600476什么时候复牌？-湘邮科技停牌最新消息
≈≈湘邮科技600476≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2022 年 2 月 15 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司原第七届董事会独立董事李孟刚先生已辞去独立董事及相应的董事会专业委员会委员职务，公司已经选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事。为保证董事会专业委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章程》等规定，公司补选王定健先生进入相关专业委员会，具体情况如下：
补选王定健先生为第七届董事会提名委员会主任委员；为第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。
补选后，公司第七届董事会各专业委员会成员名单如下：
专业委员会 主任委员 委员
战略委员会 董志宏 李玉杰、徐茂君、龚启华、王定健
提名委员会 王定健 张宏亮、魏先华、董志宏、张华
审计委员会 张宏亮 王定健、钟家毅
薪酬与考核委员会 魏先华 张宏亮、龚启华
任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-10] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-006
湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份
有限公司北京分公司二楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,058,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.4958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中现场参会董事为董志宏、张华,以网络方
式参会董事为李玉杰、徐茂君。龚启华、钟家毅、张宏亮、魏先华因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会监事为陈伟，以网络方式参会
监事为赵永祥、叶思泽；
3、 独立董事候选人王定健列席会议；
4、 董事会秘书孟京京出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,988,020 99.8989 70,800 0.1011 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举王
定健先生为
1 公司第七届 6,576,300 98.9348 70,800 1.0652 0 0
董事会独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖骅、徐烨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-24] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于债务方以物抵债的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-005
湖南湘邮科技股份有限公司
关于债务方以物抵债的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●长沙盛德里置业发展有限公司（以下简称“盛德里”）拟以
其查封的长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 A7 栋 301
号商业房产偿还其欠湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的部分欠款。该抵债资产评估价格为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和 80 万元税费（预估，实际税费由税务局核准）后，实际抵债金额约为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2008 年 12 月，因经营战略调整，公司将原子公司湖南湘邮置
业股份有限公司（以下简称“湘邮置业”）全部股权转给湖南宏华投资有限公司，并约定将湘邮置业与湖南东怡置业投资有限公司合作开发的金盆路附99号项目2,000平米房产用于抵偿湘邮置业欠公
司的部分款项。2010 年 11 月，公司将该 2,000 平米暂未交付的房产
以3,000万价格转让给盛德里，并收到盛德里订金900万元，余2,100万元尾款未收回。截至 2020 年底，该 2,100 万元欠款公司已计提坏账准备 735 万元，账面净值为 1,365 万元。
为维护公司权益，尽快收回欠款，经公司与盛德里积极协商，盛德里拟以其查封的长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 A7 栋 301 号商业房产偿还其部分欠款。目前盛德里已依法查封上述房产，在获取该房产处置权并由法院出具协助执行通知书（明确过户给公司）后，将该房产过户给公司。该抵债资产经公司聘请的相关评估机构评估，价值为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和80 万元税费（预估，实际税费以税务局核准）后，实际抵债金额约为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第七届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司债务方以物抵债方案的议案》,同意公司接受
本次以物抵债方案，授权公司经营层签署相关文件并办理相关事宜。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事李孟刚先生因已提交离职报告，未出席董事会，未发表独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事张宏亮先生、
魏先华先生发表了独立意见。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会。
二、偿债方基本情况介绍
1、基本信息
名称：长沙盛德里置业发展有限公司
住所：长沙市天心区韶山南路 116 号
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李遇春
注册资本：1,268 万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；电器设备、普通机械、电线电缆、水暖器材、建筑装饰材料、化工材料的销售（涉及行政许可的凭许可证经营）
成立时间：2001 年 01 月 11 日
股东及实际控制人：李遇春（持有 23.66%股权）
2、关系说明
盛德里与本公司不存在关联关系。
3、偿债方经营状况
盛德里近十年未开展业务。
4、其他
盛德里不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
银港水晶城 A7 栋 301 号：坐落于长沙市芙蓉区万家丽北路三段
569 号，权利人黄健，产权证号长房权证芙蓉字第 711222943 号，产权类别私人房产，房屋用途商业，房屋建筑面积 1,534.39 ㎡，钢筋
混凝土结构，房屋总层数 5 层，所在层数 3 层，建成年月 2007 年。
目前盛德里已依法查封该房产。
2、标的资产评估情况
本次拟抵债标的资产由公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了《湖南湘邮科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的长沙盛德里置业发展有限公司债权相关商业房地产市场价值项目评估报告》
（国融兴华评报字[2022]第 010014 号），评估基准日为 2021 年 11
月30日。通过市场法评估过程，在公开市场及持续使用假设前提下，本次抵债标的资产在评估基准日，资产的市场价值为1,862.29万元。
3、评估方法的确定
参考《资产评估执业准则-不动产》，执行不动产评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收
益法、市场法和成本法三种评估基本方法适用性，合理选择评估方法。
市场法也叫市场比较法，是根据替代原则，将评估对象与评估基准日较近时期已经成交的相同资产或类似资产的交易实例进行对照比较，并依据后者已知的交易价格，参照该资产的交易情况、期日、区域以及个别因素等差别，修正得出待估资产的评估时日价值的方法。本次项目中，因待估房地产所在地房地产市场交易充分，评估人员员能够收集到足够与待估房地产相同或类似房地产的成交案例做参考，因此可以采用市场法。
成本法也叫重置成本法，是指通过估算房地产的重置成本，然后扣减其在使用过程中自然损耗、技术进步或外部经济环境导致的各种贬值，即资产的实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值，以此来估测资产价值的方法。经了解得知，长沙市近年房地产市场蓬勃发展，对于商住用途的房地产交易价格相比原始建造成本有较大提高，采用成本法估算的资产价格不能真实反映类似用途房地产资产的市场价值，因此本项目未采用成本法进行评估。
收益法也叫收益还原法，是通过预测评估对象的获利能力，对待估资产未来带来的净利润或净现金流量按一定的折现率折为现值，以此估算待估房地产价值的评估方法。本次项目中，在当地房地产活跃市场中存在一定租售比差异，采用租金收益测算的价值相比当前交易价格存在差异。考虑待估房地产现实情况，本次项目中未采用收益法进行评估。
综合分析后，本次项目中根据资产现实状况和资料收集情况，评估中采用市场法的评估方法对待估房地产进行了评估，然后通过比较分析合理确定评估值。
四、定价原则
本次抵债资产评估价格为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和 80 万元税费（预估，实际税费以税务局核准），该处房产实际抵债金额为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
五、交易协议的主要内容（摘录）
就本次以物抵债交易，双方将拟定并签署《以物抵债协议书》进行约定。拟定协议主要内容摘录如下：
甲方：湖南湘邮科技股份有限公司
乙方：长沙盛德里置业发展有限公司
第一条 抵债财产
乙方获得上述房产处置权后同意以该房产进行以物抵债。甲方同意接受上述房产以物抵债。
第二条 抵债金额
（一）本协议第一条所列抵债财产共折价人民币 1,862.29 万元（以正式资产评估报告为准）抵偿给甲方。本协议最终抵债金额为抵债资产评估价格扣减本协议第四、五条甲方垫付费用后所得金额。
第三条 声明和保证
（一）对于本协议第一条所列抵债财产，乙方享有所有权和合法的处分权；
（二）在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权（抵押权、质押权）或者用益物权等权利负担，乙方保证该资产除被乙方申请查封外【案号：（2021）湘 0121 执恢 420 号）】不存在其他查封或另行出售等权利瑕疵；
（三）对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，乙方目前没有卷入其他任何诉讼，也没有任何第三人提出异议；
（四）现该房产带有租约。乙方确保自产权变更登记之日起，抵债房产租赁权及收益等权利归甲方所有。
（五）按本协议约定及时向法院申请解除查封措施及提交相关资料以配合甲方办理房产过户手续，过户至甲方名下。
第四条 财产交付和登记
（一）乙方应于本协议签订之日起三日内将本协议第一条所列抵债资产相关产权证书复印件、房屋租赁合同复印件等交付甲方。
（二）甲方需在收到乙方通知及法院出具协助执行通知书（明确过户给湘邮科技）后五日内协同乙方以其名义开设双方共管账户，并将 420 万元支付至该账户内。乙方应于上述款项到账后三日内协助甲方配合办妥过户房产给甲方的产权登记，甲方应于产权过户登记后三日内配合乙方提取上述 420 万元。
第五条 费用
（一）因配合甲方办理房产的产权转移、过户、登记手续所需的税费等均按法院要求直接依法办理，由甲方负责承担。
（二）法院执行等费用由乙方负责承担。
甲方支付的本条第（一）项费用及第四条（二）项中的 420 万元，则最终抵债金额应从抵债评估价格中扣减上述费用。
六、其他
1、人员安置：本次以物抵债不涉及人员安置。
2、股东大会：本次以物抵债事项无需提交公司股东大会审议。
3、债务余额：关于盛德里余下债务，公司后续将继续关注并积极协商，力争尽早达成可行性解决方案。
七、独立董事意见
本次以物抵债是为尽快解决历史遗留问题，结合实际情况制订的可行性解决方案；董事会在审议本次以物抵债议方案的议案时，表决程序符合法律和《公司章程》的规定；本次抵债资产价格以资产评估机构评估值为计算依据，价格公平、合理。我们认为，本次以物抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次以物抵债交易价格客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次以物抵债交易是为了解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务问题、维护公司权益而采取的必要有效措施，抵债资产经相关评估机构评估，定价以评估结果为基
础，客观公允，交易遵循了“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次以物抵债方案最终能否实现完成具有不确定性。若该事项顺利完成，将对公司 2021 年度损益产生积极影响。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《湖南湘邮科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的长沙盛德里置业发展有限公司债权相关商业房地产市场价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2022]第 010014 号）；
4、《以物抵债协议
[2022-01-22] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持计划进展暨增持计划区间下限过半的公告
1
股票简称：湘邮科技 证券代码： 600476 公告编号：临 2022-004
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持计划进展暨
增持计划区间下限过半的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：湖南湘邮科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露《湖南湘邮科技股份有限公
司关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2021-027），
公司董事长董志宏先生自 10 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价的方式，增持公司股份不低于 50,000 股，
不超过 300,000 股。
● 增持计划的进展情况： 截至 2022 年 1 月 20 日， 董志宏先生
通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 30,000
股股份，占公司总股本的 0.0186%（增持平均价格 12.7 元/股） ， 已
超过增持计划区间下限的 50%。 本次增持后， 董志宏先生累计持有公
司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.0310%。截止目前，增持计划
尚未实施完毕， 后续将依照既定计划继续增持公司股份。
● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生
2
变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能
及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事长董志宏先生
（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例等
本次增持计划披露前，董志宏先生持有公司股份 20,000 股，占
公司总股本 0.0124%。
（三）在本次增持计划披露前 12 个月内，公司董事长董志宏先
生未披露过增持计划。
二、 增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及促进公司稳定发展，公司董
事长董志宏先生自 2021 年 10 月 11 日起 6 个月内择机以自有资金，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司 A 股股份
不低于 50,000 股， 不超过 300,000 股。具体情况详见公司于 2021
年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信
息媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持公
司股份计划的公告》（公告编号： 2021-027）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致
无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增
持计划延迟实施或无法实施的风险。
3
四、 增持计划的实施进展
公司收到董事长董志宏先生通知， 截至 2022 年 1 月 20 日， 其
通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 30,000
股股份，占公司总股本的 0.0186%（ 增持平均价格 12.7 元/股） ， 已
超过增持计划区间下限的 50%。 本次增持后， 董志宏先生累计持有公
司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.0310%。截止目前，增持计划
尚未实施完毕， 后续将依照既定计划继续增持公司股份。
五、其他事项说明
（一） 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及
上海证券交易所业务规则等有关规定。
（ 二）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会
及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关
规定。
（ 三）公司及增持主体将依据《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增
持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十二日
[2022-01-15] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-002
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2022 年 1 月 7 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 2 月 9 日召开，
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2022-01-15] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-003
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京
分公司二楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立 √
董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年12月29日召开的第七届董事会第十四次会议
审议通过。相关内容详见2021年12月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600476 湘邮科技 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2022年1月29日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三） 联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于选举王定健先生为公司第七届董事会
1
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-12] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持股份计划时间过半的进展公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-001
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持股份计划时间过半的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：湖南湘邮科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露《湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-027），
公司董事长董志宏先生自 10 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价的方式，增持公司股份不低于 50,000 股，不超过 300,000 股。
● 增持计划的实施情况：截至 2022 年 1 月 11 日，本次增持计
划实施期限已过半，公司董事长董志宏先生因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因尚未增持公司股份。但董志宏先生对公司未来持续发展仍充满信心，认可公司长期投资价值，后续将依照既定计划增持公司股份。
● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事长董志宏先生
（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例等
本次增持计划披露前，董志宏先生持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.0124%。
（三）在本次增持计划披露前 12 个月内，公司董事长董志宏先生未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及促进公司稳定发展，公司董
事长董志宏先生自 2021 年 10 月 11 日起 6 个月内择机以自有资金，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司 A 股股份
不低于 50,000 股，不超过 300,000 股。具体情况详见公司于 2021
年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定信
息媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-027）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
截至 2022 年 1 月 11 日，本次增持计划实施期限已过半，公司
董事长董志宏先生因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因尚未增持公司股份。但董志宏先生对公司未来持续发展仍充满信心，认可公司长期投资价值，后续将依照既定计划增持公司股份。
五、其他事项说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司及增持主体将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月一十二日
[2021-12-30] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-030
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过专人、传真或邮件的
方式传达至各位董事；
（三） 会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事李孟刚先生因个人原因于 2021 年10 月21 日申请
辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会提名王定健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
附件 1：
独立董事候选人简历
王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏省镇江市人，中共党员，
硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国人民解放军某部工作；中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子科技委委员。
[2021-10-30] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-029
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
《公司 2021 年三季度报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2021 年三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；本次 2021 年三季度报告所披露内容真实、准确、完整。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600476)湘邮科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.088元
每股净资产: 0.897元
加权平均净资产收益率: -9.35%
营业总收入: 2.32亿元
归属于母公司的净利润: -0.14亿元
[2021-10-21] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-028
湖南湘邮科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
今日收到公司独立董事李孟刚先生的书面辞职报告。因个人
工作变动，李孟刚先生申请辞去公司第七届董事会独立董事
职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计
委员会委员职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定，李孟刚先生辞职将
导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，
李孟刚先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生
效。在新任独立董事未就任前，李孟刚先生仍将继续履行公
司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。辞职申请生
效后，李孟刚先生将不再担任公司的任何职务。公司将按照
相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会
委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，李孟刚先生与公司董事会无不同意
见，亦无任何其他事项需要知会股东及债权人。
李孟刚先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董
事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司业务发展提
出了许多宝贵意见，为公司健康发展发挥了积极作用。公司
董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年十月二十一日
[2021-09-18] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2021-026
湖南湘邮科技股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net ）参与公司本次投资者集体接待
日活动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00 至 17:00。
届时公司董事会秘书、财务部经理、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-14] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2021-025
湖南湘邮科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年9月，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金共计人民币154.54万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 补助项目 收到补助时间 补助金额 与资产/收益
相关
1 湘邮数据中台在邮 2021年9月 70.00 与收益相关
政行业的推广应用
2 转制科研院所 2021年9月 84.54 与收益相关
经费补贴
合计 154.54
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分上述政府补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助 154.54 万元，其中：70 万元作为递延收益不计入
当期损益、84.54 万元作为其他收益计入当期损益确认。公司将按照相关规定进行确认。本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构
年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年9月14日
[2021-08-06] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-024
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 7 月 29 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年
度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2021 年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年八月六日
[2021-08-06] (600476)湘邮科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0251元
每股净资产: 0.9599元
加权平均净资产收益率: -2.5791%
营业总收入: 1.63亿元
归属于母公司的净利润: -403.94万元
[2021-07-29] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-023
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 7 月 14 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
《关于会计估计变更的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于会计估计变更的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-022
湖南湘邮科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报
表产生影响。公司基于 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构为
基础进行测算，本次会计估计变更事项预计对公司 2021 年度预期信用损失减少人民币约 135.14 万元，预计增加公司 2021 年度税前利润总额约 135.14 万元。（上述数据未经审计，最终影响以 2021 年度审计报告为准）。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
近年来，公司业务结构和客户均发生变化，目前公司专注于中国邮政信息化建设，依托邮政领域积累了丰富的行业经验，主要发展了邮政基础业务服务支撑和 IT 设备销售、业务覆盖邮政寄递和邮政金融板块，客户主要集中在邮政行业，其信用风险相对较小。收
入结构和客户履约能力逐步提升。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收帐款中邮政行业客户账面价
值 8,385.05 万元，占应收账款账面价值的比率为 90.42%。从 3 至 5
年账龄区间应收账款客户为邮政行业及政府部门，信用状况良好，履约能力较好，其信用损失风险较小。所以变更为五年账龄段划分将更符合公司现有的业务情况。
为了准确反映公司的经营情况，依据历史数据，综合分析近五年账龄结构，应收款项的回收情况及应收帐款的周转率数据，结合公司应收款项的结算模式和管理实践，对应收款项的计提比例进行了重新评估，五年账龄段划分将更符合公司现有的业务模式。
根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司应收款项预期信
用风险的实际情况，拟从 2021 年 6 月 30 日起，对账龄组合中各账
龄区间及预期信用损失率的会计估计进行变更。
（二）审批程序
2021 年 7 月 27 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，以
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。同日召开的第七届监事会第九次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，也审议通过了该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容
（一）公司对账龄组合的确定依据及计量预期信用损失的方法未发生变更。计量预期信用损失的方法为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）公司账龄组合中各账龄区间进行了变更，将账龄 3 年以
上应收款项变更为账龄 3-4 年（含 4 年）、账龄 4-5 年（含 5 年）、
账龄 5 年以上，并对变更后各账龄区间应收款项的预期信用损失率的会计估计进行变更。
公司根据变更后的会计估计更新了应收款项-账龄组合的账龄与整个存续期间预期信用损失率对照表，具体变更情况如下：
1、变更前公司采用的会计估计：
应收款项—账龄组合的账龄与整个存续期间预期信用损失率对照表
账龄 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年） 3
1-2 年（含 2 年） 12
2-3 年（含 3 年） 35
3 年以上 100
2、变更后公司采用的会计估计：
应收款项—账龄组合的账龄与整个存续期间预期信用损失率对照表
账龄 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年） 2
1-2 年（含 2 年） 10
2-3 年（含 3 年） 31
账龄 预期信用损失率（%）
3-4 年（含 4 年） 60
4-5 年（含 5 年） 92
5 年以上 100
（三）本次会计估计变更自 2021 年 6 月 30 日起开始执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响。
（二）公司基于 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构为基
础进行测算，本次会计估计变更事项预计将使得公司 2021 年度预期信用损失减少人民币约 135.14 万元，预计增加公司 2021 年度税前利润总额约 135.14 万元。（上述数据未经审计，最终影响以 2021 年度审计报告为准）。
四、公司独立董事 、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计估计的变更。
公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更专项说明出具了审核报告，认为公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错》以及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引》之《第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定，如实反映了公司会计估计变更情况。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项独立意见
3、公司第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年七月二十九日
[2021-07-23] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2021-021
湖南湘邮科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年6月至今，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金共计人民币459.74万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 补助项目 收到补助时间 补助金额 与资产/收益
相关
1 科研成果转化与扩 2021年6月 15.00 与收益相关
散专项资金
2 转制科研院所 2021年6月 79.74 与收益相关
经费补贴
湖南省北斗卫星导
3 航应用示范项目专 2021年7月 365.00 与收益相关
项资金
合计 459.74
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分上述政府补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助 459.74 万元，其中：94.74 万元作为其他收益计
入当期损益、365 万元作为递延收益确认。公司将按照相关规定进行
确认。本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年7月23日
[2021-07-08] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-019
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于 2021 年 6 月 30 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三）会议于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁张华女士提名、董事会提名委员会审核，会议聘任王林波先生担任公司副总裁, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
（二）《关于超额利润绩效奖励分配的议案》
根据 2020 年审定的经营业绩情况及公司年报披露情况，高管团队超额完成了公司 2020 年度净利润计划指标。按照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》的规定，按相应比例提取超额效益奖金奖励高管团队，拟向公司高管团队发放超额利润绩效奖励 23.23 万元。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年七月八日
[2021-07-08] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于聘任副总裁的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-020
湖南湘邮科技股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁张华女士提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任王林波先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会任期届满止。
公司独立董事就聘任王林波先生为公司副总裁的事项发表了独立意见：
本次聘任副总裁的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
根据王林波先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《中华人民共和国公司法》第148条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
本次聘任的王林波先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘
任王林波先生为公司副总裁。
附件：王林波先生简历
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
附：
王林波先生简历
一、基本情况
王林波，男，汉族，1976年4月出生，本科学历，学士学位，北京大学软件工程专业。
二、工作经历：
曾任清华同方股份有限公司大客户经理、工程师；飞塔信息科技（北京）有限公司大客户经理、渠道总监；上海大亚信息产业有限公司北方区总经理；鼎天盛华（北京）软件技术有限公司副总经理；北京新政软件技术有限公司总经理；中国长城科技集团股份有限公司政府事业部副总经理、业务发展部总经理。现聘任为湖南湘邮科技股份有限公司副总裁。
三、持有上市公司股份情况
王林波先生持有54,000股湖南湘邮科技股份有限公司股份。
四、王林波先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-05-21] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司董事会2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2021-018
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街甲 9 号国宾酒店二楼泰晤
士河厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,448,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.7380
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李玉杰先生因疫情防控要求未能出席会
议；徐茂君先生、钟家毅先生则因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵永祥先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书孟京京出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,259,920 99.7317 189,000 0.2683 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 189,000 0.2682 24,200 0.0345
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 70,235,720 99.6973 189,000 0.2682 24,200 0.0345
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 2021 年度日
常经营性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
7、 议案名称：关于向有关银行及融资租赁公司申请 2021 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
8、 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部控制
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
10、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,259,920 99.7317 189,000 0.2683 0 0
11、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
公司 2020 年
5 度利润分配 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
议案
关 于 公 司
2020 年度日
6 常经营性关 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
联交易执行
情况及 2021
年度日常经
营性关联交
易预计情况
的议案
关于开展应
8 收账款保理 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
业务暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议的议案除议案 10 外，其他均为普通决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中：议案 6、8，由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回
避表决，因此第 6、8 项议案，有权参与表决的股份数为 7,091,200 股；
3、本次股东大会会议议案 5、6、8 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖骅、朱志怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合 法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月
[2021-05-11] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2021-017
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月19日（星期三）13:00-14:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 互动平台：上海证券交易所上证e互动”平台http://sns.sseinfo.com
的“上证e访谈”栏目
● 投资者可在2021年5月17日下午17:00前通过电子邮件的形式将需要了解
的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱:copote@copote.com ，公司将
在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告及摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营及业绩情况，公司决定以网络互动方式召开“湖南湘邮科技股份有限公司2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
本次2020年度业绩说明会将于2021年5月19日（星期三）13:00-14:00，通过上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com ）的“上证e访谈”栏目，以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司董事长董志宏先生、董事兼总裁张华女士、副总裁兼董事会秘书孟京京女士、财务总监刘朝晖女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年5月17日17:00前通过电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年5月19日（星期三）13:00-14:00通过互联网登录网站http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：石女士、戴女士
联系电话：0731-88998817 、 0731-88998856
公司邮箱：copote@copote.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证e互动网站
（http://sns.sseinfo.com ）“上证e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-016
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 4 月 13 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
1、《2020 年度监事会工作报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2020 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2020年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2020 年年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。
3、《公司 2021 年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2021 年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2021 年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2021 年一季度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。
4、《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部的相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更更加能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
5、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定，对公司各项资产计提减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规，同意本次计提减值准备。
三、与会监事列席了公司第七届董事会第九次会议
经认真讨论研究认为：
1、本次董事会审议通过的《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，日常经营性关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。
2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司资金回笼，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2021-008
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区阜外大街甲 9 号国宾酒店二楼泰晤士河厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告及报告摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配议案 √
6 关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 √
2021 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资额 √
度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √
9 关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及 √
内部控制审计机构的议案
10 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款 √
的议案
11 独立董事 2020 年度述职报告 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监
事会第八次会议审议通过。相关内容详见2021年4月27日公司指定披露媒体《上
海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600476 湘邮科技 2021/5/13 －
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二） 登记时间：请出席本次会议的股东于2021年5月14日9:30-11:30，13:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三） 登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三） 联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告及报告摘要
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预
算报告
5 公司 2020 年度利润分配议案
关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执
6 行情况及 2021 年度日常经营性关联交易预
计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请 2021
年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的
议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度
财务审计及内部控制审计机构的议案
10 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》
部分条款的议案
11 独立董事 2020 年度述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 4 月 13 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
1、《公司 2020 年度总裁工作报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告及报告摘要将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
年度报告摘要见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、《公司 2021 年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
一季度报告摘要见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、《关于审议<公司战略规划纲要>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、《关于公司组织机构调整的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于审议<湘邮科技 2021 年度工作方针和工作目标>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、《关于公司投资建设湘邮科技数据中台项目（一阶段）的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
遵照公司战略规划纲要的指引，公司计划打造 “行业大数据”研发基地，强化对“行业大数据”研发基础性技术应用和深度研究能力。公司拟投资建设湘邮数据中台项目，汇聚业务数据、挖掘数据价值。本项目一阶段建设规模投资总额约为 1,142.7 万元，其中：
研究开发费 972 万元、设备及硬件购置费 156.4 万元、其他费用 14.3
万元，资金来源为自有资金。
9、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
2021 年度公司计划完成收入 4 亿元，比 2020 年度增加17.09%；
计划实现净利润 500 万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2021 年度期间费用预算 8,600 万元，比2020 年度增加 29.39%。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、《公司 2020 年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润 4,418,817.59 元，加上期初未分配利润-156,218,226.63 元，可供股东分配的利润为-151,799,409.04 元。由于公司年末未分配利润为负，拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、《关于审议<湘邮科技 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
12、《关于审议<湘邮科技 2020 年度内部控制审计报告>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
13、《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 2021
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
14、《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2021 年度融资额度的议案》
2021 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 4.2亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
16、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
17、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
18、《关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
19、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
20、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
21、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司 2020 年年度股东大会将于 2021 年 5 月 20 日 14:00 在北京
市西城区阜外大街甲 9 号国宾酒店二楼泰晤士河厅召开，具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
22、《独立董事 2020 年度述职报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。
23、《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.027元
每股净资产: 0.9849元
加权平均净资产收益率: 2.83%
营业总收入: 3.42亿元
归属于母公司的净利润: 441.88万元
[2021-04-24] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-006
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁付振翔先生递交的书面辞职报告。因工作变动，付振翔先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的规定，付振翔先生辞职报告自送达董事会之日起生效。付振翔先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。
付振翔先生担任公司副总裁期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对振翔先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表
示衷心感谢。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-02] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2021-005
湖南湘邮科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自2021年1月至2021年3月，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金共计人民币159.48万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 补助项目 收到补助时间 补助金额 与资产/收益相
关
1 转制科研院所 2021年1月 79.74 与收益相关
经费补贴
2 转制科研院所 2021年3月 79.74 与收益相关
经费补贴
合 计 159.48
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定划分上述政府补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助159.48万元，全部作为其他收益计入当期损益，公司将按照相关规定进行确认。本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机
构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年4月2日
[2021-02-05] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
1
股票简称：湘邮科技
证券代码： 600476 公告编号：临 20 21 0 03
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第
七 次会议决议 公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事 会会议召开情况
（一） 本次 监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二） 会议通知于 20 21 年 1 月 28 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位 监事
（三） 会议于 20 21 年 2 月 4 日 以通讯表决方式召开；
会议应参加表决
监事 3 人，实际表决 监事 3 人。
二、 监事 会会议 审议 情况
《公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
议案表决情况：
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
全体监事认为：房屋租赁为公司正常生产经营中必要、合理的行
为，有利于公司的发展；房屋租赁价格遵循公开、公平、公允的“三
公”原则，定价合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关
联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序
合法、合规。
2
特此公告！
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二二○二一一年二月年二月五五日日
[2021-02-05] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
1
股票简称：湘邮科技
证券代码： 600476 公告编号：临 2021 002
湖南湘邮科技股份有限公司
第
七 届董事会第 八 次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于
2021 年 1 月 28 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三）会议于
2021 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：
5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
（二）《关于聘任公司副总裁的议案》
2
经总裁张华女士提名，会议聘任姚琪先生担任公司副总裁
经总裁张华女士提名，会议聘任姚琪先生担任公司副总裁,, 任期任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：
议案表决情况：99票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
独立董事发表了
独立董事发表了赞同赞同的独立意见。的独立意见。
特此公告
特此公告!!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年二月五日二○二一年二月五日
附件一：
附件一： 公司高级管理人员简历公司高级管理人员简历
姚琪，
姚琪，19751975年出生，北京人，中共党员，本科学历。毕业于哈年出生，北京人，中共党员，本科学历。毕业于哈尔滨工业大学公共管理专业。曾任北京市邮政管理局南区局科员、支尔滨工业大学公共管理专业。曾任北京市邮政管理局南区局科员、支局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司财务部业务经理；中国邮局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司财务部业务经理；中国邮政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司财务部主任。现任湘政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司财务部主任。现任湘邮科技车辆网运营事业部总经理、北京分公司总经理。邮科技车辆网运营事业部总经理、北京分公司总经理。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2022 年 2 月 15 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司原第七届董事会独立董事李孟刚先生已辞去独立董事及相应的董事会专业委员会委员职务，公司已经选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事。为保证董事会专业委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章程》等规定，公司补选王定健先生进入相关专业委员会，具体情况如下：
补选王定健先生为第七届董事会提名委员会主任委员；为第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。
补选后，公司第七届董事会各专业委员会成员名单如下：
专业委员会 主任委员 委员
战略委员会 董志宏 李玉杰、徐茂君、龚启华、王定健
提名委员会 王定健 张宏亮、魏先华、董志宏、张华
审计委员会 张宏亮 王定健、钟家毅
薪酬与考核委员会 魏先华 张宏亮、龚启华
任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-10] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-006
湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份
有限公司北京分公司二楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,058,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.4958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中现场参会董事为董志宏、张华,以网络方
式参会董事为李玉杰、徐茂君。龚启华、钟家毅、张宏亮、魏先华因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会监事为陈伟，以网络方式参会
监事为赵永祥、叶思泽；
3、 独立董事候选人王定健列席会议；
4、 董事会秘书孟京京出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,988,020 99.8989 70,800 0.1011 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举王
定健先生为
1 公司第七届 6,576,300 98.9348 70,800 1.0652 0 0
董事会独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖骅、徐烨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-24] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于债务方以物抵债的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-005
湖南湘邮科技股份有限公司
关于债务方以物抵债的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●长沙盛德里置业发展有限公司（以下简称“盛德里”）拟以
其查封的长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 A7 栋 301
号商业房产偿还其欠湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的部分欠款。该抵债资产评估价格为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和 80 万元税费（预估，实际税费由税务局核准）后，实际抵债金额约为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2008 年 12 月，因经营战略调整，公司将原子公司湖南湘邮置
业股份有限公司（以下简称“湘邮置业”）全部股权转给湖南宏华投资有限公司，并约定将湘邮置业与湖南东怡置业投资有限公司合作开发的金盆路附99号项目2,000平米房产用于抵偿湘邮置业欠公
司的部分款项。2010 年 11 月，公司将该 2,000 平米暂未交付的房产
以3,000万价格转让给盛德里，并收到盛德里订金900万元，余2,100万元尾款未收回。截至 2020 年底，该 2,100 万元欠款公司已计提坏账准备 735 万元，账面净值为 1,365 万元。
为维护公司权益，尽快收回欠款，经公司与盛德里积极协商，盛德里拟以其查封的长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 A7 栋 301 号商业房产偿还其部分欠款。目前盛德里已依法查封上述房产，在获取该房产处置权并由法院出具协助执行通知书（明确过户给公司）后，将该房产过户给公司。该抵债资产经公司聘请的相关评估机构评估，价值为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和80 万元税费（预估，实际税费以税务局核准）后，实际抵债金额约为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第七届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司债务方以物抵债方案的议案》,同意公司接受
本次以物抵债方案，授权公司经营层签署相关文件并办理相关事宜。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事李孟刚先生因已提交离职报告，未出席董事会，未发表独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事张宏亮先生、
魏先华先生发表了独立意见。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会。
二、偿债方基本情况介绍
1、基本信息
名称：长沙盛德里置业发展有限公司
住所：长沙市天心区韶山南路 116 号
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李遇春
注册资本：1,268 万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；电器设备、普通机械、电线电缆、水暖器材、建筑装饰材料、化工材料的销售（涉及行政许可的凭许可证经营）
成立时间：2001 年 01 月 11 日
股东及实际控制人：李遇春（持有 23.66%股权）
2、关系说明
盛德里与本公司不存在关联关系。
3、偿债方经营状况
盛德里近十年未开展业务。
4、其他
盛德里不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
银港水晶城 A7 栋 301 号：坐落于长沙市芙蓉区万家丽北路三段
569 号，权利人黄健，产权证号长房权证芙蓉字第 711222943 号，产权类别私人房产，房屋用途商业，房屋建筑面积 1,534.39 ㎡，钢筋
混凝土结构，房屋总层数 5 层，所在层数 3 层，建成年月 2007 年。
目前盛德里已依法查封该房产。
2、标的资产评估情况
本次拟抵债标的资产由公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了《湖南湘邮科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的长沙盛德里置业发展有限公司债权相关商业房地产市场价值项目评估报告》
（国融兴华评报字[2022]第 010014 号），评估基准日为 2021 年 11
月30日。通过市场法评估过程，在公开市场及持续使用假设前提下，本次抵债标的资产在评估基准日，资产的市场价值为1,862.29万元。
3、评估方法的确定
参考《资产评估执业准则-不动产》，执行不动产评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收
益法、市场法和成本法三种评估基本方法适用性，合理选择评估方法。
市场法也叫市场比较法，是根据替代原则，将评估对象与评估基准日较近时期已经成交的相同资产或类似资产的交易实例进行对照比较，并依据后者已知的交易价格，参照该资产的交易情况、期日、区域以及个别因素等差别，修正得出待估资产的评估时日价值的方法。本次项目中，因待估房地产所在地房地产市场交易充分，评估人员员能够收集到足够与待估房地产相同或类似房地产的成交案例做参考，因此可以采用市场法。
成本法也叫重置成本法，是指通过估算房地产的重置成本，然后扣减其在使用过程中自然损耗、技术进步或外部经济环境导致的各种贬值，即资产的实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值，以此来估测资产价值的方法。经了解得知，长沙市近年房地产市场蓬勃发展，对于商住用途的房地产交易价格相比原始建造成本有较大提高，采用成本法估算的资产价格不能真实反映类似用途房地产资产的市场价值，因此本项目未采用成本法进行评估。
收益法也叫收益还原法，是通过预测评估对象的获利能力，对待估资产未来带来的净利润或净现金流量按一定的折现率折为现值，以此估算待估房地产价值的评估方法。本次项目中，在当地房地产活跃市场中存在一定租售比差异，采用租金收益测算的价值相比当前交易价格存在差异。考虑待估房地产现实情况，本次项目中未采用收益法进行评估。
综合分析后，本次项目中根据资产现实状况和资料收集情况，评估中采用市场法的评估方法对待估房地产进行了评估，然后通过比较分析合理确定评估值。
四、定价原则
本次抵债资产评估价格为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和 80 万元税费（预估，实际税费以税务局核准），该处房产实际抵债金额为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
五、交易协议的主要内容（摘录）
就本次以物抵债交易，双方将拟定并签署《以物抵债协议书》进行约定。拟定协议主要内容摘录如下：
甲方：湖南湘邮科技股份有限公司
乙方：长沙盛德里置业发展有限公司
第一条 抵债财产
乙方获得上述房产处置权后同意以该房产进行以物抵债。甲方同意接受上述房产以物抵债。
第二条 抵债金额
（一）本协议第一条所列抵债财产共折价人民币 1,862.29 万元（以正式资产评估报告为准）抵偿给甲方。本协议最终抵债金额为抵债资产评估价格扣减本协议第四、五条甲方垫付费用后所得金额。
第三条 声明和保证
（一）对于本协议第一条所列抵债财产，乙方享有所有权和合法的处分权；
（二）在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权（抵押权、质押权）或者用益物权等权利负担，乙方保证该资产除被乙方申请查封外【案号：（2021）湘 0121 执恢 420 号）】不存在其他查封或另行出售等权利瑕疵；
（三）对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，乙方目前没有卷入其他任何诉讼，也没有任何第三人提出异议；
（四）现该房产带有租约。乙方确保自产权变更登记之日起，抵债房产租赁权及收益等权利归甲方所有。
（五）按本协议约定及时向法院申请解除查封措施及提交相关资料以配合甲方办理房产过户手续，过户至甲方名下。
第四条 财产交付和登记
（一）乙方应于本协议签订之日起三日内将本协议第一条所列抵债资产相关产权证书复印件、房屋租赁合同复印件等交付甲方。
（二）甲方需在收到乙方通知及法院出具协助执行通知书（明确过户给湘邮科技）后五日内协同乙方以其名义开设双方共管账户，并将 420 万元支付至该账户内。乙方应于上述款项到账后三日内协助甲方配合办妥过户房产给甲方的产权登记，甲方应于产权过户登记后三日内配合乙方提取上述 420 万元。
第五条 费用
（一）因配合甲方办理房产的产权转移、过户、登记手续所需的税费等均按法院要求直接依法办理，由甲方负责承担。
（二）法院执行等费用由乙方负责承担。
甲方支付的本条第（一）项费用及第四条（二）项中的 420 万元，则最终抵债金额应从抵债评估价格中扣减上述费用。
六、其他
1、人员安置：本次以物抵债不涉及人员安置。
2、股东大会：本次以物抵债事项无需提交公司股东大会审议。
3、债务余额：关于盛德里余下债务，公司后续将继续关注并积极协商，力争尽早达成可行性解决方案。
七、独立董事意见
本次以物抵债是为尽快解决历史遗留问题，结合实际情况制订的可行性解决方案；董事会在审议本次以物抵债议方案的议案时，表决程序符合法律和《公司章程》的规定；本次抵债资产价格以资产评估机构评估值为计算依据，价格公平、合理。我们认为，本次以物抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次以物抵债交易价格客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次以物抵债交易是为了解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务问题、维护公司权益而采取的必要有效措施，抵债资产经相关评估机构评估，定价以评估结果为基
础，客观公允，交易遵循了“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次以物抵债方案最终能否实现完成具有不确定性。若该事项顺利完成，将对公司 2021 年度损益产生积极影响。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《湖南湘邮科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的长沙盛德里置业发展有限公司债权相关商业房地产市场价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2022]第 010014 号）；
4、《以物抵债协议
[2022-01-22] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持计划进展暨增持计划区间下限过半的公告
1
股票简称：湘邮科技 证券代码： 600476 公告编号：临 2022-004
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持计划进展暨
增持计划区间下限过半的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：湖南湘邮科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露《湖南湘邮科技股份有限公
司关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2021-027），
公司董事长董志宏先生自 10 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价的方式，增持公司股份不低于 50,000 股，
不超过 300,000 股。
● 增持计划的进展情况： 截至 2022 年 1 月 20 日， 董志宏先生
通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 30,000
股股份，占公司总股本的 0.0186%（增持平均价格 12.7 元/股） ， 已
超过增持计划区间下限的 50%。 本次增持后， 董志宏先生累计持有公
司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.0310%。截止目前，增持计划
尚未实施完毕， 后续将依照既定计划继续增持公司股份。
● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生
2
变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能
及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事长董志宏先生
（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例等
本次增持计划披露前，董志宏先生持有公司股份 20,000 股，占
公司总股本 0.0124%。
（三）在本次增持计划披露前 12 个月内，公司董事长董志宏先
生未披露过增持计划。
二、 增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及促进公司稳定发展，公司董
事长董志宏先生自 2021 年 10 月 11 日起 6 个月内择机以自有资金，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司 A 股股份
不低于 50,000 股， 不超过 300,000 股。具体情况详见公司于 2021
年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信
息媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持公
司股份计划的公告》（公告编号： 2021-027）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致
无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增
持计划延迟实施或无法实施的风险。
3
四、 增持计划的实施进展
公司收到董事长董志宏先生通知， 截至 2022 年 1 月 20 日， 其
通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 30,000
股股份，占公司总股本的 0.0186%（ 增持平均价格 12.7 元/股） ， 已
超过增持计划区间下限的 50%。 本次增持后， 董志宏先生累计持有公
司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.0310%。截止目前，增持计划
尚未实施完毕， 后续将依照既定计划继续增持公司股份。
五、其他事项说明
（一） 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及
上海证券交易所业务规则等有关规定。
（ 二）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会
及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关
规定。
（ 三）公司及增持主体将依据《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增
持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十二日
[2022-01-15] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-002
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2022 年 1 月 7 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 2 月 9 日召开，
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2022-01-15] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-003
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京
分公司二楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立 √
董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年12月29日召开的第七届董事会第十四次会议
审议通过。相关内容详见2021年12月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600476 湘邮科技 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2022年1月29日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三） 联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于选举王定健先生为公司第七届董事会
1
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-12] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持股份计划时间过半的进展公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-001
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持股份计划时间过半的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：湖南湘邮科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露《湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-027），
公司董事长董志宏先生自 10 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价的方式，增持公司股份不低于 50,000 股，不超过 300,000 股。
● 增持计划的实施情况：截至 2022 年 1 月 11 日，本次增持计
划实施期限已过半，公司董事长董志宏先生因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因尚未增持公司股份。但董志宏先生对公司未来持续发展仍充满信心，认可公司长期投资价值，后续将依照既定计划增持公司股份。
● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事长董志宏先生
（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例等
本次增持计划披露前，董志宏先生持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.0124%。
（三）在本次增持计划披露前 12 个月内，公司董事长董志宏先生未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及促进公司稳定发展，公司董
事长董志宏先生自 2021 年 10 月 11 日起 6 个月内择机以自有资金，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司 A 股股份
不低于 50,000 股，不超过 300,000 股。具体情况详见公司于 2021
年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定信
息媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-027）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
截至 2022 年 1 月 11 日，本次增持计划实施期限已过半，公司
董事长董志宏先生因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因尚未增持公司股份。但董志宏先生对公司未来持续发展仍充满信心，认可公司长期投资价值，后续将依照既定计划增持公司股份。
五、其他事项说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司及增持主体将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月一十二日
[2021-12-30] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-030
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过专人、传真或邮件的
方式传达至各位董事；
（三） 会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事李孟刚先生因个人原因于 2021 年10 月21 日申请
辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会提名王定健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
附件 1：
独立董事候选人简历
王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏省镇江市人，中共党员，
硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国人民解放军某部工作；中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子科技委委员。
[2021-10-30] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-029
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
《公司 2021 年三季度报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2021 年三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；本次 2021 年三季度报告所披露内容真实、准确、完整。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (600476)湘邮科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.088元
每股净资产: 0.897元
加权平均净资产收益率: -9.35%
营业总收入: 2.32亿元
归属于母公司的净利润: -0.14亿元
[2021-10-21] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-028
湖南湘邮科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
今日收到公司独立董事李孟刚先生的书面辞职报告。因个人
工作变动，李孟刚先生申请辞去公司第七届董事会独立董事
职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计
委员会委员职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定，李孟刚先生辞职将
导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，
李孟刚先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生
效。在新任独立董事未就任前，李孟刚先生仍将继续履行公
司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。辞职申请生
效后，李孟刚先生将不再担任公司的任何职务。公司将按照
相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会
委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，李孟刚先生与公司董事会无不同意
见，亦无任何其他事项需要知会股东及债权人。
李孟刚先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董
事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司业务发展提
出了许多宝贵意见，为公司健康发展发挥了积极作用。公司
董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年十月二十一日
[2021-09-18] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2021-026
湖南湘邮科技股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net ）参与公司本次投资者集体接待
日活动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00 至 17:00。
届时公司董事会秘书、财务部经理、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-14] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2021-025
湖南湘邮科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年9月，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金共计人民币154.54万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 补助项目 收到补助时间 补助金额 与资产/收益
相关
1 湘邮数据中台在邮 2021年9月 70.00 与收益相关
政行业的推广应用
2 转制科研院所 2021年9月 84.54 与收益相关
经费补贴
合计 154.54
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分上述政府补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助 154.54 万元，其中：70 万元作为递延收益不计入
当期损益、84.54 万元作为其他收益计入当期损益确认。公司将按照相关规定进行确认。本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构
年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年9月14日
[2021-08-06] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-024
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 7 月 29 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年
度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2021 年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年八月六日
[2021-08-06] (600476)湘邮科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0251元
每股净资产: 0.9599元
加权平均净资产收益率: -2.5791%
营业总收入: 1.63亿元
归属于母公司的净利润: -403.94万元
[2021-07-29] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-023
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 7 月 14 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
《关于会计估计变更的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于会计估计变更的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-022
湖南湘邮科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报
表产生影响。公司基于 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构为
基础进行测算，本次会计估计变更事项预计对公司 2021 年度预期信用损失减少人民币约 135.14 万元，预计增加公司 2021 年度税前利润总额约 135.14 万元。（上述数据未经审计，最终影响以 2021 年度审计报告为准）。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
近年来，公司业务结构和客户均发生变化，目前公司专注于中国邮政信息化建设，依托邮政领域积累了丰富的行业经验，主要发展了邮政基础业务服务支撑和 IT 设备销售、业务覆盖邮政寄递和邮政金融板块，客户主要集中在邮政行业，其信用风险相对较小。收
入结构和客户履约能力逐步提升。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收帐款中邮政行业客户账面价
值 8,385.05 万元，占应收账款账面价值的比率为 90.42%。从 3 至 5
年账龄区间应收账款客户为邮政行业及政府部门，信用状况良好，履约能力较好，其信用损失风险较小。所以变更为五年账龄段划分将更符合公司现有的业务情况。
为了准确反映公司的经营情况，依据历史数据，综合分析近五年账龄结构，应收款项的回收情况及应收帐款的周转率数据，结合公司应收款项的结算模式和管理实践，对应收款项的计提比例进行了重新评估，五年账龄段划分将更符合公司现有的业务模式。
根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司应收款项预期信
用风险的实际情况，拟从 2021 年 6 月 30 日起，对账龄组合中各账
龄区间及预期信用损失率的会计估计进行变更。
（二）审批程序
2021 年 7 月 27 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，以
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。同日召开的第七届监事会第九次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，也审议通过了该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容
（一）公司对账龄组合的确定依据及计量预期信用损失的方法未发生变更。计量预期信用损失的方法为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）公司账龄组合中各账龄区间进行了变更，将账龄 3 年以
上应收款项变更为账龄 3-4 年（含 4 年）、账龄 4-5 年（含 5 年）、
账龄 5 年以上，并对变更后各账龄区间应收款项的预期信用损失率的会计估计进行变更。
公司根据变更后的会计估计更新了应收款项-账龄组合的账龄与整个存续期间预期信用损失率对照表，具体变更情况如下：
1、变更前公司采用的会计估计：
应收款项—账龄组合的账龄与整个存续期间预期信用损失率对照表
账龄 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年） 3
1-2 年（含 2 年） 12
2-3 年（含 3 年） 35
3 年以上 100
2、变更后公司采用的会计估计：
应收款项—账龄组合的账龄与整个存续期间预期信用损失率对照表
账龄 预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年） 2
1-2 年（含 2 年） 10
2-3 年（含 3 年） 31
账龄 预期信用损失率（%）
3-4 年（含 4 年） 60
4-5 年（含 5 年） 92
5 年以上 100
（三）本次会计估计变更自 2021 年 6 月 30 日起开始执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响。
（二）公司基于 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构为基
础进行测算，本次会计估计变更事项预计将使得公司 2021 年度预期信用损失减少人民币约 135.14 万元，预计增加公司 2021 年度税前利润总额约 135.14 万元。（上述数据未经审计，最终影响以 2021 年度审计报告为准）。
四、公司独立董事 、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计估计的变更。
公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更专项说明出具了审核报告，认为公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错》以及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引》之《第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定，如实反映了公司会计估计变更情况。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项独立意见
3、公司第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年七月二十九日
[2021-07-23] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2021-021
湖南湘邮科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年6月至今，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金共计人民币459.74万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 补助项目 收到补助时间 补助金额 与资产/收益
相关
1 科研成果转化与扩 2021年6月 15.00 与收益相关
散专项资金
2 转制科研院所 2021年6月 79.74 与收益相关
经费补贴
湖南省北斗卫星导
3 航应用示范项目专 2021年7月 365.00 与收益相关
项资金
合计 459.74
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分上述政府补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助 459.74 万元，其中：94.74 万元作为其他收益计
入当期损益、365 万元作为递延收益确认。公司将按照相关规定进行
确认。本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年7月23日
[2021-07-08] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-019
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于 2021 年 6 月 30 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三）会议于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁张华女士提名、董事会提名委员会审核，会议聘任王林波先生担任公司副总裁, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
（二）《关于超额利润绩效奖励分配的议案》
根据 2020 年审定的经营业绩情况及公司年报披露情况，高管团队超额完成了公司 2020 年度净利润计划指标。按照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》的规定，按相应比例提取超额效益奖金奖励高管团队，拟向公司高管团队发放超额利润绩效奖励 23.23 万元。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年七月八日
[2021-07-08] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于聘任副总裁的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-020
湖南湘邮科技股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁张华女士提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任王林波先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会任期届满止。
公司独立董事就聘任王林波先生为公司副总裁的事项发表了独立意见：
本次聘任副总裁的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
根据王林波先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《中华人民共和国公司法》第148条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
本次聘任的王林波先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘
任王林波先生为公司副总裁。
附件：王林波先生简历
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
附：
王林波先生简历
一、基本情况
王林波，男，汉族，1976年4月出生，本科学历，学士学位，北京大学软件工程专业。
二、工作经历：
曾任清华同方股份有限公司大客户经理、工程师；飞塔信息科技（北京）有限公司大客户经理、渠道总监；上海大亚信息产业有限公司北方区总经理；鼎天盛华（北京）软件技术有限公司副总经理；北京新政软件技术有限公司总经理；中国长城科技集团股份有限公司政府事业部副总经理、业务发展部总经理。现聘任为湖南湘邮科技股份有限公司副总裁。
三、持有上市公司股份情况
王林波先生持有54,000股湖南湘邮科技股份有限公司股份。
四、王林波先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-05-21] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司董事会2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2021-018
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街甲 9 号国宾酒店二楼泰晤
士河厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,448,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.7380
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李玉杰先生因疫情防控要求未能出席会
议；徐茂君先生、钟家毅先生则因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵永祥先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书孟京京出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,259,920 99.7317 189,000 0.2683 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 189,000 0.2682 24,200 0.0345
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 70,235,720 99.6973 189,000 0.2682 24,200 0.0345
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 2021 年度日
常经营性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
7、 议案名称：关于向有关银行及融资租赁公司申请 2021 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
8、 议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部控制
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
10、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,259,920 99.7317 189,000 0.2683 0 0
11、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,235,720 99.6973 213,200 0.3027 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
公司 2020 年
5 度利润分配 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
议案
关 于 公 司
2020 年度日
6 常经营性关 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
联交易执行
情况及 2021
年度日常经
营性关联交
易预计情况
的议案
关于开展应
8 收账款保理 6,878,000 96.9935 213,200 3.0065 0 0
业务暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议的议案除议案 10 外，其他均为普通决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中：议案 6、8，由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回
避表决，因此第 6、8 项议案，有权参与表决的股份数为 7,091,200 股；
3、本次股东大会会议议案 5、6、8 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖骅、朱志怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合 法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月
[2021-05-11] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2021-017
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月19日（星期三）13:00-14:00
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 互动平台：上海证券交易所上证e互动”平台http://sns.sseinfo.com
的“上证e访谈”栏目
● 投资者可在2021年5月17日下午17:00前通过电子邮件的形式将需要了解
的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱:copote@copote.com ，公司将
在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告及摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营及业绩情况，公司决定以网络互动方式召开“湖南湘邮科技股份有限公司2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
本次2020年度业绩说明会将于2021年5月19日（星期三）13:00-14:00，通过上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com ）的“上证e访谈”栏目，以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司董事长董志宏先生、董事兼总裁张华女士、副总裁兼董事会秘书孟京京女士、财务总监刘朝晖女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年5月17日17:00前通过电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年5月19日（星期三）13:00-14:00通过互联网登录网站http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：石女士、戴女士
联系电话：0731-88998817 、 0731-88998856
公司邮箱：copote@copote.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证e互动网站
（http://sns.sseinfo.com ）“上证e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-016
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 4 月 13 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
1、《2020 年度监事会工作报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2020 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2020年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2020 年年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。
3、《公司 2021 年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2021 年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2021 年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2021 年一季度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。
4、《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：本次会计政策的变更是根据财政部的相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更更加能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
5、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定，对公司各项资产计提减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规，同意本次计提减值准备。
三、与会监事列席了公司第七届董事会第九次会议
经认真讨论研究认为：
1、本次董事会审议通过的《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，日常经营性关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。
2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司资金回笼，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2021-008
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区阜外大街甲 9 号国宾酒店二楼泰晤士河厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告及报告摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配议案 √
6 关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 √
2021 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资额 √
度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √
9 关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及 √
内部控制审计机构的议案
10 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款 √
的议案
11 独立董事 2020 年度述职报告 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监
事会第八次会议审议通过。相关内容详见2021年4月27日公司指定披露媒体《上
海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn ）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600476 湘邮科技 2021/5/13 －
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二） 登记时间：请出席本次会议的股东于2021年5月14日9:30-11:30，13:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三） 登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三） 联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告及报告摘要
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预
算报告
5 公司 2020 年度利润分配议案
关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执
6 行情况及 2021 年度日常经营性关联交易预
计情况的议案
7 关于向有关银行及融资租赁公司申请 2021
年度融资额度的议案
8 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的
议案
9 关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度
财务审计及内部控制审计机构的议案
10 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》
部分条款的议案
11 独立董事 2020 年度述职报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 4 月 13 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
1、《公司 2020 年度总裁工作报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告及报告摘要将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
年度报告摘要见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、《公司 2021 年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
一季度报告摘要见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、《关于审议<公司战略规划纲要>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、《关于公司组织机构调整的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于审议<湘邮科技 2021 年度工作方针和工作目标>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、《关于公司投资建设湘邮科技数据中台项目（一阶段）的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
遵照公司战略规划纲要的指引，公司计划打造 “行业大数据”研发基地，强化对“行业大数据”研发基础性技术应用和深度研究能力。公司拟投资建设湘邮数据中台项目，汇聚业务数据、挖掘数据价值。本项目一阶段建设规模投资总额约为 1,142.7 万元，其中：
研究开发费 972 万元、设备及硬件购置费 156.4 万元、其他费用 14.3
万元，资金来源为自有资金。
9、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
2021 年度公司计划完成收入 4 亿元，比 2020 年度增加17.09%；
计划实现净利润 500 万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2021 年度期间费用预算 8,600 万元，比2020 年度增加 29.39%。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、《公司 2020 年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润 4,418,817.59 元，加上期初未分配利润-156,218,226.63 元，可供股东分配的利润为-151,799,409.04 元。由于公司年末未分配利润为负，拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、《关于审议<湘邮科技 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
12、《关于审议<湘邮科技 2020 年度内部控制审计报告>的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
13、《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况及 2021
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
14、《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2021 年度融资额度的议案》
2021 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 4.2亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
16、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
17、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
18、《关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
19、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
20、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
21、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司 2020 年年度股东大会将于 2021 年 5 月 20 日 14:00 在北京
市西城区阜外大街甲 9 号国宾酒店二楼泰晤士河厅召开，具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
22、《独立董事 2020 年度述职报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。
23、《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
[2021-04-27] (600476)湘邮科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.027元
每股净资产: 0.9849元
加权平均净资产收益率: 2.83%
营业总收入: 3.42亿元
归属于母公司的净利润: 441.88万元
[2021-04-24] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-006
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁付振翔先生递交的书面辞职报告。因工作变动，付振翔先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的规定，付振翔先生辞职报告自送达董事会之日起生效。付振翔先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。
付振翔先生担任公司副总裁期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对振翔先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表
示衷心感谢。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年4月24日
[2021-04-02] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2021-005
湖南湘邮科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自2021年1月至2021年3月，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金共计人民币159.48万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 补助项目 收到补助时间 补助金额 与资产/收益相
关
1 转制科研院所 2021年1月 79.74 与收益相关
经费补贴
2 转制科研院所 2021年3月 79.74 与收益相关
经费补贴
合 计 159.48
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定划分上述政府补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助159.48万元，全部作为其他收益计入当期损益，公司将按照相关规定进行确认。本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机
构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2021年4月2日
[2021-02-05] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
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股票简称：湘邮科技
证券代码： 600476 公告编号：临 20 21 0 03
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第
七 次会议决议 公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事 会会议召开情况
（一） 本次 监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二） 会议通知于 20 21 年 1 月 28 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位 监事
（三） 会议于 20 21 年 2 月 4 日 以通讯表决方式召开；
会议应参加表决
监事 3 人，实际表决 监事 3 人。
二、 监事 会会议 审议 情况
《公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
议案表决情况：
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
全体监事认为：房屋租赁为公司正常生产经营中必要、合理的行
为，有利于公司的发展；房屋租赁价格遵循公开、公平、公允的“三
公”原则，定价合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关
联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序
合法、合规。
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特此公告！
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二二○二一一年二月年二月五五日日
[2021-02-05] (600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
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股票简称：湘邮科技
证券代码： 600476 公告编号：临 2021 002
湖南湘邮科技股份有限公司
第
七 届董事会第 八 次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于
2021 年 1 月 28 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三）会议于
2021 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：
5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成，
0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
（二）《关于聘任公司副总裁的议案》
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经总裁张华女士提名，会议聘任姚琪先生担任公司副总裁
经总裁张华女士提名，会议聘任姚琪先生担任公司副总裁,, 任期任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：
议案表决情况：99票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
独立董事发表了
独立董事发表了赞同赞同的独立意见。的独立意见。
特此公告
特此公告!!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年二月五日二○二一年二月五日
附件一：
附件一： 公司高级管理人员简历公司高级管理人员简历
姚琪，
姚琪，19751975年出生，北京人，中共党员，本科学历。毕业于哈年出生，北京人，中共党员，本科学历。毕业于哈尔滨工业大学公共管理专业。曾任北京市邮政管理局南区局科员、支尔滨工业大学公共管理专业。曾任北京市邮政管理局南区局科员、支局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司财务部业务经理；中国邮局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司财务部业务经理；中国邮政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司财务部主任。现任湘政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司财务部主任。现任湘邮科技车辆网运营事业部总经理、北京分公司总经理。邮科技车辆网运营事业部总经理、北京分公司总经理。
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