600488天药股份最新消息公告-600488最新公司消息
≈≈天药股份600488≈≈(更新:22.02.16)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)02月16日(600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司股权激励限制
性股票回购注销实施公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本110079万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:20
21-05-24;除权除息日:2021-05-25;红利发放日:2021-05-25;
●21-09-30 净利润:5332.46万 同比增:-45.07% 营业收入:26.53亿 同比增:12.08%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0480│ 0.0420│ 0.0230│ 0.0310│ 0.0890
每股净资产 │ 2.7176│ 2.7540│ 2.7447│ 2.7176│ 2.7059
每股资本公积金 │ 0.3047│ 0.3076│ 0.3048│ 0.3048│ 0.3126
每股未分配利润 │ 1.0517│ 1.0451│ 1.0360│ 1.0129│ 1.0651
加权净资产收益率│ 1.7700│ 1.5400│ 0.8500│ 1.1300│ 3.1900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0485│ 0.0423│ 0.0231│ 0.0309│ 0.0882
每股净资产 │ 2.7184│ 2.7559│ 2.7465│ 2.7194│ 2.7080
每股资本公积金 │ 0.3048│ 0.3078│ 0.3050│ 0.3050│ 0.3129
每股未分配利润 │ 1.0520│ 1.0458│ 1.0367│ 1.0136│ 1.0659
摊薄净资产收益率│ 1.7832│ 1.5348│ 0.8413│ 1.1358│ 3.2586
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:天药股份 代码:600488 │总股本(万):110004.67 │法人:刘欣
上市日期:2001-06-18 发行价:11.25│A 股 (万):109188.67 │总经理:刘欣
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):816 │行业:医药制造业
电话:022-65277565 董秘:王春丽 │主营范围:皮质激素类原料药和制剂的生产和
│销售、出口。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0480│ 0.0420│ 0.0230
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0310│ 0.0890│ 0.0750│ 0.0370
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1480│ 0.1150│ 0.0920│ 0.0350
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.1330│ 0.0990│ 0.0660│ 0.0250
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1190│ 0.0930│ 0.0710│ 0.0710
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-16](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-003
天津天药药业股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《限制性股票计划（草案二次修订稿）》”）中相关条款的规定，鉴于激励对象中 4 名激励对象因工作调整等原因离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 300,000 股进行回购注销。
本次回购注销限制性股票的有关情况
回购限制性股票股份数量 注销限制性股票股份数量 限制性股票注销日期
300,000 股 300,000 股 2022 年 2 月 18 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）
于 2021 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事就本次回购注销事项已发表独立意见。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司
已于 2021 年 12 月 21 日发布《天药股份关于回购注销部分限制性股
票通知债权人公告》，就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，在约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的
担保。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司董事会根据公司 2019 第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《限制性股票计划（草案二次修订稿）》中“第十四章 公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整”之“二、激励对象个人情况发生变化（二）离职”相关条款的规定，鉴于袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消该 4 名激励对象资格并回购袁跃华先生持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 160,000 股、张志新女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股、郭鑫女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股、崔丽佳女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股
票 60,000 股，合计 300,000 股。本次限制性股票的回购价格由 2.31
元/股调整为 2.30 元/股。由于本次激励计划授予的限制性股票的尚未解除限售，激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现金股利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的 2020 年度现金红利（0.01 元/股）需另行支付给激励对象。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士四人，拟回购注销限制性股票 300,000 股。本次回购注销完成后，剩余已登记的股权激励限制性股票为 8,160,000 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了回购专用证券账户（证券账户号码：B883704042），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述股限制性股票的
回购过户手续。预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 18 日完成回购注
销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购部分限制性股票后公司股权结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 8,460,000 -300,000 8,160,000
无限售条件股份 1,091,886,680 0 1,091,886,680
总计 1,100,346,680 -300,000 1,100,046,680
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《限制性股票计划（草案二次修订稿）》的规定，审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，天药股份本次回购注销已履行现阶
段必要的批准和授权并履行了必要的披露义务；本次回购注销涉及的对象、回购原因、回购数量及回购价格等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定；天药股份可就本次回购注销向证券登记结算机构办理注销登记手续等事宜，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定办理注册资本变更登记手续。
六、上网公告附件
天津长实律师事务所关于天津天药药业股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-08](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-002
天津天药药业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
5 月 28 日披露了公司及控股子公司自 2021 年 1 月 1 日至公告当日获
得政府补助金额为 6,493,651.45 元（详见公告 2021-045#）。
自 2021 年 5 月 28 日至本公告日，公司及控股子公司累计收到政
府补助25,522,716.89元，其中与收益相关的政府补助3,117,716.89元，
占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的
9.18%；与资产相关的政府补助 22,405,000.00 元，占公司最近一个会
计年度经审计净资产的 0.75%。现公告如下：
单位：人民币元
序 收款企业名称 补助项目 提供政府补助的 到账金额（元） 性质 到账时 入账科 补助依据
号 单位名称 间 目
天津金耀集团 2020 年度纳税 襄阳市樊城区财 与收益 2021年 营业外 樊财字〔2021〕
1 湖北天药药业 突出贡献单位 政局 150,000.00 相关 5 月 收入 25 号
股份有限公司 奖励资金
天津市天发药 与收益 2021年 其他收 津商贸发
2 业进出口有限 境外展览补贴 天津市财政局 100,000.00 相关 5 月 益 〔2019〕9 号
公司
3 天津天药药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
股份有限公司 补贴 财政局 11,100.00 相关 5 月 收入 〔2020〕3 号
4 天津金耀药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
有限公司 补贴 财政局 12,950.00 相关 5 月 收入 〔2020〕3 号
5 天津金耀药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
有限公司 补贴 财政局 22,200.00 相关 6 月 收入 〔2020〕3 号
6 天津天药药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
股份有限公司 补贴 财政局 11,100.00 相关 6 月 收入 〔2020〕3 号
天津天药药业 2020 年度失业 天津市河东区劳 与收益 2021年 营业外 人社失业司便
7 股份有限公司 动态监测调查 动和社会保障局 450.00 相关 6 月 收入 函〔2020〕62
费 号
天津天药药业 INLAND JOBS
8 （亚洲）有限公 疫情期间薪资 REVENUE 与收益 2021年 营业外
补贴 AUTHORITY OF 13,057.82 相关 6 月 收入 SUPPORT
司 SCHEME
SINGAPORE
天津金耀集团 襄阳高新技术开 与收益 2021年 其他收 鄂人社发
9 湖北天药药业 以工代训补贴 发区社会保障服 354,000.00 相关 8 月 益 〔2020〕19 号
股份有限公司 务中心
10 天津天药药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
股份有限公司 补贴 财政局 7,400.00 相关 8 月 收入 〔2020〕3 号
11 天津金耀药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
有限公司 补贴 财政局 7,400.00 相关 8 月 收入 〔2020〕3 号
天津金耀药业 规模以上工业 天津经济技术开 与收益 2021年 其他收 津开发〔2017〕
12 有限公司 企业研发费用 发区科技创新局 300,000.00 相关 9 月 益 47 号
增量奖励
天津金耀集团 支柱产业细分 与收益 2021年 营业外
13 湖北天药药业 领域隐形冠军 襄阳市财政局 200,000.00 相关 9 月 收入 /
股份有限公司 科技小巨人
天津天药药业 天津市应急管 天津市应急管理 与收益 2021年 其他收 津应急法
14 股份有限公司 理局安全生产 局 148,499.00 相关 10 月 益 〔2018〕4 号
责任险
天津天药医药 失业保险稳岗 天津市滨海新区 与收益 2021年 其他收 人社部发
15 科技有限公司 返还 人力资源和社会 74,523.16 相关 10 月 益 〔2014〕76 号
保障局
16 天津天药药业 失业保险稳岗 天津市河东区劳 与收益 2021年 其他收 津人社局发
股份有限公司 返还 动和社会保障局 311,327.09 相关 10 月 益 〔2021〕13 号
天津金耀药业 天津市滨海新区 与收益 2021年 其他收 津人社局发
17 有限公司 稳岗返还补贴 人力资源和社会 270,063.08 相关 11 月 益 〔2021〕13 号
保障局
天津金耀生物 天津市滨海新区 与收益 2021年 其他收 津人社局发
18 科技有限公司 稳岗返还补贴 人力资源和社会 59,007.31 相关 11 月 益 〔2021〕13 号
保障局
19 天津天药药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
股份有限公司 补贴 财政局 48,850.00 相关 12 月 收入 〔2020〕3 号
20 天津金耀药业 就业见习基地 天津市滨海新区 与收益 2021年 营业外 津人社规字
有限公司 补贴 财政局 51,080.00 相关 12 月 收入 〔2020〕3 号
21 天津金耀药业 大学生实训补 天津市人力资源 与收益 2021年 营业外 津人社规字
有限公司 贴 和社会保障局 20,190.00 相关 12 月 收入 〔2020〕3 号
22 天津金耀药业 专利资助 天津市知识产权 与收益 2021年 营业外 2021 年产业链
有限公司 局 100,000.00 相关 12 月 收入 项目立项通知
23 天津天药药业 高新技术企业 天津经济技术开 与收益 2021年 其他收
股份有限公司 重新认定奖励 发区财政局 100,000.00 相关 12 月 益 /
24 天津金耀药业 高新技术企业 天津经济技术开
[2022-01-22](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2022-001
天津天药药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 618,469,566
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.2067
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静女士因工作安排未能出席
会议，半数以上董事共同推举董事刘欣先生主持大会，采取现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事陈喆女士因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士、武胜先生、王淑丽女士列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 618,469,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于开展外汇衍生 5,733,117 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
品交易业务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：侯玺律师、陈旭律师
2、 律师见证结论意见：
天津长实律师事务所侯玺律师、陈旭律师见证了本次会议，并出具了法律意
见书（长实律见字[2022]7 号）。法律意见书认为，公司 2022 年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等
事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-28](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-101
天津天药药业股份有限公司
关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于呋塞米注射液（以下简称“该药品”或“本品”）的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、该药品通过一致性评价的基本情况
药品名称 呋塞米注射液
剂型 注射剂
注册分类 化学药品
药品注册标准编号 YBH16582021
规格 2ml：20mg
受理号 CYHB2050402
通知书编号 2021B04771
原药品批准文号 国药准字 H42020034
申请内容 注射剂仿制药一致性评价
名称：天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司
上市许可持有人
地址：湖北省襄阳市汉江北路99号
名称：天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司
生产企业
地址：湖北省襄阳市汉江北路99号
审批结论 经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、该药品的其他相关情况
呋塞米注射液属于《国家基本药物目录（2018 年）》品种、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》甲类品种、临床必需易短缺药品。该药品可用于水肿性疾病、高血压、预防急性肾功能衰竭、高钾血症及高钙血症、稀释性低钠血症、抗利尿激素分泌过多症、急性药物毒物中毒等。湖北天药呋塞米注射液于 2002
年 6 月 21 日取得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件。2020 年 6 月 26 日湖北天
药向国家药品监督管理局药品审评中心提交呋塞米注射液一致性评价补充申请并获受理。近日，该药品通过一致性评价。截至目前，湖北天药在呋塞米注射液一致性评价项目上已投入研发费用约为 1,000 万元。
三、同类药品市场情况
目前国内市场有 57 家企业的呋塞米注射液获批上市，其中湖北天药为国内呋塞米注射液通过一致性评价的第二家企业。根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，呋塞米注射液 2019 年销
售额约 2.6 亿元，2020 年销售额约 2.5 亿元。
四、对上市公司影响及风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。湖北天药呋塞米注射液通过一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累了经验。由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27]天药股份(600488):天药股份呋塞米注射液通过仿制药一致性评价
▇上海证券报
天药股份公告，公司子公司湖北天药收到国家药品监督管理局核准签发的关于呋塞米注射液的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。呋塞米注射液属于《国家基本药物目录(2018 年)》品种、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》甲类品种、临床必需易短缺药品。该药品可用于水肿性疾病、高血压、预防急性肾功能衰竭、高钾血症及高钙血症、稀释性低钠血症、抗利尿激素分泌过多症、急性药物毒物中毒等。
[2021-12-21](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-097
天津天药药业股份有限公司
与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术转让（技术秘密）合同》，药研院将其拥有的 JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目的技术秘密所有权转让给公司，公司
受让并支付相应的转让费分别为 200 万元、100 万元、150 万元，共计 450 万元。
●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不
同关联人交易类别相关的交易共计九次，金额为 12,140 万元，均已单独履行审批程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。
一、 关联交易概述
为进一步增强公司在原料药方面的技术实力，公司于 2021 年 12 月 20 日经
第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司与药研院关联交易的议案。
天津药业集团有限公司是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生 12,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.06%，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易
类别 交易对方 审批程序 金额
（万元）
北京华众恩康医药技术有限公司 八届董事会第 5 次 300
北京华众恩康医药技术有限公司 八届董事会第 7 次 850
北京华众恩康医药技术有限公司 八届董事会第 13 次 280
同类 北京华众恩康医药技术有限公司 八届董事会第 17 次 480
关联 药研院 八届董事会第 5 次 1,150
交易 药研院 八届董事会第 7 次 2,800
药研院 八届董事会第 12 次 3,340
药研院 八届董事会第 13 次 1,140
药研院 八届董事会第 17 次 1,800
合计 12,140
二、 关联方介绍
药研院成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本为 5,000 万元人民币，注册地
为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为股份有限公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。
自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过 200
项，承担国家、天津市市级研发课题 40 余项，申报发明专利 204 项，获授权 56
项。
药研院 2020 年末总资产 27,523 万元，净资产 6,212 万元；2020 年营业收
入 6,741 万元，其中技术转让类收入 6,388 万元，实现净利润 83 万元（以上数
据经审计）。
三、 关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易为公司受让药研院的 JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目，属于受让研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付公司技术研发报告、全套注册文
件等一系列技术文件，对公司产业化提供技术指导，协助注册申报并获批。
JSYL008 为吸入性糖皮质激素（ICS）药物，对应制剂的剂型为鼻喷剂与粉雾剂。鼻喷剂可用于治疗过敏性鼻炎，单方粉雾剂用于哮喘患者的维持治疗。JSYL008 与长效吸入β2 受体激动剂（LABA）的二联复方粉雾剂，用于慢性阻塞性肺病和哮喘患者的维持治疗，与长效吸入β2 受体激动剂（LABA）、长效抗胆碱能药物（LAMA）三联复方粉雾剂，用于慢性阻塞性肺疾病（COPD）和哮喘患者的维持治疗。
JSYL013 主要用于治疗各种湿疹，上市剂型包括乳膏、软膏、油膏、乳剂、溶液剂等，具有较好的局部和全身的耐受性，适合婴幼儿使用。
JSYL069 为肾上腺皮质激素类药物，临床常用于抢救危重病人，如中毒性感染、过敏性休克、严重的肾上腺皮质功能减退症、结缔组织病、严重的支气管哮喘等过敏性疾病，并可用于预防和治疗移植物急性排斥反应。
目前 JSYL008、JSYL013 项目已完成实验室药学研究工作、中试放大工艺研究、质量研究及工艺验证，后续开展项目申报等相关工作，直至获批。JSYL069项目已完成实验室药学研究工作，中试放大工艺研究已经基本完成正在进行质量研究，后续开展工艺验证、项目申报等相关工作，直至获批。
（二）定价政策
为增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，公司将与药研院签署JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目的《技术转让（技术秘密）合同》，金额分别
为 200 万元、100 万元、150 万元，共计 450 万元。由于本次交易标的为自主研
发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人工费、测试费、杂质对照品等费用，保证关联交易价格具有公允性。
四、 关联交易的主要内容和履约安排
公司将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。合同主要条款如下：
（一）为保证公司有效实施技术秘密，药研院应向公司提供以下技术服务和技术指导：
1.技术服务和技术指导的内容：药研院对公司进行现场检查和三批试生产（工艺验证）进行技术指导并达到预定指标。
2.技术服务和技术指导的方式：药研院指导公司进行样品试制，并协助公司使产品达到预期的技术指标。
（二）公司向药研院支付费用及方式如下：
1.合同签订后公司支付项目转让费用的 30%。
2.完成工艺验证，并完成注册申报后，公司支付项目转让费用的 40%。
3.完成现场核查，在国家药品监督管理局药品审评中心的原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上登记号转“A”后，公司支付项目转让费用的 20%。
4.完成三批试生产后，公司支付项目转让费用的 10%。
公司以现金方式支付交易对价，合同经双方盖章且经公司董事会批准后生效。
五、 本次关联交易对上市公司的影响
本次受让的 JSYL008、JSYL013、JSYL069 项目将有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力，为公司发展增加新的利润增长点，符合公司的可持续发展战略。
根据公开数据显示，JSYL008 的相关吸入制剂 2020 年全球的销售额为 22.85
亿英镑。根据 IQVIA 数据库显示，JSZJ013 制剂产品 2020 年 4 月~2021 年 3 月全
球的销售额为 0.94 亿美元，对应的原料消耗量为 631kg。根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）
显示，JSYL069 的注射用制剂产品 2019 年、2020 年国内市场销售额分别为 1.23
亿元、0.75 亿元。
六、 应当履行的审议程序
公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。公司拟签署的《技术转让（技术秘密）合同》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点，提高公司的经济效益和市场竞争力，符合公司发展战略。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
七、 备查文件目录
1．公司第八届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事的事前认可意见；
3．《技术转让（技术秘密）合同》；
4．法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-094
天津天药药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。
一、《公司章程》的修订内容
根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订
稿）》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和
第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。本次回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 300,000 股，占公司股本总额的 0.027%。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,100,346,680 股减少至1,100,046,680 股，公司注册资本将由 1,100,346,680 元减少至 1,100,046,680元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。
修订的《公司章程》相关条款如下：
修订前 修订后
第三条 …… 第三条 ……
公司于 2021 年 7 月 9 日召开的第 公司于 2021 年 7 月 9 日召开的第
八届董事会第十一次会议审议通过了 八届董事会第十一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价 尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案，本次限制性股票回购注销完 格的议案，本次限制性股票回购注销完成后，公司现总股本为 1,100,346,680 成后，公司现总股本为 1,100,346,680
股，其中普通股 1,100,346,680 股，其 股，其中普通股 1,100,346,680 股，其
他种类股 0 股。 他种类股 0 股。
公司于 2021 年 12 月 20 日召开的
第八届董事会第十七次会议审议通过
了关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票及调整回购
价格的议案，本次限制性股票回购注销
完 成 后 ， 公 司 现 总 股 本 为
1,100,046,680 股 ， 其 中 普 通 股
1,100,046,680 股，其他种类股 0 股。
第 六 条 公司注 册 资本为 人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,100,346,680 元。 1,100,046,680 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
1,100,346,680 股，公司的股本结构为： 1,100,046,680 股，公司的股本结构为：
普通股 1,100,346,680 股，其他种类股 普通股 1,100,046,680 股，其他种类股
0 股。 0 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。
二、上网公告附件
《天津天药药业股份有限公司章程》（2021 年 12 月）
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-092
天津天药药业股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票及调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票回购数量：300,000 股
限制性股票回购价格：2.30 元/股加相应银行同期定期存款利息之和。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）于 2021 年12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将公司部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 300,000股进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现对有关事项说明如下：
一、本次回购的批准与授权
为实施本次回购注销及调整回购价格，公司已履行下列程序：
1.公司董事会薪酬委员会拟定了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
2.2019 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第
十五次会议分别审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及其他相关议案。
3.2019 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 12 日，公司对激励对象名单的姓名和职
务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励
对象有关的任何异议。公司于 2019 年 10 月 30 日公告了监事会发表的《监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告》。
4.2019 年 10 月 1 日，公司披露间接控股股东天津金耀集团有限公司转来的
天津市医药集团有限公司《关于同意天药药业股权激励方案的批复》（津医药人力﹝2019﹞17 号）。
5.2019 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会
第十六次会议分别审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案。
6.2019 年 11 月 15 日，天药股份 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于<天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
7.2020 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第
二十次会议分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 138 名激励对象授予 902万股限制性股票，授予价格为 2.31 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
8.2020 年 6 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次授予限制性股票9,020,000 股，公司股本总额增加至 1,100,906,680 股。
9.2020 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。公司股本总额减少至 1,100,786,680 股。公司独立董事就该次回购注销事项发表独立意见。
10.2021 年 7 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五
次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。公司
股本总额减少至 1,100,346,680 股。公司独立董事就该次回购注销事项发表独立意见。
11.2021 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第
九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。本次回购注销完成后，公司股本总额将减少至 1,100,046,680 股，公司独立董事就本次回购注销事项发表独立意见。
二、本次回购注销相关内容
根据公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会议及相关说明，本次回购的原因及内容如下：
1.股份回购原因及回购数量
根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》”）中“第十四章 公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整”之“二、激励对象个人情况发生变化（二）离职”相关条款的规定，鉴于袁跃华先生、张志新女士、郭鑫女士、崔丽佳女士因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消该 4 名激励对象资格并回购袁跃华先生持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 160,000 股、张志新女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,000 股、郭鑫女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票40,000 股、崔丽佳女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000 股，合计300,000 股。
2.本次回购价格及调整说明
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020
年度利润分配预案》，以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。该方案已于 2021 年 5 月 25 日实施
完毕。
依据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》中“第十五章 限制性股票回购注销的原则”之“二、回购价格的调整方法”相关条款的规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细、缩股或配股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格如下：
P＝P0-V=2.31-0.01=2.30 元/股。
其中：V 为每股的派息额；P 为本次调整后的每股限制性股票回购价格，调整后的 P 仍需大于 1；P0为每股限制性股票授予价格。
综上，本次限制性股票的回购价格由 2.31 元/股调整为 2.30 元/股。
由于本次激励计划授予的限制性股票的尚未解除限售，激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现金股利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的 2020 年度现金红利（0.01 元/股）需另行支付给激励对象。
3.回购资金总额及回购资金来源
公司就本次回购注销事项支付的回购价格为 2.30 元/股，回购价款为690,000 元加上相应银行同期定期存款利息之和，公司将以自有资金支付。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励对象人数将调整为 128 人。
公司董事会将根据公司 2019 第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 8,460,000 -300,000 8,160,000
无限售条件股份 1,091,886,680 0 1,091,886,680
总计 1,100,346,680 -300,000 1,100,046,680
注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司发展和全体股东创造价值。
五、独立董事意见
公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》及相关法律法规的规定。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购原因、价格等事项的审议程序依法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》中对回购事项的规定实施回购注销。
六、监事会意见
根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。认为：公司本次回购注销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、法律意见
经核查，天津长实律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，天药股份本次对限制性股票回购注销涉及的对象、回购原因、回购数量、回购价格及
回购价格调整等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销向证券登记结算机构办理注销登记手续等事宜，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定办理注册资本变更登记手续。
八、备查文件
1.第八届董事会第十七次会议决议；
2.第八届监事会第九次会议决议；
3.独立董事意见书；
4.天津长实律师事务所关于天津天药药业股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-093
天津天药药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的理由
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于激励对象中 4 人因工作调整等原因离职，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消 4 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
本次回购注销的限制性股票合计 300,000 股，占公司股本总额的 0.027%，
回购价格为 2.30 元/股加相应银行同期定期存款利息之和，资金来源为自有资金。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,100,346,680 股减少至1,100,046,680股，公司注册资本也将由1,100,346,680元减少至1,100,046,680元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
二、需债权人知悉的信息
由于本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30 日、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法
定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法律的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
登记地点：天津开发区西区新业九街 19 号
申报时间： 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 2 月 3 日 8:00-17:00
联 系 人：刘佳莹、李雨津
联系电话：022-65277565
电子邮件：tjpc600488@vip.sina.com
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21](600488)天药股份:天津天药药业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2021-098
天津天药药业股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据公司经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关期权组合业务，交易金额不超过 12,000 万美元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为减少外汇汇率波动给公司经营成果带来的风险，综合考虑公司业务规模及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1.远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。
2.外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或
者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
3.资金规模及资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 12,000 万美元，资金来源均为公司自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
4.流动性安排：所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，但也会存在一定的风险：
1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1.公司开展外汇衍生品交易业务遵循风险中性原则，以降低因汇率波动对企业的负面影响为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的谨慎预测金额进行交易。
2.公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等做出明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
3.为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
4.为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
六、独立董事意见
公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了外汇衍生品交易业务的内部控制、业务操作流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结汇形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 12,000 万美元开展外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
七、监事会意见
公司监事会经认真核实，全体成员一致认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.79 成交量:1082.12万股 成交金额:5789.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司苍南龙港大道证券营｜345.34 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜303.35 ｜-- ｜
｜国都证券股份有限公司北京北三环中路证券｜267.50 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司深圳分公司 ｜149.96 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营｜133.75 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜第一创业证券股份有限公司南京江东中路证｜-- ｜123.96 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜渤海证券股份有限公司天津友谊路分公司 ｜-- ｜91.70 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜-- ｜81.75 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司南京广州路证券营业｜-- ｜75.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业｜-- ｜70.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-04-13｜9.59 ｜410.00 ｜3931.90 ｜国泰君安证券股｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司广州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜延平路证券营业｜市中山三路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================