≈≈宁夏建材600449≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
股票代码：600449  股票简称：宁夏建材    公告编号：2022-005
          宁夏建材集团股份有限公司
  关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
  ●本次委托理财金额：10,000 万元。
  ●委托理财产品名称：蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）
  ●委托理财期限：91 天。
  ●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审议批准
（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  一、公司委托理财到期收回情况
  公司于 2021 年 11 月 19 日购买中信银行股份有限公司银川分行（以
下简称“中信银行银川分行”）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
07236 期（C21NM0102），购买金额 30,000 万元，2022 年 2 月 21 日该
理财到期收回。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于
      委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告》（公告编号: 2021-055）。
      该理财具体情况如下：
                                  收益类    金额                            收益率    实际收  实际收
受托方名称        产品名称          型    （万元）  起息日    到期日    （年化）  回本金  益（万
                                                                                      （万元）  元）
            共赢智信汇率挂钩人    保本浮
中信银行银  民币结构性存款                30,000  2021 年 11  2022年2月  3.25%    30,000  243.08
  川分行                          动收益            月 22 日      21 日
            07236 期（C21NM0102）
          二、本次委托理财概况
          （一）委托理财目的
          公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，
      使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财
      务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
    受托方        产品名称        金额    预计收益率（年  预计  产品  收益类  结构化  是否构成
      名称                          （万元）      化）        收益  期限    型    安排  关联交易
              蕴通财富定期型结构                                            保本浮
    交通银行  性存款 91 天（黄金挂  10,000    1.65%-3.30%      -  91 天  动收益    无      否
              钩看跌）
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
      对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
      和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内
      部资金管理的要求。
          三、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
          交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）
          1.合同签署日期：2022 年 2 月 18 日
          2.产品起息日：2022 年 2 月 21 日
  3.产品到期日：2022 年 5 月 23 日
  4.理财本金：10,000 万元
  5.年化收益率：1.65%--3.30%
  6.产品收益类型：保本浮动收益
  7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
  8.支付方式：银行直接扣划
  9.是否要求履约担保：否
  （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
  （三）投资风险及控制措施
  公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
  1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
  2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
  四、本次委托理财受托方的情况
  公司本次购买理财产品的受托方: 交通银行（证券代码: 601328）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
  五、本次委托理财对公司的影响
 公司最近两年的财务情况如下：                    单位：万元
      项 目                2019 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
    资产总额                  754,374.02                        826,619.74
    负债总额                  163,166.69                        160,049.08
    资产净额                  591,207.33                        666,570.66
      项 目        2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额              98,800.65                        108,988.00
  公司本次委托理财支付金额 10, 000 万元，占最近一期期末货币资
金（153,538.76 万元）的 6.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
  六、风险提示
  公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
  七、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用最高额度分别不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意见。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
况                                                单位：万元
  序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                              金额
    1                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
    2                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
    3    银行理财产品    30,000.00          30,000.00          72.74          -
    4                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
    5                    20,000.00          20,000.00          162.05          -
    6                    20,000.00          20,000.00          174.52          -
    7                    20,000.00          20,000.00          165.62          -
    8                    10,000.00          10,000.00          30.58          -
    9                    10,000.00          10,000.00          88.22          -
  10                    50,000.00          50,000.00          405.14          -
  11                    30,000.00          30,000.00          243.08          -
  12              

[2022-02-15] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回的公告
股票代码：600449  股票简称：宁夏建材    公告编号：2022-004
          宁夏建材集团股份有限公司
          关于委托理财到期收回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  公司于 2021 年 11 月 15 日购买了中信银行股份有限公司银川分行
（以下简称“中信银行银川分行”）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
款 07123 期（C21NC0112），购买金额 5 亿元（具体内容详见公司于 2021
年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公告》，公告编号: 2021-054）。
2022 年 2 月 14 日上述理财产品到期收回，具体情况如下：
  一、公司委托理财到期收回情况
受托                    收益类    金额                          收益率（年  实际收回  实际收
方名      产品名称        型    （万元）  起息日    到期日      化）      本金（万  益（万
 称                                                                              元）      元）
中信  共赢智信汇率挂
银行  钩人民币结构性  保本浮  50,000  2021 年 11  2022 年 2    3.25%      50,000    405.14
银川  存款 07123      动收益              月 15 日    月 14 日
分行  （C21NC0112）
      二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
  况                                                单位：万元
        序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                                    金额
        1                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
        2                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
        3                    30,000.00          30,000.00          72.74          -
        4                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
        5                    20,000.00          20,000.00          162.05          -
        6                    20,000.00          20,000.00          174.52          -
        7    银行理财产品    20,000.00          20,000.00          165.62          -
        8                    10,000.00          10,000.00          30.58          -
        9                    10,000.00          10,000.00          88.22          -
        10                    50,000.00          50,000.00          405.14
        11                    30,000.00              -                -        30,000.00
        12                    10,000.00              -                -        10,000.00
        13                    10,000.00              -                -        10,000.00
              合计          270,000.00        220,000.00        1267.11      50,000.00
                    最近 12 个月内单日最高投入金额                          50,000
            最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  7.50
            最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  1.21
                          目前已使用的理财额度                              50,000
                          尚未使用的理财额度                                50,000
                              总理财额度                                  100,000
      截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期
  的金额为人民币 50,000.00 万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资
  金进行委托理财的授权额度。
      特此公告。
                              宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 14 日

[2022-02-15] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2022－003
            宁夏建材集团股份有限公司
    关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长尹自波先生递交的书面辞职报告。由于工作调动原因，尹自波先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员、委员等职务。尹自波先生辞职后不再担任公司任何职务。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尹自波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  尹自波先生2003年至2012年担任公司总经理，2013年起担任公司董事长。任职期间，尹自波先生在把握公司战略发展方向、完善企业治理结构、促进公司规范运作、推动企业快速健康发展等方面发挥了重要作用。多年来，他坚持公司战略引领发展，做优做强主业；致力于体制机制改革，不断为公司发展注入新动能；坚持做“三精管理的践行者、智能制造的示范者、三链融合的潜行者”，坚持创新引领发展，持续推进“智能化、数字化、绿色化、高端化”工厂建设，稳固提升企业核心竞争力，推动企业迈向高质量发展。公司及董事会就尹自波先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。
  公司于2022年2月14日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》，同意选举王玉林先生为公司新任董事长，任期至本届董事会届满止。
  特此公告。
                                            宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                    2022年2月14日

[2022-02-15] (600449)宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第一次临时会议决议公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2022－002
            宁夏建材集团股份有限公司
        第八届董事会第一次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知和材料于2022年2月11日以电话和邮件等通讯方式送出。公司于2022年2月14日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第一次临时会议，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：
  一、审议并通过《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)
  由于工作调动原因，尹自波申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）以及董事会战略委员会主任委员、委员等职务，同意选举王玉林为公司新任董事长，任期至本届董事会届满止。
  附件：个人简历
  特此公告。
                                            宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                    2022年2月14日
  附：
                                  个人简历
  王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，正高级工程师。曾任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长、总裁。

[2022-01-21] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于购买委托理财产品的公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2022-001
            宁夏建材集团股份有限公司
          关于购买委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
  ●本次委托理财金额：10,000 万元
  ●委托理财产品名称：蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看涨）
  ●委托理财期限：91 天
  ●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审
议批准（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》，公告编号：2021-053）。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
 受托方      产品名称        金额    预计收益率（年  预计  产品  收益类  结构化  是否构成
 名称                      （万元）      化）        收益  期限    型    安排  关联交易
          蕴通财富定期型结                                            保本浮
交通银行  构性存款 91 天（黄  10,000    1.65%—3.50%    -  91 天  动收益    无      否
            金挂钩看涨）
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
  对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
  制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公
  司内部资金管理的要求。
      二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
      1.合同签署日期：2022 年 1 月 20 日
      2.产品起息日：2022 年 1 月 24 日
      3.产品到期日：2022 年 4 月 25 日
      4.理财本金：10,000 万元
      5.年化收益率：1.65%—3.50%
      6.产品收益类型：保本浮动收益
      7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
      8.支付方式：银行直接扣划
      9.是否要求履约担保：否
      （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
      （三）投资风险及控制措施
      公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
  规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
      1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购
  买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
      2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的
  风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
  控制投资风险。
      3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
  求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
况。
  三、本次委托理财受托方的情况
  公司本次购买理财产品的受托方:交通银行（证券代码:601328）
为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
  四、本次委托理财对公司的影响
 公司最近两年的财务情况如下：                单位：万元
      项 目                2019 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
    资产总额                  754,374.02                        826,619.74
    负债总额                  163,166.69                        160,049.08
    资产净额                  591,207.33                        666,570.66
      项 目        2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
 经营性现金流量净额              98,800.65                        108,988.00
  公司本次委托理财支付金额 10,000 万元，占最近一期期末货币
资金（153,538.76 万元）的 6.51%，不会对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动
性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运
营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司
财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全
体股东的利益。
  五、风险提示
  公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性强的理财产
品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排
除投资收益具有一定的不可预期性。
  六、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议
案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）
的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚
动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会
审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会
均发表了意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                单位：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                            金额
  1                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
  2                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
  3                    30,000.00          30,000.00          72.74          -
  4                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
  5                    20,000.00          20,000.00          162.05          -
  6                    20,000.00          20,000.00          174.52          -
  7    银行理财产品    20,000.00          20,000.00          165.62          -
  8                    10,000.00          10,000.00          30.58          -
  9                    10,000.00          10,000.00          88.22          -
 10                    50,000.00              -                -        50,000.00
 11                    30,000.00              -                -        30,000.00
 12                    10,000.00              -                -        10,000.00
 13                    10,000.00              -                -        10,000.00
      合计          270,000.00        170,000.00        861.97      100,000.00
              最近 12 个月内单日最高投入金额                          50,000
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  7.50
      最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  0.82
                  目前已使用的理财额度                              100,000
                  尚未使用的理财额度                                  0
                      总理财额度                                  100,000
  截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币 100,000 万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
  特此公告。
                        宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 20 日

[2021-12-22] (600449)宁夏建材:宁夏建材2021年第三次临时股东大会决议公告
    股票代码：600449        股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-063
            宁夏建材集团股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层
  宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            234,074,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              48.95
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事余明清、于凯军因在外未能参加会议；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔向阳因在外未能参加会议；
 3、公司董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：《关于公司聘请 2021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
    审议结果：通过
 表决情况：
    股东类型            同意                反对            弃权
                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      A 股      234,069,821  99.998  5,000    0.002      0        0
 2、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
 表决情况：
                        同意                反对            弃权
    股东类型
                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
      A 股        6,655,527  99.910  6,000    0.090      0      0
 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                同意              反对          弃权
序号        议案名称          票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                          （%）            （%）        （%）
    《关于公司聘请 2021 年
1    度财务和内部控制审计  6,656,527  99.925    5,000  0.075    0      0
    服务机构的议案》
2    《关于公司 2022 年度日  6,655,527  99.910    6,000  0.090    0      0
    常关联交易预计的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议议案为普通决议事项。第 2 项议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为 227,413,294 股。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：金晶、冯建军
2、律师见证结论意见：
  公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                  宁夏建材集团股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-04] (600449)宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第五次会议决议公告
    1
    股票代码：
    600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021 05 7
    宁夏建材集团股份有限公司
    第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知和材料于
    2021 年 11 月 22 日以
    通讯方式送达。公司于 2021 年 12 月 3 日上午 9 00 以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，
    应参加会议的董事 7 人，实际参加会议 的董事 7 人 符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事审议，通过以下决议：
    一、审议并通过《关于公司
    2022 年申请银行借款的议案》。 有效表决票数 7 票， 7 票赞
    成， 0 票反对， 0 票弃权 )
    同意公司及所属子公司
    2022 年向银行申请借款总计不超过 110,000 万元，其中 40,000
    万元为到期续借款项， 70,000 万元为新增借款。上述借款利率按与银行协商的利率确定。公
    司及所属子公司将根据资金需求分批提款。借款情况具体如下：
    （一）公司本部向银行申请借款不超过
    55,000 万元，其中， 40,000 万元为到期续借款
    项 ，借款期限为 1 年； 15,000 万元为新增借款，借款期限为 1 年；
    （二）公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请项目借款不超过
    30,000
    万元，该借款为新增借款，借款期限为 3 5 年；
    （三）公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司向银行申请借款不超过
    12 ,000
    万元，该借款为新增借款，借款期限为 1 年；
    （四）公司控股子公司宁夏嘉华固井材料有限公司向银行申请借款不超过
    5,000 万元，
    该借款为新增借款，借款期限为 1 年；
    （五）公司全资子公司固原市赛马新型建材有限公司向银行申请借款不超过
    2,000 万元，
    该借款为新增借款，借款期限 1 年。
    2
    （六）公司控股公司皋兰赛马新材料有限公司向银行申请借款不超过
    （六）公司控股公司皋兰赛马新材料有限公司向银行申请借款不超过6,0006,000万元，该借万元，该借款为新增借款，借款期限款为新增借款，借款期限11年。年。
    二、审议并通过《关于公司为子公司
    二、审议并通过《关于公司为子公司20222022年银行借款提供担保的议案》。年银行借款提供担保的议案》。((有效表决票数有效表决票数77票，票，77票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权票弃权) )
    详情请阅公司于
    详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司20222022年年银行借款提供担保的的公告》（公告编号：银行借款提供担保的的公告》（公告编号：20212021--050599）。）。
    三、审议并通过《关于公司聘请
    三、审议并通过《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》。年度财务和内部控制审计服务机构的议案》。((有效有效表决票数表决票数77票，票，77票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权票弃权) )
    详情请阅公司于
    详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：所的公告》（公告编号：20212021--006060）。）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
    详情请阅公司于
    详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于20222022年度日常关年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：联交易预计的公告》（公告编号：20212021--060611）。）。
    鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。
    鉴于该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    五、审议并通过《关于制定
    五、审议并通过《关于制定<<宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法>>的议案》。的议案》。((有效表决票数有效表决票数77票，票，77票赞成，票赞成，00票反对，票反对，00票弃权票弃权) )
    详情请阅公司于
    详情请阅公司于20212021年年1122月月44日在上海证券交易所网站（日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披披露的露的《宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法》《宁夏建材集团股份有限公司环境信息披露管理办法》。
    六、审议并通过《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》。 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)
    详情请阅公司于
    详情请阅公司于20212021年年1212月月44日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
    3
    所网站（
    所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开20212021年第三年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：次临时股东大会的通知》（公告编号：20212021--060622）。）。
    特此公告。
    特此公告。
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月33日日

[2021-12-04] (600449)宁夏建材:宁夏建材第八届监事会第五次会议决议公告
    股票代码：
    600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021 05 8
    宁夏建材集团股份有限公司
    第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于
    2021 年 12 月 3 日上午 10 00 以
    通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会监事审议，通过以下决议：
    一、审议并通过《关于公司聘请
    20 21 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 。 有
    效表决票数 3 票， 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 )
    详情请阅公司于
    2021 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易
    所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于聘请会计师事务
    所的公告》（公告编号： 2021 0 60 ）。
    二、审议并通过《关于公司
    2022 年度日常关联交易预计的议案》 。 有效表决票数 3 票，
    3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 )
    详情请阅公司于
    2021 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时 报及上海证券交易
    所网站（ http://www.sse.com.cn 披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于 2022 年度日常关
    联交易预计的公告》（公告编号： 2021 06 1 ）。
    特此公告。
    宁夏建材集团股份有限公司监事会
    2021 年 12 月 3 日

[2021-12-04] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于2022年度日常关联交易预计的公告
    1
    股票代码：
    600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021 061
    宁夏建材集团股份有限公司
    关于
    2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公
    司”）股东大会审议。
    ? 交易对上市公司的影响 ：公司及其控股公司预计 2022 年度与公司关联人中
    国建材集团有限公司（以下简称“中 国建材集团”，公司实际控制人）控制的公
    司发生关联交易 是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自
    愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利
    益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
    ? 关联人回避事宜： 鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事余明清、
    于凯军回避表决。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于
    2021 年 12 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于
    公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取 得公司独立董事的认
    可，并经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，独立董事及董事会
    审计委员会均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，
    关联董事余明清、于凯军回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事出具独
    立意见：公司本次预计的 2022 年度日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业
    标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，
    体现了公允性原则；本次关联交易 预计事项 已经公司董事会审议批准，审议该议
    案时，关联董事余明清、于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定。 同意
    2
    公司本次
    公司本次20222022年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （二）
    （二）20212021年度日常关联交易合同金额的预计和执行情况年度日常关联交易合同金额的预计和执行情况
    截止目前，公司
    截止目前，公司20212021年实际发生关联交易合同金额比预计金额少年实际发生关联交易合同金额比预计金额少2211,,300.45300.45万万元，主要原因元，主要原因：：受新冠疫情影响，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司受新冠疫情影响，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司向关联方提供的网络货运业务发生金额少于预期所致。向关联方提供的网络货运业务发生金额少于预期所致。
    （三）
    （三）20222022年度日常关联交易类别和预计金额年度日常关联交易类别和预计金额
    预计
    预计20222022年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约日常关联交易合同金额总计约246,592.03246,592.03万元，具体如下：万元，具体如下：
    关联交易类别
    关联方名称
    2022年预计合同金额（万元）
    2021年实际发生金额（万元）
    向关联方购买设备、备品备件等商品
    中国建材集团所属企业
    4,413.60
    4,413.60
    5,251.53
    5,251.53
    接受关联方提供的劳务
    中国建材集团所属企业
    8,263.24
    8,263.24
    4,473.73
    4,473.73
    向关联方销售商品
    中国建材集团所属企业
    37,823.69
    37,823.69
    2
    255,,888888.88.88
    向关联方提供劳务
    中国建材集团所属企业
    196,091.50
    196,091.50
    5
    577,,871871..1919
    合计
    -
    246,5
    246,592.0392.03
    9
    933,,485485..3333
    公司
    公司2022 2022 年日常关联交易预计合同金额比年日常关联交易预计合同金额比 20212021年实际发生金额增加年实际发生金额增加151533,,106.70106.70万元，主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司万元，主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司将加快网络货运业务开拓力度，预计向关联方提供的网络货物运输服务增加，另将加快网络货运业务开拓力度，预计向关联方提供的网络货物运输服务增加，另外公司预计向关联方销售产品增加。外公司预计向关联方销售产品增加。
    二、主要关联方介绍和关联关系主要关联方介绍和关联关系
    （一）中国建材集团有限公司
    （一）中国建材集团有限公司
    中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央
    中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团。注册资本性建材产业集团。注册资本171.3171.366亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路1717号号关联交易类别 关联人 2021年预计合同金额（万元） 2021年实际发生金额（万元） 向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 5,186.775,186.77 5,251.535,251.53 接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 8,204.378,204.37 4,473.734,473.73 向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 21,394.6421,394.64 2255,,888888.88.88 向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 80,000.0080,000.00 5577,,871871..1919
    合计
    -
    114,785.78
    114,785.78
    9
    933,,485485..3333
    3
    国海广场
    国海广场22号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和本市产业政策禁止和 限限制类项目的经营活动。）制类项目的经营活动。） 截止截止20202020年年1212月月3131日，中国建材集团总资产日，中国建材集团总资产6,001.266,001.26亿元，净资产亿元，净资产1,890.101,890.10亿元，亿元，20202020年度实现营业收入年度实现营业收入3,940.973,940.97亿元，实现净利亿元，实现净利润润201.35201.35亿元。亿元。
    中国建材集团持有中国建材股份有限公司
    中国建材集团持有中国建材股份有限公司443.023.02%%的股份，中国建材股份有限的股份，中国建材股份有限公司持有公司公司持有公司47.56%47.56%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。的股权，中国建材集团为公司实际控制人。
    （二）其他主要关联方情况
    （二）其他主要关联方情况
    其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
    其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
    其他关联方
    其他关联方与本公司关系
    中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    中材科技股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    中材高新材料股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    中材节能股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    瑞泰科技股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    合肥水泥研究设计院有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    北新建材股份有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    北方水泥有限公司及其所属企业
    中国建材集团所属企业
    三、履约能力分析
    三、履约能力分析
    公司及其控股公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属天津水泥工业
    公司及其控股公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属天津水泥工业设计研究院有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、设计研究院有限公司、中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、
    4
    苏州中材建设有限公司、中材淄博重型机械有限公司、中材矿山建设有限公司等
    苏州中材建设有限公司、中材淄博重型机械有限公司、中材矿山建设有限公司等单位发生关联交易的主要内容为备品备件购买、设备维修及技术改造服务、工程单位发生关联交易的主要内容为备品备件购买、设备维修及技术改造服务、工程施工、提供网络货物运输施工、提供网络货物运输服务等；与中材科技股份有限公司及其所属南京玻璃纤服务等；与中材科技股份有限公司及其所属南京玻璃纤维研究设计院有限公司等单位发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；维研究设计院有限公司等单位发生关联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；与中材高新材料股份有限公司及其所属安睿智达（成都与中材高新材料股份有限公司及其所属安睿智达（成都))科技有限公司等单位发生科技有限公司等单位发生关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与中材节能股份有限公关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与中材节能股份有限公司发生关联交易的主要内容为采购备品备件、销售产品等；与中国国检测试控股司发生关联交易的主要内容为采购备品备件、销售产品等；与中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为接受产品检验、标准集团股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为接受产品检验、标准化评审等服务；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位发生关联交易的化评审等服务；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属单位发生关联交易的主要内容为矿山储量监测、勘查、核实、安全主要内容为矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等服务；与合肥水泥研究设计评价等服务；与合肥水泥研究设计院有限公司所属中建材院有限公司所属中建材((合肥）粉体科技装备有限公司、中建材（合肥）机电工程合肥）粉体科技装备有限公司、中建材（合肥）机电工程技术有限公司发生关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与瑞技术有限公司发生关联交易的主要内容为购买备品备件、接受技术服务等；与瑞泰科技股份有限公司所属单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技泰科技股份有限公司所属单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技术服务、提供网络货物运输服务等；与新疆天山水泥股份有限公司及其所属单位、术服务、提供网络货物运输服务等；与新疆天山水泥股份有限公司及其所属单位、中国中材进出口有限公司、中建材大宗物联有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份中国中材进出口有限公司、中建材大宗物联有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其所属单位、北新建材股份有限公司及其所属单位、北方水泥有限公有限公司及其所属单位、北新建材股份有限公司及其所属单位、北方水泥有限公司及其所属单位发生关联交易的内容主要为提供网络货物运输服务司及其所属单位发生关联交易的内容主要为提供网络货物运输服务、销售产品等。、销售产品等。
    (
    (一）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要一）中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。
    （二）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设
    （二）中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业。该公司多年从事计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业。该公司多年从事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平。
    （三）中材高新材料股份有限公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能源材料
    （三）中材高新材料股份有限公司致力于先进陶瓷、人工晶体和新能源材料三大产业和技术的开发，是中国先进陶瓷三大产业和技术的开发，是中国先进陶瓷和人工晶体行业最大的集研发设计、产和人工晶体行业最大的集研发设计、产品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一体的国家高新技术企品制造、成套技术与装备和相关工程集成及进出口业务于一体的国家高新技术企业。业。
    （四）中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余
    （四）中材节能股份有限公司是水泥生产线余热发电工程领域国内领先的余热发电综合服务商。热发电综合服务商。
    （五）中国国检测试控股集团股份有限公司（原名称：中国建材检验认证集
    （五）中国国检测试控股集团股份有限公司（原名称：中国建材检验认证集团股份有限公司）为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合团股份有限公司）为国内建筑和装饰装修材料及建设工程领域内极具规模、综合
    5
    性、第三方检验认证服务机构。可提供项目、标准检测、体系认证、产品认证及
    性、第三方检验认证服务机构。可提供项目、标准检测、体系认证、产品认证及服务认证等服务。服务认证等服务。
    （六）中国建筑材料工业地质勘查中心承担全国大部分建材原料矿山及主要
    （六）中国建筑材料工业地质勘查中心承担全国大部分建材原料矿山及主要非金属矿山勘查，基本形成了非金属矿山勘查，基本形成了地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产地质勘查、工程勘察施工和多种经营等多层次的产业结构。业结构。
    （七）
    （七）瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出瑞泰科技股份有限公司是国内耐火材料品种最全、服务领域最广、出口产品最多的综合型耐火材料服务商。口产品最多的综合型耐火材料服务商。
    （八）合肥水泥研究设计院有限公司是中国建材行业重点科研院所和甲级设
    （八）合肥水泥研究设计院有限公司是中国建材行业重点科研院所和甲级设计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。术服务、工程监理、设备成套、工程总承包等工作。
    （九）新疆天山水泥股份有限公司、
    （九）新疆天山水泥股份有限公司、甘肃甘肃祁连山水泥集团祁连山水泥集团股份股份有限公司、北有限公司、北方水泥有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。方水泥有限公司主要从事水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。
    （十）北新建材股份有限公司是全球最大的石膏板产
    （十）北新建材股份有限公司是全球最大的石膏板产业集团，主要为各类建业集团，主要为各类建筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统等。筑和家庭客户提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统等。
    上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公司与上
    上述企业与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司及其控股的公司与上述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。述公司签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。
    四、交易定价政策
    四、交易定价政策
    （一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通过招标、
    （一）公司及其控股公司向关联方采购设备、备品备件等商品：将通过招标、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。
    （二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、
    （二）接受关联方提供的技术改造、设备维修、产品质量检验、标准评审、矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格标准指导价、招标、关联方提供给非关联第三方的价格等方式为依据确定。等方式为依据确定。
    （三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据招标、市场价格等方式为依据
    （三）向关联方销售水泥、熟料等产品将根据招标、市场价格等方式为依据确定。确定。
    （四）向关联方提供网络货物运输服务价格将根据招标、市场价格并结合物
    （四）向关联方提供网络货物运输服务价格将根据招标、市场价格并结合物料运输起止地点距离为依据确定。料运输起止地点距离为依据确定。
    公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价
    公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。说明，并履行公司内部审批程序。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    6
    公司及其控股公司预计
    公司及其控股公司预计20222022年度与公司关联方中国建材集团控制的公司发生年度与公司关联方中国建材集团控制的公司发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
    六、上网公告附件
    六、上网公告附件
    (
    (一一))《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可意见》意见》
    （二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于
    （二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第第四次会议相关议案之审核意四次会议相关议案之审核意见》见》
    （三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》
    （三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》
    特此公告。
    特此公告。
    宁夏建材集团股份有限公司董事会宁夏建材集团股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月33日日

[2021-12-04] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于聘请会计师事务所的公告
    1
    股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-060
    宁夏建材
    集团股份有限公司
    关于
    聘请会计师事务所 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    ● 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会
    审议批准。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.
    事务所基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
    1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
    政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
    型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车
    公庄西路 19 号 68 号楼 A 1 和 A 5 区域。天职国际已取得北京市财政局颁发的执
    业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计
    业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得 军工涉密
    业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
    所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    2.
    人员信息
    截至
    2020 年末，天职国际合伙人 58 人、注册会计师 1,254 人，签署过证券
    服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
    2
    3.
    3.业务规模业务规模
    天职国际
    天职国际20202020年度经审计的收入总额年度经审计的收入总额 22.28 22.28 亿元，审计业务收入亿元，审计业务收入16.93 16.93 亿亿元元,,证券业务收入证券业务收入8.138.13亿元。亿元。20202020年度上市公司审计客户年度上市公司审计客户185 185 家，主要行业（证家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额费总额 2.07 2.07 亿元。亿元。
    4.
    4.投资者保护能力投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,0008,000万元。职业风万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（20182018年度、年度、2019 2019 年度、年度、20202020年度及年度及20212021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    5.
    5.诚信记录诚信记录
    天职国际近三
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚年因执业行为受到刑事处罚00次、行政处罚次、行政处罚00次、监督管理措次、监督管理措施施55次、自律监管措施次、自律监管措施00次和纪律处分次和纪律处分00次。从业人员近三年因执业行为受到监次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施督管理措施44次，涉及人员次，涉及人员1111名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。和自律监管措施的情形。
    （二）项目成员信息
    （二）项目成员信息
    1.
    1.人员基本信息人员基本信息
    （
    （11）项目合伙人及签字注册会计师）项目合伙人及签字注册会计师11：刘丹，：刘丹，20142014年成为注册会计师，年成为注册会计师，20182018年开始从事上市公司审计，年开始从事上市公司审计，20142014年开始在本所执业，年开始在本所执业，20212021年开始为本公司提供年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告审计服务，近三年签署上市公司审计报告33家，近三年复核上市公司审计报告家，近三年复核上市公司审计报告33家。家。
    （
    （22）签字注册会计师）签字注册会计师22：程淑：程淑璐，璐，20182018年成为注册会计师，年成为注册会计师，20182018年开始从年开始从事上市公司审计，事上市公司审计，20182018年开始在本所执业，年开始在本所执业，20212021年开始为本公司提供审计服务，年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告近三年签署上市公司审计报告00家，近三年复核上市公司审计报告家，近三年复核上市公司审计报告00家。家。
    （
    （33）项目质量控制复核人：齐春燕，）项目质量控制复核人：齐春燕，20112011年成为注册会计师，年成为注册会计师，20052005年开始年开始从事上市公司审计，从事上市公司审计，20042004年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于少于2020家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于2020家。家。
    3
    2.
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立
    性的情形。
    性的情形。近近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    （三）审计收费三）审计收费
    公司结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等因素与天职国际协商确定
    公司结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等因素与天职国际协商确定20212021年度审计费用，年度审计费用，20212021年度的财务及内部控制审计费用与年度的财务及内部控制审计费用与20202020年度相同，审年度相同，审计费用总计不超过计费用总计不超过115115万元，其中，财务审计费用不超过万元，其中，财务审计费用不超过8585万元，内部控制审万元，内部控制审计费用不超过计费用不超过3030万元。万元。
    二、聘请会计师事务所履行的程序
    二、聘请会计师事务所履行的程序
    （一）公司于
    （一）公司于20212021年年1111月月2222日召开第八届董事会审日召开第八届董事会审计委员会第四次会议，计委员会第四次会议，审议并通过审议并通过《关于公司聘请《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》年度财务和内部控制审计服务机构的议案》，，与会委员一致认为：与会委员一致认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审控制审计服务，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。议。
    （二）
    （二）公司独立董事对公司聘请公司独立董事对公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机构事年度财务和内部控制审计服务机构事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见，认为：项进行了事前审查，并发表了事前认可意见，认为：天职国际已连续三年为公司天职国际已连续三年为公司提供年度财务审计服务、内部控制审计服务及相关咨询业务，该事务所对公提供年度财务审计服务、内部控制审计服务及相关咨询业务，该事务所对公司生司生产经营及内部管理业务流程较为熟悉，能够按照会计准则等有关规定按时向公司产经营及内部管理业务流程较为熟悉，能够按照会计准则等有关规定按时向公司出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。经营成果和现金流量情况。公司本次聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及公司本次聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及股东利益的情况。股东利益的情况。同意将《关于公司聘请同意将《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机年度财务和内部控制审计服务机构的议案》提交公司董事会审议。构的议案》提交公司董事会审议。
    公司独立董事对
    公司独立董事对该事项该事项发表独立意见，认为：公司聘请的天职国际具备证券、发表独立意见，认为：公司聘请的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满力，已连续三年为公司提供财务和内部控制审计服务，能够满足公司审计工作的足公司审计工作的要求要求。。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，的规定，不会损害公司和全体股东的利益。不会损害公司和全体股东的利益。同意公司聘请天职国际承担公司及所同意公司聘请天职国际承担公司及所
    4
    属子公司
    属子公司20212021年度的财务和内部控制审计工作，并支付总计不超过年度的财务和内部控制审计工作，并支付总计不超过115115万元的万元的审计费用；同意将该事项提交公司股东大会审议。审计费用；同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）公司于
    （三）公司于20212021年年1212月月3 3 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，均审议通过了事会第五次会议，均审议通过了《关于公司聘请《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计年度财务和内部控制审计服务机构的议案》服务机构的议案》，同意公司聘请天职国际为公司，同意公司聘请天职国际为公司20212021年度财务和内部控制审年度财务和内部控制审计服务机构。计服务机构。
    （四）
    （四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    三
    三、上网公告附件、上网公告附件
    (
    (一一))《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之事前认可意见》意见》
    （二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于
    （二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第第四次会议相关议案四次会议相关议案之之审核审核意见》意见》
    （三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意
    （三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案之独立意见》见》
    特此公告。
    特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于为子公司2022年银行借款提供担保的公告
    1
    股票代码：
    600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021 05 9
    宁夏建材集团股份有限公司
    关于为子公司
    2022 年银行借款提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 被担保人名称： 宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）、
    赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）、宁夏嘉华固井材料
    有限公司（以下简称“嘉华固井”）、固原市赛马新型 建材有限公司（以下简称
    “固原赛马”）、皋兰赛马新材料有限公司（以下简称“皋兰赛马”）。
    ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司 所属部分控股 公司
    2022 年总计向银行申请借款不超过 55,000 万元 公司 将按持股比例 为上述公司
    借款提供担保 ，担保额度不超过 42,610 万元。
    截止
    2021 年 11 月 30 日， 公司为所属公司银行借款提供担保余额 为 0 元。
    ? 本次担保是否有反担保 无
    ? 对外担保逾期的累计数量 ：无
    一、担保情况概述
    公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司为子公司
    2022 年银行借
    款提供担保的议案》，为满 足生产经营资金需求，公司所属 部分控股 公司 2022
    年总计向银行申请不超过 55,000 万元借款 公司 将按持股比例为 上述公司借款
    提供连带责任 保证 担保，担保额度不超过 42,610 万元，其中：
    1.
    控股子公司青水股份银行借款不超过 30,000 万元 公司按持股比例 提供
    连带责任 保证 担保 的 额度不超过 26,196 万元；
    2.
    控股子公司赛马物联 银行借款 不超过 12,000 万元 公司按持股比例 提供
    连带责任 保证 担保 的 额度不超过 6,600 万元；
    3.
    控股子公司嘉华固井 银行借款 不超过 5,000 万元 公司按持股比例 提供连
    带责任 保证 担保 的 额 度不超过 2,500 万元；
    2
    4.
    4.全资子公司固原赛马全资子公司固原赛马银行借款银行借款不超过不超过2,0002,000万元万元，，公司按持股比例公司按持股比例提供连提供连带责任带责任保证保证担保担保的的额度不超过额度不超过2,0002,000万元；万元；
    5.
    5.控股公司皋兰赛马控股公司皋兰赛马银行借款银行借款不超过不超过6,0006,000万元，万元，公司按持股比例提供连带公司按持股比例提供连带责任保证担保的责任保证担保的额度不超过额度不超过5,3145,314万元。万元。
    上述银行借款中除青水股份银行借款期限为
    上述银行借款中除青水股份银行借款期限为33--55年外，其他公司借款均为年外，其他公司借款均为11年。年。
    二、被担保人基本情况
    二、被担保人基本情况
    1.
    1.青水股份成立于青水股份成立于20012001年年88月，法定代表人王常军，注册地青铜峡市青铜月，法定代表人王常军，注册地青铜峡市青铜峡镇，注册资本峡镇，注册资本33,42533,425万元，经营范围为水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、万元，经营范围为水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技术服务销售、技术服务和管理服务；混凝土骨料的生产和销售；水泥设备安装、维修；和管理服务；混凝土骨料的生产和销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、物业管理、自有土地租赁；水泥用石灰岩开采。公司持有该公司房屋租赁、物业管理、自有土地租赁；水泥用石灰岩开采。公司持有该公司87.32%87.32%的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司7.07%7.07%股权，中国东方资产管理股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司有限公司持有该公司5.34%5.34%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%0.15%股权，股权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%0.12%股权。股权。
    截止
    截止20202020年年1212月月3131日该公司资产日该公司资产总额总额142,159.00142,159.00万元，负债总额万元，负债总额18,091.3518,091.35万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额16,865.8816,865.88万元），净资产万元），净资产124,067.124,067.6565万万元，元，20202020年年11--1212月实现营业收入月实现营业收入8282,,243.54243.54万元，实现净利润万元，实现净利润21,611.4721,611.47万元。万元。截止截止20212021年年99月月3030日，该公司资产总额日，该公司资产总额141,203.28141,203.28万元，负债总额万元，负债总额21,463.4021,463.40万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额20,107.6020,107.60万元），净资产万元），净资产119,739.88119,739.88万元，万元，20212021年年11--99月实现营业收入月实现营业收入56,795.9156,795.91万元，实现净利润万元，实现净利润14,300.5814,300.58万元。万元。
    2.
    2.赛马物联成立于赛马物联成立于20102010年年88月，法定代表人尹自波，注册地宁夏银川市西月，法定代表人尹自波，注册地宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心夏区兴洲北街银川中关村创新中心CC座座15091509室，注册资本室，注册资本20,00020,000万元，经营范万元，经营范围围为为许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税物流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营税物流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营，，一般项一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；广告设计、代理；目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工业互联网数据服务；物联广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；网技术服务；5G5G通信技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技通信技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储服务服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；
    3
    五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油
    五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁非居住房地产租赁；住房租赁。。公司持有该公司公司持有该公司55%55%的股权，新疆天山水泥股份的股权，新疆天山水泥股份有限公司持有该公司有限公司持有该公司30%30%股权，中建材集团进出口有限公司持有该公司股权，中建材集团进出口有限公司持有该公司10%10%股权，股权，天津瑞创企业管理合伙企业（有限合伙）持有该公司天津瑞创企业管理合伙企业（有限合伙）持有该公司5%5%股权。股权。
    截止
    截止20202020年年1212月月3131日该公司资产总额日该公司资产总额19,19,142.12142.12万元，负债总额万元，负债总额1313，，558.11558.11万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额13,558.1113,558.11万元），净资产万元），净资产5,584.015,584.01万元，万元，20202020年年11--1212月实现营业收入月实现营业收入57,227.5557,227.55万元，实现净利润万元，实现净利润220.45220.45万元。截止万元。截止20212021年年99月月3030日，该公司资产总额日，该公司资产总额72,972,978.7078.70万元，负债总额万元，负债总额34,5734,572.272.27万元（其万元（其中流动负债总额中流动负债总额29,9429,943.593.59万元），净资产万元），净资产38,406.4338,406.43万元，万元，20212021年年11--99月实月实现营业收入现营业收入68,229.5868,229.58万元，实现净利润万元，实现净利润--312.68312.68万元。万元。
    3.
    3.嘉华固井成立于嘉华固井成立于20112011年年66月，法定代表人赵亮，注册月，法定代表人赵亮，注册资本资本2,0002,000万元，万元，注册地盐池县东顺工业园区；经营范围为固井复合材料、水泥及其他新材料的制注册地盐池县东顺工业园区；经营范围为固井复合材料、水泥及其他新材料的制造及销售，技术服务。公司持有该公司造及销售，技术服务。公司持有该公司50%50%股权，嘉华特种水泥股份有限公司持股权，嘉华特种水泥股份有限公司持有该公司有该公司50%50%股权，公司合并嘉华固井财务报表。股权，公司合并嘉华固井财务报表。
    截止
    截止20202020年年1212月月3131日该公司资产总额日该公司资产总额12,765.6512,765.65万元，负债总额万元，负债总额8,800.498,800.49万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额8,770.498,770.49万元），净资产万元），净资产3,965.163,965.16万元，万元，20202020年年11--1212月实现营业收入月实现营业收入16,599.4916,599.49万元，实现净利润万元，实现净利润1,827.511,827.51万元。截止万元。截止20212021年年99月月3030日，该公司资产总额日，该公司资产总额18,83218,832.48.48万元，净资产万元，净资产4,995.804,995.80万元，负债总额万元，负债总额13,836.6813,836.68万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额13,807.2413,807.24万元），万元），20212021年年11--99月实现营业月实现营业收入收入16,490.4416,490.44万元，实现净利润万元，实现净利润 2,030.642,030.64万元。万元。
    4.
    4.固原赛马成立于固原赛马成立于20002000年年44月，法定代表人马志锋，注册资本月，法定代表人马志锋，注册资本7,7137,713万元，万元，注册地固原市经济开发区新材料产业园，经营范围为水泥、水泥熟料及水泥制品注册地固原市经济开发区新材料产业园，经营范围为水泥、水泥熟料及水泥制品的生产与销售。该公司为公司全资子公司。的生产与销售。该公司为公司全资子公司。
    截止
    截止20202020年年1212月月3131日，该公司资产总额日，该公司资产总额8,985.958,985.95万元万元, , 负债总额负债总额1,983.091,983.09万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额1,9831,983.09.09万元），净资产万元），净资产7,002.877,002.87万元。万元。20202020年年11--1212月实现营业收入月实现营业收入2,852.922,852.92万元，实现净利润万元，实现净利润1,872.351,872.35万元。截止万元。截止20212021年年99月月3030日，该公司资产总额日，该公司资产总额16,853.2216,853.22万元，净资产万元，净资产6,714.736,714.73万元，万元，负债总额负债总额10,138.4910,138.49万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额10,138.4910,138.49万元），万元），20212021年年11--99月实现营业收入月实现营业收入1,984.901,984.90万元，实现净利润万元，实现净利润--288.13288.13万元。万元。
    4
    5.
    5.皋兰赛马成立于皋兰赛马成立于20182018年年44月，法定代表人马占海，注册资本月，法定代表人马占海，注册资本8,0008,000万元，万元，注册地甘肃省兰州市皋兰县黑石镇星湾村，经营范围为粘土砖瓦及注册地甘肃省兰州市皋兰县黑石镇星湾村，经营范围为粘土砖瓦及建筑砌块制建筑砌块制造，砼结构构件制造，水泥制品制造；石灰石、石膏开采，粘土及其他土砂石开；造，砼结构构件制造，水泥制品制造；石灰石、石膏开采，粘土及其他土砂石开；普通货物道路运输；货物运输代理；新材料技术推广服务。公司持有中材甘肃水普通货物道路运输；货物运输代理；新材料技术推广服务。公司持有中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）98.415%98.415%的股权，兰州市皋兰水泥有的股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有中材甘肃限责任公司持有中材甘肃1.585%1.585%的股权，中材甘肃持有皋兰赛马的股权，中材甘肃持有皋兰赛马90%90%股权，自然股权，自然人王博持有皋兰赛马人王博持有皋兰赛马10%10%股权。该公司尚未开展生产经营活动。股权。该公司尚未开展生产经营活动。
    截止
    截止20202020年年1212月月3131日，该公司资产总额日，该公司资产总额3,020.443,020.44万元万元, , 负债总额负债总额0.440.44万元（其中流动负债总额万元（其中流动负债总额0.440.44万元），净资产万元），净资产3,020.003,020.00万元万元。截止。截止20212021年年99月月3030日，该公司资产总额日，该公司资产总额5,229.445,229.44万元万元, , 负债总额负债总额2,059.442,059.44万元（其中流动万元（其中流动负债总额负债总额2,059.442,059.44万元），净资产万元），净资产3,170.003,170.00万元。万元。
    三、担保的主要内容
    三、担保的主要内容
    公司将按持股比例为以下公司银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见
    公司将按持股比例为以下公司银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见下表：下表： 单位：万元单位：万元
    公司为控股公司青水股份、赛马物联、嘉华固井、皋兰赛马银行借款提供担
    公司为控股公司青水股份、赛马物联、嘉华固井、皋兰赛马银行借款提供担保将收取担保费。每笔银行借保将收取担保费。每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在22年年((含含))以内的，按照担保额度的以内的，按照担保额度的1%1%收取担保费；借款期限在收取担保费；借款期限在22年（不含）以上年（不含）以上的，按照担保额度的的，按照担保额度的1.5%1.5%收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司固原赛马银行借款提供的担保不收取担保费。资子公司固原赛马银行借款提供的担保不收取担保费。
    四、董事会意见
    四、董事会意见
    公司本次担保是为了支持控股公司正常经营和发展，本次担保的对象全部为
    公司本次担保是为了支持控股公司正常经营和发展，本次担保的对象全部为公司控股公司或全资子公司。被担保公司资产负债结构合理，资产质量良好，具公司控股公司或全资子公司。被担保公司资产负债结构合理，资产质量良好，具有偿债能力。有偿债能力。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    借款单位
    借款单位
    借款金额
    借款金额
    担保金额
    担保金额
    借款期限
    借款期限
    担保方式
    担保方式
    担保方
    担保方
    青水股份
    青水股份
    30,000
    30,000
    26,196
    26,196
    3
    3--55年年
    连带责任保证
    连带责任保证担保担保
    宁夏建材
    宁夏建材集团股份有限公司集团股份有限公司
    赛马物联
    赛马物联
    12,000
    12,000
    6,600
    6,600
    1
    1年年
    连带责任保证
    连带责任保证担保担保
    宁夏建材集团股份有限公司
    宁夏建材集团股份有限公司
    嘉华固井
    嘉华固井
    5,000
    5,000
    2,500
    2,500
    1
    1年年
    连带责任保证
    连带责任保证担保担保
    宁夏建材集团股份有限公司
    宁夏建材集团股份有限公司
    固原赛马
    固原赛马
    2,000
    2,000
    2,000
    2,000
    1
    1年年
    连带责任保证
    连带责任保证担保担保
    宁夏建材集团股份有限公司
    宁夏建材集团股份有限公司
    皋兰赛马
    皋兰赛马
    6,000
    6,000
    5,314
    5,314
    1
    1年年
    连带责任保证
    连带责任保证担保担保
    宁夏建材集团股份有限公司
    宁夏建材集团股份有限公司
    总计
    总计
    55,000
    55,000
    42,610
    42,610
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    5
    截止
    截止20212021年年1111月月3030日，本公司及所属公司无对外担保，亦不存在逾期担日，本公司及所属公司无对外担保，亦不存在逾期担保保的情况。的情况。
    六、上网公告附件
    六、上网公告附件
    被担保人
    被担保人20212021年年11--99月财务报表。月财务报表。
    特此公告。
    特此公告。
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月33日日

[2021-12-04] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    股票
    代码： 600449 股票 简称： 宁夏建材 公告编号： 2021 06 2
    宁夏建材集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 三 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 21 日 14 点 3 0 分
    召开地点：
    宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月21日
    至2021年12月21日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
    股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    《关于公司聘请
    《关于公司聘请20212021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
    √
    √
    2
    2
    《关于公司
    《关于公司20222022年度日常关联交易预计的议案》年度日常关联交易预计的议案》
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司
    上述议案已经公司20220211年年1212月月33日召开的第日召开的第八八届董事会第届董事会第五五次会议审议次会议审议通过。会议决议公告已于通过。会议决议公告已于 20220211年年1212月月44日刊登于本公司信息披露指定媒体日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国《中国 证证 券券 报报 》、《》、《 上上 海海 证证 券券 报报 》、《》、《 证证 券券 时时 报报 》》 及及 上上 海海 证证 券券 交交 易易 所所 网网 站（站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：22
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司中国建材股份有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及不涉及
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
    投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600449
    宁夏建材
    2021/12/14
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持
    （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。有授权委托书。
    （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账
    （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人盖章的授权委户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人盖章的授权委托书。托书。
    （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券
    （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券法法务部务部。。
    （四）登记时间：
    （四）登记时间：20220211年年1212月月 1515日至日至 20220211年年1212月月2020 日期间的工作日上午日期间的工作日上午8:308:30--11:3011:30，下午，下午1313:30:30--1616:30:30。。
    （五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街
    （五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 219 号建材大厦号建材大厦 16 16 层本公层本公司证券司证券法务部法务部。。
    六、 其他事项
    （一）
    （一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
    （二）
    （二） 联系电话：联系电话：09510951--20852562085256、、09510951--20522152052215
    特此公告。
    特此公告。
    宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月33日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    宁夏建材集团股份有限公司
    宁夏建材集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于公司聘请2021年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
    2
    《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-02] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
    1
    股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-056
    宁夏建材集团股份有限公司
    关于委托理财到期收回
    及购买委托理财产品的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●委托理财受托方：
    交通银行 股份有限公司 以下简称“ 交通银行
    ●本次委托理财金额：
    1 0,000 万元。
    ●委托理财产品名称：
    蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂
    钩看跌）
    ●委托理财期限：
    91 天。
    ●履行的审议程序：
    已经 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公
    司”）于 202 1 年 10 月 26 日召开 的 第 八 届董事会第 四 次会议审议 批准
    具体内容详见公司 于 202 1 年 10 月 2 7 日在《中国证券报》、《上海
    证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团
    股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》 公告编号：
    202 1 0 53 。
    一、公司
    委 托理财到期收回情况
    公司于
    2021 年 8 月 30 日购买 交通银行蕴通财富定期型 结构性存款
    9 2 天（ 黄金挂钩看涨 ）），购买金额 10,000 万 元 2021 年 11 月 30 日该
    理财到期收回。 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn ）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于
    购买委托理财 产品的公告》 公告编号 : 2021 0 48 。 该理财 具体情况
    2
    如下：
    如下：
    二
    二、本次委托理财概况、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    （一）委托理财目的
    公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，
    公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
    （二）资金来源
    （二）资金来源
    本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
    本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况委托理财产品的基本情况
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,,对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。部资金管理的要求。
    三
    三、本次委托理财的具体情况、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    （一）委托理财合同主要条款
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款9191天（黄金挂钩看跌）天（黄金挂钩看跌）
    1.
    1.合同签署日期：合同签署日期：20220211年年1212月月11日日
    2.
    2.产品起息日：产品起息日：20220211年年1212月月33日日
    3.
    3.产品到期日：产品到期日：20220222年年33月月44日日
    受托方名称
    产品名称
    收益类型
    金额
    （万元）
    起息日
    到期日
    收益率（年化）
    实际收回本金（万元）
    实际收益（万元）
    交通银行
    蕴通财富定期型结构性存款92天（黄金挂钩看涨）
    保本浮动收益
    10,000
    2021年8月30日
    2021年11月30日
    3.50%
    10,000
    88.22
    受托方
    名称
    产品名称
    金额
    （万元）
    预计收益率（年化）
    预计收益
    产品期限
    收益类型
    结构化安排
    是否构成关联交易
    交通银行
    蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看跌）
    10,000
    1.65%-3.50%
    -
    91天
    保本浮动收益
    无
    否
    3
    4.
    4.理财本金：理财本金：1010,,000000万元万元
    5.
    5.年化收益率：年化收益率：1.1.6565%%----3.3.5050%%
    6.
    6.产品收益类型：保本浮动收益产品收益类型：保本浮动收益
    7.
    7.计息方式：本金计息方式：本金**年化收益率年化收益率**实际理财天数实际理财天数/365/365
    8.
    8.支付方式：银行直接扣划支付方式：银行直接扣划
    9.
    9.是否要求履约担保：否是否要求履约担保：否
    （二）委托理财的资金投向
    （二）委托理财的资金投向::银行理财资金池。银行理财资金池。
    （三）投资风险及控制措施
    （三）投资风险及控制措施
    公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规
    公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
    1.
    1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
    2.
    2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。投资风险。
    3.
    3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
    四
    四、、本次本次委托理财受托方的情况委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方
    公司本次购买理财产品的受托方: : 交通银行交通银行（证券代码（证券代码:: 606013281328））为上海证券交易所上市公司，属于为上海证券交易所上市公司，属于已已上市金融机构。受托方与公司、公上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。债权债务、人员等关联关系。
    五
    五、、本次本次委托理财对公司的影响委托理财对公司的影响
    公司最近
    公司最近两年两年的财务情况如下：的财务情况如下： 单位：万元单位：万元
    项 目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    资产总额
    754
    754,,374374.0.022
    826,619.74
    826,619.74
    负债总额
    1
    16363,,166.69166.69
    160,049.08
    160,049.08
    资产净额
    5
    59191,,207.33207.33
    666,570.66
    666,570.66
    项 目
    2019年1月1日-2019年12月31日
    2020年1月1日-2020年12月31日
    经营性现金流量净额
    98
    98,,800800..6565
    108,988.00
    108,988.00
    4
    公司本次委托理财支付金额
    公司本次委托理财支付金额110, 0000, 000万元，占最近一期期末货币资万元，占最近一期期末货币资金（金（153153,,538538..7676万元）的万元）的6.516.51%%，不会对公司未来主营业务、财务状况、，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
    六
    六、风险提示、风险提示
    公司
    公司本次本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。收益具有一定的不可预期性。
    七
    七、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
    公司
    公司于于20220211年年1010月月2626日召开第日召开第八八届董事会第届董事会第四四次会议，审议通次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用最高额度案》，同意使用最高额度分别分别不超过人民币不超过人民币10100,0000,000万元（含本数）的万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起用，决议有效期为自董事会审议通过之日起1212个月内。董事个月内。董事会审议通会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意见。见。具体内容详见公司于具体内容详见公司于20220211年年1010月月2277日在《中国证券报》、《上日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（（公告编公告编号：号：20220211--005353））。。
    八
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况况 单位：万元单位：万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    14,900.00
    14,900.00
    55.96
    -
    2
    15,100.00
    15,100.00
    133.21
    -
    3
    30,000.00
    30,000.00
    72.49
    72.49
    -
    4
    20,000.00
    20,000.00
    55.23
    55.23
    -
    5
    10,000.00
    10,000.00
    31.64
    -
    6
    30,000.00
    30,000.00
    72.74
    7
    30,000.00
    30,000.00
    81.37
    -
    5
    截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期
    截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币的金额为人民币990,0000,000.00.00万元，未超过公司董事会对使用部分闲置自万元，未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。有资金进行委托理财的授权额度。
    特此公告。
    特此公告。
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月11日日
    8
    20,000.00
    20,000.00
    162.05
    9
    20,000.00
    20,000.00
    174.52
    10
    20,000.00
    20,000.00
    165.62
    11
    10,000.00
    10,000.00
    30.58
    12
    10,000.00
    10,000.00
    88.22
    13
    50,000.00
    -
    -
    50,000.00
    14
    30,000.00
    -
    -
    30,000.00
    15
    10,000.00
    10,000.00
    合计
    32
    3200,000.00,000.00
    23
    2300,000.00,000.00
    1123.63
    1123.63
    90,000.00
    最近12个月内单日最高投入金额
    60,000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    9.00
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    1.07
    目前已使用的理财额度
    90,000
    尚未使用的理财额度
    10,000
    总理财额度
    100,000

[2021-11-20] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
股票代码：600449  股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-055
          宁夏建材集团股份有限公司
  关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“中信银行银川分行”）
  ●本次委托理财金额：30,000 万元。
  ●委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07236期（ C21NM0102）。
  ●委托理财期限：91 天。
  ●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审议批准
（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  一、公司委托理财到期收回情况
  公司于 2021 年 8 月 16 日购买中信银行股份有限公司（以下简称“中
信银行”）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05712 期（C21RF0101），
购买金额 2 亿元，2021 年 11 月 18 日该理财到期收回；公司于 2021 年
10 月 18 日购买中信银行银川分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
06635 期（C21PF0107），购买金额 1 亿元，2021 年 11 月 19 日该理财
      到期收回。具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 17 日、2021 年 10 月
      19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
      易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限
      公司关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告》（公告编号:
      2021-046）、《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公
      告》（公告编号: 2021-050）。上述理财具体情况如下：
                                  收益类    金额                            收益率    实际收  实际收
受托方名称        产品名称          型    （万元）  起息日    到期日    （年化）  回本金  益（万
                                                                                      （万元）  元）
            共赢智信汇率挂钩人    保本浮            2021 年 8  2021 年 11
 中信银行  民币结构性存款 05712  动收益  20,000  月 17 日    月 18 日    3.25%    20,000  165.62
            期（C21RF0101）
中信银行银  共赢智信汇率挂钩人    保本浮            2021 年 10  2021 年 11
  川分行    民币结构性存款        动收益  10,000  月 19 日    月 19 日    3.60%    10,000    30.58
            06635 期（C21PF0107）
          二、本次委托理财概况
          （一）委托理财目的
          公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，
      使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财
      务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
          （二）资金来源
          本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
          （三）委托理财产品的基本情况
    受托方        产品名称        金额    预计收益率（年  预计  产品  收益类  结构化  是否构成
      名称                          （万元）      化）        收益  期限    型    安排  关联交易
              共赢智信汇率挂钩人                                            保本浮
    中信银行  民币结构性存款        30,000    1.48%-3.65%      -  91 天            无      否
    银川分行  07236 期（C21NM0102）                                          动收益
          （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
          公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
      对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
      和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内
部资金管理的要求。
  三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07236期（C21NM0102）
  1.合同签署日期：2021 年 11 月 19 日
  2.产品起息日：2021 年 11 月 22 日
  3.产品到期日：2022 年 2 月 21 日
  4.理财本金：30,000 万元
  5.年化收益率：1.48%--3.65%
  6.产品收益类型：保本浮动收益
  7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
  8.支付方式：银行直接扣划
  9.是否要求履约担保：否
  （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
  （三）投资风险及控制措施
  公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
  1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
  2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
  四、本次委托理财受托方的情况
  公司本次购买理财产品的受托方: 中信银行（证券代码: 601998）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
  五、本次委托理财对公司的影响
 公司最近两年的财务情况如下：        单位：万元
      项 目                2019 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
    资产总额                  754,374.02                        826,619.74
    负债总额                  163,166.69                        160,049.08
    资产净额                  591,207.33                        666,570.66
      项 目        2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额              98,800.65                        108,988.00
  公司本次委托理财支付金额 30, 000 万元，占最近一期期末货币资
金（153,538.76 万元）的 19.54%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
  六、风险提示
  公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
  七、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用最高额度分别不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意
见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
况                                                单位：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                              金额
  1                    14,900.00          14,900.00          55.96          -
  2                    15,100.00          15,100.00          133.21          -
  3                    30,000.00          30,000.00          72.49          -
  4                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
  5                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
  6                    30,000.00          30,000.00          72.74
  7    银行理财产品    30,000.00          30,000.00          81.37          -
  8                    20,000.

[2021-11-13] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于购买委托理财产品的公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2021-054
            宁夏建材集团股份有限公司
          关于购买委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“中信银行银川分行”）
  ●本次委托理财金额：50,000 万元
  ●委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07123 期（C21NC0112）
  ●委托理财期限：91 天
  ●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第四次会议审
议批准（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》，公告编号：2021-053）。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
 受托方      产品名称        金额    预计收益率（年  预计  产品  收益类  结构化  是否构成
 名称                      （万元）      化）        收益  期限    型    安排  关联交易
中信银行  共赢智信汇率挂钩                                            保本浮
银川分行  人民币结构性存款    50,000    1.48%—3.65%    -  91 天  动收益    无      否
          07123（C21NC0112）
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
  对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
  制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公
  司内部资金管理的要求。
      二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
      1.合同签署日期：2021 年 11 月 12 日
      2.产品起息日：2021 年 11 月 15 日
      3.产品到期日：2022 年 2 月 14 日
      4.理财本金：50,000 万元
      5.年化收益率：1.48%—3.65%
      6.产品收益类型：保本浮动收益
      7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
      8.支付方式：银行直接扣划
      9.是否要求履约担保：否
      （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
      （三）投资风险及控制措施
      公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
  规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
      1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购
  买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
      2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的
  风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
  控制投资风险。
      3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
  求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
况。
  三、本次委托理财受托方的情况
  公司本次购买理财产品的受托方:中信银行（ 证券代码:601998）
为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
  四、本次委托理财对公司的影响
 公司最近两年的财务情况如下：                单位：万元
      项 目                2019 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
    资产总额                  754,374.02                        826,619.74
    负债总额                  163,166.69                        160,049.08
    资产净额                  591,207.33                        666,570.66
      项 目        2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
 经营性现金流量净额              98,800.65                        108,988.00
  公司本次委托理财支付金额 50, 000 万元，占最近一期期末货币
资金（153,538.76 万元）的 32.57%，不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流
动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常
运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公
司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和
全体股东的利益。
  五、风险提示
  公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性强的理财产
品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排
除投资收益具有一定的不可预期性。
  六、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
  公司于 2021 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议
通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）
的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚
动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会
审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会
均发表了意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                单位：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                            金额
  1                    14,900.00          14,900.00          55.96          -
  2                    15,100.00          15,100.00          133.21          -
  3                    30,000.00          30,000.00          72.49          -
  4                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
  5                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
  6                    30,000.00          30,000.00          72.74
  7    银行理财产品    30,000.00          30,000.00          81.37          -
  8                    20,000.00          20,000.00          162.05
  9                    20,000.00          20,000.00          174.52
 10                    20,000.00              -                -        20,000.00
 11                    10,000.00              -                -        10,000.00
 12                    10,000.00              -                -        10,000.00
 13                    50,000.00              -                -        50,000.00
      合计          280,000.00        190,000.00        839.21      90,000.00
              最近 12 个月内单日最高投入金额                          60,000
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  9.00
      最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  0.80
                  目前已使用的理财额度                              90,000
                  尚未使用的理财额度                                10,000
                      总理财额度                                  100,000
  截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币 90,000 万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
  特此公告。
                        宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                2021 年 11 月 12 日

[2021-10-27] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
股票代码：600449            股票简称：宁夏建材          公告编号：2021－053
            宁夏建材集团股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司于2021年10月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：
  一、委托理财概况
  1、投资目的：提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
  2、投资额度：不超过人民币100,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
  3、投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期限在12个月以内的保本型银行理财产品。
  4、资金来源：公司闲置自有资金。
  5、决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
  二、应履行的程序
  1、决策程序：根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
  2、授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
  3、信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型银行理财产品的名称、金额、期限、收益等。
  4、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
  三、投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险
  公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
  2、针对投资风险，拟采取措施如下：
  (1)公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
  (2)公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
  四、对公司的影响
  公司在不影响日常经营运作的前提下，以闲置自有资金购买银行保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
  五、相关审核意见
  1.公司监事会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
  2.公司独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
  3.公司董事会审计委员会意见：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
                                                          单位：万元
 序号  理财产品类型    实际投入金额        实际收回本金        实际收益    尚未收回本金金
                                                                              额
  1                    14,900.00          14,900.00          55.96          -
  2                    15,100.00          15,100.00          133.21          -
  3                    30,000.00          30,000.00        72.49          -
  4                    20,000.00          20,000.00        55.23          -
  5                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
  6    银行理财产品    30,000.00          30,000.00          72.74
  7                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
  8                    20,000.00          20,000.00          162.05
  9                    20,000.00          20,000.00          174.52
  10                    20,000.00              -                -        20,000.00
  11                    10,000.00              -                -        10,000.00
  12                    10,000.00              -                -        10,000.00
        合计            230,000.00          190,000.00          839.21      40,000.00
                最近12个月内单日最高投入金额                            60,000
        最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    9.00
          最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      0.80
                    目前已使用的理财额度                                40,000
                      尚未使用的理财额度                                60,000
                        总理财额度                                    100,000
  截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币40,000万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
  七、备查文件
  （一）宁夏建材第八届董事会第四次会议决议
  （二）宁夏建材第八届监事会第四次会议决议
  （三）宁夏建材独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案之独立意见
  （四）宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第三次会议相关议案之审核意见
  特此公告
                                        宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                              2021年10月26日

[2021-10-27] (600449)宁夏建材:宁夏建材第八届监事会第四次会议决议公告
  股票代码：600449          股票简称：宁夏建材      公告编号：2021－052
              宁夏建材集团股份有限公司
            第八届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2021 年10 月26 日上午10：00
以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：
  一、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。
  详情请阅公司于2021 年10 月27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》 (有效表决票数 3
票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。
  详情请阅公司于2021 年10 月27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
  三、监事会关于公司2021年第三季度报告审核意见
  公司 2021 年第三季度报告能够按照上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了 2021 年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
  经查，本审核意见提出前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员违反有关第三季度报告的保密规定。
  特此公告。
                                        宁夏建材集团股份有限公司监事会
                                                2021年10月26日

[2021-10-27] (600449)宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2021－051
            宁夏建材集团股份有限公司
          第八届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第四次会议通知和材料于2021 年10 月16 日以
通讯方式送达。公司于2021年10月26 日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第四次会议，应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
  一、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。
  详情请阅公司于2021 年10 月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
  二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》 (有效表决票数7
票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
  详情请阅公司于2021 年10 月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
    特此公告。
                                          宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                2021年10月26日

[2021-10-27] (600449)宁夏建材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.45元
    每股净资产: 14.0024元
    加权平均净资产收益率: 10.61%
    营业总收入: 41.46亿元
    归属于母公司的净利润: 6.92亿元

[2021-10-19] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于购买委托理财产品的公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2021-050
            宁夏建材集团股份有限公司
          关于购买委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“中信银行银川分行”）
  ●本次委托理财金额：10,000 万元
  ●委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06635 期（C21PF0107）
  ●委托理财期限：31 天
  ●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第二十三次会议
审议批准（具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》，公告编号：2020-043）。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
 受托方      产品名称        金额    预计收益率（年  预计  产品  收益类  结构化  是否构成
 名称                      （万元）      化）        收益  期限    型    安排  关联交易
          共赢智信汇率挂钩
中信银行  人民币结构性存款  10,000    1.48%—3.60%    -  31 天  保本浮    无      否
银川分行      06635 期                                                动收益
            （C21PF0107）
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
  对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
  制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公
  司内部资金管理的要求。
      二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
      1.合同签署日期：2021 年 10 月 18 日
      2.产品起息日：2021 年 10 月 19 日
      3.产品到期日：2021 年 11 月 19 日
      4.理财本金：10,000 万元
      5.年化收益率：1.48%—3.60%
      6.产品收益类型：保本浮动收益
      7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
      8.支付方式：银行直接扣划
      9.是否要求履约担保：否
      （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
      （三）投资风险及控制措施
      公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
  规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
      1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购
  买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
      2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的
  风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
  控制投资风险。
      3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
  求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
况。
  三、本次委托理财受托方的情况
  公司本次购买理财产品的受托方:中信银行（ 证券代码:601998）
为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等关联关系。
  四、本次委托理财对公司的影响
 公司最近两年的财务情况如下：                单位：万元
      项 目                2019 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
    资产总额                  754,374.02                        826,619.74
    负债总额                  163,166.69                        160,049.08
    资产净额                  591,207.33                        666,570.66
      项 目        2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
 经营性现金流量净额              98,800.65                        108,988.00
  公司本次委托理财支付金额 10, 000 万元，占最近一期期末货币
资金（74,505.87 万元）的 13%，不会对公司未来主营业务、财务状
况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性
好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营
资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财
务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体
股东的利益。
  五、风险提示
  公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产
品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排
除投资收益具有一定的不可预期性。
  六、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
  公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品
的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 80,000 万元（含本
数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可
以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董
事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委
员会均发表了意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-043）。
  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                单位：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                            金额
  1                    14,900.00          14,900.00          55.96          -
  2                    15,100.00          15,100.00          133.21          -
  3                    30,000.00          30,000.00          72.49          -
  4                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
  5                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
  6    银行理财产品    30,000.00          30,000.00          72.74
  7                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
  8                    20,000.00          20,000.00          162.05
  9                    20,000.00          20,000.00          174.52
 10                    20,000.00              -                -        20,000.00
 11                    10,000.00              -                -        10,000.00
 12                    10,000.00              -                -        10,000.00
      合计          230,000.00        190,000.00        839.21      40,000.00
              最近 12 个月内单日最高投入金额                          60,000
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  9.00
      最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  0.80
                  目前已使用的理财额度                              40,000
                  尚未使用的理财额度                                40,000
                      总理财额度                                    80,000
  截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币 40,000 万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
  特此公告。
                        宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 18 日

[2021-09-03] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
股票代码：600449      股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-049
            宁夏建材集团股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:30
   会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
   会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
   投资者可于 2021 年 9 月 6 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发
送至公司投资者关系邮箱 ningxiajiancai@sinoma.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 20 日发布公司
2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、
财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 10 日下午 15:00-16:30 举行 2021 年半年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
  本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
  （一） 会议召开时间：2021 年 9 月 10 日下午 15:00-16:30
  （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
  （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
    三、 参加人员
  公司董事长尹自波、财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
    四、 投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 9 月 10 日（周五）下午 15:00-16:30，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 6 日（周一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形
式发送至公司投资者关系邮箱 ningxiajiancai@sinoma.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：公司证券法务部
  电话：0951-20852560951-2052215
  邮箱：Liangyuanyan2021@126.com
    六、其他事项
  本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                            宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 2 日

[2021-08-31] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于购买委托理财产品的公告
股票代码：600449  股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-048
            宁夏建材集团股份有限公司
          关于购买委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
  ●本次委托理财金额：10,000 万元
  ●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92天（黄金挂钩看涨）
  ●委托理财期限：92 天
  ●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第二十三次会议
审议批准（具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》，公告编号：2020-043）。
  一、本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
 受托方      产品名称        金额    预计收益率（年  预计  产品  收益类  结构化  是否构成
  名称                      （万元）      化）        收益  期限    型    安排  关联交易
          蕴通财富定期型结                                            保本浮
交通银行  构性存款 92 天（黄  10,000    1.65%—3.50%    -  92 天  动收益    无      否
            金挂钩看涨）
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
      公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
  对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
  制和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公
  司内部资金管理的要求。
      二、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
      1.合同签署日期：2021 年 8 月 30 日
      2.产品起息日：2021 年 8 月 30 日
      3.产品到期日：2021 年 11 月 30 日
      4.理财本金：10,000 万元
      5.年化收益率：1.65%—3.50%
      6.产品收益类型：保本浮动收益
      7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
      8.支付方式：银行直接扣划
      9.是否要求履约担保：否
      （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
      （三）投资风险及控制措施
      公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
  规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
      1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购
  买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
      2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的
  风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
  控制投资风险。
    3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
 求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
 况。
    三、本次委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方: 交通银行（证券代码:601328）
 为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、本次委托理财对公司的影响
  公司最近两年的财务情况如下：        单位：万元
      项 目                2019 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
    资产总额                  754,374.02                        826,619.74
    负债总额                  163,166.69                        160,049.08
    资产净额                  591,207.33                        666,570.66
      项 目        2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额              98,800.65                        108,988.00
    公司本次委托理财支付金额 10, 000 万元，占最近一期期末货币
 资金（74,505.87 万元）的 13%，不会对公司未来主营业务、财务状
 况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性
 好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营
 资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财
 务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体
 股东的利益。
    五、风险提示
    公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产
 品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排
 除投资收益具有一定的不可预期性。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
    公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议，审
 议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品
 的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 80,000 万元（含本
 数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可
以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委
员会均发表了意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-043）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                  单位：万元
 序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                              金额
  1                    14,900.00          14,900.00          55.96          -
  2                    15,100.00          15,100.00          133.21          -
  3                    30,000.00          30,000.00          72.49          -
  4                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
  5                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
  6    银行理财产品    30,000.00          30,000.00          72.74
  7                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
  8                    20,000.00          20,000.00          162.05
  9                    20,000.00          20,000.00          174.52
 10                    20,000.00              -                -        20,000.00
 11                    10,000.00              -                          10,000.00
      合计            220,000.00        190,000.00        839.21      30,000.00
              最近 12 个月内单日最高投入金额                          60,000
    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  9.00
      最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    0.80
                  目前已使用的理财额度                              30,000
                    尚未使用的理财额度                                50,000
                        总理财额度                                    80,000
  截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币 30,000 万元，不存在超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
  特此公告。
                        宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                2021 年 8 月 30 日

[2021-08-27] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回的公告
股票代码：600449  股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-047
          宁夏建材集团股份有限公司
          关于委托理财到期收回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1
日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。具体内容详
见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-043）。
  公司于 2021 年 5 月 26 日购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 91 天（挂钩汇率看跌），购买金额 2 亿元（具体内容详见公司于 2021
年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公告》，公告编号: 2021-035）。2021年 8 月 25 日上述理财产品到期收回，具体情况如下：
  一、公司委托理财到期收回情况
受托                    收益类    金额                          收益率（年  实际收回  实际收
方名      产品名称        型    （万元）  起息日    到期日      化）      本金（万  益（万
 称                                                                              元）      元）
      交通银行蕴通财
交通  富定期型结构性  保本浮  20,000  2021 年 5  2021 年 8      3.50      20,000    174.52
银行  存款 91 天（挂  动收益              月 26 日    月 25 日
        钩汇率看跌）
      二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
  况                                                单位：万元
        序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                                    金额
        1                    14,900.00          14,900.00          55.96          -
        2                    15,100.00          15,100.00          133.21          -
        3                    30,000.00          30,000.00          72.49          -
        4                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
        5    银行理财产品    10,000.00          10,000.00          31.64          -
        6                    30,000.00          30,000.00          72.74
        7                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
        8                    20,000.00          20,000.00          162.05
        9                    20,000.00          20,000.00          174.52
        10                    20,000.00              -                -        20,000.00
              合计            210,000.00        190,000.00        839.21      20,000.00
                      最近 12 个月内单日最高投入金额                          60,000
            最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  9.00
              最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    0.80
                          目前已使用的理财额度                              20,000
                          尚未使用的理财额度                                60,000
                              总理财额度                                    80,000
      截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期
  的金额为人民币 20,000.00 万元，未超过公司董事会对使用部分闲置自
  有资金进行委托理财的授权额度。
      特此公告。
                              宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 26 日

[2021-08-20] (600449)宁夏建材:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.81元
    每股净资产: 13.3552元
    加权平均净资产收益率: 5.98%
    营业总收入: 22.86亿元
    归属于母公司的净利润: 3.86亿元

[2021-08-17] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
股票代码：600449  股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-046
          宁夏建材集团股份有限公司
  关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
  ●本次委托理财金额：20,000 万元。
  ●委托理财产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05712 期（C21RF0101）。
  ●委托理财期限：93 天。
  ●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议批
准（具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》，公告编号：2020-043）。
  一、公司委托理财到期收回情况
  公司于 2021 年 5 月 14 日购买了中信银行股份有限公司银川分行共
赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04277（C21UE0107），购买金额 2 亿
元（具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公告》，
  公告编号: 2021-028）。2021 年 8 月 13 日上述理财产品到期收回，具体
  情况如下：
受托                    收益类    金额                          收益率（年  实际收回  实际收
方名      产品名称        型    （万元）  起息日    到期日      化）      本金（万  益（万
 称                                                                              元）      元）
中信  共赢智信汇率挂
银行  钩人民币结构性  保本浮  20,000  2021 年 5  2021 年 8    3.25%      20,000    162.05
银川  存款 04277      动收益              月 14 日    月 13 日
分行  （C21UE0107）
      二、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，
  使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财
  务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
      （二）资金来源
      本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
  受托方        产品名称        金额    预计收益率（年  预计  产品  收益类  结构化  是否构成
  名称                        （万元）      化）        收益  期限    型    安排  关联交易
            共赢智信汇率挂钩人                                            保本浮
 中信银行  民币结构性存款      20,000    1.48%-3.65%      -  93 天  动收益    无      否
            05712（C21RF0101）
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系,
  对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
  和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内
  部资金管理的要求。
      三、本次委托理财的具体情况
      （一）委托理财合同主要条款
      中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05712期（C21RF0101）
      1.合同签署日期：2021 年 8 月 16 日
  2.产品起息日：2021 年 8 月 17 日
  3.产品到期日：2021 年 11 月 18 日
  4.理财本金：20,000 万元
  5.年化收益率：1.48%--3.65%
  6.产品收益类型：保本浮动收益
  7.计息方式：本金*年化收益率*实际理财天数/365
  8.支付方式：银行直接扣划
  9.是否要求履约担保：否
  （二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
  （三）投资风险及控制措施
  公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
  1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
  2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。
  四、本次委托理财受托方的情况
  公司本次购买理财产品的受托方: 中信银行（证券代码: 601998）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
  五、本次委托理财对公司的影响
 公司最近两年的财务情况如下：        单位：万元
      项 目                2019 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
    资产总额                  754,374.02                        826,619.74
    负债总额                  163,166.69                        160,049.08
    资产净额                  591,207.33                        666,570.66
      项 目        2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额              98,800.65                        108,988.00
  公司本次委托理财支付金额 20, 000 万元，占最近一期期末货币资
金（75,747.98 万元）的 26%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
  六、风险提示
  公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
  七、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见
  公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意见。具
体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2020-043）。
  八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情
况                                                单位：万元
  序号  理财产品类型  实际投入金额      实际收回本金      实际收益    尚未收回本金
                                                                                金额
    1                    14,900.00          14,900.00          55.96          -
    2                    15,100.00          15,100.00          133.21          -
    3    银行理财产品    30,000.00          30,000.00          72.49          -
    4                    20,000.00          20,000.00          55.23          -
    5                    10,000.00          10,000.00          31.64          -
    6                    30,000.00          30,000.00          72.74
    7                    30,000.00          30,000.00          81.37          -
    8                    20,000.00          20,000.00          162.05
    9                    20,000.00              -                -        20,000.00
  10                    20,000.00              -                -        20,000.00
        合计            210,000.00        170,000.00        664.69      40,000.00
                最近 12 个月内单日最高投入金额                          60,000
      最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  9.00
        最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    0.63

[2021-08-11] (600449)宁夏建材:宁夏建材2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-045
          宁夏建材集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 8 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦
  16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              235,517,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                    49.25
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事余明清、于凯军及独立董事黄爱学因在
  外未能参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔向阳因在外未能参加会议；
  3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
      审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
        A 股        235,477,049    99.98    40,200    0.02        0        0
  2、 议案名称：《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
      审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型            同意              反对            弃权
                    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）            （%）            （%）
        A 股          8,063,755    99.50    40,200    0.50        0        0
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称              同意            反对          弃权
序号                          票数    比例  票数  比例    票数  比例
                                        （%）          （%）          （%）
 1  《关于公司向中国建材“善    8,063,755  99.50  40,200    0.50        0    0
      建公益”基金捐款的议案》
 2  《关于调整公司 2021 年度    8,063,755  99.50  40,200    0.50        0    0
      日常关联交易预计的议案》
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议议案为普通决议事项。第 2 项议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为 227,413,294 股。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：杜涛、马学芳
2、律师见证结论意见：
  公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            宁夏建材集团股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 10 日

[2021-07-23] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
股票代码：600449        股票简称：宁夏建材      公告编号：2021-042
          宁夏建材集团股份有限公司
  关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
    本次调整关联交易预计事项需要提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
      交易对上市公司的影响：公司本次调整关联交易预计是基于公司控股公
司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）及湖南中联南方物联科技有限公司（以下简称“南方物联”）向关联方中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）控制的部分公司提供运输服务业务需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
      关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事余明
清、于凯军回避表决。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2021 年 7 月 22 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于
调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董事余明清、于凯军回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事
 出具独立意见：本次调整公司 2021 年度日常关联交易预计是基于公司控股公司
 赛马物联及南方物联向关联方提供运输服务业务需要，关联交易价格将通过招
 标、市场价格并结合物料运输起止地点等为依据确定，体现了公允性原则；本次
 关联交易已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回
 避表决，审议及表决程序符合相关规定； 同意公司调整 2021 年度日常关联交易
 预计额度，并将该事项提交公司股东大会审议。
    （二）原 2021 年日常关联交易预计情况
                关联交易类别                    关联方名称      2021 年预计合同金额（万元）
  向关联方购买设备、备品备件等商品          中国建材集团所属企业          5,186.77
  接受关联方提供的劳务                      中国建材集团所属企业          8,204.37
  向关联方销售商品                          中国建材集团所属企业          21,394.64
  向关联方提供劳务                          中国建材集团所属企业          10,000.00
                    合计                              -                    44,785.78
    （三）本次 2021 年日常关联交易预计调整情况
                                        2021 年预计  调整金额（万  调整后 2021  2021 年初至 2021
    关联交易类别        关联方名称    合同金额（万      元）      年预计合同  年6月30日已发生
                                          元）                    金额（万元）    金额（万元）
向关联方购买设备、备品  中国建材集团    5,186.77        -        5,186.77        1,762.88
备件等商品                所属企业
接受关联方提供的劳务    中国建材集团    8,204.37        -        8,204.37        1,058.99
                          所属企业
向关联方销售商品        中国建材集团    21,394.64        -        21,394.64      11,396.16
                          所属企业
向关联方提供劳务        中国建材集团    10,000.00    70,000.00    80,000.00      4,678.55
                          所属企业
        合计                -        44,785.78    70,000.00    114,785.78      18,896.58
    本次调整预计额度的交易类别仅涉及“向关联方提供劳务”，其他交易类别预
 计额度不进行调整。
    公司调整 2021 年日常关联交易预计额度的原因为：公司控股子公司赛马物
 联主要从事“我找车”网络货运服务业务，该公司预计为中国建材集团控制的部分
 公司提供网络货运服务业务，赛马物联控股子公司南方物联预计为中国建材集团
 控制的部分公司提供货物运输服务业务。
  二、本次调整预计涉及的关联方介绍和关联关系
  （一）中国建材集团有限公司
  中国建材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。中国建材集团集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业
集团。注册资本 171.36 亿元；注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2
号楼；经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和 限制类项目的
经营活动。） 截止 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产 6,001.26 亿元，净
资产 1,890.09 亿元，2020 年度实现营业收入 3,940.03 亿元，实现净利润 201.35
亿元。
  中国建材集团持有中国建材股份有限公司 41.55%的股份，中国建材股份有限公司持有公司 47.56%的股权，中国建材集团为公司实际控制人。
  （二）其他主要关联方情况
  其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
              其他主要关联方                          与本公司关系
  中国联合水泥集团有限公司及其所属企业      中国建材集团所属企业
  南方水泥有限公司及其所属企业              中国建材集团所属企业
  南方新材料科技有限公司及其所属企业        中国建材集团所属企业
  西南水泥有限公司及其所属企业              中国建材集团所属企业
  中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司主要从事水泥制造、销售等，南方新材料科技有限公司为南方水泥有限公司控股公司，该公司致力于商品混凝土产业链延伸。上述关联方生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。公司控股公司与其签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。
    三、交易定价政策
  本次交易价格将通过招标、市场价格结合物料运输起止地点距离等方式确定。
  四、交易目的和交易对上市公司的影响
  本次关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
  五、上网公告附件
  (一)《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案之事前认可意见》
  （二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第二次会议相关议案之审核意见》
  （三）《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案之独立意见》
  特此公告。
                                      宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 22 日

[2021-07-23] (600449)宁夏建材:宁夏建材第八届监事会第二次会议决议公告
  股票代码：600449          股票简称：宁夏建材      公告编号：2021－040
              宁夏建材集团股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年7月22日上午10：00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：
  一、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》(有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票
反对，0票弃权) 。
  详情请阅公司于2021 年7 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-041）。
  二、审议并通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数 3
票，3票赞成，0票反对，0票弃权) 。
  详情请阅公司于2021 年7 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）。
  特此公告。
                                        宁夏建材集团股份有限公司监事会
                                                2021年7月22日

[2021-07-23] (600449)宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材          公告编号：2021－039
            宁夏建材集团股份有限公司
          第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知和材料于2021年7月12日以通讯方式送达。公司于2021年7月22日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第二次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
  一、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票
反对，0票弃权) 。
  详情请阅公司于2021年7月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-041）。
  二、审议并通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》(有效表决票数 7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。
  同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450 万元，直接汇入中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金指定账户。
  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  三、审议并通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0
票反对，0票弃权) 。
  同意聘任林凤萍为公司总法律顾问，任期至公司第八届董事会届满止。（林凤萍个人简历详见附件）
  四、审议并通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数 5
票，5票赞成，0票反对，0票弃权) 。
  详情请阅公司于2021年7月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于调整2021年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）。
  审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。
  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  五、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司经理层成员契约化管理暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
  同意制定《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员契约化管理暂行办法》。
  六、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司经理层成员薪酬管理暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
  同意制定《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员薪酬管理暂行办法》。
  七、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司经理层成员业绩考核暂行办法>的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
  同意制定《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员业绩考核暂行办法》。
  八、审议并通过《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
  决定公司于2021年8月10日14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过的第二、四项议案进行审议。
  详情请阅公司于2021年7月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。
    特此公告。
  附：《林凤萍个人简历》
                                          宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                  2021年7月22日
    附：
                            个 人 简 历
  林凤萍，女，汉族，1978年2月生，大学，高级经济师、会计师。历任公司证券部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券法务部部长。

[2021-07-23] (600449)宁夏建材:宁夏建材关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：600449          股票简称：宁夏建材    公告编号：2021-043
          宁夏建材集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年8月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
 一、 召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 8 月 10 日 14 点 00 分
  召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
 二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款          √
      的议案》
  2    《关于调整公司2021年度日常关联交易预计          √
      的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2021 年 7 月 22 日召开的第八届董事会第二次会议审
  议通过。会议决议公告已于 2021 年 7 月 23 日刊登于本公司信息披露指定媒
  体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》及 上 海 证
  券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
 三、 股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、 会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600449        宁夏建材          2021/8/4
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
 五、 会议登记方法
（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人盖章的授权委托书。
（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券法务部。
（四）登记时间：2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 9 日期间的工作日上午
8:30-11:30，下午 1:30-4:30。
（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券法务部。
 六、 其他事项
（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215
特此公告。
                                      宁夏建材集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 22 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 10 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
    非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权
号
1    《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议
    案》
2    《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议
    案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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