600458时代新材最新消息公告-600458最新公司消息
≈≈时代新材600458≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月29日(600458)时代新材:第九届董事会第十一次(临时)会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本80280万股为基数,每10股派1.25元 ;股权登记日:20
21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
●21-09-30 净利润:15100.54万 同比增:-2.23% 营业收入:107.58亿 同比增:7.40%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1000│ 0.4100│ 0.1900
每股净资产 │ 5.9727│ 5.9513│ 6.0385│ 5.9533│ 5.7795
每股资本公积金 │ 3.8151│ 3.8150│ 3.8147│ 3.8052│ 3.8016
每股未分配利润 │ 1.4772│ 1.4564│ 1.5096│ 1.4141│ 1.2315
加权净资产收益率│ 3.1400│ 2.7900│ 1.5400│ 6.9100│ 3.3900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1881│ 0.1673│ 0.0955│ 0.4068│ 0.1924
每股净资产 │ 5.9727│ 5.9513│ 6.0385│ 5.9533│ 5.7795
每股资本公积金 │ 3.8151│ 3.8150│ 3.8147│ 3.8052│ 3.8016
每股未分配利润 │ 1.4772│ 1.4564│ 1.5096│ 1.4141│ 1.2315
摊薄净资产收益率│ 3.1493│ 2.8114│ 1.5812│ 6.8335│ 3.3287
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A 股简称:时代新材 代码:600458 │总股本(万):80279.82 │法人:杨军
上市日期:2002-12-19 发行价:6.6│A 股 (万):80279.82 │总经理:杨治国
主承销商:湘财证券有限责任公司 │ │行业:橡胶和塑料制品业
电话:0731-22837786 董秘:夏智 │主营范围:高分子减振降噪弹性元件、高分子
│复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料桥
│梁支座、伸缩缝风力发电机组零配件建筑工
│程隔震减震产品的研制、生产和销售桥梁工
│程维护水处理设备及配件研发、制造、销售
│以及代理各类
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1900│ 0.1700│ 0.1000
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2020年 │ 0.4100│ 0.1900│ 0.0200│ 0.0100
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2019年 │ 0.1100│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0400
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2018年 │ -0.5300│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0400
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2017年 │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0400
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[2022-01-29](600458)时代新材:第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-012
株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议的通知于
2022 年 1 月 25 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以
通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
公司第九届董事会第六次（临时）会议选举通过彭华文先生担任公司董事长，彭华文先生申请辞去公司总经理一职。经董事长彭华文先生提名，同意聘任杨治国先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。杨治国先生的简历详见下文附件。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、经总经理提名，同意聘任刘军先生、程海涛先生、彭海霞女士、黄蕴洁女士、彭超义先生、荣继纲先生、侯彬彬先生、龚高科先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、经总经理提名，同意聘任程海涛先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本次聘任高级管理人员，为按照国资公司相关管理要求，基于市场化选聘的结果，履行聘任高级管理人员程序。本次聘任高级管理人员对公司的生产经营不会产生重大影响。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站。
以上高级管理人员的简历详见下文附件。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：人员简历
杨治国，男，1978 年 12 月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级政工师。
历任广铁集团株洲北站党办干事，本公司橡塑元件办公室行政专员、主管，本公司行政部干事、主管、经理，本公司铁路市场事业部副总经理、总经理，本公司弹性元件事业本部总经理助理、副总经理、党总支书记、总经理，本公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记等职，现任中车株洲电机有限公司副总经理。
刘军，男，1972 年 7 月出生，硕士研究生学历。历任中车株洲电力机车研究所有
限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长，本公司党委书记兼副总经理等职，现任本公司副总经理。
程海涛，男，1968 年 7 月出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师。历任
本公司弹性元件事业本部副总经理、总工程师，本公司副总工程师等职，现任本公司副总经理兼总工程师。
彭海霞，女，1973年11月出生，中共党员，硕士学位，政工师。历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理，本公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理，本公司行政总监兼工会主席等职，现任本公司副总经理。
黄蕴洁，女，1976年7月出生，中共党员，博士学位，注册会计师。历任株洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中车时代电气（香港）有限公司总经理、本公司副总经理兼财务总监兼总法律顾问等职，现任本公司副总经理兼财务总监。
彭超义，男，1977 年 11 月出生，中共党员，博士学位，正高级工程师。历任本
公司风电产品事业部副总工程师，本公司技术中心副主任兼风电产品事业部总工程师，本公司风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。
荣继纲，男，1976 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
历任时代新材开发中心副主任，海外市场事业部副总经理，弹性元件事业部副总经理兼总工程师，轨道交通事业部党总支书记，本公司副总经济师兼轨道交通事业部总经理等职，现任本公司副总经理。
侯彬彬，男，1982 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。
历任时代新材技术中心复合材料研究室副主任，风电系统结构技术研究室主任，时代新材风电产品事业部副总工程师，副总经理兼总工程师，总经理，本公司副总经济师兼风电产品事业部总经理等职，现任本公司副总经理。
龚高科，男，1974 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历
任株洲所制造中心工艺工程师，组装车间主任，制造中心副主任、集采中心主任，时代电气副总经济师等职，现任本公司副总经理。
[2022-01-28](600458)时代新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2022-009
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材总部工业园行
政楼 203 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,583,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 6.7990
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杨军、张向阳、刘建勋、贺守华、李中
浩因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李玉辉、丁有军、张乐因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管黄蕴洁、荣继纲、侯彬彬列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 54,156,903 99.2193 426,097 0.7807 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议关于公司放 54,156 99.2193 426,09 0.7807 0 0.0000
弃控股子公司中 ,903 7
车新锐股权优先
受让权暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中
车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、旷阳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲时代新材料科技股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600458)时代新材:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-
011
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年1 月 27 日收到独立董事李中浩先生的书面辞职报告，李中浩先生因担任公司独立董事的任职时间将满 6 年，申请辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，李中浩先生将不在公司担任任何职务。
由于李中浩先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，李中浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李中浩先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对李中浩先生任独立董事期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](600458)时代新材:关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-
010
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于第二大股东无偿划转股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“时代新材”）于2021年10月27日披露了《关于第二大股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转的提示性公告》（临2021-044），公司原股东中车金证投资有限公司（以下简称“中车金证”）与中车资本控股有限公司（以下简称“中车金控”）签署了《中车金证投资有限公司与中车资本控股有限公司之无偿划转协议》，中车金证将所持有公司的全部股份66,029,078股全部无偿划转至中车金控。
2022年1月26日，公司获悉中车金控收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述无偿划转股份的过户登记手续已全部办理完毕。
本次股份无偿划转完成后，公司总股本不变。中车金证不再持有公司股份。中车金控持有公司66,029,078股股份，占公司总股本的8.22%。
本次股份划转不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-18](600458)时代新材:2022-008关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-008
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月
12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》，定于2022年1月27日以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次
会议的有关事项再作如下提示：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日14 点 00 分
召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园行政楼 203 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
至 2022 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于公司放弃控股子公司中车新 √
锐股权优先受让权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过。相关公
告于 2022 年 1 月 12 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、 特别决议议案：/
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案
应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：/
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600458 时代新材 2022/1/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的办理出席登记手续（信
函到达邮戳和邮件送达日应不迟于 2022 年 1 月 20 日），但在出席会议时应提供
登记文件原件供核对。
（二）登记时间：
2022 年 1 月 20 日 9:30-16:30
（三）登记地点：
湖南省株洲市天元区海天路 18 号公司总经理（董事会）办公室。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式：
邮政编码：412007
联系人：林 芳
联系电话：0731-22837786
电子邮箱：linfang@csrzic.com
（二）会议费用：
会期预定半天，费用自理。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于公司放弃控股子公
司中车新锐股权优先受让权
暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-13](600458)时代新材:关于收到政府补助的公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-007
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、收到政府补助的基本情况
2021 年 12 月 1 日至 2022 年 1 月 10 日，公司及合并范围内全资及控股子公
司收到当地政府支付的款项约合人民币 18,710,863.71 元（未经审计），具体情
况如下：
获得补助主体 获得补助的原因或项目 收到日期 补助金额(元) 获得补助依据 与资产/
收益相关
《关于2020年度株洲高新区
高质量发展等6类产业政 2021.12.01 1,847,700.00 （天元区）产业高质量发展
策奖励 等 6 类产业政策兑现情况的
表扬通报》
超长柔性项目资金 2021.12.10 67,900.00 科技项目资金
株洲时代新材料科技
股份有限公司 知识产权专项资金 2021.12.16 190,000.00 株市监[2021]105 号
2020 年工业企业技术改
造税收增量奖补资金项 2021.12.17 4,356,900.00 湘工信投资[2021]60 号
目
小计 6,462,500.00 收益相关
株洲时代橡塑元件开国家专项项目资金 2021.12.23 3,740,000.00
发有限责任公司 小计 3,740,000.00
株洲时代瑞唯减振装 稳岗补贴 2021.12.22 3,805.86 株洲市稳岗政策
备有限公司 小计 3,805.86
青岛博锐智远减振科 “金种子”人才培训 2021.12.17 15,000.00 青人组办[2021]13 号
技有限公司 小计 15,000.00
博戈橡胶塑料（无锡）开办奖补 2021.12.29 5,280,000.00
有限公司 小计 5,280,000.00
博戈橡胶金属（上海）市场多元化资金 2021.12.06 73,246.00 市场多元化专项资金
有限公司 三代手续费 2021.12.29 231,544.83
专利补贴 2021.12.31 1,500.00
小计 306,290.83
德国政府向受疫情影响
CRRC New Material 缩短工作时间的企业员 2021.12.31 4,243.95 欧元 德国短时工作制方案
Technologies GmbH 工提供补贴
小计 欧元小计 4,243.95
折合人民币 32,475.55
BOGE Elastmetall 短时工作补贴 2021.12.31 143,197.00 欧元 斯洛伐克短时工作制方案
Slovakia a.s. 小计 欧元小计 143,197.00
折合人民币 1,095,772.08
德国政府向受疫情影响
缩短工作时间的企业员 2021.12.31 212,654.04 欧元 德国短时工作制方案
BOGE Elastmetall 工提供补贴
GmbH 防疫补贴 2021.12.31 4,803.93 欧元 德国《感染防控令》
小计 欧元小计 217,457.97
折合人民币 1,664,031.88
法国政府向疫情影响缩
BOGE Elastmetall 短工作时间的企业员工 2021.12.31 14,504.00 欧元 法国短时工作制方案
France S.A. 提供补贴
小计 欧元小计 14,504.00
折合人民币 110,987.51
人民币合计 18,710,863.71
占 2020 年归属于上市公司股东净利润比 5.73%
二、补助的类型及对公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上述公司收到的与收益
相关的政府补助将在满足补助所附条件时计入当期损益，收到的与资产相关的政
府补助计入递延收益，具体会计处理和最终对公司损益的影响将以会计师年度审
计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-12](600458)时代新材:关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-004
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受
让权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）控股子公司株洲中车新锐减振装备有限公司（以下简称“中车新锐”）之股东青岛思锐科技有限公司（以下简称“思锐科技”）拟将其持有的中车新锐 47.93%的股权即 24,490 万股全部转让给其控股股东中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“青岛四方所”），转让价格以中车新锐资产评估价值为依据，最终确定为 31,157.51 万元。公司拟放弃对思锐科技本次股权转让的优先受让权。
本次交易构成关联交易。除本次关联交易事项外，公司过去 12 个月与同
一关联人青岛四方所、思锐科技进行的同类型交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司 2022 年 1 月 11 日召开的第九届董事会第十次
（临时）会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）交易概述
为优化股权结构，支持减振业务发展，公司控股子公司中车新锐之股东思锐科技拟将所持有的中车新锐 47.93%的股权即 24,490 万股全部转让给其控股股东
公司于 2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开第九届董事会第十次（临时）会议，
审议通过了《关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司拟放弃思锐科技对本次股权转让的优先受让权。
（二）关联关系介绍
由于时代新材、青岛四方所、思锐科技的实际控制人均为中国中车集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
本次交易尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、关联方基本情况
（一）股权受让方
公司名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司
注册资本：170,396.00 万人民币
经济类型：有限责任公司
公司住所：青岛市北区瑞昌路 231 号
法定代表人：孔军
成立日期：1994 年 6 月 10 日
股权结构：中国中车股份有限公司持股 100%
经营范围：车辆及零部件、车辆配套设备，铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让，技术协作，技术培训；房屋租赁，设备租赁；设计、制作、发布《铁道车辆》、《国外铁道车辆》杂志广告业务；进出口业务；机电安装（不含特种设备）；软件信息服务。
财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，青岛四方所经审计资产总额为
948,021.38 万元，净资产为 491,034.32 万元，2020 年青岛四方所实现收入
685,276.42 万元、净利润 84,902.16 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，青岛四方
所资产总额 1,093,451.71 万元，净资产 502,994.11 万元，2021 年 1-9 月，青
岛四方所实现收入 401,713.25 万元、净利润 12,047.58 万元。
公司名称：青岛思锐科技有限公司
注册资本：10,000.00 万人民币
经济类型：有限责任公司
公司住所：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧
法定代表人：孔军
成立日期：2007 年 4 月 5 日
股权结构：中车青岛四方车辆研究所有限公司持股 100%
经营范围：车辆及零部件、车辆配套设备、轨道交通车辆及轨道线路减振降噪产品、桥梁支座、汽车减振产品的研发、设计、制造、销售；铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆 零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让、技术协作、技术培训；房屋租赁，设备租赁；货物和技术的进出口业务
财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，思锐科技经审计资产总额 256,991.56
万元，净资产 176,746.13 万元，实现收入 184,687.53 万元、净利润 4,369.09
万元。截至 2021 年 9 月 30 日，思锐科技资产总额 254,742.56 万元，净资产
134,504.38 万元，2021 年 1-9 月，思锐科技实现收入 81,948.13 万元、净利润
9,063.72 万元。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：株洲中车新锐减振装备有限公司
注册资本：51,100.00 万人民币
经济类型：有限责任公司
公司住所：湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号栗雨工业园理化大楼 201
法定代表人：荣继纲
成立日期：2020 年 5 月 8 日
股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股 52.07%、青岛思锐科技有限公司持股 47.93%
经营范围：橡胶制品、汽车零配件的研发、制造、销售
财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中车新锐（合并口径）经审计资产总
额为 88,466.61 万元，净资产为 31,867.07 万元，2020 年中车新锐（合并口径）
实现收入 94,286.77 万元、净利润 10,896.77 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，中
车新锐（合并口径）总资产 115,846.02 万元，净资产 30,582.47 万元，2021 年
1-9 月中车新锐（合并口径）实现收入 102,967.70 万元、净利润 8,681.20 万元。
（二）财务审计、资产评估情况
思锐科技聘请上海立信资产评估有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中车新锐进行资产评估及财务审计工作。上海立信资产评估有限公司出具了信资评报字[2021]第 A10143 号《资产评估报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]40926 号《审计报告》。
经资产基础法评估，中车新锐（单体口径）在评估基准日 2021 年 5 月 31
日的全部股东权益价值为 65,012.25 万元，较中车新锐（单体口径）经审计净资
产 23,030.01 万元，增值 41,982.24 万元，增值率为 182.29%。
（三）拟转让价格
根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，中车新锐在评估
基准日 2021 年 5 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 65,012.25 万元，确定本
次转让 47.9256%股权的交易价格为人民币 31,157.5109 万元。
四、转让协议的主要内容及履约安排
青岛四方所与思锐科技于 2022 年 1 月 11 日签订了《股权转让协议》，协议
主要条款如下：
转让方：青岛思锐科技有限公司
受让方：中车青岛四方车辆研究所有限公司
转让方案：
中车新锐注册资本 51,100 万元人民币，其中思锐科技对中车新锐的出资额为 24,490 万元人民币，持有中车新锐 47.9256%的股权,现股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资额占注册资本总额比例（%）
株洲时代新材料科技股份有限公司 26,610 52.0744
青岛思锐科技有限公司 24,490 47.9256
思锐科技本次转让中车新锐 47.9256%股权给青岛四方所，股权结构变更如
下：
股东姓名或名称 出资额（万元） 出资额占注册资本总额比例（%）
株洲时代新材料科技股份有限公司 26,610 52.0744
中车青岛四方车辆研究所有限公司 24,490 47.9256
本次股权转让的价格与支付：
根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2021]第 A10143 号《资
产评估报告》，中车新锐在评估基准日 2021 年 5 月 31 日的股东全部权益价值为
人民币 65,012.25 万元，确定本次转让 47.9256%股权的交易价格为人民币31,157.5109 万元。
在本协议生效后，按照双方商议时间青岛四方所向思锐科技支付本次股权转让价款人民币 31,157.5109 万元。
股权转让的方式：
依据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，双方同意采取非公开协议转让方式进行上述标的股权转让。
股权交割：
双方同意本协议项下本次股权转让的交割日为股权转让协议签署之日（以下简称“股权交割日”），股权交割日应完成的交割事项由双方确认。
违约责任：
双方均应严格信守本协议，任何一方违反本协议，均应依据本协议约定承担违约责任并赔偿对方由此所遭受的所有经济损失。
五、本次交易的影响
本次思锐科技转让其所持有的中车新锐股权，不影响公司对中车新锐的持股比例，在该股权转让前后，中车新锐均在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第九届董事会第十次（临时）会议，会议审议
通过了《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》。在审议该议案时，关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生回避了表决，6 名非关联董事一致同意上述议案。
（二）独立董事意见
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为本次交易公司实际控制人未发生变化，原股东间合作关系未发生变化，主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需要，符合全体股东及上市公司利益；本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；全体独立董事一致同意上述议案。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第九届监事会第七次（临时）会议，会议审议
通过了《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司监事会认为本次交易公司实际控制人未发生变化，原股东间合作关系未发生变化，主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需要，符合全体股东及上市公司利益，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体监事一致同意上述议案。
（四）董事会审计委员会意见
经公司董事会审计委员会审核，董事会审计委员会同意将《关于放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为本次交易公司实际控制人未发生变化，原股东间合作关系未发生变化，主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需
[2022-01-12](600458)时代新材:关于注销昆明分公司的公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-005
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于注销昆明分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
日召开第九届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于注销昆明分公司的议案》，公司决定注销株洲时代新材料科技股份有限公司昆明分公司（以下简称“昆明分公司”）。
二、注销的分公司基本情况
公司名称：株洲时代新材料科技股份有限公司昆明分公司
公司住所：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇特色产业园区羊街装备园
法定代表人：宋传江
成立日期：2016 年 2 月 29 日
股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股100%
经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；实业投资；自营和代理商品、技术的进出口业务。（上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外）
经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，昆明分公司总资产为 1,173.96 万元，
净资产为-4,872.32 万元，2020 年昆明分公司全年实现营业收入 0 万元，净利润
0 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，昆明分公司总资产 1,129.98 万元，净资产为
-4,915.59 万元，2021 年全年昆明分公司实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
注：2021 年数据未经审计。
三、注销分公司的原因
基于昆明分公司现有的厂房设备无法满足公司目前及未来叶片生产的需求，以及公司需要根据双碳政策下西南区域的市场前景考虑重新进行叶片产能布局，公司决定注销昆明分公司。
四、本次注销对公司的影响
昆明分公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](600458)时代新材:第九届监事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-003
株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第七次（临时）会议的通知于
2022 年 1 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以
通讯方式召开。会议由丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-004 号公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](600458)时代新材:第九届董事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-002
株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议的通知于 2022
年 1 月 7 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方
式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司放弃控股子公司中车新锐股权优先受让权暨关联交易的议案；
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为本次交易公司实际控制人未发生变化，原股东间合作关系未发生变化，主要为配合减振业务合作方青岛四方所股权管理和支持减振业务发展需要，符合全体股东及上市公司利益，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体独立董事和审计委员会委员一致同意上述议案。关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已对本议案回避表决。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-004 号公告。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了关于注销昆明分公司的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-005 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-006 号公告。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
上述第一项议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:11.00 成交量:2302.83万股 成交金额:28397.73万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2443.31 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2389.68 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2273.16 ｜-- ｜
｜华林证券股份有限公司浏阳世纪大道证券营｜1637.87 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1172.36 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜-- ｜624.85 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营｜-- ｜549.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司广东分公司 ｜-- ｜378.10 ｜
｜财通证券股份有限公司重庆邹容路证券营业｜-- ｜346.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜344.41 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-12-30｜14.04 ｜399.34 ｜5606.73 ｜东兴证券股份有｜中信证券(山东)｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司福州学军｜有限责任公司青｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜岛香港东路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜39947.93 ｜4074.42 ｜0.00 ｜4.05 ｜39947.93 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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