600476湘邮科技最新消息公告-600476最新公司消息
≈≈湘邮科技600476≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月07日
2)02月23日(600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会
第十七次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-1416.63万 同比增:-131.50% 营业收入:2.32亿 同比增:60.37%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0880│ -0.0251│ -0.0260│ 0.0270│ -0.0380
每股净资产 │ 0.8970│ 0.9599│ 0.9593│ 0.9849│ 1.0013
每股资本公积金 │ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ 0.8438
每股未分配利润 │ -1.0304│ -0.9675│ -0.9681│ -0.9424│ -0.9259
加权净资产收益率│ -9.3500│ -2.5791│ 1.7700│ 2.8300│ -3.7200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0880│ -0.0251│ -0.0256│ 0.0274│ -0.0380
每股净资产 │ 0.8970│ 0.9599│ 0.9593│ 0.9849│ 1.0013
每股资本公积金 │ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ 0.8438
每股未分配利润 │ -1.0304│ -0.9675│ -0.9681│ -0.9424│ -0.9259
摊薄净资产收益率│ -9.8052│ -2.6128│ -2.6726│ 2.7854│ -3.7945
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:湘邮科技 代码:600476 │总股本(万):16107 │法人:董志宏
上市日期:2003-12-10 发行价:5.18│A 股 (万):16107 │总经理:张华
主承销商:长江证券有限责任公司 │ │行业:软件和信息技术服务业
电话:0731-88998688;0731-88998817 董秘:孟京京│主营范围:信息系统集成、软件开发及邮资机
│、信封打印机、智能快递箱等产品的研制和
│销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ -0.0880│ -0.0251│ -0.0260
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0270│ -0.0380│ -0.0591│ -0.0880
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ -0.3990│ -0.1480│ -0.0492│ 0.0260
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0100│ -0.0680│ 0.0022│ -0.0390
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.0130│ 0.0150│ 0.0085│ 0.0085
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-23](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-007
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2022 年 2 月 15 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司原第七届董事会独立董事李孟刚先生已辞去独立董事及相应的董事会专业委员会委员职务，公司已经选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事。为保证董事会专业委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章程》等规定，公司补选王定健先生进入相关专业委员会，具体情况如下：
补选王定健先生为第七届董事会提名委员会主任委员；为第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。
补选后，公司第七届董事会各专业委员会成员名单如下：
专业委员会 主任委员 委员
战略委员会 董志宏 李玉杰、徐茂君、龚启华、王定健
提名委员会 王定健 张宏亮、魏先华、董志宏、张华
审计委员会 张宏亮 王定健、钟家毅
薪酬与考核委员会 魏先华 张宏亮、龚启华
任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-10](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-006
湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份
有限公司北京分公司二楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,058,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.4958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中现场参会董事为董志宏、张华,以网络方
式参会董事为李玉杰、徐茂君。龚启华、钟家毅、张宏亮、魏先华因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会监事为陈伟，以网络方式参会
监事为赵永祥、叶思泽；
3、 独立董事候选人王定健列席会议；
4、 董事会秘书孟京京出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,988,020 99.8989 70,800 0.1011 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举王
定健先生为
1 公司第七届 6,576,300 98.9348 70,800 1.0652 0 0
董事会独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖骅、徐烨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-24](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于债务方以物抵债的公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-005
湖南湘邮科技股份有限公司
关于债务方以物抵债的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●长沙盛德里置业发展有限公司（以下简称“盛德里”）拟以
其查封的长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 A7 栋 301
号商业房产偿还其欠湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的部分欠款。该抵债资产评估价格为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和 80 万元税费（预估，实际税费由税务局核准）后，实际抵债金额约为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2008 年 12 月，因经营战略调整，公司将原子公司湖南湘邮置
业股份有限公司（以下简称“湘邮置业”）全部股权转给湖南宏华投资有限公司，并约定将湘邮置业与湖南东怡置业投资有限公司合作开发的金盆路附99号项目2,000平米房产用于抵偿湘邮置业欠公
司的部分款项。2010 年 11 月，公司将该 2,000 平米暂未交付的房产
以3,000万价格转让给盛德里，并收到盛德里订金900万元，余2,100万元尾款未收回。截至 2020 年底，该 2,100 万元欠款公司已计提坏账准备 735 万元，账面净值为 1,365 万元。
为维护公司权益，尽快收回欠款，经公司与盛德里积极协商，盛德里拟以其查封的长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 A7 栋 301 号商业房产偿还其部分欠款。目前盛德里已依法查封上述房产，在获取该房产处置权并由法院出具协助执行通知书（明确过户给公司）后，将该房产过户给公司。该抵债资产经公司聘请的相关评估机构评估，价值为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和80 万元税费（预估，实际税费以税务局核准）后，实际抵债金额约为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第七届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司债务方以物抵债方案的议案》,同意公司接受
本次以物抵债方案，授权公司经营层签署相关文件并办理相关事宜。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事李孟刚先生因已提交离职报告，未出席董事会，未发表独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事张宏亮先生、
魏先华先生发表了独立意见。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会。
二、偿债方基本情况介绍
1、基本信息
名称：长沙盛德里置业发展有限公司
住所：长沙市天心区韶山南路 116 号
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李遇春
注册资本：1,268 万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；电器设备、普通机械、电线电缆、水暖器材、建筑装饰材料、化工材料的销售（涉及行政许可的凭许可证经营）
成立时间：2001 年 01 月 11 日
股东及实际控制人：李遇春（持有 23.66%股权）
2、关系说明
盛德里与本公司不存在关联关系。
3、偿债方经营状况
盛德里近十年未开展业务。
4、其他
盛德里不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
银港水晶城 A7 栋 301 号：坐落于长沙市芙蓉区万家丽北路三段
569 号，权利人黄健，产权证号长房权证芙蓉字第 711222943 号，产权类别私人房产，房屋用途商业，房屋建筑面积 1,534.39 ㎡，钢筋
混凝土结构，房屋总层数 5 层，所在层数 3 层，建成年月 2007 年。
目前盛德里已依法查封该房产。
2、标的资产评估情况
本次拟抵债标的资产由公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了《湖南湘邮科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的长沙盛德里置业发展有限公司债权相关商业房地产市场价值项目评估报告》
（国融兴华评报字[2022]第 010014 号），评估基准日为 2021 年 11
月30日。通过市场法评估过程，在公开市场及持续使用假设前提下，本次抵债标的资产在评估基准日，资产的市场价值为1,862.29万元。
3、评估方法的确定
参考《资产评估执业准则-不动产》，执行不动产评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收
益法、市场法和成本法三种评估基本方法适用性，合理选择评估方法。
市场法也叫市场比较法，是根据替代原则，将评估对象与评估基准日较近时期已经成交的相同资产或类似资产的交易实例进行对照比较，并依据后者已知的交易价格，参照该资产的交易情况、期日、区域以及个别因素等差别，修正得出待估资产的评估时日价值的方法。本次项目中，因待估房地产所在地房地产市场交易充分，评估人员员能够收集到足够与待估房地产相同或类似房地产的成交案例做参考，因此可以采用市场法。
成本法也叫重置成本法，是指通过估算房地产的重置成本，然后扣减其在使用过程中自然损耗、技术进步或外部经济环境导致的各种贬值，即资产的实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值，以此来估测资产价值的方法。经了解得知，长沙市近年房地产市场蓬勃发展，对于商住用途的房地产交易价格相比原始建造成本有较大提高，采用成本法估算的资产价格不能真实反映类似用途房地产资产的市场价值，因此本项目未采用成本法进行评估。
收益法也叫收益还原法，是通过预测评估对象的获利能力，对待估资产未来带来的净利润或净现金流量按一定的折现率折为现值，以此估算待估房地产价值的评估方法。本次项目中，在当地房地产活跃市场中存在一定租售比差异，采用租金收益测算的价值相比当前交易价格存在差异。考虑待估房地产现实情况，本次项目中未采用收益法进行评估。
综合分析后，本次项目中根据资产现实状况和资料收集情况，评估中采用市场法的评估方法对待估房地产进行了评估，然后通过比较分析合理确定评估值。
四、定价原则
本次抵债资产评估价格为 1,862.29 万元，减去公司需支付给盛德里的 420 万元（用于处理该房产在法院执行过程中的相关事宜）和 80 万元税费（预估，实际税费以税务局核准），该处房产实际抵债金额为 1,362.29 万元。本次以物抵债完成后，盛德里对公司的债务本金将降至 737.71 万元（最后抵债金额及剩余债务本金以抵债房产过户完成后核算为准）。
五、交易协议的主要内容（摘录）
就本次以物抵债交易，双方将拟定并签署《以物抵债协议书》进行约定。拟定协议主要内容摘录如下：
甲方：湖南湘邮科技股份有限公司
乙方：长沙盛德里置业发展有限公司
第一条 抵债财产
乙方获得上述房产处置权后同意以该房产进行以物抵债。甲方同意接受上述房产以物抵债。
第二条 抵债金额
（一）本协议第一条所列抵债财产共折价人民币 1,862.29 万元（以正式资产评估报告为准）抵偿给甲方。本协议最终抵债金额为抵债资产评估价格扣减本协议第四、五条甲方垫付费用后所得金额。
第三条 声明和保证
（一）对于本协议第一条所列抵债财产，乙方享有所有权和合法的处分权；
（二）在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权（抵押权、质押权）或者用益物权等权利负担，乙方保证该资产除被乙方申请查封外【案号：（2021）湘 0121 执恢 420 号）】不存在其他查封或另行出售等权利瑕疵；
（三）对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，乙方目前没有卷入其他任何诉讼，也没有任何第三人提出异议；
（四）现该房产带有租约。乙方确保自产权变更登记之日起，抵债房产租赁权及收益等权利归甲方所有。
（五）按本协议约定及时向法院申请解除查封措施及提交相关资料以配合甲方办理房产过户手续，过户至甲方名下。
第四条 财产交付和登记
（一）乙方应于本协议签订之日起三日内将本协议第一条所列抵债资产相关产权证书复印件、房屋租赁合同复印件等交付甲方。
（二）甲方需在收到乙方通知及法院出具协助执行通知书（明确过户给湘邮科技）后五日内协同乙方以其名义开设双方共管账户，并将 420 万元支付至该账户内。乙方应于上述款项到账后三日内协助甲方配合办妥过户房产给甲方的产权登记，甲方应于产权过户登记后三日内配合乙方提取上述 420 万元。
第五条 费用
（一）因配合甲方办理房产的产权转移、过户、登记手续所需的税费等均按法院要求直接依法办理，由甲方负责承担。
（二）法院执行等费用由乙方负责承担。
甲方支付的本条第（一）项费用及第四条（二）项中的 420 万元，则最终抵债金额应从抵债评估价格中扣减上述费用。
六、其他
1、人员安置：本次以物抵债不涉及人员安置。
2、股东大会：本次以物抵债事项无需提交公司股东大会审议。
3、债务余额：关于盛德里余下债务，公司后续将继续关注并积极协商，力争尽早达成可行性解决方案。
七、独立董事意见
本次以物抵债是为尽快解决历史遗留问题，结合实际情况制订的可行性解决方案；董事会在审议本次以物抵债议方案的议案时，表决程序符合法律和《公司章程》的规定；本次抵债资产价格以资产评估机构评估值为计算依据，价格公平、合理。我们认为，本次以物抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次以物抵债交易价格客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次以物抵债交易是为了解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务问题、维护公司权益而采取的必要有效措施，抵债资产经相关评估机构评估，定价以评估结果为基
础，客观公允，交易遵循了“公开、公平、公正”原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次以物抵债方案最终能否实现完成具有不确定性。若该事项顺利完成，将对公司 2021 年度损益产生积极影响。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《湖南湘邮科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的长沙盛德里置业发展有限公司债权相关商业房地产市场价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2022]第 010014 号）；
4、《以物抵债协议
[2022-01-22](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持计划进展暨增持计划区间下限过半的公告
1
股票简称：湘邮科技 证券代码： 600476 公告编号：临 2022-004
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持计划进展暨
增持计划区间下限过半的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：湖南湘邮科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露《湖南湘邮科技股份有限公
司关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2021-027），
公司董事长董志宏先生自 10 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价的方式，增持公司股份不低于 50,000 股，
不超过 300,000 股。
● 增持计划的进展情况： 截至 2022 年 1 月 20 日， 董志宏先生
通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 30,000
股股份，占公司总股本的 0.0186%（增持平均价格 12.7 元/股） ， 已
超过增持计划区间下限的 50%。 本次增持后， 董志宏先生累计持有公
司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.0310%。截止目前，增持计划
尚未实施完毕， 后续将依照既定计划继续增持公司股份。
● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生
2
变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能
及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事长董志宏先生
（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例等
本次增持计划披露前，董志宏先生持有公司股份 20,000 股，占
公司总股本 0.0124%。
（三）在本次增持计划披露前 12 个月内，公司董事长董志宏先
生未披露过增持计划。
二、 增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及促进公司稳定发展，公司董
事长董志宏先生自 2021 年 10 月 11 日起 6 个月内择机以自有资金，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司 A 股股份
不低于 50,000 股， 不超过 300,000 股。具体情况详见公司于 2021
年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信
息媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持公
司股份计划的公告》（公告编号： 2021-027）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致
无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增
持计划延迟实施或无法实施的风险。
3
四、 增持计划的实施进展
公司收到董事长董志宏先生通知， 截至 2022 年 1 月 20 日， 其
通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司 30,000
股股份，占公司总股本的 0.0186%（ 增持平均价格 12.7 元/股） ， 已
超过增持计划区间下限的 50%。 本次增持后， 董志宏先生累计持有公
司 50,000 股股份，占公司总股本的 0.0310%。截止目前，增持计划
尚未实施完毕， 后续将依照既定计划继续增持公司股份。
五、其他事项说明
（一） 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及
上海证券交易所业务规则等有关规定。
（ 二）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会
及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关
规定。
（ 三）公司及增持主体将依据《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增
持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十二日
[2022-01-15](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-002
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2022 年 1 月 7 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位董事；
（三） 会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 2 月 9 日召开，
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十五日
[2022-01-15](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-003
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京
分公司二楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立 √
董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年12月29日召开的第七届董事会第十四次会议
审议通过。相关内容详见2021年12月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600476 湘邮科技 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2022年1月29日上午9:30-11:30，下午 13:30-17:00 到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三） 联系人：石女士 戴女士
联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于选举王定健先生为公司第七届董事会
1
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-12](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持股份计划时间过半的进展公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2022-001
湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持股份计划时间过半的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况：湖南湘邮科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露《湖南湘邮科技股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-027），
公司董事长董志宏先生自 10 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价的方式，增持公司股份不低于 50,000 股，不超过 300,000 股。
● 增持计划的实施情况：截至 2022 年 1 月 11 日，本次增持计
划实施期限已过半，公司董事长董志宏先生因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因尚未增持公司股份。但董志宏先生对公司未来持续发展仍充满信心，认可公司长期投资价值，后续将依照既定计划增持公司股份。
● 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事长董志宏先生
（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例等
本次增持计划披露前，董志宏先生持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.0124%。
（三）在本次增持计划披露前 12 个月内，公司董事长董志宏先生未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及促进公司稳定发展，公司董
事长董志宏先生自 2021 年 10 月 11 日起 6 个月内择机以自有资金，
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司 A 股股份
不低于 50,000 股，不超过 300,000 股。具体情况详见公司于 2021
年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定信
息媒体披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-027）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
截至 2022 年 1 月 11 日，本次增持计划实施期限已过半，公司
董事长董志宏先生因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因尚未增持公司股份。但董志宏先生对公司未来持续发展仍充满信心，认可公司长期投资价值，后续将依照既定计划增持公司股份。
五、其他事项说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司及增持主体将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年一月一十二日
[2021-12-30](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-030
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过专人、传真或邮件的
方式传达至各位董事；
（三） 会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事李孟刚先生因个人原因于 2021 年10 月21 日申请
辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会提名王定健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
附件 1：
独立董事候选人简历
王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏省镇江市人，中共党员，
硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国人民解放军某部工作；中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子科技委委员。
[2021-10-30](600476)湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2021-029
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二） 会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过专人、传真或邮件的方
式传达至各位监事；
（三） 会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
《公司 2021 年三季度报告》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全体监事认为：公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2021 年三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；本次 2021 年三季度报告所披露内容真实、准确、完整。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30](600476)湘邮科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.088元
每股净资产: 0.897元
加权平均净资产收益率: -9.35%
营业总收入: 2.32亿元
归属于母公司的净利润: -0.14亿元
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-8.15 成交量:2170.15万股 成交金额:29535.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1701.73 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1054.44 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜729.07 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜717.46 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司平安证券总部 ｜532.31 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜507.09 ｜
｜海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券｜-- ｜465.08 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜439.57 ｜
｜广发证券股份有限公司广州农林下路证券营｜-- ｜433.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜398.49 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================