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  600458什么时候复牌?-时代新材停牌最新消息
 ≈≈时代新材600458≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600458)时代新材:第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码:600458            证券简称:时代新材          公告编号:临 2022-012
    株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十一次(临时)会议的通知于
2022 年 1 月 25 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2022 年 1 月 28 日以
通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  经会议审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案;
  公司第九届董事会第六次(临时)会议选举通过彭华文先生担任公司董事长,彭华文先生申请辞去公司总经理一职。经董事长彭华文先生提名,同意聘任杨治国先生担任公司总经理,任期至本届董事会届满之日止。杨治国先生的简历详见下文附件。
  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
    二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案;
  1、经总经理提名,同意聘任刘军先生、程海涛先生、彭海霞女士、黄蕴洁女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。
  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
  2、经总经理提名,同意聘任程海涛先生为公司总工程师,任期至本届董事会届满之日止。
  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
  3、经总经理提名,同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监,任期至本届董事会届满之日止。
  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
  本次聘任高级管理人员,为按照国资公司相关管理要求,基于市场化选聘的结果,履行聘任高级管理人员程序。本次聘任高级管理人员对公司的生产经营不会产生重大影响。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
  以上高级管理人员的简历详见下文附件。
  特此公告。
                                      株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 29 日
附件:人员简历
  杨治国,男,1978 年 12 月出生,本科学历,工商管理硕士学位,高级政工师。
历任广铁集团株洲北站党办干事,本公司橡塑元件办公室行政专员、主管,本公司行政部干事、主管、经理,本公司铁路市场事业部副总经理、总经理,本公司弹性元件事业本部总经理助理、副总经理、党总支书记、总经理,本公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记等职,现任中车株洲电机有限公司副总经理。
  刘军,男,1972 年 7 月出生,硕士研究生学历。历任中车株洲电力机车研究所有
限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长,株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任,中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师,株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长,本公司党委书记兼副总经理等职,现任本公司副总经理。
  程海涛,男,1968 年 7 月出生,中共党员,博士学位,教授级高级工程师。历任
本公司弹性元件事业本部副总经理、总工程师,本公司副总工程师等职,现任本公司副总经理兼总工程师。
  彭海霞,女,1973年11月出生,中共党员,硕士学位,政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理,本公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理,本公司行政总监兼工会主席等职,现任本公司副总经理。
  黄蕴洁,女,1976年7月出生,中共党员,博士学位,注册会计师。历任株洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中车时代电气(香港)有限公司总经理、本公司副总经理兼财务总监兼总法律顾问等职,现任本公司副总经理兼财务总监。
  彭超义,男,1977 年 11 月出生,中共党员,博士学位,正高级工程师。历任本
公司风电产品事业部副总工程师,本公司技术中心副主任兼风电产品事业部总工程师,本公司风电产品事业部总经理等职,现任本公司副总经理。
  荣继纲,男,1976 年 8 月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。
历任时代新材开发中心副主任,海外市场事业部副总经理,弹性元件事业部副总经理兼总工程师,轨道交通事业部党总支书记,本公司副总经济师兼轨道交通事业部总经理等职,现任本公司副总经理。
  侯彬彬,男,1982 年 9 月出生,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程师。
历任时代新材技术中心复合材料研究室副主任,风电系统结构技术研究室主任,时代新材风电产品事业部副总工程师,副总经理兼总工程师,总经理,本公司副总经济师兼风电产品事业部总经理等职,现任本公司副总经理。
  龚高科,男,1974 年 12 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。历
任株洲所制造中心工艺工程师,组装车间主任,制造中心副主任、集采中心主任,时代电气副总经济师等职,现任本公司副总经理。

[2022-01-28] (600458)时代新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材    公告编号:2022-009
      株洲时代新材料科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2022 年 1 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材总部工业园行
  政楼 203 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                  133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            54,583,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                            6.7990
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长彭华文先生主持会议,会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长彭华文先生主持会议,会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事杨军、张向阳、刘建勋、贺守华、李中
  浩因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事李玉辉、丁有军、张乐因工作原因未出
  席会议;
3、董事会秘书夏智出席了本次会议;高管黄蕴洁、荣继纲、侯彬彬列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:审议关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交
  易的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)
    A 股      54,156,903 99.2193  426,097  0.7807        0  0.0000
(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)
  1    审议关于公司放  54,156  99.2193  426,09  0.7807    0      0.0000
        弃控股子公司中  ,903              7
        车新锐股权优先
        受让权暨关联交
        易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  第 1 项议案涉及关联交易,关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中
车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:唐建平、旷阳
2、律师见证结论意见:
  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
                                      株洲时代新材料科技股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600458)时代新材:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-
011
    株洲时代新材料科技股份有限公司
  关于独立董事任期届满辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年1 月 27 日收到独立董事李中浩先生的书面辞职报告,李中浩先生因担任公司独立董事的任职时间将满 6 年,申请辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后,李中浩先生将不在公司担任任何职务。
  由于李中浩先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定,李中浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,李中浩先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
  公司董事会对李中浩先生任独立董事期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢!
  特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600458)时代新材:关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告
证券代码:600458          证券简称:时代新材        公告编号:临 2022-
010
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“时代新材”)于2021年10月27日披露了《关于第二大股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转的提示性公告》(临2021-044),公司原股东中车金证投资有限公司(以下简称“中车金证”)与中车资本控股有限公司(以下简称“中车金控”)签署了《中车金证投资有限公司与中车资本控股有限公司之无偿划转协议》,中车金证将所持有公司的全部股份66,029,078股全部无偿划转至中车金控。
    2022年1月26日,公司获悉中车金控收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述无偿划转股份的过户登记手续已全部办理完毕。
    本次股份无偿划转完成后,公司总股本不变。中车金证不再持有公司股份。中车金控持有公司66,029,078股股份,占公司总股本的8.22%。
  本次股份划转不会导致公司实际控制人发生变化。
  特此公告。
                                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-18] (600458)时代新材:2022-008关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-008
      株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
      株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月
  12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
  站(www.sse.com.cn)上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于
  召开2022年第一次临时股东大会的通知》,定于2022年1月27日以现场投票
  和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次
  会议的有关事项再作如下提示:
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人:董事会
(三)  投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间:2022 年 1 月 27 日14 点 00 分
  召开地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园行政楼 203 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
      序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1                    审议关于公司放弃控股子公司中车新          √
                    锐股权优先受让权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过。相关公
  告于 2022 年 1 月 12 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
  和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。
2、 特别决议议案:/
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 1 项议案
  应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:/
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
      票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A股          600458        时代新材          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)登记方式:
  1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席会议的,受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
  3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的办理出席登记手续(信
函到达邮戳和邮件送达日应不迟于 2022 年 1 月 20 日),但在出席会议时应提供
登记文件原件供核对。
(二)登记时间:
  2022 年 1 月 20 日 9:30-16:30
(三)登记地点:
  湖南省株洲市天元区海天路 18 号公司总经理(董事会)办公室。
六、  其他事项
(一) 会议联系方式:
  邮政编码:412007
  联系人:林 芳
  联系电话:0731-22837786
  电子邮箱:linfang@csrzic.com
(二)会议费用:
  会期预定半天,费用自理。
特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
                        授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司:
    兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            审议关于公司放弃控股子公
              司中车新锐股权优先受让权
              暨关联交易的议案
委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
                                    委托日期:    年  月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-13] (600458)时代新材:关于收到政府补助的公告
          证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-007
              株洲时代新材料科技股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
              一、收到政府补助的基本情况
              2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 10 日,公司及合并范围内全资及控股子公
          司收到当地政府支付的款项约合人民币 18,710,863.71 元(未经审计),具体情
          况如下:
  获得补助主体    获得补助的原因或项目  收到日期    补助金额(元)        获得补助依据      与资产/
                                                                                            收益相关
                                                                    《关于2020年度株洲高新区
                  高质量发展等6类产业政 2021.12.01  1,847,700.00 (天元区)产业高质量发展
                  策奖励                                            等 6 类产业政策兑现情况的
                                                                    表扬通报》
                  超长柔性项目资金      2021.12.10    67,900.00  科技项目资金
株洲时代新材料科技
股份有限公司      知识产权专项资金      2021.12.16    190,000.00  株市监[2021]105 号
                  2020 年工业企业技术改
                  造税收增量奖补资金项  2021.12.17  4,356,900.00 湘工信投资[2021]60 号
                  目
                                小计                6,462,500.00                          收益相关
株洲时代橡塑元件开国家专项项目资金      2021.12.23  3,740,000.00
发有限责任公司                  小计                3,740,000.00
株洲时代瑞唯减振装 稳岗补贴              2021.12.22    3,805.86  株洲市稳岗政策
备有限公司                      小计                  3,805.86
青岛博锐智远减振科 “金种子”人才培训    2021.12.17    15,000.00  青人组办[2021]13 号
技有限公司                      小计                  15,000.00
博戈橡胶塑料(无锡)开办奖补              2021.12.29  5,280,000.00
有限公司                        小计                5,280,000.00
博戈橡胶金属(上海)市场多元化资金        2021.12.06    73,246.00  市场多元化专项资金
有限公司          三代手续费            2021.12.29    231,544.83
                  专利补贴              2021.12.31    1,500.00
                                小计                  306,290.83
                  德国政府向受疫情影响
CRRC New Material 缩短工作时间的企业员 2021.12.31  4,243.95 欧元 德国短时工作制方案
Technologies GmbH 工提供补贴
                          小计          欧元小计      4,243.95
                                        折合人民币    32,475.55
BOGE Elastmetall  短时工作补贴          2021.12.31  143,197.00 欧元 斯洛伐克短时工作制方案
Slovakia a.s.              小计          欧元小计    143,197.00
                                        折合人民币  1,095,772.08
                  德国政府向受疫情影响
                  缩短工作时间的企业员  2021.12.31  212,654.04 欧元 德国短时工作制方案
BOGE Elastmetall  工提供补贴
GmbH              防疫补贴              2021.12.31  4,803.93 欧元 德国《感染防控令》
                          小计          欧元小计    217,457.97
                                        折合人民币  1,664,031.88
                  法国政府向疫情影响缩
BOGE Elastmetall  短工作时间的企业员工  2021.12.31  14,504.00 欧元 法国短时工作制方案
France S.A.      提供补贴
                          小计          欧元小计    14,504.00
                                        折合人民币    110,987.51
                    人民币合计                      18,710,863.71
        占 2020 年归属于上市公司股东净利润比              5.73%
              二、补助的类型及对公司的影响
              按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定,上述公司收到的与收益
          相关的政府补助将在满足补助所附条件时计入当期损益,收到的与资产相关的政
          府补助计入递延收益,具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师年度审
          计确认后的结果为准。
              敬请广大投资者注意投资风险。
              特此公告。
                                          株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (600458)时代新材:第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-003
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第七次(临时)会议的通知于
2022 年 1 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2022 年 1 月 11 日以
通讯方式召开。会议由丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  经会议审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案;
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-004 号公告。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                  株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600458)时代新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-006
      株洲时代新材料科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人:董事会
(三)  投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间:2022 年 1 月 27 日14 点 00 分
  召开地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园行政楼 203 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
      序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1                    审议关于公司放弃控股子公司中车新          √
                    锐股权优先受让权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过。相关公
  告于 2022 年 1 月 12 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
  和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。
2、 特别决议议案:/
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 1 项议案
  应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:/
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
      票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A股          600458        时代新材          2022/1/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)登记方式:
  1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席会议的,受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
  3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的办理出席登记手续(信
函到达邮戳和邮件送达日应不迟于 2022 年 1 月 20 日),但在出席会议时应提供
登记文件原件供核对。
(二)登记时间:
  2022 年 1 月 20 日 9:30-16:30
(三)登记地点:
  湖南省株洲市天元区海天路 18 号公司总经理(董事会)办公室。
六、  其他事项
(一) 会议联系方式:
  邮政编码:412007
  联系人:林 芳
  联系电话:0731-22837786
  电子邮箱:linfang@csrzic.com
(二)会议费用:
  会期预定半天,费用自理。
特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
                        授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司:
    兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            审议关于公司放弃控股子公
              司中车新锐股权优先受让权
              暨关联交易的议案
委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
                                    委托日期:    年  月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-12] (600458)时代新材:第九届董事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码:600458            证券简称:时代新材          公告编号:临 2022-002
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 第九届董事会第十次(临时)会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十次(临时)会议的通知于 2022
年 1 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方
式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  经会议审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案;
  公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,公司董事会审计委员会发表了审核意见,认为本次交易公司实际控制人未发生变化,原股东间合作关系未发生变化,主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需要,符合全体股东及上市公司利益,符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定,全体独立董事和审计委员会委员一致同意上述议案。关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已对本议案回避表决。
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-004 号公告。
  表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    二、审议通过了关于注销昆明分公司的议案;
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-005 号公告。
  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    三、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-006 号公告。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
上述第一项议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
                                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600458)时代新材:第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-003
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第七次(临时)会议的通知于
2022 年 1 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2022 年 1 月 11 日以
通讯方式召开。会议由丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  经会议审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案;
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-004 号公告。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                  株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600458)时代新材:关于注销昆明分公司的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-005
  株洲时代新材料科技股份有限公司
      关于注销昆明分公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、概述
  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 11
日召开第九届董事会第十次(临时)会议,会议审议通过了《关于注销昆明分公司的议案》,公司决定注销株洲时代新材料科技股份有限公司昆明分公司(以下简称“昆明分公司”)。
    二、注销的分公司基本情况
  公司名称:株洲时代新材料科技股份有限公司昆明分公司
  公司住所:云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇特色产业园区羊街装备园
  法定代表人:宋传江
  成立日期:2016 年 2 月 29 日
  股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股100%
  经营范围:轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务;桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修;实业投资;自营和代理商品、技术的进出口业务。(上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外)
  经营情况:截至 2020 年 12 月 31 日,昆明分公司总资产为 1,173.96 万元,
净资产为-4,872.32 万元,2020 年昆明分公司全年实现营业收入 0 万元,净利润
0 万元;截至 2021 年 12 月 31 日,昆明分公司总资产 1,129.98 万元,净资产为
-4,915.59 万元,2021 年全年昆明分公司实现营业收入 0 万元,净利润 0 万元。
  注:2021 年数据未经审计。
    三、注销分公司的原因
  基于昆明分公司现有的厂房设备无法满足公司目前及未来叶片生产的需求,以及公司需要根据双碳政策下西南区域的市场前景考虑重新进行叶片产能布局,公司决定注销昆明分公司。
    四、本次注销对公司的影响
  昆明分公司注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司合并报表产生实质性影响。
  特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600458)时代新材:关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2022-004
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受
        让权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”或“公司”)控股子公司株洲中车新锐减振装备有限公司(以下简称“中车新锐”)之股东青岛思锐科技有限公司(以下简称“思锐科技”)拟将其持有的中车新锐 47.93%的股权即 24,490 万股全部转让给其控股股东中车青岛四方车辆研究所有限公司(以下简称“青岛四方所”),转让价格以中车新锐资产评估价值为依据,最终确定为 31,157.51 万元。公司拟放弃对思锐科技本次股权转让的优先受让权。
    本次交易构成关联交易。除本次关联交易事项外,公司过去 12 个月与同
一关联人青岛四方所、思锐科技进行的同类型交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易已经公司 2022 年 1 月 11 日召开的第九届董事会第十次
(临时)会议审议通过,尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
    (一)交易概述
  为优化股权结构,支持减振业务发展,公司控股子公司中车新锐之股东思锐科技拟将所持有的中车新锐 47.93%的股权即 24,490 万股全部转让给其控股股东
  公司于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开第九届董事会第十次(临时)会议,
审议通过了《关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》,公司拟放弃思锐科技对本次股权转让的优先受让权。
    (二)关联关系介绍
  由于时代新材、青岛四方所、思锐科技的实际控制人均为中国中车集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。
  本次交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
    二、关联方基本情况
    (一)股权受让方
  公司名称:中车青岛四方车辆研究所有限公司
  注册资本:170,396.00 万人民币
  经济类型:有限责任公司
  公司住所:青岛市北区瑞昌路 231 号
  法定代表人:孔军
  成立日期:1994 年 6 月 10 日
  股权结构:中国中车股份有限公司持股 100%
  经营范围:车辆及零部件、车辆配套设备,铁路及民用高新技术开发及咨询服务;车辆零部件加工组装,车辆配套设备安装调试;技术转让,技术协作,技术培训;房屋租赁,设备租赁;设计、制作、发布《铁道车辆》、《国外铁道车辆》杂志广告业务;进出口业务;机电安装(不含特种设备);软件信息服务。
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,青岛四方所经审计资产总额为
948,021.38 万元,净资产为 491,034.32 万元,2020 年青岛四方所实现收入
685,276.42 万元、净利润 84,902.16 万元。截至 2021 年 9 月 30 日,青岛四方
所资产总额 1,093,451.71 万元,净资产 502,994.11 万元,2021 年 1-9 月,青
岛四方所实现收入 401,713.25 万元、净利润 12,047.58 万元。
  公司名称:青岛思锐科技有限公司
  注册资本:10,000.00 万人民币
  经济类型:有限责任公司
  公司住所:青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧
  法定代表人:孔军
  成立日期:2007 年 4 月 5 日
  股权结构:中车青岛四方车辆研究所有限公司持股 100%
  经营范围:车辆及零部件、车辆配套设备、轨道交通车辆及轨道线路减振降噪产品、桥梁支座、汽车减振产品的研发、设计、制造、销售;铁路及民用高新技术开发及咨询服务;车辆 零部件加工组装,车辆配套设备安装调试;技术转让、技术协作、技术培训;房屋租赁,设备租赁;货物和技术的进出口业务
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,思锐科技经审计资产总额 256,991.56
万元,净资产 176,746.13 万元,实现收入 184,687.53 万元、净利润 4,369.09
万元。截至 2021 年 9 月 30 日,思锐科技资产总额 254,742.56 万元,净资产
134,504.38 万元,2021 年 1-9 月,思锐科技实现收入 81,948.13 万元、净利润
9,063.72 万元。
    三、交易标的基本情况
    (一)基本情况
  公司名称:株洲中车新锐减振装备有限公司
  注册资本:51,100.00 万人民币
  经济类型:有限责任公司
  公司住所:湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号栗雨工业园理化大楼 201
  法定代表人:荣继纲
  成立日期:2020 年 5 月 8 日
  股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股 52.07%、青岛思锐科技有限公司持股 47.93%
  经营范围:橡胶制品、汽车零配件的研发、制造、销售
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,中车新锐(合并口径)经审计资产总
额为 88,466.61 万元,净资产为 31,867.07 万元,2020 年中车新锐(合并口径)
实现收入 94,286.77 万元、净利润 10,896.77 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,中
车新锐(合并口径)总资产 115,846.02 万元,净资产 30,582.47 万元,2021 年
1-9 月中车新锐(合并口径)实现收入 102,967.70 万元、净利润 8,681.20 万元。
  (二)财务审计、资产评估情况
  思锐科技聘请上海立信资产评估有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对中车新锐进行资产评估及财务审计工作。上海立信资产评估有限公司出具了信资评报字[2021]第 A10143 号《资产评估报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]40926 号《审计报告》。
  经资产基础法评估,中车新锐(单体口径)在评估基准日 2021 年 5 月 31
日的全部股东权益价值为 65,012.25 万元,较中车新锐(单体口径)经审计净资
产 23,030.01 万元,增值 41,982.24 万元,增值率为 182.29%。
  (三)拟转让价格
  根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,中车新锐在评估
基准日 2021 年 5 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 65,012.25 万元,确定本
次转让 47.9256%股权的交易价格为人民币 31,157.5109 万元。
    四、转让协议的主要内容及履约安排
  青岛四方所与思锐科技于 2022 年 1 月 11 日签订了《股权转让协议》,协议
主要条款如下:
    转让方:青岛思锐科技有限公司
    受让方:中车青岛四方车辆研究所有限公司
    转让方案:
  中车新锐注册资本 51,100 万元人民币,其中思锐科技对中车新锐的出资额为 24,490 万元人民币,持有中车新锐 47.9256%的股权,现股权结构如下:
            股东名称              出资额(万元)  出资额占注册资本总额比例(%)
 株洲时代新材料科技股份有限公司        26,610                52.0744
      青岛思锐科技有限公司            24,490                47.9256
  思锐科技本次转让中车新锐 47.9256%股权给青岛四方所,股权结构变更如
下:
        股东姓名或名称            出资额(万元)  出资额占注册资本总额比例(%)
 株洲时代新材料科技股份有限公司        26,610                52.0744
 中车青岛四方车辆研究所有限公司        24,490                47.9256
    本次股权转让的价格与支付:
  根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2021]第 A10143 号《资
产评估报告》,中车新锐在评估基准日 2021 年 5 月 31 日的股东全部权益价值为
人民币 65,012.25 万元,确定本次转让 47.9256%股权的交易价格为人民币31,157.5109 万元。
  在本协议生效后,按照双方商议时间青岛四方所向思锐科技支付本次股权转让价款人民币 31,157.5109 万元。
    股权转让的方式:
  依据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》的规定,双方同意采取非公开协议转让方式进行上述标的股权转让。
    股权交割:
  双方同意本协议项下本次股权转让的交割日为股权转让协议签署之日(以下简称“股权交割日”),股权交割日应完成的交割事项由双方确认。
    违约责任:
  双方均应严格信守本协议,任何一方违反本协议,均应依据本协议约定承担违约责任并赔偿对方由此所遭受的所有经济损失。
    五、本次交易的影响
  本次思锐科技转让其所持有的中车新锐股权,不影响公司对中车新锐的持股比例,在该股权转让前后,中车新锐均在公司财务合并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  六、关联交易应当履行的审议程序
  (一)董事会审议及表决情况
  公司于 2022 年 1 月 11 日召开第九届董事会第十次(临时)会议,会议审议
通过了《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》。在审议该议案时,关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生回避了表决,6 名非关联董事一致同意上述议案。
    (二)独立董事意见
  经公司独立董事事前认可,独立董事同意将《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,认为本次交易公司实际控制人未发生变化,原股东间合作关系未发生变化,主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需要,符合全体股东及上市公司利益;本次董事会在审议上述议案时,公司关联董事回避了表决,表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效;全体独立董事一致同意上述议案。
    (三)监事会意见
  公司于 2022 年 1 月 11 日召开第九届监事会第七次(临时)会议,会议审议
通过了《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》,公司监事会认为本次交易公司实际控制人未发生变化,原股东间合作关系未发生变化,主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需要,符合全体股东及上市公司利益,符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定,全体监事一致同意上述议案。
    (四)董事会审计委员会意见
  经公司董事会审计委员会审核,董事会审计委员会同意将《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会发表了审核意见,认为本次交易公司实际控制人未发生变化,原股东间合作关系未发生变化,主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需

[2022-01-05] (600458)时代新材:关于参股公司时代华鑫增资扩股挂牌完成的公告
证券代码:600458          证券简称:时代新材          公告编号:临 2022-
001
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于参股公司时代华鑫增资扩股挂牌完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、交易情况概述
  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”或“公司”)于 2021年 4 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了关于同意参股公司公开挂牌增资扩股的议案,公司同意株洲时代华鑫新材料技术有限公司(以下简称“时代华鑫”)以公开挂牌方式进行增资扩股。具体内容详见 2021
年 4 月 17 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2021-018 号公告。2021 年
12 月 3 日,公司以通讯方式召开第九届董事会第八次(临时)会议,审议通过了关
于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的议案。具体内容详见 2021 年 12 月 4 日
公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2021-057 号公告。
    上述时代华鑫增资扩股的摘牌情况如下:
  时代华鑫于 2022 年 1 月 4 日收到北京产权交易所《增资凭证》,时代华鑫本
次增资扩股最终由北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华舆国创”)、湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙)(以下简称“启辰基金”)、株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“株洲兆泓”)以其合计持有的株洲时代华昇新材料技术有限公司(以下简称“时代华昇”)100%股权联合摘牌:
                                            成交价格      本次交易后
                  摘牌方
                                            (万元)      持股比例
 北京华舆国创股权投资基金合伙企业          49615.87989      27.624%
 湖南高创启辰私募股权基金企业(有限合伙)  19619.27826    10.9231%
 株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)      6201.981844      3.4529%
                  小计                    75437.14        42%
  本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、交易对方基本情况
    (一)摘牌方一
  公司名称:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)
  注册资本:400,000 万人民币
  经济类型:有限合伙企业
  公司住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼 802 室
  执行事务合伙人:中车国创(北京)基金管理有限公司
  成立日期:2018 年 5 月 8 日
  经营范围:非证券业务的投资、投资管理;投资咨询
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,华舆国创经审计总资产 255,050.69 万元、
净资产 255,040.19 万元,2020 年华舆国创实现收入 16,424.17 万元、净利润
13,973.04 万元。
    (二)摘牌方二
  公司名称:湖南高创启辰私募股权投资企业(有限合伙)
  注册资本:30,000 万元人民币
  经济类型:有限合伙企业
  公司住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#2 层
204—50 房
  执行事务合伙人:宁夏中财高新投资管理有限公司
  成立日期:2019 年 8 月 14 日
  经营范围:从事非上市类股权投资或及相关咨询服务
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,启辰基金经审计总资产 19,846.08 万元、
净资产 19,625.48 万元,2020 年启辰基金实现收入 45.54 万元、净利润 44.62 万
元。
    (三)摘牌方三
  公司名称:株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)
  注册资金:5,000 万人民币
  经济类型:有限合伙企业
  公司住所:株洲市渌口区南洲新区南洲产业园 B2 栋
  执行事务合伙人:张步峰
  成立日期:2018 年 8 月 30 日
  经营范围:企业管理咨询服务;科技技术与信息咨询服务
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,株洲兆泓经审计总资产 5,000.00 万元、
净资产 5,000.00 万元,2020 年株洲兆泓实现收入 0 万元、净利润 0 万元。
  上述三家摘牌方华舆国创、启辰基金、株洲兆泓以其持有的时代华昇 100%的股权进行摘牌,时代华昇的基本情况如下:
  公司名称:株洲时代华昇新材料技术有限公司
  注册资本:60,816.9355 万元人民币
  经济类型:有限责任公司
  公司住所:株洲市渌口区南洲新区南洲产业园 B2 栋 2 单元
  法定代表人:汤海涛
  成立日期:2018 年 9 月 6 日
  股权结构:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限公司)持股比例 65.77%、湖南高创启辰私募股权基金企业持股比例 26.01%、株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)持股比例 8.22%。
  经营范围:主要包括轨道交通、汽车、公路、家电、电子消费品、新能源装备;船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政、航空航天等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务、技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出除外);高分子材料及制品的销售;机械设备、自有厂房租赁;特种专业工程专业承包
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,时代华昇经审计总资产 67,624.27 万元、
净资产 64,331.97 万元,2020 年时代华昇实现收入 1979.23 万元、净利润 173.88
万元;截至 2021 年 9 月 30 日,时代华昇总资产 70,984.42 万元、净资产 64,672.54
万元,2021 年 1-9 月时代华昇实现收入 1,704.92 万元、净利润 340.57 万元。
  财务审计、资产评估情况:时代华昇聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华昇进行资产评估及财务审计工作。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2021]第 B05-0039 号《资产评估报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]38251号《审计报告》。
  截止至 2021 年 3 月 31 日,时代华昇总资产为 68,996.42 万元,净资产为
64,118.40 万元,在评估基准日为 2021 年 3 月 31 日,按收益法,时代华昇的股东
全部权益价值为 75,437.14 万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备案工作。
    三、交易的定价政策及定价依据
  本次交易价格以时代华鑫 2021 年 3 月 31 日资产评估价值为依据确定,北京华
亚正信资产评估有限公司已出具了华亚正信评报字[2021]第 B05-0030 号《资产评估报告》。
    四、交易对公司的影响
  本次摘牌完成后,时代华鑫的注册资本由 5,841.28 万元增至 10,071.17 万元,
公司对时代华鑫的持股比例由 29.959%降至 17.376%。
  在本次时代华鑫增资前后,其均不在公司财务合并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  本次时代华鑫引入外部战略投资者,可获取其发展所需资源,提升时代华鑫市场规模和竞争力。
  特此公告。
                                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (600458)时代新材:关于与中国中车股份有限公司等企业2021年度日常关联交易预计额调增的公告
 股票代码:600458      股票简称:时代新材      公告编号:临2021-061
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于与中国中车股份有限公司等企业2021年度
      日常关联交易预计额调增的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
     本次日常关联交易事项已经株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简
称“时代新材”或“公司”)2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第九次(临
时)会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
     日常关联交易对公司的影响:公司及控股子公司与中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)及其下属企业的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
    一、公司与中国中车等企业 2021 年度日常关联交易预计情况
  公司第八届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况、2021 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及控股子公司 2021 年度将向中国中车及其下属企业购买原材料 161,070,000.00 元、购买长期资产 1,200,000.00 元、购买燃料和动力 40,160,000.00 元、销售产品和商品 4,635,680,000.00 元、提供劳务
15,890,000.00 元、接受劳务 19,370,000.00 元,利息支出 52,800,000.00 元,
租赁支出 31,344,000.00 元,利息收入 5,040,000.00 元,租赁收入 2,040,000.00
元,关联方资金拆入(含上期拆入本期归还金额)2,100,000,000.00 元。详见公
      司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于与中国中车股份有限
      公司 2020 年度日常关联交易执行情况、2021 年度日常关联交易预计的公告》(临
      2021-009 号)。
          二、本次调增 2021 年度日常关联交易预计额度的情况
          根据公司业务发展需要,需要对公司及控股子公司与中国中车及其下属企业
      2021 年度日常关联交易预计额进行调增。2021 年 12 月 30 日召开的公司第九届
      董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于与中国中车股份有限公司等企业
      2021 年度日常关联交易预计额调增的议案》,预计公司及控股子公司 2021 年度
      将向中国中车及其下属企业购买原材料调增 14,350,000.00 元、购买长期资产调
      增 1,200,000.00、销售产品和商品调增 29,170,000.00 元、提供劳务调增
      22,640,000.00 元、接受劳务调增 8,400,000.00 元。本次合计调增各类关联交
      易额为 75,760,000.00 元。具体情况如下表,分单位明细情况详见附表一。
                                                                  单位:元
    关联交易类别      2021 年预计金额    调增金额    2021 年预计调增后金额  2021 年 1-11 月
                                                                                  实际数
  向关联人购买原材料      161,070,000.00 14,350,000.00        175,420,000.00  87,743,117.56
 向关联人购买长期资产      1,200,000.00  1,200,000.00          2,400,000.00            0.00
向关联人购买燃料和动力    40,160,000.00          0.00        40,160,000.00  19,909,399.94
向关联人销售产品、商品  4,635,680,000.00 29,170,000.00      4,664,850,000.00 2,417,345,718.54
  向关联人提供劳务        15,890,000.00 22,640,000.00        38,530,000.00      704,070.76
 接受关联人提供的劳务      19,370,000.00  8,400,000.00        27,770,000.00  12,511,404.76
    其他-利息支出        52,800,000.00          0.00        52,800,000.00      204,750.00
    其他-租赁支出        31,344,000.00          0.00        31,344,000.00  11,710,667.14
    其他-利息收入          5,040,000.00          0.00          5,040,000.00      156,928.51
    其他-租赁收入          2,040,000.00          0.00          2,040,000.00    1,373,722.23
 其他-关联方资金拆入  2,100,000,000.00          0.00      2,100,000,000.00            0.00
          三、关联方介绍及关联关系
          (一)关联方介绍
          企业名称:中国中车股份有限公司
          企业类型:其他股份有限公司(上市)
          法定代表人:孙永才
  公司住所:北京市海淀区西环中路 16 号
  注册资本:2,869,886.4088 万元
  成立时间:2007 年 12 月 28 日
  主营业务:铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务;信息咨询;实业投资与管理;资产管理;进出口业务
  主要股东:中国中车集团有限公司持股 50.73%。
  财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,中国中车经审计资产总额为 3,923.80
亿元,净资产为 1,430.21 亿元,2020 年中国中车实现营业收入 2,276.56 亿元,
净利润 113.31 亿元。
    (二)关联关系
  截至本公告日,中国中车集团有限公司通过中国中车、中车金证投资有限公司等公司间接持有公司 50.87%的股权,为公司的实际控制人;中国中车是中国中车集团有限公司控股 50.73%的子公司,中国中车通过公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司等子公司间接持有公司 39.56%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述中国中车及其下属企业与本公司构成关联关系。
    四、定价政策和定价依据
  凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价);如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的,执行协议价。
  市场价系指按照下列顺序依次确定的价格:1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格;或 2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
  协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用,“合理利润”=“合理成本”ד同行业平均利润率”。
  交易价格公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、前期同类关联交易的执行情况及履约情况
  中国中车及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其不存在履约风险。
    六、关联交易目的和对上市公司的影响
  以上新增的关联交易均遵循市场公允原则,一方面,关联交易是公司正常生产经营活动的需要;另一方面,选择与关联方合作可有效降低公司经营风险,不会损害公司利益和其他股东利益;另外,公司生产经营不会因此对关联方形成依赖,公司独立性不会受影响。
    七、本次调增关联交易额度履行的决策程序
  公司已于 2021 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第九次(临时)会议审议
通过了《关于与中国中车股份有限公司等企业 2021 年度日常关联交易预计额调增的议案》,关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决,其余六名董事一致同意该议案。
  公司独立董事已对该项关联交易发表了同意的事前认可意见。独立董事认为,公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对以上关联交易表决时,关联方董事回避,符合有关法律法规的要求;该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。
  本次日常关联交易预计调增金额 7,576 万元占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.59%,未达到股东大会审议标准,无须提交股东大会审议。
  特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
          附表一:
                                                                                    单位:元
关联交易                关联人                  2021 年预计金额      调增额        调增后预计金额      2021 年 1-11 月
类别                                                                                                          实际数
          株洲时代工程塑料科技有限责任公司          123,600,000.00              -      123,600,000.00      69,626,306.66
          株洲时代电气绝缘有限责任公司                3,360,000.00    3,800,000.00        7,160,000.00      6,824,043.26
          湖南弘辉科技有限公司                      13,800,000.00              -        13,800,000.00      1,500,442.42
          无锡中车时代智

[2021-12-15] (600458)时代新材:关于股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转的提示性公告
证券代码:600458      证券简称:时代新材      公告编号:临 2021-060
  株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于股东所持公司股份在同一实际控制人
    下协议无偿划转的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“时代新材”)股
  东中车眉山实业管理有限公司(以下简称“中车眉山”)将其所持有公司的
  全部股份5,142,908股协议无偿划转至中车资阳实业有限公司(以下简称“中
  车资阳”)。
   时代新材、中车眉山、中车资阳的实际控制人均为中国中车集团有限公司(以
  下简称“中车集团”)本次股份划转将不会导致公司控股股东、实际控制人
  发生变化。
   本次股份划转需履行国资审批程序后方可执行。
   本次股份划转未触及要约收购义务。
    一、股份划转概述
  中车眉山与中车资阳于2021年12月14日签署了《中车眉山实业管理有限公司与中车资阳实业有限公司之无偿划转协议》,协议将中车眉山所持有公司的全部股份5,142,908股协议无偿划转至中车资阳,本次拟划转股份占公司总股本的0.64%,全部为非限售流通股。
  中车眉山、中车资阳均为中车集团下属全资子公司,中车眉山、中车资阳实
际控制人均为中车集团,即本次股份划转系同一实际控制人下的股份转让。
  本次股份划转需履行国资审批程序后方可执行。
    二、交易双方基本情况
    (一)股份划出方:中车眉山实业管理有限公司
    名称:中车眉山实业管理有限公司
    注册地:四川省眉山市崇仁镇
    法定代表人:葛启珩
    注册资本:15,435.7344万人民币
    企业类型及经济性质:有限责任公司(法人独资)
    主要经营范围:铁路货车,制动配件的制造、销售和进出口,承包境外铁路车辆行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口。铁路用配件,工装模具的加工;机电工程、管道工程的安装、大修、改造、铆焊、锻铸造及机械加工(涉及国家专项审批除外);专用汽车制造及销售汽车;房屋租赁、机械设备租赁
    统一社会信用代码:91511400207302612U
    经营期限:自1980年8月22日至长期
    通讯地址:四川省眉山市崇仁镇
    实际控制人:中国中车集团有限公司
    (二)股份划入方:中车资阳实业有限公司
    名称:中车资阳实业有限公司
    注册地:四川省资阳市雁江区晨风路22号
    法定代表人:甘文
    注册资本:40,439.023324万人民币
    企业类型及经济性质:有限责任公司(法人独资)
    主要经营范围:企业总部管理;酒店管理服务;体育场馆服务(不含射击场服务);节能技术推广服务;专业化设计服务;信息技术咨询服务;物业管理服务;房地产开发经营;污水处理
    统一社会信用代码:915120002068166549
    经营期限:2005年8月5日至长期
    通讯地址:四川省资阳市雁江区晨风路22号
    实际控制人:中国中车集团有限公司
    三、股份无偿划转协议的主要内容
  中车眉山与中车资阳于2021年12月14日签署了《中车眉山实业管理有限公司与中车资阳实业有限公司之无偿划转协议》,协议主要内容如下:
    (一)协议签署双方
  股份划出方:中车眉山实业管理有限公司
  股份划入方:中车资阳实业有限公司
    (二)划转标的
  本协议项下的划转标的为中车眉山持有的时代新材5,142,908股股份。
    (三)划转基准日及入账依据
  本次划转基准日为2020年12月31日。
  本次划转以经双方确认的时代新材2020年12月31日经审计的财务报表账面值为基础确定的数额进行入账。
    (四)交易价格
  本次划转为无偿划转,无需支付相关对价。
    (五)协议的成立及生效
  本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立。
  本协议自划转双方履行完毕必要的内部审批程序,并经中车集团审核批准之日起生效。
    四、股份划转前、后双方持股情况
                  本次股份划转前              本次股份划转后
  股东      持股数    占公司总股份的    持股数    占公司总股份的
              (股)      比例(%)      (股)      比例(%)
 中车资阳      0            0        5,142,908        0.64
 中车眉山  5,142,908      0.64            0              0
  本次股份划转前、后,中车集团对时代新材的表决权比例均为50.87%,未发生变化。
  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真履行上市公司信息披露义务,根据本次股份划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息,请广大投资者理性投资,注意风险。
    五、备查文件
  《无偿划转协议》
  特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-04] (600458)时代新材:关于收到政府补助的公告
    证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2021-058
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、收到政府补助的基本情况
    2021年 11月 1日至 11月 30日,公司及合并范围内全资及控股子公司收到
    当地政府支付的款项约合人民币 24,112,727. 60 元(未经审计),具体情况如下:
    获得补助主体
    获得补助的原因或项目
    收到日期
    补助金额(元)
    获得补助依据
    与资产/收益相关
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    2021年中央大气污染防治专项资金
    2021.11.02
    1,200,000.00
    湘财资环指【2021】25号
    收益相关
    重点新材料首批次应用保险补偿资金
    2021.11.17
    10,800,000.00
    关于组织申报2019年度重点新材料首批次应收保险补偿资金的通知
    株洲市天元区应急管理局2020年安全生产工作奖
    2021.11.24
    8,000.00
    关于2020年度安全生产工作先进评选表彰的情况汇报
    2021年度第五批创新型省份建设专项资金
    2021.11.29
    200,000.00
    湘财教指【2021】36号
    小计
    12,208,000.00
    株洲时代橡塑元件开
    发有限责任公司
    国家专项项目资金
    2021.11.30
    2,000,000.00
    小计
    2,000,000.00
    株洲时代华先材料科
    技有限公司
    重大产品创新
    2021.11.26
    5,000.00
    2020
    年度渌口区促进经济社
    会发展奖励和招商引资政策
    小计
    5,000.00
    天津中车风电叶片工
    程有限公司
    2021年中央大气污染防治专项资金
    2021.11.08
    460,000.00
    天津市生产环境局关于做好2021年第一批中央大气污染防治专项资金项目资金使用工作的通知
    焊工技师培训补助
    2021.11.30
    74,520.00
    天津市人社局关于做好2020年焊工技师培训补助
    小计
    534,520.00
    博戈橡胶塑料(株洲)
    博戈橡胶塑料(株洲)有限公司有限公司
    稳岗补贴
    稳岗补贴
    2021.11.30
    2021.11.30
    44
    44,,923.72923.72
    关于失业保险支持企业稳定
    关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知岗位有关问题的通知
    小计
    小计
    44
    44,,923.72923.72
    博戈橡胶金属(上海)
    博戈橡胶金属(上海)有限公司有限公司
    专利补贴
    专利补贴
    2021.11.30
    2021.11.30
    2,500.00
    小计
    小计
    2,500.00
    2,500.00
    CRRC New Material
    CRRC New Material Technologies GmbHTechnologies GmbH
    德国政府向受疫情影响
    德国政府向受疫情影响缩短工作时间的企业员缩短工作时间的企业员工提供补贴工提供补贴
    2021.11.30
    2021.11.30
    20,187.15
    德国短时工作制方案
    德国短时工作制方案
    小计
    小计
    欧元小计
    欧元小计
    20,187.15
    20,187.15
    折合人民币
    折合人民币
    155,281.58
    155,281.58
    BOGE Elastmetall
    BOGE Elastmetall Slovakia a.s.Slovakia a.s.
    稳岗补贴
    稳岗补贴
    2021.11.29
    363,004.00
    小计
    小计
    欧元小计
    欧元小计
    363,004.00
    363,004.00
    折合人民币
    折合人民币
    2,792,263.07
    2,792,263.07
    B
    BOGE OGE Elastmetall Elastmetall GmbHGmbH
    德国政府向受疫情影响
    德国政府向受疫情影响缩短工作时间的企业员缩短工作时间的企业员工提供补贴工提供补贴
    2021.11.30
    2021.11.30
    825,100.46
    德国短时工作制方案
    德国短时工作制方案
    小计
    小计
    欧元小计
    欧元小计
    825,100.46
    825,100.46
    折合人民币
    折合人民币
    6,346,755.25
    6,346,755.25
    BOGE
    BOGE Elastmetall Elastmetall France S.AFrance S.A..
    法国政府向疫情影响缩
    法国政府向疫情影响缩短工作时间的企业员工短工作时间的企业员工提供补贴提供补贴
    2021.11.30
    3,053.00
    小计
    小计
    欧元小计
    欧元小计
    3,053.00
    3,053.00
    折合人民币
    折合人民币
    23,483.98
    23,483.98
    人民币合计
    24
    24,,112112,,727.727.6060
    占2020年归属于上市公司股东净利润比
    7.38%
    二、补助的类型及对公司的影响
    二、补助的类型及对公司的影响
    按照《企业会计准则第
    按照《企业会计准则第16号号--政府补助》有关规定,上述公司收到的与收益政府补助》有关规定,上述公司收到的与收益相关的政府补助将在满足补助所附条件时计入当期损益,收到的与资产相关的政相关的政府补助将在满足补助所附条件时计入当期损益,收到的与资产相关的政府补助计入递延收益,具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师年度审府补助计入递延收益,具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。计确认后的结果为准。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。特此公告。
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    2021年年12月月4日日

[2021-12-04] (600458)时代新材:关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的公告
    证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2021-057
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”或“公司”)
    于 20 21 年 4 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会第 三十一 次(临时)会议,审议
    通过了关于 同意参股公司公开挂牌增资扩股的议案, 公 司同意株洲时代华鑫新材料
    技术有限公司(以下简称“时代华鑫”)以公开挂牌方式进行增资扩股 。 2021
    年 1 2 月 3 日 公司 以通讯方式召开第九届董事会第 八 次(临时)会议,审议通
    过了关于 放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的 议案 。
    ? 时代华鑫 在北京产权交易所公开 挂牌 期间, 北京华舆国创股权投资基金
    合伙企业(有限合伙)(以下简称“华舆国创”)、 湖南高创启辰私募股权基金
    企业(有限合伙) )(以下简称 启辰基金 ”)、 株洲兆泓科技咨询合伙企业(有
    限合伙) )(以下简称“株洲 兆泓 拟以其持有的 株洲时代华昇新材料技术有限
    公司 (以下简称“时代华昇 100% 的股权 进行 摘牌。后续 公司 将根据 摘牌 完成
    情况,及时披露进展情况 。
    ? 本次交易不构成 关联交易 本次交易未构成重大资产重组。
    一、交易概述
    公司于
    20 21 年 4 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会第 三十一 次(临时)会
    议,审议通过了关于 同意参股公司公开挂牌增资扩股的议案, 公 司同意时代华鑫以
    公开挂牌方式进行增资扩股 。 具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司刊登于上海证
    券交易所网站的公司临 2021 0 18 号公告。
    时代华鑫已于
    2021 年 7 月 30 日在北京产权交易所公开挂牌, 挂牌价格以评
    估基准日
    估基准日20212021年年33月月3131日时代华鑫资产评估价值为依据日时代华鑫资产评估价值为依据确定确定,,挂牌期间公司未挂牌期间公司未参与摘牌。参与摘牌。20212021年年1212月月33日日,,公司公司以通讯以通讯方式召开第九届董事会第方式召开第九届董事会第八八次(临时)次(临时)会议,审议通过了关于会议,审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的议案议案,,基于公司基于公司自身发展战略,自身发展战略,公司放弃时代华鑫本次增资公司放弃时代华鑫本次增资优先认购权优先认购权,,不参与不参与时代华鑫本次增时代华鑫本次增资项目资项目。。后续后续公司和时代华鑫的其他股东方将与公司和时代华鑫的其他股东方将与华舆国创、华舆国创、启辰基金启辰基金、、株洲兆泓株洲兆泓签订增资协议,并配合在签订增资协议,并配合在北京产权交易所北京产权交易所履行完其他必要摘牌程序。履行完其他必要摘牌程序。公司公司将根据将根据摘牌摘牌完成完成情况,及时披露后续进展情况情况,及时披露后续进展情况。。
    公司本次放弃优先认购权无须提交股东大会审议。
    公司本次放弃优先认购权无须提交股东大会审议。
    二、拟拟交易对方基本情况交易对方基本情况
    时代华鑫
    时代华鑫在北京产权交易所公开在北京产权交易所公开挂牌挂牌期间,期间,华舆国创、华舆国创、启辰基金启辰基金、株洲、株洲兆泓兆泓拟以其持有的拟以其持有的时代华昇时代华昇100%100%的股权的股权进行进行摘牌,拟摘牌方情况如下:摘牌,拟摘牌方情况如下:
    (一)拟摘牌方一
    (一)拟摘牌方一
    公司名称:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    公司名称:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    注册资本:
    注册资本:400400,,000000万人民币万人民币
    经济类型:有限合伙企业
    经济类型:有限合伙企业
    公司住所:北京市海淀区西四环中路
    公司住所:北京市海淀区西四环中路1616号院号院55号楼号楼802802室室
    执行事务合伙人:中车国创(北京)基金管理有限公司
    执行事务合伙人:中车国创(北京)基金管理有限公司
    成立日期:
    成立日期:20182018年年55月月88日日
    经营范围:非证券业务的投资、投资管理;投资咨询
    经营范围:非证券业务的投资、投资管理;投资咨询
    财务指标:截至
    财务指标:截至20202020年年1212月月3131日,华舆国创经审计总资产日,华舆国创经审计总资产255255,,050.69050.69万元、净资产万元、净资产255255,,040.19040.19万元,万元,20202020年华舆国创实现收入年华舆国创实现收入1616,,424.17424.17万元、净万元、净利润利润 1313,,973.04973.04万元。万元。
    (二)拟摘牌方二
    (二)拟摘牌方二
    公司名称:湖南高创启辰私募股权投资企业(有限合伙)
    公司名称:湖南高创启辰私募股权投资企业(有限合伙)
    注册资本:
    注册资本:3030,,000000万元人民币万元人民币
    经济类型:有限合伙企业
    经济类型:有限合伙企业
    公司住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路
    公司住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188188号湘江基金小镇号湘江基金小镇2#22#2层层204204——5050房房
    执行事务合伙人:宁夏中财高新投资管理有限公司
    执行事务合伙人:宁夏中财高新投资管理有限公司
    成立日期:
    成立日期:20192019年年88月月1414日日
    经营范围:从事非上市类股权投资或及相关咨询服务
    经营范围:从事非上市类股权投资或及相关咨询服务
    财务指标:截至
    财务指标:截至20202020年年1212月月3131日,启辰基金经审计总资产日,启辰基金经审计总资产1919,,846.08846.08万万元、净资产元、净资产1919,,625.48625.48万元,万元,20202020年启辰基金实现收入年启辰基金实现收入45.5445.54万元、净利润万元、净利润44.6244.62万元。万元。
    (三)拟摘牌方三
    (三)拟摘牌方三
    公司名称:株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)
    公司名称:株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)
    注册资金
    注册资金::55,,000000万人民币万人民币
    经济类型:有限合伙企业
    经济类型:有限合伙企业
    公司住所:株洲市渌口区南洲新区南洲产业园
    公司住所:株洲市渌口区南洲新区南洲产业园B2B2栋栋
    执行事务合伙人:张步峰
    执行事务合伙人:张步峰
    成立日期:
    成立日期:20182018年年88月月3030日日
    经营范围:企业管理咨询服务;科技技术与信息咨询服务
    经营范围:企业管理咨询服务;科技技术与信息咨询服务
    财务指标:截至
    财务指标:截至20202020年年1212月月3131日,株洲兆泓经审计总资产日,株洲兆泓经审计总资产55,,000000.00.00万元、万元、净资产净资产55,,000000.00.00万元,万元,20202020年株洲兆泓实现收入年株洲兆泓实现收入00万元、净利润万元、净利润00万元。万元。
    上述三家拟摘牌方华舆国创、启辰基金、株洲兆泓拟以其持有的时代华昇
    上述三家拟摘牌方华舆国创、启辰基金、株洲兆泓拟以其持有的时代华昇100%100%的股权进行摘牌,时代华昇的基本情况如下:的股权进行摘牌,时代华昇的基本情况如下:
    公司名称:株洲时代华昇新材料技术有限公司
    公司名称:株洲时代华昇新材料技术有限公司
    注册资本:
    注册资本:6060,,816.9355816.9355万元人民币万元人民币
    经济类型:有限责任公司
    经济类型:有限责任公司
    公司住所:株洲市渌口区南洲新区南洲产业园
    公司住所:株洲市渌口区南洲新区南洲产业园B2B2栋栋22单元单元
    法定代表人:汤海涛
    法定代表人:汤海涛
    成
    成立日期:立日期:20182018年年99月月66日日
    股权结构:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限公司)持股比例
    股权结构:北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限公司)持股比例65.77%65.77%、湖南高创启辰私募股权基金企业持股比例、湖南高创启辰私募股权基金企业持股比例26.01%26.01%、株洲兆泓科技咨询、株洲兆泓科技咨询合伙企业(有限合伙)持股比例合伙企业(有限合伙)持股比例8.22%8.22%。。
    经营范围:主要包括轨道交通、汽车、公路、家电、电子消费品、新能源装
    经营范围:主要包括轨道交通、汽车、公路、家电、电子消费品、新能源装
    备;船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政、航空航天
    备;船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政、航空航天等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务、技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家限售、售后服务、技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的定公司经营或禁止进出口的商品和技术出除外);高分子材料及制品的销售;机商品和技术出除外);高分子材料及制品的销售;机械设备、自有厂房租赁;特种专业工程专业承包械设备、自有厂房租赁;特种专业工程专业承包
    财务指标:截至
    财务指标:截至20202020年年1212月月3131日,时代华昇经审计总资产日,时代华昇经审计总资产6767,,624.27624.27万万元、净资产元、净资产6464,,331.97331.97万元,万元,20202020年时代华昇实现收入年时代华昇实现收入1979.231979.23万元、净利润万元、净利润173.88173.88万元;截至万元;截至20212021年年99月月3030日,时代华昇总资产日,时代华昇总资产7070,,984.42984.42万元、净资万元、净资产产6464,,672.54672.54万元,万元,20212021年年11--99月时代华昇实现收入月时代华昇实现收入11,,704.92704.92万元、净利润万元、净利润340.57340.57万元。万元。
    财务审计、资产评估情况:时代华昇聘请天职国际会计师事务所(特殊普通
    财务审计、资产评估情况:时代华昇聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华昇进行资产评估及财务审计工合伙)、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华昇进行资产评估及财务审计工作。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字作。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2021][2021]第第B05B05--00390039号《资产评估报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字号《资产评估报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]38251[2021]38251号《审计报告》。号《审计报告》。
    截止至
    截止至20212021年年33月月3131日,时代华昇总资产为日,时代华昇总资产为6868,,996.42996.42万元,净资产为万元,净资产为6464,,118.40118.40万元,在评估基准日为万元,在评估基准日为20212021年年33月月3131日,按收益法,时代华昇的股日,按收益法,时代华昇的股东全部权益价值为东全部权益价值为7575,,43437.147.14万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备案工作。案工作。
    三、
    三、交易标的交易标的基本基本情况情况
    (一)基本情况
    (一)基本情况
    公司名称:
    公司名称:株洲时代华鑫新材料技术有限公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司
    注册资本
    注册资本::55,,841.28841.28万元人民币万元人民币
    经济类型:有限责任公司
    经济类型:有限责任公司
    公司
    公司住所住所:株洲市渌口区南洲新区江边村:株洲市渌口区南洲新区江边村((南洲产业园内南洲产业园内B2B2栋栋22单元单元208)208)
    法定代表人
    法定代表人::李晓芳李晓芳
    成立日期
    成立日期::20192019年年88月月1414日日
    股权结构
    股权结构::株洲时代新材料科技股份有限公司持股株洲时代新材料科技股份有限公司持股29.9629.96%%、、中国国有企业中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股结构调整基金股份有限公司持股18.90%18.90%、国开制造业转型升级基金(有限合伙)、国开制造业转型升级基金(有限合伙)
    持股
    持股15.35%15.35%、国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持股、国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持股13.01%13.01%、株洲市国投创新创业投资有限公司、株洲市国投创新创业投资有限公司12.84%12.84%、柳州民生现代制造投资基、柳州民生现代制造投资基金(有限合伙)持股金(有限合伙)持股5.14%5.14%、共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业(有限合、共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业(有限合伙)伙)3.84%3.84%、株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙)持股、株洲兆成科技咨询合伙企业(有限合伙)持股0.96%0.96%
    经营范围:高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、
    经营范围:高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务。生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务。
    财务指
    财务指标:截至标:截至20202020年年1212月月3131日,时代华鑫日,时代华鑫经审计经审计总资产总资产38,799.7238,799.72万万元、净资产元、净资产19,721.1819,721.18万元,万元,20202020年年时代华鑫实现收入时代华鑫实现收入16,14616,146.18.18万元、净利万元、净利润润--469469.05.05万元;截至万元;截至20212021年年99月月3030日,时代华鑫总资产日,时代华鑫总资产30,816.8330,816.83万元、净万元、净资产资产21,389.4321,389.43万元,万元,20212021年年11--99月时代华鑫实现收入月时代华鑫实现收入14,102.8814,102.88万元、净利万元、净利润润1,501.431,501.43万元。万元。
    (二)财务审计、资产评估情况
    (二)财务审计、资产评估情况
    时代华鑫聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京华亚正信资产
    时代华鑫聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华鑫进行资产评估评估有限公司对时代华鑫进行资产评估及及财务审计财务审计工作。工作。北京华亚正信资产评估北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字有限公司出具了华亚正信评报字[2021][2021]第第B05B05--00300030号《资产评估报告》号《资产评估报告》,,天职天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]35111[2021]35111号《审计报告》号《审计报告》。。
    截止至
    截止至20212021年年33月月3131日,时代华鑫总资产为日,时代华鑫总资产为31,712.7331,712.73万元,净资产为万元,净资产为20,197.820,197.8万元万元,在,在评估基准日为评估基准日为20212021年年33月月3131日,按收益法,时代华鑫日,按收益法,时代华鑫的的股股东全部权益价值为东全部权益价值为104,160.42104,160.42万元。万元。该评该评估事项已完成国有资产监督管理估事项已完成国有资产监督管理机构机构备案工作。备案工作。
    (三)拟转让价格
    (三)拟转让价格
    该项股权在产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格以资产评估价值为基础,最
    该项股权在产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格以资产评估价值为基础,最终转让价格取决于受让方的摘牌价格。终转让价格取决于受让方的摘牌价格。
    四、本次交易
    四、本次交易的影响的影响
    本次公司放弃时代华鑫增资优先认购权,公司原有对时代华鑫
    本次公司放弃时代华鑫增资优先认购权,公司原有对时代华鑫29.95929.959%%的持的持股比例将被稀释。股比例将被稀释。
    在
    在本次时代华鑫增资本次时代华鑫增资前后,前后,其其均均不不在公司财务合并报表范围之内,不会对公在公司财务合并报表范围之内,不会对公
    司经营状况和财务产生
    司经营状况和财务产生重大重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。。
    本次时代华鑫引入外部战略投资者,可获取
    本次时代华鑫引入外部战略投资者,可获取其其发展所需资源,提升时代华鑫发展所需资源,提升时代华鑫市场规模和竞争力。市场规模和竞争力。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    202
    20211年年1212月月44日日

[2021-12-04] (600458)时代新材:第九届董事会第八次(临时)会议决议公告
    证券
    代码: 600458 证券 简称:时代新材 公告 编号:临 20 21 0 56
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    第
    九 届董事会第 八 次 临时 会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第八次(临时)会议的通知于2021年11月30日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2021年12月3日以通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    经会议审议,通过了如下决议:
    一、 审议 通过 了关于放弃参股公司弘辉科技增资优先认购权的 议案;
    公司的参股公司湖南弘辉科技有限公司
    拟以 增资扩股 的 方式引入 外部 战略投资
    者 拟增资金额为 6 500 万元 ,基于公司的自身发展战略,公 司拟放弃对本次 增资的
    优先认购权 。
    表决结果:
    9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    二、 审议 通过 了 关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的 议案;
    内容详见同日披露于
    上海证券交易所网站的公司临 2021 0 57 号公告。
    表决结果:
    9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    三、 审议 通过 了 关于 聘任 总 法律顾问 的 议案;
    姜其斌先生
    因个 人工作调整原因申请辞去其担任的公司总法律顾问职务 经总经理提名,同意聘任熊友波先生为公司总法律顾问,任 期至 本届董事会届满之日止。 熊
    友波先生的简历详见下文附件 。
    表决结果:
    9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    四、 审议审议通过通过了了关于关于修订《信息披露事务管理制度》修订《信息披露事务管理制度》的的议案。议案。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》的《信息披露事务管理制度》。。
    表决结果:
    表决结果: 99票同意,票同意, 00票反对,票反对, 00票弃权。票弃权。
    特此公告。
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
    20202121年年1212月月44日日
    附件:
    附件:熊友波先生熊友波先生简历简历
    熊友波,男,
    熊友波,男,19771977年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级政工师。历任年出生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级政工师。历任中车中车株洲电力机车研究所有限公司株洲电力机车研究所有限公司国家变流中心人事主管国家变流中心人事主管、、人力资源部部长、综合管理部人力资源部部长、综合管理部部长部长、、中车株洲电力机车研究所有限公司中车株洲电力机车研究所有限公司党委办公室主任党委办公室主任兼兼党委宣传部部长党委宣传部部长兼兼党委组党委组织部部长;现任时代新材副总经济师。织部部长;现任时代新材副总经济师。

[2021-12-04] (600458)时代新材:2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:
    600458 证券简称: 时代新材 公告编号: 2021 059
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案: 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间: 2021 年 12 月 3 日
    (二) 股东大 会召开的地点: 株洲市天元区海天路 18 号时代新材总部工业园行
    政楼 203 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 6
    0
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 14,580,155
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例( 1.8161
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长 彭华文 先生主持会议,会议采
    用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
    司章程》的规定 。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事 杨军、李略 、 张向阳、刘建勋、李中浩
    因工作原因未出席会议;
    2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事丁有军 、张乐 因工作原因未出席会议;
    3、 董 事会秘书 夏智 出席了本次会议 ;高管 彭海霞、黄蕴洁、向中华、荣继纲、
    侯彬彬、龚高科、季晓康
    侯彬彬、龚高科、季晓康列席了本次会议。列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称:议案名称:审议关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的审议关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案议案
    审议结果:
    审议结果:通过通过
    表决情况:
    表决情况:
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例(
    比例(%%))
    票数
    票数
    比例(
    比例(%%))
    票数
    票数
    比例
    比例((%%))
    A
    A股股
    12,865,755
    12,865,755
    88.2415
    88.2415
    1,714,400
    1,714,400
    11.7585
    11.7585
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,涉及重大事项,5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例(
    比例(%%))
    票数
    票数
    比例(
    比例(%%))
    票数
    票数
    比例(
    比例(%%))
    1
    1
    审议关于控股股
    审议关于控股股东向全资子公司东向全资子公司增资暨关联交易增资暨关联交易的的议案议案
    12,865
    12,865,755,755
    88.2415
    88.2415
    1,714,
    1,714,400400
    11.7585
    11.7585
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    第第11项议案涉及关联交易,关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中项议案涉及关联交易,关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决决。。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所:股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所湖南启元律师事务所
    律师:
    律师:唐建平唐建平、旷阳、旷阳
    2、 律师见证结论意见:律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。。
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    株洲时代新材料科技股份有限公司
    20212021年年1212月月44日日

[2021-11-25] (600458)时代新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:2021-055
      株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2021年12月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18
  日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
  (www.sse.com.cn)上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召
  开2021年第二次临时股东大会的通知》,定于2021年12月3日以现场投票和
  网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次会
  议的有关事项再作如下提示:
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人:董事会
(三)  投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间:2021 年 12 月 3 日  14 点 00 分
  召开地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园行政楼 203 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 3 日
                      至 2021 年 12 月 3 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      审议关于控股股东向全资子公司增资暨关联          √
      交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已经公司第九届董事会第七次(临时)会议审议通过。相关公告于
  2021 年 11 月 18 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
  海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。
2、 特别决议议案:/
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第 1 项议案
  应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:/
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
      票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A股          600458        时代新材          2021/11/26
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)登记方式
  1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席会议的,受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
  3、异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2021 年 11 月 29 日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核
对。
(二)登记时间:
  2021 年 11 月 29 日 9:30-16:30
(三)登记地点:
  湖南省株洲市天元区海天路 18 号公司总经理(董事会)办公室
六、  其他事项
(一) 会议联系方式:
  邮政编码:412007
  联系人:林 芳
  联系电话:0731-22837786
  联系传真:0731-22837888
(二)会议费用:
  会期预定半天,费用自理。
特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 25 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
                        授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司:
    兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 3 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            审议关于控股股东向全资子
              公司增资暨关联交易的议案
委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
                                    委托日期:    年  月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-18] (600458)时代新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:2021-054
      株洲时代新材料科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2021年12月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人:董事会
(三)  投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间:2021 年 12 月 3 日  14 点 00 分
  召开地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园行政楼 203 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 3 日
                      至 2021 年 12 月 3 日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      审议关于控股股东向全资子公司增资暨关联          √
      交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案已经公司第九届董事会第七次(临时)会议审议通过。相关公告于
  2021 年 11 月 18 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
  海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。
2、 特别决议议案:/
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 1 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第 1 项议案
  应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家
公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:/
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
      票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A股          600458        时代新材          2021/11/26
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)登记方式
  1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席会议的,受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
  3、异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2021 年 11 月 29 日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核
对。
(二)登记时间:
  2021 年 11 月 29 日 9:30-16:30
(三)登记地点:
  湖南省株洲市天元区海天路 18 号公司总经理(董事会)办公室
六、  其他事项
(一) 会议联系方式:
  邮政编码:412007
  联系人:林 芳
  联系电话:0731-22837786
  联系传真:0731-22837888
(二)会议费用:
  会期预定半天,费用自理。
特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 18 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
                        授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司:
    兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 3 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            审议关于控股股东向全资子
              公司增资暨关联交易的议案
委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
                                    委托日期:    年  月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-18] (600458)时代新材:第九届董事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码:600458            证券简称:时代新材          公告编号:临2021-049
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 第九届董事会第七次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第七次(临时)会议的通知于2021
年 11 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯
方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    经会议审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案;
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-051 号公告。
  表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
  公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,关联董事
  彭华文先生、杨军先生、李略先生、张向阳先生、刘建勋先生、刘军先生已对本
  议案回避表决。
    二、审议通过了关于同意控股子公司时代华先增资的议案;
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-052 号公告。
  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    三、审议通过了关于注销香港子公司的议案;
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-053 号公告。
  表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    四、审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-054 号公告。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
上述第一项议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
                                  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (600458)时代新材:第九届监事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2021-050
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 第九届监事会第五次(临时)会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第五次(临时)会议的通知于
2021 年 11 月 12 日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于 2021 年 11 月 17
日以通讯方式召开。会议由丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5人。
  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  经会议审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案;
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-051 号公告。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                  株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (600458)时代新材:关于注销香港子公司的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2021-053
  株洲时代新材料科技股份有限公司
      关于注销香港子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、概述
  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月
17 日召开第九届董事会第七次(临时)会议,会议审议通过了关于注销香港子公司的议案,公司决定注销子公司时代新材(香港)有限公司(以下简称“香港子公司”)。
    二、注销的子公司基本情况
  公司名称:时代新材(香港)有限公司
  注册资本:2000 万港元
  经济类型:有限责任公司
  公司住所:香港湾仔芬威克街 18 号朱比利中心
  法定代表人:黄蕴洁
  成立日期:2015 年 4 月 16 日
  股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股100%
  经营范围:对外投融资、国际贸易业务
  经营情况:截至 2020 年 12 月 31 日,香港子公司经审计总资产为 21,590.27
万元,净资产为-2,532.82 万元,2020 年全年实现营业收入 276.42 万元,净利
润 2.85 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,香港子公司总资产 21,064.40 万元,净
资产为-2,370.63 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 162.83 万元,净利润 4.42
万元。
    三、注销子公司的原因
  为进一步落实国务院国资委“压缩管理层级、减少法人户数专项治理工作”工作部署,为整合内部资源,公司决定注销香港子公司。
    四、本次注销对公司的影响
  香港子公司注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司合并报表产生实质性影响。
  特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (600458)时代新材:关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2021-051
  株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易
                的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    中车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称“中车株洲所”)拟以现金向株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“时代新材”)全
资子公司 CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称“新材德国”)增
资 8,500 万欧元(折合人民币约 68,000 万元,具体金额以实际增资时的汇率为准),本次增资后时代新材将持有新材德国 68.08%的股权,中车株洲所将持有新材德国 31.92%的股权。
    本次交易构成关联交易。除本次关联交易事项外,公司过去 12 个月与同
一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易已经公司 2021 年 11 月 17 日召开第九届董事会第七次(临
时)会议审议通过,尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    一、关联交易概述
    (一)交易概述
  随着近年汽车行业整体下行,公司全资子公司新材德国连续出现经营亏损,为改善新材德国经营状况,提升经营效益,补充其发展所需资金,2021 年 11 月17 日,时代新材召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过了公司《关
于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案》,同意公司控股股东中车株洲所向新材德国增资 8,500 万欧元(折合人民币约 68,000 万元,具体金额以实际增资时的汇率为准),主要用于支持新材德国建设低成本地区产能以及发展中国区业务,确保其健康可持续发展。
  本次增资前时代新材直接持有新材德国 100%的股权,新材德国纳入时代新材报表合并范围;本次增资后时代新材持有新材德国 68.08%的股权,中车株洲所持有新材德国 31.92%的股权,新材德国仍纳入时代新材报表合并范围。
    (二)关联关系介绍
  因中车株洲所为时代新材的控股股东,持有时代新材 36.43%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所股票上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。
  本次交易尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    二、关联方基本情况
  公司名称:中车株洲电力机车研究所有限公司
  企业类型:有限责任公司
  公司住所:湖南省株洲市田心
  法定代表人:李东林
  注册资本:844,684 万人民币
  成立日期:1992 年 9 月 9 日
  经营范围:轨道交通产品及设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、检测、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外;大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售;风电场的建设、运营、咨询服务;电力建筑施工总承包;综合能源服务工程总承包;客车及零部件制造、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  股权结构:中车株洲所为中国中车股份有限公司之全资子公司。
  最近一年一期财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,中车株洲所经审计资产
总额为 6,405,579.35 万元,净资产为 3,455,472.28 万元,2020 年中车株洲所
实现营业收入 3,909,665.52 万元,净利润 256,009.48 万元;截至 2021 年 9 月
30 日,中车株洲所总资产为 7,584,064.29 万元,净资产为 4,349,483.93 万元,
2021 年 1-9 月中车株洲所实现营业收入 2,393,895.35 万元,净利润 158,505.72
万元。
    三、交易标的基本情况
    (一)基本情况
  公司名称:CRRC New Material Technologies GmbH
  注册资本:554.4738 万欧元
  经济类型:有限责任公司
  公司住所:德国下萨克森州达默市
  法定代表人(managing director):Torsten Gehrmann, Christoph Krampe
  成立日期:2014 年 9 月 10 日
  股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司直接持有其 100%的股权。
  经营范围:设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品;设计、开发、制造车用塑料(金属)件以及与之相关零部件;销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。
  最近一年一期财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,新材德国(合并口径)
经审计资产总额为 473,289.95 万元,净资产为 153,492.96 万元,2020 年新材
德国(合并口径)实现营业收入 531,257.67 万元,净利润-27,307.45 万元;截
至 2021 年 9 月 30 日,新材德国(合并口径)总资产为 435,400.68 万元,净资
产为 140,014.11 万元,2021 年 1-9 月新材德国(合并口径)实现营业收入
423,499.65 万元,净利润-19,167.50 万元。
    (二)增资前后股权比例
  本次增资前公司直接持有新材德国 100%的股权。本次增资后各股东持有新材德国的股本结构如下:
                                                            单位:万股
                    增资前                本次增资                增资后
 股东名称      股本    股权比例    方式      股本      股本    股权比例
 时代新材    554.4738    100%                            554.4738    68.08%
中车株洲所                            现金    259.9888  259.9888    31.92%
  合计      554.4738    100%                259.9888  814.4626    100%
    (三)财务审计、资产评估情况
    时代新材聘请北京中企华资产评估有限责任公司、德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)对新材德国进行资产评估及财务审计工作。北京中企华资产评 估有限责任公司出具了中企华评报字(2021)第 1165 号《资产评估报告》,德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了德师报(审)字(21)第 S00221 号 《审计报告》。
    经收益法评估,新材德国(单体口径)在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的
 股东全部权益价值为 145,475.69 万元,较新材德国(单体口径)经审计净资产
 143,934.31 万元增值 1,541.39 万元,增值率为 1.07%。
    (四)拟交易价格
    本次交易按照北京中企华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评
 估基准日,交易价格以收益法对新材德国评估后的全部股东权益价值为依据确 定。
    四、增资协议的主要内容及履约安排
    公司与中车株洲所以及新材德国于 2021 年 11 月 17 日签订了《增资扩股协
 议》,协议主要条款如下:
    现股东:株洲时代新材料科技股份有限公司
    投资方:中车株洲电力机车研究所有限公司
    目标公司:CRRC New Material Technologies GmbH
    增资方案:
    新材德国融资需求共 8,500 万欧元,投资方拟通过现金支付方式增加注册资
 本 2,599,888.00 欧元,以及追加支付 82,400,112.00 欧元计入本公司的资本公
 积金。
    通过现金方式出资增加 2,599,888.00 欧元,将新材德国的注册资本由
 5,544,738.00 欧元增加至 8,144,626.00 欧元,通过发行 2,599,888 股每股面值
 1.00 欧元的新股,股权编号为 5,544,739 至 8,144,626(统称为“新股”),每
 股新股应以其面值相等的发行价格发行(统称为“发行价”),并仅允许投资方
 认购新股,新股的面值总额为 2,599,888.00 欧元。除了发行价,投资方应当有
 义务对现股东承担责任,但不对新材德国承担责任,追加支付 82,400,112.00
 欧元计入资本公积金(统称“追加支付”)。发行价和追加支付应为固定价格。
 为免疑义,发行价和追加支付应以欧元支付且不涉及调整(调整)或利息问题。
    计入资本公积金的追加支付分为两期支付:其中第一笔 34,900,112 欧元与
 认购新股支付的发行价同时支付;第二笔为 47,500,000 欧元,应在新材德国商
 业登记簿中登记增资后的十二个月内以现金全额支付。
    增资后股权结构:
    在新材德国商业登记簿上登记增资后(统称“交割”),股权结构如下表所
 示:
Name of the shareholder      Number of    Registered Capital (in Euro)      Shareholding
股东姓名/名称              the Shares    出资额(单位:欧元)        ratio (%)
                          股权编号    Capital          Paid-up      股权比例(%)
                                        contribution    registered
                                        认缴出资额    capital
                                                        实缴出资额
Zhuzhou Times New Material  1 - 5,544,738  5,544,738.00    5,544,738.00  68.08%
Technology Co., Ltd.
株洲时代新材料科技股份有
限公司
CRRC Zhuzhou Electric        5,544,739 –    2,599,888.00    2,599,888.00  31.92%
Locomotive ResearchInstitute  8,144,626
Co., Ltd.
中车株洲电力机车研究所有
限公司
In total                    8,144,626.00  8,144,626.00    8,144,626.00  100%
合计
    违约责任:
    本协议签署后,各方应全面、适当、及时地履行其于本协议项下约定的义务。 如果本协议一方违反其声明、保证、承诺或存在虚假陈述行为,不履行其在本协 议项下的任何责任与义务,则构成违约

[2021-11-18] (600458)时代新材:关于同意控股子公司时代华先增资的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2021-052
    株洲时代新材料科技股份有限公司
 关于同意控股子公司时代华先增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”或“公司”)之控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司(以下简称“时代华先”)拟通过增资扩股方式融入资金,增资金额 19,000 万元。其中,公司拟以其所持有的控股子公司时代华先 9,000 万元债权向时代华先增资,时代华先拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式引入外部战略投资者,增资金额 10,000 万元(新引入外部战略投资者占股不超过 19.82%,最终以摘牌结果为准),债转股、挂牌价格以时代华先资产评估价值为依据确定。
    因时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行,交易结果存在一定的不确定性,目前尚无法判断是否构成关联交易。
    本次交易未构成重大资产重组。
  一、交易概述
  公司控股子公司时代华先拟通过增资扩股方式融入资金,优化资本结构,降低负债率,增资金额 19,000 万元。其中,公司拟以其所持有的控股子公司时代
华先 9,000 万元债权向时代华先增资,债转股价格以评估基准日 2021 年 2 月 28
日时代华先资产评估价值为依据确定;时代华先拟通过在北京产权交易所增资公开挂牌引入外部战略投资者,增资金额 10,000 万元(新引入外部战略投资者占
股不超过 19.82%,最终以摘牌结果为准),挂牌价格以评估基准日 2021 年 2 月
28 日时代华先资产评估价值为依据确定。
  公司于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会第七次(临时)会议,
审议通过了关于同意控股子公司时代华先增资的议案。本议案无须提交公司股东大
会审议。
    二、交易对方基本情况
  因时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行,目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。
    三、交易标的基本情况
  (一)基本情况
  公司名称:株洲时代华先材料科技有限公司
  注册资本:26,736.36 万人民币
  经济类型:其他有限责任公司
  公司住所:株洲市渌口区南洲镇江边村(南洲新区工业园渌湘大道 8 号)
  法定代表人:刘军
  成立日期:2017 年 2 月 10 日
  股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股 67%、胡健持股 20%、杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)持股 8%、柳州民生现代制造合伙企业(有限合伙)5%
  经营范围:芳纶系列产品、绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、电气设备、锂离子电池材料、非家用纺织制成品、纸及纸制品的研发、生产和销售;新材料技术开发、转让、咨询、交流服务,自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,时代华先经审计总资产为 50,150.41
万元,净资产为 12,650.87 万元,2020 年时代华先实现收入 3,001.83 万元、净
利润-5,232.12 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,时代华先总资产 50,017.89 万元,
净资产 8,843.94 万元,2021 年 1-9 月时代华先实现收入 5,765.27 万元、净利
润-3,790.66 万元。
  (二)财务审计、资产评估情况
  时代华先已聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)、中水致远资产评估有
限公司对时代华先进行资产评估及财务审计工作。中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第 010071 号《资产评估报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2021]1-1272 号《审计报告》。
  截止至 2021 年 2 月 28 日,时代华先总资产为 49,366.18 万元,净资产为
11,380.74 万元,在评估基准日 2021 年 2 月 28 日,按收益法,时代华先股东全
部权益价值评估值为 31,419.69 万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备案工作。
  (三)拟转让价格
  本次增资引入外部战略投资者将在产权交易所公开挂牌,挂牌价格以时代华先资产评估价值为基础,最终增资摘牌价格取决于外部战略投资者的摘牌价格,债转股增资价格将与外部战略投资者增资价格保持一致。
    四、本次交易的影响
  公司控股子公司时代华先引入资金将有助于其优化资本结构,降低负债率,加大新产品的研发投入,扩大市场占有率,提升盈利能力。
  本次交易不会影响公司对时代华先的实际控制权,增资后时代华先仍为公司合并报表范围内的子公司。
    五、风险提示
  本次时代华先引入外部投资者增资将通过公开挂牌方式进行,尚不能确定交易对方,交易存在不确定性。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日

[2021-11-13] (600458)时代新材:关于选举董事长、战略委员会主任委员的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2021-048
    株洲时代新材料科技股份有限公司
关于选举董事长、战略委员会主任委员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年11 月 4 日收到董事长杨军先生的辞职报告,杨军先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事长、战略委员会主任委员职务。具体内容详见 2021 年 11月 5 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2021-047 号公告。
  公司于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第六次(临时)会议,审议通
过了关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案,董事会一致同意选举彭华文先生为公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员,任期至本届董事会届满之日止。
  根据《公司章程》的相关规定,公司董事长为法定代表人,公司将按法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
  特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日
附件:彭华文先生简历
  彭华文,男,1976 年生,中共党员,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任,副总经济师兼规划发展部部长,中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长,风电事业部总经理,中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理等职。现任本公司董事兼总经理。

[2021-11-05] (600458)时代新材:关于董事长辞职的公告
证券代码:600458        证券简称:时代新材      公告编号:临 2021-047
    株洲时代新材料科技股份有限公司
        关于董事长辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2021 年 11 月 4 日,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会收到董事长杨军先生的辞职报告,杨军先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,杨军先生仍在公司担任董事职务。
    公司董事会对杨军先生任董事长期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢!
    根据《公司章程》的规定,经半数以上董事推举,自原董事长辞职之日起,暂由公司董事兼总经理彭华文先生代理行使董事长相关职权,直至重新选举新任董事长之日止。
    特此公告。
                                株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-04] (600458)时代新材:关于收到政府补助的公告
          证券代码:600458        证券简称:时代新材    公告编号:临 2021-046
              株洲时代新材料科技股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
              一、收到政府补助的基本情况
              2021 年 4 月 29 日至 10 月 31 日,公司及合并范围内全资及控股子公司收到
          当地政府支付的款项约合人民币 15,226,326.70 元(未经审计),具体情况如下:
  获得补助主体  获得补 助的原因或项目  收到日期    补助金 额(元)      获得 补 助依据      与资产/
                                                                                              收益相关
                  2020 年度株洲高新区产
                  业高质量发展等6类产业 2021.05.18    50,000.00  株高天政发〔2020〕9 号
                  政策奖励
                  重大关键技术攻关项目  2021.07.27    200,000.00  株高产发[2021]4 号
                  补助款
                  故宫博物院文物保护隔  2021.08.12    549,000.00  国家重点研发计划
                  震项目
株洲时代新材料科技 标准化高速动车组减振
股份有限公司      降噪关键技术及产业化  2021.09.10    500,000.00  湖南创新研发项目
                  项目
                  2021 年湖南省知识产权  2021.09.22    100,000.00  湘知发[2021]9 号
                  推进专项项目                                                                收益相关
                  重点新材料产品首批次  2021.09.29    300,000.00  湘财企[2021]28 号
                  应用奖励
                  2021 年湖南省知识产权  2021.09.30    824,000.00  湘知发[2021]9 号
                  推进专项项目
                                小计                2,5 23,000.00
                  2020 年度株洲 高新区产
                  业高质量发展等6类产业 2021.05.13    407,700.00  株高天政发〔2020〕9 号
株洲时代橡塑元件开政策奖励
发有限责任公司    2021 年第一批 创新型省 2021.05.21    300,100.00  湘财教指〔2021〕2 号
                  份建设专项资金经费
                  科研项目              2021.06.12  1,890,000.00
                  2021 年湖南省 知识产权 2021.09.30    2,000.00  湘知发[2021]9 号
                  推进专项项目
                                小计                2,5 99,800.00
                  2020 年度株洲 高新区产
                  业高质量发展等6类产业 2021.05.13    220,000.00  株高天政发〔2020〕9 号
株洲时代瑞唯减振装 政策奖励
备有限公司        2021 年湖南省 知识产权 2021.09.30    24,000.00  湘知发[2021]9 号
                  推进专项项目
                                小计                  24, 4000.00
株洲时代华先材料科 科研项目              2021.06.11  1,890,000.00
技有限公司                      小计                1,8 90,000.00
天津中车风电叶片工 研发费用补助          2021.08.20    67,304.00  天津市科技局2020年企业研
程有限公司                                                          发投入后补助项目
                                小计                  67 , 304.00
青岛中车华轩水务有 2020 年科技计 划项目首 2021.10.13    240,000.00  2020 年科技计划项目
限公司            拨资金
                                小计                  240 ,000.00
                                                                    青岛高 新区管委 《关于高新
青岛博锐智远减振科 就地过年补贴          2021.05.19      800.00    区企业 及务工人 员春节期间
技有限公司                                                          给予就地过节补贴的通知》
                  研发补贴              2021.09.17    829,630.40  2020 年创新创业政策
                                小计                  830 ,430.40
                  2020 年度株洲 高新区产
博戈橡胶塑料(株洲)业高质量发展等6类产业 2021.07.02    269,300.00  株高天政发[2020]9 号
有限公司          政策奖励
                                小计                  269 ,300.00
                  德国政府向受疫情影响 2021.09.30    3,852.02
CRRC New Material 缩短工作时间的企业员 2021.10.31    7,661.67  德国短时工作制方案
Technologies GmbH 工提供补贴
                          小计          欧元小计    11 , 513.69
                                        折合 人 民币    89 , 057.64
                  高端汽车轻量化弹性元                            湖南省 中小企业 发展专项资
博戈橡胶塑料(株洲)                      2021.08.17    300,000.00
                  件产业化建设项目                                  金项目
有限公司
                                小计                  300 ,000.00
                                                                    财政部 税务总局 人民银行
                  个税手续费返还        2021.05.31    3,426.45  关于进 一步加强 代扣代收代
博戈橡胶塑料(无锡)                                                  征税款 手续费管 理的通知财
有限公司                                                            行〔2019〕11 号
                                小计                  3,4 26.45
BOGE Elastmetall  稳岗补贴              2021.10.31    170,000.00
Slovakia a.s.              小计          欧元小计    170 ,000.00
                                        折合人民币  1,3 13,335.00
                  专利补贴              2021.06.30    2,500.00
博戈橡胶金属(上海)
                                        2021.06.30    364,396.00
有限公司          市场多元化专项资金
                                        2021.10.29    139,948.00
                                小计                  506 ,844.00
                                        2021.07.31    5,682.42
                                        2021.08.31    8,432.66
                                        2021.08.31    2,158.37
                  德国政府向受疫情影响  2021.09.30    232,119.23  德国短时工作制方案
BOGE Elastmetall  缩短工作时间的企业员  2021.10.31    28,918.79
GmbH              工提供补贴            2021.10.31    89,379.34
                                        2021.10.31    179,337.70
                                        2021.10.31    13,145.96

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