在重酒石酸去甲肾上腺素注射液一致性评价项目上已投入研发费用约为 1,000 万元。
    三、同类药品市场情况
  目前国内市场有 7 家企业的重酒石酸去甲肾上腺素注射液获批上市，其中金耀药业为国内重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过一致性评价的第二家企业。根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）
显示，重酒石酸去甲肾上腺素注射液 2019 年销售额约 10 亿元，2020 年销售额约 12 亿
元。
    四、对上市公司影响及风险提示
  根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。金耀药业重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 18 日

[2021-11-03] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于乌美溴铵原料药通过CDE技术审评的公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-080
            天津天药药业股份有限公司
    关于乌美溴铵原料药通过 CDE 技术审评的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  近日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）乌美溴铵原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）技术审评，在CDE原辅包登记信息公示平台上显示登记状态标识转为“A”。现将相关情况公告如下：
  一、登记信息的主要内容
  登记号：Y20200000493
  品种名称：乌美溴铵
  企业名称：天津天药药业股份有限公司
  企业地址：天津开发区西区新业九街19号
  产品来源：国产
  包装规格：1kg/桶
  与制剂共同审评审批结果：A（已批准在上市制剂使用的原料）
  二、药品注册阶段说明
  2019年7月15日，国家食品药品监督管理总局发布了《国家药监局关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告（2019年第56号）》，该公告要求：仿制或进口境内已上市药品制剂所用的原料药，原料药登记人登记后，可进行单独审评审批，通过审评审批的登记状态标识为“A”。
  公司于2020年5月向CDE提交乌美溴铵原料药注册申请并获得受理（受理号为：CYH2060161）。2021年1月至2021年5月按照CDE通知要求完成补充资料递交，并于近日通过CDE技术审评。截至目前，公司对乌美溴铵原料药研发投入累计约为100万元。
  三、药品相关信息及市场情况
  乌美溴铵是长效毒蕈碱受体拮抗剂，对人体乙酰胆碱能 M1~M5亚型受体具有相似的亲和力，主要通过竞争性抑制乙酰胆碱与呼吸道平滑肌上M3型毒蕈碱受体的结合而发挥支气管扩张作用，适用于慢性阻塞性肺病（COPD）患者的维持治疗。乌美溴铵对应的制剂主要为乌美溴铵、乌美溴铵维兰特罗及糠酸氟替卡松乌美溴铵维兰特罗粉雾剂。根据PDB药物综合数据库显示，2019年、2020年乌美溴铵相关制剂的全球销售额分别为34.4亿美元、47.4亿美元；对应的乌美溴铵原料药全球消耗量分别为43.7千克、59.6千克。根据米内网公立医疗机构终端和零售药店销售数据统计，2019年、2020年乌美溴铵吸入制剂国内销售额分别为833万元、5252万元。原料药方面，目前国内拥有乌美溴铵原料药批准文号或已经通过CDE技术审评的企业只有天药股份一家。
  四、对上市公司的影响及风险提示
  公司乌美溴铵原料药通过CDE技术审评，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准，可销售至国内市场。由于医药产品的行业特点，该药品的投产及未来投产后在国内市场的销售时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 2 日

[2021-10-28] (600488)天药股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.048元
    每股净资产: 2.7176元
    加权平均净资产收益率: 1.77%
    营业总收入: 26.53亿元
    归属于母公司的净利润: 5332.46万元

[2021-09-25] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-078
            天津天药药业股份有限公司
        第八届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
  1.审议通过了关于公司与天津金耀集团有限公司续签《股权托管协议》的关联交易议案。
  公司拟与间接控股股东天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）续签《股权托管协议》，继续受托管理金耀集团持有的天津金耀集团河北永光制药有限公司 79.3843%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、刘欣先生、袁跃华先生、翟娈女士回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2.审议通过了关于子公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案。
  公司控股子公司天津金耀生物科技有限公司拟向天津滨海农村
商业银行股份有限公司申请综合授信业务，金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，该笔综合授信业务担保方式为信用方式。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 24 日

[2021-09-25] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司与天津金耀集团有限公司续签《股权托管协议》的关联交易公告
证券代码：600488      股票简称：天药股份    编号：2021-079
            天津天药药业股份有限公司
  与天津金耀集团有限公司续签《股权托管协议》的
                    关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ●本次交易构成关联交易，天津天药药业股份有限公司（以下简
    称“公司”或“天药股份”）拟继续受托管理间接控股股东天津
    金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）持有的天津金耀集
    团河北永光制药有限公司（以下简称“永光制药”）79.3843%
    的股权。
    ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
    定，公司独立董事陈喆女士、边泓先生、俞雄先生对上述关联交
    易发表了事前认可意见及独立意见。关联董事李静女士、刘欣先
    生、袁跃华先生、翟娈女士回避表决，其他非关联董事一致通过
    了本项议案。
    本次交易不存在重大风险
    本次交易无需提交股东大会审议
  一、关联交易概述
  经公司 2018 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第十二次会议审
议通过，为避免未来可能产生的同业竞争问题,公司与间接控股股东金耀集团签订了《股权托管协议》，受托管理金耀集团拥有的永光制
药 79.3843%的股权，托管期限为 2018 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月
18 日。
  鉴于以上股权托管期限即将到期，而永光制药的财务指标和经营
状况尚不具备注入上市公司的条件，为避免可能产生的潜在同业竞争,公司拟与金耀集团续签《股权托管协议》，继续受托管理金耀集团持有的永光制药 79.3843%股权。因金耀集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
  二、关联方介绍
  金耀集团为天津药业集团有限公司的控股股东。截至目前，天津药业集团有限公司持有公司 50.40%股权，金耀集团为公司的间接控股股东。
  金耀集团成立于 2001 年 11 月 12 日，注册资本 84,192 万元，注
册地址为天津市河东区八纬路 109 号，法定代表人为郭珉，经营范围为：化学原料药及中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加剂和相关制造加工的技术服务、技术转让及技术咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
  金耀集团 2020 年末总资产为 1,234,478 万元，净资产为 681,750
万元；金耀集团 2020 年实现营业收入为 313,199 万元，实现净利润13,033 万元（以上数据已经审计）。
  三、关联交易标的基本情况
  永光制药于1995年12月12日注册成立，注册资本14,725万元，注册地址为河北省三河市燕郊高新区燕昌路 228 号，法定代表人为刘欣，经营范围为：生产滴眼剂(含激素类、单剂量）、吸入制剂、植入剂（激素类）；原料药；销售本公司自产产品；自有技术成果转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；医药信息咨询、医药产品咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  永光制药为公司间接控股股东金耀集团所控股的企业，永光制药的股权结构如下：
  序号                  股东名称                  持股比例（%）
    1  天津金耀集团有限公司                          79.3843
    2  广州德福二期股权投资基金（有限合伙）          20.6157
                            合计                        100
  在原托管期内永光制药经营情况如下：
                                              单位：万元
      项目        2018 年    2019 年    2020 年    2021 年 1-8 月
    营业收入        1,509.54    2,371.40    2,423.10        2,536.41
    净利润          -476.38      12.87      61.68          95.35
      项目        2018 年末  2019 年末  2020 年末  2021 年 8 月末
    净资产        1,695.69    2,342.23    2,408.32        2,503.68
    总资产        2,776.19    3,629.61    3,911.09        4,053.48
  注：上表中，2018年、2019年、2020年三年财务数据为经审计数据，2021年财务数据为未经审计数据。
  在原托管期内，虽经各方积极努力，但永光制药的财务指标和经营状况尚不具备注入上市公司的条件。经与金耀集团协商，公司将与金耀集团续签《股权托管协议》，继续受托管理金耀集团持有的永光制药79.3843%股权，期限为三年。永光制药将进一步通过加强内部管理，在保持自有批文产品经营稳定的同时，持续拓展MAH（上市许可持有人）制度下的CMO（合同加工外包）业务，充分激活生产制造价值链，提高盈利水平。
  四、关联交易的主要内容和履约安排
  （一）委托事项
  委托方（金耀集团）将持有的永光制药 79.3843%股权委托受托方（公司）进行托管，受托方代表委托方行使相关股东权利。受托方同意接受委托方之委托，对上述股权进行托管。
  （二）委托权限
  托管期内，除本协议特别约定的限制条件外，受托方全权代表委托方根据《公司法》及永光制药公司章程的规定行使股东权利、承担股东义务。
  （三）托管期间委托方权利、义务
  1.知情权
  委托方享有对永光制药投资的知情权，有权通过受托方了解永光制药的实际生产经营状况、财务状况、重大决策以及利润分配方案等。
  2.依法获取收益权
  委托方基于其对永光制药的出资，有权依据公司法第四条等有关规定获取投资收益。
  3.剩余财产分配权
  在股权托管期间，如永光制药进行清算关闭，则剩余财产分配权归属于委托方。
  4.承担投资风险义务
  委托方以其委托股权的出资数额为限，承担对永光制药出资的投资风险。永光制药经营损益、行政处罚及其他风险由委托方承担，受托方不对委托方的出资承担保值增值责任，委托方不得就出资财产的盈亏，要求受托方承担补偿或赔偿责任。
  5.合理税费承担义务
  在受托方托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由委托方依法承担。
  （四）受托方的权利与义务
  1.受托方有权依本协议约定行使股东权利；
  2.受托方不得利用托管地位损害委托方利益；
  3.受托方未经委托方书面同意，不得转委托；
  4.未经委托方同意，受托方不得处置（包括但不限于转让、赠予、放弃或设置任何形式的担保等处置行为）上述股权及股东权益，也不得实施任何可能损害委托方利益的行为。
  （五）协同发展
  鉴于永光制药与受托方存在潜在同业发展情况，受托方在托管股
权期间应平衡考虑永光制药及受托方自身经营利益，履行受托权利，确保永光制药与受托方业务协同发展。
  （六）协议的期限、解除和终止
  1.本托管协议期限自2021年10月19日至2024年10月18日，为期三年。托管日期届满，经协商一致可延长托管期限。
  2.托管期内，根据对永光制药及受托方的有关主营业务排查确认双方存在同业竞争业务或未来将不可避免的发生同业竞争业务，则委托方将积极推进将所持永光制药股权注入上市公司之相关交易。完成上述注入交易安排后，上市公司将取得永光制药控股地位，从而从根本上消除同业竞争，自永光制药完成股权变更登记手续之日，本托管协议终止。
  3.托管期内，如在托管期内未就资产注入达成一致，则委托方承诺将对外转让所持有的永光制药股权或放弃既有及潜在可能的同业竞争业务，进而消除同业竞争。自委托方和永光制药完成上述承诺之日，本托管协议终止。
  4.托管期内，根据对永光制药及受托方的有关主营业务排查确认双方并未实质发生同业竞争业务且未来亦不存在发生同业竞争之潜在可能，则本托管协议可提前得以解除或到期终止。
  5.本托管协议可因永光制药的清算关闭而解除和终止。
  五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次关联交易是为了避免公司与永光制药存在的潜在同业竞争，充分发挥协同效应，实现规模效益，进一步提升公司的竞争力和可持续发展能力，同时本次交易有助于满足公司外延式发展需要，为公司择机收购永光制药做好准备。
  六、该关联交易应当履行的审议程序
  2021 年 9 月 24 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，会议
审议通过了《关于公司与金耀集团续签<股权托管协议>的关联交易议案》。公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易构成关联交易，关联董事李静女士、刘欣先生、袁跃华先生、翟娈女士回避了表决。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
  七、备查文件目录
  1.公司第八届董事会第十四次会议决议；
  2.独立董事事前认可意见；
  3.独立董事意见书；
  4.《股权托管协议》。
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 24 日

[2021-09-15] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于缬氨酸原料药获得CEP证书的公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-077
            天津天药药业股份有限公司
        关于缬氨酸原料药获得 CEP 证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 收到欧洲药品质量管理局（以下简称“EDQM”）签发的关于缬氨酸原料药的欧洲药典适用性认证证书（以下简称“CEP 证书”），现将相关信息公告如下：
  一、CEP证书相关信息
  1、药品名称：Valine/缬氨酸
  2、药品生产商/持有人：天津天药药业股份有限公司
  3、生产地址：天津开发区西区新业九街19号
  4、证书编号：R0-CEP 2019-348-Rev 00
  5、发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）
  6、有效期：自2021年9月9日起五年内有效
  二、药品的其他相关情况
  缬氨酸（Valine）化学名称为2-氨基-3-甲基丁酸，属于支链氨基酸，是组成蛋白质的20种氨基酸之一 ，是人体必需的8种氨基酸和生糖氨基酸，它与其他两种高浓度氨基酸（异亮氨酸和亮氨酸）共同作用促进身体正常生长，修复组织，调节血糖，并提供需要的能量。在参加激烈体力活动时，缬氨酸可以给肌肉提供额外的能量产生葡萄糖，以防止肌肉衰弱。此外，它也可作为加快创伤愈合的治疗剂。
  缬氨酸原料药是公司氨基酸类产品之一，公司于2019年12月向EDQM提交缬氨酸原料药CEP申请，并于近日获得CEP证书。截至目前，公司为获得缬氨酸原料药CEP证书累计投入费用约为130万元。根据PDB药物综合数据库显示，2019年缬氨酸制剂全球销售额为18.71亿美元，对应的原料消耗量为319吨；2020年缬氨酸制剂全球销售额为19.38亿美元，对应的原料消耗量为331吨。
  三、对上市公司影响及风险提示
  本次缬氨酸原料药产品获得CEP证书为公司氨基酸类产品首次获得CEP证书，表明该原料药符合欧洲药典的质量要求，显示欧洲规范市场对该原料药质量的认可和肯定，标志着该原料药产品可以在欧洲市场及承认CEP证书的其他规范市场进行销售，为公司进一步拓展国际市场带来积极的影响。由于该产品在国外市场销售的时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性，加之药品出口业务容易受到国外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
  特此公告。
                                      天津天药药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日

[2021-09-11] (600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-073
            天津天药药业股份有限公司
        第八届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2021 年 9 月 1 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、
监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
  1.审议通过了关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案。
  公司拟为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司（以下简称“天发进出口”）分别在交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信 15,000 万元、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度 15,000 万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。天发进出口以其有权处分的应收账款、应收票据等应收款项向公司提供反担保，以增强对上市公司的保障，反担保期限与担保期限一致。
  董事会认为：天发进出口为公司控股子公司，公司对天发进出口拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。天发进出口与公司签订了反担保合同，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，资金用途合理。
  本议案涉及关联交易事项，关联董事王立峰先生回避了表决，非
关 联 董 事 参 与 表 决 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2.审议通过了关于子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。
  为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）与天津药业研究院股份有限公司签署 X06、Y09、Y11、Y12 项目的《技术转让（技术秘密）合同》。本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、陈立营先生、袁跃华先生、翟娈女士回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  3.审议通过了关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案。
  为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，子公司湖北天药与北京华众恩康医药技术有限公司签署Y10 项目的《技术转让（技术秘密）合同》。关联董事李静女士、陈立营先生、袁跃华先生、翟娈女士回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 10 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================