600456什么时候复牌？-宝钛股份停牌最新消息
≈≈宝钛股份600456≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事长退休辞职的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-003
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事长退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文生先生因退休原因，
于 2022 年 2 月 8 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董
事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，王文生先生将不再担任公司任何职务。王文生先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，由公司副董事长雷让岐先生代为履行董事长职权。
王文生先生在担任公司董事长期间，认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王文生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-22] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-002
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,000万元到58,000万元，同比增长51.66%到59.93%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 49,000 万元到 52,000 万元，同比增长 53.72%到 63.13%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 55,000 万元到 58,000 万元，同比增长 51.66%到 59.93%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,000 万元到52,000 万元，同比增长 53.72%到 63.13%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：36,265.64 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,875.97 万元。
（二）每股收益：0.8429 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，公司积极把握钛行业市场发展机遇，加大市场开拓力度，持续深化改革创新，经营质量和运行效率得到进一步提升，主营业务产品销售收入同比增长，盈利能力显著增强，使得公司本期经营业绩同比增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-07] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-001
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行定期
存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第
七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行（以下简称“兴业银行宝鸡分行”）办理了定期存款业务，具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2021-011 号）。
一、本次到期收回归还的情况
单位：万元
本次到期收
存款形式 金额 利率 存期 利息收入 回归还本金
金额
银行定期存款 30,000 2.128% 9 个月 478.80 30,000
上述到期收回归还情况公司已通知保荐机构。
二、截止本公告日尚未到期收回归还的情况
单位：万元
尚未到
序号 存款 金额 利率 存期 已结息 期收回
形式 金额 归还本
金金额
1 银行定期存款 10,000 2.28% 1 年 -- 10,000
2 银行七天通知 60,000 2.02% 七天通知存款 713.1828 30,000
存款
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-18] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-049
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,091,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长王文生先生因出差在外委托公司副董事长雷让岐先生主持。会议召集、召
开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 7 人，公司董事长王文生先生因
出差在外未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,091,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,091,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京观韬（西安）律师事务所指派以下律师通过远程视频方式对本次股东大会进行见证。
律师：张翠雨 杨梅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：
600456 证券简称： 宝钛股份 公告编号： 2021 048
债券代码：
155801/155802 债券简称： 19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 二 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：
陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号 宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
《关于选举公司董事的议案》
《关于选举公司董事的议案》
√
√
2
2
《关于修改
《关于修改<<公司章程公司章程>>和和<<董事会议事规则董事会议事规则>>的的议案》议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于
上述议案于20212021年年1010月月2929日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见体内容详见20212021年年1010月月3300日公司在上海证券交易所网站日公司在上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案22
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600456
宝钛股份
2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.
1.登记时间：登记时间：20212021年年1212月月1515日上午日上午 8:008:00——1111：：3030、下午、下午1313：：3030——17:0017:00
2.
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道8888号宝钛股份董事会办公室号宝钛股份董事会办公室
3.
3.登记手续：登记手续：
（
（11）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡进行登记。托书原件、委托人股东帐户卡进行登记。
（
（22）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡进行登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份印件（盖章）、股东帐户卡进行登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（
（33）股东可用信函、电子邮件（）股东可用信函、电子邮件（dsb@baoti.comdsb@baoti.com）或传真（）或传真（09170917--33821323382132））方式登记（信函、电子邮件或传真到达公司时间应不迟于方式登记（信函、电子邮件或传真到达公司时间应不迟于 20212021年年1212月月1515日下日下午午1717点），点），并请进行电话确认。并请进行电话确认。
六、 其他事项
近期，国内部分地区出现本土新冠肺炎疫情，公司就疫情
近期，国内部分地区出现本土新冠肺炎疫情，公司就疫情防控期间参加本次防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：股东大会的相关注意事项特别提示如下：
1
1、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为配合新冠肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，
为配合新冠肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。的方式参加本次股东大会。
2
2、现场参会股东、现场参会股东、股东代理人、股东代理人务务必严格遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防必严格遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防控的规定和要求控的规定和要求
（
（11））为配合新冠肺炎疫情的防控工作，为配合新冠肺炎疫情的防控工作，参加现场会议的股东、股东代理人参加现场会议的股东、股东代理人请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东、股东代理请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东、股东代理人不能进入现场会议会场。人不能进入现场会议会场。
（
（22）现场参会股东、股东代理人务必提前关注并遵守陕西省以及宝鸡市有）现场参会股东、股东代理人务必提前关注并遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东、股东代理人请携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，东、股东代理人请携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，于会议开始于会议开始前半小时前半小时到达会议地点，以便验证入场，并按照规定佩戴口罩、接受体温检测、到达会议地点，以便验证入场，并按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、行程码、出示健康码、行程码、4848小时内及抵宝后核酸检测阴性证明，如实完整登记个小时内及抵宝后核酸检测阴性证明，如实完整登记个人相关信息，不符合疫情防控有关规定和要求的股东、股东代理人将无法进入本人相关信息，不符合疫情防控有关规定和要求的股东、股东代理人将无法进入本次股东大会现场。次股东大会现场。
（
（33））鉴鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东、于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东、股东代理人务必在出行前与公司联系确认最新的防疫要求，确保顺利参会。股东代理人务必在出行前与公司联系确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
3
3、与会股东的交通、食宿费自理。、与会股东的交通、食宿费自理。
4
4、联系方式：、联系方式：
联系人：王旭
联系人：王旭 宝斌宝斌
联系电话：
联系电话：09170917——33823333382333、、33826663382666
特此公告。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月22日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司
宝鸡钛业股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于选举公司董事的议案》
2
《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-23] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－047
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日以书
面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十次临时
会议的通知。公司于 2021 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事
8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ，通过 了《关于制定<公司经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案 》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署 ，完善企业经理层分类分层管理制度，深 化企业经营管理人员选拔任用制度改革，不断激发企业经营管理者活力 、创 造力 ，公 司结合实际情况，制 定了《 宝鸡钛业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，董事会同意按照上述方案推行相关工作。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-10-30] (600456)宝钛股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0086元
每股净资产: 12.4513元
加权平均净资产收益率: 8.3993%
营业总收入: 46.16亿元
归属于母公司的净利润: 4.71亿元
[2021-10-30] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-046
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日以书面形式向公司各位董事发出
了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。2021 年 10 月 29日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第三季度报告》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议
案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名王俭先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。
王俭先生简历：1969 年 11 月出生，工学硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股
份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院常务副院长、宝钛集团有限公司副总工程师，2017 年 12 月至今任宝钛集团有限公司副总经理，2021年 3 月至今任南京宝色股份公司董事。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>和
<董事会议事规则>的议案》,具体内容如下：
1、《公司章程》修订部分
对《公司章程》“第一百一十二条董事会行使下列职权”中的相关条款进行修改,并新增部分条款，具体如下：
（1）原第三款：“（三）决定公司的经营计划和投资方案”，
现修改为“（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案”。
（2）原第十款：“（十）聘任或者解聘公司顾问、总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，
现修改为“（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表”。
（3）新增第十六款：“（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项”。
（4）新增第十七款：“（十七）管理公司职工工资分配”。
（5）新增第十八款：“（十八）管理公司重大财务事项”。
（6）原第十六款顺延为第十九款，内容不变。
（7）《公司章程》的其它内容不变。
2、《董事会议事规则》修订部分
（1）新增第二条：“第二条董事会职权
依据《公司章程》，董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项；
（十七）管理公司职工工资分配；
（十八）管理公司重大财务事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。”
（2）原第二条至第三十二条顺延为第三条至第三十三条，内容不变。
（3）《董事会议事规则》的其它内容不变。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于适时召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开 2021年第二次临时股东大会的通知。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-21] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-045
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 20 日收到公司董事严平先生的辞职报告，严平先
生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职
务。辞职后，严平先生将不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严平先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。严平先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。
严平先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对严平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-13] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-044
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．公司预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,100
万元左右，同比增长 94.96%左右。
2.公司预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,700 万元左右，同比增长 96.49%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,100 万元左右，同比增长 94.96%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,700 万元左右,同比增长 96.49%左右。
3.本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,158.48 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22,240.16 万元。
（二）每股收益：0.5615 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司抢抓市场机遇，持续优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提升，产品毛利率提高，使得公司本期经营业绩同比增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-09] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－043
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 26 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第九次临时会
议的通知。公司于 2021 年 10 月 8 日召开了此次会议 ，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任容耀先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
容耀先生简历，1970 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。历任宝鸡
有色金属加工厂宽板分厂技术科科长、宝钛集团有限公司宽厚板材料公司副经理、经理，宝钛股份钛带材料公司总经理，2020 年 5 月至今任宝钛股份总经理助理、民品部部长。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-18] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-042
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有的股份总数（股） 259,976,394
3、出席会议的股东所持有股份总数占公司股份总数比例（%） 54.4137
4、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,749,096
5、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
12.7225
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长王文生先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长王文生先生、副董事长雷让岐先生、
董事、总经理贾栓孝先生、董事严平先生、张延东先生以现场方式参会，独
立董事以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈冰出席本次会议；总会计师宋朝利先生、副总经理吴迪先生、
何书林先生以现场方式列席本次会议，副总经理王鼎春先生、张延生先生以
视频方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,594,096 99.5117 155,000 0.4883 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于增加
2021 年度
日常关联 31,594,096 99.5117 155,000 0.4883 0 0.0000
交易预计
金额的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-040
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 11 点 00 分
召开地点：宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 9 月 1 日经公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事
会第五次临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 2 日公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600456 宝钛股份 2021/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 8:00—11：30、下午 13：30—17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟
于 2021 年 9 月 14 日下午 16 点）。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、现场参会股东务必严格遵守宝鸡市有关疫情防控的规定和要求：
参加现场会议的股东及股东代理人请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守宝鸡市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
3、与会股东的交通、食宿费自理。
4、联系方式：
联系人：王旭 宝斌
联系电话：0917—3382333、3382666
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联
交易预计金额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－039
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东大会审议
公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价
标准，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
2021 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第五
次临时会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，4名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张 克东、张金麟、万学国、刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：增加 2021 年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营活动需要，符合实际情况，交易的定价依据客观、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司的正常生产经营活动，符合公司及全体股东利益。
此议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）增加 2021 年度日常关联交易预计金额情况
单位：万元
关联交 关联人 原 2021 年预 本次增加 增加后 2021 增加的主要原因
易类别 计金额 金额 年预计金额
陕西宝钛泰乐精密制造有 200.00 1,000.00 1,200.00 生产经营需要，
限公司 预计业务量增加
公司控股子公司
山西太钢不锈钢股份有限 山西宝太新金属
公司 20,000.00 80,000.00 100,000.00 开发有限公司拓
展了业务客户，
增加了采购。
宝钛装备制造（宝鸡）有 3,000.00 2,000.00 5,000.00
向 关 联 限公司
人 购 买 宝钛商贸（宝鸡）有限公
原材料 司 17,000.00 3,000.00 20,000.00
南京宝色股份公司 - 50.00 50.00 生产经营需要，
预计业务量增加
宝钛世元高尔夫运动器材 - 50.00 50.00
（宝鸡）有限责任公司
湖州宝钛久立钛焊管科技 200.00 3,800.00 4,000.00
有限公司
小计 40,400.00 89,900.00 130,300.00
向 关 联
人 购 买 宝钛集团有限公司 18,000.00 2,000.00 20,000.00 生产经营需要，
燃 料 和 预计业务量增加
动力
宝钛装备制造（宝鸡）有 9,000.00 5,000.00 14,000.00
限公司
向 关 联 山西太钢不锈钢股份有限 15,000.00 7,000.00 22,000.00 生产经营需要，
人 销 售 公司 预计业务量增加
产品、商 湖州宝钛久立钛焊管科技
品 有限公司 5,000.00 2,000.00 7,000.00
小计 29,000.00 14,000.00 43,000.00
宝钛集团有限公司 700.00 1,000.00 1,700.00 生产经营需要，
向 关 联
人 提 供 宝钛特种金属有限公司 - 50.00 50.00 预计业务量增加
劳务
小计 700.00 1,050.00 1,750.00
接 受 关 宝钛装备制造（宝鸡）有 30.00 2,000.00 2,030.00
联 人 提 限公司 生产经营需要，
供 的 劳 宝钛世元高尔夫运动器材 20.00 480.00 500.00 预计业务量增加
务 （宝鸡）有限责任公司
山西太钢不锈钢股份有限 1,030.00 970.00 2,000.00
公司
宝鸡欧亚金属科技有限公 3,000.00 1,000.00 4,000.00
司
小计 4,080.00 4,450.00 8,530.00
宝钛世元高尔夫运动器材 - 50.00 50.00
（宝鸡）有限责任公司 生产经营需要，
检 查 修 陕西宝钛泰乐精密制造有 - 50.00 50.00 预计业务量增加
理费 限公司
小计 - 100.00 100.00
工 程 承 宝鸡宝钛装备科技有限公 5,000.00 5,000.00 10,000.00 生产经营需要，
建费 司 预计业务量增加
土 地 租 宝钛集团有限公司 120.00 400.00 520.00
赁费用
房 屋 建 宝钛集团有限公司 600.00 1,400.00 2,000.00
筑物
设 备 承 宝钛集团有限公司 680.00 920.00 1,600.00
租 生产经营需要，
设 备 租 预计业务量增加
赁 （ 出 宝钛集团有限公司 900.00 300.00 1,200.00
租）
资 产 转
让 （ 土 宝钛集团有限公司 1,652.04 3,347.96 5,000.00
地）
合计 101,132.04 122,867.96 224,000.00
注：2021 年 1-6 月公司日常关联交易实际发生情况具体详见《公司 2021 年
半年度报告》。
二、关联方介绍和关联关系
1、宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
法定代表人：王文生
注册资本：75,348.73 万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：镍、锆、钨、钼、钽、钛、铌、铪、铝、镁、钢金属及深加工；金属复合材料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,383,687.00 万元，净资产
445,810.08 万元，营业收入 2,198,219.21 万元，净利润 12,400.41 万元。
与本公司关联关系：本公司控股股东。
2、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号
法定代表人：郑刚
注册资本：4,000 万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,833.57 万元，净资产 4,373.82
万元，营业收入 6,876.31 万元，净利润 146.37 万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。
3、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号
法定代表人：方忠富
注册资本：8,952 万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属加工机械制造；金属材料销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；水下系统和作业装备制造。
主要财务数据：截止2020
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－041
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日以书面
形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第七届监事会第五次临时会
议的通知。公司于 2021 年 9 月 1 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
监事会认为：
公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额，为 公司正常生产经营所需，符合实际情况 ，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司正常经营 ，符合公司及全体股东利益。相关议案审议 、表决程序符合有关法律 、法规及《 公司章程》的规定。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－038
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第八次临时会
议的通知。公司于 2021 年 9 月 1 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计金额的议案 》；具体内容详见 2021-39 号公告。
审议该项关联交易时，关联董事回避了表决 ，由 5 名非关联董事进行投
票表决。
该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ，通 过了《关于提议召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 9 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式在
宝钛宾馆七楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会 ，股权登记日为 2021
年 9 月 10 日。具体详见 2021-40 号公告。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
[2021-08-26] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于部分暂时进行定期存款的闲置募集资金归还的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-037
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于部分暂时进行定期存款的闲置募
集资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第
七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对 暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期 存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上 述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同 意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款 的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行（以下简称“兴业银行宝鸡分行”）办理了定期存款业务，具体内 容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公 告编号：2021-011 号）。
2021 年 8 月 25 日，公司将使用闲置募集资金进行定期存款中的部分通知存
款收回归还至募集资金专户，现将有关情况公告如下：
一、本次收回归还情况
单位：万元
序号 存款形式 金额 利率 期限 已结息金 本次收回
额 归还金额
1 银行七天通 60,000 2.02% 2021/3/30 496.8487 30,000
知存款 起息
上述收回归还情况公司已通知保荐机构。
二、目前使用暂时闲置募集资金进行定期存款的情况
截止 2021 年 8 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款的具体情
况如下：
单位：万元
尚未收
序号 存款 金额 利率 期限 已结息 回归还
形式 金额 本金金
额
1 银行定期存款 10,000 2.28% 1 年（2021/3/30 至 -- 10,000
2022/3/30）
2 银行定期存款 30,000 2.128% 9 个月（2021/3/30 -- 30,000
至 2021/12/30）
3 银行七天通知 60,000 2.02% 2021/3/30 起息 496.8487 30,000
存款
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-25] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－031
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简 称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十四次会议
的通知。公司于 2021 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度报告》及其摘要。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见2021－032 号公告。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）闲 置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2021－033 号公告。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 了《 关于为公司控股子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司（以下简称“宝钛华神”）基于其生产经营及业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，根据宝钛华神授信申请需要，公司拟为其提供总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的银行授信额度担保，担保
期限为一年。宝 钛华神承诺以 2 亿元的固定资产厂房、设备和土地使用权，为公司的本次担保提供反担保。具体内容详见 2021－034 号公告。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关日常
关联交易协议（合同）的议案》。具体内容 详见 2021－035 号公告。审议该项关联交易议案时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会战
略委员会成员的议案》。鉴于公司董事发生变动，公司第七届董事会战略委员会成员进行相应调整。具体调整如下：
原董事会战略委员会成员：王文生先生 、雷让岐先生 、贾栓孝先生、赵建民先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。
调整后董事会战略委员会成员 ：王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、张延东先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构
设置的议案》。
为进一步强化和规范公司管理，提升公司设施、设备管理水平,充实设备部的相关职能，公司设备部更名为资产设备部，扩大和增强其固定资产、土地管理职能。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-25] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－036
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简 称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以书面
形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十四
次会议的通知 。公司于 2021 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度报告》及其摘要；
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》；
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 了《 关于为公司控股子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关日常
关联交易协议（合同）的议案》。
监事会认为：
1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告》的 编制和审
议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定 ，该 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
2 、监 事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，符 合公司及全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定 ，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也 不存在变相改变募集资金用途 、损害公司股东利益的情形。因 此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
4、公司与宝钛集团有限公司签署的关联交易协议是正常、合法的经营活动业务行为 ，遵循自愿、平等 、公允的原则 ，交易的定价依据客观 、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤 其是中小股东利益情形，其 交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-14] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-030
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 47,511,839 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日
一、 本次限售股上市类型
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行股份限售股，具体情况如下：
1. 核准时间
2021 年 1 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]17 号），核准公司非公开发行不超过 9,700 万股新股。
2. 股份登记时间及锁定期安排
本次发行新增股份已于2021年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行 A 股股票完成后，总股本为 477,777,539 股，其中无
限售条件流通股为 430,265,700 股，有限售条件流通股为 47,511,839 股。本次限售股形成后至今，公司未发生分配、公积金转增股本等事项，公司股本数量未
发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，发行对象承诺认购本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起锁定 6 个月，在此期间内不得转让。
截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构西部证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 47,511,839 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日；
非公开发行限售股上市流通明细清单：
持有限
序 股东 持 有限售股 售股占 本次上市流通数剩 余限售
号 名称 数 量（股） 公司总 量（股） 股数量
股本比 （股）
例（%）
1 新华资产管理股份有限公司 9,336,492 1.95 9,336,492 0
2 阳光资产管理股份有限公司 1,445,497 0.30 1,445,497 0
3 中国华融资产管理股份有限公司 9,454,976 1.98 9,454,976 0
4 富国基金管理有限公司 4,123,222 0.86 4,123,222 0
5 长安汇通投资管理有限公司 1,445,497 0.30 1,445,497 0
6 深圳市创新投资集团有限公司 1,421,800 0.30 1,421,800 0
7 中信证券 股份有限公司（资产 管理） 1,421,800 0.30 1,421,800 0
8 银华基金管理股份有限公司 4,383,886 0.92 4,383,886 0
9 交银施罗德基金管理有限公司 2,843,601 0.60 2,843,601 0
10 兴证全球基金管理有限公司 4,810,426 1.01 4,810,426 0
11 张宝祥 1,421,800 0.30 1,421,800 0
12 杨一斌 1,421,800 0.30 1,421,800 0
13 上海东方证券资产管理有限公司 3,981,042 0.83 3,981,042 0
合计 47,511,839 9.94 47,511,839 0
若上述数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上 市后
1、国有法人持有股份 10,876,776 -10,876,776 0
有限售条件的 2、其他境内法人持有股份 33,791,463 -33,791,463 0
流通股份 3、境内自然人持有股份 2,843,600 -2,843,600 0
有限售条件的流通股份合计 47,511,839 -47,511,839 0
无限售条件的 A 股 430,265,700 47,511,839 477,777,539
流通股份 无限售条件的流通股份合计 430,265,700 47,511,839 477,777,539
股份总额 477,777,539 0 477,777,539
七、上网公告附件
《西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-22] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-029
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.05 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/28 － 2021/7/29 2021/7/29
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 8 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,777,539 股为基数，每股派发现金红利 1.05
元（含税），共计派发现金红利 501,666,415.95 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/28 － 2021/7/29 2021/7/29
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他 A 股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东宝钛集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，股息红利所
得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，股
息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 1.05 元；待自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股限售股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%
计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征所得税，即实际税负为 10%，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.945 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币 0.945 元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（4）对于其他法人股东（含机构投资者），公司不代扣代缴企业所得税，由该类股东按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币 1.05 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。
联系部门：宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0917－3382333 0917－3382666
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-08] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度业绩预增公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-027
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,600 万
元左右，同比增长 94.16%左右。
2.公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,300 万元左右，同比增长 92.73%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,600 万元左右，同比增长 94.16%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,300 万元左右，同比增长 92.73%左右。
3.本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,215.26 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,127.24 万元。
（二）每股收益：0.3304 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年上半年，公司积极把握钛行业市场机遇，加大产品结构优化力度，提高运行质量和效率，盈利能力较强的产品收入占比提高，使得公司本期经营业绩同比有较大幅度增长。
四、风险提示
除已披露的相关未决诉讼事项外，公司不存在其他影响本次业绩预告内容准
确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-08] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-028
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第七届董事会、监事会的任期已于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关准备工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021年7月8日
[2021-06-09] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-026
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,026,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人,董事长王文生、独立董事张金麟因事未出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
3、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
4、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,021,373 99.9980 1,500 0.0006 3,400 0.0014
5、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,019,373 99.9971 3,500 0.0014 3,400 0.0015
6、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,791,875 99.9601 3,700 0.0207 3,400 0.0192
7、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,019,373 99.9971 3,500 0.0014 3,400 0.0015
8、 议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,602,673 99.8278 420,200 0.1707 3,400 0.0015
9、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
10、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,020,873 99.9978 2,000 0.0008 3,400 0.0014
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 228,227,298 100 0 0.000 0 0.000
持 股 1%-5%
普通股股东 9,454,976 100 0 0.000 0 0.000
持股 1%以下
普通股股东 8,339,099 99.9413 1500 0.0180 3400 0.0407
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 13,200 72.9282 1,500 8.2873 3400 18.7845
市值 50 万以
上普通股股
东 8,325,899 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 《宝鸡钛业股 17,794, 99.9 1500 0.0084 3400 0.0191
份 有 限 公 司 075 725
2020 年度利润
分配方案》
6 《关于公司日 17,791 99.9 3700 0.0207 3400 0.0192
常关联交易的 ,875 601
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-19] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-024
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 8 日 10 点 0 分
召开地点：宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 8 日
至 2021 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2020 年度工 √
作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2020 年度工 √
作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度财务决算 √
方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度利润分配 √
方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告》 √
及其摘要
6 《关于公司日常关联交易的议案》 √
7 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2020 年度 √
述职报告》
8 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的 √
议案》
9 《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审 √
计机构的议案》
10 《关于选举公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第十二次、
第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 2021 年 4 月 9
日、2021 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证劵
报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600456 宝钛股份 2021/5/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2021 年 6 月 3 日上午 8:00—11：30、下午 13：30—17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟
于 2021 年 6 月 3 日下午 16 点）。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：王旭 宝斌
联系电话：0917—3382333、3382666
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 8 日召
开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《宝鸡钛业股份有限公司董
事会 2020 年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监
事会 2020 年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司
2020 年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司
2020 年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司
2020 年年度报告》及其摘要
6 《关于公司日常关联交易的
议案》
7 《宝鸡钛业股份有限公司独
立董事 2020 年度述职报告》
8 《关于公司向金融机构申请
贷款授信额度的议案》
9 《关于聘请公司 2021 年度审
计及内部控制审计机构的议
案》
10 《关于选举公司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-19] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-025
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日下午
15:00-17:00，在“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络平台在线交流的方式召开公司2020年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2021 年 5 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露了《宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”的公告》（公告编号：2021-023）。公司于
2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00，在“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
通过网络平台在线交流的方式召开了公司 2020 年度业绩说明会。公司董事、总经理贾栓孝先生，董事会秘书陈冰先生出席了本次业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、发展规划等问题进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者提出的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
1、投资者提问：请问公司是否有进一步扩张钛材产能的计划
公司回复：公司已于 2021 年 2 月完成非公开发行股票工作，本次募投项目完
成后将提高公司现有产能，具体募投建设项目为：一是高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目，项目建成后将年新增钛及钛合金锭总产能 10,000 吨、钛合金管材产能 290 吨、钛合金型材产能 100 吨。二是宇航级宽幅钛合金板材、带材、箔材生产线项目，公司通过新增宇航级宽幅钛合金板材 1850mm 热轧生产线及对现有带材生产设备的填平补齐，新增板材产能 1,500 吨/年、带材产能 5,000 吨/年、箔材产能 500 吨/年。三是检测、检验中心中试平台项目，主要提升公司检测水平。
2、投资者提问：请问贵公司未来的增长前景及贵公司所处行业的增长前景
公司回复：随着“十四五”规划与战略性新兴产业规划的政策红利逐步释放，将为公司所在行业的业务增长带来新的市场机遇和动能，从而有效拉动钛产品的市场需求，并进一步推动钛产品的应用。未来钛行业在航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、新能源、新材料、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇和市场空间。
3、投资者提问：公司参与了国家多方面核心技术研究与贡献。比如万米深海潜器，探月卫星嫦娥号贡献得到国家相关部门的感谢信。请问明天即将降落火星的祝融号，是否有用到贵司的产品，贵司在航天、航空方面有何核心产品的贡献
公司回复：公司紧跟国家重大战略需求，致力于服务航空、航天等领域，产品已应用于相关航空航天装备。公司将持续加大航空航天等领域的研发投入，满足国家战略需求。
4、投资者提问：请问贵公司 2020 年业绩增长的因素是什么在营销上有何突破
公司回复：公司 2020 年业绩增长的主要因素是 2020 年公司航空、航天等高
端市场产品营收占比提升。公司根据客户需求，调整销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，巩固和提升市场占有率。
5、投资者提问：请问领导贵公司 2020 年在科研工作方面取得了哪些成绩
公司回复：公司密切关注国家战略方针动向，跟踪研究前沿科技，围绕航空航天、舰船、海洋工程、核用等高端领域，持续开展新产品、新工艺、新技术、新材料的研发和应用；积极争取国家重大科技专项、重点研发计划、航钛配套任务，联合开展国际科研课题项目开发研究，深化产能、市场和技术合作，不断提升科研创新实力，成功助力长征五号火箭发射、“奋斗者号”钛合金载人球舱万米下潜，积极为大国重器做出贡献。公司 2020 年全年获得各级科技成果奖 13 项，获批专利授权 2 项。
6、投资者提问：公司十四五规划、发展计划
公司回复：公司“十四五”发展目标是：按照“创新发展、做强钛业”的发展思路，改革创新，充分发挥品牌、标准、工艺、检验、市场“五大优势”，形成 5 万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品生产能力，巩固和提升行业龙头引领作用，建成国际钛业强企。
三、其他事项
本次公司 2020 年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-07] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-023
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00
●会议召开方式：网络平台在线交流
●会议召开地址：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
●投资者可于 2021 年 5 月 10 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱：
dsb@baoti.com。本公司将于 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资
者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 5 月
14 日 15:00-17:00 召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行交流。
一、说明会类型
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中
国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司于
2021 年 5 月 14 日举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度
业绩说明会”活动。公司将于 2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00，参加本次“2021
年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”活动。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络平台在线交流
（三）会议召开地址：“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
公司董事、总经理贾栓孝先生，董事会秘书陈冰先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00 登录“全景 路演天下”
（http://rs.p5w.net），选择本公司后在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 10 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱：
dsb@baoti.com ，公司将于业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0917-3382026 0917-3382666
邮箱：dsb@baoti.com
六、其他事项
公 司本 次 业 绩 说 明会 召 开后，投资者可登录“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net），选择本公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-28] (600456)宝钛股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2158元
每股净资产: 12.718元
加权平均净资产收益率: 2.04%
营业总收入: 12.16亿元
归属于母公司的净利润: 9625.75万元
[2021-04-28] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－022
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯方式召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。公司于 2021
年 4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股
份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的
议案》。
监事会认为：
1、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告真实 、客观、准 确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理 、公司所执行的会计制度符 合《企业会计准则》和《 企业会计制度》的要求。
2、董事会对《 宝鸡钛业股份有限公司 2021 第一季度报告 》审 议程序符
合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，公司监事会同意公司与合作银行开展票据池业务。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－019
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十三次会议
的通知。公司于 2021 年 4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股
份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的
议案》。
为加速票据流通，盘活票据价值，公司决定开展票据池业务，票据池额度不超过 2.5 亿元。具体详见 2021-020 号公告。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资设立合资公司
的议案 》。
为进一步提升锻造产业加工能力、优化工艺水平，整合产业资源，提高市场竞争力，公 司决定与宝鸡拓普达钛业有限公 司（简称“宝鸡拓普达” ）、宝鸡锐邦钛业有限公司（简称“宝鸡锐邦”）共同出资人民币 20000 万元，设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司（以下简称“宝钛精锻”），其中公司出资
额为 8000 万元，占注册资本的 40％；宝鸡拓普达出资额 8000 万元，占注
册资本的 40％；宝鸡锐邦出资额 4000 万元 ，占 注册资本的 2 0 ％ 。具 体详见
2021-021 号公告。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<宝鸡钛业股
份有限公司财务管理制度>的议案》。
为了明确费用支出审批权限，现将《公司财务管理制度》第六十条第六款“六、除上述可控费用以外的其它可控费用支出，均须经总经理审批。”修改为：
“单次（笔）金额在 5000 元以下（含 5000 元）的费用支出有本单位负
责人审批；5000-10000 元（含 10000 元）的费用支出还需经主管副总审批；10000 元以上费用支出需经总经理审批方可报销。
除上述可控费用以外的其他可控费用支出，需经总经理审批。”
除上述内容修订外 ，《公司财务管理制度》的其他条款内容不变。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司董事的议
案 》。
公司董事赵建民先生因退休原因，不再担任公司董事和董事会战略委员会委员职务，赵 建民先生将继续履行董事职责至公司选举新任董事后正式离职，其正式离职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现 提名张延东先生为第七届董事会候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。张延东先生当选董事后 ，不再担任公司副总经理职务。张延东先生当选公司董事尚需提请股东大会审议批准。
张延东先生简历：1962 年出生 ，工程硕士，正 高级工程师。历 任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂技术科科长、副厂长、厂长、公司监事，2004 年 4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。 董事会同意聘任吴迪、何书林先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
吴迪先生简历：1970 年出生，本 科，高 级工程师，历任公司板带厂生产
科科长 、生产副厂长、板材厂厂长 、军品部副部长 、智能制造中心主任 ，2019年 3 至今任公司总经理助理、设备部主任。
何书林先生简历：1971 年出生 ，工程硕士，高 级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂开发科科长，宝钛集团有限公司研发中心研制科科长，宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军 品部副部长、公司监事，2020 年 8 月至今任公司总经理助理、军品部部长。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事长退休辞职的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-003
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事长退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文生先生因退休原因，
于 2022 年 2 月 8 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董
事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，王文生先生将不再担任公司任何职务。王文生先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，由公司副董事长雷让岐先生代为履行董事长职权。
王文生先生在担任公司董事长期间，认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王文生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-22] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-002
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,000万元到58,000万元，同比增长51.66%到59.93%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 49,000 万元到 52,000 万元，同比增长 53.72%到 63.13%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 55,000 万元到 58,000 万元，同比增长 51.66%到 59.93%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,000 万元到52,000 万元，同比增长 53.72%到 63.13%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：36,265.64 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,875.97 万元。
（二）每股收益：0.8429 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，公司积极把握钛行业市场发展机遇，加大市场开拓力度，持续深化改革创新，经营质量和运行效率得到进一步提升，主营业务产品销售收入同比增长，盈利能力显著增强，使得公司本期经营业绩同比增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-07] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-001
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行定期
存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第
七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行（以下简称“兴业银行宝鸡分行”）办理了定期存款业务，具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2021-011 号）。
一、本次到期收回归还的情况
单位：万元
本次到期收
存款形式 金额 利率 存期 利息收入 回归还本金
金额
银行定期存款 30,000 2.128% 9 个月 478.80 30,000
上述到期收回归还情况公司已通知保荐机构。
二、截止本公告日尚未到期收回归还的情况
单位：万元
尚未到
序号 存款 金额 利率 存期 已结息 期收回
形式 金额 归还本
金金额
1 银行定期存款 10,000 2.28% 1 年 -- 10,000
2 银行七天通知 60,000 2.02% 七天通知存款 713.1828 30,000
存款
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-18] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-049
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,091,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长王文生先生因出差在外委托公司副董事长雷让岐先生主持。会议召集、召
开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 7 人，公司董事长王文生先生因
出差在外未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,091,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,091,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京观韬（西安）律师事务所指派以下律师通过远程视频方式对本次股东大会进行见证。
律师：张翠雨 杨梅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：
600456 证券简称： 宝钛股份 公告编号： 2021 048
债券代码：
155801/155802 债券简称： 19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 二 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：
陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号 宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
《关于选举公司董事的议案》
《关于选举公司董事的议案》
√
√
2
2
《关于修改
《关于修改<<公司章程公司章程>>和和<<董事会议事规则董事会议事规则>>的的议案》议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于
上述议案于20212021年年1010月月2929日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见体内容详见20212021年年1010月月3300日公司在上海证券交易所网站日公司在上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案22
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600456
宝钛股份
2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.
1.登记时间：登记时间：20212021年年1212月月1515日上午日上午 8:008:00——1111：：3030、下午、下午1313：：3030——17:0017:00
2.
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道8888号宝钛股份董事会办公室号宝钛股份董事会办公室
3.
3.登记手续：登记手续：
（
（11）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡进行登记。托书原件、委托人股东帐户卡进行登记。
（
（22）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡进行登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份印件（盖章）、股东帐户卡进行登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（
（33）股东可用信函、电子邮件（）股东可用信函、电子邮件（dsb@baoti.comdsb@baoti.com）或传真（）或传真（09170917--33821323382132））方式登记（信函、电子邮件或传真到达公司时间应不迟于方式登记（信函、电子邮件或传真到达公司时间应不迟于 20212021年年1212月月1515日下日下午午1717点），点），并请进行电话确认。并请进行电话确认。
六、 其他事项
近期，国内部分地区出现本土新冠肺炎疫情，公司就疫情
近期，国内部分地区出现本土新冠肺炎疫情，公司就疫情防控期间参加本次防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：股东大会的相关注意事项特别提示如下：
1
1、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为配合新冠肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，
为配合新冠肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。的方式参加本次股东大会。
2
2、现场参会股东、现场参会股东、股东代理人、股东代理人务务必严格遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防必严格遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防控的规定和要求控的规定和要求
（
（11））为配合新冠肺炎疫情的防控工作，为配合新冠肺炎疫情的防控工作，参加现场会议的股东、股东代理人参加现场会议的股东、股东代理人请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东、股东代理请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东、股东代理人不能进入现场会议会场。人不能进入现场会议会场。
（
（22）现场参会股东、股东代理人务必提前关注并遵守陕西省以及宝鸡市有）现场参会股东、股东代理人务必提前关注并遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东、股东代理人请携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，东、股东代理人请携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，于会议开始于会议开始前半小时前半小时到达会议地点，以便验证入场，并按照规定佩戴口罩、接受体温检测、到达会议地点，以便验证入场，并按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、行程码、出示健康码、行程码、4848小时内及抵宝后核酸检测阴性证明，如实完整登记个小时内及抵宝后核酸检测阴性证明，如实完整登记个人相关信息，不符合疫情防控有关规定和要求的股东、股东代理人将无法进入本人相关信息，不符合疫情防控有关规定和要求的股东、股东代理人将无法进入本次股东大会现场。次股东大会现场。
（
（33））鉴鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东、于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东、股东代理人务必在出行前与公司联系确认最新的防疫要求，确保顺利参会。股东代理人务必在出行前与公司联系确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
3
3、与会股东的交通、食宿费自理。、与会股东的交通、食宿费自理。
4
4、联系方式：、联系方式：
联系人：王旭
联系人：王旭 宝斌宝斌
联系电话：
联系电话：09170917——33823333382333、、33826663382666
特此公告。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月22日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司
宝鸡钛业股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于选举公司董事的议案》
2
《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-23] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－047
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日以书
面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十次临时
会议的通知。公司于 2021 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事
8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ，通过 了《关于制定<公司经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案 》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署 ，完善企业经理层分类分层管理制度，深 化企业经营管理人员选拔任用制度改革，不断激发企业经营管理者活力 、创 造力 ，公 司结合实际情况，制 定了《 宝鸡钛业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，董事会同意按照上述方案推行相关工作。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-10-30] (600456)宝钛股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0086元
每股净资产: 12.4513元
加权平均净资产收益率: 8.3993%
营业总收入: 46.16亿元
归属于母公司的净利润: 4.71亿元
[2021-10-30] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-046
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日以书面形式向公司各位董事发出
了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。2021 年 10 月 29日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第三季度报告》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议
案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名王俭先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。
王俭先生简历：1969 年 11 月出生，工学硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股
份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院常务副院长、宝钛集团有限公司副总工程师，2017 年 12 月至今任宝钛集团有限公司副总经理，2021年 3 月至今任南京宝色股份公司董事。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>和
<董事会议事规则>的议案》,具体内容如下：
1、《公司章程》修订部分
对《公司章程》“第一百一十二条董事会行使下列职权”中的相关条款进行修改,并新增部分条款，具体如下：
（1）原第三款：“（三）决定公司的经营计划和投资方案”，
现修改为“（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案”。
（2）原第十款：“（十）聘任或者解聘公司顾问、总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，
现修改为“（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表”。
（3）新增第十六款：“（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项”。
（4）新增第十七款：“（十七）管理公司职工工资分配”。
（5）新增第十八款：“（十八）管理公司重大财务事项”。
（6）原第十六款顺延为第十九款，内容不变。
（7）《公司章程》的其它内容不变。
2、《董事会议事规则》修订部分
（1）新增第二条：“第二条董事会职权
依据《公司章程》，董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项；
（十七）管理公司职工工资分配；
（十八）管理公司重大财务事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。”
（2）原第二条至第三十二条顺延为第三条至第三十三条，内容不变。
（3）《董事会议事规则》的其它内容不变。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于适时召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开 2021年第二次临时股东大会的通知。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-21] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-045
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 20 日收到公司董事严平先生的辞职报告，严平先
生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职
务。辞职后，严平先生将不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严平先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。严平先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。
严平先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对严平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-13] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-044
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．公司预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,100
万元左右，同比增长 94.96%左右。
2.公司预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,700 万元左右，同比增长 96.49%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,100 万元左右，同比增长 94.96%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,700 万元左右,同比增长 96.49%左右。
3.本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,158.48 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22,240.16 万元。
（二）每股收益：0.5615 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司抢抓市场机遇，持续优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提升，产品毛利率提高，使得公司本期经营业绩同比增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-09] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－043
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 26 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第九次临时会
议的通知。公司于 2021 年 10 月 8 日召开了此次会议 ，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任容耀先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
容耀先生简历，1970 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。历任宝鸡
有色金属加工厂宽板分厂技术科科长、宝钛集团有限公司宽厚板材料公司副经理、经理，宝钛股份钛带材料公司总经理，2020 年 5 月至今任宝钛股份总经理助理、民品部部长。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-18] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-042
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有的股份总数（股） 259,976,394
3、出席会议的股东所持有股份总数占公司股份总数比例（%） 54.4137
4、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,749,096
5、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
12.7225
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长王文生先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长王文生先生、副董事长雷让岐先生、
董事、总经理贾栓孝先生、董事严平先生、张延东先生以现场方式参会，独
立董事以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈冰出席本次会议；总会计师宋朝利先生、副总经理吴迪先生、
何书林先生以现场方式列席本次会议，副总经理王鼎春先生、张延生先生以
视频方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,594,096 99.5117 155,000 0.4883 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于增加
2021 年度
日常关联 31,594,096 99.5117 155,000 0.4883 0 0.0000
交易预计
金额的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-040
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 11 点 00 分
召开地点：宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 9 月 1 日经公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事
会第五次临时会议审议通过，具体内容详见 2021 年 9 月 2 日公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600456 宝钛股份 2021/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 8:00—11：30、下午 13：30—17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟
于 2021 年 9 月 14 日下午 16 点）。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、现场参会股东务必严格遵守宝鸡市有关疫情防控的规定和要求：
参加现场会议的股东及股东代理人请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守宝鸡市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
3、与会股东的交通、食宿费自理。
4、联系方式：
联系人：王旭 宝斌
联系电话：0917—3382333、3382666
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联
交易预计金额的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－039
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东大会审议
公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价
标准，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
2021 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第五
次临时会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，4名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张 克东、张金麟、万学国、刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：增加 2021 年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营活动需要，符合实际情况，交易的定价依据客观、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司的正常生产经营活动，符合公司及全体股东利益。
此议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）增加 2021 年度日常关联交易预计金额情况
单位：万元
关联交 关联人 原 2021 年预 本次增加 增加后 2021 增加的主要原因
易类别 计金额 金额 年预计金额
陕西宝钛泰乐精密制造有 200.00 1,000.00 1,200.00 生产经营需要，
限公司 预计业务量增加
公司控股子公司
山西太钢不锈钢股份有限 山西宝太新金属
公司 20,000.00 80,000.00 100,000.00 开发有限公司拓
展了业务客户，
增加了采购。
宝钛装备制造（宝鸡）有 3,000.00 2,000.00 5,000.00
向 关 联 限公司
人 购 买 宝钛商贸（宝鸡）有限公
原材料 司 17,000.00 3,000.00 20,000.00
南京宝色股份公司 - 50.00 50.00 生产经营需要，
预计业务量增加
宝钛世元高尔夫运动器材 - 50.00 50.00
（宝鸡）有限责任公司
湖州宝钛久立钛焊管科技 200.00 3,800.00 4,000.00
有限公司
小计 40,400.00 89,900.00 130,300.00
向 关 联
人 购 买 宝钛集团有限公司 18,000.00 2,000.00 20,000.00 生产经营需要，
燃 料 和 预计业务量增加
动力
宝钛装备制造（宝鸡）有 9,000.00 5,000.00 14,000.00
限公司
向 关 联 山西太钢不锈钢股份有限 15,000.00 7,000.00 22,000.00 生产经营需要，
人 销 售 公司 预计业务量增加
产品、商 湖州宝钛久立钛焊管科技
品 有限公司 5,000.00 2,000.00 7,000.00
小计 29,000.00 14,000.00 43,000.00
宝钛集团有限公司 700.00 1,000.00 1,700.00 生产经营需要，
向 关 联
人 提 供 宝钛特种金属有限公司 - 50.00 50.00 预计业务量增加
劳务
小计 700.00 1,050.00 1,750.00
接 受 关 宝钛装备制造（宝鸡）有 30.00 2,000.00 2,030.00
联 人 提 限公司 生产经营需要，
供 的 劳 宝钛世元高尔夫运动器材 20.00 480.00 500.00 预计业务量增加
务 （宝鸡）有限责任公司
山西太钢不锈钢股份有限 1,030.00 970.00 2,000.00
公司
宝鸡欧亚金属科技有限公 3,000.00 1,000.00 4,000.00
司
小计 4,080.00 4,450.00 8,530.00
宝钛世元高尔夫运动器材 - 50.00 50.00
（宝鸡）有限责任公司 生产经营需要，
检 查 修 陕西宝钛泰乐精密制造有 - 50.00 50.00 预计业务量增加
理费 限公司
小计 - 100.00 100.00
工 程 承 宝鸡宝钛装备科技有限公 5,000.00 5,000.00 10,000.00 生产经营需要，
建费 司 预计业务量增加
土 地 租 宝钛集团有限公司 120.00 400.00 520.00
赁费用
房 屋 建 宝钛集团有限公司 600.00 1,400.00 2,000.00
筑物
设 备 承 宝钛集团有限公司 680.00 920.00 1,600.00
租 生产经营需要，
设 备 租 预计业务量增加
赁 （ 出 宝钛集团有限公司 900.00 300.00 1,200.00
租）
资 产 转
让 （ 土 宝钛集团有限公司 1,652.04 3,347.96 5,000.00
地）
合计 101,132.04 122,867.96 224,000.00
注：2021 年 1-6 月公司日常关联交易实际发生情况具体详见《公司 2021 年
半年度报告》。
二、关联方介绍和关联关系
1、宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
法定代表人：王文生
注册资本：75,348.73 万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：镍、锆、钨、钼、钽、钛、铌、铪、铝、镁、钢金属及深加工；金属复合材料、设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,383,687.00 万元，净资产
445,810.08 万元，营业收入 2,198,219.21 万元，净利润 12,400.41 万元。
与本公司关联关系：本公司控股股东。
2、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号
法定代表人：郑刚
注册资本：4,000 万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金属密封件制造；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,833.57 万元，净资产 4,373.82
万元，营业收入 6,876.31 万元，净利润 146.37 万元。
与本公司关联关系：宝钛集团有限公司全资子公司。
3、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号
法定代表人：方忠富
注册资本：8,952 万元
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属加工机械制造；金属材料销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；水下系统和作业装备制造。
主要财务数据：截止2020
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－041
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日以书面
形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第七届监事会第五次临时会
议的通知。公司于 2021 年 9 月 1 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
监事会认为：
公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额，为 公司正常生产经营所需，符合实际情况 ，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有利于公司正常经营 ，符合公司及全体股东利益。相关议案审议 、表决程序符合有关法律 、法规及《 公司章程》的规定。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年九月二日
[2021-09-02] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－038
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 27 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第八次临时会
议的通知。公司于 2021 年 9 月 1 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计金额的议案 》；具体内容详见 2021-39 号公告。
审议该项关联交易时，关联董事回避了表决 ，由 5 名非关联董事进行投
票表决。
该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ，通 过了《关于提议召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 9 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式在
宝钛宾馆七楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会 ，股权登记日为 2021
年 9 月 10 日。具体详见 2021-40 号公告。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日
[2021-08-26] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于部分暂时进行定期存款的闲置募集资金归还的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-037
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于部分暂时进行定期存款的闲置募
集资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第
七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对 暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期 存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上 述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同 意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款 的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行（以下简称“兴业银行宝鸡分行”）办理了定期存款业务，具体内 容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公 告编号：2021-011 号）。
2021 年 8 月 25 日，公司将使用闲置募集资金进行定期存款中的部分通知存
款收回归还至募集资金专户，现将有关情况公告如下：
一、本次收回归还情况
单位：万元
序号 存款形式 金额 利率 期限 已结息金 本次收回
额 归还金额
1 银行七天通 60,000 2.02% 2021/3/30 496.8487 30,000
知存款 起息
上述收回归还情况公司已通知保荐机构。
二、目前使用暂时闲置募集资金进行定期存款的情况
截止 2021 年 8 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款的具体情
况如下：
单位：万元
尚未收
序号 存款 金额 利率 期限 已结息 回归还
形式 金额 本金金
额
1 银行定期存款 10,000 2.28% 1 年（2021/3/30 至 -- 10,000
2022/3/30）
2 银行定期存款 30,000 2.128% 9 个月（2021/3/30 -- 30,000
至 2021/12/30）
3 银行七天通知 60,000 2.02% 2021/3/30 起息 496.8487 30,000
存款
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-25] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－031
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简 称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十四次会议
的通知。公司于 2021 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度报告》及其摘要。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见2021－032 号公告。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）闲 置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2021－033 号公告。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 了《 关于为公司控股子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司（以下简称“宝钛华神”）基于其生产经营及业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，根据宝钛华神授信申请需要，公司拟为其提供总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的银行授信额度担保，担保
期限为一年。宝 钛华神承诺以 2 亿元的固定资产厂房、设备和土地使用权，为公司的本次担保提供反担保。具体内容详见 2021－034 号公告。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关日常
关联交易协议（合同）的议案》。具体内容 详见 2021－035 号公告。审议该项关联交易议案时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会战
略委员会成员的议案》。鉴于公司董事发生变动，公司第七届董事会战略委员会成员进行相应调整。具体调整如下：
原董事会战略委员会成员：王文生先生 、雷让岐先生 、贾栓孝先生、赵建民先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。
调整后董事会战略委员会成员 ：王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、张延东先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构
设置的议案》。
为进一步强化和规范公司管理，提升公司设施、设备管理水平,充实设备部的相关职能，公司设备部更名为资产设备部，扩大和增强其固定资产、土地管理职能。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-25] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－036
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简 称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以书面
形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十四
次会议的通知 。公司于 2021 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席监事
3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度报告》及其摘要；
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》；
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 了《 关于为公司控股子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关日常
关联交易协议（合同）的议案》。
监事会认为：
1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告》的 编制和审
议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定 ，该 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
2 、监 事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，符 合公司及全体股东的利益，符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定 ，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也 不存在变相改变募集资金用途 、损害公司股东利益的情形。因 此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
4、公司与宝钛集团有限公司签署的关联交易协议是正常、合法的经营活动业务行为 ，遵循自愿、平等 、公允的原则 ，交易的定价依据客观 、公允，不存在损害公司和非关联股东的利益，尤 其是中小股东利益情形，其 交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-14] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-030
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 47,511,839 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日
一、 本次限售股上市类型
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行股份限售股，具体情况如下：
1. 核准时间
2021 年 1 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]17 号），核准公司非公开发行不超过 9,700 万股新股。
2. 股份登记时间及锁定期安排
本次发行新增股份已于2021年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行 A 股股票完成后，总股本为 477,777,539 股，其中无
限售条件流通股为 430,265,700 股，有限售条件流通股为 47,511,839 股。本次限售股形成后至今，公司未发生分配、公积金转增股本等事项，公司股本数量未
发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，发行对象承诺认购本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起锁定 6 个月，在此期间内不得转让。
截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构西部证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 47,511,839 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 23 日；
非公开发行限售股上市流通明细清单：
持有限
序 股东 持 有限售股 售股占 本次上市流通数剩 余限售
号 名称 数 量（股） 公司总 量（股） 股数量
股本比 （股）
例（%）
1 新华资产管理股份有限公司 9,336,492 1.95 9,336,492 0
2 阳光资产管理股份有限公司 1,445,497 0.30 1,445,497 0
3 中国华融资产管理股份有限公司 9,454,976 1.98 9,454,976 0
4 富国基金管理有限公司 4,123,222 0.86 4,123,222 0
5 长安汇通投资管理有限公司 1,445,497 0.30 1,445,497 0
6 深圳市创新投资集团有限公司 1,421,800 0.30 1,421,800 0
7 中信证券 股份有限公司（资产 管理） 1,421,800 0.30 1,421,800 0
8 银华基金管理股份有限公司 4,383,886 0.92 4,383,886 0
9 交银施罗德基金管理有限公司 2,843,601 0.60 2,843,601 0
10 兴证全球基金管理有限公司 4,810,426 1.01 4,810,426 0
11 张宝祥 1,421,800 0.30 1,421,800 0
12 杨一斌 1,421,800 0.30 1,421,800 0
13 上海东方证券资产管理有限公司 3,981,042 0.83 3,981,042 0
合计 47,511,839 9.94 47,511,839 0
若上述数据存在尾差，即为数据四舍五入所致。
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上 市后
1、国有法人持有股份 10,876,776 -10,876,776 0
有限售条件的 2、其他境内法人持有股份 33,791,463 -33,791,463 0
流通股份 3、境内自然人持有股份 2,843,600 -2,843,600 0
有限售条件的流通股份合计 47,511,839 -47,511,839 0
无限售条件的 A 股 430,265,700 47,511,839 477,777,539
流通股份 无限售条件的流通股份合计 430,265,700 47,511,839 477,777,539
股份总额 477,777,539 0 477,777,539
七、上网公告附件
《西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-22] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-029
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.05 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/28 － 2021/7/29 2021/7/29
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 8 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,777,539 股为基数，每股派发现金红利 1.05
元（含税），共计派发现金红利 501,666,415.95 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/28 － 2021/7/29 2021/7/29
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他 A 股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东宝钛集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，股息红利所
得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，股
息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 1.05 元；待自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股限售股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%
计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征所得税，即实际税负为 10%，实际派发现金红利为税后每股人民币 0.945 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币 0.945 元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（4）对于其他法人股东（含机构投资者），公司不代扣代缴企业所得税，由该类股东按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币 1.05 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。
联系部门：宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0917－3382333 0917－3382666
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-08] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度业绩预增公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-027
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,600 万
元左右，同比增长 94.16%左右。
2.公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,300 万元左右，同比增长 92.73%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,600 万元左右，同比增长 94.16%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25,300 万元左右，同比增长 92.73%左右。
3.本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,215.26 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,127.24 万元。
（二）每股收益：0.3304 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年上半年，公司积极把握钛行业市场机遇，加大产品结构优化力度，提高运行质量和效率，盈利能力较强的产品收入占比提高，使得公司本期经营业绩同比有较大幅度增长。
四、风险提示
除已披露的相关未决诉讼事项外，公司不存在其他影响本次业绩预告内容准
确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-08] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-028
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第七届董事会、监事会的任期已于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举的相关准备工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021年7月8日
[2021-06-09] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-026
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,026,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人,董事长王文生、独立董事张金麟因事未出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
3、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
4、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,021,373 99.9980 1,500 0.0006 3,400 0.0014
5、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,019,373 99.9971 3,500 0.0014 3,400 0.0015
6、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,791,875 99.9601 3,700 0.0207 3,400 0.0192
7、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,019,373 99.9971 3,500 0.0014 3,400 0.0015
8、 议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 245,602,673 99.8278 420,200 0.1707 3,400 0.0015
9、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,022,873 99.9986 0 0.0000 3,400 0.0014
10、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,020,873 99.9978 2,000 0.0008 3,400 0.0014
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 228,227,298 100 0 0.000 0 0.000
持 股 1%-5%
普通股股东 9,454,976 100 0 0.000 0 0.000
持股 1%以下
普通股股东 8,339,099 99.9413 1500 0.0180 3400 0.0407
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 13,200 72.9282 1,500 8.2873 3400 18.7845
市值 50 万以
上普通股股
东 8,325,899 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 《宝鸡钛业股 17,794, 99.9 1500 0.0084 3400 0.0191
份 有 限 公 司 075 725
2020 年度利润
分配方案》
6 《关于公司日 17,791 99.9 3700 0.0207 3400 0.0192
常关联交易的 ,875 601
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-19] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-024
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 8 日 10 点 0 分
召开地点：宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 8 日
至 2021 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2020 年度工 √
作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2020 年度工 √
作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度财务决算 √
方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年度利润分配 √
方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司 2020 年年度报告》 √
及其摘要
6 《关于公司日常关联交易的议案》 √
7 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2020 年度 √
述职报告》
8 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的 √
议案》
9 《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审 √
计机构的议案》
10 《关于选举公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 27 日经公司第七届董事会第十二次、
第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 2021 年 4 月 9
日、2021 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证劵
报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600456 宝钛股份 2021/5/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2021 年 6 月 3 日上午 8:00—11：30、下午 13：30—17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟
于 2021 年 6 月 3 日下午 16 点）。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：王旭 宝斌
联系电话：0917—3382333、3382666
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 8 日召
开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《宝鸡钛业股份有限公司董
事会 2020 年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监
事会 2020 年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司
2020 年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司
2020 年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司
2020 年年度报告》及其摘要
6 《关于公司日常关联交易的
议案》
7 《宝鸡钛业股份有限公司独
立董事 2020 年度述职报告》
8 《关于公司向金融机构申请
贷款授信额度的议案》
9 《关于聘请公司 2021 年度审
计及内部控制审计机构的议
案》
10 《关于选举公司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-19] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-025
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日下午
15:00-17:00，在“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络平台在线交流的方式召开公司2020年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流，现将召开情况公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2021 年 5 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露了《宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”的公告》（公告编号：2021-023）。公司于
2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00，在“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
通过网络平台在线交流的方式召开了公司 2020 年度业绩说明会。公司董事、总经理贾栓孝先生，董事会秘书陈冰先生出席了本次业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、发展规划等问题进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者提出的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
1、投资者提问：请问公司是否有进一步扩张钛材产能的计划
公司回复：公司已于 2021 年 2 月完成非公开发行股票工作，本次募投项目完
成后将提高公司现有产能，具体募投建设项目为：一是高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目，项目建成后将年新增钛及钛合金锭总产能 10,000 吨、钛合金管材产能 290 吨、钛合金型材产能 100 吨。二是宇航级宽幅钛合金板材、带材、箔材生产线项目，公司通过新增宇航级宽幅钛合金板材 1850mm 热轧生产线及对现有带材生产设备的填平补齐，新增板材产能 1,500 吨/年、带材产能 5,000 吨/年、箔材产能 500 吨/年。三是检测、检验中心中试平台项目，主要提升公司检测水平。
2、投资者提问：请问贵公司未来的增长前景及贵公司所处行业的增长前景
公司回复：随着“十四五”规划与战略性新兴产业规划的政策红利逐步释放，将为公司所在行业的业务增长带来新的市场机遇和动能，从而有效拉动钛产品的市场需求，并进一步推动钛产品的应用。未来钛行业在航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、新能源、新材料、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇和市场空间。
3、投资者提问：公司参与了国家多方面核心技术研究与贡献。比如万米深海潜器，探月卫星嫦娥号贡献得到国家相关部门的感谢信。请问明天即将降落火星的祝融号，是否有用到贵司的产品，贵司在航天、航空方面有何核心产品的贡献
公司回复：公司紧跟国家重大战略需求，致力于服务航空、航天等领域，产品已应用于相关航空航天装备。公司将持续加大航空航天等领域的研发投入，满足国家战略需求。
4、投资者提问：请问贵公司 2020 年业绩增长的因素是什么在营销上有何突破
公司回复：公司 2020 年业绩增长的主要因素是 2020 年公司航空、航天等高
端市场产品营收占比提升。公司根据客户需求，调整销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，巩固和提升市场占有率。
5、投资者提问：请问领导贵公司 2020 年在科研工作方面取得了哪些成绩
公司回复：公司密切关注国家战略方针动向，跟踪研究前沿科技，围绕航空航天、舰船、海洋工程、核用等高端领域，持续开展新产品、新工艺、新技术、新材料的研发和应用；积极争取国家重大科技专项、重点研发计划、航钛配套任务，联合开展国际科研课题项目开发研究，深化产能、市场和技术合作，不断提升科研创新实力，成功助力长征五号火箭发射、“奋斗者号”钛合金载人球舱万米下潜，积极为大国重器做出贡献。公司 2020 年全年获得各级科技成果奖 13 项，获批专利授权 2 项。
6、投资者提问：公司十四五规划、发展计划
公司回复：公司“十四五”发展目标是：按照“创新发展、做强钛业”的发展思路，改革创新，充分发挥品牌、标准、工艺、检验、市场“五大优势”，形成 5 万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品生产能力，巩固和提升行业龙头引领作用，建成国际钛业强企。
三、其他事项
本次公司 2020 年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-07] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2021-023
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00
●会议召开方式：网络平台在线交流
●会议召开地址：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
●投资者可于 2021 年 5 月 10 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱：
dsb@baoti.com。本公司将于 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资
者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 5 月
14 日 15:00-17:00 召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行交流。
一、说明会类型
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中
国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司于
2021 年 5 月 14 日举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度
业绩说明会”活动。公司将于 2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00，参加本次“2021
年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”活动。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络平台在线交流
（三）会议召开地址：“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
公司董事、总经理贾栓孝先生，董事会秘书陈冰先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00 登录“全景 路演天下”
（http://rs.p5w.net），选择本公司后在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2021 年 5 月 10 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱：
dsb@baoti.com ，公司将于业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0917-3382026 0917-3382666
邮箱：dsb@baoti.com
六、其他事项
公 司本 次 业 绩 说 明会 召 开后，投资者可登录“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net），选择本公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-28] (600456)宝钛股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2158元
每股净资产: 12.718元
加权平均净资产收益率: 2.04%
营业总收入: 12.16亿元
归属于母公司的净利润: 9625.75万元
[2021-04-28] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－022
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位监事
发出以通讯方式召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。公司于 2021
年 4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股
份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的
议案》。
监事会认为：
1、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，该报告真实 、客观、准 确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理 、公司所执行的会计制度符 合《企业会计准则》和《 企业会计制度》的要求。
2、董事会对《 宝鸡钛业股份有限公司 2021 第一季度报告 》审 议程序符
合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，公司监事会同意公司与合作银行开展票据池业务。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
[2021-04-28] (600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－019
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日以书面
形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十三次会议
的通知。公司于 2021 年 4 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人 ，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股
份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的
议案》。
为加速票据流通，盘活票据价值，公司决定开展票据池业务，票据池额度不超过 2.5 亿元。具体详见 2021-020 号公告。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资设立合资公司
的议案 》。
为进一步提升锻造产业加工能力、优化工艺水平，整合产业资源，提高市场竞争力，公 司决定与宝鸡拓普达钛业有限公 司（简称“宝鸡拓普达” ）、宝鸡锐邦钛业有限公司（简称“宝鸡锐邦”）共同出资人民币 20000 万元，设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司（以下简称“宝钛精锻”），其中公司出资
额为 8000 万元，占注册资本的 40％；宝鸡拓普达出资额 8000 万元，占注
册资本的 40％；宝鸡锐邦出资额 4000 万元 ，占 注册资本的 2 0 ％ 。具 体详见
2021-021 号公告。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<宝鸡钛业股
份有限公司财务管理制度>的议案》。
为了明确费用支出审批权限，现将《公司财务管理制度》第六十条第六款“六、除上述可控费用以外的其它可控费用支出，均须经总经理审批。”修改为：
“单次（笔）金额在 5000 元以下（含 5000 元）的费用支出有本单位负
责人审批；5000-10000 元（含 10000 元）的费用支出还需经主管副总审批；10000 元以上费用支出需经总经理审批方可报销。
除上述可控费用以外的其他可控费用支出，需经总经理审批。”
除上述内容修订外 ，《公司财务管理制度》的其他条款内容不变。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司董事的议
案 》。
公司董事赵建民先生因退休原因，不再担任公司董事和董事会战略委员会委员职务，赵 建民先生将继续履行董事职责至公司选举新任董事后正式离职，其正式离职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现 提名张延东先生为第七届董事会候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。张延东先生当选董事后 ，不再担任公司副总经理职务。张延东先生当选公司董事尚需提请股东大会审议批准。
张延东先生简历：1962 年出生 ，工程硕士，正 高级工程师。历 任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂技术科科长、副厂长、厂长、公司监事，2004 年 4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。 董事会同意聘任吴迪、何书林先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
吴迪先生简历：1970 年出生，本 科，高 级工程师，历任公司板带厂生产
科科长 、生产副厂长、板材厂厂长 、军品部副部长 、智能制造中心主任 ，2019年 3 至今任公司总经理助理、设备部主任。
何书林先生简历：1971 年出生 ，工程硕士，高 级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂开发科科长，宝钛集团有限公司研发中心研制科科长，宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军 品部副部长、公司监事，2020 年 8 月至今任公司总经理助理、军品部部长。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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