600456宝钛股份最新消息公告-600456最新公司消息
≈≈宝钛股份600456≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润55000万元至58000万元,增长幅度为51.66%至59.
93% (公告日期：2022-01-22)
3)02月09日(600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事长退休辞
职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本47778万股为基数,每10股派10.5元 ;股权登记日:20
21-07-28;除权除息日:2021-07-29;红利发放日:2021-07-29;
机构调研:1)2020年06月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:47123.33万 同比增:95.06% 营业收入:46.16亿 同比增:44.17%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0086│ 0.6018│ 0.2158│ 0.8429│ 0.5615
每股净资产 │ 12.4513│ 12.0472│ 12.7180│ 9.3218│ 9.0410
每股资本公积金 │ 8.9825│ 8.9825│ 8.9825│ 5.5099│ 5.5099
每股未分配利润 │ 1.9737│ 1.5692│ 2.2388│ 2.2623│ 2.0647
加权净资产收益率│ 8.3993│ 5.0892│ 2.0400│ 9.3996│ 6.3450
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9863│ 0.5819│ 0.2015│ 0.7590│ 0.5056
每股净资产 │ 12.4513│ 12.0472│ 12.7180│ 8.3948│ 8.1420
每股资本公积金 │ 8.9825│ 8.9825│ 8.9825│ 4.9620│ 4.9620
每股未分配利润 │ 1.9737│ 1.5692│ 2.2388│ 2.0374│ 1.8594
摊薄净资产收益率│ 7.9213│ 4.8298│ 1.5841│ 9.0419│ 6.2103
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A 股简称:宝钛股份 代码:600456 │总股本(万):47777.75 │法人:王文生
上市日期:2002-04-12 发行价:5.4│A 股 (万):47777.75 │总经理:贾栓孝
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0917-3382666;0917-3382116;0917-3382333 董秘:陈冰│主营范围:从事钛及钛合金材料的生产、加工
│和销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.0086│ 0.6018│ 0.2158
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2020年 │ 0.8429│ 0.5615│ 0.3304│ 0.0961
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2019年 │ 0.5578│ 0.3953│ 0.2568│ 0.0684
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2018年 │ 0.3279│ 0.2250│ 0.0790│ -0.0193
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2017年 │ 0.0500│ -0.0624│ -0.1216│ -0.1216
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[2022-02-09](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事长退休辞职的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-003
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事长退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文生先生因退休原因，
于 2022 年 2 月 8 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董
事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，王文生先生将不再担任公司任何职务。王文生先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，由公司副董事长雷让岐先生代为履行董事长职权。
王文生先生在担任公司董事长期间，认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对王文生先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-22](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-002
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,000万元到58,000万元，同比增长51.66%到59.93%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 49,000 万元到 52,000 万元，同比增长 53.72%到 63.13%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 55,000 万元到 58,000 万元，同比增长 51.66%到 59.93%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49,000 万元到52,000 万元，同比增长 53.72%到 63.13%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：36,265.64 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,875.97 万元。
（二）每股收益：0.8429 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，公司积极把握钛行业市场发展机遇，加大市场开拓力度，持续深化改革创新，经营质量和运行效率得到进一步提升，主营业务产品销售收入同比增长，盈利能力显著增强，使得公司本期经营业绩同比增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21]宝钛股份(600456):宝钛股份2021年净利润预增52%-60%
▇上海证券报
宝钛股份发布业绩预告。公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为55,000万元到58,000万元，同比增长51.66%到59.93%。2021年，公司主营业务产品销售收入同比增长，盈利能力显著增强，本期经营业绩同比增长。
[2022-01-07](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-001
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行定期
存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开的第
七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限
公司宝鸡分行（以下简称“兴业银行宝鸡分行”）办理了定期存款业务，具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2021-011 号）。
一、本次到期收回归还的情况
单位：万元
本次到期收
存款形式 金额 利率 存期 利息收入 回归还本金
金额
银行定期存款 30,000 2.128% 9 个月 478.80 30,000
上述到期收回归还情况公司已通知保荐机构。
二、截止本公告日尚未到期收回归还的情况
单位：万元
尚未到
序号 存款 金额 利率 存期 已结息 期收回
形式 金额 归还本
金金额
1 银行定期存款 10,000 2.28% 1 年 -- 10,000
2 银行七天通知 60,000 2.02% 七天通知存款 713.1828 30,000
存款
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-18](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-049
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,091,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0656
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长王文生先生因出差在外委托公司副董事长雷让岐先生主持。会议召集、召
开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 7 人，公司董事长王文生先生因
出差在外未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,091,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,091,377 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京观韬（西安）律师事务所指派以下律师通过远程视频方式对本次股东大会进行见证。
律师：张翠雨 杨梅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、宝鸡钛业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-02](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：
600456 证券简称： 宝钛股份 公告编号： 2021 048
债券代码：
155801/155802 债券简称： 19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 二 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：
陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号 宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
《关于选举公司董事的议案》
《关于选举公司董事的议案》
√
√
2
2
《关于修改
《关于修改<<公司章程公司章程>>和和<<董事会议事规则董事会议事规则>>的的议案》议案》
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于
上述议案于20212021年年1010月月2929日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见体内容详见20212021年年1010月月3300日公司在上海证券交易所网站日公司在上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案22
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600456
宝钛股份
2021/12/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.
1.登记时间：登记时间：20212021年年1212月月1515日上午日上午 8:008:00——1111：：3030、下午、下午1313：：3030——17:0017:00
2.
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道8888号宝钛股份董事会办公室号宝钛股份董事会办公室
3.
3.登记手续：登记手续：
（
（11）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡进行登记。托书原件、委托人股东帐户卡进行登记。
（
（22）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡进行登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份印件（盖章）、股东帐户卡进行登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（
（33）股东可用信函、电子邮件（）股东可用信函、电子邮件（dsb@baoti.comdsb@baoti.com）或传真（）或传真（09170917--33821323382132））方式登记（信函、电子邮件或传真到达公司时间应不迟于方式登记（信函、电子邮件或传真到达公司时间应不迟于 20212021年年1212月月1515日下日下午午1717点），点），并请进行电话确认。并请进行电话确认。
六、 其他事项
近期，国内部分地区出现本土新冠肺炎疫情，公司就疫情
近期，国内部分地区出现本土新冠肺炎疫情，公司就疫情防控期间参加本次防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：股东大会的相关注意事项特别提示如下：
1
1、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为配合新冠肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，
为配合新冠肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。的方式参加本次股东大会。
2
2、现场参会股东、现场参会股东、股东代理人、股东代理人务务必严格遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防必严格遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防控的规定和要求控的规定和要求
（
（11））为配合新冠肺炎疫情的防控工作，为配合新冠肺炎疫情的防控工作，参加现场会议的股东、股东代理人参加现场会议的股东、股东代理人请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东、股东代理请按照本通知中“会议登记方法”的要求进行登记。未经登记的股东、股东代理人不能进入现场会议会场。人不能进入现场会议会场。
（
（22）现场参会股东、股东代理人务必提前关注并遵守陕西省以及宝鸡市有）现场参会股东、股东代理人务必提前关注并遵守陕西省以及宝鸡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东、股东代理人请携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，东、股东代理人请携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，于会议开始于会议开始前半小时前半小时到达会议地点，以便验证入场，并按照规定佩戴口罩、接受体温检测、到达会议地点，以便验证入场，并按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、行程码、出示健康码、行程码、4848小时内及抵宝后核酸检测阴性证明，如实完整登记个小时内及抵宝后核酸检测阴性证明，如实完整登记个人相关信息，不符合疫情防控有关规定和要求的股东、股东代理人将无法进入本人相关信息，不符合疫情防控有关规定和要求的股东、股东代理人将无法进入本次股东大会现场。次股东大会现场。
（
（33））鉴鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东、于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东、股东代理人务必在出行前与公司联系确认最新的防疫要求，确保顺利参会。股东代理人务必在出行前与公司联系确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
3
3、与会股东的交通、食宿费自理。、与会股东的交通、食宿费自理。
4
4、联系方式：、联系方式：
联系人：王旭
联系人：王旭 宝斌宝斌
联系电话：
联系电话：09170917——33823333382333、、33826663382666
特此公告。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月22日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司
宝鸡钛业股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于选举公司董事的议案》
2
《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-23](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021－047
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日以书
面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十次临时
会议的通知。公司于 2021 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事
8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ，通过 了《关于制定<公司经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案 》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署 ，完善企业经理层分类分层管理制度，深 化企业经营管理人员选拔任用制度改革，不断激发企业经营管理者活力 、创 造力 ，公 司结合实际情况，制 定了《 宝鸡钛业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，董事会同意按照上述方案推行相关工作。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-10-30](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-046
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日以书面形式向公司各位董事发出
了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。2021 年 10 月 29日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2021 年第三季度报告》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议
案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名王俭先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。
王俭先生简历：1969 年 11 月出生，工学硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股
份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院常务副院长、宝钛集团有限公司副总工程师，2017 年 12 月至今任宝钛集团有限公司副总经理，2021年 3 月至今任南京宝色股份公司董事。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>和
<董事会议事规则>的议案》,具体内容如下：
1、《公司章程》修订部分
对《公司章程》“第一百一十二条董事会行使下列职权”中的相关条款进行修改,并新增部分条款，具体如下：
（1）原第三款：“（三）决定公司的经营计划和投资方案”，
现修改为“（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案”。
（2）原第十款：“（十）聘任或者解聘公司顾问、总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，
现修改为“（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表”。
（3）新增第十六款：“（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项”。
（4）新增第十七款：“（十七）管理公司职工工资分配”。
（5）新增第十八款：“（十八）管理公司重大财务事项”。
（6）原第十六款顺延为第十九款，内容不变。
（7）《公司章程》的其它内容不变。
2、《董事会议事规则》修订部分
（1）新增第二条：“第二条董事会职权
依据《公司章程》，董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的中长期发展规划、经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定高级管理人员选聘等事项。聘任或者解聘总经理、董事会秘书、总工程师；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员；聘任或者解聘公司顾问、证券事务代表；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）依据经营业绩考核管理办法，决定高级管理人员业绩考核和薪酬管理等事项；
（十七）管理公司职工工资分配；
（十八）管理公司重大财务事项；
（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。”
（2）原第二条至第三十二条顺延为第三条至第三十三条，内容不变。
（3）《董事会议事规则》的其它内容不变。
该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于适时召开公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开 2021年第二次临时股东大会的通知。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30](600456)宝钛股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0086元
每股净资产: 12.4513元
加权平均净资产收益率: 8.3993%
营业总收入: 46.16亿元
归属于母公司的净利润: 4.71亿元
[2021-10-21](600456)宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2021-045
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 20 日收到公司董事严平先生的辞职报告，严平先
生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职
务。辞职后，严平先生将不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严平先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。严平先生的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。
严平先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对严平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十一日
调研过程及会谈内容：
1、问：公司产品毛利率分布怎么样？
答：公司毛利率分布大致是：航天航空较高、外贸军中、民品最低。
2、问：公司订单增长的下游市场是哪些？
答：公司主要市场划分为民品市场、航天航空市场和外贸市场，从销售数量看民品销售额为外贸和航天航空之和，从利润来看航天航空最高、外贸次之、民品最低。2019年民品市场的增长主要是化工市场新项目的增长，航天航空的增长主要有发动机及民用飞机的需求的增长。
3、问：民品市场竞争环境如何？
答：民品市场竞争有压力，我们有优势，大企业的产品有保障，小企业合格率较差，公司的产量不是小企业所能比的。另外，大项目更加注重产品的质量，而不是仅仅在价格上面比较，公司主要还是在核心技术上面有明显优势。
(一)龙虎榜
【交易日期】2015-11-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:24.07 成交量:4588.64万股 成交金额:92705.29万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业｜4301.31 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司盐城分公司 ｜2264.95 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司象山县象山港路证券｜2127.43 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司武汉青年路证券营业｜1928.88 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商｜1842.86 ｜-- ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜-- ｜2503.83 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司盐城分公司 ｜-- ｜2494.62 ｜
｜招商证券股份有限公司北京光明路证券营业｜-- ｜2264.80 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商｜-- ｜2031.41 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司广州体育东路证｜-- ｜1911.43 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-17｜14.31 ｜19.06 ｜272.76 ｜东莞证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州临江｜限公司北京广渠｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜门内大街证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜58012.77 ｜5086.81 ｜0.00 ｜1.40 ｜58012.77 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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