≈≈双良节能600481≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司2021年度业绩快报
    证券代码：600481          证券简称：双良节能        编号：2022-021
                双良节能系统股份有限公司
                    2021年度业绩快报
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
    计，具体数据以双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度
    报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
        一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                  单位：元
                项目                  本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）
营业总收入                          3,829,777,747.99  2,071,563,445.68      84.87%
营业利润                            402,746,485.51    159,430,650.88        152.62%
利润总额                            410,605,410.60    166,488,137.66        146.63%
归属于上市公司股东的净利润          312,272,573.48    137,418,566.98        127.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                    229,894,767.29    101,067,777.67        127.47%
益的净利润
基本每股收益（元）                      0.1913            0.0843            126.93%
加权平均净资产收益率                    13.60%            6.12%      增加 7.48个百分点
                                      本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）
总 资 产                            8,977,576,349.37  4,112,704,881.77      118.29%
归属于上市公司股东的所有者权益      2,408,339,055.83  2,198,434,309.10        9.55%
股  本                            1,627,255,808.00  1,632,295,808.00      -0.31%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）      1.48              1.35              9.89%
    注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
        2、本报告期末以合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况
  2021 年是我国“碳达峰·碳中和”政策元年，公司业务以节能减排及光伏新能源双主线把握“双碳”政策历史性机遇。公司的节能节水业务、光伏装备（主要为多晶硅还原炉）在“双碳”政策的推动下，订单均快速增长，大尺寸单晶硅片产品也陆续出片并实现了一部分的销售收入。
  （二）财务状况及增减变动幅度达 30%以上项目的说明
  经初步核算，报告期公司实现营业收入 38.30 亿元，同比增长 84.87%；营
业利润为4.03亿元，同比增长152.62%；利润总额为4.11亿元，同比增长146.63%；归属于上市公司股东的净利润为 3.12 亿元,同比增长 127.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.30 亿元，同比增长 127.47%；基本每股收益 0.1913 元，同比增长 126.93%。上述财务指标增长幅度达 30%以上的原因主要为：（1）在“双碳”政策推动下，公司节能节水产品因受下游客户节能减排需求的驱动而订单增加；受光伏产业链供需不平衡影响，多晶硅料产品供不应求，市场价格持续上涨推动硅料厂商大幅扩产，进而带动公司多晶硅还原炉及其撬块、换热器等一系列新能源装备订单大幅增长并逐步交付；（2）本年度公司获得非经常性损益 8,237.78 万元（以 2021 年度报告披露数据为准），对公司经营业绩产生了积极影响；（3）上年同期因新冠肺炎疫情的原因，公司生产经营和盈利能力均受到一定影响，2020 年度业绩基数偏低。
  报告期末，公司的总资产为 89.78 亿元，较上年末增加 118.29%，主要原因
为 2021 年度公司对包头大尺寸单晶硅片项目的投资建设。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2021 年年
度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-22] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于控股子公司中标项目签订合同的进展公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能          编号：2022-022
            双良节能系统股份有限公司
    关于控股子公司中标项目签订合同的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    合同类型及金额：
  合同类型：日常经营性合同
  合同金额：人民币 55,566 万元
  合同履行期限：2022 年 7 月 25 日前完成全部货物交付。
  对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，预计对公司本年度经营
  业绩有积极影响，但不影响公司经营的独立性。
    特别风险提示：
  1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
  2、履约风险：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期。本合同按照“预付款-进度款-发货款-质保金”的结算模式执行，款项收回存在不确定性风险。
  3、违约风险： 如因公司或者其他原因导致无法及时交货或设备无法及时达到合同约定的性能要求等，可能存在公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意风险。
  一、审议程序情况
  本合同为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。
  二、合同标的和对方当事人情况
  1、合同标的情况
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日披露
了《双良节能系统股份有限公司关于控股子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2022-015），并已取得相应《中标通知书》，具体内容详见上交所网站。
  公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司（以下简称“卖方”）于2022年2月21日与内蒙古大全新能源有限公司（以下简称“买方”）签订了《内蒙古大全新能源有限公司还原炉采购合同》，合同标的为多对棒多晶硅还原炉及其零部件和专用工具等，合同金额为人民币55,566万元。
  根据相关报道信息，该项目建设地点为包头市九原工业园区，项目计划投入资金85.5亿元人民币，将在2022年一季度开工建设，2023年二季度建成投产。
  2、合同对方当事人情况
  名称：内蒙古大全新能源有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91150207MA0RT2RN5X
  注册地址：内蒙古自治区包头市九原区九原工业园区内蒙古光威碳纤有限公司万吨碳纤维产业化项目以东，纬四路以南
  法定代表人：徐广福
  注册资本：1,000,000 万元人民币
  经营范围：光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;电子专用材料制造;半导体器件专用设备销售;非金属矿物制品制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;太阳能发电技术服务;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;常用有色金属冶炼;铁合金冶炼;新材料技术研发;金属制品研发;电力电子元器件制造;有色金属合金销售
  内蒙古大全新能源有限公司为新疆大全新能源股份有限公司的全资子公司，新疆大全新能源股份有限公司最近一期经审计的财务数据（2020 年度）为：营业总收入为 46.64 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 10.43 亿元，总资产为90.02 亿元，归属于母公司的所有者权益为 46.64 亿元。
  内蒙古大全新能源有限公司与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。
  三、合同主要条款
  买方：内蒙古大全新能源有限公司
  卖方：江苏双良新能源装备有限公司
  1、合同总价款：人民币 55,566 万元
  人民币（大写）：伍亿伍仟伍佰陆拾陆万元整
  2、付款方式：银行承兑或电汇，按预付款-进度款-发货款-质保金的模式进行结算。
  3、交货期限：2022 年 7 月 25 日前完成全部货物交付。
  4、交货地点：内蒙古自治区包头市九原工业园区内蒙古光威碳纤维产业化项目以东，纬四路以南，内蒙古大全新能源有限公司项目现场（车板交货）。
  5、保证期限：合同货物全部到货后18个月或验收合格并投入运行后12个
月，以先到时间为准。
  6、违约责任：
  1)、卖方逾期交货或逾期提供技术资料或服务的，应按合同约定支付违约金；
  2)、卖方应在自设备调试之日起30天内达到合同约定的性能保证值，若由于卖方原因延迟或自设备调试之日起60天内仍有指标未达约定的性能保证值，卖方应按合同规定承担相应违约责任。
  7、合同生效：本合同经双方授权代表签字盖章后生效。
  8、争议解决：在执行本合同中如发生争议或纠纷，合同双方应通过友好协商解决。双方经协商不能达成协议时，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
  四、说明合同履行对上市公司的影响
  1、本合同总金额为人民币55,566万元，占公司2020年度经审计营业收入的比重为26.82%，若本合同顺利履行，将对公司本年度资产总额、资产净额和净利润有一定积极影响，但影响数额仍存在不确定性。
  2、内蒙古大全新能源有限公司与公司不存在关联关系，本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对其形成业务依赖。
  五、合同履行的风险分析
  1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
  2、履约风险：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期。本合同按照“预付款-进度款-发货款-质保金”的结算模式执行，款项收回存在不确定性风险。
  3、违约风险： 如因公司或者其他原因导致无法及时交货或设备无法及时达到合同约定的性能要求等，可能存在公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意风险。
  六、上网公告备查附件
  双方签署的《内蒙古大全新能源有限公司还原炉采购合同》。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-17] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600481        证券简称：双良节能      公告编号：2022-020
          双良节能系统股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限
  公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          851,738,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          52.3420
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、孙
  玉麟先生、独立董事樊高定先生、张伟华先生因公务原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席马培林先生因公务原因未能出席
  会议；
3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加对外担保额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      851,721,567 99.9980  10,200  0.0011    6,600  0.0009
2、 议案名称：关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      851,736,167 99.9997    2,200  0.0003        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于增加对外  31,48 99.9466  10,20  0.0323  6,600  0.0211
      担保额度的议  7,125              0
      案
2      关于对外投资  31,50 99.9930  2,200  0.0070      0  0.0000
      并拟签署包头  1,725
      单晶硅二期项
      目合作协议的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏律师  纪宇轩律师
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
双良节能系统股份有限公司
        2022 年 2 月 17 日

[2022-02-15] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第四次临时会议决议公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-018
            双良节能系统股份有限公司
      七届董事会2022年第四次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 12 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2022 年第四次临时会议的通
知，会议于 2022 年 2 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬主持，审议并通过了如下议案：
  1、《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于 2022 年 2 月 14 日与天合光
能股份有限公司签订了《单晶硅片采购框架合同》，合同约定 2022 年至 2024 年买方预计向卖方采购单晶硅片总计 18.92 亿片（210mm 规格）。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2022-019）。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二二年二月十五日

[2022-02-15] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于全资子公司签订重大销售合同的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-019
            双良节能系统股份有限公司
      关于全资子公司签订重大销售合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    合同类型及金额：
  合同类型：长单销售合同
  合同金额：2022 年至 2024 年期间，买方预计向公司全资子公司采购单晶硅
片 18.92 亿片。参照 PV InfoLink 最新统计（2022 年 2 月 10 日）的单晶硅片
（210mm/160μm）均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为 159.50 亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度采购补充协议为准。
    合同生效及期限：本合同签订需经双方盖章（合同专用章/公章）后生效。
本合同有效期自签订之日起，至 2024 年 12 月 31 日止。如果合同期限届满前最
后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同期限续延至该最后一笔订单履行结束。合同期满后，双方如需继续合作的，另行签订采购合同。
    本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以实际签订的月度采购补充协议为准。本合同的签订有利于增加公司现金流、稳定供需关系，有利于提升公司的销售收入，对公司当期及未来经营业绩将产生积极影响，但对各期经营利润的影响金额尚存在不确定性。
    特别风险提示：
  1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购补充协议确定，最终实现的销售利润可能随上游多晶硅料及大尺寸
确定性。
  2、履约风险：本次合同履行中，存在国家行业政策调整、光伏上下游行业的市场环境发生快速变化、公司履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或无法全面履行。
  3、违约风险：如合同对方 2022 年度实际采购数量未达到本合同约定的相应采购数量的 80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量不符合合同约定等原因导致公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  一、合同签订的基本情况及审议程序
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅材料
（包头）有限公司（以下简称“卖方”）于 2022 年 2 月 14 日与天合光能股份有
限公司（以下简称“买方”）签订了《单晶硅片采购框架合同》（以下简称“合
同”），合同约定 2022 年至 2024 年买方预计向卖方采购单晶硅片 18.92 亿片。
参照 PV InfoLink 最新统计（2022 年 2 月 10 日）的单晶硅片（210mm/160μm）
均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为 159.50 亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购补充协议为准。
  公司于 2022 年 2 月 14 日召开七届董事会 2022 年第四次临时会议，会议审
议通过了《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》；本次交易属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。
    二、合同标的和对方当事人情况
  1、合同标的情况
  本合同的标的为单晶硅片，卖方需按买方需求的硅片型号供应产品，包括但不限于G12（21X）尺寸单晶硅片，具体以月度《采购补充协议》为准。预计2022年至2024年采购数量总计18.92亿片，其中，双方最晚于2022年第四季度内协商
付量。
  2、合同对方当事人情况
  名称：天合光能股份有限公司
  公司类型：股份有限公司(上市)
  统一社会信用代码：91320411608131455L
  注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
  法定代表人：高纪凡
  注册资本：206,802.6375 万人民币
  经营范围：太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  天合光能股份有限公司经审计的最近一期(2020 年度)财务数据：营业总收入为 294.18 亿元，归属母公司股东的净利润为 12.29 亿元，归属于母公司所有者的净资产为 150.81 亿元。
  天合光能股份有限公司与公司及其子公司之间均不存在关联关系。
    三、合同主要条款
  1、合同各方
  买方：天合光能股份有限公司
  卖方：双良硅材料（包头）有限公司
  合同执行期间，买方的关联公司可以作为买方，履行本合同项下买方的权利义务。卖方对此表示同意并认可。买方指定的、享受本合同权利并履行其对应义务的关联企业为：天合光能（常州）科技有限公司、常州天合合众光电有限公司、
天合光能（常州）光电设备有限公司、天合光能（宿迁）光电有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司、天合光能科技（盐城）有限公司、Trina solar
(Singapore) Science & Technology Pte. LTD、TRINA SOLAR (SWITZERLAND)
LTD、Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd. 、TRINA SOLAR
(VIETNAM) SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD。
  上述关联公司联合采购业务具体以双方补充协议为准。
  2、合同金额：本协议约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。卖方需按买方需求的硅片型号供应产品，包括但不限于 G12（21X）尺寸单晶硅片。本合同预计2022年至2024年买方向卖方采购单晶硅片总计18.92亿片（2022
年、2023 年、2024 年分别为 3.92 亿片、6 亿片、9 亿片），其中，双方最晚于
2022 年第四季度内协商确认 2023 年度采购/交付量，最晚于 2023 年第四季度内
协商确认 2024 年度采购/交付量。参照 PV InfoLink 最新统计（2022 年 2 月 10
日）的单晶硅片（210mm/160μm）均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为159.50 亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购补充协议为准。
  3、定价规则：基于 210 硅片（方角）与 182 硅片（圆角）同面积同价的定
价基础。210 单晶硅片 A 级片直采价格不高于上月最后一周一线主流硅片厂公布的最高价格基础上按合同约定给予一定优惠，每月订单具体价格由甲乙双方协商确认。
  4、付款方式：款到发货，买方以 6 个月银行承兑汇票或 TT（电汇）方式支
付。买方应于本合同签署之日起 15 日内，向卖方支付 2022 年度预付款。
  5、交付方式：由卖方按照订单约定的具体交期将货物运送至买方指定地点，交货日期以月度补充协议定为准。
  6、违约责任：
  6.1、买方在本合同约定的最迟期限内不能足额支付货款或预付款的，买方按合同约定向卖方承担相应违约金责任；
  6.2、卖方在本合同约定的期限内不能按时交付货物的，卖方按合同约定向买方承担相应违约金责任；
  6.3、卖方交付货物质量确认不符合合同约定的或低于主流厂家的品质的，
卖方应负责换货或退货；
  6.4、买卖双方2022年度每月硅片的最低采购/交货数量应达到本合同约定的相应采购/交货数量的80%，且双方年度硅片的采购/交货数量应不低于本合同约定的相应的年度采购/交货总数量的80%。若买卖双方该月实际采购/交货数量不符合本合同约定产品采购/交货数量范围，违约方应向守约方支付未达到产品采购/交货数量范围要求部分的违约金。
  7、合同生效：本合同签订需经双方盖章（合同专用章/公章）后生效，本合同下双方权利义务履行完毕之日止。
  8、争议解决：因本合同发生争议时，买卖双方应及时协商解决。如协商不成，可选择依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
    四、说明合同履行对上市公司的影响
  1、本合同为长单销售合同，目前合同双方约定了2022年至2024年的销售数量，实际销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单为准。参照PV InfoLink最新统计（2022年2月10日）的单晶硅片（210mm/160μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为159.50亿元（含税）。
  2、公司于2021年度正式拓展大尺寸单晶硅片业务，战略落地顺利。本合同的签订再次凸显了公司的大尺寸单晶硅片产品尤其是G12（21X）尺寸的硅片在市场上持续获得优质客户青睐，推动公司单晶硅片业务形成长期稳定的销售。合同履行期为2022年至2024年，有利于提高公司各年度硅片业务销售收入及现金流，但对公司各期利润的影响金额尚存在不确定性。
  3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因该合同的履行而与合同对方形成依赖。
    五、合同履行的风险分析
  1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购补充协议确定，最终实现的销售利润可能随上游多晶硅料及大尺寸单晶硅片自身等市场价格波动而产生变化，对公司各期业绩产生的影响尚存在不确定性。
  2、履约风险：本次合同履行中，存在国家行业政策调整、光伏上下游行业
的市场环境发生快速变化、公司履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或无法全面履行。
  3、违约风险：如合同对方 2022 年度实际采购数量未达到本合同约定的相应采购数量的 80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量不符合合同约定等原因导致公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    六、上网公告备查附件
  1、公司七届董事会 2022 年第四次临时会议决议
  2、双方签署的《单晶硅片采购框架合同》。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                    二〇二二年二月十五日

[2022-02-15] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于控股子公司签署日常经营性合同的公告(2022/02/15)
证券代码：600481          证券简称：双良节能          编号：2022-017
            双良节能系统股份有限公司
      关于控股子公司签署日常经营性合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    合同类型及金额：
  合同类型：日常经营性合同
  合同金额：人民币 26,240 万元（含税）
    合同履行期限：合同生效后 210 天发货完成。
    对上市公司当期业绩的影响：本合同若顺利履行将对本年度业绩有一定积极影响，但影响较小且不影响公司经营的独立性。
    特别风险提示：
  1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
  2、履约风险：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期。
  本合同按照“预付款-进度款-到货款-安调款-质保金”的结算模式执行，款项收回存在不确定性风险。
  3、违约风险：如因公司或者其他原因无法及时交货或设备无法通过客户验收等，可能存在公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  一、审议程序情况
  本合同为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。
  二、合同标的和对方当事人情况
  1、合同标的情况
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双良新能源装备有限公司（以下简称“乙方”）与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司 (以
下简称“甲方”)于 2022 年 2 月 14 日签订了《还原炉设备买卖合同》，合同标
的为甲方采购的多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具，合同金额为人民币 26,240 万元（含税）。
  2、合同对方当事人情况
  名称：甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91620922MA7G6U9G71
  注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县北大桥现代高载能产业园
  法定代表人：石锦轩
  注册资本：100,000 万人民币
  经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；常用有色金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司与公司及其子公司之间不存在关联关系。
  三、合同主要条款
  买受人（甲方）：甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司
  出卖人（乙方）：江苏双良新能源装备有限公司
  1、合同总价款：人民币 26,240 万元（大写：人民币贰亿陆仟贰佰肆拾万元整）。
  2、付款方式： 现汇及 6 个月内银行承兑汇票。按照预付款-进度款-到货
款-安调款-质保金的结算模式执行。
  3、履约期限：合同生效后 210 天发货完成。
  4、履约地点：甘肃省酒泉市瓜州县北大桥现代高载能产业园。
  5、保证期限：设备安装调试合格安全稳定运行后 12 个月或设备到现场验
收合格后 24 个月，以先到时间为准。
  6、违约责任：
  6.1、乙方不能按合同约定日期向甲方交货，或违反合同约定限制甲方对设备的使用权限的,甲方有权按合同约定向乙方收取违约金；
  6.2、乙方交付的设备不符合约定，甲方有权拒收设备，乙方应在甲方要求期限内，对不符合约定的设备进行更换，并承担由此产生的一切费用和风险；
  6.3、乙方所供设备存在质量问题或技术性能指标达不到合同约定的，应对不符合约定的设备进行更换或承担其他责任，并承担由此产生的一切费用和风险。
  7、合同生效：本合同经双方法定代表人或其授权的委托代理人签字，且加盖单位合同专用章或公章后生效。
  8、争议解决：在合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决。协商不成则双方均应向合同签订地人民法院提起诉讼。
  四、说明合同履行对上市公司的影响
  1、本合同金额为26,240万元（含税），占公司2020年度经审计营业收入的比重为12.67%，预计对公司本年度总体业绩无重大影响。
  2、本合同的签订不构成关联交易，本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对其形成业务依赖。
  五、合同履行的风险分析
  1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
  2、履约风险：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期。
  本合同按照“预付款-进度款-到货款-安调款-质保金”的结算模式执行，款
项收回存在不确定性风险。
  3、违约风险：如因公司或者其他原因无法及时交货或设备无法通过客户验收等，可能存在公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  六、上网公告备查附件
  双方签署的《还原炉设备买卖合同》。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                    二〇二二年二月十五日

[2022-02-09] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于控股子公司签署日常经营性合同的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能          编号：2022-016
            双良节能系统股份有限公司
      关于控股子公司签署日常经营性合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    合同类型及金额：
  合同类型：日常经营性合同
  合同金额：两项合同总计人民币 74,380 万元（含税）
    对上市公司当期业绩的影响：两项合同若均顺利履行将对公司本年度业绩有一定积极影响，但不影响公司经营的独立性。
    特别风险提示：
  1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
  2、履约风险：合同各方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或盈利不达预期。
  两项合同均为分阶段确认收入，款项收回存在不确定性风险。
  3、违约风险：如因公司或者其他原因无法及时交货、交付产品质量不达合同或技术协议要求以及违反其他合同义务，可能会导致公司承担违约责任。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  一、审议程序情况
  两项合同均为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。
  二、合同标的和对方当事人情况
  1、合同标的情况
  （1）双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双
良新能源装备有限公司与新疆中部合盛硅业有限公司于2022年2月8日签订了《买卖合同》（以下简称“合同一”），本合同标的为多对棒还原炉设备，用于新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20万吨高纯多晶硅项目），合同金额为人民币32,560万元（含税）。
  （2）公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司与宁夏晶体新能源材料
有限公司于 2022 年 2 月 8 日签订了《设备采购合同》（以下简称“合同二”），
合同标的为多对棒还原炉设备，合同金额为人民币 41,820 万元（含税）。
  2、合同对方当事人情况
  （1）合同一对方当事人情况
  名称：新疆中部合盛硅业有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91650190MABJJMY04G
  注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街 2345 号管委会8-05 室
  法定代表人：罗立国
  注册资本：50,000 万人民币
  经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （2）合同二对方当事人情况
  名称：宁夏晶体新能源材料有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91640200MA76MR789P
  注册地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区经济技术开发区管委会 323、324号
  法定代表人：张轮大
  注册资本：10,000 万
  经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿物
制品制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；污水处理及其再生利用；余热发电关键技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；非金属矿及制品销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；砖瓦制造；建筑砌块制造；砖瓦销售；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  宁夏晶体新能源材料有限公司为上海东方希望能源控股有限公司全资子公司。
  新疆中部合盛硅业有限公司、宁夏晶体新能源材料有限公司与公司及其子公司之间不存在关联关系。
  三、合同主要条款
  （1）合同一
  买方：新疆中部合盛硅业有限公司
  卖方：江苏双良新能源装备有限公司
  1、合同总价款：人民币 32,560 万元（含税）（大写：人民币叁亿贰仟伍佰陆拾万元整）。
  2、付款方式：电汇及承兑。
  按照预付款-材料款-发货款-质保金的结算模式执行。
  3、履约期限：卖方于买方支付预付款之日起 6 个月内将 40 台设备送达买
方仓库后，每个月送至买方仓库 40 台设备，直至本合同签订设备数量到货完成为止，如需卖方延迟发货则以买方提前 30 天书面通知为准。
  4、履约地点：新疆中部合盛硅业有限公司仓库
  5、保证期限：卖方保证产品在安装、操作正确条件下，产品保修期为全部安装调试合格后 12 个月,或全部货到后 18 个月（先到期为准）。
  6、违约责任：
  6.1、卖方不能按合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分产
品，因其卖方的其他原因致使买方购买的产品未能投入使用的,买方有权按合同约定向卖方收取违约金；
  6.2、买方不按合同约定，逾期付款的，应以逾期付款部分按银行同期存款利率向卖方支付违约金；
  6.3、卖方违反本合同任一条款约定，均视为违约，买方有权要求卖方承担违约金，违约金不能弥补损失的，买方有权向卖方按实际损失进行赔偿，并有权要求解除合同。
  7、合同生效：本合同自双方加盖公章（合同专用章）之日起生效。
  8、争议解决：本合同及本合同相关协议履行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成提交买方所在地人民法院诉讼解决。
  （2）合同二
  甲方（买方）：宁夏晶体新能源材料有限公司
  乙方（卖方）：江苏双良新能源装备有限公司
  1、合同总价款：人民币 41,820 万元（含税）（大写：人民币肆亿壹仟捌佰贰拾万元整）。
  2、付款方式：承兑或现汇。
  按照定金-预付款-采购进度款-发货款-质保金的结算模式执行。
  3、履约期限：2022 年 8 月 30 日前交付本合同的全部合格产品。
  4、履约地点：甲方所在地。
  5、保证期限：设备质保期为壹年，质保期自设备安装调试验收合格之日起计算（最长不超过货到现场 18 个月，以先到期为准）。
  6、违约责任：履约过程中，乙方以任何形式涨价、逾期交付或逾期安装调试设备、交付产品不符合合同或技术协议约定、未按约定交付设备启动及设备控制系统等、对外泄露商业机密以及违反本合同其他约定义务等的，乙方应按合同约定承担违约责任。
  7、合同生效：本合同自双方加盖公章（合同专用章）之日起生效。
  8、争议解决：在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，通过法院裁决，并约定诉讼由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。
  四、说明合同履行对上市公司的影响
  1、本次两项合同金额为74,380万元，占公司2020年度经审计营业收入的
35.91%，本合同若顺利履行将对公司本年度资产总额、资产净额和净利润有积
极影响。
  2、两项合同的签订均不构成关联交易，本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对其形成业务依赖。
  五、合同履行的风险分析
  1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
  2、履约风险：合同各方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或盈利不达预期。
  两项合同均为分阶段确认收入，款项收回存在不确定性风险。
  3、违约风险：如因公司或者其他原因无法及时交货、交付产品质量不达合同或技术协议要求以及违反其他合同义务，可能会导致公司承担违约责任。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  六、上网公告备查附件
  各方签署的《买卖合同》及《设备采购合同》。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                      二〇二二年二月九日

[2022-01-29] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司七届十七次监事会会议决议公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-011
            双良节能系统股份有限公司
          七届十七次监事会会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司七届十七次监事会于 2022 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 1 月 26 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由监事会主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：
  （1）审议公司《关于增加对外担保额度的议案》；
  表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
  详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  （2）审议公司《关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案》。
  表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
  详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  以上议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                                双良节能系统股份有限公司
                                                        2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第三次临时会议决议公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-010
            双良节能系统股份有限公司
      七届董事会2022年第三次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2022 年第三次临时会议的通
知，会议于 2022 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：
  1、《关于增加对外担保额度的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  基于公司硅片业务的实际需要，预计此前对双良硅材料（包头）有限公司的原担保额度将无法满足大尺寸单晶硅片项目实际的资金需求。因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上增加 32 亿元人民币，增加后对外担保额度为不超过 50 亿元人民币，对外担保额度有效期仍然为公司 2021 年第三次临时股东大会之日起 12 个月内。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、《关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  公司与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会拟签署《双良节能系统股份有限公司包头 40GW 单晶硅二期项目（20GW）合作协议》。公司于 2021 年在包头市稀土高新区规划投资建设 40GW 单晶硅项目，项目分两期实施。目前一期 20GW 单晶硅片项目已接近建设完成，现拟启动二期项目（20GW）的投资建设规划，总投资 62 亿元，二期项目建设期两年，投资运营主体为当地项目公司双良硅材料（包头）有限公司。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
                                        双良节能系统股份有限公司
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于增加对外担保额度的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能          编号：2022-012
            双良节能系统股份有限公司
            关于增加对外担保额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     被担保人的名称及担保金额：
      公司拟增加对全资子公司双良硅材料（包头）有限公司的融资担保额度
      至不超过 50 亿元人民币。
     截至本公告日，公司对双良硅材料（包头）有限公司提供担保的余额为
      128,355 万元，公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。
     本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 担保情况概述
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为保障全资子公司双良硅材料（包头）有限公司包头 40GW 单晶硅一期项目（20GW）的资金需求计划，分
别于 2021 年 8 月 11 日与 2021 年 8 月 27 日召开七届董事会 2021 年第八次临时
会议与 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》。公司预计在 2021 年度为双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 18 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
  随着公司大尺寸单晶硅片战略快速落地，基于公司硅片业务的实际需要，预计此前对双良硅材料（包头）有限公司的原担保额度将无法满足大尺寸单晶硅片项目实际的资金需求。因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上增加 32 亿元人民币，增加后对外担保额度为不超过 50 亿元人民币，对外担保额度有效期仍然为公司 2021 年第三次临时股东大会之日起 12 个月内。
  上述事项尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、 被担保人基本情况
  公司名称：双良硅材料（包头）有限公司
  成立日期：2021 年 2 月 22 日
  注册资本：90,000 万元人民币
  法定代表人：缪文彬
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC
  注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
  经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。
  主要财务数据：
                                                          单位：万元人民币
                    科目            2021 年 9 月 30 日（未经审计）
          资产总额                                      144,418.09
          负债总额                                      55,407.75
          净资产                                        89,010.34
          营业收入                                          475.66
          营业成本                                          360.70
  1、最新的信用等级状况：不适用。
  2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。
  3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。
三、 担保协议的主要内容
  公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。
四、 本次事项相关意见
  1、董事会意见
  公司召开七届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过该事项，认为：本次增加对外担保额度事项风险可控，不会损害公司利益，且可以满足全资子公司迅速推进大尺寸单晶硅片项目落地的资金需求。
    2、独立董事意见
  公司独立董事发表独立意见，认为：经核查，本次增加对下属全资子公司的担保额度事项符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定和要求，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司增加为全资子公司提供担保的额度是为满足其日常经营及业务开拓的实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司增加为全资子公司提供担保额度的事项并将该事项提交公司股东大会审议。
五、 累计对外担保数量及逾期担保数量
  截止公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 128,355 万元。
  截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
六、备查文件
  1、公司七届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
  2、公司独立董事关于七届董事会 2022 年第三次临时会议相关审议事项之独立意见。
  特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于拟对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能          编号：2022-013
            双良节能系统股份有限公司
 关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的
                        公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ●投资标的名称：拟对外投资包头二期 20GW 大尺寸单晶硅片项目。
  ●对外投资规模：二期项目总投资 62 亿元。
  ●特别风险提示：
  （1）本投资协议的签署尚需提交公司股东大会审议。
  （2）市场风险：随着平价上网时代的到来，光伏装机量大幅增长，吸引了一批新进入者，单晶硅片行业竞争加剧，行业整体由规模和成本竞争转向综合实力竞争，公司作为后进入者，如果不能继续保持先进产能地位、产品差异化竞争，将会面临市场份额下降、竞争优势丧失的风险。
  （3）项目风险：本次对外投资的二期大尺寸单晶硅片项目仍处于初期，而之前一期项目的达产时间尚不确定、工艺有待进一步优化，一期项目收益可能不及预期，进而影响二期项目的继续投入。如因市场、审批、政策等因素的变化，二期项目还有可能会顺延、中止甚至终止。
  （4）经营风险：项目运营主体公司双良硅材料（包头）有限公司在团队经营管理经验、技术经验和市场把控能力上需进一步提升，后续如果无法对市场和原材料的变化做出快速反应、无法支撑产品质量参与高层次竞争、产品非硅成本无法显著降低，二期项目将会面临着较大的经营风险。
  （5）资金风险：本次项目建设投资较大，公司 2021 年非公开发行股票尚未启动发行、尚未投入到一期项目中，目前启动二期项目，将会对公司现金流、偿债能力造成进一步的压力，公司需要统筹资金安排，兼顾一期项目的投产以及销售进度，谨慎把控二期项目的投资节奏。
    一、概述
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“公司”或“乙方”）
于 2021 年 3 月 14 日召开七董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于
公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案》，与包头市人民政府、包头稀土高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“稀土高新区”或“甲方”）签署《双良节能系统股份有限公司包头 40GW 单晶硅一期项目（20GW）合作协议书》，在包头市稀土高新区分两期建设共 40GW 硅片项目，一期项目总投资 70 亿元，建成年产 20GW 拉晶、20GW 切片并配套一定规模产业链相关生产项目，二期20GW 单晶硅及下游组件项目将根据市场环境、资源配置等情况适时推进。投资运营主体为当地项目公司双良硅材料（包头）有限公司。
  现一期 20GW 单晶硅项目的建设已接近完成，公司于 2022 年 1 月 28 日召开
七届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过《关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案》，公司拟与包头市稀土高新区签署《双良节能系统股份有限公司包头 40GW 单晶硅二期项目（20GW）合作协议》，启动二期项目（20GW）的投资建设规划，总投资 62 亿元，二期项目建设期两年，投资运营主体仍为当地项目公司双良硅材料（包头）有限公司。
  本协议所涉及的项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资需提交公司股东大会审议。
    二、协议主体
  甲方：包头稀土高新技术产业开发区管理委员会
  乙方：双良节能系统股份有限公司
  甲方与上市公司不存在关联关系。
    三、协议主要内容
  （一）项目基本情况
  乙方计划在稀土高新区投资建设 40GW 单晶硅项目，项目分两期实施，一期20GW 单晶硅项目已接近建设完成，协议项下二期项目总投资 62 亿元，其中固定
力中心、仓库、污水站、氩气回收站、停车场等。二期项目建设期两年，自开工之日起计算。（上述投资概算、纳税额等如因市场变化与概算不一致，不作为实际投资承诺值，最终以满足年产 20GW 拉晶、20GW 切片产能为准）。
  （二）项目用地
  本项目选址于稀土高新区滨河新区，除继续利用一期项目地块进行建设外，计划在一期项目临近区域新增用地约 270 亩(最终以规划测量部门现场实测为准)。项目建设用地期限 50 年，用地具体地界和面积遵照《国有建设用地使用权出让合同》的有关约定，依法依规通过招拍挂方式取得。
  （三）甲乙双方的权利和义务
  1、甲方的权利和义务
  （1）本项目计划新增用地的供地价格按照国土部门招拍挂价格执行。
  （2）甲方保证供水管线引进本项目红线，确保对乙方项目供水等级达到自来水标准。
  （3）甲方保证乙方项目产生的符合国家排放标准的污水全部由其污水处理厂处理，并保证污水处理厂有能力接收处理本项目达标排放的污水。
  （4）甲方负责完成二期项目新增用地“九通一平”，以及项目用地红线内所有房屋拆迁，架空、地埋管线的改线迁移工作。
  （5）在本协议签署后 3 年内，甲方保证乙方项目的资源配套条件（包括但不限于土地、供电、供水、污水处理等）及各项优惠政策不低于辖区内的同类同产能规模光伏产业企业；同时，由国家、自治区、市、区等各级政府出台的适用于本项目的优惠政策，甲方将积极为乙方争取。
  （6）甲方积极协助乙方项目公司申报高新技术企业，并推荐乙方申报“绿色通道”。项目如通过评审，享受“绿色通道”服务。
  （7）为保证乙方项目顺利推进，甲方积极协助乙方办理本项目前期及建设过程中包括土地出让、资金补贴、电力、用水等相关方面手续。
  2、乙方的权利和义务
  （1）乙方承诺二期项目在具备开工条件及项目节能审批批复后尽快实施项目。
  （2）乙方承诺在项目经营期内，项目公司严格遵守国家法律、法规，相关政策。守法、诚信经营，服从甲方和甲方及有关部门的指导和宏观管理。
  （3）乙方负责落实项目维稳、安全设施投入，按照规范安全生产，确保社会稳定和安全生产。
  （4）乙方劳动用工同等条件下优先安置甲方管辖区域内待业人员，并承诺执行国家劳动用工政策、民族政策，落实员工养老、失业、医疗、工伤、生育保险和住房公积金等政策，保障员工的合法权益。
  （5）乙方项目用地按照国土部门有关规定缴纳土地出让金。
  （6）自本协议生效后 5 年内如遇电价政策调整，乙方可与甲方协商，根据实际情况相应调整项目投资规模。
  （7）乙方保证本项目的工艺技术装备达到国内先进水平、能源利用效率达到国家先进标准。严格执行国家环保、安全生产、职业卫生、节能减排等法律法规的要求。
  （四）其他
  1、甲、乙双方共同积极争取包括但不限于申报“增量配电业务改革试点”、“增量配网试点”、“源网荷储”等国家和内蒙古自治区对本项目的政策支持。
  2、甲、乙双方成立项目专项推进领导小组，设立绿色通道全方位保障本项目的投资建设进度。
  3、在履行本协议时，如发生争执，由双方协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
  4、如乙方违反本协议项下约定，给甲方造成经济损失由乙方承担。如甲方违反本协议项下约定，给乙方造成经济损失由甲方承担。因不可抗力，包括国家政策及产业政策的重大变化，导致本协议部分无法履行时，甲、乙双方互不承担不可抗力影响部分的责任，双方就其余可以履行部分继续履行。
  5、本协议可因下列情形而解除:
  （1）甲、乙双方协商一致。
  （2）因国家政策等不可抗力因素致使该协议无法履行。
  （3）在发生国家法律规定需解除合同的情形时。
  （4）本合同特定条款与国家法律法规发生冲突时，则该特定冲突条款相应解除，其他条款仍继续有效。
  6、本协议一式捌份，甲方、乙方各执肆份。各份协议具有同等法律效力，甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)签字盖章，经乙方合法决策程序通过后生
效。本项目中未尽事项，由甲、乙双方协商另行签订补充协议。
    五、本次对外投资的目的和对公司的影响
  公司本次对外投资，旨在凭借行业经验和技术积累，在原先一期项目基础上，进一步扩大和完善公司硅片生产的规模。
  本次对外投资落实了公司光伏新能源的整体规划，为公司光伏新能源业务快速发展奠定基础。本次投资有利于公司提升盈利，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、对外投资风险提示
  （1）本投资协议的签署尚需提交公司股东大会审议。
  （2）市场风险：随着平价上网时代的到来，光伏装机量大幅增长，吸引了一批新进入者，单晶硅片行业竞争加剧，行业整体由规模和成本竞争转向综合实力竞争，公司作为后进入者，如果不能继续保持先进产能地位、产品差异化竞争，将会面临市场份额下降、竞争优势丧失的风险。
  （3）项目风险：本次对外投资的二期大尺寸单晶硅片项目仍处于初期，而之前一期项目的达产时间尚不确定、工艺有待进一步优化，一期项目收益可能不及预期，进而影响二期项目的继续投入。如因市场、审批、政策等因素的变化，二期项目还有可能会顺延、中止甚至终止。
  （4）经营风险：项目运营主体公司双良硅材料（包头）有限公司在团队经营管理经验、技术经验和市场把控能力上需进一步提升，后续如果无法对市场和原材料的变化做出快速反应、无法支撑产品质量参与高层次竞争、产品非硅成本无法显著降低，二期项目将会面临着较大的经营风险。
  （5）资金风险：本次项目建设投资较大，公司 2021 年非公开发行股票尚未启动发行、尚未投入到一期项目中，目前启动二期项目，将会对公司现金流、偿债能力造成进一步的压力，公司需要统筹资金安排，兼顾一期项目的投产以及销售进度，谨慎把控二期项目的投资节奏。
  公司将根据投资项目的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
七届董事会 2022 年第三次临时会议决议
特此公告。
                                        双良节能系统股份有限公司
                                          二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于控股子公司收到中标通知书的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能        编号：2022-015
            双良节能系统股份有限公司
        关于控股子公司收到中标通知书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    中标金额：人民币 55,566 万元（以最终合同签订金额为准）
    特别风险提示：
    1、签约风险：截至本公告披露日，公司已收到项目中标通知书，但尚未与招标人签署正式合同，合同签订时间、合同金额及合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准。如逾期未签约，公司还可能承担赔偿责任。
  2、履约风险：公司与招标人均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或者盈利下降致使公司承担不利影响。本项目收入将根据交付进度逐步确认，对公司未来经营业绩的影响金额尚存在不确定性。
  3、违约风险：本项目预计于 2022 年 7 月 25 日交付完毕，存在由于公司原
材料采购不稳定、产能不足或其他原因导致无法按期交付或未达到客户质量要求而承担相应违约责任的风险。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双良节能”）控股子公
司江苏双良新能源装备有限公司于 2022 年 1 月 27 日收到内蒙古大全新能源有
限公司送达的《中标通知书》，确认公司中标内蒙古大全新能源有限公司年产 10万吨高纯硅基材料和 1000 吨半导体硅基材料项目还原炉。现将本次中标有关情况公告如下：
一、中标项目主要内容
项目名称：内蒙古大全新能源有限公司年产 10 万吨高纯硅基材料和 1000 吨半导体硅基材料项目
招标人：内蒙古大全新能源有限公司
项目概况：根据相关报道信息，该项目建设地点为包头市九原工业园区，项目计
划投入资金 85.5 亿元人民币，将在 2022 年一季度开工建设，2023 年二季度建成
投产。
招标范围：多对棒多晶硅还原炉
项目地点：内蒙古自治区包头市九原区九原工业园区内
中标金额：人民币 55,566 万元（以最终合同签订金额为准）
二、中标项目对公司的影响
    1、本次项目公司中标金额为人民币 55,566 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入比重为 26.8%。若项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司本年度业绩有积极影响。
    2、内蒙古大全新能源有限公司与公司不存在关联关系，本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对其形成业务依赖。
三、其他相关说明及风险提示
    1、签约风险：截至本公告披露日，公司已收到项目中标通知书，但尚未与招标人签署正式合同，合同签订时间、合同金额及合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准。如逾期未签约，公司还可能承担赔偿责任。
    2、履约风险：公司与招标人均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或者盈利下降致使公司承担不利影响。本项目收入将根据交付进度逐步确认，对公司未来经营业绩的影响金额尚存在不确定性。
    3、违约风险：本项目预计于 2022 年 7 月 25 日交付完毕，存在由于公司原
材料采购不稳定、产能不足或其他原因导致无法按期交付或未达到客户质量要
求而承担相应违约责任的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
四、备查文件
  《中标通知书》
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600481      证券简称：双良节能        公告编号：2022-014
          双良节能系统股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 00 分
  召开地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                      至 2022 年 2 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于增加对外担保额度的议案                            √
2      关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合            √
      作协议的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司2022年1月28日召开的七届董事会2022年第三次临时会
  议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券
  报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  上披露。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
  应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600481        双良节能          2022/2/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：2022 年 2 月 14 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-17:00
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、  其他事项
1、会议会期半天，费用自理。
2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室特此公告。
                                      双良节能系统股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于增加对外担保额度的议案
2            关于对外投资并拟签署包头单
              晶硅二期项目合作协议的议案
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-27] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600481        证券简称：双良节能    公告编号：2022-009
          双良节能系统股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限
  公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          851,437,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          52.3235
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事孙玉麟先生、独立董事张伟华先生、王
  如竹先生、樊高定先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席马培林先生因公务未能出席会议；3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          沈鸿烈        851,291,112      99.9828 是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意            反对        弃权
 序号                    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
1.01  沈鸿烈        31,056,670  99.5317
(三)  关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈鹏律师  纪宇轩律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-22] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-008
              双良节能系统股份有限公司
    关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕122 号），批复主要内容如下：
  一、核准公司非公开发行不超过 488,176,742 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
  三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将按照有关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                              二〇二二年一月二十二日

[2022-01-18] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于全资子公司签订重大销售合同的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-007
            双良节能系统股份有限公司
      关于全资子公司签订重大销售合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    合同类型及金额：
  合同类型：长单销售合同
  合同金额：2022 年 1 月至 2024 年 12 月期间，买方预计向公司全资子公司
采购单晶硅片 10.48 亿片（包括 210 mm 以及 182 mm 规格）。参照 PV InfoLink
最新统计（2022 年 1 月 12 日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/
165?m）均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为 63.05 亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度采购订单为准。
    合同生效及期限：本合同经双方法定代表或授权代表签字并加盖合同章
或公章后生效。有效期自本合同生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止。如果合同
期限届满前最后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同期限续延至该最后一笔月度采购订单合同履行结束。
    本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。合同的签订有利于增加公司现金流、稳定供需关系，有利于提升公司的销售收入，对公司当期及未来经营业绩将产生积极影响，但对各期经营利润的影响金额尚存在不确定性。
    特别风险提示：
  1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单确定，最终实现的销售利润可能随硅料及单晶硅片等市场价格
波动而产生变化，对公司各期业绩产生的影响尚存在不确定性。
  2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、光伏硅片和硅料的市场环境发生快速变化、履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或合同无法全面履行。
  3、违约风险：如合同对方第一年度实际采购数量未达到本合同约定的相应采购数量的 80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  一、合同签订的基本情况及审议程序
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅材料
（包头）有限公司（以下简称“卖方”）于 2022 年 1 月 17 日与通威太阳能（成
都）有限公司（以下简称“买方”）签订了《硅片采购框架合同》（以下简称“合
同”），合同约定 2022 年 1 月至 2024 年 12 月买方预计向卖方采购单晶硅片总
计 10.48 亿片（包括 210mm 以及 182mm 规格）。参照 PV InfoLink 最新统计（2022
年 1 月 12 日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/165?m）均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为 63.05 亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购订单为准。
  公司于 2022 年 1 月 17 日召开七届董事会 2022 年第二次临时会议，会议审
议通过了《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》；本次交易属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。
    二、合同标的和对方当事人情况
  1、合同标的情况
  本合同的标的为单晶硅片，产品规格参数按照合同附件技术规格书的约定，若买方有其他产品规格要求，经双方协商确认后纳入本框架合同采购/交付范围。预计2022年1月至2024年12月采购数量总计10.48亿片（包括210mm以及182mm规
格），实际采购数量以届时双方签署的补充协议约定为准。双方将在每年合作时间结束前两个月沟通确认次年（包括2023年、2024年）的预计交货数量和计划，实际情况以下年度合作意向为准。
  2、合同对方当事人情况
  名称：通威太阳能（成都）有限公司
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：915101225722584966
  注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内
  法定代表人：萧圣义
  注册资本：160,000 万人民币
  经营范围：电气机械及器材制造、安装；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；专业技术服务业；硅片制造；太阳能电池及组件制造；太阳能热管、太阳能热水器及太阳能光热应用产品制造。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  通威太阳能（成都）有限公司与公司及其子公司之间均不存在关联关系。
    三、合同主要条款
  1、合同各方
  买方：通威太阳能（成都）有限公司
  卖方：双良硅材料（包头）有限公司
  合同执行期间，买方可以将其在本合同项下的部分或全部权利义务转让给买方指定的关联公司，卖方对此表示同意并认可。买方指定的、享受本合同权利并履行其对应义务的关联企业为：通威太阳能（安徽）有限公司，通威太阳能（合肥）有限公司，通威太阳能（眉山）有限公司，通威太阳能（金堂）有限公司，通威太阳能有限公司，通合新能源（金堂）有限公司，中威新能源（成都）有限公司，通威太阳能（彭山）有限公司（以上统称为“买方”）。新增加的关联公司以补充协议的方式确定。
  合同执行期间，卖方可以将其在本合同项下的部分或全部权利义务转让给卖
方式确定。
  2、合同金额：本协议约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。
本合同预计 2022 年 1 月至 2024 年 12 月销售单晶硅片 10.48 亿片（可以按合同
约定上下浮动，包括 210mm 以及 182mm 规格）。参照 PV InfoLink 最新统计（2022
年 1 月 12 日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/165?m）均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为 63.05 亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购订单为准。
  双方将在每年合作时间结束前两个月沟通确认次年（包括2023年、2024年）的预计交货数量和计划，实际情况以下年度合作意向为准，若双方未就合作沟通达成一致，则任意一方均可选择终止本协议。
  3、定价规则：依据当期市场行情，买卖双方在每月最后一周以采购订单合同的方式确定次月产品单价。针对同一产品规格，参考市场价，每月订单具体价格由买卖双方协商确认，且卖方承诺买方享受卖方体系内最低价格。
  4、付款方式：买方以不超过 6 个月商业承兑/银行承兑支付卖方或以电汇方式汇入卖方指定银行账户。
  买方应于本合同签订生效后 15 个工作日内向卖方支付 2022 年度预付款。
2023 年及 2024 年预付款事宜均以次年协商为准。
  5、交付方式：由卖方按照月度采购订单合同约定的具体交期将货物运送至买方指定地点。
  6、违约责任：
  6.1、买方逾期支付货款的，买方按合同约定向卖方承担迟延付款的违约金责任；
  6.2、卖方逾期交货/逾期退换货的，卖方按合同约定向买方承担迟延交货的违约金责任；
  6.3、卖方交付货物质量确认不符合合同约定的，卖方应负责换货或退货。如逾期退、换货或换货后仍不符合合同约定的，买方有权解除该部分产品月度采购订单合同，卖方应退还相应货款、承担相应违约金并赔偿由此给买方造成的损失；
  6.4、买卖双方2022年每月最低采购/供应数量应达到本合同约定的相应采购
/供应数量的80%。若买卖双方该月实际采购/供应数量不符合本合同约定产品采购/供应数量范围，违约方应向守约方支付未达到产品采购/供应数量范围要求部分的违约金。
  7、合同生效：本合同经双方法定代表或授权代表签字并加盖合同章或公章后生效。
  8、争议解决：双方同意对本合同下出现的任何争议，应首先通过友好协商的方式加以解决。如果自争议发生之日起三十日内双方不能通过上述方式解决争议，则双方同意向买方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
    四、说明合同履行对上市公司的影响
  1、本合同为长单销售合同，目前合同双方约定了2022年1月至2024年12月的销售数量，实际销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单为准。参照PVInfoLink最新统计（2022年1月12日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/165?m）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为63.05亿元（含税）。
  2、公司于2021年度正式拓展大尺寸单晶硅片业务，本合同的签订证明了公司210mm及182mm规格的大尺寸单晶硅片产品持续获得优质客户和市场的认可，助力公司单晶硅片形成长期稳定的销售。合同履行期为2022年至2024年，有利于提高公司硅片业务销售收入，但对公司各期利润的影响金额尚存在不确定性。
  3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因该合同的履行而与合同对方形成依赖。
    五、合同履行的风险分析
  1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单确定，最终实现的销售利润可能随硅料及单晶硅片等市场价格波动而产生变化，对公司各期业绩产生的影响尚存在不确定性。
  2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、光伏硅片和硅料的市场环境发生快速变化、履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或合同无法全面履行。
  3、违约风险：如合同对方第一年度实际采购数量未达到本合同约定的相应
采购数量的 80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    六、上网公告备查附件
  1、公司七届董事会 2022 年第二次临时会议决议
  2、双方签署的《硅片采购框架合同》。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                    二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-006
            双良节能系统股份有限公司
      七届董事会2022年第二次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2022 年第二次临时会议的通
知，会议于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬主持，审议并通过了如下议案：
  1、《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于 2022 年 1 月 17 日与通威太
阳能（成都）有限公司签订了《硅片采购框架合同》，合同约定 2022 年 1 月至
2024 年 12 月买方预计向卖方采购单晶硅片总计 10.48 亿片（包括 182mm/210mm
规格）。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2022-007）。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二二年一月十八日

[2022-01-15] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能        编号：2022-005
            双良节能系统股份有限公司
              2021年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  1、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润为 28,500 万元到 32,500 万元，与上年同期相比，将增
加 14,758.14 万元到 18,758.14 万元，同比增长 107.40%到 136.50%。
  2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
21,000 万元到 25,000 万元，与上年同期相比，将增加 10,893.22 万元到
14,893.22 万元，同比增长 107.78%到 147.36%。
  3、公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东净利
润为 28,500 万元到 32,500 万元，与上年同期相比，将增加 14,758.14 万元到
18,758.14 万元，同比增长 107.40%到 136.50%。
  2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
21,000 万元到 25,000 万元，与上年同期相比，将增加 10,893.22 万元到
14,893.22 万元，同比增长 107.78%到 147.36%。
  （三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）2020 年度，归属于上市公司股东的净利润：13,741.86 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,106.78 万元。
  （二）每股收益 0.0843 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响：报告期内，公司积极把握“双碳”政策带来的行业发展机遇，节能节水产品受客户节能减排需求的驱动因而订单增加；光伏硅料扩产带动多晶硅还原炉及其撬块、换热器等一系列新能源装备订单大幅增长并陆续交付。
  （二）非经营性损益的影响：报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为7,500万元至8,500万元，主要系本期公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司获得的政府补助。
  （三）上年同期比较基数较小：上年同期因新冠肺炎疫情，公司生产经营和盈利能力均受到一定影响，2020 年度业绩基数偏低。本年度公司业务快速恢复，主营业务有序开展，整体销售金额增长。
  四、风险提示
  公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二二年一月十五日

[2022-01-11] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-001
            双良节能系统股份有限公司
      七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2022 年第一次临时会议的通
知，会议于 2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持,会议审议并通过了如下议案：
  1、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-002）。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二二年一月十一日

[2022-01-11] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2022-004
            双良节能系统股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人：双良硅材料（包头）有限公司
    担保人：双良节能系统股份有限公司
    本次担保金额：11,000 万元
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、本次担保情况概述
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日、2021
年 8 月 27 日，召开了七届董事会 2021 年第八次临时会议及 2021 年第三次临时
股东大会，分别审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 18 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号 2021-078、2021-080 及 2021-084）。
  公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“债务人”）与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“债权人”）签署了《至臻贷借款协议》（以下简称 “主合同”）。为保障债权人债权的实现，公司与债权人于
2022 年 1 月 7 日签署了《最高额保证合同》，公司作为保证人愿为债务人依上
述主合同与债权人形成的债务提供担保。
  本次对外担保金额在公司 2021 年第三次临时股东大会批准的额度范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、当事人基本情况
  （一）债务人情况
  公司名称：双良硅材料（包头）有限公司
  成立日期：2021 年 2 月 22 日
  注册资本：90,000 万元人民币
  法定代表人：缪文彬
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC
  注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
  经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。
  主要财务数据
                                                  单位：万元人民币
                    科目            2021 年 9 月 30 日（未经审计）
        资产总额                                      144,418.09
        负债总额                                      55,407.75
        净资产                                        89,010.34
        营业收入                                          475.66
        营业成本                                          360.70
      1、最新的信用等级状况：不适用。
      2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。
      3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为
公司全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。
  （二）债权人情况
  公司名称：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
  公司类型：股份有限公司分公司（上市）
  统一社会信用代码：91150105MA0QJJ727A
  成立日期：2019-11-11
  法定代表人：王君双
  注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 8 号
  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；总行在经国务院银行保险监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。
  浙商银行股份有限公司呼和浩特分行与公司及其子公司不存在关联关系。
    三、《至臻贷借款协议》项下《最高额保证合同》的主要内容
  保证人：双良节能系统股份有限公司
  债权人：浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
  债务人：双良硅材料（包头）有限公司
  1、保证方式：连带责任保证
  2、担保最高余额：11,000万元
  3、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
  4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
  5、合同生效：本合同自各方签字或盖章之日起生效。
  6、争议解决：本合同履行中发生争议，由双方协商解决；协商不成的应向债权人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 128,355 万元（含本次担保），占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 58.02%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
                                        双良节能系统股份有限公司
                                              二〇二二年一月十一日

[2022-01-11] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能        编号：2022-003
              双良节能系统股份有限公司
 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会
                    审核通过的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。
  目前，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行 A 股股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二二年一月十一日

[2022-01-11] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600481      证券简称：双良节能        公告编号：2022-002
          双良节能系统股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日  14 点 00 分
  召开地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
                      至 2022 年 1 月 26 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
累积投票议案
1.00    关于增补公司第七届董事会独立董事的议案      应选独立董事（1）人
1.01    沈鸿烈                                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司 2021 年 12 月 20 日召开的七届董事会 2021 年第十八次临
  时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海
  证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
  应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600481        双良节能          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-17:00
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、  其他事项
1、会议会期半天，费用自理。
2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室
特此公告。
                                      双良节能系统股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号        累积投票议案名称            投票数
1.00        关于增补公司第七届董事会独
            立董事的议案
1.01        沈鸿烈
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2022-01-01] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于获得政府补助进展公告的补充公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能        编号：2021-136
            双良节能系统股份有限公司
        关于获得政府补助进展公告的补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 1 日在上
海证券交易所网站上披露了双良节能系统股份有限公司关于获得政府补助的进
展公告》（公告编号：2021-134）。为使投资者更好的理解公告内容，根据信
息披露相关规定，现对该公告中相关内容补充披露如下：
    一、关于政府补助用途变更的基本情况
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日在上
海证券交易所网站披露了《双良节能系统股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号：2021-085）。其中公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司获得包头稀土高新技术开发区管理委员会拨付的与资产相关的政府补助资金12,900 万元，计入递延收益，在相关资产使用寿命内分期摊销，计入损益。
  2021 年 12 月 30 日，公司收到《包头稀土高新技术开发区投资促进局关于
对 2021 年拨付双良硅材料（包头）有限公司资金用途的函》，明确上述 12,900万元中，6,000 万元为在包头稀土高新技术开发区新投资的战略性新兴产业重大企业（项目）的扶持奖励，剩余 6,900 万元是对双良硅材料（包头）有限公司项目购置设备的补助。因此，公司需对此前披露的政府补助相关信息作出相应调整，详情如下：
  变更前：
                                                  与 资 产 或 收
 项目内容      到账日期      补助金额（元）                  会计科目      收款单位      补助依据
                                                  益相关
                                                                                              包头稀土高新
 包头 40GW 单                                                                  双 良 硅 材 料
                                                                                              区 管 委 会
 晶 硅 一 期  2021/9/10      129,000,000.00      资产相关      递延收益    （包头)有限
                                                                                              [2021]13 号常
 （20GW）项目                                                                  公司
                                                                                              务会议
        建设财政扶持
        资金
        变更后：
                                                  与 资 产 或
        项目内容    到账日期    补助金额（元）              会计科目    收款单位    补助依据
                                                  收益相关
                                                                                                        包头稀土高新
                                                                                                        区 管 委 会
                                                                                                        [2021]13 号常
                                                                                                        务会议、《包头
                        2021/9/10      60,000,000.00      收益相关      其他收益
                                                                                                        稀土高新技术
                                                                                                        开发区投资促
        包头 40GW 单晶
                                                                                        双 良 硅 材 料  进 局 关 于 对
        硅一期（20GW）
                                                                                        （包头)有限  2021 年拨付双
        项目建设财政
                                                                                        公司          良硅材料（包
        扶持资金
                                                                                                        头）有限公司
                                                                                                        资 金 用 途 的
                        2021/9/10      69,000,000.00      资产相关      递延收益                    函》、包头稀土
                                                                                                        高新区管委会
                                                                                                        [2021]13 号常
                                                                                                        务会议
        变更后相较变更前，政府补助对公司净利润的影响金额将增加 5,900 万元，
    并计入 2021 年度非经常性损益。
        二、获得政府补助基本情况
        截至本公告披露日，公司及下属子公司 2021 年度累计收到政府补助共计人
    民币 143,551,480.26 元，均已到账，具体情况如下所示：
                                                                                          单位：元
                                                                      与资产或收
序号              项目内容              到账日期      补助金额                    会计科目      收款单位            补助依据
                                                                        益相关
      无锡市高技能人才公共实训服务中心                                                          无锡混沌能源技    锡政办发〔2019〕74
1                                        2021/2/20      300.00      收益相关    其他收益
      用工补助                                                                                  术有限公司        号
                                                                                                双良节能系统股    锡工信综合[2021]4
2    江阴宜兴综合奖补项目              2021/4/14    507,700.00    收益相关    其他收益
                                                                                                份有限公司        号
                                                                                                双良节能系统股
3    2020 年度技术转移输出方奖补资金    2021/4/25    300,000.00    收益相关    其他收益                      澄科发协[2021]11 号

[2022-01-01] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于收到中标通知书的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能          编号：2021-135
            双良节能系统股份有限公司
            关于收到中标通知书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    中标金额：人民币 16,865 万元（以最终合同签订金额为准）
    特别风险提示：
    1、签约风险：截至本公告披露日，公司已收到上述项目的中标通知书，但尚未与招标人签署正式合同，合同签订、合同金额及合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准。如逾期未签约，公司还可能承担赔偿责任。
  2、履约风险：公司与招标人均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或者盈利下降致使公司承担不利影响。
  本项目将按照后续招标人确定的交货进度表进行交付并逐步确认收入，在此期间款项的收回存在不确定性风险。该项目对公司未来经营业绩的影响金额尚存在不确定性。
  3、违约风险：本项目存在由于公司原材料采购不稳定、产能不足、施工条件变化或其他原因导致无法按期交付或未达到客户质量要求而承担相应违约责任的风险。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日收
到江苏海外集团国际工程咨询有限公司送达的《江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程二辅第一批辅机设备采购中标结果公告》，确认公司中标江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程二辅第一批辅机设备采购标段五：主机和辅机间接空冷岛招标项目。现将本次中标有关情况公告如下：
一、中标项目主要内容
项目名称：江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程二辅第一批设备-主机和辅机间接空冷岛
招标人：苏能（锡林郭勒）发电有限公司
招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
项目概况：根据互联网上查询到的公开信息，该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟盟乌拉盖管理区，由江苏省能源投资有限公司投资建设，拟建 2×1000MW 高效超超临界直燃褐煤间接空冷发电机组，配置 2×2950t/h 直流锅炉。项目水源使用原则是充分使用电厂烟气取水，不足部分以煤矿疏干水作为补充和备用。项目采用脱硫、脱硝和除尘措施，烟气排放满足燃煤电厂超低排放标准的要求。电厂产生的灰渣、石膏全部综合利用。
招标范围：主机和辅机间接空冷岛的空冷散热器系统、空冷散热器充排水系统等及辅助系统；电气设备、仪表控制设备（包括计算机软件）。
项目地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区贺斯格乌拉煤矿西。
中标金额：人民币 16,865 万元（以最终合同签订金额为准）
二、中标项目对公司的影响
  1、本次项目公司中标金额为人民币 16,865 万元，占公司 2020 年度经审计
营业收入比重为 8.14%。若项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司当期业绩无直接影响，对公司未来的经营业绩有积极影响。
  2、招标人及招标代理机构与公司不存在关联关系，本次中标项目的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对招标人及招标代理机构形成业务依赖。
三、其他相关说明及风险提示
    1、签约风险：截至本公告披露日，公司已收到上述项目的中标通知书，但尚未与招标人签署正式合同，合同签订、合同金额及合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准。如逾期未签约，公司还可能承担赔偿责任。
    2、履约风险：公司与招标人均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或者盈利下降致使公司承担不利影响。
    本项目将按照后续招标人确定的交货进度表进行交付并逐步确认收入，在此期间款项的收回存在不确定性风险。该项目对公司未来经营业绩的影响金额尚存在不确定性。
    3、违约风险：本项目存在由于公司原材料采购不稳定、产能不足、施工条件变化或其他原因导致无法按期交付或未达到客户质量要求而承担相应违约责任的风险。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
  《江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程二辅第一批辅机设备采购中标结果公告》
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                  二〇二二年一月一日

[2022-01-01] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于获得政府补助的进展公告
      证券代码：600481          证券简称：双良节能          编号：2021-134
                  双良节能系统股份有限公司
                关于获得政府补助的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、获得政府补助基本情况
          双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日在上
      海证券交易所网站披露了《双良节能系统股份有限公司关于获得政府补助的公
      告》（公告编号：2021-085）。自 2021 年 9 月 15 日至本公告披露日，公司又陆
      续收到政府补助及相关文件，进一步地明确对政府补助的用途。
          截至本公告披露日，公司及下属子公司 2021 年度累计收到政府补助共计人
      民币 143,551,480.26 元，具体进展情况如下所示：
                                                                                            单位：元
                                                                      与资产或收
序号              项目内容              获得日期      补助金额                    会计科目      收款单位            补助依据
                                                                        益相关
      无锡市高技能人才公共实训服务中心                                                          无锡混沌能源技    锡政办发〔2019〕74
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3    2020 年度技术转移输出方奖补资金    2021/4/25    300,000.00    收益相关    其他收益                      澄科发协[2021]11 号
                                                                                                份有限公司
      2020 年度高新技术企业、科技企业孵                                                          双良节能系统股
4                                        2021/4/28    100,000.00    收益相关    其他收益                      澄科发规[2021]17 号
      化器（众创空间）绩效评价奖补资金                                                          份有限公司
      2021 年江阴市商务发展专项资金（外                                                          双良节能系统股
5                                        2021/6/11    100,000.00    收益相关    其他收益                      澄商务[2021]27 号
      贸稳增长）项目                                                                            份有限公司
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6    新型学徒制培训补贴                2021/6/18    70,000.00    收益相关    其他收益
                                                                                                份有限公司        无补贴文件
                                                                                                双良节能系统股    无锡市商务发展资金
7    无锡市商务发展资金                2021/7/13    46,900.00    收益相关    其他收益
                                                                                                份有限公司        管理办法
      2020 年度信息技术产业发展、智能制                                                          双良节能系统股
8                                        2021/7/30    535,600.00    收益相关    其他收益                      澄工信发[2021]28 号
      造拨付计划                                                                                份有限公司
      国家产业基础再造和制造业高质量发                                                          双良节能系统股
9                                        2021/8/19    3,640,000.00    收益相关    其他收益                      财建[2015]19 号
      展专项资金                                                                                份有限公司
      2020 年度中小微、服务型制造专项资                                                          双良节能系统股
10                                      2021/8/23    2,237,100.00    收益相关    其他收益                      澄工信中小[2021]2号
      金                                                                                        份有限公司
                                                                                                                  包头稀土高新区管委
                                        2021/9/10  60,000,000.00  收益相关    其他收益                      会[2021]13 号常务会
                                                                                                                  议、包头稀土高新技术
      包头 40GW 单晶硅一期（20GW）项目建                                                          双良硅材料（包
11                                                                                                                开发区投资促进局关
      设财政扶持资金                                                                            头)有限公司
                                                                                                                  于对 2021 年拨付双良
                                        2021/9/10  69,000,000.00  资产相关    递延收益                      硅材料（包头）有限公
                                                                                                                  司资金用途的函
      江阴市市场监督管理局机关知识产权                             

[2021-12-21] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第十八次临时会议决议公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-131
            双良节能系统股份有限公司
    七届董事会2021年第十八次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日以书
面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2021 年第十八次临时会议
的通知，会议于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
  1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  因王如竹先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈鸿烈先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  本议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
  2、《关于修订公司自愿性信息披露标准的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  2021 年度，公司正式进军大尺寸单晶硅片领域并签署了多项相关经营合同。鉴于公司原自愿性信息披露标准是基于公司通用机械板块经营情况所制定，为了进一步提高信息披露的有效性并减少冗余信息，公司现结合光伏产业相关经营情况，拟修订自愿性信息披露标准如下：对于通用机械相关业务（包括溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉系统及相关 EPC/EMC 业务）的日常经营性合同，单笔金额达到 6,000 万元人民币以上（含 6,000 万元人民币）的，或单笔合同金额未
达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露；对于单晶硅相关产品（包括各规格单晶硅片、单晶硅方锭及单晶硅方棒等产品）的日常经营性合同，单笔合同金额达到 8 亿元人民币以上（含 8 亿元人民币）的，或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露。
  若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或上海证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向上海证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。
  本标准自 2022 年 1 月 1 日起开始实行。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                            二〇二一年十二月二十一日
附：独立董事候选人简历
                      沈鸿烈先生简历
  沈鸿烈先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，中国科学院上海冶金研究所半导体物理与半导体器件物理专业博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光伏科学与工程协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任等。
  沈鸿烈先生已主持完成和承担过国家“863”项目、国家自然科学基金和江
苏省重大科技成果转化项目等 30 多项研究课题，发表 480 余篇 SCI、EI 和核心
期刊论文，获得授权发明专利 26 件。他的研究领域包括：1.晶硅光伏材料与太阳电池；2.化合物半导体材料与新型薄膜太阳电池；3.柔性电子材料与技术；4.功能材料与传感器；5.节能材料与应用技术。

[2021-12-21] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-133
            双良节能系统股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人：双良硅材料（包头）有限公司
    担保人：双良节能系统股份有限公司
    本次担保金额：19,615.20 万元
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、本次担保情况概述
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日、2021
年 8 月 27 日，召开了七届董事会 2021 年第八次临时会议及 2021 年第三次临时
股东大会，分别审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 18 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号 2021-078、2021-080 及 2021-084）。
  公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“承租人”）与华旭国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”或“债权人”）签署了《融资租赁合同》（以下简称 “主合同”）。为保障主合同的履行，根据承租人的申请，
公司与债权人于 2021 年 12 月 20 日签署了《保证合同》，同意就承租人在主合
同项下对债权人所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。
  本次对外担保金额在公司 2021 年第三次临时股东大会批准的额度范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、当事人基本情况
  （一）债务人情况
  公司名称：双良硅材料（包头）有限公司
  成立日期：2021 年 2 月 22 日
  注册资本：90,000 万元人民币
  法定代表人：缪文彬
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC
  注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
  经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。
  主要财务数据
                                                  单位：万元人民币
                    科目            2021 年 9 月 30 日（未经审计）
        资产总额                                      144,418.09
        负债总额                                      55,407.75
        净资产                                        89,010.34
        营业收入                                          475.66
        营业成本                                          360.70
      1、最新的信用等级状况：不适用。
      2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。
      3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为
公司全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。
  （二）债权人情况
  公司名称：华旭国际融资租赁有限公司
  公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
  统一社会信用代码：91110113085480911D
  成立日期：2013-12-24
  法定代表人：卢涛
  注册资本：75,045 万人民币
  注册地址：北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 3 层 301-8 室
  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国外购买租赁财产；与融资租赁和租赁业务有关的租赁物购买；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；接受租赁保证金；转让与受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；技术开发、技术咨询；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；领取本执照后，应到区县商务委备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  华旭国际融资租赁有限公司与公司及其子公司不存在关联关系。
    三、《融资租赁合同》项下《保证合同》的主要内容
  保证人：双良节能系统股份有限公司
  债权人：华旭国际融资租赁有限公司
  承租人：双良硅材料（包头）有限公司
  1、保证方式：不可撤销的无限连带责任保证
  2、担保金额：19,615.20万元
  3、保证范围：承租人在主合同项下应向债权人履行的全部债务，包括但不限于应向债权人支付的全部租金、咨询服务费、提前终止款、预期利息、违约金、留购价款、债权人为实现债权而支付的各项必要费用。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。
  4、 保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下承租人的债务履行期限届满之日后三年止。
  5、合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表人签字/签章并加盖公章之日起生效。
  6、争议解决：有关本合同的一切争议，双方应根据本合同约定友好协商解决，如协商不能解决时，任何一方均可向债权人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    四、《融资租赁合同》的主要内容
  出租人：华旭国际融资租赁有限公司
  承租人：双良硅材料（包头）有限公司
  1、租赁物：管束、钢框架、轴流风机、配套电动机等用于双良硅材料（包头）有限公司 40GW 单晶硅一期项目（20GW）项目建设的设备。
  2、租赁物所有权：自出卖人向承租人交付租赁物之日起归属于出租人。
  3、租金：以等额本息方式按季支付，每期租金具体安排以本合同附件《概算租金支付表》/《实际租金支付表》为准。
  4、租赁期限：自起租日起 36 个月，共 12 期。
  5、合同生效：本合同在承租人、出租人双方法定代表人或授权代理人签字或盖人名章并加盖双方公章之日起生效。
  6、争议解决：与本合同有关的任何争议双方应首先通过友好协商的方式解决。若在一方提出解决方案后 30 日内双方未达成一致，则提交至出租人住所地有管辖权的人民法院管辖。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 117,355 万元（含本次担保），占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 53.03%。公司不存在逾期担保情形。
  特此公告。
                                      双良节能系统股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-132
            双良节能系统股份有限公司
      关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
17 日收到公司独立董事王如竹先生的书面辞职报告。王如竹先生由于高校职务管理的原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务。王如竹先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
  鉴于王如竹先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王如竹先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王如竹先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。
  截至本公告披露日，王如竹先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  王如竹先生在公司担任独立董事及相关专门委员会职务期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、增补独立董事情况
  为保证公司董事会的正常运行，公司于 2021 年 12 月 20 日召开了七届董事
会 2021 年第十八次临时会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈鸿烈先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、
审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。
  截止本公告披露日，沈鸿烈先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。沈鸿烈先生的任职将自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事对该增补独立董事的事项发表了同意的独立意见。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                            二〇二一年十二月二十一日
附：独立董事候选人简历
                      沈鸿烈先生简历
  沈鸿烈先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，中国科学院上海冶金研究所半导体物理与半导体器件物理专业博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光伏科学与工程协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任等。
  沈鸿烈先生已主持完成和承担过国家“863”项目、国家自然科学基金和江
苏省重大科技成果转化项目等 30 多项研究课题，发表 480 余篇 SCI、EI 和核心
期刊论文，获得授权发明专利 26 件。他的研究领域包括：1.晶硅光伏材料与太阳电池；2.化合物半导体材料与新型薄膜太阳电池；3.柔性电子材料与技术；4.功能材料与传感器；5.节能材料与应用技术。

[2021-12-07] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第十七次临时会议决议公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-129
            双良节能系统股份有限公司
    七届董事会2021年第十七次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2021 年第十七次临时会议的
通知，会议于 2021 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
  1、《关于全资子公司签订三项重大销售合同的议案》
  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
  详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的公告（编号2021-130）。
  特此公告。
                                            双良节能系统股份有限公司
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-07] (600481)双良节能:双良节能系统股份有限公司关于全资子公司签订重大销售合同的公告
证券代码：600481          证券简称：双良节能            编号：2021-130
            双良节能系统股份有限公司
      关于全资子公司签订重大销售合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    合同类型及金额：
  合同类型：长单销售合同
  合同金额：按照 PV InfoLink 最新公布（2021 年 12 月 2 日）的单晶硅片
（边距 182mm/165μm 和 210mm/170μm）均价测算，预计 2022-2024 年三项销售
合同金额总计为 121.44 亿元（含税）。实际采购价格均采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度补充协议为准。
    合同生效条件及履行期限：三项合同履约期限均为 2022 年 01 月 01 日至
2024 年 12 月 31 日。
    本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
    对上市公司当期业绩的影响：本次三项合同均为长单方锭或硅片销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。合同的签订有利于增加现金流、稳定供需关系，对公司当期经营业绩无直接影响，但有利于提升公司后续的销售收入，对公司未来经营业绩将产生积极影响。本合同对公司未来各期经营利润的影响金额尚存在不确定性。
    特别风险提示：
  1、业绩风险：三项合同均为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式，最终实现的销售利润可能随硅片市场价格波动以及硅料（原材料）价格继续保持高位而产生变化，对公司未来各年度业绩产生的影响尚存在不确定性。
  2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、硅片和硅料的市场环境发生变化、履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行、合同无法全面履行。
  3、违约风险：如合同对方减少采购数量，需按与合同约定的差额量支付违约金。如确实发生采购数量不及合同约定的事项，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、交付量不足、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  一、合同签订的基本情况及审议程序
  1、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅
材料（包头）有限公司（以下简称“卖方”）于 2021 年 12 月 6 日与阜宁阿特斯
光伏科技有限公司签订了《单晶方锭框架采购合同》（以下简称“合同一”），
合同一约定 2022 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日期间买方向卖方采购单晶方
锭约 2.28 万吨(含 182mm 和 210mm 两种规格的采购量，可依约定系数折算为单晶
硅片)。按照 PV InfoLink 最新公布（2021 年 12 月 2 日）的单晶硅片（边距
182mm/165μm 和 210mm/170μm）均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为71.97 亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度补充协议为准。
  2、公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于 2021 年 12 月 6 日与江
苏新潮光伏能源发展有限公司签订了《采购框架合同》及其补充协议（以下合称
“合同二”），合同二约定 2022 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日期间买方向
卖方采购单晶硅方棒约 9,720 吨(含 182mm 和 210mm 规格，可依约定系数折算为
单晶硅片)。按照 PV InfoLink 最新公布（2021 年 12 月 2 日）的单晶硅片（边
距 182mm/165μm）均价测算，预计 2022-2024 年销售金额总计为 30.87 亿元（含
税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度补充协议为准。
  3、公司的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于 2021 年 12 月 6 日与
常州顺风太阳能科技有限公司签订了《单晶硅片购销框架合同》（以下简称“合
同三”），合同三约定 2022 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日期间买方向卖方
采购单晶硅片约 3 亿片（不限定尺寸，以 182mm 规格为基础）。按照 PV InfoLink
最新公布（2021 年 12 月 2 日）的单晶硅片（边距 182mm/165μm）均价测算，预
计 2022-2024 年销售金额总计为 18.6 亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场
价格测算，实际以签订的月度补充协议为准。
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开七届董事会 2021 年第十七次临时会议，会议
审议通过了《关于全资子公司签订三项重大销售合同的议案》；本次交易均属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。
  二、合同标的和对方当事人情况
  1、合同标的情况
  合同一的标的为182尺寸单晶方锭及210尺寸单晶方锭。预计2022年01月01日至2024年12月31日销售数量约为2.28万吨。
  合同二的标的为规格为 G12 或 M10 对应的单晶硅方棒。预计 2022 年 01 月
01 日至 2024 年 12 月 31 日销售数量约为 9,720 吨。
  合同三的标的为单晶硅片，约定合同量不限定尺寸，以主流量产品 M10（边
距 182mm,直径 247mm）为基础。预计 2022 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日销
售数量约为 3 亿片。
  2、合同对方当事人情况
  （1）合同一买方
  名称：阜宁阿特斯光伏科技有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91320923MA1TCAYT1J
  注册地址：阜宁经济开发区骥超路 9 号
  法定代表人：刘立兵
  注册资本：10,000 万人民币
  经营范围：光伏科技研究；太阳能硅片生产、销售；太阳能硅片售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  阜宁阿特斯光伏科技有限公司 2021 年项目投产。
  （2）合同二甲方
  名称：江苏新潮光伏能源发展有限公司
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  统一社会信用代码：91321084678974028B
  注册地址：高邮经济开发区秦邮路北侧
  法定代表人：刘坛萍
  注册资本：5,800 万人民币
  经营范围：单晶硅棒、单晶硅切片生产，多晶硅铸锭、多晶硅切片、太阳能电池片、太阳能电池组件生产、销售、研制开发，机械制造，硅材料销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  江苏新潮光伏能源发展有限公司最近一年（2020 年）的财务状况（未经审计）：资产总额 1.32 亿元，营业收入 11.7 亿元。
  （3）合同三甲方
  名称：常州顺风太阳能科技有限公司
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  统一社会信用代码：91320412MA236M6K8W
  注册地址：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路 99 号
  法定代表人：张伏波
  注册资本：6,000 万
  经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；电池制造；电池销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  常州顺风太阳能科技有限公司最近一年（2020 年）的财务状况（未经审计）：
资产总额 3.9 亿元，净资产 3 亿元，营业收入 1.6 亿元。
  阜宁阿特斯光伏科技有限公司、江苏新潮光伏能源发展有限公司和常州顺风太阳能科技有限公司与公司及其子公司之间不存在关联关系。
  三、合同主要条款
  （一）合同一
  1、合同双方
  买方：阜宁阿特斯光伏科技有限公司
  卖方：双良硅材料（包头）有限公司
  合同执行期间，买方可以将其在本合同项下的部分或全部权利义务转让给买方指定的关联公司，卖方对此表示同意并认可。买方指定的、享受本合同权利并履行其对应义务的关联企业包括但不限于以下：包头阿特斯阳光能源科技有限公司、阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司、盐城阿特斯阳光能源科技有限公司、阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司、苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 、洛阳阿
特斯光伏科技有限公司、Canadian Solar Manufacturing (THAILAND) CO., LTD、
阿特斯阳光电力集团股份有限公司及其下属全资子公司（工厂）或控股公司（工厂），以上关联企业具体以买方发出的公函为准。
  2、合同金额：2022 年、2023 年和 2024 年对方总计向公司全资子公司采购
大尺寸单晶方锭约 2.28 万吨。按照 PV InfoLink 最新公布（2021 年 12 月 2 日）
的单晶硅片（边距 182mm/165μm 和 210mm/170μm）均价测算，预计 2022-2024年销售金额总计为 71.97 亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度补充协议为准。
  3、定价规则：买卖双方根据合同约定的计价方式每月确定方棒采购价格，
双方在每月 25 日左右针对同一产品规格，参考报价机构 PV InfoLink 最后一周
报价，协商次月单价，每月订单具体价格由买卖双方协商确认。
  4、付款及付款方式：180 天银行承兑汇票或电汇。买方应在每月 25 日前签
署次月补充协议，补充协议签署后 10 日内支付货款，买方提前 1 周以上支付计划发货数量对应货款，款到发货。
  本合同签订生效后买方应以电汇或者 180 天银行承兑汇票的方式支付 2022
年 01 月至 2022 年 12 月份的预付款。
  2023 年度、2024 年度预付款双方分别在 2022 年 12 月 15 日前和 2023 年 12
月 15 日前协商支付安排及预付款抵扣方式。
  5、 交货时间：以补充协议、双方邮件或其他形式书面确认的交货约定为准。
  6、交货地点：买方指定地点。
  7、合同期限: 本合同有效期自2022年01月01日起，至2024年12月31日止。如果本合同有效期届满前的最后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同有效期限续延至该最后一笔贸易合同履行结束。
  8、违约责任：
  8.1、卖方逾期交货，卖方应按合同约定向买方承担迟延交货的违约金责任。因买方未及时到卖方厂区初步检验导致卖方逾期交货

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